печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Зокрема, у ході досудового розслідування, у зв`язку із наявністю достатніх доказів 20.06.2017 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона підозрюється у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Разом з цим, 04.04.2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто в пособництві у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 26-31 березня 2015 року, ОСОБА_6 , будучи головою правління Банку, головою Кредитного комітету ПАТ Банк Михайлівський (надалі Банк), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 (в частині складання та видачі завідомо неправдивих документів), реалізаючи єдиний злочинний умисел, спрямований на вчинення умисних дій всупереч інтересам Банку щодо надання ТОВ Статус Інк та ТОВ Старкепітал неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів без законних на те підстав шляхом необґрунтованої видачі кредитів ряду суб`єктів господарювання та одночасного їх перерахування ТОВ Статус Інк та ТОВ Старкепітал для невідкладного погашення існуючих кредитних зобов`язань останніх перед Банком, в порушення вимог статей 43, 44, 48, 49, 52Закону України «Про банки та банківську діяльність», Положення про Кредитний комітет ПАТ «Банк Михайлівський», затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський» (протокол № 4 від 01.10.2013), Положення про кредитну політику ПАТ Банк Михайлівський, затвердженого Рішенням Правління ПАТ Банк Михайлівський (протокол № 1 від 25.03.2013), зловживаючи у такий спосіб своїми повноваженнями, всупереч інтересам Банку, на підставі завідомо неправдивих офіційних документів протоколів Засідань Кредитного комітету Банку та виписок з них, уклав між Банком та САТ ЗТ «Фонд Страхових гарантій» (код за ), ТОВ «Автокапітал 2005» (код за ), кредитні договори на загальну суму 202 220 000,00 грн., чим спричинив шкоду Банку в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вказаному розмірі, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки 4 до ст. 364 Кримінального кодексу України вважається тяжкими наслідками.
04.04.2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто в пособництві у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Кримінальне провадження № 0000277 в частині підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5ст. 191КК України, закрито прокурором 26.04.2018 у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/35431/18-к від 20.07.2018 продовжено строк дії обов`язку, покладеного на ОСОБА_5 , а саме: здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, строк дії покладеного на підозрювану ОСОБА_5 обов`язку закінчується 20.09.2018.

Крім того, 27.04.2018 ОСОБА_5 та її захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженні триває стадія ознайомлення підозрюваної ОСОБА_5 та її захисників з матеріалами досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_5 , необхідно продовжити строк дії покладеного на неї обов`язку, визначеного ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України не перестали існувати, зокрема: здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії обов`язку покладеного на підозрюваного, строком на два місяці.
Підозрюваний та захисник заперечували щодо задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити строком на два місяці, покладеного на ОСОБА_5 обов`язку, а саме: здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Строк дії обов`язку, покладеного на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку села Горбівці Літинського району Вінницької області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, продовжити до 13 листопада 2018 року.
Контроль за виконанням підозрюваною ОСОБА_5 вказаних обов`язків покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 18.09.2018 о 14-00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1