Справа № 524/5228/18
Провадження №1-кп/524/353/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2018 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області
у складі: головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду м.Кременчука Полтавської області матеріали обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 23.06.2018 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з неповною середньою освітою, розлученого, не працюючого, раніше не судимого, військовозобов`язаного, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

У підготовчому судовому засіданні обвинуваченим ОСОБА_4 було заявлено клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000024 від 23.06.2018 року відносно нього за ст. 204 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності , передбачених ст. 49 КК України, оскільки злочин ним був вчинений у період з кінця квітня 2016 року по 17.05.2016 року, про що він надав суду письмову заяву. Вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнає повністю, погоджується з обставинами вчинення злочину , які викладені в обвинувальному акті
Згідно обвинувального акту обвинувачений ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що з кінця квітня 2016 року (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена) по 17.05.2016 року , діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації напоїв, у тому числі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 та розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями), посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, незаконно придбав, транспортував, зберігав з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої, за наступних обставин.
В кінці квітня 2016 року (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, із використанням мережі «Інтернет» замовив у невстановленої слідством особи 20 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ціною 30 грн. за 1 л. Після чого перерахував грошові кошти в сумі 600 грн. на картковий рахунок, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», який невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 по телефону. Наступного дня ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, отримав 4 пластикові пляшки ємністю 5 л. кожна, повністю заповнені алкогольними напоями, які невстановлена слідством особа передала громадським транспортом в м. Кременчук Полтавської області, а саме рейсовим автобусом «Київ-Кременчук». Про те, що придбані алкогольні напої виготовлені незаконно ОСОБА_4 усвідомлював, так як ціна, по якій їх було придбано, була значно нижчою, ніж в офіційних пунктах продажу, а також ємності, в яких транспортувалася алкогольна продукція була без жодних маркувань, марок акцизного податку та інформації про їх вміст та виробника такої продукції.
У подальшому, придбані алкогольні напої ОСОБА_4 громадським транспортом транспортував до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав їх з метою подальшого збуту. Через декілька днів (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_4 із використанням мережі «Інтернет» знайшов покупця для придбаних алкогольних напоїв та домовився з ним по телефону щодо їх продажу. Після цього, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, транспортував громадським транспортом дві пластикові пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємністю 5 л., кожна на зупинку громадського транспорту «Залізничний вокзал», який розташований в м.Кременчуці Полтавської області, де збув їх незнайомому чоловіку за ціною 50 грн. за 1 л., отримавши від останнього готівкові грошові кошти у сумі 500 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 на початку травня 2016 року (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена) із використанням мережі «Інтернет» знайшов покупця для раніше придбаних алкогольних напоїв та домовився з останнім по телефону щодо їх продажу. Після цього, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, транспортував дві пластикових пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємністю 5 л. кожна на зупинку громадського транспорту «вул.Халаменюка», що в м.Кременчуці Полтавської області, де збув їх незнайомому чоловіку, за ціною 50 грн. за 1 л., отримавши від останнього кошти у сумі 500 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 на початку травня 2016 року (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена), з метою реалізації власних злочинних намірів щодо незаконного збагачення, із використанням мережі «Інтернет» замовив у невстановленої слідством особи незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 240 л.
В подальшому, 15.05.2016 року ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з невстановленою особою, отримав алкогольні напої, а саме: тетро-пакети об`ємом 10 л. кожен, поміщені до картонних коробок із написом «Пшенична» в кількості 15 штук та горілку в тетро-пакетах об`ємом 3 л. кожний, поміщеної до картонних коробок із написом «VODKA JELZIN» в кількості 30 штук, за ціною 40 грн. за 1 л. Вказані алкогольні напої в загальній кількості 240 л. невстановлена слідством особа передала ОСОБА_4 громадським транспортом в м. Кременчук Полтавської області, а саме: рейсовим автобусом, що прямував маршрутом «Київ-Кременчук». Після чого ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 9 600 грн. на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», номер якого невстановлена особа повідомила по телефону. Про те, що придбані алкогольні напої виготовлені незаконно, ОСОБА_4 усвідомлював, так як ціна, по якій їх було придбано, була значно нижчою, ніж в офіційних пунктах продажу, та будь-які документи та інші ідентифікуючі ознаки щодо їх виробництва були відсутні.
У подальшому, придбані алкогольні напої ОСОБА_4 на автомобілі служби таксі (в ході досудового слідства автомобіль та водій не встановлені) транспортував до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав їх з метою подальшого збуту.
