Справа № 199/550/18
УХВАЛА
02.02.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000033 від 27.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

31.01.2018 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000033 від 27.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, погодженим із повноваженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме ставиться питання про зобов`язання керівника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника слідчого відділення АмурНижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: всіх договорів які укладались з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 ; всі додаткові угоди до договорів, які укладались з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 ; проекти, конкурсну документацію в повному обсязі, щодо об`єктів, виконання робіт по яких є предметом договори які укладались з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 ; декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням договорів з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 ; дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки- фактури, договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом будівництва будинку АДРЕСА_2 ; видаткові накладні, журнали проведення робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов`язані з виконанням умов договорів які укладались з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, з метою забезпечення належного рівня проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також встановлення відомостей, що мають значення підтвердження або спростування факту безпідставного та незаконного внесення змін в проектно-кошторисну документацію та інші документи, що надавались в подальшому до контролюючих органів з питань будівництва та архітектури, з метою вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння вищевказаними квартирами іншими фізичними особами.
Клопотання обґрунтовується тим, що 21.07.2003 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на будівництво житла в порядку пайової участі №42 та додаткову угоду до нього від 28.08.2003 № 51, згідно з яким сторони вступили в договірні відносини по завершенню будівництва житла для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_2 загальною площею 262,81 кв.м.
Відповідно до додатку №1 договору №42 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) підлягали передачі квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .
Крім того, між зазначеними сторонами 05.12.2003 укладено договір № 67 на будівництво житла в порядку пайової участі, відповідно до якого між сторонами було узгоджено спільну діяльність у завершенні будівництва житла у м. Дніпро, за умовами якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалась збудувати та передати ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) житло у АДРЕСА_2 загальною площею 238,50 кв. м. згідно узгодженого адресного переліку квартир.
Згідно додатку №1 до договору № 67 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) підлягали передачі квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 у вказаному будинку.

За актами прийму-передачі №68 віл 22.12.2003 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору №42 від 21.07.2003 передала ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 загальною площею 298,45 кв.м. у зазначеному будинку, а за актом прийму-передачі № 69 від 22.12.2003 квартири АДРЕСА_11 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 загальною площею 252, 50 кв. м. у даному будинку.
Одночасно, між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір від 04.03.2002 про сумісну діяльність для здійснення будівництва житла у м. Дніпро, який було розірвано за згодою сторін до завершення будівництва у травні 2004 року.
У свою чергу, 10.05.2003 між ПП « ОСОБА_5 », правонаступником якого є ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 , який є родичем директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 було укладено договір №1а про інвестування житлового будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (житлова секція - 1 в осях 10-14, 108 квартирного будинку). Відповідно до п.2.1.1 вищезазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язувалось ввести вищезазначену секцію будинку в експлуатацію у 3 кварталі 2009 року.
У подальшому ОСОБА_7 згідно п.3.4 Договору переступив своє майнове право на інвестований об`єкт нерухомості квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_12 іншим особам, згідно укладеної між ним та ПП « ОСОБА_9 » угоди до договору №1а про інвестування житлового будівництва про зміну сторони у Договорі, чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальний збиток в особливо великих розмірах.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2015 за № 0000033 за ознаками ч.5 ст. 190 КК України.
Згідно виписки з облікової книги про реєстрацію багатоквартирного будинку АДРЕСА_13 за реєстровим номером 5043-149 від 26.06.2012 встановлено, що житловий будинок літ. А-10 (секція 1), пандус а-3, ганки а-4, а-6, а-7. а-8 розташований у АДРЕСА_2 зареєстрований за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно Декларації про готовність об`єкта до експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.05.2012 за № ДП 1431207.
Згідно рішення Господарського суду м. Києва за від 22.04.2005 за ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано право власності на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_14 , яке ухвалою Верховного суду України від 30.03.2006 залишено без змін.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, виникла необхідність звернення з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому та зважаючи на те, що іншим шляхом ці документи отримати неможливо.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000033, внесеного до ЄРДР 27.05.2015, зафіксовано, що посадові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » достовірно знаючи, що право власності на квартири АДРЕСА_15 , площею 546,90 кв.м., визнано за ГУ ВВ МВС України на підставі рішення господарського суду м. Києва від 22.04.2005, що набрало законної сили 02.08.2005, здійснили розтрату майна ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом укладення із фізичними особами договорів про інвестування житлового будівництва та підписання актів прийому-передачі квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 та АДРЕСА_16 . Таким чином, в діях посадових осіб ПФ « ОСОБА_5 » вбачається ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: всіх договорів які укладались з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 ; всі додаткові угоди до договорів, які укладались з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 ; проекти, конкурсну документацію в повному обсязі, щодо об`єктів, виконання робіт по яких є предметом договори які укладались з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 ; Декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф.КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням договорів з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 ; дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки- фактури, договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом будівництва будинку АДРЕСА_2 ; видаткові накладні, журнали проведення робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов`язані з виконанням умов договорів які укладались с ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо будівництва будинку АДРЕСА_2 , які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 02.03.2018.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1