Провадження № 1-кс/337/1343/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001308 від 11.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
27.09.2018 р. слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 09.07.2018 року, в період часу з 13:00 до 17:11, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 15 000 гривень, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідуваним яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001308 від 11 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що допитана потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 09.07.2018 року приблизно о 13:12 їй на додаток «Skype» прийшло повідомлення від сестри чоловіка ОСОБА_5 , яка проживає в м. Москва (Російська Федерація), оскільки з нею потерпіла та чоловік останньої підтримує відношення тільки по «Skype». Сторінка «Skype» зареєстрована на ім`я чоловіка ОСОБА_6 . Вказаною сторінкою вони користуються спільно. В ході спілкування через соціальну мережу потерпілій, начебто від родички ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що останній начебто потрібна матеріальна допомога, а саме перерахування грошових коштів на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а також рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 всього на загальну суму 15 000 гривень. Таким чином, потерпіла перевела зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за два платежі на дві вищезазначені картки грошові кошти в розмірі 1 380 гривень та 13 500 гривень, з урахуванням всіх комісій і перекладів матеріальну шкоду було спричинено у розмірі 15 000 гривень.
Також, слідчий зазначає, що більше потерпіла ніяких сум не перераховувала, так як запідозрила, що з нею спілкується не ОСОБА_8 , оскільки перший переказ грошових коштів був на дані ОСОБА_8 , а другий на невідомі потерпілій данні. Також потерпілій Також ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_10 (старша сестра ОСОБА_8 ) яка також мешкає в Росії та повідомила про те, що ОСОБА_8 на теперішній час (тобто на час спілкування) знаходиться не в м. Москва, а десь закордоном, а також те, що її сторінку в соціальній мережі «Skype» зламали невстановлені особи і всім розсилають подібні повідомлення про фінансову (матеріальну) допомогу з перерахування грошових коштів.
У зв`язку з вищевикладеним, повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до наступних оригіналів та/або копій документів, що перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 або будь-якому іншому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується на території міста Запоріжжя, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій та/або оригіналів:
- виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_1 за 09.07.2018 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, оригіналів та/або копій документів наданих при відкритті рахунку НОМЕР_1 ;
-виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_2 за 09.07.2018 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, оригіналів та/або копій документів наданих при відкритті рахунку НОМЕР_2 за 09.07.2018 року.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 11.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001308 від 11.07.2018 року).

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0001308 від 11.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що оригінали та копії документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Також, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та/або копій документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 або будь-якому іншому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується на території міста Запоріжжя, а саме копій та/або оригіналів виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_1 за 09.07.2018 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, оригіналів та/або копій документів наданих при відкритті рахунку НОМЕР_1 ; виписки з розшифровками по рахунку НОМЕР_2 за 09.07.2018 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, оригіналів та/або копій документів наданих при відкритті рахунку НОМЕР_2 за 09.07.2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 04 листопада 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1