печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, яку перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 19.02.2018 №9079/7/26-15-23-0129 (лист ГСУ ФР ДФС України від 16.02.2018 №4918/7/99-99-23-01-17) щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом створення та використання невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що не має ніякого відношення до створення та діяльності вказаного підприємства, а також те, що їй невідомо, яким чином вказане підприємство було зареєстровано на її ім`я.
Також встановлено, що ОСОБА_5 в період з 13.01.2017- 20.10.2017 року значилася керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_8 які розслідують кримінальне провадження.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, у разі їх відсутності, до належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42560/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1