У Х В А Л А
05.04.2018 Справа №607/4877/18

Провадження № 1-кс/607/2236/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002052 від 27 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 чт.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27.07.2015 року близько 18:00 год. під приводом виграшу автомобіля невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5750 грн., у ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 27 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002052 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана потерпіла ОСОБА_6 , повідомила , що 25.07.2015 року близько 07:12 год. на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із номера НОМЕР_1 , в якому було зазначено , що на її номер випав приз Шевролет Крузень, інформація по телефону НОМЕР_2 , та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Прочитавши дане повідомлення її це зацікавило і тоді вона стала телефонувати на вказаний номер телефону , однак весь час відповідав автовідповідач, щоб залишити повідомлення. Так 27.07.2015 року їй прийшло СМС повідомлення, що абонент може прийняти дзвінок. Після чого вона знову набрала номер телефону НОМЕР_2 та трубку підняв чоловік, який розмовляв на російській мові та повідомив, що її номер став учасником акції і що вона може отримати автомобіль Шевроле, або гроші в сумі 230 000 грн. Якщо вона бажає отримати авто яке коштує 310 000 грн., то має приїхати на їхню адресу в АДРЕСА_1 , і там зможе забрати автомобіль, або кур?єр зможе пригнати автомобіль додому, тільки потрібно заплатити за це гроші. Також даний чоловік став розпитувати її анкетні дані, та вона в свою чергу все йому назвала. Окрім цього даний чоловік сказав, що якщо вона вибирає гроші то їй на протязі дня на її карточку перерахують вищевказану суму грошей. Вона подумала, що відносно автомобіля може бути шахрайство, а от отримати гроші більш реальніше. Після чого даний чоловік повідомив, що вона має заплатити 1,5% від суми автомобіля на рахунок який він продиктував, та наголосив, щоб вона взяла чек. Тоді вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 , де через термінал перерахувала 2300 грн., після чого знову зателефонувала до даного чоловіка, та сказала, що уже перерахувала гроші в сумі 2300 грн., на що він сказав, що ці гроші які вона заплатила, це забирає банк за послуги, а потрібно ще заплатити 1,5% державі. Після чого вона знову через даний термінал перерахувала гроші в сумі 3450 грн., на той самий рахунок. По закінченню операції вона знову зателефонувала до даного чоловіка та повідомила, що вказану суму вже перерахувала. В подальшому даний чоловік став говорити, що із січня 2015 року вийшов новий закон про збір коштів воїнам АТО і що потрібно ще перерахувати 3450 грн. Це їй здалося підозрілим, та коли вона запитала у даного чоловіка, чому відразу їй про все не розповіли, то він вибачився і сказав, що вони все роблять у рамках закону і що у офіційна фірма і вони свого іміджу не хочуть втрачати. В подальшому вона вирішила нічого не робити, а зателефонувала до чоловіка та все йому розповіла. На що чоловік сказав, що це все обман і щоб вона ніяких грошей більше не перераховувала. Тоді вона зрозуміла, що невідомий чоловік шляхом обману заволодів моїми грошовими коштами в сумі 5750 грн. і вирішила звернутися в поліцію.

В ході проведення заходів було встановлено що грошові кошти гр. ОСОБА_7 , було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 1992 р.н.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_4 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_9 оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_16 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_17 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год. 00 хв. 25.07.2015 по 28.07.2015 року, а також фото особи, яка уклала договір та фото відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вище вказаної інформації, яка знаходить в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1