Справа №295/9786/18
УХВАЛА
Іменем України

06.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000028 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що у проваджені слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ін.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ін.н. НОМЕР_3 ) за сприяння ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ін.н. НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ін.н. НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року для здійснення протиправної діяльності використовувалили установчі документи та печатки суб`єктів господарювання, що мають ознаки „фіктивності та «транзитності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Слідчий вказав, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Встановлення розміру перерахування грошових коштів вказаного підприємства на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов`язань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_23 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_28 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_31 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 про що свідчить протокол огляду від 21.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДР НОМЕР_6 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 , про що свідчить протокол огляду від 22.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДР НОМЕР_6 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_35 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_42 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_45 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_46 , в Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", МАРIУПОЛЬ (МФО НОМЕР_47 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 про що свідчить протокол огляду від 25.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_50 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_53 про що свідчить протокол огляду від 26.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_28 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 про що свідчить протокол огляду від 27.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_35 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_59 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_60 про що свідчить протокол огляду від 28.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) у АІС «Податковий Блок»

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_59 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_61 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_50 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 про що свідчить протокол огляду від 29.06.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 про що свідчить протокол огляду від 02.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 про що свідчить протокол огляду від 03.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_23 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_69 про що свідчить протокол огляду від 04.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_70 про що свідчить протокол огляду від 05.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_71 про що свідчить протокол огляду від 06.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_75 про що свідчить протокол огляду від 09.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_76 про що свідчить протокол огляду від 10.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_77 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_81 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_82 про що свідчить протокол огляду від 11.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_83 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_87 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_88 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_89 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_90 , в ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_91 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_92 про що свідчить протокол огляду від 12.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_89 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_93 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_28 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_87 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_98 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_83 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 про що свідчить протокол огляду від 13.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) у АІС «Податковий Блок»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) з метою створення видимості реальної проведення фінансово-господарської діяльності в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_103 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_35 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_89 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_109 , в ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_91 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_110 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_42 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_111 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_112 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_113 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_119 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_120 , в ФАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " у м. Одеса (МФО НОМЕР_121 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_122 ,в Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ОДЕСА (МФО НОМЕР_123 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 про що свідчить протокол огляду від 16.07.2018 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) у АІС «Податковий Блок».

Крім того, зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_83 ), ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_119 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_45 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_112 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_77 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_35 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_42 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_50 ), Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_103 ), Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ОДЕСА ( НОМЕР_123 ), ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_91 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_87 ), Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", МАРIУПОЛЬ (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_59 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_89 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_28 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_81 ), ФАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " у м. Одеса (МФО НОМЕР_121 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання.
Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 та особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого, або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у:

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 );

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДР НОМЕР_6 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_42 № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46

Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", МАРIУПОЛЬ (МФО НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 );

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_53 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_28 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_35 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 );

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_59 ) № НОМЕР_61

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_50 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 );

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_67 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) ;

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_68 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 );

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_23 ) № НОМЕР_69 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 );

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_70 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 );

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_71 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 );

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " № НОМЕР_75 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 );

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_33 ) № НОМЕР_76 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 );

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) у АІС «Податковий Блок»;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86

ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90

ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 )

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_89 ) № НОМЕР_93 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_28 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97

ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_87 ) № НОМЕР_98

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_83 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 )

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_35 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_89 ) № НОМЕР_109 ,

ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_91 ) № НОМЕР_110

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_42 ) № НОМЕР_111

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118

ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120

ФАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " у м. Одеса (МФО НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122

Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ОДЕСА (МФО НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 )

- заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахункам зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 по 01.07.2018;

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: