Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3713/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи повноваженнями юридичної особи приватного права, під час розрахунку пайового внеску об`єкту: "будівництво житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_1 ", у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Черкаси, які провели з урахуванням кредитних ресурсів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без реалізації державної житлової політики, що призвело до заниження суми пайового внеску та втрати бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних договорів про співпрацю з ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єктам будівництва: «будівництво житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 » та «будівництво житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 » щодо включення їх до переліку об`єктів житлового будівництва на будівництво житла у яких спрямовувалися кредитні ресурси Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не укладало, що призвело до невиплати грошових коштів до бюджету міста в розмірі 4% від загальної кошторисної вартості близько 868 742 гривень. Хоча при цьому вони мали лише наміри для використання коштів Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши до Черкаського регіонального управління документи з приблизним кошторисом.

Також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення будівництва об`єктів «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 » та «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 », постійно змінювалися директори, які в різні установи подавали документи, що стосуються будівництва зазначених об`єктів .

Для виконання робіт по зазначеним будівництвам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір №Г-П3 генерального підряду на капітальне будівництво від 09 вересня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівництво об`єкта «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір №Г-П3/1 генерального підряду на капітальне будівництво об`єкта на будівництво «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 » від 09 вересня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, для встановлення повної суми витрачених грошових коштів на здійснення будівництва об`єктів «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 » та «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 », а також встановлення суми невиплачених грошових коштів до бюджету міста, дані яких необхідні для проведення судових експертиз (будівельної, товарознавчої тощо) потрібні відповідні документи по здійсненню будівництва об`єктів «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 » та «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 », а саме: зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва об`єктів; акти виконаних робіт; акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо.

Також вказує, що на даний час не встановлено даних про всіх засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходилося за адресою: АДРЕСА_4 , та на даний час має юридичну адресу: АДРЕСА_5 , що унеможливлює встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; іншим шляхом отримати необхідні документи для проведення різного виду експертиз неможливо; але ці дані можна отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Крім того, дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили незаконні дії, які привели до заниження суми пайового внеску та втрати бюджетних коштів.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва об`єктів; актів виконаних робіт; актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, актів прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, тощо по здійсненню будівництва об`єктів «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 » та «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення в оригіналі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: зведені кошторисних розрахунки вартості будівництва об`єктів; акти виконаних робіт; акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат по здійсненню будівництва об`єктів «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 » та «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та уповноваженим відповідно до доручення оперативним працівникам УСБУ в Черкаській області, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва об`єктів;

- актів виконаних робіт;

- актів приймання виконаних підрядних робіт;

- довідок про вартість виконаних підрядних робіт;

- актів прихованих робіт;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загальновиробничих витрат, тощо по здійсненню будівництва об`єктів «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 » та «житловий багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 ».
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1