Справа № 638/9889/18
Провадження № 1-кс/638/2745/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів - кредитні справи (документи, які були надані ОСОБА_5 , документи, які підготовані співробітниками ХОФ АКБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та договори про надання відновлювальної кредитної лінії №830/27/14-4/12/8-149 та №830/27/14-4/12/8-150, укладені між ХОФ АКБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000307 від 11.07.2017.

Клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, встановлено, що між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер платника податку НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та ХОФ АКБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.04.2008 укладено договори про надання відновлювальної кредитної лінії №830/27/14-4/12/8-149 та №830/27/14-4/12/8-150 на суму 410 551,92 доларів США та 10163,0 грн. відповідно.

Для отримання зазначених кредитів ОСОБА_6 надала до банківської установи довідку про доходи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №01 від 17.03.2008, відповідно до якої нарахована їй заробітна плата за період з вересня 2007 року по лютий 2008 року становить 38200,00 грн., та довідку про доходи №39 від 24.12.2008, відповідно до якої нарахована їй заробітна плата за період з 01.07.2008 по 25.12.2008 становить 31500,00 грн. Довідки видані та підписані матір`ю останньої - ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також головним бухгалтером зазначеного товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно.

Проте, відповідно до відомостей про доходи ОСОБА_5 , отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.07.2007 по 31.12.2008 її заробітна плата в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала всього 9090,0 грн., що на 60610 грн. менше від зазначених у вищевказаних довідках про доходи. Відповідно до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, остання інформація щодо доходу ОСОБА_5 , отриманого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у реєстрі наявна за 2007 рік, та у період з вересня по жовтень 2007 року складала лише 1800 грн.

За даним фактом 01 грудня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що матеріали кредитної справи знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000307 від 11.07.2017, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000307 від 11.07.2017, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитні справи (документи, які були надані ОСОБА_5 , документи, які були підготовані співробітниками ХОФ АКБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та договори про надання відновлювальної кредитної лінії №830/27/14-4/12/8-149 та №830/27/14- 4/12/8-150, укладені між ХОФ АКБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0000219 від 01.12.2017 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення належним чином завірених копій документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів - кредитні справи (документи, які були надані ОСОБА_5 , документи, які підготовані співробітниками ХОФ АКБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та договори про надання відновлювальної кредитної лінії №830/27/14-4/12/8-149 та №830/27/14-4/12/8-150, укладені між ХОФ АКБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000307 від 11.07.2017.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1