Справа № 520/5065/14-к
Провадження № 1-кс/520/660/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

28.04.2014 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання, В провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001261 від 05.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України щодо фактів розкрадання бюджетних коштів виділених на харчування дітей дошкільних закладів м. Одеси, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » протягом 2010-2014 років, що спричинило збитків Державному бюджету на суму більш ніж 1 млн. грн.
Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, привласнюють, розкрадають та заволодівають чужим майном в особливо великих розмірах.
В ході виконання доручення, проведеними співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Одеській області оперативно-розшуковими заходами встановлено що офісне приміщення «конвертаційного центру» розташоване в будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а його діяльність контролюють співвласники вказаного банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Також встановлено, що до організації діяльності зазначеного «конвертаційного центру» причетні ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , які шляхом використання розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переліченими вище фіктивними підприємствами, які входять до складу «конвертаційного центру», здійснюють документальне оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, щодо отримання та продажу товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт тощо, після чого передають вказані документи первинного бухгалтерського обліку через кур`єрів, на адресу реально діючих суб`єктів господарської діяльності для їх подальшого використання, шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_12 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 , код НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_17 , використовувалось фігурантами в злочинної схемі при розкраданні бюджетних грошових коштів виділених на харчування дітей в дошкільних закладах міста Одеси.
В судовому засідання слідчий підтримав клопотання мотивуючи, тим, що у ІНФОРМАЦІЯ_17 знаходяться реєстраційні справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код

НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_12 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 , код НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_17 , які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_18 спілкуються зі співробітниками вищевказаних підприємств
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Разом з тим, слідчим не надано підтвердження такої загрози.
Вважаю, що під час розгляду клопотання в судовому засіданні слідчим не доведено та не надано будь-яких обґрунтованих доказів, того, яким чином вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні; як саме будуть встановлюватися особи, які можуть бути причетні до вказаного діяння; інші обставини, які б сприяли розкриттю даного кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 369 ч. 2, 370, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до наявних у ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_12 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 , код НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_17 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1