Справа № 605/481/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"11" вересня 2018 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю старшого слідчого СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яка просить його задовольнити, -
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення таємне викрадення чужого майна (крадіжка), передбачена ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у м. Теребовля Тернопільської області, намагаючись зняти грошові кошти із вищезазначеної банківської картки/рахунку, виявив відсутність на ній своїх грошових коштів.
Внаслідок чого, вищезазначена особа, 30.05.2018 року звернулась в Підгаєцьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписки про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , в яких було зазначено, що у період часу з 03 по 09 квітня 2018 року із вищезазначеного рахунку здійснювались банківські операції, а саме:
03.04.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_1 через IVR- меню було здійснено переказ коштів в сумі 602 грн. на картку отримувача ОСОБА_6 .
04.04.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_1 через IVR- меню було здійснено переказ коштів в сумі 402 грн. на картку отримувача ОСОБА_6 .
05.04.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_1 через IVR- меню було здійснено переказ коштів в сумі 402 грн. на картку отримувача ОСОБА_6 .
09.04.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_1 через IVR- меню було здійснено переказ коштів в сумі 602 грн. на картку отримувача ОСОБА_6 .
11.04.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_1 було здійснено зняття готівки в банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходится в АДРЕСА_2 .
11.05.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_1 було здійснено покупку товару на суму 0,95 грн.
11.05.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ на свою скарбничку в сумі 0,05 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , відзначив, що вищевказаних грошових коштів він у вказаний період не знімав та на інші рахунки не переказував.
Таким чином, встановлено, що ОСОБА_7 у період часу з 03 квітня 2018 року по 11 травня 2018 року, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 3000 грн., що належать ОСОБА_5 , які зберігались на карті для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Враховуючи вищенаведене, а також й те, що, інформація про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також відеоспостереження з відділів (відділень) та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за вищезазначений період часу та які перебувають у володінні зазначеного банку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 містять банківську таємницю, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаної інформації та відеоспостереження, оскільки таке вилучення являється необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідна інформація у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та можливості встановлення місця знаходження викраденого майна.
Отримані в данної фінансової установи вищезазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та котра містить банківську таємницю, а саме про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2018 року по 00 год. 00 хв. 11 травня 2018 року, відеоспостереження з відділів (відділень) та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів, укладання будь-яких договорів, кредитів тощо) із банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD диск) та/або паперовий носій,з метою встановлення маршруту руху правопорушника, можливого його місця знаходження, беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказані інформація та відеоспостереження перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
За наведених вище обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, а саме: до інформації про повний рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2018 року по 00 год. 00 хв. 11 травня 2018 року, відеоспостереження з відділів (відділень) та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів, укладення будь-яких договорів, кредитів тощо) із банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію та запис відеоспостереження, шляхом їх копіювання на електронний носій (СD - диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду :підписОСОБА_1