УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000010 від 22.01.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч.1 ст.388 КК України старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000010 від 22.01.2016 року слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , осіб з іншими прізвищами, які зазначали в інформації про одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за 2015-2017 роки та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 22.01.2016 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів та розтрати майна, яке описане, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.388 КК України.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) протягом 2015-2017 років, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв, на виробничих потужностях пивоварні, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення підакцизних товарів - пива, із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, яке у подальшому реалізовує на території м. Генічеська.

Встановлено, що ОСОБА_4 придбає сировину для виготовлення пива солод та хміль із використанням служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Також сировину отримував технолог ОСОБА_6 ОСОБА_5 .
З метою встановлення шляхів постачання сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поштових відправлень, які надходили на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення щодо придбання сировини для виготовлення пива, а саме солоду та хмелю, отримані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за мобільними термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000010 від 22.01.2016 року кримінальне провадження відкрито на підставі виявлення інформації про вчинення кримінальних правопорушень в період 2015 р. та протягом 2017 р. Відповідно до закону України від 28.12.2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»- пиво віднесено до алкогольних напоїв з 1 липня 2015 р., а отже до цього часу виробництво такого напою як пиво можливо було здійснювати без ліцензії та кримінальна відповідальність за це не передбачалась. З огляду на наведене, зазначений слідчим період виходить за межі періоду який підлягає задоволенню. Крім того слідчий просить оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , однак слідчий суддя вважає, що надання повної інформації про поштові відправлення, отримані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на даному етапі кримінального провадження будуть порушувати права та інтереси осіб та не стосується даного кримінального провадження, а отже задоволенню підлягає лише надання тимчасового доступу до оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення на підтвердження чи спростування придбання солоду та хмелю, отримані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . У зв`язку із зазначеним вище клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000010 від 22.01.2016 року старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення щодо придбання сировини для виготовлення пива, а саме солоду та хмелю, отримані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за мобільними термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.07.2015 року по 31.12.2015 р. та за період з 01.01.2017 р. по 31.10.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1