Справа № 466/1242/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 29.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

16 березня 2018 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 29.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК -

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 29.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи єдиним засновником та учасником загальних зборів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часткою 100% у статутному капіталі (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке діє на підставі Статуту, затвердженого протокол № 1/2013 від 12 квітня 2013 року загальними зборами учасників з наступними змінами та доповненнями, у відповідності до якого уповноважений брати участь в управлінні товариством (підпункт 1 п. 4.2), в розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (підпункт 2 п. 4.2), одержувати інформацію про діяльність товариства (підпункт 5 п. 4.2), усвідомлюючи, що порядок використання прибутку (доходу) товариства визначається загальними зборами учасників (п.10.4.2), вищим органом товариства є загальні збори учасників (п.12.1), загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі, ті що віднесені до компетенції директора (п.12.12.1), а також що до виключеної компетенції загальних зборів учасників належить призначення та звільнення директора (підпункт 3 п.12.12.2), розподіл прибутку (підпункт 5 п. 12.12.2), надання згоди на вчинення від імені товариства правочинів, у тому числі шляхом укладання договорів (підпункт 17 п.12.12.2), достовірно знаючи, що директор товариства підзвітний загальним зборам учасників (п.13.6), та водночас будучи засновником та відповідно до наказу №2 від 28 січня 2016 року директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з часткою 100% у статутному капіталі (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке діє на підставі Статуту затвердженого протокол № 3 від 19 жовтня 2016 року загальних зборів учасників у відповідності до якого уповноважений отримувати чистий прибуток товариства, в розмірі пропорційному часткам в статутному капіталі (п. 8.1), брати участь в управлінні діяльністю Товариства, розподілі прибутків товариства і отримувати їх частину (п.9.1), призначати та звільняти директора (підпункт в п.10.7), визначати основні напрями діяльності товариства, затверджувати плани та звіти їх виконання (підпункт а п.10.7) усвідомлюючи, що вищим органом товариства є загальні збори учасників (п.10.1), виконавчим органом товариства є директор, що призначається загальними зборами учасників (п.10.9), як директор товариства затверджуючи ціни на продукцію і тарифи на послуги та приймаючи рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства(п.10.10), у 2017 році, будучи службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з корисливих мотивів, маючи в силу свого службового становища та Статуту вказаних товариств, реальний вплив на здійснення фінансово-господарської та адміністративно-розпорядчої політики, а також, будучи фактичним розпорядником коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами місцевого бюджету у великому розмірі.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що призначений ним у відповідності до наказу №2 від 03.03.2015 директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , взявши участь у відкритих торгах на закупівлю протиожеледного реагенту UA -2016-12-13-001173 а, 25.01.2017 визнаний переможцем таких торгів з ціновою пропозицією 1189999 грн., та з яким укладено договір із ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови районної адміністрації ОСОБА_7 № 6/17 від 25.01.2017 предметом якого було постачання протиожеледного реагенту (ДК 021:2015 (CPV) 249500008- спеціалізована хімічна продукція, ДК 016:2010 код 20.59.4 засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові) товару, згідно технічних умов (додаток № 1), що є невід`ємною частиною договору. Відповідно до якого (додатку № 1) протиожеледний реагент кількістю 3600 кубічних метрів з вмістом солі 20% та вмістом піску 80%, повинен відповідати вимогам до матеріалів, з яких має виготовлятись протиожеледна речовина, а саме: сіль повинна відповідати ДСТУ 4246.2003, сорт -1-ий та пісок повинен відповідати ДСТУ Б В. 2.7 32 95 з модулем крупності від 1.00 до 4.0 та вмістом пиловодних і глинистих часток до 2-ох % мас, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою укриття своєї злочинних намірів заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великому розмірі та уникнення в подальшому відповідальності, перебуваючи на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), достовірно знаючи та усвідомлюючи, які технічні вимоги передбачені у договору № 6/17 від 25.01.2017 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклав договір поставки № ПСС 161215-1 від 15.12.2016 із директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , предметом якого є поставка пісчано-соляної суміші, яка повинна відповідати стандартам країни виробника майна, ГОСТУ, ТУ (п. 2.1 договору), та яку фактично буде поставлено як предмет договору № 6/17 від 25.01.2017 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетних коштів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з жовтня 2016 року по лютий 2017 року, закупивши пісок у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а також технічну сіль у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), у подальшому, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що вказаний пісок та сіль не відповідають технічним вимогам передбачених у договорі №6/17 від 25.01.2017 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та договору поставки № ПСС 161215-1 від 15.12.2016 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з січня по березень 2017 року, виготовив пісчано сольову суміш, в кількості 1860 метрів кубічних, на загальну суму 614 823 грн., після чого відповідно до товарно-транспортних накладних, використовуючи автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_6 із причепом д.н.з. НОМЕР_7 , поставив її на територію Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , як таку, що нібито відповідає вимогам технічних умов, передбачених у додатку № 1 до договору №6/17 від 25.01.2017, зокрема вмісту солі 20%, яка відповідає ДСТУ 4246.2003, сорт -1-ий та вмістом піску 80%, який відповідає ДСТУ Б В. 2.7 32 95 з модулем крупності від 1.00 до 4.0 та вмістом пиловодних і глинистих часток до 2-ох % мас.

Для підтвердження відповідності протиожеледної речовини вимогам технічних умов, передбачених у додатку № 1 до договору №6/17 від 25.01.2017, ОСОБА_5 з метою доведення свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетних коштів до кінця, зловживаючи своїм службовим становищем, склав та видав від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) посвідчення якості № 23.01/1 від 23.01.2017, № 24.01/1 від 24.01.2017, №26.01/1 від 26.01.2017, №27.01/1 від 27.01.2017, №28.01/1 від 28.01.2017, №02/02/1 від 02.02.2017, №3/02.1 від 03.02.2017, №4/02.1 від 04.02.2017, №6/02.1 від 06.02.2017, №7/02.1 від 07.02.2017, №14/02.1 від 14.02.2017, в які вніс завідомо неправдиві відомості, що поставлена пісчано-соляної суміші містить вміст солі 20%, що не відповідає дійсності.

У подальшому, в період з лютого по березень 2017 року, відповідно до платіжних доручень №49 від 07.02.2017, № 97 від 23.02.2017, № 146 від 14.03.2017, на виконання договору №6/17 від 25.01.2017 на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти місцевого бюджету в сумі 614 823 гривень, частина з яких перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у подальшому використана ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 5420 від 29.11.2017 фактично поставлена ОСОБА_5 на територію ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » піскова маса, не відповідає Додатку № 1 до договору № 6/17 від 25.01.2017, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума завданих матеріальних збитків місцевому бюджету, становить повну вартість сплачених за піскову масу, в кількості 1174 метрів кубічних, коштів у сумі 388 065,70 грн.

Таким чином, протягом 2017 року ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем заводів грошовими коштами місцевого бюджету в розмірі 388 065,70 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Відповідно до даних викладених у висновку аналітичного дослідження № 6/13-01-16-01-06/38667151 від 24.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в цілях здійснення своєї господарської діяльності користується кількома розрахунковими рахунками зареєстрованими у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » а саме № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 .

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по вказаних вище рахунках у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та юридичних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення. Такі документи знаходяться у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_3 або у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 .

На адресу суду поступила заява від слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про розгляд справи у її відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав та мотивів.

Судом встановлено, що в проваджені слідчого відділу сШевченківського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 29.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати доступ до інформації, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою перевірки є необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: оригіналів документів щодо руху коштів по банківському рахунку документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та юридичних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_3 або у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів,слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до оригіналів документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та юридичних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_3 або у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 ,з можливістю вилучити їх.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1