пр. № 1-кс/759/2645/18
ун. № 759/9340/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 00002365 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України

В С Т А Н О В И В:

20.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та негайно надати, а саме:

-Оригінали договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , на поставку лікарських засобів на період 01.01.2017 по теперішній час.
-Оригіналів товарно-транспортних накладних та маршрутних листів, згідно яких здійснено відпуск сильнодіючих лікарських засобів, які перебувають на предметно-кількісному обліку, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по теперішній час.
-Оригіналів доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , діючих протягом з 01.01.2017 по теперішній час, на осіб, яким доручено отримання лікарських засобів відповідно до видаткових накладних, та зазначений зразок відбитку печатку та штампу підприємства.
-Завірені копії товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснено відпуск сильнодіючих лікарських засобів, які перебувають на предметно-кількісному обліку, у період з 01.01.2017 по теперішній час, до суб`єктів господарювання.
-Надати інші документи, що підтверджують отримання, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ,

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах як при особистих зустрічах та шляхом розміщення закладок «схованок» на території Святошинського та інших районах міста Києва.

З метою перевірки вказаної інформації оперативному підрозділу, в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України було надано доручення.

До слідчого відділу надійшли матеріали виконаного доручення, під час якого було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , яка винаймає приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де який на протязі тривалого часу особисто та за допомогою інших осіб, зокрема працівників аптеки, займається незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах за місцем здійснення роздрібної торгівлі лікарських засобів.

Відповідно до інформації з реєстру місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцем здійснення діяльності аптеки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: АДРЕСА_2 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про надходження, постачання медичних препаратів, які знаходяться на предметно кількісному обліку у володінні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема:

-Оригінали договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , на поставку лікарських засобів на період 01.01.2017 по теперішній час..
-Оригіналів товарно-транспортних накладних та маршрутних листів, згідно яких здійснено відпуск сильнодіючих лікарських засобів, які перебувають на предметно-кількісному обліку, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по теперішній час.
-Оригіналів доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , діючих протягом з 01.01.2017 по теперішній час, на осіб, яким доручено отримання лікарських засобів відповідно до видаткових накладних, та зазначений зразок відбитку печатку та штампу підприємства.
-Завірені копії товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснено відпуск сильнодіючих лікарських засобів, які перебувають на предметно-кількісному обліку, у період з 01.01.2017 по теперішній час, до суб`єктів господарювання.
-інші документи, що підтверджують отримання, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , отримання сильнодіючих лікарських засобів з 01.01.2017 по теперішній час.
Дані інформація, свідчать про причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за період з 0101.2017 і по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які будуть отримані від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою проведення аналізу отримання сильнодіючих лікарських засобів, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні яких перебувають вказані документи.

Документи і відомості, які необхідно вилучити мають значення для встановлення всіх обставин фінансових операцій. Оригінали документів слід вилучити, оскільки вони необхідні для використання під час проведення судових криміналістичних експертиз з метою ідентифікації особи, яка підписувала дані документи та встановлення строків давності їх виготовлення.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до пп.4 п.7 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вище викладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, згіднозі ст. 91 КПК України та враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , або працівникам правоохоронних органів у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та негайно надати, а саме:

-Завірені копії договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , на поставку лікарських засобів за період 01.01.2017 р. по теперішній час..
-Завірені копії товарно-транспортних накладних та маршрутних листів, згідно яких здійснено відпуск сильнодіючих лікарських засобів, які перебувають на предметно-кількісному обліку, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 р. по теперішній час.
-Завірені копії доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , діючих протягом з 01.01.2017 р. по теперішній час, на осіб, яким доручено отримання лікарських засобів відповідно до видаткових накладних, та зазначений зразок відбитку печатку та штампу підприємства.
-Завірені копії товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснено відпуск сильнодіючих лікарських засобів, які перебувають на предметно-кількісному обліку, у період з 01.01.2017 р. по теперішній час, до суб`єктів господарювання.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1