Провадження №1-кс/155/340/17
Справа №155/2135/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 26 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12 грудня 2017 року слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000401, яке погоджене заступником керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 вересня 2017 року приблизно о 11.40 годині невідома особа, під приводом продажу солярки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4550 гривень, належними ОСОБА_5 , які той переказав через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

З показань потерпілого вбачається, що 26 вересня 2017 року приблизно о 10 годині невідомий чоловік зателефонував на мобільний телефон з номера телефону НОМЕР_1 та повідомив про те, що він здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме: бензин по 16 гривень за літр та дизельне пальне по 15 гривень за літр, проте ціна актуальна, якщо купляти від 300 літрів, на дану пропозицію ОСОБА_5 погодився. Невідомий чоловік вказав, що після перерахунку грошей, картки на дизельне пальне він залишить в оператора АЗС в м.Горохів. ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку, що по картки із пальним приїде його вітчим ОСОБА_6 , після чого зателефонував до ОСОБА_6 , якого попросив взяти вдома гроші та перерахувати за дизельне пальне. Свідок ОСОБА_6 повідомив, що він погодився допомогти ОСОБА_5 , після чого взяв вдома належні останньому грошові кошти в сумі 4550 гривень, зв`язався із невідомим чоловіком по номеру телефону НОМЕР_1 , який йому надав ОСОБА_5 , де невідомий чоловік назвав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перерахував в терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4550 гривень. Після цього він поїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де чекав талони, а коли пройшов значний проміжок часу, талони на пальне він не отримав, а вказаний номер телефону був вимкнений, ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали і заволоділи належними ОСОБА_5 коштами.

В подальшому, з інформаційної квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що переказ грошей було здійснено 26 вересня 2017 року в сумі 4550 гривень через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що банківський картковий рахунок №НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , жительки м.Херсон.

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації щодо одержувача коштів та номера банківської картки № НОМЕР_2 , яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Шевченківського УП ГУНП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з вилученням документів, які відображають фінансову діяльність, що перебувають у власності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресом: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , дата здійснення операції з 26 вересня 2017 року по 28 вересня 2017 року, в тому числі щодо власника банківської картки, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці № НОМЕР_2 , належній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26 вересня 2017 року по 28 вересня 2017 року в паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати вказані матеріали у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться під юрисдикцією Горохівського ВП ГУНП у Волинській області.

Проведення заходів доручити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1