Справа №766/8341/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.04.2017 р.старшого слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), їх вилучення та зобов`язання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю щодо його клієнта, а саме:

- інформації як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 16.03.2016 по 09.11.2017,інформації про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчийвказує, щослідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000059 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - УДТІІіЗ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок коштів бюджету укладено 4 договори «на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової території внутрішньо дворового проїзду», а саме: договір №152 від 07.09.2016 на суму 330061 грн. (буд. АДРЕСА_2 ); договір №153 від 07.09.2016 на суму 354781 грн. (буд. АДРЕСА_3 ); договір №180 від 12.10.2016 на суму 380791 грн. (буд. АДРЕСА_4 ); договір №186 від 25.10.2016 на суму 539657 грн. (буд. АДРЕСА_5 ). При фізичному огляді вказаних об`єктів виявлено явні відмінності між проведеним роботами та дефектними актами, що викладені у загальному доступі на електронному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виконавцем не виконано роботи з вивезення сміття на всіх об`єктах; на всіх об`єктах наявні дільниці асфальту, де через неякісний асфальт (або недотримання технології) видно старе асфальтне покриття та товщина нового покладеного асфальтного покриття не перевищує 1 см.; не зроблено бетонне облаштування тротуарної плитки; на всіх об`єктах поміж нових бортових каменів облаштовано пофарбовані реставровані бортові камені. Вищезначене свідчить про вчинення розтрати бюджетних коштів грошових коштів представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 а саме:

УКР.ГРИВНЯ НОМЕР_1 ОДЕСА АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 1980 16.03.2016

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 16.03.2016 по 09.11.2017.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи, виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ),мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю щодо його клієнта, та можливість їх вилучення, а саме: інформації як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 16.03.2016 по 09.11.2017, інформації про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів, з призначенням платежу «на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової території внутрішньо дворового проїзду» за договором №152 від 07.09.2016 на суму 330061 грн. (буд. АДРЕСА_2 ); договором №153 від 07.09.2016 на суму 354781 грн. (буд. АДРЕСА_3 ); договором №180 від 12.10.2016 на суму 380791 грн. (буд. АДРЕСА_4 ); договором №186 від 25.10.2016 на суму 539657 грн. (буд. АДРЕСА_5 ), в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000059 від 06.04.2017 р., досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме за фактом вчинення розтрати бюджетних грошових коштів представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між якими за рахунок коштів бюджету укладено 4 договори «на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової території внутрішньо дворового проїзду», а саме: договір №152 від 07.09.2016 на суму 330061 грн. (буд. АДРЕСА_2 ); договір №153 від 07.09.2016 на суму 354781 грн. (буд. АДРЕСА_3 ); договір №180 від 12.10.2016 на суму 380791 грн. (буд. АДРЕСА_4 ); договір №186 від 25.10.2016 на суму 539657 грн. (буд. АДРЕСА_5 ).

На підставі викладеного і керуючисьст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 від 06.04.2017 р.старшому слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю щодо його клієнта, та можливість їх вилучення, а саме: інформації як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 16.03.2016 по 09.11.2017, інформації про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів, з призначенням платежу «на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової території внутрішньо дворового проїзду» за договором №152 від 07.09.2016 на суму 330061 грн. (буд. АДРЕСА_2 ); договором №153 від 07.09.2016 на суму 354781 грн. (буд. АДРЕСА_3 ); договором №180 від 12.10.2016 на суму 380791 грн. (буд. АДРЕСА_4 ); договором №186 від 25.10.2016 на суму 539657 грн. (буд. АДРЕСА_5 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1