ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6759/18
провадження № 1-кс/753/1923/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" квітня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП м. Києва ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 01.03.2018 р.,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні Публічному акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 відомостей щодо руху грошових коштів на рахунку: НОМЕР_1 , що наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів копій документів, поданих особою під час відкриття рахунку, в період часу з 15.05.2017 по теперішній час.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000031 від 01.03.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2017 року громадянин ОСОБА_5 , будучи на той момент директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши у попередню змову з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з директором з комерційних питань ОСОБА_6 , з порушенням умов публічності та змагальності уклав з останньою державною компанією Договір № УГВ 5307/21-17 від 15.05.2017 року. Предметом договору стало розміщення рекламно-інформаційного матеріалу замовника (державного підприємства) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з оплатою 200 000,00 (двісті тисяч) гривень.
Дані кошти були перераховані з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для надання договору юридичної значимості сторонами був підписаний акт приймання - передачі робіт від 30.06.2017 року.
Всупереч вимогам чинного законодавства закупівля здійснювалась у єдиного учасника.
Відповідно до п. 1 ч. 1 cт. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.
Крім того, встановлено, що 22.06.2017 Шевченківським районним судом визнано право на користування доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_4 за ОСОБА_7 .
Органам слідства виявилось необхідно встановити яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконала договір № УГВ 5307/21-17 від 15.05.2017 року, а саме розміщення рекламно-інформаційний матеріал замовника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 належало ОСОБА_8 , але в матеріалах кримінального провадження наявна копія пояснення останнього про те, що ОСОБА_8 ніякого відношення до доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 не має.
Клопотання мотивоване тим, що з метою перевірки законності вчинення вищевказаних договірних відносин та заподіяння майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність отриманні в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 відомостей про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначених рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити, зазначивши, що іншого способу отримати відомості, якими володіє фінансова установа немає.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликалися.

Дослідивши додані матеріали до клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до договору № УГВ 5307/21-17 та № УГВ 5308/21-17 від 15.05.2017 р. про надання інформаційно-консультаційних послуг виконавцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п/р. № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_2 .
Відповідно до вимог ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає, що граничний термін отримання інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та при обставинах вказаних слідчим становить період з 15.05.2017 р. по 31.12.2017 р.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , або за їх дорученням працівникам Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 відомостей щодо руху грошових коштів на рахунку: НОМЕР_1 , що наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів копій документів, поданих особою під час відкриття рахунку, в період часу з 15.05.2017 по 31.12.2017 р.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1