Провадження № 1-кс/592/6074/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 07.11.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 09.06.2017 року з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Директором данного підприємства являється ОСОБА_4 зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: Сумська обл. Кролівецький р-н, с. Воргол, який повідомив що до господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення. Крім того повідомив, що на вищевказаному підприємстві ніколи не працював і не вів фінансово-господарської діяльності, не підписував ніяких документів, що стосуються ведення його фінансово-господарської діяльності, не отримував прибутків, доходів чи будь-яких інших винагород, не вів бухгалтерського чи податкового обліку на вказаному підприємстві, не заповнював, не підписував, і не подавав до податкових органів податкових декларацій.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підприємство зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором та засновником в одній особі на підприємстві являється ОСОБА_4 , зареєстрований та проживає за адресою: Сумська область, Кролевецький район, с.Воргол. Встановлено, що від імені громадянина ОСОБА_4 24.02.2017 року до ДПІ подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2016 рік, в якій задекларовано дохід від фінансово-господарської діяльності в розмірі 19 500 290 грн., тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності.

Для своєї «фіктивної» фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: рахунок № НОМЕР_2 (980 UAH).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (980 UAH), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація яка міститься у вказаних документах є банківською таємницею та згідно ст. 62 цього ж закону, розкривається за рішенням суду.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини скоєння злочину, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (980 UAH), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 09.06.2016 по теперішній час;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 09.06.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1