КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/2477/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим що, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cільськогосподарські товаровиробники та постачальники на території Полтавської, Дніпропетровської, Сумської та інших областей України серед яких: фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із членами злочинної групи, шляхом здійснення із використанням реквізитів фіктивних підприємств зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, умисно ухилились від сплати податків на суму 4,6 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. При цьому, у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 використовував банківські рахунки, відкриті на своє ім`я, на ім`я дружини ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та інших родичів.

Установлено, що ОСОБА_4 здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції за готівковий розрахунок у сільськогосподарських виробників (фермерів, фермерських господарств тощо) та, в подальшому, завозить таку продукцію на елеватори (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.) як від свого імені, так і з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності».

29.11.2017 під час досудового розслідування кримінального провадження №0000313 (у подальшому матеріали виділено у окреме кримінальне провадження №0000006) проведен обшуку за адресою знаходження ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявлено і вилучено складські квитанції на зерно на загальну вагу кукурудзи 1878,6 тис.кг., пшениці 93,5 тис.кг., сої 915 тис.кг. урожаю 2016 та 2017 років, оформлені на ОСОБА_4 . Вказане зерно в подальшому ОСОБА_4 було переоформлено на юридичних або фізичних осіб та реалізовано за готівкові кошти. Аналізом вилучених під час проведення обшуку товарно-транспортних накладних встановлено, що зерно до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завозилось з прилеглих до м. Гадач населених пунктів Полтавської та Сумської областей різним автомобільним транспортом.

Зазначав, що згідно інформації ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 станом на 04.05.2018 не значиться керівником, головним бухгалтером, засновником юридичних осіб, не перебуває на обліку в контролюючих органах ДФС у Полтавській області як самозайнята особа і як платник земельного податку з фізичних осіб. Звітність до органів фіскальної служби за період з 01.01.2016 по 14.05.2018 ОСОБА_4 не подавалась. За період з 01.01.2016 по 31.12.2017 ОСОБА_4 отримано 9 098,67 грн. доходів (з ознакою «додаткове благо») з джерелом походження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки (карткові та депозитні), відкриті на себе, членів своєї сім`ї та близьких родичів, а саме: дружину ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), матір ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), брата ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), тестя ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), в установах банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним аналізом документів, вилучених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , його дружини та інших родичів, установлено, що останній здійснював перерахування коштів в адресу елеваторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Заводське Лохвицького району) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди і завозилась зернова продукція на зберігання, в адресу водіїв транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення зерна до елеваторів. Рух коштів (надходження та списання) по картковим рахункам ОСОБА_4 за період з січня 2016 року по березень 2016 року склав понад 9 млн. грн. Рух коштів (надходження та списання) по депозитним картковим рахункам за період з січня 2016 року по березень 2016 року склав понад 13 млн. грн.

03.03.2018 в рамках кримінального провадження №0000006 проведено обшук в індивідуальному сейфі, який розташовуються в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та орендується батьком дружини ОСОБА_4 ОСОБА_9 . Під час проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 285 тис. доларів США, 10 злитків золота 999,9 проби по 100 грам кожен.

Також, 03.03.2018 відповідно до ухвал Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших осіб, відкритих в установах банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладено арешт, а також надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках.

Сума арештованих коштів на рахунках ОСОБА_4 та його дружини становила 56 136,92 доларів США та 46 148,23 грн., однак у подальшому арешт з вказаних коштів на рахунках скасовано.

Також зазначав, що в результаті проведеного 25.05.2018 обшуку за адресою знаходження ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було в повному обсязі вилучено товарно-транспортні накладні на перевезення сільськогосподарської продукції, належної ОСОБА_4 в адресу елеватора. Так, в указаних ТТН в графі «замовник» та «вантажовідправник» чітко указано ОСОБА_4 . При цьому, з метою маскування своєї незаконної діяльності останній вказував себе у ТТН як ФОП (фізична особа підприємець) або ПП (приватний підприємець, приватне підприємство).

25.05.2018 допитано як свідка директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , який повідомив, що ОСОБА_4 , він є особою, яка зберігала на елеваторі зерно і була власником цього зерна.

25.05.2018 з директором та працівниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 проведено впізнання особи ОСОБА_4 , які в результаті проведення даних слідчих дій упізнали останнього як особу, яка зберігала на елеваторі власне зерно.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 причетний до зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції без сплати податків.

Враховуючи те, що інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відомостей про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), які здійснювали кожну операцію з 01.01.2016 року, внаслідок чого неможливо встановити осіб, які здійснювали операції та враховуючи, що з 18.05.2018 року арешт з грошових коштів на вказаних рахунках скасовано, з метою підтвердження або спростування фактів зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції без сплати податків, продовження такої діяльності, встановлення реального обсягу проведених операцій; підтвердження факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунках фізичних осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ); дружина - ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), тесть ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
В судовому засіданні прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також що вони в сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання в майбутньому як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи осіб;
- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств, осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані)), які здійснювали кожну операцію, з наданням зображень таких осіб з камер відео спостереження або інших технічних засобів фіксації, інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками фізичних осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати у зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на паперових носіях.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ; слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1