Справа № 569/9933/18
УХВАЛА

06 червня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 ,, захисників обвинуваченого ОСОБА_5 адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням Законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_8 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням Законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_8 у якому просить накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження нерухомим майном, а саме земельною ділянкою площею 1,9229 га розташованій на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер: :05:017:1382 (реєстраційний номер майна 46), котра на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_9 .
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000139 від 26.07.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 198, ч.5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою незаконного привласнення державного майна та систематичного отримання незаконних доходів, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію ОСОБА_10 та вступив до складу організованої та очоленої останнім злочинної групи до складу якої також увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
ОСОБА_5 , на підставі наказу №151-к від 11.08.2015 призначений на посаду майстра лісу Малинського лісництва Державного підприємства «Березнівське лісове господарство».
ОСОБА_5 , працюючи на посаді майстра лісу Малинського лісництва ДП «Березнівський лісгосп» в період з 11.08.2015 по даний час, відповідно до Положення про державну лісову охорону (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року №976) та додатку до цього Положення є працівником Державної лісової охорони, що має статус правоохоронного органу, та відповідно посадової інструкції майстра лісу затвердженої директором ДП «Березнівське лісове господарство», наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та підпорядковується лісничому, в тому числі:
- здійснює охорону лісів та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході;
- проводить державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною та захистом лісу в районі знаходження обходу;
- затримує у встановленому порядку осіб, винних у лісопорушеннях та складає протоколи про виявлені порушення лісового законодавства;
- приймає та видає лісопродукцію;
В тому числі майстер лісу несе персональну матеріальну відповідальність за всі матеріальні цінності, які знаходяться в закріпленому за ним обході.
Так, ОСОБА_10 , працюючи на посаді лісничого Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний і суспільнонебезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та свідомо бажаючи їх настання, достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок порубки деревини у лісах, в період з листопада 2017 року по 18 січня 2018 року, будучи працівником Державної лісової охорони, що має статус правоохоронного органу, який згідно посадових обов`язків зобов`язаний забезпечувати дотримання правил відпуску лісу на корені, рубок лісу, побічного користування лісом та здійснювати керівництво виробничо-господарською діяльністю лісництва та його працівників, та відповідно до ст.ст. 89-91 Лісового Кодексу України, забезпечувати охорону лісів, у порушенні ст. 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з корисливих мотивів та з метою систематичного незаконного привласнення державного майна, а саме ввіреної йому та підпорядкованим йому працівникам лісопродукції, протягом 2017 року створив та очолив стійку організовану злочинну групу, направлену на привласнення лісосировини під час здійснення порубок, шляхом внесення недостовірних даних в товаро-транспортні накладні про об`єми заготовленої лісосировини та формуванні необлікованого її залишку, та подальшу її реалізацію, до складу якої залучив майстра лісу Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , майстра лісу Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 .
ОСОБА_10 підшукав та залучив членів до складу організованої групи із числа раніше знайомих між собою осіб та осіб, які мають досвід у лісозаготівельній сфері, при цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її керівника та безумовне підпорядкування йому. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами, він покладав на себе і таким чином переконав учасників групи у безпеці їх дій.
Організована ОСОБА_10 група характеризувалась стійкими зв`язками, що полягали в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на привласнення державного майна, а саме лісосировини отриманої під час здійснення рубок на території Малиснького лісництва ДП «Березнівське лісове господарство», її переробку та реалізацію, а також одержання неправомірної вигоди для себе та інших співучасників, ОСОБА_10 , будучи лісничим Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство», котрому було ввірено ділянку лісомасиву вказаного лісництва та організацію ведення лісового господарства та охорони лісу, зловживаючи своїм становищем, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, розробив і довів до відома всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював: організацію формування необлікованого лишку лісосировини на території вказаного лісництва під час проведення лісозаготівлі; організацію привласнення державного майна, а саме лісосировини; тимчасове зберігання необлікованої лісосировини та її охорону; транспортування привласненої лісосировини; переробку вказаної лісосировини на території підконтрольних лісопереробних підприємств; реалізацію готової лісопродукції та отримання вигоди у формі грошових коштів; розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи.
Так, на території Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство» з листопада 2017 року по 18 січня 2018 року учасники організованої групи, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_11 під керівництвом ОСОБА_10 , на системній основі, під час проведення лісозаготівельних робіт на ввірених їм ділянках лісомасиву, здійснювали привласнення державного майна, а саме лісосировини, яку без будь-яких товаросупровідних документів та відповідних бирок маркування доставляли до підконтрольних лісопереробних підприємств.
Незаконно привласнену лісосировину здебільшого завантажували на вантажні автомобілі або ж гужовий транспорт та перевозили її на лісопереробне підприємство розташоване на території СГПП «Кузьмівське», його виробничих і допоміжних приміщеннях, яке знаходиться з правої сторони дороги, що в с. Кузьмівка, Сарненського району, Рівненської області при в`їзді в с. Яблунька Сарненського району, де здійснює лісопереробну діяльність ОСОБА_12 , або ж до інших лісопереробних підприємств.
При перевезені незаконно здобутої лісосировини члени організованої групи слідкували за дорожньою обстановкою по маршруту руху вантажного автомобіля ЗІЛ-131, дотримувалися засобів конспірації для своєчасного попередження їх викриття.
Для приховування і обробки незаконно здобутих дерев використовувалось лісопереробне підприємство розташоване на території СГПП «Кузьмівське», його виробничі і допоміжних приміщення.
Оброблена деревина у формі пиломатеріалів реалізовувалась за готівку, здобуті таким чином грошові кошти розподілялися ОСОБА_10 між її учасниками, та витрачалися як на власні потреби та потреби організованої групи.
Згідно розробленого ОСОБА_10 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою, вживав заходи для укриття злочинної діяльності, визначав місця проведення рубок, координував діяльність підпорядкованих йому майстрів лісу з організації проведення порубок, формування необлікованого залишку та привласнення лісосировини, особисто погоджував кожен факт привласнення лісопродукції, підшукав та залучив ОСОБА_12 для переробки лісосировини та її реалізації, розподіляв отримані грошові кошти, а також лісопродукцію між членами організованої групи.
ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто координував на місцевості (ввіреному йому обході) під час здійснення порубок формування необлікованого залишку лісосировини, про що доповідав ОСОБА_10 , залучав до порубок осіб, організовував охорону, тимчасове зберігання, транспортування привласненої лісопродукції до лісопереробного підприємства, а також отримував грошові кошти за вказану лісопродукцію.
ОСОБА_11 , діючи як виконавець в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто координував на місцевості (ввіреному йому обході) під час здійснення порубок формування необлікованого залишку лісосировини, про що доповідав ОСОБА_10 , залучав до порубок осіб, організовував охорону, тимчасове зберігання, транспортування привласненої лісопродукції до лісопереробного підприємства, а також отримував грошові кошти за вказану лісопродукцію.
ОСОБА_12 , будучи фізичною-особою підприємцем, та здійснюючи господарську діяльність в сфері перевезення та оптової торгівлі деревиною, в тому числі займаючись переробкою лісопродукції на території СГПП «Кузьмівське» с. Кузьмівка, Сарненського району, Рівненської області, діючи як виконавець в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, організовував та здійснював переробку незаконно здобутої лісосировини на дошки (пиломатеріл), забезпечував тимчасове зберігання та реалізацію пиломатеріалу, отримував та передавав учасникам організованої злочинної групи грошові кошти здобуті за реалізацію незаконно привласненої лісосировини.
Кожен із учасників, створеного та очоленого ОСОБА_10 , злочинного угруповання, діяв відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій із чітким розподілом функцій кожного для досягнення спільної злочинної мети.
Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_10 за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в період часу з листопада 2017 року по 18 січня 2018 року, вчинено низку злочинів, пов`язаних з привласненням державного майна, зокрема лісопродукції на території лісового масиву Малинського лісництва Державного підприємства «Березнівське лісове господарство» Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України.
Так, в період з 06 листопада 2017 року по 17 січня 2018 року на території Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство» членами організованої злочинної групи на системній основі, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно привласнено, перероблено та реалізовано 220 м. куб. лісосировини різних порід з обходу №3 Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство» та 112 м. куб. лісосировини різних порід з обходу №1 Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство», вартість котрої становить 149 400 грн.
У подальшому організована ОСОБА_10 група, до складу якої входили ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , мала намір на вчинення аналогічних злочинів корисливих злочинів, направлених на привласнення державного майна, а саме лісосировини на територіях лісових масивів Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство», однак їх злочинна діяльність була виявлена та припинена працівниками правоохоронних органів.
24.05.2018 старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та жителю АДРЕСА_2 , громадянину України, одруженому, із середньою освітою, майстру лісу Малинського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство», раніше не судимому, у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Винність ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які дають підстави підозрювати його у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №125323870 від 25.05.2018, ОСОБА_5 має у приватній власності земельну ділянку площею 1,9229 га на території Білокриницької сільської ради, кадастровий номер: :05:017:1382 (реєстраційний номер майна 46).
В розслідування кримінального провадження виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, здійснив привалснення державного майна у складі організованої групи, чим спричинив шкоду державним інтересам на суму 181 932 грн., є необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди.
Таким чином з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також можливої конфіскації майна як виду покарання, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у забороні відчуження та розпоряджатися майном підозрюваного, оскільки є підстави вважати, що дане майно може бути відчужене, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, видом майна, що належить арештувати є нерухоме майно, а саме земельну ділянку площею 1,9229 га на території Білокриницької сільської ради, кадастровий номер: :05:017:1382 (реєстраційний номер майна 46), котра на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_9 .
Документом, що підтверджує право власності на майно, що належить арештувати є інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №125323870 від 25.05.2018.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.
Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисників з приводу задоволення клопотання заперечили, пояснили, що клопотання безпідставне та до задоволення не підлягає.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1ст.1 170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000139 від 26.07.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 198, ч.5 ст. 191 КК України.
24.05.2018 старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , повідомлено про підозру ОСОБА_5 .
Відповідно до договору кіпівлі продажу земельної ділянки від 01.06.2018 року, який посвідчений приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_14 зареєстрованого в реєстрі за №1322, вбачається, що ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_15 купила належну «Продавцю» на праві приватної власності земельну ділянку площею 1,9229 га на території Білокриницької сільської ради, кадастровий номер: :05:017:1382.
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №126100385 від 01.08.2018, ОСОБА_15 має у приватній власності земельну ділянку площею 1,9229 га на території Білокриницької сільської ради, кадастровий номер: :05:017:1382 (реєстраційний номер майна 46).
Крім того в судовому засіданні слідчий та прокурор не надали жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для накладення арешту на вище зазначену земельну ділянку. Не надали документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий та прокурор не надали жодних пояснень з приводу внесеного ним и клопотання.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчим не доведено необхідність застосування арешту та надано не достатньо доказів для накладенні арешту, слідчий суддя прийшов до висновку, про відмову в задоволенні клопотання.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.167,170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням Законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_8 про арешт майна відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
З оригіналом згідно.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1