Провадження №1-кс/760/7141/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного Бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с.28, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали.
Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с.28, ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФФБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що завдало шкоди інтересам комунального підприємства, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в договорі №б/н від 30.05.2014 та в додатковому договорі №1 від 06.03.2015 до договору №б/н від 30.05.2014, вартість Майнових прав на об`єкт нерухомості за 1 кв.м: для 1-кімнатних квартир - 11950,00 грн; для 2-кімнатних квартир - 11690,00 грн; для 3-кімнатних квартир - 11490,00 грн, визначена Протоколом комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з встановлення поточної ціни вимірної одиниці об`єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту №193 від 28.05.2014, за ринковими цінами встановленими у Звіті експертної оцінки станом на 01.11.2013.

Слід зазначити, що відповідно до Протоколів комісії, які направлялися до Управителя і були підставою для розрахунку вартості зобов`язань Довірителів, залучених до ФФБ, поточна ціна вимірної одиниці об`єктів інвестування визначена КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ФФБ зростала протягом 28 місяців з 06.06.2014 по 30.09.2016 у відповідності до ринкових цін встановлених у Звітах про незалежну експертну оцінку проведену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тоді як за договором купівлі продажу майнових прав №б/н від 30.05.2014 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишалась незмінною.

У зв`язку із збільшенням кошторисної вартості будівництва по об`єкту будівництва на АДРЕСА_1 , з 398 264 358,00 грн до 492 732 253,00 грн фактична вартість будівництва 1 кв м прийнятого в експлуатацію об`єкта становить 12 050,00 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступлені майнові права на 21 квартиру, в тому числі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) - 20 квартир та на користь фізичної особи 1 квартиру АДРЕСА_3 .

При відступленні прав на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Продавець), в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Первісний Покупець), в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Новий Покупець), в особі директора ОСОБА_7 укладені 20 договорів «Про відступлення частини прав та обов`язків за договором купівлі продажу майнових прав» від 06.03.2015 №б/н на 20 об`єктів нерухомості (квартир).

Крім того, на квартиру АДРЕСА_3 укладений договір «Про відступлення частини прав та обов`язків за договором купівлі продажу майнових прав» від 06.03.2015 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Продавець), в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Первісний Покупець), в особі директора ОСОБА_6 та фізичною особою (далі Новий Покупець).

Умови договорів, по яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступлені майнові права на 21 квартиру (20 квартир на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 1 квартира на користь фізичної особи) відрізняються від умов первісного договору купівлі продажу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.05.2014 №б/н, а саме: в усіх договорах «Про відступлення частини прав та обов`язків за договором купівлі продажу майнових прав» від 06.03.2015, відсутній п.4.7, який був у Первісному Договорі, та який регулює зміну вартості у разі збільшення вартості Об`єкта будівництва (1 кв м).

Згідно п.4.7 Первісного договору купівлі-продажу №б/н від 30.05.2014, Продавець направляє Покупцю письмове повідомлення про зміну Договірної ціни. Якщо за результатами обмірів БТІ, фактична загальна площа Об`єкта нерухомості збільшиться та/або якщо збільшиться вартість Об`єкта будівництва або Об`єкта нерухомості, Покупець зобов`язаний протягом 10 банківських днів з моменту отримання повідомлення здійснити остаточні розрахунки з Продавцем.

За договорами «Про відступлення частини прав та обов`язків за договором купівлі продажу майнових прав» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і однією фізичною особою, додаткові договори щодо збільшення договірної ціни у вищезазначених договорах, в зв`язку з збільшенням фактичної вартості будівництва 1 кв м (собівартості) до 12 050,00 грн за 1 кв м, при остаточних розрахунках, станом на 30.06.2017 не укладалися.

Різниця між сумою вартості Об`єктів нерухомості, за якою відступлені майнові права на 21 квартиру та сумою вартості Об`єктів нерухомості, яка визначена за собівартістю Об`єкта будівництва, становить 236 370,00 грн.

Крім того, за 20 квартир, майнові права на які відступлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти за продані квартири від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі 20 квартир були відступлені на користь фізичних осіб, згідно договорів «Про відступлення прав та обов`язків» з фізичними особами, які є однотипними.

По об`єкту будівництва на АДРЕСА_1 , за 20 квартир, які відступлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім відступлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь фізичних осіб, протягом періоду з 01.03.2015 по 30.06.2015 кошти від продажу цих квартир до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили, а надійшли кошти до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від фізичних осіб, в період з 01.07.2015 по 30.06.2017 на суму 12 892 785,00 грн, в тому числі: за липень 2015 року 382 400,00 грн, за серпень 2015 року 133840,00 грн, за вересень 2015 року 659 640,00 грн, за жовтень 2015 року 2 036 815,00 грн, за листопад 3 572 735,00 грн, за грудень 2015 року 3290195,00 грн та за період з 01.01.2016 по 30.06.2017 2 817 160,0грн.

Розбіжність між вартістю майнових прав на 21 квартиру, визначеної за поточними ринковими цінами, вказаними у Протоколах комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ФФБ (виду А), що діяли на дату фактичної оплати фізичними особами вимірних одиниць площі квартир, та вартістю цих же об`єктів нерухомості (21 квартира), фактично реалізованих фізичним особам за фіксованими цінами, що визначені у договорах «Про відступлення частини прав та обов`язків за договором купівлі продажу майнових прав» від 06.03.2015, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить - 15 585 780,00 гривень.
Також, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 103 прямих договори, з них 91 договір на квартири (в тому числі: 53 договори - від 25.02.2015; 7 догорів від 11.11.2015, 2 договори від 22.10.2015, 9 договорів від 23.07.2015, та 20 договорів від 29.01.2016), та 12 договорів на машиномісця від 20.10.2016.

За вказаними договорами оплата передбачена щомісячними внесками з 25.05.2016 до 30.04.2015.

Вищезазначені квартири (в кількості 91), були повернуті з ФФБ за додатковими угодами згідно актів прийому передачі, підписаних бувшим директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Після повернення квартир (91 шт) з ФФБ на ці квартири було укладено договори купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і при цьому за фіксованою ціною вимірної одиниці 1 кв м., а попередньо до ФФБ ці квартири були передані для здійснення розрахунків за поточною вимірною одиницею об`єктів інвестування, як передбачено Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», а також ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність».
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту будівництва на АДРЕСА_1 , протягом періоду з 01.01.2013 по 30.06.2016, надійшло коштів в загальній сумі 14 154 175,54 грн за 31 квартиру.

За квартири, що зазначені в 53 договорах купівлі продажу від 25.02.2015, кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не надходили.

Розбіжність між сумою фактично отриманого доходу Підприємством від реалізації майнових прав на 53 квартири за незмінною ціною, визначеною у договорах купівлі-продажу від 25.02.2015 відповідно до Протоколу №222 від 29.12.2014, та вартістю цих майнових прав по заначеним об`єктам інвестування, визначеною у Протоколах комісії за поточними цінами вимірної одиниці об`єктів інвестування для ФФБ виду А, що є ринковими цінами, та які діяли в період з 25.02.2015 по 30.06.2017 на відповідну дату фактичної оплати вимірних одиниць фізичними особами, становить 25 947 998,08 гривень.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Разом з тим, виникла необхідність у визначенні суми коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були сплачені за договорами щодо будівництва зазначеного будинку, на рахунки на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також виявлення подальшого руху одержаних грошових коштів, встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вищевказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме до:

карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали, що дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємства та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз;

договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління рахунками;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

документи, пов`язані з розпорядженням коштами на рахунках: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

інформація щодо зняття готівкових коштів клієнтом (його довіреною або уповноваженою особою, представником) з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, відеозаписів камер спостереження банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів їх копій.

судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1