У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2018 Справа №607/20555/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про проведення судово-економічної експертизи,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 22 травня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить: доручити експертам (експерту) ТВ КНДІСЕ в Тернопільській області провести у кримінальному провадженні №0000316 судово-економічну експертизу. Поставити перед експертами (експертом) ТВ КНДІСЕ в Тернопільській області наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судово-економічної експертизи: - Яка сума грошових коштів неоприбуткована у відповідності до чинного законодавства (з врахуванням матеріалів кримінального провадження); - Яка сума використаних коштів, в ході діяльності Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Збудуй своє житло» та Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Сонячний 30а» (з врахуванням матеріалів кримінального провадження); - Встановити відповідність ведення бухгалтерського обліку до вимог чинного законодавства (з врахуванням матеріалів кримінального провадження). У разі необхідності, експерту можуть бути надані матеріали кримінального провадження (на його вимогу) або витребувані додаткові документи, для проведення судово-економічної експертизи. Зобов`язати ТВ КНДІСЕ в Тернопільській області надати слідчому з числа групи слідчих по даному кримінальному проваджені, чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами проведення судово-економічної експертизи.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Збудуй своє житло».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після заключення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Відповідно для виконання вказаної експертизи необхідне залучення спеціалістів, тому у відповідності до п.2 ч.2 ст.242 та ст.243 КПК України, є необхідність у призначенні судово-економічної експертизи, до проведення якої необхідне залучення експертів ТВ КНДІСЕ в Тернопільській області. У зв`язку з тим, що проведення судово-економічної експертизи здійснюється фахівцями державних установ, вище зазначену експертизу для виконання доцільно призначити в ТВ КНДІСЕ в Тернопільській області з переліком запитань, які необхідно поставити перед експертом та які мають істотне значення для кримінального провадження.

У відповідності до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи вище викладене, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Беручи до уваги підстави, викладені у клопотанні, те, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи, а саме яку вказує слідчий у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 245 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про проведення судово-економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам (експерту) ТВ КНДІСЕ в Тернопільській області провести у кримінальному провадженні №0000316 судово-економічну експертизу.

Поставити перед експертами (експертом) ТВ КНДІСЕ в Тернопільській області наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судово-економічної експертизи:

- Яка сума грошових коштів неоприбуткована у відповідності до чинного законодавства (з врахуванням матеріалів кримінального провадження);

- Яка сума використаних коштів, в ході діяльності Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Збудуй своє житло» та Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельного кооперативу «Сонячний 30а» (з врахуванням матеріалів кримінального провадження);

- Встановити відповідність ведення бухгалтерського обліку до вимог чинного законодавства (з врахуванням матеріалів кримінального провадження).

У разі необхідності, експерту можуть бути надані матеріали кримінального провадження (на його вимогу) або витребувані додаткові документи, для проведення судово-економічної експертизи.

Зобов`язати ТВ КНДІСЕ в Тернопільській області надати слідчому з числа групи слідчих по даному кримінальному проваджені, чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами проведення судово-економічної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1