УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001664 від 08.10.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001664 від 08.10.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 10.10.2014 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято постанову №656/БТ від 10.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заставу об`єктів нерухомості. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_3 під час прийняття даного рішення допущені суттєві порушення норм законодавства, що регулюють порядок та підстави надання стабілізаційних кредитів банкам України.

В порушення пункту 3.1. Положення про надання НБУ стабілізаційних кредитів банкам України (затверджене Постановою Правління НБУ №327 від 13.07.2010), в якому міститься вичерпний перелік документів, які Банк має подати до НБУ для отримання стабілізаційного кредиту, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент прийняття Постанови «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» №656/БТ від 10.10.2014 не надав до Національного банку України: програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо та програму капіталізації банку, затверджену його спостережною (наглядовою) радою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2014 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитний договір № 43 від 13.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 1 200 млн. грн.

Забезпеченням по отриманому стабілізаційному кредиту являлось:

1. приміщення цеху по виробництву лікеро-горілчаної продукції, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , що належить майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приміщення оцінено у 1 250 000 000 грн.

2. Нежитлова будівля літ. «А-2» площею 574,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приміщення оцінено у _23 000 000 грн.

3. Нежитлова будівля літ. «А-1» площею 802,2 кв. м. за адресою АДРЕСА_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приміщення оцінено у 32 000 000 грн.

4. Нежитлова будівля літ. «2Б-6» площею 6180,9 кв. м. за адресою АДРЕСА_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приміщення оцінено у 545 000 000 грн.

5. Майнова порука власника істотної участі банку ОСОБА_5 .

Встановлено, що Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позичальник), та QUICKOM LIMITED республіка Кіпр (кредитор) було укладено кредитний договір від 01.04.2014 року. Згідно умов цього договору кредитор надає позичальнику кредит у загальній сумі 45 000 000,00 (Сорок п`ять мільйонів) доларів США на строк з 01.04.2014 р. по 06.04.2015 р. Процентна ставка за користуванням кредитом для кожного процентного періоду становить 5,0 % річних. Згідно Додаткової угоди укладеної від 03.04.014 року до Кредитного договору від 01.04.2014 року процентна ставка була змінена на 0,5% річних. Кошти від QUICKOM LIMITED були перераховані позичальнику на поточний рахунок № НОМЕР_4 , в сумі 45 000 000,00 (Сорок п`ять мільйонів) доларів США.

18.11.2014 QUICKOM LIMITED надіслав лист за № С/11-18 в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну остаточної дати повернення кредиту та вимагав достроково повернути кредит у повному розмірі не пізніше 19.11.2014. В ході досудового слідства встановлено, що при наявності нагляду за всіма фінансовими операціями з боку куратора Національного банку України, 20.11.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив повернення коштів з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 45 000 000,00 (Сорок п`ять мільйонів) доларів США на рахунок НОМЕР_5 .

Згідно Рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.11.2014 року здійснено станом на 20.11.2014 року рахується заборгованість перед банком наступних СГД:

-СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 12 012 933 грн. за кредитним договором 259-2012 від 20.08.2014 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 97 049 613 грн. згідно кредитного договору №41-2014 від 14.07.2014;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 9 704 195 грн. згідно кредитного договору №274-2012 від 05.09.2012;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 562 806 272 грн. згідно кредитних договорів №15-2014 від 08.01.2014, №215-2012 від 03.05.2015, №225-2011 від 26.09.2011.

Згідно Рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.11.2014 року здійснено зарахування часткових зустрічних однорідних вимог в сумі 681 573 015 грн. в рахунок виконання зобов`язань, що виникли у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунок грошових коштів QUICKOM LIMITED.

Крім того в ході обшуку, проведеного 25-26 липня 2017 року в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_5 вилучено системний блок персонального комп`ютера KV-1-PC-5555. В ході подальшого огляду вказаного системного блоку експортовано файли, що містили інформацію про рух грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 у якості кредитів.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що за результатами аналізу бухгалтерського рахунку Банку № НОМЕР_6 за період з 13.10.2014 по 21.11.2014 встановлено використання грошових коштів на наступні цілі:
- клірингові розрахунки (дебетові) згідно звіту VISA Set на загальну
- поповнення власного рахунку на загальну суму 30 100 000,00 грн.
Крім того, за результатами аналізу бухгалтерського рахунку Банку № НОМЕР_7 за період з 13.10.2014 по 21.11.2014 встановлено використання грошових коштів на:
- розрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно виписки розрахункового банку на загальну суму 215 608 581,66 грн. (Д-т , К-т 633);
- поповнення власного рахунку на загальну суму 16 900 000,00 грн.
- поповнення власного рахунку на загальну суму 9 863 749,08 грн.
За результатами аналізу бухгалтерських рахунків Банку № 1001 «Банкноти та монети в касі банку» та № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» за період з 13.10.2014 по 21.11.2014 встановлено використання коштів на наступні цілі:
- повернення депозитів фізичним особам та виплата процентів по них на загальну суму 373 404 014,72 грн, 13 860 714,77 дол. США, 1 411 100,72 євро та 52 098,00 рос. рублів,
- видача готівки з платіжної картки через ПОС-термінал та/або видача готівки по банківських платіжних картках на загальну суму 367 848 641,12 грн., 13 780,98 дол. США та 4 801,27 євро.
Так встановлено, наступні операції по зняттю готівкових коштів:
1. 29.10.2014 року з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) згідно грошового чеку № ЛЖ0550477 видано 14 530 018 грн. у вигляді безвідсоткової позики.
2. 22.10.2014 року з рахунку № НОМЕР_10 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) згідно грошового чеку № ЛЖ9185029 видано 9 381 403,00грн. у вигляді безвідсоткової позики.
3. 29.10.2014 року з рахунку № НОМЕР_12 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) згідно грошового чеку № ЛЖ9185002 видано 5 171 069,00 грн. у вигляді безвідсоткової позики.

4. в період з 29.10.2014-20.11.2014 року з рахунку № НОМЕР_14 , що належить ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП - НОМЕР_15 ) згідно грошових чеків № АЗ4730446 ЛЗ4730434 FP4730435 АЗ4730436 АЗ4730437 АЗ4730438 АЗ4730439 АЗ4730440 АЗ4730441 FP4730442 АЗ4730444 АЗ4730443 АЗ4730476 АЗ4730445 АЗ4730477 видано 14 530 018 грн. у вигляді безвідсоткової позики.
5. 17.11.2014 року з рахунку № НОМЕР_16 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) згідно грошового чеку № АЗ4200525 видано 115 121,00грн. у вигляді позики.
Крім того у відповідності до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.11.2017 (справа №760/2423/17) року проведено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю в тому числі отримано інформацію про рух коштів наступних бухгалтерських рахунках № 2605, №2615, № 2625, №2635, № 2924, № 2701, № 2909, № 3710, № 1600.
За наслідками проведено аналізу встановлено, що в порушення постанови Національного банку України від 10.10.2014 року №656/БТ, якою встановлювалась заборона дострокового повернення коштів інсайдеру банків та пов`язаним особам здійснено дострокове повернення депозитів пов`язаним особам.

14.11.2014 року з депозитних рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " здійснено повернення депозитів в сумі 110 000 000 грн. на рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_22 ;
14.11.2014 року з депозитних рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 здійснено повернення депозитів в сумі 266 445 000 грн. на рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_28 ;
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 20.02.2018 року детективами Національного бюро здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_7 ).

У відповідності до протоколів тимчасового доступу від 20.03.2018 та 05.04.2018 року працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено в наданні тимчасового доступу до відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 21.11.2014 по рахунках виду №2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток» (з урахуванням інформації з виписки з облікової системи в розрізі контрагентів власників платіжних карток та інформації з процесінгової системи в розрізі платіжних карток).
Також співробітниками банку відмовлено в надані оригіналів документів Рішень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його контролюючих органів ухвалених за період з 01.09.2014 по 21.11.2014 року (Кредитного комітету, Правління, Спостережної ради, тощо) якими визнавалась заборгованість простроченою, проблемною та безнадійною та якими списувалась безнадійна заборгованість позичальників, а також документи на підставі яких приймались такі рішення. Свою відмову в наданні оригіналів документів аргументовано тим, що в резулятивній частині ухвали слідчого судді не вказано вид тимчасового доступу, не зазначено про видачу оригіналів рішень, тому співробітниками банку видано їх копії.
Допитана в якості свідка, ОСОБА_8 повідомила, що, перед скликанням спостережної ради відбувається засідання Правління та (або) кредитного комітету Банку на якому погоджується питання, яке виноситься на затвердження спостережної ради.
08.08.2018 в ході проведення обшуків в архіві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 та в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 встановлено відсутність Рішень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його контролюючих органів ухвалених за період з 01.09.2014 по 21.11.2014 року (Кредитного комітету, Правління, Спостережної ради, тощо) та виявлено запит №29 від 07.06.2018 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) ОСОБА_10 та супровідний лист №07/8796 від 11.06.2018 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із зазначенням про передачу вказаному підприємству протоколів Вищого кредитного комітету, протоколів засідань Спостережної ради банку, протоколів засідань Правління банку на підставі договору про надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Таким чином, зазначені документи є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в будь який час (в тому числі на вимогу) можуть бути повернуті службовими особами банку від працівників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів із можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: протоколів засідань Спостереженої ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Правління банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Вищого кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих (ухвалених) в період з 01.01.2014 по 31.12.2014, шляхом вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1