печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000034 від 19.01.2018 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000034 від 19.01.2018 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи під виглядом продажу неіснуючого товару за допомогою ряду інтернет сайтів які зареєстровані на онлайн майданчику для роздрібної та оптової торгівлі товарами й надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи коштами понад 200 фізичних та юридичних осіб, спричинивши шкоду в особливо великих на загальну суму 1 млн. 426 тис. грн.

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження, та допиту потерпілих встановлено, що особи які причетні до вчинення даного злочину з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, у своїй злочинній схемі використовували товариства з бездоганною господарською репутацією та тривалим терміном роботи, які шляхом моніторингу інтернет мережі заздалегідь обирали та в подальшому купували.

В подальшому за допомогою третіх осіб здійснювали наповнення інтернет магазини різноманітними товарами із зниженими цінами, що приваблювало потерпілих. Оформлення сайтів та повні технічні характеристики товарів не викликало сумніві у потерпілих. При замовленні товарів пропонувалося отримати рахунок фактури та здійснити повну оплату замовленого товару. З покупцями постійно зв`язувалися «менеджери» зазначених інтернет магазинів за допомогою мобільних телефонів та електронних поштових скриньок.

Після замовлення товарів на електрону поштову скриньку потерпілого надходив рахунок, який оплачувався. Після зазначеної процедури потерпілі очікували доставку замовлених товарів, однак після отримання коштів адміністрація сайтів, через деякий час припиняла роботу інтернет магазинів. Замовлений товар не отримала жодна особа, інтернет магазини припинили функціонування, мобільні телефони вимкнені, та на електронні листи відповіді не надійшло, від зазначеної протиправної діяльності постраждало понад 200 фізичних та юридичних осіб.

Для заволодіння коштами потерпілих, невстановлені особи у своїй злочинній схемі використовували суб`єкти господарювання серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для забезпечення повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, отримання відомостей, які мають значення доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні засновників (учасників) вище вказаних суб`єктів господарювання та їх службових осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до даних офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України, що надає доступ до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, які входять до складу слідчо- оперативної групи: начальнику відділу ДКП ОСОБА_5 , головному інспектору ДКП ОСОБА_6 , старшому інспектору ДКП ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлозинам у місті Києві Київського управління кіберполіції ДКП ОСОБА_9 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000034 від 19.01.2018 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів щодо створення та діяльності, що містяться в реєстраційній справі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46779/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1