Єдиний унікальний номер 719/341/18
Номер провадження 1-кс/719/64/18
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2018 року м.Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2018р. надійшло клопотання заступника начальника, начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 13.08.2018р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 13.08.2018р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, юристом 1 класу ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 27.07.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.07.2018 року близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа під приводом продажу велосипеда через всесвітню мережу інтернет, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1800,00 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо номеру рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з неї (із зазначення адреси місця зняття коштів), на яку 22.07.2018 року було перераховано кошти в загальній сумі 1800,00 грн., починаючи з 22.07.2018 року по теперішній час;

- інформацію щодо власника рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 22.07.2018 року було перераховано кошти в загальній сумі 1800,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 22.07.2018 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні заступник начальника ВП начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000107 від 27.07.2018р. до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 22.07.2018р. близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу велосипеда через всесвітню мережу інтернет, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1800,00 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

09 серпня 2018р. ОСОБА_5 подала заяву про залучення її до провадження як потерпілої, яка прийнята старшим слідчим Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 09.08.2018р. ОСОБА_5 показала, що 22.07.2018р. вона у всесвітній мережі «Інтернет» на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж велосипеда. Зателефонувавши на номер телефону « НОМЕР_2 », вона домовилась із невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_7 , про купівлю велосипеда. На виконання домовленості вона перерахувала грошові кошти в сумі 1800,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , після чого останній підтвердив отримання коштів та пообіцяв відправити велосипед. Однак по теперішній час він цього не зробив, а на телефонні дзвінки не відповідає.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- усю наявну інформацію щодо номеру рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з неї (із зазначення адреси місця зняття коштів), на яку 22.07.2018 року було перераховано кошти в загальній сумі 1800,00 грн., починаючи з 22.07.2018 року по 29.08.2018 року;

- усю наявну інформацію щодо власника рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 22.07.2018 року було перераховано кошти в загальній сумі 1800,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 22.07.2018 року по 29.08.2018 року, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 28 вересня 2018 року включно.

Роз`яснити представнику публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя