Справа № 727/314/18
Провадження № 1-кс/727/121/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000006 від 05.01.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Вижницької міської ради, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Трейдербуд» (, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця, в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 26.12.2016 року за результатами перемоги у відкритих конкурсних торгах між ТОВ «Трейдербуд» та Вижницькою міською радою укладено договір підряду № 371 про проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця. Вартість договору складає 14 млн. 779 тис. грн.

08.11.2017 між ТОВ «Трейдербуд» та Вижницькою міською радою укладена додаткова угода №1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №371 від 26.12.2016 (будівництво каналізаційних очисних споруд по вул. Українській, 109 Б в м. Вижниця Чернівецької області), п.1 якої визначено загальну вартість підрядних робіт 14 779 905,00 грн., та п.2 визначено загальну вартість робіт на 2017 рік 17 749 920,00 грн.

В грудні 2017 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця. Будівництво насосних станцій для відведення побутових відходів», посадові особи Вижницької міської ради та ТОВ «Трейдербуд», достовірно знаючи, що роботи на вказаному об`єкті не завершені, склали та підписали фіктивні акти виконаних робіт, в яких вказали відомості про реальне проведення та закінчення робіт з будівництва очисних споруд.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами Вижницької міської ради на рахунки ТОВ «Трейдербуд» перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на бюджетні кошти в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., які надійшли з Державної казначейської служби України в м. Київ на розрахунковий рахунок №9, відкритого ТОВ «Трейдербуд» (, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136) в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805, з метою збереження речових доказів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що 05.01.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що на рахунки ТОВ «Трейдербуд» перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала, а саме:

- згідно платіжного доручення №1 від 15.11.2017 Державною казначейською службою України в м. Київ на розрахунковий рахунок ТОВ «Трейдербуд» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» було перераховано кошти в сумі 4 млн. 400 тис. грн.; згідно платіжного доручення №2 від 11.12.2017 перераховано кошти в сумі 6 млн. 394 тис. 032 грн.; згідно платіжного доручення №5 від 26.12.2017 перераховано кошти в сумі 3 млн. 532 тис. 990 грн.
З постанови про визнання речовими доказами встановлено, що 09 січня 2018 року слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 вищевказані кошти визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Трейдербуд» відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовим доказом, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., які надійшли на рахунок ТОВ «Трейдербуд» з Державної казначейської служби України в м. Київ згідно платіжних доручень № 1 від 15.11.2017, № 2 від 11.12.2017 та № 5 від 26.12.2017, та які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Трейдербуд» (, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136) в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805, з метою збереження речових доказів.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1