Справа № 366/2900/17
Провадження № 1-кс/366/327/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2017 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000105 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
19 жовтня 2017 року начальник Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Під час судового розгляду прокурор ОСОБА_3 обґрунтував своє клопотання тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 00000105 від 26.04.2017 року, щодо вчинення директором державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТТІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 привласнення та розтрати державного майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, незаконного звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інших грубих порушень законодавства про працю та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 382, ч. З ст. 191 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального провадженні на підставі ухвали слідчого судді Іванківського районного суду Київської області проведено обшук нежилого приміщенні, по місцю реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, крім документів та речей в кабінеті начальника відділу супроводу делегацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яка займається прийомом замовлень турів в Чорнобильську зону та володіє інформацією, щодо надходження позабюджетних коштів на розрахункові рахунки підприємства та готівкою, виявлено та вилучено 7 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 Gold на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 дійсна до 03/21, НОМЕР_2 Gold на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсна до 05/21, № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 дійсна до 12/20, № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 дійсна до 07/21, № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 дійсна до 03/20, виписка держателя картки на 1-ому арк., персональний ідентифікаційний номер на 1-ому арк.; № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 дійсна до 01/29, виписка держателя картки на 1- ому арк., персональний ідентифікаційний номер на 1-ому арк., № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 дійсна до 05/19, виписка держателя картки на 1-ому арк., персональний ідентифікаційний номер на 1-ому арк.
Також, встановлено, що на карткові рахунки осіб, з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало цивільні угоди перераховувались грошові кошти за начебто представлені послуги, які в подальшому знімались службовими особами вказаного державного підприємства.
Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації що становить банківську таємницю, пов`язаної із оформленням та подальшим використанням вищевказаних карткових рахунків.
Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, розглянувши клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що розгляд клопотання можливо провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно положень ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Законодавець в ч. 6 ст. 163 КПК України передбачив, що сторона кримінального провадження довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000105, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, а саме:
?Довідки про відкриття карткових рахунків №, № НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я яких відкрито вказані рахунки;
?Виписки руху грошових коштів по картковим рахункам №, № НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період починаючи з 2016 року до 24.10.2017 року;
?Наявних файлів фото та відео фіксації з камер спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжних карток рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період починаючи з 2016 року до 24.10.2017 року.
Тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю отримання їх копій надати прокурорам Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1