Справа № 204/5281/18
Провадження № 1-кс/204/1785/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000024 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000024 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.12.2015 р. ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинила фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно до даних бази «АІС Податковий блок» ОСОБА_5 в період часу з 21.12.2015 р. по теперішній час є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та займає посаду директора вказаного товариства, при цьому в зазначений період часу, підприємством здійснено формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов`язань. Допитана під час досудового розслідування у якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , надала свідчення про те, що зареєструвала підприємство без мети ведення підприємницької діяльності за грошову винагороду яку отримала від невстановленої особи, при цьому фактично будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснювала, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписувала. Наразі, слідством встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . 17.07.2018 до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, про надання для долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак 18.07.2018 було отримано відмову у наданні відповідних документів на підставі вимоги, та повідомлено, що вказані документи будуть надані виключно на підставі мотивованої ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Першочергове значення для встановлення обставин у ході досудового розслідування мають документи вищевказаного суб`єкта господарювання: реєстраційна справа, статут, установчі договори (із змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до факту реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведення у подальшому почеркознавчої експертизи, в останньої були відібрані експериментальні зразки підпису та почерку. Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, а саме вилучення відповідних документів. Реєстраційні документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження та дають можливість підтвердити чи спростувати факти причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, слід отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій своє клопотання підтримав, просив його задовольнити, та розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статут, установчі договори (із змінами та доповненнями), заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтва про перереєстрацію, накази про призначення керівників підприємства, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вказану річ, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що дана вимога підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000024 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000024 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статут, установчі договори (із змінами та доповненнями), заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтва про перереєстрацію, накази про призначення керівників підприємства, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1