Справа № 535/422/17
Провадження № 1-кс/535/164/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000044 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
08.11.2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене 07.11.2017 року прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , з якої09.02.2017 року були перераховані кошти в сумі 2050 грн., та анкетних даних власників карток, на які було проведено перерахування грошових коштів у сумі 2050 грн., а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта), місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які перебувають уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.02.2017 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель: АДРЕСА_1 , про те, що 09.02.2017 року близько 11:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2050 грн., які перебували на його картці ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.02.2017 року СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що у власності має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на своє ім`я, № НОМЕР_1 , з якої 09.02.2017 року невідомі особи шахрайським шляхом перерахували грошові кошти в сумі 2050 грн., тому виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів зкартки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власник якої ОСОБА_5 , з якої09.02.2017 року були перераховані кошти в сумі 2050 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.02.2017 року по 10.02.2017 рік, та анкетних даних власників карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта).
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого,та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000044 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому поліції ОСОБА_4 ,старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому поліції ОСОБА_6 , слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , з якої09.02.2017 року були перераховані кошти в сумі 2050 грн., та анкетних даних власників карток, на які було проведено перерахування грошових коштів у сумі 2050 грн., а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта), місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя