Справа № 686/6997/18
У Х В А Л А
06 квітня 2018 року м. Хмельницький
03.04.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 09.06.2016 року по 03.03.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, незаконно, без дозволу правовласників, з порушенням вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права" розповсюджувала за допомогою мережі інтернет через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 аудіовізуальні твори, права на які належать компаніям " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим, своїми умисними діями, завдала матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, сума котрої встановлюється.
В подальшому, працівниками ВПК в Хмельницькій області встановлено, що дійсно вказані анкетні дані відповідають дійсності, адже мобільний номер належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючому за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 являється фізичною особою підприємцем КВЕД 62.01 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що мотивом вказаного кримінального правопорушення є отримання прибутку за розповсюдження реклами на вказаному ресурсі. Даний прибуток отримується за допомогою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування, встановлення конкретних контрагентів, що оплачують розповсюдження реклами на відповідному інтернет-ресурсі, а також встановлення розміру ймовірного прибутку, отриманого в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, котрі становлять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код № НОМЕР_3 ).
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код № НОМЕР_3 ), у період часу з 01.01.2016 року по час виконання ухвали, з можливістю їх вилучення.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя