08.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6980/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2551/15
08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
07 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; місцезнаходження ліквідаційної комісії: АДРЕСА_2 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:
1) юридичну справу, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме: № НОМЕР_4 ;
3) документи та відео камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме: № НОМЕР_4 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 );
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 );
одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .
Згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), має наступні банківські рахунки, а саме:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяВзято на облікДата операцiїДата закриття
НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.201418.03.201418.03.2014
З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; місцезнаходження ліквідаційної комісії: АДРЕСА_2 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:
1) юридичну справу, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме: № НОМЕР_4 ;
3) документи та відео камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме: № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали - до 08 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1