Справа № 296/5569/18
УХВАЛА
Іменем України

08 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

08.06.2018 р. до слідчого судді звернулася слідча з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державних лісогосподарських підприємств Житомирської області протягом 2017-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з керівниками ряду суб`єктів господарської діяльності, привласнили грошові кошти держлісгоспів та заволоділи державними лісовими ресурсами у сумі понад 400 000 грн., що являється великим розміром, шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, закупівель товарно-матеріальних цінностей по штучно завищеним цінам, проведенням заготівлі та реалізації лісопродукції поза бухгалтерським обліком.

Встановлено, що посадові особи ДП «ЛДЛАП Лугинський держлісгосп АПК» заключили договори на заточку, реставрацію, деревообробних фрез та пил із: ПП «ВКФ Інтекс удача», ПП «Інтекс плюс», ПП «Іннатекс», ПП «Пилаком».

Дані роботи, по заточці та реставрації, проводяться безпосередньо на цехах працівниками лісгоспів, але наряди-акти, на проведення даних робіт, та накладні на покупку пил закриваються на вищезгадані підприємства.

Всі зазначені підприємства, згідно витягу з бази ЄДР зареєстровані за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25. В засновниках даних підприємств значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Лугини, Житомирської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 3 ст. 191 КК України.

29.05.2018 слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 винесла ухвалу №296/5036/18/1-кс/296/2503/18 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Інтекс Удача», ПП «Інтекс плюс», ПП «Іннатекс», ПП «Пилаком» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25.

07.06.2018 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Інтекс Удача», ПП «Інтекс плюс», ПП «Іннатекс» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25 під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 07.05.2018:

1. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку 36.1 ПП «Іннатекс» за період 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

2. Накладна №25 від 25.07.2017 на 1 арк.;

3. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» №6 на 1 арк.;

4. Накладна №70 від 15.09.2017 на 1 арк.;

5. Договір поставки №28/01/14 від 28.01.2014 на 1 арк.;

6. Договір купівлі-продажу №82/2/15 від 19.03.2015 на 2 арк.;

7. Договір №10-10/17 від 10.10.2017 на 2 арк.;

8. Рахунок №467 від 10.10.2017 на 1 арк.;

9. Договір №14-03/18 від 14.03.2018 на 2 арк.;

10. Договір №171010 від 10.10.2017 на 2 арк.;

11. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку 63.1 ПП «Іннатекс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

12. Видаткова накладна №193 від 01.03.2018 на 1 арк.;

13. Видаткова накладна №103 від 02.02.2018 на 1 арк.;

14. Видаткова накладна №280 від 29.03.2018 на 1 арк.;

15. Видаткова накладна №918 від 28.11.2017 на 1 арк.;

16. Видаткова накладна №321 від 04.05.2018 на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №847 від 01.11.2017 на 1 арк.;

18. Видаткова накладна №537 від 12.07.2017 на 1 арк.;

19. Видаткова накладна №399 від 30.06.2017 на 1 арк.;

20. Видаткова накладна №354 від 17.05.2017 на 1 арк.;

21. Видаткова накладна №119 від 15.02.2017 на 1 арк.;

22. Накладна №101 від 30.10.2017 на 1 арк.;

23. Акт №9 від 30.10.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

24. Акт №7 від 21.11.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

25. Накладна №122 від 08.12.2017 на 1 арк.;

26. Накладна №125 від 13.12.2017 на 1 арк.;

27. Довіреність №511 від 13.12.2017 на 1 арк.;

28. Акт №2 від 10.01.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

29. Акт №7 від 19.01.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

30. Акт №8 від 22.01.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

31. Акт №3 від 25.04.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

32. Акт №3 від 18.05.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

33. Акт №7 від 31.05.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

34. Акт №2 від 05.06.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

35. Накладна №24 від 03.04.2018 на 1 арк.;

36. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №63.1 ПП «Інтекс Плюс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

37. Видаткова накладна №288 від 10.03.2018 на 1 арк.;

38. Видаткова накладна №587 від 27.07.2017 на 1 арк.;

39. Видаткова накладна №519 від 07.07.2017 на 1 арк.;

40. Договір №1710/1 від 10.10.2017 на 2 арк.;

41. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №36.1 ПП «Іннатекс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 2 арк.;

42. Накладна №22 від 20.07.2017 на 1 арк.;

43. Накладна №58 від 30.08.2017 на 1 арк.;

44. Акт №1 від 02.10.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

45. Акт №2 від 08.12.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

46. Акт №1 від 20.07.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

47. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період 14.06.2017 на 1 арк.;

48. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період 01.08.2017 на 1 арк.;

49. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період 03.04.2017 на 1 арк.;

50. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період з 09.02.2017 по 10.02.2017 на 1 арк.;

51. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період 28.02.2017 на 1 арк.;

52. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 1 арк.;

53. Акт №2 від 27.01.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

54. Накладна №4 від 03.02.2017 на 1 арк.;

55. Акт №2 від 16.02.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

56. Акт №1 від 16.03.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

57. Акт №2 від 26.04.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

58. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» №6 за 2017 рік на 6 арк.;

59. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №36.1 ПП «Інтекс Плюс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

60. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №63.1 ПП «Інтекс Плюс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

61. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №36.1 ПП «Інтекс-Удача» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

62. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №63.1 ПП «Інтекс-Удача» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

63. Акт звіряння розрахунків №93 від 07.06.2018 ПП «Іннатекс» на 2 арк.;

64. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_2 за період 30.03.2018 на 1 арк.;

65. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» за 12.02.2018 на 1 арк.;

66. Акт №19 від 23.10.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

67. Накладна №137 від 13.12.2017 на 1 арк.;

68. Довіреність №510 від 13.12.2017 на 1 арк.;

69. Акт звіряння розрахунків ПП «ВКФ Інтекс-Удача» №93 від 07.06.2018 на 1 арк.;

70. Виписка по рахунку ПП «ВКФ Інтекс-Удача» № НОМЕР_3 на 3 арк.;

71. Виписка по рахунку ПП «Інтекс Плюс» № НОМЕР_4 на 5 арк.;

72. Виписка по рахунку ПП «Інтекс Плюс» № НОМЕР_4 на 3 арк.;

73. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку 36.1 ПП «Інтекс-Плюс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

74. Акт №1 від 02.04.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

75. Акт №14 від 30.05.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

76. Накладна №180 від 07.06.2017 на 1 арк.;

77. Накладна №196 від 19.06.2017 на 1 арк.;

78. Накладна №227 від 06.07.2017 на 1 арк.;

79. Накладна №282 від 13.12.2017 на 1 арк.;

80. Довіреність №512 від 13.12.2017 на 1 арк.;

81. Накладна №132 від 02.04.2017 на 1 арк.;

82. Накладна №73 від 26.02.2018 на 1 арк.;

83. Копія Наказу №2К від 02.03.2016 на 1 арк.;

84. Копія виписки з ЄДРПОУ щодо ПП «Інтекс-Плюс» на 1 арк.;

85. Копія довідки АБ №608708 з ЄДРПОУ на 1 арк.;

86. Копія Статуту ПП «Інтекс-Плюс» на 10 арк.;

87. Копія довідки АБ №109413 з ЄРДПОУ ПП «Іннатекс» на 1 арк.;

88. Копія Статуту ПП «Іннатекс» на 14 арк.;

89. Копія наказу №1 від 29.05.1999 на 1 арк.;

90. Копія витягу з ЄДР ПП «Іннатекс» на 1 арк.;

91. Копія Статуту ПП «ВКФ «Індекс Удача» на 14 арк.;

92. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ВКФ «Індекс Удача» на 1 арк.;

93. Копія виписки з ЄДР ПП «ВКФ «Індекс Удача» на 1 арк.;

94. Копія довідки АБ №608705 з ЄДРПОУ ПП «ВКФ «Індекс Удача» на 1 арк.;

95. Копія витягу з наказу №1 від 05.05.2008 на 1 арк.

Перераховані речі та документи упаковано до картонної коробки, опечатаною біркою з відповідними написами та підписами понятих.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученим майном є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені під час вище вказаних обшуків, документи та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, проведення комп`ютерно-технічних, почеркознавчих, економічних, екологічних експертиз необхідно накласти на них арешт.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170,171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на наступні документи, вилучені 07.06.2018 в ході проведеного обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Інтекс Удача», ПП «Інтекс плюс», ПП «Іннатекс» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25, а саме:

1. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку 36.1 ПП «Іннатекс» за період 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

2. Накладна №25 від 25.07.2017 на 1 арк.;

3. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» №6 на 1 арк.;

4. Накладна №70 від 15.09.2017 на 1 арк.;

5. Договір поставки №28/01/14 від 28.01.2014 на 1 арк.;

6. Договір купівлі-продажу №82/2/15 від 19.03.2015 на 2 арк.;

7. Договір №10-10/17 від 10.10.2017 на 2 арк.;

8. Рахунок №467 від 10.10.2017 на 1 арк.;

9. Договір №14-03/18 від 14.03.2018 на 2 арк.;

10. Договір №171010 від 10.10.2017 на 2 арк.;

11. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку 63.1 ПП «Іннатекс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

12. Видаткова накладна №193 від 01.03.2018 на 1 арк.;

13. Видаткова накладна №103 від 02.02.2018 на 1 арк.;

14. Видаткова накладна №280 від 29.03.2018 на 1 арк.;

15. Видаткова накладна №918 від 28.11.2017 на 1 арк.;

16. Видаткова накладна №321 від 04.05.2018 на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №847 від 01.11.2017 на 1 арк.;

18. Видаткова накладна №537 від 12.07.2017 на 1 арк.;

19. Видаткова накладна №399 від 30.06.2017 на 1 арк.;

20. Видаткова накладна №354 від 17.05.2017 на 1 арк.;

21. Видаткова накладна №119 від 15.02.2017 на 1 арк.;

22. Накладна №101 від 30.10.2017 на 1 арк.;

23. Акт №9 від 30.10.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

24. Акт №7 від 21.11.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

25. Накладна №122 від 08.12.2017 на 1 арк.;

26. Накладна №125 від 13.12.2017 на 1 арк.;

27. Довіреність №511 від 13.12.2017 на 1 арк.;

28. Акт №2 від 10.01.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

29. Акт №7 від 19.01.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

30. Акт №8 від 22.01.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

31. Акт №3 від 25.04.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

32. Акт №3 від 18.05.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

33. Акт №7 від 31.05.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

34. Акт №2 від 05.06.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

35. Накладна №24 від 03.04.2018 на 1 арк.;

36. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №63.1 ПП «Інтекс Плюс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

37. Видаткова накладна №288 від 10.03.2018 на 1 арк.;

38. Видаткова накладна №587 від 27.07.2017 на 1 арк.;

39. Видаткова накладна №519 від 07.07.2017 на 1 арк.;

40. Договір №1710/1 від 10.10.2017 на 2 арк.;

41. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №36.1 ПП «Іннатекс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 2 арк.;

42. Накладна №22 від 20.07.2017 на 1 арк.;

43. Накладна №58 від 30.08.2017 на 1 арк.;

44. Акт №1 від 02.10.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

45. Акт №2 від 08.12.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

46. Акт №1 від 20.07.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

47. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період 14.06.2017 на 1 арк.;

48. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період 01.08.2017 на 1 арк.;

49. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період 03.04.2017 на 1 арк.;

50. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період з 09.02.2017 по 10.02.2017 на 1 арк.;

51. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_1 за період 28.02.2017 на 1 арк.;

52. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 1 арк.;

53. Акт №2 від 27.01.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

54. Накладна №4 від 03.02.2017 на 1 арк.;

55. Акт №2 від 16.02.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

56. Акт №1 від 16.03.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

57. Акт №2 від 26.04.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

58. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» №6 за 2017 рік на 6 арк.;

59. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №36.1 ПП «Інтекс Плюс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

60. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №63.1 ПП «Інтекс Плюс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

61. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №36.1 ПП «Інтекс-Удача» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

62. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку №63.1 ПП «Інтекс-Удача» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

63. Акт звіряння розрахунків №93 від 07.06.2018 ПП «Іннатекс» на 2 арк.;

64. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» № НОМЕР_2 за період 30.03.2018 на 1 арк.;

65. Виписка по рахунку ПП «Іннатекс» за 12.02.2018 на 1 арк.;

66. Акт №19 від 23.10.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

67. Накладна №137 від 13.12.2017 на 1 арк.;

68. Довіреність №510 від 13.12.2017 на 1 арк.;

69. Акт звіряння розрахунків ПП «ВКФ Інтекс-Удача» №93 від 07.06.2018 на 1 арк.;

70. Виписка по рахунку ПП «ВКФ Інтекс-Удача» № НОМЕР_3 на 3 арк.;

71. Виписка по рахунку ПП «Інтекс Плюс» № НОМЕР_4 на 5 арк.;

72. Виписка по рахунку ПП «Інтекс Плюс» № НОМЕР_4 на 3 арк.;

73. Аналіз взаєморозрахунків по рахунку 36.1 ПП «Інтекс-Плюс» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 на 1 арк.;

74. Акт №1 від 02.04.2018 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

75. Акт №14 від 30.05.2017 здачі-прийомки виконаних робіт на 1 арк.;

76. Накладна №180 від 07.06.2017 на 1 арк.;

77. Накладна №196 від 19.06.2017 на 1 арк.;

78. Накладна №227 від 06.07.2017 на 1 арк.;

79. Накладна №282 від 13.12.2017 на 1 арк.;

80. Довіреність №512 від 13.12.2017 на 1 арк.;

81. Накладна №132 від 02.04.2017 на 1 арк.;

82. Накладна №73 від 26.02.2018 на 1 арк.;

83. Копія Наказу №2К від 02.03.2016 на 1 арк.;

84. Копія виписки з ЄДРПОУ щодо ПП «Інтекс-Плюс» на 1 арк.;

85. Копія довідки АБ №608708 з ЄДРПОУ на 1 арк.;

86. Копія Статуту ПП «Інтекс-Плюс» на 10 арк.;

87. Копія довідки АБ №109413 з ЄРДПОУ ПП «Іннатекс» на 1 арк.;

88. Копія Статуту ПП «Іннатекс» на 14 арк.;

89. Копія наказу №1 від 29.05.1999 на 1 арк.;

90. Копія витягу з ЄДР ПП «Іннатекс» на 1 арк.;

91. Копія Статуту ПП «ВКФ «Індекс Удача» на 14 арк.;

92. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ВКФ «Індекс Удача» на 1 арк.;

93. Копія виписки з ЄДР ПП «ВКФ «Індекс Удача» на 1 арк.;

94. Копія довідки АБ №608705 з ЄДРПОУ ПП «ВКФ «Індекс Удача» на 1 арк.;

95. Копія витягу з наказу №1 від 05.05.2008 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1