ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1628/18
Провадження № 1-кс/201/2171/2018
УХВАЛА
Іменем України
19 лютого 2018 року м. Дніпро
Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2017 року за ч.2 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2017 року за ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 14.09.2017 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що гр. ОСОБА_5 шляхом обману, разом з ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою отримання чужих коштів, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 15 вересня 2017 року було внесено відомост в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003158, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 11 грудня 2017 року винесеною заступником начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області полковником поліції ОСОБА_7 , досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003158 здійснюється групою слідчих, до складу якої входить слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 серпня 2017 року близько 16:00 на телефон бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 надійшов дзвінок. У ході телефонної розмови останній повідомив, що йому телефонував клієнт та просив, щоб бухгалтер підприємства зателефонував до банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону: НОМЕР_1 та вирішив питання, щодо оплати покупцем товару. На телефонний дзвінок бухгалтера відповіла жінка, що представилась співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_9 , яка знаходиться у центральному офісі банку у місті Дніпро. Особа, що представилась ОСОБА_9 почала вводити в оману бухгалтера, пояснюючи, що необхідно нібито повернути помилково перераховані кошти контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його рахунок, і що у випадку незгоди, рахунок «Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде заблоковано (мова йшла про рахунок № НОМЕР_2 ). Бухгалтер під впливом обману здійснила нібито повернення на вказані особою, що представилася ОСОБА_9 реквізити, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після чого бухгалтер повідомила, що відправила кошти, але ОСОБА_9 відповіла, що переказ у системі не бачить, та попросила повторити операцію. Бухгалтер її повторила. Сума двох зазначених операцій складає:

1 37 397,50 гривень;

2 37 397,50 гривень;

Після чого ОСОБА_10 повідомила, що нібито все гаразд, а бухгалтер вимкнула комп`ютер і пішла додому. Їй обіцяли, що грошові кошти будуть повернені підприємству до кінця банківського дня.

В той же день бухгалтеру знову зателефонувала ОСОБА_9 та попросила контакти іншого бухгалтера для завершення транзакцій. Бухгалтер підприємства ОСОБА_11 зателефонувала на ново наданий номер телефону: НОМЕР_4 , де відповіла ОСОБА_9 та пояснила, що транзакції по поверненню коштів не були завершені через певні поломки та обставини у зв`язку з чим просила повторити платежі. Після цього бухгалтер ОСОБА_11 кілька разів спробувала здійснити так зване повернення, але у сумі вже 37 700 гривень на інший наданий ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 , який проживає у м. Дніпро. Як повідомила ОСОБА_9 , грошові кошти не надходили, хоча, як було встановлено пізніше, гроші надходили кожен раз.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , що входить до складу слідчої групи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , що входить до складу слідчої групи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період існування карткового рахунку (з моменту відкриття по теперішній час):

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_5 ;

всі надані документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період з 31.08.2017 року по 31.10.2017 року, щодо платіжних карток:

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_5 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у осіб власників наступних платіжних карток:

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_5 ;

2. Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати слідчому та членам СОГ у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003158.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1