Провадження №1-кс/127/5940/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що по ймовірному руху невідомих осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину знаходяться такі базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

місто Дніпро, вул. Надії Олексієнко

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30005CID302, 1702, 1372, 306
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC47406CID32275, 22275, 12275, 8122, 643,
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33141CID53231, 50231, 50232, 59823
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30002CID1623,

АДРЕСА_1

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC47406CID13097, 33097, 23097, 38072, 18041
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30005CID1182,301
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30003CID871, 322, 742, 1611
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33141CID53612, 53613, 53142,

місто Дніпро, вул. Савченка

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC47406CID24516, 34516, 36013, 9112
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33141CID40252, 40251, 50063
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33041CID53902, 59823, 53901
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33542CID41721
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30001CID202
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30005CID1591, 1592, 353, 3203

АДРЕСА_2

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC48126CID11547, 21547, 8153, 17373
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33041CID41143, 40073, 50202, 53202,
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30001CID931, 53, 2862, 1672

АДРЕСА_3

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC47406CID14446, 24446, 34446, 38071, 7012
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30003CID1572, 1051
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33141CID50141

АДРЕСА_4

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC47406CID21556, 11556, 8161, 18081, 18082
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33141CID40321, 40322, 53882, 40323
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30003CID15672, 1053, 1571, 1573
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30001CID813,

АДРЕСА_5

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33141CID53142, 53233, 50142, 53612
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30005CID1603,
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30003CID2151, 743
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC47406CID23097, 22277, 9383, 17273

АДРЕСА_6

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC47406CID12747, 22747, 32747, 18041, 123
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33141CID53613, 50233, 50142, 40323,
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30005CID303
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30003CID872,

АДРЕСА_7

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC47406CID31515, 21515, 11515 , 8121, 9383
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC33141CID41003, 50231, 53231, 50233
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC30005CID1602, 1601

АДРЕСА_8

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID31756, 11756, 10092, 10093
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID35382, 35381, 56412, 56202
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID283, 181, 214, 127

АДРЕСА_9

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID31376, 11376,7282
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID56513
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID123,

АДРЕСА_10

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID21315, 31315, 7281, 7283, 17492
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID56141, 56511, 55141, 56702
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC32002CID121, 125, 281

АДРЕСА_11

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID11307, 21307, 31307, 9011, 8032, 9013
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID56203, 55203, 55202, 56201
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID272, 273, 271, 162

АДРЕСА_12

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID11637, 21637, 31637, 7053, 43, 8043
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID56013, 55013, 55011, 35063
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID102, 105, 111

АДРЕСА_13

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID11747, 11785, 9843, 9983, 38311
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID56453, 55171, 56743, 56612
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID1091, 742, 693, 953

АДРЕСА_14

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID56222, 56602, 53003, 55222
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID262, 1241, 1243, 263
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID11655, 21655, 31655, 7151, 9102,

АДРЕСА_15

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID11366, 21366, 31366, 162, 161, 8162
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID35151, 35152, 56373, 56222
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID282, 92, 93, 122

АДРЕСА_16

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID113, 126
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID11416, 21416, 31416, 9802
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID35471, 35472, 55411, 56141

АДРЕСА_17

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "LAC59000CID11796, 21796, 31796, 18091, 7082
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "LAC36091CID56301, 55301, 55413, 35393
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "LAC33002CID221, 223, 103,

Отримані від операторів мобільного зв`язку документи можуть містити інформацію про осіб, які вчинили даний злочин (перебували у місці вчинення злочину в час його вчинення і не є місцевими мешканцями шляхом виключення номерів, які постійно перебувають за даною адресою) та контактували з спільниками, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_18 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_19 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_20 .

Іншими способами встановити дані відомості не можливо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримую в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницької області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_18 ), щодо з`єднань абонентських номерів, які здійснювались в межах дії визначених базових станцій, а саме:

1) місто Дніпро

- LAC 47406 CID 32275, 22275, 12275, 8122, 643;

- LAC 47406 CID 13097, 33097, 23097, 38072, 18041;

- LAC 47406 CID 24516, 34516, 36013, 9112;

- LAC 48126 CID 11547, 21547, 8153, 17373;

- LAC 47406 CID 14446, 24446, 34446, 38071, 702;

- LAC 47406 CID 21556, 11556, 8161, 18081, 18082;

- LAC 47406 CID 23097, 22277, 9383, 17273;

- LAC 47406 CID 12747, 22747, 32747, 18041, 123;

- LAC 47406 CID 31515, 21515, 11515, 8121, 9383,

в період часу: з 08:00 год. 26.02.2018 року по 24:00 год. 26.02.2018 року, з 08:00 год. 27.02.2018 року по 24:00 год. 27.02.2018 року, з 08:00 год. 28.02.2018 року по 24:00 год. 28.02.2018 року.

2) місто Запоріжжя:

- LAC 59000 CID 31756, 11756, 10092, 10093;

- LAC 59000 CID 31376, 11376, 7282;

- LAC 59000 CID 21315, 31315, 7281, 7283, 17492;

- LAC 59000 CID 11307, 21307, 31307, 9011, 8032, 9013;

- LAC 59000 CID 11637, 21637, 31637, 7053, 43, 8043;

- LAC 59000 CID 11747, 11785, 9843, 9983, 38311;

- LAC 59000 CID 11655, 21655, 31655, 7151, 9102;

- LAC 59000 CID 11366, 21366, 31366, 162, 161 8162;

- LAC 59000 CID 11416, 21416, 31416, 9802:

- LAC 59000 CID 11796, 21796, 31796, 18091, 7082;

в період часу: з 08:00 год. 01.12.2017 року по 24:00 год. 01.12.2017 року, з 08:00 год. 28.02.2018 року по 24:00 год. 28.02.2018 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_19 ), щодо з`єднань абонентських номерів, які здійснювались в межах дії визначених базових станцій, а саме:

1) місто Дніпро:

- LAC 33141 CID 53231, 50231, 50232, 59823;

- LAC 33141 CID 53612, 53613, 53142;

- LAC 33141 CID 40252, 40251, 50063;

- LAC 33041 CID 53902, 59823, 53901;

- LAC 33542 CID 41721;

- LAC 33041 CID 41143, 40073, 50202, 53202;

- LAC 33141 CID 50141;

- LAC 33141 CID 40321, 40322, 53882, 40323;

- LAC 33141 CID 53142, 53233, 50142, 53612;

- LAC 33141 CID 53613, 50233, 50142, 40323;

- LAC 33141 CID 41003, 50231, 53231, 50233;

в період часу: з 08:00 год. 26.02.2018 року по 24:00 год. 26.02.2018 року, з 08:00 год. 27.02.2018 року по 24:00 год. 27.02.2018 року, з 08:00 год. 28.02.2018 року по 24:00 год. 28.02.2018 року.

2) місто Запоріжжя:

- LAC 36091 CID 35382, 35381, 56412, 56202;

- LAC 36091 CID 56513;

- LAC 36091 CID 56141, 56511, 55141, 56702;

- LAC 36091 CID 56203, 55203, 55202, 56201;

- LAC 36091 CID 56013, 55013, 55011, 35063;

- LAC 36091 CID 56453, 55171, 56743, 56612;

- LAC 36091 CID 56222, 56602, 53003, 55222;

- LAC 36091 CID 35151, 35152, 56373, 56222;

- LAC 36091 CID 35471, 35472, 55411, 56141;

- LAC 36091 CID 56301, 55301, 55413, 35393;

в період часу; з 08:00 год. 01.12.2017 року по 24:00 год. 01.12.2017 року, з 08:00 год. 28.02.2018 року по 24:00 год. 28.02.2018 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_20 ), щодо з`єднань абонентських номерів, які здійснювались в межах дії визначених базових станцій, а саме:

1) місто Дніпро:

- LAC 30005 CID 302, 1702, 1372, 306;

- LAC 30002 CID 1623;

- LAC 30005 CID 1182, 301;

- LAC 30003 CID 871, 322, 742, 1611;

- LAC 30001 CID 202;

- LAC 30005 CID 1591, 1592, 353, 3203;

- LAC 30001 CID 931, 53, 2862, 1672;

- LAC 30003 CID 1572, 1051;

- LAC 30003 CID 15672, 1053, 1571, 1573;

- LAC 30001 CID 813;

- LAC 30005 CID 1603;

- LAC 30003 CID 2151, 743;

- LAC 30005 CID 303;

- LAC 30003 CID 872;

- LAC 30005 CID 1602, 1601;

в період часу: з 08:00 год. 26.02.2018 року по 24:00 год. 26.02.2018 року, з 08:00 год. 27.02.2018 року по 24:00 год. 27.02.2018 року, з 08:00 год. 28.02.2018 року по 24:00 год. 28.02.2018 року.

2) місто Запоріжжя:

- LAC 33002 CID 283, 181, 214, 127;

- LAC 33002 CID 123;

- LAC 32002 CID 121, 125, 281;

- LAC 33002 CID 272, 273, 271, 162;

- LAC 33002 CID 102, 105, 111;

- LAC 33002 CID 1091, 742, 693, 953;

- LAC 33002 CID 262, 1241, 1243, 263;

- LAC 33002 CID 282, 92, 93, 122;

- LAC 33002 CID 113, 126;

- LAC 33002 CID 221, 223, 103;

в період часу; з 08:00 год. 01.12.2017 року по 24:00 год. 01.12.2017 року, з 08:00 год. 28.02.2018 року по 24:00 год. 28.02.2018 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: