печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
24.10.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володиимрська буд. 46, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М.КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою:Київ вул. Лєскова, 9, ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 67, ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова,11, ПАТ «БАНК ?» (МФО 380645), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Невстановлені на даний час особи створили чи придбали на території Харківської області суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) зокрема: ТОВ «Парадіз компані» (), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (), ТОВ «Грейс трейд» (), ТОВ «Нафтопромтрейд» (), ТОВ «Прогрес комерс» (), ТОВ «Чарек торг» (), ТОВ «Сізаріус» (), ТОВ «Оптум» (), ТОВ «НК лк ЛТД» (), ТОВ «Ефест груп» (), ТОВ «Оптігруп» (), ТОВ «Мега-НК» (), ТОВ «Метопторг» (), ТОВ «Град прайм» (), ТОВ «Укртехнопром» (), ТОВ «НВАК «Чайка» 36224700), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Пневмо-ком» (), ТОВ «Дельта бат» (), ТОВ «Металекс М» (), ТОВ «Сатурн-логістік» (), ТОВ «Європродуктгруп» (), ТОВ «Імтраст» (), ТОВ «Поліетилен пак» (), ТОВ «Імпорт кловіс» (), ТОВ «Аванком-стандарт» (), ТОВ «Грайтекс інвест» (), ТОВ «Вуд імпорт» (), ТОВ «Віртон ЛДТ» (), ТОВ «Арсенал продукт» (), ТОВ «Форвайл десіжн» (), ТОВ «Вестлейк» (), ТОВ «Трансбілдсервіс» (), ТОВ «Санрім» (), ТОВ «Протек маркет» (), ТОВ «Київтранскомплект» (), ТОВ «ОБК «Енерджи» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій.
За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито на вказані товариства розрахункові рахунки у банках.
Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених вище юридичних осіб є збереження речових доказів.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 23.10.2018 року кошти які знаходяться на рахунках зазначених підприємств, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001760 від 31.05.2017.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою збереження вказаного речового доказу, оскільки на даний час є підстави вважати, що автомобіль, на який прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в цій частині.
В частині зобов`язання зазначення дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді, слід відмовити, оскільки вирішення зазначених вище вимог не відноситься до компетенції слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГРАНД МАРКЕТ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ОПТУМ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ОПТІГРУП» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «САНРІМ» () № НОМЕР_5 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.
ТОВ «ЧАРЕК ТОРГ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ІМТРАСТ» () № НОМЕР_7 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24.
ТОВ «СІЗАРІУС» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» () № НОМЕР_9 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.
ТОВ «СІЗАРІУС» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «ПОЛІЕТИЛЕН ПАК» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.
ТОВ «НК ЛК ЛТД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «САТУРН-ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «ПРАЙМСОЮЗ» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «ВІРТОН ЛТД» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «ФОРВАЙЛ ДЕСІЖН» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ «САНРІМ» () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «ПРОТЕК МАРКЕТ» () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська буд. 46.
ТОВ «ОПТІГРУП» () № НОМЕР_51 ; ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» () № НОМЕР_55 ; ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ПНЕВМО-КОМ» () № НОМЕР_56 ; ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «ВУД ІМПОРТ» () № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ «МЕТОПТОРГ» () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_72 ; ТОВ «САНРІМ» () № НОМЕР_73 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65.
ТОВ «МЕГА-НК» () № НОМЕР_74 відкритих в АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.
ТОВ «ГРАД ПРАЙМ» () № НОМЕР_75 відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.
ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» () № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30.
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЧАЙКА» () № НОМЕР_80 ; ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» () № НОМЕР_83 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.
ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_86 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.
ТОВ «ДЕЛЬТА БАТ» () № НОМЕР_87 ; ТОВ «САТУРН-ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_88 ; ТОВ «ОБК «ЕНЕРДЖИ» () № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 відкритих в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.
ТОВ «МЕТАЛЕКС М» () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ «ІМПОРТ КЛОВІС» () № НОМЕР_95 ; ТОВ «ВІРТОН ЛТД» () № НОМЕР_96 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
ТОВ «МЕТАЛЕКС М» () № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.
ТОВ «ЄВРОПРОДУКТ ГРУП» () № НОМЕР_99 ; ТОВ «ІМПОРТ КЛОВІС» () № НОМЕР_100 ; ТОВ «ПРАЙМСОЮЗ» () № НОМЕР_101 ; ТОВ «ВУД ІМПОРТ» () № НОМЕР_102 ; ТОВ «ТРАНСБІЛДСЕРВІС» () № НОМЕР_103 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М.КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою:Київ вул. Лєскова, 9.
ТОВ «ПОЛІЕТИЛЕН ПАК» () № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.
ТОВ «ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_106 відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 67.
ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОДУКТ» () № НОМЕР_107 відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2.
ТОВ «ВЕСТЛЕЙК» () № НОМЕР_108 відкритих в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів вул. Валова,11.
ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_109 відкритих в ПАТ «БАНК 3/4» (МФО 380645), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1