Дата документу 18.07.2018 Справа № 552/3556/18
Єдиний унікальний номер справи: №552/3556/18
Провадження № 1-кс/552/6415/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у Відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001436 від 10.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 09.06.2018 року до Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 31.06.2018 року невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом оплати товару на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 400 грн. (ЖЄО № 11306 від 09.06.2018).

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який зазначив, що він через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 брав участь в аукціоні в розділі нумізматики та придбав монету Флорін 1849 р. у невідомого чоловіка, який на даному сайті зареєстрований як ОСОБА_5 (т. НОМЕР_1 , Е.mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за 400 грн. 31.05.2018 р. о 08:22:02 год. ОСОБА_4 через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував кошти у сумі 400 грн. на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , одержувачем вказаної суми був ОСОБА_6 . Оплачений товар ОСОБА_6 повинен був відправити до 04.06.2018 р., однак ОСОБА_4 куплений товар так і не отримав. Продавець всіляко уникає розмов з потерпілим.

Крім цього, матеріали кримінального провадження містять квитанцію про сплату послуг через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з відомостями про перерахунок 31.05.2018 р. о 08:22:02 год. коштів у сумі 400 грн. на картку № НОМЕР_2 , що отримана у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомостей, вказаних у чеку не достатньо для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, він не містить інформації про час здійснення операцій зі зняття грошових коштів, адресу розташування банкоматів та POS-терміналів, де відбувалось зняття грошових коштів та особи яка отримувала вказані кошти.

Вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні таких як дата, час, місце вчинення злочину та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних потерпілому.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримати розгорнуту виписку із зазначення повної інформації про анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дату, час, місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату або магазину, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми знятих коштів (рух коштів) та отримати фото з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у разі якщо транзакції здійснювались через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 31.05.2018 р. по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності представників банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок, може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді знищення інформації або документів, що мають значення для встановлення вищевказаних обставин у провадженні, переховування від слідства осіб причетних до протиправної діяльності та іншого перешкоджання встановленню істини в справі, розгляд клопотання в суді доцільно проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:

?Анкетні дані власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та копії документів, на підставі яких отримано вказану карту та відкрито рахунок та його номер;

?Рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та ідентифікаційного номеру банківського терміналу, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою за допомогою POS-терміналу), суми зняття грошових коштів з картки по вищевказаному рахунку за період часу з 08:00 год. 31.05.2018 року по строк дії ухвали) та повних реквізитів отримувачів коштів.

?Надати фото- та відео-зображення, з банкоматів чи іншої техніки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 31.05.2018 року по строк дії ухвали.

?Реквізити рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та довідки про рух коштів по них в за період часу, починаючи з 08:00 год. 31.05.2018 року по строк дії ухвали.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3.Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 чи іншій посадовій особі за їх дорученням.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1