Справа № 139/1015/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
30 листопада 2017 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
сторони обвинувачення слідчого ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, яка знаходиться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 02 серпня 2017 року до чергової частини Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01 серпня 2017 року невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою та шахрайським способом заволоділи її коштами в сумі 12 тисяч гривень.
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, з підстав, зазначених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання (а.с. 11), у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Заявою про вчинення злочину (а.с. 4), протоколом допиту потерпілої (а.с. 5-6) та історією по картковому рахунку (а.с. 7) стверджується, що 01.08.2017 із номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, якому вона продиктувала номер своєї картки № НОМЕР_2 та три останні цифри на звороті карти. Після цього на її номер телефону прийшло повідомлення із номеру «Raiffeizen» з шестизначним числом, яке вона продиктувала невідомому чоловіку. Про шахрайські дії невідомого їй чоловіка їй стало відомо коли намагалась перекинути кошти на рахунок чоловіка в сумі 5 000 гривень.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частинами 1 та 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для провадження слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).
Як зазначено в ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання доказів або їх перевірки, встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, перевірки інформації щодо руху коштів, їх переведення, зняття грошових коштів, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей та документів, про які він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , та/або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, куди 01 серпня 2017 року були перераховані кошти трьома платежами (-9095 гривень, -2025 гривень, -813 гривень) загальною сумою 11 933 гривні з платіжної картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , та ІР-адресу, з якої було здійснено перерахунок даних коштів.
Адреса юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Зобов`язати генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію зазначену в ухвалі з 30 листопада по 30 грудня 2017 року.
Генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , та/або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 доступ до документів.
Встановити строк дії ухвали до 30 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: __________________