Справа № 761/4476/18
Провадження № 1-кс/761/3143/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 08 лютого 2018 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк «Камбіо» () на 1096 рахунках фізичних осіб, у тому числі на грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 14500 доларів США з еквівалентом 187776, 19 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , із забороною посадовим особам ПАТ «Банк «Камбіо», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти на які накладено арешт.

Адвокат вважає, що арешт, який накладений на грошові кошти, які належать ОСОБА_4 є необґрунтованим та безпідставним, оскільки вказані грошові кошти не мають відношення до ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України та набуті правомірним шляхом, а саме 11 вересня 2014 року між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк «Камбіо» в особі начальника відділення № 1 «Криворізької дирекції ПАТ «Банк «Камбіо» ОСОБА_6 на користь отримувача ОСОБА_7 укладено договір № КР_97/002 строкового банківського вкладу (депозиту) «CLASSIC» в іноземній валюті, зі сплатою процентів наприкінці року, без права поповнення на користь третьої особи. Грошові кошти не використовувалися як засіб для вчинення чи схилення до вчинення кримінального правопорушення, не одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є доходом від них, тобто не підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України.

Крім того, ОСОБА_4 не є підозрюваним, обвинуваченим або особою стосовно якої здійснюється кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України

У зв`язку із наведеним, адвокат ОСОБА_3 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року арешт на зазначений рахунок.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з перебуванням на лікарняному.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 1096 осіб, в тому числі на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт.

Як вбачається з вказаної ухвали, при розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна було досліджено клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, встановлено, що з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке постановою слідчого від 21 листопада 2016 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 листопада 2016 року та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно набуто кримінально протиправним шляхом, приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти вищевказаних фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» на рахунках фізичних осіб, за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків юридичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти у розмірі 14500 доларів США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто набуті кримінально протиправним шляхом, адвокатом не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та знаходяться в банківській установі у ПАТ «Банк Камбіо».

Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, на грошові кошти які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та знаходяться в банківській установі у ПАТ «Банк Камбіо».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1