Справа № 461/5227/17
Провадження № 1-кс/461/8218/17
УХВАЛА

Іменем України
28.11.2017 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що у провадженні СВ Галицького ВП перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 06.12.2012 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у даному провадженні розпочато за заявою представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.11.2012 р., згідно якої ОСОБА_4 шахрайським способом заволодів кредитними коштами вказаної банківської установи на загальну суму 41200 доларів США, використавши підроблено довідку про доходи, видану йому ПП ОСОБА_5 .
Установлено, що ОСОБА_4 01.07.2008 р. уклав із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №9/30/010708, на підставі якого отримав банківський кредит у розмірі 41200 доларів США з терміном користування до 30.06.2015 р.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме до оригіналів усіх документів (кредитної та юридичної справи), що стосуються укладення між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 кредитного договору №9/30/010708 від 01.07.2008 р., на підставі якого ОСОБА_4 отримав банківський кредит у розмірі 41200 доларів США з терміном користування до 30.06.2015, а також договору поруки №9/30/010708-1 від 01.07.2008 р., згідно якого ОСОБА_5 є поручителем за вказаним вище кредитним договором, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в судове засідання не прибув.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
06.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що оригінали усіх документів (кредитної та юридичної справи), що стосуються укладення між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 кредитного договору №9/30/010708 від 01.07.2008 р., зможуть довести факт кримінального правопорушення та необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз. Відповідно до витягу з ЄРДР потерпілою стороною є (може бути) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні потерпілої сторони (банку).
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз;
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, проте іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000040 задовольнити.
Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитної та юридичної справи, що стосуються укладення між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 кредитного договору №9/30/010708 від 01.07.2008 р., на підставі якого ОСОБА_4 отримав банківський кредит у розмірі 41200 доларів США з терміном користування до 30.06.2015 р., та договору поруки №9/30/010708-1 від 01.07.2008 р, згідно якого ОСОБА_5 є поручителем за вказаним кредитним договором
Строк дії ухвали до 28.12.2017 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1