У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2017 Справа №607/14494/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків підозрюваному:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Попівці, Бродівського району Львівської області, жителя АДРЕСА_1 , українця, тимчасово не працюючого, одруженого, на утриманні якого перебуває малолітня дитина, раніше не судимого,

за участю: прокурора ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбачених ч .5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 квітня 2017 року, змінені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 17 серпня 2017 року та продовженні повторно ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 жовтня 2017 року в межах строку досудового розслідування, тобто до 01 січня 2018 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому і, зазначив, що на даний час у зв`язку із складністю справи, закінчити досудове розслідування у строк неможливо, просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України із обставинами, які викладені у новій підозрі за 16 листопада 2017 року та ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які стали підставою для застосування запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_7 проти задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України заперечили, вважають, що підозра є необґрунтованою, відсутні будь-які ризики, передбачені КПК України. Крім того, у випадку, коли слідчий суддя дійде до переконання про необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою від 25 квітня 2017 року, підозрюваний просить змінити обов`язок, що полягає у не залишенні населеного пункту, в якому він проживає с.Байківці Тернопільського району Тернопільської області та за межі міста Тернополя без дозволу слідчого, прокурора, суду у зв`язку з тим, що у Львівській області проживає його хвора мати, а також на його утриманні перебуває малолітня дитина, вагітна дружина, за якими потрібен постійний догляд і можливість виїхати за межі Тернопільської області, а також вказує на те, що він офіційно працевлаштований на роботі за посадою водія, а належне виконання ним трудових обов`язків чітко пов`язане із необмеженим пересуванням по території України.

Щодо заявленого клопотання підозрюваного прокурор зазначив, що в будь-який момент за бажанням підозрюваного він може покинути місце свого проживання та виїхати за межі Тернопільської області, попередньо написавши заяву чи зателефонувавши прокурору чи слідчому, таким чином отримавши дозвіл, тому стосовно задоволення вказаного клопотання щодо зміни обов`язків заперечив.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України по факту того, що особи новоствореного представництва ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яке має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому, начебто, інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України і таким чином, отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно привласнюються ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

24 квітня 2017 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах

Як встановлено досудовим розслідуванням, у середині 2014 року в ОСОБА_4 виник злочинний намір, направлений на вчинення умисного, корисливого злочину пов`язаного із незаконним заволодінням чужого майна шляхом обману в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою незаконного заволодіння чужого майна шляхом обману та отримання незаконного прибутку вирішив вступити в організацію - «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату кожного місяця високих дивідендів, які, начебто, надходять в результаті інвестування в групу іноземних компаній, що отримують надприбутки. У подальшому отримані кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали намір виплачувати обмеженій кількості осіб за рахунок надходжень від нових вкладників, а решта грошей незаконно привласнювати для власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру, 22 вересня 2014 року ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів створили суб`єкт господарювання юридичну особу у виді товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» (, місце знаходження юридичної особи вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), після чого ОСОБА_4 повідомляв майбутнім вкладникам неправдиві відомості про те, що вказане товариство представляє іноземну інвестиційну компанію «HELIX Capital Investments LTD» (номер компанії 09082357, Office 11/43, Bedford Street, London WC2E 9HA із статутним капіталом 500 фунтів стерлінгів), яка отримує надприбутки, хоча дана компанія не має жодного юридичного відношення до діяльності ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» і не виступає його дочірнім засновником. Окрім цього, створене товариство «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» не набуло статусу фінансової установи та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України.

У цей самий час ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для виконання свого злочинного наміру та плану злочинних дій, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб шляхом їх обману оприлюднили через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдиву інформацію про інвестиційну діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», отримання ним надприбутків та виплати дивідендів з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою приховування своїх шахрайських дій, здійснювали зарахування грошових коштів від фізичних осіб на електронні гаманці, через незаконну створену в мережі Інтернет електронну платіжну систему «HELIXMONEY», реєстрація якої відсутня у відповідному реєстрі Національного банку України, і яка фактично є офшором та не прив`язана до жодного офіційного банківського рахунку України, що не дає змогу відслідковувати рух грошових коштів, але дає можливість ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через вказану систему самостійно проводити будь-які фінансові операції з грошовими коштами та приймати рішення про виплату дивідендів з метою залучення нових вкладників.

Таким чином, ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке діяло в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , набувши ознаки фінансової піраміди, залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів, однак не укладали із фізичними особами фінансових договорів, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, що не дозволяло виплачувати відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби.

Зокрема, в квітні 2016 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману переконали ОСОБА_11 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке, начебто, займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет, тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та нічого не підозрюючи, в квітні 2016 року передала ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які діяли з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 2 000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не укладали із ОСОБА_11 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року ОСОБА_11 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про виплату дивідендів останні постійно змінювали умови вкладу і таким чином, представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 2 000 доларів США, що станом на 04.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 52 217 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в квітні 2016 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману переконали ОСОБА_12 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке, начебто, займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також, не повідомляючи своїх справжніх намірів, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет, тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та нічого не підозрюючи, в квітні 2016 року передав ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які діяли з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 1 000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не укладали із ОСОБА_12 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_12 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про виплату дивідендів, останні повернули йому 170 доларів США. Таким чином, представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 830 доларів США, що станом на 04.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 21 670 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в квітні 2016 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману переконали ОСОБА_13 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке, начебто, займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також, не повідомляючи своїх справжніх намірів, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет, тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та нічого не підозрюючи, в квітні 2016 року передав ОСОБА_4 , який діяв з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти в загальній сумі 5 000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не укладали із ОСОБА_13 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_13 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про виплату дивідендів, останні постійно змінювали умови вкладу і таким чином, представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 5 000 доларів США, що станом на 05.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 129 973 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Загалом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за сприяння ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов`язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 7 404 175 гривень.

Ухвалою слідчого судді від 25 квітня 2017 року застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 175 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 280000 грн. та покладено до 24 червня 2017 року обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та іншими потерпілими і свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

03 травня 2017 року підозрюваним внесено заставу на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Тернопільській області.

23 червня 2017 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00.00 год. 22 серпня 2017 року, окрім носіння електронного засобу контролю.

24 січня 2017 року першим заступником прокурора Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 01 квітня 2017 року, а постановою від 21 березня 2017 року до 6 місяців.

29 березня 2017 року кримінальне провадження було зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15 квітня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які цього ж дня були проведені та 15 квітня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 24 квітня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 27 квітня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15 травня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 17 травня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 01 червня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 02 червня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 22 червня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 23 червня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 11 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 13 липня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 21 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 21 липня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 31 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 01 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 09 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 10 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

16 листопада 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій та строк якого закінчується 01 січня 2018 року.

16 листопада 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру.

Підставою до внесення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч .5 ст. 194 КПК України, які покладені на підозрюваного згідно ухвали слідчого судді стало те, що строк дії обов`язків, відповідно до ухвали від 04.10.2017 року слідчим суддею визначено до 21 листопада 2017 року, однак досудове розслідування завершити до зазначеного строку внаслідок його складності неможливо, оскільки виконуються процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва та в подальшому необхідно провести необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення інших учасників даних злочинів; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, тому начальник відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопоче про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, які покладені на підозрюваного згідно ухвали суду.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Застосовуючи запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні доказами. Враховуючи характер кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким умисним корисливим злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, вчинене організованою групою, багатоепізодне, у підозрюваного наявний паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , із діючими на сьогоднішній день візами, що також дає йому можливість у будь-який момент покинути територію України та таким чином ухилитись від слідства та суду, окрім цього, у кримінальному провадженні не проведені усі необхідні слідчі дії, а тому слідчий суддя прийшов до переконання, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищить документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, буде незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.
На думку слідчого судді, обставини, які зазначені прокурором в клопотанні свідчать про те, що вказані ризики на даний час продовжують існувати, оскільки злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 є особливо тяжким, вчинений групою осіб, багатоепізодичний та за який передбачено покарання на значний строк без альтернативної міри покарання, на даний час продовжується досудове розслідування та встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення та закінчити досудове розслідування у строк дії обов`язків, зазначений в ухвалі слідчого судді від 04.10.2017 року неможливо з об`єктивних причин.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, непрацюючий, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність та й докази того, що ризики, які були визначені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 квітня 2017 року зменшились, не наведені в судовому засіданні.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_4 та його поведінки, обставин кримінального провадження, підстав для відмови у продовженні строків дії покладених на нього ухвалою слідчого судді обов`язків немає, а тому вважаю, що слід продовжити строк дії обов`язків, що вказані у клопотанні прокурором відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 00 год. 00 хв. 01.01.2018р., змінивши при цьому визначений ухвалою слідчого судді від 25 квітня 2017 року та змінений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 17.08.2017р. обов`язок в частині не відлучатися із населеного пункту с.Байківці Тернопільського району Тернопільської області, де він проживає та міста Тернополя на обов`язок не відлучатися із Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, враховуючи наданні в судовому засіданні підозрюваним пояснення та долучені додаткові докази в їх підтвердження.

Керуючись ст.ст. 182, 184, 194, 199, 201, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити та змінити дію покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 квітня 2017 року обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-- не відлучатися із Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-- повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-- утримуватися від спілкування із потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та іншими потерпілими і свідками у даному кримінальному провадженні;

-- здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 01 січня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1