Провадження № 1-кс/752/4392/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 0001083 від 12.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001083 від 12.10.2017 за фактом привласнення і заволодіння держаних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2016-2017 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, на території міста Києва, Київської, Тернопільської областей створили транзитно-конвертаційну групу фіктивних підприємств, до складу якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші підконтрольні суб`єкти господарювання, які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, з метою незаконної конвертації державних грошових коштів, привласнення і заволодіння останніми, а також їх подальшої легалізації, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зазначені вище обставини підтверджуються матеріалами, які зібрані співробітниками 2 управління Головного управління БКОЗ СБ України про те, що вказаним вище оперативним підрозділом отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності ряду підприємств реального сектору економіки, які користуються послугами транзитно-конвертаційної групи, яка діє на території м. Києва, Київської, Тернопільської та Харківської областей з метою оптимізації податків шляхом проведення безтоварних операцій та подальшою конвертацією безготівкових коштів у готівку.

До складу вищевказаної транзитно-конвертаційної групи входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_12 ) та інші фіктивні суб`єкти господарювання.

Указаною вище транзитно-конвертаційною групою підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності розроблена схема ухилення від сплати податків у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб`єктам господарювання, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (рахунків та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, та можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється під час ведення фінансово-господарської діяльності, а також у ході зняття коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ).

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , які перебувають у володінні та обслуговуються в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання коштів через транзитно-конвертаційну групу підприємств з метою розкрадання коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001083 від 12.10.2017 за фактом привласнення і заволодіння держаних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України, чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);
- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 );
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його відповідні рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2014 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) за рахунками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/10292/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя