Справа № 760/6044/18
провадження 1-кс/760/3811/18
УХВАЛА

12 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 19 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- до справ з юридичного оформлення відкриття товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 у валюті українська гривня та євро, рахунку № НОМЕР_4 у валюті долар США, - шляхом отримання копій таких документів;
- до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому у валюті українська гривня та євро, № НОМЕР_4 , відкритому у валюті долар США за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск;
- до інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих платіжних документів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, - шляхом отримання копій таких документів;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск;
- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (адмініструванні) рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк) за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали (дату закриття рахунку), - шляхом надання копій таких документів та з можливістю копіювання даної інформації на оптичний диск.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000633 від 19 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в`їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_5 , яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), в кількості 2400 коробок, що становить 1 200 000 пачок.
У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, органом досудового розслідування встановлено, що вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Kirtimu 69, Vilnius (Литва), одержувачем товару резидент Республіки Молдова, компанія Quicknick Group, Gradnia Botanica 14-3, Chisinau. Водночас, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_5 , під керуванням громадянин Польщі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (національний паспорт серії НОМЕР_6 ). Водночас, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017.
Орган досудового розслідування зазначає, що, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_5 , вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ), суб`єкт підприємництва з ознаками фіктивності, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались у злочинних схемах ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів ІНФОРМАЦІЯ_14 чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів.
У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом НОМЕР_7 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов`язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт.
Органу досудового розслідування вважає, що протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.
Окрім того, органом досудового розслідуванням у порядку ст. 93 КПК України було отримано копії матеріалів кримінального провадження №0002029 від 20.05.2017, внесеного до ЄРДР за фактом підробки та використання підроблених товаросупровідних документів при перетині 30.04.2017 державного кордону України вантажним автомобілем з причіпом р.н.зн.: НОМЕР_5 у зоні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розслідування якого проводить ІНФОРМАЦІЯ_15 .
В ході вивчення та аналізу вказаних документів органом досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводило жодних розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_16 по заявленому в документах товару та не укладало договору на перевезення з фірмою-перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Окрім того органом досудового розслідування встановлено, що митний брокер ОСОБА_7 , який займався оформленням даного перевезення, у ході допиту працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 зазначив, що усі питання, які стосувалися перевезення вантажу станом на 30.04.2017, він вирішував із ОСОБА_8 , який особисто йому телефонував та пересилав необхідні документи на електронну скриньку. При цьому, їхня співпраця була неодноразовою та тривала з 2016 року.
В подальшому, за допомогою бази даних ДФС України органом досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово виступало в якості отримувача товару від постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_16 », про що свідчить наявність відповідних оформлених ВМД.
Відповідно до бази даних ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки у різних банківських установах, в тому числі і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_3 відкритий у валюті українська гривня та євро, рахунок № НОМЕР_4 відкритий у валюті долар США).
У зв`язку з цим, з метою отримання повної та об`єктивної інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження або спростування факту проведення розрахунків з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по рахунках вказаного підприємства та отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.
Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Вивчивши зміст клопотання, заслухавши пояснення детектива та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки детективом не було надано беззаперечних доказів на підтвердження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_3 відкритий у валюті українська гривня та євро, рахунок № НОМЕР_4 відкритий у валюті долар США).

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1