Провадження № 1-кс/592/5610/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0004146 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0004146 від 02.11.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщені особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, ОСОБА_17 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 04.12.2014 по 03.06.2015 в загальній сумі 4508,4 грн. В заявах про призначення щомісячної адресної ОСОБА_17 вказав про відсутність у нього та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час згідно, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, підтверджено наявність депозиту у гр. ОСОБА_17 в період з 02.07.2012 по 03.07.2015, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Згідно п. 6 Постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», адресна допомога не призначається при наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Таким чином внаслідок надання ОСОБА_17 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації про відсутність у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 4508,4 грн.

Аналогічно, ОСОБА_18 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 01.04.2016 по 30.09.2016 в загальній сумі 12464,52 грн. В заявах про призначення щомісячної адресної ОСОБА_18 вказала про відсутність у неї та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час встановлено наявність у гр. ОСОБА_18 депозитного вкладу від 17.03.2016 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб наявний депозитний вклад. Таким чином внаслідок надання ОСОБА_18 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації про відсутність у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 12464,52 грн.

ОСОБА_28 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 01.06.2016 по 31.08.2016 в загальній сумі 3390 грн. В заявах про призначення щомісячної адресної ОСОБА_28 вказала про відсутність у неї та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час встановлено наявність у гр. ОСОБА_28 депозитного вкладу на суму, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб наявний депозитний вклад. Таким чином внаслідок надання ОСОБА_28 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації про відсутність у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 3390 грн.

Внутрішньо переміщена особа ОСОБА_29 , маючи депозитний вклад в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 13.03.2015 на суму, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, отримала щомісячну допомогу за період з 01.07.2015 по 23.12.2015 в загальній сумі 5075,87 грн. Про відкриття вищевказаного депозитного вкладу ОСОБА_29 не повідомила до ІНФОРМАЦІЯ_1 під час заповнення відповідної заяви.

Внутрішньо переміщеним особам: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , призначено та виплачено щомісячну адресну допомогу. Після чого, відповідно до наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, у даних осіб встановлено наявність депозитів, на суму, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Внутрішньо переміщена особа ОСОБА_16 , маючи депозитний вклад в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 27.05.2013 на суму, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, отримав щомісячну допомогу за період з 25.11.2014 по 31.07.2016 в загальній сумі 17798,81 грн. Про відкриття вищевказаного депозитного вкладу ОСОБА_16 не повідомив до ІНФОРМАЦІЯ_1 під час заповнення відповідної заяви.

Внутрішньо переміщені особи: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , маючи депозитний вклад на банківських рахунка, в період його дії, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про призначення щомісячної адресної допомоги, в якій вказали про відсутність вищезазначеного депозитного вкладу, наслідок чого вказаним особам призначено та виплачено грошові кошті в якості допомоги.

Внутрішньо переміщені особи: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , маючи у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про призначення щомісячної адресної допомоги, в якій вказали про відсутність у власності вищезазначеного житлового приміщення, наслідок чого вказаним особам призначено та виплачено грошові кошті в якості допомоги.

Зазначає, що у слідства є всі підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться особові справи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , щодо призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, серед документів якої є оригінали заяв вказаних осіб та документи, що підтверджують факт призначення щомісячної адресної допомоги. Дані документи необхідні для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала і просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 ,належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, у судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004146, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2017 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в особових справах вказаних у клопотанні осіб наявні документи щодо призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Також слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують нарахування та виплату грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , у якості щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, із зазначенням суми, дати кожного нарахування та реквізитів, на які вони були зараховані, з можливістю вилучення вищевказаних документів в наявних оригіналах та копіях (платіжні доручення, відомості, тощо).

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню в цій частині не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів особових справ наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , щодо призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 - надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.12.2017 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1