№ справи687/753/18
№1-кс/687/238/2018
27 червня 2018 року Чемеровецький районний суд
Хмельницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Як вбачається з клопотання слідчого, що 14 серпня 2017 року близько 16:30 год., невстановлена особа під час розмови по телефону з № НОМЕР_1 із ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , яка перебувала в с. Кугаївці, Чемеровецького району, під приводом розблокування пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитавши номера, шахрайським шляхом із пенсійної картки № НОМЕР_3 , зняла грошові кошти в сумі 10 307 грн., завдавши потерпілій матеріальної шкоди.
04.06.2018 року, на адресу Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області, через секретаріат, за вх.. №1113 надійшла відповідь на запит від 21.05.2018 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно даної відповіді через систему проведення платежів належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.08.2017 року о 17 год. 08 хв. було зареєстровано операцію з переказу коштів з рахунку фізичної особи на рахунок фізичної особи з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 10 307 грн. з кодом авторизації 503663, яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.
Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про особу, яка являється власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та рух коштів по даній картці а період часу із 17 год. 00 хв. 14.08.2017 року по дату винесення ухвали суду.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на те, що, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, просить клопотання задовольнити. Прокурор в судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду справи повідомлений завчасно та належним чином. Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення); дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу); інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки, оскільки отримані відомості можуть мати доказове значення для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності та беручи до уваги той факт, що іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів не можливо, а тому клопотання слідчого про надання доступу до документів слід задовольнити. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України - під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. На підставі вищевикладеного, керуючись, ст. 131,132,159-166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СКПЧемеровецькогоВП Городоцького ВПГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;
на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу із 17 год. 00 хв. 14.08.2017 року дату винесення ухвали та встановлення наступної інформації про: - рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення); - дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; - відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу); - інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки. Місцем зняття даної інформації визнати головне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Дана ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1