Справа № 201/1436/18
Провадження № 1-кс/201/2054/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001424 від 06.11.2017.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 06 липня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 31 на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , загальною вартістю 58 060 000,00 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року. Станом на 29.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оплачено 42 178 648,3 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 ) на суму 1 500 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 ) на суму 1 507 605 грн. та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 )на суму 1 252 500 грн., ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 ) на суму 1 272 930 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 ) на суму 574771,26 грн.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними контрагентами за період з 08.2017 по 12.2017становить 6 107 806 грн.

Також встановлено, що вищевказані контрагенти надають вказані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на правах підрядних організацій за замовленням.

Під час аналізу податкової звітностіПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 ) на суму 1 217 405 грн.

Під час аналізу податкової звітностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період з 08.2017 по 10.2017 придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 ), ПП « ОСОБА_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_19 ) та ТОВ ТКМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_20 ) на суму 1 233 199 грн.

Під час аналізу податкової звітностіПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 ) на суму 904 463 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки підприємств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини пов`язані з капітальними ремонтами та архітектурному освітленню головних фасадів будівель житлового фонду за адресами у м. Дніпро:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті рахунки:

-ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Дніпро МФО НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ № НОМЕР_15 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкриті рахунки:

-ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Дніпро МФО НОМЕР_13 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження у разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_23 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на задоволенні наполягав з викладених у ньому підстав.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Однак, слідчим в судовому засіданні не було доведено необхідність отримання саме оригіналів необхідних документів для ефективного та повного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , членам групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні та оперуповноваженим управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41, 93 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу з правом ознайомлення та виготовлення копій до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_23 , а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) згідно угоди укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та цим клієнтом банку;

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1