Справа № 182/3010/18
Провадження № 1-кс/0182/1064/2018
У Х В А Л А
Іменем України
03.05.2018 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про надання доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 14.02.2018 рік, яка знаходиться в розпорядженні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що 13.02.2018 року невідома особа, шляхом обману дізналась про номер банківської карти картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної гр.. ОСОБА_5 з якої в подальшому було знято грошову суму в розмірі 45 000 грн.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000425 від 14.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що 13.02.2018 року на його мобільний телефон зателефонував раніше не відомий йому чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в телефонній розмові повідомив, що для здійснення невідкладних операцій, які проводяться в банківській системі необхідно повідомити цифри, які зазначені на зворотній стороні банківської карти. Останній, будучи впевненим, що повідомляє інформацію працівнику банку, назвав цифрову комбінацію. Після, чого з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім.,я ОСОБА_5 було знято грошові кошти на загальну суму 45000 грн.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2018 року по 15.03.2018 року включно, з вказівкою з якого банкомату знято кошти /місто, адреса, фотознімки/, а також надати інформацію щодо власника вказаної банківської карти, виданої на ім.,я ОСОБА_6 , яка знаходиться в розпорядженні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_7 на доступ з можливістю вилучити належним чином завірену інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 14.02.2018 року до 23.59 годин 14.02.2018 року, яка знаходиться в розпорядженні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1