Справа № 206/4764/17
Провадження № 1-кс/206/475/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2017 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ
Слідчий підтримав клопотання просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація технічними засобами не відбувалась.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити частково клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати можливість доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_6 , з використанням належної йому платіжної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку та даних систем відео спостереження і фото фіксації одержання грошових коштів у період з 00.00 год. 24.08.2017 по 00.00 год. 26.08.2017 із зазначенням повних даних, розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків) та інше.
Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, також, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що документальна інформація банку, доступ до якої планується отримати, буде використана, як доказ, на підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння вказаною вище банківською карткою та подальшого, з її використанням, викрадення грошових коштів з розрахункового рахунку, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто як доказ можливої причетності конкретної особи до вчинення злочину, а також встановити обставини викрадення рюкзака, в якому знаходилась вказана картка та грошові кошти. Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що не може бути здійснено іншим шляхом.
В той же час, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим у клопотанні не обґрунтовано наявність достатніх підстав для надання слідчим суддею тимчасового доступу саме по 26.08.2017, враховуючи, що операції із карткою проводились 24.08.2017 та 25.08.2017, також слідчим не зазначено об`єктивних та достатніх підстав для зазначення повних даних з розшифровкою контрагентів їх кодів, назв та рахунків, в зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково. Надати слідчому Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів на розрахунковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням належної йому платіжної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток, за період з 00.00 год. 24.08.2017 по 14.00 год. 25.08.2017, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за період з 00.00 год. 24.08.2017 по 14.00 год. 25.08.2017 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1