Справа № 646/985/18
№ провадження 1-кс/646/2434/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий, з урахуванням уточнень прокурора, просив надати доступ до документів з інформацією, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо використання банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по даному рахунку за період з 01.11.2017 по 24.05.2018 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цього рахунку; карток зі зразками підписів користувача даного рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на даний рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, зняття грошових коштів у банкоматах із фото - та відеоматеріалів, завірених копій договорів на обслуговування даного рахунку за системою «Банк-Клієнт», з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Прокурор надала заяву, в якій прохала розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовільнити.
Слідчий суддя розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001340 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України заволодіння посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями витягу з Реєстру публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тендерною документацією, в т.ч. документами щодо працівників та транспортних засобів, Договору про надання послуг технікою № 010817ОР від 01.08.2017, Договору про закупівлю послуг за державні кошти від 09.11.2017 № 251, Договором про закупівлю послуг за державні кошти від 06.02.2018 № 29, інформацією про направлення тендерної документації з яких вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами процедури закупівлі було укладено договори на знос та обрізку дерев з ФОП ОСОБА_5 , який виконав роботи силами та засобами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працівниками й транспортними засобами).
Слідчий суддя вважає доведеним, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи до яких просить надати доступ слідчий перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять інформацію, яка становить банківську таємницю та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння державними грошовими коштами та способів їх легалізації.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо через наявність в ній банківської таємниці й потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовільнити.
Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 й містять банківську таємницю а саме: до документів на паперових носіях та в електронному вигляді з інформацією щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , про рух коштів по даному рахунку за період з 01.11.2017 по 24.05.2018 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цього рахунку; карток із зразками підписів користувача даного рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на даний рахунок, зняття коштів з даного рахунку готівкою та здійснення переказів, зняття грошових коштів у банкоматах із фото - та відеоматеріалами, завірених копій договорів на обслуговування даного рахунку за системою «Банк-Клієнт» з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1