Справа №760/124/18
Провадження №1-кс/760/700/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю старшого детектива ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 000287 від 25.11.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які подавались сторонами під час посвідчення заяви від 18.09.2014 ОСОБА_5 про передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій під номером 5210, та посвідчення 18.09.2014 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій під номером 5211, а також до записів під номером 5210, 5211 в реєстрі нотаріальних дій, з можливістю вилучення вказаних документів та проведення фотозйомки записів під номером 5210, 5211 в реєстрі нотаріальних дій.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчої групи Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування 0000287 від 28.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн. гривень.

Детектив посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснювалось, зокрема, шляхом під виглядом надання позик від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що передбачав створення інфраструктури із забезпечення населення України якісною питною водою.

Зазначено, що 29.01.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір позики № 5/2014-04-НП, предметом якого були грошові кошти в сумі 12 млн. грн. Згідно з умовами вказаного договору позики забезпеченням виконання зобов`язань позичальником є майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором поставки, укладеними 13.01.2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 .

Детектив вказав, що допитана в якості свідка, ОСОБА_8 , яка станом на січень 2014 року перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пояснила, що їй нічого не відомо про діяльність вказаного підприємства, його директором вона не була та ніяких документів, пов`язаних із його діяльністю, вона не підписувала. Допитана в якості свідка, ОСОБА_5 , яка станом на січень 2014 була учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з часткою 100 відсотків, пояснила, що до господарської діяльності вказаного підприємства вона відношення не має. Допитаний в якості свідка, ОСОБА_6 , який із 18.09.2014 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із часткою 100 відсотків, пояснив, що до діяльності вказаного підприємства відношення не має, ніяких документів щодо вказаного підприємства він не підписував.

Детектив посилався на те, що в матеріалах кримінального провадження міститься заява від 18.09.2014 ОСОБА_5 про передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 , посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій під номером 5210, а також статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаний ОСОБА_6 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під номером 5211.

Детективом пояснено, що для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин придбання частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення директора вказаного товариства, в тому числі шляхом проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які подавались сторонами під час посвідчення заяви від 18.09.2014 ОСОБА_5 про передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій під номером 5210, та посвідчення 18.09.2014 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій під номером 5211, а також до записів під номером 5210, 5211 в реєстрі нотаріальних дій.

Детектив посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та вказавши, що відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не викликалася з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без її участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В ході судового розгляду детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Статтею 8-1 цього Закону передбачено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 «Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства» встановлено порядок документування нотаріальної діяльності та зберігання архіву і визначено порядок організації роботи з документами в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах, приватними нотаріусами.

Згідно положень вказаного Наказу реєстр для реєстрації нотаріальних дій, а також інші книги і журнали ведуться відповідно до форм, установлених цими Правилами. Про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Кожен нотаріус веде один реєстр для реєстрації нотаріальних дій, нумерація в якому починається у перший робочий день нового року і закінчується в останній робочий день цього року. У Реєстр вноситься запис про вже вчинену нотаріальну дію, тобто після підписання нотаріусом оформлюваного документа та поставлення печатки. Згідно ст. 52 даного Закону запис у реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до ст. 14 Закону приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні приватного нотаріуса приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які подавались сторонами під час посвідчення заяви від 18.09.2014 ОСОБА_5 про передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій під номером 5210, та посвідчення 18.09.2014 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій під номером 5211, а також до записів під номером 5210, 5211 в реєстрі нотаріальних дій, у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи з вищенаведеного, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі детективів ІНФОРМАЦІЯ_8 у складі старших детективів: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , детективів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до документів, які знаходяться володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до оригіналів документів, які подавались сторонами під час посвідчення заяви від 18.09.2014 ОСОБА_5 про передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій під номером 5210, а також до записів під номером 5210, 5211 в реєстрі нотаріальних дій, з можливістю вилучення вказаних документів та проведення фотозйомки записів під номером 5210, 5211 в реєстрі нотаріальних дій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1