Справа № 646/2621/18
№ провадження 1-кс/646/3775/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про накладення арешту в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001136 від 20.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 22.05.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова в приміщенні ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий Колодязь, вул. Хлібороба, 2. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням було встановлено факти противоправної діяльності директора ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» ОСОБА_6 та головного інженера ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» ОСОБА_7 , які в особистих цілях, використовуючи потужність державного підприємства для зберігання зерна, придбаного у фермерів за готівку та з метою легалізації зберігання надлишкової продукції використовують документи, придбані у фіктивних сільгосппідприємств. На теперішній час, у кримінальному провадженні проводяться процесуальні дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування, у зв`язку з чим повернення вилученого майна ускладнить виконання стороною обвинувачення покладених на неї функцій та може привести до знищення доказової бази по провадженню. З метою недопущення знищення вилучених документів, слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході вказаного обшуку документи ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», які мають значення для розслідування кримінального провадження.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.
Адвокат ОСОБА_8 , діючий в інтересах представника власника майна ОСОБА_6 , у судове засідання, не з`явився надав до суду заяву розглядати клопотання у його відсутності, у зв`язку з участю в іншому кримінальному провадженні.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001136 від 20.10.2017 року за ч.2 ст. 364 КК України.
22.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова було проведено обшук в приміщенні ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий Колодязь, вул. Хлібороба, 2, під час якого вилучено документи фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.
Постановою заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 від 23.05.2018 вищевказані документи визнані речовими доказами.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з врахуванням того, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає доведеним необхідність накладення арешту, оскільки зазначені документи можуть бути використані як речові докази у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.05.2018 у ході обшуку приміщень ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий Колодязь, вул. Хлібороба, 2, та визнане речовими доказами за Постановою заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 від 23.05.2018 під час розслідування кримінального провадження № 0001136 від 20.10.2017, а саме: акти розрахунки між ТОВ «Профіт Агро» та ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за 2016-2018 р.р. в 1 томі на 27 аркушах, складські квитанції на зерно за 2017-2018 р.р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Профіт Агро» в 1 томі на 64 аркушах, документація щодо переоформлення хлібопродуктів з особового рахунку ТОВ «Профіт Агро» за 2017-2018 р.р. в 1 томі на 69 аркушах, документація щодо переоформлення хлібопродуктів на особовий рахунок ТОВ «Профіт Агро» за 2017-2018 р.р. в 1 томі на 82 аркушах, реєстр накладних на відвантажене зерно №463 від 19.02.2018, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 11.08.16 по 15.08.16, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.08.16 по 31.03.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 29.12.16 по 05.01.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17 по 18.05.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.01.17. по 06.01.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 29.12.16 по 05.01.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.01.17 по 17.01.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17 по 18.05.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.01.17. по 24.01.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.02.17 по 17.02.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17 по 22.05.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 07.04.17 по 05.05.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 14.04.17. по 18.05.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.07.17 по 21.07.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 24.07.17 по 04.08.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.08.17 по 30.08.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 04.08.17 по 04.09.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 02.11.17 по 02.11.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 23.11.17 по 24.11.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 22.02.18 по 22.02.18, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 03.08.17. по 05.09.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 12.09.17 по 13.09.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 31.10.17 по 01.11.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.10.17 по 06.10.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 31.10.17 по 08.11.17, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 17.01.18 по 24.01.18, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 09.02.18 по 26.02.18, складська квитанція на зерно №1036 від 17.08.16. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг», складська квитанція на зерно №750 від 05.08.16. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг», заява ТОВ «Агротемп» від 17.08.16. про переоформлення зерна на ТОВ «Реалзерноторг», довіреність 12ААЄ №022938 від 17.08.16. на ім`я ОСОБА_9 , карта аналізу зерна №92 від 17.08.16, наказ на переоформлення хлібопродуктів №310 від 31.03.17., заява ТОВ «Реалзерноторг» від 31.03.17 про переоформлення зерна на ПАТ «ДПЗКУ», довіреність 12ААЄ №278479 від 31.03.17 на ім`я ОСОБА_10 , довіреність ТОВ «Реалзерноторг» від 31.03.17 на ім`я ОСОБА_10 , копія паспорта ОСОБА_10 , карта аналізу зерна №325 від 31.03.17, реєстри накладних за 2017-2018 р.р. на прийняте зерно від ТОВ «Профіт Агро» із товарно-транспортними накладними та картками аналізу зерна в 1 томі на 189 аркушах, реєстри накладних за 2016-2017 р.р. на прийняте зерно від ТОВ «Профіт Агро» із товарно-транспортними накладними та картками аналізу зерна в 1 томі на 230 аркушах, договір складського зберігання зерна №53-3Б/2017 від 21.07.17 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-агро» із додатками на 37 аркушах, договір складського зберігання зерна №104 від 15.02.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 39 аркушах, договір складського зберігання зерна №85-З/ЗБ/2016 від 20.07.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 45 аркушах, договір складського зберігання зерна №32 від 15.07.15 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-агро» із додатками на 11 аркушах, договір складського зберігання кукурудзи №223-К/ЗБ/2016 від 14.04.17 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 15 аркушах, договір складського зберігання кукурудзи №86-К/ЗБ/2016 від 20.07.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 15 аркушах, договір складського зберігання кукурудзи №87-С/ЗБ/2016 від 20.07.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 14 аркушах, договір складського зберігання зерна №5-З/ЗБ/2016 від 11.07.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 40 аркушах, договір складського зберігання кукурудзи №6-К/ЗБ/2016 від 11.07.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 16 аркушах, договір складського зберігання соняшнику №7-С/ЗБ/2016 від 11.07.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 16 аркушах, договір складського зберігання зерна №112-З/ЗБ/2016 від 27.07.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 30 аркушах, договір складського зберігання зерна №38-ЗБ/2017 від 13.07.17 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 15 аркушах, договір складського зберігання зерна №11 від 09.07.15 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 25 аркушах, договір складського зберігання зерна №17 від 10.07.15 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 36 аркушах, договір складського зберігання зерна №10-ЗБ/2017 від 06.07.17 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 42 аркушах, договір складського зберігання зерна №151-З/ЗБ/2016 від 30.07.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-Агро» із додатками на 24 аркушах, документи щодо взаємовідносин між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», ТОВ «Паритет-Агро» та ТОВ «Профіт Агро» за 2015 рік в 1 томі на 246 аркушах, документи щодо переоформлення пшениці з особливих рахунків ТОВ «Реалзерноторг» та ТОВ «Агро-Диво» на 6 аркушах, документи щодо переоформлення зерна на особливий рахунок ТОВ «Паритет-Агро» на 14 аркушах, документи щодо переоформлення пшениці з особливого рахунку ТОВ «Паритет-Агро» на 12 аркушах, реєстри накладних на прийняте зерно від ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 30 аркушах, реєстри накладних на прийняте зерно від ТОВ «Паритет Агро» із додатками на 106 аркушах, складські квитанції на зерно за 2016-2017 р.р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Паритет-Агро» на 29 аркушах, складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Профіт-Агро» на 3 аркушах, складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Агро-Диво» на 6 аркушах, складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг» на 2 аркушах, книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 04.10.17 по 03.04.18, книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 22.11.17 по 20.04.18, книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 22.07.17 по 06.09.17, книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 21.07.17 по 15.11.17, книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 30.08.17 по 29.11.17, книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 30.08.16. по 25.04.17., акти розрахунків за 2017-2018 р.р. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-Агро» на 6 аркушах, акт-розрахунок №29 від 03.03.2016 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво», акт-розрахунок №27 від 02.03.16 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво», акт №246 від 15.01.16 на перерахування отриманого зерна та насіння з одного виду надходжень у другий, документи щодо переоформлення зерна по особливих рахунках ТОВ «Паритет-Агро», ТОВ «Профіт Агро», ТОВ «Агро-Диво», ТОВ «Реалзерноторг» на 41 аркуші, ваговий журнал (форма №28) відвантаження зерна врожаю 2016 року на 102 аркушах, ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за непарними числами) врожаю 2016 року на 102 аркушах, ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за парними числами) врожаю 2016 року на 102 аркушах, журнал весовщика (форма №28) врожаю 2016 р. на 96 аркушах, журнал весовщика (форма №28) врожаю 2017-2018 р.р. на 51 аркуші, ваговий журнал (форма №28) відвантаження зерна врожаю 2017 року на 102 аркушах, ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за непарними числами) врожаю 2017 року на 102 аркушах, ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за парними числами) врожаю 2017 року на 102 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 06.08.17 по 11.08.17 на 783 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.01.18 по 11.01.18 на 563 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 17.12.17 по 29.12.17 на 489 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 07.09.17 по 12.09.17 на 632 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 17.08.17 по 22.08.17 на 687 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.12.17 по 16.12.17 на 633 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.11.17 по 10.11.17 на 654 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 10.10.17 по 22.10.17 на 685 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 19.04.18 по 29.04.18 на 597 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 11.11.17 по 21.11.17 на 483 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.09.17 по 06.09.17 на 835 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 13.09.17 по 23.09.17 на 853 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за лютий 2017 р. на 695 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.04.18 по 17.04.18 на 687 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за березень 2017 р. на 711 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 12.01.18 по 31.01.18 на 492 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 12.08.17 по 16.08.17 на 669 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 23.08.17 по 31.08.17 на 1076 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 23.10.17 по 31.10.17 на 745 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 22.11.17 по 30.11.17 на 673 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.10.17 по 09.10.17 на 754 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.08.17 по 05.08.17 на 679 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за липень 2017 р. на 768 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 24.09.17 по 30.09.17 на 748 аркушах.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1