ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/505/18
Провадження № 1-кс/210/774/18

"08" травня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
08 травня 2018 року слідчому судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0002514 від 21.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактично розташоване за адресою АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою та з чітким розподілом ролей, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище - організували схему привласнення майна (лісової продукції, лісових насаджень) ввіреного під охорону, розміщеного на території Дніпропетровської області. Останні, з метою реалізації своїх злочинних намірів, реалізуючи вказану злочинну схему з привласнення майна, що належить державі, здійснюють незаконну порубку лісових насаджень під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів розміщених на території Дніпропетровської області, з подальшим внесенням недостовірних відомостей при оформленні відповідних дозвільних документів на реалізацію майна фізичним та юридичним особам.

Відповідно до відведеної ролі, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає за визначення місць незаконних порубок лісових насаджень розміщених на території Дніпропетровської області, координує діяльність всіх учасників злочинної групи та використовуючи своє службове становище, вживає заходів щодо уникнення можливого викриття злочинної діяльності вказаної групи.

Мисливствознавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до відведеної йому ролі, будучи проінформованим директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо місць та можливого об`єму планової вирубки, спільно з іншими учасниками групи, за допомогою найманих осіб здійснюють незаконну порубку лісу на території лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отриману незаконним шляхом лісову продукцію реалізують фізичним особам. Грошові кошти отриманні від реалізації вказаної продукції розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

Крім того, відповідальний по ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за вказівкою директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо на територіях, що ввірено під охорону лісництву, залучає до злочинної діяльності майстрів лісу та інших підпорядкованих їм робітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення незаконної порубки лісових насаджень під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Отриману незаконним шляхом лісову продукцію в подальшому зберігають на орендованих складах.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасники групи в своїй злочинній діяльності використовували банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою яких, здійснюють переводи грошових коштів між собою та замовниками послуг, а також отримували готівкові кошти з використанням банківського обладнання (банкоматів).

В своїй злочинній діяльності вказана група використовували наступні карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , працюючий директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані банківські картки під час обшуку 18.04.2017 було вилучено у ОСОБА_5 .

З метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, підтвердження фактів перерахування грошових коштів на вищезазначені рахунки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів на карткових рахунках, які використовуються в злочинній діяльності в період з 01.08.2017 по 19.04.2018 року.

Враховуючи те, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть знищити або змінити вказані документи, вважає, що це клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити, окрім того просили здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0002514, внесене до ЄРДР 21.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). Не становлять собою або не включають речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121III від 07.12.2000 з наступними змінами та доповненнями, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власників та користувачів банківських карткових рахунків, відкритих в українській гривні та іноземній валюті: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.08.2017 по 19.04.2018, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на вилучення наступної документації:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за період з 01.08.2017 по 19.04.2018, із зазначенням наступних відомостей: дата та час операції з грошовими коштами; сума грошових коштів; відомості про особу, яка перерахувала (отримала) грошові кошти (номер рахунку, власник рахунку ПІБ або назва юридичної особи); дата, час, місце та сума зняття грошових коштів з рахунку;

- фото та відео матеріалів на яких зафіксовано операції з грошовими коштами по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.08.2017 р. по 19.04.2018 р.

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору управління процесуального керівництва регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.06.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1