Справа № 522/7839/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8751/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів та речей, які становлять банківську таємницю щодо отримання ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Севастополя АР Крим, ІПН НОМЕР_2 ) послуг банку:

- документів щодо відкриття банківських рахунків в установах банку (паспортних документів);

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цим рахункам за період із 01.01.2014 року до 17.06.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- відомостей про транзакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з`єднання клієнта з банком і номеру телефону або ІР адреси, з яких відбувались з`єднання) за період із 01.01.2014 року до 17.06.2014 включно по рахункам відкритим зазначеними особами;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів;

- документів щодо здійснення інших банківських та фінансових операцій в установах банку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001001, внесеного 11 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.408 КК України за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 408 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець військової служби за контрактом ОСОБА_3 проходячи військову службу на посаді рульовий-сигнальник ланки навчальних плавзасобів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка до 12.05.2014 дислокувалась за адресою: АДРЕСА_2 , а у подальшому за адресою, а саме: АДРЕСА_3 ,(наразі місце дислокації АДРЕСА_4 ) 13 травня 2014 року вчинив дезертирство, тобто, не з`явився вчасно до нового місця служби - факультету військово-морських сил ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою ухилитися від виконання обов`язків з військової служби.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншим міжнародно-правовим актам є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Протягом лютого-березня 2014 року військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_5 Федерації шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, було захоплено державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, розташовані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тим самим порушили територіальну цілісність та державний суверенітет України, що продовжується по теперішній час.

06 березня 2014 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим ухвалила Постанову «Про проведення загальнокримського референдуму» №1702-6/14, чим порушила конституційний принцип територіальної цілісності України та вийшла за межі своїх повноважень, встановлених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, іншими нормативно-правовими актами. Рішенням Конституційного Суду України №2-рп/2014 від 14 березня 2014 року було визнано зазначену Постанову такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), унаслідок чого вона втратила чинність.

15 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим», унаслідок якої парламент Автономної Республіки Крим втратив легітимність.

За таких обставин, статус території Автономної Республіки Крим, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII, визначено як тимчасово окупована територія, унаслідок збройної агресії Російської Федерації, та встановлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Таким чином, станом на березень 2014 року Україна перебувала у стані, що характеризується діями щодо вирішення національно-етнічних, релігійних та інших протиріч із застосуванням засобів збройного насильства, за яких держава не переходить в особливий стан, що визначається як війна, і не вводить режим воєнного стану в країні або на частині її території, а збройна боротьба не виходить за межі операційного напрямку (мають місце різні військові інциденти, військові акції, інші військові зіткнення обмеженого масштабу (низької інтенсивності) із застосуванням іррегулярних або регулярних збройних формувань), тобто знаходилася у період збройного конфлікту.

В умовах збройного конфлікту та окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, вірні присязі Українському народу військовослужбовці самостійно та централізовано виходили з окупованої території Автономної Республіки Крим для подальшого проходження служби в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку із цим, виконуючому обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_7 дорученням ІНФОРМАЦІЯ_8 №6627/0/1 від 08.03.2014 було доручено невідкладно вжити заходів для забезпечення розміщення в санаторіях сімей військовослужбовців, які перебувають на території Автономної Республіки Крим.

Виходячи з необхідності збереження життя, здоров`я, забезпечення прав і законних інтересів військовослужбовців, працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 , інших військових формувань, працівників правоохоронних органів України, які проходять службу (працюють) на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Указом Президента України від 24 березня 2014 року №339 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2014 року «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України» введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2014 року «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України».

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2014 року «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_9 , інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України» було вирішено невідкладно розпочати передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України. Рішення було опубліковане в офіційних виданнях та в засобах масової інформації.

На виконання Указу Президента України №339 від 24 березня 2014 року, 01 квітня 2014 року Кабінетом Міністрів України схвалено план організації виконання вказаного Указу Президента України, а також начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 29 березня 2014 року видано письмовий наказ №25 «Про передислокацію ІНФОРМАЦІЯ_10 до ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким визначено здійснення 03 квітня 2014 року особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_11 за маршрутом: м. Севастополь м. Сімферополь м. Армянськ м. Херсон м. Миколаїв м. Одеса.

У зв`язку із передислокацією особовий склад ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув до Військової академії (м. Одеса), за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідними наказами начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №27 від 05 квітня 2014 року і №28 від 17 квітня 2014 року поставлений на всі види забезпечення.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року, військовослужбовці військових формувань та правоохоронних органів України, які прибули з тимчасово окупованої території і виявили бажання (за наявності підстав) звільнитися з військової служби, звільняються з військової служби, у тому числі в особливий період, за наявних підстав, а при їх відсутності - у зв`язку із скороченням штатів, якщо вони звернулися з клопотанням про звільнення протягом трьох місяців після прибуття з тимчасово окупованої території. Військовослужбовці військових формувань та правоохоронних органів України, які не прибули до визначених пунктів у визначені військовими формуваннями та правоохоронними органами України строки, вважаються такими, що залишили військові частини, та зараховуються у розпорядження відповідних посадових осіб. Відповідна інформація щодо їх розшуку надається до правоохоронних органів.

Так, у лютому 2014 року військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_5 Федерації безпідставно проникли на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили незаконне захоплення майна Академії, що дислокувалась в Автономній Республіці Крим, за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, бойова та мобілізаційна готовність була підірвана через позбавлення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_9 можливості проведення своїх службових обов`язків.

