справа № 208/2570/17
№ провадження 1-кс/208/452/18
УХВАЛА
Іменем України

20 березня 2018 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.02.2016р. поштою до Заводського ВП Дніпродзержинського ВП від Департаменту захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно керуючої Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в Дніпропетровській області за адресою: АДРЕСА_2 здійснювало банківську діяльність Дніпродзержинське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
11.06.2014 року Національним банком України відкликана банківська ліцензія, генеральна ліцензія на здійснення валюто-обмінних операцій та розпочата ліквідація зазначеного банку.
В ході здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що керуюча Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 в період з 2011 - 2014 року шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до персональних даних клієнтів банку, привласнювала грошові кошти, які останні вносили на рахунки банку згідно договорів банківських вкладів.
Починаючи з 09.12.2011 по 2012 рік року ОСОБА_8 уклав низку договорів банківських вкладів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 300 000 грн. в Дніпродзержинському відділені банку.
В період часу з 04.05.2012 по 2014 рік ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , також укладені договори банківських вкладів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 210 000 грн.
Також аналогічні договори банківського страхового вкладу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладала і ОСОБА_10 .
Грошові кошти з «тіла» депозитних вкладів на протязі дії договорів ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з рахунків банку особисто не знімались.
В 2014 році в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » введено тимчасову адміністрацію та виплати за депозитами почав здійснювати фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Звернувшись до банку, через який здійснювались виплати вкладів, ОСОБА_11 повідомили, що всі грошові кошти, які за договорами банківських вкладів вносились ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зняті з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як пояснила керуюча Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , грошові кошти, які внесені ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 використані в особистих потребах, а не внесені на депозитні рахунки.
Загальна сума грошових коштів, які отримані та привласнені ОСОБА_7 згідно договорів банківських страхових вкладів, укладених між ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 515 000 грн.
Враховуючи вищевикладене, у органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування, виникає необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних оригіналів документів з подальшим їх вилученням з метою дослідження та вивчення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій і оригіналів наступних документів:
- договір банківського страхового вкладу № D_020227930 від 09.12.2011, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020227930 від 09.12.2011 від імені ОСОБА_8
- заява на внесення грошових коштів до банківського страхового вкладу № D_020227930 від 09.12.2011 від імені ОСОБА_8 , касові документи (прибутково-видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер).
- заява від 09.12.2011 на відкриття та обслуговування карткового рахунку вкладника за № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_8 з усіма додатками (належним чином завірена копія паспорта, ІПН, тощо).
- договір від 09.12.2011 на відкриття та обслуговування карткового рахунку вкладника за № НОМЕР_1 , укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- заява від 23.12.2011 на видачу готівки у сумі 150 000 гривень, подана від імені ОСОБА_8 , касові документи (видатковий касовий ордер).
- заява від 10.06.2012 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020227930 від 09.12.2011, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- договір банківського страхового вкладу № D_020261415 від 11.06.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020261415 від 11.06.2012 від імені ОСОБА_8
- заява від 12.09.2012 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020261415 від 11.06.2012, подана від іменіОСОБА_8
- заява від 13.09.2012 на видачу готівки у сумі 173 917.00 гривень, подана від імені ОСОБА_8 , касові документи (видатковий касовий ордер).
- договір банківського страхового вкладу № D_020278102 від 12.09.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020278102 від 12.09.2012 від імені ОСОБА_8
- заява на внесення грошових коштів до банківського страхового вкладу № D_020278102 від 12.09.2012 від імені ОСОБА_8 , касові документи (прибутково-видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер).
- заява від 13.10.2012 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020278102 від 12.09.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- договір банківського страхового вкладу № D_020286139 від 15.10.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020286139 від 15.10.2012 від імені ОСОБА_8
- заява на внесення грошових коштів до банківського страхового вкладу № D_020286139 від 15.10.2012 від імені ОСОБА_8 , касові документи (прибутково-видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер).
- договір банківського страхового вкладу № D_020292090 від 02.11.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020292090 від 02.11.2012 від імені ОСОБА_8
- заява на внесення грошових коштів до банківського страхового вкладу № D_020292090 від 02.11.2012 від імені ОСОБА_8 , касові документи (прибутково-видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер).
- заява від 10.02.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020292090 від 02.11.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- заява від 02.11.2012 на відкриття та обслуговування карткового рахунку вкладника за № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_8 з усіма додатками (належним чином завірена копія паспорта, ІПН, тощо).
- договір від 02.11.2012 на відкриття та обслуговування карткового рахунку вкладника за № НОМЕР_2 , укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- договір банківського страхового вкладу № D_020425026 від 15.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020425026 від 15.05.2013 від імені ОСОБА_8
- заява від 17.06.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020425026 від 15.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- заява на відкриття та обслуговування карткового рахунку вкладника за № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_8 з усіма додатками (належним чином завірена копія паспорта, ІПН, тощо).
- договір на відкриття та обслуговування карткового рахунку вкладника за № НОМЕР_3 , укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020286139 від 15.10.2012 від імені ОСОБА_8
- заява від 16.01.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020286139 від 15.10.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- первинні облікові документи у повному обсязі, які були оформлені та підтверджують надходження (оприбуткування) грошових коштів у сумі 156148,14 гривень від 17.01.2013 на картковий рахунок платника ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 .
- видатковий касовий ордер від 18.01.2013 на суму 5463.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 5463.00 гривень по картковому рахунку вкладника за № НОМЕР_1 .
- договір банківського страхового вкладу № D_020407328 від 29.04.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020407328 від 29.04.2013 від імені ОСОБА_8
- заява на внесення грошових коштів в сумі 155000.00 гривень до банківського страхового вкладу № D_020407328 від 29.04.2013 від імені ОСОБА_8 , касові документи (прибутково-видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер).
- заява від 01.06.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020425026 від 15.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- договір банківського страхового вкладу № D_020452507 від 03.06.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020452507 від 03.06.2013 від імені ОСОБА_8
- первинні облікові документи у повному обсязі, які були оформлені та підтверджують надходження (оприбуткування) грошових коштів у сумі 133000,00 гривень від 03.06.2013 на банківський страховий вклад № НОМЕР_4 від 03.06.2013 від імені ОСОБА_8
- видатковий касовий ордер від 02.07.2013 на суму 2900.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 2900.00 гривень по картковому рахунку вкладника за № НОМЕР_1 .
- видатковий касовий ордер від 08.07.2013 на суму 1330.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 1330.00 гривень по картковому рахунку вкладника за № НОМЕР_1 .
- заява від 06.07.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020452507 від 03.06.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- договір банківського страхового вкладу № D_020509048 від 08.07.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020509048 від 08.07.2013 від імені ОСОБА_8
- первинні облікові документи у повному обсязі, які були оформлені та підтверджують надходження (оприбуткування) грошових коштів у сумі 133000,00 гривень від 08.07.2013 на банківський страховий вклад № НОМЕР_5 від 08.07.2013 від імені ОСОБА_8
- заява від 16.10.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020509048 від 08.07.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- договір банківського страхового вкладу № D_020603754 від 23.10.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020603754 від 23.10.2013 від імені ОСОБА_8
- заява від 17.02.2014 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020603754 від 23.10.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8
- видатковий касовий ордер від 25.02.2014 на суму 1200.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 1200.00 гривень по картковому рахунку вкладника за № НОМЕР_1 .
- видатковий касовий ордер від 25.02.2014 на суму 2000.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 1200.00 гривень по картковому рахунку вкладника за № НОМЕР_1 .
- договір банківського страхового вкладу № D_020584758 від 30.09.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020584758 від 30.09.2013 від імені ОСОБА_11
- заява від 29.01.2014 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020584758 від 30.09.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- договір банківського страхового вкладу № D_020272035 від 07.08.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020272035 від 07.08.2012 від імені ОСОБА_11
- заява від 07.09.2012 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020272035 від 07.08.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- договір банківського страхового вкладу № D_020277351 від 07.09.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020277351 від 07.09.2012 від імені ОСОБА_11
- заява від 08.10.2012 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020277351 від 07.09.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- договір банківського страхового вкладу № D_020284562 від 09.10.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020284562 від 09.10.2012 від імені ОСОБА_11
- заява від 09.11.2012 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020284562 від 09.10.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- договір банківського страхового вкладу № D_020296416 від 13.11.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020296416 від 13.11.2012 від імені ОСОБА_11
- заява від 21.02.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020296416 від 13.11.2012, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- договір банківського страхового вкладу № D_020345195 від 21.02.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020345195 від 21.02.2013 від імені ОСОБА_11
- заява від 25.05.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020345195 від 21.02.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- договір банківського страхового вкладу № D_020440708 від 27.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 .
- заява на відкриття банківського страхового вкладу № D_020440708 від 27.05.2013 від імені ОСОБА_11
- заява від 29.06.2013 на розірвання договору банківського страхового вкладу № D_020440708 від 27.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- видатковий касовий ордер від 02.07.2013 на суму 3000.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 3000.00 гривень по банківському страховому вкладу № D_020440708 від 27.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- видатковий касовий ордер від 02.07.2013 на суму 3000.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 3000.00 гривень по банківському страховому вкладу № D_020440708 від 27.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- видатковий касовий ордер від 02.07.2013 на суму 3000.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 3000.00 гривень по банківському страховому вкладу № D_020440708 від 27.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- видатковий касовий ордер від 02.07.2013 на суму 3000.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 3000.00 гривень по банківському страховому вкладу № D_020440708 від 27.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- видатковий касовий ордер від 22.07.2013 на суму 3000.00 гривень та заява на видачу готівки на суму 3000.00 гривень по банківському страховому вкладу № D_020440708 від 27.05.2013, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11
- договір про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку електронної платіжної картки за № НОМЕР_14 , укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 з усіма додатками (заява від імені ОСОБА_10 на відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку електронної платіжної картки за № НОМЕР_14 , розписка держателя картки, анкета-заява, належним чином завірена копія паспорта, ІПН, тощо).
У належним чином завірених копіях:
- внутрішні Положення (інструкції) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про організацію роботи щодо здійснення касових операцій чинні у період 2011-2014, Положення про обліково-касову діяльність банку, Положення про облікову політику банку.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1