Дата документу 14.09.2018 Справа № 554/3679/17
Провадження № 1-кс/554/8599/2018
УХВАЛА
Іменем України

14 вересня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що 18.03.2017 р. близько 18.00 год. за адресою: м. Полтава, ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вільного доступу з кишені куртки гр. ОСОБА_3 невідома особа таємно викрала кредитну картку № НОМЕР_1 на ім`я потерпілого, з якої в подальшому зняла грошові кошти у сумі 16682 грн. чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який зазначив, що 18.03.2017 року близько 17:50 год. він прийшов до свого знайомого ОСОБА_4 на ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в цей час у нього в кабінеті знаходились енергетик ринку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 . Перебуваючи там вони спілкувались на різні теми. ОСОБА_3 зняв куртку в якій знаходились особисті речі та повісив на вішалку. Першим з кабінету пішов ОСОБА_6 . ОСОБА_3 з товаришами продовжували сидіти там ще якийсь час. Коли всі почали збиратись ОСОБА_3 виявив, що з внутрішнього карману його куртки зникла кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Наступного дня до ОСОБА_3 на телефон прийшло СМС повідомлення про зняття грошових коштів, тому він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розпечаткою руху коштів в 16 682 грн. Після цього він звернувся до свого товариша ОСОБА_4 так як ОСОБА_3 вважав, що це міг вчинити ОСОБА_6 . ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_6 та запитав у нього про картку та гроші, на що останній відповів, що викрав картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 бо йому потрібні були гроші та він їх поверне ОСОБА_3 . ОСОБА_4 також телефонував ОСОБА_6 та останній підтвердив факт крадіжки кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та обіцяв уже повернути. Більше ОСОБА_6 на зв`язок не виходив та нічого потерпілому не повернув.

З роздруківки руху коштів наданої ОСОБА_3 було встановлено, що невідома особа здійснювала покупки та зняття коштів з карти № НОМЕР_1 .

Для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, є необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні архіву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю, що в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про судове засідання повідомлявся.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні архіву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 , всю наявну інформацію, а саме:

1.Підтвердити чи спростувати належність рахунку № НОМЕР_1 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру)

2.Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 18.03.2017 по 01.04.2017 рік

3.Інформацію про проведені транзакції з 18.03.2017 по 01.04.2017 рік з вищевказаного рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів.

4.У разі якщо грошові кошти, зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювались зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали, з особами які здійснювали зняття грошових коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1