печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався передати для ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінний папір простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до постанови господарського суду Миколаївської області у справі № 5/191/10 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.04.2014, яку розпочато за заявою ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом. Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 24 997 500,00 грн. (якого відповідно до ухвали господарського суду Миколаївської області від 01 червня 2016 року у справі № 5/191/10 замінено правонаступником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 24977500,00 грн.), безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.04.2014 у справі № 5/191/10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) визнано банкрутом.
У подальшому під час процедури санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявлено грошові вимоги до банкрута у сумі 199 992 000 грн., посилаючись на договір купівлі-продажу цінних паперів №155-1-10/Б-713. При цьому останніми суду не надано оригінали договору купівлі-продажу та векселя на суму 199 992 000 грн. Ухвалою Господарського суду Миколаївської області у справі №5/191/10 від 23 серпня 2017 погашені грошові вимоги заявлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: в першу чергу - 356 266,83 грн., в четверту чергу 72 520 791,79 грн., в шосту чергу 183 597 290 грн. Таким чином, створений штучний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах. Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із взяттям на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за весь період існування товариства, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/59309/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_4 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 10.10.2017 р.