Номер провадження 1-кс/754/2827/17
У Х В А Л А
29 листопада 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014270 від 28.10.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.11.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх, а саме, до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що СВ Деснянського управління поліції ГУ у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0014270 від 28.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вчинення шахрайських дій невстановленою особою, використовуючи всесвітню мережу Інтернет.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, здійснювали незаконні операції з використанням всесвітньої мережі Інтернет, як засобу вчинення кримінального правопорушення, направлені на шахрайське заволодіння чужим майном.

Використовуючи всесвітню мережу Інтернет на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановлена особа під логіном ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєструвалась та створила оголошення щодо продажу валюти (крипто валюти «біткоїн»).

На створені неправдиві оголошення щодо продажу електронної валюти, відгукувалися громадяни, які виявляли бажання придбати валюту з вищевказаного оголошення.

В свою чергу, невстановлена особа, не маючи наміру продавати електронну валюту, якої фактично не мала в наявності, повідомляла номер банківської картки для перерахунку коштів.

Потерпілий ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшов оголошення щодо продажу біткоїнів та оговорив з продавцем умови купівлі, здійснив зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 28 500 грн., які невстановлена особа використала на власний розсуд, а замовлену електронну валюту не надала, чим спричинила потерпілому матеріальних збитків.

Потерпілий ОСОБА_6 , користуючись мережею Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , знайшов оголошення про продаж крипто-валюти «біткоїн» та вирішив зв`язатись з продавцем за допомогою електронної пошти, яка була вказана для зв`язку з продавцем, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході спілкування, продавець повідомив, що основною умовою купівлі крипто-валюти «біткоїн» є передоплата на картковий рахунок рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 погодився та перерахунок грошових коштів у сумі 9 500 грн. на вищевказаний картковий рахунок. В подальшому продавець на зв`язок не виходив, замовлені біткоїни не перераховані та гроші не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_7 з метою придбання крипто валюти, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, 14.08.2017 року на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 в розділі ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов пропозицію з продажу крипто валюти біткоїн від невстановленої особи, яка створила на форумі оголошення під іменем ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом електронного листування через форум ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 домовився з продавцем про купівлю 0,16 біткоїнів та для цього необхідно було перевести кошти на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 .

16.08.2017 року ОСОБА_7 з метою придбання крипто валюти, перерахував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 загальною сумою 14 880 гривень, двома переводами з банківських карт, а саме: 11 973 гривні з власної картки № НОМЕР_2 та 2907 гривень з картки своєї матері ОСОБА_8 № НОМЕР_3 . Однак після здійснення коштів на рахунок продавця останній не зарахував біткоїни та перестав виходити на зв`язок.

Проведеною перевіркою інспектора відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_9 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_10 .

Крім того, згідно вищевказаного рапорту, зняття грошових коштів відбувалось за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи власника вищевказаної банківської картки, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належним чином повідомлялася про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх копій не позбавляє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014270 від 28.10.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформації про номера банківського рахунку, за якими закріплено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також копій заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку ;

-особистих даних (адреси), всіх контактів (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-роздруківок руху грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку по 29.11.2017 року;

-матеріалів фото та відео фіксації про знаття грошових коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з дати її відкриття по 29.11.2017 року ;

-всіх наявних відомостей, включаючи IP і MAK адреси, що могли використовуватись при проведенні операції по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет»;

-інформації про всі випадки звернення до Call центру по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації, чи являється особа, яка користується банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так, то надати всі наявні відомості, включаючи IP і MAK адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищезазначеним сервісом з моменту відкриття по 29.11.2017 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014270.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя