УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0008287,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 25.11.2016 року по 25.12.2016 року невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, з метою заволодіння чужим майном, шляхом перерахування грошових коштів із рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , таємно викрала в останнього грошові кошти в сумі 21200 грн., внаслідок чого заподіяла йому майнової шкоди на вищезазначену суму коштів.

Дане кримінальне правопорушення 29.12.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0008287, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування стало відомо, що потерпілий ОСОБА_5 надав у користування ОСОБА_6 свою картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , і останній нею користувався.

Окрім того, встановлено, що з належних потерпілому карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти та перераховано на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух коштів по особовому рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 20.11.2016 року по теперішній час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, інформації стосовно адрес місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових з вказаних рахунків, за період, починаючи з 20.11.2016 року по термін дії ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя