Провадження № 1-кс/761/9329/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3

прокурорів: ОСОБА_4

ОСОБА_5

підозрюваного: ОСОБА_6

захисника: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №0000062 від 12.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про відсторонення від посади

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, генерального директора Державного підприємтсва «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
встановив:
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 12.05.2017 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади генерального директора Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України».

Клопотання мотивоване тим, що Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №000062 від 12.05.2017 за підозрою ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що генеральний директор Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України» () ОСОБА_6 при взаємовідносинах з ТОВ «Ріторно» () та ТОВ «Вербена-Н» () за період з липня 2012 року по лютий 2013 року по придбанню у вказаних підприємств послуг із охоронного супроводу вантажів від розкрадання під час перевезення автомобільним транспортом на території України, які останніми не надавались та не реалізовувались, шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїв розтрату грошових коштів ДП «Укрвакцина», перерахованих на банківські рахунки ТОВ «Ріторно» та ТОВ «Вербена-Н», на загальну суму 1 622 749,71 грн., що є особливо великим розміром.

11.04.2018 складено письмове повідомлення про підозру генеральному директору ДП «Укрвакцина» ОСОБА_6 в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

11.04.2018 генеральному директору ДП «Укрвакцина» ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

ДП «Укрвакцина» (далі Підприємство) створене на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 02.06.1993 № 126 «Про створення державного підприємства «Укрвакцина».

У своїй діяльності ДП «Укрвакцина» керується Статутом, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров`я України від 10 травня 2011 року № 92-о, зареєстрованим 17.05.2011 № 3010135.

Згідно із п. 3.1 Статуту, Підприємство створене з метою забезпечення імунобіологічними препаратами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та медичним обладнанням (надалі за текстом ІБП), всіх лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних, науково-дослідних закладів системи Міністерства охорони здоров`я України, отримання прибутку від власної госпрозрахункової, виробничої і комерційної діяльності.

Мета Підприємства досягається шляхом здійснення нижченаведеного предмету діяльності:

- організація робіт по закупівлі, зберіганню, вдосконаленню та постачанню ІБП, оптово-роздрібної торгівлі;

- укладення договорів на постачання ІБП з юридичними особами з інших держав;

- здійснення стабільного забезпечення ІБП лікувально-профілактичних закладів;

- створення температурного режиму «холодового ланцюга» на етапі транспортування ІБП від постачальника до лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних, науково-дослідних та інших закладів системи Міністерства охорони здоров`я України;

- контроль за температурним режимом при транспортуванні від постачальника до лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних, науково-дослідних та інших закладів системи Міністерства охорони здоров`я України та зберігання ІБП;

Відповідно до п. 4.3 Статуту, Підприємство є комерційним та користується закріпленим за ним державним майном на праві господарського віддання.

Відповідно до п.6.4. Статуту Генеральний директор Підприємства:

- безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань і здійснення ним функцій;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку встановленому статутом та законодавством;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки тощо;

- в межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

- визначає та затверджує організаційну штатну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис;

- затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів;

- призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників;

Пунктом 6.7 Статуту визначено, що Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

Наказом від 11.05.2012 № 14-ос ДП «Укрвакцина», відповідно до наказу МОЗ України від 11.05.2012 № 68-о, ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків генерального директора ДП «Укрвакцина» з 11.05.2012.

12 грудня 2012 року між Міністерством охорони здоров`я України (Далі МОЗ України) в особі Віце-прем`єр-міністра України Міністра охорони здоров`я України ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було укладено контракт №682 (далі - Контракт) з керівником підприємства, що є у державній власності. За цим Контрактом ОСОБА_6 зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна. ОСОБА_6 є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, інших нормативними документами.

Відповідно до п.п. 6, 10, 21, 21.1, 21.2, 21.5, 21.6 розділу 2 Контракту, ОСОБА_6 , як генеральний директор ДП «Укрвакцина», має відповідні права та обов`язки:

п.6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та Контрактом;

п.10 Керівник зобов`язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства.

п.21 Керівник має право:

п.21.1 Діяти від імені підприємства, представляти його без доручення на всіх підприємства, установах та організаціях.

п.21.2 Укладати господарські та інші угоди;

п.21.5 Користуватись правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

21.6 У межах своєї компетенції видавати накази, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства.

Наказом від 12.12.2012 № 52-ос ДП «Укрвакцина», відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.2012 № 281-о, ОСОБА_6 приступив до роботи на посаді генерального директора ДП «Укрвакцина» з 12.12.2012.

Діяльність ОСОБА_6 , як генерального директора ДП «Укрвакцина», визначена Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МОЗ України, нормативно правовими актами інших органів виконавчої влади, органів контролю, а також статутом ДП «Укрвакцина».

На підставі вищевикладеного та у зв`язку з обійманням посади генерального директора ДП «Укрвакцина», що передбачає виконання організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, ОСОБА_6 в період з 11.05.2012 до 15.02.2013 та по теперішній час наділений статусом службової особи.

Впродовж 2012 2014 років ДП «Укрвакцина» відповідно до Статуту забезпечувало імунобіологічними препаратами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням та бланками листка непрацездатності всі закладів охорони здоров`я, санітарно-епідеміологічні та науково-дослідні заклади системи МОЗ України, в тому числі виконувало транспортування ІБП до медичних закладів по території України.

Для виконання видів діяльності, які передбачені Статутом ДП «Укрвакцина» мала всі необхідні умови, в тому числі, відповідну кількість працівників відповідного фаху, в тому числі осіб, працюючих на посадах водіїв. До посад, посадові обов`язки, яких передбачають перевезення вантажу на ДП «Укрвакцина» відносяться: водій автомобіля вантажністю до 4 т та водій автомобіля вантажністю до 10 т, обов`язки та завдання яких передбачені посадовими інструкціями.

Зокрема, відповідно до посадової інструкції водія автомобіля вантажністю до 4 т та водія автомобіля вантажністю до 10 т, затвердженою генеральним директором Підприємства ОСОБА_6 від 01.04.2013, завданнями та обов`язками, зокрема, є: перевірка водієм при підготовці вантажного автомобіля до виїзду роботи холодильно-опалювальної установки і контрольних приладів, які забезпечують контроль температурного режиму, перед виїздом на завантаження водій повинен перевірити наявність санітарного паспорту на перевезення медпрепаратів, температурної довідки тощо.

Крім того, водій повинен неодмінно брати участь в завантаженні та розміщенні вантажу та перевіряти точність записів, зроблених в накладній щодо найменування товару та його кількість тощо.

Також не допускати проникнення сторонніх осіб до вантажного відділення транспортного засобу. Тримати в таємниці від сторонніх осіб характер, вартість вантажу, місце доставки тощо.

При цьому водій несе повну матеріальну відповідальність за збереження вантажу при перевезенні, ввірений йому автотранспортний засіб тощо.

Відповідно до списків працівників ДП «УКРВАКЦИНА» за січень 2013 року і 2014 року та грудень 2012 року, кількість водіїв-експедиторів, без урахування водіїв легкових автомобілів, у цей період складає: грудень 2012 року та січень 2013 року по 10 осіб, січень 2014 року 9.

Встановлено, що в липні 2012 року у ОСОБА_10 виник злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що транспортування та експедирування ІБП, лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та бланків листка непрацездатності до медичних закладів МОЗ України, виконується власними силами ДП «Укрвакцина», без залучення будь яких сторонніх фізичних та юридичних осіб, звернувся до невстановлених осіб з проханням надати йому допомогу в отриманні реквізитів особливих підприємств та подальшим отриманням первинних документів про нібито здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між особливими суб`єктами підприємницької діяльності та ДП «Укрвакцина».

Далі, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підписав від імені ДП «Укрвакцина» договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ріторно», , (далі - ТОВ «Ріторно»), а саме: договір про надання послуг супроводу вантажів від 11.07.2012 № 138, укладений між ДП «Укрвакцина» та ТОВ «Ріторно», який скріплено печатками обох сторін та підписано від Замовника - ОСОБА_6 , від Виконавця вказано дані директора ТОВ «Ріторно» ОСОБА_11 , хоча фактично підпис від імені ОСОБА_11 виконано іншою невстановленою особою;

Предметом договору є послуги з охоронного супроводу вантажів від розкрадання під час перевезення автомобільним транспортом Замовника на території України (надалі транспортно-експедиційні послуги).

Розділом 3 «Порядок узгодження заявки» Договору № 138, зокрема передбачено:

- Замовник повідомляє Виконавця про плани на перевезення вантажів, кількість машин та план маршруту (п.3.1.);

- Виконавець зобов`язаний забезпечити надання транспортно-експедиційних послуг відповідно до узгоджених маршрутів перевезень або повідомити Замовника про відмову від виконання (п.3.2.).

Крім того, розділом 4 «Права та обов`язки Виконавця», визначено:

- Виконавець зобов`язується надати щомісячно Замовнику інформацію про кількість машин та загальну відстань, які було супроводжено відповідно до цього Договору (п. 4.1.3.);

- забезпечувати належну охорону та супровід транспортного засобу при перевезені вантажу Замовника, забезпечувати доставку вантажу в узгоджені терміни (строки), спостерігати за передачею вантажів до кінцевого отримувача (п. 4.1.6.);

- нести матеріальну відповідальність за збереження вантажу Замовника. Повністю відшкодовувати Замовнику усі його збитки, що виникли внаслідок втрати чи пошкодження вантажу та/або внаслідок безпідставної відмови Перевізника від прийняття вантажу до перевезення, та/або внаслідок прострочення (протермінування) доставки вантажу (п. 4.1.10.).

Згідно із п. 4.2.2. Виконавець має право з метою виконання своїх зобов`язань за цим Договором або їх частини, без попередньої згоди Замовника залучати третіх осіб, за дії яких Виконавець несе відповідальність перед Замовником, як за свої власні.

Відповідно до п. 6.3 Договору № 138 зазначено, що розмір плати за послуги з супроводу та охорони вантажу встановлюється на рівні 6,45 грн/км з урахуванням податку на додану вартість.

Згідно із п. 6.4. Виконавець надає Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг та розрахунок обсягу наданих послуг. Акт виконаних робіт за перші два місяця роботи надається Виконавцем на протязі 5-ти календарних днів з моменту отримання першої Заявки. В подальшому Сторони складають Акт виконаних робіт щомісячно.

Загальна сума Договору № 138 відповідно до п. 6.8. складається з загальної вартості наданих послуг Замовнику протягом дії Договору і зафіксованих в Актах прийому-передачі послуг.

За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором та зобов`язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням збитки (п.п.7.1.та 7.2.).

Строк дії визначений у договорі № 138 з 11 липня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно.

У період з 11.07.2012 до 31.12.2012 ТОВ «Ріторно» не мало необхідних матеріальних та трудових ресурсів працівників, офісних/складських приміщень, були відсутні будь які основні засоби, засновником/директором була одна і та ж особа ОСОБА_11 .

Даний договір мав на меті здійснення замовлення ДП «Укрвакцина» у ТОВ «Ріторно» транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з переміщенням територією України ІБП, лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та бланків листка непрацездатності до медичних закладів МОЗ України, тобто послуг, які передбачені Статутом ДП «Укрвакцина» та визначені як основний вид діяльності Підприємства.

В подальшому ОСОБА_6 шляхом підписання від імені ДП «Укрвакцина» МОЗ України актів приймання передачі виконаних робіт із ТОВ «Ріторно», а саме:

- акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2012 № Р-000138/1, вартість робіт (послуг) складає 524 610,00 грн з ПДВ за 97 150 км;

- акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2012 № Р-000138/2, вартість робіт (послуг) складає 417 184,56 грн з ПДВ за 64 740 км;

- акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.12.2012 № Р-000138/3, вартість робіт (послуг) складає 329 588,55 грн з ПДВ за 51 099 км.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ДП «Укрвакцина» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про протиправний характер своїх дій, документально оформив прийняття робіт у ТОВ «Ріторно», які фактично не проводились.

На момент підписання даних актів здачі-прийняття робіт ОСОБА_6 як генеральному директору ДП «Укрвакцина» було достовірно відомо та він усвідомлював, що роботи по транспортно-експедиційному супроводу вантажів не виконувались працівниками ТОВ «Ріторно», а також будь-якими іншими особами.

До вказаних актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), оформлених від імені ДП «Укрвакцина» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та від імені ТОВ «Ріторно» в особі директора цього підприємства ОСОБА_11 укладено три Додатки щодо проведення охоронного супроводу автомобілів ДП «Укрвакцина» працівниками ТОВ «Ріторно» загалом на 212 989 км на загальну суму 1 271 383,11 грн., а саме:

- Додаток № 1 від 31 жовтня 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/1 від 31.10.2012 (далі Додаток 1), яким зазначено, що відповідно до умов договору № 138 від 11 липня 2012 року Виконавець надав транспортно-експедиційні послуги (надалі охоронний супровід автомобілів Замовника) в період з 03.09.12 31.10.12. Всього проведено супровід 10 автомобілів загальним пробігом 97 150 км;

- Додаток № 2 від 30 листопада 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/2 від 30.11.2012 (далі Додаток 2), яким зазначено, що відповідно до умов договору № 138 від 11 липня 2012 року Виконавець забезпечив охоронний супровід автомобілів Замовника в період з 01.11.12 30.11.12. Всього проведено супровід 9 автомобілів загальним пробігом 64 740 км;

- Додаток № 3 від 28 грудня 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/3 від 30.11.2012 (далі Додаток 3), відповідно до якого Виконавець забезпечив охоронний супровід автомобілів Замовника в період з 03.12.12 28.12.12. Всього проведено супровід 12 автомобілів загальним пробігом 51 099 км.

За всіма додатками зазначено, що супровід проведено відповідно до маршрутів визначених Замовником. Сторони роботою задоволені та претензій не мають.

Згідно із вимогами п. 1 та п. 2 ст 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-ІV (далі Господарський кодекс України), «суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться».

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до вимог п. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV (далі Цивільний кодекс України), «зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться».

Частиною 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, що діяв на момент складання господарської операції, передбачено, що «підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи».

Згідно із ч. 8 ст. 9 Закону України № 996-ХІV «відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи».

В подальшому фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ДП «Укрвакцина» з ТОВ «Ріторно» стали підставою для оформлення відділом бухгалтерії ДП «Укрвакцина», з попереднього відома та за дорученням ОСОБА_6 як в.о. генерального директора ДП «Укрвакцина» та генерального директора цього підприємства, платіжних доручень щодо перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку ДП «Укрвакцина» № НОМЕР_1 , відкритого даному підприємству в Київській філії ПАТ «ЧБРР» у м. Києві (МФО 380203) на банківський рахунок ТОВ «Ріторно» № НОМЕР_2 відкритий даним підприємством в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) наступними платежами:

- 16.11.2012 на суму 524610 грн. з призначенням платежу «оплата за транспортно-експедиційні послуг зг.дог. №-138 від 11.07.2012 р.ПДВ 20% 87435.00 грн.»;

- 18.12.2012 на суму 417573 грн. з призначенням платежу «за супровід вантажів зг.р/ф № 29091 від 30.11.12 до Дог.№138 від 11.07.12в т.ч. ПДВ 20% 69595.50 грн.»;

- 25.12.2012 на суму 246744,75 грн. з призначенням платежу «за супровід вантажів зг.р/ф №Р-0029100 від 20.12.12р.в т.ч. ПДВ 20% 41124.12 грн.»;

- 15.01.2013 на суму 82843,80грн. з призначенням платежу «за супровід вантажу зг.р/ф №-Р-00587 від 28.12.2012 р. ПДВ 20% 13807.30 грн.»

В період з 16.11.2012 по 15.01.2015 ДП «Укрвакцина» на користь ТОВ «Ріторно» було перераховано грошові кошти в сумі 1 271 383,11 гривень за нібито проведення відповідних транспортно-експедиційних послуг, які фактично не надавались працівниками ТОВ «Ріторно» та будь-якими іншими сторонніми особами.

Так, на підставі вищевказаних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ДП «Укрвакцина» та ТОВ «Ріторно» безпідставно були понесені витрати ДП «Укрвакцина» у вигляді перерахування з рахунку ДП «Укрвакцина» на рахунки ТОВ «Ріторно» грошових коштів на загальну суму 1 271 383,11 гривень.

Реалізувавши свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ДП «Укрвакцина» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні ДП «Укрвакцина» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7, в період з 11.07.2012 по 15.01.2013 здійснив розтрату майна вказаного державного підприємства у вигляді грошових коштів на загальну суму 1 271 383,11 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ДП «Укрвакцина» шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що транспортування та експедирування ІБП, лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та бланків листка непрацездатності до медичних закладів МОЗ України, виконується власними силами ДП «Укрвакцина», без залучення будь-яких сторонніх фізичних та юридичних осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин від імені ДП «Укрвакцина» підписав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «Вербена-Н», (далі ТОВ «Вербена-Н»), а саме: договір про надання послуг супроводу вантажів від 02.01.2013 № 29 укладений між ДП «Укрвакцина» та ТОВ «Вербена-Н», який скріплено печатками обох сторін та підписано від Замовника - ОСОБА_6 , від Виконавця вказано дані директора ТОВ «Вербена-Н» ОСОБА_11 , хоча фактично підпис від імені ОСОБА_11 виконано іншою невстановленою особою.

Предметом договору є надання охоронних послуг з супроводу вантажів Замовника відповідно до умов даного Договору, узявши під охорону вантажі Замовника під час перевезення автомобільним транспортом.

Згідно із п. 1.1 Договору № 29 передбачено надання послуг із організації охорони та охоронного супроводу автомобілів та вантажів (товарно-матеріальних цінностей) Замовника від розкрадання під час їх перевезення автомобільним транспортом до закладів Міністерства охорони здоров`я України.

Пунктом 1.2 цього договору визначено, що Виконавець має право покласти виконання Договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення умов Договору.

Крім того, відповідно до п.1.4 маршрути автомобілів для супроводу вантажів визначаються Замовником.

Розділом 2 «Обов`язки та права Виконавця», зокрема передбачено:

- Виконавець забезпечує супровід та охорону автомобілів у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку (п.2.1.2);

- Виконавець зобов`язується забезпечити супровід, збереження та охорону вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу за маршрутом визначеним Замовником (п.2.1.3.);

- за вимогою Замовника Виконавець зобов`язується надати Замовнику інформацію про графік переміщення автомобілів, їх місцезнаходження, іншу інформацію, зв`язану з переміщенням автомобілів та вантажів (п.2.1.4.);

- нести матеріальну відповідальність за збереження вантажу Замовника. Повністю відшкодовувати Замовнику усі його збитки, що виникли внаслідок втрати чи пошкодження вантажу та/або внаслідок безпідставної відмови Перевізника від прийняття вантажу до перевезення, та/або внаслідок прострочення (протермінування) доставки вантажу (2.1.12.).

При цьому згідно із п. 2.2 Виконавець має право відповідно до умов Договору (п. 2.2.2.) та з метою виконання своїх зобов`язань за цим Договором або їх частини, без попередньої згоди Замовника залучати третіх осіб, за дії яких Виконавець несе відповідальність перед Замовником, як за свої власні.

Розділом 3 «Обов`язки та права Замовника», зокрема передбачено:

- ознайомити Виконавця з документами на вантаж (у т.ч. товарно-транспортні накладні) тощо (3.1.2.);

- до здачі транспортного засобу під охоронний супровід підготувати вантаж для перевезення (затарити, замаркувати, підгрупувати по вантажоодержувачах, заповнити в документах на перевезення вантажів потрібні відомості по кожному вантажоодержувачу окремо, виписати у разі потреби перепустки на право проїзду транспортного засобу до місця завантаження і право вивезення вантажу) (3.1.3).

Відповідно до п. 4.1 Договору № 29 вартість послуг складає 5,35 грн/км без урахування ПДВ. Вартість охоронних послуг за кожний місяць визначається виходячи з загального пробігу, який здійснили автомобілі Замовника (власні та/або орендовані) під час доставки вантажів та відображається в Акті здачі-прийняття робіт (надання послуг). Додаткові витрати Виконавця, пов`язані з виконанням даного Договору, що оплачуються на підставі окремих письмових запитів та узгоджень.

Пунктом 4.4 визначено, що Виконавець щомісяця надає Замовнику Акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) та розрахунок обсягу наданих послуг.

Загальна сума Договору визначається загальною сумою виконаних послуг, відображених в підписаними сторонами Актах здачі-прийняття робіт (надання послуг) за весь період дії цього Договору (п. 4.8).

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, викликані внаслідок неналежного виконання їм своїх зобов`язань та має право страхувати свою відповідальність (пп. 5.1.1 та 5.1.2.).

Строк дії Договору визначений до 31 грудня 2013 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов`язань за цим Договором.

У період з 02.01.2013 до 31.12.2013 ТОВ «Вербена-Н» не мало необхідних матеріальних та трудових ресурсів працівників, офісних/складських приміщень, були відсутні будь які основні засоби, засновником/директором була одна і та ж особа ОСОБА_11 .

Даний договір мав на меті здійснення замовлення ДП «Укрвакцина» у ТОВ «Вербена-Н» транспортно-експедиційних послуг пов`язаних з переміщенням територією України ІБП, лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та бланків листка непрацездатності до медичних закладів МОЗ України, тобто послуг, які передбачені Статутом ДП «Укрвакцина» та визначені як основний вид діяльності Підприємства.

Згідно із рахунком-фактурою від 31.01.2013 № В-00029/1 вартість робіт (послуг) ТОВ «Вербена-Н» визначено на суму 351 366,60 грн.

В подальшому ОСОБА_6 шляхом підписання від імені ДП «Укрвакцина» МОЗ України акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2013 № 000029/1, вартість яких складає 351 366,60 грн. за 54 730 км, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ДП «Укрвакцина» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про протиправний характер своїх дій, документально оформив прийняття робіт у ТОВ «Вербена-Н»», які фактично не проводились.

На момент підписання даного акту здачі-прийняття робіт ОСОБА_6 як генеральному директору ДП «Укрвакцина» було достовірно відомо та він усвідомлював, що роботи по транспортно-експедиційному супроводу вантажів не виконувались працівниками ТОВ «Вербена-Н», а також будь-якими іншими особами.

В подальшому фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ДП «Укрвакцина» з ТОВ «Вербена-Н» стали підставою для оформлення відділом бухгалтерії ДП «Укрвакцина», з попереднього відома та за дорученням ОСОБА_6 як генерального директора ДП «Укрвакцина», платіжних доручень щодо перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку ДП «Укрвакцина» № НОМЕР_3 , відкритого даному підприємству в АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) на банківський рахунок ТОВ «Вербена-Н» № НОМЕР_4 , відкритий даним підприємством в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) одним платежем 15.02.2013 на суму 351 366,60 грн. із призначенням платежу «за супровід вантажів зг. р/ф №-В-00029/1 від 31.01.2013 р. ПДВ 58561,10 грн.».

15.02.2013 ДП «Укрвакцина» на користь ТОВ «Вербена-Н» було перераховано грошові кошти на суму 351 366,60 грн. за нібито проведення відповідних транспортно-експедиційних послуг, які фактично не надавались працівниками ТОВ «Вербена-Н» та будь-якими іншими сторонніми особами.

Таким чином, внаслідок злочинних дій генерального директора ДП «Укрвакцина» ОСОБА_6 , які виразились у зловживанні службовим становищем шляхом документального оформлення останнім у період з 11.07.2012 до 15.02.2013 безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин між зазначеним державним підприємством та приватними товариствами ТОВ «Ріторно» та ТОВ «Вербена-Н» та забезпечення перерахування із банківських рахунків ДП «Укрвакцина» на банківські рахунки вказаних приватних підприємств коштів на загальну суму 1 622 749,71 грн., пов`язаних із наданням цими товариствами транспортно-експедиційних послуг ДП «Укрвакцина» щодо охоронного супроводу перевезення вантажів по території України, які фактично не виконувались даними підприємствами та будь-якими іншими особами, вчинено розтрату майна ДП «Укрвакцина» МОЗ України в особливо великому розмірі на суму 1 622 749,71 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчинене в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий та прокурори клопотання підтримали в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував; свою вину не визнає; вважає, що підстави для його відсторонення від займаної посади відсутні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечував та просив суд, відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що слідчим не доведено наявність підстав для відсторонення ОСОБА_6 від займаної посади.

Вивчивши клопотання про відсторонення від посади, та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000062, заслухавши пояснення слідчого, прокурорів, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів справи, Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №000062 від 12.05.2017 за підозрою ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, який віднесений до особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що на даний час підозрюваний ОСОБА_6 обіймає посаду генерального директора Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України» та маючи доступ до фінансово-господарських документів, може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на підлеглих співробітників, які є свідками у цьому провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є таким, що подане у відповідності до статті 155 КПК України та таким, що містить достатні правові підстави для його задоволення, при цьому ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 є виправданою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 154-156, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №0000062 від 12.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади генерального директора Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України» () на період здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 12.05.2017 року, строком до 08 червня 2018 року.

Копію ухвали направити до Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України» () - для її виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: