Справа № 738/1183/18
№ провадження 1-кс/738/531/2018
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
29 серпня 2018 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи: публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення з Філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 . Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002172 від 03.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна у період часу з липня 2015 по червень 2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин вчинення злочинів, проведення судово-економічної експертизи, відповідно до ухвали Менського районного суду від 26.10.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи бухгалтерського обліку, у яких відображається наявність та рух матеріальних активів підприємства за період часу з липня 2015 року по червень 2017 року.

20.03.2018 було призначено судово-економічну експертизу по вилученим документам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.07.2018, до Менського відділу поліції надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 в якому експерт клопоче про надання додаткових документів для проведення експертизи, а саме: Наказів (положення) про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2017 роки; Фінансову звітність підприємства за період 2015-2017 роки, щоквартальні баланси (форми№1) та Звіту про фінансові результати (форма№2); Звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період в тому числі звіт про рух грошових коштів (форма№3); Звіт про власний капітал (форма №4); Примітки до річної фінансової діяльності (форма№5); Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); Звіт з праці (форма №1-ПВ); Звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП); Звіти про збір урожаю сільськогосподарських культур; Головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015-2017 роки; Розшифровки статей кредиторської заборгованості на відповідні звітні дати; розшифровки статей дебіторської заборгованості на відповідні звітні дати; Регістри бухгалтерського обліку ( журнали ордери, оборотно-сальдові відомості) з липня 2015 по червень 2017 року стосовно відображення в бухгалтерському обліку підприємства отриманих фінансових допомог від ОСОБА_5 , на придбання техніки та обладнання.; Договори про надання поворотної фінансової допомоги та позик з первинними документами та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку товариства; Рух коштів по всіх відкритим рахункам підприємства за 2015-2017 роки.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.07.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.03.2017 у Філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито грошовий рахунок за № НОМЕР_1 , 04.04.2017 даний рахунок було закрито.

Посилаючись на те, що у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості і документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для можливості встановлення обставин вчиненого злочину і є необхідними для проведення призначеної судово-економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2017 за № 0002172.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді руху грошових коштів на яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України, обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в судовому засіданні та доданими до клопотання матеріалами.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація та документи знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати вищезазначені документи та інформацію можливо у Філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати вказану інформацію.

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення з Філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

Крім іншого, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а також наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення з Філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на паперових носіях, копії первинних та/або наданих в електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_1 , з 31.03.2017 по 04.04.2017.

Строк дії ухвали з 29 серпня 2018 року по 29 вересня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1