Провадження №1- кс/712/6458/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006914 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006914від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

02.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 10.09.2018 він перерахував грошові к ошти за придбання автозапчастин на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 в розмірі 5 000грн, однак по сьогоднішній день замовлений та оплачений товар так і не отримав.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 10.09.2018 року знаходячись за домашньою адресою, в соціальній мережі Інтернет на сайті «АВТОРІА», знайшов сторінку «АВТОРОЗБІРКИ» іномарок, де був вказаний на сайті контактний мобільний телефон НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_4 зателефонував по вказаному телефону, та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Також вказав, що є представником авторозбірки та запитав, що його цікавить, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що хоче замовити коробку передач разом з двигуном в зборі на автомобіль «ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО» 2011 р. в., на що ОСОБА_6 йому повідомив, що він зможе допомогти з купівлею даних запчастин та в розмові сказав, що аналогічний автомобіль - донор з вказаними автозапчастинами на даний час знаходиться в наявності на території авторозбірки в республіці Польща. Валентин продиктував потерпілому ОСОБА_4 номери агрегатів, які він хотів придбати та вони повністю співпали з його автозапчастинами. Під час розмови ОСОБА_6 сказав, що для формування замовлення йому необхідна передоплата в розмірі двадцять відсотків від загальної суми ( 21 000 грн.) за замовлений товар в розмірі 5 000 грн., на його пропозицію потерпілий ОСОБА_4 погодився, та попросив реквізити куди потрібно перерахувати кошти. Крім цього, представник авторозбірки категорично відмовився надсилати замовлені потерпілим ОСОБА_4 автозапчастини через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щоб потерпілий здійснював оплату наложеним платежем після отримання вказаних запчастин. 10.09.2018 року потерпілий ОСОБА_4 перерахував через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Черкаси, вул. Генерала Момота, на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 користувач карткового рахунку ОСОБА_5 , вказану суму коштів 5 035 грн.. Одразу після здійснення переказу коштів, потерпілому ОСОБА_4 зателефонував чоловік та підтвердив отримання коштів, після чого повідомив, що на протязі трьох робочих днів відправить смс-повідомлення з номером ТТН з замовленими автозапчастинами. Наступного дня ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 та запитав на якому етапі знаходиться отримання замовлених запчастини, на що ОСОБА_6 відповів, що чекає автомобіль який знаходиться на кордоні та пообіцяв відправити в обумовлені терміни. В обумовлений термін товар до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших служб доставки не надійшов, а продавець почав уникати спілкування з потерпілим ОСОБА_4 та перестав відповідати на його телефонні дзвінки.Після чого, ОСОБА_4 зрозумів що його ошукали та заволоділи його коштами, чим спричинили йому значні матеріальні збитки. В період часу з 10.09.2018 по 26.09.2018 року ОСОБА_4 неодноразово намагався зв`язатися з продавцем, але телефон був вимкнутий. 20.09.2018 року ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_3 та повідомив, що користувач банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 займається шахрайськими діями відносно користувачів мережі Інтернет та службовими особами банку отримав інформацію, що вказаний рахунок був заблокований, але коштів на ньому виявилось.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- копії заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Уманським РВ УМВС в Черкаській області 12.05.2001 року РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого АДРЕСА_2 ;

- виписки по картці № НОМЕР_1 з роз шифровкою дати та часу надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів та способу зняття грошових коштів з моменту випуску по дату дії ухвали слідчого судді;

- фото клієнта банку ОСОБА_9 з отриманою карткою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію щодо інших рахунків чи карток, що відкриті клієнтом банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Уманським РВ УМВС в Черкаській області 12.05.2001 року РНОКПП НОМЕР_5 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- можливих збережених фотознімків з камер спостереження при знятті коштів чи відеоматеріалу камер спостереження з картки № НОМЕР_1

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1