Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8627/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0000431 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що відповідно ухвалиЗвенигородського районного суду Черкаської області від 22.02.2018 Звенигородську місцеву прокуратуру Черкаської області зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, на підставі повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 12.02.2018. Так в ухвалі зазначено, що головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області подано заяву про вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом 2017 року здійснювали значний об`єм робіт на території Черкаської області по виконанню замовлень для бюджетних установ, загальна вартість робіт складає 6 656 981 грн. Проведення такої кількості робіт в таких об`ємах та масштабах, на думку заявника, не може бути обґрунтовано за умови, що всі ці роботи виконані однією юридичною особою штат якої в 2017 році складав близько 9 працівників. За таких обставин заявник вважає, що все вищезазначене вказує на незаконне привласнення та заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами.
Відповідно копій документів, доданих головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до звернення вбачається, що протягом 2017 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року виконувалися роботи: за договором №01-17 від 26.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на об`єкт будівництва «Проточний ремонт кабінета голови та полів коридора адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49 998 грн.; за договором №07-17 від 11.05.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_1 » на суму 271 537,60 грн.; за договором №08-17 від 05.05.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об`єкт будівництва «Поточний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (волейбольна площадка) по вул. Гетьманський шлях в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 49 998,00 грн.; за договором №09-17 від 02.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт тротуара по вул. Небесної сотні (біля ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 294 580,80 грн.; за договором №10-17 від 30.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 » на суму 1 176 596, 40 грн.; за договором №12-17 від 15.06.2017, укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на об`єкт будівництва «Поточний ремонт зовнішньої каналізації (від житлового будинку по АДРЕСА_3 до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області» на суму 48 918,00 грн.; за договором №13-17 від 09.08.2017, укладеним з сільською радою с Будище на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт діючого дитячого майданчика по АДРЕСА_4 » на суму 147 911,53 грн.; за договором №15-17 від 18.07.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_12 на об`єкт будівництва «Реконструкція приймального відділення дитячого стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_13 в осях 39-41 з улаштуванням чотирьох напівбоксів на одне ліжко по АДРЕСА_4 » на суму 215 575,20 грн.; за договором №17-17 від 18.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 188 629,20 грн.; за договором №18-17 від 14.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_5 » на суму 596 016,00 грн.; за договором №20-17 від 19.08.2017, укладеним з сільською радою с Бужанка на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ділянки тротуару по АДРЕСА_4 » на суму 1 331 826,00 грн.; за договором №21-17 від 17.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 62 268,00 грн.; за договором №22-17 від 28.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_6 » на суму 98 234,80 грн.; за договором №25-17 від 25.09.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на об`єкт будівництва «Виготовлення та установка малих архітектурних форм в с. Моринці Звенигородського району Черкаської області» на суму 29 010 грн.; за договором №26-17 від 11.09.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_7 на об`єкт будівництва «Поточний ремонт тротуара по вул. Небесної сотні (біля д/у «Веселка») в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 45 429,60 грн.; за договором №27-17 від 17.11.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 504 904,80 грн.; за договором №42-17 від 18.12.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт (перепланування) фойє ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_2 » на суму 216 141,60 грн.; за договором №67/4-179 від 23.08.2017, укладенимз ІНФОРМАЦІЯ_20 , на об`єкті будівництва «Поточний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_21 »; за договором №23-17 від 06.09.2017, укладенимз ІНФОРМАЦІЯ_22 на об`єкт будівництва «Поточний ремонт частини адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_23 , що за адресою: АДРЕСА_7 »; за договором №44-17 від 27.12.2017, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_24 на об`єкт будівництва «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по АДРЕСА_1 »;- за договором №37-17 від 21.11..2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_25 на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт запасного виходу 2 поверху основної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_25 по АДРЕСА_4 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.
Враховуючи вищевикладене та тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення протягом 2017 року будівельних робіт за бюджетні кошти, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 щодо виконання будівельних робіт по об`єктах «Проточний ремонт кабінета голови та полів коридора адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »; «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; «Поточний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (волейбольна площадка) по вул. Гетьманський шлях в смт. Лисянка Черкаської області»; «Капітальний ремонт тротуара по вул. Небесної сотні (біля ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в смт. Лисянка Черкаської області»; «Поточний ремонт зовнішньої каналізації (від житлового будинку по АДРЕСА_3 до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області»; «Капітальний ремонт діючого дитячого майданчика по АДРЕСА_4 »; «Реконструкція приймального відділення дитячого стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_13 в осях 39-41 з улаштуванням чотирьох напівбоксів на одне ліжко по АДРЕСА_4 »; «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області»; «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; «Капітальний ремонт ділянки тротуару по АДРЕСА_4 »; «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 »; «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_6 »; «Виготовлення та установка малих архітектурних форм в с. Моринці Звенигородського району Черкаської області»; «Поточний ремонт тротуара по вул. Небесної сотні (біля д/у «Веселка») в смт. Лисянка Черкаської області»; «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області»; «Капітальний ремонт (перепланування) фойє ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_19 по АДРЕСА_2 »; «Поточний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_21 »; «Поточний ремонт частини адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_23 , що за адресою: АДРЕСА_7 »; «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт запасного виходу 2 поверху основної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_25 по АДРЕСА_4 дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
Зобов`язати посадових осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_26 наступні документи: завірені належним чином копії: договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_27 , тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).
Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1