Справа № 592/5719/18
Провадження № 1-кс/592/2813/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, розпочате 03.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205-1 КК України.

03.04.2018 до місцевої прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за колективною заявою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших від 21.03.2018 про вчинення злочину передбаченого ст. 205-1 КК України.

В заяві громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші заявники вказують, що директор ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , вносить зміни до статуту без повідомлення всіх учасників ОСББ, та після цих дій подає зазначений документ до держреєстратора для проведення дій пов`язаних з державною реєстрацією нового статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.05.2018 року було допитано гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 які підтвердили інформацію викладену в заяві та додали, що директор, ОСОБА_6 , незаконно та не за призначенням використовує кошти які знаходяться на балансі ОСББ.

Документи, що містяться у реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, представник виконавчого комітету в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містяться у реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту реєстрації по 21.05.2018р., а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1