печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

в присутності обвинуваченого ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, освіта вища, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, раніше не судимої, від кримінальної відповідальності, передбаченої 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

В С Т А Н О В И В :
23.05.2017 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002195 від 16.05.2017 року відносно вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою від 23.05.2017 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0002195 від 16.05.2017 року.

ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні повністю погодилась з клопотанням прокурора, надала свою згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності на п.2 ч. 1 ст. 49 КК України та підтвердила суду, що вона не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити її від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.

ОСОБА_4 підозрюється у тому, що в середині березня 2010 року, в денний період часу підробила документи ТОВ «Експеранс Капітал» () з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передала невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила, до статутного фонду грошових коштів не передавала та не від кого їх не приймала як засновник, і не збиралася, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Експеранс Капітал», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

22 березня 2010 року, ОСОБА_4 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписалапротокол загальних зборів №1 від 21.03.2010 та статут Товариства (який посвідчується приватним нотаріусом), в приміщенні нотаріальної контори, яка знаходиться по вул. Інститутській, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів №1:

п.3. для забезпечення діяльності ТОВ «Експеранс Капітал» створено статутний капітал в розмірі 1000 грн., 100% - ОСОБА_4 , яка фактично у складі учасників не була і майнового внеску не здійснювала,

п. 4. - призначено на посаду директора ТОВ «Експеранс Капітал`Чечуйко М.О., яка фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

Відповідно до статуту Товариства:

- п. 4.1. товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку Учасниками товариства, однак фактично товариство діяльність не здійснювало і прибутку не отримувало.

На час підписання протоколу загальних зборів №1 від 21.03.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 , розуміла, що вона створює суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Експеранс Капітал», оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що її буде призначено директором товариства і вона, в подальшому до діяльності ТОВ «Експеранс Капітал» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Експеранс Капітал» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, подалапротокол загальних зборів №1 від 21.03.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Експеранс Капітал», про призначення директором товариства ОСОБА_4 .

Підроблення ОСОБА_4 офіційних документівТОВ «Експеранс Капітал», які посвідчувалися приватним нотаріусом, який має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, в середині березня 2010 року, ОСОБА_4 , на пропозицію невстановленої слідством особи стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності, в зв`язку із скрутним матеріальним становищем, погодилась.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись по вул. Інститутській, що в Печерському районім. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку пропозицію, тареалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надала копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовилапротокол загальних зборів №1 від 21.03.2010 та статут Товариства (який посвідчується приватним нотаріусом).

22 березня 2010 року, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписалапротокол загальних зборів №1 від 21.03.2010 та статут Товариства (який посвідчується приватним нотаріусом), в які внесені неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів №1 від 21.03.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 , розуміла, що вонастворює суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Експеранс Капітал», оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що її буде призначено директором товариства і вона, в подальшому до діяльності ТОВ «Експеранс Капітал» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Експеранс Капітал» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, подалапротокол загальних зборів №1 від 21.03.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Експеранс Капітал», про призначення директором товариства ОСОБА_4 .

Підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Експеранс Капітал» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_4 , яка зареєструвала (створила) ТОВ «Експеранс Капітал» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України та діями, що виразилися у підробленні офіційного документу, який посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд, не пізніше п`яти днів з дня його надходження призначає підготовче засідання.

Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Під час судового розгляду встановлено, що 17.05.2017 року ОСОБА_4 звернулася до Київської місцевої прокуратури №6 із заявою про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 205 і ч. 1 ст. 358 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Згідно ст.49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальності відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки. Для злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі строк давності становить 2 роки. В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення (злочини) передбачені ч. 1 ст. 205 і ч. 1 ст. 358 КК України в березні 2010 року, тобто на даний час, з моменту вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень (злочинів) пройшло більше 2 років.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 212, 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 12, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України,-

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 , ч. 1 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002195 від 16.05.2017 року - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1