Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4425/18
Провадження № 1-кс/644/1187/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, «Про арешт майна» (далі за текстом Клопотання) -
в с т а н о в и в:
19.07.2018 року за вхідним № 25250/18-Вх до канцелярії Орджонікідзевського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене Клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на вилучене 17.07.2018 під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: Папку з написом: «2018 рік Lexus LX 570 НОМЕР_1 , в якій знаходяться: Подорожній лист від 06.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 07.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 12.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 13.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 14.03.2018 р. на 1 арк.,Подорожній лист від 15.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 16.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 19.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 20.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 21.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 22.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 23.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 26.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 27.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 28.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 29.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 30.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 28.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 27.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 26.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 23.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 22.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 21.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 20.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 19.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 01.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 02.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 05.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 06.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 07.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 08.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 09.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 12.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 13.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 14.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 15.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 16.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 02.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 03.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 04.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 05.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 09.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 10.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 11.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 12.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 15.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 16.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 17.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 18.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 19.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 22.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 23.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 24.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 25.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 26.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 29.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 30.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 31.01.2018 р. на 1 арк.; Жорсткий диск Toshiba 500 Gb4; Жорсткий диск Seagete 500 Gb; Жорсткий диск Toshiba 500 Gb; Жорсткий диск Toshiba 500 Gb; Печатка факсиміле, Лист паперу з чорновими записами, Полімерний файл в якому знаходяться копії паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів на наступні імена: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 на 3 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 на 1 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 на 2 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 на 2 арк. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_6 на 5 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_7 на 2 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_8 на 2 арк.;копія довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;копія паспорта НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк; копія паспорта НОМЕР_11 сторінки 4,5,6,7 на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк. копія паспорта НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.;копія паспорта НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк. копія паспорта НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.;копія паспорта НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк. з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; Копії довідок про присвоєння ІНН скріплених скріпкою на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 9 арк.;копія паспорта НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_26 з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_27 на 2 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_28 на 3 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_29 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_30 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.копія паспорта НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_32 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 5 арк.; копія паспорта НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк. до якого прикріплено листок з чорновим записом; копія паспорта НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_35 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_36 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 3 арк.; копія паспорта НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_37 на 3 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_38 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копії довідок про присвоєння ІНН та про взяття на облік особи переміщеної з тимчасово окупованої території України на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.; копія паспорта НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_40 на 1 арк, з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.

Полімерний файл в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_41 , а саме анкета заява на 3 арк. копія паспорта та довідки ІНН на 2 арк. угода на використання аналогу власноручного підпису на 1 арк., оферта на укладання угоди про обслуговування пластикових карток на 2 арк., повідомлення «Альфа-Банка» на 1 арк., тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_42 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_43 , а саме: анкета заява на 3 арк. з додатками на 9 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_44 ; Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_45 , а саме: анкета-заява на 3 арк. з додатками на 4 арк.; Опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк», адресований на адресу ОСОБА_45 ; Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_43 , а саме: анкета-заява на 3 арк. з додатками на 9 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_44 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_46 , а саме: анкета-заява на 3 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 4 арк.; оферта на укладання угоди про обслуговування пластикових карток на 2 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_47 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_48 , а саме: анкета-заява на 3 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 5 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_49 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_50 , а саме: анкета-заява на 1 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 3 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_51 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_52 , а саме: анкета-заява на 2 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 2 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_53 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_54 , а саме: анкета заява на 3 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 3 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_55 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_48 , а саме: анкета заява на 3 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 5 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_49 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_56 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_57 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_58 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_59 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_60 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_61 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_62 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_63 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_64 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_65 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_66 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_67 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_68 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_69 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_70 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_71 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_72 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_73 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_74 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_75 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_76 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_77 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_78 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_79 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_80 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_81 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_76 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_77 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_82 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_83 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_84 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_85 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_86 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_87 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_88 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_89 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_90 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_91 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_92 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_93 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_94 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_95 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_96 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_97 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_98 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_99 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_100 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_101 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_76 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_77 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_102 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк».

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_103 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_104 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_105 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_106 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_107 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_108 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_109 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_110 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_111 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_112 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_113 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_114 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_115 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_116 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_117 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_118 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_119 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_120 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_121 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_122 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_123 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_124 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_125 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_126 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_127 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_128 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_129 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_130 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_131 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_132 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_133 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_134 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_135 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_136 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_137 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_138 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_139 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_140 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_141 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_142 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_143 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_144 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_145 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_146 .

Копія паспорта гр. ОСОБА_147 та копія довідки ІНН на 3 арк.

Копія паспорта гр. ОСОБА_148 та копія довідки ІНН на 3 арк.

Копія паспорта гр. ОСОБА_149 та копія довідки ІНН на 3 арк.

Копія паспорта гр. ОСОБА_150 та копія довідки ІНН на 3 арк.

Опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_151 .

Опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу

ОСОБА_152 , в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_153 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_154 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_155 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_156 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_157 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_158 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_159 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_160 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_161 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_162 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_163 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_164 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_165 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_166 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_167 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_168 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_169 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_170 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_171 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_172 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_173 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_174 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_175 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_176 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_177 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_178 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_179 , на 11 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_180 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_181 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_182 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_183 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_184 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_185 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_186 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_187 , на 5 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_188 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_189 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу

ОСОБА_190 , в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_191 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_192 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_193 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_194 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_195 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_196 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_145 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_146 .

Опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу

ОСОБА_197 , в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_198 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_199 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_200 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_201 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_202 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_203 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_204 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_205 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_206 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_207 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_208 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_209 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_210 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_211 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_212 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_213 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_214 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_215 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_216 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_217 .

Картонна папка-зкорозшивач чорного кольору з написом з боку: «Особові картки працівників електродепо Московське», в якій знаходиться особові картки та копії документів працівників, всього на 160 арк.

Картонна папка-зкорозшивач чорного кольору з написом з боку: «Особові картки працівників електродепо Салтівське», в якій знаходиться особові картки та копії документів працівників, всього на 325 арк.

Картонна папка-зкорозшивач чорного кольору з написом з боку: «Особові картки працівників електродепо Салтівське», в якій знаходиться особові картки та копії документів працівників, всього на 379 арк.

При цьому слідчий посилається на те, що в ході проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Ваго Рев» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ГУ ДФС у Харківській області складено акт №25941/20-40-14-03-07/36623607 від 29.12.2017. Перевіркою встановлено, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, всупереч нормам діючого податкового законодавства службові особи ТОВ «Ваго Рев» відобразили у бухгалтерському та податковому обліках дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ "Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ "Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, слідчим управлінням отримано висновок аналітичного дослідження ГУ ДФС у Харківській області №19/20-20-16-35/36623607 від 11.05.2018 згідно якого за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ваго Рев» встановлено ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, під час здійснення операцій з придбання ТМЦ від ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497 за період 01.01.2016-30.09.2017.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ваго Рев», перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська буд. 24, основний вид діяльності інші спеціалізовані будівельні роботи, директор підприємства - ОСОБА_218 .
Відповідно до рапорту ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області та інформації наявних ДФС АІС встановлено, що до групи підприємств які знаходяться під керівництвом ОСОБА_219 окрім ТОВ «Ваго-Рев», код 36623607 входять ТОВ «Системи Прогресивної Очистки», код 37365048 та ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 які також використовувались у схемі розкрадання бюджетних коштів.
Так, встановлено, що в період 2015-2017 років: КП «Харківський Метрополітен», код 4805918 сформувало податкового кредиту від: ТОВ «Ваго-Рев» на суму 80,5 млн. грн. ПДВ, ТОВ «СПО» на суму 55,8 млн. грн. ПДВ, ТОВ «СПБПМ-753» на суму 16,5 млн. ПДВ; КП «Жилкомсервіс», код 34467793 сформувало податкового кредиту від: ТОВ СПБПМ-753» на суму 23,9 млн. ПДВ, ТОВ «СПО» на суму 15,3 млн. грн. ПДВ; КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», код 33290649 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 6,02 млн. грн. ПДВ; КП «Центральний парк ім. Горького», код 2220763 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 1 млн. грн. ПДВ; КП «Підземне місто», код 39044307 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 2,4 млн. грн. ПДВ; ТОВ СПБПМ-753» на суму 0,65 млн. ПДВ; КП «Харківзеленбуд», код 3362152 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,35 млн. грн. ПДВ; КП «Пісочинське ВУЖКГ», код 14058380 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,16 млн. грн. ПДВ. Ця протиправна діяльність спрямована на підрив економіки України.
Офіс підприємства ТОВ «Ваго-Рев» розташований за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська буд. 24, у даних приміщеннях здійснюється фінансово-господарська діяльність, зберігаються оригінали документів по взаємовідносинам с «фіктивними» суб`єктами підприємницької діяльності, чорнові записи щодо фактичного обсягу реалізованих послуг (продукції) та відомості щодо фактично виплаченої заробітної плати.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 126099776 від 01.06.2018 року) власником приміщень за адресою: м. Харків. вул. Благовіщенська буд. 24 є територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, .

