Справа №127/6345/18
Провадження №1-кс/127/3057/18
23 березня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Невстановлені особи шляхом зловживання довірою у січні 2018 року незаконно заволоділи належною ОСОБА_4 автомобільною технікою.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 від 05.03.2018 року останній надав наступні свідчення: що він з 2002 року займається продажем вантажних автомобілей, сідлових тягачів та напівпричепів іноземного виробництва.
З приводу заволодіння його технікою в кількості 46 одиниць, зокрема сідловими тягачами та напівпричепами може повідомити наступне. Копії техпаспортів на 22 одиниці техніки він додає до протоколу допиту, а інші зникли з приміщення офісу коли була незаконно забрана техніка.
Так вказана техніка була придбана мною упродовж 2017 року в Республіці Польщі у фірмах, які спеціалізовано займаються її продажом, загальна вартість техніки становить близько 700 тисяч євро.
Грошові кошти він сплачував частково готівкою, а частину в безготівковій формі ТОВ «Елмонд» м. Хмельницький, вул. Північна, 95/1. Хоче зазначити, що кошти, які ТОВ «Елмонд» перераховувало також належали йому. Така форма оплати здійснювалась в зв`язку з тим, що фірма ТОВ «Елмонд» займається розмитненням, а тому техніка, яка закуповувалась ним експортувалась на цю фірму про що вказувалось в митних деклараціях. За його домовленістю з представником ТОВ «Елмонд», якого звати ОСОБА_5 вказана техніка після розмитнення була доставлена в с. Лисогора, Хмельницьке шосе, 8-А на територію його бази для реалізації. Також було обумовлено, що в разі знаходження покупця на техніку, оскільки в митних деклараціях вказувалось, що ТОВ «Елмонд» є його власником, хоча фактично її придбав я, потенційним покупцем з ТОВ «Елмонд» буде укладено договір купівлі-продажу. Після укладення договору грошові кошти будуть сплачені ТОВ «Елмонд», які у подальшому він використає на закупівлю техніки. Частину коштів за надання таких послуг мали залишатись в ТОВ «Елмонд».
Хочу зазначити, що вищевказану техніку він купував згідно контрактів від імені ТОВ «Елмонд» також на доставку транспорту в Україну видавались доручення від імені директора ОСОБА_6 , копію типового бланка довіреності та контракту він додає до протоколу допиту. Контракти та довіреності здавались після прибуття на ТОВ «Елмонд».
Його брат Флінтар 21.01.2018 зателефонував до нього та повідомив, що з території бази яка розташована в с. Лисогори, за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 8-А, невідомі в кількості біля 50 чоловік забирають техніку, після чого ОСОБА_4 сказав своєму брату щоб останній викликав працівників поліції. Сам він не приїздив, оскільки побоювався за своє життя та здоров`я. Як у подальшому йому стало відомо що вказану техніку було продано ТОВ «Елмонд» невідомим, яким чином і чому він не знає, оскільки вона належить йому. Техніка коштує приблизно 700000 євро. Крім того, з вищевказаної території також було забрано автокран марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 копію технічного паспорта додає.
Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілим ОСОБА_4 було додано наступні документи на транспортні засоби, а саме:
?сідельний тягач, марки: MAN, модель TGХ (TGХ 18.480), 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_2 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки RENAULT, модель Premium (Premium 460), 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_3 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач, марки: Scania, модель R480, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_4 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки RENAULT, модель: Magnum 460, 2008 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_5 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки RENAULT, модель: 24GPA3RH239E1 (Premium 460), 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_6 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач, марки: DAF, модель FT XE (105.460), 2010 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_7 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
? сідельний тягач марки RENAULT, модель: 24GPA3RH239E1 (PREMIUM 460), 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_8 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки RENAULT, модель: 24GPA3RH239E1, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_9 з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки RENAULT, модель: 24GPA3RH239E1, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_10 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач, марки: DAF, модель ХF 105.460, 2007 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_11 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач, марки: MAN, модель TGA 18.440, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_12 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки RENAULT, модель: 24GPA3RH239E1 (Premium 460), 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_13 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки RENAULT, модель: 24GPA3RH239E1 (Premium 460), 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_14 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки: RENAULT, модель: Magnum 480, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_15 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?сідельний тягач марки RENAULT, модель: Magnum 460, 2007 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_16 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?напівпричіп вантажний для перевезення вантажів, 3-х вісний, несамохідний, тентований, марки: Krone, модель SDP27, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_17 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?напівпричіп вантажний для перевезення вантажів, 3-х вісний, несамохідний, тентова ний: марки Schwarzmuller, модель S1, 2012 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_18 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?напівпричіп вантажний для перевезення вантажів, 3-х вісний, несамохідний, самоскид, марки GRAS, модель GS, 2010 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_19 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?напівпричіп вантажний для перевезення вантажів, 3-х вісний, несамохідний, самоскид, марки Wielton, модель NW-3, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_20 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?напівпричіп вантажний для перевезення вантажів, 3-х вісний, несамохідний, тентований, марки: Krone, модель SDP27, 2008 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_21 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?напівпричіп вантажний для перевезення вантажів, 3-х вісний, несамохідний, ізотермічний, марки: Fruehauf, модель TX, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_22 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?напівпричіп вантажний для перевезення вантажів, 3-х вісний, несамохідний, самоскид, марки Wolf, модель NWSU 3/38-H1: 2017 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_23 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28.
?напівпричіп вантажний для перевезення вантажів, 3-х вісний, несамохідний, марки: SRT, модель SRD339C, 2011 р.в., номер кузова (шасі) № НОМЕР_24 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28, які являються предметами здобутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, з метою їх збереження від подальшої можливої реалізації, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення збитків заподіяних кримінальним правопорушенням виникла необхідність в проведенні авто-товарознавчих експертиз, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що клопотання слідчого необґрунтоване та в судовому засіданні не доведено доцільності накладення арешту на транспортні засоби, крім того, слідчим не долучено до матеріалів клопотання належних доказів того, що вищевказані транспортні засоби належать ОСОБА_4 , тому суд вважає, що немає достатніх підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на транспортні засоби.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя