печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках IBANK USD: НОМЕР_1 та IBANK EUR: НОМЕР_1 в банківській установі Швейцарської конфедерації, а саме: PKB PRIVATBANK SA, адреса: Via Balestra 1, 6900, Lugano, компанії JETLIT LIMITED (Stasinou, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 Plateia Eleftherias 1060, Nicosia, Cyprus).

Обґрунтовуючи означене клопотання прокурор вказує, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Зазначає прокурор у клопотанні, що досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_4 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.

Так, зазначає орган досудового розслідування, що учасниками підконтрольної ОСОБА_5 злочинної організації спільно з іншими особами в період з 2008 року до початку 2014 року створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.

Установлено, що злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 використовувалися наступні суб`єкти підприємницької діяльності не резиденти: ALGERNA INVESTMENT LIMITED, AURI MONTES LTD, ENERGY UNION CORPORATION S.A., HISTRAX HOLDINGS LIMITED, INSE HOLDING LIMITED, IZOLA GROUP LIMITED, JETLIT LIMITED, LAKE BUSINESS LIMITED, LARX INVESTMENTS LIMITED, MARTA ROSS TRADING LTD., MOURAIN BUSINESS LIMITED, NEORIKARIA LTD, ONEPRIME HOLDING LTD, PORTREX LTD, NIPPON TRADING LIMITED, SOPREMA TRADING LTD, QWERTY BUSINESS INC, RICHPER CAPITAL LIMITED, SHERELL LIMITED, STREX CAPITAL LIMITED, TORCROFT LTD, TURNOX CAPITAL LIMITED, VIOLANEX GROUP LTD, APLANOR TRADING LIMITED, ARZANA COMMERCE CORP., VETEK TRADE LIMITED, VETEK MANAGEMENT LIMITED (раніше - ERVIN CAPITAL LIMITED), STOCK ENERGY COMPANY INC. та інші.

Прокурор вказує, що компанія JETLIT LIMITED, використовує рахунки IBANK USD: НОМЕР_1 та IBANK EUR: НОМЕР_1 в банківській установі Швейцарської конфедерації, а саме: PKB PRIVATBANK SA, адреса: Via Balestra 1, 6900, Lugano.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Відповідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96 1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною 1 статті 150, статтею 154, частинами 2 і 3 статті 159-1, частиною 1 статті 190, статтею 192, частиною 1 статей 204, 209-1, 210, частинами 1 і 2 статей 212, 212-1, частиною 1 статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною 2 статті 244, частиною 1 статей 248, 249, частинами 1 і 2 статті 300, частиною 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною 1 статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за кваліфікацією ч. 3 ст. 209 КК України, за вчинення яких передбачене основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років.

Пунктом 1 частини першої статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Згідно з ч. 2 ст. 96-2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги, оскільки на рахунках компанії JETLIT LIMITED можуть зберігатися кошти, що отримані внаслідок вчинення злочинів на території України та в подальшому легалізовані ним через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні йому банківські установи.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках IBANK USD: НОМЕР_1 та IBANK EUR: НОМЕР_1 в банківській установі Швейцарської конфедерації, а саме: PKB PRIVATBANK SA, адреса: Via Balestra 1, 6900, Lugano, компанії JETLIT LIMITED (Stasinou, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 Plateia Eleftherias 1060, Nicosia, Cyprus).
Заборонити видаткові операції по рахунках USD: НОМЕР_1 та IBANK EUR: НОМЕР_1 , відкритих в PKB PRIVATBANK SA, адреса: Via Balestra 1, 6900, Lugano.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1