Справа № 297/1035/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2018 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 00000237 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:
Вказане клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом проведення безтоварних операцій задля формування від`ємного значення ПДВ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом проведення безтоварних операцій задля формування від`ємного значення ПДВ для подальшого незаконного бюджетного відшкодування із Державного бюджету України у своїй діяльності скористались послугами суб`єкта господарської діяльності із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладання фіктивних господарських угод. Даними діями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2017 років шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення безтоварних операцій по формуванню від`ємного значення ПДВ, провели фіктивні операції з вищевказаним СПД із ознаками фіктивності на загальну суму 2334586,25 грн., в т.ч. ПДВ, та у подальшому отримали незаконне збагачення на суму 389097,71 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження за № 11/07-16-16-00-19/35771408 від 16.03.2018 року, який наданий ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий вказує, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме для встановлення фактичного здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які, згідно укладених договорів постачали відповідні товари, необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(840-долар США); № НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(978-євро); № НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(980-українська гривня); № НОМЕР_3 відкритий 12.09.2016 року(980-українська гривня); відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 31.12.2017, а саме: виписку руху грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта), документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахунковому рахунку; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з дати відкриття до 31.12.2017 а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки. Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в них зафіксовано відомості щодо незаконного перерахунку коштів за безтоварні операції, на підставі яких у подальшому було здійснено бюджетне відшкодування із Державного бюджету України і на даний час є достатньо підстав вважати, що у вищезгаданих документах містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням вказаних документів не є можливості іншими способами довести обставини вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення таких (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. п. 2, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, в поданому клопотанні слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також слідчим тільки зазначено про необхідність вилучення таких документів, однак не обґрунтовано таку необхідність.

Так, згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 6 розділу 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, даним 07.02.2014 року Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, у випадку невідповідності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановленим в КПК вимогам, слідчий суддя постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання.

Оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що в задоволенні такого слід відмовити.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-164, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 00000237 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений 22 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1