Справа № 686/6039/18
УХВАЛА

26 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000176,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з відділення Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.03.2018 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» про продаж резинового надувного човна, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 1555 грн., 400 грн. з яких остання 17.03.2018 року о 12 год. 20 хв. перерахувала на абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_1 , а 1155 грн. того ж дня о 14 год. 52 хв. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у якості повної оплати за товар, внаслідок чого потерпілій ОСОБА_6 спричинено майнової шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 19.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000176, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку та про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку, а також відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, які підтверджують поповнення та зняття коштів з вказаної картки, за період з 17.03.2018 року по термін дії ухвали,

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні,а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області

ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_17 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з відділення Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), що містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.03.2018 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 17.03.2018 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Службовим особам володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя