КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/1190/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката - ОСОБА_5 розглянувши клопотання адвоката - ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
16.05.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/417/18.

У скарзі зазначає, що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/417/18 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), його дружини ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), матері ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), брата ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), тестя ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна). Вважає, що даний арешт підлягає скасуванню, так як накладений необґрунтовано.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав та прохав його задовольнити поклався на обставини видалені у клопотанні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити, пославшись на те, що по даному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування.

Заслухавши пояснення адвоката, висновки прокурора та пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Органи досудового розслідування, посилались на те, що ОСОБА_7 з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки (карткові та депозитні) оформлені на себе, членів своєї сім`ї та близьких родичів, а саме: дружину ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), матір ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), брата ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), тестя ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещу ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ). Вказані рахунки відкриті ОСОБА_7 на вищевказаних осіб у банківській установі в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна).

З цих підстав, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), його дружини ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), матері ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), брата ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), тестя ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), які відкрито в в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна).

Як вбачається з матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження, відсутні відомості щодо внесення до ЄРДР відносно тестя ОСОБА_7 - ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), тещі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ).

Крім того, за повідомленням банку відсутні відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . А також встановлено, що ОСОБА_12 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З підстав викладених вище, з огляду на недоведеність причетності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за №0000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки відпала необхідність у подальшому застосуванні заходу забезпечення у виді арешту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання адвоката - ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у кримінальному провадженню №0000006 - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/417/18 у кримінальному провадженні №0000006 в частині арешту на майно грошові кошти, що знаходяться на рахунках тестя ОСОБА_7 - ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1