14.09.2018
Справа № 522/6281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000703 від 10.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 289, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 289, ч.1 ст.358, ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 р. до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 годин 20 хвилин 09.03.2017 по 19 годин 00 хвилин 10.03.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Одеса пр. Шевченка, 11-а, незаконно заволоділа транспортним засобом «LEXUS LX570» д/з НОМЕР_1 , який знаходився в його тимчасовому користуванні та безпосередньо належить ОСОБА_6 та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу, чим спричинило збиток потерпілому в сумі 700.000 гривень.

Поряд з цим, 31.07.2017 до Одеської місцевої прокуратури №3 з УСБУ України в Одеській області надійшла інформація про те, що співробітникам вказаної установи, в ході виконання завдань із протидії організованим злочинним угрупуванням, встановлено що, на території Одеської області та інших областях України діє злочинна група осіб, яка з метою особистого матеріального збагачення за попередньою змовою зорганізувалась для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, підробки документів, а також знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, а саме здійснює, так звану «легалізацію» транспортних засобів, які потрапляють на територію України з країн Європейського Союзу із порушенням митного законодавства України.

Крім того, 09.03.2018 в ході проведення оперативних заходів поблизу прикордонного пункту пропуску Юнаківка Сумської області на автодорозі Суми - Юнаківка зупинено автомобіль марки Тойота «РАВ-4» д/з НОМЕР_2 , під час перевірки свідоцтва про реєстрацію даного автомобіля виявлені ознаки підробки, автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_7

18.03.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 30 хв. 17.03.2018 року по 10 год. 30 хв. 18.03.2018, перебуваючи біля будинку № 90 А, розташованого по вул. Незалежної України в м. Запоріжжі, незаконно заволоділа автомобілем "Toyota Land Сruizer" номер кузова ( НОМЕР_3 ) д/з НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .
19.03.2018 до чергової частини Амур-Нижньодніпровське ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт командира роти № 7 батальйону 4 УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про те, що під час патрулювання вулиці Передова в м. Дніпро близько 12:00 годин зупинено автомобіль «TOYOTA HIGHTLANDER» д/з НОМЕР_5 в зв`язку з порушенням ПДР, в ході перевірки документів виявлено, що номерний знак автомобіля не належить даному автомобілю.

29.03.2018 о 15:33 годині за адресою Ковпаківський район м. Суми, вул. Іллінська буд. 97, екіпажем «Руно 114» зупинений транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 д/з НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 під час перевірки якого виявлені зміни номеру кузова та підробка свідоцтва про реєстрацією транспортного засобу.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, НСРД та слідчих дій встановлена група осіб, якадіє на території декількох міст України та систематично займається незаконними заволодіннями транспортних засобів, крім того, учасники вказаної злочинної групи на несертифікованому обладнанні, з порушенням норм чинного законодавства України, здійснюють підроблення номерів вузлів та агрегатів на викрадених транспортних засобах, а також інших документів (посвідчень водіїв, талонів реєстрації транспортних засобів, довідок науково - дослідних бюро судових експертиз, нотаріальних довіреності та ін.), що дають право керувати на території України під виглядом української реєстрації, «двійники», з послідуючою реалізацією на території України іншим особам.

Діяльність групи складається з визначеної організаторами схеми та полягає в отриманні замовлень, подальшому угоні, або сприянні в незаконному заволодінні транспортними засобами елітнихмарок на території різних регіонів України, доставки транспорту до визначеного місця «відстою», переважно у м. Одеса, виконання робіт направлених на знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузову, шасі, двигуна, а саме внесення повної або часткової зміни цифр, літер, які дозволяють проведення ідентифікації автомобілю, пошуку та веденню перемов з потенційними покупцями, перегону та супроводу транспорту до місця знаходження покупця у більших випадках за межі країни, та інших незаконних діях.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами та виконанням інших незаконних операцій з реалізації автомобілів за кордон України, пов`язана із вчиненням множинних протиправних діянь, які б вимагали значних людських і матеріальних ресурсів, до діяльності групи у якості безпосередніх виконавців, посібників злучались особи, які виконували пошук та підбор об`єктів злочину, а саме транспорту, за необхідними критеріями, орендували та домовлялися про використання гаражних приміщень, де в подальшому виконувалися авто слюсарні роботи с залученням професійних автомеханіків, за допомогою спеціального обладнання готували транспортні засоби для продажу.

Крім того, маючи на мені систематичне заняття злочинною діяльністю до незаконних дій групи були залучені посадові особи різних структур правоохоронних органів та прикордонних служб України, які використовуючи свої службові повноваження, будучі обізнаними про противоправні діяння учасників, спряли вчиненню кримінальних правопорушень, а саме виготовлювали та надавали підроблені документи, використовуючи доступ до автоматизованих інформаційних системи та баз реєстрів МВС, знімали та ставили на облік транспортні засоби, знищували данні щодо знаходження транспорту у розшуку, спряли безперешкодному вивозу транспорту за межі країни.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; картка банку «Аваль» № НОМЕР_11 ; свідоцтва про реєстрацію на наступні автомобілі: Toyota Rav 4, д.н. НОМЕР_12 серія НОМЕР_13 ; DAF CF 85430, д.н. НОМЕР_14 серія НОМЕР_15 ; SCHMITZ S01, д.н. НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 ; FORD c-MAX, д.н. НОМЕР_18 серія НОМЕР_19 ; MITSUBISHI L 200, д.н. НОМЕР_20 серія НОМЕР_21 ; свідоцтво про реєстрацію на автомобіль OPEL INSIGNIA, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_22 , Республіки MOLDOVA; 2 сім картки мобільного оператора Life; картка пам`яті Micro SD 16gb, № НОМЕР_23 ; USB картка «Geef» 64gb; USB картка № НОМЕР_24 , 4gb; ключ від автомобіля Mazda; ключ з брелком від автомобіля VOLVO; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки NOKIA IMEI № НОМЕР_27 , IMEI №2- НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «IPhone 7» IMEI НОМЕР_29 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_30 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_31 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_32 ; тримач для сім. карти «Київстар» з моб. номером НОМЕР_33 , тримач для сім-карти мобільного оператора Лайфселл з моб. номером телефону НОМЕР_34 ; тримач для сім-карти мобільного оператора «Лайфселл» з серійним номером НОМЕР_35 ; тримач для сім-карти із серійним номером НОМЕР_36 ; ноутбук марки «Samsung», серійний номер ZNOV93M2200029D; свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб Mercedes-Benz E220 CPI, д.н. НОМЕР_37 , серія НОМЕР_38 ; свідоцтво про реєстрацію Литовської Республіки на автомобіль марки Mercedes-Benz, номер шасі № НОМЕР_39 ; свідоцтво про реєстрацію Чехії на автомобіль марки BMW X5 номер шасі № НОМЕР_40 ; квитанція про переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_11 ; квитанція про переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_11 ; договір купівлі-продажу т.з. марки Toyota Land CRUISER, д.н. НОМЕР_41 ; копія свідоцтва про реєстрацію на автомобіль Mazda 6, д.н. НОМЕР_42 , серія НОМЕР_43 , з рукописним написом «Денис 067-225-65-26»; записна книга з рукописними написами всередині; копія протоколу про адмін. Правопорушення, який складено на ім`я ОСОБА_11 ; довіреність на іноземній мові на автомобіль Ford C-Max, д.н. НОМЕР_44 .

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети та речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами, на думку слідчого вони підлягають арешту.

До суду надійшла заява прокурора в якій останній просить провести розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до них матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час проведення 20.08.2018 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

20.08.2018 р. постановою слідчого вилучене майно в ході проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, яке за обставинами кримінального провадження є речовим доказом та містить в собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000703, а саме на: картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; картка банку «Аваль» № НОМЕР_11 ; свідоцтва про реєстрацію на наступні автомобілі: Toyota Rav 4, д.н. НОМЕР_12 серія НОМЕР_13 ; DAF CF 85430, д.н. НОМЕР_14 серія НОМЕР_15 ; SCHMITZ S01, д.н. НОМЕР_16 серія НОМЕР_17 ; FORD c-MAX, д.н. НОМЕР_18 серія НОМЕР_19 ; MITSUBISHI L 200, д.н. НОМЕР_20 серія НОМЕР_21 ; свідоцтво про реєстрацію на автомобіль OPEL INSIGNIA, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_22 , Республіки MOLDOVA; 2 сім картки мобільного оператора Life; картка пам`яті Micro SD 16gb, № НОМЕР_23 ; USB картка «Geef» 64gb; USB картка № НОМЕР_24 , 4gb; ключ від автомобіля Mazda; ключ з брелком від автомобіля VOLVO; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки NOKIA IMEI № НОМЕР_27 , IMEI №2- НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «IPhone 7» IMEI НОМЕР_29 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_30 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_31 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_32 ; тримач для сім. карти «Київстар» з моб. номером НОМЕР_33 , тримач для сім-карти мобільного оператора Лайфселл з моб. номером телефону НОМЕР_34 ; тримач для сім-карти мобільного оператора «Лайфселл» з серійним номером НОМЕР_35 ; тримач для сім-карти із серійним номером НОМЕР_36 ; ноутбук марки «Samsung», серійний номер ZNOV93M2200029D; свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб Mercedes-Benz E220 CPI, д.н. НОМЕР_37 , серія НОМЕР_38 ; свідоцтво про реєстрацію Литовської Республіки на автомобіль марки Mercedes-Benz, номер шасі № НОМЕР_39 ; свідоцтво про реєстрацію Чехії на автомобіль марки BMW X5 номер шасі № НОМЕР_40 ; квитанція про переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_11 ; квитанція про переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_11 ; договір купівлі-продажу т.з. марки Toyota Land CRUISER, д.н. НОМЕР_41 ; копія свідоцтва про реєстрацію на автомобіль Mazda 6, д.н. НОМЕР_42 , серія НОМЕР_43 , з рукописним написом «Денис 067-225-65-26»; записна книга з рукописними написами всередині; копія протоколу про адмін. Правопорушення, який складено на ім`я ОСОБА_11 ; довіреність на іноземній мові на автомобіль Ford C-Max, д.н. НОМЕР_44 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: