Провадження № 1-кс/742/1435/18
Єдиний унікальний № 742/2159/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2018 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання старшого слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001029 від 03.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старшим слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів, але вилучення лише копій наступних документів (здійснення виїмки) в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ,: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання продукції за 2015-2018р.р.; договорів оренди транспортних і транспортно-навантажувальних засобів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарської діяльності за 2015-2018р.р.; договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарської діяльності за 2015-2018 р.р.; первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують роботу транспортних і транспортно-навантажувальних засобів (шляхових листів, нарядів-завдань) та оплату за них за 2015-2018р.р.; відомостей по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2018 року до Прилуцького ВП надійшли матеріали від МВ УСБ України в Чернігівській області по факту самовільного зайняття земельної ділянки та порушення правил охорони або використання надр шляхом здійснення видобутку глиняно-піщаної суміші в с.Маціївка, Прилуцького р-ну.

Даний факт 02.07.2018 внесений до ЄРДР за № 0001029 попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході огляду місця події від 03.07.2018 року було встановлено, що на території с.Маціївка, Прилуцького р-ну, на земельній ділянці під кадастровим номером :07:000:0449, знаходиться кар`єр у якому здійснюються роботи по видобутку глиняно-піщаної суміші, також на момент огляду встановлено, що техніка яка здійснює даний видобуток належить ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України. На виконання вказаного доручення співробітниками Прилуцького МВ УСБУ в Чернігівській області встановлено, що видобуток та перевезення глиняно-піщаної суміші в с. Маціївка Прилуцького району, окрім транспортних засобів та техніки, вказаних у відповідному протоколі огляду місця події, здійснюється за допомогою вантажних автомобілів марки «FAW» з державними реєстраційними номерними знаками: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та марки «КРАЗ» з державними реєстраційними номерними знаками: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Видобута в с. Маціївка Прилуцького району глиняно-піщана суміш зберігається на території Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та використовується вказаним підприємством для власної виробничої діяльності (виробництва цегли).
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 вх.№337нт від 17.07.2018 (№31/25/14-909 від 17.07.2018), власником вантажних автомобілів «КРАЗ», д.р.н. НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а вантажних автомобілів «FAW», д.р.н. НОМЕР_7 та НОМЕР_3 , - громадянка ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Єнакієво Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ).
У зв`язку з тим, що частина вищезазначених вантажних автомобілів зареєстрована на непідконтрольній Україні території, що не виключає можливості здійснення фінансових розрахунків з контрагентами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території (т.зв. «ЛНР/ДНР»), а співробітники оперативного підрозділу не мають можливості ознайомлення з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять охоронювану законом комерційну таємницю, без отримання тимчасового доступу в порядку ст.ст. 159-166 КПК України до відповідної фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення способу розрахунків і банківські рахунки суб`єктів господарювання, на які надходять кошти за надання послуг з перевезення глиняно-піщаної суміші, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до вищезазначених оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності та задоволення клопотання з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, з огляду на наступне.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які знаходяться у володінні ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення способу видобутку корисних копалин державного значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів, але вилучення лише копій наступних документів (здійснення виїмки) в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ,: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання продукції за 2015-2018р.р.; договорів оренди транспортних і транспортно-навантажувальних засобів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарської діяльності за 2015-2018р.р.; договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарської діяльності за 2015-2018 р.р.; первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують роботу транспортних і транспортно-навантажувальних засобів (шляхових листів, нарядів-завдань) та оплату за них за 2015-2018р.р.; відомостей по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час.
В частині надання доступу до інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано, що саме включає в себе поняття «інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування».
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів, але вилучення лише копій наступних документів (здійснення виїмки) в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання продукції за 2015-2018р.р.; договорів оренди транспортних і транспортно-навантажувальних засобів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарської діяльності за 2015-2018р.р.; договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарської діяльності за 2015-2018 р.р.; первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують роботу транспортних і транспортно-навантажувальних засобів (шляхових листів, нарядів-завдань) та оплату за них за 2015-2018р.р.; відомостей по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1