Провадження №1- кс/712/67/18
Справа № 712/37/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006615 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006615 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій з боку її рідної сестри ОСОБА_6 , які полягали у підробці документів.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що в неї в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 був відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

В 2016 році її сестра ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_1 в зв`язку із тяжким матеріальним становищем, попросила у неї її банківську картку для того, щоб на неї були зараховані її грошові кошти. Вказану картку за спільною домовленістю, вона повинна була відразу віддати після того, як обготівкує грошові кошти. При тому, коли ОСОБА_7 надавала вказану банківську картку ОСОБА_6 , то жодних кредитних лінії по вказаній картці відкрито не було. В квітні 2017 року ОСОБА_7 на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з колекторської служби про наявну заборгованість грошових коштів. Після цього вона почала з`ясовувати, що саме за заборгованість рахується за нею. Крім цього повідомлення, на початку травня 2017 року вона отримала лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявну заборгованість в сумі, що станом на 04.05.2017 року становила 12 630,00 грн., при відвідуванні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вона дізналась, що на її картку № НОМЕР_1 , були отримані три кредити в сумі 9 249,00 грн., 3 033,00 грн., 3 033, 00 грн. Ці суми постійно змінюються, оскільки наростають відсотки та штрафні санкції. Після шокуючих новин в банку, вона звернулась до своєї сестри ОСОБА_6 з проханням пояснити походження даної заборгованості, на що вона відповіла, що дійсно отримувала такі кредити і написала розписку, що зобов`язується їх погасити. Крім того, банку їй повідомили, що був змінений фінансовий номер, до якого була прикріплена картка, що свідчить про умисел приховати їх дії. Також стало відомо, що на вказану картку № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти згідно кредитного договору №944187566 від 15.11.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме: роздруківки руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІДН НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 04.04.1997 року за період часу з 01.01.2016 року по 01.08.2017року з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів; інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , зміни логіна та паролів для входу в систему за період часу з 01.09.2016року по 01.08.2017року; інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_7 , способу та місця вчинення такої дії; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування; фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.01.2016року по 01.08.2017року; копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_7 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_1 , мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- роздруківки руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІДН НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 04.04.1997 року за період часу з 01.01.2016 року по 01.08.2017року з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 01.01.2016року по 01.08.2017 року;

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_7 , способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ;

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів на ім`я ОСОБА_7 в системах онлайн-кредитування;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 01.08.2017 року;

- копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_7 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_1 .

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів на ім`я ОСОБА_7 в системах онлайн-кредитування;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 01.08.2017 року ;

- копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_7 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_1 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв.