Провадження № 1-кс/756/2976/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно

7 листопада 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0008137 від 09.10.2018, -

в с т а н о в и в:
2 листопада 2018 року старший слідчий здав на пошту клопотання про накладення арешту на майно, яке 1.11.2018 року в період часу з 12 год. 22 хв. по 13 год. 35 хв. в приміщенні ресторану «Жовте море», що за адресою: м. Київ, пр.-т Г. Сталінграда, 8, корпус 6, було виявлено та вилучено при проведенні огляду місця події та безпосередньо при проведенні обшуку затриманих осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0008137 від 9.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 189 КК України, відповідно до якого, приблизно на початку вересня 2018 року, у невстановлений час, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на вчинення вимагання передачі чужого майна, поєднаного з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами та погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, а саме у вимаганні від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів у розмірі 30000 тисяч доларів США, що становить 845100 гривень, згідно офіційного курсу НБУ, які були передані останньому в якості оплати за надання правової допомоги ОСОБА_6 у період часу з 2012 по 2017 роки.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 запропонував своєму знайомому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступити із ним в злочинну змову з метою реалізації свого злочинного умислу, на що останній погодився.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_5 01.10.2018 року приблизно в обідній час приїхали до офісу № 1043 АО «Національна колегія адвокатів», що за адресою: м. Київ, вул. Михайла Донця, 2-А, де в присутності адвокатів вказаного вище об`єднання почали вимагати від адвоката ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 30 000 дол. США, висловлюючи при погрози застосування фізичного насильства до потерпілого та його близьких родичів, а також погрожуючи піддати публічному розголосу відомості, які останні мають на потерпілого та які стосуються його адвокатської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_7 , сприймаючи погрози ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як реальні, а також не бажаючи, щоб останні розголосили наявні у них відомості щодо адвокатської діяльності ОСОБА_7 , які потерпілий бажав залишити у таємниці, він погодився передати Хачатряну 30000 тис. дол. США, які отримав від третьої особи в якості гонорару за виконану ним роботу під час надання правової допомоги ОСОБА_6 у період часу з 2012 по 2017 роки. Крім того, ОСОБА_7 попросив у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зустрітись через певний проміжок часу у зв`язку із тим, що озвучена у вимогах останніх сума грошей, а саме 30000 тис. дол. США, є досить великою і йому потрібен час, щоб зібрати гроші.

25.10.2018 року ОСОБА_7 , на виконання вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прибув приблизно о 12 год. 00 хв. до ресторану «Желтое Море», що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Г. Сталінграду, 8, корп. 6 та передав останнім на виконання їх вимог грошові кошти у розмірі 500 дол. США. Під час зустрічі ОСОБА_6 в черговий раз повідомив ОСОБА_7 , що у разі, якщо той не надасть йому 30 000 тис. дол. США, то він розмістить у інтернет мережі компрометуючі дані, які він має на ОСОБА_7 щодо його адвокатської діяльності, розголошення яких в подальшому негативно вплине на його ділову репутації та створить йому неприємності. В свою чергу ОСОБА_7 , сприймаючи дані погрози як реальні та не бажаючи розголосу відомостей, які стосуються його адвокатської діяльності, попросив у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дати йому ще декілька днів для зібрання всієї суми коштів, а також попросив останніх принести на зустріч носії інформації, на яких містяться відомості, розголосу яких потерпілий не бажає, на що останні погодились.

В подальшому, 31.10.2018 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та продовжив висувати свої вимоги щодо передачі йому 30000 тис. дол. США. Домовившись про зустріч у ресторані «Желтое Море», 1.11.2018 року ОСОБА_7 приблизно об 11 год. 50 хв. прибув до цього ресторану, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Туди ж о 12 год. 00 хв. прибули ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою отримання 30000 тис. дол. США. Під час даної зустрічі потерпілий просив надати йому носії інформації, на яких знаходяться відомості, які він бажає зберегти в таємниці, після чого йому ОСОБА_6 була передана флеш карта з відповідними відомостями, а потерпілий передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 29000 дол. США. Проте останні свій спільний злочинний умисел до кінця довести не змогли із причин, що не залежали від їх волі, оскільки були затримані працівниками поліції.

01.11.2018 року у період часу з 12 години 22 хвилини по 13 годину 35 хвилин, було проведено огляд місця події в ресторані «Жовте море», що за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 8, корпус 6. При огляді місця події було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет, схожий на канцелярський файл, обмотаний резинкою, в якому знаходились грошові кошти, схожі на долари США у кількості 290 купюр, з яких: грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США, шість купюр номіналом по 100 (сто) доларів США з номерними знаками: LB45999761A, LB74643006M, LB50056582R, LA12393530B, LF19832080F, LC04626024F; купюри у кількості 284 штуки, схожі на купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, на кожній з яких міститься надпис «Не является платежным средством».

Вищевказані предмети були поміщенні до поліетиленового файлу, прошитого ниткою чорного кольору та скріплено биркою з відтиском печатки «Для довідок» пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.

01.11.2018 року в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі ч. 2 ст. 208 КПК України, було проведено обшук затриманої особи та у присутності двох понятих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були вилучені предмети, а саме: мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 .

Вищевказані предмети були поміщенні до поліетиленового файлу, прошитого ниткою чорного кольору та скріплено биркою з відтиском печатки «Для довідок» пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.

01.11.2018 року в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі ч. 2 ст. 208 КПК України, було проведено обшук затриманої особи та у присутності двох понятих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були вилучені предмети а саме: грошові кошти в сумі 1657 гривень 00 копійок (одна тисяча шістсот п`ятдесят сім гривень), купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (2 штуки) з номерними знаками ВВ5615421, ФЖ3090869, купюри номіналом 200 (двісті) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_4 , купюри номіналом 100 (сто) гривень (4 штуки) з номерними знаками СЕ1173845, ЕИ1836809, СЕ1000676, УЖ8439945, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_5 , купюри номіналом 5 (п`ять) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_6 , купюри номіналом 2 (дві) гривні (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, купюри номіналом 100 (сто) доларів США (1 штука) з номерним знаком НВ53912548Е, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США (2 штуки) з номерними знаками МВ28469718С, MJ06022514А; мобільний телефон марки «Iphone 5S», в корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «лайфселл» з номером телефону НОМЕР_9 .

Вищевказані предмети були поміщенні до поліетиленового файлу, прошитого ниткою чорного кольору та скріплено биркою з відтиском печатки «Для довідок» пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.

2.11.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до вимог ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 189 КК України.

Зазначене майно постановами старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 02.11.2018 року визнано речовими доказами у кримінальному №0008137 від 09.10.2018 року.

За таких обставин, на думку слідчого, є підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно з метою збереження речових доказів.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні подав письмові доповнення до клопотання, в яких також просив накласти арешт на вищевказане майно з тих підстав, що воно може підлягати конфіскації у підозрюваних, у разі винесення обвинувального вироку щодо них.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Слідчим суддею встановлено, що 9 жовтня 2018 року до ЄРДР внесено відомості, відповідно до яких з початку вересня 2018, на території Оболонського району м. Києва, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , погрожуючи застосуванням насильства щодо потерпілого та його близьких родичів та погрожуючи розголосити відомості, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, вимагають від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в розмірі 30000 доларів США.

Із протоколу огляду місця події від 01 листопада 2018 року за адресою: Київ, просп. Героїв Сталінграду, 8, корпус 6, вбачається, що було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет, схожий на канцелярський файл, обмотаний резинкою, в якому знаходились грошові кошти, схожі на долари США у кількості 290 купюр, з яких: грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США, шість купюр номіналом по 100 (сто) доларів США з номерними знаками: LB45999761A, LB74643006M, LB50056582R, LA12393530B, LF19832080F, LC04626024F; купюри у кількості 284 штуки, схожі на купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, на кожній з яких міститься надпис «Не является платежным средством».

У ході особистого обшуку 01.11.2018 у порядку ст.208 КПК України, у присутності двох понятих у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 .

У ході особистого обшуку 01.11.2018 у порядку ст.208 КПК України, у присутності двох понятих у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено: грошові кошти в сумі 1657 гривень 00 копійок (одна тисяча шістсот п`ятдесят сім гривень), купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (2 штуки) з номерними знаками ВВ5615421, ФЖ3090869, купюри номіналом 200 (двісті) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_4 , купюри номіналом 100 (сто) гривень (4 штуки) з номерними знаками СЕ1173845, ЕИ1836809, СЕ1000676, УЖ8439945, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_5 , купюри номіналом 5 (п`ять) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_6 , купюри номіналом 2 (дві) гривні (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, купюри номіналом 100 (сто) доларів США (1 штука) з номерним знаком НВ53912548Е, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США (2 штуки) з номерними знаками МВ28469718С, MJ06022514А; мобільний телефон марки «Iphone 5S», в корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «лайфселл» з номером телефону НОМЕР_9 .

02 листопада 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 189 КК України.
Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно направлено поштою до Оболонського районного суду м. Києва 02 листопада 2018 року, а тому строки подання такого клопотання слідчим не порушено.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, слідчий посилався на те, що таке клопотання подано з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як убачається із доданих до клопотання слідчого матеріалів, злочин вчинено з метою заволодіння грошовими коштами з погрозою застосування насильства та вилучене у ході проведення огляду місця події та особистого обшуку осіб, що підозрюються у вчиненні злочину.
Таким чином, вилучені під час огляду місця події грошові кошти в розмірі 600 доларів США та купюри, схожі на долари США, підпадають під критерії ст. 98 КПК України.
Водночас вилучені під час особистого обшуку у підозрюваних мобільні телефони та грошові кошти можуть підлягати конфіскації, оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 189 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.

За таких обставин на вказані у клопотання речі необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0008137 від 09.10.2018 задовольнити.
Накласти арешт на:
- грошові кошти у розмірі 600 (шістсот) доларів США, шість купюр номіналом по 100 (сто) доларів США з номерними знаками: LB45999761A, LB74643006M, LB50056582R, LA12393530B, LF19832080F, LC04626024F; купюри у кількості 284 штуки, схожі на купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, на кожній з яких міститься надпис «Не является платежным средством», які було вилучено під час проведення огляду місця події 01.11.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 ;

-мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 , який було вилучено 01.11.2018 року у ОСОБА_5 під час проведення особистого обшуку;

-грошові кошти в розмірі 1 657 гривень 00 копійок (одна тисяча шістсот п`ятдесят сім гривень), зокрема купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (2 штуки) з номерними знаками ВВ5615421, ФЖ3090869, купюри номіналом 200 (двісті) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_4 , купюри номіналом 100 (сто) гривень (4 штуки) з номерними знаками СЕ1173845, ЕИ1836809, СЕ1000676, УЖ8439945, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_5 , купюри номіналом 5 (п`ять) гривень (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_6 , купюри номіналом 2 (дві) гривні (1 штука) з номерним знаком НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, купюри номіналом 100 (сто) доларів США (1 штука) з номерним знаком НВ53912548Е, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США (2 штуки) з номерними знаками МВ28469718С, MJ06022514А; мобільний телефон марки «Iphone 5S», в корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «лайфселл» з номером телефону НОМЕР_9 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1