Справа № 638/6387/18
Провадження № 1-кс/638/1806/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0001549, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до доступ до речей і документів, в якому просить: зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по день отримання банком ухвали, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів). Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий зазначає, Слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001549 від 17.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом того, що 20.02.2018, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за товар, заволоділа грошовими коштами у сумі 1050 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на картку невідомої особи. Слідчий зазначив. що у ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх свідченнях показала, що 25.12.2017 через соціальну мережу «Instagram» ОСОБА_5 , знайшла цікаву сторінку « ОСОБА_6 » по виготовленню дизайнерських бочок під замовлення в м.Харкові, що останню зацікавило. 12.02.2018 року, ОСОБА_5 , вирішила написати адміністратору сторінки з метою подальшого замовлення та покупки металевої бочки «Міні бар», вартість якої становила 2100 гривень. В ході спілкування в смс-повідомленнях (Direct) адміністратор повідомив, що потрібно внести 50% передоплати, що ОСОБА_5 , не збентежило, так як на багатьох сайтах необхідно робити передоплату за товар, також доставления товару здійснювалось безкоштовно по м.Харкову. В цей же день ОСОБА_5 , отримала смс-повідомлення з реквізитами куди необхідно зарахувати передоплату, а саме: « НОМЕР_2 ОСОБА_7 1050 гривень», номер телефону НОМЕР_3 . На наступний день ОСОБА_5 , отримала наступне смс-повідомлення в соціальній мережі «Instagram» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з питанням перерахувала я гроші, так як ОСОБА_5 , була зайнята, пообіцяла сплатити предоплату на наступний день. О 19:30 годині 18.02.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи біля терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208269, який розташований по АДРЕСА_2 перерахувала передоплату за товар в сумі 1050 гривень, з яких 2 гривні комісія на рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .Про перерахування грошових коштів ОСОБА_8 , повідомила через соціальну мережу «Instagram», в ході переписки останній повідомили про термін виготовлення замовленої бочки, який становив 7-10 днів.Через 10 днів ОСОБА_5 , написала знову смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нанесення логотипу на бочку, який останньою був обраний, але відповіді не отримала, а через тиждень ОСОБА_5 , побачила, що сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - видалена. Після чого ОСОБА_5 , звернулася із заявою в поліцію за фактом шахрайства та надала копію дублікату чеку про перерахування коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по день отримання банком ухвали, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0001549, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по день отримання банком ухвали, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів)..Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1