№ 243/280/18
Провадження № 1-кс/243/59/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
15 січня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що через невиконання позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань по кредитному договору з кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що заставлені, відповідно до договору застави між кредитором та позичальником, транспортні засоби не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано матеріальну шкоду в сумі 9 204 365,00 грн.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0003208 від 20 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 грудня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керуючого філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Донецьку ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , для забезпечення виконання кредитною договору № 12.11-1 від 16.12.2011, укладено Договір застави транспортних засобів № 12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, який посвідчено приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та внесений до реєстру за № 510. Відповідно до умов Договору застави транспортних засобів № 12.11-1/2/3/ЗТЗ-2 з додатковими угодами до нього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортні засоби, які як всі разом взяті, так і кожен окремо, є предметом застави: вагон-цистерна 51729614 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520641; вагон-цистерна 51729622 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520642; вагон-цистерна 51729630 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520643; вагон-цистерна 51729648 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520644; вагон-цистерна 51729655 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520645; вагон-цистерна 51729663 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520646; вагон-цистерна 51729671 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520647; вагон-цистерна 51729689 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520648; вагон-цистерна 51729697 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520649; вагон-цистерна 51729705 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520650; вагон-цистерна 51729713 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520651; вагон-цистерна 51729721 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520652; вагон-цистерна 51729739 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520653; вагон-цистерна 51729747 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520654; вагон-цистерна 51729754 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520655; вагон-цистерна 51729762 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520656; вагон-цистерна 51729770 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520657; вагон-цистерна 51729788 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520658; вагон-цистерна 51729796 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520659; вагон-цистерна 51729804 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520660; вагон-цистерна 51729812 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520661; вагон-цистерна 51729820 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520662; вагон-цистерна 51729838 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520663; вагон-цистерна 51729846 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520664; вагон-цистерна 51729853 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520665; вагон-цистерна 51729861 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520666; вагон-цистерна 51729879 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520667; вагон-цистерна 51729887 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520668; вагон-цистерна 51729895 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520669; вагон-цистерна 51729903 модель 15-1547-03, інвентарний № 10520670, загальною вартістю 9 204 365,00 (дев`ять мільйонів двісті чотири тисячі триста шістдесят п`ять) гривень.

Згідно до умов Договору, місцем знаходження предмета застави в міжексплуатаційний період визначено: АДРЕСА_1 . 19 грудня 2011 року приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_6 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна за № 11978232 внесені відомості про обтяження заставленого майна.

Через не виконання позичальником зобов`язань по кредитному Договору № 12.11-3 від 16 грудня 2011 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймались заходи щодо відновлення порушених майнових прав шляхом звернення стягнення на предмет застави, під час чого було встановлено, що заставлені транспортні засоби вже не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що в результаті незаконних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме незаконного відчуження заставного майна, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 позбавлений можливості відновити порушені майнові права, а саме звернути стягнення на заставне майно транспортні засоби загальною вартістю 9 204 365,00 гривень, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків на вищевказану суму, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договору застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, яка зберігається у посадових і службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договору застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, яка зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16 лютого 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1