АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/4774/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_6 і представника ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 06 вересня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором другого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств:
- ТОВ "Агросфера ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913); рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658); рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (), рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Девопс" (), рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Добриян" (), рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- Сільськогосподарське підприємство «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805); рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "Елізар 2016" (), рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Ларго-трейд" (), рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- ТОВ «Маркет-А» (), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350);

- ТОВ "Мобіл юг сервіс" (), рахунок № НОМЕР_33 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Олександрія Торг" (), рахунок № НОМЕР_34 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "Рембудстар" (), рахунок № НОМЕР_45 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РКС Агросейл" (), рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РСВ ПАК" (), рахунок № НОМЕР_48 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № НОМЕР_49 , відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Статус Юкрейн" (), рахунок № НОМЕР_50 , відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ ТК "Укрпромторг" (), рахунок № НОМЕР_51 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № НОМЕР_52 , відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник СП «Петрівське» таСП «Дубівське» ОСОБА_6 і представник ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_8 подали апеляційні скарги.

Представник ОСОБА_6 в апеляційних скаргах в інтересах СП «Петрівське» та в інтересах СП «Дубівське», вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих СП «Петрівське» та СП «Дубівське» у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві та ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих СП «Петрівське» та СП «Дубівське» в вищезазначених банках.

Зокрема, апелянт в кожній апеляційній скарзі стверджує, що станом на 12 вересня 2017 року у кримінальному провадженні № 0001071 не проводилось жодних слідчих дій зі службовими особами СП «Петрівське» та СП «Дубівське». Також представник звертає увагу, що в матеріалах справи відсутні будь-які процесуальні документи стосовно визнання речовими доказами грошових коштів на банківських рахунках, які належать СП «Петрівське» та СП «Дубівське». Крім того, апелянт зазначає, що ані клопотання слідчого, ані ухвала слідчого судді не містять відомостей про розмір шкоди, нанесений вчиненим кримінальним правопорушенням, чи суму грошових цінностей, отриманих СП «Петрівське» та СП «Дубівське» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, про яке стверджує слідчий у клопотанні. При цьому автор апеляції запевняє, що СП «Петрівське» та СП «Дубівське» були створені та зареєстровані в 1994 році і спеціалізуються на вирощуванні та продажу сільськогосподарських культур рослин, а також на тваринництві.

Далі в своїй апеляційних скаргах представник звертає увагу, що в клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді найменування ТОВ «Охоронна компанія «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» вказане невірно, зокрема, як ТОВ «Охоронна фірма міська фортеця», а це не відповідає дійсності. Також апелянт вказує, що між СП «Петрівське» та ТОВ «Охоронна компанія «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ» були укладені договори купівлі-продажу цукру № 4 від 22 лютого 2017 року та № 6 від 15 березня 2017 року, відповідно до яких СП «Петрівське» реалізувало на умовах 100 % попередньої оплати цукор. Крім того, автор апеляції стверджує, що аналогічні договори також були укладені між СП «Дубівське» та ТОВ «Охоронна компанія «МІСЬКА ФОРТЕЦЯ», а саме № 2 від 24 квітня 2017 року та № 3 від 11 травня 2017 року. При цьому представник наголошує, що обидва підприємства є реально діючими, зокрема, в першому кварталі 2017 року в штаті СП «Петрівське» були працевлаштованими 66 осіб, а в штаті СП «Дубівське» 53 особи, що підтверджується податковим розрахунком за формою 1-ДФ. Одночасно апелянт звертає увагу, що директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 має численні державні нагороди, відзнаки та подяки за вагомі внески в розвиток сільського господарства та агропромислового сектору регіону, указами Президента нагороджений орденами «За заслуги» II та III ступенів, що аж ніяк не відповідає визначенню слідчого в клопотанні «керівники фіктивних підприємств».

Представник ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_8 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Маркет-А» у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" та ПАТ "АКБ "КОНКОРД". Так, апелянт стверджує, що ТОВ «Маркет-А» не має жодного відношення до кримінального провадження № 0001071 та процесуального статусу у цьому провадженні, а також у даному кримінальному провадженні відсутній заявлений цивільний позов. На думку автора апеляції, слідчим у клопотанні та слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі не наведено доказів того, що грошові кошти, які містяться на арештованих рахунках, були предметом злочину або були використані як знаряддя злочину чи були набуті в результаті злочинної діяльності, а також не вказано, чи відповідають вказані кошти вимогам ст. 167 КПК України. Більше того, як стверджує представник, органом досудового розслідування не надано жодного доказу на підтвердження причетності ТОВ «Маркет-А» до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування. Також апелянт наголошує, що існування заборони товариству на володіння і користування своїм майном є непропорційним та непомірним тягарем для товариства, свавільним обмеженням права товариства на мирне володіння своїм майном.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки до суду не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання йому було завчасно повідомлено. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_6 і представника ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_8 підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, третім слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб створила на території міста Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм («конвертаційний центр»), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку».
Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств-імпортерів Київського та інших регіонів України коштів на рахунки «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих переважно у Київській області, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, в тому числі державними коштами, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств-імпортерів) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/«транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.
Під час досудового розслідування встановлено, що організаторами вказаної протиправної схеми є громадяни України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Останні здійснюють загальне керівництво іншими учасниками, координують діяльність її окремих ланок, розподіляють злочинні доходи між учасниками групи, надають дозвіл на впровадження у протравний механізм нових фінансових схем, контактують із власниками найбільших «клієнтів» «КЦ» та співробітниками органів державної фіскальної служби.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідає за реєстрацію нових фіктивних підприємств та відкриття в банківських установах рахунків на юридичних осіб, забезпечує координацію різних ланок «конвертаційного центру».
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , забезпечує координацію різних ланок «конвертаційного центру», координує роботу з підставними керівниками фіктивних підприємств (так звані «фунти»), пов`язану з відкриттям нових фіктивних підприємств та банківських рахунків.
Речові докази стосовно протиправної діяльності вищезазначеної групи осіб, як вважають органи досудового розслідування, можуть знаходитись за адресою місцезнаходження ТОВ «Комплекс Агромарс» (): місто Київ, вул. Пожарського, буд. 3.
Крім того, до складу вищевказаної організованої злочинної групи входить близько 30 осіб, які мають чітко розподілені між собою ролі та функції.
Організатори цієї організованої групи використовують осіб з малозабезпечених верств населення для реєстрації на них фіктивних підприємств, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор ТОВ "Статус Юкрейн" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директор ТОВ "Елізар 2016" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_18 , ДРФО НОМЕР_53 , директор TOB "РКС Агросейл" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директор ТОВ "Девопс" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор ТОВ "Сотонік" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор ТОВ "Сатилат ЛТД" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор TOB ТК "Укрпромторг" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор ТОВ "Добриян" (), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 .
За наявними оперативними даними, як вказано у клопотанні слідчого, члени цього злочинного угруповання спеціалізується на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в тому числі від реально діючих підприємств, шляхом мінімізації податкової звітності без фактичного руху товарів, з використанням реквізитів наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Партнер-2016" (), ТОВ "Євробізнес компані" (), ТОВ "КБУ Коре" (), ТОВ «Холіфірм» (), ПП «Юріном» (), ТОВ «Ларго-трейд» (), ТОВ "Тротек" (), ТОВ "Голденпромгруп" (), ТОВ "Незалежний альянс" (), ТОВ "Стар ленд компані" (), ТОВ "Таргет глобал" (), ТОВ "Перспектива бізнес» (), ТОВ "Полімерізол" (), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (), ТОВ "БК "Успіх" (), ТОВ "Спецремпідряд" (), СП «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), СП «Петровське» (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Онуріс" (), ТОВ "Ланністер" (), ТОВ "Єврорад" (), ТОВ "Дельта майстер" (), ТОВ "Техпрод 16" (), ТОВ "Евроспецбуд" (), ТОВ "Добролюкс" (), ТОВ "Рінгвуд інвест" (), ТОВ "Нікютас" (), ТОВ "Агросфера ЛТД" (), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (), ТОВ "Девопс" (), ТОВ "Добриян" (), ТОВ "Елізар 2016" (), ТОВ "Ларго-трейд" (), ТОВ «Маркет- А» (), ТОВ "Мобіл юг сервіс" (), ТОВ "Олександрія Торг" (), ТОВ "Рембудстар" (), ТОВ "РКС Агросейл" (), TOB "PCB ПАК" (), TOB "Статус Юкрейн" (), TOB ТК "Укрпромторг" (), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (), ТОВ "ОНУРІС" (), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (), ПрАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (), ТОВ "Білий ніл" (), ТОВ «Комплекс агромарс» (), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (), ТОВ "Київ агро" ().
Також були встановлені банківські рахунки вищезазначених підприємств, що використовуються організаторами «конвертаційного центу» для здійснення своєї протиправної діяльності: - ТОВ "Агросфера ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); - ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (), рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "Девопс" (), рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "Добриян" (), рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - Сільськогосподарське підприємство «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ "Елізар 2016" (), рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "Ларго-трейд" (), рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526); - ТОВ «Маркет-А» (), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); - ТОВ "Мобіл юг сервіс" (), рахунок № НОМЕР_33 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - ТОВ "Олександрія Торг" (), рахунок № НОМЕР_34 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209); - Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ "Рембудстар" (), рахунок № НОМЕР_45 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "РКС Агросейл" (), рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); - TOB "PCB ПАК" (), рахунок № НОМЕР_48 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № НОМЕР_49 , відкритий у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209); - ТОВ "Статус Юкрейн" (), рахунок № НОМЕР_50 , відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); - TOB ТК "Укрпромторг" (), рахунок № НОМЕР_51 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № НОМЕР_52 , відкритий у Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209).
06 вересня 2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором другого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств:
- ТОВ "Агросфера ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913); рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658); рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (), рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Девопс" (), рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Добриян" (), рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- Сільськогосподарське підприємство «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805); рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "Елізар 2016" (), рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Ларго-трейд" (), рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- ТОВ «Маркет-А» (), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350);

- ТОВ "Мобіл юг сервіс" (), рахунок № НОМЕР_33 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "Олександрія Торг" (), рахунок № НОМЕР_34 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614);

- ТОВ "Рембудстар" (), рахунок № НОМЕР_45 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РКС Агросейл" (), рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ "РСВ ПАК" (), рахунок № НОМЕР_48 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № НОМЕР_49 , відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Статус Юкрейн" (), рахунок № НОМЕР_50 , відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- ТОВ ТК "Укрпромторг" (), рахунок № НОМЕР_51 , відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № НОМЕР_52 , відкритий у Акціонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209).

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 06 вересня 2017 року вказане клопотання слідчого було частково задоволено та накладено арешт на кошти зазначених СГД, які знаходяться на приведених вище банківських рахунках.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена тільки представником СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_6 і представником ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_8 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001071, а саме в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств: - Сільськогосподарське підприємство «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ «Маркет-А» (), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); - Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_10 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: - Сільськогосподарське підприємство "Дубівське" (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ «Маркет-А» (), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); - Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), з огляду на те, що грошові кошти перелічених вище підприємств, які знаходяться на рахунках у вказаних банківських установах, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки, як вважає слідчий суддя, існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
З таким рішенням слідчого судді, як вважає колегія суддів, погодитися неможливо, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.
Зокрема, посилаючись у клопотанні, що група осіб створила на території міста Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм («конвертаційний центр»), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку», діючи при цьому з участю СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А», СП «Петрівське», слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку. Між тим, жодних доказів того, що СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А» та СП «Петрівське» набули грошові кошти, які знаходяться на їх банківських рахунках, кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим ці кошти є предметом та доказом розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також що зазначені суб`єкти господарської діяльності використовувалися для переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку», в матеріалах судового провадження не міститься. Не приведені такі докази і в клопотанні слідчого, що свідчить про голослівність зазначених стверджень останнього.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
Так, хоча в клопотанні слідчий вказує на необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А» і СП «Петрівське», як на речові докази у кримінальному провадженні, але при цьому не приводить жодного належного доказу вчинення кримінального правопорушення, а також існування необхідності арешту грошових коштів і мети накладення арешту на ці кошти. Тому колегія суддів вважає, що існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за участю службових осіб СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А», СП «Петрівське», всупереч вимогам кримінального процесуального закону, є недоведеною як в клопотанні слідчого з доданими до нього матеріалами, так і в ухвалі слідчого судді.
Також в ухвалі слідчого судді не проаналізовано доводи клопотання в контексті тих обставин кримінального провадження, які мають відношення до діяльності СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А» і СП «Петрівське». Більш того, у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, а це, в свою чергу, підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи, що за матеріалами даного клопотання відсутні достатні докази вчинення кримінального правопорушення за участю СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А» і СП «Петрівське», то наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках цих суб`єктів господарської діяльності, взагалі спростовується.

Крім того, слідчий не надав і будь-яких доказів того, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А» і СП «Петрівське», можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Зокрема, оскільки вказані грошові кошти у встановленому порядку не визнані органом досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто в матеріалах судового провадження відсутня відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання їх речовими доказами, то в даному випадку не може ставитися питання про накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, виходячи з того, що при цьому нівелюється мета накладення на них арешту, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Також у клопотанні слідчим, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А» і СП «Петрівське», а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для співробітників СП «Дубівське», ТОВ «Маркет-А» і СП «Петрівське».

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту, однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 06 вересня 2017 року підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги представника СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_6 і представника ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_8 задоволенню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги представника СП «Петрівське» та СП «Дубівське» ОСОБА_6 і представника ТОВ «Маркет-А» ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 06 вересня 2017 року, якою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , погоджене із прокурором другого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств: - Сільськогосподарське підприємство «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ «Маркет-А» (ЄДРПОУ 37211933), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); - Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , погодженого із прокурором другого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках наступних підприємств: - Сільськогосподарське підприємство «Дубівське» (ЄДРПОУ 4529536), рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); - ТОВ «Маркет-А» (), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); - Сільськогосподарське підприємство «Петрівське» (ЄДРПОУ 3753510), рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у місті Києві (МФО 380805), рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4