Справа №:755/1606/18
Провадження №: 1-кс/755/468/18
Ухвала
іменем України
(резолютивна частина)
"31" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003048 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_4 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_5 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_6 та експерта (з оперативних питань) третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2012 2015 р.р. у т.ч. звіт про фінансові результати; реєстр складених довідок про підтвердження правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральних, документальних перевірок декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформація (реєстр) про можливі обсяги відшкодування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПДВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); узагальнені матеріали до інформації про можливі обсяги відшкодування ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстр висновків про суми відшкодування ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); узагальнена інформація щодо визначених обсягів сум бюджетного відшкодування з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості про відкриті/закриті розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); положення про відділи (управління), наказу про призначення на посаду головного державного ревізор - інспектора відділу контролю за проведенням розрахункових операцій управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 .

Надати у розпорядження (забезпечити) старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_4 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_5 , оперуповноваженого третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_6 та експерта (з оперативних питань) третього відділу другого управління ГУ БКОЗ СБУ України ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посадові інструкції осіб, що здійснювали перевірку законності відшкодування ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підписували реєстри висновків про суми відшкодування ПДВ; посадової інструкції головного державного ревізор - інспектора відділу контролю за проведенням розрахункових операцій управління податкового та митного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 з вилученням належним чином завірених копій даних документів.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 09 год 10 хв 05 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1