Справа № 631/541/18
Провадження № 1-кс/615/269/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000231,

в с т а н о в и в:

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 13.06.2018 року клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000231 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України направлено для розгляду до Валківського районного суду Харківської області.

14.06.2018 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому просить:

- накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, ), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, що належить ТОВ «СУП МЕДІА», 2, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на ці рахунки;

- зупинити видачу готівкових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, ), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, що належить ТОВ «СУП МЕДІА», 2, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів;

- зобов`язати банківську установу - ПАТ «Сбербанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на банківській рахунок ТОВ «СУП МЕДІА», 2, в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку;

В клопотанні зазначено, що 10.05.2018 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.02.2018 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 57000 грн., які він перерахував на банківській рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК», який належить ТОВ «СУП МЕДІЯ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук.

За вказаним фактом 10.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 за ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку лютого 2018 року він знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення про реалізацію паливороздаточної колонки 5 m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців) при цьому під оголошенням були вказані контактні мобільні термінали, а саме мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна».

Після чого ОСОБА_4 зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» та мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» зателефонував на мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» невідомому йому чоловіку, який під час подальшого спілкування представився ОСОБА_5 та пояснив, що він є директором ТОВ «СУП МЕДІА» та дійсно готовий здійснити реалізацію вище зазначеного товару, але для цього йому необхідно здійснити 100% передоплату товару згідно висланого «Рахунку на оплату № 1019 від 15 лютого 2018 року». На зазначену пропозицію ОСОБА_4 погодився, так як під час спілкування з невідомим йому чоловіком, який представився ОСОБА_5 та пояснив, що він є директором ТОВ «СУП МЕДІА», останній завірив, що самостійно доставить товар і після його доставляння вони оформлять і підпишуть всі необхідні бухгалтерські документи, які підтверджують операцію купівлі-продажу.

В подальшому 15.02.2018 року о 10:00:00 год. ОСОБА_4 , який є фізичною особою - підприємцем, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , зареєстрований в Куп`янській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Харківській області, зі свого банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533, платіжним дорученням № 936 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 57000 грн., з яких 47500 грн. - вартість придбаного товару та 9500 грн. - сума ПДВ у розмірі 20%, на банківській рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, який належить ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за придбання паливороздаточної колонки 5 m3 в кількості двох штук.

Але після отримання грошових коштів невідомими особами, які користуються реєстраційними документами ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, та по теперішній час ФО-П «Черсунов Д.С.» ніякий товар, за який він здійснив 100% передоплату або грошові кошти, які він перерахував за придбаний товар не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, знаходиться на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ № 25959784), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, де підприємству відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Як зазначив слідчий, на даний час є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 є речовими доказами у кримінальному провадженні, не накладення арешту на які може привести до їх подальшої втрати або відчуження.

Окрім того, потерпілим подано заяву про намір пред`явити цивільний позов у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим кошти, які містяться на зазначеному рахунку, на думку слідчого, підлягають арешту з метою забезпечення реалізації прав потерпілого на відшкодування шкоди шляхом подання позовної заяви після встановлення винної особи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, повідомили про розгляд клопотання за їх відсутності. При цьому підтримали клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.172 КК України клопотання розглянуто без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи.

Перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 15.02.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки через інтернет мережу OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 57000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000231 від 10.05.2018 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається із платіжного доручення № 936 від 15.02.2018 року ФОП ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533, перерахував грошові кошти в розмірі 57000 грн., з яких 47500 грн. - вартість придбаного товару та 9500 грн. - сума ПДВ у розмірі 20%, на банківській рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, який належить ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 37826592, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за придбання паливороздаточної колонки згідно рахунку № 1019 від 13.02.2018 року.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя має право накласти арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, тобто є тимчасово вилученим із дотриманням встановленого ст.ст.167,168 КПК України порядку.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до положень ст.59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, кореспондентському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

У випадках, встановлених законом, майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку.

Стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку здійснюється Національним банком України на вимогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виключно у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати майна, на яке може бути накладено арешт, тому з- метою забезпечення реалізації прав потерпілого на відшкодування шкоди слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті в межах 57000 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, ), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, що належить ТОВ «СУП МЕДІА», код ЄДРПОУ № 378265922.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала виконується слідчим протягом одного м`ясця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1