Справа № 375/1304/18 Провадження № 1-кс/375/528/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2018 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в :
11.07.2018 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 в якому просить розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2017 по 09.07.2018.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001662 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2017 по теперішній час ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.

З метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП « ОСОБА_13 », укладали договори від імені директора ОСОБА_14 з підприємствами-перевізниками, а саме: СГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими, не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та суб`єктами господарської діяльності, про надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України. З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересилання офіційних документів засобами електронного зв`язку (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_12 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.
У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники СГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України на загальну суму 273 120 гривень для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами в сумі 273120 грн., що належать перевізникам СГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками.
Своїми умисними діями ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам СГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » матеріальної шкоди на загальну суму 273120 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.
Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого від фірми перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 , який повідомив, що 01.03.2017 після укладення договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо перевезення вантажу з Німеччини до України (м. Одеса) та на протязі 10-12 днів буде здійснено розрахунок за виконану роботу. Після чого працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надіслали електронною поштою договір заказу на перевезення вантажу разом із своїми реквізитами. В подальшому після здійснення перевезення представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до теперішнього часу не здійснили оплату фірмі перевізнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 63467,87 грн.

Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » звернулося в компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІПН НОМЕР_4 , aдреса: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 ), яка зазначена одержувачем вантажу, який перевозився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Менеджер Вікторія надала інформацію, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » уклало договір з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про організацію перевезення їхнього вантажу з Німеччини до України, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виступило як посередник між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Неодноразово звертаючись протягом грудня 2017 року та січня 2018 року до працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надали інформацію про те що з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з якою вони уклали договір, зробили передоплату в формі готівки на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ім`я власника картки - ОСОБА_5 . Оплата проводилась 22 листопада 2017 через « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ОСОБА_16 . Намагаючись розібратись в ситуації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також з`ясувало, що особа ОСОБА_5 не являється офіційно працевлаштована працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та є особою Ромської національності (циганка), яка проживає та знаходиться на території м. Біла Церква.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ЄРДПОУ НОМЕР_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (для кореспонденції АДРЕСА_4 ), по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою підтримав своє клопотання та просить розглянути у його відсутності.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична

адреса АДРЕСА_1 , для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2017 по 09.07.2018.

Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копія паспортів осіб, які відкрили рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України зобов"язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати можливість слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_9 вилучити копії речей і документів, що містять банківську таємницю.
Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1