11.12.2017 Справа № 717/1114/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000288 від 03.08.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000288 від 03.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 26 липня 2017 року, біля 15 години 41 хвилини, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дизельного пального , заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 4500 гривень, які Мельник перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 . Емітентом платіжної карки НОМЕР_1 є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 , зберігаються в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати слідчому ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) відповідних копій, а саме:
-роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2017 року по теперішній час ;
-фото записів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2017 року по теперішній час.
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) , а саме інформацію про власника картки НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2017 року по теперішній час
Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки НОМЕР_1 , власника такого рахунку, фотографії та відеозаписи зняття готівки, яка була перерахована на рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням місця проведення банківської операції, можуть перебувати у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КІІК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийнятім відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання можливості здійснення виїмки не підлягає задоволенню. Зокрема згідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, в поданні слідчого зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. В клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування необхідності здійснення виїмки.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку НОМЕР_1 за період часу з 26 липня 2017 року по 11 грудня 2017 року;
-фотографії та відеозаписи осіб які знімали готівку за платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 26 липня 2017 року по 11 грудня 2017 року;
-інформацію про власника картки НОМЕР_1 за період часу з 26 липня 2017 року по 11 грудня 2017 року.
Дана ухвала діє до 31 грудня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1