Справа № 598/854/18
провадження № 1-кс/598/174/2018
УХВАЛА
іменем України

"29" травня 2018 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Збаражі клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 27 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

Слідчий Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2018 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2018 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 .

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 27 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 чи за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2018 року, а саме: відомостей на паперових та цифрових носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Дана ухвала діє до 27 червня 2018 року включно.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7