Справа № 522/2419/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які складають банківську таємницю, а саме:

1) виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

2) оригінали матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

3) оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

4) оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

5) оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

6) оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

7) оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

8) протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

9) копії відомостей щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

10) оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2016 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

11) оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

12) копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

13) оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2016 по теперішній час;

14) копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, а також інші.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 директор ОСОБА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 директор ОСОБА_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_8 ;
- ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (раніше ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , раніше реєстрація - АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_8 . На даний час реєстрація АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_10 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , раніше реєстрація - АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_11 . На даний час реєстрація АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_12 . Вказані підприємства використовуються для виведення та легалізації грошових коштів.

Зазначені злочинні дії здійснюються з використанням розрахункових рахунків вказаних підприємств, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, які складають банківську таємницю, а саме:

1) виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

2) оригінали матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

3) оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

4) оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

5) оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

6) оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

7) оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

8) протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

9) копії відомостей щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

10) оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2016 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

11) оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

12) копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками;

13) оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2016 по теперішній час;

14) копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_2 , слідчим СВ УСБУ в Одеській області та слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.09.2017