Справа № 712/7823/18
Провадження №1- кс/712/3531/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0010141 від 21.12.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 04.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 уклало договір купівлі-продажу №АП-0004129 від 04.12.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку міндобрива на загальну суму 340 000,00 грн . Умови договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в зазначені терміни не виконані та грошові кошти власникові не повернуті.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що з 2005 року займається фермерським господарством, заснував та здійснює господарську діяльність, орендує землі та здійснює вирощування та подальшу реалізацію сільського господарської продукції. Нещодавно йому були перераховані гроші, оскільки він на даний час є платником ПДВ та має пільги, то йому потрібно було відразу ці гроші використати, та він вирішив їх витрати на придбання селітри для удобрення полів. Йому на мобільний номер телефону 23 листопада 2017 року надійшло смс-повідомлення від невідомого номеру НОМЕР_1 про те, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює розповсюдження мінеральних добрив. Також в смс - повідомленні були зазначені контактні дані менеджера даного підприємства ОСОБА_6 та його номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , також була зазначена адреса електронної пошти. ОСОБА_5 зателефонував за цим номером телефону, з якого йому надійшло смс - повідомлення, та поспілкувався із молодим чоловіком, голос якого вказував на те, що йому років 25, який сказав, що знаходиться в м. Сміла Черкаської області. Вірніше, база відвантаження знаходиться в м. Сміла Черкаської області, а центральний офіс знаходиться в м. Черкаси, головний офіс знаходиться в м. Дніпро, а в м. Черкаси це центральний офіс регіонального представництва. ОСОБА_5 вже спілкувався із кількома продавцями мінеральних добрив, та ціна на карбамід та селітра скрізь однакова, однак всі інші продавці знаходять далі, ніж м. Сміла, тому при умові замовлення продукції у них, йому було б дешевше замовити у них, оскільки доставка добрив була б дешевшою. Тим більше, у розмові з цим менеджером ОСОБА_7 він з`ясував та впевнився , що він досить добре орієнтується в місцевості, в м. Сміла та в м. Черкаси. Крім того, він раніше купував вже в такого підприємства мінеральні добрива. та усе було нормально, тільки от підприємство мало схожу назву, не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому ОСОБА_5 чому і вирішив обрати саме їх. Однак на той час, коли велись розмови у нього було коштів на купівлю добрив, а потім як тільки йому перерахували гроші за сою, то він і вирішив придбати добрива. І найвагомішим фактором, який зумовив мій вибір стало саме те, що база відвантаження знаходилась близько в м. Сміла, менеджер ОСОБА_7 навіть повідомив потерпілому ОСОБА_5 скільки кілометрів до с. Вербівка, - 59 кілометрів, до м. Черкаси 90 км. ОСОБА_5 попросив йому надіслати їх документи, а сам надіслав йому свій пакет документів, та йому він надіслав в електронному вигляді сканований підписаний договір, а я відіслав представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний договір, та оплатив , виставлений ним, рахунок на оплату за продаж селітри аміачної та карбаміду, оплативши разом 339 999,90 гривень. Оплату здійснила бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка надає послуги із ведення бухгалтерського обліку за цивільно-правовою угодою, та ОСОБА_5 особисто їй надав дозвіл на використання власного електронного ключа від Клієнт-банку та вона здійснила перерахування коштів. Після перерахування коштів, менеджер пообіцяв відвантажити ОСОБА_5 добрив на протязі трьох днів, потім під час телефонної розмови, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пообіцяв ОСОБА_5 , що підприємство зараз відвантажать добрива на ОСОБА_9 , та після цього відвантажать ОСОБА_5 . Добрива так і не були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але усі вимоги ОСОБА_5 закінчувались його обіцянками поставити товар, а потім він вже взагалі став плутати адреси їх місця розташування в м. Сміла, і в кінець забрехався. В подальшому ОСОБА_5 вже не зміг додзвонитись до ОСОБА_7 , оскільки ймовірно він вніс ОСОБА_5 в чорний список. ОСОБА_5 зателефонував з іншого номеру і таки додзвонився, однак так це результату і не принесло. Повернути гроші ОСОБА_5 не вдалось, оскільки вони вже були зняті з рахунку за допомогою Клієнт-банку та надіслані на інші рахунки. Номер цього менеджера досі відповідає та включений.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу АДРЕСА_1 код за ЖДРПОУ НОМЕР_3 та відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Грошові кошти в сумі 339 999,90 грн були перераховані ФГ « ОСОБА_10 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) 04.12.2017 року.

Також встановлено, що 20.09.2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_11 , що проживає в АДРЕСА_2 , до цього підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реорганізоване та в наслідок ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(зареєстроване 24.11.2010 року №10-16027) набуло теперішньої назви.

Крім того, номер телефону НОМЕР_2 , з якого телефонували ОСОБА_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( юридична адреса якого АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0010141, оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб « ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » »( юридична адреса якого АДРЕСА_3 ):

- інформації про функціонування номеру НОМЕР_2 , коли та кому надався в користування вказаний номер телефону, копію договору про надання послуг, копії сторінок паспорту громадянина України, реєстраційної картки платника податків особи, яка отримала в користування вказаний номер телефону;

- інформацію про з`єднання номеру телефону НОМЕР_2 із зазначенням IMEI, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг (вхідні, вихідні дзвінки, СМС повідомлення, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язками до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного телефону та змісту розмов і повідомлень за період часу з дати надання в користування вказаного номеру телефону до кінця дії вказаної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_12 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_13 , оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 .

Слідчий суддя