Справа № 761/166/18
Провадження № 1-кс/761/644/2018
У Х В А Л А
Іменем України
11 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчогов ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 11.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч.2 ст. 258-5 КК України,
В С Т А Н О В И В :
05 січня 2018 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчогов ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000235 від 11.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч.2 ст. 258-5 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Рабір» (, м.Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ) у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30), зупинивши видаткові операції по даним рахункам, а також дозволити службовим особам столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30) повідомити Головне слідче управління СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Рабір» (код ЄДРПОУ) на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ньому.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 11.09.2017 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2017 років невстановленими слідством особами, організовано та запроваджено протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи при цьому підконтрольні їм ПП «Дініра» (), ПП «Етелінг» (), ПП «Мерсії» (), ПП «Нортум» (), ПП «Ксіай» (), ПП «Меркар» (), ПП «Брексіт» (), ПП «Рабір» (), ПП «Ханіан» () організували та запровадили незаконну схему з продажу на території України імпортованого товару за готівкові кошти без належного відображення в деклараціях з податку на додану вартість. Податковий кредит, сформований в результаті імпортних операцій, реалізується підприємствам-резидентам на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у розмірі 6-7 відсотків від договірної вартості. Після чого вказаними підприємствами на території України проводяться сумнівні фінансові операції за участі підконтрольних вищевказаним особам товариств з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що не мають реального товарного характеру і спрямовуються на отримання податкової вигоди та приховування незаконної діяльності.

Відповідно до узагальненого матеріалу № 0662/2017/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Рабір» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ) у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30) за період з 06.10.2017 року по 28.11.2017 року ОСОБА_5 було знято грошові кошти на загальну суму 13,94 млн. грн. Інформація щодо задекларованих валових доходів та сплачених податків в базі ДФС України відсутня.

За аналізом фінансових операцій, здійснених ПП «Рабір» () у Держфінмоніторингу є підстави вважати вказані операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

У ході досудового розслідування отримано дані, що засновник, директор та бухгалтер ПП «Рабір» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57) ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті ПП «Рабір» у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30).

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна, необхідно накласти арешт на зазначені рахунки.

Крім того, є необхідність у розгляді даного клопотання без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк» та власника вказаних вище рахунків, у зв`язку з можливістю зняття грошових коштів з рахунків та вжиттям заходів до приховування вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Крім того, неявка в судове засідання учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000235 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч.2 ст. 258-5 КК України.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Рабір» (), зазначені у клопотанні слідчого, та на які просить накласти арешт слідчий, використовуються для вчинення злочинів, є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 11.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч.2 ст. 258-5 КК України, та мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

При цьому, старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 05.01.2018 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000235 грошових коштів які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Рабір» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ) у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30) та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких слідчий дійшов до такої думки.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться на зазначених вище рахунках, відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки використовуються для вчинення злочинів, а тому можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні № 0000235, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчогов ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 11.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч.2 ст. 258-5 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Рабір» (, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_5 ) у столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30), зупинивши видаткові операції по даним рахункам.

Дозволити службовим особам столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269, , м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 30) повідомити Головне слідче управління СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Рабір» (код ЄДРПОУ) на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ньому.

Контроль за виконанням ухвали старшого слідчогов ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя