760/9390/18
1-кс/760/5299/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
детектив звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням в якому просив надати дозвіл детективам Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 тел./факс НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
1) тимчасового доступу до наступних документів із вилученням їх оригіналів
- карток із зразками підписів керівників та печаткою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам здійснення фінансових операцій, з часу відкриття рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро);
- контрактів, договорів з усіма додатками, додаткових угод, інвойсів, специфікацій, інших документів (засвідчених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій) що стали підставою руху коштів за експортними, імпортними операціями, по рахункам: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро) у Банку, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- платіжних доручень наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для здійснення операцій з переказу коштів з рахунків підприємства НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро) за експортними, імпортними операціями за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- заяв службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про купівлю іноземної валюти або банківських металів, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;
- документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором, укладеними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;
- документів, які подані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими підприємствами, установами, організаціями до Банку та стали підставою зняття з контролю імпортних, експортних операцій здійснених зазначеним державним підприємством, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;
2)тимчасового доступу до наступних документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити або вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді
- виписок щодо руху грошових коштів по рахункам відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро), з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу (години, хвилини, секунди) та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків, МФО та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- спеціального журналу реєстрації експортних, імпортних операцій, передбаченого п. 4.3. Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України
24.03.1999 № 136, в частині фінансових операцій здійснених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- документів на встановлення системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з часу відкриття рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро);
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалось віддалене управління рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро), із зазначенням виду операції, датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- роздруківок розшифрованих та переданих (отриманих) SWIFT-повідомлень по фінансовим операціям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахункам НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- повідомлень Банку до податкового органу, що стосуються імпортних, експортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку, банківських операцій по розрахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018, відповідних повідомлень до уповноважених державних органів;
- судових рішень та протоколів правоохоронних органів у разі вилучення запитуваних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
Як вбачається із матеріалів клопотання Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
Відповідно до зазначених контрактів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, відкриті, у банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_11 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_13 , (Латвія), проте фактично товари до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися.
У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності з розтрати коштів державного підприємства, зовнішньо-економічні фінансові операції за частиною цих контрактів були зняті з контролю шляхом заліку однорідних вимог за спеціально складеними фіктивними договорами про виконання вищевказаними компаніями нерезидентами для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, які фактично не виконувалися.
Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його керівника ОСОБА_7 укладено наступні контракти (договори):
1.Контракт № 270112-1-Н від 27.01.2012 з ІНФОРМАЦІЯ_5 (Великобританія) в особі Alexandr Barabash, який діє на підставі уставу, (Контракт підписаний Sergey Zakolyev) про купівлю: 1. «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF интерфейс «Ethernet» 23 шт.; 2. Контроллер акустической эмисии для 4-х каналов АЭ Тип: АЕС-402 v.2.2.1. 6 шт.; 3. Измеритель низкочастотных параметров Тим: РСМ-3718HG-A. АЦП 12-разрядный, 16 асимметричных аналоговых входов 6 шт.; 4. Выносной программируемый усилитель Tipus: LLA-103 Программируемые параметры: режимы усиления, тестовые режимы, выбор входного фильтра, питание предусилителя 12 шт.; Принадлежности», на суму 94 069,00 Євро. Банківські реквізити продавця: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_14 " Riga, Latvia SWIFT: RIBRLV22 Acc No. LV31RIBR00053380N0000;
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_20 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за такими договорами: Договір від 03.06.2013 № 300-01з додатками №1 та № 2,№ 3 Розроблення робочої документації «Техническое перевооружение цеха № 2 производства аммиака (агрегат АМ-76М) с увеличением мощности до 1750 т/сутки на ОАО «Минудобрение» г. Россош», на суму 129 910,00 доларів США; Договір від 03.06.2013 № 300/02 з додатками № 1 та № 2,№ 3 Розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на суму 130 000,00 доларів США; Договір від
07.06.2013 № 300/03 - розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на суму 130 972,00 доларів США; Договір від 12.06.2013 № 300/04 - розроблення робочого проекту«Установка двух испарительных конденсаторов аммиака компании ІНФОРМАЦІЯ_22 в цехе А-5 на ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на суму 51 800,00 доларів США; Договір від 17.06.2013 № 300/07 - розроблення затвердженої частини та робочих креслень по об`єкту «Модернизация склада жидкого аммиака (участка приема, хранения и отгрузки аммиака) с установкой двух новых винтовыхаммиачных компрессоров и новой станции конденсации газообразного аммиака на ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », на суму 132 200,00 доларів США; Договір від 20.06.2013 № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-ЯрвеЭстония», на суму 133 800,00 доларів США.
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_20 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за такими договорами: Договір від 12.06.2013 № 300/05 - розроблення робочого проекту «Реконструкция водооборотного цикла №8 цеха М-2, связанный со строительством третьей градирни на ПАО «Азот» г. Черкассы» на суму 41 600,00 доларів США; Договір від 14.06.2013 № 300/06 - розроблення проектної документації по об`єкту «Градирня с насосной для обеспечения оборотной водой воздушного компрессора на «ОАО «Минудобрение» г. Россош» на суму 48 000,00 доларів США; Договір від 20.06.2013 № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония» на суму 133 800,00 доларів США; Договір від 25.06.2013 № 300/09 - розроблення «Автоматизация и электротехническая часть для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония», на суму 131 752,00 доларів США; Договір від 26.06.2013 № 300/10 - розроблення «Архитектурно-строительных решений и Технико-экономической части для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве» Эстония, на суму 129224,00 доларів США.
7. Контракт № 230913-1-Н від 23.09.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_5 (Великобританія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 , який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю Комп`ютерів Apple iMac 27 (ZOMS) 16 шт. на суму 75 200,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Latvia SWIFT: RIBRLV22 Acc No. LV31RIBR00053380N0000;
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_20 шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_20 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за такими договорами: Договір від 15.01.2014 № 300-11 з додатками № 1 та № 2 розроблення розділу «Карты с результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере при Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_26 », на суму 135 650,00 доларів США; Договір від 08.11.2013 № 300/1 Прогноз росту/зниження світового об`єму виробництва і ціни на мінеральні добрива в 2014 р. на суму 77 905,00 доларів США; Договір від 22.01.2014 № 300/2 - Статистика міжнародного виробництва карбаміду. Світова карта виробництв. Зміна та модернізація технологій та обладнання. Об`єми виробництва та реалізації за 2013 рік. На суму 79 445,00 доларів США.
9. Контракт № 271213-1 від 27.12.2013 р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 (Великобританія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_25 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «Паровой котел Viessmann Vitomax 200-HS» (1 шт.), на суму 580 000,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 , Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 : SBMBEE22, ІНФОРМАЦІЯ_27 .
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_20 шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_20 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за такими договорами: Договір № 05 від 14.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Организациистроительства при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 136 389,00 доларів США; Договір № 06 від 16.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Технологические коммуникации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 134 767,00 доларів США; Договір № 07 від 20.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Электрическое освещение при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 135 704, 00 доларів США; Договір № 08 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Наружные сети водоснабжения и канализации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 42 540,00 доларів США; Договір № 09 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 136 550,00 доларів США.
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_20 шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_20 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за такими договорам: Договір № 09 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 136 550,00 доларів США; Договір № 10 від 27.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) розробка розділу «Заявление об экологических последствиях деятельности при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 100 250,00 доларів США.
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_20 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за таким договором: Договір №11/1 від 03.02.2014 «Статистика международного производства аммиака. Мировая карта производства, изменения и модернизации технологий и оборудования. Объёмы производства и реализации за 2013 год», на суму 109 000,00 доларів США.
23.12.2014 Актом приймання-передачі б/н FUKUYAMA INVESN L.P. передало зазначений товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
23.12.2014 Актом приймання-передачі №1 (Единбург-Шотландія) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало обладнання ІНФОРМАЦІЯ_30 (Шотландія), на виконання контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_30 в особі керівника ІНФОРМАЦІЯ_25 про термінове користування майном №50/2014 від 03.10.2014. Строк дії договору 31.12.2015 з пролонгацією кожного року. На умовах поквартальної оплати у розмірі 30 тис. доларів США (120 тис.доларів США на рік).
За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти від передачі майна у користування ІНФОРМАЦІЯ_30 по договору користування майном №5/2014 від 05.08.2014 на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили.
Придбані ТМЦ до України не завозилися, їх місцезнаходження невідоме.
Контракти №180614/Т від 18.06.2014 про придбання ТМЦ та №50/2014 від 03.10.2014 про користування майном не передбачені фінансовим планом, укладені в порушення Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без погодження з Мінпромполітики України.
Детектив ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши слідчого, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання детектива задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 тел./факс НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
1) тимчасового доступу до наступних документів із вилученням їх оригіналів
- карток із зразками підписів керівників та печаткою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам здійснення фінансових операцій, з часу відкриття рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро);
- контрактів, договорів з усіма додатками, додаткових угод, інвойсів, специфікацій, інших документів (засвідчених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій) що стали підставою руху коштів за експортними, імпортними операціями, по рахункам: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро) у Банку, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- платіжних доручень наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для здійснення операцій з переказу коштів з рахунків підприємства НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро) за експортними, імпортними операціями за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- заяв службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про купівлю іноземної валюти або банківських металів, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;
- документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором, укладеними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;
- документів, які подані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими підприємствами, установами, організаціями до Банку та стали підставою зняття з контролю імпортних, експортних операцій здійснених зазначеним державним підприємством, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;
3)тимчасового доступу до наступних документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити або вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді:
- виписок щодо руху грошових коштів по рахункам відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро), з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу (години, хвилини, секунди) та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків, МФО та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- спеціального журналу реєстрації експортних, імпортних операцій, передбаченого п. 4.3. Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України
24.03.1999 № 136, в частині фінансових операцій здійснених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- документів на встановлення системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з часу відкриття рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро);
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалось віддалене управління рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро), із зазначенням виду операції, датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- роздруківок розшифрованих та переданих (отриманих) SWIFT-повідомлень по фінансовим операціям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахункам НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (Євро), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);
- повідомлень Банку до податкового органу, що стосуються імпортних, експортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку, банківських операцій по розрахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018, відповідних повідомлень до уповноважених державних органів;
- судових рішень та протоколів правоохоронних органів у разі вилучення запитуваних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1