Справа №127/6195/18
Провадження №1-кс/127/2981/18
23 березня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , менеджер Вінницького офісу: ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_6 ), а саме вищевказаних зазначених в мотивувальній частині клопотання фінансово- господарських документів, а також документів, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефону діючих та звільнених посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться підписи начальника відділу оптової торгівлі зерновими культурами ОСОБА_11 , менеджера в оптовій торгівлі ОСОБА_4 , зразків відтиску печатки головного та вінницького офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 10 аркушів формату А4 по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться відтиски печатки головного та вінницького офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зметою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , менеджер Вінницького офісу: ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_6 ), а саме до:
?листа з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. №15/18 від 22.02.2018 р., що містить наступний текст: «Просимо внести зміни до платіжних реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: р/р НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 . Просимо провести розрахунки згідно ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, на вищевказаний розрахунковий рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?договору поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити й передати, а Покупець зобов`язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 4216.67 грн., плюс ПДВ 863.33 грн., разом 5180.00 грн.;
?додатку №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018;
?рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_1 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.;
?видаткової накладної №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_1 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.;
?складської квитанції на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919;
?трьохстороннього акту прийому передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець, Елеватор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі;
?договору поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити й передати, а Покупець зобов`язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 5850.00 грн., плюс ПДВ 1170.00 грн., разом 7020.00 грн.; додаткової угоди №4 про доповнення до договору зберігання зерна №600-АП-ЗД/ІН
?додатку №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018;
?рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_2 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.;
?видаткової накладної №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_2 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.;
?складської квитанції на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919;
?трьохстороннього акту прийому передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець, Елеватор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі;
?документу в паперовому та електронному вигляді, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефони всіх діючих посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?документу в паперовому та електронному вигляді, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефони посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які звільнились на протязі останніх двох років;
?документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться підписи начальника відділу оптової торгівлі зерновими культурами ОСОБА_11 , в кількості не менше 10-ти документів;
?документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться підписи менеджера в оптовій торгівлі ОСОБА_4 , в кількості не менше 10-ти документів;
?зразків відтиску печатки головного та вінницького офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованих на аркуші паперу формату А4 в кількості не менше 6-ти відтисків на аркуші паперу, загальна кількість 10 аркушів паперу кожної печатки;
?документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких містяться відтиски головного та вінницького офісу печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше 10-ти документів кожної печатки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя