Справа №766/3010/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_7 , або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) клієнта ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) і № НОМЕР_4 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків;
- документи юридичної справи ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 )у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інших документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Кліент-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти s рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження;
- місцем надання тимчасового доступу і виїмки документів визначити приміщення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд даного клопотання слідчий, у відповідності до п.3,4 ч.2 ст.27 КПК України, просив розглянути у закритому судовому засіданні без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1736 тис.грн., які знаходитись на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) та походження зазначених грошових коштів.
У ході досудового розслідування №0000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_10 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДР НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.
У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) є ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) клієнта ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) і № НОМЕР_4 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків;
- документи юридичної справи ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 )у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі
зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копи реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інших документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Кліент-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти s рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.
Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) і надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1736 тис.грн., які знаходитись на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) та походження зазначених грошових коштів.
У ході досудового розслідування №0000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_10 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДР НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.
У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) є ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) клієнта ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) і № НОМЕР_4 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків;
- документи юридичної справи ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 )у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі
зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копи реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інших документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Кліент-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти s рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.
Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналулише щодо роздруківки руху грошових коштів по рахунку, в частині інших заявлених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до них, але із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_7 або особі, за дорученням слідчого, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) клієнта ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) і № НОМЕР_4 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) її оригіналу у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документи юридичної справи ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 )у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі
зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 ;
- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 ;
- угоди та інших документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Кліент-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 ;
- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти s рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 16.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1