Справа № 709/33/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2018 року смт. Чорнобай
Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначалися наступні обставини.
4 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 був укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг № 32, згідно з яким ФОП ОСОБА_4 зобов`язався поставити і передати у власність замовнику котел твердопаливний на загальну суму 98000,00 грн. Крім того, 11 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП

ОСОБА_5 був укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг № 25, згідно з яким ФОП

ОСОБА_5 зобов`язався поставити і передати у власність замовнику металопластикові конструкції на загальну суму 50000,00 грн. Проведеними оглядами місця події встановлено, що твердопаливний котел та металопластикові конструкції ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до відділу освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлені не були.

За даним фактом 4 січня 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 і має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 і має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для повного, об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків, в тому числі й з використанням банківської карток та без їх використання, у всіх випадках за період часу з 1 грудня 2017 року по 1 січня 2018 року; фото і відеоматеріалів про осіб, які знімали готівкові кошти з даних карток у всіх випадках за період з 1 грудня 2017 року по

1 січня 2018 року з використанням пластикових карток та всіма іншими способами.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР № 0000018 від 4 січня 2018 року, копії протоколів огляду місця події від 4 січня 2018 року, копію договору про закупівлю товарів, робіт і послуг № 25 від 11 грудня 2017 року, копію накладної № 25 від 11 грудня 2017 року, копію договору про закупівлю товарів, робіт і послуг № 32 від 4 грудня 2017 року, копію накладної № 32 від 4 грудня 2017 року, копії витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, а також існує можливість настання тяжких наслідків, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду кримінального провадження повідомлений шляхом направлення повістки на електронну адресу.
Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті Кодексу сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, здебільшогомістять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слічого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до часткового задоволення. Зокрема, на даний момент є необхідність надати тимчасовий доступ до відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 за період з 7 грудня 2017 ро (тобто з дати оплати) по 1 січня 2018 року і по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 за період з 14 грудня 2017 року (тобто з дати оплати) по 1 січня 2018 року, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а іншими способами встановити фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо. Разом з тим достатніх підстав для вилучення оригіналів документів, що містять вказану інформацію, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не наведено.

Крім того, в частині щодо надання тимчасового доступу до інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_5 , в тому числі й з використанням банківських карток та без їх використання, а також фото і відеоматеріалів про осіб, які знімали готівкові кошти з цих розрахункових рахунків, у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено належними та допустими доказами, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_6 та (або) слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 7 грудня 2017 року по 1 січня 2018 року;

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 14 грудня 2017 року по 1 січня 2018 року.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1