Справа № 399/130/18
№ 1-кс/401/438/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання начальник СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку з проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачено ч. 3, ст. 190 КК України, що був скоєний за таких обставин:
10 грудня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.
В подальшому до вказаного Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладалися додаткові договори № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року та № 4 від 20.07.2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18.01.2019 року.
Також, 09.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (далі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний повернути не пізніше 07.04.2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.08.2013 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05.08.2015 року та № 1 від 13.01.2016 року, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази).
Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов`язань за кредитним договором від 10.12.2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором.
Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи отримувача, що свідчить про отримання листа адресатом.
Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_5 , ШКІ одержувача НОМЕР_6 ), відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи отримувача: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що свідчить про отримання листа адресатом.
Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № НОМЕР_7 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № НОМЕР_7 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_5 , ШКІ одержувача НОМЕР_6 ) за допомогою офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 ) встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ШКІ відправника НОМЕР_5 , ШКІ одержувача НОМЕР_6 ) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.
Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи шляхом обману належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13.01.2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім цього, 11.04.2018 року державним реєстратором ОСОБА_10 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.04.2018 року у справі № 399/130/18, якою скасовано заборону відчуження Комплексу будівель і споруд виробничо-господарської бази (арешт) накладену ухвалою цього суду від 23.02.2018 року, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (скасування) №№ 40579494, 40579758, 40579963, та 40580125. На підставі зазначеного рішення 11.04.2018 державним реєстратором ОСОБА_10 щодо Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази внесено запис про скасування записів про державну реєстрацію обтяження (іпотекою) № 12922289, 9342911 та іпотеки №№ 12922315, 9343190.
10.04.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до Міністерство юстиції України із скаргою про скасування рішення про державну реєстрацію прав від 04.04.2018 року № 40475891, прийняте державним реєстратором ОСОБА_10 та внести в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно записи про скасування записів про державну реєстрацію припинення (реєстрація переходу прав власності повне відчуження) права власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 2114653, та про реєстрацію права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також скасувати прийняті державним реєстратором ОСОБА_10 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (скасування) від 11.04.2018 року №№ 40579494, 40579758, 40579044, 40579963, 40580125, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_10 у Державний реєстр прав щодо Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази внесено записи про скасування записів про державну реєстрацію обтяжень (іпотекою) №№ 12922289, 9342911, обстеження (арешт) № 25099414 та іпотеки №№ 12922315, 9343190.
19.04.2018 року Наказом Міністерства юстиції України № 1211/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2018 року з доповненнями до неї задоволено частково. Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.04.2018 року № 40475891 та від 11.04.2018 року № 40579758, 40580125, прийнятті державним реєстратором прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_10 , а в іншій частині вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено. Виконання Наказу покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.
Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення вказаних документів, прошу дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику державного реєстратора Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_11 .
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неявка слідчого не є перешкодою розгляду клопотання.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Зі змісту клопотання, вбачається, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 05 липня 2018 року по 05 серпня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1