Справа №766/3309/17
н/п 1-кс/766/2523/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.03.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 08.02.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

У період часу з 25.08.2016 по 16.02.2017 ОСОБА_4 , знаючи про незаконне походження грошових коштів, які надійшли у результаті здійснення злочинної діяльності від таких підприємств як: ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_18 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_21 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_22 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_23 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_24 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) нібито за товар та послуги на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ПП « ОСОБА_26 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), діючи з умислом спрямованим на легалізацію грошових коштів, вчинила фінансові операції, шляхом зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів на загальну суму 35,09 млн. грн., які не використовувала у господарській діяльності.

Підставою внесення стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підприємств ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), де засновником та директором є ОСОБА_27 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_28 , яка відповідно ст.63 КУ відмовилась давати покази.

24.11.2017 року на підставі ухвали суду було проведено тимчасовий доступ до документів банківських справ по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_29 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_30 », де вилучено оригінали грошових чеків з підписами одержувача ОСОБА_27 та підписами касирів (без прізвища ім`я по батькові ) Херсонського відділення № НОМЕР_24 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_25 ).

В ході розслідування виникла необхідність у допиті в якості свідків касирів Херсонського відділення № НОМЕР_24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_25 ) з метою встановлення справжності підпису заступника директора ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_27 та підтвердження чи вона особисто отримувала кошти в касі банку.

15.01.2018 року на підставі ст.93 КПК України було направлено до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_25 ) вимогу про надання відомостей щодо повних анкетних даних, телефонів та адрес мешкання працівників банку ОСОБА_31 та касирів, які працювали у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

01.02.2018 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області отримано відповідь № 20/5/61-1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що доступ слідчого до документів та їх копій, в тому числі, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документи, які містять відомості про повні анкетні данні, телефони та адреса мешкання працівників банку ОСОБА_31 та касирів, які працювали у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

У своїй діяльності ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), використовував банківський рахунок № НОМЕР_26 (Українська гривня), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_25 ).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_25 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

документи, які містять відомості про повні анкетні данні, телефони та адреса мешкання працівників банку ОСОБА_31 та касирів, які працювали у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення працівників банку з метою їх допиту в якості свідків для отримання доказової бази по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000009 від 08.02.2017 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , або іншій особі за постановою та дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документи, які містять відомості про повні анкетні данні, телефони та адреса мешкання працівників банку: ОСОБА_31 та касирів, які працювали у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення Херсонське відділення № НОМЕР_24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 06. 04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя