УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) оперуповноваженому 2 сектору ВБКОЗ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого, та (або) слідчому включеному до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання №8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання №9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року та специфікацій до кожного з цих договорів; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщика товарів - ФОП ОСОБА_6 ; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів; посадових інструкцій начальника, головного бухгалтера, співробітників, що входили до складу комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; наказу про склад комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (станом на 2017 рік).
Клопотання вмотивоване тим, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00001 21 від 13.07.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме:

1) Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн.
2) Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:2015 30231000-7) на загальну суму 199 968 грн.

3) Договір про постачання № 3/10-17 316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021.2015 301154000-0) на загальну суму 199 980 грн.

4) Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:2015 32333000-6) на загальну суму 199 900 грн.

5) Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:2015 30123000-7) на загальну суму 199 900 грн.

6) Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комутаторів (ДК 021:2015 32260000-3) на загальну суму 199 950 грн.

7) Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:2015 30213400-9) на загальну суму 199 950 грн.

8) Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:2015 30231000-7) на загальну суму 199 810 грн.

9) Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання програмної продукції Microsoft Windows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн.
Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.
Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.
З метою перевірки законності дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів шляхом укладання вищевказаних договорів постачання комп`ютерної техніки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання №8/10-17/356-17 І від 01.11.2017 року; договору про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року та специфікацій до кожного з цих договорів; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщика товарів; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів.
Крім того, з метою з`ясування повноважень та функціональних обов`язків начальника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення членів складу комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяв на момент укладання вищевказаних договорів (станом на 2017 рік) та повноважень і функціональних обов`язків членів комітету, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: посадових інструкцій начальника та головного бухгалтера; наказу про склад комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (станом на 2017 рік); посадових інструкцій співробітників, що входили до складу комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи нададуть змогу слідству встановити обставини щодо придбання вказаних у специфікаціях до договорів товарів і у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У інший спосіб встановити обставини кримінального провадження не видається за можливе, оскільки зазначені документи безпосередньо містять інформацію, яка може спростувати або підтвердити обставини кримінального правопорушення, наявність або відсутність складу злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00001 21 від 13.07.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме:

1) Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн.
2) Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:2015 30231000-7) на загальну суму 199 968 грн.

3) Договір про постачання № 3/10-17 316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021.2015 301154000-0) на загальну суму 199 980 грн.

4) Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:2015 32333000-6) на загальну суму 199 900 грн.

5) Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:2015 30123000-7) на загальну суму 199 900 грн.

6) Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комутаторів (ДК 021:2015 32260000-3) на загальну суму 199 950 грн.

7) Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:2015 30213400-9) на загальну суму 199 950 грн.

8) Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:2015 30231000-7) на загальну суму 199 810 грн.

9) Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання програмної продукції Microsoft Windows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн.
Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.
Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.
З метою перевірки законності дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів шляхом укладання вищевказаних договорів постачання комп`ютерної техніки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання №8/10-17/356-17 І від 01.11.2017 року; договору про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року та специфікацій до кожного з цих договорів; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщика товарів; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів.
Крім того, з метою з`ясування повноважень та функціональних обов`язків начальника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення членів складу комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяв на момент укладання вищевказаних договорів (станом на 2017 рік) та повноважень і функціональних обов`язків членів комітету, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: посадових інструкцій начальника та головного бухгалтера; наказу про склад комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (станом на 2017 рік); посадових інструкцій співробітників, що входили до складу комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вищевказані документи нададуть змогу слідству встановити обставини щодо придбання вказаних у специфікаціях до договорів товарів і у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У інший спосіб встановити обставини кримінального провадження не видається за можливе, оскільки зазначені документи безпосередньо містять інформацію, яка може спростувати або підтвердити обставини кримінального правопорушення, наявність або відсутність складу злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

Слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як встановити обставини щодо придбання вказаних у специфікаціях до договорів товарів можна здійснити і за копіями відповідних документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) оперуповноваженому 2 сектору ВБКОЗ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого, та (або) слідчому включеному до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання №7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання №8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання №9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року та специфікацій до кожного з цих договорів; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщика товарів - ФОП ОСОБА_6 ; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів; посадових інструкцій начальника, головного бухгалтера, співробітників, що входили до складу комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; наказу про склад комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (станом на 2017 рік), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1