Провадження № 1-кс/344/6132/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000003, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у період часу з 2017 року по теперішній час на території м. Коломия, Івано-Франківської області, Коломийського та Косівського районів діють центри реабілітації алко та наркозалежних осіб, які організував ОСОБА_5 , керівник БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказані реабілітаційні центри де насильно утримують алко та наркозалежних осіб, всупереч їх волі відправляють їхні близькі родичі. Крім того, у даних центрах насильно утримуються особи, які ведуть антисоціальний спосіб життя, особи без постійного місця проживання, які зловживають спиртними напоями, яких так звані «працівники центру» знаходять на вокзалах, підвалах, з метою їх насильного поміщення у дані реабілітаційні центри та подальшої трудової експлуатації. Грошові кошти зароблені утриманцями реабілітаційного центру в процесі виконання вказаних робіт їм не видаються, а зосереджуються у ОСОБА_5 , який у свою чергу на основі релігійних переконань та використання уразливого стану «пацієнтів» реабілітаційного центру збагачується шляхом трудової експлуатації останній. Грошові кошти в подальшому надходять на банківські карти, які належать ОСОБА_5 та на рахунок БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_2 , ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З метою розкриття даного злочину, перевірки показів потерпілих, отримання інформації про роботодавців, які являється свідками злочинних дій, з`ясування обставин злочину, та встановлення істини в провадженні виникла необхідність в отриманні інформації у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 про рух коштів, осіб, які здійснювали перечислення грошових коштів на вказані рахунки, адреси з яких здійснювали перерахування грошових коштів на вказані рахунки та час здійснення вище вказаних операцій в період з 25.05.2017 по 27.07.2018 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2017 року по 27.08.2018 року, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до документів, які містять інформацію по даному, із зазначенням дати його відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунку, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за період часу з 25.05.2017 року по 27.08.2018 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 вересня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1