Номер провадження 1-кс/643/4923/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні № 0005220 від 19.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , будучи генеральним директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про відсутність у нього корпоративних прав учасника СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.12.2016, що підтверджується підписаним ним Договором та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 23.12.2016, маючи, як виконавчий орган СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повноваження на здійснення платежів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна (майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем знаходження СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) привласнив грошові кошти СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1870000,00грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, перерахувавши 12.05.2017 платіжним дорученням № 17987 від 12.05.2017 ці кошти з розрахункового рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) на свій картковий рахунок за реквізитами: рахунок № НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «Перераховуються дивіденди засновника ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 .;;; карт.. рах. Без ПДВ» згідно з платіжним дорученням № 17987.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 0005220 від 19.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства 20.09.2018 надійшло клопотання від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення тимчасового доступу до документів та предметів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) щодо відкриття рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_3 (на який перераховувались дивіденди)

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, зазначивши що для повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) щодо відкриття рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд без його участі та наполіг на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові, (код банку НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів щодо відкриття рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_3 (на який перераховувались дивіденди), зокрема, але не виключно:

-реєстраційної справи з відкриття та функціонування вказаних розрахункових рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам за період 12.05.2017 - 31.12.2017 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);

-документів юридичних справ власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток, грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам Товариства та іншим уповноваженим особам);

-договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою Клієнт-Банк;

-довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

-інформації про використання системи Клієнт-Банк для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-платіжних вимог, платіжних доручення, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів;

фото - відеозаписів з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали до 24.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1