Провадження №1-кс/200/8175/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000711 від 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.08.2017 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтувавши його наступним.
Кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про те, що 27.02.2017 вказаним підприємством були придбані корпоративні права ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_2 , в оренді у якого знаходилися земельні ділянки загальною площею 1642,6459га. При цьому невстановлені особи, діючи шляхом обману, в період з 22.02.2017 по 13.03.2017 надали приватному нотаріусу Солонянського районного нотаріального округу ОСОБА_5 угоди про розірвання діючих договорів оренди на 14 земельних ділянок, на підставі яких нотаріусом було внесено до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про припинення договорів оренди, після чого право оренди на вказані земельні ділянки було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок вчинених шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано майнової шкоди на суму понад 300тис.грн.

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , який числиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично ніякої діяльності на вказаній посаді він не здійснював, договори оренди земельних ділянок не укладав та державним реєстраторам їх не надавав, оплату за державну реєстрацію нге здійснював. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він був призначений за матеріальну винагороду на прохання раніше незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 .

Оглядом реєстраційних справ на земельні ділянки, вилучених у приватного нотаріуса Солонянського районного нотаріального округу ОСОБА_5 встановлено, що оплата за проведення державної реєстрації речових прав щодо розірвання договорів оренди із ПП " ОСОБА_4 " та укладання договорів оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася одночасно від імені обох підприємств, з використанням однієї платіжної картки № НОМЕР_3 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої особи, номери квитанцій про оплату: №№ 0.0.715657152.1, 0.0.715638994.1, 0.0.715664601.1, 0.0.715667727.1, 0.0.715665550.1, 0.0.715663577.1, 0.0.715666474.1, 0.0.715662421.1, 0.0.715659914.1, 0.0.715658863.1, 0.0.715640821.1, 0.0.715661009.1, 0.0.715668886.1, 0.0.715670020.1 від 27.02.2017, №№ НОМЕР_4 , 0.0.710782557.1, 0.0.710789608.1, 0.0.710784476.1, 0.0.710787865.1, 0.0.710786209.1, 0.0.710799794.1 0.0.710795994.1, 0.0.710793053.1, 0.0.710797841.1 від 20.02.2017, №№ НОМЕР_5 , 0.0.726458951.1, 0.0.726457908.1, 0.0.726446510.1 від 16.03.2017.

В теперішній час виникла необхідність вилучити документи щодо оформлення та видачі вказаної платіжної картки та руху коштів по ній за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази. Окрім того, документи щодо оформлення та видачі вказаної платіжної картки необхідні для подального використання в якості вільних зразків почерку та підписів при проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Особа у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не викликалася на підставі ч.3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), а саме:

- всіх документів на підтвердження оформлення та видачі платіжної картки

№ НОМЕР_3 , з якої здійснювалися платежі за наступними квитанціями:

-№ 0.0.715657152.1 від 27.02.2017 час операції 12:57:50

-№ 0.0.715638994.1 від 27.02.2017 час операції 12:41:40

-№ 0.0.715664601.1 від 27.02.2017 час операції 13:04:24

-№ 0.0.710791340.1 від 20.02.2017 час операції 14:27:21

-№ 0.0.715667727.1 від 27.02.2017 час операції 13:07:20

-№ 0.0.710782557.1 від 20.02.2017 час операції 14:22:09

-№ 0.0.715665550.1 від 27.02.2017 час операції 13:05:11

-№ 0.0.710789608.1 від 20.02.2017 час операції 14:26:15

-№ 0.0.715663577.1 від 27.02.2017 час операції 13:03:16

-№ 0.0.710784476.1 від 20.02.2017 час операції 14:23:16

-№ 0.0.715666474.1 від 27.02.2017 час операції 13:06:05

-№ 0.0.710787865.1 від 20.02.2017 час операції 14:25:13

-№ 0.0.715662421.1 від 27.02.2017 час операції 13:02:08

-№ 0.0.710786209.1 від 20.02.2017 час операції 14:24:16

-№ 0.0.715659914.1 від 27.02.2017 час операції 12:59:48

-№ 0.0.710799794.1 від 20.02.2017 час операції 14:31:58

-№ 0.0.715658863.1 від 27.02.2017 час операції 12:58:53

-№ 0.0.715640821.1 від 27.02.2017 час операції 12:43:08

-№ 0.0.715661009.1 від 27.02.2017 час операції 13:00:48

-№ 0.0.710795994.1 від 20.02.2017 час операції 14:29:48

-№ 0.0.715668886.1 від 27.02.2017 час операції 13:08:28

-№ 0.0.710793053.1 від 20.02.2017 час операції 14:28:09

-№ 0.0.715670020.1 від 27.02.2017 час операції 13:09:37

-№ 0.0.710797841.1 від 20.02.2017 час операції 14:30:49

-№ 0.0.726449209.1 від 16.03.2017 час операції 11:57:25

-№ 0.0.726458951.1 від 16.03.2017 час операції 12:04:12

-№ 0.0.726457908.1 від 16.03.2017 час операції 12:03:25

-№ 0.0.726446510.1 від 16.03.2017 час операції 11:55:40

(заяви, анкети, договору про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують отримання вказаної платіжної картки, копій паспорту та довідки про присвоєнні і.п.н. власника картки та ін.)

- виписки про рух грошових коштів по вказаній платіжній картці, за період з 01.01.2017 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, АТМ (Terminal ID), через якій проводилася операція, банка-еквайєра АТМ (Terminal ID), кода авторизації, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 14.09.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1