печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер НЕ 229609, АДРЕСА_1 ) В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші, банківські установи на території України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_4 , будучи головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбав 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номінальну вартість 1 долар США.
Водночас між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США. Прокурора зазначив, що є підставі вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме, у зв`язку з чим у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Республіка Кіпр).. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Республіки Кіпр про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), (за весь період створення та функціонування): реєстраційних свідоцтв, статутів засновницьких договорів компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; сертифікатів, що підтверджують юридичні адреси компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначення та зміну керівництва, у тому числі директорів; документів про структуру власності, реальних власників компаній, (паспорти директорів (уповноважених) та довірених осіб, акціонерів, вигодонабучів, кінцевих бінефіціарів компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів щодо відкритих у банківських установах рахунків компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які підтверджували наявність у компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсних активів для здійснення інвестицій, їх походження та джерела; документів щодо звернень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та його близьких родичів (батька, матері, брата, сестри, дружини, дітей, діда, баби) до компетентних органів Республіки Кіпр із метою оформлення та одержання іноземного громадянства, в`їзду на постійне місце проживання за межі України; документів щодо наявності у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та його близьких родичів нерухомого та рухомого майна, банківських рахунків, статків; документів щодо наявності у власності ОСОБА_4 корпоративних прав, відкритих (закритих) рахунків на його ім`я та на підконтрольні йому юридичні особи. інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших компаній, відкритих (закритих) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи таких, які є (були) йому підконтрольні (за весь період створення та функціонування). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63307/17-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реєстраційний номер НЕ 229609, АДРЕСА_1 ) Виконавець: ОСОБА_1
02.11.2017р.