Справа № 592/8555/18
Провадження № 1-кс/592/4349/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 27.04.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 розпочатому 27.04.2018 року за фактом фіктивного підприємництва, що спричинило велику матеріальну шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , службовою особою та засновником ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) є ОСОБА_6 , службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 .

Допитана у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_7 , яка перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_6 , дала свідчення, що вона, зареєстрована приватним підприємцем. Крім того, вона повідомила, що її родина має сімейний бізнес до якого входить підприємство ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване на ОСОБА_6 та підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), зареєстроване на сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. До інших підприємств, зареєстрованих на неї чи членів сім`ї, відношення вони не мають.Допитаний у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_6 повідомив, що до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодного відношення не має.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що: на ОСОБА_5 зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке протягом 2017-2018р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 » у періоді 2017 2018 р.р. на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На ОСОБА_6 зареєстроване ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у періоді 2017 2018р.р. на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На ОСОБА_7 було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у періоді 2017 2018р.р. на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 виконує будівельні роботи з поточного ремонту В.Чернеччинської середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 », є учасниками та переможцями державних закупівель.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№ НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказані документи нададуть можливість встановити, осіб, які використовують вказані рахунки, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи по поточних рахунках №№ НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме:

- документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), за період з 22.09.2016 року по 11.07.2018 року;

- чеки про зняття готівки за період з 22.09.2016 року по 11.07.2018 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1