Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/449/18
УХВАЛА

31 серпня 2018 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 06.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

встановив:
29 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до договору поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку ОСОБА_6 насіння сої та засобів захисту рослин. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило ПП « ОСОБА_5 » насіння сої по накладній №211 від 02.06.2015 насіння сої на суму 95000грн., засоби захисту рослин по накладній №212 від 02.06.2015 на суму 16860, 48 грн., а всього на загальну суму 111860,48грн. Однак ОСОБА_6 , коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів цим майном шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на загальну суму 111860,48грн.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження відомості про яке 06 грудня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в ОСОБА_7 повідомив, що він являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і 28.05.2015між даним товариством та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі його директора ОСОБА_6 було укладено договорів поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язувалося поставити ОСОБА_6 насіння сої та засоби захисту рослин. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило ПП « ОСОБА_5 » насіння сої по накладній №211 від 02.06.2015 насіння сої на суму 95000грн., засоби захисту рослин по накладній №212 від 02.06.2015 на суму 16860, 48 грн., а всього на загальну суму 111860,48грн. Однак ОСОБА_6 , коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів насінням сої та засобами захисту рослин шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на загальну суму 111860,48грн.

На даний час ОСОБА_6 коштів за насіння сої та засоби захисту рослин в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взятих на себе зобов`язаннях не сплатив.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 має два банківські рахункив ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух коштів в період часу з 20.05.2015 по 29.08.2018по банківськихрахункахПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ).

Зазначенні відомості знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційному ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому дані документи потрібно тимчасово вилучити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання можливо буди розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави задовольнити клопотання заступника начальника слідчого відділення про тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному та/або паперовому носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на отримання в голови правління Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:про рух коштів в період часу з 20.05.2015 по 29.08.2018 по банківськихрахункахПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1