Провадження № 1-кс/760/1939/18
Справа № 760/2553/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) за ч. 1 ст. 212 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється розслідування за фактом того, що період з 19.08.2015р. по 10.05.2017р., гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.
Крім того, встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надійшли від ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_37 ).
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження в органів досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), та містять інформацію про абонентів, яким надавалися у користування ІР-адреси, вказані у клопотанні, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, слідчим не доведено, що вказані в клопотанні суб`єкти господарювання мали якісь взаємовідносини між собою, та особами, який стосується дане кримінальне правопорушення, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1