Справа № 488/3804/18
Провадження № 1-кс/488/1084/18
У Х В А Л А

30.08.2018 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулась із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2018 року за №0001746 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, фото- та відеофайлів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:
-особу, на ім`я якої була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

-рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (із зазначенням інформації коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вказаного рахунку) за період з 17 серпня 2018 року до дня постановлення ухвали;

-фото та відеофайлів, що стосуються зняття грошових коштів, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку з вказаної картки за той же період,

а також надання можливості вилучити належним чином завірені копії.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 17 серпня 2018 року близько 13 год. 30 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в розмірі 1 900 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою придбання на сайті "olx" 5-ти кубів дров перерахувала за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , половину вартості дров в розмірі 1 900 грн.; після переказу коштів товар ОСОБА_3 не отримала, а продавець на зв?язок не виходить.
Саме з метою ідентифікації особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів, фото- та відеофайлів.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.
Особа, яка причетна до вказаного вище кримінального правопорушення, могла використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, фото та відеофайлів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про:
-особу, на ім`я якої була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

-рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (із зазначенням інформації коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вказаного рахунку) за період з 17 до 30 серпня 2018 року;

-фото- та відеофайлів, що стосуються зняття грошових коштів, які зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку з вказаної картки за період з 17 до 30 серпня 2018 року.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, фото- та відеофайлів та виготовлення їхніх завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 28 вересня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1