печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
31.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0003393 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , починаючи з 2008 року створив та забезпечив діяльність злочинної організації, яка як структурний підрозділ у березні 2010 року увійшла до злочинної організації ОСОБА_6 , метою якої було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво структурним підрозділом такої організації, а також протягом січня 2010 року лютого 2014 року приймав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а саме:
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176 418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в сумі 449 млн. 963 тис. 820 грн., з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- закінченому замаху на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 5 млрд. 100 млн. 036 тис. 180 грн.;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі кредитів підконтрольним ОСОБА_5 підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 865 879 925,97 грн. шляхом протиправного надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » міжбанківських кредитів на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та незаконному розміщенні
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном грошовими коштами
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 502 311 170, 64 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;
- фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого потворно.
Як встановлено досудовим розслідуванням, учасниками підконтрольної ОСОБА_5 злочинної організації спільно з іншими особами в період з 2008 року до початку 2014 року створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.
Установлено, що злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 використовувалися наступні суб`єкти підприємницької діяльності не резиденти: ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , STREX ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , VIOLANEX ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 та інші.
Зазначені вище товариства були підконтрольні ОСОБА_5 , та іншим учасникам злочинної організації, пов`язані між собою засновницькими та іншими зв`язками. Зокрема, в основній масі підприємства-нерезиденти мають однакову адресу реєстрації, мають однакові контактні дані на території України, зокрема: телефон, поштову адресу, E-mail, одного бенефіціарного власника з України (в тому числі ОСОБА_5 ) та мають господарські відносини з підприємствами-резидентами, які також підконтрольні ОСОБА_5 та іншим учасникам злочинної організації. Вказані компанії створені зв`язаними з ОСОБА_5 особами, а останній фактично керував їх діяльністю та використовував рахунки вказаних юридичних осіб для перерахунку грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності на території України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях, були виведені за кордон за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема, компанії ІНФОРМАЦІЯ_23 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно даних слідства, беніфіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_23 є ОСОБА_7 останній входив до складу злочинної організації ІНФОРМАЦІЯ_43 .
Компанія ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовує рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в банківській установі Кіпру, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_44 , адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по вказаних банківських рахунках в ІНФОРМАЦІЯ_44 , встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_44 , а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інших документи, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час або час їх закриття.
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_44 , може бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами. Зазначені вище документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_44 підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами, містять відомості про осіб, які розпоряджалися вказаними коштами, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів.
В судовому засіданні прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_44 , адреса: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття HELLENIC BANK адреса: АДРЕСА_2 та його територіальними підрозділами (філіями) прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 або/та за його дорученням інформації, яка становить банківську таємницю щодо ІНФОРМАЦІЯ_44 , на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даним рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо), виписок про рух коштів по вказаних рахунках, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з моменту відкриття рахунку по даний час або на час їх закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів.
Надати у кримінальному провадженні № 0003393 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та/або за його дорученням тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів по рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття рахунку по даний час або на час його закриття, а саме:
-документів ІНФОРМАЦІЯ_44 на підставі яких було відкрито рахунки за вищевказаним номером, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо);
-виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з моменту відкриття рахунків по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів;
- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих компанією ІНФОРМАЦІЯ_23 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_23 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- фотознімків особи (представника) ІНФОРМАЦІЯ_23 , якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_44 , робились такі при відкритті рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та їх обслуговуванні.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/50535/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору
Слідчий суддя ОСОБА_1