Справа № 686/2086/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року м. Хмельницький
25.01.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.01.2018 року з УПН ГУНП в Хмельницькій області на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що група громадян із числа жителів області, організувала та налагодила збут та незаконне виготовлення наркотичних засобів, а саме психотропних речовин та їх аналогів серед жителів Хмельницької області.
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що до вчинення незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збуту психотропних засобів та наркотичних речовин, причетна група осіб з числа жителів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_4 , який займається закупівлею товару та передачею останнього безпосередньо особам, які доставляють товар на територію СІЗО, та ОСОБА_5 , яка отримує товар від ОСОБА_4 та доставляє його на територію СІЗО. Під час проведення оперативно-розшукових заходів та документування їх злочинної діяльності з 1 вересня 2017 року, також було встановлено, що останні використовували отримані кошти, які надходили на їх карткові рахунки для закупівлі прекурсорів та наркотичних засобів з метою передачі їх на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також розміщували отримані кошти на банківських рахунках.
У своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 використовує мобільний телефон, для розрахунку за отриманий товар (наркотики), шляхом перекидання грошових коштів на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_1 дружині ОСОБА_4 , громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці м. Ізяслав, Хмельницької області, жительці АДРЕСА_2 , а також з № НОМЕР_2 власницею якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка та жителька АДРЕСА_3 .
На даний час, з метою встановлення осіб, які здійснювали поповнення карткових рахунків ОСОБА_5 та документування її злочинної діяльності, пов`язаної з використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, відомості у яких можуть бути використані, як докази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.
З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.09.2017 року до 00:00 год. 24.01.2018 року, а також анкетні дані власників даних рахунків.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 24 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя