Справа № 686/1496/18

УХВАЛА

18 січня 2018 року м.Хмельницький
Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 22.00 год. 21.12.2017 року по 07.00 год. 22.12.2017 року невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в розмірі близько 4 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото, відеоматеріалів з банкоматів, що фіксували момент зняття коштів по вказаному картковому рахунку,за період з 21.12.2017 року по 22.12.2017 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів,
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,АДРЕСА_1 ): а саме:
-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22 год. 00 хв. 21.12.2017 року по 16 год. 00 хв. 22.12.2017, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
-відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 22 год. 00 хв., 21.12.2017 року по 16 год. 00 хв. 22.12.2017 року
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 18 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя