печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4752/18-к
У Х В А Л А
07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим ДФС ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002285 від 18.07.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій в електронному та друкованому вигляді, та становлять банківську таємницю, а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках (на паперових та електронних носіях), заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 25.01.2018, а саме щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 -

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ), № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ) рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_37 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_41 ), № НОМЕР_42 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_43 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_44 ) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_47 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 );

- ФОП ОСОБА_22 (ід. код НОМЕР_49 ) рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_52 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_53 ), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 -

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), № НОМЕР_59 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_60 ), № НОМЕР_61 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_62 ), № НОМЕР_63 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_64 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_65 ) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_68 ), № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_73 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_74 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_75 ) рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_80 ) рахунки № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_85 ), № НОМЕР_86 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_87 ), № НОМЕР_88 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_89 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_90 ) рахунки № НОМЕР_91 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_92 ) рахунки № НОМЕР_93 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_94 ), № НОМЕР_95 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_96 ), № НОМЕР_97 -

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_98 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_99 ) рахунки № НОМЕР_100 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_101 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_102 ) рахунки № НОМЕР_103 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_62 ), № НОМЕР_104 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_53 );

- ФОП ОСОБА_23 (ід. код НОМЕР_105 ) рахунки № НОМЕР_106 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_53 ), № НОМЕР_107 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_108 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_96 ), № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_64 ), № НОМЕР_114 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_115 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_116 ) рахунки № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 -

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_119 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_62 ), № НОМЕР_120 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_53 ), № НОМЕР_121 - ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_122 ), № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_123 -

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 );

- ФОП ОСОБА_24 (ід. код НОМЕР_126 ), рахунки № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_131 -

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_132 ) рахунки № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_137 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_138 ) рахунки № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 -

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_149 ), № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_68 ),

- ФОП ОСОБА_25 (ід. код НОМЕР_152 ) рахунки № НОМЕР_153 -

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_154 ) рахунки № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_157 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_158 ) рахунки № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4752/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_43 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_68 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_85 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_87 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_162 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_94 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_96 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_98 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_149 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1