печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
07.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 року за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено огляд руху грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі емітованими з платіжними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за результатами якого встановлено, що ОСОБА_7 після надходження їй грошових коштів, від суб`єктів державної реєстрації нерухомого майна та їх обтяжень, на зазначені платіжні картки, частину грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувала на рахунок ОСОБА_5 емітований з платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

З метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останньої відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003113, з правом передоручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (у т.ч. рахунку, який емітований із платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунки, емітовані із платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , іншим особам, в тому числі і документи щодо видачі таких платіжних карток;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, емітованим із платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 10.09.2018 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, емітованими із платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 10.09.2018 року;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунок, емітований із платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44237/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1