Справа № 752/1311/18
Провадження №: 1-кс/752/6844/18
У Х В А Л А

14.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 від 19.01.2018 слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 від 19.01.2018 слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) за період 01.01.16 - 27.07.18 років.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження 0000004 від 19.01.2018 слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 від 19.01.2018 слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 від 19.01.2018 слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000004 від 19.01.2018, іншим уповноваженим особам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) за період 01.01.16 - 27.07.18 років, а саме:

фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб`єктів, які можуть біти причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали;

специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг), відповідність товарно-матеріальних цінностей до державних стандартів якості та надають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які їх укладали;

податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг;

рахунки-фактури свідчать про найменування товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити суб`єктів господарської діяльності й підписи осіб;

платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги;

акти прийому-передачі (виконаних робіт) свідчать про безпосереднє виконання та прийняття товарно-матеріальних цінностей, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

акти взаємозвірок свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин;

реєстри виданих та отриманих податкових накладних свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, за допомогою яких можливо встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру;

товарно-транспортні накладні свідчать про факт відвантаження й місце зберігання товарно-матеріальних цінностей, час, місце завантаження та відвантаження товарно-матеріальних цінностей, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала товарно-матеріальні цінності, обсяг, вартість товарно-матеріальних цінностей згідно фінансово-господарських документів;

залізничні квитанції свідчать про факт сплати за користування послугами залізничної дороги, час та пункти завантаження/відвантаження товарно-матеріальних цінностей, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами.

сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) товарно-матеріальних цінностей державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, кому відвантажувались товарно-матеріальні цінності, надавались послуги, для кого виконувались роботи, час, місце, та обсяги виконаних операцій підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів;

копії із журнал-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) свідчать про реєстрацію одержання/сплати грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств на території України;

копії із журнал-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі) свідчать про реєстрацію товарно-матеріальних цінностей, які знаходились у складських приміщеннях товариства;

картки складського обліку свідчать про товарообіг товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях підприємства та про внутрішньогосподарське переміщення;

документи за результатами проведення інвентаризацій, свідчать про проведення інвентаризацій на товаристві та фактичну наявність майна на балансі підприємства;

копії сторінок журналів видачі довіреностей, свідчать про реєстрацію виданих довіреностей службовими особами підприємства, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також первинних документів, на підставі яких визначені витрати та доходи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, іншим уповноваженим особам за дорученням та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: