Справа № 296/3952/18
УХВАЛА
Іменем України
27 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи та предмети, вилучені 26.04.2018 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №00002552 від 15.05.2015, щодо незаконних дій службових осіб ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що за результатами проведених процедур закупівель ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» визначено переможцем на виконання будівельно монтажних робіт з будівництва блоку «Б» дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 в м. Житомирі та із замовником управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради, було укладено договори №27 від 15.09.2009 на суму 4 260 876 грн., №72 від 25.11.2011 на суму 2 537 100 грн. та додаткові угоди.

За результатами виконання робіт службовими особами ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» були укладені акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, які підписані та прийняті до оплати службовими особами управління капітального будівництва Житомирської міської ради.

У ході проведення обстеження виконаних робіт по об`єкту «Будівництво блоку «Б» дитячої музичної школи №1 на вул. Михайлівській,5 в м. Житомирі згідно проектно-кошторисної документації виконані не в повному обсязі, зокрема частина робіт визначених у актах приймання виконаних підрядних робіт відрізняються із тими що виконані фактично.

Проведено судово-будівельну експертизу, якою встановлено, що різниця між фактичною вартістю та вартістю відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт по будівництву блоку «Б» дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 в м. Житомирі становить 1 672 709 грн.

Таким чином, службові особи ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» та управління капітального будівництва Житомирської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату державного майна на суму 1 672 709 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 4 ст. 191 КК, ч.1 ст.366 України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд», здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Житомир, вул. Корольова,73 Б.

Встановлено, що колишній т.в.о. начальника Управління капітального будівництва Житомирської міської ради ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: документи щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництво блоку «Б» дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 в м. Житомирі, акти виконаних робіт, платіжні доручення, креслення, тендерна документація, чорнові записи тощо, комп`ютерна та інша техніка, за допомогою, якої здійснювалося незаконне виготовлення актів форми КБ-2, КБ-3, інші документи, предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

26.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06.04.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вилучено наступні речі та документи, які зазначено в протоколі обшуку від 26.04.2018:

- папку червоного кольору з документами: кн.1- зведений кошторис на розрахунок №121109 по будівництву блоку «Б» дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській,5 в м. Житомирі на 13 арк.

- швидкозшивач з документами кн.2 об`єктні та локальні кошториси по будівництву вищевказаного блоку на 138 арк.

- папка червоного кольору швидкозшивач з документами кн.2- об`єктні та локальні кошториси по будівництву вищевказаного блоку «Б» на 138 арк.

- швидкозшивач з документами 121/2009 Кошторисна документація по будівництву вищевказаного блоку «Б» на 182 арк.

- швидкозшивач фіолетового кольору з файлами та різноманітною документацією ТОВ «Полісьбуд» на 73 арк.

- картонна папка з протоколами зборів учасників ТОВ «Полісьбуд» на 77 арк.

- папка сірого кольору з інвентаризаційною справою №18614 на житловий будинок по вул. Корольовій 48 б в м. Житомирі на 47 арк.

- папка картонна з документами ТОВ «Інсал», директором якої являється ОСОБА_5 на 84 арк.

- картонна папка з статутами ТОВ «Полісьбуд» на 112 арк.

- реєстраційна справа ТОВ «Полісьбуд» в сірій папці на 31арк.

- полімерна папка рожевого кольору з документами та файлами, що відносяться до ТОВ «Полісьбуд» із статутними документами на 104 арк.

- полімерна папка прозорого кольору з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Полісьбуд» на 98 арк.

- картонна папка швидкозшивач із локальними кошторисами на підготовчі роботи по будівництву блоку «Б» дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 в. Житомирі на 129 арк.

- журнал обліку вихідних документів ТОВ «Полісьбуд» на 44 арк.

- рожева полімерна папка із реєстраційними та статутними документами ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» на 63 арк.

- картонна папка швидкозшивач із документами про податкову звітність за 2012 рік ТОВ «Полісьбуд» на 301 арк.

- картонна папка з технічними паспортами та документам по квартирам по АДРЕСА_2 на 45 арк. на 4 ри квартири.

- чорновики актів приймання виконавчих підрядних робіт на 19 арк.

- фінансовий звіт (черновики) та листи ДП «Полісьбудсервіс» на 15 арк.

- печатка ТОВ «Інсол» іден. Код: 38373788

- печатка ДП ТОВ «Полісьбуд» «Полісьбудсервіс» код ЄДРПОУ іден. Код 34687224;

- печатка ТОВ «Поісьбуд» «Полісьбуд»

- печатка кутового штампу ТОВ «Полісьбуд»

- печатка кутового штампу ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» іден.код.

- жорсткий диск «АТА Sepial» № 5LS1H4BE ST3160812 AS

- ноутбук синього кольору «Aser», моделі МS 2264 SWLXPF30CO32944231A6200із зарядним пристроєм SW F1 01;

Перераховані речі та документи упаковано до поліетиленових пакетів №1,2,3,4, які скріпленні бірками з відповідними написами та підписами понятих.

Ініціатор клопотання зазначила, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені документи та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, проведення комп`ютерно-технічних, почеркознавчих, будівельних, економічних експертиз необхідно накласти на них арешт.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки право власності на вилучені речі та особу власника в матеріалах клопотання достовірно не встановлено, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання в день його подання з вказівкою про право володільця, власника майна, речей заявити клопотання про скасування арешту відповідно до ч.1 ст.174 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У відповідності до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Вилучені речі мають значення у кримінальному провадженні речових доказів, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, зокрема у частині обсягів незаконно реалізованих наркотичних засобів та інформації про телефонні з`єднання між учасниками.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду. У той же час, відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, та з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені документи та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, проведення комп`ютерно-технічних, почеркознавчих, будівельних, економічних експертиз необхідно накласти на них арешт., слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 174, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи та предмети, вилучені 26.04.2018 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- папку червоного кольору з документами: кн.1- зведений кошторис на розрахунок №121109 по будівництву блоку «Б» дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській,5 в м. Житомирі на 13 арк.

- швидкозшивач з документами кн.2 об`єктні та локальні кошториси по будівництву вищевказаного блоку на 138 арк.

- папка червоного кольору швидкозшивач з документами кн.2- об`єктні та локальні кошториси по будівництву вищевказаного блоку «Б» на 138 арк.

- швидкозшивач з документами 121/2009 Кошторисна документація по будівництву вищевказаного блоку «Б» на 182 арк.

- швидкозшивач фіолетового кольору з файлами та різноманітною документацією ТОВ «Полісьбуд» на 73 арк.

- картонна папка з протоколами зборів учасників ТОВ «Полісьбуд» на 77 арк.

- папка сірого кольору з інвентаризаційною справою №18614 на житловий будинок по вул. Корольова 48 б в м. Житомирі на 47 арк.

- папка картонна з документами ТОВ «Інсал», директором якої являється ОСОБА_5 на 84 арк.

- картонна папка з статутами ТОВ «Полісьбуд» на 112 арк.

- реєстраційна справа ТОВ «Полісьбуд» в сірій папці на 31арк.

- полімерна папка рожевого кольору з документами та файлами, що відносяться до ТОВ «Полісьбуд» із статутними документами на 104 арк.

- полімерна папка прозорого кольору з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Полісьбуд» на 98 арк.

- картонна папка швидкозшивач із локальними кошторисами на підготовчі роботи по будівництву блоку «Б» дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 в. Житомирі на 129 арк.

- журнал обліку вихідних документів ТОВ «Полісьбуд» на 44 арк.

- рожева полімерна папка із реєстраційними та статутними документами ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» на 63 арк.

- картонна папка швидкозшивач із документами про податкову звітність за 2012 рік ТОВ «Полісьбуд» на 301 арк.

- картонна папка з технічними паспортами та документам по квартирам по АДРЕСА_2 на 45 арк. на 4 ри квартири.

- чорновики актів приймання виконавчих підрядних робіт на 19 арк.

- фінансовий звіт (черновики) та листи ДП «Полісьбудсервіс» на 15 арк.

- печатка ТОВ «Інсол» іден. Код: 38373788

- печатка ДП ТОВ «Полісьбуд» «Полісьбудсервіс» код ЄДРПОУ іден. Код 34687224;

- печатка ТОВ «Поісьбуд» «Полісьбуд»

- печатка кутового штампу ТОВ «Полісьбуд»

- печатка кутового штампу ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» іден.код.

- жорсткий диск «АТА Sepial» № 5LS1H4BE ST3160812 AS

- ноутбук синього кольору «Aser», моделі МS 2264 SWLXPF30CO32944231A6200із зарядним пристроєм SW F1 01.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_6