Справа № 760/6035/18
провадження 1-кс/760/3802/18
УХВАЛА
12 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене з Начальником Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представника в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000633 від 19.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 364 КК України,
в с т а н о в и в:
Детектив, звернувся до суду з клопотанням яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки, які перебувають у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Reg. No. НОМЕР_1 , SWIFT: АДРЕСА_1 ), щодо клієнта банку - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії таких документів в паперовому вигляді та на носії електронної інформації (оптичному диску), а саме:
- документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття (у разі такого) банківського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 , 1/2 АДРЕСА_3 ) LV48AIZK583 із зазначенням дати його відкриття/закриття, карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документів з інформацією про бенефіціарних власників та посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- розрахунково-платіжних документів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації (оптичному диску), що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі рахунку НОМЕР_3 , а також документів щодо:
(1) зняття коштів готівкою з вказаних рахунків, чеків та доручень на отримання готівки;
(2) виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по дату надання інформації (дату закриття рахунку) із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, номера рахунку, з якого надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних фізичної чи юридичної особи від якої надійшли грошові кошти, дат списання коштів з рахунків компанії, суми коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви та ідентифікаційних даних фізичної чи юридичної особи куди перераховані грошові кошти;
(3) роздруківок розшифрованих, отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2016 по дату надання інформації (дату закриття рахунку), в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів).
- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі рахунком LV48AIZK583 (послуга «клієнт-банк»), із зазначенням анкетних даних осіб, уповноважених на віддалене управління, місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювалося адміністрування рахунків за період з 01.01.2016 по дату надання інформації (дату закриття рахунку);
- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по дату надання інформації (дату закриття рахунку);
- договорів, зовнішньоекономічних контрактів, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і документів, що складаються під час їх виконання та оплати за період з 01.01.2016 по дату надання інформації.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000633 від 19.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 364 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в`їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_4 , яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Білорусь) в кількості 2400 коробок. У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 (Литовська Республіка), одержувачем товару резидент Республіки Молдова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 . При цьому, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 (Республіка Польща), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_4 . Разом з тим, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи під виглядом іншого товару металопрокату плоского з вуглецевої сталі, згідно вантажно митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017. При цьому, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, передбачених для даної групи товарів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Польща), вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яке зареєстроване в Україні. У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов`язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт. Таким чином, протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави завдано шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що є тяжкими наслідками.
В подальшому, досудовим розслідуванням було встановлено фактичні дані, що передували ввезенню товарів підакцизної групи на територію України. Зокрема, 07 січня 2017 року з території Республіки Білорусь через міжнародний автомобільний пункт пропуску Шальчинінкай-Беняконі на територію Литовської Республіки прибув транспортний засіб (вантажний автомобіль з причіпом) IVECO STRALIS/MADO TP, номерні знаки НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалося перевезення сигарет торгових марок NZ Gold», «NZ Black», «Queen Mentol» в кількості 2400 коробок загальною вартістю 180 800 доларів США. Для проведення митних формальностей, серед іншого, було подано та оформлено транзитну декларацію MRN 17LTVK3000155EFA55 від 07.01.2017, CMR без номера від 06.01.2017 та Invoice 2-1 від 05.01.2017. Відповідно до відомостей вказаних у зазначених документах, постачальником (відправником) даного товару являлось ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Білорусь), покупцем - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Scotland, Great Britain), вантажоотримувачем (за дорученням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - UAB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Литовська Республіка), перевізником компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Республіка Білорусь). Підставою переміщення товару був раніше укладений контракт між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1181 від 17.05.2016 з додатком №2 від 05.01.2017 до нього та здійснення 100% попередньої оплати за товар. Для проведення вказаних розрахунків компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалася послугами банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Reg. No. НОМЕР_1 , SWIFT: АДРЕСА_1 , у якому має рахунок № НОМЕР_3 .
Відповідно до матеріалів клопотання по завершенню митних формальностей по даному вантажу була оформлена декларація тимчасового зберігання, після чого він був переміщений на ліцензійний склад UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , де зберігався до 27.04.2017 після чого був переміщений за межі митної території Литовської Республіки.
Орган досудового розслідування вказує, що наявні фактичні дані, які свідчать про причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 14 млн. грн.
Автор клопотання зазначає, що з метою отримання повної та об`єктивної інформації, що становить слідчий інтерес, встановлення свідків та всіх осіб причетних до даної злочинної діяльності, а також для підтвердження або спростування факту існування реальних господарських відносин між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких являється банк AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309, 370-372, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати членам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 старшим детективам Національного бюро ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , детективам Національного бюро ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Reg. No. НОМЕР_1 , SWIFT: АДРЕСА_1 ), щодо клієнта банку - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії таких документів в паперовому вигляді та на носії електронної інформації (оптичному диску), а саме:
- документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття (у разі такого) банківського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 , 1/2 АДРЕСА_3 ) LV48AIZK583 із зазначенням дати його відкриття/закриття, карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документів з інформацією про бенефіціарних власників та посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- розрахунково-платіжних документів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації (оптичному диску), що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі рахунку НОМЕР_3 , а також документів щодо:
(1) зняття коштів готівкою з вказаних рахунків, чеків та доручень на отримання готівки;
(2) виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по дату надання інформації (дату закриття рахунку) із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, номера рахунку, з якого надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних фізичної чи юридичної особи від якої надійшли грошові кошти, дат списання коштів з рахунків компанії, суми коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви та ідентифікаційних даних фізичної чи юридичної особи куди перераховані грошові кошти;
(3) роздруківок розшифрованих, отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2016 по дату надання інформації (дату закриття рахунку), в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів).
- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі рахунком LV48AIZK583 (послуга «клієнт-банк»), із зазначенням анкетних даних осіб, уповноважених на віддалене управління, місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювалося адміністрування рахунків за період з 01.01.2016 по дату надання інформації (дату закриття рахунку);
- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по дату надання інформації (дату закриття рахунку);
- договорів, зовнішньоекономічних контрактів, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і документів, що складаються під час їх виконання та оплати за період з 01.01.2016 по 12.03.2108.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 12 березня 2018 року по 10 квітня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1