№ 243/572/18
Провадження № 1-кс/243/120/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25 січня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що в м. Слов`янську вже тривалий час здійснює протиправну діяльність під «прикриттям» на теперішній час невстановлених працівників правоохоронних органів, фізична особа ОСОБА_5 , що зареєстрований у тому числі як фізична особа-підприємець. В свою чергу ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від незаконної та протиправної діяльності по експорту керамічних виробів, скуповує за готівкові грошові кошти в «підпильніх» цехах Слов`янського району безобліково вироблені керамічні вироби, які в подальшому за бухгалтерським документами вказує, як вироблені ним на особистих потужностях та експортує дані керамічні вироби до країн СНД. За результатами експортної діяльності він отримує на банківські рахунки оплату за доставлену керамічну продукцію в іноземній валюті, яку він в подальшому конвертує в національну гривню та за допомогою чекових книжок здійснює зняття готівкових коштів, які в подальшому після отримання без облікового прибутку без сплати відповідних податків до фіскальних органів, знову спрямовує на подальшу закупівлю керамічних виробів для їх експорту. Крім того, ОСОБА_5 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності та з метою заниження податкових зобов`язань та сплати податків до бюджету України, залучає до своєї протиправної діяльності фізичних осіб м. Слов`янська, яких схиляє, у тому числі за грошову винагороду до реєстрації у відповідних органах, як фізичних осіб-підприємців. В подальшому ОСОБА_5 оформлює на вказаних фізичних осіб-підприємців документи щодо походження керамічних виробів та експортує їх по підробленим документам до країн СНД. Отримані від даної діяльності грошові кошти він за допомогою тих самих «підставних» фізичних осіб-підприємців переводить у готівкові кошти, шляхом їх зняття з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на вказаних осіб, або шляхом їх переведення під виглядом надання послуг чи робіт, а також поставок на його підконтрольні розрахункові рахунки. Отримані таким протиправним чином грошові кошти ОСОБА_6 присвоює собі та спрямовує їх на подальшу вказану протиправну діяльність.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000053 від 01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до даної протиправної діяльності мають відношення підконтрольні ОСОБА_5 фізичні особи-підприємці: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно отриманої інформації зі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.01.2018 у фізичних осіб-підприємців, які мають відношення до даного кримінального правопорушення відкриті наступні розрахункові рахунки в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (980-українька гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (980-україньска гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня);

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (643-російський рубль), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_8 (978-ЄВРО), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (643-російський рубль), № НОМЕР_10 (840-долларов США), № НОМЕР_10 (978-ЄВРО), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (840-долларов США), № НОМЕР_11 (978-ЄВРО), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня);

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (643-російський рубль), № НОМЕР_14 (840-долар США), № НОМЕР_14 (978-ЄВРО), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (840-доллар США), № НОМЕР_16 (978-ЄВРО), № НОМЕР_16 (980-українська гривня);

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (643-російський рубль), № НОМЕР_18 (980-українська гривня), № НОМЕР_19 (980-україньска гривня), № НОМЕР_20 (980-українська гривня),

- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (840-долар США), № НОМЕР_22 (978-ЄВРО), № НОМЕР_22 (980-українська гривня), № НОМЕР_23 (840-долар США), № НОМЕР_23 (978-ЄВРО), № НОМЕР_23 (980-українська гривня), № НОМЕР_24 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (643-російський рубль), № НОМЕР_25 (980-українська гривня), № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_27 (980-українська гривня),

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (643-російський рубль), № НОМЕР_29 (980-україньска гривня), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (980-українська гривня);

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 (643-російський рубль), № НОМЕР_33 (980-українська гривня), № НОМЕР_34 (980-українська гривня), № НОМЕР_35 (980-українська гривня);

- ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 (643-російський рубль), № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_38 (980-українська гривня), № НОМЕР_39 (980-українська гривня);

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 (643-російський рубль), № НОМЕР_41 (980-українська гривня), № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня).

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України слідує, що головний офіс ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_48 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_44 , ЄДРПОУ НОМЕР_45 , АДРЕСА_1 ), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам:

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (980-українька гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (980-україньска гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня);

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (643-російський рубль), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_8 (978-ЄВРО), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (643-російський рубль), № НОМЕР_10 (840-долларов США), № НОМЕР_10 (978-ЄВРО), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (840-долларов США), № НОМЕР_11 (978-ЄВРО), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня);

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (643-російський рубль), № НОМЕР_14 (840-долар США), № НОМЕР_14 (978-ЄВРО), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (840-доллар США), № НОМЕР_16 (978-ЄВРО), № НОМЕР_16 (980-українська гривня);

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (643-російський рубль), № НОМЕР_18 (980-українська гривня), № НОМЕР_19 (980-україньска гривня), № НОМЕР_20 (980-українська гривня),

- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (840-долар США), № НОМЕР_22 (978-ЄВРО), № НОМЕР_22 (980-українська гривня), № НОМЕР_23 (840-долар США), № НОМЕР_23 (978-ЄВРО), № НОМЕР_23 (980-українська гривня), № НОМЕР_24 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (643-російський рубль), № НОМЕР_25 (980-українська гривня), № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_27 (980-українська гривня),

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (643-російський рубль), № НОМЕР_29 (980-україньска гривня), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (980-українська гривня);

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 (643-російський рубль), № НОМЕР_33 (980-українська гривня),№ НОМЕР_34 (980-українська гривня), № НОМЕР_35 (980-українська гривня);

- ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 (643-російський рубль), № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_38 (980-українська гривня), № НОМЕР_39 (980-українська гривня);

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 (643-російський рубль), № НОМЕР_41 (980-українська гривня), № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня), з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2015 року по 24.01.2018 року.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 лютого 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1