печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0002820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які надавались з 2014 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензій для ведення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом електроенергії, а також ліцензій, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює такий вид господарської діяльності, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002820 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні доступу до речей і документів, які надавались з 2014 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензій для ведення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом електроенергії, а також ліцензій, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює такий вид господарської діяльності, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002820 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.11.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі електростанції без номеру, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючу на біомасі та розташовану в м. Тадкастер, Англія. Пунктом 2.1.9 вказаного договору визначено, що «електростанцією, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючою на біомасі» є компоненти Електростанції та обладнання, описані в додатку А до договору.

30.01.2017 року особою, уповноваженою на декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано електронні митні декларації (далі ЕМД) типу ІМ40АА від 30.01.2017 року №№125110011/2017/000582, 125110011/2017/000584, 125110011/2017/000610, 125110011/2017/000611.

Крім того встановлено, що додатково декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавав для митного оформлення додаткові документи з найменування та опису товарів, а також документи з відомостями про товар з визначальними для класифікації характеристики відділом класифікації товарів, яким опрацьовано коди товарів № 1, 2, 3 заявлені за МД від 30.01.2017 року № 125110011/2017/000582. Після перевірки вказана МД від 30.01.2017 року № 125110011/2017/000582 відмовлена для подальшого митного оформлення. Декларантом подано нову ЕМД від 20.02.2017 № 125110011/2017/001178, за якою здійснене повне митне оформленні вищезазначених товарів.

Як вказує слідчий у клопотанні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично придбало Електростанцію, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючу на біомасі та розташовану в м. Тадкастер, Англія, що була у використанні у період часу з 2010 по 2014 роки, придатну для використання згідно призначенням. Однак, в ході її митного оформлення при імпорті в Україну до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано документи про нібито придбання окремо електростанції в не укомплектованому вигляді та окремо компонентів для виготовлення котла парового, виробництва компанії Wartsila типу 5 СЕХ, який є невід`ємною частиною електростанції і без якого її робота неможлива.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) 19.10.2017 надано до ІНФОРМАЦІЯ_2

заяву та додані до неї документи на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії. Згідно наданої Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, та наданої технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало здійснювати виробництво електричної енергії на електростанції, яка працює на біомасі (деревна тріска) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які надавались з 2014 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензій для ведення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом електроенергії, а також ліцензій, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює такий вид господарської діяльності, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0002820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002820 від 01.09.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які надавались з 2014 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензій для ведення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом електроенергії, а також ліцензій, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює такий вид господарської діяльності, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: заяви про отримання ліцензії з додатками-документами відповідно до ліцензійних вимог (довіреність, копія договору поставки, копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують встановлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорту - інших документів, що підтверджують їх технічні характеристики); доручення на право представництва заявника (у разі потреби); копії статуту; відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, схеми приєднання об`єкта електроенергетики до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії, з постачання електричної енергії споживачу; засвідчених керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності; інформації, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж: місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії; розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; опису заявленої діяльності (технічна характеристика мереж; система обліку електроенергії; характеристика електромереж); документу, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб`єктів господарської діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-№ 1 за звітний період); розрахунку коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії; розрахунку тарифів на передачу електроенергії; рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо перевірки об`єктів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/48906/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

10.10.2018 р.