Справа № 589/238/18
Провадження № 1-кс/589/119/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3

прокурора : ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:
До Шосткинського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт банківського рахунку ТОВ «Схід Авто Про».

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2018 близько 14-00 год., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Нива», яка розташована за адресою: Сумська обл., Шосткинський район, смт. Вороніж, вул. Тидня, чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму

436000 грн.

У даному кримінальному проваджені жодній особі не повідомлено про підозру. Однак, не викликає сумнівів той факт, що гроші, перераховані ТОВ «Нива» на рахунок ТОВ «Схід Авто Про» у АТ «Таскомбанк», здобуті представниками компанії злочинним шляхом.

Зважаючи на те, що вказані кошти здобуті представником компанії злочинним шляхом, то з метою унеможливлення настання негативних наслідків у вигляді переховування даних грошових коштів, а також з метою забезпечення можливості поновлення порушених майнових прав потерпілих просять накласти арешт на рахунок компанії.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розглянуто без повідомлення володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так судом встановлено, що в Шосткинському ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 20.01.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є власником ТОВ «Нива». 15.01.2018 йому на телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та запропонував придбати дизельне паливо. Пропозиція виявилася цільова і він погодився на придбання в них дизельного палива. Після чого 16.01.2018 на електронну адресу ТОВ «Нива» будо отримано договір поставки від ТОВ «Схід Авто Про» (МФО 339500, ), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б. 192а. Після чого йому знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що на договорі, який він вислав необхідно поставити підпис та печатку. В подальшому так і було зроблено, після чого договір було скановано та відправлено на адресу, з якої надійшов договір.

Крім того була домовленість, що оплата відбудеться після того, як бензовоз приїде на місце поставки, тобто до ТОВ «Нива», де будуть відібрані зразки палива для проведення експертизи, після чого буде проведена оплата та почнеться розвантаження пального. 18.01.2017 в вечірній час бензовоз прибув на територію ТОВ «Нива», але розвантаження перенесли на 19.01.2018. Вказаного числа були відібрані зразки для експертизи, впевнившись, що паливо якісне, він зателефонував бухгалтеру ОСОБА_7 , та повідомив, щоб вона перераховувала грошові кошти за пальне, на рахунок ТОВ «Схід Авто Про», р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» в сумі, яка вказана в договорі 436000 грн.

Згідно платіжного доручення № 221 від 19.01.2018, ТОВ «Нива» - банк платника АБ «Укргазбанк», перерахувала ТОВ «Схід Авто Про» - банк отримувач АТ «Таскомбанк», 436000 грн.

Після того, як грошові кошти були перераховані на вказаний в договорі рахунок, було встановлено, що фірма ТОВ «Схід Авто Про», на рахунок якої було перераховано гроші не являється фірмою постачальника, а невідомий чоловік ОСОБА_6 , який телефонував йому, не є працівником їхньої фірми.

Відповідно до платіжного доручення у ТОВ «Схід Авто Про» (МФО 339500, ), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б. 192а наявний відкрити банківський рахунок: № НОМЕР_1 , АТ «Таскомбанк»(код банку 339500), на який і було перераховано грошові кошти ТОВ «Нива».

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є власником ТОВ «Нива». 15.01.2018 йому на телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та запропонував придбати дизельне паливо. Пропозиція виявилася цільова і він погодився на придбання в них дизельного палива. Після чого 16.01.2018 на електронну адресу ТОВ «Нива» будо отримано договір поставки від ТОВ «Схід Авто Про» (МФО 339500, ), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б. 192а. Після чого йому знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що на договорі, який він вислав необхідно поставити підпис та печатку. В подальшому так і було зроблено, після чого договір було скановано та відправлено на адресу, з якої надійшов договір.

Крім того була домовленість, що оплата відбудеться після того, як бензовоз приїде на місце поставки, тобто до ТОВ «Нива», де будуть відібрані зразки палива для проведення експертизи, після чого буде проведена оплата та почнеться розвантаження пального. 18.01.2017 в вечірній час бензовоз прибув на територію ТОВ «Нива», але розвантаження перенесли на 19.01.2018. Вказаного числа були відібрані зразки для експертизи, впевнившись, що паливо якісне, він зателефонував бухгалтеру ОСОБА_7 , та повідомив, щоб вона перераховувала грошові кошти за пальне, на рахунок ТОВ «Схід Авто Про», р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» в сумі, яка вказана в договорі 436000 грн.

Згідно платіжного доручення № 221 від 19.01.2018, ТОВ «Нива» - банк платника АБ «Укргазбанк», перерахувала ТОВ «Схід Авто Про» - банк отримувач АТ «Таскомбанк», 436000 грн.

Після того, як грошові кошти були перераховані на вказаний в договорі рахунок, було встановлено, що фірма ТОВ «Схід Авто Про», на рахунок якої було перераховано гроші не являється фірмою постачальника, а невідомий чоловік ОСОБА_6 , який телефонував йому, не є працівником їхньої фірми.

Відповідно до платіжного доручення у ТОВ «Схід Авто Про» (МФО 339500, ), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б. 192а наявний відкрити банківський рахунок: № НОМЕР_1 , АТ «Таскомбанк»(код банку 339500), на який і було перераховано грошові кошти ТОВ «Нива».

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У даному кримінальному проваджені достатньо доказів які вказують, що гроші, перераховані потерпілим на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Схід Авто Про» у АТ «ТАСКОМБАНК» у м. Києві.

Потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 43600 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на сукупний розмір заподіяної потерпілим шкоди, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що гроші, перераховані потерпілим ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «Схід Авто Про» у АТ «Таскомбанк»(код банку 339500) р/р НОМЕР_1 , здобуті представниками компанії злочинним шляхом, з метою унеможливлення настання негативних наслідків у вигляді переховування даних грошових коштів, а також з метою забезпечення можливості поновлення порушених майнових прав потерпілого ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.132, 169-173,309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити

Накласти арешт на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід Авто Про» (МФО 339500, , юридична адреса:

м. Харків, вул. Клочківська, б. 192а), відкритий в українській гривні, який має наступні реквізити:

№ НОМЕР_1 , АТ «Таскомбанк»(код банку 339500)

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження, та направити для виконання АТ «Таскомбанк» у м. Києві

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1