печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000628, -
В С Т А Н О В И В :
27.09.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку (користувача), службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам.

Обґрунтовуючи внесене клопотання управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 16.07.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , приватними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини постачання упродовж 2011-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ) державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, що може свідчити про зайву оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) вартості поставленої продукції та незаконного (зайвого) використання бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами зазначених підприємств.

Розслідуванням з`ясовано, що під час проведення відкритих торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » принципи добросовісної конкуренції серед учасників, об`єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів не забезпечувались та вказаним товариствам надавалась перевага навіть незважаючи на недотримання вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Зазначене підтверджується матеріалами внутрішнього фінансового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведеного в період 11.12.2012-28.12.2012, в ході якої встановлено, що учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідали кваліфікаційним критеріям, та не відповідали умовам, встановленим документацією конкурсних торгів, у зв`язку із чим в порушення вимог ч. 5 ст. 16 та ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» тендерні пропозиції учасників не були відхилені та, відповідно, в порушення вимог ч. 1 ст. 30 вказаного Закону тендерні торги не були відмінені.

Аналогічно, уповноваженим органом проведено перевірку закупівлі, яку здійснено 30.01.2012 за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де за наслідками здійснення моніторингу державних закупівель складено висновок, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог, передбачених ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», та рекомендовано вжити заходів щодо розірвання договору.

Всупереч цьому, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 889 353, 60 грн.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Водночас, за змістом протоколу огляду від 29.08.2017, складеного слідчим, ОСОБА_6 відкрито банківський рахунок у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановлення фактів:

- привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами в діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приватними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та причетності до вказаної протиправної діяльності комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зайвої оплати державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконного (зайвого) використання державних коштів у зв`язку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами, в тому числі членами комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунку ОСОБА_6 , відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника (користувача) рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку та документів для з`ясування причетності до вищеописаної протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене з прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000628 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , відкритого в у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку (користувача), службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56917/17-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1
27.09.2017