Ухвала

Іменем України

Справа №712/1318/18
Провадження № 1кс /712/601/18
про арешт майна

07 лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000008 прокурором ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області юрист 2-го класу ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованою в якості фізичної особи підприємця та не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95?ВР, незаконно зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби серед населення через мережу «Інтернет».

Так, 06 лютого 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2018 було проведено обшук складських приміщень на території КСП «Оризон Тясмин» () за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Героїв Холодноярців, (стара назва 60-річчя СРСР), 84, де здійснювала свою незаконну діяльність ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-поліетиленові мішки, заповнені листям за кольором та запахом схожих на тютюн в кількості 81 штуки, загальною вагою 283 кілограми;

-ручна машинка для подрібнення тютюну;

-мобільний телефон «Samsung J5 SM J510H», IMEI № НОМЕР_1 , IMEI №2 НОМЕР_2 з номером СІМ карти НОМЕР_3 .

Вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

07.02.2018 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку, а саме: поліетиленових мішків, заповнених листям за кольором та запахом схожих на тютюн в кількості 81 штуки, загальною вагою 283 кілограми, ручної машинки для подрібнення тютюну, мобільного телефон «Samsung J5 SM J510H», IMEI № НОМЕР_1 , IMEI №2 НОМЕР_2 з номером СІМ карти НОМЕР_3 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, з метою проведення необхідних експертиз вилучених рідин, забезпечення збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації, виникли підстави для накладення арешту на речові докази, вилучені 06.02.2018 в ході обшуку, проведеного в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 962 КК України застосовується у разі, якщо майно було предметом злочину.

Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених рідин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, вирішення питання про спеціальну конфіскацію, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на поліетиленові мішки, заповнені листям за кольором та запахом схожих на тютюн в кількості 81 штуки, загальною вагою 283 кілограми, ручна машинка для подрібнення тютюну, мобільний телефон «Samsung J5 SM J510H», IMEI № НОМЕР_1 , IMEI №2 НОМЕР_2 з номером СІМ карти НОМЕР_3 .

У судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ст.ст. 131-132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170 171, 234 - 236, ст. 96-2 КК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про накладення арешту прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_3 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме речові докази вилучені 06.02.2018 під час проведеня обшуку приміщень за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- поліетиленові мішки, заповнені листям за кольором та запахом схожих на тютюн в кількості 81 штуки, загальною вагою 283 кілограми, ручна машинка для подрібнення тютюну, які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4;

- мобільний телефон «Samsung J5 SM J510H», IMEI № НОМЕР_1 , IMEI №2 НОМЕР_2 з номером СІМ карти НОМЕР_3 , який знаходиться у СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ____________
З ухвалою ознайомлений, копію отримав: «___»__________________2018 року