Провадження № 1-кс/344/4755/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002262, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що арбітражний керуючий ОСОБА_5 , не допускає ОСОБА_6 , яка на підставі наказу № 54-к від 23.05.2017 Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначено т.в.о. генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 з 23.05.2017, до робочого місця, шляхом заміни замка на вхідних дверях адміністративного приміщення, в якому знаходиться робочий кабінет ОСОБА_6 .

Окрім того, до Івано-Франківського відділу поліції надійшло звернення ліквідатора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про те, що тимчасово виконуюча обов`язки генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 разом з невідомими особами в кількості близько 35 чоловік, переважно колишніми працівниками, які були звільнені, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ін. близько 09:00 год. 29.05.2017 біля центрального входу на ІНФОРМАЦІЯ_4 перекрили вхід на державне підприємство та дорогу, чим заважали працівникам Івано-Франківського ОДОСП проходу на робочі місця.

Господарський суд Івано-Франківської області 08 квітня 2003 року порушив провадження у справі №Б-11/45-3/270-21/145 про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), увів судову процедуру розпорядження майном боржника і мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Згідно із реєстром вимог кредиторів ІНФОРМАЦІЯ_5 спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, затвердженим ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 21 листопада 2003 року, загальна сума вимог конкурсних кредиторів становить 18 267 493 грн.

Суд ухвалою від 15 липня 2004 року увів процедуру санації боржника, яку Вищий господарський суд України постановою від 04 травня 2005 року скасував.

Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_6 неодноразово продовжував процедуру розпорядження майном боржника, відкладав розгляд справи.

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 10 квітня 2017 року у справі №Б-11/45-3/270-21/145 постановлено припинити процедуру розпорядження майном ІНФОРМАЦІЯ_5 спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5 , боржника ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнати банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) строком на дванадцять місяців (до 10 квітня 2018 року), призначити ліквідатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

На підставі наказу № 54-к від 23.05.2017 Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначено т.в.о. генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_5 спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ОСОБА_6 .

Наказом №18 від 29.06.2017 року за підписом ліквідатора ОСОБА_13 у зв`язку з ліквідацією ІНФОРМАЦІЯ_3 звільнено більшість працівників.

05.07.2017 рішенням Львівського апеляційного господарського суду Апеляційну скаргу першого заступника прокурора Івано-Франківської області і Міністерства аграрної політики та продовольства України задоволено. Постанову Господарського суду Івано-Франківської області від 10 квітня 2017 року у справі №Б-11/45-3/270-21/14 скасовано.

В ході досудового розслідування було призначено позачергову перевірку ІНФОРМАЦІЯ_8 , яку не представилось провезти належним чином, оскільки під час інспектування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , не було отримано відповідні документи, а саме: накази і розпорядження, що стосуються трудових відносин (прийняття, звільнення, відпустки, переведення, покладення виконання обов`язків, повідомлення ДФС), документи, які підтверджують здійснення нарахувань та виплати заробітної плати, касові ордери, виписки банку, відомості зарахувань на карткові рахунки працівників, табелі обліку використання робочого часу, штатні розписи за 2014-2018 рік, особові картки працівників, графіки роботи, книги обліку руху трудових книжок, колективні договори, установчі документи.

На даний час виникла необхідність перевірити інформацію, щодо поступлення грошових коштів на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів поступлення грошових коштів на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку№ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий ОСОБА_14 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Крім цього, згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, не доведено достатніх підстав вважати, яким чином надання слідчим суддею тимчасового доступу до інформації в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і не доведено відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів.

Відтак, враховуючи вищенаведене, не вбачаю підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1