Справа № 405/4786/18
Провадження №1-кс/405/2468/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Кропивницький 23 липня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000037 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки с. Первозванівка, Кіровоградського району та області, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 13.06.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212КК України.

30.05.2018 року органом досудового розслідування складено повідомлено про підозру відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до якої, ОСОБА_5 у складі організованої і очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, за участю з її членами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а з березня 2017 р. і з втягненим до її складу ОСОБА_12 , здійснила придбання, створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), вчиненене організованою групою осіб повторно з метою прикриття незаконної діяльності з документування безтоварних операцій, оготівковування коштів та умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яке було вручено відповідно до ч. 1 ст. 278 та ч. 3 ст. 136 КПК України з застосуванням відеозапису сестрі ОСОБА_5 ОСОБА_13 , для передачі повідомлення про підозру ОСОБА_5 , та першому заступнику сільського голови Первозванівської сільської ради Кіровоградського району та області.

У зв`язку із переховуванням ОСОБА_5 від органу досудового розслідування останню 03.07.2018 року оголошено у міжнародний розшук.
За викладених в клопотанні обставин, слідчий стверджує, що у зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_5 на даний час переховується від органу досудового розслідування, за місцем проживання відсутня, за викликом слідчого не з`являється, а також, зважаючи на те, що одержавши відомості про звернення слідчого до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу на взяття під варту, об`єктивно розуміючи, що може понести покарання за тяжкий злочин та не бажаючи перебувати під вартою, може і в подальшому переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, існує необхідність у наданні дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, просили задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурорів, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 13.06.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212КК України.

30.05.2018 органом досудового розслідування складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч. 3 ст. 212 КК України, яке в порядку ч. 3 ст. 136, ч. 1 ст. 278 КПК України вручено сестрі ОСОБА_5 ОСОБА_13 та першому заступнику сільського голови Первозванівської сільської ради Кіровоградського району та області, тобто за місцем проживання підозрюваної.

13.06.2018 з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні 000006 від 24.01.2017 виділені матеріали відносно ОСОБА_5 , та присвоєно новий номер кримінального провадження за №0000037.
03.07.2018 року слідчим в рамках кримінального провадження за №0000037 винесено постанову, якою підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в розшук.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч. 3 ст. 212 КК України, що зокрема підтверджується: протоколом огляду планшету Nomi korsa, сірого кольору, б/н (вилученого в ході проведення обшуку офісу АДРЕСА_2 офісного приміщення, яке використовувала ОСОБА_5 ), з якого вбачається, що ОСОБА_5 , здійснювала підготовку документів для зарахування коштів на банківські рахунки відносно підприємств, відомості відносно яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні, зокрема: ТОВ «Латун Трейд», ТОВ «Агроселект-КР», та ТОВ «Леон Норд»; висновком експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 30.10.2017 №306-320/974-1006/17-27, згідно з яким на флеш накопичувач, який вилучений в ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-а, офіс 501, тобто за місцем знаходження офісу ОСОБА_5 , містяться документи підприємств ТОВ «Леон Норд», ТОВ «Агроселект-КР», «Лугбізнес», «Бікомторг», «Транзит Кіровоград» відомості відносно яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні; висновком експерта за результатом проведення судово-економічної експертизи від 11.05.2018 № 373/18-23, за яким підтверджено висновки акту від 11.04.2018 № 54/11-28-14-02/40015557 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Леон Норд» з питань правильності нарахування, обчислення податку на додану вартість за період з 28.04.2016 по 17.05.2017…», в частині заниження ТОВ «Леон Норд» податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 6 819 978,62 грн.

Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Матеріали клопотання, зокрема, постанова слідчого від 03.07.2018 про оголошення підозрюваної ОСОБА_5 в розшук (а.с. 160-163), об`єктивно свідчать, що підозрювана переховується від органу досудового розслідування.
Враховуючи викладене дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваної до слідчого судді або відкликання ухвали прокурором.
Строк дії ухвали визначити до 23.01.2019. Ухвала втрачає законну силу 23.01.2019.
Слідчий - старший слідчий з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області майор податкової міліції ОСОБА_6 . Адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, телефон: НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_14