У подальшому згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення факультету військово-морських Сил ІНФОРМАЦІЯ_12 » №163 від 04.06.2014 та виданого на його виконання спільного наказу Міністра Оборони України та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.06.2014 №384/707 «Про заходи щодо утворення факультету військово-морських сил ІНФОРМАЦІЯ_12 » ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_3 та утворено факультет військово-морських сил ІНФОРМАЦІЯ_4 на базі кафедри військової підготовки зазначеної академії та відділення військової підготовки ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_3 . 15 листопада 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_15 призваний на військову службу за контрактом в лавах ІНФОРМАЦІЯ_9 , 16 листопада 2011 року наказом №65 присвоєно військове звання «матрос» та відповідно до наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.09.2012 №210, від 03.12.2012 №260, від 10.10.2013 №244 поставлений на всі види забезпечення, призначено на посаду електрика навчального катеру «Сміла» ІНФОРМАЦІЯ_3 , а у подальшому рульового-сигнальника цього ж навчального катеру.

Під час проходження військової служби ОСОБА_3 зобов`язаний, окрім іншого, керуватися вимогами ст.ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України №548-XIV від 24.03.1999, та ст.ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України №551-XIV від 24.03.1999, які вимагають від нього свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим, постійно бути зразком високої культури, скромності і витримки, берегти військову честь, захищати свою і поважати гідність інших людей, бути ввічливим і дотримуватись військового етикету, поводитися з гідністю і честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

Відповідно до ст.ст. 1, 2, 3, 6, 8, 23, 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» ОСОБА_3 зобов`язаний: свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок; беззастережно виконувати накази командирів (начальників); виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни; виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, які визначаються статутами ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також відповідними посібниками, порадниками, положеннями інструкціями; неухильно виконати відданий йому наказ у зазначений термін та про виконання наказу доповісти командирові (начальникові), який віддав наказ, і своєму безпосередньому начальникові; сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої службові обов`язки, засвоювати все, чого навчають командири (начальники), та бути готовим до виконання завдань, пов`язаних із захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України; вважатися таким, що виконує обов`язок з військової служби, знаходячись на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять); дорожити бойовою славою Збройних Сил України, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України.

Разом з цим, матрос ОСОБА_3 , будучи громадянином України та діючим військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_9 , достовірно знаючи про обставини окупації території Автономної Республіки Крим військовослужбовцями Збройних Сил Російської Федерації, усвідомлюючи обов`язок завжди бути вірним відданим Українському народові, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну і військову таємницю, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, на порушення вимог ст.ст. 4, 65, 68 Конституції України, ст.ст. 1, 17 Закону України «Про оборону України», ст.ст. 9, 11, 14, 16, 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 2, 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та ст.ст. 1, 2, 3, 6, 8, 23, 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №25 від 29 березня 2014 року, у другій декаді березня 2014 року, знаходячись на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , на порушення вищезазначених вимог вчинив злочин за наступних обставин.

Так, в другій декаді березня 2014 року, ОСОБА_3 діючи з прямим умислом та за попередньою змовою групою осіб з мічманом ОСОБА_4 , щодо якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження за №0000997 від 11 березня 2015 року, з мотивів небажання виконувати обов`язки військової служби та з метою ухилитися від неї, на порушення зазначених статутних вимог, достовірно знаючи про необхідність виконання вимог Указу Президента України №339 від 24 березня 2014 року та наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №25 від 29 березня 2014 року, 03 квітня 2014 року повинні були прибути для подальшого проходження військової служби до ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_3 , вирішили 03 квітня 2014 року до Військової академії (м. Одеса), не прибувати.

Надалі на виконання злочинного умислу, матрос ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з мічманом ОСОБА_4 , щодо якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження за №0000997 від 11 березня 2015 року, будучи військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою ухилитися від військової служби без поважних причин для звільнення від обов`язків несення військової служби, у порушення вимог ст. ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого Законом України №548-XIV від 24.03.1999, та ст. ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України №551-XIV від 24.03.1999, ст. ст. 1, 3, 6, 8, 23, 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», у визначений вимогами наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №25 від 29 березня 2014 року строк не з`явився на службу до Військової академії (м. Одеса), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_3 , та продовжував ухилятися від військової служби, приховуючи свою належність до ІНФОРМАЦІЯ_9 , починаючи з 03 квітня 2014 року шляхом знаходження на території окупованої території Автономної Республіки Крим не повідомляючи про себе органам військового управління та правоохоронним органам, як про військовослужбовця, що не з`явився вчасно на службу до моменту його затримання та доставлення до військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_17 04 травня 2018 року.

4 травня 2018 року ОСОБА_3 було затримано працівниками військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_17 в порядку ст. 208 КПК України та його злочинну діяльність припинено.

4 травня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

5 травня 2018 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_18 у м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, Україна, українця, громадянина України та Російської Федерації, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , - дезертирство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про отримані ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Севастополя АР Крим,

ІПН НОМЕР_2 ).

Зазначені відомості являють банківську таємницю і можуть міститись на паперових та електронних носіях інформації, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного ОСОБА_3 та вчиненого останнім злочину.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання слідчого про надання тимчасового доступу у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слічого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів та речей, які становлять банківську таємницю щодо отримання ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Севастополя АР Крим, ІПН НОМЕР_2 ) послуг банку:

- документів щодо відкриття банківських рахунків в установах банку (паспортних документів);

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цим рахункам за період із 01.01.2014 року до 17.06.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- відомостей про транзакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з`єднання клієнта з банком і номеру телефону або ІР адреси, з яких відбувались з`єднання) за період із 01.01.2014 року до 17.06.2014 включно по рахункам відкритим зазначеними особами;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів;

- документів щодо здійснення інших банківських та фінансових операцій в установах банку.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчими групи слідчих та старшому слідчому військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також групі прокурорів військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_17 у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за їх дорученням прокурорам/слідчим військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_19 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.05.2018