Провадження № 1-кс/752/5081/18
У Х В А Л А

20.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005223 від 30.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,
в с т а н о в и в:

ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005223 від 30.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме: на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

-автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , вин-код НОМЕР_2 ;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374);

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 30.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005223, правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.11.2016 між ТОВ «Спецвогнеізоляція» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 та КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» Голосіївської районної в місті Києві ради в особі в.о. директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 175 щодо реконструкції дитячого навчального закладу № 658 за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96, про наступне:

п. 1.1. На підставі проведених електронних закупівель Підрядник зобов`язується на свій ризик і за обумовлену вартість виконати роботи з реконструкції дитячого навчального закладу № 658 за адресою: проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 94/96, в Голосіївському районі м. Києва і здати їх у встановлений цим Договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість…

п. 1.2. Обсяги та вартість робіт визначаються проектно-кошторисною документацією, розробленою у порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

п. 1.3. Джерелом фінансування виконаних робіт є кошти міського бюджету.

п. 2.1. Строки виконаних робіт за цим Договором визначені Календарним графіком виконаних робіт (додаток 2) та встановлюється з листопада 2016 року по травень 2017 року…

п. 3.1. Вартість робіт за цим Договором визначена договірною ціною (додаток 1) і складає 16 136 338, 80 грн., у т.ч. ПДВ 2 689 389, 80 грн.

п. 3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1. Договору, всі пов`язані з цим витрати несе Підрядник

п. 4.1. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюються Замовником на підставі Довідки про вартість виконаних робіт (форм КБ-3) та актів приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в), оформлених Замовником, і шляхом безготівково перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Підрядника в національній валюті України на підставі ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактично виконані об`єми робіт…

п. 4.4. Замовник здійснює оплату за виконані роботи по мірі надходження бюджетних коштів на протязі 10-ти робочих днів з моменту підписання актів передачі-приймання виконаних робіт.

Крім того, у період з 24.11.2016 по 15.03.2017 між Підрядником та Замовником укладено 3 додаткові угоди до Договору підряду від 24.11.2016 № 175, відповідно до яких Сторонами були погоджені зміни в частині розміру фінансування будівельних робіт, а також інші зміни.

У подальшому, протягом грудня 2016 червня 2017 року, директор ТОВ «Спецвогнеізоляція» ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, всупереч укладеного Договору підряду від 24.11.2016 № 175 та обов`язків керівника Підприємства, достовірно знаючи про відсутність фактично виконаних будівельних робіт щодо реконструкції дитячого навчального закладу № 658 у повному обсязі, маючи на меті заволодіння майном КП «Голосіїво-Будінвест», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Спецвогнеізоляція» наступні акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В, які в подальшому надав на підпис тимчасово виконував обов`язки директора КП «Голосіїво-Будінвест», які стали підставою для зарахування з рахунку № 0916 в УДКСУ у Голосіївському районі м. Києва грошових коштів на рахунок Підрядника № 3500, а саме:

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року згідно Договору № 175 від 24.11.2016, на загальну суму 2 897 866, 80 грн.;

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року згідно Договору №175 від 24.11.2016, на загальну суму 999 997, 20 грн.;

Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року згідно Договору № 175 від 24.11.2016, на загальну суму 1 333 000 грн.

Згідно висновку будівельно-технічного експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 05.12.2017 № 12-5/128, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу № 658 за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94/96, на момент проведення даної експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом), не відповідають обсягам та вартості, зазначеною у проектно-кошторисній документації та звітній документації актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 на суму 1 363 938 грн., зокрема:

- загальна вартість невиконаних робіт по акту № 2 згідно договору № 175 від 24.11.2016, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріали, становить 157 123 грн.;

- загальна вартість невиконаних робіт по акту № 1 згідно договору № 175 від 24.11.2016, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріали, становить 543 457 грн.;

- загальна вартість невиконаних робіт по акту № 4 згідно договору № 175 від 24.11.2016, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріали, становить 663 358 грн.

Відповідно до висновку судово-економічного експерта УНДІ СТСЕ СБ України від 02.01.2018 № 127/7, розмір матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету в особі КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» при виконанні ТОВ «Спецвогнеізоляція» будівельних робіт з реконструкції будинку дошкільного навчального закладу № 658 за адресою: просп. 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 94/96 в Голосіївському районі м. Києва по Договору підряду від 24.11.2016 № 175 з урахуванням вартості фактично виконаних робіт, визначеною у Висновку експерта Київського міського НДЕКЦ від 05.12.2017 № 15-5/128 документально підтверджується у сумі 1 363 938 грн., що в 600 і більше разів перевищує н.м.д.г. на момент вчинення злочину та становить особливо великі розміри.

19.06.2018р. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та ч.2 ст.366 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до інформаційних довідок ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 вин-код НОМЕР_2 ;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374).

На даному етапі проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вона являється об`єктом можливої конфіскації майна після розгляду кримінального провадженні у судді та винесення суддею вироку, в зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку з участю в інших слідчих діях, клопотання просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 30.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005223, правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

19.06.2018р. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та ч.2 ст.366 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної картки на транспортний засіб ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 вин-код НОМЕР_2 ;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374).

Ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005223 від 30.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме: на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

-автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , вин-код НОМЕР_2 ;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374).

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є майном, що належить підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення на праві власності і може бути конфісковано за результатами розгляду кримінального провадження.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, що може підлягаюти кофіскації, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005223 від 30.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-автомобіль Porsche Cayenne 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , вин-код НОМЕР_2 ;

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31863296);

-квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер майна 23603374).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя