печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4259/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007953 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом декількох років організована злочинна група, яка діяла під прикриттям « ІНФОРМАЦІЯ_1 на честь ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду незаконно позбавляла волі людей, поміщаючи їх у місце примусового утримання, де їм систематично завдавалися побої, мучення, тощо.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до складу вищевказаної організованої злочинної групи входили ряд осіб. Зокрема,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України у даному кримінальному провадженні.

Орган досудового слідста вважає, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи причетний ОСОБА_9 .

28.03.2017слідчим суддею Печерського районного суду м. Чернігова винесено ухвала про проведення обшуку житла за адресою:

АДРЕСА_2 , яке перебувало у фактичному користуванні та володінні ОСОБА_9 . 30.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено, зокрема: картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового слідства встановлено, що в 2013 році відбулось злиття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом поглинення останнім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а рахунки колишнього ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час, органом досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів, але вичерпне коло осіб, які були незаконно позбавлені волі у вищевказаному «реабілітаційному центрі», вичерпне коло осіб, які входили до складу вищевказаної організованої злочинної групи, а також відомості про отримання грошових винагород за незаконні позбавлення волі учасниками організованої злочинної групи без отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час неможливо.

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у вилученні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 з усіма обов`язковими реквізитами, а також копій документів, які надавались особами при отриманні вказаних карток, оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс банку розташований за адресою: АДРЕСА_3 факс НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотання підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ (з можливістю отримання завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (головний офіс банку розташований за адресою: АДРЕСА_3 факс НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) безпосередньо що стосується рахунків:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 01.04.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

2. Карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

3. Карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/4259/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Виконавець: ОСОБА_1 29.01.2018 р.