УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005444 від 18.05.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , маючи доступ до особових справ із персональними даними військовослужбовців, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, шляхом укладення кредитних договорів через мережу «інтернет».

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 28.02.2018р., у невстановлений досудовим розслідуванням час, проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_1 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_6 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який, не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вказану банківську картку.

Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_6 через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 02.03.2018р. на банківську картку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 3500 грн., а 02.03.2018р. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3400 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 02.03.2018р., у невстановлений досудовим розслідуванням час, під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_7 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який, не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вказану банківську картку.

Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_7 через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 02.03.2018р. на банківську картку № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 3500 грн., а 02.03.2018р. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3400 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 13.03.2018р. у невстановлений досудовим розслідуванням час, під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_8 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який, не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вказану банківську картку.

Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_8 через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 03.04.2018р. на банківську картку № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 3500 грн., а 03.04.2018р., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 зняв з рахунку грошові кошти у сумі 3450 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 15.03.2018р. у невстановлений досудовим розслідуванням час, під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_9 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який, не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вказану банківську картку.

Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_9 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 15.03.2018р. на банківську картку № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти у сумі 2500 грн., після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 трьома транзакціями зняв з рахунку грошові кошти у сумі 2400 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 03.04.2018р., у невстановлений досудовим розслідуванням час, під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, попросив у військовослужбовця ОСОБА_10 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який, не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, передав належну йому вказану банківську картку.

Після цього, ОСОБА_5 маючи доступ до персональних даних ОСОБА_10 , через глобальну мережу «інтернет», уклав кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 03.04.2018р. на банківську картку № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти у сумі 2000 грн., а 04.04.2018р. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 двома транзакціями зняв з рахунку грошові кошти у сумі 1950 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині отримання доступу до інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за якими зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , оскільки слідчому судді слідчим не доведено, що вказана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), оскільки слідчим не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- щодо осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів по рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 20.02.2018р. по 10.04.2018р., із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, за період з 20.02.2018р. по 10.04.2018р;

- фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , за період з 28.02.2018р. по 02.03.2018р., № НОМЕР_3 , за період з 02.03.2018р. по 04.03.2018р., № НОМЕР_4 , за період з 13.03.2018р. по 15.03.2018р., № НОМЕР_5 , за період з 14.03.2018р. по 16.03.2018р., № 040588, за період з 02.04.2018р. по 04.04.2018р.;

- щодо адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , за період з 28.02.2018р. по 02.03.2018р., № НОМЕР_3 , за період з 02.03.2018р. по 04.03.2018р., № НОМЕР_4 , за період з 13.03.2018р. по 15.03.2018р., № НОМЕР_5 , за період з 14.03.2018р. по 16.03.2018р., № 040588, за період з 02.04.2018р. по 04.04.2018р.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1