Справа № 459/597/18
Провадження № 1-кс/459/1145/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

13 серпня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001902 від 02.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.05.2018 року слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що західним офісом ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання плану роботи на II квартал 2017 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дирекція або Підприємство) за період з 01.01.2015 по 30.04.2017. За результатами зазначеного контрольного заходу складено акт від 08.08.2017 №05- 21/014, який підписаний посадовими особами об`єкту контролю із запереченнями, на які ІНФОРМАЦІЯ_1 надано обґрунтовані висновки. Так, проведеними під час ревізії контрольними обмірами, виконаних субпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт на поверхні будівництва шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 за №293, безпідставно включено роботи та матеріальні ресурси до актів ф.КБ-2в за грудень 2015 року на загальну суму 918,3 тис. грн з ПДВ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. В процесі досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень 23.12.2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 1258410 грн., 28.12.2015 року 4248601,20 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення якого знаходиться у АДРЕСА_1 , головний офіс АДРЕСА_2 . Так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »щодо руху коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вказаної вище інформації, через регіональне відділення.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вище вказаному розрахунковому рахунку, відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.11.2015 року по 01.06.2016 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) через регіональне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ,відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.11.2015 року по 01.06.2016 року.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 13.09.2018 року включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1