печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4265/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001967, -

В С Т А Н О В И В :
26.01.2018 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, в паперовому та електронному вигляді, а саме до податкової справи; всієї направленої податкової звітності, із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес, з яких відбувалось з`єднання під час цього; всіх проведених податкових перевірок з моменту взяття на облік вказаних платників податків по теперішній час:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що упродовж 2015-2017 років група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки, шляхом документального відображення безтоварних операцій (послуг) та незаконного обготівкування грошових коштів.

Дані факти підтверджується результатами досудового розслідування та викладені у висновках дослідження фінансово-господарських операцій № 105/16-03/23165614 від 30.05.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в числі надання податкової вигоди у вигляді штучного формування податкового кредиту, в тому числі ПДВ, проведеного Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи неведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які приймали в цьому участь для проведення необхідних процесуальних дій, а також перевірці причетності до цього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ і провести вилучення їх копій.

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які розташовані за адресою https://usr.minjust.gov.ua:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , і місцезнаходження реєстраційної справи зазначене в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , і місцезнаходження реєстраційної справи зазначене в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , і місцезнаходження реєстраційної справи зазначене в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , і місцезнаходження реєстраційної справи зазначене в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання прокурор не з`явився. Разом з тим, 26.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №001967 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме до податкової справи; всієї направленої податкової звітності, із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес, з яких відбувалось з`єднання під час цього; всіх проведених податкових перевірок з моменту взяття на облік вказаних платників податків по теперішній час:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4265/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.01.2018