Справа №766/4475/16-к
н/п 1-кс/766/7926/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000894 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000894 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 відкритий 19.12.2011, взятий на облік 19.12.2011 року, за період з 19.12.2011 по 11.06.2018, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; банківської справи, сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку та документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), і наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000894 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що працюючи упродовж 2015 року на посаді менеджера з продажу будівельних матеріалів у ФОП ОСОБА_4 , за адресами: АДРЕСА_1 (будівельна база « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 звільнено 15.09.2015 року з грубим порушенням законодавства про працю, без виплати останньому заробітної плати і без внесення відповідного запису про факт працевлаштування останнього до трудової книжки.

Зокрема, ОСОБА_4 , надає працівникам під час їх працевлаштування банки заяв на ім`я ОСОБА_6 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак фактично працівники виконують роботу у ОСОБА_4 , отримують заробітну плату та розписуються у відомостях або на аркушах з зазначенням їх прізвища, ініціалів та суму отриманих грошових коштів.

Під час прийняття на роботу ОСОБА_4 забирає трудові книжки, а після звільнення відмовляється їх видавати.

Зокрема, під час допиту потерпіла ОСОБА_7 підтвердила факт працевлаштування у ФОП « ОСОБА_4 », та додатково показала про порушення вимог трудового законодавства вищевказаним суб`єктом. Зокрема підтвердила факт заповнення різноманітних бланків про працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та бланки заяв на ім`я ОСОБА_6 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак фактично працівники виконують роботу у ОСОБА_4 , отримують заробітну плату та розписуються у відомостях або на аркушах з зазначенням їх прізвища, ініціалів та суму отриманих грошових коштів.

Згідно акту фактичної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.11.2015 №919/21-03-17-03/, що надійшов в лютому до Херсонської місцевої прокуратури, встановлено порушення в частині дотримання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), законодавства щодо укладених трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками.

Зокрема, згідно листа Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області про перелік працівників ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), неможливо надати інформацію, у зв`язку з тим, що податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), за звітні періоди I-IV кв.2015р.- І кв.2016 р., зазначеним платником, до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавались.

Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.07.2016 року №3632/9/21-03-08-01-18, стосовно розрахункових рахунків, відкритих у банківських та інших установах ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), надано інформацію стосовно рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 відкритий 19.12.2011, взятий на облік 19.12.2011 року;

- ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, «МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 відкритий 28.12.2009, взятий на облік 29.12.2009 року;

- ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 04.09.2012, взятий на облік 05.09.2012 року;

- ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 04.09.2012, взятий на облік 05.09.2012 року;

- ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 02.12.2014, взятий на облік 02.12.2014 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ), (МФО НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 24.12.2014, взятий на облік 15.01.2015 році.

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів щодо розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 відкритий 19.12.2011, взятий на облік 19.12.2011 року, за період з 19.12.2011 по 11.06.2018, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; банківської справи, сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку та документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), і наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000894 слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 відкритий 19.12.2011, взятий на облік 19.12.2011 року, за період з 19.12.2011 по 11.06.2018, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день; банківської справи, сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку та документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), і наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1