Справа № 185/252/16-к
Провадження № 1-кс/185/61/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року за № 0000004, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
13 січня 2016 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року за № 0000004, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в період лютого 2007 року, липня 2008 року, червня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ПП " ОСОБА_5 " було укладено три кредитні договори на загальну суму 11 384 312,00 грн. В свою чергу посадові особи вказаного підприємства допустили розтрату заставного майна на загальну суму 7 377 681,62 грн. Також 11.09.2013 року до Павлоградської міжрайонної прокуратури надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що посадова особа Багатопрофільної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняла на зберігання на підставі договору зберігання сольвент нафтовий в кількості 304 300, 00 л на загальну суму 2 616 980, 00 грн. та зобов`язані були повернути відповідно до умов договору зберігання до 31.07.2011 року, але до теперішнього часу не повернули, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на загальну суму 2 616 980, 00 грн. 15 липня 2009 року при укладанні договору щодо поставки нафтопродуктів ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором вказаного підприємства гр. ОСОБА_7 було надано завідомо неправдиві документи, щодо реального фінансового стану ПП « ОСОБА_5 » та можливості виконання договірних зобов`язань, в результаті чого спричиненні тяжкі наслідки.

За даним фактом СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000004 від 26.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном що вчинено в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це спричинило тяжкі наслідки, ч. 2 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

18.03.2015 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено письмовий запит щодо надання документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), свідоцтва про реєстрацію платника податків, платника ПДВ; декларації з ПДВ з додатками; договорів на електрону подачу звітів, сертифікатів на електронний цифровий підпис осіб платника податку, уповноважених подавати звіти в електронному вигляді; відомостей, щодо осіб за чиїм електронноцифровим підписом подавалися декларації з ПДВ; актів перевірок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та даними щодо результатів їх оскарження в адміністративному чи судовому порядку; переліку банківських рахунків відкритих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за усіма формами звітності, у тому числі нарахування заробітної плати та здійснення відрахувань, в тому числі за формою 1-ДФ з усіма додатками.

23.03.2015 року отримано письмову відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 про відмову у задоволенні вищевказаного запиту, оскільки за правовим аналізом приписів корм КПК України, у т.ч. ст. ст. 40, 93, 110 можливо констатувати, що процесуальне рішення слідчим можуть прийматись виключно в межах компетенції згідно з законом. В той же час цими нормами не встановлено право (повноваження) слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів за його рішенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з правом вилучення оригіналів документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження, отримати їх в інший спосіб неможливо, а крім того є реальна загроза втрати оригінал документу шляхом його знищення, пошкодження чи зміни тексту документу.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року за № 0000004, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); свідоцтва про реєстрацію платника податків, платника ПДВ; декларації з ПДВ з додатками; договорів на електрону подачу звітів, сертифікатів на електронний цифровий підпис осіб платника податку уповноважених подавати звіти в електронному вигляді; відомостей щодо осіб за чиїм електронноцифровим підписом подавались декларації з ПДВ; актів перевірок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2008 року по 13.01.2016 року, з усіма додатками та даними щодо результатів їх оскарження в адміністративному чи судовому порядку; переліку банківських рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2007 року по 13.01.2016 року; звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2007 року по 13.01.2016 року, за усіма формами звітності, у тому числі нарахування заробітної плати та здійснення відрахувань, в тому числі за формою 1-ДФ з усіма додатками, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 лютого 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1