Справа № 344/4620/18
Провадження № 1-кс/344/1842/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_4 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000211від 19.12.2012 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2008 між ОСОБА_5 та Івано-Франківським ТУ АТ "УкрСиббанк" в особі начальника відділення банку № 143 ОСОБА_4 укладено договір банківського вкладу на вимогу "Активні гроші", згідно якого банком на ім`я ОСОБА_5 відкрито депозитний рахунок у валюті долар США № НОМЕР_1 . 13.07.2009 в службовому кабінеті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 передала їй кошти в сумі 2 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ становило 15 248 грн., для подальшого внесення на депозитний рахунок № НОМЕР_1 . Однак начальник відділення банку № 143 ТУ АТ "УкрСиббанк" ОСОБА_4 внесені ОСОБА_5 кошти в сумі 2 тис. доларів США на її депозитний рахунок не внесла, видала їй фіктивну заяву на переказ готівки № 37 від 10.03.2009, а отримані від ОСОБА_5 кошти зловживаючи своїм службовим становищем привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

Крім того, на початку вересня 2009 року приватний підприємець ОСОБА_6 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_4 , яка в цей час працювала на посаді фінансового консультанта у відділенні № 493 Івано-Франківського ТУ АТ "УкрСиббанк", із проханням придбати для нього іноземну валюту 5000 доларів США. Для цього він передав ОСОБА_4 кошти в сумі 40 000 грн. і через три дні після отримання коштів ОСОБА_4 придбала і передала ОСОБА_7 5 000 доларів США.

В подальшому, на протязі вересня-грудня 2009 року ОСОБА_7 , будучи впевненим в порядності ОСОБА_4 , з метою придбання доларів США, передав різними сумами особисто ОСОБА_4 кошти на загальну суму 400 тис. грн., за які остання, згідно їхньої домовленості, зобов`язувалась придбати іноземну валюту - долари США, відкрити валютний депозитний рахунок в АТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_7 і перерахувати всі придбані долари США на вказаний банківський рахунок.

Однак ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи довірчі відносини, які склалися між нею та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , валютний депозитний рахунок на його ім`я у АТ «УкрСиббанк» не відкрила, а отримані від ОСОБА_7 кошти в сумі 400 тис. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, привласнила шляхом шахрайства і використала на власні потреби, в результаті чого спричинила ОСОБА_7 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Також згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , будучи керуючою відділенням № 143 ТУ АТ «УкрСиббанк» а також в подальшому фінансовим консультантом відділення № 493 ТУ АТ «Укрсиббанк», які знаходяться в м. Івано-Франківську, на протязі 2008-2009 років отримувала для зарахування на депозитні рахунки ТУ АТ «Укрсиббанк» кошти громадян, а саме від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Однак, в подальшому при перевірці своїх депозитних рахунків вказані громадяни виявили, що передані ними ОСОБА_4 або касирам банку кошти на їхніх рахунках відсутні.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та середньої тяжкості, за які передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

26 травня 2010 року винесено постанову про притягнення ОСОБА_4 як обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4 та 191 ч.2 КК України і цього ж дня ОСОБА_4 оголошено в розшук.

26 травня 2010 року стосовно ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

01 вересня 2010 року постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надано дозвіл на затримання і доставлення в суд під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Стратин, Рогатинського р-ну., Івано-Франківської обл. Причетність ОСОБА_4 до вище вказаних злочинів підтверджується висновком ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТУ АТ «УкрСиббанк», заявами про вчинений злочин посадових осіб ТУ АТ «УкрСиббанк», громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , протоколами допиту вказаних громадян як свідків, а також протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , матеріалами кредитних справ вказаних громадян а також квитанціями про зарахування та переказ коштів з їхніх рахунків.

01 вересня 2010 року постановою Івано-Франківського міського суду надано дозвіл на затримання і доставлення в суд під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Стратин, Рогатинського р-ну, Івано-Франківської області, для вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу.

Однак, ОСОБА_4 , від органів досудового слідства переховується, чим перешкоджає розслідуванню кримінального провадження. За таких обставин, для забезпечення процесуальних рішень, з метою запобігти спробам ухилитися від слідства, перешкодити встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність, тому уважав би за необхідність обрати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 може перешкоджати встановленню істини по справі, для забезпечення розгляду цього подання доцільно її затримати та доставити в суд під вартою.

12 лютого 2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочинів, передбачених 191 ч.2, 190 ч.4 та 366 ч.1 КК України.

На даний місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 невідоме в зв`язку з тим, що підозрювана переховується від органів слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Причетність ОСОБА_4 до вище вказаних злочинів підтверджується висновком ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТУ АТ «УкрСиббанк», заявами про вчинений злочин посадових осіб ТУ АТ «УкрСиббанк», громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , протоколами допиту вказаних громадян в якості свідків, а також протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , матеріалами кредитних справ вказаних громадян, квитанціями про зарахування та переказ коштів з їхніх рахунків, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Стратин, Рогатинського р-ну, Івано-Франківської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, раніше не судима.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191 ч. 2, 190 ч. 4 та 366 ч. 1 КК України, один із яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті якої передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

12 квітня 2018 року до Івано-Франківського міського суду було подане клопотання про обрання до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши прокурора, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п. 1, 2 ч. 4 ст.189 цього Кодексу обставини.

Ст. 189 КПК України визначено порядок розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачено ст. 191 ч. 2, 190 ч. 4 та 366 ч. 1 КК України КК України, зокрема покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Разом з вказаним клопотанням слідчим також подано клопотання про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні довів наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 , може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного.

Враховуючи вищенаведене, те, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрювана переховується від органів досудового розслідування, вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких та середньої тяжкості злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі, та з огляду на те, що зазначені обставини поза розумним сумнівом дають достатні підстави вважати, що одержавши відомості про звернення стороною кримінального провадження з боку обвинувачення до слідчого суді із клопотанням про застосування запобіжного заходу стосовно неї, підозрювана до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить вище вказані дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу, відтак вважаю за доцільне клопотання задоволити.

На підставі ст.ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст.ст. 132, 177, 183, 187-190 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Стратин, Рогатинського р-ну, Івано-Франківської обл., зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , - з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1