У Х В А Л А
Іменем України
27 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах директора ТОВ «Латрейн» ОСОБА_4 , про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2017 року, по справі № 760/19091/16-к, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000292,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що 30 травня 2017 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000292 від 08.05.2015 року було накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на розрахункових рахунках TOB «Латрейн» (), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ ПУМБ МФО 334851.
Заявник вважає ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2017 року про накладення арешту на майно TOB «Латрейн» неправомірною та незаконною, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт накладений на грошові кошти належні ТОВ «Латрейн».
В судовому засіданні заявник просив задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання попереджався належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку заявника, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2018 року по справі № 760/19091/16-к було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт, в тому числі на майно належне ТОВ «Латрейн», а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ ПУМБ МФО 334851.
Враховуючи, що органом досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000292 від 08.05.2015 року є ГСУ ФР ДФС України який знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8., справа є підсудною Шевченківському районному суду м. Києва.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим.
В порушення вищевказаних приписів КПК України, слідчим не доведено, що майно, на яке накладено арешт грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ ПУМБ МФО 334851, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як це визначено ст. 98 КПК України. Не підтверджено також, що грошові кошти набуті протиправним шляхом.
Крім того, органом досудового розслідування не надано слідчому судді жодних доказів того, що грошові кошти ТОВ «Латрейн» на банківських рахунках, на які було накладено арешт, мають будь-яке відношення до факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.
Вирішуючи питання про скасування арешту майна слідчий суддя враховує загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Проте, зі змісту наявних у справі матеріалів не вбачається даних, які б свідчили, що на час розгляду клопотання визначено розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та що вказані заходи забезпечення кримінального провадження є співмірними та пропорційними.

Крім того, посадові особи ТОВ «Латрейн» не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах директора ТОВ «Латрейн» ОСОБА_4 , про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2017 року, по справі № 760/19091/16-к, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000292, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах директора ТОВ «Латрейн» ОСОБА_4 , про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2017 року, по справі № 760/19091/16-к, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000292 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2017р. по справі № 1-кс/760/7954/17 (№760/19091/16-к), у межах кримінального провадження № 0000292, на банківській рахунок TOB «Латрейн» () № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1