г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2554/18
Номер провадження 1-кс/213/731/18
У Х В А Л А
Іменем України

10 серпня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000808 від 27 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
09 серпня 2018 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000808 від 27 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 27 липня 2018 року до Інгулецького ВП КВП надійшла заява від ОСОБА_4 , 1991 року народження, про те, що невстановлена особа, за допомогою системи мобільного інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_4 .

27 липня 2018 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №9114 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом таємно викрадення чужого майна (крадіжка).

27 липня 2018 року потерпілим було надано до СВ Інгулецького ВП КВП виписку від 27 липня 2018 року № ES7J5HU2187I5217 по картці/рахунку НОМЕР_1 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зазначено що 12 липня 2018 року було проведено переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_5 . Коментар до платежу: оплата товара. Сума у валюті операції 2000 гривень, сума у валюті картки 2016,45 гривень, сума комісії 16,45 гривень, залишок після операції - 2 427,17 гривень.

Для встановлення особи, яка 12 липня 2018 року перевела грошові кошти з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно отримати доступ до інформації, яка містить: номер карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти у розмірі 2 000,00 гривень, на чиє ім`я зареєстрована дана картка, коли вона видана та кому саме, чи не заблокована на даний час, якщо так то коли саме, відомості по руху коштів на даній картці за період часу з 20:00 години 12 липня 2018 року по 23:59 години 13 липня 2018 року, фотографію особи яка здійснювала вказані вище банківські операції, а також точний час доби їх проведення.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу яка перевела грошові кошти з картки/рахунку за № НОМЕР_1 не є можливим, а даною інформацією володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю просить винести ухвалу про надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , і містять інформацію, а саме: номер карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку 12 липня 2018 року з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти у розмірі 2000 гривень, одержувач: ОСОБА_5 , на чиє ім`я зареєстрована дана картка, коли вона видана та кому саме, чи не заблокована на даний час, якщо так то коли саме, відомості по руху коштів на даній картці за період часу з 20:00 години 12 липня 2018 року по 23:59 години 13 липня 2018 року, фотографію особи яка здійснювала вказані вище банківські операції, а також точний час доби їх проведення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Вислухав слідчого, дослідив надані суду матеріали, суд дійшов такого.

Згідно клопотання, 27 липня 2018 року до ЄРДР за №40000808 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , є те що картку/рахунок за № НОМЕР_1 видано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження видно наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000808 від 27 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , і містять інформацію, а саме: номер карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку 12 липня 2018 року з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти у розмірі 2 000,00 гривень, одержувач: ОСОБА_5 , на чиє ім`я зареєстрована дана картка, коли вона видана та кому саме, чи не заблокована на даний час, якщо так то коли саме, відомості по руху коштів на даній картці за період часу з 20:00 години 12 липня 2018 року по 23:59 години 13 липня 2018 року, фотографію особи яка здійснювала вказані вище банківські операції, а також точний час доби їх проведення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1