Номер провадження 1-кс/643/2837/17
УХВАЛА

13.12.2017 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, щодо заволодіння посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами шахрайським шляхом, підроблення документів членів кредитної спілки, на підставі яких були отримані грошові кошти.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.02.2013 року до СВ Московського РВ надійшла заява від ОСОБА_5 , про вжиття заходів щодо посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 27.03.2008 року шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 40 000 грн.
Під час досудового розслідування встановлена можливість того, що дані кримінальні правопорушення вчинені одними особами. Відповідно до ч.1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо кількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється розслідування, вчинено однією особою(особами).
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 36, 110, 217 КПК України, по вказаним кримінальним провадженням є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється розслідування, вчинені одними особами.
В ході досудового розслідування було допитано за вказаним кримінальним правопорушенням в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що відносно нього вчинене кримінальне правопорушення в формі шахрайських дій, а саме прийняття посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від нього грошових коштів у розмірі 40 000 грн., у вигляді пайового внеску після того як ліцензія у спілки призупинено. Після чого вказані гроші ОСОБА_5 так і не були повернуті посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Долучено до матеріалів кримінального провадження договір № 61/03-01 від 27 березня 2008 рік «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (із щомісячною виплатою відсотків)» між ОСОБА_5 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, в ході досудового розслідування було встановлено осіб, яким вклади не були повернуті посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були допитані в якості потерпілих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які пояснили що відносно них вчинене кримінальне правопорушення в формі шахрайських дій, а саме прийняття посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від них грошові кошти у вигляді пайового внеску після того як ліцензія у спілки призупинено. Після чого вказані гроші даним особам так і не були повернуті посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження договори: № 08/05-07-С від 05 травня 2007, № 29/09-10 від 28 вересня 2007, № 29/02-04 від 11 лютого 2008 «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (із щомісячною виплатою відсотків)» між ОСОБА_6 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договори: № 06/04-15 С від 02 квітня 2008 «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з отриманням відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_7 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено осіб, яким вклади не були повернуті посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були допитані в якості свідків, а саме: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , які пояснили, що відносно них вчинене кримінальне правопорушення в формі шахрайських дій, а саме прийняття посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від них грошові кошти у вигляді пайового внеску після того як ліцензія у спілки призупинено. Після чого вказані гроші даним особам так і не були повернуті посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даними особами були надані договори, які в ході досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження: № 63/10-10 від 30 жовтня 2007, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (із щомісячною отримання відсотків)» між ОСОБА_9 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договір : № 48/09 від 18 вересня 2006, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з виплатою відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_10 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договір : № 11/04-06 С від 03 квітня 2008, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з отриманням відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_11 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договір : № 11/04-06 С від 03 квітня 2008, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з отриманням відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_11 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договір : № 12/04-06 С від 04 квітня 2008, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (з отриманням відсотків в кінці строку)» між ОСОБА_12 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; долучено до матеріалів кримінального провадження договори: № 37/11-04 від 07 листопада 2006, № 46/11-04 від 10 листопада 2006, № 36/04-07-С від 18 квітня 2007, № 40/04-07-С від 19 квітня 2007, № 09/04-05-С від 05 квітня 2007, «Про внесення грошових коштів на додатковий пайовий внесок (із щомісячною отриманням відсотків)» між ОСОБА_13 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться справа за № Б-48/54-10, яка порушена про визнання банкрутом Кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується визнання банкрутом КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій документів справи № Б-48/54-10, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим не зазначено, чи закінчено провадження по справі, до копій документів якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, а в разі, якщо провадження по цій справі триває, підстави для задоволення вищезазначеного клопотання відсутні.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1