У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, за №0000465 від 16 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000465 від 16 лютого 2017 р. встановлено, що невідома особа 16.10.2017 р., через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами у сумі 55000 гривень, які належали потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що скориставшись інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла об`яву о продажі вітрогенератора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначався контактний номер НОМЕР_1 . Потерпіла подзвонила за вказаним номером та їй відповів невідомий чоловік, який назвав себе ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_5 розповів, що він дійсно працює у вказаній компанії, яка продає вітрогенератори. Після чого ОСОБА_4 передзвонив з номеру НОМЕР_2 ОСОБА_6 , зі слів ОСОБА_5 це був головний у вказаній компанії. Він розповів про технічні характеристики товару та про діяльність своєї компанії, в ході розмови вони домовились про умови купівлі вказаного вітрогенератору. ОСОБА_4 необхідно було зробити передплату на рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день ОСОБА_6 передзвонив та повідомив, що гроші він отримав і до 27.10.2017 року компанія сама доставить до місця мешкання заказника товар. 26.10.2017 року ОСОБА_4 подзвонила на номер НОМЕР_2 , слухавку підняла невідома жінка, яка пояснила, що знайшла цей телефон на вулиці в м. Бар Вінницької області. В цей же день на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов вхідний дзвінок від ОСОБА_7 , він сказав, що являється приватним підприємцем в м. Бар Вінницької області, та що він знайомий з ОСОБА_6 , який попросив його зняти зі свого рахунку кошти які туди надійшли. Після чого ОСОБА_4 попросила повернути гроші або доставку товару. Через декілька днів їй подзвонив ОСОБА_6 , який повідомив, що надіслав замовлений товар новою поштою та передав номер товаро-транспортної накладної. Коли посилка на ім`я ОСОБА_4 прийшла, то вона помітила, що в посилці знаходиться всього одна частина від всього пристрою, який вона замовляла, через що вона відмовилась отримувати посилку. Вона почала дзвонити ОСОБА_6 , але останній не відповідав на дзвінки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували сім карти операторів мобільного зв`язку, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 ;

Банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , на який перераховувалися кошти, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченим ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 55000 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 15.10.2017 до 31.07.2018, відомості щодо переведення у готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо усіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком).

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули. Надали суду заяви про розгляд справи без їх участі. Наполягали на задоволенні клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за повідомленням ОСОБА_4 про заволодіння грошовими коштами у сім 55000 грн. відомості про яке 16.02.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000465 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.04.1987 р., з якого вбачається, вона знайшла об`яву о продажі вітрогенератора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначався контактний номер НОМЕР_7 , подзвонила та зробила передплату на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли посилка на ім`я ОСОБА_4 прийшла, то вона помітила, що в посилці знаходиться всього одна частина від всього пристрою, який вона замовляла, через що вона відмовилась отримувати посилку. Вона почала дзвонити ОСОБА_6 , але останній не відповідав на дзвінки.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки ці відомості необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000465 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 15.10.2017 року до 31.07.2018 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Встановити термін надання відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1