Справа № 296/3010/18
УХВАЛА
Іменем України
04 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001225 від 27.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України.

27.02.2015 до Житомирського МВ надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 у березні 2012 року перемістив їх на кордон до республіки Польщі, де примушував працювати на виробництві по виготовленню тирсо брикетів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 на протязі 2012 займався працевлаштуванням людей на роботу за кордон. Так, весною 2012 року, пообіцявши достойний заробіток та гарні умови праці, працевлаштував ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виробництві тирсо брикетів у Польщі, де останніх примушували працювати з оплатою, яка явно не відповідала характеру та інтенсивності роботи.

27.02.2015 за фактом торгівлі людьми внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 за попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з 06.10.2011 являвся керівником Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновником якого є громадянин Польщі ОСОБА_7 . Останній, відповідно до показів потерпілих у кримінальному провадженні, являвся власником виробництва тирсо брикетів для систем опалення у м. Свечі в Республіці Польща.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 18.10.2011 по 20.01.2016 мало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня, євро) в банківській установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий у клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_2 ) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, євро), відкритого у вказаній банківській установі, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи те, що оригінали документів що містять банківську таємницю щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, євро), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВБЗПТЛ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВБЗПТЛ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВБЗПТЛ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_2 ) - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, євро), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з моменту його відкриття по 20.01.2016, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, євро), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, євро), у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- документів кредитних справ, тобто усіх документів, пов`язаних з наданням зазначеному підприємству кредитних коштів, перевіркою платоспроможності позичальника, забезпеченням погашення кредитів, виконання зобов`язань по кредитних договорах, а також інших документів, які пов`язані з кредитуванням вказаної установи.

Термін дії ухвали один місяць з дня проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1