Справа № 522/9787/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000034 від 26.04.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу, та можливості її вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР є матеріали правоохоронних органів щодо виявлення у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 на підставі ухвал слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області від 27.04.2018 прокурорами місцевої прокуратури проведено обшуки в ході яких виявлено цех з незаконного виробництва тютюнових виробів таких відомих марок іноземного виробництва, як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обладнання та сировину для їх виготовлення.

Так, у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , будівлями яких володіє та користується гр. ОСОБА_4 вилучено устаткування для виготовлення сигарет та фасування сигарет в пачки із залишками тютюну та сировина для виготовлення сигарет (тютюн), а також 6 пакетів з тютюновими виробами з надписом Astru 62.

Крім цього, у складському приміщенні розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Кубанка, вул. Новокубанська дорога вилучено лінію з обробки, сушки та подрібнення листя тютюну, картонні коробки з листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну загальною вагою 157,7 кг., чорнові записи.

Крім цього, у складських та інших спорудах розташованих за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Садове, якими фактично користується громадянин ОСОБА_5 вилучено: цигарки марки «military» 237 коробів, в яких знаходиться 177 750 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова; цигарки марки «astru» - 260 коробів, в яких знаходиться 195 000 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова; 1500 штук картонних пустих коробок в складеному вигляді призначенні для упаковування виготовлених цигарок; 81 бухта папіросного паперу; 738 000 марок акцизного збору республіки Молдова; 81 рулон клейкої стрічки (скотч), на якій міститься надпис «тютюн»; 2500 шт. фасувальних бірок на коробку; 450000 шт пустих пачок в розгорнутому вигляді з надписом «military»; 76 картонних коробок кожна з яких заповнена мілким подрібненим листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну, загальною вагою приблизно 5300 кг.; 300 кг. листя коричневого кольору з характерним запахом тютюну; обладнання для виробництва тютюнових виробів; чорнові записи.

Крім цього, у будівлях на території станції технічного обслуговування автомобілів, якими фактично користується громадянин ОСОБА_6 , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 вилучено станок для виготовлення-елементів тютюнових виробів та 2 коробки з фільтрами білого кольору.

Крім цього, у складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 вилучено 400 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту.

Встановлено, що збут незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється через транспортно-експедиційні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Нічний експрес».

Крім цього встановлено, що для транспортування сировини, яка незаконно використовувалась для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також незаконно виготовлені підакцизні товари використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вантажні перевезення оформлювались на ОСОБА_7 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 НОМЕР_17 , декларацій № 8783, 3464, 4867, 9624, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , 58130004, а також на сторонніх осіб із зазначенням номерів телефонів: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 .

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує, просить надати тимчасовий доступ.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку,без їх вилучення.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000034 від 26.04.2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_68 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про вантажні перевезення які оформлювались на ОСОБА_7 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 НОМЕР_16 ; за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, декларацій № 8783, 3464, 4867, 9624, 6697, 0003, 9439, 4050, 8021, 6166, 0715, 0493, 9137, 0929, 6454, 7796, 4178, 3288, 2350, 78410002, 58130004, а також на сторонніх осіб із зазначенням номерів телефонів: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Відповідальні особи телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_69 ), зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення у паперовому та електронному вигляді надати старшому слідчому з ОВС 1ВРКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000034 від 26.04.2018 року або слідчим (оперативним) співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_7 (співробітникам податкової міліції), за письмовою постановою (дорученням) слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню №0000034 від 26.04.2018.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

08.06.2018