УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001136 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Що у вересні 2017 року, невстановлені особи, діючі умисно, шахрайським способом, а також шляхом підробки офіційних документів, а саме протоколів загальних зборів учасників (засновників) та довіреностей було проведено державну реєстрацію змін в установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті яких були незаконно змінено склад засновників (учасників) вказаних підприємств, змінено статутний капітал.

13.09.2017 року, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7505) було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі актів приймання передачі нерухомого майна укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, співробітникам УЗЕ за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дозвіл на їх вилучення (виїмку) завірені належним чином копії реєстраційних справ, а також документів в яких міститься наступна інформація:

1.Адреса фактичного місцезнаходження платників податків;

2.Відомості щодо стану платників податків (чи не перебуває у стані ліквідації, припинення тощо);

3.Контактні дані СПД (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);

4.Відомості щодо взяття СПД на облік в якості платників податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);

5.Вичерпні відомості стосовно засновників/директорів/головних бухгалтерів/співробітників з початку реєстрації підприємств по теперішній час;

6.Відомості щодо банківських рахунків СПД (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;

7.Відомості щодо осіб, які отримували на даних СПД доходи (за весь період діяльності);

8.Відомості щодо наявності у СПД (на праві власності або на праві користування) нерухомого майна, складських приміщень протягом всього періоду діяльності;

9.Вичерпні відомості щодо підприємств - контрагентів даних СПД (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до ДПІ вказаний вище Додаток;

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1