УХВАЛА

30 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення та скопіювання на електронний носій інформації оптичний диск..

З клопотання слідує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002347 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що в період із 26.07.2017 по 21.02.2018 службові особи ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 оформили фіктивні документи, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які згідно матеріалів кримінального провадження знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до документів справ з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи по всіх рахунках юридичної особи ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 та ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ) заперіод з 02.03.2009 року по 01.06.2013 року, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення; платіжних доручень, щодо списання коштів з вказаного рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку в повному обсязі.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вилучення вищевказаних документів необхідно для об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів та необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявність усіх підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи по всіх рахунках юридичної особи ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 та ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ) заперіод з 02.03.2009 року по 01.06.2013 року, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення; платіжних доручень, щодо списання коштів з вказаного рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку з можливістю їх вилучення та скопіювання на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1