Справа № 296/7090/18
УХВАЛА
Іменем України

24 липня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що невстановлені особи здійснили підроблення реєстрів переданих документів, видаткових та податкових накладних, що були використані для отримання кредитних коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 10.06.2016 по 26.09.2016, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у суді.

Крім того, 29.11.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовили представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в огляді предметів застави за договорами застави.

Крім того, у період січня-квітня 2014 року в Житомирській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме реєстри переданих документів з доданими до них податковими та видатковими накладними, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право грошової вимоги до замовників свого товару а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 до 25.04.2015, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму понад 500 000 грн.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

05.06.2018 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання потерпілої сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000316, зокрема: здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів (реєстри переданих документів, видаткові, податкові накладні, рахунки фактури), які були передані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеними договорами із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказане клопотання слідчим розглянуто в порядку ст.220 КПК України та задоволено.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на винуватість осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (реєстри переданих документів, видаткові, податкові накладні, рахунки фактури), які були передані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеними договорами із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: реєстр переданих документів №10/1 від 21.02.2014, рахунок- фактура №636 від 21.11.2013, видаткова накладна №1013 від 21.11.2013, податкова накладна №1013 від 21.11.2013; реєстр переданих документів №9 від 17.02.2014, рахунок- фактура №45 від 17.02.2014, видаткова накладна №105 від 17.02.2014, податкова накладна №105 від 17.02.2014; реєстр переданих документів №8 від 06.02.2014, рахунок-фактура №37 від 03.02.2014, видаткова накладна №61 від 03.02.2014, податкова накладна №61 від 03.02.2014; реєстр переданих документів №7 від 24.01.2014, рахунок-фактура №21 від 23.01.201; видаткова накладна №33 від 23.01.2014, податкова накладна №33 від 23.01.2014; реєстр переданих документів №6 від 21.01.2014, рахунок-фактура №19 від 21.01.2014; видаткова накладна №32 від 21.01.2014, податкова накладна №32 від 21.01.2014; реєстр переданих документів №3 від 16.01.2014, рахунок-фактура №11 від 14.01.2014; видаткова накладна №17 від 14.01.2014,податкова накладна №17 від 14.01.2014; реєстр переданих документів №2 від 14.01.2014, рахунок-фактура №8 від 13.01.2014; видаткова накладна №15 від 13.01.2014, податкова накладна №15 від 13.01.2014; реєстр переданих документів №1 від 13.01.2014, рахунок-фактура №5 від 13.01.2014; видаткова накладна №12 від 13.01.2014, податкова накладна №12 від 13.01.2014; реєстр переданих документів №8 від 29.01.2014, видаткова накладна №34 від 27.01.2014; податкова накладна №34 від 27.01.2014; реєстр переданих документів №7 від 20.01.2014; видаткова накладна №30 від 20.01.2014, податкова накладна №30 від 20.01.2014; видаткова накладна №31 від 20.01.2014; податкова накладна №31 від 20.01.2014; реєстр переданих документів №6 від 20.01.2014, видаткова накладна №5 від 08.01.2014; податкова накладна №5 від 08.01.2014; реєстр переданих документів №5 від 20.01.2014; видаткова накладна №28 від 17.01.2014, податкова накладна №28 від 17.01.2014; видаткова накладна №27 від 17 видаткова накладна.01.2014, податкова накладна №27 від 17.01.2014; реєстр переданих документів №4 від 16.01.2014, видаткова накладна №20 від 16.01.2014, податкова накладна №20 від 16.01.2014; видаткова накладна №19 від 16.01.2014, податкова накладна №19 від 16.01.2014; реєстр переданих документів №3 від 16.01.2014, видаткова накладна №1136 від 27.12.2013, податкова накладна №1136 від 27.12.2013; реєстр переданих документів №2 від 15.01.2014, видаткова накладна №18 від 15.01.2014, податкова накладна №18 від 15.01.2014; реєстр переданих документів №1 від 14.01.2014, видаткова накладна №4 від 08.01.2014, податкова накладна №4 від 08.01.2014; рахунки-фактури №55 від 27.02.2014, №61 від 28.02.2014, №62 від 03.03.2014, №63 від 05.03.2014, №67 від 05.03.2014, №58 від 03.03.2014, №87 від 07.03.2014, №88 від 09.03.2014, №90 від 09.03.2014.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1