25.10.2017 Справа № 469/1475/17
1-кс/469/222/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2017 року смт. Березанка
Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Березанського ВП ОВП - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Березанка клопотання старшого слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :
Старший слідчий СВ Березанського ВП ОВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Березанського відділення Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у Філії Миколаївському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Як зазначено в клопотанні, 07.09.2017 року до ЧЧ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії - Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про виявлення 28.08.2017 року в ході службового розслідування фактів привласнення старшим контролером-касиром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в період часу з 22.09.2015 року по 31.05.2016 року грошових коштів Філії на загальну суму 36529 гривен, які знаходились на рахунках клієнтів ТВБВ N НОМЕР_1 .

За вказаним фактом в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за N0000638 від 08.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Оскільки відомості, які містяться в зазначених в клопотанні документах, відповідно до ст.162 КПК України відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких є обмеженим і зазначені відомості будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, як тільки через вилучення вказаних документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Березанського ВП ОВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно даних органу досудового розслідування, за заявою начальника Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 07.09.2017 року Березанським ВП ОВП ГУНП в Миколаївській області 08.09.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 про виявлення факту привласнення контролером-касиром ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 22.09.2015 року по 31.05.2016 року грошових коштів на загальну суму 36529,00 грн., які знаходились на рахунках клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , правова кваліфікація правопорушення визначена за ч.1 ст.191 КК України (а.с.7, 8-10).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які використовувались під час проведення службового розслідування комісією в складі працівників Філії - Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особової справи ОСОБА_6 , що містить зразки почерку та підпису ОСОБА_6 . Дані документи мають суттєве значення для справи та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Як вбачається з листа заступника начальника Філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.10.2017 року на ім`я ст.слідчого СВ Березанського ВП ОСОБА_3 , документи запитувані слідчим та зазначені у даному клопотанні, містять в собі переважно банківську та, в окремих документах, комерційну таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,
керуючись ст.ст.162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У х в а л и л а :

Клопотання старшого слідчого СВ Березанського ВП ОВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати начальника Філії Миколаївського обласного управління Публічного Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_7 (старшого групи), заступника начальника - начальника СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

1. особиста справа ОСОБА_6 ;

2. наказ від 27.07.2017 року № 1303 «Про проведення службового розслідування та призначення комісії»;

3. договір на відкриття рахунку ОСОБА_12 ;

4. заява на відкриття рахунку ОСОБА_12 ;

5. заява ОСОБА_12 від 20.07.2017 р.;

6. заява ОСОБА_12 від 26.04.2017 року;

7. копія ощадної книжки ОСОБА_12 ;

8. заява на видачу готівки № 25121814 (#73985092) від 31.05.2016 р.;

9. заява на видачу готівки №25121814 (#73020927) від 13.05.2016 р.;

10.повідомлення (зразок підпису) по рахунку ОСОБА_12 ;

11.договір на відкриття рахунку ОСОБА_13 ;

12.заява на відкриття рахунку ОСОБА_13 ;

13.заява ОСОБА_13 від 17.08.2017 р.;

14.копія ощадкнижки ОСОБА_13 ;

15.договір на відкриття рахунку ОСОБА_14 ;

16.заява на відкриття рахунку ОСОБА_14 ;

17.заява ОСОБА_14 від 23.08.2017 р.;

18.повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_14 ;

19.заява на видачу готівки № НОМЕР_2 (#67459790) від 27.01.2016 р.;

20.заява на видачу готівки № 25121414 (#73985117) від 31.05.2016 р.;

21.договір на відкриття рахунку ОСОБА_15 ;

22.заява на відкриття рахунку ОСОБА_15 ;

23.прибутковий ордер (зразок підпису) ОСОБА_15 ;

24.договір на відкриття рахунку ОСОБА_16 ;

25.заява на відкриття рахунку ОСОБА_16 ;

26. повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_16 ;

27. договір на відкриття рахунку ОСОБА_17 ;

28. прибутковий ордер ОСОБА_17 ;

29.заява на відкриття рахунку ОСОБА_17 від 27.11.2007 р.;

30.копія паспорту ОСОБА_17

31. договір на відкриття рахунку ОСОБА_18 ;

32.заява на відкриття рахунку ОСОБА_18 ;

33.копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 на 1 (один) арк;

34.договір від 27.11.2007 р.;

35.прибутковий ордер ОСОБА_20 .

36.заява на відкриття рахунку ОСОБА_20 від 12.10.2009 року;

37.повідомлення по рахунку ОСОБА_20 (зразок підпису);

38.договір на відкриття рахунку від 12.10.2009 року;

39.копія паспорту ОСОБА_20 ;

40. заява на видачу готівки № НОМЕР_3 (#60940050);

41.договір на відкриття рахунку ОСОБА_21 ;

42. заява на відкриття рахунку ОСОБА_21 ;

43.повідомлення ОСОБА_21 ;

44.заява на видачу готівки № НОМЕР_4 (#60788007) від 22.09.2015 р.;

45.договір на відкриття рахунку ОСОБА_22 ;

46.заява на відкриття рахунку ОСОБА_22 ;

47.повідомлення ОСОБА_22 (зразок підпису);

48.договір на відкриття рахунку ОСОБА_23 ;

49.повідомлення ОСОБА_23 (зразок підпису);

50. заява на відкриття рахунку від 20.08.2012 р.;

51. копія паспорту ОСОБА_23 ;

52. заява на видачу готівки № НОМЕР_5 (#60940514) від 24.09.2015 р.;

53. договір на відкриття рахунку ОСОБА_24 ;

54. заява на відкриття рахунку ОСОБА_24 ;

55. повідомлення ОСОБА_24 (зразок підпису);

56. заява на видачу готівки № НОМЕР_6 (#60788303) від 22.09.2015 р.;

57. договір на відкриття рахунку ОСОБА_25 ;

58.заява на відкриття рахунку ОСОБА_25 ;

59.повідомлення ОСОБА_25 (зразок підпису);

60.заява на видачу готівки № 25090514 (# 70894684) від 04.04.2016 р.;

61.заява на видачу готівки № 25109114 (#70815199) від 01.04.2016р.;

62.заява на видачу готівки № 25103014 (#60788055) від 22.09.2015р.;

63.договір на відкриття рахунку ОСОБА_26 ;

64.заява на відкриття рахунку ОСОБА_26 ;

65.копія тимчасової посвідки на проживання ОСОБА_26 ;

66.повідомлення ОСОБА_26 (зразок підпису);

67.повідомлення ОСОБА_27 (зразок підпису);

68.заява на відкриття рахунку від 11.11.2008 р. ОСОБА_28 ;

69.договір від 11.11.2008 р. ОСОБА_28 ;

70. копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_28 ;

71.заява на видачу готівки № НОМЕР_7 (#60940097) від 24.09.2015 р.;

72. договір на відкриття рахунку ОСОБА_29 ;

73. заява на відкриття рахунку ОСОБА_29 ;

74. особовий рахунок вкладника ОСОБА_29 ;

75. договір на відкриття рахунку ОСОБА_30 ;

76. заява на відкриття рахунку ОСОБА_30 ;

77.повідомлення ОСОБА_30 (зразок підпису);

78.заява на видачу готівки № НОМЕР_8 (#71468237);

79.договір на відкриття рахунку ОСОБА_31 ;

80.заява на відкриття рахунку ОСОБА_31 ;

81.повідомлення ОСОБА_31 (зразок підпису);

82.заява на видачу готівки № 25113914 (#60786589) від 22.09.2015р.;

83.заява на видачу готівки № 25130214(#66674913) від 12.01.2016 р.;

84.заява на видачу готівки № 25130214(#70814812) від 01.04.2016 р.; 85.виписки заяви на відкриття рахунку (зразок підпису);

86.заява на видачу готівки № 25075714 (# 71468254) від 14.04.2016 р.; 87.договір на відкриття рахунку ОСОБА_32 ;

88.заява на відкриття рахунку ОСОБА_32 ;

89.особовий рахунок вкладника ОСОБА_32 (зразок підпису);

90. наказ №09-к від 05.01.2017 р.;

91.наказ № 346-к від 16.08.2016 р.;

92.розпорядження № 53 від 21.07.2017 р.;

93.службова записка № 112.27-12/853 від 02.08.2017 р.;

94.службова записка № 112.27-12/864 від 07.08.2017 р.;

95.службова записка № 112.27-12/893 від 11.08.2017 р.;

96. службова записка № 112.27-12/903 від 15.08.2017 р.;

97. службова записка № 112.27-12/919 від 18.08.2017 р.;

98.службова записка № 112.27-12/922 від 19.08.2017 р.;

99.службова записка № 112.27-12/936 від 23.08.2017 р.,

які знаходяться в Філії Миколаївському обласному управлінні Публічного Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: