У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2018 Справа №607/11983/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення із додатковими матеріалами досудового розслідування підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В :
26 червня 2018 року слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з додатковими матеріалами кримінального провадження №0000008 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику ОСОБА_4 .

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 13.03.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за місцем здійснення господарської діяльності в торговому об`єкті магазині за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

24.05.2018 ОСОБА_6 в присутності захисника ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

24.05.2018 ОСОБА_6 , в присутності захисника ОСОБА_4 , подала заяву про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000008 в порядку статті 221 КПК України, яка задоволена.

29.05.2018 в період з 10 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв. матеріали кримінального провадження № 0000008 в 3-х томах для ознайомлення в порядку ст.221 КПК України надані захиснику ОСОБА_6 ОСОБА_4

29.05.2018 о 17 год. 35 хв. підозрюваній ОСОБА_6 в присутності захисника ОСОБА_4 , за дорученням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 13.03.2018 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування в 3-х томах та речових доказів по кримінальному провадженні. В повідомленні про завершення досудового розслідування ОСОБА_6 від підпису відмовилась.

Відповідно до протоколу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрювана ОСОБА_6 , 30.05.2018 ознайомилась з усіма матеріалами кримінального провадження та речовими доказами про що нею зроблено відповідний запис у вказаному протоколі.

Крім цього, згідно протоколу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування адвокат ОСОБА_4 31.05.2018 ознайомився в томом № 1 на 342 аркушах, 01.06.2018 ознайомився з томом № 3 на 169 аркушах, 04.06.2018 ознайомився з речовими доказами та томом № 2 до 300 аркуша.

04.06.2018 адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про надання йому для огляду та ознайомлення речових доказів та аудіо і відео матеріалів кримінального провадження, які задоволено.

05.06.2018 адвокат ОСОБА_4 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000008 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області не з`явився, про причини не можливості явки не повідомив.

06.06.2018 адвокат ОСОБА_4 в період з 10 год. 45 хв. по 11 год. 30 хв. ознайомився з відеозаписом оперативної закупки та частиною телефонних розмов та в протоколі вказав, що з іншими матеріалами буде знайомитись того ж дня, однак для ознайомлення не з`явився.

07.06.2018 адвокат ОСОБА_4 в період з 12 год. 35 хв. по 13 год. 25 хв. ознайомився з аудіозаписом допиту свідка ОСОБА_7 та частиною телефонних розмов.

08.06.2018 та 11.06.2018 адвокат ОСОБА_4 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000008 не з`явився, про причини не можливості явки не повідомив.

12.06.2018 адвокат ОСОБА_4 в період з 12 год. 45 хв. по 14 год. 30 хв. ознайомився з частиною телефонних розмов, в подальшому для ознайомлення того ж дня не з`явився.

13.06.2018 року адвокат ОСОБА_4 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000008 не з`явився, про причини не можливості явки не повідомив.

Крім цього, на виконання ухвали суду від 08.06.2018 про зобов`язання заступника начальника управління начальника 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 допитати як підозрювану ОСОБА_6 , остання була викликана на 10 годин 11.06.2018, про що і був повідомлений адвокат ОСОБА_4 .

11.06.2018 підозрювана ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_4 з`явились за викликом до слідчого для допиту, однак перед слідчою дією ОСОБА_6 подала заяву про відвід слідчого ОСОБА_8 , а адвокат ОСОБА_4 повідомив, що до Тернопільського міськрайсуду також подано заяву про відвід слідчого ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000008.

13.06.2018 року до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, за результатами розгляду якого, винесено ухвалу, згідно якої захиснику ОСОБА_4 встановлено строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за №0000008 до 21 червня 2018 року включно.

В період з 14.06.2018 по 21.06.2018 включно захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000008 не з`явився, про причини не можливості явки не повідомив, чим саме порушив законі вимоги передбачені ст. 47 КПК України.

20.06.2018 року підозрювану ОСОБА_6 повідомлено про те, що їй відкрито додаткові матеріали досудового розслідування та надано до них доступ для ознайомлення, як особисто так із захисником. Після цього ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомила захисника ОСОБА_4 про факт відкриття додаткових матеріалів, на що останній дав вказівку підозрюваній нічого не отримувати та нічого не підписувати, а також зробити посилання на те, що вона знаходиться у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації. Після спілкування з захисником, ОСОБА_6 відмовилась від ознайомлення з документами, отримання їх копій та письмового підтвердження факту надання її доступу до додаткових матеріалів. Факт відмови зафіксовано у відповідному протоколі.

Окрім того, 21.06.2018 року захисника ОСОБА_4 шляхом надіслання рекомендованого листа на поштову адресу та відправлення повідомлення на e-mail адвоката ОСОБА_4 , який зазначений на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України, а саме ), додатково повідомлено про те, що підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику відкрито додаткові матеріали досудового розслідування та надається до них доступ для ознайомлення. Будь-якої відповіді сторони захисту на вказані повідомлення не отримано.

В період з 21.06.2018 року по 25.06.2018 року (з них робочі дні: 21.06.2018р., 22.06.2018р., 23.06.2018р., 25.06.2018 р.) підозрювана ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_4 для ознайомлення з додатковими матеріалами кримінального провадження № 0000008 до органу досудового розслідування не з`являлись, про причини неможливості явки не повідомляли.

Відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Таким чином, своїми діями підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_4 зволікають при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження до яких їм надано доступ.

У судовому засіданні слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив проти встановлення строку для ознайомлення, вказав, що ні він, ні його підзахисна умисно не зволікають із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. У зв`язку із його зайнятістю в інших судових процесах та його зайнятістю у іншими справами, як адвоката, останній по мірі вільного часу здійснює ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Окрім того, його підзахисна ОСОБА_6 перебуває в даний час на лікуванні у фізіотерапевтичній лікарні, а тому не має змоги ознайомлюватися із додатковими матеріалами досудового розслідування.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

13.06.2018 року до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, за результатами розгляду якого, винесено ухвалу, згідно якої захиснику ОСОБА_4 встановлено строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за №0000008 до 21 червня 2018 року включно.

20.06.2018 року підозрювану ОСОБА_6 повідомлено про те, що їй відкрито додаткові матеріали досудового розслідування та надано до них доступ для ознайомлення, як особисто так із захисником. ОСОБА_6 відмовилась від ознайомлення з документами, отримання їх копій та письмового підтвердження факту надання її доступу до додаткових матеріалів, що зафіксовано у протоколі.

21.06.2018 року захисника ОСОБА_4 рекомендованим листом та відправлення повідомлення на e-mail адвоката ОСОБА_4 , який зазначений на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України, а саме , додатково повідомлено про те, що підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику відкрито додаткові матеріали досудового розслідування та надається до них доступ для ознайомлення.

В період з 21.06.2018 року по 25.06.2018 року підозрювана ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_4 для ознайомлення з додатковими матеріалами кримінального провадження № 0000008 до органу досудового розслідування не з`являлись, про причини неможливості явки не повідомляли.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобовязаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

З врахуванням того, що матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 13.03.2018 року є відкритими та доступними для ознайомлення, з урахуванням умов доступу до них, які є забезпеченими, обсягу матеріалів, складності матеріалів, факту ознайомлення ОСОБА_6 та її захисником ОСОБА_4 з матеріалами кримінального провадження, станом на час розгляду даного клопотання лише із додатковими матеріалами досудового розслідування, які є незначними, слідчий суддя вважає, що підозрюваній ОСОБА_6 та захиснику ОСОБА_4 зволікають із ознайомленням з додатковими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином клопотання слід задовольнити та встановити підозрюваній ОСОБА_6 та захиснику ОСОБА_4 строк до 03 липня 2018 року, включно, для ознайомлення з додатковими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000008 від 13.03.2018 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення із додатковими матеріалами досудового розслідування підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику адвокату ОСОБА_4 - задовольнити.

Встановити підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику ОСОБА_4 строк для ознайомлення із додатковими матеріалами кримінального провадження внесеного до СРДР за № 0000008 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України - до 03.07.2018 року включно.

Виконання даної ухвали доручити слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1