Справа № 610/3242/17
провадження № 1-кс/610/568/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Погоджене з прокурором клопотання обґрунтовано наступним:

08.06.2017 надійшло інформування Управління СБУ в Харківській області та заява Морозівського сільського голови Балаклійського району ОСОБА_4 про те, що до нього звернувся начальник відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Балаклійському районі Харківської області ОСОБА_5 з пропозицією надання неправомірної вигоди за те, що його двоюрідний брат, який мешкає на території непідконтрольних України окремих районів Донецької області, буде періодично приїжджати до ОСОБА_4 зі списком осіб, яких останній має реєструвати за місцем проживання на території Морозівської сільської ради Балаклійського району для подальшого отримання вказаними в зазначеному списку особами грошових виплат з соціальної допомоги в органах соціального захисту Балаклійського району. За вчинення вищевказаних дій ОСОБА_4 за кожну таку особу із вищезазначеного списку пропонує передавати ІНФОРМАЦІЯ_1 голові ОСОБА_4 незаконну грошову винагороду у сумі 600 гривень.

Відомості за вказаними матеріалами 08.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631, та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході супроводження вищевказаного провадження проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 є організатором вищевказаної протиправної схеми по заволодінню коштів місцевого та державного бюджету( пенсійні, соціальні та страхові виплати тощо). Так, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з невстановленими особами (мешканцями так званої «ЛНР»), достовірно знаючи про те, що останні не будуть постійно мешкати на території Балаклійського району, оформлює в державних установах Балаклійського району документи, необхідні для отримання виплат вказаним особам.

ОСОБА_6 з тимчасово непідконтрольній території до Балаклійського району доставляє осіб, які постійно мешкають на тимчасово окупованій території з метою отримання вказаними особами статусу тимчасово переміщеної особи та призначення їй соціальних, пенсійних чи інших виплат. Після оформлення всих необхідних документів ОСОБА_6 відвозить невстановлених осіб, тобто мешканців «ЛНР», на непідконтрольну територію, де останні постійно проживають і доставляє їх лише у випадках перевірок чи проходження ідентифікації. Таким, чином, ОСОБА_6 разом з невстановленими особами вводить в оману представників державних органів для отримання права незаконно отримувати пенсії або інші соціальні виплати. За вчинення своїх дій ОСОБА_6 отримує від невстановлених осіб з числа так званих мешканців «ЛНР» грошову винагороду у розмірі 7-15 відсотків від призначеної виплати.

У ході перевірки адрес проживання, які зазначалися «псевдопереселенцями», які доставлялися ОСОБА_6 та вивченні актів обстеження, які складалися при реєстрації місця мешкання вказаних «переселенців» встановлено, що за вказаними адресами на території Ново Гусарівської сільської ради Балаклійського району переселенців не мешкає, частина адрес є нежитловими будинками. В інших випадках, в ході допиту власників осель останні повідомили, що за їхніми адресами тимчасово переміщені особи або ніколи не мешкали або перебували у них вдома протягом одного дня або кількох годин. Вказані показання були надані мешканцями с. Нова Гусарівка Балаклійського району ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ..

При цьому оформлення довідок та інших документів переселенців ОСОБА_6 здійснює з використанням корупційних зв`язків в органах соціального захисту населення, Пенсійному фонді України та банківських установах на території Балаклійського району Харківської області без присутності осіб, які оформлюються, чим порушується п.2 «Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи№, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, відповідно до якої внутрішньо переміщені особа для отримання довідки звертається до підрозділів соціального захисту населення особисто або через законного представника із заявою про взяття її на облік.

У подальшому кошти, що нараховуються на банківські картки вказаних незаконно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб за допомогою додаткових банківських карток знімаються ОСОБА_6 в банкоматах, касах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переміщуються на територію так званої «ЛНР». Існує вірогідність того, що частина отриманих таким чином коштів передається бойовикам.

29.11.2017 під час обшуку за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 29.11.2017 за адресою: АДРЕСА_2 за тимчасовим місцем мешкання ОСОБА_6 у останнього було вилучено наступне:

1). банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я наступних громадян: ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 , кожна з яких загорнута в клаптик паперу з надписом прізвища та ім`я власника, паролю та дати отримання пенсійної виплати, які використовувалися останнім для отримання коштів вказаних громадян.

Для встановлення особи злочинця, осіб причетних до вчинення даного злочину, отримання доказів злочину, проведення почеркознавчих експертиз, встановлення розміру, завданих в результаті вчинення вказаного злочину збитків, необхідно отримати відомості, які можуть становити банківську таємницю:

- юридичні (банківські) справи клієнтів з усіма додатками до них щодо видачі банківських карток та електронного пенсійного посвідчення внутрішньо переміщеним особам, а саме: ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 , рух коштів на вказаних картках в період часу з 01.06.2016 по 29.11.2017, фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час зняття коштів з вказаних карток у вказаний період та можливість вилучити вищевказані документи.

Отримані відомості, що містяться у вказаних документах, можуть виступати доказами і сприяти розкриттю даного злочину, встановленню істини. Іншими способами довести наведені вище обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотань про фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів його учасниками не заявлялося, за ініціативою суду воно не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Судовий виклик представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте у їх відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що отримання зазначеної інформації з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що за її допомогою можуть бути здобуті допустимі докази, які сприятимуть встановленню істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та в наступному слугуватимуть як джерела підтвердження або спростування вчинення вказаного злочину конкретною особою.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи (банківські справи щодо видачі карток з додатками та рух коштів до них) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи злочинця, осіб причетних до вчинення даного злочину, отримання доказів злочину, проведення почеркознавчих експертиз, встановлення розміру, завданих в результаті вчинення вказаного злочину збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити вищевказані юридичні (банківські) справи клієнтів з усіма додатками до них щодо видачі банківських карток та електронного пенсійного посвідчення вказаним вище внутрішньо переміщеним особам, рух коштів на вказаних картках в період часу з 01.06.2016 по 29.11.2017, фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час зняття коштів з вказаних карток у вказаний період, у відділені АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , подання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

- юридичні (банківські) справи клієнтів з усіма додатками до них щодо видачі банківських карток та електронного пенсійного посвідчення внутрішньо переміщеним особам, а саме: ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 , рух коштів на вказаних картках в період часу з 01.06.2016 по 29.11.2017, фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час зняття коштів з вказаних карток у вказаний період.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя: