печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

її захисника ОСОБА_5 ,

представника володільця майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003113,

В С Т А Н О В И В :
03 вересня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003113, на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , вилучені під час обшуку 04.07.2018 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- номіналом 500 Євро 8 шт.: Х6, U, N2, X3, N1, X5, N7, X8;
- номіналом 50 доларів США 30 шт.: MG 85228752 A, MB 029711753 C, MB 04898839 C, AF 89968150 A, MG 84745583 A, ML 13967353 B, MC 24458286 A, ML 04299415 B, MA 37495791 A, MB 14217791 C, MB 10167861 C, IC 10500425 A, MD 92325273 A, MK 55888756 A, MG 67277801 A, MD 02190205 B, MG 18928603 A, JB 42824521 B, EG 05711603 A, MB 13877692 B, MB 67091117 B, MB 07681756 C, AD 56682025 A, JF 60119170 A, MB 22637247 B, MD 97518795 A, MG 85867828 A, MD 03452386 B, MD 95534637 A, MD 96943261 A;
- номіналом 100 доларів США 280 шт.: HL 03790802 E, HB 62145945 I, HB 62145947 I, AE 61475295 B, HL 42212035 D, AB 95864512 Q, HF 28699738 D, KB 66290376 M, KK 44705363 A, DL 05344726 A, KL 59326430 C, KD 31930141 B, NE 63795741 C, AB 76881233 H, HB 61702152 R, HB 62289472 H, LF 30150058 L, LF 30150059 L, CB 49951092 E, FF 86931049 B, HE 09254510 A, KK 69622594 C, HE 28693682 D, LC 31113953 A, KL 01432662 A, HB 54476073 N, HB 33511030 F, LF 80600796 H, HB 77694207 H, KK 25537101 A, KB 86123244 Q, HC 44144886 A, KK 38143871 C, KK 38143869 C, KB 07639308 C, KB 33468908 I, AB 45650333 Q, KB 44421956 I, HE 85729963 B, FB 30947775 A, HL 18049535 G, KB 25711108 I, KB 78424765 C, HG 48863282 B, AB 95062411 K, KB 17931567 E, HA 50247908 A, HB 86671092 M, LG 36360235 D, DE 52171815 A, FL 12731015 B, AH 20236622 A, FB 74465124 B, HC 078 20661 B, KE 98470719 A, KE 95634621 A, KB 56418636 D, KB 38464385 F, HL 77045710, HL 77045702 D, KL 83580811 C, HK 09785967 B, HI 50036286 A, KB 53655825 D, HL 65167265 F, HE 75692943 C, KD 30289112 B, MB 90483144 E, MB 90483161 E, KB 14200890 I, KF 28886334 B, KB 35516511 H, HG 88042433 A, HF 67925551 C, KD 30289113 B, KB 47487856 C, KD 94770654 A, BB 56642006 B, LK 60654429 F, MB 90483157 E, MB 90483147 E, MB 90483156 E, HK 00962273 C, MB 70235629 B, MB 84725239 B, FH 14626609 A, AB 18307146 S, HE 44771743 D, HG 72897370 B, HF 30816321 E, LF 30150056 L, KG 25925484 B, KB 39781560 F, LF 30150069 L, FB 41759481 C, KH 18132935 A, LB 89222597 N, HB 21002564 P, DE 52171811 A, LF 30150057 L, LK 68137117 F, HF 37770789 D, LF 30150075 L, HB 03629611 B, KL 89720987 C, LF 30150072 L, LE 78541631 D, HJ 65912979 A, HF 64578576 E, KH 39997445 A, KB 91887426 A, HF 33865464 D, LF 05871158 B, LB 90010366 F, KI 02049518 A, KB 70634710 L, KD 00029968 A, KD 80901401 A, KK 62721441 C, AF 50432816 A, HB 58412633 Q, KJ 56869493 A, HC 44108384 A, HL 31247309 F, DK 23300327 A, HB 15984846 R, HC 43980639 A, HB 14893454 J, HB 98948791 G, KB 21496633 K, HE 30931519 D, HB 24695340 M, KB 13544176 F, HB 98275275 H, HG 62509176 B, HB 27973220 L, KB 91887441 A, HG 67813778 B, KF 47516957 B, AG 89434681 B, HB 58759898 P, KI 05886345 A, KB 53403971 K, KA 54479990 A, HD 15438235 B, LK 46088887 A, KK 78052581 B, LA 95497058 A, KK 33008141 C, HB 31526727 L, HB 71414820 H, DA 32841845 A, HB 72173112 J, HB 110773461 I, FB 12123896 D, AB 57262626 M, DB 25704335 B, FB 89074366 C, CA 20695681 A, DB 40251926 D, KD 27061893 B, KE 52589472 A, KF 55734159 A, KE 74926026 A, HK 15067496 D, HJ 73793609 A, FB 20553474 B, KL 56187847 B, HB 21305858 Q, FG 97916848 A, KL 70863543 D, KB 29889895 B, KB 51592195 J, HB 24695337 M, KF 44440352 D, KB 05846908 *, KF 38043683 C, HH 54208879 A, KK 05845249 B, KK 03752556 *, DJ 22039975 A, KB 21283463 C, KB 75457964 M, AB 12441282 K, HB 65499303 M, HB 10036266 L, CB 78939211 D, KF 79460783 B, HF 22429439 E, FB 09773185 C, HC 00348256 B, HE 63848859 C, HE 63848826 C, HG 12749188 C, HC 35394775 B, HH53945679 A, KL 34032771 E, HI 05074083 A, LG 19088491 B, KB 55408862 H, HL 46653462 E, HD 58204629 B, HB 49725927 H, HE 84597900 C, LC 39828948 B, LC 39828949 B, FF 62458899 A, HB 62145944 I, HB 62145948 I, HB 13677299 N, KG 42200174 A, HB 71214903 M, LB 54660561 B, FB 27279257 B, HB 81739576 M, LB 77253846 J, LB 64496400 H, LB 50970327 K, LF 51922186 D, LD 95440996 C, LB 88667008 G, DB 86811234 B, HB 49116219 Q, DB 04399768 B, HK 67889785 C, HF 98238729 E, FL 03917776 B, KK 37016377 C, KF 49567422 B, KB 66835194 D, AB 16184934 H, FK 52792341 A, KB 26315715 K, DK 13475784 A, HB 73037914 R, DB 61493987 C, HE 22806233 A, HA 87607726 A, HL 21355629 E, KB 73328120 Q, KL 72776395 D, KB 88408895 F, DG 47927348 A, HH 52234755 A, HK 13324910 B, HH 52234754 A, HB 22216117 J, AB 70748496 J, HL 33308800 G, KK 29950081 B, HB 26836526 G, HB 15927852 I, KL 78258225 A, HF 90265776 D, DB 35970336 A, HF 93289654 E, AL 07863309 C, CB 60347088 C, KB 26842872 E, HB 05850095 B, KK 51382018 C, HD 86413886 A, AB 58373039 R, AB 92759747 L, KB 83862420 I, KB 11065361 H, KB 83621846 I, KB 26996234 I, KL 63353916 A, AB 57440165 I, HL 91063500 D, KI 30650800 A, HJ 35385912 A, KB 57794619 J, DB 08292904 A, FG 66704395 A, CG 47058991 A, KB 88408896 F, HB 19549120 N, KB 82321621 P, HB 24612516 N, HE 55225077 A, FE 85496178 A, HB 85114242 B, KB 01466494 D.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений день та час, у начальника управління акредитації та моніторингу державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на систематичне одержання, шляхом вимагання, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе та третіх осіб від службових осіб підприємств, що надають послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за невчинення дій з використанням наданого їй службового становища, залучивши до його вчинення заступника начальника управління - начальника відділу акредитації та моніторингу державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_9 , на що остання надала свою згоду.
Згідно усної домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , остання, погрожуючи службовим особам підприємств, які здійснюють державну реєстрацію проведенням перевірок із вжиттям Департаментом заходів реагування, мала схилити до передачі їй, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок, щомісяця неправомірної вигоди. Розмір неправомірної вигоди складав 50 відсотків від розміру одержаного підприємством прибутку за місяць.
Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що можуть бути викриті працівниками правоохоронних органів при безпосередньому одержанні ними неправомірної вигоди, з метою приховання слідів злочину та грошових коштів одержаних злочинним шляхом, залучили до його вчинення раніше знайому ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , як пособник злочину, заздалегідь обіцяла ОСОБА_4 та ОСОБА_9 переховувати грошові кошти одержані злочинним шляхом, що надходитимуть на відкритий нею у ПАТ КБ «Приват Банк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в подальшому переводити їх у готівку та розподіляти між собою.
Так, заступник начальника управління - начальник відділу акредитації та моніторингу державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, шляхом вимагання, діючи з корисливих мотивів, у березні квітні 2018 року, більш точної дати встановити не виявилось можливим, знаходячись у місті Києві, зустрілась з представником КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади»(далі Комунальне підприємство) ОСОБА_11 , та під час розмови, погрожуючи вжиттям Департаментом заходів до скасування Комунальному підприємству акредитації суб`єкта державної реєстрації, висунула вимогу про передачу їй щомісяця в якості неправомірної вигоди грошових коштів в розмірі 50 відсотків від суми одержаного підприємством прибутку, на що ОСОБА_11 вимушений був погодитись.
В подальшому, ОСОБА_9 , під час чергової зустрічі із ОСОБА_11 підтвердила раніше висунуту вимогу щодо передачі щомісяця їй неправомірної вигоди, надавши йому реквізити банківської картки - № НОМЕР_1 , на яку необхідно перераховувати грошові кошти.
01 червня 2018 року, ОСОБА_11 знаходячись у приміщені ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Будівлеників, 36, на виконання раніше висунутої вимоги ОСОБА_9 , через касу вказаного банку здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 на суму 198 375 грн., що становить 50 відсотків від суми одержаного Комунальним підприємством, яке він представляє, прибутку за травень 2018 року.
В подальшому, ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у приміщені ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Будівлеників, 36, зняла із вказаного карткового рахунку грошові кошти у сумі 190 тисяч гривень, що є великим розміром, та, які в подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.
04.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 02.07.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти: номіналом 500 Євро 8 шт. = 4 000 Євро; номіналом 50 доларів США 30 шт. = 1500 доларів США; номіналом 100 доларів США 280 шт. = 28500 грн., які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .
Постановою слідчого від 05.07.2018 вказані грошові кошти визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.
Метою арешту майна прокурор зазначає збереження речових доказів, а також забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна.
Також прокурор просив поновити строк на звернення з клопотанням.
У судовому засідання слідчий підтримав клопотання.
Підозрювана ОСОБА_4 , її захисник ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення вказаного клопотання, мотивуючи тим, що вилучені грошові кошти є грошовими коштами ОСОБА_12 .
Представник володільця майна ОСОБА_12 ОСОБА_6 вказав у судовому засіданні, що вилучені грошові кошти є заощадженнями його довірителя ОСОБА_12 , а також є коштами, отриманими внаслідок повернення банківського вкладу відповідно до виписки по особовому рахунку, довідки з банку. Крім того, серії та номера купюр грошових коштів, на котрі просить прокурор накласти арешт, не повністю співпадають з серіями та номерами купюр вилучених грошових коштів.
Крім того, представники вказали, що ухвалою слідчого судді від 26.07.2018 у справі №757/34903/18-к відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання прокурора. Вказана ухвала залишена без змін після її перегляду судом апеляційної інстанції.
Заслухавши пояснення учасників за клопотанням, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 червня 2018 року у справі № 757/29496/18-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , котра на прав власності належить ОСОБА_12 з метою відшукання речей та документів, зо стосуються кримінального правопорушення.
При цьому, дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався.
04.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 02.07.2018 року проведено обшук за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти: номіналом 500 Євро 8 шт. = 4 000 Євро; номіналом 50 доларів США 30 шт. = 1 500 доларів США; номіналом 100 доларів США 280 шт. = 28 500 грн.
Отже, вилучені грошові кошти є тимчасово вилученим майном відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України.
Слідчий суддя погоджується, що вилучені грошові кошти, належать ОСОБА_12 , а не підозрюваній ОСОБА_4 , оскільки вказані грошові кошти були вилучені за адресою місця проживання та реєстрації ОСОБА_12 , даних щодо проживання підозрюваної за адресою проведення обшуку слідчому судді не надано. Під час проведення обшуку ухвала на його проведення була вручена ОСОБА_12 , котра заявляла, що вилучені грошові кошти є власними заощадженнями.
Постанова слідчого від 5 липня 2018 року про визнання вилучених грошових коштів речовими доказами не мотивована. У ній не вказано, з яких мотивів слідчий виходив при вирішення питання про визнання вилучених грошових коштів речовими доказами, яким критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України вилучені грошові кошти відповідають, зокрема: чи вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На даний час відносно ОСОБА_12 не здійснюється досудове розслідування, повідомлення про підозру їй не пред`явлено.
Крім того, ухвалою слідчого судді від 26.08.2018 в задоволенні клопотання прокурора про арешт грошових коштів, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , вилучених під час обшуку 04.07.2018 за адресою АДРЕСА_1 відмовлено.
Вказана ухвала слідчого судді була предметом апеляційного перегляду судом апеляційної інстанції.
За наслідками її перегляду, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 03.09.2018 ухвалу слідчого судді від 26.08.2018, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту залишено без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.
В ухвалі слідчого судді встановлено, що грошові кошти є власністю ОСОБА_12 , а не підозрюваної ОСОБА_4 . В противагу вказаному прокурором не наведено інших нових підстав.
Посилання прокурора про арешт майна з метою забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки про покарання передбачене ч. 3 ст. 368 КК України органу досудового розслідування було відомо і на час звернення з першим клопотанням про накладення арешту. Проте, вказані підстави прокурором зазначені не були.
Крім того, спеціальна конфіскація і конфіскація майна не можуть бути застосовані не до підозрюваної особи, а вилучені грошові кошти є власністю матері ОСОБА_4 - ОСОБА_12 .
Таким чином, вважаю, що слідчим, прокурором не доведено необхідності арешту вилучених грошових коштів на даній стадії провадження та поважності пропущення строків взагалі не вказано і доказів їх пропущення не надано, у зв`язку із чим в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003113 відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1