н/п 1-кс/640/7350/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2017 р. м. Харків
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в документах та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2016 років, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у ньому документів, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено значимість документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не зазначено, для встановлення яких саме важливих обставин вони потрібні. Крім того, не конкретизовано перелік документів, до яких потребується доступ, не зрозуміло, чому потребується доступ саме до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, при цьому вважає, що слідчим взагалі не доведено, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підприємства, про який йдеться в клопотанні слідчого, тому просив відмовити у його задоволенні.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до угод, контрактів, договорів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; доручень (довіреностей) на отримання товарів (видаткових накладних); виписок про рух коштів на банківських рахунках та платіжних доручень; видаткових касових ордерів; походження коштів наданих в позики; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдових відомостей (помісячно), журналів ордерів по бухгалтерських розрахунках 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 643 «Податкові зобов`язання з ПДВ», 6415 «ПДВ», 6412 «Податок на додану вартість», 643 «Податкові зобов`язання з ПДВ», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 6432 «Податкові зобов`язання з ПДВ», наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій службових осіб, штатних розписів з зазначенням посад, анкетних та контактних даних працівників, реєстраційних та статутних документів підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2016 років, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю їх копіювання.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.10.2017 року.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1