Провадження №1-кс/127/9693/17
25 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна, -
В ході досудового розслідування установлено, що На протязі жовтня 2017 року, службові особи Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, вимагали та отримали від підлеглих працівників вказаної служби, неправомірну грошову вигоду у сумі близько 30 000 грн., для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Держаудитслужби України.
В подальшому, 18.10.2017 службові особи Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, надали службовим особам Держаудитслужби України, частину неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн., за сприяння у позитивному проведенні планового внутрішнього аудиту.
В свою чергу, 18.10.2017 службові особи Держаудитслужби України зловживаючи службовим становищем отримали від службових осіб Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області неправомірну вигоду у сумі 10 000 грн. за сприяння у позитивному проведенні планового внутрішнього аудиту.
18 жовтня 2017 року у період часу з 19:10 год по 21:20 год. прокурором відділу прокуратури Вінницької області юристом 1 класу ОСОБА_3 , у порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд транспортного засобу легкового автомобіля «Peugot 508, державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився на правій обочині автодороги на відстані 15 метрів від знаку населеного пункту «Вінниця».
Під час огляду виявлено та вилучено особисті речі ОСОБА_6 : квитанція «Укргазбанк» від 13.10.2017; квитанція «La minute» від 10.10.2017; квитанція «Гостевія» від 18.10.2017; копія паспорта ОСОБА_6 ; паспорт на водяний лічильник; 400 доларів США номіналом по 100 доларів в кількості 4 штуки; 2400 гривень в кількості 12 купюр номіналом по 200 гривень; 100 гривень 2 купюрами по 50 гривень; 60 гривень 3 купюрами по 20 гривень; 1 купюра номіналом 10 гривень; 2 купюри номіналом по 2 гривні; 450 Євро в кількості 7 купюр номіналом 50 гривень та одна купюра номіналом 100 Євро; Пластикова картка «Укргазбанк» № НОМЕР_2 ; 3 талони на дизельне пальне «Авіас» в кількості 10 л.; 4 фрагмента одного талону на бензин «А-95 євро»; 200 гривень 1 купюрою номіналом 200 гривень; Мобільний телефон «Iphone 6s» в корусі чорного кольору imei НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон «Nokia 6700» в корусі сірого кольору imei НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_6
Під час огляду виявлено та вилучено особисті речі ОСОБА_7 : банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ; листок формату А-4 з логінами та паролями; блокнот з чорновими записами в темно-зеленого кольору; 400 гривень 4 купюрами по 100 гривень; 100 гривень 2 банкнотами по 50 гривень; 800гривень 40 купюрами по 20 гривень; 5 гривень однією купюрою; 3 гривні 3 купюрами по 1 гривні; візитка на ім`я « ОСОБА_8 начальник центру технологічної охорони Управління поліції охорони у Вінницькій області», мобільний телефон «Iphone 5» imei НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-карта «Київстар» НОМЕР_10 .
Приймаючи до уваги те, що вказаний вище зазначені грошові кошти, предмети та документи можуть бути використані з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертизи, є необхідність у накладенні арешту на вказані речі (об`єкти), а саме тимчасовому позбавленні підозрюваного можливості відчужувати майно, а також заборони розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, оскільки їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали за обставин, викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_5 та власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання частково, просили не накладати арешт на банківські картки, на які приходить заробітна плата.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката, власника майна, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, забезпечення спеціальної конфіскації, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на частину зазначеного в клопотанні майна, яке має відношення до вказаного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Накласти арешт на на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : квитанція «Гостевія» від 18.10.2017; 400 доларів США номіналом по 100 доларів в кількості 4 штуки; 2400 гривень в кількості 12 купюр номіналом по 200 гривень; 100 гривень 2 купюрами по 50 гривень; 60 гривень 3 купюрами по 20 гривень; 1 купюра номіналом 10 гривень; 2 купюри номіналом по 2 гривні; 450 Євро в кількості 7 купюр номіналом 50 гривень та одна купюра номіналом 100 Євро; Пластикова картка «Укргазбанк» № НОМЕР_2 ; 3 талони на дизельне пальне «Авіас» в кількості 10 л.; 4 фрагмента одного талону на бензин «А-95 євро»; 200 гривень 1 купюрою номіналом 200 гривень; Мобільний телефон «Iphone 6s» в корусі чорного кольору imei НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон «Nokia 6700» в корусі сірого кольору imei НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта «Київстар» з № НОМЕР_6 ;
Накласти арешт на майно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 : листок формату А-4 з логінами та паролями; блокнот з чорновими записами в темно-зеленого кольору; 400 гривень 4 купюрами по 100 гривень; 100 гривень 2 банкнотами по 50 гривень; 800гривень 40 купюрами по 20 гривень; 5 гривень однією купюрою; 3 гривні 3 купюрами по 1 гривні; мобільний телефон «Iphone 5» imei НОМЕР_9 , в якому знаходиться сім-карта «Київстар» НОМЕР_10 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя