Справа №538/1249/17
Провадження по справі №1-кс/538/289/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2017 року м. Лохвиця

Слідчий суддя суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області, узгоджене з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до районного суду з вищевказаним клопотанням, узгодженим з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований по АДРЕСА_1 :

-даних про власника рахунку № НОМЕР_1 із наданням завіреної копії документів наданих в банк для відкриття зазначеного рахунку, ксерокопію паспорта особи, яка відкрила рахунок;

-виписку з 20.09.2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання із детальним поясненням руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , їх зняття та подальший переказ;

-в разі зняття в банкоматах чи касах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати фото та відео особи, що зняла кошти.

Подання мотивоване тим, що 20.09.2017 року приблизно о 12 год. 43 хв. невстановлена особа, маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка знаходячись у Лохвицькому відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошей у розмірі 6 000,00 гривень на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що завдало ОСОБА_5 матеріальної шкоди, на вказану суму.

За даним фактом 21 вересня 2017 року СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0000579 від 21.09.2017 р.).

З метою встановлення власника рахунку № НОМЕР_1 , в якому відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкривався зазначений рахунок, рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку з 20.09.2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також запису з камер відеоспостереженнь, розташованих в приміщенні банку, та банкоматах, де знімались гроші або відбувався подальший їх переказ, органу досудового слідства необхідно отримати вказану інформацію, оскільки самі ці дані мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин по кримінальному провадженню, а також враховуючи що іншим способом вказану інформацію отримати не можливо, так як вона охороняється Законом України "Про банк та банківську діяльність".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вказавши, що отримана інформація буде містить відомості про особу яка вчинила вказане кримінальне правопорушення або може бути свідком по обставинам, які мають значення для кримінального провадження.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 60-62 Закону України «Про банк та банківську діяльність».

Документи та речі, на які просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України або встановити свідків вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового слідства можливо після встановлення власника рахунку № НОМЕР_1 , в якому відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкривався зазначений рахунок, рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку з 20.09.2017 року по день пред`явлення ухвали, вилучення запису з камер відеоспостереженнь, розташованих в приміщенні банку, банкоматів, де відбувалось зняття та подальший переказ грошових коштів з 20.09.2017 року та по день пред`явлення ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 6 ст. 9 КПК України судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-даних про власника рахунку № НОМЕР_1 із наданням завіреної копії документів наданих в банк для відкриття зазначеного рахунку, ксерокопію паспорта особи, яка відкрила рахунок;

-виписку з 20.09.2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання із детальним поясненням руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , їх зняття та подальший переказ;

-в разі зняття в банкоматах чи касах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати фото та відео особи, що зняла кошти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали до 23.12.2017 року.

Копію ухвали скерувати слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 для відома.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - суддя Лохвицького районного

суду Полтавської області ОСОБА_1