Справа № 539/1608/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 10.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2018 року близько 17 год. 26 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом транзакції заволоділа грошовими коштами в сумі 1974 грн. 50 коп., належними ОСОБА_5 , спричинивши йому матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2018 року близько 17 год. 23 хв. до ОСОБА_6 зателефонував невідомий та представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його банківську картку намагалися проникнути. Після чого попросив назвати перші 4-ри цифри та останні 4-ри цифри картки потерпілого, дату видачі, термін дії та посередні цифри банківської картки № НОМЕР_1 . Після розмови на телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення з кодом та останній назвав його абоненту, що телефонував. Після чого через декілька хвилин надійшло повідомлення про те, що з рахунку потерпілого знято 1 974 грн.

Шляхом перевірки за допомогою сайту визначення банку за номером картки було встановлено, що карта № НОМЕР_1 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника(одержувача) грошових коштів переведених 10.01.2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по встановленій картці в період часу з 10.01.2018 року і по цей час; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 з правом її вилучення: інформацію про зняття коштів, отриманих 10.01.2018 року із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1 974 грн. місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 10.01.2018 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримала.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 - анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника(одержувача) грошових коштів переведених 10.01.2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по встановленій картці в період часу з 10.01.2018 року і по цей час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 з правом її вилучення:

- інформацію про зняття коштів, отриманих 10.01.2018 року із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1 974 грн. місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 10.01.2018 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Строк дії ухвали закінчується 30 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1