Дата документу 05.11.2018 Справа № 554/1313/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 15.09.2017 року, про продовження строку тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горішні Плавні Полтавської області, громадянина України, не одруженого, офіційно не працюючого, на утриманні неповнолітніх дітей немає, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Комсомольського міського суду Полтавської області від 16.12.2015 року за ч.2 ст. 189 КК України до 5 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільненого від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч.3 ст. 186 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
01 листопада 2018 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вказане клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 на 37діб.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що 05.08.2017, приблизно о 13:00 годині ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, з метою вчинення вимагання коштів та майна у ОСОБА_9 , перебуваючи на набережній Дніпра у м. Горішні Плавні Полтавської області, сіли автомобіль ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_1 , у якому перебував ОСОБА_9 , де реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно скерували зазначений автомобіль, у якому перебував ОСОБА_9 до ландшафтного парку «Лісові Озера», що розташований неподалік м. Горішні Плавні, по дорозі ОСОБА_9 наносили удари по тулубу, погрожували насильством, пригнічували особистість потерпілого. На місці зазначені особи, користуючись віддаленістю місця, у якому вони перебували та відсутністю сторонніх осіб вивели з автомобіля ОСОБА_9 , наносили йому удари по тулубу, погрожували насильством над потерпілим та висунули незаконну, безпідставну вимогу передачі їм коштів в сумі близько 5000 доларів США.
Після цього зазначені особи у 05.08.2017, приблизно о 15:00 годині, точний час не встановлено, відвезли на вказаному автомобілі ОСОБА_9 до місця проживання його батьків за адресою: АДРЕСА_2 , де до них приєднався ОСОБА_8 , який разом з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою забрали у ОСОБА_9 ключі від вхідних дверей квартири, відчинили самостійно двері, завели його у квартиру, де продовжили вимагання коштів супроводжуючи свої дії погрозами насильства над потерпілим. До квартири зайшли ОСОБА_6 , невстановлена слідством особа, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , останній маючи прямий умисел на відкрите викрадення чужого майна, діючи відповідно до раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 обшукали квартиру, знайшли, і знаючи, що ОСОБА_9 чинити опір не зможе внаслідок погроз з їхнього боку, відкрито викрали кошти в сумі 1000 доларів США (25 885,75 гривень згідно курсу НБУ станом на 05.08.2017), 1000 Євро (30 700,50 гривень згідно курсу НБУ станом на 05.08.2017), вироби з золота у вигляді брухту загальною масою 5 грамів, вартістю 3025,55 гривень (вартість золота 585 проби у брухті згідно розпорядження про закупівельні ціни директора Державної скарбниці України №1161-рф від 04.08.2017), які належать батькові потерпілого ОСОБА_10 , після чого зазначені особи висунули вимоги ОСОБА_9 про передачу їм ще коштів не зазначивши суму.
Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа заволоділи майном потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 59 611, 80 гривень.
