печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT-код: ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002910 від 17.10.2016 за підозрою колишнього Президента України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 368 КК України, генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 369 КК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Положеннями п. 4 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься, у тому числі комерційна та банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: перебувають, можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Положеннями ч. 2 ст. 562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою до іноземної держави необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 1995 року, який ратифікований обома сторонами і є чинним.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке грунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та за його дорученням уповноваженим особам Компетентних органів Латвійської Республіки тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну та банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття та управління уповноваженими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 банківським рахунком НОМЕР_1 (заява на відкриття рахунку; довіреність; договір на обслуговування рахунку; документів про одержання засобів віддаленого управління рахунком; копії паспортів, реєстраційних документів компанії (свідоцтво про реєстрацію, статут (положення) тощо) з дати відкриття рахунку по дату его закриття;

- документів (банківська виписка) з інформацією про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його реєстраційний номер, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), у період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- контракту (договору) № 1 від 22.08.2011, акту приймання-передачі виконаних робіт з дослідження будівельних матеріалів в Україні ;

- реєстрів (протоколів) системи «Клієнт-Банк» із інформацією про ІР-адреси, МАС - адреса клієнта, з яких здійснювалося управління рахунком компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , із зазначенням дати часу з`єднань (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву операції за період з 01.09.2011 по 01.10.2011, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT-код: ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/31087/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1