Справа № 569/1700/18
УХВАЛА

08 лютого 2018 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваної- ОСОБА_5
захисника підозрюваної ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Слідчий слідчого управління головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Острів, Радивилівського району, Рівненської області, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.200 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Слідчий слідчого управління головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_7 про обрання підозрюваній ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання
Як вбачається з матеріалів клопотання, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0008825 від 22.12.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.200, ч.3 ст. 362, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого касира відділу касового обслуговування Західного регіону Управління касового обслуговування Департаменту роздрібних операцій роздрібного безбалансового відділення №112 Приватного акціонерного товариства Промінвестбанк що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Симона Петлюри, 14А, будучи уповноваженою особою банку по роботі в банківському програмному комплексі, діючи умисно, за попередньою змовою із старшим менеджером з обслуговування клієнтів роздрібного безбалансового відділення №112 Приватного акціонерного товариства Промінвестбанк ОСОБА_8 , в порушення п.3.1 Постанови Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", відповідно до якої без наявності особи платника та відповідних платіжних доручень, що заповнюються платником, вчинила підроблення документів по зняттю готівки в електронному вигляді, за допомогою яких здійснила зняття грошових коштів.
Так, в період часу з 03 по 30 вересня 2015 року, ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці, в приміщенні роздрібного безбалансового відділення №112 Приватного акціонерного товариства Промінвестбанк що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Симона Петлюри, 14А, при виконанні службових обов`язків, з метою зняття грошових коштів, за допомогою робочого комп`ютера та банківського програмного комплексу, без наявності особи платника ОСОБА_9 та відповідного платіжного доручення сформували завідомо неправдиві електронні розрахункові платіжні документи, відповідно до яких без згоди власника здійснили безпідставне списання грошових коштів з відкритого ОСОБА_8 розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 03 вересня 2015 року о 10 годині 33 хвилини списала грошові кошти в сумі 1500 гривень, 04 вересня 2015 року о 12 годині 10 хвилин в сумі 145400 гривень, 16 вересня 2015 року о 15 годині 09 хвилин в сумі 18800 гривень, 17 вересня 2015 року о 11 годині 48 хвилин в сумі 200 гривень, 24 вересня 2015 року о 15 годині 08 хвилин в сумі 49 гривень, 30 вересня 2015 року о 13 годині 05 хвилин в сумі 128,84 гривень.
Крім того, в період часу з 29 травня по 02 вересня 2015 року, ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці, в приміщенні роздрібного безбалансового відділення №112 Приватного акціонерного товариства Промінвестбанк що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Рівне вул.Симона Петлюри, 14А, при виконанні службових обов`язків, з метою зняття грошових коштів, за допомогою робочого комп`ютера та банківського програмного комплексу, без наявності особи платника ОСОБА_10 та відповідного платіжного доручення сформували завідомо неправдиві електронні розрахункові платіжні документи, відповідно до яких без згоди власника здійснили безпідставне списання грошових коштів з відкритого ОСОБА_8 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: 29 трвня 2015 року о 11 годині 58 хвилини списала грошові кошти в сумі 349 гривень, 24 червня 2015 року о 09 годині 13 хвилин в сумі 30700 гривень, 24 червня 2015 року о 17 годині 10 хвилин в сумі 33900 гривень, 25 червня 2015 року о 16 годині 00 хвилин в сумі 31400 гривень, 18 серпня 2015 року о 14 годині 14 хвилин в сумі 79000 гривень, 02 вересня 2015 року о12 годині 25 хвилин в сумі 5,82 гривень.
Крім того, в період часу з 18 травня по 01 жовтня 2015 року, ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці, в приміщенні роздрібного безбалансового відділення №112 Приватного акціонерного товариства Промінвестбанк що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Рівне вул.Симона Петлюри, 14А, при виконанні службових обов`язків, з метою зняття грошових коштів, за допомогою робочого комп`ютера та банківського програмного комплексу, без наявності особи платника ОСОБА_11 та відповідного платіжного доручення сформували завідомо неправдиві електронні розрахункові платіжні документи, відповідно до яких без згоди власника здійснили безпідставне списання грошових коштів з відкритого ОСОБА_8 розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: 18 травня 2015 року о 09 годині 42 хвилини списала грошові кошти в сумі 101200 гривень, 20 травня 2015 року о 09 годині 35 хвилин в сумі 36600 гривень, 18 серпня 2015 року о 12 годині 33 хвилини в сумі 27700 гривень, 03 вересня 2015 року о 10 годині 47 хвилин в сумі 2300 гривень, 01 жовтня 2015 року о 11 годині 14 хвилин в сумі 4,10 гривень.
Крім того, в період часу з 02 жовтня 2015 року по 05 січня 2016 року, ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці, в приміщенні роздрібного безбалансового відділення №112 Приватного акціонерного товариства Промінвестбанк що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Рівне вул.Симона Петлюри, 14А, при виконанні службових обов`язків, з метою зняття грошових коштів, за допомогою робочого комп`ютера та банківського програмного комплексу, без наявності особи платника ОСОБА_12 та відповідного платіжного доручення сформувала завідомо неправдиві електронні розрахункові платіжні документи, відповідно до яких без згоди власника здійснили безпідставне списання грошових коштів з відкритого ОСОБА_8 розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , а саме: 02 жовтня 2015 року о 09 годині 31 хвилина списала грошові кошти в сумі 85300 гривень, 02 грудня 2015 року о 10 годині 08 хвилин в сумі 43200 гривень, 17 грудня 2015 року о 15 годині 02 хвилин в сумі 100 гривень, 21 грудня 2015 року о 12 годині 19 хвилин в сумі 9750 гривень, 24 грудня 2015 року о 11 годині 20 хвилин в сумі 17,04 гривень, 05 січня 2016 року о 11 годині 30 хвилин в сумі 75,78 гривень.
Крім того, в період часу з 05 листопада по 28 грудня 2015 року, ОСОБА_5 , керуючись єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці, в приміщенні роздрібного безбалансового відділення №112 Приватного акціонерного товариства Промінвестбанк що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Рівне вул.Симона Петлюри, 14А, при виконанні службових обов`язків, з метою зняття грошових коштів, за допомогою робочого комп`ютера та банківського програмного комплексу, без наявності особи платника ОСОБА_13 та відповідного платіжного доручення сформували завідомо неправдиві електронні розрахункові платіжні документи, відповідно до яких без згоди власника здійснили безпідставне списання грошових коштів з відкритого ОСОБА_8 розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: 05 листопада 2015 року о 11 годині 24 хвилини списала грошові кошти в сумі 2400 гривень, 24 листопада 2015 року о 12 годині 22 хвилини в сумі 45900 гривень, 28 грудня 2015 року о 15 годині 34 хвилини в сумі 13,10 гривень.
Злочин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України, відповідно до ч. 3 ст.12 КК України класифікується як середньої тяжкості, оскільки за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
31.01.2018 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Острів, Радивилівського району, Рівненської області, українці, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій.
Винність ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати її у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України.
Беручи до уваги усе вищевказане, та те, що ОСОБА_5 вчинила умисний злочин середньої тяжкості, орган досудового розслідування вважає, що на даний час найбільш дієвим запобіжним заходом у даному випадку до підозрюваного буде особисте зобов`язання.
Метою застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання нею покладених процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 на даний час офіційно ніде не працює, а на життя заробляє підробітками в Польщі, тому може покинути межі країни.незаконно впливати на свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Зокрема, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, які працювали в банку в момент вчинення нею кримінального правопорушення, що негативним чином впливатиме на їх намір та можливість давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування, іншим чином перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні.
Викладене дає беззаперечні підстави вважати, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваного ОСОБА_5 необхідним є обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на строк 60 днів.
Вказаний строк достатній для встановлення та допиту всіх осіб та відшукання речей та документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, щоб підозрюваний не зміг в подальшому вплинути на свідків та вчинити інше кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, повністю підтримали клопотання щодо обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання .
Підозрювана та її захисник не заперечили проти задоволення клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання .
Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної її захисника, думку прокурора, та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0008825 від 22.12.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.200, ч.3ст. 362, ч.1 ст.366 КК України.
31.01.2018 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Острів, Радивилівського району, Рівненської області, українці, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій.
Згідно ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.
Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність достатніх даних застосувати саме даний вид запобіжного заходу.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу встановлено, що надані сторонами кримінального провадження докази доводять обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, за який передбачено покарання у вигляді у виді штрафу в розмірі до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме, що остання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 на даний час офіційно ніде не працює, а на життя заробляє підробітками в Польщі, тому може покинути межі країни; незаконно впливати на свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Зокрема, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, які працювали в банку в момент вчинення нею кримінального правопорушення, що негативним чином впливатиме на їх намір та можливість давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування, іншим чином перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, з врахуванням обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачених ст.174 КПК України, а саме особи підозрюваної, яка має постійне місце проживання, тяжкість покарання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.
При цьому із врахуванням ч.2 ст.179 КПК України слідчий суддя покладає на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження;Не відлучатися із м. Рівне без дозволу слідчого, прокурора або суду; Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
Підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого - задоволити.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Острів, Радивилівського району, Рівненської області, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Початок строку дії особистого зобов`язання обраховувати з моменту винесення ухвали, а саме з 08.02.2018 року.
Строк дії цієї ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної закінчується 09.04.2018 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження;Не відлучатися із м. Рівне без дозволу слідчого, прокурора або суду; Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності Слідчий слідчого управління головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - підпис:
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1