Провадження № 1-кс/592/7244/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
18 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в :
16.10.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000110, зареєстрованому 04.04.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом вчинення провідним консультант-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальних правопорушень, а саме отримання неправомірної вигоди від третіх осіб за безперешкодну видачу посвідчень водія та внесення до екзаменаційних листів завідомо недостовірні відомості щодо успішного складання іспитів. У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 налагодили злочинну схему щодо систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян та суб`єктів господарської діяльності (перевізників) за безперешкодне складання іспитів для отримання водійських посвідчень категорії «С» та «D» через посередника, а саме колишнього працівника автошколи «Меридіан» ОСОБА_6 , мешканця м. Путивль, Сумської області. Також встановлено, що до ОСОБА_6 колишнього представника автошколи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », періодично зверталися громадяни щодо навчання в автошколі та подальшого отримання водійського посвідчення відповідної категорії, на що останній повідомив про те, що на даний час шансів самостійно здати іспити та отримати відповідне посвідчення майже немає, проте за грошову винагороду він допоможе вирішити це питання, в тому числі не проходячи медичну комісію, не складаючи іспитів на знання ПДР України та іспитів з навичок водіння. За його словами це буде коштувати 4400 офіційних платежів та додатково 700 грн. за отримання довідки про проходження медичного огляду без його фактичного проходження, та 2000 грн. хабара в сервісному центрі, зокрема консультанту-адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . Вирішення всі перелічених питань ОСОБА_6 брав на себе. Також встановлено, що деякі громадяни перераховували грошові кошти на картковий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тому у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно карткових рахунків, відкритих ОСОБА_6 , а саме інформація щодо номерів карткових рахунків, відкритих ОСОБА_6 , та руху грошових коштів по даним рахункам.
У судове засідання слідча не з`явилась, надала письмову заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2018 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:
- інформація щодо карткових рахунків, відкритих гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області, а саме номера карткових рахунків, документи, що підтверджують відкриття даних карткових рахунків;
- відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахункам, відкритим
гр. ОСОБА_6 , за період із дня відкриття карткового рахунку по 08.09.2018.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1