Провадження №1-кс/592/7030/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000576, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою, з корисливою метою при виконанні поточного ремонту В.Черничанської СШ Сумського району привласнили чуже майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдали збитку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом слідчим відділом Сумського РВП розпочато 03.10.2017 р. кримінальне провадження № 0000576 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили самоправні дії у ході виконання капітальному ремонту стрілецького тиру КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним фактом слідчим відділом Сумського ВП розпочато 05.10.2017 р. кримінальне провадження № 0003758 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003758 від 04.10.2017 р. встановлено, що під час виконання ремонту стрілецького тиру КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо привласнили бюджетні грошові кошти, розмір яких встановлюється.

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато 18.12.2017 р. кримінальне провадження № 0000313 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

21.02.2018 р. вказані кримінальні провадження об`єднані та присвоєно № 0000576.

ОСОБА_4 , зареєстрована фізичною особою підприємцем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вчинила кримінальне правопорушення з прямим умислом, 23.09.2016 о 22.24 год., перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи як фізична особа підприємець, подала в електронному вигляді з завантаженням файлів тендерну пропозицію до електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оголошенням UA-2016-09-06-001361-c про проведення процедури закупівлі з предметом закупівлі «Добудова до дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ІНФОРМАЦІЯ_7 , с. Верхня Сироватка Сумського району», використавши завідомо неправдивий офіційний документ договір № 3 на надання послуг по поточному ремонту приміщень адмінбудівлі від 10.07.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник).

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато 30.11.2017 р. кримінальне провадження № 0000297 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , зареєстрована фізичною особою підприємцем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, повторно вчинила кримінальне правопорушення з прямим умислом, 10.10.2016 о 20.42 год., перебуваючи у точно не встановленому слідством місці, діючи як фізична особа підприємець, подала в електронному вигляді з завантаженням файлів тендерну пропозицію до електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оголошенням UA-2016-09-26-000296-a про проведення процедури закупівлі з предметом закупівлі «Добудова до дошкільного навчального закладу (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », с. Верхня Сироватка Сумського району», використавши завідомо неправдивий офіційний документ договір № 3 на надання послуг по поточному ремонту приміщень адмінбудівлі від 10.07.2016 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник).

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато 28.08.2018 р. кримінальне провадження № 0002820 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Згідно з повідомленням УСБУ в Сумській області від 14.06.2018 р. №9783 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення будівельних робіт на об`єктах КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом завищення об`ємів робіт можливо привласнили бюджетні грошові кошти.

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою розпочато 15.06.2018 р. кримінальне провадження № 0000222 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

10.07.2018 р. до кримінального провадження № 0000576 приєднано кримінальні провадження №№ 0000297, 0000222. 28.08.2018 р. до кримінального провадження № 0000576 приєднано кримінальне провадження № 0002820.

28.08.2018 р. повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для доведення вини особи, встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій. У вказаній реєстраційній справі, зокрема, знаходиться протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ на призначення директором ОСОБА_4 ; статут товариства та інші документи, що мають значення у провадженні. На теперішній час вказані документи (відповідно до п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України) необхідні для встановлення періоду часу перебування ОСОБА_4 на посаді директора та її повноважень, а подальшому доведення причетності до привласнення грошових коштів.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням; встановленням фактів та обставин керування товариством, тобто надасть можливість отримання доказів, а отже, в розумінні ч. 6 ст. 163 КПК України є підставою для надання тимчасового доступу до такої інформації з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей щодо наявності вказаних документів не здобуто. Отримати такі дані в інший спосіб не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 до всіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1