Справа №766/3010/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2018 за фактом шахрайства, фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) шляхом використання втраченого паспорту та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) є ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_5 ). Під час допиту директора ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що він непричетний до діяльності і підприємство також зареєстрував за винагороду у 1500 грн. без наміру вести підприємницьку діяльність.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ).
Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ) дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства, а також перевірки відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_6 , або особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Встановити строк дії ухвали до 06.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя