Справа № 686/9696/18
У Х В А Л А
23 травня 2018 року м. Хмельницький
14.05.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 по 30.05.2015, службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_6 ", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2017 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, здобуто відомості, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали перерахунок коштів для придбання цукру на різні підприємства та фермерські господарства Хмельницької області, при цьому товар, згідно показань свідків, на складські приміщення та інші приміщення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходив.
З метою підтвердження або спростування зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу комунального підприємства для отримання копії договорів купівлі-продажу цукру, копій довіреностей для водіїв, експедиторів, які повинні були отримати товар, копій товарно-транспортних накладних, копій виписок по банківських рахунках, в яких зазначена купівля цукру. У відповідь на запит прокурора, комунальним підприємством надано копії документів про перерахунок коштів, договорів купівлі-продажу, копії видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень.
Під час аналізу наданих для слідства матеріалів, слід зробити висновок що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє матеріалами не в повному обсязі, зокрема для слідства є важливим отримати доступ до оригіналів платіжних доручень, щодо перерахунку коштів комунальним підприємством Комунальники» на придбання цукру.
При цьому встановлено, що контрагентами, які отримували кошти від продажу цукру являються наступні юридичні особи:
-Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
При встановленні юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , отримано довідку з ІНФОРМАЦІЯ_12 , що відповідно до Інформаційної системи органів ДФС «Податковий блок» у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період який становить інтерес для слідства існували наступні банківські рахунки:
-В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера рахунків: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , юридична адреса банку: АДРЕСА_5 , відділення банку в АДРЕСА_6 ;
-В ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , юридична адресабанку АДРЕСА_7 ;
-В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: номера рахунків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , юридична адреса банку: АДРЕСА_8 .відділення банку АДРЕСА_9 ;
-В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_18 , юридична адреса банку: АДРЕСА_10 , відділення банку в АДРЕСА_11 .
- ІНФОРМАЦІЯ_5 номер рахунку: НОМЕР_19 , юридична адреса даної установи: АДРЕСА_12 .
Для слідства важливо отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень, оригінали яких знаходяться в банках, в яких діяли або діють на даний час рахунки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період часу - з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, оскільки у вказаний період часу проводились операції по перерахунку коштів на придбання цукру та оригінали платіжних доручень, доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, зокрема, оригінали документів можуть бути предметом дослідження при проведенні експертиз почерку та підпису для встановлення осіб, які вносили рукописні записи або особисті підписи в даних документах. Окрім цього, вище зазначені документи нададуть змогу в повній мірі дослідити обставини розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 » при закупівлі цукру або привласненні майна підприємства, та можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні під час судового розгляду та доведенні вини посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та посадових осіб підприємства, яке отримувало кошти від продажу цукру.
Крім цього у разі використання по вище описаних рахунках системи «Клієнт банк» (форма банківського обслуговування клієнтів, яка побудована на використанні інформаційних технологій, що забезпечують клієнтам можливість дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками), необхідно отримати доступ до оригіналів договорів між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вище зазначеними банківськими установами, актів виконаних робіт, документів, що відображають отримання ключів доступу до систем «Клієнт банк», які перебувають у володінні банків. Зазначені документи нададуть можливість встановити посадову особу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка мала допуск та доступ до системи «Клієнт банк» в банківських рахунках.
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до:
- оригіналів платіжних доручень по рахунках банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на придбання цукру в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , актів виконаних робіт, документів, що відображають отримання ключів доступу до систем «Клієнт банк», які перебувають у володінні: в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місця знаходження головного офісу юридична адреса банку АДРЕСА_7 ;
- оригіналів платіжних доручень по рахунках банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на придбання цукру в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів виконаних робіт, документів, що відображають отримання ключів доступу до систем «Клієнт банк», які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 , відділення банку в АДРЕСА_6 ;
- оригіналів платіжних доручень по рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на придбання цукру в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів виконаних робіт, документів, що відображають отримання ключів доступу до систем «Клієнт банк», які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_13 . відділення банку в АДРЕСА_9 ;
- оригіналів платіжних доручень по рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_18 , який належать комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на придбання цукру в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконаних робіт, документів, що відображають отримання ключів доступу до систем «Клієнт банк», які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: юридична адреса банку: АДРЕСА_10 , відділення банку в
- оригіналів платіжних доручень по рахунках в ІНФОРМАЦІЯ_5 номер рахунку: НОМЕР_19 , який належать комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, по перерахунку коштів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на придбання цукру в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до оригіналів договорів про встановлення системи «Клієнт банк» укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 , актів виконаних робіт, документів, що відображають отримання ключів доступу до систем «Клієнт банк», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса установи: АДРЕСА_12 , або в ІНФОРМАЦІЯ_15 : АДРЕСА_14 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_14 забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 22 червня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя