ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5048/17
Провадження № 1-кс/210/2023/17

"24" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002312 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24.11.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002312 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002312 від 22.09.2017 за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку додержанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування, в ході якої встановлено факт безпідставної невиплати заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками за період березень-серпень 2017 року.
Крім того, згідно інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по заробітній платі станом на жовтень 2017 року становить 5,55 млн. грн. В той же час згідно інформації про рух грошових коштів за період з 01.08.2017 по 31.10.2017 підприємством проводились виплати субпідрядникам, а також здійснювалась оплата за матеріали, паливно-мастильні матеріали та електроенергію на загальну суму понад 19,5 млн. грн.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збирання та перевірку доказів, призначення та проведення судово-економічної експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів на розрахункових банківських рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу березень-листопад 2017 року.

З цією метою 01.11.2017 прокурором у кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації про відкриті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки в національній та іноземній валютах в банківських установах за період часу 2016-2017 роки.

Згідно інформації Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС України у Дніпропетровській області за вих. № 4957/10/04-82-08-27 від 08.11.2017 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2016-2017 роки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 від 31.05.2017, № НОМЕР_3 від 29.05.2017, № НОМЕР_4 від 29.05.2015, № НОМЕР_5 від 29.05.2015, № НОМЕР_6 від 19.11.2015 у валюті українська гривня.

Вищевказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні на підтвердження факту витрачання грошових коштів на інші цілі, окрім як на погашення заборгованої із виплати заробітної плати, та є необхідними для проведення судово-економічної експертизи, та оскільки в інший спосіб довести обстави, які передбачається довести за допомогою цих документів, не виявляється можливим, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002312 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій наступних документів про рух грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківських рахунках № НОМЕР_2 від 31.05.2017, № НОМЕР_3 від 29.05.2017, № НОМЕР_4 від 29.05.2015, № НОМЕР_5 від 29.05.2015, № НОМЕР_6 від 19.11.2015 у валюті - українська гривня, відкритих у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу березень-листопад 2017 року, з можливістю вилучення останніх, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 юристу 1 класу ОСОБА_3 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, слідчим у даному провадженні, а також за їхнім дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам оперативних підрозділів.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2017 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1