УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати слідчом СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 . ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , а саме відомості про особу (осіб) на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок.

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 .

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за банківським рахунком, який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.11.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001977 від 29.05.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2017 невстановлена особа під приводом продажу товару з використанням мережі Інтернет, а саме інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом довіри заволоділа коштами ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 52 000грн.

ОСОБА_11 показав, що мав намір придбати трактор. На інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трактора вартістю 88 000 грн. По вказаному в оголошенні телефону він домовився про купівлю-продаж, і до отримання трактора повинен був сплатити 50% вартості через банківський рахунок. 17.05.2017 ОСОБА_11 у приміщенні Херсонського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатив 50% коштів за трактор у сумі 44 000 грн. на наданий йому рахунок, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , банк отримувача: НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому 20.05.2017 ОСОБА_11 , у зв`язку з неотриманням трактору, телефонував на телефони, які нібито належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Касанкіну знову виставили вимогу про необхідність сплати ще частини коштів, а саме 8 000 грн.

20.05.2017 ОСОБА_11 у приміщенні Херсонського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатив 8 000 грн. на наданий йому рахунок, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , банк отримувача: НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому потерпілий майно не отримав, кошти йому не повернуто.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчом СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 . ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , а саме відомості про особу (осіб) на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок.

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 .

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за банківським рахунком, який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 16.11.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 14.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/21880/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________