ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1103/17
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" листопада 2017 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
з участю прокурора ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Свічківка, Драбівського району, Черкаської області, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,раніше не судимого, обвинуваченого за ст. 190 ч. 3 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 в період з 25.02.2016 року по 29.02.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 10000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Гришка, 3, отримані від ТОВ «Континент» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ТОВ «Континент» майнову шкоду на загальну суму 10000 гривень .
Крім цього, ОСОБА_4 в період з 02.03.2016 року по 12.04.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 13000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Мішуги, 3-В, отримані від ТОВ «Кам`янський машзавод» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ТОВ «Кам`янський машзавод» майнову шкоду на загальну суму 13000 гривень.
Також, ОСОБА_4 17.06.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 5000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Мішуги, 3-В, отримані від ФГ «Ольвія» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ФГ «Ольвія» майнову шкоду на загальну суму 5000 гривень.
Крім цього, ОСОБА_4 08.08.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 5000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, проспект Бажана, 14-А, отримані від ТОВ «Одеська паляниця» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ТОВ «Одеська паляниця» майнову шкоду на загальну суму 5000 гривень.
Також, ОСОБА_4 11.08.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 15000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Гришка, 3, отримані від ТОВ «Одеський коровай» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ТОВ «Одеський коровай» майнову шкоду на загальну суму 15000 гривень.
Крім цього, ОСОБА_4 16.08.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 1000 гривень у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , отримані від ФОП « ОСОБА_6 » на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ФОП « ОСОБА_6 » майнову шкоду на загальну суму 1000 гривень.
Також, ОСОБА_4 в період з 25.08.2016 року по 26.08.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 28000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, проспект Бажана, 14-А, отримані від ТОВ «Новотех - Термінал» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ТОВ «Новотех - Термінал» майнову шкоду на загальну суму 28000 гривень.
Крім цього, ОСОБА_4 29.08.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 5000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Гришка, 3, отримані від ТОВ «Одеська морська агенція «Інтерброкер» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ТОВ «Одеська морська агенція «Інтерброкер» майнову шкоду на загальну суму 5000 гривень.
Крім цього, ОСОБА_4 07.09.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 15000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Гришка, 3, отримані від ТОВ « ЗПК «Інзерноекспорт» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ТОВ « ЗПК «Інзерноекспорт» майнову шкоду на загальну суму 15000 гривень.
Також, ОСОБА_4 з 13.10.2016 року по 17.10.2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливим мотивів, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (далі ЕВТ), які полягали у використанні ЕВТ, в якості засобу вчинення злочину, та доведення злочинних дій до кінця, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів нібито на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ «Укрсоцбанк», до якої він отримав доступ при невстановлених слідством обставинах, яка була закріплена за вищевказаним картковим рахунком, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 5000 гривень у банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Гришка, 3, отримані від ТОВ «Континент» на потреби військовослужбовців Збройних сил України в зоні бойових дій АТО.
В той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, не мав на меті використовувати одержанні в якості благодійності грошові кошти за призначенням, заволодівши ними шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, разом з невстановленою слідством особою, витративши на власні потреби, поза метою благодійності, тим самим спричинивши ТОВ «Континент» майнову шкоду на загальну суму 5000 гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винним в інкримінованих йому злочинах , щиро розкаявся в скоєному , та пояснив , що дійсно , він з 25.02.2016 року по 29.02.2016 року, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд на потреби для бойових дій АТО, використовуючи банківську картку зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 10000 гривень отримані від ТОВ «Континент»,якими розпорядився на власний розсуд .
Крім цього, з 02.03.2016 року по 12.04.2016 року, під приводом благодійної діяльності від імені Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» щодо одержання грошових коштів на бойові дій АТО, використовуючи банківську картку , зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 13000 гривень ,отримані від ТОВ «Кам`янський машзавод», якими розпорядився на власний розсуд .
17.06.2016 року він зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 5000 гривень отримані від ФГ «Ольвія», якими розпорядився на власний розсуд .
08.08.2016 року, зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 5000 гривень отримані від ТОВ «Одеська паляниця», якими розпорядився на власний розсуд .
11.08.2016 року, він під приводом благодійної діяльності для бойових дій АТО, використовуючи банківську картку зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 15000 гривень, отримані від ТОВ «Одеський коровай» , якими розпорядився на власний розсуд .
16.08.2016 року, він під приводом благодійної діяльності для бойових дій АТО, використовуючи банківську картку ,зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 1000 гривень отримані від ФОП « ОСОБА_6 », якими розпорядився на власний розсуд .
25.08.2016 року по 26.08.2016 року він під приводом благодійної діяльності для бойових дій АТО, використовуючи банківську картку ,зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 28000 гривень, отримані від ТОВ «Новотех - Термінал», якими розпорядився на власний розсуд .
29.08.2016 року він зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 5000 гривень, отримані від ТОВ «Одеська морська агенція «Інтерброкер», якими розпорядився на власний розсуд .
07.09.2016 року він , використовуючи банківську картку ,зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 15000 гривень, отримані від ТОВ « ЗПК «Інзерноекспорт», якими розпорядився на власний розсуд.
