Справа №592/7882/18
Провадження №1-кс/592/4047/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 у 2018 році вирішив стати на шлях зайняття діяльністю, забороненою Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 і вчинив умисне кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_4 , ніде не працюючий і не маючи легальних джерел до існування, з метою незаконного збагачення, в червні 2018 року (точного часу під час проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим) вирішив зайнятися незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини «амфетамін». Реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою подальшого збуту придбав невстановлену в ході досудового розслідування кількість психотропної речовини «амфетамін» тобто у такий спосіб незаконно придбав та почав зберігати психотропну речовину при собі з метою збуту.

Після цього, 25.06.2017 р. близько 19 год. 10 хв. коли ОСОБА_4 , перебував поблизу буд. №23 по вул. І. Сірка м. Суми він був зупинений громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6

25.06.2017 р. у період часу з 19 год. 55 хв. від 20 год. 20 хв., проведено огляд ОСОБА_4 в результаті чого у останнього виявлено та вилучено гаманець чорного кольору у якому знаходилися грошові кошти в сумі 153 грн. купюрами: одна купюра номіналом в 100 грн., одна купюра номіналом в 20 грн., дві купюри номіналом в 10 грн., дві купюри номіналом в 5 грн., одна купюра номіналом в 2 грн., одна купюра номіналом в 1 грн., три монети номіналом в 50 коп., одна монета номіналом в 25 коп., чотири монети номіналом в 10 коп.; банківська карта «А-Банку» № НОМЕР_1 , банківська карта «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , мобільний телефон «Huawei» з сім картою у темному шкіряному чохлі та п`ять згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору ззовні схожу на психотропний засіб «амфетамін».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою збуту психотропного засобу «амфетамін» телефонував зі свого мобільного телефону «Huawei» своєму знайомому ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

В ході досудового розслідування встановлено, що вилучені під час проведення огляду місця події речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так банківська карта «А-Банку» № НОМЕР_1 та банківська карта «Ощадбанку» № НОМЕР_2 могли використовуватися ОСОБА_4 для перерахунку та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, пов`язаного зі збутом психотропної речовини. Мобільний телефон «Huawei» з сім картою у темному шкіряному чохлі використовувався ОСОБА_4 для здійснення домовленостей про придбання та збуту психотропної речовини.

При цьому є підстави вважати, що грошові кошти вилучені у ОСОБА_4 були набуті ним кримінально протиправним шляхом, а отже є речовими доказами та відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного є підстави вважати, що на предмети вилучені під час огляду місця події від 25.06.2018 та належать ОСОБА_4 необхідно накласти арешт, так як незастосування даного заходу може призвести до її приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 25.06.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002113 зареєстровано кримінальні провадження за ч. 1 ст. 307 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що майно, а саме гаманець чорного кольору у якому знаходяться грошові кошти в сумі 158 грн. купюрами: одна купюра номіналом в 100 грн., одна купюра номіналом в 20 грн., дві купюри номіналом в 10 грн., дві купюри номіналом в 5 грн., одна купюра номіналом в 2 грн., одна купюра номіналом в 1 грн., три монети номіналом в 50 коп., одна монета номіналом в 25 коп., чотири монети номіналом в 10 коп. та мобільний телефон «Huawei» з сім картою у темному шкіряному чохлі, мають значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим не доведено слідчому судді необхідність арешту банківської картки «А-Банку» № НОМЕР_1 та банківської карти «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вищевказані речі задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно: гаманець чорного кольору у якому знаходяться грошові кошти в сумі 158 грн. купюрами: одна купюра номіналом в 100 грн., одна купюра номіналом в 20 грн., дві купюри номіналом в 10 грн., дві купюри номіналом в 5 грн., одна купюра номіналом в 2 грн., одна купюра номіналом в 1 грн., три монети номіналом в 50 коп., одна монета номіналом в 25 коп., чотири монети номіналом в 10 коп. та мобільний телефон «Huawei» з сім картою у темному шкіряному чохлі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Банківську карту «А-Банку» № НОМЕР_1 та банківську карту «Ощадбанку» № НОМЕР_2 повернути ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1