24.05.2018 Справа № 756/5009/18
Провадження № 1-кс/756/920/18
Справа № 756/5009/18
УХВАЛА
Іменем України

24 травня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представників скаржника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства «ДІВІ БАНК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
До суду звернувся голова правління ПАТ «ДІВІ БАНК» ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

в частині готівкових грошових коштів, що належать ПАТ «ДІВІ БАНК» у сумі 3 002 760,43 грн., 4 149 доларів США, які вилучено у касі Одеського відділення ПАТ «ДІВІ БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. О. Кутузакія, 11-А, відповідно до протоколу обшуку від 9 листопада 2017 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що вилучені кошти у вказаній сумі є власністю банка, обліковані у касі його відділення, отримані законним шляхом від здійснення ліцензованої господарської діяльності, а тому мають законне походження, не пов`язані з вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування за якими здійснюється у кримінальному провадженні № 0000037.

Заявник вважає, що арешт на вищезазначені готівкові грошові кошти накладено необґрунтовано, необхідність арешту в частині майна (коштів) банку відсутня.

Про дату та час вирішення питання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження - арешту майна, володілець не повідомлявся, а тому був позбавлений можливості надати відповідні докази щодо походження коштів.

У судовому засіданні представники ПАТ «ДІВІ БАНК» підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні заперечили проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні. Зазначили, що на даний час існує необхідність арешту вищевказаного майна банку, оскільки воно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може бути предметом забезпечення цивільного позову або конфіскації.

Вислухавши пояснення представників заявника, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та наявні в них докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні в частині вилучених у банка грошових коштів слід задовольнити, з огляду на наступне.

Із матеріалів клопотання установлено, що СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 19.10.2017 у справі № 756/13881/17 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях будівлі по вул. Олександра Кутузакія, 11-А в м. Одесі, які належать на праві власності ОСОБА_8 та які використовуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності, що є предметом розслідування у кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Хаген-М, ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Антарем», ТОВ «Ареса», ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «ОТК Легіон», їх печаток, комп`ютерної техніки, носіїв (накопичувачів) інформації, не облікованих готівкових грошових коштів, готівкових грошових коштів отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення

Крім того встановлено, що частина будівлі за вищевказаною адресою, а саме приміщення площею 127,32 кв.м, відповідно до договору суборенди від 22 серпня 2017 року, укладеного між ТОВ «СААРЛООС» та ПАТ «ДІВІ БАНК», використовується під розміщення Одеського відділення банку, що також підтверджується електронним повідомленням НБУ від 30 серпня 2017 року щодо внесення запису до Державного реєстру банків, дата відкриття відділення 11 вересня 2017 року.

Відповідно до протоколу обшуку від 9 листопада 2017 року начальником відділу ОСОБА_12 та слідчим ОСОБА_6 . СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві у період часу з 9 листопада 2017 року по 11 листопада 2017 року проведено обшук за вищевказаною адресою.

У ході обшуку виявлено та вилучено, серед іншого майна (документів, печаток, комп`ютерної техніки), готівкові грошові кошти у сумі 7 730 320 грн., 191 832 долара США, 22 795 Євро, у тому числі вилучено кошти, що належать ПАТ «ДІВІ БАНК» у сумі 3 002 760 грн. 43 коп., 4 149 доларів США, які знаходились у касі (сейфі) Одеського відділення, де була наявна також банківська книга їх обліку та виписка по касовому рахунку.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_13 від 28.12.2017 № 756/17377/17 задоволено клопотання слідчого, накладено арешт на все майно вилучене в ході обшуку за вищевказаною адресою, у тому числі готівкові грошові кошти у загальній сумі 7 730 320 грн., 191 832 доларів США, 22 795 Євро.

Із наданих представником банку засвідчених копій первинних бухгалтерських документів, зокрема, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів (щодо внесення коштів), квитанцій про поповнення поточних рахунків через касу, квитанцій про поповнення через POS банківський термінал усі за період з вересня 2017 року по листопад 2017 року; виписок з особового рахунку операційної каси Одеського відділення ПАТ «ДІВІ БАНК» за період з 11 вересня 2017 року по 9 листопада 2017 року; витягу з Книги обліку цінностей операційної каси відділення банку; протоколу обшуку від 9 листопада 2017 року, вбачається існування обґрунтованих підстав вважати, що вилучені у відділенні банку готівкові грошові кошти були набуті законним шляхом та є облікованими відповідно до вимог законодавства, а тому вони належать банку та після вилучення, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, мали статус тимчасово вилученого майна, на яке у подальшому накладено арешт.

При розгляді клопотання, слідчий суддя враховує доводи заявника, що обшук офісних приміщень будівлі по АДРЕСА_1 проводився з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності, їх печаток, комп`ютерної техніки, носіїв (накопичувачів) інформації, не облікованих готівкових грошових коштів, готівкових грошових коштів отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення, зокрема, фізичними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Доказів на підтвердження будь-якої причетності банківської установи до незаконної діяльності вищевказаних фізичних осіб, проведення процесуальних (слідчих) дій у кримінальному провадженні № 0000037 щодо неї, зокрема, Одеського відділення, у ході розгляду клопотання не надано, як і не доведено надання відповідною ухвалою слідчого судді про обшук дозволу на вилучення облікованих коштів у відділенні банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту (п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України).

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та за судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Під час розгляду клопотання слідчим не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешту майна в частині коштів банку, не обґрунтовано правову підставу для арешту цього майна. При цьому, матеріали клопотання не містять будь-яких доказів на підтвердження обставин, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, є предметом або здобуте внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, матеріали кримінального провадження не містять обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205, 212 КК України.

У ході розгляду клопотання не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи заявника, розумність і співмірність такого втручання, а також те, що може бути досягнуто завдання, для виконання якого слідчий звертався з клопотанням про арешт майна.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що арешт майна у вищевказаній частині є необґрунтованим.

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що арештовані готівкові грошові кошти у сумі 3 002 760 грн. та 4 149 доларів США, які вилучені у Одеському відділенні ПАТ «ДІВІ БАНК» є облікованими готівковими грошовими коштами, що набуті банком у законний спосіб внаслідок здійснення відповідної господарської діяльності, а тому їх арешт підлягає скасуванню.

Виходячи з вищевикладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя вважає, що доводи клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні в частині грошових коштів, що належать ПАТ «ДІВІ БАНК», є обґрунтованими, а доданими матеріалами доведено відсутність достатніх підстав для арешту коштів, вилучених у касі відділення банку, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту вказаного майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 167, 169, 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «ДІВІ БАНК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037, застосований згідно з ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_13 від 28 грудня 2017 року № 756/17377/17:

в частині готівкових грошових коштів, що належать ПАТ «ДІВІ БАНК» у сумі 3 002 760,43 грн., 4 149 доларів США, які вилучено у касі Одеського відділення ПАТ «ДІВІ БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. О. Кутузакія, 11-А, відповідно до протоколу обшуку від 9 листопада 2017 року.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України вказане майно повертається особі, у якої воно було тимчасово вилучено.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошено 29 травня 2018 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1