УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Естонської Республіки на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 Address: АДРЕСА_1 .: SBMBEE22 (код: НОМЕР_1 Адреса: АДРЕСА_1 ).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період з 2012 по 2015 рік державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі його керівника ОСОБА_5 укладено контракти (договори) з компаніями нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шотландія), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (Уругвай) про придбання товарно-матеріальних цінностей (промислове обладнання, оргтехніка, інше) та виконання робіт (розроблення проектів, інше) на загальну суму понад 7 500 000 доларів США.

Відповідно до зазначених контрактів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, проте фактично товари до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися.

У подальшому, з метою приховати злочинну діяльність з розтрати коштів державного підприємства, зовнішньо-економічні фінансові операції за частиною цих контрактів були зняті з контролю шляхом заліку однорідних вимог за спеціально складеними фіктивними договорам про виконання робіт, які фактично не виконувалися.

Під час досудового розслідування встановлено, що отримані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в подальшому були виведені на рахунки інших нерезидентів та фізичних осіб, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: НОМЕР_2 , власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 , оплата у період 30.07.2014-07.10.2014 у сумі 318 312,00 доларів США по договору позики №2-270714; EE51143869, власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 , оплата у період 09.10.2014-15.10.2014 у сумі 100 365,00 доларів США та 06.10.2014-10.10.2014 у сумі 19 244,00 Євро із призначенням платежу: за обладнання по договору 050623; ЕЕ51146125, власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 , оплата у період 18.08.2014-28.10.2014 у сумі 195 359,00 доларів США із призначенням платежу: за електричне обладнання по рахунку verinv 070514 від 07.05.2014; ЕЕ51143872, власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , оплата у період 10.07.2014-06.10.2014, у сумі 2 772 043,00 доларів США із призначенням платежу: за обладнання по договору 050614. У подальшому з цього рахунку грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , у період 25.07.2014-09.10.2014 у сумі 2 943 652,70 доларів США із призначенням платежу: ІНФОРМАЦІЯ_17 (не визначене призначення).

Отримані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в подальшому були виведені на рахунки інших нерезидентів, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: НОМЕР_4 , власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 , оплата у період 17.04.2015-30.06.2015 у сумі 91 687,69 доларів США із призначенням платежу: по контракту 01/15 від 07.04.2015 за ІНФОРМАЦІЯ_18 та згідно контракту VER070514 від 07.05.2014 за промислове обладнання.

Отримані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в подальшому були виведені на рахунки інших нерезидентів, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: НОМЕР_3 , власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , 03.01.2014 у сумі 5 900 000,00 доларів США із призначенням платежу: ІНФОРМАЦІЯ_17 (не визначене призначення); ЕЕ51134140, власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_19 , у період 28.10.2013-29.10.2013, у сумі 49 851,00 доларів США із призначенням платежу: за побутову техніку згідно інвойсів 201310/25 від 25.10.2013, 201310/28 від 28.10.2013; НОМЕР_5 власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_20 , 29.11.2013 у сумі 2 552 000,00 доларів США із призначенням платежу: ІНФОРМАЦІЯ_17 (не визначене призначення).

Отримані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в подальшому були виведені на рахунки інших нерезидентів, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: НОМЕР_3 , власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , 08.04.2013 у сумі 2000000,00 доларів США із призначенням платежу: ІНФОРМАЦІЯ_17 (не визначене призначення).

Отримані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в подальшому були виведені на рахунки інших нерезидентів, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: НОМЕР_3 , власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , 08.04.2013 у сумі 485 000,00 доларів США із призначенням платежу: ІНФОРМАЦІЯ_17 (не визначене призначення).

Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_12 Reg. code: НОМЕР_1 Address: АДРЕСА_1 .: НОМЕР_6 , а саме отримання засвідчених копій документів.
Як зазначив детектив підставами вважати, що речі і документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 Address: АДРЕСА_1 .: SBMBEE22 (код: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є відомості про юридичні адреси сторін у вказаних договорах.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Естонської Республіки тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 Address: АДРЕСА_2 (код: НОМЕР_1 Адреса: АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірених копій документів, оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Естонської Республіки на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_12 Reg. code: НОМЕР_1 Address: АДРЕСА_1 .: SBMBEE22 (код: НОМЕР_1 Адреса: АДРЕСА_1 ), а саме отримання засвідчених копій документів:
виписок про рух грошових коштів по рахункам:
НОМЕР_2 - власник рахунку ОСОБА_6 , НОМЕР_7 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_14 , ЕЕ51146125 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЕЕ51130775 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЕЕ51134140 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_19
НОМЕР_8 (долари США) - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_5 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 27.01.2012 року по 20.08.2018 р.р. (або дату закриття рахунку), в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; повну назву контрагента, їх реєстраційні коди; рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів із повною назвою банківської (фінансової) установи у якій відкритий рахунок;
роздруківок розшифрованих, отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 27.01.2012 року по 20.08.2018 р.р. (або дату закриття рахунку), в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів), по рахункам: НОМЕР_2 - власник рахунку ОСОБА_6 , НОМЕР_7 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_14 , ЕЕ51146125 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЕЕ51130775 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЕЕ51134140 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_8 (долари США) - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з 27.01.2012 року по 20.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку);
банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: НОМЕР_2 - власник рахунку ОСОБА_6 , НОМЕР_7 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_14 , ЕЕ51146125 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЕЕ51130775 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЕЕ51134140 - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_8 (долари США) - відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_5 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з 27.01.2012 року по 20.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку);
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ім`ям клієнта, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання за якими відбувалось управління вказаними рахунками у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_12 , і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години, хвилини, секунди за період з 27.01.2012 року по 20.08.2018 р.р. (або дату закриття рахунку);
договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за період з 27.01.2012 року по 20.08.2018 р.р. (або дату закриття рахунку), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
фотознімків осіб (представників) ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_12 , робились такі при відкритті рахунків, та їх обслуговуванні;
документів про відкриття інших рахунків компаніями ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 із зазначенням номерів рахунків та дати їх відкриття, у банку ІНФОРМАЦІЯ_12 .;

оригіналів документів (у разі їх відсутності отримання їх завірених копій), а саме реєстраційних (статутних) документів компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , угод про відкриття розрахункових рахунків із додатками, карток із зразками підписів зазначених клієнтів банку, ідентифікаційних карток істинних вигодонабувачів (бенефіціарів), завірених клієнтом банку копій паспортів клієнта, листів, заяв, анкет та інших документів, наданих особами які діяли від імені указаних компаній для відкриття рахунку в банку ІНФОРМАЦІЯ_12 і в ході його обслуговування Банком;
договорів з ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , або особами які діяли від імені цих компаній, на встановлення системи «Інтернет-банк», отримання програмного забезпечення та обладнання «DIGIPASS»;
листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , чи їх засновниками щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, здійснювати операції по рахункам;
документів (інвойси, договори, специфікації, інше), які були підставою для зарахування на розрахункові рахунки №: НОМЕР_9 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ; №: НОМЕР_10 компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ; №: EE51130746 компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ; №: НОМЕР_8 (долари США) компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ; №: EE51137435 компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ; №:EE51165232 компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ; №: EE51143872 компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_5 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 грошових коштів від державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);

документів (інвойси, договори, специфікації, акти приймання-передачі товару) які були підставою для переводу грошових коштів з рахунку НОМЕР_11 компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки: НОМЕР_12 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 у період 30.07.2014-07.10.2014 у сумі 318 312,00 доларів США по договору позики №2-270714; EE51143869 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 , у період 09.10.2014-15.10.2014 у сумі 100 365,00 доларів США та 06.10.2014-10.10.2014 у сумі 19 244,00 Євро із призначенням платежу: за обладнання по договору 050623; EE51143869 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 , у період 09.10.2014-15.10.2014 у сумі 100 365,00 доларів США та 06.10.2014-10.10.2014 у сумі 19 244,00 Євро із призначенням платежу: за обладнання по договору 050623; ЕЕ51146125 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 , у період 18.08.2014-28.10.2014 у сумі 195 359,00 доларів США із призначенням платежу: за електричне обладнання по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_13 від 07.05.2014; ЕЕ51143872, власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період 10.07.2014-06.10.2014, у сумі 2 772 043,00 доларів США із призначенням платежу: за обладнання по договору 050614; з рахунку №: НОМЕР_14 компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок НОМЕР_3 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , у період 25.07.2014-09.10.2014, у сумі 2 943 652,70 доларів США із призначенням платежу: ІНФОРМАЦІЯ_17 ; з рахунку НОМЕР_15 компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . на рахунок НОМЕР_4 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 , у період 17.04.2015-30.06.2015 у сумі 91 687,69 доларів США із призначенням платежу: по контракту 01/15 від 07.04.2015 за ІНФОРМАЦІЯ_18 та згідно контракту VER070514 від 07.05.2014 за промислове обладнання; з рахунку№: НОМЕР_16 компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки НОМЕР_3 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , 03.01.2014 у сумі 5 900 000,00 доларів США із призначенням платежу ІНФОРМАЦІЯ_17 , ЕЕ51134140 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_19 , у період 28.10.2013-29.10.2013, у сумі 49 851,00 доларів США із призначенням платежу за побутову техніку згідно інвойсів 201310/25 від 25.10.2013, 201310/28 від 28.10.2013; НОМЕР_5 власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_20 , 29.11.2013 у сумі 2 552 000,00 доларів США із призначенням платежу: ІНФОРМАЦІЯ_17 з рахунку НОМЕР_9 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок НОМЕР_3 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , 08.04.2013 у сумі 2 000 000,00 доларів США із призначенням платежу ІНФОРМАЦІЯ_17 , з рахунку НОМЕР_10 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок НОМЕР_3 - власник рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , 08.04.2013 у сумі 485 000,00 доларів США із призначенням платежу ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1