Справа №478/602/18 Провадження №1-кс/478/66/2018
У х в а л а

про надання тимчасового доступу до документів,
В с т а н о в и л а:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.03.2017 року старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи матеріально відповідальною особою, незаконно заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2000 грн.
Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій при виконанні прибуткових касових операцій за допомогою прибуткових касових документів для переведення коштів за призначенням по платежам клієнтів банку, які були сформовані та проведені не в повному обсязі; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, слідчий вважає, що наказ №166 від 24.01.2018 року про проведення службового розслідування та призначення комісії; службова записка №112.27-12/86 від 18.01.2018 року про результати перевірки вкладних операцій в ТВБВ № НОМЕР_1 ; заява ОСОБА_5 ; копія заяви на видачу готівки №29106614 від 06.10.2017 року; копія приходного ордеру (зразок підпису) ОСОБА_5 ; копія ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; копія заяви на видачу готівки №29040814 від 06.10.2017 року; копія видаткового ордеру (зразок підпису) ОСОБА_6 ; заява ОСОБА_7 ; копія заяви на видачу готівки №29028714 від 31.07.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_7 ; копія ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 ; заява ОСОБА_8 ; заява ОСОБА_9 ; копія заяви на видачу готівки № 29089714 від 09.10.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_10 ; копія заяви на відкриття поточного рахунку ОСОБА_10 ; копія договору поточного рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_10 ; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_10 ; копія заповіту ОСОБА_10 ; заява ОСОБА_11 ; копія заяви на переказ №2907514 від 01.11.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_12 ; копія ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_12 ; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12 ; заява ОСОБА_13 ; копія ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_13 ; копія заяви на видачу готівки №29108314 від 06.10.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_13 ; копія заяви на відкриття рахунку ОСОБА_13 ; копія договору на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_13 ; заява ОСОБА_14 ; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_15 ; копія паспорту ОСОБА_14 ; копія заяви на видачу готівки №29020014 від 05.07.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису ОСОБА_15 ); копія заяви на відкриття поточного рахунку ОСОБА_15 ; копія договору поточного рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_15 ; копія довіреності на ОСОБА_14 ; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_14 ; заява ОСОБА_16 ; копія ощадкнижки ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_8 ; копія заяви на видачу готівки №29046914 від 22.05.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_16 ; копія заяви на видачу готівки №29010014 від 29.03.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_17 ; Заява ОСОБА_18 ; копія ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_18 ; копія заяви на видачу готівки № 29054514 від 08.11.2017 року; заява ОСОБА_19 ; копія ощадкнижки ОСОБА_19 ; копія заяви на видачу готівки №29037014 від 29.12.2016 року; копія заяви на переказ №29037014 від 13.01.2017 року; копія заяви на видачу готівки №29009714 від 03.05.2017 року; копія повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_20 ; пояснення ОСОБА_4 від 22.01.2018 року; наказ №483 від 27.02.2018 року про проведення тематичної перевірки; заява ОСОБА_21 ; копія заяви на видачу готівки №29035714 від 25.01.2017 року; копія Ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_21 ; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_21 ; заява ОСОБА_22 ; копія заяви на видачу готівки №29115414 від 11.09.2017; копія заяви про переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_22 ; копія ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_22 ; заява ОСОБА_23 ; копія заяви на видачу готівки №29119914 від 17.08.2017 року; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_23 ; копія заяви на переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_23 ; копія довіреності на ОСОБА_24 ; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_24 ; копія ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_23 ; заява ОСОБА_25 ; копія ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_13 ОСОБА_25 ; копія заяви на видачу готівки №29040514 від 14.09.2017 року; копія прибуткового ордера (зразок підпису) ОСОБА_25 ; заява ОСОБА_26 ; копія ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_26 ; копія заяви на видачу готівки №29119814 від 07.06.2017 року; заява ОСОБА_27 ; копія заяви на видачу готівки №29123114 від 05.12.2016 року; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_27 ; копія заяви на переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_27 ; копія ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_27 ; заява ОСОБА_28 ; копія заяви на видачу готівки №29047014 від 14.09.2017 року ОСОБА_29 ; копія повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_29 ; службова записка №112.30/1-08/07 від 19.03.2018 року, які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява по розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просила задовольнити.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та завірених у встановленому порядку копій документів, складених працівниками відділення банку під час проведення службового розслідування за фактами незаконних операцій з рахунками клієнтів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а сааме: наказ №166 від 24.01.2018 року про проведення службового розслідування та призначення комісії; службову записку №112.27-12/86 від 18.01.2018 року про результати перевірки вкладних операцій в ТВБВ № НОМЕР_1 ; заяву ОСОБА_5 ; копію заяви на видачу готівки №29106614 від 06.10.2017 року; копію приходного ордеру (зразок підпису) ОСОБА_5 ; копію ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; копію заяви на видачу готівки №29040814 від 06.10.2017 року; копію видаткового ордеру (зразок підпису) ОСОБА_6 ; заяву ОСОБА_7 ; копію заяви на видачу готівки №29028714 від 31.07.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_7 ; копію ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 ; заяву ОСОБА_8 ; заяву ОСОБА_9 ; копію заяви на видачу готівки № 29089714 від 09.10.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_10 ; копію заяви на відкриття поточного рахунку ОСОБА_10 ; копію договору поточного рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_10 ; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_10 ; копію заповіту ОСОБА_10 ; заяву ОСОБА_11 ; копію заяви на переказ № НОМЕР_18 від 01.11.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_12 ; копію ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_12 ; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_12 ; заяву ОСОБА_13 ; копію ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_13 ; копію заяви на видачу готівки № НОМЕР_19 від 06.10.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_13 ; копію заяви на відкриття рахунку ОСОБА_13 ; копію договору на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_13 ; заяву ОСОБА_14 ; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_15 ; копію паспорту ОСОБА_14 ; копію заяви на видачу готівки № НОМЕР_20 від 05.07.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису ОСОБА_15 ); копію заяви на відкриття поточного рахунку ОСОБА_15 ; копію договору поточного рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_15 ; копію довіреності на ОСОБА_14 ; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_14 ; заяву ОСОБА_16 ; копію ощадкнижки ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_8 ; копію заяви на видачу готівки №29046914 від 22.05.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_16 ; копію заяви на видачу готівки №29010014 від 29.03.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_17 ; Заяву ОСОБА_18 ; копію ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_18 ; копію заяви на видачу готівки № 29054514 від 08.11.2017 року; заяву ОСОБА_19 ; копію ощадкнижки ОСОБА_19 ; копію заяви на видачу готівки №29037014 від 29.12.2016 року; копію заяви на переказ №29037014 від 13.01.2017 року; копію заяви на видачу готівки №29009714 від 03.05.2017 року; копію повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_20 ; пояснення ОСОБА_4 від 22.01.2018 року; наказ №483 від 27.02.2018 року про проведення тематичної перевірки; заяву ОСОБА_21 ; копію заяви на видачу готівки №29035714 від 25.01.2017 року; копію Ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_21 ; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_21 ; заяву ОСОБА_22 ; копію заяви на видачу готівки №29115414 від 11.09.2017; копію заяви про переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_22 ; копію ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_22 ; заяву ОСОБА_23 ; копію заяви на видачу готівки №29119914 від 17.08.2017 року; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_23 ; копію заяви на переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_23 ; копію довіреності на ОСОБА_24 ; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_24 ; копію ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_23 ; заяву ОСОБА_25 ; копію ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_13 ОСОБА_25 ; копію заяви на видачу готівки №29040514 від 14.09.2017 року; копію прибуткового ордера (зразок підпису) ОСОБА_25 ; заяву ОСОБА_26 ; копію ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_26 ; копію заяви на видачу готівки №29119814 від 07.06.2017 року; заяву ОСОБА_27 ; копію заяви на видачу готівки №29123114 від 05.12.2016 року; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_27 ; копію заяви на переказ готівки (зразок підпису) ОСОБА_27 ; копію ощадної книжки по рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_27 ; заяву ОСОБА_28 ; копію заяви на видачу готівки №29047014 від 14.09.2017 року ОСОБА_29 ; копію повідомлення подальшому контролю (зразок підпису) ОСОБА_29 ; службову записку №112.30/1-08/07 від 19.03.2018 року.
Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя