Справа №: 398/3967/17
провадження №: 1-кс/398/629/17
УХВАЛА
Іменем України
"23" листопада 2017 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженне прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000996 від 11.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, лейтенанту поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000996 від 11.04.2017 року та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку картки з № НОМЕР_1 , відомості чи підключено банківський рахунок картки з № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 27.03.2017 по 01.10.2017, документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 у період часу з 27.03.2017 по 01.10.2017, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки з № НОМЕР_1 , у період з 27.03.2017 по 01.10.2017.

Клопотання мотивоване тим, що 27.03.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу «olx.ua» зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі за допомогою номеру телефону « НОМЕР_3 ». В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу «olx.ua» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, зокрема, цуценят. З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону « НОМЕР_3 » додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав. Згідно умов продажу товарів передбачалось здійснення покупцями попередньої оплати його вартості шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок картки з № НОМЕР_1 .В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону « НОМЕР_3 », ОСОБА_6 здійснив попередню оплату вартості замовленого товару на суму 5000,00 грн. Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону НОМЕР_3 зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу останнім не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 5000,00 грн.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, до клопотання надані: витяг з кримінального провадження № 0000996 від 11.04.2017 року, заява ОСОБА_6 про вчинення злочину, пояснення ОСОБА_6 , з яких вбачається, що 26.03.2017 року він на сайті olx.ua знайшов оголошення про продаж собаки, зателефонував продавцеві, яка в свою черг повідомила, що необхідно внести передплату в повному розмірі в сумі 5000 грн. 27.03.2017 року о 09:26 год. він в касі відділення банку здійснив переказ грошових коштів у сумі 2500 грн, а о 13:30 год. ще 2500 грн, на даний час зв`язок з продавцем втрачено, товар не отриманий, грошові кошти не повернуті; протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 04.07.2017 року, в якому зазначено, що 27.03.2017 року він на сайті «olx.ua» знайшов оголошення про продаж цуценяти породи «Пудель», зателефонував продавцеві за номером НОМЕР_3 , яка повідомила, що йому необхідно внести передплату в розмірі 4800 грн шляхом переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого продавець відправить цуценя потягом «Дніпро-Чернівці». 27.03.2017 року потерпілий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новоселиця здійснив переказ грошових коштів у сумі 2400, згодом перерахував ще 2400 грн на зазначений картковий рахунок. У телефонній розмові продавець підтвердила факт надходження коштів та пообіцяла відправити товар, однак після цього зв`язок з продавцем було втрачено, товар потерпілий не отримав, грошові кошти не повернуто; копія квитанції від 27.03.2017 року на суму 2500 грн.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, лейтенанту поліції ОСОБА_5 слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). З аналізу приписів ст.3 КПК України та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України о не є стороною даного кримінального провадження.
Крім того, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є у відкритому доступі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 місцезнаходженням АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_1 .
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № №0000996 від 11.04.2017 року слідчому СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

документ про відкриття банківського рахунку картки з № НОМЕР_1 .

відомості чи підключено банківський рахунок картки з № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 27.03.2017 по 01.10.2017.

документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.03.2017 по 01.10.2017.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки з № НОМЕР_1 в період часу з 27.03.2017 по 01.10.2017.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 23.11.2017 року по 23.12.2017 року включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1