Справа № 199/8919/15-к
У Х В А Л А
іменем України
04 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання старшому слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій усіх наявних в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 документів, щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з лютого по березень 2014 року, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на ознайомлення та у разі необхідності зняття копій з необхідних документів щодо усіх учасників та переможців закупівлі товарів за наступними кодами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , яка проводилась у 2015 році, за кошти місцевого бюджету.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001570 від 29.07.2015, за фактом використання службового становища посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради, які в період з лютого по березень 2015 року, використовуючи свої службові повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам держави, внесли до офіційних документів неправдиві дані щодо придбання товарів у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили тяжкі наслідки державі на значну суму. 29.07.2015 року до чергової частини АНД РВ надійшов рапорт ст. о/у ВДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_4 , відносно посадових осіб Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які в період з лютого по березень 2014 року, використовуючи свої службові повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам держави, внесли до офіційних документів неправдиві дані щодо придбання товарів у ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що спричинило тяжкі наслідки державі на значну суму. Встановлено, що у 2014 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало угоду з ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої департаментом було перераховано на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 12 000 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено дослідження фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та підприємством ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період лютого-березня 2014 року. Відповідно до дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.07.2015 року №175/1604/33338361, не встановлено реалізації товарів (робіт, послуг) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 506 074,75 грн. В свою чергу підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встановлено ймовірно фактичного постачання товарів (робіт, послуг) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що фінансується за рахунок бюджетних коштів. На підставі викладеного, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ймовірно внесли до офіційниих документів неправдиві дані щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період лютого-березня 2014 року, на загальну суму 506 074,75 грн., та подальшої їх реалізації на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 . Загальна сума, проведених фінансових операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та підприємством ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПО НОМЕР_5 , підпадає під визначення п.1 ст.4 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 року №1702-VII (із змінами та доповненнями). Окрім цього було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проводилась Державна закупівля товарів сільськогосподарського призначення, код НОМЕР_4 , автомобілів спеціального призначення код НОМЕР_3 на загальну суму близько 5 000 000 гривень, за кошти місцевого бюджету. В ході досудового розслідування було встановлено юридичне місце знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , фактична місце знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 . На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0001570 від 29.07.2015, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій усіх наявних в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 документів, щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з лютого по березень 2014 року, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на ознайомлення і у разі необхідності зняття копій з документів щодо усіх учасників та переможців закупівлі товарів за наступними кодами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , яка проводилась у 2015 році, за кошти місцевого бюджету.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступдо зазначених документів та надати можливість їх вилучити і виготовити копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

04.09.2018