Справа № 712/6274/18
Провадження №1- кс/712/2791/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
05 червня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002592 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002592 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.04.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 17.03.2018 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці, які знаходились на банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сума завданої матеріальної шкоди на даний час встановлюється. (ЄО 17834 від 10.04.2018)

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 17.03.2018 вона пішла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по бульв. Шевченка в м. Черкаси щоб зняти готівку, але не змогла цього зробити, оскільки на її банківській картці № НОМЕР_1 були відсутні будь-які грошові кошти. На вказаній банківській картці були грошові кошти в сумі 12 000 грн. Цього ж дня її абонентський номер НОМЕР_2 був заблокований з незрозумілих причин, але вона цього ж дня за 30 грн. розблокувала в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Черкаси свій мобільний телефон. У зв`язку з цим, ніяких смс-повідомлень про те, що з її вище вказаної банківської картки були зняті грошові кошти на її мобільний телефон не приходило. По даному факту ОСОБА_5 зверталася до поліції та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останні їй надали виписку по її банківській картці, з якої вона дізналася, що від її імені було заведено нову банківську картку № НОМЕР_3 , з якої і було знято готівку 17.03.2018 в банкоматі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 універсам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 8000 грн., а потім відразу ж в цьому ж банкоматі було знято ще 4000 грн. ОСОБА_5 вказаних операцій не проводила і ніяких додаткових карток не заводила.

Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаних картках та розшифровки зняття грошових коштів із них в період часу з 14.03.2018 року по 01.04.2018.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до наступних речей та документів, а саме:

Які операції проводилися по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , в період часу з 14.03.2018 по 01.04.2018.

Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

Надати відео по зняттю коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за вказаний період.

Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківських карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Які операції проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

Якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківських картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та іншими клієнтами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням на ст. інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1