Дата документу 26.09.2017 Справа № 554/4911/17
Провадження № 1-кс/554/6542/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 23.05.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

31.12.2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення реконструкції по модернізації та заміні котлів із переведенням їх на альтернативні види палива котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вчинили використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що завдало істотної шкоди державним інтересам, спричинивши своїми діяннями тяжкі наслідки .

По даному факту 23.05.2016 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000267, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст.364-1 КК України.

В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 25.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладений контракт № 348 від 25.11.2014. Відповідно до указаного контракту Підрядник зобов`язувався в термін до 31.12.2014 провести реконструкцію котельної з модернізацією та заміною котлів з переведенням їх на альтернативні види палива ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до укладеного контракту реконструкція котельні повинна проводитися із встановленням твердопаливного котла, монтажу технологічних трубопроводів, проведенням пуско-налагоджувальних робіт в обсязі згідно з технічним завданням, а також наданої підрядником замовнику кошторису. Вартість робіт за контрактом № 348 від 25.11.2014 становить 277 187,00 грн. В ціну контракту включено вартість робіт відповідно до технічного завдання; витрати на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків, зборів та інших обов`язкових платежів; вартість матеріалів, виробів, комплектуючих, обладнання, необхідних для виконання робіт; вартість зведення тимчасового огородження, тимчасових споруд, необхідних для виконання робіт; пристрій риштувань та помосту; витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт вхолосту і проведення режимно-налагоджувальних випробувань встановлених котлів, транспортно-заготівельні і складські витрати, витрати на відрядження. Вартість робіт за контрактом № 348 від 25.11.2014 є фіксованою в період дії цього контракту і може бути змінена тільки у випадках, встановлених чинним законодавством.

Однак, наприкінці грудня 2014 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , діючи незаконно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме правомірним цілям та завданням, заради яких створено зазначене товариство, в тому числі стосовно одержання законного прибутку від незабороненої законодавством господарської та іншої діяльності, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення шляхом безпідставного отримання коштів із державного бюджету для поповнення оборотних активів підприємства, використав свої службові повноваження всупереч зазначеним вище інтересам юридичної особи приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в та акти вартості обладнання, шляхом внесення до зовні правильно оформлених документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаня будівельних робіт, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені роботи ним не виконані, на загальну суму 277186,87 гривень, а саме:

- акт приймання виконаних підрядних робіт №1 за грудень 2014 року на суму 99999,60 гривень, відповідно якого станом на 23.10.2015 фактично виконано лише частину робіт на суму 80 225,6 гривень, роботи на суму 19 774 гривень не виконані;

- акт приймання виконаних підрядних робіт №1 за грудень 2014 року на суму 11556,64 гривень; акт приймання виконаних підрядних робіт б/н за грудень 2014 року на суму 6132,36 гривень; акт вартості обладнання б/н за грудень 2014 року на суму 9263,17 гривень; акт приймання виконаних підрядних робіт б/н за грудень 2014 року на суму 67079,00 гривень; акт виконаних підрядних робіт б/н за листопад 2014 року на суму 43385,11 гривень та акт вартості обладнання б/н за листопад 2014 року на суму 39 770,99 гривень, будівельні роботи зазначені у яких станом на 23.10.2015 не виконані взагалі.

Зазначені документи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 власноруч підписав та завірив відбитком печатки підприємства, після чого передав їх начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , який власноруч підписав та завірив печаткою вказані офіційні документи, чим надав їм юридичної сили.

На підставі зазначених актів виконаних підрядних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до платіжних доручень: № 4935 від 25.11.2014 на суму 26 081,38 грн.; № 5027 від 25.11.2014 на суму 57 074,72 грн.; № 5168 від 12.12.2014 на суму 99 999,60 грн.; № 5256 від 25.12.2014 на суму 94 031,30 грн., згідно контракту №348 від 25.11.2014. відповідно платіжних доручень.

В подальшому зазначені грошові кошти були незаконно використані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 особисто, шляхом зняття їх готівкою на загальну суму 59 500 гривень з призначенням платежу повернення тимчасової фінансової допомоги, яка фактично не надавалась. Частину коштів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використав в якості оплати товарів та виробів медичного призначення, оплати за розрахункове касове обслуговування, сплату податків та оплату за послуги інших підприємств.

Таким чином, на виконання контракту № 348 від 25.11.2014 упродовж листопада грудня 2014 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не виконано жодних робіт, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, станом на 23.10.2015 виконано лише частину робіт, а саме: будівельні роботи внесені до акту приймання виконаних підрядних робіт №1 за грудень 2014 року на суму 99999,60 грн, з яких фактично виконані на суму 80 225,6 грн., інші роботи зазначені у актах №КБ-2в не виконані взагалі, твердопаливний котел не встановлено, пуско-налагоджувальні роботи котельної не проведено.

Згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 907/908 від 23.10.2015 року, внаслідок перерахування бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактично не виконані будівельні роботи, місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 196 961,27 гривень, чим спричинено тяжких наслідків державному бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Окрім того, для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно призначити зустрічні перевірки, судово-економічні експертизи, судово-почеркознавчі експертизи, а також з метою оцінки доказів у подальшому в суді необхідні документи.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів наступних документів: контракт за № 348 від 25.11.2014 на проведення реконструкції по модернізації та заміні котлів з переведенням їх на альтернативні види палива котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 : Договірну ціну до контракту проведення реконструкції по модернізації та заміні котлів з переведенням їх на альтернативні види палива котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;Локальні кошториси для виконання робіт по об`єкту;Довідки про вартість виконаних підрядних субпідрядних робіт; Акти виконаних робіт (форми КБ 2 В) за листопад - грудень 2014 року; Акти вартості обладнання, яке придбається виконавцем робіт за листопад - грудень 2014 року; Відомості ресурсів до актів виконаних робіт за листопад - грудень 2014; Розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт за листопад - грудень 2014; Рахунки - фактури для проведення оплати, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік; Платіжні доручення на перерахування грошових коштів ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведення робіт реконструкції по модернізації та заміні котлів з переведенням їх на альтернативні види палива котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Договір на здійснення авторського нагляду за будівництвом № 21 за грудень 2014 року; Договори відповідального зберігання майна, а саме котлів твердопаливних пелетних та комплектів автоматики для котлів, а також будівельних матеріалів; Договорів (актів виконаних робіт, договірні ціни, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів) на проведені субпідрядні роботи, укладені із суб`єктами господарювання на проведення реконструкції по модернізації та заміні котлів з переведенням їх на альтернативні види палива котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Контрактів, договорів купівлі-продажу котла твердопаливного пелетного ІНФОРМАЦІЯ_8 , комплекту автоматики для котла ІНФОРМАЦІЯ_8 , бункеру для палива для котла ІНФОРМАЦІЯ_8 укладених із суб`єктами господарювання на його придбання; Специфікацій (додаткових угод) до контрактів, договорів купівлі-продажу з придбання котла твердопаливного пелетного ІНФОРМАЦІЯ_8 , комплекту автоматики для котла ЕКО BS 125, бункеру для палива для котла ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Прибуткові накладні на отримання від суб`єктів господарювання товарів, а саме котла твердопаливного пелетного ІНФОРМАЦІЯ_8 комплекту автоматики для котла ЕКО BS 125, бункеру для палива для котла ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших товарно-матеріальних цінностей, реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Сертифікати та паспорти якості на котел твердопаливний пелетний ІНФОРМАЦІЯ_8 , комплект автоматики для котла ЕКО BS 125, бункеру для палива для котла ІНФОРМАЦІЯ_8 , отриманих від виробників (інших суб`єктів господарювання); Платіжні доручення, банківські виписки щодо здійснених розрахунків із суб`єктами господарювання щодо придбання котлів твердопаливних пелетних та комплектів автоматики для котлів; Оборотно - сальдові відомості за даними первинного бугалтерського обліку щодо відображення придбання та реалізації товарів (виконаних робіт наданих послуг та проведених розрахунків, стану розрахунків, наявності дебіторської та кредиторське заборгованостей з суб`єктами господарювання (рах.20-28, 361, 631, 301, 311); Реєстраційні документі юридичної особи, штатних розклад підприємства, статистичну та податкову звітність, службові обов`язки; Договорів підряду, всіх інших додаткових угод до зазначених договорів, актів огляду прихованих робіт, журналів обліку виконаних робіт, платіжних документів, підтверджуючих оплату виконаних робі (платіжних доручень, банківських виписок), що стосуються реконструкції та будівництва об`єктів на території ІНФОРМАЦІЯ_9 за період із 01.01.2014 року по 01.05.2015 року, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Харків), за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1