Провадження № 1-кс/638/4317/18
УХВАЛА
02 листопада 2018 року
02.11.2018 Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003964 від 14.10.2018 за ч. 2 ст. 190 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003964 від 14.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.10.2018 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), під приводом поставки паливно-мастильних матеріалів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), тим самим спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в своїх свідченнях показав, що на даний час він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

04.10.2018, в 11:32 год. на його телефонний номер надійшов дзвінок від співробітника відділу логістики компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), з яким він був знайомий вже приблизно 1 рік і раніше з ним співпрацював, і повідомив, що має знайомого, який має власний обсяг дизельного палива за привабливою ціною, в розмірі приблизно 70 кубів. Даною пропозицію ОСОБА_5 зацікавився, після чого ОСОБА_7 надіслав йому СМС-повідомлення з даними продавця і його мобільним номером телефона: « НОМЕР_5 ОСОБА_8 », і повідомив, що продавцю він може сказати, що саме ОСОБА_9 його порекомендував.

Цього ж дня, приблизно в 12:00 год., ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за вищевказаним номером телефону, та в ході розмови з останнім продавець повідомив ОСОБА_5 , що в нього на зберіганні на нафто-базі, за адресою: АДРЕСА_3 , мається дизельне паливо в кількості 70 кубічних метрів, яке він отримав в якості оплати за надані ним послуги і він має бажання продати дане паливо як можна швидше за ціною 25.08 грн/л з ПДВ, на що ОСОБА_5 погодився і попросив надати зразок даного палива і щоб йому надіслали на електронну адресу установчі документи підприємства, яке представляє ОСОБА_10 .

На дані вимоги ОСОБА_11 погодився і запропонував ОСОБА_5 проїхати на нафто-базу за адресою: АДРЕСА_3 .

Коли ОСОБА_5 приїхав за вищевказаною адресою співробітник нафто-бази ) на ім`я ОСОБА_12 виніс йому зразок дизельного палива для лабораторного аналізу, після якого якість пального повністю влаштувала ОСОБА_5 , про що він і повідомив ОСОБА_13 та погодився заключити з фірмою останнього договір поставки №18/10/04, після складання якого ОСОБА_5 його надіслав зі своєї пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 на пошту ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

05.10.2018, приблизно в 11:27 год., на електронну адресу ОСОБА_5 з електронної адреси аlbakri ІНФОРМАЦІЯ_5 в підписаному вигляді надійшов вищевказаний договір і рахунок-фактура №05/10-09, в договорі зазначалось, що постачальником дизельного палива, яке він планував придбати, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , і директором якого являється ОСОБА_14 . Стадник, який підписував даний договір.

В рахунку-фактурі був вказаний р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , який зареєстрований у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Києві, ІПН НОМЕР_7 .

Після цього, приблизно в 11:30 год., ОСОБА_5 надіслав на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - а заявку на отримання ДП-Л-Євро5-ВО об`ємом 12783 л. за адресою: АДРЕСА_3 .

В 11:51 год. був здійснений платіж на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 на загальну суму 320597,54 грн. з урахуванням ПДВ 20%.

В 12:07 год. ОСОБА_5 надіслав на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 довіреність №95 від 05.10.2018 на отримання ТНЦ. Та здійснив телефонний дзвінок, в ході якого повідомив, що оплата в розмірі 320597,54 грн. була здійснена на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 за допомогою системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також ним було повідомлено, що водій з бензовозом вже чекає на завантаження ДП-Л-Євро5-ВО об`ємом 12783 л. за адресою: АДРЕСА_3 , після цього ОСОБА_10 повідомив, що на електронну пошту не надійшла заява на отримання ДП і попросив ОСОБА_5 повторно її надіслати, що останній і зробив в 13:31 год. Після цього він знов зателефонував ОСОБА_15 і в ході телефонної бесіди останній повідомив, що заявка ним була отримана і що наразі він займається відвантаженням придбаного потерпілим ДП.

Весь цей час водій бензовозу ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ) чекав за вказаною адресою на нафтобазі. В ході очікування водій неодноразово заходив на нафтобазу, щоб дізнатись чи надходила заява на відгрузку придбаного ДП, проте кожен раз охоронці нафтобази надавали негативну відповідь.

Приблизно в 15:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував менеджер зі збуту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який представився як ОСОБА_17 ( НОМЕР_11 ) і запитав чому бензовоз так довго чекає. Після того як ОСОБА_5 розповів йому про ситуацію, яка склалась, ОСОБА_17 повідомив, що на даний час на нафтобазі відсутнє паливо, про яке ОСОБА_5 повідомив співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 і також розповів, що з ним зв`язувався представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » декілька днів тому і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був укладений договір на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » палива ДП-Л-Євро5-ВО за ціною 30.70 грн./л., проте, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не оплатили даний товар.

Після цих слів ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і одразу направився до філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для того, щоб скасувати платіж, який був здійснений на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_12 , проте, співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після прийняття заяви про скасування платежу повідомили йому, що гроші з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 вже були списані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , в зв`язку із чим скасувати платіж не представляється можливим.

05.10.2018 ОСОБА_5 зробив заяву в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про накладання банківського арешту на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , що було зроблено працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і написав заяву в поліцію. Весь цей час ОСОБА_10 знаходився на зв`язку за номером телефону НОМЕР_5 і знаходиться на зв`язку до теперішнього часу, а свою відмову від виконання договору пояснює тим, що на р/р підприємства, в якому він працює, не надійшли грошові кошти, а в подальшому повідомляв, що гроші надійшли, приблизно 10.10.2018, і були ним повернені на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , проте до теперішнього часу жодних грошових коштів отримано не було.

На підставі викладеного слідчий вказує, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного і неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження і встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 і картковому рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео- і фотофайли, що робились під час оформлення вищевказаного розрахункового і карткового рахунків і видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому і картковому рахункам, з розшифровкою дебетової і кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників і отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків і МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому і електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового і карткового рахунків в системі «Клієнт-Банк» і інших системах для перевірки стану і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, з зазначенням IP-адрес і мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати і часу з`єднання; грошові чеки і довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 і карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію, що утримується на фото- і відеорегістраторах і свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункового і карткового рахунків з 04.10.2018 по день винесення даної ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому і картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, що перебувають у володінні - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, що указана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, може бути використана як доказ і не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі; клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними слідчим відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, і знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а саме даними: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0003964 від 14.10.2018; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від ОСОБА_5 від 05.10.2018; копії рахунку №05/10-09 від 05.10.2018 щодо палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО ); листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №05/10-18-1 від 05.10.2018 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 щодо відгрузки нафтопродукту ДП-Л-Євро5-ВО; довіреності №2 від 05.10.2018 на ім`я ОСОБА_5 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цінностей за Рахунок №05/10-09 від 05.10.2018, а саме палива дизельного ДП-Л-Євро5-ВО; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.10.2018.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне, неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як інформація, яка у них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, захисту прав потерпілого; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом і є вірогідність її знищення, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання зазначеної ним інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003964 від 14.10.2018 за ч. 2 ст. 190 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику відділу СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліцїї ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 та картковому рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео- і фотофайли, що робились під час оформлення вищевказаного розрахункового та карткового рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по 02.11.2018; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по 02.11.2018, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати і часу з`єднання; грошові чеки і довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 і карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по 02.11.2018; інформацію, що утримується на фото- та відеорегістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункового та карткового рахунків з 04.10.2018 по 02.11.2018; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по 02.11.2018.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей і документів в зазначеному відділенні.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя