У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 19.10.2017 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 19.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 спільно з невстановленими особами займається незаконним збутом наркотичного засобу метадону на території міста Києва.

Встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут вказаного наркотичного засобу шляхом залишення в певному місці «закладки» з наркотичним засобом, а грошові кошти за наркотичний засіб отримує шляхом поповнення банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, зметою перевірки відомостей про злочинну діяльність ОСОБА_4 , забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта банку який використовує банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ; інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ; документів на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо наявних відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві) з 01.01.2017 по теперішній час, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя