печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3657/18-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.04.2018 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

в присутності обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000218 від 18.01.2018 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з повною середньою освітою, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, і.п.н. НОМЕР_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 , 21.03.2017 року, в денний період часу підробив офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом, з метою використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Торгова Група Аметіст» (), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 21.03.2017 перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори неподалік від ст.м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, підписав довіреність реєстраційний № 2367, якою уповноважив невстановлену особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи намір на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, невстановлена особа діючи за домовленістю відповідно до довіреності №2367 від імені ОСОБА_4 перебуваючи поряд із ст. м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, 01.11.2017 підписала протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Торгова Група Аметіст» () в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- учасниками товариства є ОСОБА_4 , який фактично власником не являється,

- сформовано статутний капітал товариства в розмірі 2000 грн. за рахунок внесків учасників: ОСОБА_4 є власником частки в розмірі 2000 грн., що складає 100%, однак фактично грошових коштів на рахунки товариства не вносив,

- призначено директором товариства ОСОБА_4 , який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

На час підписання довіреності та підписання протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Торгова Група Аметіст» () невстановленою особою за довіреністю, ОСОБА_4 розумів, що він створив суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Торгова Група Аметіст» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Торгова Група Аметіст» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, направив невстановлену слідством особу за довіреністю надати до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби необхідні документи для реєстрації ТОВ «Торгова Група Аметіст» ().

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Торгова Група Аметіст» (), про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_4 довіреності (підроблення офіційного документу) на невстановлену особу та за довіреністю ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Торгова Група Аметіст» (), дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

ОСОБА_4 , 21.03.2017 року, в денний період часу підробив офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом, з метою використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Торгова Група Аметіст» (), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 21.03.2017 перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори неподалік від ст.м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, підписав довіреність реєстраційний № 2367, якою уповноважив невстановлену особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи намір на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, невстановлена особа діючи за домовленістю відповідно до довіреності №2367 від імені ОСОБА_4 перебуваючи поряд із ст. м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, 01.11.2017 підписала протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Торгова Група Аметіст» () в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- учасниками товариства є ОСОБА_4 , який фактично власником не являється,

- сформовано статутний капітал товариства в розмірі 2000 грн. за рахунок внесків учасників: ОСОБА_4 є власником частки в розмірі 2000 грн., що складає 100%, однак фактично грошових коштів на рахунки товариства не вносив,

- призначено директором товариства ОСОБА_4 , який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

На час підписання довіреності та підписання протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Торгова Група Аметіст» () невстановленою особою за довіреністю, ОСОБА_4 розумів, що він створив суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Торгова Група Аметіст» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Торгова Група Аметіст» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, направив невстановлену слідством особу за довіреністю надати до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби необхідні документи для реєстрації ТОВ «Торгова Група Аметіст» ().

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Торгова Група Аметіст» (), про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_4 довіреності (підроблення офіційного документу) на невстановлену особу та за довіреністю ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Торгова Група Аметіст» (), дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Такі дії ОСОБА_4 , які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України, та у підроблені офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, за ч. 1ст. 358 КК України.

23 січня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, внесеного 18.01.2018 року до ЄРДР за № 0000218, з одного боку та підозрюваного у цьому ж провадженні ОСОБА_4 , з іншого боку у присутності адвоката ОСОБА_8 , який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2824 від 22.02.2007, якого залучено як захисника, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в м. Києві, уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів в межах висунутого обвинувачення, та погодився з правовою оцінкою його дій за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 має понести за вчинення злочинів, а саме:

- за ч. 1ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік,

- відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік,

- на підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, згідно із ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

На стадії досудового розслідування запобіжний захід щодо ОСОБА_4 не застосовувався та підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили відсутні.

Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 23.01.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік,

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік,

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1