УХВАЛА

11 вересня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у клопотанні вказує, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_5 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15 389,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_7 . В подальшому продавець на зв`язок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_5 не отримав, а грошові кошти не повернуті.

26 квітня 2017 року в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_7 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з виписками по рахунку № НОМЕР_6 . У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

08 червня 2017 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з виписками по рахунку НОМЕР_8 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі близько 1 500 000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувались на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей).

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у до документів (інформації), які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , і вони мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме пакети документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 по 21.08.2017, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1