Справа № 727/4357/18
Провадження № 1-кс/727/1389/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за № 0000279 від 28.01.2016 року ),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015 по 13.10.2017 організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015 році ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в 2016 році ОСОБА_8 та в 2017 році ОСОБА_9 , які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13 жовтня 2017 року.
Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред`явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам : « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , на яких працювали всі учасники злочинної групи.
В результаті злочинних дій, потерпілі будучи введеними в оману та впевненими в отриманні кредиту (позики), добровільно здійснювали платежі на розрахункові рахунки вищезазначених юридичних осіб.
В результаті вказаних дій члени організованої групи в період часу з березня 2015 року по 13 жовтня 2017 року, ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі : 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що подавались визначеними в клопотанні юридичними особами та ФОП. Тому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, то воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса розташування: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю отримання їх копій, а саме до документів з інформацією щодо поданої звітності в тому числі в електронному вигляді із зазначенням всіх реквізитів (електронних ключів, IP адрес) а також у разі проведення перевірок результати по ним, які подавались наступними юридичними особами та ФОП:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , директор ОСОБА_10 ), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , директор ОСОБА_10 ), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , директор ОСОБА_11 ), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , директор ОСОБА_12 ), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
5. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , директор ОСОБА_7 ), основний вид діяльності Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.
6. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса АДРЕСА_7 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , директор ОСОБА_9 ), основний вид діяльності Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг;
7. ФОП " ОСОБА_5 " - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце проживання АДРЕСА_8 ;

8. ФОП " ОСОБА_13 " - ОСОБА_13 , 1980 року народження, місце проживання АДРЕСА_8 ;

9. ФОП " ОСОБА_7 " - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце проживання АДРЕСА_9 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1