номер провадження 1-кс/631/202/17
справа 631/207/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
2 листопада 2017 року смт. Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,
прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, просив задовольнити у повному обсязі, надати доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 за період з 14.12.2016 по 16.12.2016 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку.
Прокурор Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі, надати доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 за період з 14.12.2016 по 16.12.2016 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, була повідомлена належним чином про час та місце слухання справи, свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. За таких, підстав слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.»
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн. за пару. Він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незнайомий чоловік пояснив, що він готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.», але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ім`ям « ОСОБА_6 ».
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 за період з 14.12.2016 по 16.12.2017, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 107, 159, 160,162,163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 за період з 14.12.2016 по 16.12.2016 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 2 грудня 2017 року.
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1