Провадження №1-кс/127/7682/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 за фактами незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Під час досудового розслідування вказаного провадження08.06.2016 проведено обшук у домоволодінні по АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено значну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом відомих іноземних брендів ТМ «Finlandia», «Gorbatschow», «Kvint», «Napoleon» загальним об`ємом 306 л. Також в ході обшуку вилучені експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» про відправлення та отримання вантажу, які можуть свідчити про відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв мешканцями вказаного домоволодіння.

Допитані мешканці вказаного домоволодіння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заперечують свою причетність до виявлених незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 , порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, приблизно в вересні 2016 року за невстановлених обставин у невстановлених осіб незаконно придбав з метою збуту без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, 96 картонних упаковок під виглядом горілки іноземних брендів «Absolut Blue Light», «Vodka of Finlandia Blackcurrant» та коньяку «Kvint», в яких знаходились полімерні пакети ємністю по 2 та 3 л, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, які відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 помістив до автомобіля Mercedes-Bens 210 Е іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 та, керуючи цим автомобілем і рухаючись ввечері 02.09.2016, незаконно транспортував їх з метою збуту до грунтової дороги в напрямку с. Юрківці неподалік від головної дороги сполученням м. МогилівПодільський м. Вінниця, де був зупинений працівниками Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області.

Відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 разом з іншими причетними особами здійснювали за допомогою служб кур`єрської доставки та отримували з їх реалізації кошти на карткові рахунки.

Враховуючи вищевикладене, зметою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, матеріального стану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою підтвердження корисливого мотиву вчинення вказаними громадянами злочину та встановлення факту отримання ними неконтрольованого державою прибутку, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам останніх. А тому вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також завірених належним чином копій документів, наданих для відкриття та використання банківських рахунків, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Відповідно до листів ПАТ КБ «ПриватБанк» від 08.08.2017 №20.1.0.0.0/7-20170801/598: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) відкривав у вказаній банківській установі картковий рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ) відкривала у вказаній банківській установі карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , депозитний рахунок № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_9 ) відкривав у вказаній банківській установі карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , депозитні рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ) відкривав у вказаній банківській установі карткові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , депозитні рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д., тому слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000579 від 24.06.2016, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що для підтвердження факту незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння кримінального правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ПриватБанк та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) копій документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д; к.т. )/Вінницької філії ПАТ «КБ «ПриватБанк», які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та свідчать про відкриття, використання та рух коштів (по всіх видах валют) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ); по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , депозитному рахунку № НОМЕР_8 , відкритим на ім`я ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ); по картковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , депозитним рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_9 ); по картковим рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , депозитним рахункам № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритим на ім`я ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), а саме:

- інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по названим рахункам за період з 01.01.2016 до дня отримання ухвали з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувалися названі рахунки (заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреності, завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; інших документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку тощо.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: