Справа № 686/3/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року м.Хмельницький
03.01.2018 року слідчий СВ Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з лютого 2017 року по теперішній час житель м. Кам`янця-Подільського ОСОБА_5 будучи раніше засудженим за ч. 1 ст. 359 КК України, використовуючи власний комп`ютер, не маючи відповідного дозволу, з метою подальшого збуту незаконно купує через мережу Інтернет спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, в тому числі GPS/GSM/GPRS трекери.
В цей же період вказана особа, перебуваючи в м. Камянець-Подільський Хмельницької області, не маючи відповідного дозволу, незаконно здійснює збут через сайти безкоштовних оголошень olx.ua, ІНФОРМАЦІЯ_2 спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для невстановлених осіб.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 і міг використовуватись останнім при купівлі та продажі спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, а саме:
- документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , та інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку № НОМЕР_2 вказаної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2017 по теперішній час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості;
- інформації щодо здійснення міжнародних грошових переказів через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням відомостей про одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номера платіжного доручення в електронному вигляді.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 03 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя