Дата документу 25.05.2018 Справа № 554/3674/18
Провадження №1-кс/554/3674/2018
У Х В А Л А

іменем України

25 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000060 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на вилучені 21.05.2018 року під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс», за адресою: м.Полтава, вул.Котляревського, 22Б, офіс 407, майно та документи.

Клопотання мотивоване тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000060 від 15.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Прокурор зазначає, що посадові особи ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс», в період часу з 2015 року по теперішній час при надані послуг із заготівлі деревини державним лісовим господарствам (ДП «Полтавське лісове господарство», ДП «Миргородський лісгосп», ДП «Диканське ДЛМГ», ДП «Красноградський лісгосп» та інші) отримали на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств близько 3 805 000 грн. державних коштів, які в подальшому було перераховано на розрахункові рахунки спеціально створених підконтрольних невстановленій групі осіб фізичних осіб-підприємців та в подальшому привласнено.

Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що до даної злочинної діяльності безпосередньо причетні службові особи ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс».

В результаті аналізу баз даних ДФС України установлено, що при здійсненні діяльності, пов`язаної з заготівлею деревини та здійснення оптової торгівлі деревиною (бруси, дошки, стійки рудничні, ліс будівельний тощо), протягом 2015-2018 років, отримано на розрахункові рахунки підприємства кошти, в тому числі і з державного бюджету, частина з яких перераховувалась на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців.

Так, за вказаний період, було перераховано на рахунки ФОПів коштів у сумі 24 764 350 грн., а саме на рахунки: ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , основний вид діяльності механічне оброблення металевих виробів, податкова адреса Полтавська область, Котелевський район, с. Милорадове) у сумі 4 716 155 грн., ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , основний вид діяльності лісозаготівлі, податкова адреса АДРЕСА_1 ) у сумі 5 227 925 грн.; ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , основний вид діяльності надання інших інформаційних послуг, Н.В.І.У., податкова адреса АДРЕСА_2 ) у сумі 1 474 000 грн., ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , основний вид діяльності механічне оброблення металевих виробів, податкова адреса АДРЕСА_3 ) у сумі 4 146 150 грн., ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , основний вид діяльності механічне оброблення металевих виробів, податкова адреса Полтавська область, Котелевський район, с. Козлівщина) у сумі 8 573 120 грн., ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , основний вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво, податкова адреса АДРЕСА_4 ) 627000 грн.

Аналізом діяльності вищевказаних фізичних осіб-підприємців, встановлено, що всі вони являються платниками єдиного податку, не мають трудових ресурсів та основним користувачем послугами яких є ТОВ «Лісвуглепром».

Додатково встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 мають стан 11 (припинено, але не знято з облік), а ФОП ОСОБА_6 стан 16 (припинено (ліквідовано, закрито).

21.05.2018 року проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс», за адресою: м.Полтава, вул. Котляревського, 22Б, офіс 407, в ході якого виявлено та вилучено майно та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, згідно наведеного у клопотанні переліку.

Прокурор зазначає, що у даному випадку є достатні підстави вважати, що вказане майно та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів службовими особам указаних підприємств, які видали інші офіційні документи, будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

22.05.2018 року указані документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Метою арешту майна прокурор вказує забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того, вважає, що незастосування заборони користування указаними печатками та документами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення, а тому така заборона підлягає застосуванню.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, у прокурора виникла необхідність у накладенні арешту на вказані документи та печатки шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні користування ним, на підставі чого прокурор просить задовольнити клопотання.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Від слідчого надійшла заява про розгляд без участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Крім того, слідчим надана до суду заява від власника ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс» ОСОБА_10 , у якій останній зазначив, що йому повідомлено про те, що розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна призначено на 25.05.2018 року.

Причини неявки інших учасників процесу суду невідомі.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні прокурора ставиться питання про накладення арешту на майно та документи, тимчасово вилучені 21.05.2018 року під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс», а саме за адресою: м.Полтава, вул.Котляревського, 22Б, офіс 407.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається, з клопотання, посадові особи ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс», в період часу з 2015 року по теперішній час, при надані послуг із заготівлі деревини державним лісовим господарствам (ДП «Полтавське лісове господарство», ДП «Миргородський лісгосп», ДП «Диканське ДЛМГ», ДП «Красноградський лісгосп» та інші) отримали на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств близько 3 805 000 грн. державних коштів, які в подальшому було перераховано на розрахункові рахунки спеціально створених підконтрольних невстановленій групі осіб фізичних осіб-підприємців та в подальшому привласнено.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 року за №0000060.

Згідно протоколу від 21.05.2018 року в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18.05.2018 року за місцем знаходження ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс» за адресою: м.Полтава, вул.Котляревського, 22Б, офіс 407 було виявлено та вилучено наступне майно та документи: підшивка на 115 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_11 , а саме: чернетки видаткових накладних; податкові декларації про майновий стан і доходи ФОП; роздруківку з «Інтернет-Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 18.04.2016 по 17.06.2016 року на 4 арк.; квитанції відділення №1 ПУМБ в м. Полтаві; виписки по особовим рахункам; чернетки акта здачі-прийняття робіт; зведену інформацію про перераховані кошти ТОВ «Лісвуглепром» в адресу ФОП ОСОБА_12 за період з 29.07.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.; виписку банку по особовому рахунку; копії паспорта громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та його картки фізичної особи платника податків на 6 арк.; договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 27.05.2016 року разом з додатком №1 на 5 арк.; розпорядження на списання коштів №1 від 27.05.2016 року ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_4 ) та ПАТ «Кредобанк»; договір банківського рахунку № НОМЕР_8 від 27.05.2016 року на 2 арк.; договір про надання послуг в системі «Клієнт-Інтернет-Банк» №12434 від 27.05.2016 року з додатками до договору №№1,4,5,6, на 11 арк.; договір про надання банківських послуг у формі цінового плану №747235 від 27.05.2016 року; виписку банку «ПУМБ» по особовому рахунку № НОМЕР_9 .UAH.001 ФОП ОСОБА_7 за період з 01.10.2015 по 31.12.2015 на 2 арк.; чернетку довідки про відкриття рахунків ФОП ОСОБА_7 у банку ПАТ «ПУМБ» на 1 арк.; довідку про відкриття рахунків № НОМЕР_10 у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.; копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.; Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 на 1 арк.; Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 №1 від 29.10.2015 року на 1 арк.; довіреність на уповноваження ОСОБА_13 на здійснення дій від імені ОСОБА_7 (бланк НОМЕР_11 ), посвідчена нотаріусом ОСОБА_14 на 1 арк.; договір комплексного банківського обслуговування №2690279 від 29.10.2015 року на разом з додатками (умовами банківського обслуговування та інструкцією про порядок забезпечення захисту ключової інформації) на 8 арк.; підшивки на 86 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_15 , а саме: опис документів, що подаються державному реєстратору ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.; копія опису документів, що подаються державному реєстратору ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.; договір №1/09 від 01.09.2015 року про надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_15 ФОП ОСОБА_6 , не підписаний ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; договір №27/08 від 27.08.2015 року про виконання робіт та надання послуг ФОП ОСОБА_15 в адресу ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.; рахунки фактури; акти здачі-прийняття робіт; видаткові накладні; завірена копія довідки №033/55 про визнання класифікаційних даних ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.; рахунки на оплату; Виписки з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та Витяги з Реєстру платників Єдиного податку; копії паспортів громадянина України та картки фізичної особи платника податків; договір оренди нежитлового приміщення №119 від 16.11.2015 року між ТОВ «Ера 17» та ФОП ОСОБА_15 на 3 арк.; копія довіреності від ОСОБА_15 щодо уповноваження ОСОБА_13 на вчинення дій на 1 арк.; платіжні доручення; довідки №033/55 про визнання класифікаційних даних ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.; Звіт про суми нарахованого доходу зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_15 на 2 арк.; рахунки фактури; видаткові накладні; акти здачі-прийняття робіт; банківські квитанції; рахунки на оплату; договір про відкриття та ведення поточного рахунку з використанням платіжних карток № НОМЕР_12 від 07.08.2015 року 4 арк.; форми для переказу коштів в ПАТ «Райфайзен банк Аваль»; договір комплексного банківського обслуговування №2675968 від 07.08.2015 року разом з додатком № 1 (умови банківського обслуговування на 8 арк.; довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_13 ОСОБА_15 видана ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» на 1 арк.; книги обліку доходів; підшивка на 44 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_16 , а саме: довідки про відкриття рахунків; договір банківського рахунку №267248250 від 12.09.2017 року на 1 арк.; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Витяги з реєстру платників єдиного податку; видаткові накладні; акти надання послуг; реєстр операцій ПАТ «ПУМБ»; підшивка на 16 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_17 , а саме: копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_18 за підсумком:199 800 грн. на 3 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку та Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія «отчета о дебетовых и кредитовых операциях по счетам 8645, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ОСОБА_18 » на 11 арк.; підшивка на 19 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_19 , а саме: реєстри операцій ПАТ «ПУМБ»; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Витяг з реєстру платників єдиного податку; договір банківського рахунку №268224253 від 09.11.2017 року на 1 арк.; роздруківка з реквізитами оплати єдиного соціального внеску та єдиного податку на 1 арк.; довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 у ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_19 на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_19 за перший квартал 2018 року без підписів та печаток на 1 арк.; копія витягу №5322- з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_19 на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_19 за перший квартал 2018 року з підписом та печатками на 1 арк.; підшивка на 40 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_4 , а саме: електронна копія договору поставки № 18/01/2018-01 від 18.12.2017 року ФОП ОСОБА_4 в адресу ТОВ «Інфомакс». з оригіналом відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.; електронна копія специфікації товару №1 до договору поставки № 18/01/2018-01 від 18.12.2017 року ФОП ОСОБА_4 в адресу ТОВ «Інфомакс». з оригіналом відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 1 арк.; копії банківських виписок; підшивка на 59 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_9 , а саме: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з оригіналом відтиску печатки Державний реєстратор від 05.09.2017 р. Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 на 1 арк.; оригінал витягу з реєстру платників єдиного податку з оригіналом відтиску печатки ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС №389 від 06.09.2017 р. на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи - підприємця ФОП ОСОБА_9 за 1 квартал 2018 р. на 1 арк.; довідка про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_9 у ПАТ «ПУМБ» на 1 арк.; договір банківського рахунку № НОМЕР_20 від 12 вересня 2017 р. на 1 арк.; податкові декларації платника єдиного податку; додаток 5 звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2017 рік на 2 арк.; копія довідки про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_9 у ПАТ «ПУМБ» на 1 арк.; заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; копії банківських виписок; банківська квитанція на 2 арк.; підшивка на 198 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , а саме: акти здачі-прийняття робіт; акти надання послуг; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні; акти проведення заліку взаємної заборгованості; підшивка на 27 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_26 , а саме: договір №102 на послуги з вивезення та знешкодження рідких промислових та побутових відходів (нечистот) по разовим замовленням 2017 рік (замовник ФОП ОСОБА_8 , виконавець Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 код 03351823 на 2 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копії паспортів та ідентифікаційних номерів; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_8 № НОМЕР_21 від 17.12.2015 року на 1 арк.; податкові декларації платника єдиного податку; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску форма № Д5 (річна) ОСОБА_8 з таблицями на 3 арк.; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг); квитанція №5332_4 від 21 червня 2016 року платник ФОП ОСОБА_8 через ОСОБА_8 загальна сума 100 грн на 1 арк.; рахунок на оплату №5864 від 22 вересня 2016 року (постачальник ПП «ТЦ «Київ», покупець ФОП ОСОБА_8 ) на загальну суму 5 000 грн на 1 арк.; видаткові накладні; роздруківки ФОП; рахунок-фактура №СФ-00075 від 12 липня 2017 року (одержувач ФОП ОСОБА_8 , постачальник Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 код 03351823) на загальну суму з ПДВ 3 700,76 грн.; підшивка на 28 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 , а саме: рахунки-фактури; підшивка на 27 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_20 , а саме: реєстри операцій ПАТ «ПУМБ»; підшивка на 59 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_20 , а саме: оригінал договору №27/08 від 27 серпня 2015 р. про виконання робіт та послуг ФОП ОСОБА_15 в адресу ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.; електронні копії витягу з реєстру платників єдиного податку та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03.08.2015 р. з оригіналом відтиску печатки ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал довідки ТОВ «МС ЛІС» №45 від 05.03.2018р. на 1 арк.; оригінал договору №25/5 від 25 травня 2015 р. про виконання робіт та послуг ФОП ОСОБА_4 в адресу ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 печаткою ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.; копії банківських виписок ФОП; копія акту про народження №1123 на 1 арк.; копії банківських виписок ФОП; підшивка на 233 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_20 , серед яких: договір № про відкриття поточного рахунку від 12.05.2015 року по ФОП ОСОБА_4 разом з додатками на 6 арк.; договір комплексного банківського обслуговування № 2653748 від 07.05.2015 року по ФОП ОСОБА_4 разом з додатками до договору (умова банківського обслуговування та інструкція про порядок забезпечення захисту ключової інформації) всього на 15 арк.; договір про виконання робіт та надання послуг №25/5 від 25.05.2015 року укладений між виконавцем ФОП ОСОБА_4 та замовником ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_22 .UAH.001 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 на 13 арк.; рахунки фактури; видаткові накладні; акти здачі-прийняття робіт; договір № 26/06 від 26.06.2015 про надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Лісвуглепром» в адресу ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; довіреність видана ОСОБА_4 щодо уповноваження ОСОБА_13 на вчинення дій та посвідчена нотаріусом ОСОБА_14 (бланк НАН 651247) на 1 арк.

22.05.2018 року постановою слідчого вищевказані документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000060.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучені документи можуть містити сліди кримінального правопорушення, що підтверджується, зокрема, картками платників податків ФОП, протоколом обшуку від 21.05.2018 року та матеріалами кримінального провадження.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст. 167 та ч.1 і 2 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні документи могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказані документи, вилучені під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс» могли зберегти на собі сліди злочину, можуть бути доказами кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.05.2018 року під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс» за адресою: АДРЕСА_5 , а саме наступні документи:

1) підшивка на 115 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_11 , а саме:

- чернетка видаткової накладної №1 від 29 квітня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_11 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на 1 арк.

- чернетка видаткової накладної №2 від 31 травня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_11 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на 1 арк.

- чернетка видаткової накладної №3 від 30 червня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_11 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на 1 арк.

- чернетка видаткової накладної №4 від 31 липня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_11 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на 1 арк.

- чернетка видаткової накладної №5 від 31 серпня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_11 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на 1 арк.

- чернетка видаткової накладної №6 від 30 вересня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_11 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на 1 арк.

- чернетка з інформацією про реквізити для сплати ЄП на 1 арк.

- чернетка довідки про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_7 у банку ПУМБ на 1 арк.

- податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_7 за 2016 рік разом з додатком ф2 на 3 арк.

- податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_7 за 1 квартал 2016 року разом з додатком ф4 на 3 арк.

- податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_7 за перше півріччя 2016 року на 1 арк.

- податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_7 за 3 квартали 2016 року на 1 арк.

- роздруківка з «Інтернет-Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 18.04.2016 по 17.06.2016 року на 4 арк.

- квитанція відділення №1 ПУМБ в м. Полтаві №7775926 на 1 арк.

- квитанція відділення №1 ПУМБ в м. Полтаві №7775927 на 1 арк.

- виписка по особовим рахункам ПАТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_7 за період з 01.05.2016 по 30.06.2016 року на 22 арк.

- виписка банку «ПУМБ» по особовому рахунку № НОМЕР_9 .UAH.001 ФОП ОСОБА_7 за період з 01.06.2016 по 30.09.2016 на 13 арк.

- чернетка акта здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 на 1 арк.

- чернетка акта здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 на 1 арк.

- чернетка акта здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 на 1 арк.

- чернетка акта здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

- чернетка акта здачі-прийняття робіт №ОУ-0000005 на 1 арк.

- чернетка акта здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 на 1 арк.

- зведена інформація про перераховані кошти ТОВ «Лісвуглепром» в адресу ФОП ОСОБА_12 за період з 29.07.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.

- виписка банку «ПУМБ» по особовому рахунку № НОМЕР_23 .UAH ФОП ОСОБА_7 за період з 01.06.2016 по 30.09.2016 на 11 арк.

- копії паспорта громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та його картки фізичної особи платника податків на 6 арк.

- договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 27.05.2016 року разом з додатком №1 на 5 арк.

- розпорядження на списання коштів №1 від 27.05.2016 року ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_4 ) та ПАТ «Кредобанк».

- договір банківського рахунку № НОМЕР_8 від 27.05.2016 року на 2 арк.

- договір про надання послуг в системі «Клієнт-Інтернет-Банк» №12434 від 27.05.2016 року з додатками до договору №№1,4,5,6, на 11 арк.

- договір про надання банківських послуг у формі цінового плану №747235 від 27.05.2016 року

- виписка банку «ПУМБ» по особовому рахунку № НОМЕР_9 .UAH.001 ФОП ОСОБА_7 за період з 01.10.2015 по 31.12.2015 на 2 арк.

- чернетка довідки про відкриття рахунків ФОП ОСОБА_7 у банку ПАТ «ПУМБ» на 1 арк.

- довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_10 у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 на 1 арк.

- копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 на 1 арк.

- витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 №1 від 29.10.2015 року на 1 арк.

- довіреність на уповноваження ОСОБА_13 на здійснення дій від імені ОСОБА_7 (бланк НОМЕР_11 ), посвідчена нотаріусом ОСОБА_14 на 1 арк.

- договір комплексного банківського обслуговування №2690279 від 29.10.2015 року на разом з додатками (умовами банківського обслуговування та інструкцією про порядок забезпечення захисту ключової інформації) на 8 арк.

2) підшивки на 86 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_15 , а саме:

- опис документів, що подаються державному реєстратору ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- копія опису документів, що подаються державному реєстратору ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- договір №1/09 від 01.09.2015 року про надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_15 ФОП ОСОБА_6 , не підписаний ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.

- договір №27/08 від 27.08.2015 року про виконання робіт та надання послуг ФОП ОСОБА_15 в адресу ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.

- рахунок фактура №СФ-000002 від 30.09.2015 року на суму 200 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 30.09.2015 року на суму 200 000 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000001 від 31.08.2015 року на суму 87 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-000001 від 31.08.2015 року на суму 87 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000004 від 30.10.2015 року на суму 175 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-000003 від 30.10.2015 року на суму 175 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000005 від 30.10.2015 року на суму 626 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 30.10.2015 року на суму 626 500 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000006 від 30.11.2015 року на суму 60 105 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 30.11.2015 року на суму 60 105 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000008 від 31.12.2015 року на суму 1 272 700 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 31.12.2015 року на суму 1 272 700 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000007 від 31.12.2015 року на суму 385 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-000004 від 31.12.2015 року на суму 385 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- завірена копія довідки №033/55 про визнання класифікаційних даних ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- реквізити ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- рахунок на оплату №2652 від 14.04.2016 року на загальну суму 5 000 грн., постачальник ПП «Торгівельний центр «Київ», покупець ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №2652 від 16.04.2016 року на загальну суму 5 000 грн, постачальник ПП «Торгівельний центр «Київ», покупець ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- рахунок на оплату №2145 від 20.11.2015 року на загальну суму 1 612,50 грн., постачальник ТОВ «Ера 17», покупець ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- рахунок на оплату №2536 від 21.12.2015 року на загальну суму 545,17 грн., постачальник ТОВ «Ера 17», покупець ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- рахунок на оплату №2365 від 21.12.2015 року на загальну суму 1 612,50 грн., постачальник ТОВ «Ера 17», покупець ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- витяг з Реєстру платників Єдиного податку ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- копії паспорта громадянина України ОСОБА_15 та картки фізичної особи платника податків ( ОСОБА_28 ) на 1 арк.

- договір оренди нежитлового приміщення №119 від 16.11.2015 року між ТОВ «Ера 17» та ФОП ОСОБА_15 на 3 арк.

- виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- витяг з Реєстру платників Єдиного податку ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- копії паспорта громадянина України ОСОБА_15 та картки фізичної особи платника податків ( ОСОБА_28 ) на 1 арк.

- копія довіреності від ОСОБА_15 щодо уповноваження ОСОБА_13 на вчинення дій на 1 арк.

- копія картки платника податків ОСОБА_15 на 1 арк.

- платіжне доручення №5 від 28.12.2015 року, платник ОСОБА_15 на 1 арк.

- платіжне доручення №8 від 12.04.2016 року, платник ОСОБА_15 на 1 арк.

- платіжне доручення №7 від 12.04.2016 року, платник ОСОБА_15 на 1 арк.

- платіжне доручення №3 від 11.02.2016 року, платник ОСОБА_15 на 1 арк.

- довідка №033/55 про визнання класифікаційних даних ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- завірена копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Лісвуглепром» на 5 арк.

- копія витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.

- довіреності від ОСОБА_15 щодо уповноваження ОСОБА_13 на вчинення дій (бланк НАО 680286) на 1 арк.

- звіт про суми нарахованого доходу зареєстрованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_15 на 2 арк.

- рахунок фактура №СФ-000001 від 31.08.2015 року на суму 87 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00001 від 30.08.2015 року на суму 87 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000003 від 31.09.2015 року на суму 612 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00002 від 30.09.2015 року на суму 612 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000002 від 30.09.2015 року на суму 200 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 30.09.2015 року на суму 200 000 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №513 від 06.08.2015 року на суму 480 грн., постачальник ФОП ОСОБА_29 , одержувач ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- акт здачі-приймання робіт №1975 від 16.10.2015 року на загальну суму 3 444 грн., постачальник ОСОБА_30 , одержувач ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- платіжне доручення №1 від 28.01.2016 року, платник ОСОБА_15 на 1 арк.

- банківська квитанція №18J15866 на 2 арк.

- банківська квитанція №NONSE5368 на 1 арк.

- рахунок на оплату №1768 від 16.10.2015 року на суму 3 444 грн., постачальник ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- договір про відкриття та ведення поточного рахунку з використанням платіжних карток № НОМЕР_12 від 07.08.2015 року 4 арк.

- форма для переказу коштів в ПАТ «Райфайзен банк Аваль», отримувач ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- договір комплексного банківського обслуговування №2675968 від 07.08.2015 року разом з додатком № 1 (умови банківського обслуговування на 8 арк.

- копія картки платника податків ОСОБА_15 на 1 арк.

- довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_13 ОСОБА_15 видана ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» на 1 арк.

- форма для переказу коштів в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_24 , отримувач ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

3) Книга обліку доходів ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), яка заведена 16.12.2015 року, та містить 50 (п`ятдесят аркушів, прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою № 3 Гадяцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ДФС України, а також підписом заступника начальника Котелевського відділення Гадяцької ОДПІ ОСОБА_31 . В ході огляду книги обліку доходів ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) встановлено, що в книзі відсутні будь-які записи про отримання доходів, тобто не заповнений жоден аркуш вказаної книги.

4) Книга обліку доходів ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_25 ), яка заведена 04.09.2017 року, та містить 50 (п`ятдесят аркушів, прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою № 3 Гадяцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ДФС України, а також підписом в.о. заступника начальника начальника Котелевського відділення Гадяцької ОДПІ ОСОБА_32 . В ході огляду книги обліку доходів ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_25 ) встановлено, що в книзі відсутні будь-які записи про отримання доходів, тобто не заповнений жоден аркуш вказаної книги.

5) Книга обліку доходів ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_26 ), яка заведена 04.09.2017 року, та містить 50 (п`ятдесят аркушів, прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою № 3 Гадяцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ДФС України, а також підписом в.о. заступника начальника начальника Котелевського відділення Гадяцької ОДПІ ОСОБА_32 . В ході огляду книги обліку доходів ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_26 ) встановлено, що в книзі відсутні будь-які записи про отримання доходів, тобто не заповнений жоден аркуш вказаної книги.

6) підшивка на 44 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_16 , а саме:

- довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 у ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_16 на 1 арк

- копія довідки про відкриття рахунків № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 у ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_16 на 1 арк

- договір банківського рахунку №267248250 від 12.09.2017 року на 1 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_16 на 1 арк

- витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_16 №0 від 04.09.2017 року на 1 арк.

- видаткова накладна №7 від 26 грудня 2017 року (постачальник ФОП ОСОБА_16 , покупець ТОВ «Інформакс» код 33905067) на загальну суму без ПДВ 87 264 грн. на 1 арк.

- видаткова накладна №1 від 10 січня 2018 року (постачальник ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), покупець ТОВ «Інформакс» код 33905067) на загальну суму без ПДВ 84 024 грн. на 1 арк.

- видаткова накладна №9 від 26 грудня 2017 року (постачальник ФОП ОСОБА_16 , покупець ТОВ «Інформакс» код 33905067) на загальну суму без ПДВ 87 290,28 грн. на 1 арк.

- акт надання послуг №8 від 26 грудня 2017 року (виконавець ФОП ОСОБА_16 , замовник ТОВ «Інформакс» код 33905067) на загальну суму без ПДВ 44 721 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.10.2017 по 31.12.2017 ФОП ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_28 без печатки за підсумком: 568 300 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.10.2017 по 31.12.2017 ФОП ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_28 без печатки за підсумком: 568 300 грн. на 16 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.10.2017 по 31.12.2017 ФОП ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_27 без печатки за підсумком: 232 275,28 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.10.2017 по 31.12.2017 ФОП ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_27 без печатки за підсумком: 232 275,28 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.01.2018 по 31.03.2018 ФОП ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_27 без печатки за підсумком: 36 800 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.01.2018 по 31.03.2018 ФОП ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_28 без печатки за підсумком: 570 000 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.01.2018 по 31.03.2018 ФОП ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_27 без печатки за підсумком: 36 800 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.01.2018 по 31.03.2018 ФОП ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_28 без печатки за підсумком: 570 000 грн. на 13 арк.

7) підшивка на 16 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_17 , а саме:

- копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_18 за підсумком:199 800 грн. на 3 арк.

- витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_17 №1 від 04.09.2017 року на 1 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.

- копія отчету о дебетовых и кредитовых операциях по счетам НОМЕР_29 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ОСОБА_18 на 11 арк.

8) підшивка на 19 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_19 , а саме:

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.01.2018 по 31.03.2018 ФОП ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_18 без печатки за підсумком: 243 000 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.01.2018 по 31.03.2018 ФОП ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_17 без печатки за підсумком: 5 000 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.01.2018 по 31.03.2018 ФОП ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_18 без печатки за підсумком: 243 000 грн. на 9 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.

- витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_19 №125 від 27.10.2017 року на 1 арк.

- договір банківського рахунку № НОМЕР_30 від 09.11.2017 року на 1 арк.

- роздруківка з реквізитами оплати єдиного соціального внеску та єдиного податку на 1 арк.

- довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 у ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_19 на 1 арк

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_19 за перший квартал 2018 року без підписів та печаток на 1 арк.

- копія витягу №5322- з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_19 на 1 арк.

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_19 за перший квартал 2018 року з підписом та печатками на 1 арк.

9) підшивка на 40 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_4 , а саме:

- електронна копія договору поставки № 18/01/2018-01 від 18.12.2017 року ФОП ОСОБА_4 в адресу ТОВ «Інфомакс». з оригіналом відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.

- електронна копія специфікації товару №1 до договору поставки № 18/01/2018-01 від 18.12.2017 року ФОП ОСОБА_4 в адресу ТОВ «Інфомакс». з оригіналом відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- Копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_22 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_22 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 7 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.10.2017-31.12.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.10.2017-31.12.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_22 за період з 01.10.2017-31.12.2017 р. на 2 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_22 за період з 01.10.2017-31.12.2017 р. на 22 арк.

10) підшивка на 59 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_9 , а саме:

- оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з оригіналом відтиску печатки Державний реєстратор від 05.09.2017 р. Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 на 1 арк.

- оригінал витягу з реєстру платників єдиного податку з оригіналом відтиску печатки ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС №389 від 06.09.2017 р. на 1 арк.

- податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи - підприємця ФОП ОСОБА_9 за 1 квартал 2018 р. на 1 арк.

- довідка про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_9 у ПАТ «ПУМБ» на 1 арк.

- договір банківського рахунку № НОМЕР_20 від 12 вересня 2017 р. на 1 арк.

- податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи - підприємця ФОП ОСОБА_9 за 2017 р. на 1 арк.

- податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи - підприємця ФОП ОСОБА_9 за 3 квартали на 1 арк.

- додаток 5 звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2017 рік на 2 арк.

- копія довідки про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_9 у ПАТ «ПУМБ» на 1 арк.

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_9 по № рахунку НОМЕР_31 за період з 01.10.2017-31.12.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_9 по № рахунку НОМЕР_31 за період з 01.10.2017-31.12.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_9 по № рахунку НОМЕР_32 за період з 01.10.2017-31.12.2017 р. на 2 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_9 по № рахунку НОМЕР_32 за період з 01.10.2017-31.12.2017 р. на 20 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_9 по № рахунку НОМЕР_31 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_9 по № рахунку НОМЕР_32 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 2 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_9 по № рахунку НОМЕР_31 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_9 по № рахунку НОМЕР_32 за період з 01.01.2018-31.03.2018 р. на 17 арк.

- банківська квитанція на 2 арк.

11) підшивка на 198 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , а саме:

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 30.06.2015 року на суму 192 500 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 31.07.2015 року на суму 269 000 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 31.07.2015 року на суму 250 000 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 30.09.2015 року на суму 269 000 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 30.09.2015 року на суму 200 000 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 30.09.2015 року на суму 200 000 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 30.10.2015 року на суму 626 500 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 30.10.2015 року на суму 460 000 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_6 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №12 від 30.10.2015 року на загальну суму 120 270 грн. (в тому числі ПДВ 20 045),постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 від 30.11.2015 року на суму 55 705 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 30.11.2015 року на суму 60 105 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 30.11.2015 року на суму 625 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_6 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №14 від 30.11.2015 року на загальну суму 98 593,62 (в тому числі ПДВ 16 432,27 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000007 від 30.12.2015 року на суму 192 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 31.12.2015 року на суму 1 272 700 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 31.12.2015 року на суму 389 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_6 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 02.03.2016 року на суму 4 200,12 грн. без ПДВ, постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Лубенське військове лісництво» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №3 від 31.03.2016 року на загальну суму 68 560 грн.(в тому числі ПДВ 13 712 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №2 від 31.03.2016 року на загальну суму 68 560 грн. (в тому числі ПДВ 13 712 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 29.02.2016 року на суму 507 270,17 грн. без ПДВ постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №1 від 29.02.2016 року на загальну суму 86 840 грн. (в тому числі ПДВ 17 368 грн.) постачальник ТОВ «МС-ЛІС», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №1 від 29.02.2016 року на суму 86 840 грн. (в тому числі ПДВ 17 368 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №1 від 29.02.2016 року на суму 86 840 грн. (в тому числі ПДВ 17 368 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 31.01.2016 року на суму 58 250 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 30.06.2016 року на суму 324 100 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_7 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №5 від 30.06.2016 року на загальну суму 56 353 грн. (в тому числі ПДВ 11 270,60 грн.), постачальник ТОВ МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №5 від 30.06.2016 року на загальну суму 56 353 грн. (в тому числі ПДВ 11 270,60 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 31.05.2016 року на суму 481 800 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_7 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №4 від 31.05.2016 року на загальну суму 37 305 грн. (в тому числі ПДВ 7 461 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 29.04.2016 року на суму 200 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_7 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №3 від 30.04.2016 року на загальну суму 82 524 грн. (в тому числі ПДВ 13 754 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт надання послуг №902 від 29.04.2016 року на загальну суму 10 053,12 грн. (в тому числі ПДВ 1 675,52 грн), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №821 від 29.04.2016 року на загальну суму 9 313,92 грн. (в тому числі ПДВ 1 552,32 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №776 від 29.04.2016 року на загальну суму 17 319,12 грн. (в тому числі ПДВ 2 886,52 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 29.09.2016 року на суму 90 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 від 30.09.2016 року на суму 74 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_7 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №8 від 30.09.2016 року на загальну суму 43 850 грн. ( в тому числі ПДВ 8 770 грн.), постачальник ТОВ МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000005 від 30.08.2016 року на суму 968 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_7 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №7 від 31.08.2016 року на загальну суму 29 130 грн. ( в тому числі ПДВ 5 826 грн.), постачальник ТОВ МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 30.07.2016 року на суму 188 200 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 31.07.2016 року на суму 392 950 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_7 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №6 від 29.07.2016 року на загальну суму 23 550 грн. ( в тому числі ПДВ 4 710 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт надання послуг №1865 від 29.07.2016 року на загальну суму 1 232,76 грн. ( в тому числі ПДВ 205,46 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №1688 від 29.07.2016 року на загальну суму 7 657,44 грн. (в тому числі ПДВ 1 276,24 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №1599 від 29.07.2016 року на загальну суму 31 911,96 грн. ( в тому числі ПДВ 5 318,66 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №1935 від 29.07.2016 року на загальну суму 3 401,02 грн. ( в тому числі ПДВ 566,83 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №Л3621 від 26.12.2016 року на загальну суму 8 240,91 грн. (в тому числі ПДВ 1 648,18 грн.), ПДВ постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №11 від 30.12.2016 року на загальну суму 42 240 грн. (в тому числі ПДВ 7 040 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №07/11/16 від 07.11.2016 року, авто перевізник ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №14/11/16 від 14.11.2016 року, авто перевізник ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №10 від 30.11.2016 року на загальну суму 60 732 грн. (в тому числі ПДВ 10 122 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття послуг №217 від 22.11.2015 року на загальну суму 14374,61 грн. (в тому числі ПДВ 2395,77 грн.), постачальник ДП «Оленівське лісове господарство», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт надання послуг №2900 від 31.10.2016 року на загальну суму 10 826,79 грн. (в тому числі ПДВ 1 804,47), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №2900 від 31.10.2016 року на загальну суму 10 826,79 грн. (в тому числі ПДВ 1 804,47), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №2899 від 31.10.2016 року на загальну суму 5 418 грн. (в тому числі ПДВ 903 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №2899 від 31.10.2016 року на загальну суму 5 418 грн. (в тому числі ПДВ 903 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №2965 від 31.10.2016 року на загальну суму 16 229,28 грн. (в тому числі ПДВ 2 704,88 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №2965 від 31.10.2016 року на загальну суму 16 229,28 грн. (в тому числі ПДВ 2 704,88 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №3161 від 31.10.2016 року на загальну суму 4 804,80 грн. (в тому числі ПДВ 800,80 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №3161 від 31.10.2016 року на загальну суму 4 804,80 грн. (в тому числі ПДВ 800,80 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №2901 від 31.10.2016 року на загальну суму 3 673,78 грн. (в тому числі ПДВ 5 612,30 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт надання послуг №2901 від 31.10.2016 року на загальну суму 3 673,78 грн. (в тому числі ПДВ 5 612,30 грн.), постачальник ТОВ «Лісвуглепром», одержувач ДП «Миргородське лісове господарство» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 30.10.2016 року на суму 521 960 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №9 від 31.10.2016 року на загальну суму 46 800 грн. (в тому числі ПДВ 7 800 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №9 від 31.10.2016 року на загальну суму 46 800 грн. (в тому числі ПДВ 7 800 грн.), постачальник ТОВ «МС-Ліс», одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00001 від 28.02.2017 року на суму 48 100 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00001 від 28.02.2017 року на суму 48 100 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00002 від 31.05.2017 року на суму 148 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00003 від 30.06.2017 року на суму 66 600 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00004 від 31.07.2017 року на суму 111 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 від 29.09.2017 року на суму 300 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000005 від 31.08.2017 року на суму 683 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 31.07.2017 року на суму 291 600 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 30.06.2017 року на суму 762 800 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 31.05.2017 року на суму 209 700 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 28.02.2017 року на суму 36 900 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №1 від 31.01.2017 року на суму 105 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №2 від 28.02.2017 року на суму 35 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №3 від 31.03.2017 року на суму 52 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №4 від 30.04.2017 року на суму 140 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №5 від 04.05.2017 року на суму 210 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №6 від 02.06.2017 року на суму 280 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 31.01.2017 року на суму 77 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 28.02.2017 року на суму 571 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 31.03.2017 року на суму 521 800 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 30.04.2017 року на суму 335 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000005 від 31.05.2017 року на суму 600 750 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 від 30.06.2017 року на суму 167 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №7 від 30.07.2017 року на суму 140 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000007 від 31.07.2017 року на суму 335 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 31.07.2017 року на суму 291 600 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 30.06.2017 року на суму 726 800 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 31.05.2017 року на суму 209 700 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000005 від 31.08.2017 року на суму 683 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 28.02.2017 року на суму 36 900 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000007 від 30.10.2017 року на суму 298 040 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 від 29.09.2017 року на суму 300 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00001 від 28.02.2017 року на суму 48 100 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00002 від 31.05.2017 року на суму 148 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00003 від 30.06.2017 року на суму 66 600 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00004 від 31.07.2017 року на суму 110 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт проведення заліку взаємної заборгованості від 12.09.2017 року між ТОВ «Лісвуглепром» та ДП «Полтавський Лісгосп» на 1 арк.

на 1 арк.

- акт проведення заліку взаємної заборгованості від 29.09.2017 року між ТОВ «Лісвуглепром» та ДП «Полтавський Лісгосп» на 1 арк.

- акт проведення заліку взаємної заборгованості від 10.10.2017 року між ТОВ «Лісвуглепром» та ДП «Полтавський Лісгосп» на 1 арк.

- акт проведення заліку взаємної заборгованості від 09.11.2017 року між ТОВ «Лісвуглепром» та ДП «Полтавський Лісгосп» на 1 арк.

- акт проведення заліку взаємної заборгованості від 30.11.2017 року між ТОВ «Лісвуглепром» та ДП «Полтавський Лісгосп» на 1 арк.

- акт проведення заліку взаємної заборгованості від 29.12.2017 року між ТОВ «Лісвуглепром» та ДП «Полтавський Лісгосп» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000008 від 30.11.2017 року на суму 18 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 30.10.2017 року на суму 245 600 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_17 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 29.09.2017 року на суму 52 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_17 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 30.10.2017 року на суму 191 250 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_17 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 30.10.2017 року на суму 245 600 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_9 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 від 29.12.2017 року на суму 90 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_9 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 30.10.2017 року на суму 299 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_9 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 29.09.2017 року на суму 251 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_9 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 29.12.2017 року на суму 50 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_16 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00005 від 30.11.2017 року на суму 181 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00001 від 30.11.2017 року на суму 46 750 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_9 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00001 від 30.11.2017 року на суму 46 750 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_17 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000007 від 30.10.2017 року на суму 298 040 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 30.11.2017 року на суму 12 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_16 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 30.10.2017 року на суму 300 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_16 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 29.09.2017 року на суму 221 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_16 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000009 від 29.12.2017 року на суму 193 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 29.12.2017 року на суму 3 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_17 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000008 від 30.10.2017 року на суму 191 250 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_17 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000008 від 31.08.2017 року на суму 84 960,65 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000008 від 31.08.2017 року на суму 85 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №111 від 17.11.2016 року на загальну суму 513 341,40 грн. (в тому числі ПДВ 85 56,90 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №93 від 01.11.2016 року на загальну суму 1 178 203,80 грн. (в тому числі ПДВ 196 367,30 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №109 від 10.11.2016 року на загальну суму 588 609,48 грн. (в тому числі ПДВ 98 101,58 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №123 від 18.12.2017 року на загальну суму 1 072 592,40 грн. (в тому числі ПДВ 178 765,40 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №116 від 08.12.2017 року на загальну суму 619 414,56 грн. (в тому числі ПДВ 103 235,76 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №114 від 01.12.2017 року на загальну суму 449 673 грн. (в тому числі ПДВ 74 945,50 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №95 від 02.11.2017 року на загальну суму 58 461,16 грн. (в тому числі ПДВ 93 076,86 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №87 від 18.10.2017 року на загальну суму 852 819 грн. (в тому числі ПДВ 142 136,50 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №86 від 17.10.2017 року на загальну суму 206 025,84 грн. (в тому числі ПДВ 196 367,30 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №85 від 16.10.2017 року на загальну суму 227 848,44 грн. (в тому числі ПДВ 37 974,74 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №128 від 22.12.2017 року на загальну суму 957 569,05 грн. (в тому числі ПДВ 159 594,84 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №88 від 20.2017 року на загальну суму 439 680 грн. (в тому числі ПДВ 73 280 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №93 від 01.11.2016 року на загальну суму 1 178 203,80 грн. (в тому числі ПДВ 196 367,30 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/01/18 від 22.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №04/01/18 від 04.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №09/02/18 від 09.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №15/02/18 від 15.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №26/02/18 від 26.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №27/02/18 від 28.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №27/02/18 від 28.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000008 від 31.08.2017 року на суму 85 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000008 від 31.08.2017 року на суму 85 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000007 від 31.07.2017 року на суму 355 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 від 30.06.2017 року на суму 167 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000005 від 31.05.2017 року на суму 600 750 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 30.04.2017 року на суму 335 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 31.03.2017 року на суму 521 800 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 28.02.2017 року на суму 571 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 31.01.2017 року на суму 77 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №7 від 30.07.2017 року на суму 140 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №1 від 31.01.2017 року на суму 105 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №2 від 28.02.2017 року на суму 35 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №3 від 31.03.2017 року на суму 52 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №4 від 31.04.2017 року на суму 140 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №5 від 04.05.2017 року на суму 210 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №6 від 02.06.2017 року на суму 280 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №7 від 30.07.2017 року на суму 140 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №00091 від 27.01.2017 року на суму 44 953 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_8 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №19/03/18 від 19.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №19/03/18 від 19.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №19/03/18/1 від 19.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №16/03/18 від 16.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №16/03/18 від 16.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №14/03/18/3 від 14.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №14/03/18/3 від 14.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №15/03/18 від 15.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №15/03/18 від 15.03.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №05/02/18 від 05.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №05/02/18 від 05.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №12/02/18/4 від 12.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №12/02/18/4 від 12.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №05/02/18 від 05.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №05/02/18 від 05.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №05/02/18 від 05.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №16/02/18 від 16.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №20/02/18 від 20.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №21/02/18 від 21.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №26/02/18 від 26.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/02/18 від 22.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/02/18/1 від 22.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №26/02/18/6 від 26.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/02/18/2 від 22.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №22/02/18/1 від 22.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №21/02/18/03 від 21.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №20/02/18 від 20.02.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №04/01/18 від 04.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №04/01/18 від 04.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №04/01/18 від 04.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- товарно-транспортна накладна №04/01/18 від 04.01.2018 року, автоперевізник ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- акт здавання-приймання робіт №10 від 31.10.2017 року на загальну суму 94 633,20 грн. (в тому числі ПДВ 15 772,20 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здавання-приймання робіт №9 від 30.09.2017 року на загальну суму 129 254,40 грн. (в тому числі ПДВ 21 542,40 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здавання-приймання робіт №7 від 31.07.2017 року на загальну суму 121 122 грн. (в тому числі ПДВ 20 187 грн.), постачальник ТОВ «МС-ЛІС, одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

12) підшивка на 27 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_8 , ФОП Богун та ФОП ОСОБА_26 , а саме:

- договір №102 на послуги з вивезення та знешкодження рідких промислових та побутових відходів (нечистот) по разовим замовленням 2017 рік (замовник ФОП ОСОБА_8 , виконавець Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 код 03351823 на 2 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 на 2 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 на 2 арк.

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_8 № НОМЕР_21 від 17.12.2015 року на 1 арк.

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_8 за півряччя 2016 року з підписом та печатками на 1 арк.

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_8 за три квартали 2016 року з підписом та печатками на 1 арк.

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_8 за перший квартал 2016 року з підписом та печатками на 1 арк.

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_8 за рік 2016 року з підписом та печатками на 1 арк.

- звіт про суми нарахованого жоходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску форма № Д5 (річна) ОСОБА_8 з таблицями на 3 арк.

- податкова декларація про майновий стан і доходи ФОП ОСОБА_8 за перший квартал 2016 року разом з додатком ф4 на 3 арк.

- акт №ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) (виконавець ФОП ОСОБА_8 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 85 000 грн без печаток та підписів на 1 арк.

- акт №ОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг) (виконавець ФОП ОСОБА_8 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 90 500 грн без печаток та підписів на 1 арк.

- акт №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) (виконавець ФОП ОСОБА_8 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 188 200 грн без печаток та підписів на 1 арк.

- акт №ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) (виконавець ФОП ОСОБА_8 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 521 960 грн без печаток та підписів на 1 арк.

- квитанція №5332_4 від 21 червня 2016 року платник ФОП ОСОБА_8 через ОСОБА_8 загальна сума 100 грн на 1 арк.

- рахунок на оплату №5864 від 22 вересня 2016 року (постачальник ПП «ТЦ «Київ», покупець ФОП ОСОБА_8 ) на загальну суму 5 000 грн на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5864 від 2 жовтня 2016 року (постачальник ПП «ТЦ «Київ», замовник ФОП ОСОБА_8 ) на загальну суму 5 000 грн на 1 арк.

- видаткова накладна №2 від 29 вересня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_8 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 351 500 грн без печаток та підписів на 1 арк.

- видаткова накладна №3 від 30 жовтня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_8 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 370 000 грн без печаток та підписів на 1 арк.

- видаткова накладна №1 від 30 липня 2016 року (постачальник ФОП ОСОБА_8 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 148 000 грн без печаток та підписів на 1 арк.

- роздруківка ФОП ОСОБА_26 2 кв. 2016 року на загальну суму 422 800 грн. на 1 арк.

- роздруківка ФОП Богун 2 кв. 2016 року на загальну суму 1 934 835 грн. на 1 арк.

- роздруківка ФОП ОСОБА_20 2 кв. 2016 року на загальну суму 14 000 грн. на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-00075 від 12 липня 2017 року (одержувач ФОП ОСОБА_8 , постачальник Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 код 03351823) на загальну суму з ПДВ 3 700,76 грн.

13) підшивка на 28 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 , а саме:

- рахунок-фактура №СФ-000002 від 30 вересня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 200 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000007 від 30 вересня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 269 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000004 від 31 серпня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 250 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000002 від 31 липня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 250 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000001 від 30 червня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 250 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000006 від 31 вересня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 199 500 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000005 від 31 серпня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 297 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000003 від 31 липня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 45 500 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000003 від 31 вересня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 612 500 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000001 від 31 серпня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 87 500 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000009 від 30 жовтня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 101 500 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000011 від 30 листопада 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 55 705 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000013 від 30 грудня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 192 500 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000005 від 30 жовтня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 626 500 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000006 від 30 листопада 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 60 105 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000008 від 31 грудня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 1 272 700 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000002 від 30 вересня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 200 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000004 від 30 жовтня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 460 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000005 від 30 листопада 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 625 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000008 від 30 жовтня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 35 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000010 від 30 листопада 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 35 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000012 від 30 грудня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_4 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 70 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000004 від 30 жовтня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 175 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000007 від 31 грудня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 385 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000001 від 31 серпня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_15 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») на загальну суму без ПДВ 87 500 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000003 від 30 жовтня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») без печатки на загальну суму без ПДВ 175 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000006 від 30 листопада 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») без печатки на загальну суму без ПДВ 105 000 грн на 1 арк.

- рахунок-фактура №СФ-000003 від 31 грудня 2015 року постачальник ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Лісвуглепром») без печатки на загальну суму без ПДВ 175 000 грн на 1 арк.

14) підшивка на 27 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_20 , а саме:

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.04.2016 по 30.06.2016 ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_33 без печатки за підсумком: 200 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.10.2016 по 31.12.2016 ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_34 без печатки за підсумком: 47 710 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.10.2016 по 31.12.2016 ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_34 без печатки за підсумком: 47 710 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.10.2016 по 31.12.2016 ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_33 без печатки за підсумком: 2 601 000 грн. на 5 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.07.2016 по 30.09.2016 ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_34 без печатки за підсумком: 6 000 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.07.2016 по 30.09.2016 ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_34 без печатки за підсумком: 6 000 грн. на 1 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.07.2016 по 30.09.2016 ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_33 без печатки за підсумком: 902 000 грн. на 2 арк.

- реєстр операцій ПАТ «ПУМБ» за період: з 01.04.2017 по 30.06.2017 ФОП ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_22 без печатки за підсумком: 1 118 000 грн. на 3 арк.

14) підшивка на 59 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_20 , а саме:

- оригінал договору №27/08 від 27 серпня 2015 р. про виконання робіт та послуг ФОП ОСОБА_15 в адресу ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.

- електронна копія витягу з реєстру платників єдиного податку від 05.08.2015 р. ОСОБА_15 з оригіналом відтиску печатки ФОП ОСОБА_15

- електронна копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03.08.2015 р. з оригіналом відтиску печатки ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.

- оригінал довідки ТОВ «МС ЛІС» №45 від 05.03.2018р. на 1 арк.

- оригінал договору №25/5 від 25 травня 2015 р. про виконання робіт та послуг ФОП ОСОБА_4 в адресу ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.

- електронна копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 05.05.2015 р. з оригіналом відтиску печатки ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.

- завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 печаткою ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_22 за період з 01.07.2017-30.09.2017 р. на 3 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.07.2017-30.09.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.01.2017-31.03.2017 р. на 1 арк.

- копія акту про народження №1123 на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.01.2017-30.06.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_22 за період з 01.01.2017-30.06.2017 р. на 3 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_19 за період з 01.07.2017-20.09.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_4 по № рахунку НОМЕР_22 за період з 01.07.2017-20.09.2017 р. на 3 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_8 по № рахунку НОМЕР_34 за період з 01.01.2017-31.03.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_8 по № рахунку НОМЕР_33 за період з 01.01.2017-31.03.2017 р. на 4 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_8 по № рахунку НОМЕР_34 за період з 01.01.2017-31.03.2017 р. на 1 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_8 по № рахунку НОМЕР_33 за період з 01.01.2017-31.03.2017 р. на 4 арк.

- копія банківської виписки ФОП ОСОБА_7 по № рахунку НОМЕР_7 за період з 01.07.2016-31.10.2016 р. на 23 арк.

15) підшивка на 233 аркушах з документами та чернетками ФОП ОСОБА_20 , серед яких:

- договір № про відкриття поточного рахунку від 12.05.2015 року по ФОП ОСОБА_4 разом з додатками на 6 арк.

- договір комплексного банківського обслуговування № 2653748 від 07.05.2015 року по ФОП ОСОБА_4 разом з додатками до договору (умова банківського обслуговування та інструкція про порядок забезпечення захисту ключової інформації) всього на 15 арк.

- договір про виконання робіт та надання послуг №25/5 від 25.05.2015 року укладений між виконавцем ФОП ОСОБА_4 та замовником ТОВ «Лісвуглепром» на 2 арк.

- виписка по рахунку № НОМЕР_22 .UAH.001 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 на 13 арк.

- рахунок фактура №СФ-000008 від 30.10.2015 року на суму 35 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00004 від 30.10.2015 року на суму 35 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000009 від 30.10.2015 року на суму 101 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000005 від 30.10.2015 року на суму 101 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000010 від 30.11.2015 року на суму 35 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00005 від 30.11.2015 року на суму 35 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000011 від 30.11.2015 року на суму 55 705 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000006 від 30.11.2015 року на суму 55 705 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000012 від 30.12.2015 року на суму 70 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00006 від 30.12.2015 року на суму 70 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- Рахунок фактура №СФ-000013 від 30.12.2015 року на суму 192 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000007 від 30.12.2015 року на суму 192 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 30.09.2015 року на суму 269 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000002 від 31.07.2015 року на суму 250 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000002 від 31.07.2015 року на суму 250 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000001 від 30.06.2015 року на суму 250 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 від 30.06.2015 року на суму 192 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000007 від 30.09.2015 року на суму 269 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 від 31.07.2015 року на суму 269 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000003 від 31.07.2015 року на суму 45 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00001 від 31.07.2015 року на суму 45 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000004 від 31.08.2015 року на суму 250 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000003 від 31.08.2015 року на суму 250 000 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000005 від 31.08.2015 року на суму 297 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00002 від 31.08.2015 року на суму 297 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- рахунок фактура №СФ-000006 від 31.09.2015 року на суму 199 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-00003 від 30.09.2015 року на суму 199 500 грн. без ПДВ, постачальник ФОП ОСОБА_4 , одержувач ТОВ «Лісвуглепром» на 1 арк.

- договір № 26/06 від 26.06.2015 про надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Лісвуглепром» в адресу ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.

- довіреність видана ОСОБА_4 щодо уповноваження ОСОБА_13 на вчинення дій та посвідчена нотаріусом ОСОБА_14 (бланк НАН 651247) на 1 арк., визначивши місце зберігання вказаного майна у матеріалах кримінального провадження №0000060 та у кімнаті зберігання речових доказів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2б

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1