Провадження № 1-кс/742/1589/18
Єдиний унікальний № 742/3522/18
У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2018 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 10.10.2018 року шляхом зловживання довірою, здійснилось заволодіння сільськогосподарською продукцією ПП ОСОБА_5 , чим спричинило збитки.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між сторонами, які представляють ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПО НОМЕР_1 , було укладено договір поставки соняшника олійного № 014/10 від 10.10.2018 року при цьому було зазначено, що кількість товару становить 80 тон, ціна товару за 1 т. становить 8 300 грн., загальна вартість товару становить 664 000 грн. В реквізитах сторін були вказані реквізити ОСОБА_5 як ФОП з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПО НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , мфо НОМЕР_3 », ІНН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , з іншої сторони. Після укладення договору та відправки товару представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв?язок не виходять та розрахунок за поставлений товар не провели. Крім цього контактні номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 вимкнені.

Оскільки враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, НОМЕР_2 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим і подано клопотання по надання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
Виклик у судове засідання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, НОМЕР_2 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами отримати її не можливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) що свідчать:
- про наявність в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПО НОМЕР_1 рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім рахунку НОМЕР_2 .

- про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копії: паспорта, ІПН, картки з підписами особи що відкривала рахунок, заяви про відкриття рахунку, наявності картки, що прив?язана до рахунку), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному рахунку за період з 01.01.2018 по 17.10.2018.;
- інформацію щодо зняття грошових коштів рахунку, НОМЕР_2 (фотографії з банкоматів) з 01.01.2018 по 17.10.2018
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві та направити до відділення банку, що знаходиться в м. Прилуки.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1