Справа№751/3637/18
Провадження №1-кс/751/2853/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням, де просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06 червня 2018 року по справі № 751/3637/18 на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події від 31.05.2018 в кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 року, а саме на грошові кошти, загальною сумою 158500 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) євро; зобов`язати слідчого, що проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 року повернути ОСОБА_6 вищевказане майно.

Клопотання обґрунтовує наступним.

06.06.2018 року слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова розглянуто клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника другого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно - 158 500, 00 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) Євро, яке було тимчасово вилучено у ході проведення огляду місця події від 31.05.2018 року в кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 року.

Слідчий у кримінальному провадженні обґрунтовував своє клопотання про арешт майна у вигляді грошових коштів на загальну суму 158 500 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) Євро з огляду на те, що зазначена сума е речовими доказами до кримінального провадження за № 0000029 від 01.03.2018 року.

В клопотанні слідчого та ухвалі суду також не зазначено на яку суму ухилились від сплати податків підприємства ТОВ «Старк-Трейд» () та ТОВ «Домінант-Трейдер» (), які для здійснення підприємницької діяльності орендують приміщення, що належать підприємству засновником якого є ОСОБА_6 .

З моменту вилучення коштів, належних ОСОБА_6 та накладення на них арешту згідно ухвали суду від 06.06.2018 року минуло майже чотири місяця. При цьому ОСОБА_6 не оголошено підозру про вчинення будь якого кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0000029 від 01.03.2018 року. Податкових перевірок ТОВ «Старк-Трейд» () та ТОВ «Домінант-Трейдер» () щодо належного виявлення та фіксування порушень податкового законодавства, які були очевидними для органу досудового розслідування станом на час накладення арешту на тимчасово вилучене майно - 158 500, 00 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) Євро до даного часу не проведено і навіть не призначено.

Зважаючи на те, що на даний час немає правових підстав для арешту коштів, також ОСОБА_6 та його представник підтверджують законність набуття грошових коштів договором позики від 03.06.2018 року. Згідно попередньо згаданого договору, ОСОБА_8 передав у власність ОСОБА_6 200 000,00 (двісті тисяч) євро, які останній зобов`язався повернути до 01 жовтня 2018 року.

Підтвердження законності володіння майном у виді коштів на загальну суму 200000,00 (двісті тисяч) євро, у які і входили арештовані 158 500 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) євро - є договір позики від 03 травня 2018 року, а також документи що підтверджують наявність та законність походження коштів у позичальника ОСОБА_8 (довідки банку, договори про банківські вклади, виписки банку).

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 від 01.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.06.2018 року накладено арешт на тимчасово вилучене 31.05.2018 року у ході проведення огляду місця події майно, а саме: 1) один порожній пакет чорного кольору; 2) один порожній пакет з чорними та білими кольорами (з написом 158 500); 3) аркуш білого паперу розміром близько 10х10 см; 4) грошові кошти у сумі 158 500 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) євро.

Постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 01.06.2018, визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 0000029 від 01.03.2018 грошові кошти, у сумі 158 500 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) Євро, які вилучалися 31.05.2018 року під час огляд місця події.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Досліджені в судовому засіданні: договір позики від 03.05.2018 року, розписка від 03.05.2018 року, розписка від 31.05.2018 року, довідка № 65/11 від 26.02.2015 року, договір банківського вкладу № F/01/1mH/3475 від 29.11.2016 року, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029 від 01.03.2018, свідчать, що вилучене під час обшуку майно і на яке накладене арешт, не відповідає поняттю доказу злочину в рамках кримінального провадження № 0000029 від 01.03.2018 року, органом досудового розслідування доказів на спростування доводів скаржника не надано.

Враховуючи обставини даної справи, зумовлені відсутністю в матеріалах справи також жодних належних та допустимих доказів відповідності вказаного майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, підозра ОСОБА_6 не пред`явлена і цивільний позов не заявлявся, беручи до уваги практику Європейського суду та положення ч. 3 ст. 41 Конституції України, слідчий суддя вважає, що накладений арешт на спірне майно позбавляє можливості законного власника користуватися та розпоряджатися даним майном, а тому заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в розумінні ст. 132 КПК України, слідчим не доведено в судовому засіданні необхідності продовження в подальшому застосування арешту майна та співрозмірності такого обраного заходу забезпечення кримінального провадження з доцільністю втручання у права і свободи володільця майна.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 06 червня 2018 року по справі № 751/3637/18 на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події від 31.05.2018 в кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 року, а саме на грошові кошти, загальною сумою 158500 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) євро.

Зобов`язати слідчого, що проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 року повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події від 31.05.2018 в кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 року, грошові кошти загальною сумою 158500 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот) євро.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1