У Х В А Л А

28 вересня 2018 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області узгоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0002426 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002426 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом зайняття гральним бізнесом на території м. Біла Церква Київської області.

Під час досудового розслідування установлено, що у одному закладі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, організували роботу мережі гральних закладів для здійснення забороненого виду господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу на території м. Біла Церква в Київській області, для чого встановили у спеціально обладнаних для зайняття гральним бізнесом приміщеннях відповідну техніку.

Так, у ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження установлено, що невстановлені у ході слідства особи, з метою зайняття гральним бізнесом, підібрали та орендували приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, таким чином організувавши та забезпечивши проведення таких ігор.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

19.09.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 14.09.2018 року, вилучено ряд речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, з яких комп`ютерна техніка, маршрутизатори, камери, документація, лотерейні білети, мобільний телефон, грошові кошти.

Вказані речі оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи, що речі та документи вилучені під час проведення обшуку були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: комп`ютерна техніка, пристосована під ведення азартної гри, сплати гравцем грошових коштів, що надає змогу останньому, як отримати виграш, так і не отримати його, залежно від випадку, факт організації роботи мережі гральних закладів для здійснення забороненого виду господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, а тому викладені обставини відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, орган досудового розслідування вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для їх арешту.

В судове засідання слідчий не з`явився про причину неявки слідчому судді не повідомив, подав заяву, згідно з якою просив розглянути клопотання без його участі, підтримує заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Представник власника майна також в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді не повідомив, заяв про відкладання розгляду клопотання не надходило.

Оскільки, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та інших учасників кримінального провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, представника власника майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

24.09.2018 року ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання про арешт майна, повернуто прокурору, з підстав того, що клопотання не відповідало вимогам ст. 171 КПК України та наданий строк - сімдесят дві години для усунення недоліків. Після усунення недоліків клопотання направлено для розгляду слідчому судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази, оскільки останнє підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, по матеріалам кримінального провадженні № 0002426 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на 18 комп`ютерних системних блоків із серійними номерами CZC9413NYK, CZC80950XX, CZC00414MN, CZC809516T, CZC0042GQX, CZC8387GO1, CZC934305W, CZC8095H2L, CZC80951M8, CZC8512FRW, CZC80950GB, CZC0042H3W, CZC0044607, CZC8095H3H, CZC8395XYD, CZC1047KPV та два системні блоки без серійних номерів марки «Frime»; 16 моніторів марки «HP» та «ViewSonic» без серійних номерів; 3 клавіатури без серійних номерів; 6 маршрутизаторів без серійних номерів; 3 камери відеоспостереження без серійних номерів; 1 флеш-картку пам`яті без серійного номеру; 1 пристрій для друку чеків без серійного номеру; 1 відеореєстратор; 7 пластикових карток гравця, 3 зошита із чорновими записами ведення облікових даних ігрового залу та телефонами відвідувачів та осіб, які можуть мати причетність до діяльності грального закладу, журнал реєстрації перевірок № 1, ЗУ «Про захист прав споживачів», книга обліку відгуків і пропозицій, 2 договори по забезпеченню безпеки із додатками, копія інструкції щодо дій розповсюджувачів державних лотерей у випадку проведення обшуку, огляду та вилучення обладнання, копія додатку № 1/211 від 06.07.2018 до договору № 2042/02 від 07.05.2018 про кількість лотерейних терміналів, копії договорів субдоручення на розповсюдження державних лотерей від 16.01.2017 між ТОВ «Спорт лото» та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , із незаповненими додатками, положення та правила відповідальної гри для розповсюджувачів УНЛ, копія виписки з ЄДР по ТОВ «Спорт лото», копії посвідчень на розповсюдження державної грошової лотереї «Золотий Кубок» та «Лото Платинум» від ПІІ «УНЛ» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , копія ліцензії ПІІ «УНЛ», копія листа № 396 від 14.05.2018 від ПІІ «УНЛ» до ТОВ «Спорт Лото», договір доручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей між ПІІ «УНЛ» та ТОВ «Спорт Лото», графік роботи за червень, оголошення про прийом на роботу, акти прийому-передачі обладнання між провайдером ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , копії листів переписки між ПІІ «УНЛ», ТОВ «Спорт Лото», Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України, акт приймання-передачі обладнання холодильник «Оболонь», акт звірки з контрагентом по орендному обладнанню, копії банківських виписок, копія ТТН на пиво, рахунок на оренду обладнання, видаток торгового обладнання, ТТН на холодильник, копія сертифікату відповідності, копія договору оренди нежитлового приміщення від 03.01.2017 із актом приймання-передачі, копія договору на надання послуг технічної охорони об`єкта із додатками, договір про надання телекомунікаційних послуг між провайдером ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_6 із додатком, умови випуску та проведення державної грошової лотереї «Лото Платинум», бланки розписок про повернення коштів, бланки та 1 заповнений за 19.09.2018 із даними щодо облікових даних грошових коштів ігрового залу по програмам, графік погашення заборгованості за спожиту електроенергію ФОП ОСОБА_12 , які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання доступу до азартних ігор, та грошові кошти в сумі 12 723 грн., купюрами номіналом 500 грн. УГ 6028645, ЗИ 1616911, МБ 4944742, ЗБ 8429060, ХА 3609665, ХЄ 9723094, ЗЗ 3203205, 200 грн. ЕЯ 3744763, УБ 0548269, ЕЯ 8271057, УД 3249799, УВ 6548871, УЗ 0864521, УФ 2112850, ХЄ 6951882, СД 9221958, ТД 9585830, ВЗ6139441, УН 2547723, УП 7217193, СН 7903573, УС 3374377, УЄ0983205, ЕА 6255944, КВ 8138663, ТВ 1500332, ВЦ 6870078, ЄД 9081958, КН 4201386, УМ 3012986, ЕВ 5438984, УЖ 37666027, 100 грн. ГГ8421100, ГБ 4605627, СЕ 2985669, ЗЄ 2477089, КИ 4868342, МГ 6258289, МГ 0460714, УШ 7326518, СБ 9896058, СЗ 8363899, ЗГ 6761872, МК 2519652, СА 3058375, МГ 3064152, МВ 7251187, МЄ 0774638, ЗВ 6368921, КЛ 5939707, МБ 8581059, СВ 0233934, МД 6195778, ТА 2130549, МЗ 4461581, ЗГ 5275867, МД 8252292, 50 грн. УЛ 9549313, СР 3114750, УИ 2382213, УЄ5965699, РЖ1303106, УМ4583148, СИ 8108519, СЕ 3514105, СГ 8490094, ФЄ 6035625, КК 5543650, ФД 9771906, СЖ 9654100, УЗ 4507925, УЖ4571524, СР 6932138, ФД 2545918, ФД 1898252, УБ9171805, КР 4117654, УК 9802939, УЖ 7084504, ФЄ 9124486, УЖ 2049531, УН 4515590, ФБ 2346006, УЛ 5592109, ТУ 5776211, УЛ 9857921, ТА 1851913, 20 грн. ТЖ 6189374, ТГ 7271548, ТБ 4624317, СД 5653375, ТЛ 1494048, ТГ 4555023, МТ 6218627, ЧГ 7908814, ЧГ 5917160, ТМ 0688566, ТК 4258162, ТЖ 7877207, ТМ 6461662, 10 грн. ЦА 7630111, ЦЕ 1391255, ЦГ 1059155, ЦИ 8694337, ЦЖ 2408955, ХЗ 6382826, ХЗ 7479873, БЛ 7149218, ЦЕ 9340615, ЦЗ 9769502, ЦА 2518013, ХГ 8256970, ХЕ 4272043, ХЄ 6843577, ХД 9409123, ХИ 4039650, ЦЕ 8199847, 5 грн. УЕ 9792771, УЗ 9077616, СЕ 4137193, ТБ 1603841, ТА 7880542, УЙ 6531363, РЄ 9615045, УА 0828984, ТБ 9809550, 1 грн. УН 1243606, СА 0237081, ПЄ 2154069, УБ 2633045, УТ 3652519, СБ 1899751, МГ 1828279, УН 5843602, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання доступу до азартних ігор, які вилучені під час обшуку від 19.09.2018 року в приміщенні № 1, на першому поверсі, закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква, вул. Шевченко, буд. 96/71, із позбавленням права посадових осіб підприємства права відчуження, розпорядження, використання їх із зберіганням у камері зберігання речових доказів Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Копію ухвали надати слідчому ОСОБА_3 та прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, власнику майна (особі в користуванні, якої перебуває зазначене майно) для відома.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Київської області.

Слідчий суддяОСОБА_1