У Х В А Л А Справа № 200/15550/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9584/18

24 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0004159 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004159, про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно матеріалам, отриманим з ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) наявні наступні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_5 (валюта 980), відкритий 04.07.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_6 (валюта 980), відкритий 15.03.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_7 (валюта 980), відкритий 17.02.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_5 , (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення виїмки у філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірені належним чином копії банківських справ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам вказаних підприємств: № НОМЕР_5 (валюта 980) та № НОМЕР_6 (валюта 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_7 (валюта 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24 жовтня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1