Провадження №1-кс/127/9395/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 25.07.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005697 від 23.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ВВП ГУ НП Вінницькій області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2013 по 31.01.2016.
Розглядом викладених фактів встановлено, що в період з 22.02.16 по 25.03.2016 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарськської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2013 по 31.01.2016
Під час ревізії проведено інвентаризацію обладнання станом на 10.03.2016, за результатами якої виявлено нестачу апарату УЗТ-1.01 вартістю 28020 грн та встановлено фактичну наявність обладнання, яке не рахується в бухгалтерському обліку диспансеру, саме: апарат для дарсонвалізації стаціонарний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 шт., опромінювач ртутно-кварцовий ОРК-021М - 1шт., тумбочки приліжковіз ДСП ТП-2 - 1 шт.
Перевіркою факту придбання цього обладнання з`ясовано, що 10.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір №92 про закупівлю виробів медичної техніки на загальну суму 60950 грн.
10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі зазначеного договору оформлено видаткову накладну №РН-0000318 про поставку виробів медичної техніки і загальну суму 60950 грн., а саме: - апарат ультразвуковий фізіотерапевтичний УЗТ-1.01 вартістю 28 020 грн., - апарат для УВЧ терапії УВЧ-80-4 вартістю 15 270 грн., - опромінювач ртутно-кварцовий ОРК-021М вартістю 3600 грн., - кушетки для фізкабінету КФП вартістю 3515 грн., кожна.
Передача та отримання обладнання засвідчено підписами зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без зазначення П.І.Б. осіб, які підписали.
Встановлено, що накладну від імені Диспансеру підписав лікар ОСОБА_6 .
В подальшому, договір та накладну ОСОБА_6 було подано в бухгалтерію Диспансеру. Обладнання вказане у накладній поставлено на баланс Диспансеру.
Головним бухгалтером Диспансеру ОСОБА_7 на підставі Договору і накладної було підготовлено реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетні коштів від 12.12.2014 № 130, який 15.12.2014 здано для реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_6 . За результатами зустрічної звірки У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що за данними бухгалтерського обліку товариства за умовами вищезазначеного по видатковій накладній від 31.03.2015 №РН-0000100 диспансеру відпущено обладнання загальною вартістю 60950., а саме: - апарат для дарсонвалізації стаціонарний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 3800 грн., - апарат для УВЧ терапії УВЧ-80-4 вартістю 16 800 грн., - 2 опромінювана ртутно-кварцових ОРК-021М вартістю 13 040 грн., - 4 кушетки для фізкабінету КФП вартістю 22 240 грн., - 3 тумбочки приліжкових з ДСП ТП-2 вартістю 5 070 грн.
Факт відпуску та одержання вказаного обладнання засвідчено підписами сторони товариства та диспансеру без їх розшифрування.
Операція з продажу товарно-матеріальних цінностей оформлена накладною НР-0000318 від 10.12.2014 року по бухгалтерському обліку товариства не проведена, хоча фактично оплата диспансером була здійснена 25.03.2015 з урахуванням зареєстрованого фінансового зобов`язання (25.12.2014) по накладній з перереєстрацією зобов`язання 23.03.2015.
Тобто оплата проводилась не по накладній №РН-0000100 (318/1.12.2014) від31.03.2015, яка по бухгалтерії диспансеру не рахується та взагалі відсутня і не могла бути підставою для перерахунку коштів.
Головним бухгалтером Диспансеру ОСОБА_8 надано пояснення, що договір №92 в 10.12.2014 та накладна №РН-0000318 від 10.12.2014, були здані в бухгалтерію лікарем фізіотерапевтом ОСОБА_9 , який підписав її засвідчивши факт отримання ним на його відділення вказаних товарно- матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, він не повідомив, що фактично обладнання зазначеного в цій накладній він не отримував та що його немає в наявності. Договір та накладна стали підставою для постановки обладнання на баланс, реєстрацію фінансового зобов`язання та подальшу оплату.
Про не отримання ОСОБА_9 товарно-матеріальних цінностей по накладній №РН-0000318 від 10.12.2014 та існування накладної №РН-0000100 (318/01.12.2014) від 31.03.2015 стало відомо тільки під час проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі про нестачу апарата УЗТ-1.01 та надлишок не оприбуткованих інших товарно-матеріальні цінностей.
ОСОБА_9 визнано факт підписання накладної №РН-0000318 від 10.12.2014 без фактичного отримання обладнання та здачі її з договором в бухгалтерію для взяття на облік. Факт засвідчення підписом отримання обладнання без фактичної поставки пояснив, що його мали підвезти пізніше. Також він зазначив, що в березні 2015 року їздив вибирати на цю суму інше обладнання, так як попереднє не було поставлено товариством. При цьому було оформлено іншу накладну №РН-0000100 (318/1.12.2014) від 31.03.2015 з іншим переліком та кількістю обладнання, так як апарат УЗТ-1.01 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товариство не мало можливості поставити, та в зв`язку з підняттям цін не мало можливості виконати умови договору та поставити обладнання зазначене в попередній накладній по старих цінах. А тому вартість обладнання в накладній №РН-0000100 (318/1.12.2014) була підігнана виходячи із загальної суми накладної №РН-0000318 від 10.12.2014. Всі ці дії він робив за вказівкою в.о. головного лікаря ОСОБА_5
20.06.2018 матеріали даного кримінального провадження були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_9 для проведення судово-економічної експертизи. Після чого експертом у галузі сдуво-економічної експертизи ОСОБА_10 було подано клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи, а саме :

Що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 по рахунку 675 за грудень 2014 р; Меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках. Відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 » з грудня 2014 року по квітень 2015 року. Договір № 92 від 10.12.2014 з додатками та додатковими угодами до нього.

Що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Регістри бухгалтерського обліку по рахунку, де ведеться облік взаєморозрахунків взаєморозрахунків з покупцями та замовниками за поставлений товар, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з грудня. 2014 року по квітень 2015 року з первинними документами до них.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання судового експерта ОСОБА_10 Вінницького відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 02.07.2018 року про надання додаткових документів вбачається, що експерту з метою виконання судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0005697 від 23.07.2016 року необхідно надати на дослідження документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: Регістри бухгалтерського обліку по рахунку 675 за грудень 2014 р; Меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках. Відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 » з грудня 2014 року по квітень 2015 року. Договір № 92 від 10.12.2014 з додатками та додатковими угодами до нього та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: регістри бухгалтерського обліку по рахунку, де ведеться облік взаєморозрахунків взаєморозрахунків з покупцями та замовниками за поставлений товар, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з грудня. 2014 року по квітень 2015 року з первинними документами до них.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до вищевказаних речей, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Вінницького ВП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому Управління захисту економіки у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , який буде діяти за дорученням вказаного слідчого до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

Що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 :

-Регістри бухгалтерського обліку по рахунку 675 за грудень 2014 р;

-Меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках. Відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 » з грудня 2014 року по квітень 2015 року.

-Договір № 92 від 10.12.2014 з додатками та додатковими угодами до нього.

Що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-Регістри бухгалтерського обліку по рахунку, де ведеться облік взаєморозрахунків взаєморозрахунків з покупцями та замовниками за поставлений товар, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з грудня.

Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_13 - АДРЕСА_1 .

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя