Дата документу 03.08.2018
Справа № 501/1201/18
У Х В А Л А
03 серпня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів по кримінальному провадженню № 000519 від 18 травня 2017 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_3 , яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення оригіналів, виконавчого провадження № АСВП 55844666, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , для подальшого використання в рамках кримінального провадження, як доказу.
Представник потерпілого адвокат ОСОБА_3 клопотання обґрунтовує наступним.
Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за яким встановлено, що 26 травня 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно позбавлено права власності на майно, внаслідок його відчуження не уповноваженою особою від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 , який того ж дня незаконно відчужив його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 24 червня 2016 року, готуючись до скоєння злочину, за попередньою змовою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших не встановлених осіб, з метою незаконного заволодіння Майном, були вчинені дії, з укладення фіктивного договору зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не володіючи жодними активами, які могли б гарантувати повернення грошових коштів, отримало зворотну безвідсоткову фінансову допомогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму, яка відповідає вартості майна, що була визначена в договорах купівлі-продажу з ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою його незаконним заволодінням.
Наразі з 20 лютого 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито виконавче провадження (№ АСВП 55844666) з примусового виконання наказу суду. Зазначений договір може стати підставою для незаконного стягнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до третьої особи, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Необхідність оригіналів документів обґрунтовує тим, що вони можуть встановити факт вчинення злочину групою осіб та кваліфікувати.
Слідчим суддею досліджено наступні документи:
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000519 від 18 травня 2017 року, згідно якого виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000432 від 03 червня 2016 року, матеріали за фактом складання експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завідомо недостовірних звітів про оцінку майна Товариства; матеріали відносно невстановлених осіб, які перебуваючи у змові з ОСОБА_5 заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали відносно невстановлених осіб, які виготовили підроблену печатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, згідно якого вказане майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_6 ; 20 лютого 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 накладено арешт на вказане майно;
рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) згідно якого стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір;
рішення господарського суду Одеської області від 02 липня 2018 року у справі № 916/1461/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витребувано з чужого незаконного володіння майно позивача, яке на теперішній час стягується за наказом господарського суду Дніпропетровської області.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих документів, зокрема: виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду; судові накази;ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом.
Виходячи зі змісту клопотання, заявником ставиться під сумнів законність дій зазначених осіб, які передували постановленню господарським судом Дніпропетровської області судового рішення.
Слідчим суддею звертається увагу на те, що виконавче провадження на виконання відповідного судового рішення його наслідком. Підставою вчинення виконавчих дій є не зазначений спірний договір, а виконавчий документ виданий судом.
Слідчий суддя приходить до висновку, що заявником не доведено наявність у органу виконавчої служби документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання про надання дозволу на тимчасовій доступ до документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № АСВП 55844666 ІНФОРМАЦІЯ_3 залишити без задоволення
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1