Справа №573/615/18
Номер провадження 1-кс/573/190/18

УХВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и
20 квітня 2018 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
19 квітня 2018 року слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 11 січня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий мотивував своє клопотання тим, що до чергової частини Білопільського ВП ГУНП в Сумській області поштою надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на сайті ОЛХ 01 листопада 2017 року знайшла оголошення про продаж дров та зателефонувавши особі, вказаній в об`яві по номеру НОМЕР_1 , перерахувала гроші в сумі 800 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а товар так і не отримала.

Із заяви ОСОБА_5 вбачається, що 01 листопада 2017 року на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж дров у продавця та зателефонувала йому по номеру телефону НОМЕР_1 , який був указаний в оголошенні. Він представився, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови даний чоловік повідомив, що дрова є в наявності постійно та він готовий їх поставляти. 04 листопада 2017 року вона знову зателефонувала даному чоловіку та замовила машину дров, на що він сказав, що потрібно внести передоплату за доставку в сумі 800 грн. Гроші попросив перерахувати на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому вона переказала гроші. Після оплати товару вона ще декілька разів телефонувала цій людині, спочатку він говорив, що дрова грузяться, та щоб вона не переживала, потім говорив, що не має коштів заправити машину та просив перекинути йому кошти ще на заправку машини, але на це вона не погодилась, далі він говорив, що нібито може знайти свого бухгалтера, бо гроші в нього. ОСОБА_5 просила повернути кошти їй, так як товар доставлений не був, але ні товару, а саме дров, ні грошей вона не отримала (а. с. 4).

Крім цього, згідно з рапортом інспектора ВПК в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 були переведені у готівку 04 листопада 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 , що є територією оперативного обслуговування Білопільського ВП Сумського РВП ГУ НП в Сумській області (а. с. 6-7).

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлялось.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий за погодженням із прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, а саме: № НОМЕР_2 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількість трансакцій, адреси та номери банкнотів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий Білопільського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність провести у вказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, а саме: № НОМЕР_2 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількість трансакцій, адреси та номери банкнотів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 04 листопада 2017 року.

Суд враховує, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, крім того існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації.
Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, а саме: № НОМЕР_2 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількість трансакцій, адреси та номери банкнотів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 04 листопада 2017 року по час виконання ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя