АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/5654/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, а саме на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора. Зокрема, апелянт вказує, що АТ «БТА Банк» здійснювало кредитування будівництва нового житлового комплексу на земельній ділянці 2,33 га, загальною площею 180000 кв. м., в парковій зоні ботанічного саду в Печерському районі міста Києва, проект кредитування передбачав придбання 67 % частки українських компаній, що володіють правами оренди на земельні ділянки, на яких повинно було здійснюватись будівництво, на проект АТ «БТА Банк» було видано в рамках готівкового фінансування 42634000 дол. США і в рамках безготівкового фінансування банківські гарантії на суму 35900000 дол. США, а в якості забезпечення виконання зобов`язань компанією «Lexman Inc» було запропоновано заставу придбаних майнових корпоративних прав і заставу майнових прав на незавершене будівництво житлового комплексу по вул. Вільшанській в місті Києві після отримання всієї дозвільної документації на будівництво і укладення Договору генерального підряду. При цьому автор апеляції запевняє, що з перерахованого заставного забезпечення було оформлено лише заставу придбаних майнових корпоративних прав, а заставу нерухомості не було оформлено, до того ж, Об`єкт, під який виділялися кредитні кошти, не побудований, а борг переведено на компанію, яка не пов`язана з проектом. Крім того, представник звертає увагу, що першочерговими ініціаторами проекту були громадянин України ОСОБА_8 і сторона, яка входила в проект з коштами АТ «БТА Банк» компанія «Lexman Inc» і «Colberg Devision Ltd» (група компаній Євразія-Україна, афільована з колишнім акціонером банку ОСОБА_9 ), українськими операторами проекту виступали власники прав оренди на земельні ділянки ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» та ТОВ «Інноваційна будівельна компанія». Також ОСОБА_7 запевняє, що внаслідок оформлення банком договору застави корпоративних прав ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» не у встановленій формі і за відсутності реєстрації застави ОСОБА_10 зміг в 2009 році здійснити повторне переоформлення часток участі в ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» на належні йому структури.

Крім того, як стверджує апелянт, з метою врегулювання конфлікту ОСОБА_10 на користь банку (АТ «Tesson Consulting Corp.») 40 % частки в статутному капіталі ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» та ТОВ «Інноваційна будівельна компанія», що було співрозмірно частці реально профінансованій АТ «БТА Банк» на момент керівництва ОСОБА_11 .

Далі представник ОСОБА_7 звертає увагу, що рішенням ГС міста Києва від 25 червня 2012 року у справі № 19/020-12 за позовом ТОВ «Інноваційна будівельна компанія», ТОВ «КУА «Капітал-Інвест», ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» і Компанії «Компроформ Лімітед» до АТ «Tesson Consulting Corp.» були визнані недійсними всі договори купівлі-продажу, у відповідності з якими АТ «Tesson Consulting Corp.» володіло частками 40 % в статутних капіталах ТОВ «Український фонд розвитку регіонів» та ТОВ «Інноваційна будівельна компанія». Також автор апеляції запевняє, що, відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, стосовно ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» АТ «Tesson Consulting Corp.» не є її учасником. При цьому апелянт вказує, що АТ «БТА Банк» поновило свої права на 67 % частки в статному капіталі ТОВ «Інноваційна будівельна компанія», а також на майнові права на незавершене будівництво житлового комплексу по вул. Вільшанській в місті Києві.

На думку представника, прокурор у клопотанні про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» не довів необхідність такого арешту, взаємозв`язок власників корпоративних прав у Товаристві з ОСОБА_9 , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки такого арешту. Як зауважує ОСОБА_7 , кримінальне провадження № 00012 за підозрою ОСОБА_9 та інших осіб у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 263, п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 176, п. п. «б», «в» ч. 3 ст. 193, ч. 1 ст. 220, ст. 228 КК Республіки Казахстан, розслідується Національним бюро по протидії корупції Агенства Республіки Казахстан у справах державної служби і протидії корупції з 2009 року, за цей період АТ «БТА Банк» (потерпілий) повернуто контроль над частиною компаній, підконтрольних ОСОБА_9 , в тому числі і ТОВ «Інноваційна будівельна компанія», а також здійснює дії на повернення коштів банку, направлених на фінансування підконтрольних злочинному угрупуванню компаній з метою придбання різного рухомого та нерухомого майна на території України. Також автор апеляції наголошує, що арешт грошових коштів ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» негативно впливає на фінансово-економічний стан товариства, фактично перешкоджає господарській діяльності та унеможливлює повернення АТ «БТА Банк» грошових коштів.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив оскаржувану ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» ОСОБА_7 не пропустила з огляду на час ознайомлення з копією оскаржуваної ухвали, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно матеріалів даного провадження, до Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу, а саме доручення про надання правової допомоги Національного бюро з протидії корупції (Антикорупційної служби) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції у кримінальній справі № 00012 за підозрою громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_9 та інших осіб у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 263 (створення та керівництво злочинним співтовариством), пунктами «а», «б» ч. 3 ст. 176 (привласнення або розтрата ввіреного чужого майна), пунктами «б», «в» ч. 3 ст. 193 (легалізація грошових коштів чи іншого майна, придбаного незаконним шляхом), ч. 1 ст. 220 (незаконне використання грошових коштів банку) та ст. 228 (зловживання повноваженнями) Кримінального кодексу Республіки Казахстан.
Як зазначено у дорученні про надання правової допомоги, Національне бюро з протидії корупції (Антикорупційної служби) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції проводить досудове розслідування у кримінальній справі у кримінальній справі № 00012. Під час розслідування встановлено, що в період 2005 2009 років ОСОБА_9 , будучи Головою Ради директорів Акціонерного товариства «БТА Банк» та маючи вплив на рішення, які приймаються у Банку, створив і керував злочинним співтовариством для здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів.
Для реалізації злочинних планів ОСОБА_9 з метою розкрадання грошових коштів Банку у великому розмірі залучив до злочинного співтовариства інших працівників Банку з числа членів Правління, керівників департаментів, управлінь, менеджерів та фахівців.
Загальна сума викрадених коштів перевищує 7,5 млрд. доларів США, які виведені за межі Республіки Казахстан.
Після втечі з Республіки Казахстан ОСОБА_9 і його спільники здійснювали протиправні дії, спрямованні на відмивання активів, здобутих злочинним шляхом, в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.
В ході досудового розслідування компетентними органами Республіки Казахстан встановлені факти розкрадання грошових коштів АТ «БТА Банк» під видом фінансування компаній, які підконтрольні злочинному співтовариству, з метою придбання різного рухомого та нерухомого майна на території Російської Федерації, України та Узбекистану.
Після видачі кредитні кошти в АТ «БТА Банк» не повернуті, зобов`язання позичальниками не виконані, заставні забезпечення не виставлені та виведені на користь третіх осіб.
До числа підконтрольних ОСОБА_9 компаній відносяться наведені нижче юридичні особи, які використовувалися для отримання незаконних кредитів в АТ «БТА Банк» з метою їх розкрадання, у тому числі прийняли на себе зобов`язання щодо виконання позичальниками зобов`язань перед банком (за договорами застави, іпотеки, поруки та ін.), а також використані в подальшій легалізації викраденого шляхом придбання різного майна на території України, а саме ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» ().
В дорученні про надання правової допомоги зазначено про те, що, крім матеріалів кримінальної справи, причетність ОСОБА_9 і пов`язаних з ним фізичних і юридичних осіб до володіння, користування, розпорядження та отримання прибутку від користування майном вищевказаних компаній підтверджується показаннями свідків, наказом Високого суду міста Лондону Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про заморожування активів від 23 листопада 2012 року, зі змінами від 25 січня 2013 року, 31 липня 2013 року, 23 січня 2014 року, 14 березня 2014 року та 24 березня 2014 року, в якому розкрито відомості про компанії, за допомогою яких ОСОБА_9 та іншим членам організованого злочинного співтовариства належать перераховані вище активи, серед яких ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» () (пункт № 25 Додаток «К»).
Національне бюро з протидії корупції (Антикорупційна служба) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції звернулось до компетентних органів України у межах положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, яку ратифіковано із застереженнями законом України № 240/94-ВР від 10.11.1994 року. У дорученні Національне бюро з протидії корупції (Антикорупційна служба) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції просить сприяти в розслідуванні кримінальної справи № 00012 щодо ОСОБА_9 та провести наступні слідчі заходи, а саме:
- накласти арешт на частки участі, акції, рухоме та нерухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках та інші активи компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» () (InnovacionConstructionCompanyLLC), адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, пл. Торгова, буд. 10;
- накласти арешт (заборону) на здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в частині відомостей по ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» () як пов`язаних, так і не пов`язаних з внесенням змін в установчі документи, на здійснення реєстраційних дій зі всіма належними компанії об`єктами та іншими активами.
Відповідно до інформації, наданої Білоцерківською ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» () у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17.11.2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), та рахунок № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07.04.2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).
Згідно з інформацією, отриманою з інтернет-ресурсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), засновниками юридичної особи ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (код 33058251) є ТОВ «КУА «Капітал Ін вест» (код ЄДРПОУ засновника: 33301420, адреса засновника: 09117, Київська обл., місто Біла Церква, пл. Торгова, будинок 10, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1263600.00), ОСОБА_12 (адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3884400.00), компанія "Гріффіт Лімітед" (адреса засновника: Стасіноу 1, Мітсі Білдінг, 1 поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр, Кіпр, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2340000.00), ТОВ «Теомат» (код ЄДРПОУ засновника: 40076515, адреса засновника: 01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, будинок 28, офіс 23, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 624000.00), компанія "Прем Інвестментс Лімітед" (PREM INVESTMENTS LIMITED) (адреса засновника: Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1-й поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7488000.00).
11 жовтня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня постановлення ухвали слідчим суддею, а також повідомити на першу письмову вимогу слідчого чи прокурора про залишок арештованих коштів.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2017 року клопотання прокурора було частково задоволено та накладено арешт на майно, а саме на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах доручення про надання правової допомоги, наданого Національним бюро з протидії корупції (Антикорупційної служби) Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби та протидії корупції у кримінальній справі № 00012, про накладення арешту на майно, а саме на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), з огляду на положення ст. ст. 561, 562 та 568 КПК України, а також з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, не тільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, а і в даному випадку, відповідно до доручення про надання правової допомоги, можуть слугувати меті відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 та 6 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173, 561, 562, 568 КПК України, наклав арешт на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), врахувавши при цьому, всупереч доводів апелянта, і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення виконання доручення про надання правової допомоги для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням виконаннядоручення про надання правової допомоги.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами, наведеними в дорученні про надання правової допомоги, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» ОСОБА_7 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422, 561, 562, 568 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2017 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, а саме на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (): - № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 17 листопада 2009 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); - № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, що відкритий 07 квітня 2008 року у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» (), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня постановлення ухвали слідчим суддею, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Інноваційна будівельна компанія» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4