Провадження № 1-кс/592/5274/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що протягом 2017-2018 років службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , рнокпп НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , рнокпп НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , рнокпп НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , рнокпп НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , рнокпп НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , рнокпп НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , рнокпп НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , рнокпп НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , рнокпп НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , рнокпп НОМЕР_26 , ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 510 тис. 300 грн.

За наявною інформацією фізичні особи-підприємці фактично не мають реального відношення до торгівлі товарами побутової хімії в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реальним власником продукції та грошових коштів від її реалізації фактично є засновник ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що для своєї фінансово-господарської діяльності вказані фізичні особи-підприємці використовують банківські рахунки, які відкриті та перебувають у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_27 ).

Таким чином, з метою підтвердження фактів здійснення протиправної діяльності зазначеними вище особами, у слідства виникла необхідність здійснити доступ до документів по розрахунковим рахункам вказаних фізичних осіб-підприємців.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_27 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказами та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть надати можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності та проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по розрахунковим рахункам: ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 , № НОМЕР_28 (980 UAH); ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_3 , № НОМЕР_29 (980 UAH); ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_4 , № НОМЕР_30 (980UAH); ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_5 , № НОМЕР_31 (980UAH); ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_6 , № НОМЕР_32 (980UAH); ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_7 , № НОМЕР_33 (980UAH); ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_8 , № НОМЕР_34 (980UAH); ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_9 , № НОМЕР_35 (980UAH); ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_10 , № НОМЕР_36 (980UAH); ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_11 , № НОМЕР_37 (980UAH); ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_12 , № НОМЕР_38 (980UAH); ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_13 , № НОМЕР_39 (980UAH); ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_14 , № НОМЕР_40 (980UAH); ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_15 , № НОМЕР_41 (980UAH); ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_16 , № НОМЕР_42 (980UAH); ОСОБА_20 , рнокпп НОМЕР_17 , № НОМЕР_43 (980UAH); ОСОБА_21 , рнокпп НОМЕР_18 , № НОМЕР_44 (980UAH); ОСОБА_22 , рнокпп НОМЕР_19 , № НОМЕР_45 (980UAH); ОСОБА_23 , рнокпп НОМЕР_20 , № НОМЕР_46 (980UAH); ОСОБА_24 , рнокпп НОМЕР_21 , № НОМЕР_47 (980UAH); ОСОБА_25 , рнокпп НОМЕР_22 , № НОМЕР_48 (980UAH); ОСОБА_26 , рнокпп НОМЕР_23 , № НОМЕР_49 (980UAH); ОСОБА_27 , рнокпп НОМЕР_24 , № НОМЕР_50 (980UAH); ОСОБА_28 , рнокпп НОМЕР_25 , № НОМЕР_51 (980UAH); ОСОБА_29 , рнокпп НОМЕР_26 , № НОМЕР_52 (980UAH), а саме:

- документи, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2017 по 15.08.2018 року;

- матеріали юридичних справ;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 15.08.2018.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Філія Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_27 ).

3. Строк дії ухвали до 14.09.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1