Номер провадження 1-кп/754/43/18
Вирок
Іменем України

17 травня 2018 року колегія суддів Деснянського районного суду м.Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання ОСОБА_4 ,
за участі прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Херсона, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , не судимого,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Харкова, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_3 , проживаючого в АДРЕСА_4 , судимого 18.07.2011 р. Київським райсудом м.Харкова за ч.4 ст. 296 КК України на 3 роки позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Харкова, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_5 , проживаючого в АДРЕСА_4 , не судимого,
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Тамди Алгінського району Актюбинської області республіки Казахстан, зареєстрованого в АДРЕСА_6 , проживаючого в АДРЕСА_7 , не судимого,
кожного за ст.ст. 305 ч.3, 307 ч.3, 311 ч.3 КК України,
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м.Воронежа Російської Федерації, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_8 , н7е судимої,
за ст.ст. 307 ч.3, 309 ч.2 КК України,
В С Т А Н О В И В :
В провадженні Деснянського районного суду м.Києва знаходиться кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , кожного, за ст.ст. 305 ч.3, 307 ч.3, 311 ч.3 КК України, ОСОБА_17 за ст.ст. 307 ч.3, 309 ч.2 КК України.

ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 і ОСОБА_16 в липні 2012 року, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, для здійснення незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин по регіонах України прийняли участь у створеній особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі організатор) організованій групі, яка мала чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, являлась її організатором, їй були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого останньою плану спільних злочинних дій.

Крім того, організатор особисто здійснював розподіл між учасниками групи доходів, отриманих злочинним шляхом.

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення від незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, для переробки, фасування, капсулювання по дозах та відправлення замовникам (покупцям) через кур`єрські служби доставок України особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин організатор залучив ОСОБА_15 , який мав поглиблені знання в галузі хімії, які отримав під час навчання на першому курсі хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та ОСОБА_14 , який також отримав необхідні знання в галузі хімії під час самонавчання та обладнав у м. Севастополі хімічну лабораторію.

Крім того, для безпосереднього розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по регіонах України організатор залучив мешканців м. Херсона - ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , які користувалися його довірою та мали досвід у розповсюдженні наркотичних засобів і психотропних речовин, відповідні зв`язки з особами, що постійно споживають наркотичні засоби та психотропні речовини.

Використовуючи послуги міжнародних поштових агентств, організатор отримував від невстановлених досудовим слідством осіб з м. Лондона Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили в Україну через митний кордон на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , який не був поінформований про протиправний характер вчинюваних дій та був підшуканий членом організованої групи ОСОБА_13 на прохання організатора.

У подальшому, використовуючи мобільні термінали та можливості мережі Інтернет, а саме, будучи зареєстрованим на сайті «psylab.in» під даними «chegevara», організатор здійснював електронне листування за допомогою програми «Skype», з особами, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин по регіонах України. Під час листування обговорював з ними вид, масу наркотичних засобів та психотропних речовин, які необхідно направити замовнику (покупцю), ціну та місце отримання. Після цього повідомляв замовникам (покупцям) один з номерів карткових рахунків, відкритих на його ім`я та ім`я сторонніх осіб у ПАТ КБ «Приватбанк», які він використовував для отримання грошових коштів від замовників (покупців) наркотичних засобів та психотропних речовин, для перерахування йому грошових коштів за замовлені психотропні речовини та наркотичні засоби. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів на вказаний рахунок, а саме sms-повідомлення на мобільний термінал, організатор доручав виконання заявок ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які фасували замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини по дозах, пакували їх та пересилали замовнику, використовуючи кур`єрські служби доставок, що діють на території України, а саме: ТОВ «Нова Пошта», ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» («Автолюкс»), ТОВ «Гюнсел», ТОВ «ІнТайм», ТОВ ТК «САТ» та ПП «Нічний експрес».

Описані ознаки свідчать про зорганізованість організатора (особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 у стійке об`єднання для незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль організатора.

Члени організованої групи у період з липня 2012 по 01 квітня 2013 року вчинили на території Херсонської області, м. Севастополя та м. Києва ряд злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з організатором організованої групи, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, в період з липня 2012 року по лютий 2013 року, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії порошкоподібні речовини та рідину, які містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений, - меткатинон (ефедрон) масою 0,37 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - 4-метиламфетамін масою 0,22 г, та особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - б-метилтриптамін масою 0,0752 г, пентедрон (гомолог буферону) масою 0,608 г, МАМ-2201 (гомолог АМ-2201) масою 0,82 г, що є великим розміром, PVP масою 0, 5904 г, які організатор перевіз на своєму автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав разом з іншими членами групи з метою подальшого збуту до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження житла, проведеного 13.02.2013 в період часу з 01.20 до 02.00 години.

Крім того, в період з січня по лютий 2013 року ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з організатором, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, порошкоподібні речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МАМ-2201 (гомолог АМ-2201) загальною масою 513,0236 г, що є особливо великим розміром, та JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), загальною масою 4578,47 г, що є особливо великим розміром, за які організатор групи перерахував протягом вказаного періоду часу грошові кошти у доларах США, через відкриті у ПАТ «Банк Кіпру» поточні рахунки в іноземній валюті № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_20 .

Після цього, в період з 10.02.2013 по 27.02.2013 року організатор, діючи спільно з іншими членами організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз придбані у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії порошкоподібні речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МАМ-2201 (гомолог АМ-2201) загальною масою 513,0236 г, що є особливо великим розміром, та JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), загальною масою 4578,47 г, що є особливо великим розміром, через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України, з приховуванням від митного контролю у вигляді 60 (шестидесяти) міжнародних поштових відправлень - рекомендованих бандеролей, кожна з яких містила близько 100 грамів вищевказаних особливо небезпечних психотропних речовин, та були адресовані на ім`я ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , який не був поінформований про протиправний характер вчинюваних дій.

10.02.2013 року організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 3 (три) міжнародних поштових відправлення рекомендовані бандеролі №№ RU161278246GB з порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), масою 107,3447 г, що є особливо великим розміром, та RU161278229GB, RU161278232GB з порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані на ім`я ОСОБА_19

12.02.2013 року організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 6 (шість) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей №№ RU161278379GB, RU161278382GB, RU161278294GB, RU161278351GB, RU161278285GB, RU161278348GB з порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані на ім`я ОСОБА_19

16.02.2013 року вищевказані 9 (дев`ять) міжнародних поштових відправлень - рекомендованих бандеролей - №№ RU161278246G, RU161278379GB, RU161278382GB, RU161278229GB, RU161278232GB, RU161278294GB, RU161278351GB, RU161278285GB, RU161278348GB з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено - JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон) та МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), масою 107,3447 г, надійшли з міжнародного пункту обміну «Київ» УДППЗ «Укрпошта» до відділення «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» та були отримані ОСОБА_19 , який одразу передав їх ОСОБА_13

14.02.2013 року організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 3 (три) міжнародних поштових відправлення рекомендованих бандеролей № RU161278422GB з порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), масою 106,501 г, що є особливо великим розміром, № RU161278419GB з порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - МАМ-2201(гомолог АМ-2201), масою 101,7935 г, що є особливо великим розміром та № RU161278436GB з порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл) (1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані на ім`я ОСОБА_19

18.02.2013 року організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 2 (два) міжнародних поштових відправлення рекомендованих бандеролей № RU161278586GB з порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), масою 100,6536 г, що є особливо великим розміром та № RU161278538GB з порошкоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), масою 96,7308 г, що є особливо великим розміром, які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані на ім`я ОСОБА_19

21.02.2013 року вказані 5 (п`ять) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей - №№ RU161278419GB, RU161278422GВ, RU161278436GB, RU161278538GB, RU161278586GB з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено - JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон) та МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), загальною масою 405,67 г, що є особливо великими розмірами, надійшли з міжнародного пункту обміну «Київ» УДППЗ «Укрпошта» до відділення «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» та були отримані ОСОБА_19 , який одразу передав їх ОСОБА_13

ОСОБА_13 , охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та організатором., 22.02.2013 року отримані 16.02.2013 та 21.02.2013 ОСОБА_19 у відділенні «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» 14 (чотирнадцять) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей №№ RU161278246G, RU161278379GB, RU161278382GB, RU161278229GB, RU161278232GB, RU161278294GB, RU161278351GB, RU161278285GB, RU161278348GB, RU161278419GB, RU161278422GВ, RU161278436GB, RU161278538GB, RU161278586GB з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено - JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), та МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), загальною масою 513,0147 г, що є особливо великими розмірами, через кур`єрську службу доставки «Нічний експрес», передав організатору до м. Севастополя.

Організатор, після отримання вказаних міжнародних поштових відправлень з особливо небезпечними психотропними речовинами, перевіз їх на своєму автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав разом з іншими членами групи з метою подальшого збуту до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції під час проведення обшуку в період часу з 18.55 години 01.04.2013 р. до 02.20 години 02.04.2013 р.

19.02.2013 року організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 4 (чотири) міжнародних поштових відправлення рекомендованих бандеролей №№ RU161278643GB, RU161278657GB, RU161278665GB, RU161278626GB з порошкоподібними речовинами, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані на ім`я ОСОБА_19

20.02.2013 року організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 5 (п`ять) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей №№ RU161278714GB, RU161278705GB, RU161278691GB, RU161278728GB, RU161278688GB з порошкоподібними речовинами, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані на ім`я ОСОБА_19

23.02.2013 року організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 5 (п`ять) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей №№ RU161278759GB, RU161278780GB, RU161278776GB, RU161278762GB, RU161278745GB з порошкоподібними речовинами, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані на ім`я ОСОБА_19

26.02.2013 року організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 6 (шість) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей №№ RU161278802GB, RU161278847GB, RU161278864GB, RU161279003GB, RU161278816GB, RU161278949GB, з порошкоподібними речовинами, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані 4 (чотири) - №№ RU161278802GB, RU161278847GB, RU161278816GB, RU161278949GB на ім`я ОСОБА_19 та 2 (дві) №№ RU161278864GB, RU161279003GB на ім`я ОСОБА_18

27.02.2013 організатор, діючи спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , ввіз через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці Державної митної служби України на територію України 26 (двадцять шість) міжнародних поштових відправлень - рекомендованих бандеролей №№ RU161278952GB, RU161278895GB, RU161279051GB, RU161278833GB, RU161278918GB, RU161279034GB, RU161279048GB, RU161279105GB, RU161279082GB, RU161278895GB, RU161279167GB, RU161278997GB, RU161279153GB, RU161278864GB, RU161278935GB, RU161278881GB, RU161279017GB, RU161278966GB, RU161279025GB, RU161279122GB, RU161278820GB, RU161278921GB, RU161279065GB, RU161279136GB, RU161278970GB, RU161278878GB з порошкоподібними речовинами, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), які надійшли від невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії і були адресовані 11 (одинадцять) № RU161278952GB, RU161279051GB, RU161278833GB, RU161278918GB, RU161279034GB, RU161279048GB, RU161278935GB, RU161279017GB, RU161279025GB, RU161278820GB, RU161278921GB - на ім`я ОСОБА_19 та 15 (п`ятнадцять) №№ RU161278895GB, RU161279105GB, RU161279082GB, RU161278895GB, RU161279167GB, RU161278997GB, RU161279153GB, RU161278864GB, RU161278881GB, RU161278966GB, RU161279122GB, RU161279065GB, RU161279136GB, RU161278970GB, RU161278878GB на ім`я ОСОБА_18

05.03.2013 року - 17 (сімнадцять) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей №№ RU161278864GB, RU161279003GB, RU161278895GB, RU161279105GB, RU161279082GB, RU161278895GB, RU161279167GB, RU161278997GB, RU161279153GB, RU161278864GB, RU161278881GB, RU161278966GB, RU161279122GB, RU161279065GB, RU161279136GB, RU161278970GB, RU161278878GB з особливо небезпечними психотропними речовинами - JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), надійшли з міжнародного пункту обміну «Київ» УДППЗ «Укрпошта» до відділення «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» та були отримані організатором, який, будучи охопленим єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , перевіз їх на автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції під час проведення обшуку в період часу з 18.55 години 01.04.2013 р. до 02.20 години 02.04.2013 р.

06.03.2013 року - 29 (дев`ять) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей №№ RU161278643GB, RU161278657GB, RU161278665GB, RU161278626GB, RU161278714GB, RU161278705GB, RU161278691GB, RU161278728GB, RU161278688GB, RU161278759GB, RU161278780GB, RU161278776GB, RU161278762GB, RU161278745GB, RU161278802GB, RU161278847GB, RU161278816GB, RU161278949GB, RU161278952GB, RU161279051GB, RU161278833GB, RU161278918GB, RU161279034GB, RU161279048GB, RU161278935GB, RU161279017GB, RU161279025GB, RU161278820GB, RU161278921GB з особливо небезпечною психотропною речовиною - JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон) надійшли з міжнародного пункту обміну «Київ» УДППЗ «Укрпошта» до відділення «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» та були отримані ОСОБА_19 , який одразу передав їх ОСОБА_13 , який був охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та організатором., та 22.03.2013 р. через кур`єрську службу доставки «Нічний експрес» передав вказані міжнародні поштові відправлення - рекомендовані бандеролі з особливо небезпечними психотропними речовинами до м. Севастополя, де організатор, після отримання вказаних міжнародних поштових відправлень з особливо небезпечною психотропною речовиною, перевіз їх на своєму автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав разом з іншими членами групи з метою подальшого збуту до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції під час проведення обшуку в період часу з 18.55 години 01.04.2013 р. до 02.20 години 02.04.2013 р..

Крім того, ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (організатором), повторно, в період з січня по березень 2013 року, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту придбали у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії порошкоподібні речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, МАМ-2201 (гомолог АМ- 2201), загальною масою 513,0236 г, та JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), загальною масою 4578,47 г, що є особливо великими розмірами, за які організатор перерахував протягом вказаного періоду часу грошові кошти у сумі 7200 доларах США, що еквівалентно згідно курсу Національного банку України 57549,60 гривням через відкриті у ПАТ «Банк Кіпру» поточні рахунки в іноземній валюті № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_20 .

Після цього, в лютому 2013 року ОСОБА_13 , виконуючи вказівки організатора групи, підшукав серед своїх знайомих ОСОБА_19 , на ім`я якого від невстановлених досудовим слідством осіб, протягом лютого 2013 року з м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці надійшла частина замовлених організатором порошкоподібних речовин, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), загальною масою 513,0236 г, що є особливо великим розміром та JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), загальною масою 4578,47 г, що є особливо великим розміром, у вигляді 43 (сорока трьох) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей, кожна з яких містила по 100 грамів вищевказаних особливо небезпечних психотропних речовин, а також у вказаний період часу аналогічні міжнародні поштові відправлення у вигляді 17 (сімнадцяти) рекомендованих бандеролей з порошкоподібними речовинами, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), загальною масою 4578,47 г, надійшли через митний пост «Спеціалізований» Київської регіональної митниці на ім`я ОСОБА_18 .

В подальшому, в період з 16.02.2013 р. по 06.03.2013 р. ОСОБА_19 , будучи не поінформованим про протиправний характер вчинюваних ним дій, отримав у відділенні «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 41, 43 (сорок три) міжнародних поштових відправлення рекомендовані бандеролі з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, - МАМ-2201 (гомолог АМ-2201), загальною масою 513,0236 г, що є особливо великим розміром та JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), загальною масою 4578,47 г, що є особливо великим розміром, які одразу передав ОСОБА_13 , який, будучи охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (організатором), через кур`єрську службу доставки «Нічний експрес» 22.02.2013 р. та 22.03.2013 р. передав організатору вказані міжнародні поштові відправлення рекомендовані бандеролі з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МАМ-2201 (гомолог АМ-2201) масою 513,0236 г та JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), загальною масою 4578,47 г до м. Севастополя.

Організатор, перебуваючи у м. Севастополь, отримавши від члена організованої ним групи ОСОБА_13 поштові відправлення з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, МАМ - 2201 (гомолог АМ-2201), загальною масою 513,0236 г, що є особливо великим розміром, та JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл) (1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), а також 05.03.2013 р., отримавши у відділенні «МВЗ-11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Севастополь, вул. Велика Морська, 21, 17 (сімнадцять) міжнародних поштових відправлень рекомендованих бандеролей з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено JWH-122-F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон), загальною масою 4578,47 г, що є особливо великим розміром, перевіз вказані міжнародні поштові відправлення - рекомендовані бандеролі з особливо небезпечними психотропними речовинами на автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав разом з іншими членами групи з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції під час обшуку, проведеного в період часу з 18.55 години 01.04.2013 р. до 02.20 години 02.04.2013 р.

Крім того, ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з ОСОБА_13 і організатором, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, отримали від організатора порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - бметилтриптамін, придбану останнім у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, яка надійшла протягом лютого 2013 року до відділення «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» у рекомендованих бандеролях на ім`я ОСОБА_19 , який був підшуканий ОСОБА_13 за вказівкою організатора та в подальшому через кур`єрські служби доставки направлена ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_18 .

Організатор, отримавши від ОСОБА_13 поштові відправлення з порошкоподібною речовиною, перевіз їх на своєму автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до кв. АДРЕСА_10 , де передав на зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наділивши останніх функцією зберігання та збуту психотропних речовин.

Після цього, 25.02.2013 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , організатор, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, використовуючи можливості Інтернет, будучи зареєстрованим на сайті «psylab.in» як користувач « ОСОБА_21 », отримав від ОСОБА_22 , який на той час перебував в м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, замовлення на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено на території України б-метилтриптамін, на загальну суму 4300 гривень.

25.02.2013 о 14.32 год., 15.02 год. та 15.08 год. ОСОБА_22 , використовуючи термінали Сімферопольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» на території м. Сімферополя, здійснив перекази грошових коштів на загальну суму 4300 гривень (частинами) за замовлені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, на вказаний організатором під час електронного листування рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_23 .

Після отримання підтвердження про надходження грошових коштів на картковий рахунок від ОСОБА_22 , організатор, використовуючи можливості Інтернету, повідомив ОСОБА_15 та ОСОБА_14 про замовлення ОСОБА_22 .

В період з 25.02.2013 р. по 26.02.2013 р. ОСОБА_15 , охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з ОСОБА_14 , особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (організатором), та ОСОБА_13 з частини зберігаємої за місцем мешкання особливо небезпечної психотропної речовини, виготовив замовлену ОСОБА_22 речовину - б-метилтриптамін, шляхом їх змішування та фасування по дозах.

26.02.2013 р. в денний час доби організатор, перебуваючи у м. Севастополь, діючи разом з ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , надав вказівку ОСОБА_15 про відправлення посилки ОСОБА_22 з замовленими особливо небезпечними психотропними речовинами через кур`єрську службу «САТ».

26.02.2013 р. в денний час доби ОСОБА_15 , виконуючи вказівки організатора групи, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом з ОСОБА_14 , організатором та ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Севастополь, використовуючи можливості кур`єрської служби доставки «САТ», незаконно збув, шляхом продажу за 4300 гривень ОСОБА_22 до м. Сімферополя АР Крим, частину придбаної порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - бметилтриптамін, масою 2,4294 г, що є особливо великих розміром, яка була дозована у 100 (сто) капсул.

Крім того, ОСОБА_15 , охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з організатором, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, отримав разом з ОСОБА_14 від організатора порошкоподібні речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено бметилтриптамін (АМТ), PVP, 4-фторамфетамін, АРВ, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, - 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, меткатинон (ефедрон), придбані останнім у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, які надійшли протягом лютого 2013 року до відділення «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» у рекомендованих бандеролях на ім`я ОСОБА_19 , який був підшуканий ОСОБА_13 за вказівкою організатора та в подальшому через кур`єрські служби доставки направлені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_18 , а також 05.03.2013 року до відділення «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» у рекомендованих бандеролях на ім`я ОСОБА_18 .

Організатор, отримавши від ОСОБА_13 , а також у відділенні «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» поштові відправлення з порошкоподібними речовинами, перевіз їх на своєму автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до кв. АДРЕСА_10 , де передав на зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наділивши останніх функцією зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Після цього, 07.03.2013 р. в період з 09.40 год. до 17.05 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , організатор, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, використовуючи можливості Інтернет, будучи зареєстрованим на сайті «psylab.in» як користувач « ОСОБА_21 », отримав від ОСОБА_22 , який на той час перебував в приміщенні СУ УМВС України в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 4, замовлення на особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено на території України, - бметилтриптамін (АМТ), PVP, 4-фторамфетамін, АРВ, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено меткатинон (ефедрон), на загальну суму 5200 грн.

07.03.2013 р. о 17.24 год. ОСОБА_22 , використовуючи термінал Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова,43, здійснив переказ грошових коштів в сумі 5200 грн. за замовлені особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких заборонено або обмежено на території України, на вказаний організатором під час електронного листування рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_23 .

Після отримання підтвердження про надходження грошових коштів на картковий рахунок від ОСОБА_22 , організатор, використовуючи можливості Інтернету, повідомив ОСОБА_15 та ОСОБА_14 про замовлення ОСОБА_22 .

В період з 07.03.2013 р. по 13.03.2013 р. ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з організатором та ОСОБА_13 , з частини зберігаємих за місцем мешкання особливо небезпечних психотропних речовин, виготовили замовлені ОСОБА_22 речовини - бметилтриптамін (АМТ), PVP, 4-фторамфетамін, АРВ, 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) та меткатинон (ефедрон), шляхом їх змішування та фасування по дозах.

12 та 13.03.2013 року в денний час доби організатор, перебуваючи у м. Севастополь, діючи разом з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , надав вказівку ОСОБА_15 про відправлення посилки ОСОБА_22 з замовленими особливо небезпечними наркотичними засобами та психотропними речовинами, через кур`єрську службу «Автолюкс».

12 та 13.03.2013 року в денний час доби ОСОБА_15 , виконуючи вказівки організатора групи, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом з ОСОБА_14 , організатором та ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Севастополі, використовуючи можливості кур`єрської служби доставки «Автолюкс», незаконно збув, шляхом продажу 200 гривень ОСОБА_22 до м. Каховка Херсонської області частину придбаних порошкоподібних речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, бметилтриптамін (АМТ) масою 2,72 г, що є особливо великим розміром, PVP масою 6,3388 г, 4-фторамфетамін масою 0,63 г, АРВ масою 0,220 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, - 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) масою 2,65 г, що є великим розміром та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, меткатинон (ефедрон) масою 0,4674 г, що були дозовані в 240 (двісті сорок) капсул та поліетиленовий пакет.

Крім того, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з організатором та ОСОБА_13 , повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, отримали від організатора порошкоподібні речовини та рідини, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовині, обіг яких заборонено, - 2С-І-NBOMe, PVP, 4фторамфетамін (4-FA), бметилтриптамін (АМТ) та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, - 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну), придбані останнім у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, які надійшли протягом лютого 2013 року до відділення «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» у рекомендованих бандеролях на ім`я ОСОБА_19 , який був підшуканий ОСОБА_13 за вказівкою організатора, та в подальшому через кур`єрські служби доставки направлені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_18 , а також 05.03.2013 року до відділення «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» у рекомендованих бандеролях на ім`я ОСОБА_18 .

Організатор, отримавши від ОСОБА_13 , а також у відділенні «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» поштові відправлення з порошкоподібними речовинами, перевіз їх на своєму автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до кв. АДРЕСА_10 , де передав на зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наділивши останніх функцією зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Після цього, 19.03.2013 р., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , організатор, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, використовуючи можливості Інтернет, будучи зареєстрованим на сайті «psylab.in» як користувач « ОСОБА_21 », отримав від ОСОБА_22 , який на той час перебував за адресою: м. Севастополь, вул. Часніка, 104, замовлення на особливо небезпечні психотропні речовині, обіг яких заборонено, - 2С-І-NBOMe, PVP, 4фторамфетамін (4-FA), бметилтриптамін (АМТ) та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, - 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну), на загальну суму 1800 грн.

19.03.2013 р. о 20.50 год. ОСОБА_22 , використовуючи термінал Севастопольської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Севастополь, пр. Гагаріна, 8, здійснив переказ грошових коштів в сумі 1800 грн. за замовлені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено або обмежено, на вказаний організатором під час електронного листування рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_23 .

Після отримання підтвердження про надходження грошових коштів на картковий рахунок від ОСОБА_22 , організатор, використовуючи можливості Інтернету, повідомив ОСОБА_15 та ОСОБА_14 про замовлення ОСОБА_22 .

В період з 19 по 20.03.2013 р. ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з організатором та ОСОБА_13 , з частини зберігаємих за місцем мешкання особливо небезпечних психотропних речовин, виготовили замовлені ОСОБА_22 речовини - 2С-І-NBOMe, PVP, 4фторамфетамін (4-FA), бметилтриптамін (АМТ), 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) шляхом їх змішування та фасування по дозах.

20.03.2013 близько 21.00 год. організатор, діючи разом з ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Севастополь, шляхом здійснення «закладки» в металевому електричному коробі біля під`їзду № 3 буд. АДРЕСА_11 незаконно збув за 1800 грн. ОСОБА_22 частину придбаних порошкоподібних речовин та рідин, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовині, обіг яких заборонено, - 2С-І-NBOMe масою 0,0446г, PVP масою 0,9566 г, 4фторамфетамін (4-FA) масою 0,3833 г, бметилтриптамін (АМТ) масою 0,484 г, що є великим розміром та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) масою 0, 3242 г, що були дозовані у 12 (дванадцять) капсул.

Крім того, ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (організатором) та ОСОБА_13 , повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, отримали від організатора порошкоподібні речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, 4фторамфетамін (4-FA), 4-метиламфетамін (4-МА), АМТ (2-(1Н-індол-3-іл)-1метил-етиламін), PVP, придбані останнім у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, які надійшли протягом лютого березня 2013 року до відділення «Херсон-3» ХД УДППЗ «Укрпошта» на ім`я ОСОБА_19 , який був підшуканий ОСОБА_13 за вказівкою організатора, та в подальшому через кур`єрські служби доставки направлені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_18 , а також 05.03.2013 року до відділення «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» у рекомендованих бандеролях на ім`я ОСОБА_18 .

Організатор, отримавши від ОСОБА_13 , а також у відділенні «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» поштові відправлення з порошкоподібними речовинами, перевіз їх на своєму автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до кв. АДРЕСА_10 , де передав на зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наділивши останніх функцією зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Після цього, 25.03.2013 р., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , організатор, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, використовуючи можливості Інтернет, будучи зареєстрованим на сайті «psylab.in» як користувач « ОСОБА_21 », отримав від ОСОБА_22 , який на той час перебував в приміщенні СУ УМВС України в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 4, замовлення на особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, 4фторамфетамін (4-FA), 4-метиламфетамін (4-МА), АМТ (2-(1Н-індол-3-іл)-1метил-етиламін), PVP, на загальну суму 6000 грн.

25.03.2013 р. о 19.58 год. ОСОБА_22 , використовуючи термінал Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, буд. 28, здійснив переказ грошових коштів в сумі 6000 грн. за замовлені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, на вказаний організатором під час електронного листування рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_23 .

Після отримання підтвердження про надходження грошових коштів на картковий рахунок від ОСОБА_22 , організатор, використовуючи можливості Інтернету, повідомив ОСОБА_15 та ОСОБА_14 про замовлення ОСОБА_22 .

В період з 25 по 27.03.2013 ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з організатором та ОСОБА_13 , з частини зберігаємих за місцем мешкання особливо небезпечних психотропних речовин виготовили замовлені ОСОБА_22 речовини - 4фторамфетамін (4-FA), 4-метиламфетамін (4-МА), АМТ (2-(1Н-індол-3-іл)-1метил-етиламін), PVP шляхом їх змішування та фасування по дозах.

27.03.2013 р. в денний час доби організатор, перебуваючи у м. Севастополь, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , надав вказівку ОСОБА_15 про відправлення посилки ОСОБА_22 з замовленими особливо небезпечними психотропними речовинами через кур`єрську службу «ІнТайм».

27.03.2013 р. в денний час доби ОСОБА_15 , виконуючи вказівки організатора групи, діючи разом з ОСОБА_14 , організатором та ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Севастополі, використовуючи можливості кур`єрської служби доставки «ІнТайм», незаконно збув шляхом продажу за 6000 грн. ОСОБА_22 до м. Каховка Херсонської області частину придбаних порошкоподібних речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, - 4фторамфетамін (4-FA) масою 4,091 г, що є великим розміром, 4-метиламфетамін (4-МА) масою 5,173 г, що є великим розміром, АМТ (2-(1Н-індол-3-іл)-1метил-етиламін) масою 1, 612 г, PVP масою 4,459 г, які були дозовані у 104 (сто чотири) капсули та 2 (два) поліетиленових пакети.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (організатором), та ОСОБА_13 , повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, отримали від організатора порошкоподібні речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, - JWH-122F (4-метилнафталін-1-іл) (1-флюорпентил-1Н-індол-3іл)метанон), 3-флюрамфетамін (похідний амфетаміну) масою 13,64 г та 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну), придбані останнім у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, які надійшли протягом лютого березня 2013 року до відділення «Херсон-3» Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта» у рекомендованих бандеролях на ім`я ОСОБА_19 , який був підшуканий ОСОБА_13 за вказівкою організатора, та в подальшому через кур`єрські служби доставки направлені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_18 , а також 05.03.2013 року до відділення «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» у рекомендованих бандеролях на ім`я ОСОБА_18 .

Організатор, отримавши від ОСОБА_13 , а також у відділенні «МВЗ № 11» Севастопольської дирекції УДППЗ «Укрпошта» поштові відправлення з порошкоподібними речовинами, перевіз їх на своєму автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до кв. АДРЕСА_10 , де передав на зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наділивши останніх функцією зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Після цього, 26.03.2013 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , організатор, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, використовуючи можливості Інтернет, будучи зареєстрованим на сайті «psylab.in» як користувач « ОСОБА_21 », отримав від особи, кримінальне провадження відносно якої знаходиться на стадії судового розгляду, яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , замовлення на особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - JWH-122F (4-метилнафталін-1-іл)(1-флюорпентил-1Н-індол-3іл)метанон), 3-флюрамфетамін (похідний амфетаміну) та 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) на загальну суму 2300 грн.

26.03.2013 р. о 19.28 год. особа, кримінальне провадження відносно якої знаходиться на стадії судового розгляду, використовуючи термінал Одеської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жукова, 101, здійснила переказ грошових коштів в сумі 2300 грн. за замовлені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, на вказаний організатором під час електронного листування рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_18 .

Після отримання підтвердження про надходження грошових коштів на картковий рахунок від зазначеної особи, організатор, використовуючи можливості Інтернету, повідомив ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , про вказане замовлення.

В період з 26 по 29.03.2013 р. ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з організатором та ОСОБА_13 з частини зберігаємих за місцем мешкання особливо небезпечних психотропних речовин виготовили замовлені особою, кримінальне провадження відносно якої знаходиться на стадії судового розгляду, речовини - JWH-122F (4-метилгпфталін-1-іл) (1-флюорпентил-1Н-індол-3іл)метанон), 3-флюрамфетамін (похідний амфетаміну) та 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) шляхом їх змішування та фасування по дозах.

29.03.2013 р. в денний час доби організатор, перебуваючи у м. Севастополь, діючи разом з ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , надав вказівку ОСОБА_15 про відправлення посилки особі, кримінальне провадження відносно якої знаходиться на стадії судового розгляду, з замовленими особливо небезпечними психотропними речовинами на ім`я ОСОБА_25 через кур`єрську службу «ІнТайм».

29.03.2013 р. в денний час доби ОСОБА_15 , виконуючи вказівки організатора групи, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з ОСОБА_14 , організатором та ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Севастополі, використовуючи можливості кур`єрської служби доставки «ІнТайм», незаконно збув, шляхом продажу за 2300 грн. особі, кримінальне провадження відносно якої знаходиться на стадії судового розгляду, до м. Одеса, частину придбаних порошкоподібних речовин, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - JWH-122F (4-метилгпфталін-1-іл)(1-флюорпентил-1Н-індол-3іл)метанон), масою 9,23 г, що є особливо великим розміром, 3-флюрамфетамін (похідний амфетаміну) масою 13,64 г, що є великим розміром та 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) масою 12,5 г, що є великим розміром, які були дозовані у 100 (сто) капсул та 1 (один) поліетиленових пакет.

Крім того, ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з організатором, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно з метою збуту, отримали від організатора порошкоподібні речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, метилендіоксипіровалерон (MDPV), 4-фторамфетамін, особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - 4-метиламфетамін, психотропною речовиною обіг якої обмежено, 2С-В, психотропною речовиною обіг якої заборонено, ізопентедрон, та наркотичною речовиною, обіг якої заборонено - меткатинон (ефедрон), придбані останнім в період з січня по лютий 2013 року у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії та перевезені на автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця їх мешкання, за адресою: АДРЕСА_12 , які зберігав з метою збуту.

Після цього, в березні 2013 р. організатор, перебуваючи у м. Севастополь, використовуючи сайт «psylab.in», на якому він зареєстрований як користувач « ОСОБА_21 », отримав від члена організованої ним групи ОСОБА_16 , який на той час знаходився у м. Києві та виконував функцію збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам на території вказаного міста, замовлення на особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, метилендіоксипіровалерон (MDPV), 4-фторамфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, - 4-метиламфетамін, психотропну речовину обіг якої обмежено, 2 С-В, психотропну речовину, обіг якої заборонено, - ізопентедрон, та наркотичну речовину, обіг якої заборонено, - меткатинон (ефедрон), за які ОСОБА_16 , використовуючи термінали ПАТ КБ «Приватбанк», розташовані на території м. Києва, здійснив перекази грошових коштів на вказані організатором рахунки № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_18 , та № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_23 .

Організатор, діючи разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , надав останньому вказівки про виготовлення замовлених ОСОБА_16 речовин та відправлення їх посилками через кур`єрські служби доставок України.

В березні 2013 року ОСОБА_14 , діючи разом з ОСОБА_15 , організатором, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 з частини зберігаємих за місцем мешкання особливо небезпечних психотропних речовин, виготовив замовлені останнім речовини - метилендіоксипіровалерон (MDPV), 4-фторамфетамін, 4-метиламфетамін, 2С-В, ізопентедрон та наркотичну речовину, обіг якої заборонено, - меткатинон (ефедрон), шляхом їх змішування та фасування по дозах.

ОСОБА_15 , виконуючи вказівки організатора групи, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом з організатором, ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Севастополі, використовуючи можливості кур`єрських служб доставок України, направив замовлені особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби ОСОБА_16 до м. Києва для здійснення подальшого збуту.

Отримавши замовлені речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено метилендіоксипіровалерон (MDPV), загальною масою 0, 85 г, 4-фторамфетамін масою 0, 111 г, особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - 4-метиламфетамін масою 0,18 г, психотропною речовиною обіг якої обмежено, 2С-В масою 0,0556 г, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - ізопентедрон масою 0,0060 г та наркотичною речовиною, обіг якої заборонено ,- меткатинон (ефедрон) масою 0,0288 г, ОСОБА_16 , з метою подальшого збуту, разом з іншими членами групи незаконно зберігав їх за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_7 до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції під час обшуку, проведеного за вказаною адресою 01.04.2013 р. в період часу з 20.20 до 23.25 год.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з організатором., ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, отримали від організатора порошкоподібні речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено - 4-фторамфетамін, МАМ-2201, PVP, 5МеО-АМТ (5-метокси-б-метилтриптамін), особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої обмежено 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну), придбані останнім у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії та перевезені на автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця їх мешкання, за адресою: АДРЕСА_12 , які зберігав з метою збуту

Після цього, в березні 2013 р. організатор, перебуваючи у м. Севастополь, використовуючи сайт «psylab.in», на якому він зареєстрований як користувач « ОСОБА_21 », отримав від члена організованої групи ОСОБА_13 , який на той час знаходився у м. Херсоні та виконував функцію збуту особливо небезпечних психотропних речовин наркозалежним особам на території м. Херсона, замовлення на особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, - 4-фторамфетамін, МАМ-2201, PVP, 5МеО-АМТ (5-метокси-б-метилтриптамін), особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, - 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну), за які ОСОБА_13 , використовуючи термінали ПАТ КБ «Приватбанк», розташовані на території м. Херсона, здійснив перекази грошових коштів на вказаний організатором рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_18 .

Організатор, діючи разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , надав останньому вказівки, про виготовлення замовлених ОСОБА_13 речовин та відправлення їх посилками через кур`єрські служби доставок України.

В березні 2013 р. ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , діючи разом з організатором, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , з частини зберігаємих за місцем мешкання особливо небезпечних психотропних речовин, виготовили замовлені ОСОБА_13 речовини - 4-фторамфетамін, МАМ-2201, PVP, 5МеО-АМТ (5-метокси-б-метилтриптамін), 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) шляхом їх змішування та фасування по дозах.

ОСОБА_15 , виконуючи вказівки організатора групи, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами групи, діючи разом з організатором, ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Севастополі, використовуючи можливості кур`єрських служби доставок України, направив замовлені особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_13 до м. Херсона для подальшого збуту.

Отримавши замовлені речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, - 4-фторамфетамін, масою 1,17 г, МАМ-2201 масою 0,4781 г, що є великим розміром, PVP, масою 0,19 г, 5МеО-АМТ (5-метокси-б-метилтриптамін) масою 0,0025 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено , 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну), масою 1,60 г, що є великим розміром, ОСОБА_13 , з метою подальшого збуту діючи разом з іншими членами групи незаконно зберігав їх в гаражі № НОМЕР_7 , розташованому в автокооперативі «Шуменський» за адресою: м. Херсон, вул. Фрітаун, 157.

У подальшому, 29.03.2013 р. ОСОБА_13 , виконуючи вказівки організатора групи, потягом «Херсон-Київ» перевіз особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, - 4-фторамфетамін, масою 1,17 г, МАМ-2201 масою 0,4781 г, що є великим розміром, PVP, масою 0,19 г, 5МеО-АМТ (5-метокси-б-метилтриптамін) масою 0,0025 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено, 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну), масою 1,60 г, що є великим розміром, до с. Білогородка Київської області, де зберігав їх з метою подальшого збуту разом з іншими членами групи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_13 , до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції під час огляду проведеного за вказаною адресою 01.04.2013 в період часу з 17.10 до 21.07 год.

Крім того, в період з липня 2012 р. по 01 квітня 2013 р. ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з організатором, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, придбали через мережу Інтернет замовлені організатором у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднано Королівства Великобританії та Північної Ірландії, порошкоподібні речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, - АМ 2233 масою 0,04 г, UR - 144 масою 0,6743 г, 5-МеО-DALT масою 98,564 г, що є особливо великим розміром, MDPV (метилендіоксипіровалерон) масою 6, 5015 г, що є великим розміром, 2-метоксі - 2 (3,4,5-тріметоксіфеніл)-етанамін (ВОМ) масою 19, 9 г, що є особливо великим розміром, 5F-PB-22 (аналог JWH-018) масою 0, 42 г, що є великим розміром, 4-бром-3,5-диметоксіамфетамін, масою 0,002 г, пентедрон масою 2,67 г, що є великим розміром, MDA (метилендиоксіамфетамін) масою 0,033 г, АКВ -48 масою 0,002 г, STS-135 масою 0,335 г, що є великим розміром, 5МеО-DMT масою 0,221 г, б-метилтриптамін (АМТ) масою 0, 028 г, PVP масою 22.07 г, JWH-122F (похідний JWH-122) масою 1859,69 г, що є особливо великим розміром, 2С-С-NBOMe масою 0,072 г, LSD масою 0,0007 г, 5МеО-АМТ масою 0,01 г, б-метилтриптамін масою 0,718 г, що є великим розміром, АРВ масою 0,010 г, МАМ 2201 (гомолог АМ 2201) масою 0,012 г, АМ 2201 масою 0,61 г, що є великим розміром, 25I-NBOMe масою 0,040 г, 4 ММС (4-метилметкатинон) масою 5,80 г, що є великим розміром, особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких обмежено, 4 - МА (4-метиламфетамін) масою 0,907 г, амфетамін 4-Methylamphetamine масою 1,31 г, 2С-В масою 0,06 г, а також особливо небезпечними наркотичними засобами, обіг яких заборонено, канабіс, масою 0, 135 г, меткатінон (ефедрон) масою 4,47 г, що є великим розміром, які організатор перевіз на автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до кв. АДРЕСА_14 , де зберігав з метою подальшого збуту разом з іншими членами групи, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції в результаті обшуку проведеного за вищевказаною адресою в період з 18.55 год. 01.04.2013 р. до 02.20 год. 02.04.2013 р.

Крім того, в період з липня 2012 р. по 01 квітня 2013 р. ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з організатором, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно з метою збуту, придбали через мережу Інтернет замовлені організатором у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебували на території м. Лондон Об`єднано Королівства Великобританії та Північної Ірландії, порошкоподібні речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, з яких шляхом змішування та додавання додаткових компонентів, виготовили порошкоподібні речовини, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, - пентедрон, масою 2,07 г, що є великим розміром, 4-фторамфетамін масою 126,83 г, що є особливо великим розміром, JWH-122F, який є похідним JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл) (1-пентил 1Н-індол-3-іл)метанон) масою 58,13 г, що є особливо великим розміром, STS-135, який відноситься до синтетичних канабіноїдів та за хімічною структурою та властивостями є аналогом тетрагідроканабінолу масою 0,01 г, MDPV (метилендіоксіпіровалерон) масою 11,1969 г, що є великим розміром, ізопентедрон масою 4,67 г, що є великим розміром, 4-метилметкатінон (4ММС, 4-метилефедрон) масою 0, 33 г, 5-МеО-АМТ масою 0,0117 г, 2С-Е масою 0, 0149 г, 2С-І масою 0,0242 г, PVP масою 13,651 г, 2С-І-NBOMe масою 4, 9161 г, 2С-С-NBOMe масою 0,30 г, N-метил-6-АРВ (гомолог АРВ) масою 1,50 г, б- PVP масою 0,003 г, МАМ-2201 (гомолог АМ 2201) масою 50,0391г, що є особливо великим розміром, б-метилтриптамін масою 4,0345 г, що є особливо великим розміром, 1-Н-Indole-3-ethanamine N-methyl (гомолог ДМТ-диметилтриптамін) масою 1,07 г, особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких обмежено 4-метиламфетамін (гомолог амфетаміну) масою 45,2808 г, що є особливо великим розміром, метилфенідат масою 10,942 г, етилфенідат масою 78,3401 г, 2С-В масою 0,1365 г, метиламфетамін масою 4,763 г, що є великим розміром, а також особливо небезпечними наркотичними речовинами, обіг яких заборонено меткатінон (ефедрон) масою 11,84 г, що є великим розміром, ефедрон масою 0,059 г, які організатор перевіз на автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця їх мешкання, за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи разом з іншими членами злочинного угрупування дозували їх у капсули та зберігали з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції в результаті обшуку проведеного за вищевказаною адресою в період з 16.43 години 01.04.2013 до 12.10 години 02.04.2013.

Крім того, в період з липня 2012 р. по 01 квітня 2013 р. ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , охоплені єдиним злочинним наміром з іншими членами злочинного угрупування, діючи разом з організатором, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , умисно, незаконно з метою використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, придбали у невстановлених досудовим слідством осіб рідини, які є прекурсорами соляною кислотою, об`ємом 173, 9 мл, толуолом об`ємом 658, 5 мл, які організатор перевіз на автомобілі «Mitsubishi Pajero», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця їх мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , діючи разом з іншими членами злочинного угрупування, зберігали їх до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками міліції в результаті обшуку проведеного за вищевказаною адресою в період з 16.43 години 01.04.2013 р. до 12.10 год. 02.04.2013 р.

ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 і ОСОБА_16 , кожен, визнається винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305 КК України, а саме, у контрабанді особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою, ч.3 ст. 307 КК України, а саме, у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, повторно, організованою групою, ч.3 ст. 311 КК України, а саме, у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, організованою групою.

16 травня 2018 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 та обвинуваченими ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 укладено угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даних угод прокурор і обвинувачені дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , кожного, за ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачені беззастережно визнали свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинні понести ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , а саме,

ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , кожен, за ч.3 ст. 305 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна; за ч.3 ст. 307 КК України у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, за ч.3 ст. 311 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань у вигляді 9 років 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

ОСОБА_14 - за ч.3 ст. 305 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна; за ч.3 ст. 307 КК України у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, за ч.3 ст. 311 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань у вигляді 9 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна; на підставі ст. 71 КК України до призначеного покарання частково приєднати покарання, не відбуте за вироком Київського районного суду м.Харкова від 18.07.2011 р., і остаточно за сукупністю вироків визначити ОСОБА_14 покарання у виді 9 років 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

ОСОБА_13 за ч.3 ст. 305 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна; за ч.3 ст. 307 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна; за ч.3 ст. 311 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, в силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань - у виді 6 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, судова колегія виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України, в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, та ч.3 ст. 311 КК України, яка згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином.

ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 сприяли у проведенні кримінального провадження стосовно них та інших осіб, активно сприяли розкриттю злочинів, зокрема, викрили організатора групи, злочинні дії інших учасників групи, при цьому, повідомлена ними інформація підтверджена доказами, в тому числі, і висновками експертиз.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 цілком розуміють права, визначені абз. 1, 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер підозри та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , і призначення обвинуваченим узгодженої сторонами міри покарання.

Суд не вирішує питання з речовими доказами у даному кримінальному провадженні у зв`язку з продовженням судового розгляду кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_17 за ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України, а також у зв`язку з виділенням з даного кримінального провадження кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_18 за ч.1 ст. 209, ч.3 ст. 305, ч.2 ст. 306, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.1 ст. 317 КК України, яке по суті на даний час не розглянуто.

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, суд ова колегія

З А С У Д И Л А :

Затвердити угоди від 16 травня 2018 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 та обвинуваченими ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 .

ОСОБА_15 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, та призначити покарання:

-за ч.3 ст. 305 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

-за ч.3 ст. 307 КК України у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

-за ч.3 ст. 311 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно визначити ОСОБА_15 покарання у виді 9 років 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

ОСОБА_14 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, та призначити покарання:

-за ч.3 ст. 305 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

-за ч.3 ст. 307 КК України у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

-за ч.3 ст. 311 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань визначити ОСОБА_14 покарання у виді 9 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

В силу ст. 71 КК України до призначеного покарання частково приєднати покарання, не відбуте за вироком Київського районного суду м.Харкова від 18.07.2011 р. і остаточно за сукупністю вироків визначити ОСОБА_14 покарання у виді 9 років 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, та призначити покарання:

-за ч.3 ст. 305 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

-за ч.3 ст. 307 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

-за ч.3 ст. 311 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань визначити ОСОБА_13 покарання у виді 6 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

ОСОБА_16 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, та призначити покарання:

-за ч.3 ст. 305 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

-за ч.3 ст. 307 КК України у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна;

-за ч.3 ст. 311 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань визначити ОСОБА_26 покарання у виді 9 років 4 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна.

Початок строку покарання обчислювати ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 з 2.04.2013 р.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 72 КК України (в редакції від 26.12.2015 р. ) зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 термін перебування під вартою з 2.04.2013 р. по 21.06.2017 р., ОСОБА_13 з 2.04.2013 р. по 5.08.2016 р. з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 процесуальні витрати в доход держави, з кожного по 51055, 20 грн.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 скасувати, звільнивши з-під варти в залі суду у зв`язку з відбуттям покарання.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_13 залишити до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва у строк 30 днів з моменту його проголошення.

Головуючий

Судді -