Провадження № 1-кс/752/8911/17
У Х В А Л А
08.12.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім ІталКераміка» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000939,

в с т а н о в и в:
ТОВ «Торговий Дім Італкераміка» звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000939, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 06.11.2017 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 06.11.2017 р. був накладений арешт на рахунку підприємства.

Ухвала обгрунтована тим, що грошові кошти ТОВ «Торговий Дім Італкераміка» є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, а отже вони є доказом злочину, засобом його вчинення, набуті злочинним шляхом.

Однак, ТОВ «Торговий Дім Італкераміка» є підприємством реального сектору економіки, яке здійснює свою діяльність у галузі оптової торгівлі санітарно-технічним обладнанням та будівельними матеріалами.

Враховуючи вищевикладене, заявник просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «Торговий Дім Італкераміка» на рахунку, який відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 06.11.2017 р.

В ході судового розгляду представник заявника директор ТОВ «Торговий Дім Італкераміка» підтримав своє клопотання, посилаючись на те, що у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, у органу досудового розслідування відсутні докази, що грошові кошти Товариства, здобуті злочинним шляхом, а наявний арешт перешкоджає діяльності підприємства.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду повідомлялись належним чином. Однак, їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Вислухавши заявника, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 від 05.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 його дружина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та бухгалтер ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства, а саме: ТОВ «ТД «Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336) впровадили схему з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки.

Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 06.11.2017 р. було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319) МФО: 321767, за адресою: м. Київ, б-р Шевченка 8/26, вул. Пушкінська, 8/26 на рахунки наступних юридичних осіб:

-ТОВ «Ольмира» (код ЄДРПОУ код 35746336) на рахунок: № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319) МФО: 321767, за адресою: м. Київ, б-р Шевченка 8/26, вул. Пушкінська, 8/26;

-ТОВ «ТД Італ-Кераміка» (код ЄДРПОУ код 30305113) на рахунки: № НОМЕР_2 (Українська гривня-980), № НОМЕР_2 (ЄВРО-978), які відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319) МФО: 321767, за адресою: м. Київ, б-р Шевченка 8/26, вул. Пушкінська, 8/26;

- ТОВ «Фіш маркетінг» () на рахунки: № НОМЕР_3 (Українська гривня-980), які відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319) МФО: 321767, за адресою: м. Київ, б-р Шевченка 8/26, вул. Пушкінська, 8/26;

- ТОВ «Союз Торг-2005» () на рахунки: № НОМЕР_4 (Долар США-840); № НОМЕР_4 (Євро-978); № НОМЕР_4 (Швейцарський франк-756); № НОМЕР_4 (Українська гривня-980), які відкриті в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319) МФО: 321767, за адресою: м. Київ, б-р Шевченка 8/26, вул. Пушкінська, 8/26.

При вирішенні питання щодо накладення арешту слідчий суддя посилався на те, що грошові кошти є об`єктом злочинних посягань.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 від 05.09.2017 триває, проводяться необхідні слідчо-розшукові дії, і на момент розгляду клопотання слідчому судді не надано доказів, що необхідність у застосованих заходах забезпечення кримінального провадження відпала, а тому підстав для скасування слідчий суддя не вбачає.

З урахуванням викладеного, клопотання ТОВ «Торговий Дім Італкераміка» про скасування арешту майна не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 369-372, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім ІталКераміка» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000939 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя