Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5139/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що СВ Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0001553 від 18.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2015 року невстановлені особи на підставі підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в якості свідка представник потерпілої сторони - адвокат ОСОБА_5 повідомив, що у 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та станом на 01.12.2013 мали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рівні частки.
07.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 36,88% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмір статутного вкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становило 88,88 % у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частка участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була зменшена до 11.12%.
16.10.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2% участі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частка участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 86,88%.
Однак, 10.06.2015 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та змінено склад засновників, а саме: виключено зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часткою 86,88%; включено до складу засновників ОСОБА_7 , як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часткою 86,88%.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних рішень щодо відчуження частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншому учаснику або третім особам не приймало, договорів щодо продажу корпоративних прав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладалося і вказані зміни проведено невідомими особами в супереч волевиявленню та на шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на те, що реєстраційні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів і вилучити (здійснити виїмку) цих документів, з метою в проведення експертиз у кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 206-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 18.04.2018.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що оригінали документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертиз.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_5 надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді.
Зобов`язати старшого слідчого СВ Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 повернути оригінали документів, у разі їх вилучення, ІНФОРМАЦІЯ_5 , після проведення відповідних слідчих дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1