печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
20.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій.
У судове засідання прокурор не з`явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАМН України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001, I1F-MC-RHBF, YLB113-002, MS, GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabionCD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими, з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

Установлено, що ряд вказаних медичних працівників, які брали участь у наданні послуг з клінічних досліджень лікарських засобів мають рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на які упродовж 2014-2018 років перераховані готівкові кошти, що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Прокурор вказує, що достатні підстави вважати, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю та мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004230.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом і в даний час, довести обставини провадження довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківські рахунки № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , банківські рахунки № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Українська гривня), № НОМЕР_15 (Українська гривня), ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , банківські рахунки № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_18 (Євро), № НОМЕР_19 (Євро), № НОМЕР_17 (Українська гривня), № НОМЕР_18 (Українська гривня), № НОМЕР_20 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 , (долар США), № НОМЕР_21 (Євро), № НОМЕР_22 Українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_24 , банківські рахунки № НОМЕР_25 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_27 . № НОМЕР_28 (Українська гривня), ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_29 , банківські рахунки № НОМЕР_30 (Євро), № НОМЕР_30 (Українська гривня), № НОМЕР_31 (Українська гривня),; № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_32 (Євро), № НОМЕР_33 , (Українська гривня), ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_34 , банківський рахунок № НОМЕР_35 (Українська гривня), ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_36 , банківський рахунок № НОМЕР_37 (Українська гривня), ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_38 , банківський рахунок № НОМЕР_39 (Українська гривня), ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_40 , банківські рахунки № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_42 (Євро),; № НОМЕР_43 (Українська гривня),; № НОМЕР_44 (долар США), ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_45 , рахунки закрито: № НОМЕР_46 (Євро), № НОМЕР_46 (Українська гривня), ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_47 , банківські рахунки № НОМЕР_48 (Євро), від 22.09.2015; № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_48 (долар США), ; № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Українська гривня), ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_51 . № НОМЕР_52 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Євро), № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_55 (долар США), ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_56 , рахунки № НОМЕР_57 (Українська гривня); № НОМЕР_57 (долар США), ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_58 . № НОМЕР_59 (Українська гривня); № НОМЕР_60 (Євро), № НОМЕР_61 (Українська гривня; № НОМЕР_62 (долар США), ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_63 . рахунки: № НОМЕР_64 (Євро) (відкрито 30.06.2011-закрито 10.06.2016); НОМЕР_65 , (Українська гривня), ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_66 , банківський рахунок № НОМЕР_67 , (Українська гривня) ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_68 . рахунок № НОМЕР_69 , (Українська гривня), ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_70 . Рахунки № НОМЕР_71 (Українська гривня), № НОМЕР_71 (долар США), ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_72 . рахунок № НОМЕР_73 (Українська гривня), ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_74 . Рахунок № НОМЕР_75 (Українська гривня), ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_76 , банківський рахунок № НОМЕР_77 (Українська гривня), ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_78 , рахунки № НОМЕР_79 (Євро), № НОМЕР_80 (долар США), ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_81 , банківські рахунки № НОМЕР_82 (Євро), № НОМЕР_83 (Євро); № НОМЕР_82 (Українська гривня); № НОМЕР_83 (Українська гривня) ; № НОМЕР_82 (долар США); № НОМЕР_83 (долар США); № НОМЕР_84 (Євро); № НОМЕР_85 (Українська гривня); № НОМЕР_86 (долар США), № НОМЕР_87 (Українська гривня), ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_88 , банківські рахунки № НОМЕР_89 (долар США); № НОМЕР_90 (Українська гривня); № НОМЕР_91 (Євро); № НОМЕР_92 (Українська гривня); № НОМЕР_93 (Українська гривня); № НОМЕР_94 (долар США). № НОМЕР_95 (Євро); № НОМЕР_96 (Українська гривня); № НОМЕР_97 (долар США); № НОМЕР_98 (Євро); № НОМЕР_98 (долар США); № НОМЕР_99 (долар США), ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_100 , банківські рахунки № НОМЕР_101 (Євро); № НОМЕР_101 (Українська гривня); № НОМЕР_101 (долар США), № НОМЕР_102 (Євро); № НОМЕР_103 (Українська гривня); № НОМЕР_104 (долар США), ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_105 , банківські рахунки № НОМЕР_106 (Українська гривня), № НОМЕР_107 (Українська гривня), ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_108 рахунки НОМЕР_109 (Українська гривня), № НОМЕР_110 (Українська гривня), № НОМЕР_111 (Євро), № НОМЕР_112 (Українська гривня); № НОМЕР_113 (долар США); № НОМЕР_114 (Українська гривня); № НОМЕР_115 (Українська гривня); № НОМЕР_116 (Українська гривня), ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_117 , банківські рахунки № НОМЕР_118 (Українська гривня); № НОМЕР_119 (Євро), № НОМЕР_119 (Українська гривня); № НОМЕР_119 (долар США), ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_120 , банківський рахунок № НОМЕР_121 (Українська гривня), ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_122 , банківський рахунок № НОМЕР_123 (Українська гривня), ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 (Українська гривня), № НОМЕР_126 (Українська гривня), ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_127 , банківські рахунки № НОМЕР_128 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_129 (Українська гривня), ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_130 , рахунки № НОМЕР_131 (Українська гривня), № НОМЕР_132 (Українська гривня), ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_133 , банківські рахунки № НОМЕР_134 (Українська гривня), № НОМЕР_135 (долар США), № НОМЕР_136 (Українська гривня), № НОМЕР_137 (Українська гривня), № НОМЕР_138 (Українська гривня), ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_139 , рахунки № НОМЕР_140 (Євро), № НОМЕР_140 (Українська гривня), № НОМЕР_141 (Українська гривня), № НОМЕР_142 (Українська гривня), № НОМЕР_143 (Українська гривня), ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_144 , банківські рахунки № НОМЕР_145 (Євро); № НОМЕР_146 (Українська гривня), № НОМЕР_147 (Українська гривня), № НОМЕР_148 (долар США), № НОМЕР_149 (Євро), № НОМЕР_150 (Українська гривня), № НОМЕР_151 (Українська гривня), № НОМЕР_149 (Українська гривня) , № НОМЕР_152 (Українська гривня), ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_153 , банківські рахунки № НОМЕР_154 (Українська гривня), № НОМЕР_155 (Українська гривня), № НОМЕР_156 (Українська гривня); № НОМЕР_157 (Українська гривня), ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_158 , рахунки № НОМЕР_159 (Євро), № НОМЕР_160 (Українська гривня), № НОМЕР_161 (долар США), № НОМЕР_162 (Українська гривня), № НОМЕР_163 (Українська гривня), № НОМЕР_162 (Євро), № НОМЕР_164 (Українська гривня), № НОМЕР_162 (долар США), № НОМЕР_165 (Євро), НОМЕР_166 (Українська гривня), № НОМЕР_167 (Українська гривня), № НОМЕР_168 (Українська гривня), № НОМЕР_169 (долар США), ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_170 рахунки № НОМЕР_171 (Євро), № НОМЕР_172 (Українська гривня), № НОМЕР_173 (Українська гривня), № НОМЕР_174 (долар США), № НОМЕР_175 (Євро); № НОМЕР_175 (Українська гривня), НОМЕР_176 (Українська гривня), НОМЕР_177 (Українська гривня), № НОМЕР_175 (долар США), ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_178 , банківський рахунок № НОМЕР_179 (Українська гривня), ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_180 , банківські рахунки № НОМЕР_181 (Євро), № НОМЕР_182 (Українська гривня), № НОМЕР_183 (Українська гривня), № НОМЕР_184 (Українська гривня); № НОМЕР_185 (долар США), ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_186 . рахунки № НОМЕР_187 (Українська гривня); № НОМЕР_188 (Українська гривня), ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_189 . Рахунки № НОМЕР_190 (Євро), № НОМЕР_191 (Українська гривня), № НОМЕР_192 (Українська гривня), № НОМЕР_193 (Українська гривня), № НОМЕР_194 (долар США), ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_195 , банківські рахунки № НОМЕР_196 (Євро), НОМЕР_197 (Українська гривня), ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_120 , банківський рахунок № НОМЕР_121 (Українська гривня).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1