УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № № 0002098 від 23 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0002098 від 23 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2018 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальні збитки.

Так, в ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 дала наступні показання: в неї в користуванні перебувала банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 10.08.2018 року ОСОБА_5 перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Набережній магістралі у м. Запоріжжя, познайомилась з раніше маловідомим чоловіком, який відрекомендувався ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_7 згадала, що їй необхідно відновити банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувала у її користуванні та спільно з « ОСОБА_6 » пішли до відділення банку, який розташований біля ООТ «вул. Миру». Прийшовши до вищевказаного відділення банку ОСОБА_5 попрохала « ОСОБА_6 » назвати свій номер мобільного телефону, для того щоб поміняти фінансовий номер та відновити банківську карту, бо в неї при собі не було мобільного телефону, на що останній погодився. Після чого банківську карту, яка належить ОСОБА_5 було відновлено. Далі, з показань Третьякової, приблизно о 12 годині 00 хвилин, вони разом пішли до кафе, яке знаходилось по пр. Соборному у м. Запоріжжя поблизу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 17 годині 00 хвилин, стан здоров`я ОСОБА_7 погіршився та співробітники кафе викликали швидку допомогу. Приїхав до 5-ої міської лікарні вона виявила відсутність своєї банківської карті після чого ОСОБА_5 зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з банківської карти, що їй належить були зняті грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що дійсно 10.08.2018 року він разом з дівчиною, яку знав раніше, як ОСОБА_9 , відвідував вищезазначені кафе, так дійсно він разом з нею звертався до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на його номеру НОМЕР_1 було змінено фінансовий номер банківської карти, яка належить ОСОБА_10 , задля того щоб відновити банківську карту. Також ОСОБА_11 пояснив, що знімав з банківської карти грошові кошти, частину яких він повернув ОСОБА_10 .

Слідчий посилаючись на те, що для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно всіх рахунків клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , за період часу з 10.08.2018 по теперішній час, а саме:

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- фото та відео зображення з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з усіх карті ОСОБА_5 за період з 10.08.2018 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1