Справа № 712/4862/18
Провадження № 1-кс/712/2106/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_4 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . В 2016 році підприємства ОСОБА_4 а саме: ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » освоїло майже 10млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 14.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1.428.515грн., 15.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_13 .
На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 було проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.
Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_7 ).
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 № 17403/23-0008-0115 «Про надання інформації», у ФОП ОСОБА_4 наявні наступні розрахункові рахунки:
- № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 27.01.2014;
- № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 27.01.2014;
- № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 25.10.2016;
- № НОМЕР_11 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 08.09.2017;
- № НОМЕР_12 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 18.08.2017;
- № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 18.08.2017;
- № НОМЕР_14 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 28.07.2017;
- № НОМЕР_15 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 06.10.2017;
- № НОМЕР_16 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 11.12.2017.
Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_7 ):
- № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 27.01.2014;
- № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 27.01.2014;
- № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 25.10.2016;
- № НОМЕР_11 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 08.09.2017;
- № НОМЕР_12 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 18.08.2017;
- № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 18.08.2017;
- № НОМЕР_14 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 28.07.2017;
- № НОМЕР_15 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 06.10.2017;
- № НОМЕР_16 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м.Черкаси 11.12.2017, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання повністю підтримала та просила його задоволити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З наданих матеріалів вбачається, що Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду клопотання зазначені обставини, передбачені п.2 ч.3 ст.132 КПК України, не доведено.
Належних, допустимих та достатніх доказів на обґрунтування доводів клопотання, в наданих матеріалах не вбачається.
За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159-165,309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1