Справа № 1-кс/593/32/2018
про тимчасовий доступ до речей та документів
"16" лютого 2018 р. м. Бережани

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Із клопотання вбачається, що 04.04.2017 р. в Бережанський ВП ГУ НП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_6 із заявою про те, що 03.04.2017 р. близько 17.00 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 3830,00 грн. із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2017 року о 17.11 год. на номер моб. телефону НОМЕР_1 , який належить і яким користується ОСОБА_6 , прийшло смс - повідомлення із номеру НОМЕР_2 з наступною інформацією: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вашу картку заблоковано. Для розблокування зверніться до контакт центру за номером НОМЕР_3 гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання даного смс повідомлення, ОСОБА_6 зателефонувала на вказаний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 і сказав, що він є представником банку. Розмовляв останній російською мовою, ОСОБА_6 сказала йому про отримане смс-повідомлення. Так званий ОСОБА_7 , повідомив, що вони зараз перевірять інформацію по її картці. Через кілька секунд ОСОБА_7 попросив ОСОБА_6 продиктувати йому номер карткового рахунку, ОСОБА_6 погодилась, та повідомила номер свого карткового рахунку НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що по номеру її картки була спроба зняття коштів без наявності самої картки і зараз на номер її сім картки прийде код, який потрібно буде повідомити йому. Тоді на телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним змістом: «УВАГА Нікому не повідомляйте, та код 8381», даний код ОСОБА_6 повідомила невідомому чоловіку, який представився по імені ОСОБА_7 . Після цього знову прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що доступ до веб-банкінгу здійснено успішно.
Також в ході розмови із невідомим чоловіком по імені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомила йому три цифри, які містяться на зворотній стороні картки, термін дії картки, тощо.
О 17.46 год. 03.04.2017 р. на телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення із зазначеним балансом на її картці, а саме 3889,00 грн., а після цього знову прийшло смс-повідомлення, де зазначено, що баланс по даній картці становить 16,00 грн., а сума в розмірі 3873,00 грн. кудись переказана (M=Portmone). Через кілька хвилин ОСОБА_6 прийшло повідомлення про те, що її картку заблоковано. Вона зателефонувала до чоловіка, який представився представником банку, та сказала про те, що з її картки були зняті кошти та про блокування її банківської картки. Чоловік запевнив, що через дві години кошти, як зняті з її банківської картки, будуть повернуті, після цього ОСОБА_6 спробувала зняти кошти із своєї банківської картки, але їй було відмовлено, у зв`язку із їх нестачею.
Під час досудового розслідування вжито ряд слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення. З метою отримання інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , було дано запит в Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка, для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України, а саме, до заступника директора, керівника Форуму безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами ОСОБА_8 .
В подальшому, на запитувану інформацію, на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 (якою користується ІНФОРМАЦІЯ_3 ), було отримано лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 від ОСОБА_8 з відомостями, щодо банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 а саме,
- з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , 03.04.2017 р. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3830,00 грн. на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
На підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.09.2017 року №593/659/17 в приміщенні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою по АДРЕСА_1 , 14.11.2017 року було вилучено наступні копії документів:
- копія Анкети-заявки про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- копія фотографії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- копія роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 17 год. 45 хв. 03.04.2017 року по 24 год. 00 хв. 15.04.2017 року.
Згідно копії роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , 03.04.2017 року о 17 год. 44 хв. на вищезгаданий картковий рахунок було зараховано переказ грошових коштів в сумі 3810,85 грн. В період часу з 17 год. 45 хв. 03.04.2017 р. по 24 год. 00 хв. 15.04.2017 р., грошові кошти в сумі 3810,85 грн. перебували на картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , та вищезгадана сума грошових коштів не знімалась в банкоматах та не перераховувались на інші рахунки.
На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , в період часу з 17.40 год. 03.04.2017 р. по 24.00 год. 01.02.2018 р., що є банківською таємницею.
Враховуючи вищевикладене, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_5 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП, які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,суд,-
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та банківському рахунку на який відкрито даний картковий рахунок, який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 17 год. 40 хв. 03.04. 2017 року по 24 год. 00 хв. 01.02.2018 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів.
Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1