Справа №705/2936/18
1-кс/705/1096/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2018 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1

з участю : секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказано, 11.07.2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , безоплатно отримала від невідомої особи жіночої статі 16 кустарно виготовлених контейнерів з полімерного матеріалу чорного кольору із рідиною, яка, згідно висновку експерта № 10/385 від 10.08.2018 року, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено концентрат макової соломи (екстракційний опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 17,708 грам., та впевнившись в тому, що вони являються особливо небезпечними наркотичними засобами, перенесла їх до м. Умань, Черкаська область, де зберігала з метою збуту.

11.07.2018 року близько 11:30 год. поблизу будинку АДРЕСА_2 , працівниками поліції було здійснено поверхневу перевірку ОСОБА_5 , під час якої в жіночій сумці виявлено та вилучено 15 кустарно виготовлених контейнерів з полімерного матеріалу чорного кольору із рідиною, яка згідно висновку експерта № 10/385 від 10.08.2018 року, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено концентрат макової соломи (екстракційний опій), які ОСОБА_5 , повторно, незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту.
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0001039, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Вона ж 11.07.2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому місці, за допомогою мобільного телефону з невстановленою особою погодила факт збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. З даного приводу остання, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, надала реквізити банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для перерахування грошових коштів в сумі 250 грн.
11.07.2018 року близько 11 год. 09 хв. отримавши «смс» повідомлення про зарахування грошових коштів в сумі 245 грн. на рахунок банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , 11.07.2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підійшла до квітника, що поблизу будинку АДРЕСА_2 , де зробила в клумбі схованку кустарно виготовленого контейнеру з полімерного матеріалу чорного кольору із особливо небезпечним наркотичним засобом після чого надіслала особі, яка здійснила перерахування грошових коштів, «смс» повідомленням із зазначенням даних про місце перебування особливо небезпечного наркотичного засобу, чим здійснила його збут.
11.07.2018 близько 12:15 год. працівниками поліції під час проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_2 , у квітнику, було виявлено та вилучено кустарно виготовлений контейнер з полімерного матеріалу чорного кольору із рідиною, яка, згідно висновку експерта № 10/385 від 10.08.2018 року, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено концентрат макової соломи (екстракційний опій).

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0001252, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчиненого повторно.

27.08.2018 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001039 від 11.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та № 0001252 від 16.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001039.

Під час поверхневого огляду 11.07.2018 року у ОСОБА_5 в сумочці було виявлено та вилучено банківську картку MasterCard «дебит» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , термін дії 06/22 та мобільний телефон ASTRO в корпусі чорно-червоного кольору imai1: НОМЕР_2 , imai2: НОМЕР_3 , в якому знаходиться дві сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » sim 1 за № НОМЕР_4 , sim 2 за № НОМЕР_5 , на який було отримано повідомлення з текстом: «729 11-07-2018 11:09, Perekaz: TS202011 TS000000, UA 11.07.2018 11:09 na kartku НОМЕР_6 na sumu 245.00UAH. Dostupno 3898.35UAH. ONLINE ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги те, що АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може надати інформацію про особу за якою закріплений рахунок - № НОМЕР_1 , на рахунок якої було перераховано грошові кошти, так як вона являється клієнтом АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вилучення даної інформації, має суттєве значення в кримінальному провадженні для підтвердження вини ОСОБА_5 , яка незаконно придбала та зберігала, а також незаконно збувала особливо небезпечний наркотичний засіб, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні по факту незаконного придбання та зберігання, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_5 .
На даний час в інший спосіб не можливо встановити обставини події даного кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, проведені слідчі (розшукові) дії не дали результатів для розкриття даного кримінального правопорушення, тому не можливо в інший спосіб отримати інформацію щодо осіб, причетних до його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до до документів, які містять інформацію, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

-документ, який містить анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на який 11.07.2018 року, були переведені грошові кошти в сумі 245 гривень, номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду,

-документ, який містить фотокартку із зображенням власника рахунку,

- роздруківку руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в сумі 245 гривень 11.07.2018 року

-документ, який містить дані, щодо суми наявних на рахунку коштів або зняття коштів, з якого банкомату чи відділення банку знімалися кошти, якої дати, за якою адресою, та фотознімки особи, яка знімала вказані кошти.

- ксерокопію паспорта особи власника розрахункового рахунку, для підтвердження вини ОСОБА_5 , яка незаконно придбала та зберігала, а також незаконно збувала особливо небезпечний наркотичний засіб, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідча Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурор Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, письмово подали заяви від 01.09.2018 року, в яких просять клопотання про призначення тимчасовий досту до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проводити без їх участі, клопотання підтримують, просять задоволити та проводити засідання без застосування технічних засобів.
Відповідно до ст.31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 КУ, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

-документ, який містить анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на який 11.07.2018 року, були переведені грошові кошти в сумі 245 гривень, номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду,

-документ, який містить фотокартку із зображенням власника рахунку,

- роздруківку руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в сумі 245 гривень 11.07.2018 року

-документ, який містить дані, щодо суми наявних на рахунку коштів або зняття коштів, з якого банкомату чи відділення банку знімалися кошти, якої дати, за якою адресою, та фотознімки особи, яка знімала вказані кошти.

- ксерокопію паспорта особи власника розрахункового рахунку, для підтвердження вини ОСОБА_5 , яка незаконно придбала та зберігала, а також незаконно збувала особливо небезпечний наркотичний засіб, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відділенні банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1