Не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, 11.08.2017, призначив зустріч ОСОБА_9 , на яку останній погодився та приблизно о 13:00 годині прийшов до кафе «Жара» що по вулиці Конституції у м. Горішні Плавні, де вже перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлена слідством особа, у свою чергу ОСОБА_13 перебував у іншому невстановленому місці та керував діями співучасників по телефону. Вказані особи діючи відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно повідомили ОСОБА_9 про те, що він винен їм 4000 доларів США та висунули вимогу передачі зазначеної суми коштів. Незважаючи на заперечення боргу ОСОБА_9 вказані особи погрожували нанесення тілесних ушкоджень, сказали щоб він передав їм у заставу автомобіль «Шкода», при цьому ОСОБА_13 висловлював такі вимоги по мобільному телефону з номером в мережі « НОМЕР_2 ». У подальшому, продовжуючи висловлювати погрози, користуючись чисельною перевагою зазначені особи посадили ОСОБА_9 в автомобіль, яким користувався ОСОБА_12 марки «Jeep Grand Cherokee» зеленого кольору на іноземній реєстрації, також сіли у автомобіль ОСОБА_7 і невстановлена слідством особа, та під керуванням ОСОБА_12 повезли до місця проживання його батьків за вказаною вище адресою, примушуючи забрати у батьків ключі та документи від автомобіля. ОСОБА_9 не зміг отримати ключі та зазначені особи на місці та в подальшому в кафе «Жара» у присутності ОСОБА_9 його батькові ОСОБА_10 пред`явили вимогу погашення боргу його сина, при цьому погрожували нанесенням тілесних ушкоджень ОСОБА_9 . В результаті вказаних дій ОСОБА_10 передав кошти в сумі 1000 доларів США (25692,23 гривень згідно курсу НБУ станом на 11.08.2017) та 12 000 гривень ОСОБА_9 , які він у свою чергу передав невстановлена слідством особа, який у свою чергу розподілив кошти між співучасниками.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, приблизно наприкінці грудня 2017 року, точної дати не встановлено, до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 прийшли ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , де діючи повторно, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим ОСОБА_9 висунули йому вимогу передачі їм коштів, після чого посадили ОСОБА_9 у автомобіль «Ауді» таксі, темно-зеленого кольору, куди також сів ОСОБА_13 , усі інші зазначені вище особи сіли у автомобіль марки «BMW» синього кольору д.н.з. НОМЕР_3 та під управлінням ОСОБА_12 та відвезли ОСОБА_9 до будівель організації «Горняк» по вул. Набережній у м. Горішні Плавні. Там зазначені вище особи, діючи умисно, знову погрожували насильством над потерпілим ОСОБА_9 , вимагали гроші, погрожували втопити. ОСОБА_11 взяв палку та наносив нею удари по ногам, по рукам та тулубу ОСОБА_9 , загалом близько 10-ти ударів, примушував зайти у холодну воду, після чого довівши ОСОБА_9 до відчаю та пригнітивши його волю примусили продати належні потерпілому автомобілі «Фіат Брава» д.н.з. НОМЕР_4 вартістю зі слів потерпілого 20 000 гривень та «Фіат Брава» з іноземною реєстрацією, д.н.з. НОМЕР_5 , вартістю зі слів потерпілого 15 000 гривень, які були розташовані ТОВ «Фераліт» у м. Горішні Плавні та передати їм кошти.
З метою доведення злочинного умислу на незаконне заволодіння коштами від продажу автомобілів «Фіат Брава» шляхом вимагання до кінця, 28.12.2017 приблизно о 17:20 годині, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_8 посадили у автомобіль марки «BMW» синього кольору д.н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_9 , та під управлінням ОСОБА_12 відвезли до місця розташування зазначених вище автомобілів «Фіат Брава» д.н.з. НОМЕР_4 та «Фіат Брава» з іноземною реєстрацією, д.н.з. НОМЕР_5 , ТОВ «Фераліт» у м. Горішні Плавні, показали їх ОСОБА_14 . З метою реалізації вказаних автомобілів ОСОБА_12 діючи під впливом на ОСОБА_9 раніше висловлених погроз в його бік з боку співучасників, примусив останнього передати йому документи на зазначені автомобілі, відвіз до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , який у свою чергу взявши з дому свідоцтво про реєстрацію на автомобіль «Фіат Брава» д.н.з. НОМЕР_4 та ключі від нього передав ОСОБА_12 , останній у свою чергу передав вказане свідоцтво про реєстрацію та ключі ОСОБА_14 , який прибав вказані автомобілі за 1000 доларів США та у присутності ОСОБА_9 передав ОСОБА_12 (2794,84 гривень згідно курсу НБУ станом на 28.12.2017). Отримані кошти ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_13 розподілив між співучасниками ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .
Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 завдали збитків потерпілому ОСОБА_9 на загальну суму 2794,84 гривень.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на вимагання коштів у ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 12.03.2018 о 13:57 годині, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, підійшли до ОСОБА_9 , який перебував у автомобілі «SKODAOCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_6 , що належить його матері, погрожуючи насильством над ОСОБА_9 висунули вимогу про передачу їм коштів у сумі 10 000 гривень, примусили останнього відчинити двері автомобіля, але ОСОБА_9 повідомив, що не має коштів. Після цього, у зв`язку з відмовою ОСОБА_9 передати їм кошти, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обшукали зазначений автомобіль, знайшли та відкрито викрали кошти в сумі 3700 гривень, які належать ОСОБА_9 , чим завдали збитків на вказану суму, при цьому не зупинившись на досягнутому висунули вимогу до ОСОБА_9 про передачу їм ще коштів, супроводивши вимоги погрозами насильства над останнім. Урезультатами вказаних дій ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відкрито заволоділи коштами потерпілого в сумі 3700 гривень та того ж дня розподілили між собою, та передали ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6
13.03.2018 приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, на вулиці Героїв Дніпра, поблизу будинку №67 на автомобілі «БМВ» синього кольору з іноземною реєстрацією, д.н.з. НОМЕР_3 , під`їхали до ОСОБА_9 , який перебував у автомобілі «SKODAOCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_6 , що належить його матері, наказали сісти у автомобіль «БМВ», після чого разом з потерпілим пересувались по місту, і у автомобілі висунули вимогу про передачу їм коштів, погрожували фізичною розправою, ОСОБА_6 наніс у один удар кулаком в Голову ОСОБА_9 , чим згідно висновку експерта №566 від 02.07.2018 наніс тілесні ушкодження останньому у вигляді закритої черепно-мозкової травми струсу головного мозку, забою м`яких тканин правого вуха та правої половини обличчя, та кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров`я, після чого повернулись на місце, забрали у ОСОБА_9 ключі від зазначеного вище автомобіля, ОСОБА_12 відчинив автомобіль «SKODAOCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_6 , у пристуності ОСОБА_9 обшукав його та знайшовши відкрито викрав заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 6000 гривень, які перебували в автомобілі, після чого повернули ключі від автомобіля ОСОБА_9 та поїхали з місця.
У результаті вказаних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 відкрито викрали кошти потерпілого в сумі 6000 гривень та того ж дня розподілили між собою.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вимозі передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненій повторно, поєднаній з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 189 КК України, а також у відкритому викраденні чужого майна (грабіж), поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, погрозами застосування такого насильства, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.
Не зупинившись на досягнутому, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 14.12.2017 о 16:44 годині, у м. Горішні Плавні Полтавської області, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , безпідставно пред`явили ОСОБА_15 вимогу передачі їм коштів в рахунок погашення боргу перед третіми особами. При цьому ОСОБА_12 наніс удар долонею по голові ОСОБА_15 та декілька ударівногами по ногам останнього, та вказані особи призначили зустріч ОСОБА_15 .
Того ж дня, приблизно о 18:00 годині ОСОБА_15 на вимогу ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 прийшов до кафе «Релакс», що по вул. Добровольського, 31 у м. Горішні Плавні, де зустрівся з ними. ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, пред`явили вимогу ОСОБА_15 про передачу їм коштів у сумі 90 000 гривень в рахунок повного погашення боргу, на зауваження ОСОБА_15 про наявність у нього значно меншої заборгованості відреагували агресивно, погрожували насильством над потерпілим ОСОБА_15 запропонували продати належний йому автомобіль ВАЗ 2115, ОСОБА_15 під примусом, тиском та погрозами ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 змушений був погодитись та у подальшому продав власний автомобіль ВАЗ2115 д.н.з. НОМЕР_7 вартістю зі слів потерпілого 60 000 гривень ОСОБА_16 та переоформив у сервісному центрі МВС на третю особу, при цьому за попередньою домовленістю ОСОБА_16 передав 1500 доларів США за вказаний автомобіль ОСОБА_12 .
Таким чином ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 незаконно заволоділи майном потерпілого ОСОБА_15 в сумі 1500 доларів США (2726,74 гривень згідно курсу НБУ станом на 14.12.2017) та розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали потерпілому збитків на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вимозі передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
16.03.2018 о 20:00 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 189 КК України.
19.03.2018 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
13.04.2018 колегією суддів апеляційного суду Полтавської області ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 19.03.2018 про обрання ОСОБА_17 запобіжного заходу скасовано та винесено нову, якою обрано стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.05.2018 без застосування застави.
08.05.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_18 продовжено до 4-х місяців, тобто до 13.07.2018.
11.05.2018 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою до 10.07.2018 включно.
04.07.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_18 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.09.2018.
10.07.2018 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою до 09.09.2018 включно.
02.09.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні першим заступником генерального прокурора України продовжено до 9-ти місяців, тобто до 13.12.2018.
06.09.2018 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою до 06.11.2018 включно.
Наявність обґрунтованої підозри орган досудового розслідування підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, вказуючи також, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих і процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласних (розшукових) слідчих дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів, інформація про які міститься у тому числі і у протоколах НСРД; встановити особу на прізвисько « ОСОБА_19 », з`ясувати його роль у вчиненні вимагань відносно потерпілих, у разі достатності доказів, вирішити питання про пред`явлення підозри даним особам; проаналізувати інформацію, отриману від операторів мобільного зв`язку, яка має значний обсяг та важливе доказове значення справі; провести амбулаторну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваному ОСОБА_6 ; скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним; повідомити підозрюваних про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам; надати доступ підозрюваним, їх захисникам та потерпілим до матеріалів кримінального провадження; ознайомити підозрюваних, їхніх захисників а також потерпілих з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу; ознайомити потерпілих з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Необхідність проведення вказаних слідчих та процесуальних дій є обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою ОСОБА_6 .
Орган досудового розслідування обґрунтовує наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, ів обґрунтування продовження зазначеного запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищення або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню, незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж провадженні, вчиненню іншого кримінального правопорушення.

Також підставою продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою є те, що ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину. До того ж, ОСОБА_6 , будучи раніше засудженим за аналогічний злочин на шлях виправлення та перевиховування не став, боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до нього судом в разі визнання винуватим, враховуючи передбачену санкцією статті міру покарання може вжити заходів, спрямованих на ухилення від явки до слідчого, суду, залишення місця проживання.

Інші, більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які існують і на теперішній момент.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування на 37 діб, з огляду на існуючі ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, та дані про особу підозрюваного, наявність яких унеможливлює застосування до останнього більш м`якого запобіжного заходу ніж обраний, у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки вважає не доведеним існування зазначених у клопотанні ризиків та неможливість обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу, прохав врахувати стан здоров`я підозрюваного, якому до цього часу не надали медичну допомогу у слідчому ізоляторі, а також врахувати практику Європейського Суду та змінити підозрюваному.
Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання, підтримав свого захисника.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 15.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 189, ч.3 ст. 186, ч.3 ст. 357 КК України.
16.03.2018 о 20:00 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 189 КК України.
19.03.2018 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
13.04.2018 колегією суддів апеляційного суду Полтавської області ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 19.03.2018 про обрання ОСОБА_17 запобіжного заходу скасовано та винесено нову, якою обрано стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.05.2018 без застосування застави.
08.05.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_18 продовжено до 4-х місяців, тобто до 13.07.2018.
11.05.2018 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою до 10.07.2018 включно.
04.07.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_18 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.09.2018.
10.07.2018 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою до 09.09.2018 включно.
23.08.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 189, ч.3 ст. 186 КК України.

02.09.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні першим заступником генерального прокурора України продовжено до 9-ти місяців, тобто до 13.12.2018.
06.09.2018 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою до 06.11.2018 включно.
-Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 , що підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами: Заявою ОСОБА_9 про залучення до провадження як потерпілого від 23.02.2018; Показами потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що в період час з серпня 2017 року по лютий 2018 року група осіб на чолі з чоловіком на прізвисько ОСОБА_20 , а саме ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 вимагають у нього кошти, наносять тілесні ушкодження, погрожують фізичною розправою, в результаті чого вони забрали у нього кошти в сумі 900 гривень, кошти в сумі 4000 доларів США, 900 Євро, кошти в сумі 12000 гривень, вироби з золота вагою близько 15 грамів вартістю 15 000 гривень, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_8 , у кому була сім картка оператора мобільного зв`язку з номером у мережі НОМЕР_9 , 3 зарядні пристрої до телефонів, дві батареї «Повербанк» чорного та білого кольорів вартістю по 350 гривень кожна, автомобілі «Фіат Брава» д.н.з. НОМЕР_4 , «Фіат Брава» на іноземній реєстрації. Також зазначені особи 12.03.2018 та 13.03.2018 при зустрічах з ним вимагали у нього кошти, погрожували та забрали кошти в сумі 6000 гривень та 3700 гривень; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №3 він упізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_22 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №3 зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №4 він упізнав ОСОБА_26 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №4 зображений ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_27 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_28 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №1 він упізнав Каміла, який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_8 , 1986 року народження, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 13.03.2018, відповідно до якого на фотокартці №1 він упізнав ОСОБА_20 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №4 зображений громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ; Протоколом за результатами проведення оперативно-технічних заходів від 14.09.2017, відповідно до якого проведено НРЗ у вигляді зняття інформації з транспортних та інших телекомунікаційних мереж, а саме з мобільного телефону НОМЕР_10 стосовно ОСОБА_29 , відповідно до якого зафіксовано розмови останнього зі співучасниками злочину в період часу з 07.08.2017 по 11.08.2017; Протоколом за результатами проведення оперативно-технічних заходів від 14.09.2017, відповідно до якого проведено НРЗ у вигляді зняття інформації з транспортних та інших телекомунікаційних мереж, а саме з мобільного телефону НОМЕР_11 стосовно ОСОБА_8 , відповідно до якого зафіксовано розмови останнього зі співучасниками злочину в період часу з 08.08.2017 по 11.08.2017, в тому числі розмову погрозливого та вимогливого характеру потерпілого ОСОБА_9 з ОСОБА_30 ; Показами свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що займається купівлею-продажем транспортних засобів. Наприкінці грудня 2017 року йому зателефонував ОСОБА_12 та запропонував придбати у нього два автомобілі. Після цього ОСОБА_12 продав йому Фіат Брава д.н.з НОМЕР_4 та Фіат Брава на іноземній реєстрації;
-Показами свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що ОСОБА_23 запропонував йому придбати 2 автомобілі Фіат Брава, і він за проханням свого напарника ОСОБА_16 разом з ОСОБА_31 та ще двома чоловіками їздили дивились на автомобілі; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_14 , відповідно до якого він упізнав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_14 , відповідно до якого він упізнав ОСОБА_8 , 1986 року народження; Показами свідка ОСОБА_32 , який повідомив, що ОСОБА_9 передав йому для ремонту 2 автомобілі Фіат Брава д.н.з НОМЕР_4 та Фіат Брава на іноземній реєстрації. В кінці грудня 2017 року йому зателефонував ОСОБА_33 , запитав, чи може оглянути зазначені автомобілі, передав слухавку ОСОБА_9 , який дозволив їх оглянути. Того ж дня вони приїхали та оглянули автомобілі, а на початку 2018 року працівниками ПП ОСОБА_16 вказані автомобілі були вивезені на авторозбірку; Показами свідка ОСОБА_34 , матері потерпілого; Показами потерпілого ОСОБА_10 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_10 , відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_8 , 1986 року народження, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , як особу, що була разом з іншими, коли у нього вимагали передати автомобіль; Протоколом огляду та вручення грошових коштів від 13.03.2018, відповідно до якого ОСОБА_9 було вручено купюри номіналом по 200 гривень з серійними номерами: УЙ1047075, ПГ5226583, ПА5506230, КГ9666381, УГ7082007, ПБ1717893, ЕГ1151318, УК1650004, КК7089502, ЕЯ0348294, ЗГ3664343, ТЖ5582017, УА1897229, ЕВ5822461, ЗЗ1869457, АВ7275263, ЕЮ9685702, ЗБ4245582, КМ1484553, ХЄ5151739, УН9519619, КЕ8631658, ЕЄ0937214, ВФ7000901, СЕ8158914; УА4387595, ВФ2247461, МБ7003862, КЕ5777931, МА0653816; Протколом обшуку помешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , відповідно до якого виявлено та вилучено кошти купюрами номіналом 200 гривень з номерами: УЙ1047075, КГ9666381, УК1650004, ЕЯ0348294, які попередньо вручались потерпілому ОСОБА_9 ; Протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10 , у ході якого виявлено та вилучено 2 автомобільні номерні знаки « НОМЕР_4 »; Протоколом від 28.12.2017 про результати НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_13 , у якому зафіксовані розмови зі ОСОБА_9 та співучасниками з 04.12.2017-14.12.2017, СМС з погрозами; Протоколом від 31.01.2018 про результати НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 , у якому зафіксовані розмови зі співучасниками з 19.12.2017-25.12.2017, у тому числі мало місце неодноразове обговорення вимагання у Щокіна, в тому числі 25.12.2017 ОСОБА_12 розповідає про те, як заходили до Щоки «С Деней и Русланом»; Протоколом від 30.01.2018 про результати НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_12 , у якому зафіксовані розмови зі співучасниками з 25.12.2017-28.12.2017, у тому числі мало місце неодноразове обговорення вимагання у Щокіна, в тому числі 25.12.2017 ОСОБА_12 . ОСОБА_6 розповідає про те, як заходили до Щоки «С Деней и Русланом», також домовляються їхати по автомобілі ОСОБА_9 , домовляється з покупцями; Показами потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив, що в середині грудня 2017 року, у м. Горішні Плавні Полтавської області, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 пред`явили йому вимогу передачі їм коштів в рахунок погашення боргу перед третіми особами. При цьому ОСОБА_12 наніс удар долонею по голові ОСОБА_15 та декілька ударів ногами по ногам останнього. У подальшому того ж дня, приблизно о 18:00 годині він на вимогу ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 прийшов до кафе «Релакс», що по вул. Добровольського, 31 у м. Горішні Плавні, де зустрівся з ними. ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 пред`явили вимогу про передачу їм коштів у сумі 90 000 гривень в рахунок повного погашення боргу, на його зауваження про наявність у нього значно меншої заборгованості відреагували агресивно, погрожували фізичною розправою та запропонували передати їм у рахунок погашення боргу належний йому автомобіль ВАЗ 2115, на що він під примусом, тиском та погрозами ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 змушений був погодитись та у подальшому передав власний автомобіль ВАЗ2115 д.н.з. НОМЕР_7 зазначеним особам та наступного дня переоформив у сервісному центрі на вказану ними особу; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_15 від 03.03.2018, відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_28 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_15 від 03.03.2018, відповідно до якого він упізнав ОСОБА_8 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_15 від 03.03.2018, відповідно до якого він упізнав ОСОБА_6 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_15 від 03.03.2018, відповідно до якого він упізнав ОСОБА_12 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_15 від 03.03.2018, відповідно до якого він упізнав ОСОБА_35 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_15 від 03.03.2018, відповідно до якого він упізнав ОСОБА_7 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_15 від 29.03.2018, відповідно до якого він упізнав ОСОБА_13 ; Показами свідка ОСОБА_36 , яка повністю підтвердила покази потерпілого ОСОБА_15 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_37 , відповідно до якого вона упізнала ОСОБА_11 як особу, що вимагала кошти у її чоловіка; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_37 , відповідно до якого вона упізнала ОСОБА_6 як особу, що вимагала кошти у її чоловіка; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_37 , відповідно до якого вона упізнала ОСОБА_12 як особу, що вимагала кошти у її чоловіка; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_37 , відповідно до якого вона упізнала ОСОБА_13 як особу, що вимагала кошти у її чоловіка; Показами свідка ОСОБА_38 , завгоспа дитячого садка «Дюймовочка», яка повідомила, що 02.03.2018 стала свідком конфлікту у приміщенні садка трьох невідомих чоловіків з одним з батьків дітей, останнього вдарили і він сидів на підлозі; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_39 , відповідно до якого вона упізнала ОСОБА_13 як особу, що була присутня під час конфлікту; Показами свідка ОСОБА_40 , завідувача дитячого садка «Дюймовочка», яка повідомила, що 02.03.2018 стала свідком конфлікту у приміщенні садка трьох невідомих чоловіків з одним з батьків дітей, останнього вдарили і він сидів на підлозі; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_41 , відповідно до якого вона упізнала ОСОБА_13 як особу, що була присутня під час конфлікту; Показами свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що займається купівлею-продажем транспртних засобів. У середині грудня 2017 року йому зателефонував ОСОБА_12 та запропонував придбати автомобіль ВАЗ 2115, вони домовились про зустріч. Приїхав ОСОБА_23 з ОСОБА_42 . Він оглянув автомобіль та сказав, що придбає за 1500 доларів США, але потрібно зняти з обліку автомобіль. ОСОБА_23 сказав, що пригоне автомобіль і гроші забере він, його слова підтвердив ОСОБА_15 . У подальшому він придбав вказаний автомобіль, його пригнав знятим з обліку ОСОБА_23 з ОСОБА_43 , гроші передав ОСОБА_44 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_16 , відповідно до якого він упізнав ОСОБА_28 ; Протоколом від 26.12.2017 про результати НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 , у якому зафіксовані розмови зі співучасниками з 10.12.2017-14.012.2017, у тому числі мало місце неодноразове обговорення необхідності ОСОБА_45 та наявності у нього коштів.
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним прокурором існування ризиків, передбачених п.п. п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, що можливо, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_6 , в разі доведення його вини у вчиненні кримінальних правопорушень з врахуванням того, що злочини вчинені в період іспитового строку; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою не доведення вини у вчиненні кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілих та свідків, що може статися з метою зміни їхніх показів; вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки він будучи раніше судимим, знову підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень.
Всі інші питання, в тому числі фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи існування ризиків, передбачених п. п. 1,2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливе вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки він, будучи засудженим до позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком, знову підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 умисних тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та членів їх сім`ї, а також свідків; особиста порука не може бути застосована, оскільки на адресу слідчого управління, прокуратури області та слідчого судді не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного; заставу неможливо застосувати, оскільки слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_6 його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при зверненні слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу, також вказаний запобіжний захід буде недостатнім, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів; домашній арешт не можливо застосувати у зв`язку з тим, що підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.
Застосований запобіжний захід відносно підозрюваного виправдано наявністю конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (п. 79 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року), а альтернативні запобіжні заходи, на думку суду, не в змозі гарантувати належну поведінку підозрюваного.
Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 без визначення застави, ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, які необхідно ще виконати, а саме долучення до матеріалів кримінального провадження протоколів усіх негласних (розшукових) слідчих дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»; встановлення особи на прізвисько « ОСОБА_19 », з`ясування його ролі у вчиненні вимагань відносно потерпілих, у разі достатності доказів, вирішення питання про пред`явлення підозри даним особам; проаналізувати інформацію, отриману від операторів мобільного зв`язку, яка має значний обсяг та важливе доказове значення справі; проведення амбулаторної судову психолого-психіатричнуої експертизу підозрюваному ОСОБА_6 ; складання остаточної підозри, оголошення її підозрюваним; повідомлення підозрюваних про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам; надання доступу підозрюваним, їх захисникам та потерпілим до матеріалів кримінального провадження; ознайомлення підозрюваних, їхніх захисників а також потерпілих з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу; ознайомлення потерпілих з матеріалами кримінального провадження; складення обвинувального акту та реєстр матеріалів досудового розслідування, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.
З вказаних підстав, суд приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України, ще на 37 днів до 13 грудня 2018 року включно.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 206, 309, 372,376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 15.09.2017, про продовження строку тримання під вартою задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Горішні Плавні Полтавської області, громадянину України, не одруженому, офіційно не працюючому, на утриманні неповнолітніх дітей немає, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому вироком Комсомольського міського суду Полтавської області від 16.12.2015 року за ч.2 ст. 189 КК України до 5 років позбавлення волі
строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування на 37 днів до 13 грудня 2018 року включно.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_4 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою останнього.
Строк дії ухвали з 02 листопада 2018 року по 13 грудня 2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1