Провадження № 1-кс/161/7315/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у копіях (проведення виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 січня 2016 року по 09 жовтня 2017 року.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000618 від 11.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, можливість вилучення у копіях (проведення виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 січня 2016 року по 09 жовтня 2017 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя