Провадження № 1-кс/161/7924/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 08 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0003014 від 06.07.2016 за ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене 26.10.2017 майно, під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , по місцю проживання заступника директора ТОВ «УА Брук» ОСОБА_7 , а саме печатку обладнану автоматичним станком на якій наявний текст «Україна Волинська область місто Луцьк підприємець ОСОБА_8 », печатку обладнану автоматичним станком на якій наявний текст «Україна Волинська область місто Луцьк Товариство з обмеженою відповідальністю «Полторг» 38889451».

Окрім того, просить накласти арешт на вилучене 26.10.2017 майно, під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання директора ТОВ «УА Брук» ОСОБА_9 , а саме договір про відкриття рахунку №7702 від 07.08.2017, шаблон договору позики в 5-ти екземплярах укладений між ТОВ «УА Брук» і ОСОБА_10 , витяг № 346 з реєстру платників ПДВ №, наказ №02 від 15.05.2013, протокол №2 від 14.05.2013, протокол №3 від 26.09.2013, контракт про прийняття на роботу від 15.05.2013, контракт про прийняття на роботу від 12.12.2013, контракт про прийняття на роботу від 02.01.2015, роздруківку по рахунку № НОМЕР_1 , картку банківської установи «Укрсиббанк» з реквізитами ТОВ «УА Брук» від 13.02.2015, печатку обладнану автоматичним станком на якій наявний текст «Україна Волинська область місто Луцьк Товариство з обмеженою відповідальністю УА БРУК 36347599;

Також, просить накласти арешт на вилучене 26.10.2017 майно, під час обшуку в службових кабінетах ТОВ «УА Брук» за адресою: м. Луцьк, вул. А. Марценюка, буд. 18 на документи що знаходяться в папці жовтого кольору з назвою «Реалізація жовтень 2015», папці жовтого кольору з назвою «Реалізація УА Брук липень-серпень 2015», папці жовтого кольору з назвою «Реалізація вересень 2015», папці чорного кольору з назвою «Реалізація 2014 січень,-квітень», папці червоного кольору з назвою «Реалізація вересень 2014», папці чорного кольору з назвою «Реалізація серпень 2014», папці чорного кольору з назвою «Реалізація липень 2014»; папці синього кольору з назвою «Реалізація листопад 2015, грудень 2015», папці коричневого кольору з назвою «Документація листопад 2014», папці чорного кольору з назвою «Реалізація липень 2014», папці червоного кольору з назвою «Реалізація жовтень 2014», папці червоного кольору з назвою «Реалізація грудень 2014», папці синього кольору з назвою «Реалізація червень 2015», папці зеленого кольору кольору з назвою «Авансові звіти вересень-жовтень 2014», папці синього кольору з назвою «Реалізація січень-квітень 2015», папці чорного кольору з назвою «Реалізація травень 2014», папці жовтого кольору з назвою «Акти списання ПММ», папці зеленого кольору з назвою «Авансові звіти 2014-2 травень, червень, липень, серпень», папці синього кольору з назвою «Авансові звіти січень 2015», папці червоного кольору з назвою «Договора 2013 рік» на 111, папці жовтого кольору з назвою «Заяви Брук-Сервіс», папці зеленого кольору з назвою «УА Брук. Договора», папці синього кольору з назвою «Реалізація травень 2015», папці чорного кольору з назвою «Реалізація травень 2015», папці червоного кольору з назвою «Договора 2014», папці синього кольору з назвою «Договора 2015 ТОВ УА БРУК», папці жовтого кольору з назвою «Звіти 2015», папці жовтого кольору з назвою «Рахунки 2017 УА Брук», папці жовтого кольору з назвою «Договори по реалізації», папці жовтого кольору з назвою «Зарплата 2011 - 2012», папці чорного кольору з назвою «УА Брук Звітність 2014», папці з назвою «Калькуляція 2015», папці з назвою «Акти списання матеріалів, запчастин, МШП, ПММ 2016», папці з назвою «Карточки обліку МШП 2016», папці з назвою «Накладна на передачу готової продукції», папці з назвою «Касова книга 2013», папці з назвою «Акти списання 4 кв. 2013», папці з назвою «Накладні на передачу готової продукції 2015», папці жовтого кольору з назвою «Договора 2011-2012 ТОВ УА Брук», папці червоного кольору з назвою «Зарплата 2013», папці без назви з документами фінансово-господарської діяльності, папці з назвою «Касова книга 2015», папці з назвою «Договора про матеріальну відповідальність», папці з назвою «Касова книга 2014», папці з назвою «Накладна на переміщення матеріалів виробництва 2015», папці з назвою «Акти списання 2014», папці з назвою «Коди УКТЗЕД», папці з назвою «Відомості амортизації основних засобів 2014», папці з назвою «Відомості амортизації основних засобів 2015», папці з документами фінансово-господарської діяльності, папці з назвою «Накладні на повернення 2009, 2010, 2011, 2012», папці з назвою «Відомість по амортизації основних засобів 2016», папці з назвою «Акти списання» 2015, папці з назвою «Калькуляція 4 кв. 2013, 2014», папці з назвою «Накладні на повернення 2015», папці з назвою «Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів», папці з назвою «Картки обліку МШП 2015», папці з назвою «Списання ПММ УА Брук 2016», папці з документами в кількості, папці з назвою «Роздруківки 1-ДФ»; папці з назвою «Вхідна-вихідна кореспонденція 2012, 2013, 2014, 2015, 2016», папці жовтого кольору з назвою «Документи контрагенти 2015», папці зеленого кольору з назвою «Авансові звіти 2014-1», папці синього кольору з назвою «Прихід УА Брук 3 кв.», папці синього кольору з назвою «Прихід УА Брук 4 кв.», папці жовтого кольору з назвою «Прихід 2 кв. 2016»; папці синього кольору з назвою «Прихід жовтень, листопад, грудень 2015 УА Брук», папці синього кольору з назвою «січень-червень 2014», папці жовтого кольору з назвою «Прихід рах. 631 ТОВ УА Брук 2017 1 кв.», папці жовтого кольору з назвою «Прихід червень 2015», папка жовтого кольору з назвою «Прихід рах. 631 ТОВ УА Брук 2 кв. 2017», папці червоного кольору з назвою «ПН 4 кв.», папці синього кольору з актами про списання товарів, папці синього кольору з назвою «Прихід рах. 631 ТОВ УА Брук 4 кв. 2016», папці синього кольору з назвою «січень-травень 2015 Прихід 2015», папці темно-синього кольору з назвою «Звіти 2017», папці зеленого кольору з назвою «ІНІЗІО ТОВ ІНІЗІО 2017», папці жовтого кольору з відомостями обліку роботи машин і механізмів і списання ПММ, папці жовтого кольору з назвою «Витяг з ЄДПН Податкові накладні 2015», папці жовтого кольору з назвою «УА Брук Прихід 2015 липень-вересень», папці синього кольору з назвою «Авансові звіти 2016-2017», папці синього кольору з назвою «Звіти 2016», папці синього кольору з назвою «ПН Отримані 1 півріччя 2014», папці червоного кольору з податковими накладними за 2013 і 2014 роки; папці сиреневого кольору з назвою «ПН 3 кв. 2014», папці синього кольору з назвою «УА Брук ПН виписаний 2013», папці зеленого кольору з назвою «Прихід вересень, жовтень, листопад, грудень 2014», папці жовтого кольору з назвою «Прихід липень-серпень 2014», папці жовтого кольору з назвою «Витяг з ЄДР», папці з назвою «Накладні на передачу готової продукції», папці з назвою «Податкові накладні січень 2017, лютий 2017», папці з назвою «Повернення 2016», папці з назвою «Накладні на переміщення матеріалів 2017», папці з назвою «Відрядні документи за кордон», папці з назвою «Товаро матеріальні цінності ТОВ Лідер ПФ», папці червоного кольору з назвою «Реалізація 2013 січень-липень», папці червоного кольору з назвою «Реалізація 2013 січень-липень», папці червоного кольору з назвою «Податкові накладні ТОВ УА Брук», папці зеленого кольору з назвою «Реалізація УА Брук», папці червоного кольору з назвою «Прихід 2013 рік ТОВ УА Брук», папці зеленого кольору з назвою «Рахунки 2016 1», папці зеленого кольору з назвою «Рахунки 2015 1», папці жовтого кольору з назвою «Рахунки 2015 УА Брук-3», папці зеленого кольору з назвою «УА Брук 2013», папці синього кольору з назвою «Рахунки 2015 УА Брук-2», папці без назви з безсистемно складеними оборотньо-сальдовими відомостями 1-2 кв. 2013, податковими накладними від 01.08.2013 15.08.2013, 01.07.2013 16.07.2013; папці з назвою «січень-червень 2013 ТОВ УА Брук», папці з назвою «липень 2013», папці з назвою «Податкові накладні 16.08.2013 31.08.2013», папці з назвою «Податкові накладні липень-серпень 2013», папці з назвою «Податкові накладні виписані 17.03.2013-31.07.2013», папці з назвою «Авансові звіти 2013 УА Брук», папці червоного кольору з назвою «Реалізація 2013 вересень-серпень», папці жовтого кольору з назвою «Авансові звіти 2013 вересень-грудень», папці червоного кольору з назвою «Заявки Брук-Сервіс 2014», папці червоного кольору з назвою «Заявки Брук-Сервіс 2014», папці з назвою «Рахунки 2014», папці з назвою «Рахунки», папці жовтого кольору з назвою «Рахунки 2016-2», папці червоного кольору з назвою «Рахунки на оплату 2014», папці жовтого кольору з назвою «Повернення 2015-2», папці жовтого кольору з назвою «Повернення 2015», папці червоного кольору з назвою «Рахунки 2014 2», папці жовтого кольору з назвою «Рахунки 2016 2», папці чорного кольору з назвою «Реалізація 2013 грудень», папці червоного кольору з назвою «Касова книга 2013», папці червоного кольору з назвою «Накладні на повернення 2014», папці чорного кольору з назвою «Реалізація 2013 жовтень-грудень», папці з назвою «Касова книга 2013 ТОВ УА Брук», папці з назвою «Заявки Брук Сервіс до вересеня 2013», папці з назвою «Заявки Брук-Сервіс до вересня (2) 2013, папці з назвою «Заявки Брук-Сервіс вересень-грудень 2013», папці з назвою «Рахунки проплачені 2013 ІІ», папці з назвою «Проплачені рахунки 2013 І», папці з назвою «Інвентиризація ОЗ 2013», папці без назви з видатковими накладними, папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук червень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук березень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук квітень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук травень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук липень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук серпень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук січень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук лютий 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук лютий 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук березень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук квітень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук травень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук червень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук серпень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук вересень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук жовтень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук грудень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук листопад 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук січень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані вересень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані жовтень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані листопад-грудень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук липень 2015», папці з назвою «Склад грудень 2016», папці з назвою «Склад ІІ листопад 2016», папці з назвою «Склад І листопад 2016», папці з назвою «Склад січень-лютий 2017», папці з назвою «Митні документи 2014», папці червоного кольору з назвою «Касова книга 2013», папці зеленого кольору з перепискою товариства, папці жовтого кольору з укладеними договорами ТОВ «УА Брук» за період часу 2016 2017 роки, актами приймання-передачі документів та інформації від 05.10.2015, а також два бланки незаповненого платіжного доручення, картки із зразками підписів і відтисками печатки «Галант», документ виконаний іноземною мовою датований 09.08.2012 № рн 7308/2012, акт надання послуг № 1969 від 29.09.2014, копію паспорта серії і номер НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_11 із дублікатом картки фізичної особи платника податку, папка з документами виконаними на іноземній мові в кількості 10 арк., договір позики грошових коштів в копії від 23.04.2013 з копією квитанції, протокол № 84-14 від 07.02.2014, постанову від 10.02.2014 з двома квитанціями, кольорову копія паспорта серії і номер НОМЕР_3 ОСОБА_11 на 3-х арк., копії паспорта серії і номер НОМЕР_4 ОСОБА_12 на 3-х арк., наказ №10 від 10.10.2015 ЗАТ ВФ «Галант», наказ №01 по спільному українсько-німецькому підприємстві «Вест Україна» від 05.03.2009, бланк заяви на придбання торгового патенту завірений відтисками печатки і підписом, в копіях облікову картку фізичної особи платника податку ОСОБА_13 і паспорта на дане прізвище, наказ № 02 від 15.03.2013 ТОВ «УА Брук», протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «УА «Брук від 14.05.2013», статут ТОВ «УА Брук» від 2015 року, статут ТОВ «УА Брук» від 2017 року, повідомлення учасника ТОВ «УА Брук» від 15.08.2012 про намір продати частку в товаристві, договір суборенди нежитлового приміщення від 10.01.2014, податкові накладні за 2017 рік, договір №05/05 від 05.05.2017 в 2-х екземплярах, оборотньо-сальдові відомості за 9 місяців 2017 року, договір найму транспортних засобів від 13.10.2017, договір найму транспортних засобів від 13.10.2017, фінансовий звіт на 31.12.2013, договір еквайрінгу №2978533 від 25.03.2014, договір надання юридичних послуг, договір позики грошових коштів, запит про надання інформації про особу, заяви про компенсацію, виписки по рахунку за період з 01.09.2017 по 24.10.2017, договори купівлі-продажу від 18.09.2013 з актами прийому передачі, договір оренди №1 від 08.01.2014, договір позики грошових коштів, додаткова угода по договору від 18.09.2012, коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, квитанцію до прибуткового касового ордера в кількості 13 шт., фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «УА БРУК» повернені в товариство адвокатом ОСОБА_14 , загальний зошит з виконаними рукописними записами і виправленнями, аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами, схема зав`язків ТОВ «УА Брук» з іншими підприємствами, ноутбук моделі «FSUS 2512M», SNE7NOCX481268294 з блоком живлення; ноутбук моделі «HP Sersal 5 CD33904BW» з блоком живлення; ноутбук моделі «HP Sersal 5 CН1220 ГІ6»; системний блок до персонального комп`ютера з маркувальним позначенням «ВТС»; печатку обладнану автоматичним станком з текстом «Україна Волинська область місто Луцьк Товариство з обмеженою відповідальністю УА БРУК для податкових накладних св.ПДВ 100200301 іпн 36347599»; печатку обладнану автоматичним станком з текстом «Волинська область місто Луцьк Товариство з обмеженою відповідальністю УА БРУК для документів 36347599»;

Також, просить накласти арешт на вилучене 26.10.2017 майно, під час обшуку в квартирі по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , а саме: штатний розклад ТзОВ «УА Брук» на 2013 рік, копію трудової книжки ОСОБА_7 , контракт про прийом на роботу в ТОВ «УА Брук» від 07.03.2013, нарахування та відрахування заробітної плати по ТОВ «УА Брук», копію свідоцтва про державну реєстрацію юриди чної особи ТОВ «УА Брук», довіреність від 22.02.2013 зареєстровану в реєстрі за № 153 надану Сухачевскі Томашем на представлення інтересів ОСОБА_15 , договір №02 безпроцентної цільової позики від 01.02.2011 наданої ТОВ «УА Брук», чисті аркуші паперу в кількості 39 аркушів формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «УА Брук», статут ПП «Група Вегас», заяву ОСОБА_7 від 29.05.2009 про звільнення з посади директора підприємства «Група Вегас», договір №1 від 14.03.2011 про придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки, договір № 4 від 09.09.2009 про придбання ролдет, договір №2 від 03.11.2008 про придбання ролет, договір № 213218 від 03.06.2013 про надання послуг Волинським науково-виробничим центром стандартології, метрології та сертифікації.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003014 від 06.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Оскільки в ході проведення обшуків 26.10.2017 були виявлені та вилученні вищевказані речі, які на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали частково, просили не накладати заборону на користування вищевказаним майном, представники власників майна клопотання слідчого заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно (за винятком того, на яке судом не накладається арешт), яке було тимчасово вилучене 26.10.2017 в ході обшуків, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас слідчим та прокурором при розгляді клопотання не доведено належними та допустимими доказами відповідність критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, наступного майна: печатки обладнану автоматичним станком на якій наявний текст «Україна Волинська область місто Луцьк підприємець ОСОБА_8 », статуту ПП «Група Вегас», заяви ОСОБА_7 від 29.05.2009 про звільнення з посади директора підприємства «Група Вегас», договорів №1 від 14.03.2011 про придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки, № 4 від 09.09.2009 про придбання ролдет, №2 від 03.11.2008 про придбання ролет, № 213218 від 03.06.2013 про надання послуг Волинським науково-виробничим центром стандартології, метрології та сертифікації. А тому, відсутні законні підстави для накладення арешту на них.

Окрім того, слідчий суддя не накладає заборону на користування майном на яке накладається арешт, оскільки в судовому засіданні встановлено, що таке майно повернуто на відповідальне зберігання законним власникам.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.10.2017 майно, під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , по місцю проживання заступника директора ТОВ «УА Брук» ОСОБА_7 , а саме: печатку обладнану автоматичним станком на якій наявний текст «Україна Волинська область місто Луцьк Товариство з обмеженою відповідальністю «Полторг» 38889451».

Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.10.2017 майно, під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання директора ТОВ «УА Брук» ОСОБА_9 , а саме: договір про відкриття рахунку №7702 від 07.08.2017, шаблон договору позики в 5-ти екземплярах укладений між ТОВ «УА Брук» і ОСОБА_10 , витяг № 346 з реєстру платників ПДВ №, наказ №02 від 15.05.2013, протокол №2 від 14.05.2013, протокол №3 від 26.09.2013, контракт про прийняття на роботу від 15.05.2013, контракт про прийняття на роботу від 12.12.2013, контракт про прийняття на роботу від 02.01.2015, роздруківку по рахунку № НОМЕР_1 , картку банківської установи «Укрсиббанк» з реквізитами ТОВ «УА Брук» від 13.02.2015, печатку обладнану автоматичним станком на якій наявний текст «Україна Волинська область місто Луцьк Товариство з обмеженою відповідальністю УА БРУК 36347599.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.10.2017 майно, під час обшуку в службових кабінетах ТОВ «УА Брук» за адресою: м. Луцьк, вул. А. Марценюка, буд. 18, а саме на документи що знаходяться в: папці жовтого кольору з назвою «Реалізація жовтень 2015», папці жовтого кольору з назвою «Реалізація УА Брук липень-серпень 2015», папці жовтого кольору з назвою «Реалізація вересень 2015», папці чорного кольору з назвою «Реалізація 2014 січень,-квітень», папці червоного кольору з назвою «Реалізація вересень 2014», папці чорного кольору з назвою «Реалізація серпень 2014», папці чорного кольору з назвою «Реалізація липень 2014»; папці синього кольору з назвою «Реалізація листопад 2015, грудень 2015», папці коричневого кольору з назвою «Документація листопад 2014», папці чорного кольору з назвою «Реалізація липень 2014», папці червоного кольору з назвою «Реалізація жовтень 2014», папці червоного кольору з назвою «Реалізація грудень 2014», папці синього кольору з назвою «Реалізація червень 2015», папці зеленого кольору кольору з назвою «Авансові звіти вересень-жовтень 2014», папці синього кольору з назвою «Реалізація січень-квітень 2015», папці чорного кольору з назвою «Реалізація травень 2014», папці жовтого кольору з назвою «Акти списання ПММ», папці зеленого кольору з назвою «Авансові звіти 2014-2 травень, червень, липень, серпень», папці синього кольору з назвою «Авансові звіти січень 2015», папці червоного кольору з назвою «Договора 2013 рік» на 111, папці жовтого кольору з назвою «Заяви Брук-Сервіс», папці зеленого кольору з назвою «УА Брук. Договора», папці синього кольору з назвою «Реалізація травень 2015», папці чорного кольору з назвою «Реалізація травень 2015», папці червоного кольору з назвою «Договора 2014», папці синього кольору з назвою «Договора 2015 ТОВ УА БРУК», папці жовтого кольору з назвою «Звіти 2015», папці жовтого кольору з назвою «Рахунки 2017 УА Брук», папці жовтого кольору з назвою «Договори по реалізації», папці жовтого кольору з назвою «Зарплата 2011 - 2012», папці чорного кольору з назвою «УА Брук Звітність 2014», папці з назвою «Калькуляція 2015», папці з назвою «Акти списання матеріалів, запчастин, МШП, ПММ 2016», папці з назвою «Карточки обліку МШП 2016», папці з назвою «Накладна на передачу готової продукції», папці з назвою «Касова книга 2013», папці з назвою «Акти списання 4 кв. 2013», папці з назвою «Накладні на передачу готової продукції 2015», папці жовтого кольору з назвою «Договора 2011-2012 ТОВ УА Брук», папці червоного кольору з назвою «Зарплата 2013», папці без назви з документами фінансово-господарської діяльності, папці з назвою «Касова книга 2015», папці з назвою «Договора про матеріальну відповідальність», папці з назвою «Касова книга 2014», папці з назвою «Накладна на переміщення матеріалів виробництва 2015», папці з назвою «Акти списання 2014», папці з назвою «Коди УКТЗЕД», папці з назвою «Відомості амортизації основних засобів 2014», папці з назвою «Відомості амортизації основних засобів 2015», папці з документами фінансово-господарської діяльності, папці з назвою «Накладні на повернення 2009, 2010, 2011, 2012», папці з назвою «Відомість по амортизації основних засобів 2016», папці з назвою «Акти списання» 2015, папці з назвою «Калькуляція 4 кв. 2013, 2014», папці з назвою «Накладні на повернення 2015», папці з назвою «Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів», папці з назвою «Картки обліку МШП 2015», папці з назвою «Списання ПММ УА Брук 2016», папці з документами в кількості, папці з назвою «Роздруківки 1-ДФ»; папці з назвою «Вхідна-вихідна кореспонденція 2012, 2013, 2014, 2015, 2016», папці жовтого кольору з назвою «Документи контрагенти 2015», папці зеленого кольору з назвою «Авансові звіти 2014-1», папці синього кольору з назвою «Прихід УА Брук 3 кв.», папці синього кольору з назвою «Прихід УА Брук 4 кв.», папці жовтого кольору з назвою «Прихід 2 кв. 2016»; папці синього кольору з назвою «Прихід жовтень, листопад, грудень 2015 УА Брук», папці синього кольору з назвою «січень-червень 2014», папці жовтого кольору з назвою «Прихід рах. 631 ТОВ УА Брук 2017 1 кв.», папці жовтого кольору з назвою «Прихід червень 2015», папка жовтого кольору з назвою «Прихід рах. 631 ТОВ УА Брук 2 кв. 2017», папці червоного кольору з назвою «ПН 4 кв.», папці синього кольору з актами про списання товарів, папці синього кольору з назвою «Прихід рах. 631 ТОВ УА Брук 4 кв. 2016», папці синього кольору з назвою «січень-травень 2015 Прихід 2015», папці темно-синього кольору з назвою «Звіти 2017», папці зеленого кольору з назвою «ІНІЗІО ТОВ ІНІЗІО 2017», папці жовтого кольору з відомостями обліку роботи машин і механізмів і списання ПММ, папці жовтого кольору з назвою «Витяг з ЄДПН Податкові накладні 2015», папці жовтого кольору з назвою «УА Брук Прихід 2015 липень-вересень», папці синього кольору з назвою «Авансові звіти 2016-2017», папці синього кольору з назвою «Звіти 2016», папці синього кольору з назвою «ПН Отримані 1 півріччя 2014», папці червоного кольору з податковими накладними за 2013 і 2014 роки; папці сиреневого кольору з назвою «ПН 3 кв. 2014», папці синього кольору з назвою «УА Брук ПН виписаний 2013», папці зеленого кольору з назвою «Прихід вересень, жовтень, листопад, грудень 2014», папці жовтого кольору з назвою «Прихід липень-серпень 2014», папці жовтого кольору з назвою «Витяг з ЄДР», папці з назвою «Накладні на передачу готової продукції», папці з назвою «Податкові накладні січень 2017, лютий 2017», папці з назвою «Повернення 2016», папці з назвою «Накладні на переміщення матеріалів 2017», папці з назвою «Відрядні документи за кордон», папці з назвою «Товаро матеріальні цінності ТОВ Лідер ПФ», папці червоного кольору з назвою «Реалізація 2013 січень-липень», папці червоного кольору з назвою «Реалізація 2013 січень-липень», папці червоного кольору з назвою «Податкові накладні ТОВ УА Брук», папці зеленого кольору з назвою «Реалізація УА Брук», папці червоного кольору з назвою «Прихід 2013 рік ТОВ УА Брук», папці зеленого кольору з назвою «Рахунки 2016 1», папці зеленого кольору з назвою «Рахунки 2015 1», папці жовтого кольору з назвою «Рахунки 2015 УА Брук-3», папці зеленого кольору з назвою «УА Брук 2013», папці синього кольору з назвою «Рахунки 2015 УА Брук-2», папці без назви з безсистемно складеними оборотньо-сальдовими відомостями 1-2 кв. 2013, податковими накладними від 01.08.2013 15.08.2013, 01.07.2013 16.07.2013; папці з назвою «січень-червень 2013 ТОВ УА Брук», папці з назвою «липень 2013», папці з назвою «Податкові накладні 16.08.2013 31.08.2013», папці з назвою «Податкові накладні липень-серпень 2013», папці з назвою «Податкові накладні виписані 17.03.2013-31.07.2013», папці з назвою «Авансові звіти 2013 УА Брук», папці червоного кольору з назвою «Реалізація 2013 вересень-серпень», папці жовтого кольору з назвою «Авансові звіти 2013 вересень-грудень», папці червоного кольору з назвою «Заявки Брук-Сервіс 2014», папці червоного кольору з назвою «Заявки Брук-Сервіс 2014», папці з назвою «Рахунки 2014», папці з назвою «Рахунки», папці жовтого кольору з назвою «Рахунки 2016-2», папці червоного кольору з назвою «Рахунки на оплату 2014», папці жовтого кольору з назвою «Повернення 2015-2», папці жовтого кольору з назвою «Повернення 2015», папці червоного кольору з назвою «Рахунки 2014 2», папці жовтого кольору з назвою «Рахунки 2016 2», папці чорного кольору з назвою «Реалізація 2013 грудень», папці червоного кольору з назвою «Касова книга 2013», папці червоного кольору з назвою «Накладні на повернення 2014», папці чорного кольору з назвою «Реалізація 2013 жовтень-грудень», папці з назвою «Касова книга 2013 ТОВ УА Брук», папці з назвою «Заявки Брук Сервіс до вересеня 2013», папці з назвою «Заявки Брук-Сервіс до вересня (2) 2013, папці з назвою «Заявки Брук-Сервіс вересень-грудень 2013», папці з назвою «Рахунки проплачені 2013 ІІ», папці з назвою «Проплачені рахунки 2013 І», папці з назвою «Інвентиризація ОЗ 2013», папці без назви з видатковими накладними, папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук червень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук березень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук квітень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук травень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук липень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук серпень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук січень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук лютий 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук лютий 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук березень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук квітень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук травень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук червень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук серпень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук вересень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук жовтень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук грудень 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук листопад 2015», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук січень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані вересень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані жовтень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані листопад-грудень 2016», папці з назвою «Податкові накладні отримані УА Брук липень 2015», папці з назвою «Склад грудень 2016», папці з назвою «Склад ІІ листопад 2016», папці з назвою «Склад І листопад 2016», папці з назвою «Склад січень-лютий 2017», папці з назвою «Митні документи 2014», папці червоного кольору з назвою «Касова книга 2013», папці зеленого кольору з перепискою товариства, папці жовтого кольору з укладеними договорами ТОВ «УА Брук» за період часу 2016 2017 роки, актами приймання-передачі документів та інформації від 05.10.2015, а також два бланки незаповненого платіжного доручення, картки із зразками підписів і відтисками печатки «Галант», документ виконаний іноземною мовою датований 09.08.2012 № рн 7308/2012, акт надання послуг № 1969 від 29.09.2014, копію паспорта серії і номер НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_11 із дублікатом картки фізичної особи платника податку, папка з документами виконаними на іноземній мові в кількості 10 арк., договір позики грошових коштів в копії від 23.04.2013 з копією квитанції, протокол № 84-14 від 07.02.2014, постанову від 10.02.2014 з двома квитанціями, кольорову копія паспорта серії і номер НОМЕР_3 ОСОБА_11 на 3-х арк., копії паспорта серії і номер НОМЕР_4 ОСОБА_12 на 3-х арк., наказ №10 від 10.10.2015 ЗАТ ВФ «Галант», наказ №01 по спільному українсько-німецькому підприємстві «Вест Україна» від 05.03.2009, бланк заяви на придбання торгового патенту завірений відтисками печатки і підписом, в копіях облікову картку фізичної особи платника податку ОСОБА_13 і паспорта на дане прізвище, наказ № 02 від 15.03.2013 ТОВ «УА Брук», протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «УА «Брук від 14.05.2013», статут ТОВ «УА Брук» від 2015 року, статут ТОВ «УА Брук» від 2017 року, повідомлення учасника ТОВ «УА Брук» від 15.08.2012 про намір продати частку в товаристві, договір суборенди нежитлового приміщення від 10.01.2014, податкові накладні за 2017 рік, договір №05/05 від 05.05.2017 в 2-х екземплярах, оборотньо-сальдові відомості за 9 місяців 2017 року, договір найму транспортних засобів від 13.10.2017, договір найму транспортних засобів від 13.10.2017, фінансовий звіт на 31.12.2013, договір еквайрінгу №2978533 від 25.03.2014, договір надання юридичних послуг, договір позики грошових коштів, запит про надання інформації про особу, заяви про компенсацію, виписки по рахунку за період з 01.09.2017 по 24.10.2017, договори купівлі-продажу від 18.09.2013 з актами прийому передачі, договір оренди №1 від 08.01.2014, договір позики грошових коштів, додаткова угода по договору від 18.09.2012, коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, квитанцію до прибуткового касового ордера в кількості 13 шт., фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «УА БРУК» повернені в товариство адвокатом ОСОБА_14 , загальний зошит з виконаними рукописними записами і виправленнями, аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами, схема зав`язків ТОВ «УА Брук» з іншими підприємствами, ноутбук моделі «FSUS 2512M», SNE7NOCX481268294 з блоком живлення; ноутбук моделі «HP Sersal 5 CD33904BW» з блоком живлення; ноутбук моделі «HP Sersal 5 CН1220 ГІ6»; системний блок до персонального комп`ютера з маркувальним позначенням «ВТС»; печатку обладнану автоматичним станком з текстом «Україна Волинська область місто Луцьк Товариство з обмеженою відповідальністю УА БРУК для податкових накладних св.ПДВ 100200301 іпн 36347599»; печатку обладнану автоматичним станком з текстом «Волинська область місто Луцьк Товариство з обмеженою відповідальністю УА БРУК для документів 36347599».

Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.10.2017 майно, під час обшуку в квартирі по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 а саме: штатний розклад ТзОВ «УА Брук» на 2013 рік, копію трудової книжки ОСОБА_7 , контракт про прийом на роботу в ТОВ «УА Брук» від 07.03.2013, нарахування та відрахування заробітної плати по ТОВ «УА Брук», копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «УА Брук», довіреність від 22.02.2013 зареєстровану в реєстрі за № 153 надану ОСОБА_15 на представлення інтересів ОСОБА_15 , договір №02 безпроцентної цільової позики від 01.02.2011 наданої ТОВ «УА Брук», чисті аркуші паперу в кількості 39 аркушів формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «УА Брук».

Заборонити відчужувати та розпоряджатися майном, на яке накладено арешт.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя