печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), яка значилась засновником/директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що не причетна до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших товариств на яких вона значиться засновником та службовою особою.

Крім того, згідно повідомлення Головного оперативного управління ДФС України від 12.02.2018 №258/99-99-21-08-18 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 25.12.2015 по 16.06.2017 здійснювало операції з купівлі, продажу та міни цінних паперів на загальну суму 2,9 млрд.грн.

Крім того, в адресу Слідчого управління надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 (вих. № 8329/7/99-99-21-08-17). Згідно зазначеного листа та додатків до нього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 25.12.2015 по 16.06.2017 р.р. здійснювало операції з купівлі цінних паперів на загальну суму 503,5 млн. грн., продаж на суму 2 452,1 млн. грн. та зміни на суму 7,2 млн. грн. Згідно вище зазначеного листа одним із найбільших покупців цінних паперів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) купівля 266,4 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) купівля 202,8 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - купівля 70,3 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) купівля 70 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) купівля 9,8 млн.грн. В період проведення вказаними суб`єктами господарювання операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником та засновником останнього значилась ОСОБА_5 .

Також, в адресу Слідчого управління надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 (вих. № 18720/7/99-99-21-08-17 від 21.06.2018). Згідно зазначеного листа та додатків до нього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 25.12.2015 по 16.06.2017 р.р. здійснювало продаж 26 392 цінних паперів емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 263 920 000 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та 20 282 цінних паперів емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 202 820 000 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювало продаж вказаних цінних паперів та 2 500 000 цінних паперів емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 50 023 000 грн., в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу здійснювало продаж отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінних паперів емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кількості 46 674 шт. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 467 248 404 грн.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало продаж 2 500 000 цінних паперів емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 52 496 000 грн.

Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 і. п. н. НОМЕР_10 , головним бухгалтером є ОСОБА_7 і. п. н. НОМЕР_11 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ) є ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_12 , колишнім головним бухгалтером була ОСОБА_9 іпн НОМЕР_13 , особою, що має право пiдпису ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_14 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ) ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_15 , колишній керівник ОСОБА_12 - іпн. НОМЕР_16 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_17 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_7 ) ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_18 , головним бухгалтером ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_19 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_8 ) ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_20 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_21 , головний бухгалтер ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_22 , колишній директор ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_23 .

В даний час потрібно встановити рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з метою підтвердження проведення господарських операцій, які в свою чергу були направлені на ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_24 (код валюти 980, 840, 978, 643), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ) далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_25 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_7 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_26 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_27 (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980, 840, 978, 643).
Оскільки слідчий стверджує, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 і. п. н. НОМЕР_10 , ОСОБА_7 і. п. н. НОМЕР_11 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_9 іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_14 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_15 , ОСОБА_12 - іпн. НОМЕР_16 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_17 , ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_18 , ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_19 , ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_20 , ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_21 , ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_22 , ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_23 мають наявні банківські рахунки у банківських установах на яких знаходяться грошові кошти, на які в подальшому можливо буде накласти арешт з метою відшкодування завданої шкоди, а також встановлення грошових коштів, які отримані від вчинення злочину.

Підставами вважати, що документи перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є наявність розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства, відкритих у зазначеній банківській установах або її філії, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Вищезазначені банківські документи містять фактичні дані стосовно вказаних підприємств, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних банківських документів буде неможливо без їх виїмки у вищезазначеній банківській установі, у фактичному володінні якої вони знаходяться, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити осіб причетних до відкриття, використання та ланцюг руху коштів вищезазначених підприємств, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності та інших обставин, які підлягають доказуванню.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України вищезазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки вона містить відомості, які знаходиться в оператора або провайдера телекомунікацій, про зв`язок, отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.
Згадані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Враховуючи наявність загрози розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації та документів, надання доступу до яких потребується, клопотання доцільно розглянути без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , слідчим групи слідчих, які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до документів з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_29 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_24 (код валюти 980, 840, 978, 643), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ) далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_25 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_7 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_26 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_27 (код валюти 980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980, 840, 978, 643), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:
- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 14.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали, а саме: ОСОБА_6 і. п. н. НОМЕР_10 , ОСОБА_7 і. п. н. НОМЕР_11 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_9 іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_14 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_15 , ОСОБА_12 - іпн. НОМЕР_16 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_17 , ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_18 , ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_19 , ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_20 , ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_21 , ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_22 , ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_23 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1