Справа № 185/8749/17
Провадження № 1-кс/185/1824/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2016 року за № 0000048, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
09 листопада 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2016 року за № 0000048, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом січня-вересня 2014 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог постанови від 09.10.2017 року № 750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», не перерахували на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми грошові кошти у розмірі 487,5 тис. грн., як визначено структурою тарифу за вказаний період часу, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2016 року за № 0000048.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364-2 КК України, а саме зловживання впливом.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог постанови КМУ від 09.10.2013 року №750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», протягом 2014 року не були перераховані грошові кошти в сумі 487,5 тис. грн. на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми.
Так, на території міста Павлоград, Павлоградського району діяльність з теплопостачання здійснює КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року №715, НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг та забезпечує проведення цінової і тарифної політики у сфері теплопостачання.

Тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення встановлюються тільки Нацкомісією.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає тільки розрахунок. Всі складові тарифу на теплову енергію та послуги централізованого теплопостачання, в тому числі «Витрати на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)», затверджуються тільки Нацкомісією.

Станом на 25.11.2016 року в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє інвестиційна програма на 2014 рік, схвалена постановою НКРЕКП № 126 від 16.10.2014 року. За наступні роки інвестиційні програми підприємством не погоджено у НКРЕКП.

У структурі планового тарифу заходи з інвестиційної програми відображаються у рядку «Розрахунковий прибуток», зокрема в рядку «Витрати на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)».

Так, в структурі планового тарифу на теплову енергію для бюджетних установ та інших споживачів в п. 7 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 31.12.2013 року № 488, що діяв з 01.01.2014 року - закладено плановий прибуток, що складає 1430,23 тис. грн.

В структурі тарифу на теплову енергію для населення в п. 7 постанови НКРЕКП від 27.06.2014р. №792 (пункт 63), що діяв з 01.08.2014р. - розрахунковий прибуток відсутній.

Згідно постанови від 09.10.2013р. №750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.11.2013 відкрито рахунок із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 в установі банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Кошти перераховувались з рахунку із спеціальним режимом використання виключно на придбання матеріалів згідно інвестиційних програм.

Таким чином, встановлено, що виробничі інвестиції були включені до структури тарифів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу за 2014 роки.

Також з`ясовано, що у січні 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 1114,3 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 5,66 % з указаних грошових коштів у січні 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у січні 2014 року, складала 63,1 тис. грн. Разом з тим, фактично вказані грошові кошти на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, не надійшли.
У лютому 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 6438,9 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 5,66 % з указаних грошових коштів у лютому 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у лютому 2014 року, складала 364,4 тис. грн. Разом з тим, на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, були перераховані грошові кошти в розмірі 113,5 тис. грн.
У березні 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 3947,4 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 5,66 % з указаних грошових коштів у березні 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у березні 2014 року, складала 223,4 тис. грн. Разом з тим, на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, були перераховані грошові кошти в розмірі 160,2 тис. грн.
У квітні 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 3911,3 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 4,23 % з указаних грошових коштів у квітні 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у квітні 2014 року, складала 165,4 тис. грн. Разом з тим, на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, були перераховані грошові кошти в розмірі 81,6 тис. грн.
У травні 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 1847,4 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 4,23 % з указаних грошових коштів у травні 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у травні 2014 року, складала 78,1 тис. грн. Разом з тим, на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, були перераховані грошові кошти в розмірі 39,3 тис. грн.
У червні 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 800,5 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 3,65 % з указаних грошових коштів у червні 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у червні 2014 року, складала 29,2 тис. грн. На спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, були перераховані грошові кошти в розмірі 57,4 тис. грн.
У липні 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 180,0 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 3,65 % з указаних грошових коштів у липні 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у липні 2014 року, складала 6,6 тис. грн. Разом з тим, фактично вказані грошові кошти на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, не надійшли.
У серпні 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 239,1 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 3,65 % з указаних грошових коштів у серпні 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у серпні 2014 року, складала 8,7 тис. грн. Разом з тим, фактично вказані грошові кошти на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, не надійшли.
У вересні 2014 року на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 16,7 тис. грн. Дані кошти надійшли на розрахункові розрахунки від бюджету. 3,65 % з указаних грошових коштів у вересні 2014 року планувалося перерахувати на інвестиційну програму, згідно структури тарифу за вказаний період. Загальна сума грошових коштів, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планувало перерахувати у вересні 2014 року складала 0,6 тис. грн. Разом з тим, фактично вказані грошові кошти на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, не надійшли.
Починаючи з жовтня 2014 року на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, був накладений арешт та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перераховувало грошові кошти на цей рахунок.

Отже, встановлено, що протягом січня - вересня 2014 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були перераховані на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, грошові кошти у розмірі 487,5 тис. грн.
Таким чином, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом січня - вересня 2014 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог постанови від 09.10.2013 р. №750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», не перерахували на спеціальний рахунок, відкритий для виконання інвестиційної програми, грошові кошти у розмірі 487,5 тис. грн., як визначено структурою тарифу за вказаний період часу, що спричинило тяжкі наслідки, оскільки завдані збитки у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.12.2016 року було надано перелік рахунків відкритих в установах банків, а саме рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані, які можливо отримати тільки від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають доказове значення при з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення та необхідні для здійснення розрахунку збитків.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2016 року за № 0000048, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківку руху коштів по рахункам (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку по 09.11.2017 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 грудня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1