Справа № 462/4965/17
У Х В А Л А
24 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002875 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (далі «Учасник» з другої сторони) уклали договір №23 від 29.07.2016 р. на виконання робіт з капітального ремонту з очищенням системи опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 на суму 195194,60 грн.

Зважаючи на те, що при виконаних роботах за квітень - липень 2016 року на суму 195194,60 грн., при наявності 4 чоловік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалось послугами субпідрядників.

Для виконання робіт по вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Отримані державні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно перераховувало на банківські рахунки вищевказаного субпідрядника. Таким чином послуги отримані від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому були включені до податкової накладної №5 від 14.09.2016 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 195194,60 грн. в т.ч. ПДВ 32532,43грн.

Встановлено, що невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується відповідними протоколами допитів службових осіб вказаного підприємства, які показали, що жодного відношення до реєстрації створення вказаного підприємства не мають.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що суттєве значення по провадженню має отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору №23 від 29.07.2016 р. на виконання робіт з капітального ремонту з очищенням системи опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , щодо проведених робіт, проектно кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт та ін.), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надасть можливість встановити осіб, пов`язаних із завищенням фактичних об`ємів виконання будівельних та ремонтних робіт та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та проведення відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на основі яких здійснилася оплата по виконанню робіт з капітального ремонту з очищенням системи опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, а тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити осіб, пов`язаних із завищенням фактичних об`ємів виконання будівельних та ремонтних робіт та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинність ІНФОРМАЦІЯ_8 (за відповідним дорученням прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області ОСОБА_6 або за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ) слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по договору №23 від 29.07.2016 на виконання робіт з капітального ремонту з очищенням системи опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або працівнику спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинність Управління Служби безпеки України у Львівській області (за відповідним дорученням прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області ОСОБА_6 або за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до оригіналів документів по договору №23 від 29.07.2016 р. на виконання робіт з капітального ремонту з очищенням системи опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт, документів на підставі яких було залучено субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів які були складені та підписані вказаними сторонами.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.