Справа №127/9630/18
Провадження №1-кс/127/4813/18
04 травня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем під час закупівлі сировини умисно занижують показники якості цукрового буряка чим завдають збитки постачальникам у великих розмірах.
Під час розслідування встановлено, що службові особи філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вносили завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських та складських документів, в яких відображається кількість виробленого цукру та меляси впродовж сезону.
Внаслідок створення таких надлишків цукру, службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично заволоділи коштами постачальників цукрового буряка які постачали сировину на умовах «давальницької схеми», тобто розрахунок за поставлений цукровий буряк прямо залежить від кількості виробленого цукру.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вище викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме договорів щодо фактичного надходження цукрового буряка та фактично вироблення цукру, тобто що підтверджують фінансово-господарську діяльність між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання, а саме: бухгалтерські, виробничі та складські документи (журнали, накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри, складські книги, договори з постачальниками та покупцями цукру, чорнові записи, звіти, а також електронних носіїв інформації, комп`ютерних системних блоків, ноутбуків) за період часу з 01.09.2017-2018 роки, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.
У судове засідання слідчий ОСОБА_5 , який входить до слідчої групи, не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
ПредставникВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем під час закупівлі сировини умисно занижують показники якості цукрового буряка чим завдають збитки постачальникам у великих розмірах, а саме службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вносили завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських та складських документів, в яких відображається кількість виробленого цукру та меляси впродовж сезону.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме договорів щодо фактичного надходження цукрового буряка та фактично вироблення цукру, тобто що підтверджують фінансово-господарську діяльність між філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання, а саме: бухгалтерські, виробничі та складські документи (журнали, накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри, складські книги, договори з постачальниками та покупцями цукру, чорнові записи, звіти, а також електронних носіїв інформації, комп`ютерних системних блоків, ноутбуків) за період часу з 01.09.2017-2018 роки, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.
Юридична адреса філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя