Справа № 727/6735/18
Провадження № 1-кс/727/2405/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

підозрюваний - ОСОБА_4

захисник - ОСОБА_5

розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області юриста 1-го класу ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000331 від 14.08.2017 року) відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Посилається на те, що 28.08.2017 між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, в особі начальника ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга», в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти. Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

Відповідно до пункту 1.1. Договору - Підрядник зобов`язується у 2017-2018 роках надати наступні роботи: Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі послуги в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів та стандартів.

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що Замовник здійснює платежі за фактично виконані послуги на підставі наступних документів: акту прийому виконаних робіт (форма №КБ-2в, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. №554), підписаного уповноваженими представниками обох сторін, довідки про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 року №554), підписаної уповноваженими представниками обох сторін.

Відповідно до пункту 5.1. Підрядник приступає до роботи на об`єкті не пізніше 15 календарних днів з дня підписання договору. Термін виконання робіт не пізніше 18 календарних місяців.

Пунктом 6.2.12 передбачено, що Замовник має право здійснювати попередню оплату згідно з чинним законодавством на строк до трьох місяців у розмірі, що не перевищує 30% вартості послуг. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3в. По закінченню зазначеного терміну невикористана сума авансу повертається Замовнику.

Пунктом 10.1. передбачено, що строк дії договору визначено до 31.12.2018.

В подальшому, 06.09.2017 між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, в особі начальника ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга», в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду №1 до договору підряду № 77 від 28.08.2017, якою внесено зміни до пункту 3.1. вказаного договору, та визначено, що вартість робіт (договірна ціна) за цим договором визначається конкурсною пропозицією Підрядника, є динамічною і складає 98 457 866,44 грн., в тому числі ПДВ 20%. Бюджетне зобов`язання Замовника на 2017 рік становить: 29 845 179 грн.

В подальшому, 20.09.2017 на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 11.08.2008, Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «Перша Будівельна Ліга» №1160, відкритий в УДКСУ у Печерському районі м. Києва, перераховано грошові кошти в сумі 8 953 500,00 грн. в якості авансу, за які Підприємство повинно було відзвітуватись Замовнику у строк до трьох місяців, надавши в Службу автомобільних доріг у Чернівецькій області акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, а в разі не використання авансу у визначений строк, повернути кошти Замовнику.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8 953 500,00 грн., директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність з провадження будівельної діяльності, у тому числі на підставі Договору №77 від 28.08.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення та незаконного збагачення Товариства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, з корисливих спонукань, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог вищевказаного Договору, вирішив заволодіти бюджетними коштами, для чого розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування будівництва автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, в тому числі коштами, наданими в якості авансу, для реалізації якого йому необхідно було вказати у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в недостовірні дані для завищення обсягів виконаних робіт та подати вказані акти в Службу автомобільних доріг в Чернівецькій області.

В наступному, директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного плану, який полягав у поданні в наступному до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з недостовірними даними щодо обсягів виконаних робіт, використовуючи своє службове становище та повноваження генпідрядника, маючи право вирішувати питання користування і управління виділеними йому бюджетними коштами, розпоряджатись цими коштами як уповноважена державою особа та керівник Товариства, привласнив частину бюджетних коштів, які надійшли в якості авансу за будівельні роботи на виконання вищевказаного договору, та розпорядився ними на власний розсуд.

Далі, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Перша Будівельна Ліга», не подавши, у визначені договором терміни, необхідні документи для погашення авансу, розуміючи про можливість повернення вказаних коштів Державі у встановленому договором порядку, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, в квітні 2018 року, використовуючи своє службове становище та повноваження підрядника, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні офісу Підприємства по вулиці Пилипа Орлика, 1Є в місті Чернівці, за допомогою інших осіб, склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Перша Будівельна Ліга» офіційні документи підприємства, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8 497 741,72 грн., до якого вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ «Перша Будівельна Ліга» підрядних робіт на загальну суму 2 163 370, 37 грн., які не відповідали дійсності та полягали у відсутності на об`єкті дев`яти балок типу Б3300.120.70 та Б2400.120.70, що підтверджується експертним висновком №32/18 від 08.05.2018 будівельно-технічної експертизи.

Після вчинення вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , продовжував вчиняти дії, направлені на створення умов для підписання службовими особами Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області вищевказаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт.

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які виразились у неповерненні невикористаних авансових коштів у сумі 2 163 370, 37 грн., директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_4 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

08.05.2018 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

09.05.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10.05.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави 1200000 (один мільйон двісті тисяч) гривень з рядом покладених обов`язків.

23.05.2018 до Чернівецької установи виконання покарань (№33) надійшли документи про підтвердження внесення на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області застави у визначеному розмірі та ОСОБА_4 цього дня було звільнено з-під варти.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та його адвокат в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 28.08.2017 між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, в особі начальника ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга», в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти. Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

Відповідно до пункту 1.1. Договору - Підрядник зобов`язується у 2017-2018 роках надати наступні роботи: Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі послуги в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів та стандартів.

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що Замовник здійснює платежі за фактично виконані послуги на підставі наступних документів: акту прийому виконаних робіт (форма №КБ-2в, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. №554), підписаного уповноваженими представниками обох сторін, довідки про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 року №554), підписаної уповноваженими представниками обох сторін.

Відповідно до пункту 5.1. Підрядник приступає до роботи на об`єкті не пізніше 15 календарних днів з дня підписання договору. Термін виконання робіт не пізніше 18 календарних місяців.

Пунктом 6.2.12 передбачено, що Замовник має право здійснювати попередню оплату згідно з чинним законодавством на строк до трьох місяців у розмірі, що не перевищує 30% вартості послуг. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3в. По закінченню зазначеного терміну невикористана сума авансу повертається Замовнику.

Пунктом 10.1. передбачено, що строк дії договору визначено до 31.12.2018.

06.09.2017 між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області, в особі начальника ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Ліга», в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду №1 до договору підряду № 77 від 28.08.2017, якою внесено зміни до пункту 3.1. вказаного договору, та визначено, що вартість робіт (договірна ціна) за цим договором визначається конкурсною пропозицією Підрядника, є динамічною і складає 98 457 866,44 грн., в тому числі ПДВ 20%. Бюджетне зобов`язання Замовника на 2017 рік становить: 29 845 179 грн.

В подальшому, 20.09.2017 на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 11.08.2008, Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «Перша Будівельна Ліга» №1160, відкритий в УДКСУ у Печерському районі м. Києва, перераховано грошові кошти в сумі 8 953 500,00 грн. в якості авансу, за які Підприємство повинно було відзвітуватись Замовнику у строк до трьох місяців, надавши в Службу автомобільних доріг у Чернівецькій області акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, а в разі не використання авансу у визначений строк, повернути кошти Замовнику.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8 953 500,00 грн., директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність з провадження будівельної діяльності, у тому числі на підставі Договору №77 від 28.08.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення та незаконного збагачення Товариства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, з корисливих спонукань, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог вищевказаного Договору, вирішив заволодіти бюджетними коштами, для чого розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування будівництва автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, в тому числі коштами, наданими в якості авансу, для реалізації якого йому необхідно було вказати у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в недостовірні дані для завищення обсягів виконаних робіт та подати вказані акти в Службу автомобільних доріг в Чернівецькій області.

В наступному, директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного плану, який полягав у поданні в наступному до Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з недостовірними даними щодо обсягів виконаних робіт, використовуючи своє службове становище та повноваження генпідрядника, маючи право вирішувати питання користування і управління виділеними йому бюджетними коштами, розпоряджатись цими коштами як уповноважена державою особа та керівник Товариства, привласнив частину бюджетних коштів, які надійшли в якості авансу за будівельні роботи на виконання вищевказаного договору, та розпорядився ними на власний розсуд.

Далі, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Перша Будівельна Ліга», не подавши, у визначені договором терміни, необхідні документи для погашення авансу, розуміючи про можливість повернення вказаних коштів Державі у встановленому договором порядку, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, в квітні 2018 року, використовуючи своє службове становище та повноваження підрядника, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні офісу Підприємства по вулиці Пилипа Орлика, 1Є в місті Чернівці, за допомогою інших осіб, склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Перша Будівельна Ліга» офіційні документи підприємства, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8 497 741,72 грн., до якого вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ «Перша Будівельна Ліга» підрядних робіт на загальну суму 2 163 370, 37 грн., які не відповідали дійсності та полягали у відсутності на об`єкті дев`яти балок типу Б3300.120.70 та Б2400.120.70, що підтверджується експертним висновком №32/18 від 08.05.2018 будівельно-технічної експертизи.

Після вчинення вищевказаних злочинних дій ОСОБА_4 , продовжував вчиняти дії, направлені на створення умов для підписання службовими особами Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області вищевказаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт.

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які виразились у неповерненні невикористаних авансових коштів у сумі 2 163 370, 37 грн., директор ТОВ «Перша Будівельна Ліга» ОСОБА_4 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

08.05.2018 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

09.05.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10.05.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави 1200000 (один мільйон двісті тисяч) гривень з рядом покладених обов`язків.

23.05.2018 до Чернівецької установи виконання покарань (№33) надійшли документи про підтвердження внесення на рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області застави у визначеному розмірі та ОСОБА_4 цього дня було звільнено з-під варти.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Постановою заступника прокурора Чернівецької області ОСОБА_8 від 26.06.2018 продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 08.09.2018 року.
Згідно з ч.6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Суд приходить до переконання, що на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що встановлені під час обрання запобіжного заходу ризики на даний час не зменшилися, також викладено обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків до 01 вересня 2018 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.05.2018 року, а саме до 01 вересня 2018 року, з обов`язками:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватись від спілкування зі свідками по справі;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1