Справа № 342/1152/17
Провадження № 1-кс/342/135/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 15.07.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме про наступні дані: коли, де та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта № НОМЕР_1 , рух коштів в період часу з 15.07.2017 по 06.11.2017 по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , 15.07.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа); всі персональні дані про власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти); відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 , на котру здійснено переказ та з котрої ймовірно здійснено зняття коштів.

В обґрунтування свого клопотання заступник начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000158, внесеному 15.07.2017 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2017 р. о 11:53 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , прийшло «смс» повідомлення нібито від банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в котрому було вказано, що його кредитну карту заблоковано, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 , з котрого було отримано «смс» повідомлення, трубку підняв невідомий чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та на прохання якого ОСОБА_5 повідомив номер своєї кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , після чого на його мобільний телефон приходили декілька «смс» повідомлення від нібито " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із відповідними кодами підтвердження, які ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку, що представився працівником банку, після цього із кредитної карти ОСОБА_5 невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 23745 грн. Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомо, що грошові кошти в сумі 19500, 00 грн. були перераховані на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по вказаному рахунку та його власнику, оскільки встановлення вказаних даних буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні. Іншим чином встановити дані, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по даному рахунку, крім її вилучення, неможливо.

Оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, заступник начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить його задовольнити.

Заслухавши заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000158, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження №0000158 містить інформацію про внесення 15.07.2017 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 15.07.2017 р. о 11:53 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , прийшло смс повідомлення нібито від банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в котрому було вказано, що його кредитну карту заблоковано, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 , з котрого було отримано смс повідомлення, трубку підняв невідомий чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та на прохання якого ОСОБА_5 повідомив номер своєї кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , після чого на його мобільний телефон приходили смс повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із відповідними кодами підтвердження, які ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку, що представився працівником банку, після цього із кредитної карти ОСОБА_5 невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 23745 грн. Згідно з Витягом з кримінального провадження органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

В ході досудового розслідування, начальник філії - Івано-Франківського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на запит заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 листом повідомив, що кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківські картки: - сума 19500,00 грн. на картку - НОМЕР_1 , картка емітована ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - сума 4000,00 грн. на картку - НОМЕР_4 , картка емітована ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; 200,00 грн. і 45,00 грн. - комісія банку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме про наступні дані:

-коли, де та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта № НОМЕР_1 , рух коштів в період часу з 15.07.2017 по 06.11.2017 по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

-місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , 15.07.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа);

-всі персональні дані про власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

-відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 , на котру здійснено переказ та з котрої ймовірно здійснено зняття коштів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1