АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2017 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурораОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

представника

ТОВ «Сміла Енергоінвест» - адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Черкаси апеляційну скаргу з доповненнями представника ТОВ «Сміла Енергоінвест» - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 12 грудня 2017 року, якою накладено арешт на майно, вилученого під час проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а :
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 звернулася до суду з погодженим із прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуків 05.12.2017 р. в офісних приміщеннях ТОВ «Комунальні системи України», ТОВ «Лізінгова компанія «Матриця», ТОВ «Сміла Енергоінвест», а також за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002035 здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_12 , будучи призначеним на посаду директора ДП «Агентства розвитку житло комунального господарства», маючи вплив на підконтрольне йому ТОВ «Сміла Енергоінвест» та будучи ініціатором розроблення договору «Про спільну діяльність» від 05.05.2010 р., у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у період часу з 05.05.2010 р. по теперішній час організував вчинення злочину, а саме: привласнення коштів, які були ввірені особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, отриманих від здійснення ТОВ «Сміла Енергоінвест» підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язаної з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення теплом споживачів м.Сміла, шляхом керування його підготовкою, яка полягала в організаційних діях, спрямованих на підшук співучасників, віднайдення засобів та знарядь учинення злочину, усунення перешкод та інших дій щодо умисного створення умов для вчинення злочину та керування безпосереднім вчиненням указаного злочину, яка спрямована на виконання співучасниками об`єктивної сторони злочину, шляхом координацій дій між співучасниками, їх інструктаж, визначення послідовності їхніх дій, організаційна діяльність щодо приховування злочину, вчинені з попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

За обставинами кримінального провадження ОСОБА_12 , являючись кваліфікованим працівником у сфері житлово-комунального господарства та займаючи різні керівні посади, як у приватній, так і у державних сферах, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 р. «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України №217 від 18.06.2014 р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», маючи прямий вплив на директора ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБА_14 ТОВ «Сміла Енергоінвест», використовуючи їх повноваження як посадових осіб підприємства у період часу з 16.08.2013 р. у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи керівником ТОВ «Агентство муніципального господарства», яке являється співвласником ТОВ «Комунальні системи України», власником та засновником якого являється Деметра Філіпоу, Республіка Кіпр, м.Нікосія, яке у свою чергу є засновником ТОВ «Сміла Енергоінвест», користуючись обставинами сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високим рівнем та законодавчими гарантіями банківської та комерційної секретності, лояльністю державного регулювання реєстрації, оскільки очолюване ним товариство зареєстроване у офшорній зоні, чи через підконтрольних йому невстановлених у ході досудового розслідування службових осіб ТОВ «Комунальні системи України», переслідуючи мету привласнення коштів шляхом перерахування їх на рахунки фізичних та юридичних осіб за угодами, які мають ознаки нікчемності, надавав незаконні вказівки на здійснення привласнення коштів в особливо великих розмірах, які були ввірені директору ТОВ «Сміла Енергоінвест» ОСОБА_13 , головному бухгалтеру цього підприємства ОСОБА_14 та іншим невстановленим у ході досудового розслідування службовим особам ТОВ «Сміла Енергоінвест».

Отже, в результаті протиправних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м.Сміла Черкаської області, не надходили на поточні рахунки, що відкриті ТОВ «Сміла Енергоінвест» в ПАТ «Державний ощадний банк України» із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, а за попередньою змовою з ОСОБА_14 перераховувались з розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Сміла Енергоінвест» в АТ «Місто Банк» та з розрахункового рахунку відкритий у Черкаському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» на раніше відкритий рахунок ТОВ «Комунальні системи України» в ПАТ «Укрсоцбанк» за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені ТОВ «Сміла Енергоінвест» за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими ТОВ «Сміла Енергоінвест» при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, які у подальшому невстановленими службовими особами ТОВ «Комунальні системи України» у період часу з 03.08.2013 р. по теперішній час за вказівкою ОСОБА_12 перераховувались на рахунки фізичних та юридичних осіб за угодами, що мають ознаки нікчемності і таким чином, ПАТ «Державний ощадний банк України» був позбавлений можливості перераховувати кошти за спожитий ТОВ «Сміла Енергоінвест» газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям на загальну суму 38 529 163,13 грн., що більш ніж у 41 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадя, та також призвело до зриву опалювального сезону в м.Сміла Черкаської області.

03.12.2015 р. за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035, за ознаками злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.367, ст.356 КК України.

05.12.2017 р. ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

05.12.2017 р. на підставі ухвал Придніпровського районного суду м.Черкаси були проведені обшуки на наступних об`єктах: в офісному приміщенні

ТОВ «Комунальні системи України» за адресою: вул. Хрещатик,6 м.Київ, - де було виявлено та вилучено документи, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, печатки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, грошові кошти в сумі 2400 євро та 2449 гривень; в офісному приміщенні

ТОВ «Лізінгова компанія «Матриця» за адресою: пров. Несторівський, 6 м.Київ, де було виявлено та вилучено документи, ноутбук; в офісному приміщенні

ТОВ «Сміла Енергоінвест» за адресою: вул.Тимірязєва, 2, м.Сміла, Черкаська область, де було виявлено та вилучено документи, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації; за місцем проживання

ОСОБА_10 , який є директором ТОВ «Лізингова компанія «Матриця», за адресою: АДРЕСА_1 , - де було виявлено та вилучено документи та ноутбук; за місцем проживання

ОСОБА_11 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Сміла Енергоінвест» та ТОВ «Комунальні системи України», за адресою: АДРЕСА_2 , - де було виявлено та вилучено документи.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 12.12.2017 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 погодженого із прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуків 05.12.2017 р. в офісних приміщеннях ТОВ «Комунальні системи України», ТОВ «Лізінгова компанія «Матриця», ТОВ «Сміла Енергоінвест», а також за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та накладено арешт, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати, на майно, яке було вилучено 05.12.2017 р. під час проведення обшуку, а саме:

В офісному приміщенні ТОВ «Комунальні системи України» за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 6:

В офісному приміщенні ТОВ «Комунальні системи України» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6:

1) папка синього кольору з назвою «ТОВ «КСУ», договори 2015-2016 рік». З договорами, які знаходяться у 108 файлах;

2) папка синього кольору з назвою «Кадри КСУ 2016-2017» 147 арк.;

3) папка синього кольору з назвою «Мілітарі ск`юріті системс» з документами;

4) касова книга на липень-грудень 2016 року прошита без нумерації;

5) касова книга за травень 2016 року прошита без нумерації; касова книга за січень 2016 року прошита без нумерації; касова книга за лютий 2016 року прошита без нумерації;

6) касова книга за березень 2016 року прошита без нумерації;

7) касова книга за травень 2016 року прошита без нумерації;

8) папка чорного кольору з написом «КСУ» 631СЧ второеполугодие» на 189 арк. папка синього кольору з написом «Подложки 2017» з документами в 6 полімерних файлах;

9) звіт з енергетичного аудиту котельні № 18 м. Сміла на 146 арк.;

10) звіт з енергетичного аудиту котельні № 7 м. Сміла на 151 арк.;

11) картонна папка з документами з назвою «КСУ 2015 год частично»;

12) палка чорного кольору з документами з назвою «КСУ вхідна та вихідна документація»;

13) папка зеленого кольору з документами з назвою «КСУ договора 2016»;

14) папка жовтого кольору з документами благодійної організації «Київський муніципальний благодійний фонд» з документами;

15) дві папки-швидкозшивачі з назвою «інформаційно-консультаційні послуги ТОВ «Гетвін»;

16) папка зеленого кольору з назвою «КСУ договори 2017 год» з документами з документами в 45 полімерних файлах;

17) папка-швидкозшивач з назвою «КСУ каса 2017 рік» з документами;

18) папка зеленого кольору з назвою «ТОВ «КСУ» реалізація № 361 СЧ 2016-2017;

19) папка-швидкозшивач з назвою «Благодійний фонд Тепла родина» з документами в 23 полімерних файлах;

20) папка червоного кольору з назвою «Тепла родина» з документами в 41 полімерному файлі;

21) папка жовтого кольору з назвою «КСУ переписка» з документами у 8 полімерних файлах;

22) папка зеленого кольору з назвою «ТОВ КСУ заробітна плата 2016 рік» з документами;

23) папка червоного кольору з назвою «договори КСУ 2014 рік» з документами у 64 полімерних файлах;

24) папка синього кольору з назвою «личные дела принятых на КСУ» з документами у 21 полімерних файлах;

25) полімерна папка зеленого кольору з актами надання послуг ТОВ «КСУ» та ТОВ «Смілаенергоінвест»;

26) полімерна папка з назвою «личные дела ТОВ «Агенство муніципального господарства» з документами у 4 файлах;

27) папка зеленого кольору з назвою «Клієнт-банк 2016» з документами;

28) папка жовтого кольору з назвою «КСУ зарплата 2017 год» з документами;

29) папка-швидкозшивач з назвою «КСУ акты сварок 2016-2017» з документами;

30) папка синього кольору з назвою «КСУ отчёты 2017» з документами у 33 файлах;

31) папка сірого кольору з назвою «КСУ отчёты 2016 год» з документами;

32) папка сірого кольору з довіреностями ТОВ «КСУ» у 17 файлах;

33) паперова папка біло-червоного кольору з назвою «Теплотехніка» з рахунками,довіреностями та протоколами в 12 файлах;

34) список працівників на 6 арк.;

35) інвентаризаційний опис від 01.11.2017 на 1 арк.;

36) акт повернення бухгалтерської документації б/н на 6 арк. ТОВ «Гетвін»;

37) зелена полімерна напівпрозора папка з наступними документами: блокнот синьо- зеленого кольору з написом на обкладинці «Гортензии пахнут твоей нежностью...»; блокнот зеленого кольору з написом «биогард на страже впечатлений!»; акти звіряння взаєморозрахунків ТОВ «Смілаенергоінвест» на 5 арк.; документи ТОВ «Смілаенергоінвест» у 4-х файлах; паперова папка синього кольору з документами ТОВ «Комунальні системи України»;

38) ноутбук SonyModel: PCG-61911V, s00697 чорного кольору з зарядним пристроєм;

39) ноутбук HP Contains Qualcomm Atheros Model QCWB335, serial: CND435B677 чорного кольору;

40) папка зеленого кольору «Договори поворотної фінансової позики 2010-2016» з договорами поворотної фінансової позики;

41) папка зеленого кольору «Фінансова допомога» з договорами фінансової допомоги ТОВ «Комунальні системи України»;

42) оборотно-сальдові відомості за 2015 рік ТОВ «Комунальні системи України» у 7 полімерних файлах;

43) виписки по рахунках ТОВ «Комунальні системи України» у 2 полімерних файлах;

44) роздруківка електронного листа на адресу ОСОБА_12 від 01.11.2017, час 11:53 на 1 арк.;

45) печатка БО «Благодійний фонд Тепла родина» ;

46) накопичувач інформації SP Armor, об`єм 1 ТБ чорно-помаранчевого кольору, № -010TA30-SS;

47) флеш-карта Adata 16GB;

48) печатки: ТОВ «Мілітарі Сек`юріті Сістемс» код 39551250; ТОВ «Медіа Спейс» код 37508355; ТОВ «Центр Інформації» код 39166579; ТОВ «Початок-плюс» код 39696969; ТОВ «Агенство муніципального господарства» код 36017899; ТОВ «Шепетівкаенергоінвест» код 37587657; ТОВ «Центр комунального розвитку» код 36948766; ТОВ «Інститут проблем психології державного управління» код 37781994; Для документів ТОВ «Екотрансгаз» код 32929823; ТОВ «Послуги митного брокера» код 38223615; ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_1 ; ТОВ «Трансгазлогістик» код 37294119; ТОВ «Комунальні системи України» код 37100715; ТОВ «Смілаенергоінвест» код 36770078; «Belize 2015»; Реєстраційний номер 518031019 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V; ТОВ «Гетвін» код 38811390;

49) чекові книжки для отримання готівки: № МА від 8465676 до 8465700 ТОВ «КСУ»; № МА від 3725226 до 3725250 ТОВ «КСУ»; № ЛЕ від 7676276 до ЛЕ 7676300 ФОП ОСОБА_16 ; № ЛЕ від 7677176 до ЛЕ 7677200 ФОП ОСОБА_17 ; № ЛЕ від 7677201 до 7677225 ФОП ОСОБА_18 ; № ЛЕ від 5317226 до 5317250 ТОВ «Агенство муніципального господарства»; № ЛИ від 3515326 до 3515350 ФОП ОСОБА_15 ; № МА від 7549276 до 7549300 ТОВ «Гетвін»; № ЛЬІ від 3280726 до 3280750 ТОВ «Гетвін»; № ЛЕ від 7677226 до 7677250 ФОП ОСОБА_15 ; № ЛЕ від 5073476 до 5073500 ТОВ «Малиненергоінвест»; № ЛЕ від 3261351 до 3261375 ТОВ «КСУ»; № ЛЬІ від 5721876 до 5721900; № МА від 0366101 до МА 0366125 ТОВ «Токмактеплоенергія», № ЛЕ від 1755051 до 1755075 ТОВ «Жилком Україна»; № ЛД від 8596376 до 8596400 ТОВ «Економік девелопмент груп»; № ЛЕ від 4877301 до 4877325 ТОВ «Економік девелопмент груп»; № ЛЕ від 3082376 до 3082400 ТОВ «Агенство муніципального господарства»; № ЛЗ від 6341301 до 6341325 ТОВ «Агенство муніципального господарства»; № ЛЕ від 6462001 до 6462025 ДП «Агенство розвитку ЖКГ»; № ЛЬІ від 4730951 до 4730975 ТОВ «КСУ»; № ЛЗ від 6341326 до 6341350 ТОВ «КСУ»;

50) печатки наступних юридичних осіб; р.н. 518031019№1ТОВ«Смілаенергоінвест»; відділ збуту ТОВ «Смілаенергоінвест» р.н. 518031019; для рахунків ТОВ «Смілаенергоінвест» 36779078; для податкових накладних ТОВ «Смілаенергоінвест» 36779078; уповноважена особа ТОВ «Смілаенергоінвест» р.н. 518031019 № 1; відділ збуту ТОВ «Смілаенергоінвест» р.н. 518031019 № 2; печатка синього кольору з кліше з підпису; печатка чорного кольору з кліше з підпису; відділ збуту ТОВ «Смілаенергоінвест» р.н. 518031019 № 1; печатка синього кольору з кліше підпису р.н. 518031019 № 2; для податкових накладних ТОВ «Смілаенергоінвест» ІПН 46; для податкових накладних ТОВ «Смілаенергоінвест» ІПН 518031019;

51) накопичувач інформації Transcent sn d39627 синього кольору;

52) папка жовтого кольору з чорновими записами на аркушах паперу A4 на 26 арк. та з 2 чеками ПАТ КБ «Приватбанк» отримувач ТОВ «Комунальні системи України»;

53) заявки на отримання коштів з банківськими чеками на ТОВ «КСУ» на 36 арк.;

54) папка червоного кольору з особовими справами наступних працівників ТОВ «Комунальні системи України»: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_15 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 , ОСОБА_56 ;

55) папка червоного кольору з особовими справами ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_20 , ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 ;

56) ноутбук HP model g6- 1078er, serial CNF1244JKY з зарядним пристроєм;

57) ноутбук Нр model ВСМ943142Y;

58) печатка «Adair Business Ltd № 167,080», печатка БО «Благодійний фонд «Сила Громад» ; печатка ТОВ «Терра плюс Груп» ;

59) договір купівлі-продажу між ТОВ «КСУ» та Компанією Адаїр Бізнес Лтд. від 24.10.2017;

60) копія статуту ТОВ «Гетвін»;

61) копія статуту ТОВ «Терра Плюс Груп»;

62) копія статуту ТОВ «Кіровоград облводоканал»;

63) копія положення про ревізійну комісію ТОВ «Економік Девелопмент груп» та трьох заяв;

64) копія установчих документів «Key marketing corporation LP» в 1 файлі;

65) копія статуту ТОВ «Газовий альянс» в 1 файлі;

66) копії установчих документів «Alviranda holding limited» в 6 файлах;

67) папка чорного кольору з реєстраційними документами «Geofrey TradingL imited»;

68) папка зеленого кольору «Adair Business Ltd.» з реєстраційними документами у 17 фалах;

69) папка жовтого кольору «ТОВ КСУ банк 2015» з договорами про надання поворотної фінансової допомоги за період з 2012 - 2016 роки ТОВ «Смілаенергоінвест» та ТОВ «Комунальні системи України».

В офісному приміщенні ТОВ «Лізінгова компанія «Матриця» за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6:

1) Ноутбук марки «HP» ProBook 4730s, с/н CNU12841DM в корпусі сірого кольору та зарядний пристрій чорного кольору;

2) Довіреність видана ТОВ «Лізингова компанія «Матриця» на ОСОБА_12 від 01.10.2017 року на 1 арк.;

3) Завірені ОСОБА_10 ксерокопії сторінок блокноту із рукописними записами прізвищ, імен та номерами мобільних телефонів на 35 арк.;

4) Рахунок-фактура №СФ-0000056 від 20 липня 2012 року на 1 арк. без підпису;

5) Акт № ОУ-0000028 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

6) Акт № оу-0000020 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

7) Рахунок-фактура №СФ-0000040 від 21 травня 2012 року на 1 арк. без підпису;

8) Рахунок-фактура №СФ-0000024 від 21 березня 2012 року на 1 арк. без підпису;

9) Акт № оу-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

10) Рахунок-фактура №СФ-0000012 від 21 лютого 2012 року на 1 арк. без підпису;

11) акт № оу-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

12) Рахунок-фактура №СФ-0000010 від 21 лютого 2012 року на 1 арк. без підпису;

13) Акт № оу-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

14) Рахунок-фактура №СФ-0000002 від 23 січня 2012 року на 1 арк. без підпису;

15) Акт № оу-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

16) Рахунок-фактура №СФ-0000046 від 22 грудня 2011 року на 1 арк. без підпису;

17) Акт № оу-0000030 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

18) Рахунок-фактура №СФ-0000004 від 23 січня 2012 року на 1 арк. без підпису;

19) Акт № оу-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

20) Рахунок-фактура №СФ-0000029 від 24 жовтня 2011 року на 1 арк. без підпису;

21) Акт № оу-0000022 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

22) Рахунок-фактура №СФ-0000007 від 22 серпня 2011 року на 1 арк. без підпису;

23) Рахунок-фактура №СФ-0000014 від 22 серпня 2011 року на 1 арк. без підпису;

24) Акт № оу-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

25) Рахунок-фактура №СФ-0000035 від 22 листопада 2011 року на 1 арк. без підпису;

26) акт № оу-0000025 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

27) Рахунок-фактура №СФ-0000006 від 22 серпня 2011 року на 1 арк. з підписом;

28) Рахунок-фактура №СФ-0000015 від 22 серпня 2011 року на 1 арк. без підпису;

29) акт № оу-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

30) Рахунок-фактура №СФ-00000062 від 29 серпня 2013 року на 1 арк. без підпису;

31) акт № оу-0000044 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

32) Рахунок-фактура №СФ-00000065 від 20 вересня 2013 року на 1 арк. без підпису;

33) акт № оу-0000048 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

34) акт звірки взаємних розрахунків за період: січень 2013- жовтень 2013 між договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V на 1 арк.

35) акт звірки взаємних розрахунків за період: січень 2013- жовтень 2013 між ТОВ «Сміла Енергоінвест» і ТОВ «Лізингова компанія «Матриця» на 1 арк.

36) Рахунок-фактура №СФ-00000086 від 20 грудня 2013 року на 1 арк. без підпису;

37) акт № оу-0000071 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

38) Рахунок-фактура №СФ-00000083 від 20 грудня 2013 року на 1 арк. без підпису;

39) акт № оу-0000070 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

40) Рахунок-фактура №СФ-00000088 від 20 грудня 2013 року на 1 арк. без підпису;

41) акт № оу-0000072 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

42) Рахунок-фактура №СФ-00000082 від 20 листопада 2013 року на 1 арк. без підпису;

43) акт № оу-0000068 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

44) Рахунок-фактура №СФ-00000078 від 20 листопада 2013 року на 1 арк. без підпису;

45) акт № оу-0000066 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

46) Рахунок-фактура №СФ-00000077 від 20 листопада 2013 року на 1 арк. без підпису;

47) акт № оу-0000065 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

48) акт № оу-0000061 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

49) Рахунок-фактура №СФ-00000074 від 21 жовтня 2013 року на 1 арк. без підпису;

50) акт № оу-0000062 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

51) Рахунок-фактура №СФ-00000071 від 21 жовтня 2013 року на 1 арк. без підпису;

52) акт № оу-0000057 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

53) Рахунок-фактура №СФ-00000070 від 21 жовтня 2013 року на 1 арк. без підпису;

54) акт № оу-0000056 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

55) Рахунок-фактура №СФ-00000066 від 22 вересня 2013 року на 1 арк. без підпису;

56) акт № оу-0000050 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

57) Рахунок-фактура №СФ-00000069 від 21 жовтня 2013 року на 1 арк. без підпису;

58) акт № оу-0000055 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

59) Рахунок-фактура №СФ-00000049 від 20 червня 2013 року на 1 арк. без підпису;

60) акт № оу-0000031 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

61) Рахунок-фактура №СФ-00000046 від 20 травня 2013 року на 1 арк. без підпису;

62) акт № оу-0000026 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

63) Рахунок-фактура №СФ-00000036 від 19 квітня 2013 року на 1 арк. без підпису;

64) акт № оу-0000021 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

65) Рахунок-фактура №СФ-00000039 від 19 квітня 2013 року на 1 арк. без підпису;

66) акт № оу-0000022 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

67) Рахунок-фактура №СФ-00000026 від 20 березня 2013 року на 1 арк. без підпису;

68) акт № оу-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за березень 2013 на 1 арк.

69) акт № оу-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за березень 2013 на 1 арк.

70) Рахунок-фактура №СФ-00000025 від 20 березня 2013 року на 1 арк. без підпису;

71) Рахунок-фактура №СФ-00000018 від 20 лютого 2013 року на 1 арк. без підпису;

72) акт № оу-0000009 здачі-Прийняття робіт (надання послуг) за лютий 2013 на 1 арк.

73) Рахунок-фактура №СФ-00000020 від 20 лютого 2013 року на 1 арк. без підпису;

74) акт № оу-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за лютий 2013 на 1 арк.

75) Рахунок-фактура №СФ-00000092 від 20 листопада 2012 року на 1 арк. без підпису;

76) акт № оу-0000048 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за листопад 2012 на 1 арк.

77) акт № оу-0000052 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за листопад 2012р. на 1 арк.

78) Рахунок-фактура №СФ-00000064 від 20 вересня 2013 року на 1 арк. без підпису;

79) акт № оу-0000049 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за вересень 2013 на 1 арк.

80) Рахунок-фактура №СФ-00000060 від 20 серпня 2013 року на 1 арк. без підпису;

81) акт № оу-0000041 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за серпень 2013 на 1 арк.

82) акт № оу-0000035 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2013 на 1 арк.

83) акт № оу-0000036 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2013 на 1 арк.

84) Рахунок-фактура №СФ-00000059 від 20 серпня 2013 року на 1 арк. без підпису;

85) акт № оу-0000040 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за серпень 2013 на 1 арк.

86) Рахунок-фактура №СФ-00000046 від 15 липня 2013 року на 1 арк. без підпису;

87) акт № оу-0000035 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2013 на 1 арк.

88) Рахунок-фактура №СФ-00000047 від 15 липня 2013 року на 1 арк. без підпису;

89) акт № оу-0000036 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за липень 2013 на 1 арк.

90) Рахунок-фактура №СФ-00000050 від 20 червня 2013 року на 1 арк. без підпису;

91) акт № оу-0000032 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за червень 2013 на 1 арк.

92) копія договору фінансового лізингу №3/08/11 від 08.08.2011 з додатками на 7 арк.

93) картка рахунку:36 сформована 19.01.16 в 13:22:40 на 1 арк.

94) копія договору фінансового лізингу №2/08/11 від 08.08.2011 з додатками на 5 арк.

95) текст додаткової угоди №3 від 20.03.2013 до договору №3/08/11 від 08.08.2011 на 2 арк. без підписів;

96) картка рахунку:36 сформована 09.02.16 в 16:15:17 на 1 арк.

97) текст додаткової угоди №3 від 20.03.2013 до договору №2/08/11 від 08.08.2011 на 2 арк. без підписів;

98) копія довіреності від 01.09.2017 на 2 арк.

99) картка рахунку:36 сформована 02.11.17 в 13:47:40 на 1 арк.

100) таблиця з рахунок-фактур ТОВ «Сміла Енергоінвест» на 2 арк.

101) планові показники приходу та списання грошових коштів з врахуванням повернення лізингових платежів на 2011-2012 ТОВ «Сміла Енергоінвест» на 2 арк.

102) лист директора ТОВ «Сміла Енергоінвест» ОСОБА_73 від 18.04.2012 №928 на 1 арк. з конвертом;

103) Лист ТОВ «Сміла Енергоінвест» №1601/1 від 27.06.2012 на 1 арк.

104) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «вертон-сервіс» від 25.07.2011 ТОВ «Сміла Енергоінвест» реконструкція котельні №3 на 1 арк.

105) попередній кошторисний розрахунок ТОВ МВВФ «Енергетик» від 26.07.2011 ТОВ «Сміла Енергоінвест» реконструкція котельні на 1 арк.

106) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» від 25.07.2011р. ТОВ «Сміла Енергоінвест» реконструкція котельні №3 на 1 арк.

107) лист приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 №28/01-16 від 17.09.2012 на 1 арк.

108) лист приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 №29/01-16 від 17.09.2012 на 1 арк.

109) лист КП «Водгео» №847 від 12.09.2012 на 1 арк.

110) планові показники приходу та списання грошових коштів з врахуванням повернення лізингових платежів на 2011-2012 ТОВ «Сміла Енергоінвест» на 2 арк.

111) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №197/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

112) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №196/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

113) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №195/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

114) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №194/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

115) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №193/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

116) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №192/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

117) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №191/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

118) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №190/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

119) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №189/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

120) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №188/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

121) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №187/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

122) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №186/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

123) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «вертон-сервіс» реконструкції котельні №6 від 25.07.2011 на 1 арк.

124) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «вісман» №168 від 26.07.2011 на 1 арк.

125) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №200/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

126) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «вертон-сервіс» реконструкції котельні №5 від 25.07.2011 на 1 арк.

127) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «вісман» №143 від 25.07.2011 на 1 арк.

128) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №201/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

129) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «вертон-сервіс» реконструкції котельні №4 від 25.07.2011 на 1 арк.

130) попередній кошторисний розрахунок ТОВ МВВФ «Енергетик» від 26.07.2011 на 1 арк.

131) попередній кошторисний розрахунок ТОВ «Адакор» №203/11 від 25.07.2011 на 1 арк.

132) копія довіреності №120921/1 від 21.09.2012 на 1 арк.

133) ксерокопія тексту додаткової угоди №3 від 20.03.2013 до договору №2/08/11 від 08.08.2011 на 1 арк. без підписів;

134) довідка КБ «Містобанк» №81-бт від 12.02.2014 на 2 арк.

135) текст довідки ТОВ «Лізингова компанія «Матриця» №160705/01 від 05.07.2016 на 1 арк. без підпису;

136) копія листа №3047/1 від 15.10.2013 на 1 арк.

137) рахунок фактура №СФ-00000036 від 19 квітня 2013 на 1 арк.

138) текст додаткової угоди №2 від 21.06.2012 до договору № 2/08/11 від 08.08.2011 на 2 арк. без підписів;

139) текст додаткової угоди 2 від 13.10.2012 до договору № 3/08/11 від 08.08.2011 на 2 арк. без підписів;

140) текст додаткової угоди №1 від 21.06.2012 до договору № 3/08/11 від 08.08.2011 на 2 арк. без підписів;

141) текст гарантійного листа ТОВ «Сміла Енергоінвест» б/н від 01.08.2014 на 1 арк. без підпису;

142) картка рахунку:36 сформована 26.11.2013 в 12:05:16 на 2 арк.

143) картка рахунку:36 сформована 26.11.2013 в 12:06:25 на 1 арк.

144) картка рахунку:36 сформована 26.11.2013 в 12:05:41 на 3 арк.

145) додаткова угода №1 від 03.04.2015 до договору про відступлення права вимоги від 11.08.2011 до договору застави майнових прав №31/Ю-3-5 від 11.08.2011 на 1 арк.

146) договір застави майнових прав №39/Ю-3-2 від 23.08.2013 на 4 арк.

147) договір від 23.08.2013 про відступлення права вимоги до договору застави майнових прав №39/Ю-3-2 від 23.08.2013.

148) Договір фінансового лізингу №2/08/11 від 08.08.2011 року, в прошитому та скріпленому печаткою нотаріуса стані, з додатками на 13 аркушах;

149) Договір фінансового лізингу №3/08/11 від 08.08.2011 року, в прошитому та скріпленому печаткою нотаріуса стані, з додатками на 10 аркушах;

150) Рахунок-фактура №СФ-0000062 від 20.08.2012 року на 1 аркуші, без підпису;

151) Рахунок-фактура №Сф-0000046 від 27.06.2012 року на 1 аркуші, без підпису;

152) Попереднє ТЕО по реконструкції водонагрівних котельних КСУ на 3-х аркушах;

153) Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000023 в оригіналі на 1-му аркуші;

154) Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000033 в оригіналі на аркуші;

155) Додаткова угода №1 до договору фінансового лізингу №2/08/11 від 08.08.2011 року від 01.11.2011 року на 3-х аркушах;

156) Копія акту звіряння взаємних розрахунків за період січень 2017 - жовтень 2017, з додатками на 3-х аркушах;

157) Примірник договору фінансового лізингу №2/08/11 від 08.08.2011 року на 4-х арк., без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

158) Специфікація предмету лізингу на суму 3 015 518, 00 грн. Без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

159) Специфікація предмету лізингу на суму 10 020 883, 76 грн. без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

160) Акт приймання-передачі майна в фінансовий лізинг (додаток №3 від 31.10.2011 року), без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

161) Акт приймання-передачі майна в фінансовий лізинг (додаток №3/1 від 29.11.2011 року), без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

162) додаткова угода №1 від 01.11.2011 року до договору фінансового лізингу №2/08/11 на 3-х аркушах, без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

163) додаткова угода №2 від 21.06.2012 року до договору №2/08/11 на 2-х аркушах, без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

164) графік платежів (додаток №1 від 08.08.11) на 2-х аркушах без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

165) графік платежів (додаток №2 від 08.08.11) на 2-х аркушах без підпису директора ТОВ «ЛК «Матриця»;

166) Копія трудової книжки ОСОБА_10 на 5-та аркушах;

167) Додаткова угода №1 до договору фінансового лізингу №1/08/13 від 21.08.2013 року, від 27.08.2013 року на 2-х аркушах;

168) Договір фінансового лізингу №1/10/13 від 02.10.2013 року на 5-ти арк., специфікація предмету лізингу на 2-х арк., графік платежів на 1-му арк.;

169) Договір фінансового лізингу №1/08/13 від 21.08.2013 року на 5-ти арк., специфікація предмету лізингу на 1 арк., графік платежів на 1-му арк.;

170) Копія додаткової угоди №1 до договору фінансового лізингу №2/08/11 від 08.08.2011 року, від 01.11.2011 року на 3-х аркушах;

171) Додаткова угода №2 до договору №2/08/11 від 08.08.2011року, від 21.06.2012 року на 2-х аркушах;

172) Додаткова угода №3 до договору №2/08/11 від 08.08.2011 року, від 20.03.2013 року на 1 аркуші;

173) Копія рахунку-фактури СФ-00000023 від 02.04.2015 року на 1 арк.;

174) Примірник видаткової накладної №РН-0000029 від 31.10.2011 року, без підписів;

175) Примірник видаткової накладної №РН-0000060 від 29.11.2011 року, без підписів;

176) Примірник видаткової накладної №РН-0000001 від 29.03.2013 року, без підписів;

177) Примірник видаткової накладної №РН-0000027 від 31.10.2011 року без підписів;

178) Рахунок фактура СФ 00000001 від 20.01.2016;

179) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000103 на 1 арк.

180) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000115 на 1 арк.

181) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000126 на 1 арк.

182) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000132 на 1 арк.

183) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000008 на 1 арк.

184) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000014 на 1 арк.

185) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000006 на 1 арк.

186) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000012 на 1 арк.

187) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000020 на 1 арк.

188) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000030 на 1 арк.

189) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000041 на 1 арк.

190) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000051 на 1 арк.

191) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000063 на 1 арк.

192) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000073 на 1 арк.

193) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000081 на 1 арк.

194) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000091 на 1 арк.

195) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000101 на 1 арк.

196) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000111 на 1 арк.

197) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000006 на 1 арк.

198) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000008 на 1 арк.

199) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000010 на 1 арк.

200) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000025 на 1 арк.

201) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000027 на 1 арк.

202) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000031 на 1 арк.

203) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000033 на 1 арк.

204) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000049 на 1 арк.

205) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000051 на 1 арк.

206) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000081 на 1 арк.

207) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000057 на 1 арк.

208) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000059 на 1 арк.

209) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000069 на 1 арк.

210) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000071 на 1 арк.

211) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000083 на 1 арк.

212) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000097 на 1 арк.

213) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000099 на 1 арк.

214) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000103 на 1 арк.

215) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000105 на 1 арк.

216) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000117 на 1 арк.

217) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000124 на 1 арк.

218) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000134 на 1 арк.

219) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000009 на 1 арк.

220) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000010 на 1 арк.

221) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000019 на 4 арк.

222) Картка рахунку 36 по рахунку-фактурі СФ 0000018 на 1 арк.

223) Роздруківка з програми 1С по контрагенту ТОВ «Сміла Енергоінвест» на 4 арк.

224) Копія свідоцтва №200131801 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.

225) Видаткова накладна №68 від 13.10.2012 на 1 арк.

226) копія рахунку-фактури №СФ-0000022 від 21.03.2012 на 1 арк.

227) копія рахунку-фактури №СФ-0000064 від 20.08.2012 на 1 арк.

228) копія рахунку-фактури №СФ-0000056 від 20.07.2012 на 1 арк.

229) копія рахунку-фактури №СФ-0000048 від 27.06.2012 на 1 арк.

230) копія рахунку-фактури №СФ-0000038 від 21.05.2012 на 1 арк.

231) копія рахунку-фактури №СФ-0000026 від 20.04,2012 на 1 арк.

232) копія рахунку-фактури №СФ-0000028 від 20.04.2012 на 1 арк.

233) копія рахунку-фактури №СФ-0000062 від 20.08.2012 на 1 арк.

234) копія рахунку-фактури №СФ-0000054 від 20.07.2012 на 1 арк.

235) копія рахунку-фактури №СФ-0000046 від 27.06.2012 на 1 арк.

236) копія рахунку-фактури №СФ-0000040 від 21.05.2012 на 1 арк.

237) копія рахунку-фактури №СФ-0000024 від 21.03.2012 на 1 арк.

238) видаткова накладна №РН-0000027 від 31.10.2011 на 1 арк.

239) Акт приймання-передачі майна в фінансовий лізинг (додаток №3 від 31.10.2011 року) на 1 арк.;

240) Копія листа ТОВ «Сміла Енергоінвест» №3757/1 від 26.12.2013 року на 1 арк.;

241) Видаткова накладна №РН-0000071 від 26.12.2013 року на 4 арк.;

242) Видаткова накладна №РН-0000069 від 15.10.2013 року на 1 арк.;

243) Видаткова накладна №РН-0000060 від 29.11.2011 року на 1 арк. та акт приймання-передачі майна (додаток №3/1 від 29.11.2011 року) на 1 арк.;

244) Видаткова накладна №РН-0000060 від 29.11.2011 року на 1 арк. та акт приймання-передачі майна (додаток №3/1 від 29.11.2011 року) на 1 арк.;

245) Видаткова накладна №РН-0000029 від 31.10.2011 року на 1 арк. та акт приймання передачі майна (додаток №3 від 31.10.2011 року) на 1 арк.;

246) Видаткова накладна №РН-0000027 від 31.10.2011 року на 1 арк. та акт приймання передачі майна (додаток №3 від 29.11.2011 року) на 1 арк.;

247) Додаткова угода №3 від 20.03.13 р. до договору №3/08/11 від 08.08.2011 року в оригіналі на 1 арк.;

248) Акт №0000085 здачі-приймання робіт на 1 арк.;

249) Додаткова угода №1 до договору №3/08/11 від 08.08.2011 року, від 21.06.2012 року в оригіналі на 2 арк. ;

250) Додаткова угода №2 до договору №3/08/11 від 08.08.2011 року, від 13.10.2012 року в оригіналі на 2 арк.;

251) Акт приймання передачі майна в фінансовий лізинг №1 (додаток№3 від 15.10.13 р) на 1 арк.;

252) Лист за підписом директора ОСОБА_10 №131015/01 від 15.10.2013 року на 1 арк.;

253) Інформація про заборгованість ТОВ «Сміла Енергоінвест» станом на 01.02.2016 року на 1 арк;

254) Інформація про заборгованість ТОВ «Сміла Енергоінвест» станом на 01.11.2015 року на 1 арк;

255) Копія довіреності вих. №120918/1 від 18.09.2012 на 1 арк.

256) Копія паспорта громадянина України ОСОБА_75 та ІПН на 3 арк.

257) Копія гарантійний лист вих.. №1903 від 01.08.2014 на 1 арк.

258) Витяг переписки з електронної пошти на 1 арк.

259) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000028 на 1 арк;

260) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000024 на 1 арк;

261) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000016 на 1 арк;

262) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000008 на 1 арк;

263) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000113 на 1 арк;

264) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000103 на 1 арк;

265) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000027 на 1 арк;

266) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000028 на 1 арк;

267) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000067 на 1 арк;

268) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000061 на 1 арк;

269) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000053 на 1 арк;

270) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000045 на 1 арк;

271) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000036 на 1 арк;

272) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000111 на 1 арк;

273) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000101 на 1 арк;

274) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000091 на 1 арк;

275) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000081 на 1 арк;

276) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000073 на 1 арк;

277) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000071 на 1 арк;

278) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000071 на 1 арк;

279) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000063 на 1 арк;

280) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000019 на 1 арк;

281) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000026 на 1 арк;

282) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000022 на 1 арк;

283) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000014 на 1 арк;

284) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000018 на 1 арк;

285) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000069 на 1 арк;

286) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000053 на 1 арк;

287) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000093 на 1 арк;

288) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000083 на 1 арк;

289) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000071 на 1 арк;

290) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000061 на 1 арк;

291) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000103 на 1 арк;

292) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №ДГ0000019 на 4 арк;

293) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №ДГ0000018 на 3 арк;

294) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №ДГ0000022 на 1арк;

295) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000020 на 1 арк;

296) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000014 на 1 арк;

297) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000012 на 1 арк;

298) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000030 на 1 арк;

299) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000032 на 1 арк;

300) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000061 на 1 арк;

301) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000053 на 1 арк;

302) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000051 на 1 арк;

303) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000043 на 1 арк;

304) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000041 на 1 арк;

305) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000006 на 1 арк;

306) Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, замовлення за 01.01.15-30.09.17 на 4 арк;

307) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000077 на 1 арк;

308) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000078 на 1 арк;

309) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000083 на 1 арк;

310) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000086 на 1 арк;

311) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000013 на 1 арк;

312) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000008 на 1 арк;

313) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000010 на 1 арк;

314) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000015 на 1 арк;

315) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000002 на 1 арк;

316) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000082 на 1 арк;

317) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000088 на 1 арк;

318) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000014 на 1 арк;

319) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0000004 на 1 арк;

320) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ0098555 на 1 арк;

321) Картка рахунку 361 по рахунку - фактурі №СФ013233 на 1 арк;

322) Роздруківка з 1С по ТОБ «Сміла Енергоінвест» на 12 арк;

323) Пояснення щодо запиту від 24.01.2012 №1009/26-610 на 1 арк;

324) Квитанція №1 та податкова накладна №3 від 31.01.2016 на 2 арк.;

325) Квитанція №1 та податкова накладна №28 від 30.06.2015 на 2 арк;

326) Квитанція №1 та податкова накладна №29 від 30.06.2015 на 2 арк;

327) Квитанція №1 та податкова накладна №7 від 27.02.2015 на 2 арк;

328) Квитанція №1 та податкова накладна №8 від 27.02.2015 на 2 арк;

329) Квитанція №1 та податкова накладна №11 від 31.03.2015 на 2 арк;

330) Квитанція №1 та податкова накладна №12 від 31.03.2015 на 2 арк;

331) Квитанція №1 та податкова накладна №15 від 30.04.2015 на 2 арк;

332) Квитанція №1 та податкова накладна №16 від 30.04.2015 на 2 арк;

333) Квитанція №1 та податкова накладна №17 від 30.04.2015 на 2 арк;

334) Квитанція №1 та податкова накладна №18 від 30.04.2015 на 2 арк;

335) Квитанція №1 та податкова накладна №19 від 30.04.2015 на 2 арк;

336) Квитанція №1 та податкова накладна №20 від 30.04.2015 на 2 арк;

337) Рахунок фактура №СФ-0000090 від 20.11.2012 на 1 аркуші, без підписів;

338) Акт №ОУ-0000051 здачі-приймання робіт на 1 арк.

339) Рахунок фактура №СФ-0000054 від 20.07.2012 на 1 аркуші, без підписів;

340) Акт №ОУ-0000027 здачі-приймання робіт на 1 арк.

341) Рахунок фактура №СФ-0000082 від 22.10.2012 на 1 аркуші, без підписів;

342) Акт №ОУ-0000046 здачі-приймання робіт на 1 арк.

343) Рахунок фактура №СФ-0000064 від 20.08.2012 на 1 аркуші, без підписів;

344) Акт №ОУ-0000034 здачі-приймання робіт на 1 арк.

345) Акт №ОУ-0000024 здачі-приймання робіт на 1 арк.

346) Акт перевірки заставного майна від 31.03.15 року на 1 арк.;

347) Акт перевірки заставного майна від 31.12.11 року на 1 арк.;

348) Акт перевірки заставного майна від 31.12.13 року на 1 арк.;

349) Акт перевірки заставного майна від 31.12.14 року на 1 арк.;

350) Акт перевірки заставного майна від 31.12.12 року на 1 арк.;

351) Квитанціям 1 та податкова накладна № 4 від 31.01.2016 на 2 арк.

352) Квитанція №1 та податкова накладна № 22 від 30.06.2016 на 2 арк.

353) Квитанція №1 та податкова накладна № 21 від 30.06.2016 на 2 арк.

354) Податкова накладна №11 від 31.03.2016 року на 1 арк.;

355) Податкова накладна №12 від 31.03.2016 року на 1 арк.;

В офісному приміщенні ТОВ «Сміла Енергоінвест» за адресою: м. Сміла Черкаська область, вул. Тимірязєва, 2:

1. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за листопад 2013р. форма 1, на 1 аркуші (завірена копія);

2. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за листопад жовтень 2013р. форма 1, на 1 аркуші (завірена копія);

3. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за листопад вересень 2013р. форма 1, на 1 аркуші(завірена копія);

4. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за листопад серпень 2013р. форма 1, на 1 аркуші (завірена копія);

5. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за листопад липень 2013р. форма 1, на 1 аркуші(завірена копія);

6. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за листопад червень 2013р. форма 1, на 1 аркуші(завірена копія);

7. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за листопад травень 2013р. форма 1, на 1 аркуші(завірена копія);

8. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за квітень 2013р. форма 1, на 1 аркуші(завірена копія);

9. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за березень 2013р. форма 1, на 1 аркуші(завірена копія);

10. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за лютий 2013р. форма 1, на 1 аркуші(завірена копія);

11. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії за січень 2013р. форма 1, на 1 аркуші(завірена копія);

12. Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії з січня 2013 р. по листопад 2013р. форма 2 (завірена копія) в кількості 11 шт. на 12 аркушах;

13. Звіт «Проведення технічного переоснащення виробництва ТОВ «Сміла Енергоінвест» в період з 2010 по 2015 року на 20 аркушах;

14. Папка файл-швидкозшивач «Колесо менеджера» Киев 2012, в якій всього знаходиться 21 аркуш з друкованим та рукописним текстом різного змісту;

15. Роздруківка «Пирамида целей подразделений» на 20 аркушах;

16. Тетрадь учасника «Мост эффективности» Киев 2013 на 15 аркушах;

17. Організаційна структура TOB «Сміла Енергоінвест» на 1 аркуші копія;

18. Звіт із тепловізійного обстеження промислово-економічного коледжу по вул. Кармелюка, 80 в м. Сміла, від 16.02.2017 на 3 аркушах;

19. Роздруківка реєстру надання та перевірки документації по лічильникам теплової енергії на 4 аркушах;

20. Рахунок-фактура №СФ-0000130 від 19.05.2017 на 1 аркуша;

21. Рахунок-фактура №СФ-0000131 від 19.05.2017 на 1 аркуша;

22. Звіт з тепловізійного обстеження огороджувальних конструкцій житлового будинку за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Б.Хмельницького, 49 на 4 аркушах;

23. Копія акту надання послуг №00135 від 03.07.2017 на 1 аркуші;

24. Роздруківка планових витрат на метерологічні послуги 2017р. на 1 аркуші;

25. Копія листа №26-5273/1.2.1-17 від 30.06.2017 на 2 аркушах;

26. Копія листа №311 від 11.07.2017 на 1 аркуші;

27. Блокнот чорного кольору 1 шт.;

28. Аркуші паперу з різними рукописними текстами (чорнові записи) всього 33 аркушів;

29. Аркуші паперу (клаптики паперу різного невеликого розміру) з різним рукописним текстом на 10 аркушах;

30. Довідка про стан дебіторської заборгованості на 1 аркуші в 2 примірниках;

31. Роздруківка даних ліміту газу з жовтня 2017 на 1 аркуші;

32. Службова записка від 04.12.2017 на 1 аркуші та роздруківка даних по вакансіях на 1 аркуші;

33. Копії документів: розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам і організація, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів за 2010-2015р.р. на 1 аркуші; розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам і організація, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів за 2016р. на 1 аркуші; розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялися, транспортувалися та постачалися установам і організація, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів за 9 місяців 2017р. на 1 аркуші; розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню за 2016р. на 1 аркуші; розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню за 9 місяців 2017р. на 1 аркуші;

34. Файл, в якому находяться: зразок «заключение по данням психодиагностического исследования» з додатками на 9 аркушах;

35. Виписка за період з 13.11.2017 по 13.11.2017 по рахунку № НОМЕР_2 на 5 аркушах;

36. Копія протоколу №30/10/17-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Сміла Енероінвест» від 30.10.2017 на 1 аркуші;

37. Копія листа №2178 від 15.11.2017 на 1 аркуші;

38. Список працівників підприємства на 7 аркушах;

39. Копія договору №113/13-Т на виконання робіт від 18.12.2013 на 4 аркушах;

40. Копія додаткової угоди №3 від 20.03.2013 до договору №2/08/11 від 08.08.2011 на 1 аркуші в 2 примірниках;

41. Файл-папка розового кольору, в якому знаходяться: протокол совещания від 30.05.2016 на 2 аркушах; доходи міського бюджету на 2016 рік (копія без підпису) на 1 аркуші в файлі; лист НБУ №31-04010/78081 від 20.10.2015 на 1 аркуші; кредиторська заборгованість по спільній діяльності 03.03.2015 на 1 аркуші; копія зведеної інформації стосовно обсягу заборгованості різниці в тарифах по підприємствах тепло-, водопостачання та водовідведення станом на 01.10.2015 на 1 аркуші; план проектів на 2015 р., рівні тарифів на послуги розподілу природного газу, установлені з 01.01.2016 на 1 аркуші; причини виникнення боргу на 1 аркуші; дані по кредитор ТОВ «Фірма «Вартон-сервіс» на 1 аркуші; копія листів в різні установи без підписів на 4 аркушах; копія структури тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій №2690 від 29.10.2015 на 1 аркуші; заплановані витрати по енергослужбі на 2016 рік на 2 аркушах; бюджет на 1 аркуші; розрахунки витрат та плани затрат на 11 аркушах; фіксація взаємовідносин СЕІ-ВС по об`єкту 18кот. Від 08.09.2015 на 1 аркуші; протокол совещания «Новий тариф» від 26.02.2016 на 2 аркушах; задачі на 1 аркуші; результати оцінки на 3 аркушах; дані по заборгованості станом на 21.03.2016 на 1 аркуші; пояснення щодо виконання ліцензійних умов та вимог Постанови КМУ №217 ТОВ «Сміла Енергоінвест» на 3 аркушах (додаток до акту №93 від 29.05.2015).

42. Лист №405/29 від 16.02.2017 на 1 аркуші;

43. Акт відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу від 31.01.2017р. на 1 аркуші;

44. Лист №641 від 03.03.2017 на 1 аркуші;

45. Розрахунок вартості відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу на 1 аркуша;

46. Копія акту відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу від 12.06.2017 на 1 аркуші;

47. Копія розрахунку вартості відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу до акту від 12.06.2017 на 1 аркуші;

48. Копія акту відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газувід 31.05.2017 на 1 аркуші;

49. Копія розрахунку вартості відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу до акту від 31.05.2017 на 1 аркуші;

50. Копії документів щодо проведення тренінгу «практическиесессии в формате ТОС» на 45 аркушах;

51. Копії документів щодо проведення тренінгу «Управління продуктивністю» на 50 аркушах;

52. Перелік працівників від 13.12.2014; від 21.01.2015, від 19.02.2015, від 16- 17.02.2015, 22.12.2014, 24.12.2014 на 1 аркуші;

53. Схеми діяльності підприємства та чорнові запити на 19 аркушах;

54. Роздруківка заперечення до акту №191/23-04-14-008/518031019 від 22.02.2017 на 9 аркушах;

55. Лист №63 від 28.03.2017 на 1 аркуші;

56. Роздруківка зі сторінки ОСОБА_76 від 30.10.2017 на 1 аркуші;

57. Роздруківка довіреності без дати та підпису на 1 аркуші;

59. Кредиторська заборгованість на 22.11.2017 на 1 аркуші;

60. Зошит з синьою обкладинкою працівника підприємства - 1шт.

61. Блокнот чорного кольору ТОВ «Сміла Енергоінвест» 2016 1 шт.;

62. Акт прийому-передачі ресурсу природного газу №20171031-3 від 31.10.2017 на 1 аркуші;

63. Рахунок-фактура №31/10-3 від 31.10.2017 на 1 аркуші;

64. Акт прийому-передачі ресурсу природного газу №2017031-3 від 31.10.2017 на 1 аркуші;

65. Додаткова угода №1 від 22.12.2016 на 1 аркуші в 2 примірниках;

66. Додаткова угода №1 від 09.10.2017 на 1 аркуші в 2 примірниках;

67. Повідомлення про припинення газопостачання №551/14 від 13.12.2016 на 1 аркуші;

68. Копія листа про розрахунки на газ вхідн.859-ю від 15.07.2016 на 1 аркуші;

69. Копія листа про забезпечення природним газом вхідн.02-ю від 04.01.2017 на 2 аркушах;

70. Копія листа щодо повернення активів приймання-передачі природного газу за жовтень 2016 року вхідн.1557-ю на 1 аркуші;

71. Претензія №9863/02 від 24.11.2016 на 1 аркуші;

72. Розрахунок до претензії від 31.03.2016 на 1 аркуші;

73. копія листа №55-44/227 від 16.06.2015 щодо накладення штрафу на ТОВ «Сміла Енергоінвест» та копія постанови на 2 аркушах;

74. Лист №11 від 24.06.2015 на 1 аркуші;

75. Копія листа №1 від 02.07.2015 на 1 аркуші;

76. Копія листа №1000/0/18-15 від 13.10.2015 на 2 аркушах;

77. Копія листа про забезпечення розрахунків за споживчий природний газ вхідн.3257-ю від 04.11.2015 на 1 аркуші;

78. Лист №23-04/26-912 від 08.02.2016 на 1 аркуші;

79. Копія листа №693/18/61-15 від 29.01.2015 на 2 аркушах;

80. Копія листа від 13.02.2015 на 1 аркуші;

81. Лист №3452/18.3.1/7-16 від 08.04.2016 щодо продовження терміну надання інвестиційної програми на 2016 рік на 2 аркушах;

82. Лист про розрахунки на газ вхідн.522-ю від 29.04.2016 на 1 аркуші;

83. Каса основна за жовтень 2017р. На 206 аркушах;

84. Каса основна за вересень 2017р. На 237 аркушах;

85. Касова книга Незалежності 37а жовтень 2017 рік на 152 аркуші;

86. Касова книга Тимірязєва, 2 жовтень 2017 рік на 238 аркуші;

87. Касова книга Тимірязєва, 2 вересень 2017 рік на 243 аркушах;

88. Копія направлення №507 від 27.11.2017 на проведення зустрічної звірки на 1 аркуші;

89. Копія направлення №508 від 27.11.2017 на проведення зустрічної звірки на 1 аркуші;

90. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2013р. На 4 аркушах;

91. Оборотна сальдова відомість по рахунку 361 за серпень 2013 року на 1 аркуші4

92. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за вересень 2013р. На 1 аркуші;

93. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за серпень 2013 року на 1 аркуші;

94. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за липень 2013 р. на 2 аркушах;

95. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за червень 2013 року на 2 аркушах;

96. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за травень 2013 року на 7 аркушах;

98. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за квітень 2013 року на 3 аркушах;

99. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за березень 2013 року на 2 аркушах;

100. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за лютий 2013 року на 8 аркушах;

101. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2013 року на 16 аркушах;

102. Розрахунок витрат балансування обсягів природного газу на 1 аркуші;

103. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах надану бюджетним установам з 05.05.2010 по 10 місяців 2017р на 1 аркуші;

104. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах. надану населенню з 05.05.2010 по 10 місяців 2017р. на 1 аркуші;

105. Копія листа №2856/22 від 28.11.2017 на 1 аркуші;

106. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за листопад 2017р. На 4 аркушах;

107. Акт списання основних засобів від 30.11.2017 на 1 аркуші та копія службової записки від 23.11.2017 на 1 аркуші;

108. Акт списання основних засобів від 30.11.2017 на 1 аркуші в кількості 24 шт.; копія службової записки від 23.11.2017 на 1 аркуші в кількості 9 шт.; дефектний акт на 1 аркуші в кількості 8 шт.; службова записка від 22.11.2017 на 1 аркуші;

109. Касова книга Незалежності 37а вересень 2017 рік на 203 аркушах;

110. Накази ТОВ «Сміла Енергоінвест» за 2014 рік на 477 аркушах;

111. Звітність - звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів; звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими тепловими мережами; звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва теплової енергії; форми 1 та форми 2 за 2014 рік та за 2013 рік на 420 аркушах;

112. Статистика 2014 рік на 78 аркушах;

113. Місто банк вересень 2017 р. На 249 аркушах;

114. Місто банк серпень 2017р. На 281 аркушах;

115. Ощадбанк вересень 2017 р. На 177 аркушах;

116. Листування за 2017рік та 2016 рік на 203 аркушах;

117. Накази ТОВ «Сміла Енергоінвест» за 2017 рік на 386 аркушах;

118. Листування за 2015 рік та 2014 рік на 152 аркушах;

119. Авансові звіти за вересень-жовтень 2017 рік на 252 аркушах;

120. Склад березень 2017 рік на 674 аркушах;

121. Ощадбанк, Приватбанк серпень-жовтень 2017 рік на 360 аркушах;

122. Казначейство, Приватбанк, Ощадбанк червень-липень 2017р. на 252аркушах;

123. Статистичні дані о макрометрах, оборотно-сальдові відомості по рахунку 361, перерахунки на 284 аркушах;

124. Місто банк жовтень 2017р. на 430 аркушах;

125. Склад лютий 2017 рік на 490 аркушах;

126. Інша реалізація 2015 рік на 94 аркушах;

127. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - акти звірки 2013р.-2014р.;

128. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - податкової накладні січень-березень 2014р.;

129. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - податкової накладні квітень-червень 2014р.

130. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - податкової накладні липень-вересень 2014р.

131. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - податкової накладні жовтень-грудень 2014р.

132. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - банк січень 1 частина та 2 частина в 2 папках (томах) 2014 рік;

133. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - банк лютий 2014рік;

134. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - банк березень 2014;

135. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - банк квітень 1 частина та 2 частина в 2 папках (томах) 2014 рік;

136. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - банк травень 2014 рік.

137. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - касова книга Свердлова, 94 - за 2014 рік з січня по грудень в 12 папках (томах);

138. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - склад лютий, березень, квітень, травень, червень 2014 рік кожний в 1 томі (папці);

139. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 -ПММ: вересень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень 2017 рік кожен в 1 томі; склад січень 2017 року в 1 томі; інвентаризація кредиторської заборгованості станом на 31.10.2016 в 2 томах;

140. Інвентаризація основних засобів станом на 23.05.2017 в 1 томі;

141. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - склад ПММ, січень, лютий, травень, червень, грудень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2014 рік кожний в 1 томі (папці);

142. Авансові звіти за липень-серпень 2015 року; накази на відрядження за 2015 рік; графіки робочого часу за 2015 рік; авансові звіти за листопад-грудень 2015р; ТОВ «Сміла Енергоінвест» акти відшкодування витрат, які передані на спільну діяльність за 2015р.; ТОВ «Сміла Енергоінвест» податкові накладні (податкове зобов`язання, податковий кредит) 2015р.; заяви на отримання довідок за 2015р.; вирахування із заробітної плати за тепло, переговори, спецодяг і інші вирахування за 2015р.; зведена відомість по заробітній платі за 2015р.;

143. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - податкові накладні -червень-серпень 2017р.; Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - звірка із відділом збуту (населення, бюджет, інші) для виписки податкових накладних січень-квітень 2017р.

144. Папка «Котельня №9;

145. Папка Котельня №7 лічильники «Гном2»;

146. Папка «Технічне переоснащення котельні №13»;

147. Папка «Лічильники, договора з ОСББ»;

148. Договір відповідального зберігання майна №18/04/2017 від 18.04.2017 на 2 аркушах; акт №1 приймання-передачі майна до даного договору від 19.04.2017 на 1 аркуші; акт №2 до даного договору від 26.05.2017 на 1 аркуші; акт №3 до даного договору від 31.07.2017 на 1 аркуші;

149. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - каса 2014 рік з січня по грудень без жовтня - 11 папок;

150. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - касова книга Леніна, 37а - січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2014 рік кожний в 1 томі (папці);

151. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - податкові накладні серпень-жовтень 2015р., січень-лютий 2015р., березень 2015р., квітень 2015р., травень 2015р., липень 2015 р., авансові звіти за травень-червень 2015р. авансові звіти за квітень 2015 р. в окремій папці;

152. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - касова книга Леніна 23а - грудень 2014р, листопад 2014р кожний в окремому томі; Договір про спільну діяльність від 05.05.ю2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - авансові звіти за січень-грудень 2012 року 12 папок;

153. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - касова книга Тиірязєва, 2 - серпень 2017 рік 1 папка; Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - касова книга Незалежності 37а- серпень 2017 рік, липень 2017 рік, червень 2017 рік - кожна в 1 томі; склад квітень 2017 рік 1 папка; склад серпень 2017 рік, Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - склад травень 2017 рік в 1 томі (папці);

154. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - банківські відділ банківській виписки за 4 квартал 2012 року, за 1,2 та 3 квартали 2016 року кожний в 1 томі всього 4 томи;

155. ТОВ «Сміла Енергоінвест» інвентаризаційна книга обліку об`єктів основних засобів за період з 1 листопада 2014 року по 14.12.2014 в 2 папках; ТОВ «Сміла Енергоінвест» акти на відшкодування витрат, які передані на СД реалізація послуг 2014р. 1 папка; авансові звіти 2014 рік 1 папка; Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47- 2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - податкові зобов`язання листопад, жовтень та вересень 2015 рік кожний в 1 папці, всього 3 папки.

156. Файл, в якому знаходяться: протоколи погодження договірної ціни до договору про надання послуг №06/07-2015 від 06.07.2015 на 3 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №03/08-2015 від 03.08.2015 на 3 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №01/09-2015 від 01.09.2015 на 3 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №01/10-2015 від 01.10.2015 на 3 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №02/11-2015 від 02.11.2015 на 2 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №24/11-2015 від 24.11.2015 на 2 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №01/12-2015 від 01.12.2015 на 4 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №14/01-2016 від 14.01.2016 на 4 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору 2надання послуг №01/08-2016 від 01.02.2016 на 2 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №01/03-2016 від 01.03.2016 на 3 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №16/03-2016 від 16.03.2016 на 3 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №30/03-2016 від 30.03.2016 на 3 аркушах; протокол погодження договірної ціни до договору надання послуг №21/06-2016 від 21.06.2016 на 2 аркушах;

157. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - податкові накладні квітень 2015; травень-червень 2015 в 2 томах;

158. Додатки до акту проведення спільної перевірки фінансово-економічного стану ТОВ «Сміла Енергоінвест», причин виникнення заборгованості за спожитий природний газ, шляхів покращення діяльності підприємства від 24.05.2016 в 1 томі;

159. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - місто банк липень та квітень 2017 кожна в 1 папці; Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - касова книга Тимірязєва, 2 - червень, липень 2017 кожна в 1 папці; Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - каса основна серпень 2017 - 1 папка; Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - Ощадбанк серпень 2017 - 1 папка; Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - авансові звіти липень-серпень 2017р - 1 папка;

160. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - касова книга Тимірязєва, 2 - серпень, липень, червень, травень, вересень, листопад, грудень, квітень, березень, лютий, січень 2015 року всього 11 папок;

161. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - касова книга Леніна 37а - квітень, березень, січень, лютий 2015 всього 4 папки;

162. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V - уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 - банківські виписки 1,2,3 та 4 квартали 2014 та 1,2 і 3 квартали 2015 всього 7 папок;

163. Папка «Вимоги»;

164. Договір про надання послуг від 03.01.2017 на 3 аркушах;

165. Договір про надання послуг від 03.01.2016 на 3 аркушах;

166. Додатковий договір №2 до банківського рахунку від 16.06.2016 на 2 аркушах;

167. Акт приймання-передачі №2 від 23.12.2016 на 1 аркуші;

168. Договір виконання робіт від 28.09.2016 на 2 аркушах;

169. Акт приймання-передачі автомобіля від 31.01.2017 на 1 аркуші;

170. Договір про надання послуг від 14.12.2016 на 3 аркушах, акт прийому-передачі послуг від 30.12.2016 на 1 аркуші;

171. Додаткова угода №1 від 30.12.2016 на 1 аркуші, акт прийому-передачі послуг від на 1 аркуші;

172. Додаткова угода №1 від 19.09.2016 на 1 аркуші; акт прийому-передачі послуг від 30.11.2016р. на 1 аркуші;

173. Додаткова угода №1 від 20.09.2016 на 1 аркуші; акт прийому-передачі послуг від 30.11.2016р. на 1 аркуші;

174. Додаткова угода №2 від 31.01.2017 на 1 аркуші; акт прийому-передачі об`єкту оренди від 31.01.2017 на 1 аркуші;

175. Додаткова угода №2 від 04.01.2016 на 1 аркуші; копія листа №13 від 04.01.2017 на 1 аркуші;

176. Акт передачі-приймання №1 від 23.12.2016 на 1 аркуші;

177. Договір поставки від 04.01.2016 на 5 аркушах;

178. Завдання на надання послуг на травень, червень, липень, січень, лютий, березень, квітень 2015 кожний на 1 аркуші;

179. Договір надання послуг №02/12-2016 від 02.12.2016 на 1 аркуші;

180. Угода про зміну сторони в Договорі від 01.06.2015 №1583/См на 1 аркуші;

181. Копія додаткової угоди №2 від 31.01.2017 на 1 аркуші; копія акту прийому-передачі об`єкта оренди від 31.01.2017 на 1 аркуші;

182. Договір оренди автомобіля від 01.07.2013 на 2 аркушах, акт приймання-передачі ТЗ №1 від 01.07.2013 на 1 аркуші;

183. Договір №32-1/17 від 04.01.2017 на 4 аркушах;

184. Договір доручення №26/02-2016 від 26.02.2016 на 2 аркушах;

185. Договір доручення 32-29/01-2015 від 29.01.2015 на 3 аркушах, додаткова угода №1 від 29.01.2015 на 1 аркуші;

186. Копія інструкції про порядок дії працівників підприємства при непередбачуваних або позаштатних ситуаціях на 3 аркушах;

187. Договір доручення №2-30/01-2015 від 30.01.2015 на 3 аркушах, додаткова угода №1 на 1 аркуші; доручення №26/02-2016 на 1 аркуші в 2 примірниках; лист №3513 від 27.02.2016на 1 аркуші; Вимога №677-1 від 29.02.2016 на 1 аркуші в 2 примірниках;

188. Договір №02-2511-14 від 25.11.2014 на 4 аркушах;

189. Копія переліку документів та матеріальних цінностей, які потрібно евакувати при надзвичайному стані в юрвідділі від 01.10.2014 на 1 аркуші;

190. Копія наказу №67 від 23.03.2015 на 1 аркуші; копія положення про правила користування корпоративним мобільним зв`язком на підприємстві ТОВ «Сміла Енергоінвест» від 23.02.2015 на 2 аркушах; копія списку співробітників підприємства, які користуються корпоративним мобільним зв`язком від 23.02.2015 на 3 аркушах;

191. Акт прийому-передачі послуг від 31.05.2015, від 28.02.2015, від 30.04.2015 на 1 аркуші;

192. Додаток до договору поставки №06/04 від 03.01.2017 на 1 аркуші;

193. Додаткова угода від 01.02.2017 на 1 аркуші;

194. Додаткова угода №3 від 01.01.2017 на 1 аркуші;

195 Додатковий договір №1 від 01.02.2017 на 1 аркуші;

196 Додаткова угода №2 від 03.03.2017 на 1 аркуші;

197. Договір переведення боргу від 13.02.2014 на 2 аркушах;

198. Акт прийому-передачі послуг від 28.02.2017 на 1 аркуші;

199. Додаткова згода №1 від 10.01.2017 на 1 аркуші;

200. Додаткова угода №2 від 28.02.2017 на 1 аркуші;

201. Договір поставки №14-16 від 19.09.2016 на 3 аркушах, додаткова угода №1 від 30.12.2016 на 1 аркуші;

202. Додаткова угода до договору від 28.02.2017 на 1 аркуші в 4 примірниках;

203. Додаткова угода №2 від 01.02.2017 на 1 аркуші;

204. Додаткова згода №1 від 10.01.2017 на 1 аркуші;

205. Угода №1 від 03/03/2017 на 2 аркушах;

206. Додатковий договір №1 від 11.02.2016 на 3 аркушах;

207. Додаткова угода №2 від 30.09.2016 на 1 аркуші; договір поруки №31/Ю-П від 09.08.2011 на 1 аркуші;

208. Програма проведення технічного навчання слюсарів 2016 рік на 2 аркушах;

209. Програма проведення технічного навчання обслуговуючого персоналу 2016 рік на 4 аркушах;

210. Програма проведення технічного навчання для операторів котелень на 2 аркушах;

211. Програма проведення технічного навчання для операторів ХВО котельних на 1 аркуші;

212. Договір №24/02-2016 від 24.02.2016 на 1 аркуші;

213. Договір №21/03-2017 від 21.03.2017 на 2 аркушах;

214. Договір поставки №31/03-2017 від 31.03.2017 на 2 аркушах;

215. Договір поставки №21/03-3-2017 від 21.03.2017 на 2 аркушах;

216. Договір про надання послуг №290-04-17 на 1 аркуші;

217. Договір про надання послуг від 23.03.2017 на 1 аркуші;

218. Договір поставки №12/04-2017 від 12.04.2017 на 3 аркушах в 2 примірниках;

219. Додаткова угода до договору від 03.01.2017 на 1 аркуші;

220. Договір №29/12 від 29.12.2016 на 2 аркушах;

221. Договір №29/02-2016 від 29.02.2016 на 1 аркуші;

222. Лист №1121 від 11.04.2017 на 1 аркуші;

223. Картонний ящик №11. На даному ящику мається паперова наклейка з написом наявних документів в ній. При відкритті даної коробки, в ній знаходилися:

- папка «Сріблянка ТОВ ПТ-099, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-099 від 29.08.2013; додаткові угоди до даного договору №15 за 2017, №14,13,12,11,10,9, - за 2016, №8,7,6,5, - за 2015,№4,3,2,1- за 2014 та документи листування;

- папка « ОСОБА_77 ФОН ПТ-1099, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-109 від 16.08.2013; додаткові угоди до даного договору №160 за 2017, №14,11,10,9, - за 2016, №8,7, - за 2015,№1- за 2014 та документи листування;

- папка «ТОВ Термінал ПТ-106, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-106 від 01.07.2014; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки та документи листування;

- папка « ОСОБА_78 ПТ-107, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-107 від 09.09.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки , акти та документи листування;

- папка « ОСОБА_79 ФОП/ПТ-108, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-108 від 16.03.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки , копії документів ФОП ОСОБА_79 та документи листування;

- папка «ТОВ Сміла-ТВ» ПП/ПТ-103, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-103 від 11.09.2013,; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки , копії документів ТОВ «Сміла ТВ» та документи листування;

- папка «ФОП ОСОБА_80 ПТ-105, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-105 від 10.09.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки та документи листування;

- папка « ОСОБА_81 ФОП» ПТ-100, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-100 від 14.08.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки та документи листування;

- папка «TOB Термінал» ПТ-106, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-106 від 01.07.2014; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки та документи листування;

- папка «Сузір`я Лева ТОВ» ПТ-101, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-101 від 19.09.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки , копії документів ТОВ «Сузір`я лева» та документи листування;

- папка «Таем ЛТД ТОВ ПТ-102, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-102 від 09.09.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки, копії документів «Таем ЛТД ТОВ» та документи листування;

- папка ПП «Телерадіокомпанія «Сміла-IT» ПТ-103, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-103 від 11.10.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки та документи листування;

- папка «ВПП Славутичпром»» ПТ-094, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-1094 від 12.09.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки та документи листування;

- папка «Сміла-транс ТОВ» ПТ-095, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-095 від 11.09.2013; додаткові угоди до даного договору та документи листування;

- папка «Смілаагропостач ПАТ» ПТ-096, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-096 від 19.0.2013; додаткові угоди до даного договору за 2015-2017 роки,договір №29/10/2015 від 29.10.2015 про реструктуризацію заборгованості та документи листування;

- папка «Смілянські обрії» ПТ-098, в якій знаходяться: договір поставки теплової енергії №ПТ-098 від 15.08.2013; додаткові угоди до даного договору за 2014-2017 роки, копії документів «Смілянські обрії» та документи листування;

224. Картонний ящик №3. На даному ящику мається паперова наклейка з написом наявних документів в ній. При відкритті даної коробки, в ній знаходилися:

- папка «Департамент капітального будівництва ДТ-23, в якій знаходяться: рахунки за 2015 рік, оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 та документи листування;

- папка «Смілянський природничо-математичний ліцей Смілянської міської ради Черкаської області» МТ-07, в якій знаходяться: додаткові угоди до договору на закупівлю теплової енергії за державні кошти №МТ-07/1 від 17.02.2014 за 2014-2015 та сам договір; договір №МТ-07/3 на закупівлю теплової енергії за державні кошти від 14.03.2016, договори про спільну діяльність та документи листування;

- папка «Виконавчий комітет СМР» МТ-06, в якій знаходяться: договір № МТ-06/3 на закупівлю теплової енергії від 06.04.2016; договір №МТ-06/2 від 19.02.2015, додаткові угоди до нього за 2015 рік, договір №МТ-06/1 від 07.02.2014 то додаткові угоди до нього за 2014 рік; та документи листування, включаючи кілька документів листування 2011-2013 роки;

- папка «Відділ охорони здоров`я ВК СМР» МТ-05, в якій знаходяться: договір №МТ- 05/6/544 на закупівлю теплової енергії від 30.008.2016 з додатками до нього за 2016 рік; договір №МТ-05/5 від 22.04.2016 з додатками до нього; договір №05/2/556 від 22.12.2014 з додатками до нього; договір №МТ-05/559 від 18.12.2013 з додатками до нього та документи листування;

- папка «БДЮТ МТ-02, в якій знаходяться: договір №МТ-02/3 від 03.03.2016 з додатками до нього; договір №МТ-02/2 від 16.02.2015 з додатками; договір №МТ-02/1 від

25.02.2014 з додатками до нього, інші документи та документи листування;

- папка «ЦРДІ «Барвінок» МТ-01, в якій знаходяться: договір №МТ-01/6 від 25.02.2016 з додатковим угодами; договір № МТ-01/5 від 08.12.2015 з додатками до нього; договір №МТ-01/4 від 18.02.2015 з додатковими угодами до нього; договір №МТ-01-2 від

24.03.2014 з додатковими угодами до нього, інші документи та документи листування;

- папка «Відділ культури ВК CMP МТ-03, в якій знаходяться: договір №МТ-03/3 від

01.02.2016 з додатками до нього; договір ;№МТ-03/2 від 26.02.2015 з додатками до нього та додатковими угодами; договір №МТ-03/1 від 29.01.2014 з додатками до нього та додатковими угодами до нього, інші документи та документи листування;

225. Картонний ящик №5. На даному ящику мається паперова наклейка з написом наявних документів в ній. При відкритті даної коробки, в ній знаходилися: папка «Управління ЖКГ /МТ-09», папка « ОСОБА_82 ФОП» ПТ-155»; папка « ОСОБА_83 ФОП ПТ-150»; папка « ОСОБА_84 ФОП» ПТ-154; папка « ОСОБА_85 » ФОП, ПТ-153; папка « ОСОБА_86 ФОП /ПТ-084;папка СКП «Комунальник»/КТ-14; папка «Аптека №111/КТ-01; папка «Управління архітектури , регулюв.забудови, зем.відносин міста - КТ-13» папка «Медіа центр» КП / КТ-05; папка «Кругозір» СКП /КТ-08; папка КПВП «Архітектурно-планувальне бюро»/КТ-15; папка «КП «ЧООБТІ» /КТ-13; папка « ОСОБА_87 ФОП»/ПТ-034.

226. Картонний ящик №15. На даному ящику мається паперова наклейка з написом наявних документів в ній. При відкритті даної коробки, в ній знаходилися: папка «20045 Спілка автомобілістів»; папка «20412»; папка «20543 ФОП ОСОБА_88 »; папка «20153 ПП ОСОБА_89 »; папка «20300 Торгово-промислова палата»; папка «ДП «Укрспирт» 4-199- Т»; папка «Управління агропромислового розвитку РДА ДТ-14»; папка «20081 ПП ОСОБА_90 »; папка «20540 ПП ОСОБА_91 »; папка «20478 ПП ОСОБА_92 »; папка «Сміл. Міський центр соц.служби/ МТ-11»; папка «Смілянська міська лікарня»; папка « ОСОБА_93 4-527-Т»; папка «20245 ПП ОСОБА_94 »; папка «Сіріус -95 ТОВ»/ПТ-093; папка «20923 ОСББ «Світанок»; папка «20024 Райспоживтовариство»; папка «4-426-1 Райавтодор»; папка «20918 «ОК «Оризонт», папка «20401 ЩСББ «Мрія-2»; папка «204000 ОСББ «Мир».

227. Папка-підшивка «ТОВ Договора від літери Н до літери Я», в якій знаходяться копії: договорів постачання природного газу; договорів на виконання розрахункових операцій; договорів оренди; договорів про надання юридичної допомоги, договорів на надання послуг, договорів купівлі-продажу, договорів про виконання послуг, додаткові угоди за 2015-2017 роки на 328 аркушах;

228. Копія паспорту ОСОБА_95 на 2 аркушах; копія наказу №107-к від 31.10.2017 на 1 аркуші; копія протоколу №30/10/17-11 загальних зборів учасників ТОВ «Сміла Енергоінвест» від 30.10.2017 на 2 аркушах; копія паспорта ОСОБА_96 та копія картки платника податків на 3 аркушах; копія заяви про прийняття на роботу від 06.07.2017 на 1 аркуші; копія наказу №63-к від 06.07.2017 на 1 аркуші; копія паспорта ОСОБА_97 на 2 аркушах; копія картки фіз.особи- платника податків Сарнацького на 1 аркуші; копія наказу №16-к від 31.01.2017 на 1 аркуші; копія протоколу №31-01/17 загальних зборів ТОВ «Сміла Енергоінвест» від 31.01.2017 на 1 акруші; копія наказу № 106-к від 30.10.2017 на 1 аркуші; копія протоколу №30/10/17-1 загальних зборів учасників ТОВ «Сміла Енергоінвест» від 30.10.2017 на 2 аркушах; копія паспорта ОСОБА_14 на 1 аркуші; копія картки фіз.особи - платника податків на 1 аркуші; копія заяви від 18.12.2015 на 1 аркуші; копія наказу №143-к від 18.12.2015 на 1 аркуші; копія наказу №11-к від 31.01.2017 на 1 аркуші; копія заяви від 17.01.2017 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_98 на 2 аркушах; копія заяви від 21.08.2014 на 1 аркуші; копія наказу №65-к від 21.08.2014 на 1 аркуші; копія наказу №20-к від 03.02.2-017 на 1 аркуші; копія заяви від 20.01.2017 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_13 та копія картки фіз.особи - платника податків на 2 аркушах; копія наказу №414-к від 12.10.2012 на 1 аркуші; копія протоколу №10-л загальних зборів учасників ТОВ «Сміла Енергоінвест» від 03.10.2012 на 1 аркуші.

229. Ноутбук «ASUS» D8N 0CV308226465 інвентарний номер 03295 чорного кольору;

230. Ноутбук «ASUS» D9N 0CV256433384 інвентарний номер 03267 чорного кольору;

231. Ноутбук «LENOVO» серійний номер YB04725716 інвентарний номер 03237 чорного кольору;

232. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 уповноважена особа ТОВ «Смілаенергонівест»: Податкові накладні (податковий кредит) березень-травень 2017, січень-лютий 2017, податкові накладні (податкове зобов`язання) травень-серпень 2017, січень - лютий 2017, березень-квітень 2017; склад липень 2017; авансові звіти березень - квітень 2017; податкові накладні (податкові зобов`язання) за грудень 2015 року;

233. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 уповноважена особа ТОВ «Смілаенергонівест»: Ощадбанк квітень 2017 ; Ощадбанк березень 2017; каса основна квітень 2017; каса основна березень 2017; касова книга незалежності 37 а, лютий (01-14 лютого); касова книга незалежності 37 а, лютий (15-28 лютого) 2017; касова книга тимірязева, 2 , березень 2017; касова книга Тимірязева, 2, квітень, 2017; касова книга незалежності 27 а, квітень (16.04.2017 - 28.04.2017) 2017; касова книга, тимірязева, 2 лютий 2017; касова книга, Тимірязева, 2, 2017; касова основна червень 2017; касова основна травень 2017; авансові звіти травень-червень 2017; Ощадбанк травень 2017; касова книга Леніна 37а січень 01.01.-17.01.2017; касова книга Леніна 37а січень (18.01.-31.01.2017) 2017; касова книга, Тимірязева, 2, 2017; касова книга Незалежності 37а квітень (01.04.2017 - 15.04.2017) 2017; каса основна лютий 2017; касова книга січень 2017; авансові звіти січень-лютий 2017; оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків по податкових зобов`язаннях за 2015 рік;

234. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 уповноважена особа ТОВ «Смілаенергонівест»: Місто банк травень 2017; місто банк лютий 2017 Ощадбанк лютий 2017; Ощадбанк січень 2017; місто банк березень 2017; місто банк січень 2017;

235. ТОВ «Смілаенергоінвест»: Приватбанк, Ощадбанк квітень 2017 року; казначейство, Приватбанк, Ощадбанк лютий 2017; Ощадбанк червень 2017; Приватбанк, Ощадбанк, травень 2017; казначейство, Приватбанк, Ощадбанк березень 2017; Ощадбанк, Приватбанк, січень 2017;

236. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 уповноважена особа ТОВ «Смілаенергонівест»: витяги з ЄРПН 01.03.2015 - 31.12.2015; ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ (податковий кредит) листопад - грудень 2015;

237. ТОВ «Смілаенергоінвест»: введення в експлуатація основних засобів 2014;

переміщення описання основних засобів 2015;

238. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергонівест»: амортизація 2015;

239. Договір №50-7756 від 30.12.2014 із специфікацією.

240. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078 «Авансові звіти» Січень 2015;

241. ТОВ «Сміла Енергоінвест» Інвентаризація 2015;

242. ТОВ «Сміла Енергоінвест» Каса Січень 2015;

243. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Місто Банк» Червень 2017;

244. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Каса основна» липень 2017;

245. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Ощадбанк» липень 2017;

246. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга, Незалежності, 37а» Травень (01.05.2017- 31.05.2017);

247. ТОВ «Сміла Енергоінвест» «Банк» 2015;

248. Господарські договори ДСД «Том-2» 2017;

249. Господарські договори ДСД «2017»;

250. Господарські договори ТОВ 2017;

251. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Банк листопад 1 частина» 2014;

252. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Банк листопад 2 частина 2014;

253. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Січень 2014р.;

255. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V- уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Липень 2014р.;

256. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Вересень 2014р;

257. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Грудень 2014р;

258. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Жотень 2014р;

259. ТОВ «Сміла Енергоінвест» «Послуги Авансові звіти» 2015р.;

260. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2Y- уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Авансові звіти» Лютий 2015р.;

261. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Авансові звіти» Березень 2015р.;

262. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V- уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Січень 2014р.;

263. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V- уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Лютий 2014р.;

264. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Березень 2014р.;

265. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Квітень 2014р.;

266. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Травень 2014р.;

267. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Червень 2014р.;

268. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V- уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Липень 2014р.;

269. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Серпень 2014р.;

270. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Вересень 2014р.;

271. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Грудень 2014р.;

272. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Листопад 2014р.;

273. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Тимірязєва, 2» Жовтень 2014р.;

274. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Лютий 2015р.;

275. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Червень 2015р.;

276. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Березень 2015р.;

278. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Серпень 2015р.;

279. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Липень 2015р.;

280. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Листопад 2015р.;

281. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Жовтень 2015р.;

282. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Вересень 2015р.;

283. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Квітень 2015р.;

284. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Травень 2015р.;

285. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Грудень 2015р.;

286. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Свердлова, 94» Січень 2015р.;

287. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ податкові накладні за Грудень 2014 року (1 частина);

288. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ податкові накладні за Грудень 2014 року (2 частина);

289. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ податкові накладні за Листопад 2014 року;

290. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ податкові накладні за Жовтень 2014 року;

291. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ податкові накладні за Вересень 2014 року;

292. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ податкові накладні за Червень 2014 року;

293. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ податкові накладні за Серпень 2014 року;

294. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ податкові накладні за Липень 2014 року;

295. Договір пксуро спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ Банківські виписки Жовтень, Листопад, Грудень 2016 року;

296. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ калькуляції, накази по послузі «Інша реалізація тепло» за 2012, 2013, 2014 рр.;

297. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Абонентний відділ Банківські виписки за 1-й квартал 2017 року;

298. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V- уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 « Книга банківських виписок за період з вересня по грудень 2013 року;

299. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Червень 2013р.;

300. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Грудень 2013р.;

301. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Жовтень 2013р.;

302. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Вересень 2013р.;

303. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Листопад 2013р.;

304. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Склад» Липень 2013р.;

305. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Банк» Жовтень 1 частина 2014р.;

306. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Банк» Жовтень 2 частина 2014р.;

307. ДЬговір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Банк» Червень 2014р.;

308. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Банк» Липень 2014р.;

309. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Банк» Серпень 2014р.;

310. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2 V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Банк» Вересень 2014р ;

311. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Авансові звіти за вересень-жовтень» 2015р.;

312. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Акти списання МПП» Липень-Жовтень 2015р.;

313. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Звірка з відділом збуту (населення, бюджет, інші)» Травень- Вересень 2017р.;

314. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Витяги з ЄРПН» 01.03.2015-31.12.2015;

315. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Леніна, 37а» Грудень (16.12.2015-31.12.2015) 2015р.;

316. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга Леніна, 37а» Грудень (з 01.12.2015р. - по 15.12.2015р) 2015 р.;

317. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Лютий 2015р.;

318. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Березень 2015р.;

319. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Квітень 2015р.;

320. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Травень 2015р.;

321. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Листопад 2015р.;

322. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Липень 2015р.;

323. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Грудень 2015р.;

324. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Червень 2015р.;

325. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Серпень 2015р.;

326. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Жовтень 2015р.;

327. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Вересень 2015р.;

328. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Акти списання ПММ» Січень-Червень 2015р.;

329. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Акти списання ПММ» Листопад-Грудень 2015р.;

330. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «ПММ» Січень 2015р.;

331. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за січень 2014р.;

332. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за лютий 2014р.;

333. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за Березень 2014р.;

334. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за Квітень 2014р.;

335. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за Травень 2014р.;

336. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за вересень 2013р.;

337. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за жовтень 2013р.;

338. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за листопад 2013р.;

339. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за грудень (1 частина) 2013р.;

340. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за грудень (2 частина) 2013р.;

341. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Видані податкові накладні» за 2013р.;

342. Договір № 1249/1718-ТЕ-36 від 27.09.2017, на 5 арк., (копія);

343. Договір № 1250/1718-БО-36 від 27.09.2017, на 5 арк., (копія);

344. Договір № 1251/1718-КП-36 від 27.09.2017, на 5 арк., (копія);

345. Договір № 2568/1617-БО-36 від 31.10.2016, на 9 арк., (копія);

346. Договір № 2518/1617-ТЕ-36 від 30.09.2016, на 5 арк., (копія);

347. Договір № 2154/16-ТЕ-36 від 21.12.2015, на 4 арк., (копія);

348. Договір № 2155/16-БО-36 від 15.12.2015, на 4 арк., (копія);,

349. Копія Договору № 3219/15-ТЕ-36 від 18.12.2014, на 6 арк., копія Додаткової угоди № 1 від 18,12.2014р на 1 арк., копія Додаткової угоди № 2 від 18.12.2014р. на 1 арк., копія Додаткової угоди № 3 від 18.12.2014р. на 1 арк., копія Додаткової угоди № 4 від 18.12.2014р. на 1 арк.,

350. Копія договору № 3220/15-БО-36 від 18.12.2014, на 6 арк., копія додаткової угоди №1 від 18.12.2014.

351. Картонний ящик № 8 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок: ПТ-036 в якій знаходяться: Договір № ПТ-036 від 14.07.2013р. з документами листування; ПТ-037 в якій знаходяться: Договір № ПТ-037 від 09.09.2013р. з документами листування; ПТ-038 в якій знаходяться: Договір №ПТ-38 від 15.08.2013р. з документами листування; ПТ- 039 в якій знаходяться: Договір № ПТ-039 від 14.08.2013р. з документами листування; ПТ-040 в якій знаходяться: Договір № ПТ-040 від 13.11.2014р. з документами листування; ПТ-041 в якій знаходяться: Договір №04182072а040 від 01.10.2014р. з документами листування; ПТ-042 в якій знаходяться: Договір № ПТ-042 від 24.09.2013р. з документами листування; ПТ-043 в якій знаходяться: Договір № ПТ-043 від 19.08.2013р. з документами листування; ПТ-044 в якій знаходяться: Договір № ПТ-044 від 16.08.2013р. з документами листування; ПТ-045 в якій знаходяться: Договір № ПТ-045 від 29.08.2013р. з документами листування; ПТ-046 в якій знаходяться: Договір № ПТ-046 від 19.08.2013р. з документами листування; ПТ-047 в якій знаходяться: Договір № ПТ-047 від 19.08.2013р з документами листування; ПТ-048 в якій знаходяться: Договір № ПТ-048 від 01.10.2014р. з документами листування; ПТ-049 в якій знаходяться: Договір № ПТ-049 від 19.08.2013р. з документами листування; ПТ-051 в якій знаходяться: Договір № ПТ-051 від 14.08.2013р. з документами листування; ПТ-052 в якій знаходяться: Договір № ПТ-052 від 09.09.2013р. з документами листування; ПТ-053 в якій знаходяться: Договір № ПТ-053 від 19.08.2013р з документами листування;

352. Картонний ящик № 10 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок:ПТ-073 в якій знаходяться: Договір № ПТ-073 від 01.08.2013р. з документами листування; ПТ-074 в якій знаходяться: Договір № ПТ-074 від 16.08.2013р. з документами листування; 20459 в якій знаходяться: Договір ПТ-076/1 від 01.01.2013р. з документами листування; ПТ-075 в якій знаходяться: Договір № ПТ-075 від 13.09.2013р. з документами листування; ПТ-080 в якій знаходяться: Договір № ПТ-080 від 01.10.2013р. з документами листування; ПТ-078 в якій знаходяться: Договір № ПТ-078 від 01.10.2013р. з документами листування; ПТ-083/С24-102-1-15/133 від 29.08.2013р. з документами листування; ПТ-084/1 в якій знаходяться: Договір № ПТ-084/1 від 01.10.2014р. з документами листування; ПТ-079 в якій знаходяться: Договір № ПТ-079 від29.08.2013р з документами листування; ПТ-086 в якій знаходяться: Договір № ПТ-086 від16.08.2013р з документами листування; ПТ-089 в якій знаходяться: Договір № ПТ-089 від01.08.2013р. з документами листування; ПТ-087 в якій знаходяться: Договір № ПТ-087 від29.08.2013р. з документами листування; ПТ-088 в якій знаходяться: Договір № ПТ-088 від11.09.2013р. з документами листування; ПТ-090 в якій знаходяться: Договір № ПТ-090 від 09.09.2013р. з документами листування;

353. Протокол погодження договірної ціни №01/12-2015 від 01.12.2015р. з документами листування ;

354. Протокол погодження договірної ціни №14/01-2016 від 14.01.2016р. з документами листування;

355. Протокол погодження договірної ціни №01/02-2016 від 01.02.2016р. з документами листування;

356. Картонний ящик № 13 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок:

ПТ-131 в якій знаходяться: Договір № 05/02/2016 від 05.02.2016р. з документами листування; ПТ-132 в якій знаходяться: Договір № ПТ-132 від 01.10.2013 з документами листування; ПТ- 134 в якій знаходяться: Договір ПТ-134 від 01.11.2013р з документами листування; ПТ-137 в якій знаходяться: Договір № ПТ-137 від 01.12.2014р. з документами листування; ПТ-139 в якій знаходяться: Договір № ПТ-139 від 01.12.2014р. з документами листування; ПТ-133 в якій знаходяться: Договір № ПТ-І33 від 01.11.2013р. з документами листування; ПТ-140 в якій знаходяться: Договір № ПТ-140 від 01.12.2014р.з документами листування; ПТ-135 в якій знаходяться: Договір № 135 від 01.10.2013р. з документами листування; ПТ-136 в якій знаходяться: Договір № ПТ-136 від 01.10.2014р. з документами листування; ПТ-137 в якій знаходяться: Договір № ПТ-137 від 01.11.2014р. з документами листування; ПТ-145 в якій знаходяться: Договір № ПТ-145 від 01.10.2015р. з документами листування; ПТ-147 в якій знаходяться: Договір № ПТ-147 від 01.10.2017р. з документами листування; ПТ-149 в якій знаходяться: Договір № ПТ-149 від 01.06.2016р. з документами листування;

357. Картонний ящик № 9 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок, під час відкриття ящику було виявлено папки: ПТ-054, ПТ-055, ПТ-057, ПТ-058, ПТ-059, ПТ- 060, ПТ-062, ПТ-063, ПТ-064, ПТ-065, ПТ-067, ПТ-068, ПТ-069, ПТ-070, ПТ-071, ПТ-072;

358. Картонний ящик № 7 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок, під час відкриття ящику було виявлено папки: ПТ-018, ПТ-019, ПТ-021, ПТ-022, ПТ-023, ПТ- 024, ПТ-025, ПТ-026, ПТ-027, ПТ-028, ПТ-029, ПТ-030, ПТ-031, ПТ-033, ПТ-032;

358. Картонний ящик № 6 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок, під час відкриття ящику було виявлено папки: ПТ-001, ПТ-002, ПТ-003, ПТ-004, ПТ-005, ПТ- 006, ПТ-007, ПТ-008, ПТ-009, ПТ-010, ПТ-011, ПТ-013, ПТ-016, ПТ-017;

359. Картонний ящик № 14 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок, під час відкриття ящику було виявлено папки: 20922, 20922, 20119, 20455, 20482, 20476, 20166, 20384, 20103, 20354, 20355, б/н, 20001, 20096, 20409, 4-210-т, 20121, 20019, 20149;

360. Картонний ящик № 2 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок, під час відкриття ящику було виявлено папки: ДТ-12, ДТ-15, ДТ-16, ДТ-17, ДТ-18, ДТ-19, ДТ-20, ДТ-21, ДТ-22/1, ДТ-25;

361. Картонний ящик № 4 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок, під час відкриття ящику було виявлено папки: МТ-12, 2000, РТ-01, РТ-02, РТ-03;

362. Картонний ящик № 1 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок, під час відкриття ящику було виявлено папки: ДТ-01, ДТ-02, ДТ-04, ДТ-05, ДТ-06, ДТ-07, ДТ-08, ДТ-10;

363. Картонний ящик № 12 з паперовою наклейкою на якій міститься перелік папок, під час відкриття ящику було виявлено папки: ПТ-111, ПТ-113, ПТ-114, ПТ-115, ПТ-116, ПТ- 119, ПТ-121, ПТ-122, ПТ-123, ПТ-123, ПТ-124, ПТ-125, ПТ-127, ПТ-1 ЗО, ПТ-112;

364. Папка «СД Договора» літери від «П» до «С»;

365. Папка-підшивка з договорами: Постачання питної води, Оренди обладнання, купівлі-продажу, поставки, про надання поворотної фінансової допомоги за 2016, 2017рр. на 242 аркушах (перший аркуш Договір постачання питної води № 01/01 від 01.01.2016р);

366. Папка-підшивка з договорами: Про надання послуг, оренди автомобіля, банківського рахунку, про надання правової допомоги, на виконання робіт, поставки за 2014,2015 рр. на 442 аркушах ( перший аркуш Договір надання послуг №01/07 від липня 2016 року);

367. Папка-підшивка із звітністю за 2016 рік на 152 аркушах (перший аркуш «Звіт по основним засобам за 2016 рік);

368. Папка підшивка із наказами за 2014, 2015 рр. на 215 аркушах (перший аркуш «наказ № 153 від 04.04.2014 року);

369. Папка-підшивка із протоколами погодження договірної ціни за 2016 рік на 140 аркушах (перший аркуш «Протокол погодження договірної ціни № 30/03-2016 від 30.03.2016 року»).

370. Папка-підшивка з договорами: поставки, виконання робіт, надання послуг, оренди автомобіля за 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 роки на 424 аркушах, (перший аркуш «Договір про виконання робіт» від 07.07.2017 року);

371. Папка-підшивка із завданнями за 2015 рік на 22 аркушах (перший аркуш «завдання на надання послуг» від 02.01.2015 року);

372. Папка-підшивка із завданнями за 2015 рік на 76 аркушах (перший аркуш «завдання надання послуг» від 02.03.2015 року)

373. Папка-підшивка із завданнями за 2015 рік на 22 аркушах ( перший аркуш «завдання на надання послуг» від 01.04.2015 року);

374. Папка-підшивка із завданнями за 2015 рік на 43 аркушах (перший аркуш «Завдання на надання послуг» від 05.05.2015 року);

375. Папка-підшивка із завданнями за 2014 рік на 143 аркушах (перший аркуш «Завдання на надання послуг» від 05.01.2015 року);

376. Папка-підшивка із копіями договорів: поставки, обслуговування, виконання робіт, надання послуг, виготовлення проектної документації, купівлі-продажу, оренди автомобіля, підряду за 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 роки на 468 аркушах (перший аркуш «Договір №БС406/017 від 25.04.2017р.»)

377. Папка-підшивка із копіями завдань на надання послуг за 2015 рік на 156 аркушах (перший аркуш «завдання на надання послуг від 01.02.2015 року»);

378. Папка-підшивка із копіями завдань на надання послуг за 2015 рік на 40 аркушах ( перший аркуш «Завдання на надання послуг від 02.01.2015 року»);

379. Папка-підшивка із копіями протоколів погодження договірної ціни за 2015 рік на 149 аркушах (перший аркуш « протокол погодження договірної ціни від 05.01.2015 року);

380. Папка-підшивка із договорами: надання послуг, поворотної фінансової допомоги, виконання робіт, комплексного обслуговування за 2016 рік на 156 аркушах (перший аркуш «Договір №11/07-2016 від 11.07.2016 року»);

381. Папка-підшивка із договорами: купівлі-продажу, поставки, обслуговування, надання послуг, постачання, оренди майна, оренди автомобілів за 2014, 2015 на 222 аркушах ( перший аркуш «Договір купівлі-продажу №50 від 14.03.2014 року»);

382. Папка-підшивка із договорами: розірвання договору, оренди автомобіля, доручення, надання послуг, розірвання оренди за 2016 рік на 187 аркушах (перший аркуш «Договір про розірвання договору №77В»);

383. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V- уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078, «Службові записки, акти звірки з абонентським відділом з жовтня 2013 по 2015 роки;

384. Папка-підшивка із копіями завдання надання послуг за 2015 рік на 6 аркушах (перший аркуш «завдання на надання послуг від 01.06.2015 року»);

385. Папка-підшивка із копіями завдання надання послуг за 2015 рік на 98 аркушах (перший аркуш «завдання на надання послуг від 01.07.2015 року»);

386. Папка накопичувач «КСУ за липень 2015 року та грудень 2015 року;

387. Папка-підшивка із копіями протоколів погодження договірної ціни за 2015 рік на 186 аркушах (перший аркуш «Протокол погодження договірної ціни до договору про надання послуг № 24/11-2015 від 24.11.2015 року»);

388. Папка-підшивка із договорами: банківського рахунку, виконання робіт, оренди майна, доручення за 2014 рік на 165 аркушах (перший аркуш «Договір банківського рахунку № 1124587 від 22.12.2014 року»);

389. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга» Леніна, 37а, травень 2015 року;

390. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2У-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга» Леніна, 37а, червень 2015 року;

391. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга» Леніна, 37а, листопад 2015 року;

392. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2 V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга» Леніна, 37а, жовтень 2015 року;

393. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга» Леніна, 37а, липень 2015 року;

394. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга» Леніна, 37а, серпень 2015 року;

395. Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V-уповноважена особа ТОВ «Сміла енергоінвест» 36779078 «Касова книга» Леніна, 37а, вересень 2015 року;

396. підшивка договорів (перший аркуш договір №14/09 від 14.09.2015): надання послуг, додатквоих договорів, про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів; на інкасацію готівкових коштів, технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, про постачання природного газу за 2015-2017 роки на 371 аркушах;

397. ФОП ОСОБА_99 каса березень 2015 рік на 65 аркушах;

398. виписка по рахунку ПАТ «Ощадбанк» за жовтень 2017 на 93 аркушах;

399. виписка по рахунку «Ощадбанк» за листопад-грудень 2017 на 231 аркушах;

400. підшивка договорів (перший аркуш договір поставки №04/08-14-19 від 04.08.2014): а також специфікації та накладні на 103 аркушах;

401. ФОП ОСОБА_99 каса лютий 2015 рік на 63 аркушах;

402. підшивка договорів (перший аркуш договір переведення боргів від 13.02.2014): про інформаційну підтримку та рекламу послуг з додатками; про надання послуг; поставки; комплексного обслуговування за 2014-2016 роки на 166 аркушах.

403. інформацію з комп`ютера головного економіста ТОВ «Сміла Енергоінвест» (зі слів працівниці ОСОБА_46 ), яка записана на жорсткий диск StoreJet №В 212560040 об`ємом 1,04 гб 45 файлів 14 папок.

404. копія постанови нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №1130 від 08.08.2014 на 4 аркушах;

405. копія акту перевірки №47 від (наказ перевірки від 13.06.2014) на 33 аркушах;

406. Договір застави майнових прав № 13/2013-01К на одержання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку від 29.03.2013 р на4 аркушах;

407. Договір застави майнових прав № 13/2013-01К на одержання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку від 02.04.2013 р на 4 аркушах;

408. Договір банківського депозиту №5/2013-Д «Константа» від 02.04.2013 на 1 арк.;

409. Додатковий договір №2 до договору застави майнових прав № 13/2013-01Л від 14.05.2014р на 1 арк.;

410. Папка-підшивка з копіями договорів: комплексного обслуговування, надання інформаційно-консультаційних послуг, надання послуг, про проведення і виготовлення документації, поставки, купівлі-продажу за 2014, 2016, 2017 роки, на 56 аркушах (перший аркуш «Договір комплексного обслуговування № 01/02-2016 від 01.02.2016 року»);

411. Папка-підшивка з вимогами та договорами: відповідального зберігання майна, купівлі-продаж, надання юридичних послуг, приймання-передачі за 2016 рік, на 23 аркушах (перший аркуш «Договір відповідального зберігання майна від 01.08.2016 року»);

412. Папка-підшивка з актами прийому-передачі, актами надання послуг за 2014 рік на 32 аркушах (перший аркуш «Акт прийому-передачі від 05 серпня 2014 року»);

413. Папка-підшивка з копіями вимог, договорів доручення за 2014, 2015, 2016, 2017 роки на 381 аркушах (перший аркуш «договір доручення №1-30/04-2014 від 30.04.2014 року»);

414. Папка «ТОВ договори літери від А до М»;

415. Папка «ФОП ОСОБА_100 КАСА січень 2015 рік»;

416. Папка «ФОП ОСОБА_100 КАСА грудень 2014 рік»;

417. Папка-підшивка з копіями звітності по дебетових та кредитових операціях на 130 аркушах (перший аркуш « Звітність дебетових і кредитових операцій по рахунку НОМЕР_3 »);

418. Папка-підшивка з копіями виписок по рахунку та платіжними дорученнями на 72 аркушах (перший аркуш «виписка по рахунку № НОМЕР_4 з 30.11.2017 до 30.11.2017»);

418. Папка «ФОП ОСОБА_100 КАСА квітень 2015 рік»;

419. Папка «ТОВ, СД Договора фінансової допомоги»;

420. Аудиторський звіт «Київ Аудит» на 15 аркушах;

421. Висновок експертного будівельно-технічного дослідження № 0821 від 28.04.2014 на 52 аркушах;

422. Папка-підшивка з протоколами зборів, претензією та листом на 6 аркушах (перший аркуш «Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Комунальні системи України» від 08.05.2014 року»);

423. Папка-підшивка з копіями договорів: купівлі-продажу, проведення навчань, надання послуг, надання інформаційно-консультаційних послуг, виконання робіт, ремонт, поставки, співробітництво, купівлі-продажу, доручення за 2015 рік на 392 аркушах (перший аркуш «Договір №092/06-15/2 від 09.06.2015 року»);

424. Папка-підшивка з супровідними листами, ухвалами суду, картою реєстрації договорів, договору надання в користування на 12 аркушах (перший аркуш «супровідний лист Запорізького окружного адміністративного суду №808/6409/13-а/22577р»);

425. Папка-підшивка з угодами про погашення взаємних однорідних вимог на 125 аркушах (перший аркуш «Угода про погашення взаємних однорідних вимог від 29.11.2016»);

426. Папка-підшивка з угодами про погашення взаємних однорідних вимог на 72 аркушах (перший аркуш «Угода про погашення взаємних однорідних вимог від 17.11.2017»).

В квартирі АДРЕСА_3

1) оборотно-сальдова відомість за 2015 рік ТОВ «Лізінговакомпанія «Матриця»;

2) ноутбук ASUS F8NOCV з зарядним пристроєм.

В квартирі АДРЕСА_4 :

1) акт приймання-передачі наданих послуг від 01.07.2016, укладений між БО «Благодійний фонд «Разом для України» та ФОП ОСОБА_101 ;

2) договір без номеру від 29.04.2016, укладений між БО «Благодійний фонд «Разом для України» та ФОП ОСОБА_102 ;

3) додаткова угода між ФОП ОСОБА_103 та БО «Благодійний фонд «Разом для України»;

4) довідка ПАТ «ПУМБ» на ім`я ФОП ОСОБА_104 ;

5) договір банківського рахунку №261482374 від 26.08.2016;

6) договір оренди об`єкту нерухомості, укладений між ФОП ОСОБА_103 та БО «Благодійний фонд «Разом для України» з актом приймання-передачі;

7) картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_11 ;

8) акт приймання-передачі документів БО «Благодійний фонд «Разом для України» від 01.11.2016;

9) рішення загальних зборів учасників БО «Благодійний фонд «Разом для України» №31/10 від 01.11.2016;

10) договір без номеру від 29.04.2016, укладений між БО «Благодійний фонд «Разом для України» та ФОП ОСОБА_101 ;

11) копія паспорту на ім`я ОСОБА_104 НОМЕР_5 ;

12) копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_104 ;

13) копія виписки ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, серії ААБ №572351;

14) копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_6 ;

довіреність від 26.08.2016 на ім`я ОСОБА_11 , нотаріально посвідчена.

Рішення про задоволення клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 погодженого із прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, слідчий суддя мотивував тим, що відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР в порядку, передбаченому законом на підставі відповідного повідомлення. Обшук в приміщенні проводився на підставі судового рішення. Беручи до уваги наслідки проведення обшуку та зміст відомостей, що містяться у вилученому майні, слідчий суддя прийшов до висновку, що доводи про наявність обставин, які свідчать про дійсність такого правопорушення є обґрунтованими і існує достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення у сфері відносин права власності. Вказані в клопотанні слідчого речі і документи, є об`єктом кримінально-протиправних дій, а відтак таке майно відповідає ознакам речових доказів, передбачених ч.1 ст.98 КПК України.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що оскільки, встановлюються обставини за фактом вчиненого кримінального правопорушення та причетні до нього особи, є необхідність у накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку речі та документи, які є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В апеляційній скарзі та доповненнях представник ТОВ «Сміла Енергоінвест» - адвокат ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 12.12.2017 р., про накладення арешту на майно скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 в арешті майна ТОВ «Сміла Енергоінвест» в рамках кримінального провадження №0002035 під час обшуку 05.12.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 13.11.2017 р., та зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 повернути ТОВ «Сміла Енергоінвест» документи та речі, вилучені 05.12.2017 р. під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Сміла Енергоінвест» () за адресою: вул.Тимірязєва,2, м.Сміла, Черкаської області в рамках кримінального провадження №0002035.

В обґрунтування своєї апеляційної скарги представник ТОВ «Сміла Енергоінвест» - адвокат ОСОБА_8 посилається на те, що майно вилучене під час обшуку, відповідно до переліку, вказаному в протоколі обшуку від 05.12.2017 р. у кримінальному провадження №0002035 (426 пунктів), вилучено співробітниками правоохоронних органів незаконно, вилучені документи та майно не містять жодного відношення до вказаного кримінального провадження. Вважає, що під час обшуку ТОВ «Сміла Енергоінвест», безпідставно були вилучені документи наступні:

- щодо затвердження тарифів за період 2014-2017 років п.п.: 41, 103 та 104 протоколу обшуку;

- щодо надходження та використання коштів фізичних осіб та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, надання послуг, постачання товарів, рахунки на оплату) за період 2014-2017 років п.п.: 20, 21, 23, 30, 33, 45-49, 63, 65, 66, 90-101, 102, 119, 123, 140, 142, 156, 212-221, 223 (виключно: Договір поставки теплової енергії №ПТ-106 від 01.07.2014 та документи з ним пов`язані), 224-227, 239, 248-250, 342-350, 351 (виключно: Договір №ПТ-040 від 13.11.2014 з документами листування, Договір №04182072а040 від 01.10.2014 з документами листування, Договір №ПТ-048 від 01.10.2014 з документами листування), 352 (виключно: Договір №ПТ-084/1 від 01.10.2014 з документами листування), 353, 355, 356 (виключно: Договір №05.02.2016 від 05.02.2016 з документами листування, Договір №ПТ-137 від 01.12.2014 з документами листування, Договір №ПТ-139 від 01.12.2014 з документами листування, Договір №ПТ-140 від 01.12.2014 з документами листування, Договір №ПТ-136 від 01.10.2014 з документами листування, Договір №ПТ-137 від 01.11.2014 з документами листування, Договір №ПТ-145від 01.10.2015 з документами листування, Договір №ПТ-147 від 01.10.2017 з документами листування, Договір №ПТ-149 від 01.06.2016 з документами листування), 365-367, 369, 370, 371-379, 381, 382, 384-388, 396, 397, 400-402, 403, 425 та 426 протоколу обшуку;

- щодо відкриття та використання розрахункових рахунків за період 2014-2017 років п.п.: 106, 113-115, 121, 122, 124, 166, 235, 247 та 418 (обидва пункти) протоколу обшуку;

- щодо руху коштів по рахунках за період 2014-2017 років п.п. 35, 241, 242, 398 та 399 протоколу обшуку;

- щодо касових документів за період 2014-2017 років п.п.: 83-87 та 109 протоколу обшуку;

- щодо переписки із споживачами теплової енергії та ПАТ «Державний ощадний банк України», Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (в тому числі звітність) за період 2014-2017 років п.п.: 67-69, 71, 72, 74-82, 105, 116, 118, 163 та 222 протоколу обшуку;

- щодо сплати кредитної заборгованості за період 2014-2017 років п.59 протоколу обшуку;

- щодо надання та отримання повторної фінансової допомоги за період 2014-2017 років п.380 протоколу обшуку;

- щодо надання та отримання/повернення товарно-матеріальних цінностей на зберігання за період 2014-2017 років п.п.: 148 та 411 протоколу обшуку;

- щодо матеріалів перевірок контролюючих органів, за період 2014-2017 років п.п.: 54, 73, 88, 89, 158 та 405 протоколу обшуку;

- щодо установчих та реєстраційних документів товариства, наказів про прийняття та звільнення з роботи керівника та головного бухгалтера товариства за період 2014-017 років п.п.: 36, 110, 117, 368 та 422 протоколу обшуку.

Апелянт вважає, що вказані документи вилучені під час обшуку за адресою ТОВ «Сміла Енергоінвест», не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі сліди жодного кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0002035. Вказує, що жоден із засновників підприємства не був затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.5 ст.191 КК України.

Підприємство здійснює свою господарську діяльність у нормальному режимі відповідно до приписів діючого законодавства та укладених договорів. І, найголовніше, завдяки злагодженій діяльності підприємства мешканці м.Сміла забезпечені теплом. Наголосив, що в даний час відсутні будь-які ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження перелічених документів, а відтак, і підстав для їх арешту.

Також зазначив, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 13.11.2017 року у справі №711/9970 не було надано дозвіл на вилучення ряд документів, а саме: п.п.: 1-12, 13-19, 22, 24-29, 31, 32, 34, 37-40, 42-44, 50-53, 55-57, 60-62, 64, 70, 107, 108, 111, 112, 120, 125, 126, 127-139 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 141 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 143 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 144-147, 149-151 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 152-154 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 155, 157 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 159-162 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 186-190, 208-211, 222, 223 (за виключенням договору поставки теплової енергії №ПТ-106 від 01.07.2014 та документи з ним пов`язані), 232-234 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 236 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 237,238 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 240 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 243 -246 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 251-341 (документи щодо договорів про спільну діяльність, 351 (за виключенням: Договір №ПТ-040 від 13.11.2014 з документами листування, Договір №04182072а040 від 01.10.2014 з документами листування, Договір №ПТ-048 від 01.10.2014 з документами листування), 352 (за виключенням: Договорів №ПТ-084/1 від 01.10.2017 з документами листування), 356 (за виключенням: Договір №05.02.2016 від 05.02.2016 з документами листування, Договір №ПТ-137 від 01.12.2014 з документами листування, Договір №ПТ-139 від 01.12.2014 з документами листування, Договір №ПТ-140 від 01.12.2014 з документами листування, Договір №ПТ-136 від 01.10.2014 з документами листування, Договір №ПТ-137 від 01.11.2014 з документами листування, Договір №ПТ-145 від 01.10.2015 з документами листування, Договір №ПТ-147 від 01.10.2017 з документами листування, Договір №ПТ-149 від 01.06.2016 з документами листування), 357, 358 (обидва пункти), 359-364, 383 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 389-395 (документи щодо договорів про спільну діяльність), 404, 406-409, 419-421, 423 та 424 протоколу обшуку, оскільки вони не входять до переліку документів, право на вилучення яких надано слідчому ухвалою суду про проведення обшуку; документи відносяться до Договорів про спільну діяльність, разом з цим, ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку не надано дозволу слідчому вилучати документи, пов`язані з Договорами про спільну діяльність, стороною в яких виступає ТОВ «Сміла Енергоінвест»; деякі з перелічених документів були укладені до 2014 року, тобто не входять до періоду складання документів, які було дозволено вилучити слідчому (слідчому надано право вилучити документи, які укладені в період часу з 2014 2017 роки); деякі документи не відносяться до фінансово-господарських документів підприємства, зокрема копії паспортів ОСОБА_95 , ОСОБА_105 , ОСОБА_97 , ОСОБА_14 , ОСОБА_98 , ОСОБА_13 ; ухвалою суду також не надано дозвіл на вилучення: ноутбука «ASUS» D8N 0CV308226465, інвентарний номер 03295 чорного кольору (п.229 протоколу обшуку), ноутбука «ASUS» D9N 0CV256433384, інвентарний номер 03267 чорного кольору (п.230 протоколу обшуку), ноутбука «LENOVO» серійний номер YB04725716, інвентарний номер 03237 чорного кольору (п.231 протоколу обшуку). Апелянт вважає, що перелічене майно, вилучене 05.12.2017 р. за адресою ТОВ «Сміла Енергоінвест», є тимчасово вилученим майном, а тому негайно має бути повернуто ТОВ «Сміла Енергоінвест», у якого його було вилучено.

Окрім того, апелянт наголосив, що судом першої інстанції не були дотримані строки для винесення ухвали про арешт майна. Зазначив, що обшук проводився в період часу з 09 год. 33 хв. 05.12.2017 р. до 03 год.15 хв. 06.12.2017 року. Відтак, до 03 год. 15 хв. 08.12.2017 р. слідчий мав заявити відповідне клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Отже, дане клопотання було подане за межами строку встановленого КПК України, а слідчий суддя знаючи, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна було подане із порушенням встановленого КПК України строку повинен був відмовити у його задоволенні.

Представник ТОВ «Сміла Енергоінвест» - адвокат ОСОБА_8 вказує, що в клопотанні про накладення арешту йдеться здебільшого про припущення того, що якісь службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест», начебто внаслідок невиконання своїх службових обов`язків, начебто вчинили якісь протиправні дії, при цьому слідчим не долучено до клопотання жодних більш-менш належних та допустимих доказів, які б стверджували про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України. Разом з тим, вилучення майже всієї документації підприємства ставить під загрозу виконання зобов`язань ТОВ «Сміла Енергоінвест» по наданню якісних житлово-комунальних послуг з постачанням тепла мешканцям м.Сміла, оскільки робота підприємства без вилученої документації з великою долею вирогідності може бути паралізована.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Сміла Енергоінвест» - адвоката ОСОБА_8 , який підтримав вимоги апеляційної скарги з доповненнями та просив її задовольнити, думку прокурора, котрий заперечував проти задоволення апеляційної скарги з доповненнями, вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали клопотання, перевіривши доводи скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга з доповненнями задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як убачається з матеріалів провадження, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 р. за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України в редакції ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року по справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 від 07 грудня 2017 року майно, яке було вилучено при обшуку у ТОВ «Комунальні системи України» за адресою: вул. Хрещатик,6 м.Київ; в офісному приміщенні ТОВ «Лізінгова компанія «Матриця» за адресою: пров. Несторівський, 6 м.Київ; в офісному приміщенні ТОВ «Сміла Енергоінвест» за адресою: вул.Тимірязєва, 2 , м.Сміла, Черкаська область; за місцем проживання ОСОБА_10 , який є директором ТОВ «Лізингова компанія «Матриця», за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем проживання ОСОБА_11 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Сміла Енергоінвест» та ТОВ «Комунальні системи України», за адресою: АДРЕСА_2 , було визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження, речові докази ноутбуки, печатки юридичних та фізичних осіб підприємців, електронні накопичувачі інформації передано на зберігання до камери схову речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області; речові докази грошові кошти в сумі 2400 євро та 2449 гривень передано на зберігання до уповноваженого банку у відповідності до вимог п.21 Постанови КМУ №1104 від 19.11.2012 р.

За таких підстав, з метою запобігання можливості приховування вказаного у клопотанні слідчого майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт даного майна, прийняв рішення у відповідності до вимог ст.173 КПК України, з чим погоджується і колегія суддів.

Що стосується доводів апелянта викладених в доповненнях до апеляційної скарги про порушення слідчим строку подання клопотання про арешт майна, то дійсно порушення слідчим вимог ст.169, ч.5 ст.171 КПК України є очевидним і про це в ухвалі зазначив і слідчий суддя, однак колегія суддів вважає, що слідчий суддя прийшов правильного висновку розглянувши дане клопотання, оскільки передбачений ч.5 ст.171 КПК України строк подання клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно має значення при визначенні порядку зберігання такого майна, а не для визначення наявності у сторони обвинувачення суб`єктивного права подання клопотання про його арешт. Тож пропуск такого строку не є підставою для відмови у задоволенні клопотання, з огляду на зміст ч.1 ст.173 КПК України, яка визначає виключний перелік підстав для відмови у задоволенні клопотання про накладання арешту на майно.

Відтак, доводи апелянта про незаконність ухвали слідчого судді є безпідставними та такими, що не заслуговують на увагу, в зв`язку з чим колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги з доповненнями.

Порушень вимог кримінально-процесуального закону, які б ставили під сумнів законність та обґрунтованість постановленого у справі слідчим суддею рішення, не вбачається.

Керуючись п.1 ч.3 ст.407, ст.422 КПК України, колегія суддів,-

у х в а л и л а :
Апеляційну скаргу з доповненнями представника ТОВ «Сміла Енергоінвест» - адвоката ОСОБА_8 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 12 грудня 2017 року про накладення арешту на майно вилученого під час проведення обшуку - без змін.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :