Справа № 591/2286/17
Провадження № 1-кс/591/3339/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000189 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, організували незаконне виготовлення машинних мастил шляхом змішування імпортованих нафтопродуктів з продуктами переробки відпрацьованих нафтопродуктів та розміщення небезпечних відходів від процесу переробки у лісових масивах Лебединського району, подаючи до ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо недостовірні відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, на підставі яких товариство отримало ліцензію. Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо недостовірні відомості до договорів та актів виконаних робіт щодо утилізації небезпечних відходів від виробництва машинних мастил ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації за період часу 01.01.2016 до 30.06.2017 щодо співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та обсяг проведених операцій між останніми щодо постачання масла моторного, оливи моторної, присадки та інше, а саме: договори, додатки, доповнення, специфікації, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, фіто санітарні сертифікати, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, договори на перевезення небезпечних вантажів, договори на перевезення, акти взаєморозрахунків, документи щодо оплати (платіжні доручення, виписка з банківських рахунків), довіреності щодо отримання зазначених ТМЦ та інших документів, що підтверджують факт взаємовідносин.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз, будуть використані в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000189 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо співпраці останніх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме договори, додатки, доповнення, специфікації, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, фіто санітарні сертифікати, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, договори на перевезення небезпечних вантажів, договори на перевезення, акти взаєморозрахунків, документи щодо оплати (платіжні доручення, виписка з банківських рахунків), довіреності щодо отримання зазначених ТМЦ та інших документів, що підтверджують факт взаємовідносин.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер