Провадження №1кс/752/4151/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000066 від 05.04.2018 року слідчим СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000066 від 05.04.2018 року слідчий СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000066 від 05.04.2018 року слідчий СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000066 від 05.04.2018 року слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Киві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000066 від 05.04.2018 року слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000066 від 05.04.2018 року слідчому СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-роздруківки про рух коштів по банківським рахункам

№ № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що належать ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , що належать ФОП ОСОБА_6

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що належать ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , що належать ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № № НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , що належать ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з часу відкриття рахунків по 23.05.2018 р. із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття рахунку по 23.05.2018 р., у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунків (зупинення видаткових операцій) по рахунках вказаного СГД за період з моменту відкриття рахунку по 23.05.2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000066 від 05.04.2018 року слідчиму СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/10317/17-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя