Провадження №1-кс/127/8723/17
27 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
З матеріалів, що стали підставою для реєстрації даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи металургійного заводу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виробничі потужності якого фактично розміщені на тимчасово окупованій території терористичними військами т.з.«ЛНР», здійснюють готування до фінансування тероризму, а саме - фінансового та матеріального забезпечення розміщеної на території підприємства бази з ремонту військової техніки НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Збройних Сил РФ та підготовки бойовиків НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення операцій з повернення з державного бюджету України від`ємного значення ПДВ в сумі 19,8 млн. грн.
Так, відповідно наявних даних, з 12.06.2015 ПрАТ перереєстровано до АДРЕСА_2 . За новим місцем реєстрації ПрАТ звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з питанням про повернення надмірно сплаченої суми податку на прибуток у розмірі 9 млн. грн. Підставою такого звернення став акт, складений ІНФОРМАЦІЯ_3 № 884-20 про здійснення взаєморозрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформленого на підставі платіжних доручень 2013-2014 років.
З 10.09.2016 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою ПрАТ жодної діяльності не здійснює, а за місцем реєстрації розташований магазин.
Так, відповідно наявних даних, з 12.06.2015 ПрАТ перереєстровано до АДРЕСА_2 . За новим місцем реєстрації представники ПрАТ звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з питанням про повернення надмірно сплаченої суми податку на прибуток у розмірі 9076650,58 грн.
З 10.09.2016 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою ПрАТ жодної діяльності не здійснює, а за місцем реєстрації розташований магазин непродовольчих товарів.
У зв`язку з тим, що ПрАТ змінив юридичну адресу та зареєстрований в м. Могилів-Подільський Вінницької області, Луганський окружний адміністративний суд прийняв рішення щодо передачі на розгляд справи про стягнення з держави на користь заводу суми податку на прибуток у розмірі 9076650,58 грн. до Вінницького окружного адміністративного суду.
Постановою від 24.04.2017 у справі № 812/110/16, Вінницьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про задоволення фінансових вимог ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 9076650,58 грн. Вінницьким апеляційним адміністративним судом за позовом ІНФОРМАЦІЯ_5 , рішення попередньої інстанції залишено без змін.
Разом з тим, представниками даного підприємства у суді замовчено факт «дзеркальної» реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у псевдо державних органах терористичної організації «ЛНР» у т.з. «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб» за № 61121673. Відкриття у т.з. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 , а також сплати податків та митних платежів на рахунок терористичної організації «ЛНР».
Відповідно до оприлюднених та обов`язкових до виконання на тимчасово окупованих терористичними військами «ЛНР» територіях України нормативних актів органів управління терористичної організації «ЛНР» - а саме наказу «міністра фінансів ЛНР» № 6 від 12.01.2017 року «Про внесення змін до бюджетної класифікації видатків Луганської Народної Республіки»,- за рахунок податків та зборів отриманих до бюджету «ЛНР» фінансуються видатки «національної оборони», «правоохоронні органи», - тобто здійснюється фінансування та матеріальне забезпечення терористичних військових формувань, основними завданнями яких є військова підтримка терористичного режиму на окупованих територіях та протидія силам ЗСУ і правоохоронним органам України, які задіяні у проведенні антитерористичної операції.
Враховуючи викладене, а також обґрунтовані отриманими у кримінальному провадженні доказами підстави вважати, що дії посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ініціювання судових процесів з відшкодування коштів Державного бюджету України, хоча і носять зовні законних характер, спрямовані саме на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичної організації «ЛНР».
З матеріалів досудового розслідування слідує, що здійснюють управління названими підприємством та представляють його інтереси у судах і державних органах наступні особи:
генеральний директор ОСОБА_5 , який користується номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
фінансовий директор ОСОБА_6 , який користується номером НОМЕР_6 ;
юрист ОСОБА_7 , яка користується номером НОМЕР_7 ;
юрист за дорученням ОСОБА_8 , яка користується номером НОМЕР_8 ;
арбітражний керуючий ОСОБА_9 , який користується номером НОМЕР_9 .
Враховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які місять інформацію про телефонні з`єднання, здійснені з вказаних абонентських номерів у період з 01.01.2014 до 28.09.2017 включно (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок та з яким відбувалось з`єднання, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка, розташування телефонної вишки (соти)) та виготовлення їх копій.
Зазначені документи перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві; вести облікову та іншу, визначену законодавством, документацію щодо своїх телекомунікаційних мереж та взаємоз`єднання з іншими телекомунікаційними мережами; зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, встановленого законом; надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги та про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом. А згідно з інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв`язку « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » використовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « НОМЕР_13 » « НОМЕР_14 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення (зокрема, місцеперебування зазначених осіб) підтвердити факти спілкування між собою, а також встановити їх зв`язки (в тому числі інших осіб, можливо причетних до вчинення вказаного злочину).
Враховуючи те, що зазначені документи, відповідно до ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю, а також те, що іншим чином з`ясувати обставини вчинення зазначеного злочину, а також встановити причетних до цього осіб, у тому числі проведенням слідчих (розшукових) дій, не можливо, беручи до уваги той факт, що для вилучення вказаних документів, згідно зі ст.ст. 159, 160 КПК України, необхідно отримати відповідне рішення слідчого судді, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять інформацію про телефонні з`єднання, здійснені з абонентських номерів:
1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7
у період з 01.01.2014 до 27.09.2017 включно (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок та з яким відбувалось з`єднання, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка та розташування телефонної вишки (соти)), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_4 ), а також зобов`язати згадані юридичні особи надати можливість виготовити копії вказаних документів на електронних носіях.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя