справа №274/515/18
провадження № 1-кс/0274/151/18
У Х В А Л А

02.02.2018 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0001989 від 31 грудня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 190 Кримінального Кодексу України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2018 року слідчий Бердичівського ВП ГУ Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власника картки та документів які складались на оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 22.09.2017 року по 00 год. 29.09.2017 року.

До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001989 від 31.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, довідку про Рух коштів.

В клопотанні зазначено, що 26.09.2017 року невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживання довірою, не виконавши свою частину договору, заволоділа коштами, які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , повідомила, що вона здійснює представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 22.09.2017 року та по видатковій накладній №46828 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як «Постачальником», відповідно до замовлення було відвантажено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як «Вантажоодержувачем», 945 шт. листів волокно цементних хвилястих нефарбованих (шифер) на загальну суму 93,555, 00 грн. Перевезення вказаного товару здійснювалось транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_5 . Вищевказаний товар на місце вигризки, а саме: АДРЕСА_1 , не поступив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 . 22.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інтернет ресурсу надіслало на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявку, на купівлю шиферу в кількості 945 листів. Цього ж дня від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало «Рахунок», для подальшої оплати вказаного товару та через деякий час вказаний товар був оплачений. Сума оплати за вказаний товар складала 93 555 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявку на завантаження. Перевезення вказаного товару здійснювалось транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_5 Так, 22.09.2017 року вантаж під керуванням ОСОБА_5 виїхав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 23.09.2017 останній був зобов`язаний доставити товар на місце вигризки, а саме: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Вищевказаний товар на місце вигрузки так і не поступив. В подальшому в ході спілкування з водієм ОСОБА_5 , останній повідомив, що в дорозі на його мобільний телефон зателефонував логіст, який безпосередньо здійснював його найм для перевезення, та повідомив, що товар для вигрузки необхідно доставити за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що він являється приватним підприємцем, який здійснює торгівлю будівельних матеріалів, при цьому приміщення для торгівлі він орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). 22.09.2017 року до нього зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який на вигідних умов запропонував доставку шиферу. В ході бесіди останні погодили умови, за яких автомобіль з шифером буде в м. Бердичів 25.09.2017 року, та тоді ОСОБА_7 здійснить розрахунок за товар. Так, 25.09.2017 року приблизно о 8 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), пройшла вигризка шиферу, після чого за допомогою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 розрахувався з невідомою особою, з якою раніше погодив данні умови, перерахувавши кошти в сумі 12 000 грн. та 75 745 грн. на картковий рахунок який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив суду заяву про слухання клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, його неявка, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання .

Клопотання щодо фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не надходило.

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про його задоволення. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії .

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, інформація , які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бердичівського ВП ГУ Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0001989 від 31.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_3 а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 ,оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_18 з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про власника картки та документів які складались на оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 22.09.2017 року по 00 год. 29.09.2017 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, що містять інформацію на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів з зазначеною інформацією.

Слідчий суддя: ОСОБА_1