Справа №635/6368/18
Провадження №1-кс/635/2027/2018

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2018 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів по кримінальному провадженню №0000505 від 17.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -
в с т а н о в и в :
06 вересня 2018 р. прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо земельних часток (паїв) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Пономаренкіської сільської ради Харківського району Харківської області, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке роташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення по вказаному кримінальному провадженню.
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000505 від 17.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_5 », шляхом підроблення договорів оренди земельних ділянок, що розташовані на території Пономаренківської сільської ради Харківського району Харківської області, незаконно їх використовують.

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що його покійному батьку ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , належала земельна ділянка, на яку 10 січня 2013 року був оформлений договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не зважаючи на те, що його батько останні роки життя не рухався, вів лежачий спосіб життя, тому ніяких договорів не укладав.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового слідства встановлено, що, починаючи з початку 2013 року по теперішній час, група осіб розробили схему шахрайських дій, згідно з якої у зазначений період, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , директор ОСОБА_8 , фактичний власник ОСОБА_9 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 , директор ОСОБА_8 , фактичний власник ОСОБА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , директор ОСОБА_10 , фактичний власник ОСОБА_9 ); ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 , директор ОСОБА_11 , фактичний власник ОСОБА_12 ), обманним шляхом уклали «фіктивні» договори з «пайщиками» колишньої «Птахофабрики Зоря» на території Пономаренківської сільської ради Харківського району, Харківської області, де організували вирощування сільськогосподарських культур.

Встановлено організатора вказаної «злочинної» схеми, яким є ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Він є власником і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Крім того, є власником та користується транспортними засобами: «Фольксваген Кадді», державний номер НОМЕР_6 ; «Мерседес 350 - S», державний номер НОМЕР_7 ; «Фіат Добло», державний номер НОМЕР_8 .

Учасником вказаної злочинної схеми є також ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Він є фактичним власником ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), директором якого є дружина ОСОБА_12 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2013 року дійсно орендують у неї приміщення за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») але фактично з`являються не часто, орендну плату перераховують на розрахунковий рахунок.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 пояснив, що зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я за грошову винагороду по вказівці ОСОБА_9 . Ніякого відношення до діяльності СГД не має, спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського та податкового обліку не володіє, веде антисоціальний образ життя та не може виконувати функції керівника. Ні з ким з колишніх «пайщіків» «Птахофабрики Зоря» договорів оренди земельних ділянок він не укладав.

Крім того, допитані в якості свідків ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 пояснили, що ОСОБА_9 обманним шляхом примусив їх підписати договори на оренду земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до теперішнього часу в них не має жодного екземпляру договору та вони бажають розірвати ці договори, але ОСОБА_9 уникає зустрічей.

В ході досудового розслідування було здійснено виїзд на територію ІНФОРМАЦІЯ_9 , та встановлено, що на вказаній земельній ділянці, поділеній на паї, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирощує кукурудзу, соняшник, сорго.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування з метою встановлення поділу земельних ділянок між власниками сертифікатів на земельні частки (пай) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також місця розташування вказаних земельних ділянок, виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів таких документів: схеми розподілення земель КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проекту організації територій земельних часток (паїв), протоколу розподілення (жеребкування) земельних часток (паїв) між членами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічної документації щодо передачі земельних часток (паїв) із земель колективної власності та виготовлення державних актів на право приватної власності на землю громадянам, власникам сертифікатів на земельну частку (пай) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України прокурор довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор не прибув, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся належно.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що оригінали документів щодо земельних часток (паїв) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Пономаренкіської сільської ради Харківського району Харківської області, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в цій частині обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий суддя відмовляє у вилученні вищевказаної документації, оскільки прокурор в клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінальному провадженню №0000505 від 17.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 та іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю одночасного вилучення (виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

-схеми розподілення земель КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-проекту організації територій земельних часток (паїв),

-протоколу розподілення (жеребкування) земельних часток (паїв) між членами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-технічної документації щодо передачі земельних часток (паїв) із земель колективної власності та виготовлення державних актів на право приватної власності на землю громадянам, власникам сертифікатів на земельну частку (пай) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1