Провадження №: 1-кс/752/5031/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000978 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиреєстраційної справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у т.ч. надати усі відомості з Єдиного державного реєстру юридичних, осіб-підприємців та громадських формувань стосовно даних юридичних осіб) і у разі відсутності даних оригіналів документів,надати їх копії та документи, які підтверджують причини їх відсутності, у тому числі підстави вилучення (постанови, ухвали, супровідні листи та ін.), протоколи слідчих (розшукових) дій з їх переліком.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 05.08.2014 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні договорів зі зберігання витісненої нафти, оренди резервуарів та додаткових угод до них,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 з квітня 2014 року здійснило витіснення 675 тис. тон технологічної нафти з чотирьох магістральних ділянок магістральних нафтопроводів:

-ділянки «32 км Держкордон Україна/Республіка Білорусь (І черга) - Броди» (125 тис.тон);

-ділянки «Великоцьк-Лисичанськ-Кременчук» (500 тис.тон);

-ділянки «Херсон-Снігурівка-Кременчук» (40 тис.тон);

-ділянки «Мічурінськ - Кременчук» (10 тис.тон).

Здійснивши витіснення вказаних об`ємів технологічної нафти, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори про надання послуг з її зберігання з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.08.2015 №14969/15-45 - висновки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 55-8/15 експертного економічного дослідження від 21.08.2015 року у частині, що стосується нанесення матеріальної шкоди (збитків) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 117 972 270, 72 грн. за умови того, що підприємством не обґрунтовано передчасно розірвано договори про надання послуг із зберігання нафти, а саме: №3/2014 (687/10/2120) від 01.04.2014 р. з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; №4/2014 від 28.04.2014 р. з ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; №5/2014 від 25.04.2014 р. з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з урахуванням п. 1.3 Спільного наказу №346/1025/685/53, документально підтверджуються на загальну суму 117 972 270, 72 грн. через втрату активів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане свідчить про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування 03.09.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 10.09.2015 постановою начальника другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 оголошено міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
При розслідуванні кримінального провадження необхідно встановити усі обставини укладення та виконання обов`язків по договорам зберігання нафти між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , формування вартості наданих послуг, розрахунки за надані послуги, повноваження відповідних посадових осіб на укладення договорів, фактичних власників товариств і зв`язок між ними, достовірності відомостей викладених у документах, які при цьому використовувались та ін.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Без отримання інформації, яка міститься у реєстраційній справі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим для повного та всебічного досудового розслідування цього кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Вказані документи реєстраційної справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення оригіналів цих документіву зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів, відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 або уповноваженій ними особі, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали реєстраційної справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у т.ч. надати усі відомості з Єдиного державного реєстру юридичних, осіб-підприємців та громадських формувань стосовно даних юридичних осіб) і у разі відсутності даних оригіналів документів,надати їх копії та документи, які підтверджують причини їх відсутності, у тому числі підстави вилучення (постанови, ухвали, супровідні листи та ін.), протоколи слідчих (розшукових) дій з їх переліком.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя