Дата документу 22.12.2017 Справа № 554/6326/17
Єдиний унікальний номер: 554/6326/17
Провадження № 1-КС/554/8462/2017
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001049 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перебувають 35 осіб, серед яких 21 особа повідомила, що незаконно утримуються та обмежується їх свобода.
В ході проведеного огляду за вказаною адресою виявлено та вилучено: листи формату А 4 на аркушах з правилами поведінки в реабілітаційному центрі, правила реабілітаційного центру, терапевтичні групи, етика поведінки консультанта, функціональні обов`язки консультанта, 15 поліетіленових пакетів з пігулками та один паперовий пакунок з пігулками, 3 ампули з прозорою рідиною, 8 пакунків з різними медикаментами та 73штуки різних медикаментів, 11 зошитів з записами хворих, курс лікування, найменування медичних препаратів та 2 журнали з записами закупок пацієнтів та сум коштів.
Під час розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником Товариства, згідно інформації, зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, є ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ).
Обов`язки керівника Товариства виконує ОСОБА_4 .
Крім того, встановлено, що договори з надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються в особі ФОП ОСОБА_4 , де зазначаються наступні реквізити: ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації, наданої ГУ ДФС в Полтавській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме: документів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
-контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-виписок з номерами телефонів та ір-адрес комп`ютерів клієнта і
контрагентів, та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;
-фотознімки особи (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі робились при відкриття зазначених рахунків та їх обслуговуванні;
-документи, як в печатному, так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ір-адрес комп`ютерів клієнтів та контрагентів, та всієї наявної інформації з лог - файлів;
-електронних записів, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з дати відкриття рахунків по кінцевий строк дії ухвали;
-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву г/ організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також: дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; за період з дати відкриття рахунку по кінцевий строк дії ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1