Справа № 529/910/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)

26 вересня 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,-

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

22. 09. 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 420 грн., які останній перерахував зі своєї картки на номер картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за придбання телевізійного тюнера, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000228 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 19. 09. 2018 року, невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, ввівши в оману ОСОБА_4 , якому в телефонній розмові представилася продавцем телевізійного тюнера заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 420 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 як плату за придбання телевізійного тюнера, але до цього часу вказаний товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту встановлено, що потерпілий після отримання повідомлення номеру карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 він за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 із належного йому карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахував 19.09.2018 року о 16 год. 38 хв. на картковий номер АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 420 гривень як плату за придбання телевізійного тюнера та після проведеної транзакції ОСОБА_4 здійснив роздрукування чеку проведення транзакції, на якому зазначено, що отримувачем грошових коштів у сумі 420 гривень являється ОСОБА_5 .

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 19 вересня 2018 року на рахунок картки № НОМЕР_1 - з метою отримання інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів із зазначенням відділення, терміналу, банкомату, тощо, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення цієї транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " :

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком з 19. 09. 2018 року по 22. 09. 2018 року, з вказівкою інформації про власника картки № НОМЕР_1 , адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та його доводи, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 22. 09. 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 420 грн., які останній перерахував зі своєї картки на номер картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за придбання телевізійного тюнера, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер НОМЕР_3 .

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів 19.09.2018 року на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у розмірі 420 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком з 19. 09. 2018 року по 22. 09. 2018 року, з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів (відділення, термінал, банкомат, тощо), їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, особисті дані власника вказаного рахунку, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також виготовити на електронному носії фото та відеоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт отримання грошових коштів 19 вересня 2018 року на рахунок картки № НОМЕР_1 - з метою отримання інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_1 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком з 19. 09. 2018 року по 22. 09. 2018 року, з вказівкою інформації про власника картки № НОМЕР_1 , адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 жовтня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії вручити слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1