ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.
Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.
Позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.
Банк відкриває Позичальникові такі рахунки: № НОМЕР_2 позичковий рахунок ; № НОМЕР_3 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов`язання; № НОМЕР_4 для сплати за зміну умов договору.
Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № НОМЕР_2 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заставу та іпотеку майно, загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17 462 523, 39 грн.
16.03.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.
В ході досудового розслідування витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012 року (який набрав законної сили 12.07.2012) у справі № 815/9020/12, згідно якого ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано винним в умисному доведенні до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків.
Встановлено, що рішення та дозволи на кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймалися на засіданнях Кредитного комітету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи засідання: № 2 від 05.01.2006; № 7 від 19.01.2006; № 92 від 23.10.2007; № 106 від 11.12.2007; № 5 від 24.01.2008; № 14 від 21.02.2008; №50 від 10.07.2008), на яких були присутні члени кредитного комітету ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , секретарі ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .
З метою проведення слідчих дій (допитів в якості свідків) за участю вказаних працівників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які входили до складу кредитного комітету, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит на надання інформації щодо працевлаштування вказаних осіб на теперішній час в даній банківській установі, їх повних анкетних даних, контактних номерів телефонів, направлено повістки про їх виклики до СУ ГУНП в Запорізькій області на 26.12.2017 року, але станом на 27.12.2017 року вказані працівники до СУ ГУНП в Запорізькій області не в`явилися. Відповідно до відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 204-00/5519 від 13.12.2017, на запит слідчого, інформація, яка запитується містить охоронювану законом таємницю (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду).
Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться особові справи працівників, які входили до кредитного комітету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та якими приймалися рішення та надавалися дозволи на кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (протоколи засідання: № 2 від 05.01.2006; № 7 від 19.01.2006; № 92 від 23.10.2007; № 106 від 11.12.2007; № 5 від 24.01.2008; № 14 від 21.02.2008; №50 від 10.07.2008), а саме членів кредитного комітету ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , секретарів ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .
Досудове слідство вважає необхідним отримати тимчасовий доступ з правом вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів всіх документів, які знаходяться в особових справах членів кредитного комітету станом на 2006-2008 роки, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , секретарів ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .
За допомогою вказаних документів досудове слідство може встановити повні анкетні дані вказаних осіб, їх посади, місця мешкання та реєстрації, контактні номери телефонів, накази про їх призначення, звільнення, посадові інструкції, тощо.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ст. лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_33 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_39 , а також працівникам СБУ: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ підполковнику ОСОБА_40 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ майору ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів всіх документів, які знаходяться в особових справах членів кредитного комітету станом на 2006-2008 роки, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , секретарів ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх наявних в них документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 28 січня 2018 р. включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1