Справа № 567/26/16-к .
У Х В А Л А
19.10.2017 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000093 слідчим Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановила:
18.10.2017 слідчий Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів з інформацією про рух коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 12.02.2015 року по 00 год. 15.02.2015 року, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість ідентифікувати осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та іншим способом встановити осіб правопорушників неможливо.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в суд не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 10.03.2015 на підставі рапорта о/у СКР Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 363 від 17.02.2015 за заявою ОСОБА_6 , 1971 р.н., встановлено, що в діях невстановлених осіб, які за невідомих обставин незаконного заволодіння його грошовими коштами, які були зняті шахрайським шляхом із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3035 грн., до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілий по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 повідомив, що 13.02.2015 невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, з метою заволодіння грошовими коштами останнього, зателефонували до потерпілого (дзвінок здійснений із абонентського номеру НОМЕР_2 , що обслуговується оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та під приводом придбання, виставленого потерпілим котла, дізналися номер його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого, того ж дня, через деякий час, до потерпілого зателефонував чоловік, що представився працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентського номеру НОМЕР_3 , та повідомив, що на його рахунок наявний грошовий переказ, однак для його отримання необхідно підключити якусь функцію, тому попросив потерпілого назвати інші реквізити банківської картки, а саме термін дії картки та трьохзначний номер на зворотній стороні картки, і таким чином правопорушники отримали всі дані банківської картки.
Після чого використавши особисті дані картки потерпілого, невідомі особи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3035 грн., чим спричинили йому майнової шкоди на вищевказану суму. Після цього 02.03.2015 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав квитанцію, в якій вказано, що з його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 14.02.2015 року було проведено операцію таку як «Переказ зі своєї картки» грошових коштів в сумі 3035 гривень.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 користувалася його банківським рахунком № НОМЕР_1 , що належить ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про здійснені транзакції з використанням картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України
ухвалила:
задовольнити клопотання слідчого та дозволити тимчасовий доступ слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 12 лютого 2015 року по 00 год. 15 лютого 2015 року, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення даних документів.
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1