Справа № 736/1091/18
Номер провадження 1-кс/736/174/18
У Х В А Л А

26 червня 2018 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000179 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий у кримінальному провадженні ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що у провадженні слідчого відділення Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000179 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено07.06.2018 року до Корюківського відділення Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки ВПК в Чернігівській області за зверненням ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, у якому він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 02.05.2018, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 14300 грн.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_4 , котрий показав, що 29 квітня 2018 року в мережі Інтернет на сайті «olx.ua» він знайшов оголошення № НОМЕР_1 про продаж фотоапарату за ціною 14500грн. Домовившись з продавцем про продаж товару побажав скористатись функцією «Оlx доставка», на що продавець відправив потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 . 02.05.2018 він перейшов за даним посиланням де відобразився сайт візуально ідентичний сайту «olx.ua» з функцією «Оlx доставка». Він скористався даною функцією та перейшов за подальшими посиланнями щодо оплати товару, ввівши реквізити своєї карти, CVV- код та термін її дії. На його мобільний номер надійшло SMS повідомлення з кодом підтвердження переказу коштів. Підтвердивши переказ, грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 14300грн. було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відповідно наданої на запит відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.05.2018 переказано на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

На даний час потерпілий товар не отримав, а кошти йому не повернуто.Після переказу коштів сторінку продавця на сайті «olx.ua» видалено.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-оплата комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

-ІР-адреси авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-відомості про номери карткових рахунків інших банківських установ на які здійснювались перекази коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_4 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , та можливість їх вилучити, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-оплата комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-ІР-адреси авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-відомості про номери карткових рахунків інших банківських установ на які здійснювались перекази коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1