Провадження №1-кс/522/720/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И
15 січня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000892 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих ОСОБА_6 ІПН код НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), юридичними справами по відкриттю зазначених рахунків, чеків по вказаним рахункам, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок та інші документи;, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по вказаним рахункам у період часу з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 17.03.2016 року за акт ІНФОРМАЦІЯ_2 №04-11/88 від 01.09.2016, з якого вбачається факт порушення посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 вимог ст. ст.50,102 Кодексу законів про працю у 2013-2016 роках внаслідок нарахування і виплати заробітної плати зовнішньому працівнику-суміснику ОСОБА_6 зайво витрачено бюджетних коштів на суму 132 тис. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наказу №11 від 01.04.2003 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 01.04.2003 по 23.03.2016 працював артистом оркестру І категорії в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , як основний працівник на ставку.

Крім цього, встановлено, що згідно наказу №32к від 15.08.2012 ОСОБА_6 працює директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) на ставку.

Таким чином, в порушення ст.ст.50, 102/1 Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII, ст.1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР, п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» внаслідок перевищення граничної норми (0,5 ставки) та накладки робочого часу у період з 01.01.2013 по 29.03.2016працівнику-суміснику ОСОБА_6 зайво нараховано та сплачено заробітної плати понад 100 000 гривень, чим спричинено збитків у значному розмірі.

Так, 15.11.2017 слідством призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 . в ході виконання експертизи до слідстві надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових документів та виписку руху коштів по розрахунковому рахунку відкритого ОСОБА_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи з відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_6 , виписки руху коштів по рахункам, які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків ОСОБА_6 , операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000892 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам відкритим ОСОБА_6 ІПН код НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік.

- документів юридичних справ ОСОБА_6 ІПН код НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_6 ІПН код НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаним рахункам ОСОБА_6 ІПН код НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік.

- банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_6 ІПН код НОМЕР_1 .

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 та іншим працівникам (який надасть відповідну ухвалу суду), або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.02.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1