Справа № 703/486/18
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
14 березня 2018 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання старшого слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Старший слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в будинку АДРЕСА_1 .
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » виконуючи роботи по об`єкту капітального ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, завищили об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 350 тисяч гривень.
Також, службові особи ПП « ОСОБА_5 », виконуючи роботи по об`єкту капітального ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єм та вартість виконаних будівельних робіт, чим завдали шкоди на суму близько 350 тисяч гривень.
За умовами договірних правовідносин, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувала грошові кошти призначені для капітального будівництва на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою перевірки обставин використання вказаного рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по рахунку службовими особами ПП « ОСОБА_5 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 07 листопада 2017 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді, в зв`язку з чим і звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без її участі.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальні провадження відкриті за фабулами, зазначеними слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з договору підряду №479 від 07 листопада 2017 року, такий укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ОСОБА_5 », р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 .
Відповідно до п.3.1 вказаного договору, договірна ціна становить 715040 гривень, у тому числі ПДВ 205533,47 гривні.
Згідно п.4.1 вказаного договору, розрахунки за цим договором проводяться шляхом перерахунку авансу у розмірі 30% та оплати за фактично виконані роботи (проміжні платежі, виконані роботи).
Відповідно до витягу з офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », УОМС Смілянської МР 10 листопада 2017 року, 24 листопада 2017 року, 06 грудня 2017 року та 21 грудня 2017 року перерахувало ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за договором №479 від 07 листопада 2017 року.
Разом з тим, як вбачається з клопотання, службові особи ПП « ОСОБА_5 » завищили об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, привласнили бюджетні кошти та внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_1 (код МФО НОМЕР_4 ), з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 07 листопада 2017 року по строку дії ухвали слідчого судді, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення з`єднань та ІР-адресів з яких відбувалося з`єднання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1