УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000013 від 21.02.2018, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснювати розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000013 від 21.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території Київської області створили і придбали протягом 2016-2017 років низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 .)

Органом досудового розслідування встановлено, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .)

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виїмки їх копій, а саме:

- документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 (російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_12 (російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_18 (російський рубль) у період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 (російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_12 (російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_18 (російський рубль) станом на дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали до 28.09.2018 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: