Провадження № 1-кс/520/5802/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2018 року до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що приватне підприємство « ОСОБА_6 », під приводом укладання Договору ПАН13БФ-2/Ф-1, який був укладений між ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділо грошовими коштами у розмірі 2 771 679,77 грн., належними його діду ОСОБА_7 , тим самим спричинивши майнову шкоду ОСОБА_7 на зазначену суму.
В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , відповідно до показань якого встановлено, що 16.08.2007 між ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір №ПАНС13БФ-2/Ф-1, відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » зобов`язалось передати у власність ОСОБА_8 безумовне майнове право на новозбудоване майно (номер апартаменти з кухнею, будівельний АДРЕСА_1 , а ОСОБА_8 в свою чергу зобов`язується в повному обсязі сплатити суму договору, що складає 2 771 679, 77 гривень строком до 28.02.2008 року.
Додатково, відповідно до показань свідка ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_8 свою частину вказаного вище зобов`язання виконав, проте, ПП « ОСОБА_6 » навіть не розпочинало здійснення будівельних робіт Рекреаційно розважального центру пансіонату сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2 , діючи всупереч умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007 року.
Також, проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно до довідки №415 від 14.04.2008 року, ОСОБА_8 переказав на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритий у ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на суму 2 771 679, 77 гривень у декілька платежів, у якості виконання умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007 року. Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження відсутні належним чином завірені документи, які могли б підтвердити факт переказу вказаних грошових коштів, у досудового розслідування виникла необхідність у їх отриманні, з метою підтвердження або спростування факту завдання майнової шкоди, та визначення її розміру.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритий у ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження чи спростування факту здійснення господарських та банківських операцій, спрямованих на пиконання зобов`язань ПП « ОСОБА_6 » перед ОСОБА_7 , в частині виконання умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007, шляхом отримання доступу до роздруківок руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 (валюта рахунку-українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_3 ) на даний час здійснюється ліквідаційна процедура, яка проводиться ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Слідчий вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити первинну документацію, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_3 ) та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на печаток і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші .югводи. які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 -ц' НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), який належний ПП « ОСОБА_6 : л «код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.09.2007 по 01.05.2008, відкритий у ПАТ -ЗІП`адгріїійннй Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_3 ), керуючись ст. 60 Згасгеу України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК
До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності в якій останній просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_3 , в особі ліквідаторів- ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або інших осіб, уповноважених фондом гарантування вкладів фізичних осіб розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_11 та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_3 ) інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу ( номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня за період з 01.09.2007 року по 01.05.2008 року.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_3 ), в особі ліквідаторів- ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або інших осіб, уповноважених фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1