Справа № 461/6013/18
Провадження № 1-кс/461/9679/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000440 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи те, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 ;

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) на рахунку № НОМЕР_4 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами від імені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та ним самим використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами від імені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та ним самим;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по 02 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_6 ;

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) на рахунку № НОМЕР_6 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами від імені ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) та ним самим використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами від імені ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) та ним самим;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по 02 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .