Справа № 369/4264/18
Провадження №1-кс/369/1268/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002934 від 05.08.2016, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старша слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що

До Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що автомобіль, що здійснював доставлення битової хімії з міста Гамбург (ФРН) не прибув до місця розвантажування, хоча 01.08.2016 отримано останні відомості про те, що вантажівка знаходиться у Польщі, та у ніч з 1 на 2 серпня 2016 року планує перетнути кордон України у пункті пропуску Ягодин, але вантаж до місця призначення не доставлено.

В ході досудового розслідування, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює діяльність з надання транспортно-експедиційних логістичних послуг та належить до міжнародного концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 (державна залізнична компанія Німеччини).

На виконання замовлення з перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір-заяву №ІЕVX01476 від 15.07.2016 року з автоперевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно даного договору-заяви, перевізник прийняв зобов`язання отримати вантаж 29.07.2016 року у місті Гамбург (ФРН) та доставити його вантажоотримувачу у м. Київ 02.08.2016 року.

29.07.2016 року вантаж було отримано водієм ОСОБА_4 , про що складено міжнародну вантажну накладну (CRM) № НОМЕР_3 . Факт завантаження зафіксовано системою відео нагляду вантажного терміналу.

Під час перевезення щоденно транспортний менеджер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 по телефону уточнював місцезнаходження вантажу у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме водія ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та диспетчера ОСОБА_7 - НОМЕР_5 .

01.07.2016 року отримано останні відомості про те, що вантажівка знаходиться у Польщі, та у ніч з 01 на 02 серпня планує перетнути кордон України у пункті пропуску Ягодин. Наступного дня, жоден з телефонів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та телефон водія ОСОБА_6 не відповідали.

В зазначений в заяві час 02.08.2016 вантаж до місця призначення не доставлено. Згідно інформації митних органів, вантаж не прибув на територію України.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як експедитор, несе відповідальність за збитки, заподіяні власнику вантажу. Вартість вантажу 120605,44 USD (сто двадцять тисяч шістсот п`ять доларів 44 центи США).

10.04.2018 надано доручення Департаменту карного розшуку Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

16.04.2018 з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшов рапорт, про те, що в результаті проведених заходів виявлено, що 24.03.2016 невстановлені особи, використовуючи документи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одним із видів діяльності якого є надання послуг із вантажоперевезень.

В подальшому, вказане товариство зареєструвалося на веб-сторінці транспортної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запропонувало послуги з міжнародного перевезення вантажів, внаслідок чого заключено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перевезення з морського порту міста Гамург (ФРН) до м. Києва побутової хімії.

Після отримання вантажу, автомобіль, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кордон України не перетнув, місцезнаходження вантажу не відоме.

У результаті перегляду вказаної веб-сторінки транспортної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виявлено ряд контактних номерів телефонів, якими користувалися шахраї під час оформлення договорів.

З метою виконання завдань кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, документування злочинної діяльності та припинення існування організованої злочинної групи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентського номера НОМЕР_6 та можливість їх вилучити, а саме інформації про: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 00:00 01.01.2016 по 01.09.2016.

Документи (інформація) щодо здійснення дзвінків зазначених вище користувачів мобільних номерів, відправки SMS-повідомлень, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, як самі по собі, так в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць перебування вказаних осіб та всіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, під час готування вчинення злочину, та встановлення їхніх зв`язків. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Тому слідчий просила надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженим Департаменту карного розшуку Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме НОМЕР_6 в період часу з 00:00 01.01.2016 по 01.09.2016 із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з`днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженим Департаменту карного розшуку Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме НОМЕР_6 в період часу з 00:00 01.01.2016 по 01.09.2016 із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з`днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1