1Справа № 335/9707/17 1-кс/335/6495/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час закупівлі товарів для навчальних закладів вчинила розтрату бюджетних коштів на суму понад 4 млн.грн.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що в грудні 2016 року територіальні відділи освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі своїх начальників уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори про закупівлю товарів. Предметом даних договорів є вироби спортивні (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та м`який модуль «Тунель»)), код товару 32.30.1 (37400000-2).
На підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо придбання останніми у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виробів спортивних (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та м`який модуль «Тунель»)), код товару 32.30Л (37400000-2). Проведеними тимчасовими доступами до документів щодо придбання вказаного товару, був отриманий сертифікат відповідності серії ВГ, зареєстровано в реєстрі за номером UA1.045.0074945-14, щодо підтвердження походження придбаного товару. Даний сертифікат був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме щодо придбання вказаного товару у виробника або іншого суб`єкта підприємницької діяльності. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від надання документів відмовляється.
В ході проведення досудового розслідування були отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При вивченні Додатків № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2016 рік, встановлено, що в грудні 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задеклароване придбання у того ж постачальника, на суму 1 126 008 гривень 33 копійки. За вказаним індивідуальним податковим номером значиться ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності даного товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель. До цього часу, відповідно до податкових декларацій, придбань не було. Статтею 191 КК України передбачені тяжкі наслідки, органу досудового розслідування необхідно встановити можливу суму збитків нанесених діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому необхідно отримати інформацію щодо напрямків використання грошових коштів та забезпечення у разі необхідності проведення відповідної судово-економічної експертизи. Як відомо, в грудні 2016 року відповідно до укладених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснило постачання до територіальних відділів освіти Шевченківського, Комунарського, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виробів спортивних (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та м`який модуль «Тунель»).
Також було встановлено, що ОСОБА_5 є засновником фермерського господарства « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
З метою встановлення відомостей відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо отримання завірених належним чином копій документів, які стали підставо для взяття на облік як платника податків (заяви, копії паспортів, карток платника податку, статутні документи, довіреності); завірених належним чином копії податкової звітності з моменту взяття на облік платника податків до теперішнього часу, звітності форми 1-ДФ, по податку на прибуток та податку на додану вартість, а також копії додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій по ПДВ; переліку розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації до теперішнього часу; інформації щодо реєстраторів розрахункових операцій; інформації щодо реєстрації/перереєстрації Книги обліку доходів/Книги обліку доходів і витрат; актів перевірок за весь період діяльності.
На відповідний запит, було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якій зазначалось що підстав для надання вказаної інформації та документів, немає.
Беручи до уваги викладене вище необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення.
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , та фермерського господарства « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме документів, які стали підставо для взяття на облік як платника податків (заяви, копії паспортів, карток платника податку, статутні документи, довіреності); податкових звітності з моменту взяття на облік платника податків до теперішнього часу, звітності форми 1-ДФ, по податку на прибуток та податку на додану вартість, а також копії додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій по ПДВ; переліку розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації до теперішнього часу; інформації щодо реєстраторів розрахункових операцій; інформації щодо реєстрації/перереєстрації Книги обліку доходів/Книги обліку доходів і витрат; актів перевірок за весь період діяльності.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 24 грудня 2017 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1