УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 за ч.1 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 за ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту податкової планової перевірки №20/26-15-13-06-10/ від 20.03.2017 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року занизила суми податку з доходів фізичних осіб, військового збору, податку на додану вартість та єдиного соціального внеску на загальну суму 917 555 грн., що призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на вказану суму.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0000110 за ч.1 ст. 212 КК України під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх, які містять банківську таємницю (документів, які подавалися для відкриття рахунків, юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 15.08.2017 по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до Бази даних ГУ ДФС у м. Києві ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Зазначені фінансово-господарські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01.01.2014 по 15.08.2017, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000110.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001126 від 15.12.2015 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні, а також зміст витягу з ЄДРДР, який долучено прокурором до матеріалів клопотання, приходжу до висновку, що прокурором необґрунтовано необхідності тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів за період 2017 року, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володіннів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження 0000110 від 24.07.2017 року за ч.1 ст. 212 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу другого класу ОСОБА_4 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання, за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій справ з юридичного оформлення рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, копії паспортів та ідентифікаційних номерів; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком;заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1