Справа № 526/1929/18
Провадження № 1-кс/526/738/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000678 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 30.08.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_1 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов письмовий лист про проведення перевірки факту вчинення шахрайських дій, які полягали у знятті грошових коштів з пенсійної картки ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28.08.2018 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000678 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 27.07.2018 надійшла усна інформація про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , померла, ще в листопаді 2015 року. При з`ясуванні обставин з ОСОБА_5 стало відомо, що будь-якою інформацією, щодо смерті ОСОБА_4 вони не володіють.

Також, в ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що 25 вересня 2017 року невідомою особою від імені ОСОБА_4 , яка відповідно до актового запису про смерть № 01 від ІНФОРМАЦІЯ_5 померла ще 22.11.2015, було подано заяву до ТВБВ № НОМЕР_1 філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , про перерахунок пенсії на рахунок НОМЕР_2 , що слугувало підставою для перерахунку пенсійним фондом пенсії на зазначений рахунок. Грошові кошти з її пенсійної картки регулярно знімалися через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з 29.09.2017 року через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Внаслідок цього виникла переплата пенсії, що завдало збитків державі.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів, місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належному ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2017 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2017 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, рахунок № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 25.09.2017 до часу дії ухвали?

- фотозображень особи, яка була присутня під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

- інформації про працівника банку ТВБВ № НОМЕР_1 філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням (прізвища, ім`я, по батькові та посади, наказу про признання на посаду, посадових (функціональних) обов`язків), який здійснював прийом документів від ОСОБА_4 25.09.2017 при відкритті нею рахунку.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належному ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2017 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копій документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками), інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2017 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, рахунок № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 25.09.2017 до часу дії ухвали, фотозображень особи, яка була присутня під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ТВБВ НОМЕР_1 філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , інформації про працівника банку ТВБВ № НОМЕР_1 філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням (прізвища, ім`я, по батькові та посади, наказу про признання на посаду, посадових (функціональних) обов`язків), який здійснював прийом документів від ОСОБА_4 25.09.2017 при відкритті нею рахунку та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали оголошено 23 жовтня 2018 року о 16 год.20 хв.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області: ОСОБА_1