УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0000062 від 12 травня 2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0000062 від 12 травня 2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, в якому просить: винести ухвалу про надання дозволу на призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000062 від 12.05.2017.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступне питання:
- чи підтверджуються документально висновки, викладені в аудиторському звіті №13-15/10 від 22.12.2017, в частині невідповідності сум нарахованої заробітної плати генеральному директору ДП «Укрвакцина» ОСОБА_4 положенням Контракту, з урахуванням розрахунково-платіжних відомостей №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№3», №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№2», №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№1», №НЗП-000020 за вересень 2017 року, №НЗП-000018 за серпень 2017 року, №НЗП-000017 за липень 2017 року, №НЗП-000016 за червень 2017 року, №НЗП-000015 за травень 2017 року, №НЗП-000013 за квітень 2017 року, №НЗП-000009 за березень 2017 року, №НЗП-000006 за лютий 2017 року, №НЗП-000003 за січень 2017 року №НЗП-000025 за грудень 2016 року, №НЗП-000024 за листопад 2016 року, №НЗП-000021 за жовтень 2016 року, №НЗП-000019 за вересень 2016 року, №НЗП-000016 за серпень 2016 року, №НЗП-000011 за липень 2016 року, №НЗП-000009 за червень 2016 року, №НЗП-000007 за травень 2016 року, №НЗП-000005 за квітень 2016 року, №НЗП-000004 за березень 2016 року, №НЗП-000003 за лютий 2016 року, №НЗП-000001 за січень 2016?
- чи підтверджуються документально висновки, викладені у висновку експертного дослідження №1-10/07/2018-дос, з урахуванням листа МОЗ України №10.4-13/576/18472 від 18.07.2018 та розрахунково-платіжних відомостей №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№3», №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№2», №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№1», №НЗП-000020 за вересень 2017 року, №НЗП-000018 за серпень 2017 року, №НЗП-000017 за липень 2017 року, №НЗП-000016 за червень 2017 року, №НЗП-000015 за травень 2017 року, №НЗП-000013 за квітень 2017 року, №НЗП-000009 за березень 2017 року, №НЗП-000006 за лютий 2017 року, №НЗП-000003 за січень 2017 року №НЗП-000025 за грудень 2016 року, №НЗП-000024 за листопад 2016 року, №НЗП-000021 за жовтень 2016 року, №НЗП-000019 за вересень 2016 року, №НЗП-000016 за серпень 2016 року, №НЗП-000011 за липень 2016 року, №НЗП-000009 за червень 2016 року, №НЗП-000007 за травень 2016 року, №НЗП-000005 за квітень 2016 року, №НЗП-000004 за березень 2016 року, №НЗП-000003 за лютий 2016 року, №НЗП-000001 за січень 2016?
Проведення експертизи доручити експертам Черкаського відділення Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз (м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 31).

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000062.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 12 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що генеральний директор Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України» () ОСОБА_4 при взаємовідносинах з ТОВ «Ріторно» () та ТОВ «Вербена-Н» () за період з липня 2012 року по лютий 2013 року по придбанню у вказаних підприємств послуг із охоронного супроводу вантажів від розкрадання під час перевезення автомобільним транспортом на території України, які останніми не надавались та не реалізовувались, шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїв розтрату грошових коштів ДП «Укрвакцина», перерахованих на банківські рахунки ТОВ «Ріторно» та ТОВ «Вербена-Н», на загальну суму 1 622 749,71 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, Генеральний директор ДП «Укрвакцина» ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом спрямованим на досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у складані офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, підписав договір про надання послуг супроводу вантажів від 11.07.2012 № 138, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2012 № Р-000138/1; акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2012 № Р-000138/2; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.12.2012 № Р-000138/3, додаток № 1 від 31 жовтня 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/1 від 31.10.2012, додаток № 2 від 30 листопада 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/2 від 30.11.2012, додаток № 3 від 28 грудня 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/3 від 30.11.2012, договір про надання послуг супроводу вантажів від 02.01.2013 № 29, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2013 № 000029/1, тим самим посвідчивши факт, який не відповідає дійсності, однак має юридичне значення, тобто вчинив їх підроблення.

Крім того, службові особи ДП «Укрвакцина» МОЗ України, без затвердження Уповноваженим органом управління Фінансового плану на 2017 рік, в порушення Постанови КМУ №899, шляхом зловживання службовим становищем здійснили витрати на інформаційно-консультаційні та консалтингові послуги на суму 596 тис.гривень, чим здійснили розтрату майна ДП «Укрвакцина» МОЗ України в особливо великому розмірі на суму 596 тис. грн.

Крім того, службові особи ДП «Укрвакцина» МОЗ України в період 2016-2017 років шляхом зловживання службовим становищем, без погодження з Уповноваженим органом управління: збільшили посадовий оклад генерального директора вказаного підприємства, внаслідок чого здійснили переплату грошових коштів на суму 82 656,14 грн. та здійснили нарахування та виплату премій на загальну суму 162 848,69 грн. Всього здійснили привласнення майна ДП «Укрвакцина» МОЗ України в великому розмірі на суму 245 504,83 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період листопада-грудня 2017 року аудиторською групою Міністерства охорони здоров`я України проведено дослідження діяльності ДП «Укрвакцина» за період з січня 2016 по жовтень 2017 років, за результатами якого складено аудиторський звіт №13-15/10. Відповідно до висновків аудиторського звіту встановлено ряд порушень, серед яких, зокрема, було виявлено: невідповідність сум нарахованої заробітної плати генеральному директору ДП «Укрвакцина» ОСОБА_4 положенням Контракту.

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-10/07/2018-дос експертом не встановлено порушень під час переплати грошових коштів генеральному директору ДП «Укрвакцина» МОЗ «України» ОСОБА_4 у зв`язку із збільшенням посадового окладу в період з 01.01.2016 року по 31.10.2017 року, в порушення умов Контракту №759 та Контракту №882.

Також, експертом встановлено, що з економічної точки зору в порушення пунктів 26, 27 Контракту №759 від 12.12.2013 року, Контракту №882 від 05.12.2016 року з керівником підприємства, що є у державній власності між Міністерством охорони здоров`я України та громадянин ОСОБА_4 останнім було нанесено матеріальної шкоди (збитків) у вигляді зайво отриманих бюджетних коштів у загальній сумі 244 483,81 грн. за умови що жодна премія, надбавка, матеріальна допомога тощо з МОЗ України не погоджувалась.

Крім того, від Міністерства охорони здоров`я України отримано лист №10.4-13/576/18472 від 18.07.2018 про надання інформації. Згідно вказаного листа МОЗ України в період 2015-2017 років не погоджувались структура, штатний розпис підприємства та зміни до них, накази ДП «Укрвакцина» «Про преміювання» генерального директора підприємства.

Отже, з метою об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні висновків вказаного аудиторського звіту та експертного дослідження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000062, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести судово-економічну експертизу, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0000062 від 12 травня 2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Призначити в рамках кримінального провадження №0000062 від 12 травня 2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України судово-економічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Черкаського відділення Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз (м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 31), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

На вирішення експертів поставити наступне питання:

- чи підтверджуються документально висновки, викладені в аудиторському звіті №13-15/10 від 22.12.2017, в частині невідповідності сум нарахованої заробітної плати генеральному директору ДП «Укрвакцина» ОСОБА_4 положенням Контракту, з урахуванням розрахунково-платіжних відомостей №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№3», №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№2», №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№1», №НЗП-000020 за вересень 2017 року, №НЗП-000018 за серпень 2017 року, №НЗП-000017 за липень 2017 року, №НЗП-000016 за червень 2017 року, №НЗП-000015 за травень 2017 року, №НЗП-000013 за квітень 2017 року, №НЗП-000009 за березень 2017 року, №НЗП-000006 за лютий 2017 року, №НЗП-000003 за січень 2017 року №НЗП-000025 за грудень 2016 року, №НЗП-000024 за листопад 2016 року, №НЗП-000021 за жовтень 2016 року, №НЗП-000019 за вересень 2016 року, №НЗП-000016 за серпень 2016 року, №НЗП-000011 за липень 2016 року, №НЗП-000009 за червень 2016 року, №НЗП-000007 за травень 2016 року, №НЗП-000005 за квітень 2016 року, №НЗП-000004 за березень 2016 року, №НЗП-000003 за лютий 2016 року, №НЗП-000001 за січень 2016?
- чи підтверджуються документально висновки, викладені у висновку експертного дослідження №1-10/07/2018-дос, з урахуванням листа МОЗ України №10.4-13/576/18472 від 18.07.2018 та розрахунково-платіжних відомостей №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№3», №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№2», №НЗП-000022 за жовтень 2017 року з позначкою «№1», №НЗП-000020 за вересень 2017 року, №НЗП-000018 за серпень 2017 року, №НЗП-000017 за липень 2017 року, №НЗП-000016 за червень 2017 року, №НЗП-000015 за травень 2017 року, №НЗП-000013 за квітень 2017 року, №НЗП-000009 за березень 2017 року, №НЗП-000006 за лютий 2017 року, №НЗП-000003 за січень 2017 року №НЗП-000025 за грудень 2016 року, №НЗП-000024 за листопад 2016 року, №НЗП-000021 за жовтень 2016 року, №НЗП-000019 за вересень 2016 року, №НЗП-000016 за серпень 2016 року, №НЗП-000011 за липень 2016 року, №НЗП-000009 за червень 2016 року, №НЗП-000007 за травень 2016 року, №НЗП-000005 за квітень 2016 року, №НЗП-000004 за березень 2016 року, №НЗП-000003 за лютий 2016 року, №НЗП-000001 за січень 2016?
Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000062.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: