УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по клопотанню компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № ZN 2899/2015-142, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - дані про місцезнаходження терміналів з абонентським номером НОМЕР_1 , відомості про його IMEI, дату, час, направлення телефонних з`єднань вказаного абоненту, тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на місцезнаходження (адресу) ретранслятора та про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, вхідних/вихідних SMS і MMS повідомлень, інформацію про GPRS трафік, маршрутів передавання, за період часу з 01 жовтня 2015р. по 06 квітня 2016р., відомості про повні анкетні дані володільця (володільців) абонентського номеру НОМЕР_1 та інформацію про поповнення рахунку з прив`язкою до місцевості, сплату за телекомунікаційні послуги через мережу інтернет, повних відомостей платіжних карт.
Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управлінням ГУНП у м. Києві надійшло доручення про міжнародно правову допомогу компетентних органів Чеської Республіки знаходиться кримінальна справа № ZN 2899/2015-142, по факту шахрайства.
Встановлено, що 08 жовтня 2015 року, невідомі особи, у Чеській Республіці протиправно заволоділи вантажем, товаром для кавових автоматів на загальну суму 33.333,91 Євро, призначених для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса товариства: АДРЕСА_1 , який надсилався чеською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса компанії: АДРЕСА_2 у такий спосіб, що по відношенню до посередників перевізників, а саме компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , BAT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видавали себе шахрайським шляхом за російську компанію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , канцелярія 51. Невідомі злочинці реагували на запит транспортування зазначеного вантажу від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який наведена компанія розмістила на Інтернеті. Зокрема, 07 жовтня 2015 року, невідомий чоловік, який представився як « ОСОБА_5 », контактував по телефону компанію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номера НОМЕР_2 , повідомивши, що дзвонить від імені російської компанії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та що транспортування товару з Чеської Республіки до Москви забезпечить. Зазначеній компанії він надіслав, скоріш за все, електронною поштою, документи, що свідчили про реєстрацію компанії російською податковою інспекцією та повідомив їй ідентифікаційні дані транспортного засобу і водія, а також телефон останнього НОМЕР_3 . Компанія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відразу ж повідомила дані про перевізника подальшим компаніям усього транспортного ланцюжка, котрі інформували продавця. 08 жовтня 2015 року, невідомий чоловік, з вантажівкою MAN і причепом KOGEL з несправжніми реєстраційними номерами Російської Федерації зовнішнього виду Р 159Н71 (автомобіль-тягач) і В0432171 (причіп) прибув на місце навантаження в населеному пункті Модржіце, завантажив товар, але на плановий митний огляд у м. Брно вже не прибув. Злочинці у такий спосіб спричинили, згідно з умовами перевезення, експедиторській компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 AG шкоду у розмірі 33.333,91 Євро.
Відразу ж було з`ясовано, що крім того з телефонним номером водія вантажівки НОМЕР_3 від 02 жовтня 2015р. до 10 жовтня 2015р. відбувалась комунікація з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . З`ясований «польський» номер який використовувався з двох пристроїв ІМЕІ: НОМЕР_4 та ІМЕІ: НОМЕР_5 і від 10 жовтня 2015р., мабуть не активний у мережі. Виходячи з даних телекомунікації зв`язку можна дійти до висновку, що його користувач за кілька днів перед діянням перетнув кордон України в напрямку до Республіки Польщі в області перетину кордону Краковець - Корчова. Ймовірно так не вчинив як водій вантажівки, можна припустити, що був нанятий лише для перевезення з Чеської Республіки до Республіки Польща, де вантаж був перекладений і перевезений, скоріш за все в Україну.
Враховуючи, що запитувана компетентними органами Чеської Республіки знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, отримати необхідну інформацію інакше ніж за ухвалою слідчого судді немає можливості, слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали міжнародного доручення, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для виконання клопотання компетентних органів Чеської Республіки та мають суттєве значення для розслідування кримінальної справи № ZN 2899/2015-142, слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Однак, враховуючи, що текст СМС повідомлень, до яких клопоче слідчий про тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до ст. 264 КПК України відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а запитувана інформація необхідна для виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ZN 2899/2015-142 та має важливе значення для розкриття вказаного злочин.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164, 542 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (в електронному та друкованому вигляді), що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: - дані про місцезнаходження терміналів з абонентським номером НОМЕР_1 , відомості про його IMEI, дату, час, направлення телефонних з`єднань вказаного абоненту, тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на місцезнаходження (адресу) ретранслятора та про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, вхідних/вихідних SMS і MMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафік, маршрутів передавання, за період часу з 01 жовтня 2015р. по 06 квітня 2016р., відомості про повні анкетні дані володільця (володільців) абонентського номеру НОМЕР_1 та інформацію про поповнення рахунку з прив`язкою до місцевості, сплату за телекомунікаційні послуги через мережу інтернет, повних відомостей платіжних карт.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: