Справа № 202/4422/18
Провадження № 1-кс/202/3631/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.
26 липня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 26 липня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, щопротягом 2016-2018 років посадові особи відділу закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам акціонерного товариства здійснювали вимагання та отримання неправомірної вигоди з контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 .

Сума незаконної винагороди для ОСОБА_7 становила 5-10% від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_7 надав посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 банківські картки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать його дружині ОСОБА_8 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).
Сума незаконної винагороди для ОСОБА_6 становила 5-10% від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_6 надав посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 , банківські картки за №НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать його дружині та відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоз метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження вищевказаними розрахунковими рахунками, у зв`язку з чим, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_8 , та рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_9 , які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).
Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, для встановлення істини по кримінальному провадженню, для проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічних експертиз, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000686, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції на підставі відповідного доручення або постанови, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме до: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 року по 30.07.2018 року грошових коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справ з юридичного оформлення рахунків банківських карток за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в тому числі, анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», витяги (зображення) з клієнтської бази ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при проведені операцій (транзакцій) з рахунками банківських карток за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2016 року по 30.07.2018 року на магнітному (електронному) носіях; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом(-ами) банку, власниками банківських карток за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 28 серпня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1