ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/490/18
Провадження № 1-кс/210/105/18

"26" січня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000024 від 04.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:
26.01.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000024 від 04.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000024 від 04.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом шахрайства.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи 09.10.2017 року близько 10.30 годин біля будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , який полягав у введенні в оману потерпілого та змушенні переведення грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , чим своїми діями спричинила останньому матеріальний збиток у сумі 23 522 грн 59 коп., заподіявши ОСОБА_6 тим самим майнової шкоди.

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , за період часу з 06.00 години 08.10.2017 по 24.00 години 22.01.2018, так як дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

На даний час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити, окрім того просили здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

Представник Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження,необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000024 від 04.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають інформацію про рух грошових коштів, по рахунках ОСОБА_8 , які відкриті вПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , щодо надходження грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів та її відеофіксації, зокрема з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів, чи намагались зняти грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 (якщо така подія мала місце) та де саме, за період часу з 06.00 години 08.10.2017 по 24.00 години 22.01.2018.

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам оперативних підрозділів.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.02.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1