Справа № 626/1128/17
Провадження № 1-кс/626/112/2018
УХВАЛА

27 березня 2018 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000434 від 13.07.2017 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Красноградського ВП зазначив, що 13.07.2017 року близько 13-ї години невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що знаходились на зарплатній карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.07.2017 року, о 12-й годині 25 хвилин їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло SMS-повідомлення з текстом : " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ваша картка заблокована, інформація по тел.: НОМЕР_2 та 050-87-011-04. Через деякий час остання зателефонувала на перший номер телефону, але він був зайнятий. Тому вона спробувала зателефонувати на інший номер. Після того як відбулося з`єднання, з нею почав розмовляти чоловік, який почав ій говорити , що на даний час в банку йде оновлення інформації та почав запитувати в неї про її картку. ОСОБА_5 повірила цій особі та відповіла на всі питання, пін-код від картки не називала. Ще через деякий час їй зателефонувала жінка, яка представилась з відділу моніторингу м.Київ та запитала в останньої чи знімала вона свої гроші з картки, ОСОБА_5 відповіла, що ні, але пояснила, що їй телефонували їх колеги, на що жінка сказала, що з нею розмовляли шахраї та запропонувала їй звернутись до правоохоронних органів. Після чого остання дізналась, що з її картки зникли гроші в сумі 15300 грн.

13.07.2017 року було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця (злочинців) встановити не вдалося. В зв"язку цим виникла необхідність отримання банківських документів, а саме: інформацію про дату, час руху грошових коштів ( з розшифруванням контрагентів ( в т.ч. назва підприємтсва, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) , в тому числі, реквізити їх рахунків ( номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких було здійснено платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_3 ; а також про перерахунок грошових коштів з вказаного рахунку іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином і надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованної банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 08-ї години 13.07.2017 по час дії ухвали. Оскільки кошти, якими заволодів шахрай перебували на картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів КПК України.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Заходи забезпечення кримінального провадження (ч. 2 ст. 131 КПК України) застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. 132 КПК України в редакції № 4651-VI).

Згідно п. 4 § 2. Прикінцеві положення Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 № 2147-VIII, підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали і докази, заслухавши пояснення, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідих осіб вказаних у клопотанні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161 КПК України, не встановлено.

Враховуючи зазначене є підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання про надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",за адресою : АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Красноградського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому СКП Краснограського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних носіях інформації про дату, час руху грошових коштів ( з розшифруванням контрагентів ( в т.ч. назва підприємтсва, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) , в тому числі, реквізити їх рахунків ( номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких було здійснено платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_3 ; а також про перерахунок грошових коштів з вказаного рахунку іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином і надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованної банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 08-ї години 13.07.2017 по час дії ухвали, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою : АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1