Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9051/17
Провадження №1-кс/711/3209/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Рітейл Груп» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року у справі №711/8492/17 частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0002925 про арешт майна.

Зокрема вказаною ухвалою слідчого судді накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887) р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), шляхом зупинення видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Слідчий та прокурор обґрунтовували своє клопотання про арешт майна наступним: досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002925 здійснюється за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактом створення групою осіб на території України суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб`єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду державі Україна.

За версією слідства ОСОБА_8 у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб`єктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп`ютерних ігор) суб`єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов`язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також за твердженням слідчого, отримано дані щодо суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, об`єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_11 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р НОМЕР_4 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор ОСОБА_12 , п/р № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор ОСОБА_13 );

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_14 );

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_15 );

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б,

оф. 11, директор ОСОБА_16 );

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 131, директор ОСОБА_17 );

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, кв. 109, директор ОСОБА_18 );

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_19 );

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор ОСОБА_20 );

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник ОСОБА_9 ).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як:

-ТОВ «ФК Леогеймінг Пей» (код 39010283),

-ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142),

-ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020),

-ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417),

-ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436),

-ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887),

- ТОВ «Інвест Пей» (код 39849865),

-ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, слідство вважало, що ОСОБА_8 змовилась із ОСОБА_21 та використовують підконтрольні ОСОБА_8 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені. ОСОБА_21 у змові із ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комп`ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252). З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_21 , крім підприємств підконтрольних ОСОБА_25 , використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

? ТОВ «Нейшнл Пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

? ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

? ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

? ТОВ «Діджитал Пеймент системс» (код 36859032);

? ТОВ «Парі-Пей» (код 38291716);

? ТОВ «Файннест» (код 38751033);

? ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

? ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

? ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

? ТОВ «С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD» (код 21639203);

? ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

? ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

? ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб`єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Зазначені підприємства, у тому числі фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

Слідством встановлено, що ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують поточні банківські рахунки відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий просив накласти арешт на рахунки ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283) р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887) р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Слідчий суддя частково задовольняючи клопотання слідчого виходив з наступного:
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, - у кримінальному провадженні №0002925 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво» та за ч.3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу на суму понад

три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.3 ст. 209 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того відповідно до п. 1 ч.1 ст. 96-3 КК України, - підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у тому числі в статті 209 цього Кодексу.

Згідно ст. 96-6 КК України, - до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як конфіскація майна.

За інформацією оперативних підрозділів Служби безпеки України, - у схемі легалізації доходів одержаних злочинним шляхом з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту використовується у тому числі ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп»,ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283) має р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) має р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) має р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887) має р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) має р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого про арешт майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України було розглянуто 05.10.2017 року без повідомлення ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп».

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний та його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

18.10.2017 року ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою від 05.10.2017 року (справа №711/8492/17).

Обґрунтовуючи необхідність скасування арешту майна ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» просило врахувати наступне:
Органом досудового розслідування не доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та не наведено доводів необхідності накладення арешту у даному кримінальному провадженні. Відсутні докази причетності ТОВ «Бізнес Рітейл груп» чи його співробітників до незаконного обігу коштів, при цьому товариство не підозрюваним у даному кримінальному провадженні, висновки суду стосовно фіктивності товариства є необґрунтованими та спростовуються показами посадових осіб, керівника товариства, відповідними правовстановлюючими документами. Наголошували на тому, що арешт рахунків товариства позбавляє останнього повноцінно користуватися ними, та призводить до порушення прав та інтересів його клієнтів, адже ТОВ «Бізнес Рітейл груп» повністю позбавлене можливості виконувати свої договірні зобов`язання, оскільки відсутня можливість оплачувати виставлені рахунки контрагентам.

Представники ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» у судовому засідання підтримали клопотання про скасування арешту майна. Додатково пояснили, що ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» зареєстроване з 2013 року, а з 2016 року діє як фінансова установа. 17.05.2017 року ТОВ «Бізнес Рітейл груп» отримало ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. ТОВ «Бізнес Рітейл груп» здійснює свою діяльність виключно в межах законодавства України та не приймає участі в жодних схемах по легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. ТОВ «Бізнес Рітейл груп» готове співпрацювати із органами досудового розслідування та на підставі відповідного рішення суду надати всю необхідну слідству інформацію. В той же час накладення арешту на всі грошові кошти товариства, які перебувають на банківських рахунках, фактично призводить до зупинення господарської діяльності, спричинення збитків як самій фінансовій компанії так і її численним клієнтам, які не мають жодного відношення до кримінального провадження №0002925.

На підтвердження своїх доводів представники ТОВ «Бізнес Рітейл груп» надали суду Свідоцтво серії ФК №704 від 26.01.2016 року про реєстрацію товариства, як фінансової установи, Ліцензію №56 від 17.05.2017 року на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків видану НБУ, Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, відповідно до якого ТОВ «Бізнес Рітейл груп» 05.12.2013 року зареєстрована як юридична особа, Довідку про використання поточних рахунків для здійснення господарських розрахункових операцій, Статут ТОВ «Бізнес Рітейл груп» та Звіт незалежного аудитора про річну фінансову звітність ТОВ «Бізнес Рітейл груп» за 2016 рік.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання ТОВ «Бізнес Рітейл груп» та скасування арешту, що був накладений ухвалою слідчого судді від 05.10.2017 року. Додатково пояснив, що в ході досудового слідства подані клопотання про тимчасові доступи до інформації, яка становить банківську таємницю, за результатами вивчення якої, прокурор або слідчий самі можуть звернутися до суду із клопотаннями про скасування раніше накладених арештів у разі відсутності потреби у подальшій дії заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вислухавши доводи представників ТОВ «Бізнес Рітейл груп», прокурора, вивчивши надані документи, а також матеріали справи №711/8492/17 в межах якої було накладено арешт на майно виходить з наступного.

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На час вирішення питання про арешт майна слідчому судді була надана Інформація Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 27.09.2017 року за результатами виконання доручення слідчого, - про виявлення банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності. У тому числі до числа таких підприємств з ознаками фіктивності ГУ БКОЗ СБУ включено і ТОВ «Бізнес Рітейл груп».

Однак при розгляді клопотання про скасування арешту майна доведено, що ТОВ «Бізнес Рітейл груп» не є фіктивним підприємством, а є зареєстрованою у встановленому законом порядку фінансовою установою, яке здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Крім того відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна мають враховуватися розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

З урахуванням з`ясованої під час розгляду клопотання про скасування арешту майна специфіки діяльності ТОВ «Бізнес Рітейл груп», слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на всі без виключення грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «Бізнес Рітейл груп» є не співмірним із завданням кримінального провадження №0002925, а крім того такий арешт майна може призвести до негативних наслідків для осіб, які не мають відношення до вказаного кримінального провадження.

За таких обставин клопотання ТОВ «Бізнес Рітейл груп» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170 - 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Рітейл Груп»» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року (справа №711/8492/17) у кримінальному провадженні №0002925 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» (код 39008887) р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1