Справа № 646/3496/17
№ провадження 1-кс/646/5560/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження №0000232 від 17.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2017, а саме до: документів юридичної справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників вказаної картки на осіб, які мають право отримувати відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівку, грошових чеків на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, з одночасною можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що У провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 17.03.2017, за фактом неправомірних дій посадових осіб державних лісогосподарських підприємств області, які спричинили тяжкі наслідки, за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснює списання коштів з державного підприємства на ФОП ОСОБА_7 за послуги, які фактично не надавалися. При цьому відповідно до даних досудового розслідування рахунком ОСОБА_7 розпоряджається ОСОБА_6 шляхом замовлення виготовлення банківської картки.

Слідчий зазначив, що вивченням даних щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 по 09.06.2017 встановлено, що більшість надходжень здійснюється з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , а у подальшому грошові кошти знімаються через банкомати та касу банку.

ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з власних корисних мотивів, попередньо досягнувши домовленості з ФОП ОСОБА_7 на використання розрахункового рахунку останнього - № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , в своїх особистих цілях, приблизно о 12-00 год. 27.04.2016 заволодів грошових коштів у сумі 36 600 грн., здійснивши за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ip-адресу НОМЕР_8 , переказ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_10 , на ім`я ФОП ОСОБА_8 за надання послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини.

Своїми діями директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами у сумі 36 600 грн., чим завдав державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки на вказану суму.

22.08.2017 та 11.10.2017 ОСОБА_6 , а 03.10.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 КК України.

17.10.2017 заступником прокурора області продовжено строк розслідування кримінального провадження до шести місяців, тобто до 22.02.2018.

Допитаний 17.10.2017 свідок ОСОБА_5 , колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (директор ОСОБА_9 , дружина ОСОБА_6 ) повідомив, що він був особою, який за усним дорученням ОСОБА_7 поповнював його рахунок НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , за рахунок коштів, які надходили від ОСОБА_7 на його картковий рахунок №№ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що з метою перевірки свідчень ОСОБА_5 та встановлення використання ОСОБА_7 грошових коштів, які могли перераховуватися на його рахунок як заробітна плата за безперешкодне використання його податкових пільг як приватного підприємця.

Слідчий зазначив, що з цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2017 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Дана інформація знаходиться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000232 від 17.03.2017, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України .
Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те що документи перебувають у володінні юридичної особи - Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження №0000232 від 17.03.2017, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 17.10.2017.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації відносно карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2017, а саме до: документів юридичної справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників вказаної картки на осіб, які мають право отримувати відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівку, грошових чеків на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Виконання ухвали доручити слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1