печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000026 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території м. Києва здійснює злочинну діяльність транзитно - конвертаційна група, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_37 ) та інші, які діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, надають підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку відображаючи фінансово господарські операції з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_47 ) та іншими, таким чином щомісячний обіг коштів по рахунках указаної транзитно - конвертаційної групи становить 200 млн. грн., що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним працівникам п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

1.1 - № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 07.07.2016;

- № НОМЕР_49 (долар США) відкритий 09.07.2018;

- № НОМЕР_50 (ЄВРО) відкритий 23.07.2018;

- № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 07.07.2016;

- № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 07.07.2016, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

1.2. - № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 05.07.2016;

- № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 05.07.2016;

- № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 05.07.2016, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_53 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51851/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3