Справа № 544/276/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
начальника СВ ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000042 від 06.12.2012 щодо злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідування щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
в с т а н о в и л а:
Начальник СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовує тим, що 05.12.2012 до чергової частини Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява заступника голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа об`єктом незавершеного будівництва - 15 квартирами ( №1-3, 5-16) в буд. АДРЕСА_1 , яке згідно договорів належить Державній іпотечній установі.
За даним повідомленням 06.12.2012 відкрито кримінальне провадження № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2009 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 було укладено договір дольової участі у будівництві житла, предметом якого стало спільне будівництво сторонами житлового будинку в АДРЕСА_1 , з метою пайової участі сторін для завершення будівництва 2-х поверхового 16-ти квартирного житлового будинку загальною площею 1033,3 м. кв., орієнтовною загальною вартістю робіт по об`єкту в розмірі 3 885 679грн., терміном дії до 31.12.2009. За умовами даного договору ПП « ОСОБА_6 » мало сприяти в отриманні генеральним підрядником всіх дозволів та погоджень, а також передати по завершенні будівництва житло по фактичній площі МБТІ та здійснити оформлення права власності на частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу, зобов`язувалось здійснити функції замовника по будівництву 16-ти квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ввести об`єкт в експлуатацію до 25.12.2009 та здійснювати функції генерального підрядника.
Замовником будівництва виступила державна іпотечна установа, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснювала фінансування будівництва даного об`єкта, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 року № 832 «Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов», шляхом придбання квартир за переліком, який був затверджений розпорядженням КМУ «Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов» № 1047-р від 03.09.2009.
Так, 15.09.2009 між Державною іпотечною установою в особі заступника голови правління ОСОБА_9 (Новий власник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 (Первинний власник) було укладено договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 . Згідно п. 3.1. даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як первинний власник, зобов`язувався в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в реалізацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та протягом 30 робочих днів з моменту здачі об`єкту в експлуатацію передати Новому власнику необхідні правовстановлюючі документи на придбаний об`єкт. Згідно п. 5 даного договору Новий власник зобов`язувався сплатити Первинному власнику за відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, а Первинний власник прийняти грошову суму у розмірі вартості майнових прав, що становить 2434600грн.
З метою виконання умов договору Державна іпотечна установа перерахувала платіжним дорученням № 217 від 16.09.2009 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в філії «Міське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кременчука, МФО НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 2434600грн., якими згідно п. 3.1.Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в експлуатацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення за адресою: АДРЕСА_1 .
Станом на 01.01.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало свої зобов`язання по будівництву будинку та не здало будинок в експлуатацію.
18.08.2010 після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втратило функції замовника, ПП « ОСОБА_11 » отримало дозвіл на виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, але в період проведення робіт фінансування будівництва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ДІУ не проводилось, хоча ПП « ОСОБА_6 » будівництво завершило і об`єкт 29.10.2010 був введений в експлуатацію.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, що стосуються діяльності Товариства по виконанню робіт на об`єкті незавершеного будівництва житлового призначення (житлового будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт, договорів про виконання робіт (договорів підряду), проектної документації на виконання робіт з будівництва (ремонту, реконструкції), кошторисної та звітної документації по вказаному об`єкту, відомостей (перелік фактично виконаних робіт) про фактично виконані роботи та їх вартість, платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки тощо) про витрати на виконання робіт.
У судовому засіданні начальник слідчого відділення ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити. Окрім цього клопотав про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в даному клопотанні, заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , оскільки він являється старшим групи слідчих в даному кримінальному провадженні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття вказаних осіб не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч .4 ст. 163 КПК України .
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, надавши оцінку доводам слідчого, викладеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, що вказують на осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та попередньої домовленості між ними, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
Також приймаючи до уваги клопотання ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и л а:

Клопотання начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000042 від 06.12.2012 щодо злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Дозволити заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема, що стосуються діяльності Товариства по виконанню робіт на об`єкті незавершеного будівництва житлового призначення (житлового будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт, договорів про виконання робіт (договорів підряду), проектної документації на виконання робіт з будівництва (ремонту, реконструкції), кошторисної та звітної документації по вказаному об`єкту, відомостей (перелік фактично виконаних робіт) про фактично виконані роботи та їх вартість, платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки тощо) про витрати на виконання робіт.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, що стосуються діяльності Товариства по виконанню робіт на об`єкті незавершеного будівництва житлового призначення (житлового будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт, договорів про виконання робіт (договорів підряду), проектної документації на виконання робіт з будівництва (ремонту, реконструкції), кошторисної та звітної документації по вказаному об`єкту, відомостей (перелік фактично виконаних робіт) про фактично виконані роботи та їх вартість, платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки тощо) про витрати на виконання робіт.
Надати заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 листопада 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1