Справа №522/5017/18 Провадження№1кс/522/9488/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 24.10.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо надання належним чином завірених копій звітів реєстраційних справ та списки працівників з зазначенням нарахованої заробітної плати відповідним співробітникам за період з 2015 по теперішній час стосовно наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , проте відповідно до листа отримати вищевказані документи та інформацію можливо на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , де зазначені підприємства перебувають на обліку.
Отже, з метою встановлення законності використання грошових коштів, проведення повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні істини виникла необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю по рахункам Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок - № НОМЕР_5 .

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.07.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ст.219 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_4 або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , або Прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 0000040 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 КК України, або за їх дорученням працівнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунків № НОМЕР_5 (валюта гривня України) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 (валюта гривня України) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- роздруківок руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_5 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за період з 28.01.2016 по теперішній час;

- дані щодо зняття грошових коштів у банкоматах з рахунків НОМЕР_5 , а саме: місце здійснення операції, вид банківської операції, номер банкомату, час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату або каси при здійсненні операцій, тощо;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_5 з 28.01.2016 по теперішній час;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам іншими особами;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків - № НОМЕР_5 з 01.01.2010 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

01.06.2018