Провадження № 1-кс/161/8184/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
02 жовтня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку житла ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору з сірою передньою панеллю з написом "FAST" без інших ідентифікуючих ознак, в кількості 1 шт.; ноутбук «HP», номер на корпусі під батереєю CND35222PT в кількості 1 шт. та зарядний пристрій до нього в кількості 1 шт; банківські платіжні картки з наступними номерами та наступних банків: «Дельта Банк» № НОМЕР_1 в кількості 1 шт.; «Дельта Банк» № НОМЕР_2 в кількості 1 шт.; «Дельта Банк» № НОМЕР_3 в кількості 1 шт.; «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 в кількості 1 шт.; «Finance & Credit» № НОМЕР_5 в кількості 1 шт.; «ПриватБанк» № НОМЕР_6 в кількості 1 шт.; «ПриватБанк» № НОМЕР_7 в кількості 1 шт.; один блокнот з написом "DAX cosetics", в якому містятся чорнові записи, на 75 арк.; документи діяльності ТОВ «Агро Мір», а саме: протокол №3 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Агро Мір" від 03.11.2016 на 1 арк.; лист ТОВ "Агро Мір" №1 від 19.12.2016 на 1 арк.; наказ ТОВ "Агро Мір" № 1 від 14.11.2016 на 1 арк.; протокол №2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Агро Мір" від 14.11.2016 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого права №38792754 від 09.06.2015 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 38080135 від 26.05.2015 на 1 арк.; договір оренди землі від 27.05.2015 на 3 арк.; акт приймання-здачі земельної ділянки від 27.05.2015 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Агро Мір" від 14.11.2016 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва від 2016.07.01 на 1 арк.; акт надання послуг №8 від 28.02.2016 на 1 арк.; договір про постачання сільськогосподарської продукції №1 від 26.11.2015 на 2 арк.; цивільно-правовий договір на виконання сільськогосподарських робіт № 1 від 25.05.2015 на 1 арк.; цивільно-правовий договір на виконання сільськогосподарських робіт № 3 від 01.10.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 63 від 27.09.2016 на 1 арк.; акт надання послуг № 99 від 30.09.2016 на 1 арк.; заява про реєстрацію ТОВ «Агро мір» на 12 арк.; лист № 6513/14-20-08-04 від 21.11.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 10.11.2016 на 2 арк.; довіреність № 1 від 14.12.2015 на 3 арк.; договір № 5 від 01.04.2017 на 4 арк.; договір №ЦО3888 від 22.11.2016 на 3 арк.; податкова декларація з ПДВ за жовтень 2016 на 1 арк.; розшифровка ПЗ та ПК в розрізі контрагентів за жовтень 2016 на 1 арк.; лист № 1 від 21.11.2016 на 2 арк.; запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; закупівельний акт № 1 від 22.05.2015 на 1 арк.; цивільно-правовий договір № 1 від 25.05.2015 на 3 арк.; цивільно-правовий договір № 2 від 01.10.2015 на 3 арк.; цивільно-правовий договір № 3 від 01.10.2015 на 3 арк.; договір оренди землі від 27.05.2015 на 3 арк.; акт від 27.05.2015 на 1 арк.; ТТН № 1 від 01.12.2015 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 26.11.2015 на 1 арк.; договір № 1 від 26.11.2015 на 2 арк.; зразок заповнення платіжного доручення № 1 від 26.11.2015 на 1 арк.; витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 38792754 на 1 арк.; платіжне доручення № 28 від 30.11.2015 на 1 арк.; звіт по рахунку № 0567 на 1 арк.; аркуш із записами паролів та логінів на 1 арк.; аркуші із чорновими записами на 4 арк.; роздруківка з листа електронної пошти на 1 арк.; договір № 01 від 01.17.2015 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 1 від 17.07.2015 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 17.07.2015 на 1 арк.; видатковий касовий ордер №2 від 18.11.2015 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.11.2015 на 3 арк.; рахунок-фактура № 05/12 від 01.12.2015 на 1 арк.; договір від 01.12.2015 на 2 арк.; довідка № 04-3ДФ від 09.11.2015 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 07.12.2015 на 1 арк.; підсумки збору врожаю на 01.12.2015 на 4 арк.; посівні площі під урожай 2016 року на 2 арк.; посівні площі під урожай 2015 року на 2 арк.; лист № 15 від 01.12.2016 на 1 арк.; договір № 3/1 від 01.06.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 10.11.2016 на 2 арк.; договір № 5 від 01.06.2016 на 3 арк.; договір № 403/001056/16 від 19/12/2016 на 24 арк.; документи діяльності ТОВ "Енерго Альтернатива", а саме: копія заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на 1 акр.; копія наказу ТОВ "Енерго Альтернатива" № ос-1 від 29.04.2016 на 1 арк.; копія протоколу № 16/04 загальних зборів учасників ТОВ "Енерго Альтернатива" від 28.04.2016 на 2 арк.; акт передачі бухгалтерських документів ТОВ "Енерго Альтернатива" від 28.04.2016 на 1 арк.; наказ ТОВ "Енерго Альтернатива" №2-2 від 28.04.2016 на 1 арк.; довідка від 28.04.2016 № 1 ТОВ "Енерго Альтернатива" на 1 арк.; реєстр документів за 01.01.12-31.12.2016 на 4 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 за 01.01.2016-22.04.2016" в двох примірниках на 1 арк. кожен.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 1521 за 01.01.2016-22.04.2016" на 13 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 1522 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 632 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 6851 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 301 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 3721 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 6412 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 6852 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання передачі ТМЦ ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 1521 за 01.01.2016-22.04.2016" на 6 арк.; акт приймання передачі ТМЦ ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; незаповнені бланки «відомість про переміщення тварин» в кількості 5 штук та «Реєстраційна картка великої рогатої худоби» в кількості 20 штук; маршрутизатор білого кольору марки "Trenda" модель: W268R, MAC: С83А3515A6F8 серійний номер "E164A7" з зарядним пристроєм до нього кількості 1 шт.; грошові кошти в сумі 1 400 (одна тисяча чотириста) доларів США та 11 000 (одинадцять тисяч) російських рублів; штампи з наступними кліше: «ознайомлені ОСОБА_7 ОСОБА_8 » в кількості 1 шт.; «навантажено на Т/Х» «КГ Залишок: КГ» в кількості 1 шт.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання учасники не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, при цьому, достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку житла ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору з сірою передньою панеллю з написом "FAST" без інших ідентифікуючих ознак, в кількості 1 шт.; ноутбук «HP», номер на корпусі під батереєю CND35222PT в кількості 1 шт. та зарядний пристрій до нього в кількості 1 шт; банківські платіжні картки з наступними номерами та наступних банків: «Дельта Банк» № НОМЕР_1 в кількості 1 шт.; «Дельта Банк» № НОМЕР_2 в кількості 1 шт.; «Дельта Банк» № НОМЕР_3 в кількості 1 шт.; «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 в кількості 1 шт.; «Finance & Credit» № НОМЕР_5 в кількості 1 шт.; «ПриватБанк» № НОМЕР_6 в кількості 1 шт.; «ПриватБанк» № НОМЕР_7 в кількості 1 шт.; один блокнот з написом "DAX cosetics", в якому містятся чорнові записи, на 75 арк.; документи діяльності ТОВ «Агро Мір», а саме: протокол №3 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Агро Мір" від 03.11.2016 на 1 арк.; лист ТОВ "Агро Мір" №1 від 19.12.2016 на 1 арк.; наказ ТОВ "Агро Мір" № 1 від 14.11.2016 на 1 арк.; протокол №2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Агро Мір" від 14.11.2016 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого права № 38792754 від 09.06.2015 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 38080135 від 26.05.2015 на 1 арк.; договір оренди землі від 27.05.2015 на 3 арк.; акт приймання-здачі земельної ділянки від 27.05.2015 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "Агро Мір" від 14.11.2016 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва від 2016.07.01 на 1 арк.; акт надання послуг №8 від 28.02.2016 на 1 арк.; договір про постачання сільськогосподарської продукції № 1 від 26.11.2015 на 2 арк.; цивільно-правовий договір на виконання сільськогосподарських робіт № 1 від 25.05.2015 на 1 арк.; цивільно-правовий договір на виконання сільськогосподарських робіт № 3 від 01.10.2015 на 1 арк.; рахунок на оплату № 63 від 27.09.2016 на 1 арк.; акт надання послуг № 99 від 30.09.2016 на 1 арк.; заява про реєстрацію ТОВ «Агро мір» на 12 арк.; лист № 6513/14-20-08-04 від 21.11.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 10.11.2016 на 2 арк.; довіреність № 1 від 14.12.2015 на 3 арк.; договір № 5 від 01.04.2017 на 4 арк.; договір №ЦО3888 від 22.11.2016 на 3 арк.; податкова декларація з ПДВ за жовтень 2016 на 1 арк.; розшифровка ПЗ та ПК в розрізі контрагентів за жовтень 2016 на 1 арк.; лист № 1 від 21.11.2016 на 2 арк.; запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; закупівельний акт № 1 від 22.05.2015 на 1 арк.; цивільно-правовий договір № 1 від 25.05.2015 на 3 арк.; цивільно-правовий договір № 2 від 01.10.2015 на 3 арк.; цивільно-правовий договір № 3 від 01.10.2015 на 3 арк.; договір оренди землі від 27.05.2015 на 3 арк.; акт від 27.05.2015 на 1 арк.; ТТН № 1 від 01.12.2015 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 26.11.2015 на 1 арк.; договір № 1 від 26.11.2015 на 2 арк.; зразок заповнення платіжного доручення № 1 від 26.11.2015 на 1 арк.; витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно № 38792754 на 1 арк.; платіжне доручення № 28 від 30.11.2015 на 1 арк.; звіт по рахунку № 0567 на 1 арк.; аркуш із записами паролів та логінів на 1 арк.; аркуші із чорновими записами на 4 арк.; роздруківка з листа електронної пошти на 1 арк.; договір № 01 від 01.17.2015 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 1 від 17.07.2015 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 17.07.2015 на 1 арк.; видатковий касовий ордер №2 від 18.11.2015 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.11.2015 на 3 арк.; рахунок-фактура № 05/12 від 01.12.2015 на 1 арк.; договір від 01.12.2015 на 2 арк.; довідка № 04-3ДФ від 09.11.2015 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 07.12.2015 на 1 арк.; підсумки збору врожаю на 01.12.2015 на 4 арк.; посівні площі під урожай 2016 року на 2 арк.; посівні площі під урожай 2015 року на 2 арк.; лист № 15 від 01.12.2016 на 1 арк.; договір № 3/1 від 01.06.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 10.11.2016 на 2 арк.; договір № 5 від 01.06.2016 на 3 арк.; договір № 403/001056/16 від 19/12/2016 на 24 арк.; документи діяльності ТОВ "Енерго Альтернатива", а саме: копія заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на 1 акр.; копія наказу ТОВ "Енерго Альтернатива" № ос-1 від 29.04.2016 на 1 арк.; копія протоколу № 16/04 загальних зборів учасників ТОВ "Енерго Альтернатива" від 28.04.2016 на 2 арк.; акт передачі бухгалтерських документів ТОВ "Енерго Альтернатива" від 28.04.2016 на 1 арк.; наказ ТОВ "Енерго Альтернатива" №2-2 від 28.04.2016 на 1 арк.; довідка від 28.04.2016 № 1 ТОВ "Енерго Альтернатива" на 1 арк.; реєстр документів за 01.01.12-31.12.2016 на 4 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 за 01.01.2016-22.04.2016" в двох примірниках на 1 арк. кожен.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 1521 за 01.01.2016-22.04.2016" на 13 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 1522 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 632 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 6851 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 301 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 3721 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 6412 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання документів ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 6852 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; акт приймання передачі ТМЦ ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 1521 за 01.01.2016-22.04.2016" на 6 арк.; акт приймання передачі ТМЦ ТОВ "Енерго Альтернатива" згідно "оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 за 01.01.2016-22.04.2016" на 1 арк.; незаповнені бланки «відомість про переміщення тварин» в кількості 5 штук та «Реєстраційна картка великої рогатої худоби» в кількості 20 штук; маршрутизатор білого кольору марки "Trenda" модель: W268R, MAC: С83А3515A6F8 серійний номер "E164A7" з зарядним пристроєм до нього кількості 1 шт.; грошові кошти в сумі 1 400 (одна тисяча чотириста) доларів США та 11 000 (одинадцять тисяч) російських рублів; штампи з наступними кліше: «ознайомлені ОСОБА_7 ОСОБА_8 » в кількості 1 шт.; «навантажено на Т/Х» «КГ Залишок: КГ» в кількості 1 шт.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1