Справа № 577/2230/18
Провадження № 1-кс/577/1030/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"08" червня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 6 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

7 червня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання йому та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів:

1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма змінами та додатками до нього;

2. Рішення про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;

3. Наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;

4. Посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ,

5. Паспорту директора та засновника ОСОБА_8 , а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 6 січня 2017 року Конотопською місцевою прокуратурою Сумської області під час моніторингу засобів масової інформації отримано інформацію щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні робіт по ремонту трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області, на який витрачено 1 100 000 грн, в той час як фактична вартість виконаних робіт складала 400 000 грн.

6 січня 2017 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно договору підряду № 21/11, який укладений 12 грудня 2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім у 2016 році були виконані роботи з капітального ремонту трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області.

Згідно актів приймання виконаних робіт за грудень 2016 року № 1 та № 2, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало вищевказаний ремонт в повному обсязі 27 грудня 2016 року.

За виконання робіт підряднику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов договору від 12 грудня 2016 року були у повному обсязі сплачені грошові кошти.

За висновком комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 552 від 30 березня 2018 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично виконані об`єми будівельних робіт по «Капітальному ремонту трамвайного переїзду на пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області, виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору підряду № 21/11 від 12 грудня 2016 року не відповідають обсягам, зазначеним в п. 60,61 Акту № 1 (форми КБ-2В) за грудень 2016 року, п. 1, п. 2 Акту № 2 (форми КБ-2В) за грудень 2016 року.

Вартість завищення будівельних робіт, зазначених в актах виконаних робіт (форми КБ-2В), виконаних за договором підряду № 21/11 від 12 грудня 2016 року складає 147 479 грн 16 коп.

23 травня 2018 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні повних даних, які характеризують особу підозрюваного ОСОБА_8

25 травня 2018 року, в порядку ст. 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 - за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчим був направлений запит № 4123 від 22 травня 2018 року з вимогою надати завірені копії документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, документів, про які йде мова у клопотанні слідчого.

Строк для надання документів був встановлений протягом 10 днів з дня отримання запиту слідчого.

Проте документи, про які йшла мова у запиті слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 у встановлений термін надана не була.

За таких обставин, виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про доступ до документів.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 6 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 внесені відомості за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом перерахування коштів за виконання робіт по ремонту трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області, а також за фактом підроблення актів виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

23 травня 2018 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у Дарницькій районні в м. Києві державній адміністрації.

25 травня 2018 року слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 був направлений запит № 4123 від 22 травня 2018 року щодо надання документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 10 днів з дня отримання запиту слідчого.

За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31 травня 2018 року № 101-4818/04, надати документи реєстраційної справи, які зазначені у запиті слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 22 травня 2018 року № 4123, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма змінами та додатками; рішення про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ; наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ; посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 6 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Що стосується надання доступу до оригіналу паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , то суд враховує, що відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затв. постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII, паспорт громадянина України повинен зберігатися у особи, на ім`я якої він виданий (п. 19 Положення), а, зі змісту Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витікає, що паспорт громадянина України лише пред`являється особою, яка звернулася для реєстрації юридичної особи.

Крім того, відповідно до ст. 17 вищевказаного Закону, для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника; 2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника; 2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; 3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи; 4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку); 5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; 6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії; 7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії; 8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії; 9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; 10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа; 11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття; 12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу; 13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу; 14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу; 15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки; 16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону.

Суд вважає, що слідчим не доведено, що паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому клопотання слідчого у цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 6 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма змінами та додатками до нього;

2. Рішення про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;

3. Наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;

4. Посадових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а також можливість вилучити копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1