БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1647/14-к
Провадження № 1-кп/497/136/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2014 року Болградський районний суд Одеської області у складі колегії суддів:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

за участю: прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисника обвинувачених адвоката ОСОБА_9 ,

представника потерпілого ОСОБА_10 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Болград Одеської області кримінальне провадження №0000563, від 05.06.2014р. відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Табаки Болградського району Одеської області, громадянки України, за національністю - болгарки, з вищою освітою, що працює головним спеціалістом відділу охорони здоров`я Болградської райдержадміністрації, вдова, інвалід 2-ї групи, проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не має судимості,

що обвинувачується за ч.5ст.27,ч.5ст.191 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженки м.Ананьїв Одеської області, громадянки України, за національністю - росіянки, з вищою освітою, що одружена, працює головним бухгалтером Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення ФСС з тимчасової втрати працездатності, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не має судимості,

що обвинувачується за ч.5ст.27,ч.5ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17.06.2014року до Болградського районного суду Одеської області надійшло кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.5ст.191 КК України.

26.12.2014року в ході розгляду справи прокурором змінене обвинувачення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ч.5ст.27,ч.5ст.191 КК України.

Згідно обвинувального акту в новій редакції ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються в наступному.

Встановлено, що посадові особи виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонду), а саме - директор ОСОБА_11 (матеріали відносно якого знаходяться у кримінальному провадженні №0000270 від 29.11.2012) обіймаючи посаду з 19.09.2011 на підставі наказу Фонду №450-к, будучи службовою особою, наділеною в межах своєї компетенції організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями роботи виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду, переслідуючи корисні цілі, маючи намір на заволодіння грошовими коштами страхувальників шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, умисно вступив в злочинну змову із завідуючою відділом планово- фінансового та господарського забезпечення - головним бухгалтером Фонду ОСОБА_12 (матеріали відносно якої знаходяться у кримінальному провадженні №0000270 від 29.11.2012), призначена посаду від на підставі наказу Фонду №149-к, після чого склали план злочинних дій та розподілили ролі.

Для реалізації своїх злочинних намірів в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_12 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , підшукала особу, яка видавала себе в подальшому за ОСОБА_13 (далі - невстановлена особа №1) та ОСОБА_14 , (матеріали відносно яких знаходяться у кримінальному провадженні №0000270 від 29.11.2012) яким запропонувала невстановлену суму грошової винагороди за зняття готівки з спеціалізованого банківського рахунку № НОМЕР_1 «Інтера-Трейд» посаду директора якого обіймав ОСОБА_14 , на що ті дали свою згоду, чим вступили в злочинну змову.

Для досягнення єдиного злочинного наміру, з метою особистого збагачення, приблизно в кінці січня на початку лютого 2012 року, ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні виконавчої дирекції Одеського обласного відділення ФСС з ТВП, використовуючи своє службове становище, надали директору Болградської міжрайонної виконавчої дирекції ООВ Фонду ОСОБА_7 (призначена на посаду за наказом Фонду від 05.11.2001 №62) усні вказівки на виплату нею та завідуючою відділом планово-фінансового та господарського забезпечення - головним бухгалтером Белградської міжрайонної виконавчої дирекції ООВ Фонду ОСОБА_8 (призначена на посаду за наказом Фонду від 24.02.2012 №7-к) лікарняних по заявкам- розрахункам, які надійдуть пізніше. В разі невиконання, пригрозили звільненням їх з посади. Перебуваючи в службовій залежності у ОСОБА_11 , розуміючи незаконність таких виплат - ОСОБА_7 вимушена була погодитись на неї.

Так, у невстановлений слідством період часу, ОСОБА_14 , згідно раніше розробленого плану і відведеної ролі, разом з ОСОБА_12 , діючи за попередньою домовленістю з іншими співучасниками, маючи доступ до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС), використовуючи відомості страхувальників, незаконно виготовили завідомо підроблений офіційний документ, який видається та посвідчується підприємством та надає право на отримання грошового забезпечення, а саме - заявку-розрахунок від страхувальника ПП «Агро-Імекс» () на суму 109 932,40 грн., вказавши замість дійсного спеціалізованого рахунку - спеціалізований рахунок № НОМЕР_2 ПП «Інтера-Трейд» посаду директора якого обіймав ОСОБА_14 , та завідомо неправдиві анкетні дані осіб, нібито працівників підприємств, відомості про листки непрацездатності, тощо, хоча насправді на них відсутні вказані ними застраховані особи та єдиний соціальний внесок не сплачувався. Крім того, підписали її від імені директора та бухгалтера ПП «Агро-Імекс», поставили відбиток печатки даного підприємства, чим надавали їй вигляду офіційного документу.

Після чого ОСОБА_12 надіслала вказану заявку-розрахунок автобусом по напрямку Одеса-Болград в конверті на адресу Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду на ім`я ОСОБА_7 та зателефонувала останній повідомивши про це.

29.02.2012, в невстановлений період часу, директор Болградської міжрайонної виконавчої дирекції ОСОБА_15 , за злочинною вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , розуміючи протиправність своїх дій, виступаючи пособником, сприяючи організаторам вчинення злочину в навмисному заволодінні коштами Фонду, зареєструвала вказану заявку- розрахунок за №188 та поставила резолюцію: «до сплати». На її підставі, завідуюча відділом планово-фінансового та господарського забезпечення - головний бухгалтер Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду ОСОБА_8 , за усною вказівкою директора ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , розуміючи, що своїми діями вона сприяє незаконному заволодінню коштами страхувальників, сформувала загальну заяву на виплату лікарняних за звітний день, яку, як пособник вчинення злочину, подала на розгляд до Одеської обласної виконавчої дирекції Фонду. Після нарахування грошових коштів на рахунок Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду, ОСОБА_16 підготувала електронне платіжне доручення на перерахування коштів по заявці ПП «Агро- Імекс» на спеціалізований рахунок №1470 ПП «Інтера-Трейд», відкритий в ОФ АТ «Брокбізнесбанк». При цьому, за вказівкою ОСОБА_12 , розуміючи незаконність своїх дій, вказала , який належить ПП «Інтера-Трейд».

Аналогічно, за домовленістю з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 були виготовлені, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - оплачені заявки-розрахунки, а саме:

ПП«Агро-Імекс» вих. № 07/10 від 02.03.2012 (вх. 218 від 02.03.2012) на суму 108 805,62 гривень, ТОВ «Саксан» вих. № 7 від 05.03.2012 (вх.221 від 05.03.2012) на суму 80 619,22 грн., ТОВ «Саксан» вих. № 01/03-07 від 17.03.2012 (вх. 277 від 16.03.2012) на суму 105 327,52 грн., ПП «Агро-Імекс» вих. 01/03 від (вх. 303 від 21.03.2012) на суму 106 201,08 грн., ПП «Агро-Імекс» вих. 01/10 від 23.03.2012 (вх. 307 від 21.03.2012) на суму 100 308 грн., ПП «Агро-Імекс» вх. 346 від 04.04.2012 на суму 87 300 грн., ТОВ «Саксан» вих. 01/12 (вх. 367 від 10.04.2012) на суму 89 510 грн., ПП «Агро-Імекс» вх. 11.05.2012 на суму 57 300 грн. та ТОВ «Саксан», вх. 11.05.2012 на суму 56 100 грн.

В травні 2012 року, грошові кошти в сумі 57 300 грн. за платіжним дорученням №280 від 18.05.2012 1111«Агро-Імекс» () повернуті на рахунок Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду в зв`язку з невірним зазначенням коду ЄДРПОУ Після чого, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 , та діючи за усним розпорядженням ОСОБА_12 , направила на адресу ПАТ КБ «Надра» лист-уточнення вих.№01-07-166 від де зазначалось, що вважати вірними реквізити за платіжним дорученням № 280 від 18.05.2012 , який належить ПП «Інтра-Трейд».

Аналогічним чином, ОСОБА_8 направила на адресу ПАТ КБ «Надра» лист-уточнення вих.№01-07-166 від 21.05.2013 де зазначалось, що вважати вірним реквізити за платіжним дорученням № 280 від 18.05.2012 вих. №01-07- 167 від 22.05.2013 ТОВ «Саксан» () на суму 56 100 грн. - , який належить ПП «Інтра-Трейд».

Виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , в силу покладених на неї посадових обов`язків, формувала загальну заяву по Робочому органу щодо перерахування коштів для фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду за звітний день, в яку включала суми грошових коштів, вказані в завідомо підроблених офіційних документах - заявках-розрахунках від вищезазначених підприємств та яку підписувала разом з ОСОБА_7 після чого подавала на розгляд директору виконавчої дирекції ООВ Фонду ОСОБА_11 .

Суми грошових коштів по загальних заявах, отриманих з робочих органів ВД ООВ Фонду ОСОБА_12 включались в Зведену заяву, яка підписувалась нею і ОСОБА_11 та направлялась на адресу Фонду в м. Київ електронною поштою після чого останніми проводилось фінансування ВД ООВ Фонду (переведення запитуваної суми на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ГУДКСУ в Одеській області). За допомогою платіжних доручень підписаних ОСОБА_12 та ОСОБА_11 заявлені робочими органами суми грошових коштів по загальних заявах направлялись на рахунки останніх, в т.ч. на рахунки Болградської МРВД № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ «КБ «Надра», МФО 328975) та з 12.03.2012 на рахунок № НОМЕР_5 (відкритий в ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764).

Маючи повний контроль за рухом грошових коштів за допомогою електронного ключа від системи «Клієнт-Банк», ОСОБА_8 , сприяючи організаторам вчинення злочину, здійснювала переказ грошових коштів з рахунку Болградської МРВД на спеціалізований рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП«Інтера-Трейд» (), відкритий в Одеському регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249.

Після надходження вищезазначених грошових коштів на рахунок ПП «Інтера-Трейд», в касі банку за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 77, за наданими чеками їх отримував ОСОБА_14 після чого, згідно відведеної ролі з метою досягнення єдиного умислу - передавав невстановленій слідством особі №1, отримуючи свою долю грошової винагороди, а той, в свою чергу - ОСОБА_11 , який розподіляв їх між собою, ОСОБА_17 та іншими невстановленими слідством особами.

Так, в період 29.02.2012 по 18.05.2012, своїми пособницькими діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяли ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , невстановленій особі №1, ОСОБА_14 , всупереч вимог «Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС ТВП», затвердженого постановою правління ФСС ТВП від 22.12.2010 № 26, вимог ст. ст. 6, 20, 21, п.2 ст.25, 27, 28, 50, 51, 53 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" від 18.01.2001 № 2240, п.З 10 ст.1, ст.ст.5, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 23 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464, ст.ст.1,2,3 Закону України «Про оплату праці» 24.03.1995 від №108/95, п. 1.4 наказу ФСС № 39-ос від 25.02.2011, з використанням підроблених заявок-розрахунків, незаконно заволодіти грошовими коштами страхувальників на загальну суму 901 403,84 гривень, чим спричинили Фонду в особі Виконавчої дирекції Фонду збитки в особливо великому розмірі, на вказану суму.

Своїми умисними діями, що виразилися в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєному в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб,

МоканЄ.М. та ОСОБА_8 скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.5ст.27,ч.5ст.191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 обвинувачуються у скоєнні пособницьких дій, а ОСОБА_11 і ОСОБА_12 інкримінується організація цього злочину.

Згідно коментарів до ст.34 КПК України якщо порушення правил територіальної підсудності виявилося після початку судового розгляду, коли не можна забезпечити повноту і об`єктивність з`ясування обставин справи, суд направляє кримінальне провадження за підсудністю.

Враховуючи, що на теперішній час в провадженні Суворовського районного суду м.Одеси знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, суд вважає за необхідне звернутися до апеляційного суду Одеської області з поданням про направлення кримінального провадження відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з Болградського районного суду Одеської області до Суворовського районного суду м.Одеси для об`єднання з кримінальним провадженням відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ін. за ч.5ст.191 КК України, оскільки роздільний розгляд цих кримінальних проваджень не може забезпечити повноту і об`єктивність з`ясування обставин злочину та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.34ч.2,217,334 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Звернутися до апеляційного суду Одеської області з поданням з питання направлення кримінального провадження №№0000563, від 05.06.2014р. по обвинуваченню ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.5ст.27, ч.5ст.191 КПК України з Болградського районного суду Одеської області до Суворовського районного суду м.Одеси для об`єднання та розгляду по суті з кримінальним провадженням №№0000270 від 29.11.2012р. (справа№523/10533/14к, головуючий суддя ОСОБА_18 ) по обвинуваченню ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ін. за ч.5ст.191 КК України.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

І ОСОБА_19