Справа № 646/4184/18
№ провадження 1-кс/646/3830/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001123 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ХКП № 008019) дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в справі оформлення картки НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення їх копій;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 ;

-інформацію стосовно-ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по картці№ НОМЕР_1 ;

-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_4 (Кредобанк) та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошових коштів.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та заступником директора підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", пояснила, що 20.06.2018 о 12:10 в сall-центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продзвонив покупець, який представився ОСОБА_5 . Володимир повідомив, що він представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і попросив виставити йому рахунок для оплати газобетону та надіслав листа з електронної адреси (на ім`я ОСОБА_6 ). Менеджер відправив на пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідний рахунок, однак ОСОБА_5 на дзвінки не відповідав. Приблизно о 16:00 в службу обліку на міський телефон НОМЕР_7 надійшов дзвінок від ОСОБА_7 , яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відділ нез`ясованих платежів, яка повідомила, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » йде платіж в розмірі 115 тисяч гривень від ОСОБА_8 через фізичну особу ОСОБА_9 з призначенням платежу - заробітна плата. Оператор «Клієнт-Банк» ОСОБА_10 , подзвонила в відділ виписки готової продукції і отримала підтвердження, що покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виставлений рахунок на зазначену суму. ОСОБА_7 повідомила, що оскільки банк давно працює з ними, вона не буде скидати платіж на нез`ясований, а проведе його в ручному режимі, і попросила не класти трубку і слідувати інструкціям. ОСОБА_5 повідомив, що бухгалтер помилково сплатив з ФОП з зарплатного фонду як зарплату. Оскільки міський зв`язок обривається через певний час, ОСОБА_7 дізнається мобільний номер телефону ОСОБА_11 , і далі вони ведуть розмову через мобільний зв`язок. ОСОБА_7 пояснює ОСОБА_11 , що для того, щоб рахунок не заблокували на 30 днів, необхідно скасувати і перекваліфікувати вказаний платіж. Надалі, діючи за інструкціями вказаної ОСОБА_7 , яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою недопущення блокування рахунку, впродовж 20.06.2018 та 21.06.2018, ОСОБА_11 формує численні платіжні доручення на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 НОМЕР_1 з метою скасування та перекваліфікації вказаного платежу. Однак, частина з них у системі «клієнт-банк» не зберігається, у зв`язку з тим, що імовірно хибний номер картки. Після чого, 21.06.2018, було виявлено, що всі вказані платежі пройшли через систему банку та були виконані. Таким чином, невстановлена ??особа, шахрайським шляхом, згідно з виписками з зазначених рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і рахунки Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20.06.2018 та 21.06.2018 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 860 160,00 гривень, які були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 - НОМЕР_1 (транзитний рахунок НОМЕР_8 ).

Слідчий зазначив, що при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

У судове засідання слідчий не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001123, 22.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ 2Завод Харківські будматеріали» № НОМЕР_3 (Альфа Банк), № НОМЕР_4 (Кредобанк) та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошових коштів.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.06.2018.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст. 160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до строку дії ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.05.2018 по 05.07.2018.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001123 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( ХКП №008019 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів - отримання інформації з можливістю вилучення копій, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які знаходяться в справі оформлення картки НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 ;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до 05.07.2018 по картці № НОМЕР_1 ;

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів ( з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до 05.07.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1