Справа № 139/176/18
Провадження № 1-кс/139/31/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
14 березня 2018 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
та секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
27 лютого 2018 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області за погодженням із прокурором ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000077, внесеного до ЄРДР 04 травня 2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 04 травня 2015 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом, а саме шляхом зняття даних коштів із карткового рахунку, заволоділа його коштами в сумі 6 469 гривень, чим завдала йому матеріального збитку.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького району Вінницької області. Було встановлено, що 03.05.2017 о 20 годині 15 хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 зателефонував незнайомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його картки намагаються зняти кошти в сумі 500 гривень та запропонував вирішити проблему та попросив продиктувати цифри зі звороту платіжної картки. О 20 годині 32 хвилини на номер мобільного телефону, що належить ОСОБА_5 , надійшло sms-повідомлення про те, що з його платіжної карти НОМЕР_3 були зняті кошти в сумі 6 469 грн., та вказано адресу M=Portmone.

Відповідно до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 , 03.05.2017 переказ коштів з рахунку здійснювався через UKR Visa Direct Portmone НОМЕР_4 (перераховано 6 469 гривень).

В ході досудового слідства було встановлено, що кошти з картки ОСОБА_5 було перераховано на картку № НОМЕР_5 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження або спростування факту шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів про рух коштів по пластиковій картці, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозапису (фіксації), здійснених банкоматом, копії документів про перерахування коштів на картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 . 04 травня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 повідомлення ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння його грошовими коштами з банківської картки, та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із заяви про злочин (а.с. 4), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5-6), вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають. Однак, повідомленням генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 9) встановлено, що кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 були перераховані на карту, відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати з можливістю вилучення копії інформації у Вінницькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до наступної інформації:
-якій особі належить номер пластикової картки НОМЕР_6 , на який були перераховані кошти з карти НОМЕР_3 , чи зняті ці кошти з карти, у якій сумі.
-якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів, що були зараховані 03.05.2017 о 20:32 через платіжну систему PORTMONE в сумі 6 469 грн. на пластикову картку НОМЕР_6 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: особою, якій належить дана картка, іншою особою, які є дані про цю особу.
-відомостей про номер телефону, на який надходять sms-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з пластикової картки НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття копій документів про рух коштів по пластиковій картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозапису (фіксації) здійснених банкоматами, копії документів про перерахування коштів на картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс) АДРЕСА_1 .
Адреса Вінницької обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 .
Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити слідчому ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та/або ст. інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та розкриття банківської таємниці.
Встановити строк дії ухвали з 14 березня 2018 року до 14 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________