Справа № 645/3723/17
Провадження № 1-кс/645/780/17
УХ В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2017 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001941 від 04.08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Немишлянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: - належним чином завіреної ксерокопії особових справ старшого касира-контролера ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; старшого касира-контролера ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; старшого касира-контролера ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - належним чином завіреної ксерокопії руху грошових коштів по наступним рахункам: № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 за період часу 23.12.2016; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , за період часу 23.12.2016; № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за період часу 23.12.2016; № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_12 ,за період часу 24.12.2016; № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , за період часу11.01.2017; №5320 відкритого на ім`я ОСОБА_14 ,за період часу 11.01.2017; № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , за період часу11.01.2017; НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_16 , за період часу11.01.2017; №8651 відкритого на ім`я ОСОБА_17 , за період часу13.01.2017; №2020 відкритому на ім`я ОСОБА_18 , за період часу13.01.2017; №2920 відкритого на ім`я ОСОБА_19 ,за період часу 13.01.2017; № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_20 , за період часу 19.01.2017; № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_21 , за період часу 31.01.2017; № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_22 , за період часу22.01.2016; за період часу 03.02.2017 рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; - належним чином завіреної ксерокопії Рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_23 за період часу з 23.12.2016 по 03.02.2017; - оригіналів видаткових накладних, на підставі яких ОСОБА_23 здійснювалась видача грошових коштів за вищевказаних обставин по рахунку № НОМЕР_2 на суму 1500 грн.; по рахунку № НОМЕР_3 на суму 400 грн.; по рахунку № НОМЕР_4 на суму 1400 грн.; по рахунку № НОМЕР_5 на суму 20467 грн.; по рахунку № НОМЕР_6 на суму 730 грн.; по рахунку № НОМЕР_17 на суму 23459 грн.; по рахунку № НОМЕР_7 на суму 990 грн.; по рахунку НОМЕР_8 на суму 200 грн.; по рахунку № НОМЕР_18 на суму 19000 грн.; по рахунку № НОМЕР_19 відкритому на суму 5000 грн. та на суму 1072,15 грн.; по рахунку № НОМЕР_20 на суму 14000 та на суму 2102,57 грн.; по рахунку № НОМЕР_9 на суму 37200 грн.; по рахунку № НОМЕР_10 на суму 33163 грн. та на суму 10384,14 грн.; по рахунку № НОМЕР_11 на суму 3000 грн.

Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001941 від «04»08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001941 від 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, у зв`язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви начальника харківської міської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що контролер-касир служби касових операцій філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_23 , будучи матеріально-відповідальною особою, зловживаючи своїм службовим становищем, таємно заволоділа готівковими коштами клієнтів Банку, чим спричинила матеріальний збиток. (ЖЄО 16292).

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника відділу банківської безпеки ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 останній пояснив, що на вказаній посаді перебуває з 03.07.2016 року. До його обов`язків входить: організація заходів по проведенню робіт направлених на забезпечення технічної і фізичної охорони Банку, протидія витоку банківської, комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації стосовно діяльності банківської установи, забезпечення підтримки комунікацій бізнес підрозділів Банку з діючими клієнтами та партнерами. В лютому 2017 р. при зверненні одного з клієнтів до відділення банку, для отримання готівки з поточного рахунку, працівником банку було встановлено, що з рахунку клієнта вже проведена видаткова операція та залишок коштів є недостатнім для проведення операції на вказану клієнтом суму коштів. При з`ясуванні обставин події було встановлено, що касир-контролер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_23 безпідставно провела видаткові операції на загальну суму близько 70 000,00 грн., та зарахувала ці кошти на власний картковий рахунок. За даним фактом було призначено проведення службового розслідування в ході якого встановлено, що касир ОСОБА_23 неодноразово незаконно здійснювала видаткові операції з рахунків клієнтів, чим спричинила збитків банку на загальну суму близько 240 000,00 грн. В своєму поясненні касир ОСОБА_23 , визнала, що вона з метою привласнення готівкових коштів здійснювала незаконні видаткові операції по рахунках клієнтів, та добровільно відшкодувала збиток в повному обсязі.

Також, під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого було отримано належним чином завірену ксерокопію висновку за результатами службового розслідування за фактом нестачі в ТВБВ № НОМЕР_1 від 28.02.2017. Згідно даного висновку по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , 23.12.2016 здійснено видаткову операцію на суму 1500 грн., (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , 23.12.2016 здійснено видаткову операцію на суму 400 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , 23.12.2016 здійснено видаткову операцію на суму 1400 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено видаткову операцію на суму 20467 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , 11.01.2017 здійснено видаткову операцію на суму 730 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено видаткову операцію на суму 23459 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , 11.01.2017 здійснено видаткову операцію на суму 990 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_16 , 11.01.2017 здійснено видаткову операцію на суму 200 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку № НОМЕР_18 відкритого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено видаткову операцію на суму 19000 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_5 ); по рахунку № НОМЕР_19 відкритому на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено видаткову операцію на суму 5000 грн. та видаткову операцію на суму 1072,15 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_5 ); по рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_19 , 13.01.2017 здійснено видаткову операцію на суму 14000 та на суму нарахованих відсотків 2102,57 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_5 ); по рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснено видаткову операцію на суму 37200 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_5 ); по рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснено видаткову операцію на суму 33163 грн. та на суму нарахованих відсотків 10384,14 грн. (введено документ ОСОБА_23 , завізовано касиром ОСОБА_6 ); по рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_22 , 22.01.2016 видані готівкові кошти в сумі 3000 грн. (виконавці ОСОБА_23 та касир ОСОБА_7 ); 03.02.2017 після здійснення операцій по рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ОСОБА_23 на свій власний рахунок № НОМЕР_15 внесено суму 69200 грн.

Згідно вказаного висновку службового розслідування, проведеного відносно ОСОБА_23 , зважаючи на те, що клієнти вказаних грошових коштів не отримували, сума зловживань по рахунках клієнтів складає 246626,25 грн. Разом з тим, ОСОБА_23 за період часу з 23.12.2016 по 03.02.2017 на значну суму грошових коштів поповнювала свої власні рахунки: № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Візування вказаних операцій проходило за допомогою касирів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які хоча і заперечують причетність до вищенаведених подій, проте неодноразові факти даних правопорушень вказують на можливу їх причетність до них.

Також згідно клопотання та доданих матеріалів до нього вбачається, що згідно висновку за результатами службового розслідування за фактом нестачі в ТВБВ №10020/0188 від 28.02.2017 встановлено, що керуюча відділення ОСОБА_8 , інформацією щодо використання ОСОБА_23 особистих паролей та засобів криптозахисту ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не володіла. Однак, згідно вказаного висновку, викладені факти порушень відповідальними виконавцями відділення вказують на недотримання керуючою ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 вимог її посадової інструкції, затвердженої в.о. начальника філії Харківського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 від 14.07.2016, що свідчить про недбале ставлення нею до її службових обов`язків.

З метою збирання доказів, всебічного повного та об`єктивного встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий клопоче про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання.
Юрист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, дійсно здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001941 від 04.08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1ст.162 КПК України вказані документи не містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином судом вбачається, що на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, наявні ознаки кримінального правопорушення; відшукувана інформація має значення у кримінальному провадженні та може використовуватися для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відшукувана інформація знаходиться у зазначеної в клопотанні особи, що підтверджується наданими до кримінального провадження документами.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив :

Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001941 від 04.08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до з можливістю вилучення документів, які знаходяться у філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завіреної ксерокопії особових справ старшого касира-контролера ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; старшого касира-контролера ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; старшого касира-контролера ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- належним чином завіреної ксерокопії руху грошових коштів по наступним рахункам: № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 за період часу 23.12.2016; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , за період часу 23.12.2016; № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за період часу 23.12.2016; № НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_26 ,за період часу 24.12.2016; № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , за період часу11.01.2017; №5320 відкритого на ім`я ОСОБА_14 ,за період часу 11.01.2017; № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , за період часу11.01.2017; НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_16 , за період часу11.01.2017; №8651 відкритого на ім`я ОСОБА_17 , за період часу13.01.2017; №2020 відкритому на ім`я ОСОБА_18 , за період часу13.01.2017; №2920 відкритого на ім`я ОСОБА_19 ,за період часу 13.01.2017; № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_20 , за період часу 19.01.2017; № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_21 , за період часу 31.01.2017; № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_22 , за період часу22.01.2016; за період часу 03.02.2017 рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- належним чином завіреної ксерокопії Рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_23 за період часу з 23.12.2016 по 03.02.2017;

- оригіналів видаткових накладних, на підставі яких ОСОБА_23 здійснювалась видача грошових коштів за вищевказаних обставин по рахунку № НОМЕР_2 на суму 1500 грн.; по рахунку № НОМЕР_3 на суму 400 грн.; по рахунку № НОМЕР_4 на суму 1400 грн.; по рахунку № НОМЕР_5 на суму 20467 грн.; по рахунку № НОМЕР_6 на суму 730 грн.; по рахунку № НОМЕР_17 на суму 23459 грн.; по рахунку № НОМЕР_7 на суму 990 грн.; по рахунку НОМЕР_8 на суму 200 грн.; по рахунку № НОМЕР_18 на суму 19000 грн.; по рахунку № НОМЕР_19 відкритому на суму 5000 грн. та на суму 1072,15 грн.; по рахунку № НОМЕР_20 на суму 14000 та на суму 2102,57 грн.; по рахунку № НОМЕР_9 на суму 37200 грн.; по рахунку № НОМЕР_10 на суму 33163 грн. та на суму 10384,14 грн.; по рахунку № НОМЕР_11 на суму 3000 грн..
Ухвала надає право слідчому отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 9 листопада 2017 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1