Провадження №1-кс/756/1731/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження № 0007777 від 21.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.І ст. 358, ч. З ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007777 від 21.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вказується у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (на момент звернення до Банку: АДРЕСА_2 ), фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 (територія заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі керівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , було укладено договір №01.01,0514.100_ф про факторингове обслуговування, викладений в новій редакції додатковою угодою № 2 від 01.12.2014. З 18 червня 2014 року керівником, згідно протоколу № 13 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наказу № 28-К ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який в подальшому від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був представником Товариства у правовідносинах з Банком та іншими установами, організаціями.

20 березня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір поставки №20/1, терміном дії до 31.12.2015, відповідно до умов якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось поставляти пакувальні матеріали, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язалось, в свою чергу, приймати товар та здійснювати оплату за поставлений товар, у відповідності до договору, на 80 (восьмидесятий) календарний день після відвантаження товару зі складу постачальника. Оплата здійснювалася шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника, зазначений в рахунку-фактурі, за умови підписання уповноваженими представниками сторін видаткової накладної, надання в подальшому вірно оформлених оригіналів рахунку, податкової і видаткової накладної на товар до бухгалтерії Банку.

В рамках вищезгаданого договору поставки, з 21.12.2015 року по 21.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало до банку 58 накладних про поставку на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пакувальних матеріалів на загальну суму 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 коп.).

На підставі цього, БАНКОМ згідно з меморіальними ордерами було перераховано вказану суму коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Натомість, згідно з отриманим Банком від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом від 26.10.2016 року № 385/15 встановлено, що остання поставка товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулась 08.10.2015 року згідно з накладною № 453 від 08.10.2015 року. Оплата за поставлений товар була здійснена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 16.02.2016р., тобто згідно з відстрочкою 80 діб. Після цього поставки товару та співпраця між ГІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично припинились. З огляду на зазначене стало очевидним, що з 21.12.2015 року по 21.03.2016 року, при відсутності будь-яких поставок пластмасової тари, ОСОБА_7 , будучи керівником, надав до Банку видаткові накладні, які мають ознаки фіктивності, а саме: в порушення умов договору факторингу відсутній підпис одержувача продукції та в такий спосіб заволодів грошовими коштами в сумі 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійок). Зазначеними діями Банку завдано збитки в особливо великих розмірах.

Сприяння згаданим вище службовим особам у реалізації їх неправомірних планів та задумів надавав, на той час, начальник Управління факторингового обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 (на даний час працює в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), який діяв при здійсненні операцій з факторингу на підставі довіреності від 21.03.2013 № 37 та до функціональних обов`язків якого входило супроводження операцій з факторингу, в тому числі ведення переговорів, укладання договорів факторингу та внесення змін та доповнень до них, а також, підписання розпоряджень на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування в межах лімітів, встановлених рішенням Кредитного комітету, Правлінням Банку та Спостережною радою.

Так, ОСОБА_8 на підставі отриманих ним особисто фіктивних накладних поставки товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видавав розпорядження на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування засвідчував власним підписом та подавав їх до бухгалтерії Банку для оплати.

Отже, як вказується у клопотанні, діями згаданих вище службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та колишнього працівника Банку завдано банківській установі збитки в сумі 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійок).

У звязку з вищевикладеним, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи у судове засідання своїх представників не направила, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, про причини неявки своїх представників в судове засідання суд не повідомила. Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити клопотання. Крім того, прокурор уточнила клопотання та вказала, що органу досудового розслідування необхідно вилучити оригінали документів для проведення почеркознавчих експертиз та на підтвердження своїх слів долучила письмові доповнення до клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 21.08.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0007777). Також, 06.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено додаткові відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0007777 від 21.08.2017 року).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код банку НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код банку НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код СДРПОУ НОМЕР_1 з усіма доповненнями та додатками;

перелік дебіторів відповідно до договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

інформаційних повідомлень про зміну платіжних реквізитів до договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

особової справи начальника Управління факторіногового обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

посадової інструкції начальник Управління факторіногового обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;

довіреностей, розпорядження, наказів виданих на ім`я ОСОБА_8 на право представництва інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі здійснення факторингових операцій у тому числі довіреності довіреності від 21.03.2013 №37.;

договір застави рухомого майна № 01.01.0514.Ю.О._31 з усіма додатками та доповненнями;

матеріали кредитної справи до договорів № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договір застави рухомого майна № 01.01.0514.Ю.О._31 з усіма додатками та доповненнями;

актів перевірок залогового майна за весь період; реєстру виданих авансів з по договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

договору поставки наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі договору поставки № 20/1 від 20 березня 2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

розпоряджень управління супроводження обліку та контролю банківських операції про перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 21.12.2015 по 22.03.2016 року;

реєстрів з угодами та усіма додатками документами переданими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку у тому числі товарно- транспортних документів (видаткових накладних, коносаментів, актів виконаних робіт або наданих послуг та ін.), рахунків-фактур (інвойсів), довіреностей на право підписання товарно-транспортних документів та рахунків-фактур, документів що посвідчують походження та якість продукції, актів зарахування зустрічних вимог тощо.

у разі отримання документів по електронній пошті вказати IР- адреси звідки находила інформація;

інформації про рух коштів та інших відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код банку НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, та можливість їх вилучити оригінали для подальшого використання якості доказу, а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки суб`єкта господарської діяльності, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) по вказаних рахунках;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунках з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

документів, на підставі яких вище вказані суб`єкти господарської діяльності здійснили відкриття вказаних рахунків; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунку товариства;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних рахунків з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаним рахункам з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код банку НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_9 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше - надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 13 жовтня 2017 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код банку НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1