Справа № 186/758/18
Провадження № 1-кс/0186/230/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 16 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

09 липня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 16 лютого 2018 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 та повідомила про те, що 14 лютого 2018 року вона побачила оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу набору інструментів вартістю 1 200 грн. Після чого, зателефонувала продавцю, який представився ОСОБА_5 , домовилась про придбання товару та про те, що вона попередньо перерахує повну суму вартості товару на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , номер якої та прізвище і ім`я власника картки, їй повідомив продавець. Наступного дня після перерахунку грошових коштів, продавець ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки.

16 лютого 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що вона через інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила у продавця ОСОБА_5 набор інструментів, за які, вона 14 лютого 2018 року перерахувала грошові кошти у сумі 1 200 грн. на картку № НОМЕР_1 , номер якої, їй повідомив продавець сайту. Вона домовилася з продавцем про те, що перерахує повну вартість замовленого товару та лише після повної сплати, продавець відправить їй товар.

Відповідно до перевірки через сайт в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо визначення банку по номеру картки, картка № НОМЕР_1 видана Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

22 травня 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 №186/758/18 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 , у період часу з 14 лютого 2018 року по теперішній час, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по АДРЕСА_1 .

24 травня 2018 року оригінал даної ухвали був пред`явлений до Першотравенського відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), завірена копія ухвали вручена начальнику Першотравенського відділення ОСОБА_8 , зареєстрована під вх. №3008 та відправлена нею до філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому під час розмови начальник Першотравенського відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_9 повідомила, що проведення виїмки документів, зазначених в ухвалі, необхідно здійснювати в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована на АДРЕСА_2 .

13 червня 2018 року в ході проведення тимчасового доступу в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головний спеціаліст відділу банківської безпеки ОСОБА_10 повідомив, що в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні документи, зазначені в ухвалі, так як картковий рахунок НОМЕР_1 Дніпропетровським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не емітовано.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_4 та місце отримання грошових коштів.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, можливо будуть використані як докази, іншим способом встановити особу злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 у період часу з 14 лютого 2018 року по 11 липня 2018 року, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована на АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні старший слідчий підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

16 лютого 2018 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 та повідомила про те, що 14 лютого 2018 року вона побачила оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу набору інструментів вартістю 1 200 грн. Після чого, зателефонувала продавцю, який представився ОСОБА_5 , домовилась про придбання товару та про те, що вона попередньо перерахує повну суму вартості товару на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , номер якої та прізвище і ім`я власника картки, їй повідомив продавець. Наступного дня після перерахунку грошових коштів, продавець ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 16 лютого 2018 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 у період часу з 14 лютого 2018 року по теперішній час, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 у період часу з 14 лютого 2018 року по теперішній час, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Матеріали роботи з картою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 у період часу з 14 лютого 2018 року по теперішній час, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 у період часу з 14 лютого 2018 року по теперішній час, до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 у період часу з 14 лютого 2018 року по 11 липня 2018 року, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована на АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 липня 2018 року по 10 серпня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .