19.10.2018 Справа №522/8966/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2018 м. Одеса
Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств які здійснюють вирощування, продаж, експорт сільськогосподарської продукції через митниці ДФС України, ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що особи які задіяні в незаконних схемах пов`язаних з реалізацією зернових культур за межі митної території України, здійснюють перевалку зернових культур на судна через термінали, які розташовані в зоні діяльності митниці ДФС.
Під час виконання окремого доручення, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області встановлено, підприємство з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює операції з експорту сільськогосподарської продукції, у тому числі пшениці та ячменя. Основний вид діяльності вказаного підприємства оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
НОМЕР_2 Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 978-ЄВРО
328209Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
за період з 01.01.2017 по 01.06.2018.
При цьому, рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Крім того є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Тимчасовий доступ до банківської справи просив надати за період з 01.01.2017 по 01.06.2018.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ, слідчий просив тимчасовий доступ.
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим доведено, що документи та речі, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) розкрити банківську таємницю щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або особам, що будуть діяти за його дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) завіреним належним чиноном копій інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
НОМЕР_2 Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 978-ЄВРО
328209Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
за період з 01.01.2017 по 01.06.2018;
- обліково - реєстраційну справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;
- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: