Справа 562/756/18
УХВАЛА
іменем України

22.05.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000124 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 22.02.2018 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2018 року о 10.20 год. невідома особа представившись працівником банку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши матеріальної шкоди останній в загальній сумі 2256 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 перерахувала вищевказані грошові кошти із свого рахунку на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідні відомості по даному факту 22 лютого 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі і документи будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що з огляду на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явилися в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2018р. по 00 год. 00 хв. 23.02.2018 р., яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, номери рахунків на які здійснювалися перерахування коштів, а також прізвище ім`я по батькові осіб, на яких здійснювався перерахунок коштів, їх серію та номер паспорту, ким і коли виданий) по вказаному картковому рахунку в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо вказаного рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним картковим рахунком у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів звказаного карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 22.02.2018р. по 00 год. 00 хв. 23.02.2018 р. вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м.Здолбунів, Рівненської області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1