Справа № 640/9536/18
н/п 1-кс/640/5613/18
"31" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
30.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 (факс НОМЕР_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано наступні банківські картки:
НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;
НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;
НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;
НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;
НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів мобільних телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, із зазначенням, усіх транзакцій, часу, місця зняття готівкових коштів та записів з камер стеження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, в період з 21.09.2017 по теперішній час.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 (факс НОМЕР_4 ), надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано наступні банківські картки:
НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;
НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;
НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;
НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;
НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів мобільних телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, із зазначенням, усіх транзакцій, часу, місця зняття готівкових коштів та записів з камер стеження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, в період з 21.09.2017 по 31.05.2018, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2018.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1