Провадження № 1-кс/201/6041/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2018 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшла вищезазначена скарга, у якій скаржник просить зобов`язати уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області повернути йому тимчасово вилучене під час проведення обшуку, майно, а саме:

- 49355 пачок цигарок різних виробників, вилучених під час проведення 17 квітня 2018 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний бокс № НОМЕР_1 ГБК «Лівобережний-2»;

- 5943 пачок цигарок різних виробників, вилучених під час проведення 17 квітня 2018 року обшуку в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (на території центрального ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правої сторони від м`ясного павільйону та поруч з кіоском «Свіжий хліб»);

- майно, вилучене під час проведення обшуку в торгівельному об`єкті (мережа кіосків) за адресою: АДРЕСА_3 у наступних ФОП: ФОП « ОСОБА_4 » - 1389 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_5 » - 835 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_6 » - 1896 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_7 » - 696 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_8 » - 2227 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_9 » - 489 пачок цигарок різних марок;

- 1500 пачок цигарок різних виробників, вилучених під час проведення обшуку 17 квітня 2018 року в автомобілі марки «Lexus» GS 300 д/н НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 ;

- 1819 пасок цигарок різних виробників, вилучених під час обшуку 17 квітня 2018 року в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Також заявник просив зобов`язати уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області повернути йому грошові кошти.

Від заявника на адресу суду 24 вересня 2018 року надійшла заява про розгляд даної скарги без його участі, скаргу просив задовольнити з підстав у ній викладених.

Старшим слідчим з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 через канцелярію суду 24 вересня 2018 року подана заява про розгляд даної справи без його участі.

Суд, дослідивши матеріали скарги, приходить до наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна гідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасового вилученого майна.

Судом встановлено, що на підставі ухвал Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 03 квітня 2018 року, від 04 квітня 2018 року, від 05 квітня 2018 року старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 в межах кримінального провадження №00000004 від 26 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України 17 квітня 2018 року були проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , гаражний бокс № НОМЕР_1 ГБК «Лівобережний-2», Дніпропетровська область, бульвар Будівельників, 5 «А» (на території центрального ринку «Лівобережний», з правої сторони від м`ясного павільйону та поруч з кіоском «Свіжий хліб»), в торгівельному об`єкті (мережа кіосків) за адресою: АДРЕСА_3 у ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 »; ФОП « ОСОБА_6 »; ФОП « ОСОБА_7 »; ФОП « ОСОБА_8 »; ФОП « ОСОБА_9 »; в автомобілі марки «Lexus» GS 300 д/н НОМЕР_2 , належного ОСОБА_7 , в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час зазначених обшуків за вказаними адресами було вилучено наступне майно:

- 49355 пачок цигарок різних виробників (за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний бокс № НОМЕР_3 «Лівобережний-2»);

- 5943 пачок цигарок різних виробників (за адресою: АДРЕСА_2 (на території центрального ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правої сторони від м`ясного павільйону та поруч з кіоском «Свіжий хліб»));

- майно, вилучене під час проведення обшуку в торгівельному об`єкті (мережа кіосків) за адресою: АДРЕСА_3 у наступних ФОП: ФОП « ОСОБА_4 » - 1389 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_5 » - 835 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_6 » - 1896 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_7 » - 696 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_8 » - 2227 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_9 » - 489 пачок цигарок різних марок;

- 1500 пачок цигарок різних виробників (в автомобілі марки «Lexus» GS 300 д/н НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 );

- 1819 пасок цигарок різних виробників (в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ).

Частиною 5 статті 237 КПК України визначено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із зверненням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Також ч.1 ст.237 КПК України вказано, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права. У даній справі суд приходить до висновку про відсутність законних підстав для подальшого утримання слідчим майна заявника, що тягне за собою необхідність повернення цього майна його власнику.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У рішеннях по справам «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом вказано на те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів, або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

У даній справі судом встановлено, що спірне майно, вилучене під час обшуків 17 квітня 2018 року, відносяться до тимчасово вилученого, оскільки відповідними ухвалами слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку надано дозвіл на обшуків за відповідними адресами, з метою відшукання незаконно виготовлений тютюнових виробів, акцизних марок, тощо. Речовим доказом це майно відповідною постановою слідчого визнано не було, оскільки доказів протилежного суду надано не було.

Таким чином встановлено, що зазначене майно підпадає під категорію тимчасово вилученого майна, а отже у відповідності до вищезазначених вимог статті 171 КПК України орган досудового розслідування повинен був звернутися із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після його вилучення.

Проте клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в порушення вказаних вимог закону подано не було.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про те, що подальше утримання слідчим майна заявника може спричинити неправомірне втручання держави в мирне володіння майном заявника, що буде порушенням ст.1 першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є неприпустимим, тому вимога заявника в частині зобов`язання слідчого повернути вилучене майно підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог п.2 ч.5 ст.110 КПК України постанова слідчого повинна бути вмотивованою та містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України, тощо.

Відповідно ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення скарги та зобов`язання органу досудового розслідування повернути власнику вилучені пачки сигарет. Щодо вимог про повернення грошових коштів вони задоволенню не підлягають, оскільки заявником не надано достатніх і належних доказів їх вилучення і необхідності повернення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 110, 170 - 174, 237, 376 КПК України, слідчий суддя

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 303-307, 318-380 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене під час проведення обшуку, майно, а саме:

- 49355 пачок цигарок різних виробників, вилучених під час проведення 17 квітня 2018 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний бокс № НОМЕР_1 ГБК «Лівобережний-2»;

- 5943 пачок цигарок різних виробників, вилучених під час проведення 17 квітня 2018 року обшуку в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (на території центрального ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правої сторони від м`ясного павільйону та поруч з кіоском «Свіжий хліб»);

- майно, вилучене під час проведення обшуку в торгівельному об`єкті (мережа кіосків) за адресою: АДРЕСА_3 у наступних ФОП: ФОП « ОСОБА_4 » - 1389 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_5 » - 835 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_6 » - 1896 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_7 » - 696 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_8 » - 2227 пачок цигарок різних марок; ФОП « ОСОБА_9 » - 489 пачок цигарок різних марок;

- 1500 пачок цигарок різних виробників, вилучених під час проведення обшуку 17 квітня 2018 року в автомобілі марки «Lexus» GS 300 д/н НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 ;

- 1819 пасок цигарок різних виробників, вилучених під час обшуку 17 квітня 2018 року в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1