УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 31.01.2017, перебуваючи на території України громадяни Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (студент ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (студент ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (навчався у ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (студент ІНФОРМАЦІЯ_3 ) діючи за попередньою змовою групою осіб розробили злочинну схему, спрямовану на заволодіння чужим майном громадян іноземних країн шляхом обману та зловживання довірою з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи банківські установи, розташовані на території України. Так у період з 31.01.2017 по 24.05.2017 року громадянка США ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), будучи введеною в оману невстановленою особою, яка назвала себе ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), перерахувала на банківські рахунки громадян Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) грошові кошти загальною сумою близько 1,5 млн доларів США за наступних обставин.
З метою всебічного, повного та об`єктивного здійснення досудового озслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів щодо банківських рахунків фізичних осіб громадян Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи вказаного підприємства у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000089 від 14.03.2018, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх копії, а саме:
- банківських виписок по рахунках громадянина Федеративної Республіки Нігерія Амалу Арінзе Франклін № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_5 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 № НОМЕР_8 в національній та іноземних валютах за період з 31.01.2017 до 30.05.2018, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків громадянина Федеративної Республіки Нігерія Амалу Арінзе Франклін № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_5 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 № НОМЕР_8 в національній та іноземних валютах, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів та документів що тощо;
- документів що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках громадянина Федеративної Республіки Нігерія Амалу Арінзе Франклін № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 № НОМЕР_8 в національній та іноземних валютах за період з 31.01.2017 до 30.05.2018;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 № НОМЕР_8 в національній та іноземних валютах за період з 31.01.2017 до 30.05.2018;
- відомостей про IP-адреси комп`ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківськими рахунками громадянина Федеративної Республіки Нігерія Амалу Арінзе Франклін № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_5 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в національній та іноземних валютах, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 № НОМЕР_8 в національній та іноземних валютах за період з 31.01.2017 до 30.05.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1