Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6966/18
У Х В А Л А

06 червня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000420 від 08.05.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2018 ОСОБА_5 , вдаючи із себе ОСОБА_6 , приблизно о 16 годині 00 хвилин, за попередньою домовленістю із покупцем прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 № 72, що розташований по проспекту Повітрофлотському, 10, в місті Києві з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 на користь покупця ОСОБА_8 , із якою познайомився у невстановлений розслідуванням час, місці та при невстановлених розслідування обставинах.

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 № 72, що розташований по проспекту Повітрофлотському, 10, в місті Києві ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел та вдаючи із себе ОСОБА_6 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 та покупцю ОСОБА_8 заздалегідь підготовлені документи що посвідчують його особу та право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_1 із анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Договір купівлі-продажу від 14.08.1996 року, згідно до істотних умов якого гр. ОСОБА_10 відчужив, а гр. ОСОБА_9 набув право власності на квартиру АДРЕСА_2 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 957 від 04.05.2018, що начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» відповідно до якої квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого ТБПБ «Українська біржа» 14.08.1996 року № 1/1408-527.

В подальшому 08.05.2018, приблизно о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 № 72, що розташований по АДРЕСА_3 підписали Договір купівлі-продажу квартири відповідно до якого ОСОБА_5 відчужив, а ОСОБА_8 набула право владності на квартиру АДРЕСА_1 . ОСОБА_8 підписала вказану угоду, будучи впевненою в дійсності вищезазначених документів, після чого мав відбутись розрахунок, а саме сплата ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 , який продовжував вдавати із себе ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 18 000 доларів США, (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.05.2018 становить 473 220 гривень), в результаті чого ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідним для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки був затриманий працівниками поліції.

З метою з`ясування ряду важливих питань за вилученими документами в ході проведеного обшуку, на підставі яких ОСОБА_5 , який видавав себе за ОСОБА_6 , протиправно начебто набув право власності на нерухоме майно та яке в подальшому мав намір відчужити на користь третіх осіб, а також питань щодо переклеювання фотокартки із зображенням особи чоловічої статі у паспорті гр. України, виникла необхідність у призначенні комплексної почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів.

Посилаючись на зазначені обставини, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 просив доручити проведення експертизи експертам Київського НДЕКЦ МВС України та на вирішення експертам поставити наступні питання, а саме:

1) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Договорі купівлі-продажу від 14.08.1996, що укладений між ОСОБА_11 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_9 , який виступив як «Покупець», що викладений на одному аркуші паперу формату А-4 в графі: «Покупець» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

2) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Договорі купівлі-продажу квартири від 08.05.2018, що укладений між ОСОБА_9 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_8 , яка виступила як «Покупець», що викладений на бланку із багатоступеневим захистом від підроблення № 00151819 в графі: «Продавець» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

3) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Договорі купівлі-продажу квартири від 08.05.2018, що укладений між ОСОБА_9 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_8 , яка виступила як «Покупець», що викладений аркушах паперу формату А-4 в графі: «Продавець» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

4) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_6 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що відчужувана ним квартира АДРЕСА_1 є повністю придатною для цільового використання і забезпечення відповідних інтересів, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

5) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_8 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що вона не перебуває у шлюбних відносинах і кошти, що вона витрачає на придбання квартири АДРЕСА_1 є її особистими коштами, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

6) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_6 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що йому роз`яснено ст.ст. 167, 172 Податкового кодексу України, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

7) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_6 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що йому роз`яснено ст. 12 закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 17 Закону України «про охорону дитинства», ст. 27 закону України «Про нотаріат», ст. 190 Кримінального кодексу України, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

8) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_6 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що відчужувана ним квартира АДРЕСА_1 не є спільною сумісною власністю та є його особистою приватною власністю, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

9) чи виконано підпис у Паспорті громадянина України серія НОМЕР_1 , що в червні 2002 року виданий Краснолиманським МВУМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вовчанка, Мар`їнського району, Донецької області на першій та третій сторінках в графі: «Підпис власника паспорта» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

10) Чи переклеювалась фотокартка на першій та третій сторінках Паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 , що в червні 2002 року виданий Краснолиманським МВУМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вовчанка, Мар`їнського району, Донецької області?

11) Яким способом нанесені текст та відтиски печаток на оригіналі Договору купівлі-продажу від 14.08.1996, що укладений між ОСОБА_11 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_9 , який виступив як «Покупець», що викладений на двох аркушах формату А-4?

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про місце та час його розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Неявка слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності слідчого відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000420 від 08.05.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначенні комплексної почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів з метою з`ясування ряду важливих питань за вилученими документами в ході проведеного обшуку, на підставі яких ОСОБА_5 , який видавав себе за ОСОБА_6 , протиправно начебто набув право власності на нерухоме майно та яке в подальшому мав намір відчужити на користь третіх осіб, а також питань щодо переклеювання фотокартки із зображенням особи чоловічої статі у паспорті гр. України, що є необхідним для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення комплексної почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів Київський НДЕКЦ МВС України, що розміщений за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 15.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Договорі купівлі-продажу від 14.08.1996, що укладений між ОСОБА_11 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_9 , який виступив як «Покупець», що викладений на одному аркуші паперу формату А-4 в графі: «Покупець» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

2) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Договорі купівлі-продажу квартири від 08.05.2018, що укладений між ОСОБА_9 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_8 , яка виступила як «Покупець», що викладений на бланку із багатоступеневим захистом від підроблення № 00151819 в графі: «Продавець» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

3) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Договорі купівлі-продажу квартири від 08.05.2018, що укладений між ОСОБА_9 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_8 , яка виступила як «Покупець», що викладений аркушах паперу формату А-4 в графі: «Продавець» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

4) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_6 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що відчужувана ним квартира АДРЕСА_1 є повністю придатною для цільового використання і забезпечення відповідних інтересів, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

5) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_8 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що вона не перебуває у шлюбних відносинах і кошти, що вона витрачає на придбання квартири АДРЕСА_1 є її особистими коштами, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

6) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_6 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що йому роз`яснено ст.ст. 167, 172 Податкового кодексу України, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

7) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_6 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що йому роз`яснено ст. 12 закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 17 Закону України «про охорону дитинства», ст. 27 закону України «Про нотаріат», ст. 190 Кримінального кодексу України, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

8) чи виконано підпис та рукописний текст із анкетними даними у Заяві ОСОБА_6 від 08.05.2018 на ім`я Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що відчужувана ним квартира АДРЕСА_1 не є спільною сумісною власністю та є його особистою приватною власністю, що викладена на аркуші паперу формату А-4 в графі: «Підпис» поруч із якою кульковою ручкою нанесені прізвище та ініціали « ОСОБА_9 », а також підпис від імені даної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

9) чи виконано підпис у Паспорті громадянина України серія НОМЕР_1 , що в червні 2002 року виданий Краснолиманським МВУМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вовчанка, Мар`їнського району, Донецької області на першій та третій сторінках в графі: «Підпис власника паспорта» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видавав себе за ОСОБА_6 чи іншою особою?

10) Чи переклеювалась фотокартка на першій та третій сторінках Паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 , що в червні 2002 року виданий Краснолиманським МВУМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вовчанка, Мар`їнського району, Донецької області?

11) Яким способом нанесені текст та відтиски печаток на оригіналі Договору купівлі-продажу від 14.08.1996, що укладений між ОСОБА_11 , який виступив як «Продавець» та ОСОБА_9 , який виступив як «Покупець», що викладений на двох аркушах формату А-4?

Для дослідження експертам надати оригінали документів, а саме:

- Договір купівлі продажу квартири від 14.08.1996 року, відповідно до якого ОСОБА_11 відчужив, а ОСОБА_9 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 ; Запит приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 до КП «КМБ ТІ» № 293/01-16 від 26.04.2018; Інформаційна довідка КП «КМБ ТІ» КВ-2018 № 957 від 04.05.2018; Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 123264773 від 08.05.2018; Заява ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 08.05.2018 адресована приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 ; Заява ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 08.05.2018 адресована приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 про роз`яснення статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України; Заява ОСОБА_6 від 08.05.2018 адресована приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 про роз`яснення статей 121 Земельного кодексу України, та ст. 167, 172 Податково кодексу України; Заява ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 08.05.2018 адресована приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 про роз`яснення статей Кримінального кодексу України, Закону України «Про нотаріат» та інших; Заява ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 08.05.2018 адресована приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 про роз`яснення статей 60, 61, 65 Сімейного кодексу України; Договір купівлі-продажу квартири від 08.05.2018, що оформлений на аркуші паперу формату А-4 відповідно до якого ОСОБА_9 відчужив, а ОСОБА_8 набула право власності на квартиру АДРЕСА_1 ; Договір купівлі-продажу квартири від 08.05.2018, що оформлений на бланку із багатоступеневим захистом від підроблення 00151819 відповідно до якого ОСОБА_9 відчужив, а ОСОБА_8 набула право власності на квартиру АДРЕСА_1 ; Технічний паспорт 8443 на квартиру АДРЕСА_1 ; Звіт про оцінку майна - квартири АДРЕСА_1 , замовником якої є СОД СПД ФО-И ОСОБА_12 ; Витяг з Реєстру територіальної громади міста Києва від 08.05.2018 на квартиру АДРЕСА_1 , що знаходяться в одному паперовому конверті жовтого кольору із рукописним текстом «Додаток до протоколу ОМП від 08.05.2018 за адресою: АДРЕСА_5 , Вилучено документи» а також підписи всіх учасників слідчої дії, що заклеєний та опечатаний паперовою стрічкою на якій кульковою ручкою поставлені підписи двох понятих, а також на вказаній стрічці міститься відтиск печатки «Для Пакетів Слідче управління Головне управління Національної поліції у місті Києві»;

- Паспорт гр. України НОМЕР_1 , виданий 26.06.2002 Краснолиманським МВ УМВС України в Донецькій області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Картка платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться в одному паперовому конверті білого кольору із рукописним текстом «Додаток до протоколу ОМП від 08.05.2018 за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт та картка платника податків гр ОСОБА_9 » а також підписи всіх учасників слідчої дії, що заклеєний та опечатаний паперовою стрічкою на якій кульковою ручкою поставлені підписи двох понятих, а також на вказаній стрічці міститься відтиск печатки «Для Пакетів Слідче управління Головне управління Національної поліції у місті Києві».

Відібрати у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , експериментальні та вільні зразки його почерку та підпису у необхідній і достатній кількості для проведення експертного дослідження.

Надати дозвіл експертам Київського НДЕКЦ МВС України на застосування руйнуючих методів дослідження за умови, якщо це передбачено методикою для вказаних видів експертних досліджень.

За необхідності надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 08.05.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1