Справа №621/2963/17
Пр. №1-кп/621/72/18
В И Р О К
Іменем України
15 березня 2018 року м. Зміїв

Зміївський районний суд Харківської області
головуючого - ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
з боку обвинувачення: прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Змієві кримінальне провадження №0000922 по обвинуваченню:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Таранівка Зміївського району Харківської області, українка, громадянка України, працює продавцем ПП "Пальваль», з середньо-спеціальною освітою, не заміжньої, мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-
у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,4 ст. 358, ч. 1,3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 відповідно до наказу №442-к від 17 липня 2009 року філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», в період з 18.07.2009 по 09.02.2017 працювала на посаді контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення 4 типу №10020/0465 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі відділення АТ «Ощадбанк»), яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18.
30.10.2015 між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4 укладено типовий договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого ОСОБА_4 взяла на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей та була зобов`язана обережно поводитися з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходів щодо запобігання шкоди; своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених їй цінностей; суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання.
Згідно посадової інструкції контролера-касира відділення АТ «Ощадбанк» від 30.10.2015 до обов`язків ОСОБА_4 входило: п. 2.3 забезпечення своєчасного та якісного проведення банківських операцій; п. 2.5 забезпечення зберігання грошових коштів і цінностей; п. 2.6 здійснення операцій з приймання/видачі готівки та цінностей до/із сховища цінностей, передбачені діючими нормативними документами; п. 2.7 забезпечення правильного застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів банку; п. 2.12 здійснення операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; п. 2.17 здійснення видачі та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів; п. 2.24 здійснення закриття операційного дня та складання щоденної звітності; п. 2.25 забезпечення передачі первинних документів за касовими операціями у складі щоденної звітності до філії банку; п. 2.35 своєчасне інформування керівництво ТВБВ про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей.
Відповідно до п. 5.42 Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк», від 16.02.2004 року №17-2, про порядок видачі коштів за рахунками вкладників, контролер-касир зобов`язаний прийняти від особи, яка отримує кошти, паспорт та заповнену заяву на видачу готівки; пересвідчиться в особі вкладника; перевірити правильність та повноту оформлення документів; видати кошти та інше.
Пунктом 3.3. Порядку здійснення операцій одним операційно-касовим працівником в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 07.05.2007 року №135, передбачено порядок здійснення видаткових операцій, згідно яких контролер-касир вимагає від клієнта паспорт або документ, що його замінює; здійснює документальне оформлення операції за допомогою програмно-технічних засобів із зазначенням усіх необхідних реквізитів; перевіряє суму, зазначену на документі цифрами, із сумою, зазначеною літерами; перевіряє наявність підпису клієнта на документі; видає клієнту необхідну суму готівки; підписує видатковий документ.
Таким чином, ОСОБА_4 , працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахункам клієнтів, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, шляхом привласнення чужого майна, 26 липня 2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», реалізуючи свій протиправний намір, маючи доступ до грошових коштів, що знаходились у касі відділення, привласнила грошові кошти в сумі 20 000 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду на вказану суму.
В подальшому, ОСОБА_4 працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахункам клієнтів, 26 липня 2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18, з метою приховування раніше скоєного кримінального правопорушення привласнення чужих грошових коштів, та надання видимості законності своїх дій, за допомогою офісної техніки виготовила офіційний документ, який надає права на отримання грошових виплат, у вигляді державного пенсійного забезпечення громадян, а саме заяву на видачу готівки №15229120 датовану 26.07.2016, від імені клієнта банку ОСОБА_5 , та власноручно виконала підпис від імені ОСОБА_5 у зазначеному документі, з метою подальшого використання вказаної заяви.
Крім того, ОСОБА_4 , працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахунках клієнтів, 26 липня 2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18, виготовивши підроблений офіційний документ заяву на видачу готівки №15229120 датовану 26.07.2016, від імені клієнта банку - ОСОБА_5 , з метою приховування раніше скоєного кримінального правопорушення привласнення чужого майна, та надання видимості законності своїх дій, надала вказану заяву до АТ «Ощадбанк», для звітності, в реєстрі обліку документів касового дня за 26.07.2016 відділення АТ «Ощадбанк», тим самим використала завідомо підроблений документ.
Крім того, ОСОБА_4 , відповідно до наказу №442-к від 17 липня 2009 року філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», в період з 18.07.2009 року по 09.02.2017 року працювала на посаді контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення 4 типу №10020/0465 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі відділення АТ «Ощадбанк»), яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18.
ОСОБА_4 , працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахункам клієнтів, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, шляхом привласнення чужого майна, 22 серпня 2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», реалізуючи свій протиправний намір, маючи доступ до грошових коштів, що знаходились у касі відділення, повторно привласнила грошові кошти в сумі 4300 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду на вказану суму.
В подальшому ОСОБА_4 , працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахункам клієнтів, 22 серпня 2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18, з метою приховування раніше скоєного кримінального правопорушення привласнення чужих грошових коштів, та надання видимості законності своїх дій, за допомогою офісної техніки виготовила офіційний документ, який надає права на отримання грошових виплат, у вигляді державного пенсійного забезпечення громадян, а саме заяву на видачу готівки №15229120 датовану 20.08.2016, від імені клієнта банку ОСОБА_5 , та власноручно, повторно, виконала підпис від імені ОСОБА_5 у зазначеному документі, з метою подальшого використання вказаної заяви.
Крім того, ОСОБА_4 , працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахунках клієнтів, 20.08.2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18, виготовивши підроблений офіційний документ заяву на видачу готівки №15229120 датовану 20.08.2016, від імені клієнта банку - ОСОБА_5 , з метою приховування раніше скоєного кримінального правопорушення привласнення чужого майна, та надання видимості законності своїх дій, надала вказану заяву до АТ «Ощадбанк», для звітності, в реєстрі обліку документів касового дня за 20.08.2016 року відділення АТ «Ощадбанк», тим самим використала завідомо підроблений документ.
Крім того, ОСОБА_4 , відповідно до наказу №442-к від 17 липня 2009 року філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», в період з 18.07.2009 року по 09.02.2017 року працювала на посаді контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення 4 типу №10020/0465 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі відділення АТ «Ощадбанк»), яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18.
ОСОБА_4 працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахункам клієнтів, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, шляхом привласнення чужого майна, 24 грудня 2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», реалізуючи свій протиправний намір, маючи доступ до грошових коштів, що знаходились у касі відділення, повторно, привласнила грошові кошти в сумі 11700 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду на вказану суму.
В подальшому, ОСОБА_4 , працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахункам клієнтів, 22 серпня 2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18, з метою укриття раніше скоєного кримінального правопорушення привласнення чужих грошових коштів, та надання видимості законності своїх дій, за допомогою офісної техніки виготовила офіційний документ, який надає права на отримання грошових виплат, у вигляді державного пенсійного забезпечення громадян, а саме заяву на видачу готівки №15214920 датовану 24.12.2016, від імені клієнта банку ОСОБА_6 , та власноручно, повторно, виконала підпис від імені ОСОБА_6 у зазначеному документі, з метою подальшого використання вказаної заяви.
Крім того, ОСОБА_4 , працюючи контролером-касиром відділення АТ «Ощадбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірені грошові кошти відділення АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи порядок здійснення касово-розрахункових операцій в установі банку та порядку здійснення видаткових операцій по рахунках клієнтів, 24.12.2016 року, близько 15 години, знаходячись на своєму робочому місці у відділені АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Таранівка, вул. Харківська, буд.18, виготовивши підроблений офіційний документ заяву на видачу готівки №15214920 датовану 24.12.2016 року, від імені клієнта банку ОСОБА_6 , з метою приховати раніше скоєне кримінальне правопорушення привласнення чужого майна, та надання видимості законності своїх дій, надала вказану заяву до АТ «Ощадбанк», для звітності, в реєстрі обліку документів касового дня за 24.12.2016 року відділення АТ «Ощадбанк», тим самим використала завідомо підроблений документ.
Сторони кримінального провадження вважали недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставинам справи, які ними не оспорюються. З урахуванням принципів диспозитивності та змагальності сторін кримінального провадження, з огляду на визнання обвинуваченою фактичних обставин, якими обгрунтовано обвинувачення, а також враховуючи думку учасників судового провадження, за відсутності заперечень та сумнівів у добровільності їх позиції, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України обмежився допитом обвинуваченої та дослідженням письмових доказів, які характеризують її особу.
Допитана в судовому засіданні в якості обвинуваченої ОСОБА_4 вину в інкримінованих їй злочинах визнала у повному обсязі, щиро розкаялася, пояснила, що кримінальні правопорушення вчинені нею при вищевикладених обставинах.
Таким чином, суд дійшов висновку про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні вище зазначених кримінальних правопорушень і її дії правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України, тобто у підробленні офіційного документа, який видається особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні офіційного документа, який видається особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документа, ч. 1 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України, визнається: збіг тяжких сімейних обставин, викликаних невиліковною хворобою батька, її щире, дієве каяття, яке виразилось у добровільному відшкодуванні завданої шкоди, та відсутність у зв"язку з цим претензій з боку потерпілого, активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Суд, досліджуючи дані про особу винної, враховує, що вона раніше не судима, офіційно працює, не заміжня, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває.
При призначенні покарання ОСОБА_4 , враховуючи ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, які, відповідно до ст. 12 КК України, є злочинами невеликої середньої тяжкості, та тяжким злочином, обставини, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, особу обвинуваченої, суд дійшов висновку, що необхідним і достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів є покарання у виді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані із ввіренням ОСОБА_4 товано-матеріальних цінностей.
Остаточне основне покарання, за сукупністю злочинів, ОСОБА_4 необхідно призначити за правилами ст.70 КК України шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого , від відбування якого ОСОБА_4 належить звільнити з випробуванням відповідно до ст. 75 КК України, із покладанням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
Відповідно до вимог ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
З урахуванням приписів даної норми, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов"язані із ввіренням їй товано-матеріальних цінностей.
Зазначене узгоджується із абз.5 п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», де при звільненні з випробуванням від відбування основного покарання суд відповідно до ст. 77 КК України може призначити додаткові покарання: штраф (за умови, що він передбачений санкцією закону, за яким засуджується особа); позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Додаткові покарання підлягають реальному виконанню, про що суд зазначає в резолютивній частині вироку.
Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов"язані із ввіренням ОСОБА_4 товано-матеріальних цінностей - виконувати самостійно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 349, 368-374 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватою у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 КК України та призначити їй покарання
- за ч.1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік,
- за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки,
- за ч.4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки,
- за ч.1 ст.191 КК України у виді обмеження волі на строк 4 (чотири) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю,
- за ч.3 ст. 191 КК України у виді обмеження волі на строк 5 (п"ять) років з позбавленням права обіймати посади пов"язані із ввіренням товано-матеріальних цінностей на строк 1 (один) рік
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, визначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді обмеження волі на строк 5 (п"ять) років з позбавленням права обіймати посади пов"язані із ввіренням їй товано-матеріальних цінностей на строк 1 (один) рік.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням на строк 2 (два) роки.
У відповідності до вимог ст. 76 КК України на період іспитового строку, покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
3) не виїжджати за межі України без дозволу уповноваженого органу з питань пробації.
Додаткове покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення її права обіймати посади, пов"язані із ввіренням їй товано-матеріальних цінностей - виконувати самостійно.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Харківської області через Зміївський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не буде подано.
Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Головуючий: