У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2018 Справа №607/6956/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчогослідчого відділення ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000606 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України звернулася слідчий слідчого відділення ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,в провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Тернопільського ВП надійшли матеріали з УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, за фактом вчинення шахрайських дій головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що голова гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 має в розпорядженні та вчиняє шахрайські дії з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків:№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що інформація стосовно банківських рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженніта враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП майору ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому МРВ 1 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП капітану ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- щодо руху коштів по даних рахунках в період з 00:00 год. 28.02.2018 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 28.02.2018 року, до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозаписуосіб, котрі проводили зняттягрошовихкоштів з рахунків№ НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ; вперіод з 00:00 год. 28.02.2017 року по теперішній час;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок : прізвище ім`я по батькові, серію то номер паспорту, ким і коли виданий;

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1