УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 15.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3. ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :
27 серпня 2018 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 15.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3. ст. 358 КК України, про арешт майна, а саме: нежитлової будівлі, громадського будинку, розташованого в АДРЕСА_1 , (Літера А), загальною площею 156,10 кв.м, який належить за ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00; нежитлового приміщення, розташованого в АДРЕСА_2 , загальною площею 127,1 кв.м., яке належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00; нежитлового приміщення, розташованого в АДРЕСА_3 , загальною площею 191,0 кв.м., яке належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00; нежитлового приміщення, розташованого в АДРЕСА_4 , загальною площею 190,5 кв.м., яке належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00; нежитлового приміщення, розташованого в АДРЕСА_5 , загальною площею151,3 кв.м., яке належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00; нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_6 , загальною площею 131,7 кв.м., яка належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, із забороною ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , і будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватись та розпоряджатись вищевказаними нерухомим майном, в тому числі, для виробництва товарів та надання послуг, оренди, проведення будь-яких ремонтних робіт, перепланування, перебудови, зміни конструктивних елементів приміщення, встановлювати будь-яке обладнання, здійснювати будь-які дії спрямовані на зміну стану приміщення, тощо.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли інші учасники.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи їх вказівки.
Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з початку 2015 по грудень 2016 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну суспільну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь розроблено план з розподілом функцій, відповідно до якого встановлено предмет злочинного посягання право власності на об`єкти нерухомості.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.
ОСОБА_8 являвся організатором та виконавцем у діяльності організованої групи, який її утворив та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів, направлених на підроблення документів, печаток та бланків з подальшим їх використанням, заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшої їх легалізації, та визначивши способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.
Водночас ОСОБА_8 створював всі необхідні умови для втілення плану злочинної діяльності: підшукував мешканців окремих районів Луганської та Донецької області, переважно уродженців м. Стаханов Луганської області, які за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах з нерухомістю, підшукував нотаріусів для оформлення відповідних угод.
З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння об`єктами нерухомості та подальшої їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб`єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього, ОСОБА_8 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, звертались до ОСОБА_9 , з проханням виготовити за грошову винагороду підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості, який у свою чергу, будучи необізнаним стосовно кінцевої мети їх використання, підробляв офіційні документи, які передавав ОСОБА_8 . У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_8 , іншими учасниками організованої ними групи для заволодіння об`єктами нерухомості та їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб`єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього.
Після чого, ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ним групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на координацію їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що виступали від імені фіктивних власників об`єктів нерухомості, які діяли за попередньою змовою групою осіб із вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) на території міста Києва, їх легалізація шляхом внесення до статутного капіталу суб`єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_8 , будучи організатором кримінальних правопорушень, направлених на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомості, вчиненими у особливо великих розмірах організованою групою, запропонував своїм знайомим ОСОБА_10 , який відповідно до наказу № 30-К від 07.11.2011 року обіймав посаду заступника генерального директора з розвитку СВКП «Київводфонд» та ОСОБА_7 , який відповідно до наказу № 06-К від 12.09.2011 року обіймав посаду начальника юридичного відділу СВКП «Київводфонд» злочинну схему, направлену на шахрайське заволодіння об`єктів комунального майна на території міста Києва громадських вбиралень.
У свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , володіючи оперативною інформацією про об`єкти нерухомості, які перебувають у віданні очолюваного ними комунального підприємства та маючи доступ до технічної документації на пропозицію ОСОБА_8 погодились, залучивши у подальшому до вчинення кримінальних правопорушень співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна.
На виконання запропонованої ОСОБА_8 злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння об`єктами комунального майна, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою ОСОБА_10 та ОСОБА_7 передали останньому технічні відомості щодо нерухомого майна, а саме приміщень громадських вбиралень за адресами: м. Київ, пл. Героїв Бреста, б/н, загальною площею 68,9 кв.м.; АДРЕСА_7 (підземний перехід), загальною площею 204 кв.м.; м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід), загальною площею 202,7 кв.м.; м. Київ, вул. Верхній Вал, 27, (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.; м. Київ, площа Льва Толстого, б/н (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.; м. Київ, станція метро «Дорогожичі», загальною площею 173 кв.м.; АДРЕСА_7 , загальною площею 124 кв.м.; м. Київ, Володимирській проїзд, б/н, загальною площею 150 кв.м.; м. Київ, вул. Кіквідзе, 3, загальною площею 103 кв.м.; м. Київ, вул. Щербакова, 2, загальною площею 103 кв.м.; м. Київ, Приміській вокзал (Привокзальна площа), загальною площею 117,30 кв.м.; м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.; м. Київ, вул. Малишка, 6 літ. Б, загальною площею 126 кв.м. та м. Київ, сквер Котляревського, б/н, 140 кв.м., які відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1630 від 07.09.2011 року «Про закріплення основних засобів» передані на баланс СВКП «Київводфонд» та закріплені за ним на праві господарського відання.
У свою чергу ОСОБА_8 , виконуючи роль співвиконавця та пособника у вчиненні заволодіння зазначеними нежитловими приміщеннями майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану за грошову винагороду замовив у ОСОБА_11 виготовлення документів про право власності на нерухоме майно, а саме:
1)договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_8 , загальною площею 65,4 кв.м., № А2312/5085 від 17.10.2001, зареєстрований на Київській універсальній біржі, технічний паспорт від 20.03.2015 року на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77920 від 25.04.2015 року (м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.).
2)договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_9 , загальною площею 91 кв.м., № А2001/0175 від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 05.08.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87175 від 23.09.2015 року (м. Київ, сквер Котляревського, б/н, 140 кв.м.).
3)договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по вул. Московській, 1-А, м. Київ, загальною площею 190,5 кв.м., № А2001/0161 від 10.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 05.08.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87161 від 29.09.2015 року (м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід) загальною площею 202,7 кв.м.).
4)договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по вул. Маршала Малиновського, 24-В, м. Київ, загальною площею 127,1 кв.м., № А2001/0162 від 10.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 16.06.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87162 від 23.09.2015 року (м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід).
5)договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по вул. Андрія Малишка, 6-Б, м. Київ, загальною площею 106,3 кв.м., № А2001/0176 від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 27.08.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87176 від 23.09.2015 року (м. Київ, вул. Малишка, 6 літ. Б, загальною площею 126 кв.м.).
6)договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по вул. Академіка Глушкова, 22-А, м. Київ, загальною площею 191 кв.м., № А2001/0177 від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 25.08.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87177 від 23.09.2015 року (м. Київ, проспект Академіка Глушкова, б/н (підземний перехід) загальною площею 235,9 кв.м.).
7)договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по вул. Героїв Дніпра, 43-Г, м. Київ, загальною площею 102 кв.м., № А2001/0165 від 10.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 16.06.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87165 від 23.09.2015 року (м. Київ, площа Героїв Дніпра, б/н, загальною площею 124 кв.м.).
8)договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по вул. Верхній Вал, 27-В, м. Київ, загальною площею 151,3 кв.м., № А2001/0170 від 10.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 24.06.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87170 від 24.09.2015 року (м. Київ, вул. Верхній Вал, 27, (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.).
9)договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по вул. Щербаківського Данила, 2-Б, м. Київ, загальною площею 84,4 кв.м., № А2001/0311 від 18.05.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 20.05.2016 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ НЖ-2016 №1209 від 29.05.2016 року (м. Київ, вул. Щербакова, 2, загальною площею 103 кв.м.).
10)договір купівлі-продажу нежитлового будинку по вул. Червоноармійська, 23-Г, м. Київ, загальною площею 131,7 кв.м., № А2312/5077 від 14.10.2001, зареєстрований на Київській універсальній біржі, технічний паспорт від 20.11.2014 року на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77895 від 25.11.2014 року (м. Київ, площа Льва Толстого, б/н (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.).
11)договір купівлі-продажу нежитлової будівлі по вул. Мельникова, 52, м. Київ, загальною площею 156,1 кв.м., № А2312/5051 від 01.10.2001, зареєстрований на Київській універсальній біржі, технічний паспорт від 20.11.2014 року на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77895 від 25.11.2014 року (м. Київ, площа Льва Толстого, б/н (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.).
У подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Кіото 27, у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, виготовив зазначені документи та передав їх ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізацію злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння громадськими вбиральнями ОСОБА_8 , передав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (м. Київ, вул. Волоська, 35/35):
1) договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_10 , загальною площею 65,4 кв.м., № А2312/5085 від 17.10.2001, зареєстрований на Київській універсальній біржі, технічний паспорт від 20.03.2015 року на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77920 від 25.04.2015 року (м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_13 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ «Керівник проекту «СПЕЦБЛАГОУСТРІЙ» () в особі Генерального директора ОСОБА_14 ;
2) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_11 , загальною площею 106,3 кв.м., № А2001/0176 від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 27.08.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87176 від 23.09.2015 року (м. Київ, вул. Малишка, 6 літ. Б, загальною площею 126 кв.м.), на підставі яких 28.10.2015 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_15 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ «Керівник проекту «СПЕЦБЛАГОУСТРІЙ» () в особі Генерального директора ОСОБА_14
3) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_9 , загальною площею 91 кв.м., № А2001/0175 від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 05.08.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87175 від 23.09.2015 року (м. Київ, сквер Котляревського, б/н, 140 кв.м.), на підставі яких 13.10.2015 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_16 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ «Керівник проекту «СПЕЦБЛАГОУСТРІЙ» () в особі Генерального директора ОСОБА_14 . Засновником даного підприємства ;
4) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_4 , загальною площею 190,5 кв.м., № А2001/0161 від 10.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 05.08.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87161 від 29.09.2015 року (м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід) загальною площею 202,7 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_16 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_4 ;
5) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 , загальною площею 127,1 кв.м., № А2001/0162 від 10.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 16.06.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87162 від 23.09.2015 року (м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід), на підставі яких 27.10.2015 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_13 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_4 ;
6) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 , загальною площею 191 кв.м., № А2001/0177 від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 25.08.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87177 від 23.09.2015 року ( АДРЕСА_3 (підземний перехід) загальною площею 235,9 кв.м.), на підставі яких 28.10.2015 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_15 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_5
7) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_12 , загальною площею 102 кв.м., № А2001/0165 від 10.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 16.06.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87165 від 23.09.2015 року ( АДРЕСА_7 , загальною площею 124 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_13 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_17 ;
8) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 , загальною площею 151,3 кв.м., № А2001/0170 від 10.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 24.06.2015 року на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87170 від 24.09.2015 року (м. Київ, вул. Верхній Вал, 27, (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.), на підставі яких 29.10.2015 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_16 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_4 .
Одночасно встановлено, що наказами № 60-к від 23.11.2015 року та № 61-к від 30.11.2015 року ОСОБА_18 та ОСОБА_7 звільнено із займаних посад СВКП «Київводфонд».
У подальшому, під час проведення звірки наявності документації (актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1) щодо громадських вбиралень, визначених Переліком, між СВКП «Київводфонд» та КП «Київкомунсервіс» виявлено відсутність актів приймання-передачі форми 03-1 на 14 об`єктів нерухомості-громадських вбиралень.
Членами робочої комісії, створеної відповідно до Наказу за СВКП «Київводфонд» від 04.12.2015 року № 69-П «Про створення робочої комісії для приведення документації (03-1) по громадським вбиральням у відповідність до нормативно-правових вимог», на підтвердження відсутності актів приймання-передачі форми 03-1 складено Акт звірки відсутності актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1 від 07.12.2015 року.
Згідно протоколу робочої наради Департаменту житлово-комунальної інфраструктури від 12.01.2016 року № 2 № 058/4/2-1 комісією згідно графіку обстежень відновлено акти приймання-передачі громадських вбиралень форми 03-1.
Згідно п.1 та п. 2 Протоколу робочої наради № 2 з питання прийому - передачі громадських вбиралень стаціонарного типу територіальної громади міста Києва № 058/4/2-1 від 12.01.2016 року співробітниками підприємства проведено обстеження приміщень громадських вбиралень за вищевказаними адресами та встановлено, що громадські вбиральні використовуються у комерційних цілях сторонніми особами без належних правових підстав.
В ході проведення обстеження вказаних громадських вбиралень, представникам підприємства надано для огляду витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію власності, та Договори купівлі-продажу нежитлових приміщень із зазначенням адрес, що не відповідають дійсним адресам вказаних об`єктів: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_3 , вул. Героїв Дніпра, 43-Г, Володимирський проїзд, буд. 2 (сквер 2), АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 .
Згідно листів Департаменту комунальної власності від 22.01.2016 року № 062/12/90-610, від 28.01.2016 № 062/10/13-862 жоден із вказаних об`єктів нерухомого майна не був приватизований.
Листами від 25.01.2016 року № 822 (И-2016) та від 18.02.2016 року № 1875 (И-2016) Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна повідомило, що по нежитловому фонду за адресами, на які незаконні власники надають правовстановлюючі документи, а саме: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_20 , нежитлові приміщення/будівлі на праві власності не зареєстровані, технічна інвентаризація будівель (приміщень) громадських вбиралень не проводилась і технічна документація не розроблялась.
Крім того, Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Листі від 26.01.2016 року № 055-635 та від 03.02.2016 року № 055-879 надано інформацію про те, що поштові адреси по АДРЕСА_19 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_20 , об`єктам нерухомого майна не присвоювались.
Згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомого майна зареєстровано:
1)площа АДРЕСА_19 , за ОСОБА_17 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 23651717 від 13.08.2015 року в 16:38:09 на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2015 №237, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.
2)станція метро «Дорогожичі» (вул. Мельникова, 52), за ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 23653293 від 13.08.2015 року в 16:48:12 на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2015 №238, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.
3) АДРЕСА_12 ), за ОСОБА_17 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25614067 від 27.10.2015 року в 14:47:53 на підставі договору купівлі продажу від 27.10.2015 №1611, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.
4) АДРЕСА_15 ) за ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25618106 від 27.10.2015 року в 15:19:43 на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2015 №1614, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.
5) АДРЕСА_3 ) за ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25650232 від 28.10.2015 року в 14:29:20 на підставі договору купівлі-продажу від 28.10.2015 №1627, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.
6) АДРЕСА_21 ) за ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25687097 від 29.10.2015 року в 14:27:34 на підставі договору купівлі продажу від 29.10.2015 року №1636, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.
7) АДРЕСА_5 ), за ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25685569 від 29.10.2015 року в 14:05:19, на підставі договору купівлі продажу від 29.10.2015 року №1633, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.
8) АДРЕСА_6 ) за ОСОБА_6 , державний реєстратор Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_20 від 29.11.2014 року в 14:15:38, на підставі договору від 14.10.2001 року, виданого Київською універсальною біржею, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.
Аналізом, проведеним за номером мобільного оператора НОМЕР_1 , яким у період з 19.10.2014 року по 26.12.2016 року користувався ОСОБА_8 , зафіксовано:
-у період з 20.10.2014 року по 11.01.2016 року 1885 з`єднань із абонентом НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_10 (загальна тривалість розмов 29 год.07 хв.);
-у період з 17.07.2015 року по 16.12.2016 року 851 з`єднання із абонентом НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_9 (загальна тривалість розмов 5 год.21 хв.);
-у період з 18.03.2015 року по 25.12.2016 року 9 з`єднань із абонентом НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_7 (загальна тривалість розмов 6 хв.);
-у період з 23.07.2015 року по 02.11.2016 року 310 з`єднань із абонентом НОМЕР_5 , яким користувалась приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 (загальна тривалість розмов 4 год.06 хв.).
Крім того, у період з 25.06.2015 року зафіксовано 44 з`єднання абонента НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_5 (поліклініка № НОМЕР_6 ). Усі з`єднання зафіксовані із абонентом НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_10 , у тому числі 13.10.2015 року, 27.10.2015 року та 28.10.2015 року, тобто в дні укладання договорів купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_10 , загальною площею 65,4 кв.м., нежитлових приміщень по АДРЕСА_11 , загальною площею 106,3 кв.м., нежитлових приміщень по АДРЕСА_9 , загальною площею 91 кв.м., нежитлових приміщень по АДРЕСА_4 , загальною площею 190,5 кв.м., нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 , загальною площею 127,1 кв.м., нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 , загальною площею 191 кв.м., нежитлових приміщень по АДРЕСА_12 , загальною площею 102 кв.м. та їх посвідчення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_22 .
Разом із тим, за наслідками проведеного 16.03.2107 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 31.01.2017 року (справа № 761/5806/17) обшуку в приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 вилучено 52 договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_9 документів, продавцями у яких виступали уродженці м. Стаханова Луганської області.
Разом із тим, вилучено 7 довіреностей, якими уродженці м. Стаханова Луганської області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 уповноважили ОСОБА_28 представляти їх інтереси, у тому числі розпоряджатись усім належним їм майном.
Відповідно до відомостей Єдиного реєстру адвокатів ОСОБА_7 обліковується у Раді адвокатів міста Києва свідоцтво № 298 від 23.10.2009 року, основне робоче місце вказано за адресою АДРЕСА_23 .
Одночасно встановлено, що за вказаною адресою з 2009 року здійснює господарську діяльність ОСОБА_8 , а згідно відомостей Єдиного реєстру прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_23 значиться група нежитлових приміщення, загальною площею 280,1 кв.м., які зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_29 матір`ю ОСОБА_30 , яка є дружиною ОСОБА_8 .
Крім того, відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 є засновником адвокатського бюро «Олександра Зайченка» (), яке зареєстровано за адресою м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 22-А.
Допитані представники потерпілого СВКП «Київводфонд» повідомили, що під час здійснення ними оглядів вказаних громадських вбиралень за їх адресами оперативно прибував ОСОБА_7 та надавав для огляду провоустановчі документи на об`єкти нерухомості та довіреність від власників зазначених громадських вбиралень.
Разом з тим, під час допиту ОСОБА_4 у якості його захисника виступав ОСОБА_7 .
На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні 21.06.2018 працівниками ССП Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві спільно із працівниками СВКП «Київводфонд» здійснено виїзд за адресами розташування громадських вбиралень, а саме: м. Київ вул. Верхній Вал, б/н (підземний перехід) (вул. Верхній Вал, 27 В); м. Київ, площа Льва Толстого, б/н (підземний перехід) (вул. Червоноармійська, 23-Г); м. Київ, Арсенальна площа б/н 1 (підземний перехід) (вул. Московська, 1-А); м. Київ, проспект Академіка Глушкова, б/н (підземний перехід) ( просп. Академіка Глушкова, 22-А); м. Київ, площа Дружби Народів, б/н (підзе) (вул. Маршала Малиновського, 24В); м. Київ, станція метро «Дорогожичі» (вул. Мельникова, 52).
У ході виконання доручення встановлено, що за вказаними адресами розташовані громадські вбиральні, які обліковуються на балансі СВКП «Київводфонд», однак використовуються з комерційною метою особами, що жодного відношення до комунального підприємства не мають. Разом з тим, на за викликом касирів вказаних громадських вбиралень прибув ОСОБА_7 , який надавав для огляду право установчі документи на зазначені приміщення та довіреності від власників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Разом із тим встановлено, що у приміщенні громадської вбиральні за адресою м. Київ, проспект Академіка Глушкова, б/н (підземний перехід) ( просп. Академіка Глушкова, 22-А) змінено технічні характеристики та організовано громадський туалет, камеру схову та кіоск з продажу квітів.
Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що вказані особи у складі організованої групи можуть бути причетними до заволодіння зазначеними об`єктами комунальної власності.
Постановою прокурора від 21.06.2018 вказані громадські вбиральні визнано речовим доказом.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За ч.10 ст.171 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арешт накладається з метою збереження речового доказу та унеможливлення його подальшого перепродажу третім особам, оскільки дане нерухоме майно відповідає критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінального правопорушення.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що приміщення, на яке накладається арешт є об`єктом кримінально протиправних дій, а також у зв`язку із тим, що у приміщеннях проводяться будівельні роботи, в тому числі з реконструкції та зміни планування приміщень врозріз із технічним паспортом, постановою прокурора дане нерухоме майно визнано речовим доказом.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку із тим, що в даному випадку існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту майна із забороною його використання призведе до його пошкодження, псування, перетворення, оскільки у приміщеннях проводяться будівельні роботи, виникає потреба у забороні власнику використовувати нерухоме майно.

Об`єкти нерухомого майна, на які необхідно накласти арешт, перебувають за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності:

1) Нежитлову будівлю, громадський будинок, розташований в АДРЕСА_1 , (Літера А), загальною площею 156,10 кв.м та належить за ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

2) Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_2 , загальною площею 127,1 кв.м. та належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

3) Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_3 , загальною площею 191,0 кв.м. та належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

4) Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_4 , загальною площею 190,5 кв.м. та належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

5) Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_5 , загальною площею151,3 кв.м. та належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

6) Нежитлову будівлю, розташовану в АДРЕСА_6 , загальною площею 131,7 кв.м. та належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Слідство вважає за доцільне розгляд клопотання без участі інших зацікавлених осіб у зв`язку з тим, що винуваті особи не викриті та існує об`єктивна можливість відчуження майна, яке належить арештувати у разі повідомлення цих осіб про розгляд даного клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутністю.

При цьому його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з ЄРДР за № 0000149 від 15.07.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3. ст. 358 КК України.

При цьому, у клопотанні просить накласти нерухоме майно а саме громадські вбиральні які фактично є об`єктом злочинів, що розслідуються, а тому відповідають критеріям речових доказів , визначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, прокурором винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000149 від 15.07.2016 року згадані об`єкти нерухомості та мотиви з яких прокурор дійшов до такої думки. Переконливі докази таким висновкам прокурора містяться в матеріалах кримінального провадження, а тому слідчий суддя з цими висновками погоджується.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3. ст. 358 КК України, були вчинені, а згадані об`єкти нерухомості мають значення речових доказів для доведення обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження № 0000149 від 15.07.2016 року, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт.

Також слідчий суддя вважає за необхідне заборонити будь-яке використання вказаного нерухомого майна, з метою збереження цього майна, оскільки таке використання призведе до його перетворення, пошкодження та псування, так як у приміщеннях проводяться будівельні роботи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 15.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3. ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на на нерухоме майно:

- Нежитлову будівлю, громадський будинок, розташований в АДРЕСА_1 , (Літера А), загальною площею 156,10 кв.м та належить за ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_2 , загальною площею 127,1 кв.м. та належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_3 , загальною площею 191,0 кв.м. та належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_4 , загальною площею 190,5 кв.м. та належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_5 , загальною площею151,3 кв.м. та належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитлову будівлю, розташовану в АДРЕСА_6 , загальною площею 131,7 кв.м. та належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Заборонити ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , серія та номер паспорта НОМЕР_8 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , серія та номер паспорта НОМЕР_10 , ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , серія та номер паспорта НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , серія та номер паспорта НОМЕР_14 , і будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватись та розпоряджатись нерухомим майном:

- Нежитловою будівлею, громадським будинком, розташованим в місті Києві по вул. Мельникова, 52, (Літера А), загальною площею 156,10 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитловими приміщеннями, розташованими в АДРЕСА_2 , загальною площею 127,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитловими приміщеннями, розташованими в АДРЕСА_3 , загальною площею 191,0 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитловими приміщеннями, розташованими в АДРЕСА_4 , загальною площею 190,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитловими приміщеннями, розташованим в АДРЕСА_5 , загальною площею151,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

- Нежитловою будівлею, розташованою в АДРЕСА_6 , загальною площею 131,7 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, в тому числі, для виробництва товарів та надання послуг, оренди, проведення будь-яких ремонтних робіт, перепланування, перебудови, зміни конструктивних елементів приміщення, встановлювати будь-яке обладнання, здійснювати будь-які дії спрямовані на зміну стану приміщення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя