Справа № 640/2036/18
н/п 1-кс/640/5484/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0003472 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 25.05.2018 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.12.2017 до 22.04.2018, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.12.2017 близько 22:00 години невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом того, що син заявниці нібито потрапив до лікарні, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 600 тисяч гривень, в той час коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0003472 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, в рамках розслідування даного кримінального провадження було зафіксовано факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які під час вчинення злочину були введені в оману неправдивими відомостями невідомих осіб, в результаті чого останні заволоділи грошовими коштами потерпілих в сумі 5000, 40 000, 33800, 2500, 13000 та 10000 грн. відповідно.

За даними фактами СУ ГУНП в Харківській області розпочато досудові розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000258, 0000259, 0000260, 0000261, 0000262 від 13.03.2018 та за № 0000418 від 22.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

22.04.2018 за підозрою у вчиненні шахрайських дій відносно ОСОБА_11 , 1926 р.н., в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

23.04.2018 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Крім того, 23.04.2018 ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення відносно ОСОБА_11 .

Слідчий вказує, що в ході особистого обшуку у ОСОБА_12 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що після скоєння злочину ОСОБА_12 надсилають 50% грошей отриманих злочинним шляхом, на банківську картку, а тому для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту використання зазначеної банківської картки у шахрайських діях та встановлення подальшого руху грошових коштів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився.

29.05.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003472 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0003472 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.12.2017 до 22.04.2018, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.12.2017 до 22.04.2018, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2018 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1