ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1044/18
Провадження № 1-кс/210/918/18

"23" травня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 22.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 22.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 22.02.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2018 до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали стосовно шахрайських дій ОСОБА_5 з метою отримання соціальної допомоги . Обставини подій встановлюються.

У 2014 році ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 переїхала з тимчасового окупованої території України до м. Кривого Рогу, де почала постійно мешкати за адресою: АДРЕСА_2 .

27.11.2014 ОСОБА_5 користуючись правом на отримання грошової допомоги, передбаченої Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014, звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнято рішення про призначення допомоги ОСОБА_5 в період з 27.11.2014 по 26.05.2015. Аналогічні рішення були прийняті відповідно від 02.06.2015 щодо виплати соціальної допомоги за період з 27.05.2015 по 26.11.2015; від 01.12.2015 щодо виплати соціальної допомоги за період з 27.11.2015 по 26.05.2016; від 31.05.2016 щодо виплати соціальної допомоги за період з 27.05.2016 по 26.11.2016.

Відповідно до особової справи на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомо, що за результатами проведеної перевірки у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі УПСЗН), встановлено що чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , є власником приміщення, розміщеного в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районі проведення антитерористичної операції та населеному пункті, що розташоване на лінії зіткнення, а саме квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка була придбана ним відповідно до договору купівлі продажу 29.05.2015 року, тобто виявлено факт не повідомлення ОСОБА_5 про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги. У зв`язку з чим відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.12.2016, нарахування соціальної допомоги ОСОБА_5 було припинено. Таким чином встановлено незаконне отримання соціальної допомоги ОСОБА_5 з травня 2015 року по грудень 2016 року в порушення п.6 Порядку №505.
Відповідно до заяви поданої ОСОБА_5 від 20 листопада 2015 року, а також відповідно до рішення УПСЗН від 01.12.2015 та рішення УПСЗН від 31.05.2016 соціальна допомога за період з 27.11.2015 по 26.11.2016 нараховувалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 який відкрито в банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні та доведення зарахування грошових коштів, призначених для виплат соціальної допомоги, на рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 відкритий у банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 ), тобто інформації яка міститься у документах із відомостями про банківські операції по руху грошових коштів, із інформацією про призначення платежу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 ), для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні розрахунку та визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, шляхом призначення та проведення судово-економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити, окрім того просили здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000399 від 22.02.2018 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме про банківські операції по руху грошових коштів, із інформацією про призначення платежу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 на який перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , платник ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначені для виплат соціальної допомоги, та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 22.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме: про банківські операції по руху грошових коштів, із інформацією про призначення платежу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з листопада 2015 року по грудень 2016 року, на який перераховувались грошові кошти, з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , платник ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначені для виплат соціальної допомоги.

Надати тимчасовий доступ, шляхом надання можливості ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000399, до документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що містять банківську таємницю, а саме: про банківські операції по руху грошових коштів, із інформацією про призначення платежу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1