ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/644/18
Провадження № 1-кс/201/1699/2018
УХВАЛА
Іменем України
24 січня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001424 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001424 від 06.11.2017.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконанні капітальних будівельних робіт підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 31 на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , загальною вартістю 58 060 000,00 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року. Станом на 29.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оплачено 42 178 648,3 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 ) на суму 1 500 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 ) на суму 1 507 605 грн. та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 )на суму 1 252 500 грн., ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 ) на суму 1 272 930 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 ) на суму 574771,26 грн.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними контрагентами за період з 08.2017 по 12.2017становить 6 107 806 грн.

Також встановлено, що вищевказані контрагенти надають вказані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на правах підрядних організацій за замовленням.

Під час аналізу податкової звітностіПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 ) на суму 1 217 405 грн.

Під час аналізу податкової звітностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період з 08.2017 по 10.2017 придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_19 ), ПП « ОСОБА_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_20 ) та ТОВ ТКМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_21 ) на суму 1 233 199 грн.

Під час аналізу податкової звітностіПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_23 ) на суму 904 463 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017 року придбало товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_24 ) на суму 14 034 966,3 грн. з ПДВ.

Також встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_15 за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- Філії " ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 за № НОМЕР_18 ;

У ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки підприємств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини пов`язані з капітальними ремонтами та архітектурному освітленню головних фасадів будівель житлового фонду за адресами у м. Дніпро:

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті рахунки:

- Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті рахунки:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_15 № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкриті рахунки:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_15 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті рахунки:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_15 за № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті рахунки:

- Філії "Харківське Головне регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО НОМЕР_35 за № НОМЕР_36 ;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО НОМЕР_15 за № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження у разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_25 .

Прокурор надав клопотання до суду про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_25 , або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились, а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001424.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1