У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/105/18

№ 1-кс/183/168/18

19 березня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000005, внесеному до ЄРДР 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 був укладено договір № 12-01/12-17. Згідно вказаного договору ПП « ОСОБА_7 » зобов`язувався на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вуличного освітлення провулка Толстого, м. Новомосковськ» в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договір строк, а замовник зобов`язувався прийняти ці роботи та оплатити їх.
Відповідно до п.п. 2.1. Договору № 12-01/12-17 від 12 грудня 2017 року договірна ціна робіт є невід`ємною частиною Договору, складає 704.068 грн. 92 коп. Згідно Договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3; проміжними платежами в міру виконання робіт.

Згідно п.п. 8.2. Договору початок робіт: з моменту підписання договору та подачі до департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції «Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)». Закінчення робіт згідно календарного графіку. В п.п. 18.2 Договору вказано, що строк дії договору до 31 грудня 2017 року, але у всякому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 04.01.2018 року встановлено, за вищезазначеним договором № 12-01/12-17 на рахунок ПП « ОСОБА_7 » було перераховано бюджетні кошти в повному обсязі, а саме 704.068 грн. 92 коп. (платіжне доручення від 21.12.2017 року на суму 352.034 грн. 46 коп., платіжне доручення від 28.12.2017 року на суму 316.831 грн. 01 коп., платіжне доручення від 28.12.2017 року на суму 35.203 грн. 45 коп.
05.01.2018 року проведено огляд на ділянці місцевості, розташованій по АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що вказані роботи повністю або частково не виконані. На момент огляду на вказаній ділянці проводились роботи по встановленню освітлювальних ліхтарів, та перебували робітники, які пояснили, що на ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони не працюють, а чоловік запропонував виконати роботи з установки світлових ліхтарів по АДРЕСА_1 за винагороду, на що вони погодились.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме в привласненні та розтраті бюджетних коштів та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердити або спростувати факт розкрадання грошових коштів, отриманих з бюджету, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів з 12.12.2017 року по 10.01.2018 року по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчим встановлено, що інформація про виконаний на об`єкті об`єм робіт не відповідає фактичному об`єму. При цьому слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів, оскільки на теперішній час слідчим та експертом не визначений об`єм документів, за якими буде проведена почеркознавча експертиза.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000005, внесеному до ЄРДР 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП « ОСОБА_5 », а саме до завірених належним чином копій документів:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаним рахунком, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 12.12.2017 року по 10.01.2018 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);

- первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали до 30.03.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1