Справа № 589/1860/18
Провадження № 1-кс/589/857/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000512 від 11.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про держателів карткових рахунків № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 та рух коштів по даним картковим рахункам які належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківські картки № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 27.03.2017 невстановлена особа, з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , вчинила крадіжку грошей в сумі 11350 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він працює охоронцем на ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме охоронцем на базі відпочинку вказаного заводу, яка знаходиться в с. Пирогівка Шосткинського району. Заробітну плату, він отримує через касу заводу. В кінці березня 2018 йому знадобилися гроші через, що він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , для оформлення і надання йому кредиту, та цього ж дня 27.03.2018 близько 14:00 год. він отримав кредитну карту з № НОМЕР_1 , закріпивши за нею свій номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , який того дня був вимкнений. Від працівника банку йому стало відомо про те, що грошима з кредитної картки він зможе розпоряджатися лише наступного дня, і тому наступного дня 28.03.2018 він прийшов до банкомату, та вставивши до нього карту побачив, що баланс на картці складає мінус (-) 11350 грн. Після цього, він пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти із застосуванням номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 на його іншу банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 , та зняті 27.03.2018 через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований біля кафе «Ані» в м. Шостка, о 15:10 в сумі 11000 грн. та о 22:11 год. в сумі 350 грн. Картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , через яку було здійснено зняття грошових коштів, йому потрібна не була, оскільки на ній не було грошей, і тому на початку березня 2018 року він її віддав своєму знайомому на ім`я ОСОБА_6 , якого він і підозрює у крадіжці грошей з його кредитної картки в сумі

11350 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчим доведено, що інформацію про держателів карткових рахунків № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 та рух коштів по даним картковим рахункам можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про держателів карткових рахунків № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14:00 год. 27.03.2018 по 23:59 год. 28.03.2018;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 14:00 год. 27.03.2018 по 23:59 год. 28.03.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14:00 год. 27.03.2018 по

23:59 год. 28.03.2018, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 11.06.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1