Справа №463/1842/18
Провадження №1-кс/463/581/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 квітня 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000897 від 30.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_2 (долар США) та перебувають у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_2 (долар США) та перебувають у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2018;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США) належного ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.01.2017 року по 01.04.2018.

- картки із зразками відбитку печатки та підписів;

- чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018;

- доручення надане службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просить слухати таке у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_2 (долар США) та перебувають у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_2 (долар США) та перебувають у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2018;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США) належного ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.01.2017 року по 01.04.2018.

- картки із зразками відбитку печатки та підписів;

- чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018;

- доручення надане службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними.

Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , слідчих включених у групу по вказаному кримінальному провадженню або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого оперуповноважених оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 покладається на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1