Справа 522/1647/18
Провадження №1-КС/522/2610/18
У Х В А Л А
01 лютого 2018 року
30 січня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Встановлено, що ході проведення санкціонованого обшуку 08.09.2017 в період часу з 19.00 до 20.00 годин, за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками поліції виявлені та вилучені 12 прозорих полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 2266-Х від 10.01.2018, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та речовини, що мають виражену фізіологічну активність і можуть становити загрозу в разі зловживання ними.
Крім того, що ході проведення санкціонованого обшуку 08.09.2017 в період часу з 20.02 до 20.30 годин, в автомобілі марки «Daewoo Matiz», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 4 пакети з кристалоподібною речовиною кремового кольору, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 2269-Х від 15.12.2017, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.
Вилучені психотропні речовини, ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав за місцем свого тимчасового мешкання, без мети збуту.
В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що вказані речовини придбавав, на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому отримував посилку з наркотиком, який замовляв через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеси від користувачів вказаного сайту. Після отримання посилки з наркотиком, перевозив його на а/м «Daewoo Matiz» д / н НОМЕР_2 за місцем проживання, де і зберігав для особистого користування, без мети збуту.
В ході досудового розслідування встановлено, що психотропну речовину ОСОБА_4 замовляв через мережу «Інтернет» на спеціалізованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому переводив грошові кошти «електроні гроші» на «Веб-гаманець» продавця, або поповняв банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та замовлення отримував у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відправники, які пересилають за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » психотропні речовини особам, які придбають на вказаному сайті заборонені в обігу речовини, вказують анкетні дані та контактні абонентські номери, а саме:
- « ОСОБА_5 , НОМЕР_4 »;
- « ОСОБА_6 , НОМЕР_5 »;
- « ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 »;
- « ОСОБА_8 , НОМЕР_8 »;
- « ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 »;
- « ОСОБА_10 , НОМЕР_11 »;
- « ОСОБА_11 , НОМЕР_12 »;
- « ОСОБА_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 »;
- « ОСОБА_13 , НОМЕР_15 »;
- « ОСОБА_14 , НОМЕР_16 ».
При перевірці отриманої інформації встановлено коло осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних та психотропних речовин:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , власник банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 , через які проходять поповнення при закупівлі психотропних речовин, користується абонентськими номерами № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_25 . Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів. ОСОБА_16 безпосередньо через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює пересилку психотропних речовин.
Серед регіональних розповсюджувачей «амфетаміну» встановлені «постійні клієнти», та частково споживачі психотропних речовин, які замовляють її через мережу «Інтернет» на спеціалізованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером № НОМЕР_27 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , являється власником карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером № НОМЕР_39 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером № НОМЕР_41 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується абонентським номером № НОМЕР_43 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером № НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ), являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується абонентським номером № НОМЕР_51 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_54 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_55 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_56 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується абонентським номером № НОМЕР_57 .
Вказані особо систематично через мережу Інтернет роблять замовлення на сайті, а в подальшому на вказані анкетні дані, невстановлені особи здійснюють з міста Київ поштові відправлення через « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з наркотичними та психотропними речовинами.
Вказана інформація перебуває в електронних та паперових документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до конфіденційної інформації, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в повному обсязі зібрати докази скоєння злочинів особами, які організували незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин розповсюджуючи їх за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України.
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ скоєння особами, які організували незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Посилаючись на зазначене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості щодо отримання та відправлення вказаними особами поштових відправлень, посилок, бандеролей, грошових переказів, відеозаписів камер зовнішнього спостереження, які зафіксували отримання чи відправку вищезазначеними особами всіх поштових відправлень, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі, що містить комерційну таємницю, а саме надати доступ до електронних та паперових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », щодо надходження та відправки поштових відправлень, посилок, бандеролей, грошових переказів на ім`я « ОСОБА_5 , НОМЕР_4 »; « ОСОБА_6 , НОМЕР_5 »; « ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 »; « ОСОБА_8 , НОМЕР_8 »; « ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 »; « ОСОБА_10 , НОМЕР_11 »; « ОСОБА_11 , НОМЕР_12 »; « ОСОБА_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 »; « ОСОБА_13 , НОМЕР_15 »; « ОСОБА_14 , НОМЕР_16 »; « ОСОБА_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 »; ОСОБА_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 »; « ОСОБА_17 »; « ОСОБА_18 , НОМЕР_27 »; « ОСОБА_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 »; ОСОБА_20 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 »; « ОСОБА_21 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 »; « ОСОБА_22 , НОМЕР_39 »; « ОСОБА_23 , НОМЕР_41 »; « ОСОБА_24 , НОМЕР_43 »; ОСОБА_25 , НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 )»; « ОСОБА_26 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 »; « ОСОБА_27 , НОМЕР_51 »; « ОСОБА_28 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 »; « ОСОБА_29 »; ОСОБА_30 »; « ОСОБА_31 , НОМЕР_57 », та можливість вилучення документів, які містять відомості про надходження та відправки поштових відправлень, посилок, бандеролей, грошових переказів, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію відеокамер зовнішнього спостереження, які зафіксували отримання чи відправку вищезазначеними особами всіх поштових відправлень в період з 01.10.2017 по 25.02.2018.
У судове засідання слідчий не з`явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати його за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаною як доказ того, що вказані особи, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », отримували та збували наркотичні засоби та психотропні речовини по України.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за його відсутності - задовольнити.
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі, що містить комерційну таємницю, а саме надати доступ до електронних та паперових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », щодо надходження та відправки поштових відправлень, посилок, бандеролей, грошових переказів на ім`я « ОСОБА_5 , НОМЕР_4 »; « ОСОБА_6 , НОМЕР_5 »; « ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 »; « ОСОБА_8 , НОМЕР_8 »; « ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 »; « ОСОБА_10 , НОМЕР_11 »; « ОСОБА_11 , НОМЕР_12 »; « ОСОБА_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 »; « ОСОБА_13 , НОМЕР_15 »; « ОСОБА_14 , НОМЕР_16 »; « ОСОБА_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 »; ОСОБА_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 »; « ОСОБА_17 »; « ОСОБА_18 , НОМЕР_27 »; « ОСОБА_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 »; ОСОБА_20 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 »; « ОСОБА_21 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 »; « ОСОБА_22 , НОМЕР_39 »; « ОСОБА_23 , НОМЕР_41 »; « ОСОБА_24 , НОМЕР_43 »; ОСОБА_25 , НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 )»; « ОСОБА_26 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 »; « ОСОБА_27 , НОМЕР_51 »; « ОСОБА_28 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 »; « ОСОБА_29 »; ОСОБА_30 »; « ОСОБА_31 , НОМЕР_57 », та можливість вилучення документів, які містять відомості про надходження та відправки поштових відправлень, посилок, бандеролей, грошових переказів, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію відеокамер зовнішнього спостереження, які зафіксували отримання чи відправку вищезазначеними особами всіх поштових відправлень в період з 01.10.2017 по 25.02.2018.
Виконання ухвали доручити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_23 підполковнику поліції ОСОБА_32 (0043057), або ІНФОРМАЦІЯ_24 України підполковнику поліції ОСОБА_33 (004987).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1