У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2017 року близько 12 год.30 хв. до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував його знайомий ОСОБА_6 та повідомив, що в останнього є товариш, який займається продажем дизельного палива та дав йому номер телефону.
ОСОБА_5 під час розмови з продавцем домовився про ціну палива та про об`єми покупки, після чого продавець назвар р/ НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та р/р НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 34 950 грн. Після цього продавець вимкнув телефон та зв`язок із останнім був відсутній.
В результаті цих дій невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 34 950 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації, а саме, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я невстановленої особи, які зберігаються в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того слідчий прохає зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому документи із зазначенням інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси чи часу зняття грошових коштів з даного рахунку(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовується при знятті(пересиланні) грошових коштів; зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо вищевказаного банківського рахунку та руху коштів з цього рахунку, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому документи із зазначенням інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси чи часу зняття грошових коштів з даного рахунку(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовується при знятті(пересиланні) грошових коштів; зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали закінчується 27 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1