пр. № 1-кс/759/1386/18
ун. № 759/5294/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
встановив:
12.04.2018р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів всієї податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, що подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, можливості ознайомитися з ними в оригіналах, вилучити (здійснити виїмку) їх у копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010629 від 01.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по заяві ОСОБА_4 , за фактом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем, внаслідок чого останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_4 власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 877 480, 00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є засновником (учасником) на 40% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), частка якого складає 2877480,00 грн., що підтверджується статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції від 08.04.2014 року.

Відповідно до протоколу №15 від 22.12.2015 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » примусово виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратило свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складала 40%. Про те, розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по дивідендам за 2015 рік посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не провели, а також не повернули частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою володіло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 40%, тобто на суму 2877480,00 грн.»

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в

користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

У відповідності до статті 4 розділу 4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у випадку виходу учасника або його виключення зі складу учасників товариства, такий учасник має право на повернення свого внеску до статутного капіталу в порядку та на умовах визначених Загальними зборами учасників товариства.

Отже, у зв`язку з тим, що виключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось 22.12.2015 року, то повернення внеску (частки) статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіло на 40%, тобто на суму 2877480,00 грн., мало відбутись не пізніше 22.12.2016 року.

Отже, у зв`язку з тим, що виключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось 22.12.2015 року, то розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по дивідендам за 2015 рік посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали провести до 31.12.2015 року.

Матеріальний збиток, який завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повернення частки у статуті товариства становить 2 877 480,00 грн. та щодо виплати дивідендів за 2015 рік не встановлено.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку платників податків в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою отримання інформації щодо податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено адвокатський запит від 19.03.2018 року, про те в своєму листі від 26.03.2018 року № 862/9/10-13-10-16 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що копії фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути надані лише за ухвалою слідчого судді, суду, у зв`язку з чим не можуть бути надані за адвокатським запитом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, що подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2015 року по звітну дату, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що фінансова звітність по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку платників податків в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вимоги Податкового кодексу України.

Відомості, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 про фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будуть використані під час досудового розслідування та долучені до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема визначення збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміру недоотриманого прибутку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виплаті дивідендів за 2015 рік

Іншими способами встановити та отримати вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної інформації неможливо у зв`язку з тим, що вона знаходиться виключно в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, відомості з ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, з метою захисту прав та законних інтересів потерпілого ОСОБА_4 , а також той факт, що відомості стосовно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення істини, адвокат просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання адвокат просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Адвокат в судове засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, що подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали та можливості ознайомитися з ними в оригіналах.

Відмовити в задоволенні вимоги щодо вилучення (здійснити виїмку) вищезазначених документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати адвокату тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів податкової звітності, в тому числі декларації з податку на прибуток, що подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали та можливості ознайомитися з ними в оригіналах.

Відмовити в задоволенні вимоги щодо вилучення (здійснити виїмку) вищезазначених документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити терміном 30 днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва
ОСОБА_1