печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії "РОЗРАХ.ЦЕНТР "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2015-2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками комерційних структур, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також рядом ФОП серед яких ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), привласнили державні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.
Згідно реєстраційних даних вказаних вище підприємств отриманих ІНФОРМАЦІЯ_10 під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наступні суб`єкти господарювання мають відкриті в філії "РОЗРАХ.ЦЕНТР "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_9 ) банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2015 по 15.05.2018, а також дослідження документів юридичних справ зазначених клієнтів філії "РОЗРАХ.ЦЕНТР "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_9 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаними вище юридичними особами. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніфілії "РОЗРАХ.ЦЕНТР "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ, оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1