У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001355 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355,погоджене прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001355 - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням у кримінальному провадженні, щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355,погоджене прокурором про про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_4 , який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, які внесені до ЄРДР за № 0001355.

Слідчий вказує,що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР були письмові заяви громадян Ізраїлю, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з приводу шахрайських дій відносно них громадянином ОСОБА_4 .

Так, 26 червня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0001458, розпочатого 04.05.2018 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України для організації подальшого проведення досудового розслідування.

В клопотанні вказано, що підставою для початку досудового розслідування були заяви іноземних громадян, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який заволодів належними їм грошовими коштами з метою виготовлення документів для проживання на території України та оформлення на навчання в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 27 вересня 2018 року постановою прокурора на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень за № 0001355 та № 0001458 об`єднано в одне провадження за № 0001355.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ПП « ОСОБА_27 », який являється офіційним представником згідно укладених договорів студентів іноземців. Згідно показів, свідок повідомив, що в жовтні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_28 з метою допомоги у оформленні близько 20 студентів іноземних країн на навчання до УжНУ, який як йому відомо був офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мав контракт з УжНУ по допомозі іноземним студентам в навчанні, однак термін дії його контракту у 2017 році був закінчений та не був продовжений. Однак після вступу вказаних студентів у навчальний заклад, ОСОБА_28 надав йому не в повному обсязі грошові кошти для оплати за навчання.

В ході досудового розслідування у своїх показах потерпілі зазначили, що грошові кошти передавали ОСОБА_4 в основному готівкою різного номіналу на початку навчального 2017-2018 року в середньому від 3 до 10 тис. доларів США, зокрема, двома траншами: перед початком першого семестру навчального 2017 року та перед початком другого семестру в лютому березні 2018 року.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , використовує належний йому банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Вищевказаний картковий банківський рахунок ОСОБА_4 міг використовувати з метою вчинення вищеописаних та однорідних з ними шахрайств та подальшої легалізації (відмивання) вказаних грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від потерпілих.
Разом з цим, за місцем проживання ОСОБА_4 та у офісному приміщенні на підстави ухвали Ужгородського міськрайонного суду проведено обшуки.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг дуос» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з наявними в ньому мобільними сім картами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 . В ході огляду вищевказаного мобільного телефону, встановлено наявність смс-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про поповнення 03 березня 2018 року його банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 готівкою в розмірі 295 000 грн. та 155 000 грн., яка прив`язана до номеру телефону останнього.

Слідчий вказує, що також встановлено, що на вищевказаному банківському рахунку ОСОБА_29 , на даний час можуть зберігатись кошти, які належать потерпілим, або ж іншим особам, яких також було ошукано, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. п. 1, 2 та 6 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні, зокрема, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 цієї ж статті доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 цієї ж статті тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо. А тому беручи до уваги викладене вище, та керуючись ст. ст. 40, 98, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий просить: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 надти стороні кримінального провадження, зокрема слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, а саме старшому слідчому в ОВС ОСОБА_30 , старшому слідчому ОСОБА_31 , слідчому ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Ужгород МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також по іншим рахункам, які не зазначені вище, проте належать вищевказаній особі, та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: - виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; - документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахункову рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по теперішній час; - документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

При вирішенні питання про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, суд бере до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В частині зобов`язання вчинення дій клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В частині надання дозволу на вилучення та тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по іншим рахункам, які не зазначені вище, проте належать вищевказаній особі, та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є необгрунтоване та неконкретизоване, тому задоволенню не підлягає також.

А тому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , до документів які містять банківську таємницю у друкованому та електронному вигляді по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Ужгород МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по час розгляду клопотання, а саме 02.11.2018 року, а саме: - виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період часу з 01.01.2017 по 02.11.2018 року; - документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахункову рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по 02.11.2018 року; - документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок.

Таким чином, в даній частині клопотання підлягає до задоволення частково.

Разом із тим, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу стороні кримінального провадження, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, а саме старшому слідчому в ОВС ОСОБА_30 , старшому слідчому ОСОБА_31 , слідчому ОСОБА_32 .

Згідно витягу з внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України, вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 інших слідчих не вказано.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. В даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001355 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355,погоджене прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження, зокрема: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_31 , слідчому ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , до документів які містять банківську таємницю у друкованому та електронному вигляді по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Ужгород МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по час розгляду клопотання, а саме 02.11.2018 року, а саме: - виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період часу з 01.01.2017 по 02.11.2018 року; - документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахункову рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по 02.11.2018 року; - документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок

В задоволенні іншої частини спотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1