Справа № 646/3185/18
№ провадження 1-кс/646/6560/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 21.02.2018, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000265 від 21.02.2018 за ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та наданням такої неправомірної грошової винагороди працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, обіймаючи згідно наказу ГУ НП в Харківській області № 587 о/с від 26.12.2016 посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, запропонував підлеглим очолюваного ним відділу організації роботи груп швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи свої владні повноваження, отримувати неправомірну грошову винагороду від підпорядкованих працівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 за не проходження ними учбових занять, за безперешкодну здачу щомісячних звітів, здачу заліків знань нормативної бази, навчання і виховання особового складу, а також вирішення питання не притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих працівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході досудового розслідування аналізом протоколів проведених негласних слідчих розшукових дій встановлено, що грошові кошти за невідвідування занять в ГУ НП в Харківській області працівники підпорядкованих територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 переказували на грошову картку дружини ОСОБА_6 . В ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 було віднайдено картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 . Наразі є необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів та встановлення осіб, які фактично здійснювали перерахування грошових коштів, проводили зняття готівки за період з 01.03.2018 по 01.08.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження фактів перерахування грошових коштів, які є предметом вимагання та отримання неправомірної вигоди працівниками поліції Харківської області. Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.
У своєму клопотанні слідчий зазначав, що існує загроза знищення, або розголошення зазначеної інформації, у зв`язку з чим дане клопотання слід розглядати без інформування та участі осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація та власників банківських рахунків.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд даного клопотання проведено без участі осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація та власників банківських рахунків, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, надали суду заяви з проханням розглядати справу за їх відсутності, підтримали подане клопотання та просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за № 0000265 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються долученими до клопотання протоколом обшуку від 20.08.2018, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 . Протоколом огляду предмета від 30.08.2018 за участю ОСОБА_8 , під час якого оглянуто зокрема банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , та іншими доданими до клопотання документами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_8 , інформації про осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та проводили зняття готівки за період з 01.03.2018 по 01.08.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки та з яких відбувалось поповнення картки, фотографії осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначені документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема вказана інформація може бути використана з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування та судового розгляду, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 21.02.2018, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ на розкриття АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_8 , інформації про осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та проводили зняття готівки за період з 01.03.2018 по 01.08.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки та з яких відбувалось поповнення картки, фотографії осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1
Доручити проведення слідчої дії старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1