печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «БК «Агрохім» (код 41049634) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Роял Тейт» (код 41224524) № НОМЕР_2 ; ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (код 41285896) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Абнор» (код 41359999) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (код 41285922) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Старбол-Інвест» (код 41286931) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Будівельна Компанія "Македон-Буд" (код 41289272) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (код 41289314) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Нова Товка» (код 41190506) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Бошліс Консалт» (код 41582995) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Верста Трейд» (код 41715330) № НОМЕР_14 ; ТОВ «Дукат Продакшн» (код 40254170) № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; ТОВ «Лоурекс» (код 41581771) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Овертон Груп» (код 41118723) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; ТОВ «Пленто» (код 40202740) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Олімпія Транс Компані» (код 40161008) № НОМЕР_22 ; ТОВ «УЛПГ Груп» (код 39496876) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 ; ТОВ «Волан-Трейд» (код 41577346) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 ; ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 ; ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (код 41288855) № НОМЕР_32 ; ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (код 41284358) № НОМЕР_33 ; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (код 41290838) № НОМЕР_34 ; ТОВ «Гуфрастрой» (код 41289293) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Джеймс-Торг» (код 41576363) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 ; ТОВ «Скірос» (код 41069577) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 ; ТОВ «Фолкнерт» (код 41444869) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 ; ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (код 41056112) № НОМЕР_46 ; ТОВ «Сартен» (код 40665148) № НОМЕР_47 , які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «БК «Агрохім» (код 41049634) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Роял Тейт» (код 41224524) № НОМЕР_2 ; ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (код 41285896) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Абнор» (код 41359999) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (код 41285922) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Старбол-Інвест» (код 41286931) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Будівельна Компанія "Македон-Буд" (код 41289272) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (код 41289314) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Нова Товка» (код 41190506) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Бошліс Консалт» (код 41582995) № НОМЕР_13 ; ТОВ «Верста Трейд» (код 41715330) № НОМЕР_14 ; ТОВ «Дукат Продакшн» (код 40254170) № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; ТОВ «Лоурекс» (код 41581771) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Овертон Груп» (код 41118723) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; ТОВ «Пленто» (код 40202740) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Олімпія Транс Компані» (код 40161008) № НОМЕР_22 ; ТОВ «УЛПГ Груп» (код 39496876) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 ; ТОВ «Волан-Трейд» (код 41577346) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 ; ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 ; ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (код 41288855) № НОМЕР_32 ; ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (код 41284358) № НОМЕР_33 ; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (код 41290838) № НОМЕР_34 ; ТОВ «Гуфрастрой» (код 41289293) № НОМЕР_35 ; ТОВ «Джеймс-Торг» (код 41576363) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 ; ТОВ «Скірос» (код 41069577) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 ; ТОВ «Фолкнерт» (код 41444869) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 ; ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (код 41056112) № НОМЕР_46 ; ТОВ «Сартен» (код 40665148) № НОМЕР_47 , які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1