УХВАЛА
Справа № 521/13654/18

Номер провадження:1-кс/521/5110/18

16 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням за № 0000054 від 02.08.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ст. 366 ч. 1; ст. 191 ч. 3; ст. 239-1 ч. 2 КК України, за фактом службового підроблення, розтрати та привласнення чужого майна (бюджетних коштів) при будівництві злітної смуги на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що замовником будівництва нової злітної смуги є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, будівельні роботи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими організаціями.

У кримінальному проваджені, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення щодо встановлення осіб, які здійснюють видобуток ґрунту, який в подальшому використовується для будівництва злітної смуги.

В ході виконання доручення встановлено, що видобуток ґрунту здійснюється на території Біляївського району Одеської області, до видобутку якого причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, встановлено, що подальше транспортування ґрунту, який використовується для будування взльотної смуги в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється вантажними автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на яких присутній фірмовий логотип фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 06.08.2018 та 10.08.2018 з метою перевірки фактів щодо видобутку ґрунту за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :00:100:1007 розташованої у Біляївському районі Одеської області, право власності на яку, згідно даних публічної кадастрової карти України, не за ким не зареєстровано, в ході огляду якої було встановлено, що на вищезазначеній земельній ділянці розташовано котлован з видобутку ґрунту довжиною 157 м шириною 28 м, глибиною 4 м, поряд із яким розташована техніка для видобутку ґрунту у вигляді грейдера та екскаватора, а також автомобілі марки «Ford Cargo» з маркування «Автомагістраль-Південь», в ході огляду яких виявлено та вилучено тимчасові перепустки на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також ґрунт у кузові автомобілів. Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 будь-які дозвільні документі на видобуток ґрунту з кар`єру, вищевказаним підприємствам не видавались.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження допитано в якості свідків водіїв автомобілів, які повідомили, що здійснюють трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді водіїв та за вказівкою керівництва вищезазначеного підприємства здійснюють транспортування ґрунту до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для будівництва злітної смуги. Під час допиту останні зазначили, що всі документи, необхідні для транспортування ґрунту, оформлюються до того, як вантаж доставлено до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме товарно-транспортні накладні видаються посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заповненими перед виїздом автомобіля на кар`єр. В ході огляду місця подія та огляду транспортних засобів від 06.08.2018 було встановлено, вже заповнені товаро-транспортні накладні на вантаж, який ще не завантажувався та не зважувався. Також, на території кар`єру вилучено товаро-транспортні накладні, які виписуються представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від іншого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тобто, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель за попередньою змовою групою осіб при будівництві злітної смуги в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надають завідомо підроблені документи щодо джерела та вартості будівельних матеріалів, які використовуються при будівництві злітної смуги.

Таким чином, документами, які містять сліди кримінального правопорушення, згідно диспозиції статті 366 КК України є товаро-транспортні накладні, які підробляються на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, засобами скоєння вказаного правопорушення є печатки та бланки вказаних накладних.

Також, документами, які містять сліди кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, є документація (акти прийому-передачі виконаних робіт, договорів з підприємствами, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка), згідно якої виготовляється підроблена документаціє, та на підставі якої підприємство незаконно заволодіває бюджетними коштами за продаж незаконно видобутого ґрунту з кар`єру.

Беручи до уваги викладене, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у цілях забезпечення збору доказів, надання можливості призначення проведення відповідних перевірок, проведення почеркознавчої експертизи, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_9 та/або згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручити проведення слідчої (розшукової) дії працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею із можливістю вилучення оригіналів тендерної документації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Працівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 16.08.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.09.2018 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1