Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 680/433/18
Провадження № 1-кс/674/437/18
УХВАЛА

13 серпня 2018 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання начальника СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з начальником Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2018 року, відповідно до ухвали Апеляційного суду Хмельницької області від 10 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. В клопотанні зазначено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання договору постачання товару №340 від 11.09.2017 щодо постачання твердого палива для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, внесли у видаткові накладні та в інші офіційні документи завідомо недостовірні відомості щодо обсягу, вартості та марки твердого палива, та замість постачання вугілля ГКОМ 13-100, ДГР 0-200 та ДГКО 25-80 в обсязі, передбаченому договором, здійснили постачання вугілля інших марок, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами на суму близько 200 тис. грн.

Встановлено що ПП « ОСОБА_6 » отримувало бюджетні кошти за поставлене тверде паливо на розрахункові рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане клопотання подається з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка буде використана для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Начальник СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину, а також для проведення ряду почеркознавчих експертиз.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність дана інформація є банківською таємницею, однак отримати її іншим шляхом неможливо.
Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику СВ Новоушицького ВП ДВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоушицького ВП ДВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та надати інформацію про рахунки ПП « ОСОБА_8 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки руху коштів по таких рахунках з моменту їх відкриття по 01.04.2018 ( із зазначенням платників, реквізитів одержувача коштів та призначення платежів), копії договорів про відкриття та обслуговування рахунків.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію в електронному та письмовому вигляді для ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє до 13.09.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1