УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002989 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002989 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що Державне інвестиційно-будівельне госпрозрахункове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснює будівництво житлового будинку із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення по АДРЕСА_2 .

Спорудження об`єкту будівництва розпочато Державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у 2004 році на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт № 1273-Шв/с виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 13.12.2004 року.

Будівництво здійснювалось на земельній ділянці, кадастровий номер :91:165:0030, площею 0,1865 га, що передана у користування Державному науково-виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах оренди, строком на два роки. Договір оренди земельної ділянки від 19.11.2004 укладений на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.07.2004 року «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» № 419/1829.

Спорудження об`єкту будівництва, розпочате ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому здійснювалось ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок залучених від фізичних і юридичних осіб грошових коштів за договорами інвестування.

Укладання договорів з фізичними особами здійснювалося замовником будівництва ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також частина договорів із фізичними особами укладена від імені замовника будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повіреним на підставі Договору доручення від 07.04.2005 року. Інвестиційні договори укладалися з фізичними особами у період з 2003 по 2008 рік.

У зв`язку із ліквідацією ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договором про передачу функцій замовника (забудовника) № 1/10-08 від 01.10.2008 року належні ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права та обов`язки замовника (забудовника) будівництва передано ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складено Акт передачі незавершеного будівництва на баланс ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із набуттям ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прав та обов`язків замовника будівництва, 15.03.2012 року Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №313/7650 передано в оренду строком на 5 років земельну ділянку, кадастровий номер :91:165:0030, площею 0,1865 га, для будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Посаду директора ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у подальшому ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіймав ОСОБА_5 , який укладав договори інвестування, здійснював керівництво зазначеними підприємствами, розпоряджався майном і грошовими коштами підприємств.

Станом на сьогодні, будинок та підземний паркінг за адресою: АДРЕСА_2 є незавершеним, в експлуатацію не вводився. Жодних документів, які б закріплювали за Інвесторами право власності на проінвестовані ними приміщення Інвесторам не надавалося.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що у кінці 2013 року, під час перевірки наявності документів після призначення останньої керівником ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона виявила, що відсутні реєстраційні документи підприємства та його печатка. Проте були наявні усі документи щодо інвестування даного будівництва. Про відсутність реєстраційних документів ОСОБА_6 повідомила до Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві

В ході допиту бухгалтера ОСОБА_7 , остання повідомила, що підтверджуючі інвестування (платіжні) документів та договорів у бухгалтерії не було. Були банківські виписки до 2013 року, вони знаходились у бухгалтерії в приміщенні університету. До них мали доступ директор, заступник директора та я. Де на даний час знаходяться вказані документи останній не відомо.

Під час досудового розслідування встановлено, що після ліквідації Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) будівництво житлового будинку із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення по АДРЕСА_2 було продовжено Державним інвестиційно-будівельним госпрозрахунковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Поряд з цим, встановлено, що Державне інвестиційно-будівельне госпрозрахункове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а Державне науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1