Під час досудового розслідування, 17 липня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 20 червня 2018 року проведено обшук приміщення розташованого за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Благовіщенська 24, де було виявлено та вилучено зазначене майно.

З метою законного вилучення, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є всі підстави для арешту зазначеного майна

Захисник адвокат ОСОБА_4 прохала відмовити у задоволенні Клопотання, бо слідчим не доведено, що вилучені під час обшуку речі та документи мають будь-яке доказове значення у даному кримінальному провадженні чи містять інформацію про обставини вчиненого злочину або про фізичних осіб, які причетні до його вчинення.
Прокурор в судовому засіданні просив Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд Клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, - приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно до ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 5 ст.132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор, повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення Клопотання, оскільки прокурор довів судді наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і виявлені та вилучені, під час проведення обшуку, речі можуть зберігати сліди кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, «Про арешт майна» - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 17.07.2018 року під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: Папку з написом: «2018 рік Lexus LX 570 НОМЕР_1 , в якій знаходяться: Подорожній лист від 06.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 07.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 12.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 13.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 14.03.2018 р. на 1 арк.,Подорожній лист від 15.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 16.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 19.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 20.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 21.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 22.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 23.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 26.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 27.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 28.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 29.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 30.03.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 28.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 27.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 26.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 23.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 22.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 21.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 20.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 19.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 01.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 02.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 05.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 06.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 07.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 08.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 09.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 12.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 13.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 14.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 15.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 16.02.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 02.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 03.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 04.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 05.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 09.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 10.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 11.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 12.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 15.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 16.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 17.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 18.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 19.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 22.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 23.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 24.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 25.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 26.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 29.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 30.01.2018 р. на 1 арк., Подорожній лист від 31.01.2018 р. на 1 арк.; Жорсткий диск Toshiba 500 Gb4; Жорсткий диск Seagete 500 Gb; Жорсткий диск Toshiba 500 Gb; Жорсткий диск Toshiba 500 Gb; Печатка факсиміле, Лист паперу з чорновими записами, Полімерний файл в якому знаходяться копії паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів на наступні імена: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 на 3 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 на 1 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 на 2 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 на 2 арк. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_6 на 5 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_7 на 2 арк., довідка про присвоєння ІНН на 1 арк.; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_8 на 2 арк.;копія довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.;копія паспорта НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк; копія паспорта НОМЕР_11 сторінки 4,5,6,7 на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк. копія паспорта НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.;копія паспорта НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк. копія паспорта НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк., копія довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.;копія паспорта НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк. з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; Копії довідок про присвоєння ІНН скріплених скріпкою на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 9 арк.;копія паспорта НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_26 з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_27 на 2 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_28 на 3 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_29 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_30 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.копія паспорта НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_32 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 5 арк.; копія паспорта НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк. до якого прикріплено листок з чорновим записом; копія паспорта НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_35 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_36 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 3 арк.; копія паспорта НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_37 на 3 арк., з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_38 , з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.; копії довідок про присвоєння ІНН та про взяття на облік особи переміщеної з тимчасово окупованої території України на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.; копія паспорта НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_40 на 1 арк, з копією довідки про присвоєння ІНН на 1 арк.

Полімерний файл в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_41 , а саме анкета заява на 3 арк. копія паспорта та довідки ІНН на 2 арк. угода на використання аналогу власноручного підпису на 1 арк., оферта на укладання угоди про обслуговування пластикових карток на 2 арк., повідомлення «Альфа-Банка» на 1 арк., тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_42 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_43 , а саме: анкета заява на 3 арк. з додатками на 9 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_44 ; Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_45 , а саме: анкета-заява на 3 арк. з додатками на 4 арк.; Опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк», адресований на адресу ОСОБА_45 ; Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_43 , а саме: анкета-заява на 3 арк. з додатками на 9 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_44 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_46 , а саме: анкета-заява на 3 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 4 арк.; оферта на укладання угоди про обслуговування пластикових карток на 2 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_47 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_48 , а саме: анкета-заява на 3 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 5 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_49 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_50 , а саме: анкета-заява на 1 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 3 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_51 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_52 , а саме: анкета-заява на 2 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 2 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_53 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_54 , а саме: анкета заява на 3 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 3 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_55 . Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_48 , а саме: анкета заява на 3 арк.; копія паспорта та довідки ІНН на 5 арк.; оферта на укладання угоди на 1 арк.; тарифи поповнення банківських послуг на 1 арк.; опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_49 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_56 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_57 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_58 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_59 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_60 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_61 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_62 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_63 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_64 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_65 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_66 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_67 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_68 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_69 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_70 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_71 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_72 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_73 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_74 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_75 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_76 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_77 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_78 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_79 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_80 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_81 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_76 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_77 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_82 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_83 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_84 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_85 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_86 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_87 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_88 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_89 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_90 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_91 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_92 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_93 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_94 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_95 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_96 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_97 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_98 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_99 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_100 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_101 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_76 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_77 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_102 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк».

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_103 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_104 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_105 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_106 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_107 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_108 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_109 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_110 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_111 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_112 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_113 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_114 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_115 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_116 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_117 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_118 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_119 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_120 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_121 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_122 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_123 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_124 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_125 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_126 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_127 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_128 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_129 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_130 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_131 , на 8 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_132 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_133 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_134 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_135 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_136 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_137 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_138 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_139 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_140 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_141 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_142 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_143 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_144 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_145 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_146 .

Копія паспорта гр. ОСОБА_147 та копія довідки ІНН на 3 арк.

Копія паспорта гр. ОСОБА_148 та копія довідки ІНН на 3 арк.

Копія паспорта гр. ОСОБА_149 та копія довідки ІНН на 3 арк.

Копія паспорта гр. ОСОБА_150 та копія довідки ІНН на 3 арк.

Опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_151 .

Опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу

ОСОБА_152 , в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_153 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_154 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_155 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_156 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_157 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_158 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_159 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_160 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_161 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_162 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_163 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_164 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_165 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_166 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_167 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_168 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_169 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_170 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_171 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_172 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_173 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_174 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_175 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_176 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_177 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_178 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_179 , на 11 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_180 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_181 , на 9 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_182 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_183 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_184 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_185 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_186 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_187 , на 5 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_188 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_189 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу

ОСОБА_190 , в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_191 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_192 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_193 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_194 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_195 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_196 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_145 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_146 .

Опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу

ОСОБА_197 , в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_198 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_199 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_200 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_201 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_202 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_203 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_204 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_205 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_206 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_207 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_208 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_209 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_210 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_211 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_212 , на 10 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_213 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_214 , на 7 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_215 .

Полімерний файл, в якому знаходяться документи на гр. ОСОБА_216 , на 6 арк., опечатаний фірмовий конверт «Альфа-Банк» адресований на адресу ОСОБА_217 .

Картонна папка-зкорозшивач чорного кольору з написом з боку: «Особові картки працівників електродепо Московське», в якій знаходиться особові картки та копії документів працівників, всього на 160 арк.

Картонна папка-зкорозшивач чорного кольору з написом з боку: «Особові картки працівників електродепо Салтівське», в якій знаходиться особові картки та копії документів працівників, всього на 325 арк.

Картонна папка-зкорозшивач чорного кольору з написом з боку: «Особові картки працівників електродепо Салтівське», в якій знаходиться особові картки та копії документів працівників, всього на 379 арк.

Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 та прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .
Ухвала суду підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1