Справа № 522/7616/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17 лютого 2016 року, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кароліно-Бугаз Овідіопольського району Одеської області, тимчасово не працюючої, яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої;

підозрюваної в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000094 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, тобто будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення у жовтні 2015 року увійшла до складу організованої в грудні 2013 року ОСОБА_6 злочинної групи, в якій діяла як виконавець та вчинила незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 15.10.2015 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації № 188/к-2015 призначена на посаду начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації
Проте, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, всупереч своїх службових обов`язків та інтересам держави, в жовтні 2015 року на пропозицію ОСОБА_14 , добровільно увійшла до організованої та керованої останнім групи, до якої також входили РябоконьО.В. - керівник управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, ОСОБА_8 - головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, при цьому ознайомилася з планом злочинної діяльності та ухвалила його.
Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, учасників якого об`єднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.
Так, за планом ОСОБА_6 , заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом підшукання осіб, які зареєстровані та проживають на території Овідіопольського району Одеської області та не мають законних підстав для отримання відповідної державної допомоги, яким він, використовуючи свій статус депутата пропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» (далі Постанова) та після нарахування цим особам з державного бюджету грошових коштів у вигляді такої допомоги, вони повинні були віддати ОСОБА_6 половину отриманої суми.
Умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям визначаються згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 (далі Порядок).
Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї. Середньомісячний сукупний дохід сім`ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім`ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджена спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.
Також, для здійснення нарахування соціальної допомоги та визначення розміру такої допомоги, між Міністерством соціального захисту населення України та ДП «Інформаційно-обчислюваний центр» за № 1/96 від 16.04.1995 укладено договір на розробку та впровадження електронних програм ASOPD, ЄДАРП, НАШ ДІМ, на виконання якого створено відповідна електрона база автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики України АSOPD, робота та використання якої регулюється Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345; Порядком здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсії органами Пенсійного фонду України, затвердженого Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 10.01.2007 № 4;Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах України» від 05.07.1994.
Зазначена електрона програма повинна встановлюватись у кожному відповідному Управлінні праці та соціального захисту населення органів місцевого самоврядування для здійснення процедури нарахувань, а доступ до неї здійснюється спеціалістами відповідного Управління, використовуючи персональні код та унікальний пароль, порядок використання, зберігання та отримання яких визначається п. 11 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.
Так, ОСОБА_5 та інші службові особи Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, без заведення відповідних особових справ, створювали відповідні умови для незаконного нарахування вищевказаних соціальних виплат та здійснювали подання відповідних заявок на виплату державної допомоги сім`ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до фінансового управління Овідіопольської районної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації для виділення з державного бюджету грошових коштів на виплату соціальної допомоги особам, персональні данні яких надавав ОСОБА_6 .
У відповідності із розробленим ОСОБА_6 та доведеним до відома ОСОБА_5 та усіх інших учасників організованої злочинної групи планом злочинної діяльності, її функції та задачі полягали у наступному:
ОСОБА_5 . Будучи учасником організованої групи та службовою особою, ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_6 , вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; створювала умови щодо нараховування соціальних виплати особам, перелік яких надавався ОСОБА_6 , без заведення відповідних особових справ осіб, що передбачено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», готувала списки до УДКСУ в Овідіопольскому районі Одеськоїобласті, банківських установ, відділень Укрпошти та звітів до відповідного Департаменту Одеської ОДА, а також вносила до електронної базиАСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_6 , що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.
В період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області, члени організованої та керованої ОСОБА_6 групи у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , внаслідок безпідставного нарахування та здійснення виплат у вигляді соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 привласнили кошти державного бюджету на загальну суму 972 535 грн. 04 коп., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Таким чином, у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Скоєння ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказів, а саме: - протоколами, складеними за результатами проведення НСРД, відповідно до яких підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та за вказівкою ОСОБА_6 вносили в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_6 , що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги; отримувала від ОСОБА_6 вказівки щодо оформлення державної соціальної допомоги на підібраних ним осіб; - протоколами допитів свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , які підтверджують факт оформлення держаної соціальної допомоги без надання необхідних для цього документів; - листом з Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, яким проведено аналіз матеріалів кримінального провадження з питань обґрунтованості призначення та подальшої виплати з 01.01.2014 по 31.07.2016 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям; - актом ДФІ в Одеській області № 04-11/100 від 27.09.2016 щодо ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в частині законності призначення нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в Управлінні соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 31.08.2016; - висновком судово-економічної експертизи проведеної ОНДІСЕ № 17-2566/2567 від 12.06.2017, згідно якої встановлено, що в період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», нараховано державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 972 535 грн. 04 коп.; - показами підозрюваних ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 .
Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_32 підозрюваній ОСОБА_5 14.07.2017 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23:00 до 07:00 години та покладено обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, у розумні строки;
- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 23:00 до 07:00 години без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.09.2017 р. продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і покладені обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України стосовно ОСОБА_5 . Строк дії ухвали закінчується 11.11.2017.
Чотирьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному правопорушенні закінчується 07 листопада 2017 року.
Однак, внаслідок складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: - отримати висновок судового експерта з ОНДЕКЦ МВС України судово-економічної експертизи; - провести огляд електронної бази «АСОПД» за участю спеціаліста; - отримати висновок судово почеркознавчої експертизи; - після отримання висновку з судово-економічної експертизи вирішити питання про повідомлення про підозру осіб, які незаконно отримували державну соціальну допомогу «малозабезпеченим сім`ям»; - встановити наявність складу злочину в діях інших осіб, а також інших осіб причетних до складу організованої групи осіб; - зняти гриф секретності з матеріалів НСРД; - виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України; - скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.
Заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню продовжено до 6-тимісяців, тобто до 07.01.2018 року.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.
Підозрювана та захисник, кожен окремо, у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.
Вивчивши клопотання та матеріали справи, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників судового засідання, прихожу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
Так, з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може порушити покладені на неї Законом процесуальні обов`язки .
Метою продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_5 необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 60 діб.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 196, 197, 199, 205 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17 лютого 2016 року, відносно: ОСОБА_5 , підозрюваної в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період часу з 23:00 години до 07:00 години ранку наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , обраний ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 14.07.2017 року.
Ухвала слідчого судді про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 31.12.2017 року.
Ухвала слідчого судді щодо продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1