Провадження №1- кс/712/380/18
Справа № 712/753/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів

25 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному № 0009056 від 12 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 11.11.2017 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 1987 р.н., жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.10.2017 року близько 14 год. 30 хв. рухаючись в дизельному потязі Гребінка - Шевченко, виявив відсутність мобільного телефону "Нокіа С2-00" після чого за допомогою мобільного телефону з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти.

12.11.2017 року слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за № 0009056, за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що з картки НОМЕР_1 яку відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою переведено та знято суму 14500 гривен.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні роздруківки про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також фотозображення з банкоматів та терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зняття готівкових коштів у період часу з 28.10.2017 року по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника службових осіб ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого , який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , а також фотозображення з банкоматів та терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зняття готівкових коштів у період часу з 28.10.2017 року по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та оперуповноваженого КП Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_6 , лейтенанта ОСОБА_7 , лейтенанта ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2018 року о ____ год. __ хв.
___________________________________