Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5688/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту з грошових коштів, -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 08 вересня 2017 року звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна.

Посилався на те, що згідно з ухвалою слідчого судді від 27 квітня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000047 накладено арешт на всі грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», але на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 отримує зарахування з призначенням «соціальна допомога», картка призначена для виплат Управління правці та соціального захисту населення Автозаводського району м. Кременчука.

Тому в своєму клопотанні просив слідчого суддю скасувати арешт на всі грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_6 , які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» та відновити проведення всіх видаткових операцій по даному рахунку.

В судовому засіданні представник заявника повністю підтримав вимоги скарги.

Слідчі щодо задоволення скарги заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування осіб, які приймають участь в розгляді скарги, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000047 відносно невстановлених осіб, які у період 2015-2016 років, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушували офіційний порядок розмитнення товарів та відображали в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27 квітня 2017 року в справі № 552/2613/17 накладено арешт на всі грошові кошти, що знаходяться на карткових рахунках ОСОБА_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів клопотання вбачається, що дійсно картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на який ОСОБА_6 в тому числі отримує і зарахування з призначенням «Соціальна допомога» від Управління праці та соціального захисту населення Автозаводського району м. Кременчука Полтавської області.
Встановивши дані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно знати арешт виключно в частині, що стосується грошових коштів, які надходять на ім`я ОСОБА_6 з призначенням «Соціальна допомога» від органів соціального захисту населення, в тому числі і від Управління праці та соціального захисту населення Автозаводського району м. Кременчука Полтавської області.
Щодо решти грошових коштів, що знаходяться на карткових рахунках, які відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , правові підстави для знаття з них арешту в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, відсутні.
Керуючись ст. ст. 168-174 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту з грошових коштів на рахунках задовольнити частково.

Скасувати арешт з грошових коштів, який накладено згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27 квітня 2017 року в справі № 552/2613/17, що знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в частині грошових коштів, що надійшли від органів соціального захисту населення з призначенням «Соціальна допомога».
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.09.2017