Провадження № 1-кс/756/2617/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасовогодоступу до речей та документів

8 жовтня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0008181 від 26.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, -
в с т а н о в и в:
3 жовтня 2018 року слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією щодо: 1) об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 (враховуючи наявні копії графічних планів, матеріалів технічної інвентаризації, діючих договорів оренди вказаного майна; 2) об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включаючи завірені копії графічних планів, матеріалів технічної інвентаризації,дозвільних документів на будівництво будівель та споруд за вказаною адресою (декларації, дозволи, сертифікати тощо), дозвільні документи щодо відведення земельної ділянки за вказаною адресою (проект відведення, технічний звіт); 3) об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності або в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одночасно в суборенді інших фізичних та/або юридичних осіб (включаючи завірені копії відповідних договорів суборенди); 4) об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності інших фізичних та/або юридичних осіб по АДРЕСА_2 та наявну інформацію про їх власників; 5) користувачів об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів) по АДРЕСА_2 , власником яких не є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в 2015 році до СВ Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо можливих неправомірних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час розміщення тимчасових споруд на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 в якому ОСОБА_5 зазначає, що на території майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були самовільно розміщенні тимчасові споруди (контейнери) в кількості 100 одиниць для здійснення торгівельної діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору №1 від 14 липня 2003 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якої є гр. ОСОБА_6 , орендує в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), капітальні споруди майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва у вигляді технологічного комплексу плодоовочевої бази №1 (адреса розташування: АДРЕСА_2 ), загальною площею 18021, 09 кв.м. Передача майнового комплексу зафіксована актом прийому-передачі до договору оренди від 14 липня 2003 року, відповідно до якого передано 23 об`єкти загальною площею 18021,09 кв.м.
20 травня 2003 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоду про внесення змін у Договір №1 оренди майнового комплексу від 14.07.2003 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » капітальні споруди майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва у вигляді технологічного комплексу плодоовочевої бази №1 (адреса розташування: АДРЕСА_2 ), загальною площею 9282, 00 кв.м. Передача майнового комплексу зафіксована актом прийомом-передачі до договору оренди від 14 липня 2003 року, відповідно до якого передано 13 об`єктів (будівлі або споруди) та 10 супутних об`єктів до зазначеної нерухомості, загальною площею 9282,00 кв.м.
Умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано право передавати об`єкт оренди повністю або частково в суборенду іншим особам, підприємствам та організаціям, суб`єктам підприємницької діяльності без письмової згоди КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані питання були предметом судового розгляду.
Так, згідно постанови Вищого господарського суду України вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 була проведена перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якої встановлено, зокрема, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов Договору №1, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.05.2004 року №514, чинного законодавства, використовує 2000 кв.м. території плодоовочевої бази, на якій незаконно розміщує металеві конструкції.
02 серпня 2015 року в якості свідка була допитана директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка показала, що на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває з 2003 року та фактично здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З її слів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здає в оренду технологічні приміщення адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені приміщення орендовані в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.07.2003 року. З приводу розміщення тимчасових споруд (контейнерів) на території орендованого майнового комплексу ОСОБА_7 зазначає, що тимчасові споруди (контейнера) були розміщенні в 1998-1999 роках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще до укладання Договору №1 від 14.07.2003 року. На даний час ці споруди використовуються для зберігання товарно-матеріальних цінностей. З приводу наявності дозвільної (проектної) документації на розміщення вказаних тимчасових споруд (контейнерів) ОСОБА_7 відповіла, що в неї наявний договір оренди та акт прийому-передачі, а інша дозвільна, проектна документація - відсутня. Крім того, відсутній і порядок встановлення тимчасових споруд на території підприємств та тротуарів.
06 вересня 2015 року в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_8 , яка з 2009 року є приватним підприємцем та здійснює свою господарську діяльність із реалізації продовольчих товарів за адресою : АДРЕСА_2 . Із 2009 року ОСОБА_8 за договором оренди орендує контейнер за вищевказаною адресою. Сума оренди становить 2100 грн.
07.09.2015 року в якості свідка допитано гр. ОСОБА_9 , який показав, що на Подільській продовольчій базі за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює підприємницьку діяльність його син ОСОБА_10 , який використовує на підставі договору оренди приміщення (контейнера) в кількості 5 шт. Плата за приміщення проводиться з орендодавцями приміщень.
Вищевикладеним підтверджується факт самовільного зайняття земельної ділянки та використання території плодоовочевої бази, на якій незаконно розміщує металеві конструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 18 вересня 2018 року в рамках кримінального провадження прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_11 було подано вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації із наданням копій підтверджуючих документів щодо: об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 з наданням наявних копій графічних планів, матеріалів технічної інвентаризації, діючих договорів оренди вказаного майна; об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням завірених копій графічних планів, матеріалів технічної інвентаризації, дозвільних документів на будівництво будівель та споруд за вказаною адресою (декларації, дозволи, сертифікати тощо), дозвільні документи щодо відведення земельної ділянки за вказаною адресою (проект відведення, технічний звіт); об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності або в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одночасно в суборенді інших фізичних та/або юридичних осіб із наданням завірених копій відповідних договорів суборенди); - об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів), що перебувають у приватній власності інших фізичних та/або юридичних осіб по АДРЕСА_2 та наявну інформацію про їх власників; користувачів об`єктів нерухомого та рухомого майна (тимчасових будівель та споруд, контейнерів) по АДРЕСА_2 , власником яких не є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що отримано відповідь про те, що в рамках кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже надавала відповідні копії наявних у них документів, а також міститься обґрунтування щодо безпідставності та незаконності досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, на думку прокурора, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » убачається умисне укриття документів, які можуть підтвердити незаконне самовільне будівництво та використання території плодоовочевої бази за адресою: АДРЕСА_2 , на якій незаконно розміщено металеві конструкції.
Крім того, на думку органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення даних документів так, як посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені про здійснення досудового розслідування за вищевикладеними фактами та на їх адресу надходила вимога в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання відповідних документів у зв`язку із проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та приміщень, що знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також враховуючи, що зазначені у клопотанні документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, неможливо, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, чи містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 26 серпня 2015 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 197-1 КК України, відповідно до яких до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які виразилися у самовільному розміщенні тимчасових споруд на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 та самовільного зайняття вказаної земельної ділянки.
Згідно договору №1 оренди майнового комплексу від 14.07.2003 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якої є гр. ОСОБА_6 , орендує в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), капітальні споруди майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва у вигляді технологічного комплексу плодоовочевої бази №1 (адреса розташування: АДРЕСА_2 ), загальною площею 18021, 09 кв.м. Передача майнового комплексу зафіксована актом прийомом-передачі до договору оренди від 14 липня 2003 року, відповідно до якого в оренду передано 23 об`єкти загальною площею 18021,09 кв.м.
Угодою від 20 травня 2003 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено зміни в Договір №1 оренди майнового комплексу від 14.07.2003 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » капітальні споруди майнового комплексу, що належить до комунальної власності територіальної громади Подільського району м. Києва у вигляді технологічного комплексу плодоовочевої бази №1 (адреса розташування: АДРЕСА_2 ), загальною площею 9282, 00 кв.м. Передача майнового комплексу зафіксована актом прийомом-передачі до договору оренди від 14 липня 2003 року, відповідно до якого в оренду передано 13 об`єктів (будівлі або споруди) та 10 супутних об`єктів до зазначеної нерухомості, загальною площею 9282,00 кв.м.
Як убачається з постанови Вищого господарського суду України від 08.04.20115 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зверталося з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розірвання договору №1 оренди майнового комплексу від 14.07.2003 року у зв`язку з незаконним розміщенням орендарем металевих споруд на об`єкті оренди та здійсненням торгівлі без відповідних дозволів. Судами трьох інстанцій не встановлено правових підстав на підтвердження доводів позивача, а тому в позові відмовлено. Вказаною постановою рішення судів першої та другої інстанції залишено без змін.
Слідчий та прокурор у своєму клопотанні посилаються на те, що постановою Вищого господарського суду України від 08.04.2015 року підтверджується факт незаконного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 кв.м. плодоовочевої бази, на якій розміщуються металеві конструкції, проте такі доводи не підтверджуються змістом вищевказаної постанови суду касаційної інстанції.
Крім того, слідчим та прокурором не надано доказів на підтвердження того, що витребувані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмові докази, крім уже наявних в матеріалах кримінального провадження договору оренди та актів приймання-передачі, дійсно перебувають у володінні цієї юридичної особи.
Водночас доводи про те, що різні фізичні особи орендують самочинно встановлені торгові павільйони на території земельної ділянки орендодавця КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не підтверджено письмовими доказами, як і не надано достатніх доказів вважати, що такі договори оренди павільйонів укладено саме із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого та прокурора необхідно відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0008181 від 26.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1