Справа № 640/7013/17
н/п 1-кс/640/7747/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 25.09.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Військової прокуратури Харкывського гарнызону ОСОБА_5 , у якому просив надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належним чином завірених копій наступних документів: видатково - прибуткову документацію за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документацію, що підтверджувала б видатки на демонтаж, сортування, погрузну, завантаження розвантаження товарно-матеріальних цінностей за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); облікові регістри, дані аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) по відображенню в бухгалтерському обліку в яких відображені фінансово-господарських операцій за договором № 1748 дп від 23.10.2015; перелік автомобілів, які відповідно до договору № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заїжджали на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (із зазначенням Держаних номерних знаків, марок автомобілів, анкетні дані водіїв); накази та/або інші документи, на підставі яких призначались (лась) особа генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , додатки до них в тому числі додаткові угоди, якщо такі маються та посадові інструкції такої особи; інформацію у вигляді довідки про те, з якими контрагентами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) було укладено договори по поставці лому та відходів чорних та кольорових металів в період з 01.10.2015 по 01.08.2017;
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону.
Встановлено, що 21.10.2016 на адресу ВСП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал УСБУ в Харківській області про те, що під час реалізації металобрухту відповідно до укладеного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , спричинили матеріальну шкоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом заниження вартості металобрухту.
Під час досудового слідства встановлено, що у період укладання договору посаду виконуючого обов`язки директора підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймав ОСОБА_7 .
Відповідно до своїх службових повноважень, зазначена особа виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, була наділена правом розпорядження коштами товариства, підпису фінансових документів та представництва товариства у відносинах із третіми особами.
Згідно із умовами зазначеного договору строки поставки металобрухту - на протязі 7 календарних днів після отримання на поточний рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 100% вартості підготовленої до відправки партії металобрухту, згідно рахунку на оплату. Постачання металобрухту здійснюється за цінами, вказаними в специфікаціях. Умовами специфікацій сторонами також передбачено, що ціна на металобрухт може коректуватися у випадках зміни ринкової вартості металобрухту, додаткових витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розукомплектування, порізку, сортування, навантаження або здійснювання додаткових механізмів.
Про те слід зазначити, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має потужностей з вивозу, прийому та переробки металобрухту. За цих умов з метою вивозу, прийому та переробки лом та відходів металів за вказаним договором, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір поставки № 33-М/15/6/1 від 05.11.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого вартість 1 тони металобрухту придбаного комерційною структурою у державного підприємства, збільшено на 50 грн., ніж це передбачено договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, згідно листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Вторсплав» вартість тони лому марки 503 у січні-березні 2016 року становила 2600 грн., а відповідно до специфікацій №1, №2, №5, №6 реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за той же період 2400 грн., у квітні 2016 року-3000 грн. за тону, а відповідно до специфікацій №7 реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за той же період 2400 грн., у липні 2016 року вартість тони лому марки 503 становила 1800 грн., а в серпні 2000 грн., а відповідно до специфікацій №11 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало відходи чорних металів за ціною 1500 грн. за тону.
В ході розслідування кримінального провадження, з метою перевірки вказаних відомостей та встановлення об`єктивної інформації в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 28.12.2015 за вих. № 2213//119-34/07/24-2017 від 10.08.2017 про надання завірених належним чином копії наступних документів: наявну документацію за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (специфікації, банківські розрахункові операції, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, додаткові угоди до договору, акти прийому передачі робіт, довіреності); Видатково - прибуткову документацію за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Документацію, що підтверджувала б видатки на демонтаж, сортування, погрузну, завантаження розвантаження товарно-матеріальних цінностей за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Виписки руху грошових коштів, платіжні доручення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах за договором № 1748 дп від 23.10.2015 період з 01.10.2015 по 01.08.2017; Облікові регістри, дані аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) по відображенню в бухгалтерському обліку в яких відображені фінансово-господарських операцій за договором № 1748 дп від 23.10.2015; Перелік автомобілів, які відповідно до договору № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заїжджали на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (із зазначенням Держаних номерних знаків, марок автомобілів, анкетні дані водіїв); Накази та/або інші документи, на підставі яких призначались (лась) особа генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , додатки до них в тому числі додаткові угоди, якщо такі маються та посадові інструкції такої особи; Інформацію у вигляді довідки про те, з якими контрагентами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) було укладено договори по поставці лому та відходів чорних та кольорових металів в період з 01.10.2015 по 01.08.2017;
25.08.2017 на адресу ВСП ГУ НП в Харківській області надійшла відповідь на запит від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №515 від 18.08.2017 відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копії наступних документів: 1. Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.07.2017; 2. Договір № 1748 дп від 23.10.2015; 3. Додаткова угода № 19 до договору № 1748 дп від 23.10.2015; 4. Додаткова угода № 21 до договору № 1748 дп від 23.10.2015; 5. Спецефікації № 1-26 до договору № 1748 дп від 23.10.2015; 6. Експертний висновок товарознавчого дослідження № 28 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Наданий перелік завірених належним чином копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в повній мірі відповідає переліку документів зазначених в запиті до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 28.12.2015 за вих. № 2213//119-34/07/24-2017 від 10.08.2017
Слідчий вказав, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, так як відомості і інформація, що містяться в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, призначення та проведення судово-економічної експертизи, необхідна наступна бухгалтерська документація: видатково - прибуткова документація за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документація, що підтверджувала б видатки на демонтаж, сортування, погрузку, завантаження розвантаження товарно-матеріальних цінностей за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); облікові регістри, дані аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) по відображенню в бухгалтерському обліку в яких відображені фінансово-господарські операції за договором № 1748 дп від 23.10.2015; перелік автомобілів, які відповідно до договору № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заїжджали на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (із зазначенням Держаних номерних знаків, марок автомобілів, анкетні дані водіїв); накази та/або інші документи, на підставі яких призначались (лась) особа генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , додатки до них в тому числі додаткові угоди, якщо такі маються та посадові інструкції такої особи; інформацію у вигляді довідки про те, з якими контрагентами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) було укладено договори по поставці лому та відходів чорних та кольорових металів в період з 01.10.2015 по 01.08.2017.
Слідчий вказав, що у разі наявності вказаних вище документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 необхідно їх вилучити, що може в подальшому спростувати чи підтвердити вищевказані відомості та сприяти встановленню істини, встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та визначення суми спричиненої матеріальної шкоди. Також такі документи самі по собі мають доказове значення по справі та дадуть змогу експерту провести відповідне дослідження.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на неправильну кваліфікацію злочину. Вказав, що у клопотанні відсутнє належне обґрунтування наявності у діяннях правопорушення. Зазначив, що слідчому доцільно витребувати з відповідних органів державної влади відомості щодо сформованої середньої ринкової ціни за схожими правовідносинами, а не керуватись довідкою іншого суб`єкта господарювання.
Також вказав, що формулювання цін за договором №1748дп від 23 жовтня 205 року досліджено експертами ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що складено експертний висновок товарознавчого дослідження №28 від 19 січня 2017 року, копія якого надана слідчому. За результатами проведеного дослідження установлено, що ціни на металобрухт, зазначені у специфікаціях №№ 1-17 (на дату їх підписання) до договору №1748дп від 23 жовтня 2015 року, відповідають середньому рівню цін на аналогічну групу товарів на внутрішньому ринку України.
Зазначив, що слідчий бажає отримати доступ до документів щодо господарських правовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 21 жовтня 2016 року, тобто обставини, які на момент внесення відомостей до ЄРДР не існувало, а отже, слідчий вже зробив висновок про наявність у таких діях ознак кримінального правопорушення. Дана обставина вказує на упередженість даного досудового розслідування. Вказані обставини свідчить на недоведеність у клопотанні обставин, визначених у п.п. 1-3 ч. З ст. 132 КПК України, а отже підстав для надання слідчому доступу до документів немає.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, які б містили об`єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом заниження вартості металобрухту, спричинили матеріальну шкоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Натомість, представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні було надано копію експертного висновку товарознавчого дослідження № 28 від 19.01.2017, згідно якого встановлено, що ціни на металобрухт, зазначені в специфікаціях № 1-17 до договору №1748дп від 23.10.2015, відповідають середньому рівню цін на аналогічну групу товарів на внутрішньому ринку України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1