Справа № 200/5328/18
Провадження № 1-кс/200/8113/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро матеріали клопотання прокурора відділу управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення, у кримінальному провадженні №0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018 року за ч.2 ст.382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання, подальшого руху, виконання, прийняті рішення, вхідної та вихідної кореспонденції щодо ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 10.05.2017 про проведення позапланової документальної виїзної перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: книг (журналів) вхідної, вихідної кореспонденції, внутрішнього переміщення кореспонденції, реєстрації наказів (розпоряджень), направлень на перевірку, актів перевірок, податкових повідомлень-рішень, а також створених в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів, що відображають відомості про отримання, подальший рух вказаних ухвал, прийняті резолюції керівництва щодо їх виконання, прийняті виконавцями рішення щодо цих ухвал, винесення наказів (розпоряджень) стосовно зазначених ухвал, направлень на перевірку, реєстрації актів перевірок, податкових повідомлень-рішень, вхідної, вихідної кореспонденції та інших документів, що створені, надіслані або отримані на виконання зазначених ухвал.
Відповідно до клопотання, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідно до ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» відносяться до правоохоронних органів, не виконано ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 10.05.2017 року про проведення позапланово документальної виїзної перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20 березня 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст.382 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277.

Крім того, в обґрунтування клопотання прокурором вказано про те, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.02.2018 №422/9/08-01-14-09-12, отриманого на запит прокуратури області, ГУ ДФС України у Запорізькій області, 16, 19 та 20 лютого 2018 року, тобто вже після закінчення строку дії вищевказаних ухвал, винесено накази про проведення зазначених перевірок та фактично розпочато їх проведення.

Згідно з відбитками штампів вищевказані ухвали слідчого судді про проведення позапланової документальної виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано 17.05.2017 року.

Вказані в клопотанні документи необхідні для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні зазначених в клопотанні документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Також, прокурором належним чином в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в зв`язку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.
Дослідивши надані матеріали по клопотанню, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Так, з урахуванням наданих доказів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 10.05.2017 року про проведення позапланової документальної виїзної перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: книг (журналів) вхідної та вихідної кореспонденції щодо даних ухвал, документів щодо реєстрації наказів (розпоряджень), направлень на перевірку, актів перевірок, податкових повідомлень-рішень з приводу виконання вищевказаних ухвал слідчого судді, а також документів, створених в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з відомостями про отримання цих ухвал, документів про прийняті виконавцями рішення щодо цих ухвал, наказів (розпоряджень) стосовно зазначених ухвал.

В той же час, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомлення з вищезазначеними документами, та наданні їх копій, оскільки доведено наявність підстав вважати, що дані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами мають значення для даного кримінального провадження, а в задоволенні клопотання щодо вилучення оригіналів даних документів - відмовити, так як прокурором не обґрунтовано необхідність такого вилучення.

В іншій частині клопотання прокурора, вважаю за необхідне відмовити, так як наведені прокурором документи вказані не конкретно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні №0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018 року за ч.2 ст.382 КК України задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Дніпропетровській області капітану юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, який полягає у наданні можливості ознайомитись, зробити копії з документів щодо виконання ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 10.05.2017 про проведення позапланової документальної виїзної перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:

- книг (журналів) вхідної та вихідної кореспонденції щодо вищезазначених ухвал, документів щодо реєстрації наказів (розпоряджень), направлень на перевірку, актів перевірок, податкових повідомлень-рішень з приводу виконання даних ухвал слідчого судді, а також документів, створених в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з відомостями про отримання цих ухвал, документів про прийняті виконавцями рішення щодо цих ухвал, наказів (розпоряджень) стосовно зазначених ухвал.

У вилученні оригіналів вказаних документів та в іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали до 15 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1