Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
760/31/18: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 03.01.2018. Зареєстровано: 03.01.2018. Забезпечено надання загального доступу: 04.01.2019.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 760/31/18
№1-кс/760/253/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива Національного бюро ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження № №0000839 від 28.11.2017, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв`язку з виявленням обставин, що можуть свідчити про вчинення службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, корупційного злочину, передбаченого ч. 4 ст.368 КК України.

Детектив вказує, що За отриманою Національним бюро у встановленому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» порядку інформацією виявлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи з 18.01.2017 по теперішній час на посаді першого заступника Голови Державної міграційної служби України, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, у межах єдиного злочинного наміру та з корисливих мотивів, розробила злочинну схему, яка полягає в отриманні за винагороду іноземцями та особами без громадянства документів, які б посвідчували правовий статус їх перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове та постійне місце проживання, а також незаконну видачу таким особам паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

З метою перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів такої інформації на підставі п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» Національним бюро, як зазначає детектив, 26.04.2017 розпочато виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, у межах якого встановлено наступне.

Детектив вказує, що 02.06.2017 близько 19 год. ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні ресторану «Гудман» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, з корисливих мотивів, для отримання посвідки на тимчасове проживання одному із громадян В`єтнаму за безпосереднього її сприяння в цьому запропонувала ОСОБА_7 схему незаконного отримання посвідки, яка полягала в тому, що ОСОБА_6 за посередництва інших фізичних осіб, які виконуватимуть повноваження представників громадянина В`єтнаму на території України, шляхом підробки офіційних документів, вчинять ряд дій щодо нібито офіційного працевлаштування останнього на території України, отримання ним доходу, документа про освіту, за що ОСОБА_7 необхідно передати їй 1,8 тис. доларів США.

28-29.06.2017 близько 00 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у ресторані «Fasion Club» за адресою: м. Львів, вул. Підкови, 1, отримала від ОСОБА_7 1,8 тис. доларів США, підтвердивши при цьому можливість вирішити вказане питання, у тому числі й шляхом офіційного підроблення документа про освіту одному із громадян В`єтнаму.

Надалі, як зазначає детектив, ОСОБА_6 близько 14 год. 14.07.2017, перебуваючи в ресторані «Suluguni» за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір щодо виготовлення посвідки на тимчасове проживання громадянину В`єтнаму, отримала від ОСОБА_7 копію паспорта громадянина В`єтнаму та повідомила йому про необхідність надання медичної довідки останнього, зазначивши при цьому строки виготовлення посвідки та послідовність дій осіб, залучених в якості посередників до цього.

27.08.2017 близько 16 год. у ресторані «Nochi» у м. Києві по вул.Механізаторів, 5 ОСОБА_6 у ході розмови з ОСОБА_7 повідомила останньому про необхідність виготовлення довіреності від імені громадянина В`єтнаму на представників, залучених нею до виготовлення посвідки на тимчасове проживання, бланк якої у подальшому з переліком цих осіб пообіцяла надіслати ОСОБА_7 на його електронну пошту.

Детектив вказує, що відповідно до протоколу огляду поштової скриньки ОСОБА_7 від 07.12.2017 встановлено, що 28.08.2017 від володільця електронної поштової скриньки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надійшло повідомлення щодо необхідності заповнення реквізитів довіреності від імені громадянина В`єтнаму та бланк відповідної довіреності з переліком осіб, які в подальшому виступатимуть його представниками у органах державної влади на території України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

При цьому ОСОБА_6 у ході розмови з ОСОБА_7 27.08.2017 за вказаною адресою на прохання останнього щодо надання консультації, пов`язаної з отримання громадянином Ірану громадянства України, повідомила ОСОБА_7 про можливість набуття ним громадянства України через іншу злочинну схему за винагороду у розмірі 30 тис. доларів США, яка полягала у виготовленні та підробленні офіційних документів щодо наявності в громадянина Ірану близьких родичів з числа громадян України, підтвердження цього факту через рішення суду.

У подальшому ОСОБА_6 , прийнявши та погодившись на пропозицію ОСОБА_7 в оформленні громадянину Ірану громадянства України за винагороду у вказаному розмірі, 07.09.2017 та 14.09.2017 підтвердила свої наміри шляхом висловлення послідовності дій, які необхідно для цього вчинити, обумовивши попередньо строки виготовлення відповідних документів.

Детектив стверджує, що в межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого Національним бюро 28.11.2017 встановлено, що в період з 26.04.2017 по 06.12.2017 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримали близько 100 довіреностей від іноземних громадян щодо представлення їх інтересів у державних органах України, зокрема, в Державній міграційній службі України.

У подальшому дев`яносто однією особою-нерезидентом, якими видано довіреності на ім`я вказаних представників, отримано посвідки на тимчасове проживання на території України, рішення щодо видачі яких у переважній більшості випадків приймалися Головним управлінням Державної міграційної служби України в місті Києві.

Крім цього, досудовим розслідуванням, як вказує детектив, встановлено, що ОСОБА_6 для підтримання існування злочинної схеми щодо документування таких осіб посвідками на тимчасове та постійне місце проживання території України, паспортами громадян України та паспортами громадян України для виїзду за кордон реалізації залучено начальника ГУ ДМС в мКиєві ОСОБА_12 , яка в січні 2016 року була затримана працівниками Служби безпеки України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України, що полягало в передачі нею неправомірної вигоди одній службових осіб Державної міграційної служби України за сприяння в організації механізму незаконної легалізації громадян Сирії та Російської Федерації на території України через безпідставне надання їм статусу біженців.

Детектив вказує, що згідно з відомостями інформаційно-аналітичної системи «АРМОР» ОСОБА_12 фактично проживає у буд. АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене та з метою підтвердження факту наявності існування зазначеної протиправної схеми у діяльності Державної міграційної служби України та її структурних підрозділів, з`ясування безпосереднього кола осіб, залучених для підтримання її існування, у органу досудового розслідування, як стверджує детектив, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів:

службових, доповідних записок, листів, довідок, протоколів, інших документів, які складалися службовими особами Головного управління ДМС у місті Києві за результатами та під час розгляду заяв, клопотань інших документів, поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по теперішній час;

рішень, наказів, розпоряджень, інших документів, прийнятих службовими особами Головного управління ДМС у місті Києві за результатами розгляду заяв, клопотань інших документів, поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по теперішній час;

журналів реєстрації та обліку вхідних, а також вихідних документів, у тому числі системи обліку їх у електронному вигляді з можливістю вилучення копії такої системи, де наявні відомості про реєстрацію, проходження розгляду заяв або інших документів, поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по теперішній час;

комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, електронних ключів доступу для віддаленого керування банківськими рахунками, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшетні комп`ютери, тощо) та сім-карт (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), , на яких міститься інформація у електронному вигляді щодо подання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 заяв, клопотань інших документів для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по теперішній час, а також чернеток та чорнових записів з такою інформацією, де збереглися дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Підтримуючи подане клопотання в судовому засіданні, детектив ОСОБА_3 зазначила, що відшукувані документи, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, яка може міститись за місцем проживання ОСОБА_12 дозволять встановити та підтвердити наявність контактів між іншими фігурантами кримінального провадження, визначити їх ролі у кримінальному правопорушенні, яке розслідується.

У інший спосіб, як вважає детектив, отримати зазначену інформацію, дотримуючись принципу пропорційності, у рамках досудового розслідування не виявляється можливим, оскільки, як встановлено матеріалами кримінального провадження, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи ведуть конспіративний спосіб обміну інформацією, що виключає можливість витребування і вилучення її у спосіб, передбачений ст.ст.93, 159-162 КПК України.

Враховуючи, що вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, детектив підтвердила необхідність у відшукуванні та вилученні в тому числі оригіналів окремих із вказаних речей та документів, оскільки вони можуть містити підписи осіб, які в подальшому будуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, у т.ч. почеркознавчих, технічних експертиз документів та в сукупності з іншими матеріальними носіями інформації, в тому числі комп`ютерними, можуть містити сліди скоєння кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з інформацією, зазначеною в клопотанні, ОСОБА_12 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений будинок зареєстрований на праві власності за її колишнім чоловіком - ОСОБА_15 .

Враховуючи, що детективом доведено ту обставину, що в інший спосіб встановити обставини кримінального правопорушення не представляється можливим, з метою досягнення цілей кримінального провадження, забезпечення ефективного досудового розслідування суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Так, матеріали, подані до клопотання, зокрема: розсекречені дані негласних слідчо-розшукових дій, дозволяють з розумною долею імовірності припустити можливу обізнаність та/або причетність ОСОБА_12 до кримінального правопорушення, яке розслідується в межах кримінального провадження № 0000839 від 28.11.2017.

Враховуючи викладене, проведення обшуку в житловому приміщенні, в якому проживає ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення джерел інформації (документальних, електронних) щодо подання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 заяв, клопотань інших документів для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців та щодо порядку їх розгляду, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.4 ст.368 КК України, і така міра втручання в особисте життя та обмеження права приватної власності є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення обшуку в буд. АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_15 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

службових, доповідних записок, листів, довідок, протоколів, інших документів, які складалися службовими особами Головного управління ДМС у місті Києві за результатами та під час розгляду заяв, клопотань інших документів, поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по 03.01.2018;

рішень, наказів, розпоряджень, інших документів, прийнятих службовими особами Головного управління ДМС у місті Києві за результатами розгляду заяв, клопотань інших документів, поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по 03.01.2018;

журналів реєстрації та обліку вхідних, а також вихідних документів, у тому числі системи обліку їх у електронному вигляді з можливістю вилучення копії такої системи, де наявні відомості про реєстрацію, проходження розгляду заяв або інших документів, поданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по 03.01.2018;

комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, електронних ключів доступу для віддаленого керування банківськими рахунками, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшетні комп`ютери, тощо) та сім-карт (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація у електронному вигляді щодо подання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 заяв, клопотань інших документів для отримання посвідок на постійне та/або тимчасове проживання в інтересах іноземців, осіб без громадянства, а також для набуття такими особами статусу громадянства України та/або отримання ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон за період з 26.04.2017 по 03.01.2018, а також чернеток та чорнових записів з такою інформацією, де збереглися дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...