печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів банківських документів компаній-нерезидентів, які перебуваютьу володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000528 від 07.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів, підписаних від імені підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших учасників злочинної організації, зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій внутрішньої державної позики України, та інших документів для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку вищевказаних осіб. Встановлено, що вищезазначені особи відкривали банківські рахунки для іноземних інвесторів юридичних осіб, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний № 105.054), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № HE285076), ІНФОРМАЦІЯ_6 . (реєстраційний № 156853), EROSARIA LIMITED (реєстраційний № HE320554), EXVALE BUSINESS AG (реєстраційний № F679144D1668320), FINCORP RESOURCES LLP (реєстраційний № OC363406), FOLKBROOK INCORPORATED (реєстраційний № 966), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний № НE272238), ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний № HE321894), ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний № HE232221), ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний № HE290146), ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний № HE288464), ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний № НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (реєстраційний № НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (реєстраційний №101.509), ІНФОРМАЦІЯ_15 (реєстраційний № HE290165), ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстраційний № 106420), ІНФОРМАЦІЯ_17 (реєстраційний № HE281148), ІНФОРМАЦІЯ_18 (реєстраційний № НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (реєстраційний № HE290170), ІНФОРМАЦІЯ_20 (реєстраційний № OC365631), поточні рахунки, рахунки в цінних паперах, у зв`язку з чим підписували відповідні договори з додатками, інші документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000528, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000528, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів банківських документів компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний № 105.054), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 . (реєстраційний № НОМЕР_7 ), EROSARIA LIMITED (реєстраційний № НОМЕР_8 ), EXVALE BUSINESS AG (реєстраційний № F679144D1668320), ІНФОРМАЦІЯ_22 (реєстраційний № OC363406), FOLKBROOK INCORPORATED (реєстраційний № 966), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний № НE272238), ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний № HE321894), ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний № HE232221), ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний № HE290146), ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний № НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний № НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (реєстраційний № НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (реєстраційний № 101.509), ІНФОРМАЦІЯ_15 (реєстраційний № НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстраційний № 106420), ІНФОРМАЦІЯ_17 (реєстраційний № HE281148), ІНФОРМАЦІЯ_18 (реєстраційний № НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (реєстраційний № HE290170), ІНФОРМАЦІЯ_20 (реєстраційний № OC365631), які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , та інших учасників злочинної організації, за період з 2010 по 2014 р.р. включно, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код банку НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку їх оригіналів), зокрема::

-картки із зразками підписів вказаних осіб, а також відбитків печаток компаній (додаток до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах);

-листи компаній-нерезидентів на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-копії документів (наказів про призначення на посаду, наказів по особовому складу, протоколів загальних зборів учасників товариства, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витягів з ЄДРПОУ, виданих ІНФОРМАЦІЯ_40 та її територіальними підрозділами, паспортів громадян України та індивідуальних податкових номерів, договори про надання послуг агента з незалежним статусом), на яких наявні оригінали підписів вищезазначених осіб;

-договори на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» з додатками та додатковими угодами (договорами);

-перелік рахунків клієнтів вказаних компаній нерезидентів; вимоги щодо поводження з засобами криптографічного захисту інформації (додаток до Договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк»);

-послуги банку, що надаються суб`єктам господарювання на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» (додаток до Договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк»);

-договори банківського рахунку для іноземного інвестора юридичної особи з додатками та додаткові угоди (договори) до них;

-заяви про відкриття поточних рахунків (додаток до Порядку відкриття та закриття поточних рахунків корпоративним клієнтам в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »);

-заяви про відкриття рахунків в цінних паперах;

-анкети рахунків у цінних паперах юридичних осіб; анкети розпорядників (керуючих) рахунками у цінних паперах;

-договори про відкриття рахунків в цінних паперах з додатками;

-договори про обслуговування рахунків в цінних паперах;

-опитувальники клієнтів юридичних осіб-нерезидентів;

-розпорядження на виконання облікових операцій з державними цінними паперами на рахунках банку; договори купівлі-продажу цінних паперів (облігацій внутрішньої державної позики);

-довіреності на передачу/отримання документів;

-картки із зразками підписів розпорядників рахунків в цінних паперах та відбитків печаток;

-договори на строкові вклади (депозити) « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

-картки обліку видачі банківських документів по рахунках клієнтів та інші документи, які містять підписи або почерк вищевказаних осіб.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених в ухвалі документів.
Зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45314/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3 .
Копія: Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
19.09.2018р.