Справа № 548/1854/17
Провадження №1-кс/548/327/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 27.04.2015 року до Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Новоіванівка Хорольського району Полтавської області, проживає в АДРЕСА_1 , про те, що 25.04.2015р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2015 року за № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.04.2015 року на її мобільний телефон із номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік. Останній повідомив, що сина ОСОБА_5 затримали працівники міліції і його можуть відпустити, якщо ОСОБА_5 перерахує їм грошові кошти в сумі 1500 доларів США. Після цього, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 15 000 грн. на рахунок, який їй одночасно диктували. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала синові та виявилося, що останній вдома і ніхто його не затримував.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку, на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер чека 0613, термінал TS 205418, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дата операції 25.04.2015р. (згідно квитанції номер рахунку одержувача НОМЕР_2 ???? ????24) Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Начальник СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання начальника СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36,39,40,41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_3 :

- інформація про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки на яку 25.04.2015р. з терміналу TS НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснення переказ коштів у сумі 14998,00 грн., номер чека 0613 (згідно квитанції номер рахунку одержувача НОМЕР_4 ), рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 23.04.2015р. по 01.06.2015р. включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1