провадження №1-кс/366/481/18
справа №366/1968/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000237 від 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000237 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на імя ОСОБА_6 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.06.218 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 09.06.2018, близько 23 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 на лавці поблизу будинку АДРЕСА_2 виявив, мобільний телефон марки «ДЖ-Повер» з сім-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та абонентським номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 та до якого підключено банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_7 переглядаючи список контактів в телефоні виявив пін-код до банківської картки та шляхом набору телефону підтримки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - № НОМЕР_4 з`ясував факт підключення до вказаного телефону банківського рахунку та доступного залишку грошових кошті на останньому. Після чого, останній прибув до банкомату вмонтованого в стіні Іванківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_3 та використовуючи функцію «Зняти гроші без картки», шляхом вільного досіупу, користуючись мобільним телефоном марки «Дж-Повер» з сім-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , зняв готівкою з банківського рахунку, який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 - 4 тис. грн. та таким чином вчинив крадіжку останніх. Після чого, ОСОБА_7 прибув з мобільним телефоном марки «Дж-Повер» з сім-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , до місця свого проживання, а саме, в будинок АДРЕСА_4 , загрузив на вказаний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та через вільний доступ до нього, о 07 годині 46 хвилин 10.06.2018 року переказав із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. А тому, з метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та уточнення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на імя ОСОБА_6 .

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки на причетність ОСОБА_7 до його вчинення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні та перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_7 виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 10.07.2018 року по 10 годину 00 хвилин 10.07.2018 року, із можливістю їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №000237 від 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ., та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , начальнику СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.06.218 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) з можливістю її вилучення в електронному та/чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 27.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя