Справа № 640/4996/18
н/п 1-кс/640/2819/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" квітня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до копій юридичних справ, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) а також іншої податкової звітності за період з 01.01.2016 по теперішній час, актів перевірок з додатками за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_3 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 22.12.2016 по 25.09.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Вказані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, слідчими (розшуковими) діями, що проведені під час досудового розслідування, показами свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ,директора ПП « ОСОБА_4 » та ПП ОСОБА_6 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , директора ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 », директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_10 , свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , аналізом документів наданих ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій юридичних справ, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) а також іншої податкової звітності за період з 01.01.2016 по теперішній час, акти перевірок з додатками за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 17.04.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв`язку з проведенням слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: юридичних справ, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) а також іншої податкової звітності за період з 01.01.2016 по 17.04.2018, актів перевірок з додатками за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2018.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1