КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6304/18
Провадження № 1-кс/552/3130/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 16.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на гр. ОСОБА_4 відкрито кредитну картку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 8000 грн.

Однак із показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання не зверталася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою отримання кредитної картки та картки не отримувала і не користувалася нею.

Виходячи із вищевикладеного встановлено, що невідома особа, могла підробити підписи потерпілої ОСОБА_4 при заповненні «Анкеты заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке» від 04.11.2013 року, для отримання кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку заповнював працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . У зв`язку з вище викладеним, необхідно отримати оригінал «Анкеты заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке», та інші документі, які складалися при оформленні даного рахунку на ім`я ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_1 виданий Козельщинським РВ УМВС України в Полтавській області від 10.12.2001 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 та інші оригінали документів, які знаходяться в кредитній справі.

Крім того, із показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено що у одному із відділень банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава працювала її сестра ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мала доступ до паспортних даних ОСОБА_4 та могла від її імені заповнити дану анкету, скориставшись службовим становищем, та в послідуючому користуватися карткою, а відповідно до самої анкети встановлено, що дану анкету прийняла сама ОСОБА_5 , що свідчить про те, що остання могла оформити дану кредитну картку на ім`я потерпілої ОСОБА_4 та в послідуючому нею користуватися. У зв`язку із чим необхідно отримати доступ до оригіналу документів, які складалися та заповнювалися про отриманні даної кредитної картки, оригінал самої анкети та копію особової справи ОСОБА_5 , яка працювала у відділенні банку при заповненні даної анкети. Дані документи необхідні з метою подальшого призначення та проведення відповідних експертизи із метою перевірки належності підписів потерпілій ОСОБА_4 чи іншій особі.

Також встановлено, що в період часу із 01.11.2013 року по 01.02.2014 року, невстановлена особа, у м. Полтава, користувалася грошовими коштами кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 , а саме відповідно до виписки по картці за вказаний період, встановлено, що по наданому потерпілою рахунку проводились банківські операції по зняттю коштів зарахуванні коштів, переказі коштів, у зв`язку з вище викладеним, необхідно встановити рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про рух коштів по даній картці, а також встановити чи знімалися кошти з рахунків в період часу з 01.11.2013 року по 01.02.2014 із зазначенням адрес банкоматів та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної картки.

Тому, з метою розкриття злочину, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, які було відкрито на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000121 від 16.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказа інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2013 по 00 год. 00 хв. 01.02.2014 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 07.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1