Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1343/18
Провадження №1-кс/542/391/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2018 року смт. Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в смт. Нові Санжари клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 06.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- доступ до інформації, доступної оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розкриття вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів абонентів за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 08.00 год. 10.09.2018 року по 08.00 год. 10.10.2018 року включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань) з можливістю вилучення;

- доступ до інформації, доступної оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розкриття вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абонента № НОМЕР_5 в період часу з 08.00 год. 10.09.2018 року по 08.00 год. 10.10.2018 року включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань) з можливістю вилучення;

- доступ до інформації, доступної оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розкриття вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абонента № НОМЕР_6 в період часу з 08.00 год. 10.09.2018 року по 08.00 год. 10.10.2018 року включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань) з можливістю вилучення;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Клопотання мотивовано тим, що 05.10.2018 року до Новосанжарського ВП надійшла заява ОСОБА_5 по факту того, що 05.10.2018 року невстановлена особа в смт. Нові Санжари Новосанжарського району шахрайським способом під приводом продажу сої, заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 доларів США, що за офіційним курсом 28,175055 грн. за 1 долар становить 563501,1 грн., тобто в 639,62 разів перевищує податкову соціальну пільгу на 2018 рік, що становить особливо великий розмір заподіяної шкоди.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 06.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування, з допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що невстановлена особа, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами в сумі 20000 доларів США, користувалась мобільними телефонами операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_1 . В ході подальшого проведення досудового слідства дану особу встановлено, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується також абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_4 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснювала дзвінки з посередниками, ОСОБА_5 , мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , мобільні оператори ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , які вказали свої номера під час допиту свідків.

В подальшому встановлено, що власником сої являється ОСОБА_8 , який користується мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_9 , зазначивши свій номер в протоколі допиту свідка.

Відповідно до вищезазначеного з метою встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню необхідно витребувати у операторів мобільного зв`язку інформації про вхідні-вихідні дзвінки з телефонів, вказаних вище, у період з 08.00 год. 10.09.2018 року по 08.00 год. 10.10.2018 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважає необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий вказує, що беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідність встановити можливість причетності до злочину осіб, які зазначені в клопотанні з особою, яка заволоділа коштами, підтвердження факту злочинної діяльності, можливо встановити номера з ким контактував злочинець, при цьому перевірка можливих співучасників, можливого перебування в зговорі з представниками чи власником та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а доступна лише операторам мобільного зв`язку інформація, а саме роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абонентів за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 в період часу з 08.00 год. 10.09.2018 року по 08.00 год. 10.10.2018 року включно, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 05.10.2018 року до Новосанжарського ВП надійшла заява ОСОБА_5 по факту того, що 05.10.2018 року невстановлена особа в смт. Нові Санжари Новосанжарського району шахрайським способом під приводом продажу сої, заволоділа його грошовими коштами в сумі 20000 доларів США, що за офіційним курсом 28,175055 грн. за 1 долар становить 563501,1 грн., тобто в 639,62 разів перевищує податкову соціальну пільгу на 2018 рік, що становить особливо великий розмір заподіяної шкоди.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 06.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 6).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положень ч.ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні слідчий посилається на те, що невстановлена особа, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами в сумі 20000 американських доларів, користувалась мобільними телефонами операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 .

В протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 06.10.2018 року вбачається, що він зі своїм компаньйоном ОСОБА_6 домовлялися за телефоном про купівлю сої, яку ОСОБА_6 запропонувала невідома особа, назвавшись як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якою він, ОСОБА_6 , вів перемови за телефоном (а.с. 8, 9).
З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 06.10.2018 року вбачається, що йому «поступив невідомий дзвінок з пропозицією продати 100 кг сої». При цьому ОСОБА_6 вказав номер телефону з якого йому поступив дзвінок невідомої особи, а саме номер № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 (мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (а.с. 10).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 вбачається, що йому за телефоном повідомив його батько про те, що невідомі хочуть придбати в нього сою (а.с. 11, 12).
Проведеними слідчими діями була встановлена особа, якій ОСОБА_5 передавав грошові кошти (а.с. 13-15), а також встановлені номери мобільних телефонів, якими вона користувалась, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_4 (а.с. 16, 17).
В судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документом, перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, які безпосередньо перед вчиненням злочину, під час вчинення злочину могли користуватися мобільним зв`язком. Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами встановити осіб, які причетні до скоєння злочину. Так, з матеріалів наданого кримінального провадження вбачається, що слідчим проведено низку слідчих дій, однак осіб, які причетні до злочину не встановлено.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України №2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Згідно вищевикладеного, а також характеру та тяжкості злочину, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом14 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 06.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому криміналісту слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- доступ до інформації в паперовому та електронному вигляді щодо вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів абонентів в період часу з 08.00 год. 10.09.2018 року по 08.00 год. 10.10.2018 року включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань), без розкриття їх змісту,за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- доступ до інформації, в паперовому та електронному вигляді щодо вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів абонентів в період часу з 08.00 год. 10.09.2018 року по 08.00 год. 10.10.2018 року включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань) без розкриття їх змісту, за номерами: № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- доступ до інформації, в паперовому та електронному вигляді щодо вхідних-вихідних дзвінків та СМС-повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів абонентів в період часу з 08.00 год. 10.09.2018 року по 08.00 год. 10.10.2018 року включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань) без розкриття їх змісту, за номерами: № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 22.11.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного

суду Полтавської області ОСОБА_1