Справа № 392/675/18
Провадження № 1-кс/392/169/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 30.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що 30.03.2018 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період з 22.02.2018 року по 07.03.2018 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 11525 гривень. Встановлено, що грошові кошти в сумі 4525 гривень було перераховано на банківський рахунок Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , також встановлено, що грошові кошти в сумі 7000 гривень були перераховані на банківський рахунок Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 . З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, отримання доказів вчинення злочину, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов`язаних з відкриттям рахунків та їх використанням переліченими суб`єктами господарювання, необхідно відкрити рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 . Зазначені документи зберігаються (перебувають у власності): Публічному акціонерному товаристві Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків перелічених клієнтів банківської установи, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Прокурор висловив думку про можливість задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 30.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що 30.03.2018 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період з 22.02.2018 року по 07.03.2018 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 11525 гривень.

Вивчивши зміст клопотання, викладені в ньому обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та які перебувають у службових осіб у приміщенні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 20.02.2018 по час розгляду клопотання в суді;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між Публічним акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , та фізичним особам, яким належать карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-договір розрахунково-касового обслуговування рахунку укладений між Публічним акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , та фізичними особами, яким належать карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк»;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виготовити на електронному та паперовому носії документ відносно вказаних кредитних карток з наступними відомостями:

-інформацію про номери рахунків на які було перераховано кошти з кредитних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформацію про власників рахунку на які було перераховано кошти ;

-копію ідентифікаційного коду та паспорту осіб, які є власниками рахунків на які було перераховано грошові кошти;

-у випадку зняття грошових коштів з вказаних рахунків з банкоматів, надати копії фотографій осіб, які знімали вказані кошти з банкоматів;

-надати інформацію про місце зняття або зарахування вказаних коштів;

-роздруківку руху коштів по рахунках кредитних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали по 20.06.2018 рік включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя