Справа № 202/5176/18
Провадження № 1-кс/202/4897/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000985, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000985, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що за наявними оперативними даними заступник начальника митниці начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 26.03.2018 подав щорічну електронну декларацію за 2017 рік, де відобразив сукупний дохід у розділі «Доходи, у тому числі і подарунки» у розмірі 197688грн, а також сукупний дохід дружини у розмірі 32640 грн.

При цьому, за інформацією, отриманою шляхом відпрацювання оперативними підрозділами, встановлено, що протягом 2017-2018 року на банківські картки ОСОБА_4 перераховувались кошти з різних невстановлених джерел, які як доходи у деклараціях останнім не відображались.

Також ОСОБА_4 має декілька одиниць досить коштовної зброї, що не відображена в декларації, користується новим двоповерховим житловим будинком, які на теперішній час не введено в експлуатацію, та низкою транспортних засобів, що належать його близьким родичам, що дає підстави вважати про наявність у ОСОБА_4 активів у значному розмірі, законність походження яких офіційно не підтверджена.

Крім того, відповідно до наданого прокурору рапорту оперуповноваженого МРВ №2 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 )користується власною банківською карткою та банківськими картками дружини ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) і своєї матері ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), зокрема банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000985, приходжу до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000985, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000985, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, - задовольнити.
Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому МРВ №2 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , та слідчим у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою АДРЕСА_1 ,з можливістю отримання належним чином завірених їх копій та оригіналів, що містять охоронювану законом банківську таємницю а саме до наступної інформації та документів стосовнобанківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та банківських рахунків, за якими закріплені такі банківські картки, а також іншим наявним банківським рахункам на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) у період 2015-2018 років: документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками та картками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо на паперових носіях; інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаним рахункам та карткам за період з 01.01.2015 по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях в оригіналах; наявні фото - та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за допомогою вказаної банківської карті (з камер банкоматів, відділень банку тощо у паперовому вигляді та електронному носії.

Визначити строк виконання ухвали до 28 вересня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1