КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-881/2011
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю

Посилався на те, що порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтаванафтоназгеологія», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В поданні посилався, що в ході досудового слідства встановлено, що в 2009 році службові особи ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія», достовірно знаючи, що у вказаного підприємства мається податковий борг в сумі 4508,5 тис.грн. по сплаті обовязкових платежів до державного бюджету України, і на частину майна, яке належить підприємству поширюється податкова застава згідно акт опису активів підприємства ДПІ у м.Полтаві №13095/10/24-234 від 28.05.2008 року на загальну суму 99 075 928 грн. 36 коп. Вказана податкова застава була зареєстрована в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, реєстратором Полтавської філії державного підприємства «Інформаційний центр», запис за №7281063 29.05.2008 року.

01.07.2009 року службові особи ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія», зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи про заборону відчуження майна, актом приймання-передачі передали з балансу підприємства на баланс НАК «ОСОБА_2 України» свердловини, загальною вартістю 520996,6 тис.грн., в тому числі і 23 свердловини описані актом опису №13095/10/24-234 від 28.05.2008 року. На момент передачі активів податковий борг ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія» становив 14325,2 тис.грн.; станом на 19.09.2011 року за підприємством рахується податковий борг в сумі 21252,3 тис.грн.

Таким чином, в діях службових осіб ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія», а саме в умисному відчужені активів підприємства, які перебували у податковій заставі, з метою ухилення від погашення податкового боргу, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податного боргу у в сумі 14 325,2 тис.грн.

Також вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія» під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалася використовувало розрахунковий рахунок №01, який відкритий у філії «Полтавське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 331832).

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів за період з моменту відкриття по час закриття.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці иа виїмки оригіналів, а вразі їх відсутності копій документів у філії «Полтавське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» по банківському рахунку ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтаванафтогазгеологія» №01 (українська гривня) з моменту відкриття по час закриття, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія», за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_2

Суддя Т.В. Шаповал