1Справа № 335/6690/18 1-кс/335/4484/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004024 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження за № 0004024 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи в Вознесенівському районі м. Запоріжжя, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян України.

Сума матеріальних збитків органом досудового розслідування на час подання дано клопотання не встановлена.

Як зазначено у клопотанні, приблизно на початку квітня 2017 року, невстановлена особа, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, отримав інформацію про купівлю у 2017 році гр. ОСОБА_5 ,медичного обладнання, який вона хотіла би повернути та отримати сплачені грошові кошти назад.

В подальшому, приблизно на початку квітня 2017 року невстановлена особа, маючи на меті заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом, розробив злочинний план, в реалізації якого, для конспірації, вирішив використати банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого мав у вигляді банківської картки с PIN-кодом до неї.

Злочинний задум ОСОБА_7 , на думку слідчого, полягав у том, щоб за допомогою телефонного зв`язку спілкуватись з гр. ОСОБА_5 та видаючи себе за юриста, ввівши в оману, переконував останнього у тому, щоб потерпілий перерахував грошові кошти на підконтрольний йому рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , доки не викриє факт шахрайства відносно себе.

Приступивши до реалізації свого злочинного задуму, приблизно 11.04.2017 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, с корисливих мотивів, неодноразово телефонував

гр. ОСОБА_5 та представлявся юристом, чим ввів потерпілого в оману стосовно своєї особистості, штучно створивши психологічні умови для довіри ОСОБА_5 ..
В ході спілкування ОСОБА_7 пояснив, що для повернення грошових коштів, сплачених за медичне обладнання ОСОБА_5 повинен перерахувати грошові кошти у сумі 3 990 гривень на підконтрольний йому банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_5 , будучі введений в оману 11.04.2017 року перерахував грошові кошти у розмірі 2 620 гривень, а 27.04.2017, перерахував грошові кошти в розмірі 1 370 гривень,

на вищевказану банківську картку, яку йому повідомив ОСОБА_7 .

Таким чином, на думку органа досудового розслідування, на протязі червня 2017 року, гр. ОСОБА_7 , діючи умисно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму 3990 гривень.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що на вказану картку перераховували кошти й багато інших ошуканих громадян.

Під досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 000633 від 16.02.2017 року було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які не мають доказового значення у вказаному кримінальному провадженні, однак можуть окремо та у сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за № 0004024 від. 15.11.2017 року.

Тому, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи прокурор відділу ОСОБА_9 до суду не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, проти клопотання слідчого не заперечує.
Враховуючи заяву сторін кримінального провадження, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дослідивши у сукупності матеріали клопотання та додані до нього копії доказів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, а саме надання слідчому тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського УКП ДКП НП України ОСОБА_10 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення до 22.07.2018 року.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувать в матеріалах кримінального провадженні за № 000633 від 16.02.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-доручення в порядку ст. 40 КПК про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000633 вих. № 14081/46/04-2017 від 16.11.2017 року, супровідного листа до матеріалів виконаного доручення вх. № 1307 від 14.02.2018 року;

-протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 29.11.2017 року;

-заяву про залученні до провадження в якості потерпілого ОСОБА_11 від 29.11.2017 року;

-цивільного позову ОСОБА_11 від 29.11.2017 року;

-інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно № 97340854

-клопотання про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 ;

-ухвали суду справа № 335/11305/17, провадження 1-кс/335/7537/2017;

-протоколу обшуку від 29.09.2017 року;

-постанову про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 09.10.2017 року по речовим доказам вилученим під час обшуку приміщення будинку АДРЕСА_2 ;

-постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 09.10.2017 року по речовим доказам, вилученим під час обшуку приміщення 2 в будинку АДРЕСА_2 постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 09.10.2017 року;

-постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 09.10.2017 року по речовим доказам, вилученим під час обшуку приміщення АДРЕСА_3 , постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 09.10.2017 року;

-супровідний лист до постанови про призначення експертизи № 11205/6-2017 від 09.10.2017 року;

-протоколу огляду вилученого під час обшуку від 13.11.2017 року;

-висновок експерта № 5-188 від 13.10.2017 року;

-висновок експерта № 5-191 від 30.10.2017 року;

-висновок експерта № 5-190 від 17.10.2017 року;

-клопотання по надання згоди на використання матеріалів отриманих в результати проведення НС(Р)Д від 28.11.2017 року;

-ухвали Апеляційного суду Запорізької області по справі № 778/7647/17;

-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, щодо вчинення ОСОБА_12 кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.190 КК України.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії 22.07.23018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1