УХВАЛА

20 серпня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000328 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує що досудове розслідування розпочато на підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у трудових відносинах з ним згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, у період з січня 2018 року по 14 березня 2018 року заволодів коштами в особливо великих розмірах на суму понад 600 тис. грн., отриманими від здійснення підприємницької діяльності.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2018 року ФОП ОСОБА_5 уклав договір про надання послуг № 1 з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Згідно умов договору вказаний громадянин здійснювати оптовий продаж керамічної плитки, а саме в його обов`язки входило документальне оформлення купівлі-продажу, здійснював прийом заявок, виписував рахунки, накладні та вів переговори з покупцями. Також, згідно договору ОСОБА_6 був зобов`язаний зберігати та нести відповідальність за втрату, псування товарно-матеріальних цінностей, які йому ввірені.

Так, 02 січня 2018 року ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки з приватними підприємцями, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей, а саме з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: договір поставки № 42/01 з ФОП ОСОБА_7 (Хмельницька обл., м. Славута); договір поставки № 18/01 з ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ); договір поставки № 03/01 з ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ); договір поставки № 23/01 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Волинська обл., м. Луцьк); договір поставки № 25/01 з ФОП ОСОБА_10 (Хмельницька обл., м. Хмельницький); договір поставки № 32/01 з ФОП ОСОБА_11 (Хмельницька обл., м. Хмельницький); договір поставки № 19/01 з ФОП ОСОБА_12 (Хмельницька обл., м. Хмельницький).

Згідно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_5 як Постачальник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб`єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов`язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Поставка товару здійснюється шляхом відвантаження зі складу Постачальника на підставі видаткових накладних, що виписані згідно з замовленням Покупця.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника, що зазначений у даному Договорі, або в готівковому порядку протягом 30 ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Крім того, ФОП ОСОБА_5 періодично з Покупцями здійснював звірку взаєморозрахунків, про що складалися акти звірки взаєморозрахунків.

Розрахунок з підприємцями за поставлену продукцію здійснювався як у безготівковій формі відразу на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і у готівковій формі, а саме кошти передавались ФОП ОСОБА_5 покупцями готівкою.

14.03.2018 ФОП ОСОБА_5 дізнався про те, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності здійснили оплату за поставлену продукцію шляхом перерахування коштів в загальній сумі 815 875,93 грн., на особисту банківську платіжну карту НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який в свою чергу заволодівши вказаними коштами привласнив їх та використав на власні потреби.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 заволодівши вищевказаними коштами, здійснив їх перерахування з своєї банківської картки НОМЕР_2 на рахунки НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Покликаючись на наведене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідні відомості про операції по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Представник банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення, що міститься в матеріалах клопотання.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2018 по 30.03.2018;

- відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2018 по 30.03.2018;

- відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2018 по 30.03.2018;

- відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку НОМЕР_6 , за період з 01.01.2018 по 30.03.2018, із можливістю ознайомитися з документами (інформацією), отримати інформацію в письмовому вигляді, та/або електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1