Справа № 629/469/18
Номер провадження 1-кс/629/400/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000270 від 29.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України -

встановив:
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 01.03.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення документації, яка являє собою банківську таємницю - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року з вказанням сум зарахованих коштів, контрагентів, номерів карток з яких були перераховані грошові кошти; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки особи яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 або за його дорученням оперативному працівнику Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення документації, яка являє собою банківську таємницю - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон/факс: НОМЕР_2 , а саме виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року з вказанням сум зарахованих коштів, контрагентів, номерів карток з яких були перераховані грошові кошти; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки особи яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року.

Ухвала може бути виконана слідчим до 03.04.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1