пр. № 1-кс/759/2678/18
ун. № 759/9688/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно
в с т а н о в и в:
23.06.2018р. до суду надійшло клопотання про накладення арешту на майно, а саме: кв. АДРЕСА_1 та кв. АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на їх відчуження, використання та розпорядження. Заборонити Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, нотаріусам України, іншим суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких записів щодо нерухомого майна : кв. АДРЕСА_1 та кв. 89а в буд. АДРЕСА_2 , зокрема заборонити здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або їх обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких записів, відновлення таких записів, скасування записів про попереднє скасування записів щодо нерухомого майна: кв. АДРЕСА_1 та кв. 89а в буд. АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовано наступним.

Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001055 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ФК «ЛОКО» використали завідомо підроблені документи, а саме технічні паспорти на квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи двохповерховою квартирою АДРЕСА_1 , майнові права на яку належать ОСОБА_4 .

Так, будучи допитаною в якості потеріполої ОСОБА_4 показала, що 27.03.2008 між нею та ТОВ «Форум-Інвест» укладено договір резервування квартири № К19/89. Відповідно до додатку №1 до вказаного договору резервувалась квартира з наступними характеристиками: адреса АДРЕСА_4 , кількість кімнат 4, загальна площа 164,70 кв.м., загальна кількість облігацій для придбання квартири у власність - 16470.

Додатковою угодою №1 від 26.03.2009 до Договору резервування квартири № К19/89 від 27.03.2008 встановлені характеристики об`єкту, порядок погашення облігацій, отримання майнових прав та передачі квартири у власність, а саме вказано, що реєстрація квартири у власність власнику здійснюється після виконання умов договору та введення в експлуатацію завершеного будівництвом житлового будинку в установленому законом порядку, виконавець забезпечує формування необхідного пакету документів, що надається до ГУ житлового забезпечення КМДА для оформлення свідоцтва про право власності та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомості протягом 60 днів від дня введення житлового будинку до експлуатації.

26.03.2009 на виконання умов Додаткової угоди №1 від 26.03.2009 до Договору резервування квартири № К19/89 від 27.03.2008 між сторонами були підписані: Акт пред`явлення облігацій до погашення, згідно якого ОСОБА_4 , як власник облігацій пред`явила, а ТОВ «Форум-Інвест», як емітент прийняв до погашення пакет облігацій у кількості 16470 штук, Акт про погашення пакету облігацій, згідно якого ОСОБА_4 , як власник облігацій передала, а ТОВ «Форум-Інвест», як емітент прийняв та здійснив погашення пакету облігацій у кількості 16470 штук та Акт прийому-передачі майнових прав, згідно якого на виконання зобов`язань із погашення пакету облігацій ТОВ «Форум-Інвест», як емітент передав, а ОСОБА_4 , як власник облігацій прийняла майнові права на квартиру АДРЕСА_1 , яка знаходиться на 16-17 поверхах, кількість кімнат 4, загальна площа 164,7 кв. м., житлова площа 85,4 кв.м.

Згідно сертифікату серії КВ №5 від 18.07.2011 житловий будинок АДРЕСА_2 введено в експлуатацію, та враховуючи невиконання з боку забудовника вимог Додаткової угоди №1 від 26.03.2009 до Договору резервування квартири № К19/89 від 27.03.2008, 15.11.2013 ОСОБА_4 звернулась до ТОВ «Форум-Інвест» з вимогою терміново надати пакет документів необхідних для оформлення свідоцтва про право власності, яку залишено без відповіді.

Відповідно до відкритої інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 стало відомо, що без її згоди та відома майнові права на кв. АДРЕСА_1 передані в іпотеку ПАТ «КБ «Хрещатик» згідно договору іпотеки №01-47/1-11/1, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 19.04.2011 за реєстраційним №681, при цьому іпотекодавцем виступило ТОВ «Проект К», яке на момент укладення договору іпотеки не було власником вище згаданих майнових прав на квартиру. Іпотекою квартири АДРЕСА_1 було забезпечено зобов`язання, яке виникало з кредитного договору № 01-47/1-11, укладеного 19.04.2011 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Проект К». При цьому, як вона дізналася з публічного паспорту активу щодо прав вимоги за кредитом, доступного на інформаційному порталі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, фінансовим поручителем за кредитним договором №01-47/1-11 від 19.04.2011 виступило ТОВ "Форум-Інвест". В подальшому 17.01.2018 кв. АДРЕСА_1 було незаконно поділено на дві квартири, а саме 89, загальною площею 81,8 кв.м. та 89а загальною площею 81,8 кв.м. та 17.01.2018 право власності на вказані квартири зареєстровано за ТОВ «ФК «ЛОКО».

Також, ОСОБА_4 вказала, що викладені обставини свідчать про використання службовими особами ТОВ «ФК «ЛОКО» підроблених документів (технічних паспортів) під час реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , оскільки кв. АДРЕСА_1 є двохповерховою, доступ до квартири був тільки в неї, про проведення будівельних робіт, пов`язаних із поділом та обмірами даної квартири їй нічого не відомо, окрім того, відповідно до технічного паспорту на кв. АДРЕСА_1 виконаного ФОП « ОСОБА_6 » на її замовлення станом на 19.01.2018, тобто після проведення державної реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_5 , дана квартира має наступні показники: розташована на 16-17 поверхах 17 поверхового будинку, складається із 5 кімнат загальною площею 158,8 кв.м., житловою площею 98,8 кв.м.

Крім того, відповідно до технічного паспорту на кв. АДРЕСА_1 від 17.07.2012, виконаного КП КМ БТІ на замовлення забудовника будинку ТОВ «Форум-Інвест», встановлено, що дана квартира має наступні показники: розташована на 16-17 поверхах 17 поверхового будинку, складається із 5 кімнат загальною площею 158,8 кв.м., житловою площею 98,8 кв.м.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ТОВ «ФК «ЛОКО».

Прокурор просить клопотання задовольнити.

Фіксація судового засідання здійснювалася за допомогою технічних засобів, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його прокурором, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу, впевнившись, що прокурором надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, а саме накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_1 .

Заборонити здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або їх обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких записів, відновлення таких записів, скасування записів про попереднє скасування записів щодо нерухомого майна: кв. АДРЕСА_1 та кв. 89а в буд. АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів для її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1