СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр.№1-кс/759/2360/18
ун.№759/8554/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2018 до суду звернувся слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 яке погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви від 16.12.2016 №702 ОСОБА_5 , у діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має поточний банківський рахунок, відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 від 29.03.2012, за допомогою якого, за версією слідства, здійснювалось незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, тобто конвертація.

Як зазначає слідчий, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з метою підтвердження взаємовідносин Підприємства зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Однак, подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1