печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Заступником начальника Департаменту начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0162, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:0002, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0165, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:0009, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:0004, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0150, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0101, яка розташвоана за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0128, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0139, яка розташовага за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:0003, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0144, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0168, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0134, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0181, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:0011, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:0010, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :18:210:0115, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);
- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);
- автомобіль марки LEXUS RX200T, червоного кольору, 2016 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки TOYOTA RAV4, червоного кольору, 2008 року випуску, номер кузова № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 року за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи Головою Спостережної (Наглядової) ради Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (далі Банк), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організував розтрату коштів, які перебували на кореспондентському рахунку у Bank Frick & Co. Akteingesellschaft Landstrasse 14, Postfash 43, НОМЕР_5 (Князівство Ліхтенштейн) (далі - Bank Frick & Co AG), відкритому для Банку, що спричинило матеріальну шкоду ПАТ «Банк Національний Кредит» в сумі 597 497 350,73 грн. (25 813 343,20 дол. США по курсу НБУ на 23.12.2015 року).
02.04.2018 року у вказаному кримінальному провадженні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Банку ОСОБА_10 заявлено цивільний позов на загальну суму 597 497 350,73 грн.
20.08.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , складено повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за час спільного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було набуте вищевказане рухоме та нерухоме майно, яке належить їй та ОСОБА_7 на праві спільної сумісної власності.
Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , частини 5 статті 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, забезпечення можливої конфіскації майна та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 року за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.
20.08.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000255 від 30.04.2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами особової справи Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_7 ..
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 на праві власності належить наступне нерухоме майно:
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0162, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0002, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0165, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0009, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0004, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0150, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0101, яка розташвоана за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0128, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0139, яка розташовага за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0003, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0144, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0168, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0134, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0181, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0011, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0010, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р., с/рада. Копачівська (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :18:210:0115, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);
- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00).
Крім того, згідно даних Головного сервісного центру МВС України від 26.07.2017 року ОСОБА_5 є власником наступних об`єктів рухомого майна:
- автомобіль марки LEXUS RX200T, червоного кольору, 2016 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки TOYOTA RAV4, червоного кольору, 2008 року випуску, номер кузова № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України, близькі родичі та члени сім`ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом і мають взаємні права та обов`язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Враховуючи вказані положення Закону, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 є членами сім`ї.
Відповідно до ст. 368 ЦК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу).
Частиною 1 ст. 61 Сімейного кодексу України, об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.
Відповідно до ст. 63 Сімейного кодексу України, дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Враховуючи, що вищевказане майно набуте ОСОБА_5 за час спільного проживання з ОСОБА_7 , а відтак, відповідно до ст. 60 СК України, є спільною сумісною власністю, а тому може підлягати конфіскації, слідчий просить клопотання задовольнити.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Крім того, частиною 6 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
Так, згідно ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Відповідно до ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов`язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, передбачені статтею 42цього Кодексу.
Статтею 278 КПК України передбачено, що письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню. Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно статті 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов`язковою. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.
Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Частиною 1 статті 136 КПК України передбачено, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.
У клопотанні слідчий зазначає, що 20.08.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, проте не вказує, в який спосіб здійснено повідомлення про підозру.
Матеріали клопотання містять копію повідомлення про підозру ОСОБА_7 направлену за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , проте будь-яких доказів одержання ОСОБА_7 вказаного повідомлення про підозру матеріали клопотання не містять.
Отже, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розумінні ч. 1 ст. 42 КПК України, не є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000255 від 30.04.2015 року.
Відтак, оскільки ОСОБА_7 не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, а арешт слідчий просить накласти на майно цивільної дружини останнього ОСОБА_5 , правові підстави для задоволення клопотання відсутні, а відтак клопотання слідчого про накладення арешту на майно задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309 Кримінального-процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України, - відмовити.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1