Справа № 297/1729/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 серпня 2018 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000607 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Прокурор Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000607 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 26.07.2018 року в період часу з 11:00 по 11:30 годин було допитано як потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 26.07.2018 року о 11:40 годині на її мобільний телефон зателефонував невідомий абонент « НОМЕР_1 », який представився працівником благодійного фонду та запропонував останній допомогу в сумі 30 тисяч доларів США на лікування її онука, при чому попросив надати йому номера мобільних телефонів людей, з якими потерпіла спілкується, що остання і зробила. По сплину певного часу сім-картка ОСОБА_4 була заблокована, а невідома особа шляхом зловживання довірою зняла грошові кошти в сумі 5880 доларів США з її банківської картки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 .

Відповідно до довідки Берегівського відділення Ф-ЗЩУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.07.2018 року за № 74, ОСОБА_4 має відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 до картки № НОМЕР_2 в доларах США від 03.07.2018 року.

Згідно виписки по картковому рахунку потерпілої, 26.07.2018 року були проведені наступні транзакції:

- 833618 від 26.07.2018 року о 12:16 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 990 грн.;

- 833619 від 26.07.2018 року о 12:20 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1900 грн.;

- 833621 від 26.07.2018 року о 14:13 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 3000 грн.;

- 833622 від 26.07.2018 року о 14:21 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 200 грн.;

- 833623 від 26.07.2018 року о 14:32 годині - операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 -PORTMONE на суму 50 грн.;

- 833624 від 26.07.2018 року о 14:32 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 3000 грн.;

- 833625 від 26.07.2018 року о 14:34 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 50 грн.;

- 833626 від 26.07.2018 року о 14:35 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 5000 грн.;

- 833627 від 26.07.2018 року о 14:36 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 -PORTMONE на суму 50 грн.;

- 833628 від 26.07.2018 року о 14:37 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 -PORTMONE на суму 15000 грн.;

- 833629 від 26.07.2018 року о 14:38 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 -PORTMONE на суму 20000 грн.;

- 833630 від 26.07.2018 року о 14:39 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 -PORTMONE на суму 20000 грн.;

- 833631 від 26.07.2018 року о 17:44 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 50 грн.;

- 833632 від 26.07.2018 року о 17:47 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 5000 грн.;

- 833633 від 26.07.2018 року о 17:55 годині - операції розрахунку в торговосервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 5000 грн.

Однак у вказаній виписці відсутні відомості щодо кінцевого одержувача грошових коштів, а наявне лише посилання на використання електронної платіжної системи при здійсненні операцій.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України внесено прокурором ОСОБА_3 до ЄРДР 27.07.2018 року за № 0000607 із визначенням правової кваліфікації за ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також документів про операції, які були проведені з 26.07.2018 року через зазначений банківський рахунок, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в суді підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити прокурора, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09.09.2018 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000607 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та (або) електронному носії слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 або за його дорученням співробітнику Нацональної поліції України, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів,які були переведені 26.07.2018 року з банківського рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведені із ними операції; у разі якщо грошові кошти зняті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів вказати за допомогою, яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату, яких послуг використано грошові кошти, та з яким призначенням..

Попередити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що воно зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації та документів слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 або за його дорученням співробітнику Нацональної поліції України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 09 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1