Справа №712/2837/18
Провадження 1кс/712/1256/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про здійснення тимчасового доступу до речей і документів
м. Черкаси 23 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №0001142 від 10.10.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
23 березня 2018 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 09.10.2017 року до Черкаського районного відділення поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно того, що 12.09.2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Бровари, Київської області в особі директора ОСОБА_5 не виконала умови договору доставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в результаті чого останні понесли матеріальні збитки. Сума збитків встановлюється. (ЖЕО № 6480 від 09.10.2017)

В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпілим ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію платіжного доручення №1051 від 11.09.2017 року згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в сумі 70000 гривень.

02.02.2018 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 , винесенно ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.09.2017 року по 11.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 11.09.2017 року по 11.10.2017 включно.

02.03.2018 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено наступні документи:

- копію заяви-договору № Т062-013060395 на 2 аркушах;

- копію додатку №1 до заяви-договору № Т062-013060395 на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та ІПН на ім`я ОСОБА_5 на 3 аркушах;

- копію картки із зразками підписів і відбитка печатки на 1 аркуші;

- копія довідки по руху коштів рахунку № НОМЕР_2 на 4 аркушах;

- лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №3234/4/07-2-6-БТ від 26.02.2018 року на 1 аркуші.

Згідно копії довідки по руху коштів рахунку № НОМЕР_2 були здійснені наступні операції:

11.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 70000 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за контейнери згідно рахунку №116/09 від 11.09.2017 року;

12.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 15000 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату обладнання згідно рахунку 109 від 30.08.2017 року;

12.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 17000 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату обладнання згідно рахунку 109 від 30.08.2017 року;

12.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 18000 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату обладнання згідно рахунку 109 від 30.08.2017 року;

12.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 18437 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату обладнання згідно рахунку 109 від 30.08.2017 року.

Вищевказані операції за 12.09.2017 року проводились з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_5 ).

Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 включно.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як для встановлення істини в кримінальному провадженні необхідне розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, а тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_4 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 12.09.2017 року по 12.10.2017 включно.

2. Матеріали надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1