13.10.2016 року по 17.10.2016 року він зняв в готівковій формі грошові кошти в сумі 5000 гривень , отримані від ТОВ «Континент»,якими розпорядився на власний розсуд .
Також обвинувачений ОСОБА_4 підтвердив , що всі обставини , викладені у обвинувальному акті відповідають дійсним обставинам справи , обвинувачений у вчиненому щиро кається .
Обвинувачений ОСОБА_4 не оспорює фактичні обставини , пояснивши при цьому , що він правильно розуміє зміст пред`явленого йому обвинувачення та не заперечував про визнання недоцільним дослідження доказів , щодо тих обставин , які ніким не оспорюються, крім того у суду немає сумнівів в добровільності та істинності його позиції , а тому суд, роз`яснивши обвинуваченому порядок та наслідки розгляду справи в порядку , передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України , визнав недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин , які ніким не оспорюються.
Аналізуючи викладене , суд приходить до висновку про те, що винність обвинуваченого ОСОБА_4 знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.3 ст. 190 КК України , як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство) , вчинене повторно.
Згідно ст. 66 КК України обставини , що пом`якшують відповідальність ОСОБА_4 є щире каяття .
Згідно ст. 67 КК України обставини , що обтяжують відповідальність ОСОБА_4 не встановлено.
Згідно з ч.2 ст. 65 КК України особі , яка вчинила злочин , має бути призначене покарання , необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів .
При призначенні виду і міри покарання підсудному ОСОБА_4 , суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, особу обвинуваченого раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання , в скоєному щиро розкаявся, шкода потерпілим не відшкодована. Враховуючи зазначені обставини суд вважає , що ОСОБА_4 можливо обрати покарання, не пов`язане з позбавленням волі із застосуванням ст.75 КК України .
Цивільні позови потерпілих в частині відшкодування матеріальної шкоди слід задовольнити у повному обсязі,

Питання речових доказів суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.66, 67 КК України, ст. 373-374 КПК України,-
З А С У Д И В :
ОСОБА_4 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ст.190 ч. 3КК України і призначити йому покарання у вигляді 3 (трьох )років позбавлення волі.
Застосувати відносно ОСОБА_4 ст.75 КК України , звільнити його від відбування покарання з випробуванням , з іспитовим строком на 1(один ) рік.
Зобовязати ОСОБА_4 відповідно до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - особисте зобов`язання .
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ТОВ «Континент» , 15000( п`ятнадцять тисяч ) грн. матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ТОВ «Кам`янський машзавод» 13000 ( тринадцять тисяч) грн. матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ФГ «Ольвія» 5000( п`ять тисяч ) грн матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ТОВ «Одеська паляниця» 5000(п`ять тисяч )грн. матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ТОВ «Одеський коровай» - 15000( п`ятнадцять тисяч)грн. матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ФОП « ОСОБА_6 » 1000(тисяча грн.) матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ТОВ «Новотех термінал» 28000 ( двадцять вісім тисяч) грн. матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» 15000( п`ятнадцять тисяч) грн. матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь потерпілого ТОВ «Одеська морська агенція «Інтерброкер» - 5000( п`ять тисяч )грн. матеріальної шкоди.
Речові докази: -
1.Папка чорного кольору з реєстраційними документами ТОВ «Фідостройгрупп», -повістка про виклик від 19 квітня 2016 р,-свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_7 , -свідоцтво про шлюб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , -картка профілактичних щеплень, -диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_10 , -свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_9 , -залікова картка на ім`я ОСОБА_11 , -паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , -трудова книжка не заповнена, -пакет особистих документів про освіту ОСОБА_13 ,-пакет особистих документів ОСОБА_14 ,-сертифікат на ім`я ОСОБА_15 , -довідка ОСОБА_10 , -ІНН ОСОБА_9 ,- фото 3х4 7 штук, -пакет документів ТОВ «Юмакс Гранд Постач», ТОВ «Єліт Постач клуб», копія статута фермерського господарства «Садиба», -кредитний договір № мф 2,- кредитній договір 0000551, -квитанція № 375, знаходяться при матеріалах справи залишити при материалах справи.
2.-Ксерокопія паспорту ОСОБА_9 , -ксерокопія коду ІНН ОСОБА_8 , -кредитні банківськікартки№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , -сім карта оператора «Лайф», -ксерокс паспорту ОСОБА_8 , -ксерокс паспорту ОСОБА_10 ,-блокнот,-зошит з чорновими записами, -зошит з чорновими записами щодо схем шахрайства заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під видом працівників банківських установ, -утримувач чипу сім картки № НОМЕР_8 ,-копія ордеру розпорядження про видачу кредиту від ПАТ «Ідеябанк» на гр. ОСОБА_8 , -копії документів на ТОВ «Мобітайм сервіс», та ТОВ «Артеселітвивест», а також ТОВ «Мортон преміум груп»,- кредитка картка № НОМЕР_9 ,-пінкоди від карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,-блокнот з черновими записами, чорнові записки та вільні зразки почерку на 9 арк. -знаходяться на зберігання до камери речових доказів Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знищити.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

СУДДЯ: