УХВАЛА

15 лютого 2018 року м.Хмельницький
15.02.2018 року старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вимагає у ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 5 000 грн. за закриття виконавчого провадження.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 здійснити проплату штрафу по виконавчому провадженню у відділення ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Деражня) та Деражнянському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виконавчому провадженню, після чого оригінал квитанції надати йому.
В подальшому, зробивши копії з оригіналів квитанції по сплаті штрафу, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 направив заявника в ті ж установи банку для скасування платежів шляхом написання заяви про повернення коштів.
У зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що стали підставою повернення коштів клієнтам банківської установи ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Деражня за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, які їх першочергово сплатили, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази з метою перевірки інших аналогічних фактів порушення Закону збоку начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ..
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, допитів осіб є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - оригіналів документів, що стали підставою повернення коштів клієнтам банківської установи ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Деражня за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, які їх першочергово сплатили.
Службовим особам філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 15 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя