1Справа № 335/4414/18 1-кс/335/3050/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника ПАТ «Креді Ігріколь Банк» - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду № 2, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, скаргу Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» на бездіяльність Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Запорізькій області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2018 року ПАТ «Креді Агріколь Банк» звернулося до суду зі скаргою на бездіяльність Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Запорізькій області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення.

В обґрунтування доводів скарги заявник зазначив, що 01 березня 2018 року ПАТ «Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/114 на адресу Головного управління ДФС України в Запорізькій області було подано заяву від 27 лютого 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України. В поданій заяві йшлося про те, що особами ТОВ «ТІРА ТРЕЙД» вчинено дії які спрямовані про доведення підприємства до банкрутства з метою уникнення виконання цивільно-правових зобов`язань.

Однак, спрямованих на внесення наданих відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства даним органом досудового слідства не вчинялось.

Натомість листом від 05 квітня 2018 року за вих. № 173/08-2923 управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Запорізькій області повідомило про відсутність підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за поданою заявою.

Вказану відповідь заявник отримав 10 квітня 2018 року, а 19 квітня 2018 року звернувся зі скагою до суду, що в межах строку, передбаченого ч. 1 ст. 304 КПК України.

Вважаючи таку відмову неправомірною та зважаючи на те, що станом на день звернення до суду із даною скаргою в порушення ч. 1 ст. 214 КПК України відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою не внесені, ПАТ «Креді Агріколь Банк» просить зобов`язати уповноважених осіб Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Запорізькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальний злочин на підставі заяви Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/114 від 27 лютого 2018 року, поданої на ім`я Головного управління ДФС України в Запорізькій області, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України.
В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримала, вказала те, що станом на день подачі скарги до суду, відомості по його заяві ПАТ «Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/114 від 27 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідуваньне внесені, відповідне процесуальне рішення не прийнято, а тому на задоволенні скарги наполягає.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні вважає скаргу необґрунтованою, просив в її задоволенні відмовити, посилаючись на відсутність підстав для внесення відомостей за заявою заявника до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши скаргу та приєднані до неї документи, заслухавши пояснення представника заявника, думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій, бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Слідчим суддею встановлено, що 01 березня 2018 року ПАТ «Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/114 на адресу Головного управління ДФС України в Запорізькій області скеровано поштовим відправленням заяву від 27.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України (копія фіскального чеку приєднано до скарги), в якій просило зобов`язати внести відповідні відомості, викладені у їх заяві до Єдиного реєстру досудових розслідувань та невідкладно розпочати досудове розслідування, визнати ПАТ «Креді Агріколь Банк» потерпілою особою від злочину, надати пам`ятку про процесуальні права і обов`язки потерпілого та надати можливість дати додаткові свідчення.

Згідно листа начальника слідчого відділу ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 за № 173/08-29-23 від 05 квітня 2018 року, ПАТ «Креді Агріколь Банк» повідомлено про відсутність підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КПК України.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування визначено Главою 26 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому розслідуванні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Згідно ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
Таким чином, згідно вимог ст. 214 КПК України, слідчий в будь-якому випадку зобов`язаний внести відомості про кримінальне правопорушення та розпочати проведення досудового розслідування.
Також, як випливає з положень принципу публічності, закріпленого у ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Так, у заяві ПАТ «Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/114 від 28 лютого 2018 року ПАТ «Креді Агріколь Банк» зазначено короткий виклад обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення особами (учасниками) ТОВ «ТІРА ТРЕЙД), попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст. 219 КК України, тобто, вказані відомості, які є достатніми для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 5 ст. 214 КПК України).
Позаяк у судовому засіданні було встановлено, що процесуальне рішення по заяві ПАТ «Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/114 від 28 лютого 2018 року всупереч положенням ст. 214 КПК України, слідчим органом не прийнято, начальник слідчого відділу ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 відмовив у прийнятті та реєстрації вказаної вище заяви ПАТ «Креді Агріколь Банк», що суперечить вимогам зазначеної процесуальної норми.

Слідчий суддя вважає, що дії уповноваженої особи слідчого відділу ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області щодо зазначення про відсутність підстав внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з огляду на те, що факти викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення не містять відомостей про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме відсутності відомостей про те, які саме умисні дій зазначених у заяві осіб призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, без попереднього внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та закриттям кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК України, не відповідають положенню ч. 4 ст. 214 КПК України.
Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене, а також зважаючи на те, що за вказаних обставин уповноваженою особою слідчого відділу ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області не виконано вимоги КПК України, а відомості, які містяться в заяві ПАТ «Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/111 від 28 лютого 2018 року, безпідставно невнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слід дійти висновку, що бездіяльність цього органу не відповідає вимогам ст. 214 КПК України.
Прийшовши до такого висновку, слідчий суддя також враховував, що згідно ч. 2 ст. 8 та ч. 5 ст. 9 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні та кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Такі приписи процесуального закону узгоджуються із ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», якою зобов`язано суди застосовувати при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерела права.
В даному випадку посадові особи заявленого суб`єкта оскарження не забезпечили заявнику гарантованого державою права та закріпленого у ст.ст. 6, 13 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язку здійснювати повне й ефективне розслідування та ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, позбавивши громадянина (заявника) права на повне, справедливе, публічне, безстороннє дослідження повідомлених ним обставин.
У зв`язку із зазначеним, керуючись принципом змагальності кримінального провадження (стаття 22 КПК України) відносно подання до суду доказів своєї правової позиції,слідчий суддя приходить до висновку, що вимога особи, яка подала скаргу ґрунтується на нормах закону, що є належною підставою для задоволення скарги.

Згідно із ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: зобов`язання вчинити певну дію.
З огляду на викладене, на підставі ст. 307 КПК України, слідчий суддя за результатами розгляду скарги вважає за необхідне скаргу задовольнити, зобов`язавши уповноважених осіб Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Запорізькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальний злочин на підставі заяви Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/114 від 27 лютого 2018 року, поданої на ім`я Головного управління ДФС України в Запорізькій області, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України.
Керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» на бездіяльність Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Запорізькій області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення, - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Запорізькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальний злочин на підставі заяви Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» за вих. № 13206/114 від 27 лютого 2018 року, поданої на ім`я Головного управління ДФС України в Запорізькій області, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та оголошені у судовому засіданні 14 червня 2018 року.

Повний текст ухвали складено та оголошено 18 червня 2018 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1