Справа №522/6845/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000141 від 08.07.2015 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку речі та документи, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 08.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 203-2 КК України.

12.12.2017 до слідчого відділу Управління надійшла заява громадянина ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України «Зайняття гральним бізнесом».

Згідно вказаної заяви, громадянами України ОСОБА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами організовано на території Одеської області мережу гральних азартних закладів під виглядом загальнонаціональних державних лотерей. Однак, у вказаних закладах, через мережу інтернет функціонують азартні ігри, такі як онлайн рулетка, покер та стандартні гральні автомати. Дані гральні заклади розташовані за наступними адресами: промисловий ринок «7км» склади «воєнка»; смт Авангард (біля головної дороги); м. Теплодар (кінцева зупинка маршрутного автобусу); м. Чорноморськ (біля магазину «Фокстрот», біля магазину «Таврія-В» та біля центрального ринку); смт Овідіополь (на автостанції); смт Затока (біля центральної алеї); м. Білгород-Дністровський (на залізничному вокзалі та на центральному ринку); с. Татарбунари (на кінцевій зупинці маршрутного автобусу); м. Арциз (біля магазину «АТБ»).
Грошові кошти, здобуті в результаті діяльності даних гральних закладів (приблизно 300 000 гривень щоденно), збирають довірені особи організаторів, а саме особа на ім`я ОСОБА_7 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ) та звозять в офісні приміщення, які розташовані на промисловому ринку «7км» та м. Чорноморськ.

Згідно відповідей на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/494 від 25.01.20118 № 65/4-637 від 30.01.2018 та № 65/4-2801 від 24.04.2018 організатором грального бізнесу на території Одеської області являється громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Для зв`язку з оточенням, ОСОБА_9 використовує мобільний телефон НОМЕР_4 . Довіреною особою ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_2 та який збирає грошові кошти, здобуті в результаті діяльності даних гральних закладів, являється громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Грошові кошти, здобуті в результаті діяльності гральних закладів, звозяться та акумулюються у двоповерховій будівлі офісного приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване з права від центрального входу на промисловий ринок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того встановлено, що гральні заклади під виглядом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких ОСОБА_9 організовує зайняття гральним бізнесом розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_5 «Золотий Кубок»; АДРЕСА_6 «Національна лотерея»; АДРЕСА_7 «Національна лотерея»; АДРЕСА_8 Б «Національна лотерея»; Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо (Портова), буд. 29-В «Національна лотерея»; Одеська область, м. Арциз, вул. Соборна, буд. 1-А «Національна лотерея»; АДРЕСА_9 «Національна лотерея»; Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, буд. 7-Д «Золота підкова»; Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 26 «Національна лотерея».

17.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 (№ 522/6845/18; 1-кс/522/7584/18) від 03.05.2018, проведено обшук у нежитловому приміщенні грального закладу під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено предмети, що є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку предмети.

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик володільця майна не здійснювався.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

За ст. 170 ч. 5 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучене майно може містити на собі докази вчиненого кримінального правопорушення, їх вилучення обумовлене необхідністю проведення відповідних експертиз з метою встановлення всіх обставин справи, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речових доказів, задля використання їх у доказових цілях, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000141 від 08.07.2015 за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , майно, а саме на: системний блок Hewlett Packard, s/n: CZC9368FX7; системний блок Hewlett Packard, s/n: CZC9368GB0; системний блок Fujitsu, s/n: YKSB082513; системний блок Safety, s/n: 070956-11; системний блок Fujitsu, s/n: YKSB018743; системний блок Safety, s/n: 070956-11; системний блок Fujitsu, s/n: YKSB009493; системний блок Hewlett Packard, s/n: HUB73712MJ; системний блок Hewlett Packard, s/n: CZC02904MG; системний блок Dell, s/n: D0H914J; монітор Samsung, s/n: GH19PS; монітор Samsung, s/n: GH19PS; монітор Philips, s/n: HNP7190T; монітор Eizo, s/n: 93729099; монітор Philips, s/n: HNP7190T; монітор Samsung, s/n: GH19PS; монітор Samsung, s/n: GH19PS; монітор Samsung, s/n: GH19PS; монітор Samsung, s/n: GH19PS; монітор Philips, s/n: HNP7190T; комп`ютерні мишки та клавіатури, в кількості по 10 шт.; мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_6 ; мобільний телефон Fly, imei: НОМЕР_7 ; блокнот жовтого кольору із рукописними записами; блокнот чорного кольору із рукописними записами; штамп Trodat printy 4836; ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , на 1 арк.; лист аркушу об`ява від адміністрації грального закладу; 2 (дві) паперові папки «Справа №» із рукописними назвами «Авангард, Ангарская 9», в яких містяться документи щодо діяльності «гральних автоматів»; конверт від стартового пакету мобільного оператору Vodafone, на якому містяться рукописні записи; паперова коробка від IP-camera, в якій містяться пластикові та паперові картки для розіграшу фірми Don Farto; 100 (сто) доларів США; 3326 (три тисячі триста двадцять шість) українських гривень; системний блок Frime;монітор Philips, s/n: AU3A; комп`ютерна мишка та клавіатура, по одній штуці;- принтер для чеків POS, s/n: 160985155.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

21.05.2018