Справа №705/4560/17
1-кс/705/1182/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2017 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
та прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 09.10.2017 року близько 22 години 30 хвилин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_7 , що виразилося в тому, що вона через світову мережу Інтернет знайшла оголошення про подобову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , після чого 09.10.2017 року, зустрівшись близько 17 години 20 хвилин із орендодавцем ОСОБА_8 , орендувала у нього вказану квартиру на дві доби, при цьому останній не будучи обізнаним в дійсних намірах ОСОБА_6 передав їй ключі від квартири та, отримавши плату за оренду в сумі 280 (двісті вісімдесят) гривень, покинув її приміщення. Після цього ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за попередньо розробленим злочинним планом, через світову мережу Інтернет 09.10.2017 року виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власника. У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану, ОСОБА_6 вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 09.10.2017 близько 22 години 30 хвилин до вказаної квартири прибув ОСОБА_7 , який оглянув приміщення квартири у присутності ОСОБА_6 , та, будучи введеним в оману останньою, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняв рішення про її оренду. З метою створення уяви у ОСОБА_7 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_6 заключила договір оренди квартири з 09.10.2017 терміном на два місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , з вклеєним фото ОСОБА_6 , як сторони договору. Далі ОСОБА_7 , впевнившись у порядності ОСОБА_6 , та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаним відносно дісних її намірів, передав ОСОБА_6 наручно частину коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, а остання, в свою чергу, передала ОСОБА_7 ключі від квартири. Іншу частину коштів, наступного дня близько 10 години 15 хвилин ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, за допомогою інтрнет програми перерахунку коштів, перерахував кошти в сумі 2000 грн. на картку для виплат відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_1 , номер якої надала ОСОБА_6 .. У подальшому ОСОБА_6 з місця вчинення злочину зникла, розпорядившись отриманими внаслідок шахрайських дій коштами на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 6 000 (шість тисяч) гривень.
Згідно виписки із особистого рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого ОСОБА_7 , від 20.10.2017 року з картки потерпілого на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 було перераховано гроші в сумі 2000 гривень.
В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для встановлення часу, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку банку ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є той факт, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Тому просить надати старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області . ОСОБА_10 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 і, начальнику слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 чи за їх дорученням оперативним працівникам Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані власника розрахункового рахунку банку ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку), рух грошових коштів з рахунку особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в період з 10 жовтня 2017 року по 31 жовтня 2017 року, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 .
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ст.31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.31 КУ, ст.ст. 40, 131, 132,159-160, 162 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення у складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 чи за їх дорученням оперативним працівникам Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: повні анкетні дані власника розрахункового рахунку банку ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку), рух грошових коштів з рахунку особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в період з 10 жовтня 2017 року по 31 жовтня 2017 року, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1