Провадження №1-кс/523/1988/17
УХВАЛА
11.09.2017 року м. Одеса
Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
Слідчий в клопотанні посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому в клопотанні зазначила про необхідність отримання тимчасового доступу до всіх наявних даних щодо банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копії договору про відкриття даного рахунку виписки з поточного рахунку № НОМЕР_1 , виписки, з доданнях відповідних первинних документів, які слугували відкриттям рахунку, вказівкою щодо руху грошових коштів на даному рахунку, про рух коштів розшифровкою призначення платежу та контрагентів за рахунком переведень, у разі здійснень зняття коштів з даного рахунку, повне інформації з зазначенням часу, місця зняття та наявного відеоспостереження. Інформації про банківські операції здійснені володільцем даної карти ОСОБА_5 за період часу з 23.06.2017 року по 24.06.2017 рік.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.
Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.
Відповідно ст.163 ч.5 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра містить охоронювану законом таємницю, а саме: всіх наявних даних щодо банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копії договору про відкриття даного рахунку, виписки поточного рахунку № НОМЕР_1 , виписки, з доданням відповідних первинних документів, які слугували відкриттям рахунку, з вказівкою щодо руху грошових коштів на даному рахунку, про рух коштів з розшифровкою призначення платежу та контрагентів за рахунком, переведень, у разі здійснень зняття коштів з даного рахунку, повної інформації із зазначенням часу, місця зняття та наявного відеоспостереження. Інформації про банківські операції здійснені володільцем даної карти ОСОБА_5 за період часу з 23.06.2017 року по 24.06.2017 рік для зняття копій та можливості тимчасового вилучення вказаних документів для проведення ряду слідчих дій, які мають істотне значення для розслідування по кримінальному провадженню.
В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1