Дата документу 05.05.2018 Справа № 554/2807/18
Провадження № 1-кс/554/3907/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001234 від 11.12.2017 року за ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001234 від 11.12.2017 року за ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації з можливістю її вилученняпро рух коштів по всіх рахунках в установі, у т.ч. по рахунках № НОМЕР_1 (гривня) та № НОМЕР_2 (гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 07.07.2016 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею, а також оригіналів документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати вищезазначену інформацію, оскільки вона зберігається лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, слідчий прохав задовольнити заявлене клопотання..

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із загрозою знищення документів та інформації, за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001234 від 11.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, пердбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України за фактами заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_5 , а також підроблення документів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно наданої ОСОБА_5 копії договору купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним придбано 20.07.2016 року у ОСОБА_6 100% частки у статутному капіталі вказаного товариства, на підставі чого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 22.07.2017 року зроблений запис у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис щодо призначення директором та засновником СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження цього ж дня державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 безпідставно вилучені вказані записи з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, що дало змогу внесення 24.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 нових записів до вказаного реєстру на підставі звернення ОСОБА_9 як директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну складу засновників, а саме реєстрацію ОСОБА_10 як одноосібного власника даного товариства.

У подальшому постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.09.2016 року дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо скасування (вилучення) записів від 22.07.2016 року визнані протиправними, зобов`язано відновити їх у реєстрі та скасовано реєстраційну дію від 24.07.2016 року, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_8 щодо СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 19.12.2016 року дана постанова залишена в силі.

Підставою для здійснення 24.07.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 дій по внесенню записів до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали надані ОСОБА_9 документи, у т.ч. договір дарування частки у статутному капіталі від 07.07.2016 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , статут СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції 23.07.2016 року та протокол №2307/16 від 23.07.2016 року загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 №753/20980/16-ц/26390/2017 від 21.04.2017 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 14.06.2016 по 18.07.2016 не перебувала на території України, що ставить під сумнів легітимність укладення 07.07.2016 в м.Полтаві договору дарування частки у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підставою для набуття права власності ОСОБА_5 на частку у майні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став договір купівлі-продажу від 20.07.2016 року, згідно якого ОСОБА_12 як довірена особа ОСОБА_6 продав за 5тис.грн. свою частку у майні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому ОСОБА_12 подані звернення на адресу Президента України, Комітету ВРУ, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Генеральної прокуратури України, ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно яких повідомляється про злочинну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , пов`язану з легалізацією коштів та фінансуванням тероризму шляхом виведення коштів до Російської Федерації з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_14 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_10 , директором ОСОБА_13 .

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого повідомлено про відсутність операцій у зовнішньо-економічній сфері з суб`єктами-нерезидентами.

За даними Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - № НОМЕР_10 (гривня), № НОМЕР_11 (Євро), № НОМЕР_12 (рос. рубль), № НОМЕР_13 (долар) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 (гривня) та № НОМЕР_2 (гривня).

Для об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення обов`язковим є дослідження руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет наявності ознак легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом та фінансування тероризму за період часу з 07.07.2016 року по теперішній час.

Крім того, 16.02.2018 року у даному кримінальному провадженні призначена криміналістична почеркознавча експертиза, для вирішення якої необхідним є долучення вільних зразків підпису ОСОБА_10 , виконаних у документах до липня 2016 року. Саме такі зразки підпису містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надані до банківської установи з метою відкриття рахунків, а також у ході їх обслуговування в процесі господарської діяльності, а саме в документах на відкриття/закриття рахунку (заяви, анкети, договорах з додатками до них); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних дорученнях; довіреностях, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення інших осіб на посаду касирів.

Згідно офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » https://www.oschadbank.ua установа має адресу: АДРЕСА_1

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено, що інформація про рух коштів по всіх рахунках в установі, у т.ч. по рахунках № НОМЕР_1 (гривня) та № НОМЕР_2 (гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та оригінали документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, а саме: документи на відкриття/закриття рахунків; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі); картки зі зразками підписів та відбитку печатки; касові документи, грошові чеки (прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції); платіжні доручення; довіреності, видані на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, накази про призначення осіб на посаду касирів, які знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення саме для встановлення важливих обставин у даному у кримінальному провадженні №0001234 внесеному до ЄРДР від 11.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.1 ст.358 КК України. Клопотання обґрунтоване більше необхідністю вказаної інформації та документів для розслідування справи про легалізацію коштів та фінансування тероризму, відомості про кримінальне провадження за якими в матеріалах клопотання відсутні. З цих підстав, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001234, внесеного до ЄРДР 11.12.2017 року за ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1