Справа № 279/4803/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2018 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001634 від 04.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого зазначено, 03.10.2018 року близько 08:17 годин, невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську картку у сумі 2800 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму.
04.10.2018 Коростенським відділом поліції ГУНП в Житомирській області вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001634 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він на сайті ОLХ знайшов оголошення, щодо оренди квартири в АДРЕСА_1 . Під даним оголошенням був зазначений номер орендодавця НОМЕР_1 . 02.10.2018 року він зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови вони домовились між собою, щодо оренди квартири. ОСОБА_5 повідомив, що потрібно внести передплату в сумі 1500 грн., на що він погодився. Дана особа надала йому номер рахунок № НОМЕР_2 . Після цього він перерахував на даний рахунок вищевказану суму.
Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував йому знову та повідомив, що необхідно скинути ще 1300 грн., у зв`язку з тим, що нотаріус вимагає повну суму за місяць, на що він погодився. 03.10.2018 року близько 08:17 годин він перерахував на вищевказану картку суму 1300 грн. На даний час оренду квартири йому не здано та дана особа не повернула йому грошові кошти в сумі 2800 грн.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 2800 грн., були перераховані на № НОМЕР_2 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої шкоди.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

1.Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 найменування юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 08:00 год.01.10.2018 по 23:00 03.10.2018;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 08:00 год.01.10.2018 по 23:00 03.10.2018;

2. Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_7 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду
Житомирської області ОСОБА_9