Справа № 683/463/18
У Х В А Л А
26 липня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 0000769 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтовуючи тим, що 11.11.2017 біля 15 год. невстановлена особа чоловічої статі, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши до ОСОБА_4 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наполегливо дізналася реквізити її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зміст смс-повідомлення, після чого за допомогою електронної платіжної системи Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2826 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

12 листопада 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За результатами виконаного доручення інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 2826 грн. 11.11.2017 були перераховані за допомогою банківського ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана картка № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картку, на який з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_5 , який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та лейтенанту поліції ОСОБА_19 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких

здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картку, на який з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 26 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя