Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/4089/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за час роботи у 2017 році. Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті та закриті рахунки у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є вказана банківська установа.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник банківської установи володільця документів, тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за час роботи у 2017 році.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація щодо рахунків,які використовувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

В той же час, як вбачається з відомостей, що внесені до ЄРДР , органами досудового розслідування проводиться перевірка обставин щодо невиплати заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017 році і у клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання інформації щодо діючих рахунків у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 -

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ., а саме: документів, які містять відомості: 1) про стан рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 5) документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

НОМЕР_3 , відкритого 29.07.1999, закритого 07.12.2017, валюта російський рубль;

НОМЕР_4 , відкритого 22.12.1998, закритого 21.03.2017, валюта долар США;

НОМЕР_5 , відкритого 11.01.1999, закритого 21.03.2017, валюта долар США;

НОМЕР_6 , відкритого 11.01.1999, валюта долар США;

НОМЕР_7 , відкритого 29.07.1999, валюта російський рубль;

НОМЕР_8 , відкритого 27.11.2017, валюта українська гривня;

а також щодо інших діючих рахунків у період з 01.01.2017 по 31.12.2017

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1