Справа № 740/2080/18
Провадження № 1-кс/740/427/18
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 травня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 02 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання від 14.05.2018 року ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 31.03.2018 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 під час купівлі автомобіля марки «ВАЗ», аванс останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки « НОМЕР_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 7000 грн., та на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки « НОМЕР_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 7000 грн.. Прибувши в той же день до м.Ніжина, де ОСОБА_5 домовився зустрітись з продавцем автомобіля, зв`язок з продавцем припинився та гроші йому не повернуто.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації.

В судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання за вищевикладених обставин.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вражає, що наявні достатні підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000378 від 02 квітня 2018 року, при цьому згідно ст.161 КПК України дана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме:

інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ) забезпечити можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20 .