У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000109 від 21.09.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0000109 від 21.09.2017 року, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 21 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01 лютого 2017 року військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 старший інструктор (з водіння) патрульної роти на автомобілях ОСОБА_4 діючи умисно, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, самовільно залишив військову частину НОМЕР_1 та ухиляючись від обов`язкові військової служби займається підприємницькою діяльністю, про що командування вищевказаної військової частини обізнано та зловживаючи своїм службовим становищем, займаючи відповідальне становище, систематично вимагають та отримають від ОСОБА_4 неправомірну вигоду.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 від 01.06.2000 року, виданого Центральним РВ ММУ України в Миколаївської області) зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 .
Персональні карткові рахунки на військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 відкривались на підставі анкет-заяв на відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої додавались копії паспорту та ідентифікаційного коду, яка звернулась із анкетою-заявою.

На теперішній час, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи - копії паспорту військовослужбовця ОСОБА_4 , а також інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаного військовослужбовця, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, місця та суми отримання грошових коштів, як у період проходження військової служби, так і після її самовільного залишення ОСОБА_4 , а також надають можливість ідентифікувати осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували перераховані грошові кошти, можуть об`єктивно у сукупності з іншими доказами свідчити про місце знаходження зазначених військовослужбовців у конкретний час та у конкретному місці, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення для кримінального провадження має суттєве значення.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000109 від 21.09.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів за банківською карткою картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , а саме: до документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків). інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку за номером: НОМЕР_3 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 лютого 2017 року по 12.10.2017 року; матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались під час операцій із використанням зарплатних карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я вказаних клієнтів, за період з 1 лютого 2017 року по 12.10.2017 року. з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зобов`язані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000109 від 21 вересня 2017 року у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 21 вересня 2017 року у складі слідчих в ОВС та старших слідчих слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_2 , та/або за їх дорученням оперативним працівникам відділу БКОЗ Управління СБ України в Миколаївської області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
12.10.2017