Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6970/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погод жене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного в рамках кримінального провадження за №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002368 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №0002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

Так, 16.02.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 47500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-20.02.2017 з банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 40659 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-22.02.2017 з банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 14250 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-23.02.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 , 16.08.2016 зареєстрована як фізична особа підприємець (номер запису 2 038062) за видом діяльності Організування інших видів відпочинку та розваг та реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відомості, що містяться в реєстраційній справі, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим чином, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей і документів їх отримати не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З огляду на положення п.4 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть надати можливість встановити всі обставини та факти зазначеної вище події, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 надати реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (номер запису 2 038062 від 16.08.2016) із можливістю її вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_9 за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали до 21 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1