Провадження №1- кс/712/250/18
Справа № 712/472/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000240 від 12.10.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 12.10.2017 року за матеріалами УЗЕ в Черкаській області прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 відкрито кримінальне провадження № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення державних коштів виділених на ремонт автомобільної техніки військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі близько 500 тис. грн.

12.10.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що військова частина НОМЕР_1 Міністерства оборони України (Окремий автомобільний батальйон АДРЕСА_1 ) 21.12.2015 року уклала договір №32 та №33 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 17.12.2015 року договір №31 з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю послуг з ремонту автомобільної техніки в кількості 15 одиниць, а саме КАМАЗ 5320 - 6, КАМАЗ 55102, КАМАЗ 45148-010-15, КАМАЗ 5410, КАМАЗ 54112, КАМАЗ 255ЭОВ4421, КАМАЗ 699Р, УРАЛ 131АЦ-40, УРАЛ 4320КС2573 за що в/ч НОМЕР_3 оплачено послуги вартістю 476 тис. грн.

Відповідно до п. 5.2 зазначених договорів, ремонт повинен був проводитись у майстернях постачальників послуг або на території парку в/ч НОМЕР_1 . Разом з тим, у військовій частині відсутні відповідні шляхові листи про виїзд автомобільної техніки, запис про виїзд техніки в журналах виходу та повернення машин, а також записи в журналі про захід на територію парку ремонтників з числа цивільних осіб. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 не мають дозвільних документів на проведення вказаного виду діяльності та крім того відсутні виробничі потужності в обох постачальників послуг.

Також, в окремих випадках існують факти заміни запасних частин в автомобільній техніці, що начебто була відремонтована, з нульовим пробігом, яка не потребувала ремонту, що свідчить про фіктивність його проведення.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 , м. Черкаси, код НОМЕР_4 з метою привласнення державних коштів виділених на ремонт автомобільної техніки військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом внесення в акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) недостовірних відомостей про технічне обслуговування 15 автомобілів, без їх фактичного виконання, привласнили державні кошти в сумі близько 500 тис. грн.

Таким чином, з метою отримання відомостей щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин військової частини НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 32 та № 33 від 21.12.2015 року , зокрема з`ясування обставин перерахування військовою частиною НОМЕР_1 грошових коштів та подальшого їх зняття з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може мати доказове значення для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.12.2015 року по 01.12.2016 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів ).

Приймаючи до уваги те, що надходження сплачених військовою частиною НОМЕР_1 грошових коштів згідно договорів № 32 та № 33 від 21.12.2015 року здійснювалося на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), у зв`язку з чим з метою отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у даному провадженні, слідчий просить вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 :

- копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»);

- роздруківки руху коштів за період з 01.12.2015 року по 01.01.2018 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії;

- інформації та всіх наявних фото-, відео-, файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період з 01.12.2015 року по 01.01.2018 року ;
- копії карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів за період з 01.12.2015 року по 01.01.2018 року).

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшого оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв.