Дата документу 07.02.2018 Справа № 554/3531/17
Єдиний унікальний номер: 554/3531/17
Провадження № 1-КС/554/1273/2018
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

05.02.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003153 здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою між собою, упродовж 2016-2017 років організовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем природним газом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » унаслідок його незаконного відбору поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками.

Відповідно до інформації оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, безперешкодне заволодіння природним газом та прикриття незаконної діяльності від її виявлення постачальником та правоохоронними органами, забезпечувалось службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою яких, до початку перевірочних заходів, здійснювалась систематична заміна пошкоджених оригінальних пломбувальних елементів лічильника незаконно виготовленими (виробника на даний час не встановлено) дублікатами. При цьому, діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних унаслідок вчинення указаного кримінального правопорушення, введення їх частини у легальних обіг для закупівлі продукції та інших виробничих потреб, у досліджуваний період часу засновниками та фактичними власниками підприємства укладались договори надання поворотної фінансової допомоги із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких ними на безоплатній основі надавались у користування грошові кошти.

Так, фактичним бенефіціарним власником, який координує та фінансує діяльність підприємства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , голова ради директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поворотна фінансова допомога, відповідно до вилучених під час проведення тимчасового доступу договорів, надавалася засновниками та службовими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 , генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_6 , директор та учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_8 , учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_10 , учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_12 , учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На сьогоднішній день з метою підтвердження або спростування факту заволодіння природним газом, його збуту за готівкові кошти без оприбуткування у касі підприємства, встановлення реального обсягу проведених операцій; підтвердження факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунках фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_12 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 (Відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 ).

Указані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документального підтвердження відповідності одержаних доходів від збуту природного газу бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства. При цьому, з урахуванням інформації щодо продовження злочинної діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховання слідів злочину, у тому числі із використанням реквізитів інших юридичних осіб, обґрунтованим є період запитуваної інформації з 01.01.2010 по теперішній час.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 (Відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 ), а саме:
- документів про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи осіб;
- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_12 , за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_12 , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III,, за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_12 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 (Відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 ) надати у зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ; старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1