Справа № 727/3414/18
Провадження № 1-кс/727/1096/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження

прокурор - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 від 23 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що у відповідності до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено сумнівні операції із застосування суб`єктів підприємницької діяльності із ознаками фіктивності. Зокрема, ТОВ «Лев Торг Груп» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 34) за період 15.01.2018 по 16.02.2018 проведено 16 сумнівних операцій на суму 4,07 млн. грн. із призначенням платежів «одержання або надання фінансової допомоги» та з подальшим обготівкуванням грошових коштів через рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що може бути пов`язано із ухиленням від сплати податків та завданням державі збитків такими діями.

Державною службою фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ПАТ АКБ «Конкорд» повідомлено, що вищевказані операції зупинено у зв`язку із тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону та зазначено, що: «операція зупинена на підставі ч.1 ст.17 Закону, яка містить ознаки фінансового моніторингу. В операціях клієнта банк вбачає ознаки схемних кругових розрахунків, які відповідають перелікам критеріїв наведених листом НБУ, оскільки на користь клієнта надходять кошти від юридичної особи (ТОВ «Труяр» (40988134)), засновниками якої є особи, що являються кінцевими утримувачами коштів, як фінансова допомога на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк».
Залишок на рахунку на момент зупинення фінансової операції 254 743,09 грн.

Рішення про зупинення проведення фінансової операції, внесеної ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) продовжено до 30.03.2018 року, про що зроблено відповідний запис до реєстру №838 від 16.02.2018 року.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про виявлення схеми операцій, пов`язаних із безготівковим зарахуванням та подальшим зняттям готівкових коштів, через надання фінансової допомоги фізичним особам, з метою приховування джерел походження коштів, а також з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків та забезпечення можливого заявленого в майбутньому цивільного позову, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши клопотання та додані доньо матеріали, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000158 від 23 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відповідно до яких6 у відповідності до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено сумнівні операції із застосування суб`єктів підприємницької діяльності із ознаками фіктивності. Зокрема, ТОВ «Лев Торг Груп» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 34) за період 15.01.2018 по 16.02.2018 проведено 16 сумнівних операцій на суму 4,07 млн. грн. із призначенням платежів «одержання або надання фінансової допомоги» та з подальшим обготівкуванням грошових коштів через рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що може бути пов`язано із ухиленням від сплати податків та завданням державі збитків такими діями.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 26.03.2018р. встановлено, що ТОВ «Лев Торг Груп» зареєстроване та здійснює діяльність з метою надання послуг з мінімізації сплати податків до бюджету та формування «схемного» податкового кредиту іншим покупцям.

Постановою прокурора від 27.03.2018р. грошові кошти в сумі 254 743,09 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «Лев Торг Груп» (), № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АКБ "Конкорд" МФО 307350, визнані речовим доказом.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні наведено обґрунтовані докази причетності посадових осіб «Лев Торг Груп» до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також те, що рахунок ТОВ «Лев Торг» (), № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АКБ "Конкорд" МФО 307350, 49000, м. Дніпро, Пл. Троїцька, 2 (відділення №100 ПАТ «АКБ «Конкорд», м. Київ, вул. Ярославів Вал,17а) на якому знаходяться кошти, які визнано речовим доказом відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також з метою забезпечення його збереження як доказу, на нього слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунок ТОВ «Лев Торг Груп» (), № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АКБ "Конкорд" МФО 307350, 49000, м. Дніпро, Пл. Троїцька, 2 (відділення №100 ПАТ «АКБ «Конкорд», м. Київ, вул. Ярославів Вал,17а) з метою збереження речового доказу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1