05.03.18 Провадження № 1-кс/200/2045/18
Справа № 200/2078/18
УХВАЛА

5 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000003 від 12.01.2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 подав до суду клопотання, про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

Відповідно до клопотання слідчогоневстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

За даним фактом СВ УСБУ у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та порушено кримінальне провадження №000003 від 12.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що

-філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) було проведено тендерну закупівлю UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) на закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)) - муфта шарнірна в зборі з поршнем ED 000536 (код товару за класифікатором ТМР 7605797), шайба торцева 5ТЛ.210.007сб (код товару за класифікатором ТМР 7608494), голка Наделла D=3,5+34,86 (код товару за класифікатором ТМР 7355821), переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації виробником зазначених запасних частин є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

- регіональною філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) було проведено тендерну UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ) закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) - втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035 (код товару за класифікатором ТМР 7320266), втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145 (код товару за класифікатором ТМР 7320296), переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що:

- регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівельUA-2017-09-04-000487-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестиренчатий 6ТЛ.010.015, насос лопасний 6ТЛ.010.014, насос лопатний 6ТЛ.010.016, колесо вентилятора 5ТЛ.436.000. Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

- регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівельUA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт. Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » на виконання умов тендерних закупівлях UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП « ОСОБА_4 » не має виробничі потужності, необхідні для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: АДРЕСА_3 , де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий або прокурор повинен довести підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Розглянувши клопотанняслідчого вважаю, що наявні в ньому матеріали не обґрунтовують та не містять жодних доказів про взаємозв`язокміж вказаними слідчим в клопотанні підприємствами.

Одночасно з цим, клопотання слідчого погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_5 , але в доданому витягу з ЄРДР відсутні підтвердження,що саме ОСОБА_6 є процесуальним керівником в кримінальному провадженні №000003 від 12.01.2018, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000003 від 12.01.2018 року про надання тимчасового доступу додокументів та речей, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1