16.05.2016 року ОСОБА_4 із використанням мережі «Інтернет» знайшов покупців з м.Харкова та м.Суми (в ході досудового розслідування вказаних покупців не встановлено) для придбаних алкогольних напоїв та домовився з ними по телефону щодо продажу алкогольних напоїв. В той же день, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_4 на автомобілі служби таксі (в ході досудового слідства автомобіль та водій не встановлені) транспортував алкогольні напої з місця свого проживання до відділення кур`єрської служби доставки ТОВ «Делівері»,яка розташована за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.60 років Жовтня (проспект Свободи), 172, де заповнив квитанції про відправку вантажу, та відправив незаконно виготовлені алкогольні напої покупцям. Таким чином, ОСОБА_4 збув алкогольні напої, а саме: тетро-пакети об`ємом 10 л. кожен, поміщені до картонних коробок із написом «Пшенична» в кількості 15 штук загальним об`ємом 150 л. невстановленій особі в м.Суми та горілку в тетро-пакетах об`ємом 3 л. кожний, поміщеної до картонних коробок із написом «VODKA JELZIN» в кількості 30 штук загальним об`ємом 90 л. невстановленій особі в м.Харків, за ціною 40 грн. за 1 л. Від реалізації зазначених алкогольних напоїв ОСОБА_4 планував отримати кошти в сумі 12 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 в середині травня 2016 року (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена), з метою реалізації злочинних намірів щодо незаконного збагачення, із використанням мережі «Інтернет» замовив у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 484 л., які повинен був отримати 17.05.2016 року у відділенні кур`єрської служби доставки ТОВ «Делівері» за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.60 років Жовтня (проспект Свободи), 172 та розрахуватись за їх придбання після отримання алкогольних напоїв. При цьому, у розмові з продавцями алкогольних напоїв ОСОБА_4 використовував різні номери мобільного зв`язку та представлявся вигаданими прізвищами та іменами, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою приховування свого справжнього імені та прізвища, маскування своєї злочинної діяльності та уникнення переслідування правоохоронними органами. Про те, що придбані ним алкогольні напої в кількості 484 л. виготовлені незаконно, ОСОБА_4 усвідомлював, так як ціна по якій вони продавалися була значно нижчою, ніж в офіційних пунктах продажу.
В подальшому, після відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, невстановлена слідством особа направляла ОСОБА_4 смс-повідомлення, в яких вказувала номер квитанції про прийом вантажу кур`єрської служби доставки ТОВ «Делівері», а також дату прибуття товару на склад даної кур`єрської служби.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 484 л. ОСОБА_4 планував отримати після їх доставки у відділенні кур`єрської служби доставки ТОВ «Делівері» за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.60 років Жовтня (проспект Свободи), 172 згідно квитанцій про прийом вантажу та у подальшому реалізувати мешканцям м.Кременчука і таким чином отримати прибуток.
17.05.2016 року в ході проведення обшуку у відділенні кур`єрської служби доставки ТОВ «Делівері», яке рзташоване за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.60 років Жовтня (проспект Свободи), 172 , виявлено та вилучено квитанції про прийом вантажу та товари, які перевозилися згідно них, а саме:
- № від 12.05.2016: 30 пластикових пляшок об`ємом 5 л. кожна, з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 150 л.;
- № від 13.05.2016: 32 пластикових пляшок об`ємом 5 л. кожна, з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 160 л.;
- № від 13.05.2016: 30 «тетропакетів» ємністю 3 л. кожен з написом «VODKA JELZIN», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 90 л.;
- № від 13.05.2016: 6 скляних пляшок ємністю 0,75 л. кожна , без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Pinot Grigio Veneto», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 9 л.; 6 скляних пляшок ємністю 0,75 л., без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Montepulciano DАbruzzo», всього об`ємом 9 л.;
- № від 13.05.2016: 48 скляних пляшок ємністю 0,75 л. кожна , без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Martini Asti», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 36 л.; 40 скляних пляшок ємністю 0,75 л., без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Fiorelli», всього об`ємом 30 л.;
- № від 16.05.2016: 30 «тетропакетів» ємністю 3 л. кожен з написом «VODKA JELZIN», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 90 л.;
- № від 16.05.2016: 15 «тетропакетів» ємністю 10 л. кожен з написом «Пшенична», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 150 л.
17.05.2016 року ОСОБА_4 прибув у відділення кур`єрської служби ТОВ «Делівері», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.60 років Жовтня, 172 (проспект Свободи), щоб отримати придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої, де від працівників відділення дізнався, що алкогольні напої було вилучено працівниками правоохоронних органів 17.05.2016 року в результаті проведеного обшуку. Після цього ОСОБА_4 позбувся сім-карток, які використовував в ході своєї злочинної діяльності, та збув свій мобільний телефон на ринку, який знаходиться в м.Кременчуці Полтавської області невстановленій досудовим слідством особі.
Згідно висновку криміналістичної експертизи №3026-16 від 23.06.2016 алкогольні напої, які ОСОБА_4 придбав з метою збуту, являють собою спиртово-водні суміші, що містять занижені показники міцності 35,9%, 37,9%, 30,0%, 35,6%, 39,4%, перевищений вміст естерів, перевищений вміст компонентів сивушного масла та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Внаслідок вказаних умисних злочинних дій ОСОБА_4 порушив вимоги: ст.9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні;
Ст.15-3 вказаного Закону, згідно якої забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: 10) з рук; 11) у невизначених для цього місцях торгівлі.
При цьому, згідно ст.1 зазначеного Закону місцем торгівлі слід розуміти місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів без обмеження площі, для алкогольних напоїв торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.
Суд вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, прокурора, який не заперечує проти задоволення клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали справи приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.. 289 ч.4 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Зі змісту ч.2 ст. 284, ч. 1 ст. 285 КПК України витікає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Як убачається із положень п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, до яких відноситься і злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України. Вказана підстава для звільнення є обов`язковою для суду.
У відповідності до п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України " Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" № 12 від 23.12.2005 року передбачено , що звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч.1ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч.2-4ст.49 КК України).
Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності. З системного аналізу норм КК України та КПК України, слідує, що така згода обвинуваченого, та сплив, встановлених ч.1 ст. 49 КК України строків, є безумовною підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо нього, що перешкоджає подальшому здійсненню будь-яких процесуальних дій в даному провадженні.
Відповідно до п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Відповідно до змісту вимог ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України строки давності зупиняються, якщо особа, що вчинила злочин, ухилялася від слідства та суду. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий чи особливо тяжкий.
Як убачається із обвинувального акту по кримінальному провадженні №0000024 від 23.06.2018 року відносно ОСОБА_4 йому пред`явлене обвинувачення за ст. 204 ч.1 КК України,а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що відноситься до злочину невеликої тяжкості і злочин був вчинений у період з кінця квітня 2016 року по 17.05.2016 року.
З урахуванням вищевкладеного, суд вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження та у прокурора відсутні дані щодо ухилення ОСОБА_11 від слідства та суду у даному кримінальному провадженні. Також відсутні дані щодо вчинення ОСОБА_11 злочинів у період з травня 2016 року по теперішній день, що підтверджується вимогою про судимість № 52-21062018/53602 на ім`я ОСОБА_12 із якої вбачається, що ОСОБА_11 взагалі не притягався до кримінальної відповідальності.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_4 не застосовувався.
Процесуальні витрати по справі відсутні.
Речові докази по справі - 30 пластикових пляшок об`ємом 5 л. кожна, з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 150 л.; 32 пластикові пляшки об`ємом 5 л. кожна, з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 160 л.; 30 «тетропакетів» ємністю 3 л. кожен з написом «VODKA JELZIN», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 90 л.; 6 скляних пляшок ємністю 0,75 л. кожна, без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Pinot Grigio Veneto», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 9 л;6 скляних пляшок ємністю 0,75 л., без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Montepulciano DAbruzzo», всього об`ємом 9 л.; 48 скляних пляшок ємністю 0,75 л. кожна, без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Martini Asti», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 36 л.; 40 скляних пляшок ємністю 0,75 л., без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Fiorelli», всього об`ємом 30 л.; 30 «тетропакетів» ємністю 3 л. кожен з написом «VODKA JELZIN», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 90 л.; 15 «тетропакетів» ємністю 10 л. кожен з написом «Пшенична», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 150 л., які знаходяться на зберіганні в складському приміщенні ТОВ ТД «Алкогрупа», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, 1 знищити.
Керуючись п.1 ч.2 ст. 284, п. 2, ч.3, ст. 314,369,392 КПК України, ст. 49 КК України, п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України " Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" № 12 від 23.12.2005 року, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заявлене обвинуваченим ОСОБА_4 - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 23.06.2018 року відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України.
Речові докази по справі - 30 пластикових пляшок об`ємом 5 л. кожна, з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 150 л.; 32 пластикові пляшки об`ємом 5 л. кожна, з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 160 л.; 30 «тетропакетів» ємністю 3 л. кожен з написом «VODKA JELZIN», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 90 л.; 6 скляних пляшок ємністю 0,75 л. кожна, без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Pinot Grigio Veneto», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 9 л;6 скляних пляшок ємністю 0,75 л., без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Montepulciano DAbruzzo», всього об`ємом 9 л.; 48 скляних пляшок ємністю 0,75 л. кожна, без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Martini Asti», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 36 л.; 40 скляних пляшок ємністю 0,75 л., без марок акцизного податку, з написом на етикетці «Fiorelli», всього об`ємом 30 л.; 30 «тетропакетів» ємністю 3 л. кожен з написом «VODKA JELZIN», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 90 л.; 15 «тетропакетів» ємністю 10 л. кожен з написом «Пшенична», з незаконно виготовленими алкогольними напоями, всього об`ємом 150 л., які знаходяться на зберіганні в складському приміщенні ТОВ ТД «Алкогрупа», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, 1 знищити.
Ухвала може бути оскаржена у апеляційному суді Полтавської області, протягом 7 днів , через Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області .

Головуючий суддя: