Справа № 201/6654/18
Провадження № 1-кс/201/4445/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2018 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю представника скаржників адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах СФГ «Індафі», ФГ «Гіф-Агро» на бездіяльність слідчого прокуратури Дніпропетровської області у кримінальному провадженні № 0001434, та про зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшла вищезазначена скарга, у якій скаржник просить зобов`язати старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 або будь якого іншого слідчого в провадженні якого на час отримання даної ухвали буде знаходитися кримінальне провадження № 0001434 невідкладно повернути вилучені під час обшуку 17.04.2018 року у кабінеті бухгалтера СФГ «Індафі», ФГ «Гіф-агро» ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с.м.т.Солоне, вул.Гагаріна 12а, 3 поверх, предмети та документи.

Представник заявників у судовому засіданні скаргу підтримав, наполягав на її задоволенні з підстав у скарзі викладених.

Представник прокуратури Дніпропетровської області у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки у судове засідання не повідомив. Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що 21 червня 2018 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 електронною поштою на адресу суду направлена заява про неможливість прийняття участі у судовому засіданні, призначеному на 21 червня 2018 року, тому просив перенести розгляд справи, та при перенесенні судового засідання ОСОБА_7 просив врахувати, що з 25 червня 2018 року він перебуватиме у плановій відпустці. Судом були враховані побажання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 та судове засідання з розгляд даної справи за заявою прокурора було відкладено до 23 червня 2018 року. Проте прокурор у дане судове засідання не з`явився, з жодними заявами/клопотаннями на адресу суду не звернувся. Зазначене відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги за відсутністю представника прокуратури Дніпропетровської області.

Вислухавши представника заявників, дослідивши матеріали скарги, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна гідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасового вилученого майна.

Судом встановлено, що старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 під час проведення обшуку 17 квітня 2018 року в кабінеті бухгалтера СФГ «Індафі», ФГ «Гіф Агро» ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солоне, вул. Гагаріна, 12а, 3 поверх, було вилучене наступне майно: 1.Папка з написом С(Ф)Г «Індафі» приход IV квартал 2016 рік зі 139арк.; 2.С(Ф)Г «Індафі» приход ІІ квартал 2016 рік зі 270арк.; 3.Папка С(Ф)Г «Індафі» приход І квартал 2016 рік зі 214 арк.; 4.Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов`язання податковий кредит ІІ квартал 2016рік зі 139 арк.; 5. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов`язання податковий кредит IV квартал 2016рік зі 130 арк.; 6. С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІІ квартал зі 76арк.; 7. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход IV квартал 2017 рік зі 159арк.; 8. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход ІІІ квартал 2017 рік зі 204арк.; 9. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов`язання податковий кредит I квартал 2017рік зі 171 арк.; 10. Папка С(Ф)Г «Індафі» накази 2011-2016рр. зі 176арк.; 11. Папка С(Ф)Г «Індафі» фін.допомога Укрдержфонд 2016-2020 роки зі 5 арк.; 12. Папка С(Ф)Г «Індафі» штатний розпис 2016-2017 роки 2018 рік зі 17 арк.; 13. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов`язання податковий кредит IІІ квартал 2017рік зі 168 арк.; 14. Папка С(Ф)Г «Індафі» накази 2017-2018 роки зі 73 арк.; 15. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IV квартал 2017 рік зі 80арк.; 16. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2017 рік зі 273арк.; 17. Папка С(Ф)Г «Індафі» каса 2017 рік зі 79арк.; 18. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІІ квартал 2017 рік зі 51арк.; 19. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IІ квартал 2017 рік зі 41арк.; 20. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти I квартал 2017 рік зі 11арк.; 21. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2017 рік зі 120арк.; 22. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2017 рік зі 164арк.; 23. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход IІ квартал 2017 рік зі 218арк.; 24. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки ІІ півріччя 2017 рік зі 206арк.; 25. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки банку 2017 рік зі 78арк.; 26. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2017 рік зі 142арк.; 27. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход січень-лютий 2017 рік зі 126арк.; 28. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІ квартал 2016 рік зі 63арк.; 29. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти І квартал 2016 рік зі 108арк.; 30. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2016 рік зі 85арк.; 31. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкові зобов`язання податковий кредит І квартал 2016 рік зі 155арк.; 32. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2016 рік зі 67арк.; 33. Папка С(Ф)Г «Індафі» каса 2016 рік зі 171арк.; 34. Папка С(Ф)Г «Індафі» паї (свідоцтво про право на спадщину) зі 63арк.; 35. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IV квартал 2016 рік зі 117арк.; 36. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2016 рік зі 297арк.; 37. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход ІІІ квартал 2016 рік зі 247арк.; 38. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2016 рік зі 195арк.; 39. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов`язання податковий кредит IІІ квартал 2016 рік зі 210арк.; 40. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки ІІ півріччя 2016 рік зі 173арк.; 41. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки з банку 2016 рік зі 74арк.; 42. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2016 рік зі 107арк.; 43. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти І квартал 2018 рік зі 96арк.; 44. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточній місяць зі 413арк.; 45. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2016 рік зі 96арк.; 46. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов`язання податковий кредит І квартал 2018 рік зі 101арк.; 47. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2018 рік із 13арк.; 48. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки з банку 2018 рік зі 17арк.; 49. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2018 рік зі 230арк.; 50. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2018 рік зі 155арк.; 51. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2018 рік зі 13арк.; 52. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход І квартал 2018 рік зі 225арк.;

53. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2016 рік зі 223арк.; 54. Папка ФГ «ГІФ-Агро» поточний рахунок 2016 рік зі 105арк.; 55. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І півріччя 2016 рік зі 210арк.; 56. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІІІ квартал 2016 рік зі 175арк.; 57. Папка ФГ «ГІФ-Агро» основні засоби 2016 рік зі 53арк.; 58. Папка ФГ «ГІФ-Агро» інші рахунки в банку 2016 рік зі 17арк.; 59. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІV квартал 2016 рік зі 140арк.; 60. Папка «ФГ ГІФ-Агро» звіти І квартал 2016 рік зі 80арк.; 61. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІ квартал 2016 рік зі 52арк.; 62. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІІ квартал 2016 рік зі 62арк.; 63. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІV квартал 2016 рік зі 106арк.; 64. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2016 рік зі 112арк.; 65. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов`язання податковий кредит ІІ півріччя 2016 рік зі 208арк.; 66. Папка ФГ «ГІФ-Агро» реалізація 2016 рік зі 159арк.; 67. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов`язання податковий кредит І півріччя 2016 рік зі 168арк.; 68. Папка ФГ «ГІФ-Агро» каса 2016 рік зі 28арк.; 69. Папка ФГ «ГІФ-Агро» штатний розпис 2016-2017 роки зі 16арк.; 70. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2017 рік зі 219арк.; 71. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов`язання податковий кредит 2017 рік зі 171арк.; 72. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІІ квартал 2017 рік зі 40арк.; 73. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІ квартал 2017 рік зі 45арк.; 74. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти І квартал 2017 рік зі 72арк.; 75. Папка ФГ «ГІФ-Агро» банк 2017 рік зі 83арк.; 76. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2017 рік зі 122арк.; 77. Папка ФГ «ГІФ-Агро» каса 2017 рік зі 26арк.; 78. Папка «ФГ ГІФ-Агро» звіти ІV квартал 2017 рік зі 72арк.; 79. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2017 рік зі 71арк.; 80. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход березень 2017 рік зі 154арк.; 81. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов`язання податковий кредит ІІ квартал 2017 рік зі 258арк.; 82. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов`язання податковий кредит ІV квартал 2017 рік зі 170арк.; 83. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2017 рік зі 150арк.; 84. Папка «ФГ ГІФ-Агро» реалізація 2017 рік зі 189арк.; 85. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2017 рік зі арк.; 86. Папка ФГ «ГІФ-Агро» інші рахунки банку 2017 рік зі 11арк.; 87. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов`язання податковий кредит ІІ півріччя 2017 рік зі 204арк.; 88. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІV квартал 2017 рік зі 60арк.; 89. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІІІ квартал 2017 рік зі 182арк.; 90. Папка ФГ «ГІФ-Агро» запити, відповіді на запити зі 61арк.; 91. Папка ФГ «ГІФ-Агро» спадщини документи (копії) зі 30арк.; 92. Папка ФГ «ГІФ-Агро» накази зі 130арк.; 93. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти РЕС зі 78арк.; 94. Папка ФГ «ГІФ-Агро» поточний місяць зі 298арк.; 95. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2018 рік зі 56арк.; 96. Папка ФГ «ГІФ-Агро» реалізація 2018 рік зі 19арк.; 97. Папка ФГ «ГІФ-Агро» основні засоби 2018 рік зі 9арк.; 98. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2018 рік зі 92арк.; 99. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти І квартал 2018 рік зі 94арк.; 100. Папка ФГ «ГІФ-Агро» банк 2018 рік зі 16арк.; 101. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2018 рік зі 32арк.; 102. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов`язання податковий кредит 2018 рік зі 56арк.; 103. Довідник бірюзового кольору із тисненням «2012» 1 шт.; 104. Зошит без обкладинки із нотатками на 16арк.; 105. Документи фінансово-господарські, нотатки зі столу ОСОБА_5 на 141арк.; 106. Печатка «для документів «ІНДАФІ»» 1 шт.; 107. Флеш-носій VERICO 04 DORDIAL на який скопійовано файли із жорсткого диску комп`ютера ОСОБА_5 .

Обшук від 17 квітня 2018 року був проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 02 квітня 2018 року, якою дозволено слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 проведення обшуку за місцем фактичного проживання робочого місця головного бухгалтера СФГ «Індафі» та СФГ «Гіф-Агро» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, відомостей щодо кількості, місцезнаходження оброблюваних земель та правових підстав здійснення сільськогосподарської діяльності на цих землях (відомості про право власності, договори оренди тощо), документів офіційної звітності та «чорнової» бухгалтерії підприємств, що містять відомості про фактичне нарахування та видачу пайових виплат власникам земельних ділянок та про фактичну врожайність оброблюваних сільськогосподарських земель, а також документів, що можуть свідчити про фальсифікацію таких відомостей у офіційній звітності (документи щодо фактичного використання сільськогосподарської техніки, розходування пального, видачу заробітної плати співробітникам тощо), документів та інших носіїв інформації, у тому числі електронних, що можуть містити у собі такі відомості, встановлення місцезнаходження та вилучення частин інформаційних систем (жорсткі диски персональних комп`ютерів), які використовувались особами, причетними до скоєння можливого правопорушення з метою організації та вчинення можливого правопорушення, або такі інформаційні системи в цілому (у разі неможливості вилучення окремо жорсткого диску ноутбуки, планшети), мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались особами, задіяними у реалізації схеми можливого правопорушення, а також встановлення місцезнаходження та вилучення цінного особистого майна з метою його арешту.

Частиною 5 статті 237 КПК України визначено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із зверненням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Також ч.1 ст.237 КПК України вказано, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права. У даній справі суд приходить до висновку про відсутність законних підстав для подальшого утримання слідчим майна заявника, що тягне за собою необхідність повернення цього майна його власнику.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У рішеннях по справам «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом вказано на те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів, або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

У даній справі судом встановлено, що спірне майно, вилучене під час обшуку 17 квітня 2018 року, відносяться до тимчасово вилученого, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку надано дозвіл на відшукання та вилучення інших предметів і речей. Речовим доказом це майно відповідною постановою слідчого визнано не було, оскільки доказів протилежного суду надано не було.

Таким чином встановлено, що зазначене майно підпадає під категорію тимчасово вилученого майна, а отже у відповідності до вищезазначених вимог статті 171 КПК України орган досудового розслідування повинен був звернутися із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після його вилучення.

Проте клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в порушення вказаних вимог закону подано не було.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про те, що подальше утримання слідчим майна скаржників може спричинити неправомірне втручання держави в мирне володіння майном заявника, що буде порушенням ст.1 першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є неприпустимим, тому вимога заявника в частині зобов`язання слідчого повернути вилучене майно підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог п.2 ч.5 ст.110 КПК України постанова слідчого повинна бути вмотивованою та містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України, тощо.

Відповідно ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги та зобов`язання органу досудового розслідування повернути майно власнику.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 110, 170 - 174, 237, 376 КПК України, слідчий суддя

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 303-307, 318-380 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , або будь якого іншого слідчого в провадженні якого на час отримання даної ухвали буде знаходитися кримінальне провадження № 0001434 невідкладно повернути вилучені під час обшуку 17.04.2018 року у кабінеті бухгалтера СФГ «Індафі», ФГ «Гіф-агро» ОСОБА_5 за адресою : Дніпропетровська область, Солонянський район, с.м.т.Солоне, вул.Гагаріна 12а, 3 поверх предмети та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1