Провадження №1-кс/522/3008/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И
0 9 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи наступним.

ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, якщо воно спричинило тяжкі наслідки КК України,та ч. 2 ст. 364 КК України - умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364-1 КК України перевіряється факт зловживання повноваженнями службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання договірних обов`язків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладання фіктивних договорів, підробки фінансових документів, складання податкової звітності, тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в результаті змови між керівництвомДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » таПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником яких є одна і таж сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, шляхом несплати вищезазначеними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

Прокурором під час досудового розслідування в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, 18.10.2017 за № 16-10272-17 вих. на адресу Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровувався запит щодо надання до місцевої прокуратури переліку стивідорних компаній (портових операторів), з зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, які здійснюють господарську діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідь на зазначений запит, Білгород-Дністровська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направила лист, з якого вбачається, що на теперішній час укладено договори про забезпечення доступу портового оператора до причалу (до 31.12.2017) з наступними контрагентами: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Крім того, із звернення ПП « ОСОБА_6 », яке визнано потерпілим у кримінальному провадженні, відомо, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступили у змову з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та переуклали договори на агентування з судновласниками та договори експедирування з вантажовласниками, що здійснювали перевантаження вантажів через портопункт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тим самим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займаючи монопольне (домінуюче) становище на ринку спеціалізованих послуг в ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовуючи свою ринкову владу, не допускає та усуває ПП « ОСОБА_6 » із суміжних до спеціалізованих послуг як конкурента, приймаючи свої рішення на користь іншого підприємства - ПП « ОСОБА_4 ».

На думку прокурора, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні копій документів, а також отриманні інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що надасть можливість встановити або спростувати наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 » ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
До судового засідання прокурор не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить розгляд клопотання провести без виклику представників ПП « ОСОБА_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, зазначені у клопотанні прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, щопредставники ПП « ОСОБА_4 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до -належним чином засвідчених документів - копії статутної документації: статуту, витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, Контракту з керівником, Наказу про призначення керівника та головного бухгалтера та зміни посадових осіб за період з 2017 року по теперішний період. Копію наявних Журналів реєстрації документів підприємства.Копії документів, що підтверджують підстави здійснення господарської діяльності у порту: договори оренди рухомого та нерухомого майна на території порту, договори доступу портового оператора до причалу. Договори суборенди з ІНФОРМАЦІЯ_12 .Копії документів, що подавались ПП « ОСОБА_4 » для реєстрації портового оператора в Реєстрі морських портів.Копії договорів, що укладались між ПП « ОСОБА_4 » та вантажовласниками протягом 2017 року та січня 2018 року.Копії договорів, що укладались ПП « ОСОБА_4 » протягом 2017 року та січня 2018 року на експлуатацію морського терміналу, проведення вантажно-розвантажувальних робіт, обслуговування та зберігання вантажів, а також інших, пов`язаних з цим видом господарської діяльності.Копія бухгалтерської документації: Форма 1 Баланс станом на 31.12.2017р., 30.09.2017р.; Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2017р.; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2017р.; Форма 4 - Звіт про власний капітал станом на 31.12.2017р; Форма 5 - Примітки та пояснення до річної фін. звітності за 2017р.; Діючий Наказ про облікову політику підприємства.Копію Регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів до них: оборотно - сальдові відомості по місяцях за 2017р.; Журнали- ордери та оборотно - сальдові відомості по рахунках: № НОМЕР_7 , 31 усі поточні рахунки та каси помісячно за період 2017р. № 36- по місяцях за 2017р. та у розрізі контрагентів № 63, - по місяцях за період 2017р. та у розрізі контрагентів, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № 66 у розрізі місяців за період 2017р.Копію первинних документів: затверджений штатний розклад зі штатною розстановкою, який діяв у 2017р.,табелі робочого часу за період 2017р. по місяцях, відомості нарахування заробітної плати по місяцях за період 2017р., нарахування премій (Накази) за 2017р., затверджені посадові інструкції ключового управлінського персоналу, порядок оплати праці по категоріям працівників, Положення про оплату праці (колективний договір), наказ про встановлення термінів виплати заробітної плати, робочі технологічні карти по номенклатурі вантажу.Копію посвідчень з охорони праці та протоколи здачі іспитів з охорони праці (докер-механізатор, тальман, кранівників, водіїв навантажувача).
Відповідальні особи ПП « ОСОБА_4 » зобов`язані надати доступ до вказаних документів а також до інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій необхідної інформації без вилучення комп`ютерів та їх складових, прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим у кримінальному провадженні, а також задорученням прокурорів та слідчих співробітникам оперативних підрозділів.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто до 09.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
09.02.2018