КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-366/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором , про надання дозволу на проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 001, порушеній 06.01.2011 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхуван ня, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що протягом червня-жовтня 2010 року службовими особами ТОВ «Україна Промресурс», не дивлячись на заборгованість перед Пенсійним фондом України, здійснювал ись перерахування коштів на банківські рахунки ПП «Італ-Плюс» (ЄДРПОУ 36 195125) №4101 та ПП «Метекс» () №51 01, відкриті в Філії «По.лтавське РУ» АТ «КБ «Експобаню» з призначення ми платежу «оплата за матеріали ...»Згідно розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів ПП «lтал-Плюс» за вересень 2010 року відображено надходження коштів від ТОВ «Україна Промресурс» на суму 848379 , 17грн. без ПДВ, а також від ПП «Метекс» на суму 12500959,66грн. без ПДВ, що підтвердж ється результатами проведеної документальної невиїзної перевірки ПП «Італ-Плюс» від 24.11.20 10р.

Просив суд надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всrх банківських рахунках Приватного підприємства «Італ-Плюс» (), відкритих в Кременчуцькій філії АКБ «Форум» (МФО 331984), в тому числі по поточному рахунку № 0233 у Кременчуцькій філії АКБ «Форум» (МФО 331984), з моменту його відкриття по час проведення виїмки, що необхідно для повного, всебічного та об»єктивного розслідування кримінальної справи. Проведення виїмки просив доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи. які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, шо містять банківську таємницю , проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Розглянувши матеріали , суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині виїмки документів по рахунку №0233 у Кременчуцькій філії АКБ «Форум» (МФО 331984), оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, шо мають .:юказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14- 1, 125, 126, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подан ня задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по поточному рахунку 0233 Приватного підприємства «lтал-Плюс» (), відкритого у Кременчуцькій філії АКБ «Форум» (МФО 331984), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по них із зазначенням повних даних контрагентів , дат та часу (години, хвилини, секунди) перерахування коштів, сум та цілей перерахувань за весь час їх використання - у паперовому та електронному вигляді ;

всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання та видачі на них карток, договору з додаткам и до нього на встановлення системи «Клієнт-Баню» , карток зі зразками підписів та печатки .з моменту його відкриття по час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Чумак