Справа № 357/7996/18
У Х В А Л А

13 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001637, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.09.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001637, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, мотивоване наступним.

У провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що в період часу з березня 2017 по березень 2018 року, ОСОБА_4 , під приводом організації ознайомчої поїздки дітей по навчальним закладам Республіки Польща, здійснювала збір грошових коштів з батьків дітей, формуючи таким чином групу для поїздки. За вказаний період часу, з надуманих причин, дата поїздки постійно переносилася і в березні 2018 року, після збору дітей неподалік будівлі міської ради по АДРЕСА_1 , було здійснено їх виїзд, однак при підїзді до кордону, ОСОБА_4 зупинила рух автобусів та прочекавши на АЗС в м. Ковель 12 год., посилаючись на неможливість продовження руху, повернулася з групою дітей до м. Біла Церква.

Також було встановлено, що за вказаний період часу, ОСОБА_4 не зверталася до уповноважений органів державної влади та місцевого самоврядування з метою отримання необхідних дозвільних документів для організації подібної поїздки, а також те, що на момент виїзду групи дітей з міста Біла Церква, у ОСОБА_4 не було всіх необхідних документів для перетину кордону, що дає підстави вважати, що поїздка з самого початку була імітацією.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 що відкритий та обслуговується ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На вкзаний картковий рахунок, особи з числа потерпілих осіб, за вказівкою ОСОБА_4 перераховували грошові кошти в якості оплати поїздки.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по картковому рахунку, встановити особу, яка є власником вказаного рахунку, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вище згадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП №2 в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, а саме до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківські справи за вищезазначеними картковими рахунками/ рахунками осіб та містять відомості про рух коштів по вказаним картковим рахункам/ рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження ) з моменту їх відкриття по 04.09.2018, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів ( у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб- банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації хза користування вказаним сервісом, номерів сім- карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали не перевищує 13 жовтня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1