Єдиний унікальний номер 728/623/18
Номер провадження 1-кс/728/120/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
18.04.2018 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.12.2017 року по 18.01.2018 року грошові кошти з даного рахунку перераховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_2 за 19.12.2017 року грошові кошти з даного рахунку перераховувалися на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_4 за 19.12.2017 року грошові кошти в сумі 997980 грн. з даного рахунку перераховувалися на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: рух коштів по р/р № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_8 в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка з вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки.
Прокурор в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
2.Надати слідчим Бахмацького ВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю тимчасового їх вилучення), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_6 , довіреностей, договорів кредитування та ін.);
- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому-передачі ключів електронного цифрового підпису);
- документів про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;
- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.06.2017 року по час вилучення інформації (або закриття рахунків);
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з р/р № НОМЕР_6 МФО - НОМЕР_8 в період з 01.12.2017 року по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.12.2017 року по час надання інформації (або закриття рахунків).
3.Строк дії ухвали встановити до 18.05.2018 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1