Провадження № 1-кс/638/2969/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002769 від 19.07.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24.07.2018 до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області «Про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.07.2018 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 щодо того, що 17.01.2018 року невстановлені особи, перебуваючи у приміщення офісу № НОМЕР_1 буд. АДРЕСА_1 під приводом придбання автомобіля ВАЗ 2115, відомості про яке того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002769, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання, встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за пресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичні справи, довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , чеки про зняття готівки та реєстри руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 із зазначенням номерів МФО, дати і часу операції, сум і призначень платежів за період з 01.12.2017 року по день винесення ухвали, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснювало свою фінансово - господарську діяльність.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити, з підстав, які викладені в клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України :

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта» яка стала відомою
банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002769 від 19.07.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити .

Зобов`язати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку № НОМЕР_4 та довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; інформації про використання рахунку № НОМЕР_4 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2017 року по день винесення даної ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, точний час та дату; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.12.2017 року по день винесення даної ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 01.12.2017 року по день винесення даної ухвали по рахунку № НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з зазначенням контрагентів, ЄДРПОУ/ідентивікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів, вхідного та вихідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2
Строк дії ухвали до один місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1