Справа № 569/100/18
УХВАЛА

05 січня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2018 за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ), транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України
Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ), будучи не зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, всупереч вимогам ст.ст.15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконно придбав з метою збуту, зберігав та транспортував з цією метою незаконно виготовлені алкогольні напої, транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 . Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв гр. ОСОБА_5 здійснювала невстановлена особа.
02.01.2018 у складі слідчо-оперативної групи на території адміністративного приміщення ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 12 у гаражі за № НОМЕР_2 , на підставі рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 та розписки від 02.01.2018 гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про добровільну передачу товарно-матеріальних цінностей, а саме алкогольної продукції, яку він перевозив автомобілем марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , був проведений огляд гаража № НОМЕР_2 на території адміністративного приміщення ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 12, у ході якого виявлено та вилучено:9 мішків білого кольору, у кожному з яких наявні пластикові пляшки коричневого кольору об`ємом 0,5 літра, які заповнені рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, у кожному мішку по 50 пляшок, загальна кількість пляшок 450 штук,2 чорних поліетиленових мішка, у кожному з яких наявні пластикові пляшки об`ємом 1 літра, які заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, у кожному мішку по 20 пляшок, загальна кількість пляшок 40 штук,пластикові пляшки об`ємом орієнтовно 5 літрів, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, загальна кількість пляшок 68 штук,пластикові пляшки об`ємом орієнтовно 6 літрів, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, загальна кількість пляшок 2 штуки,горілка «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 літра, кругла пляшка, виробник ТОВ «Олександрія Бліг», з марками акцизного податку, 1 ящик у якому 20 пляшок,горілка «Мирова Олександріївська» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Олександрія ЛГЗ», з марками акцизного податку, 1 ящик у якому 20 пляшок,горілка «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 літра, квадратна пляшка, з марками акцизного податку, 4 ящика по 20 пляшок у кожному, у загальній кількості 80 пляшок,горілка «Пшенична Олександрія» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Олександрія Бліг», з марками акцизного податку, 8 ящиків у кожному по 20 пляшок, у загальній кількості 160 пляшок,горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Захід Алко Груп», з марками акцизного податку, 4 ящика у кожному по 20 пляшок, у загальній кількості 80 пляшок,горілка «Українська лінія» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Захід Алко Груп», з марками акцизного податку, - 20 пляшок, горілка «Мисливська забава» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Захід Алко Груп», з марками акцизного податку, - 20 пляшок, горілка «Пшенична Люкс» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Захід Алко Груп», з марками акцизного податку, 2 ящика у кожному по 20 пляшок, у загальній кількості 40 пляшок,горілка «Клуб Водка» об`ємом 0,5 літра, 2 ящика у кожному по 20 пляшок, у загальній кількості 40 пляшок, горілка «Пшенична» об`ємом 0,25 літра, виробник ТОВ «Олександрія Бліг», з марками акцизного податку - 29 пляшок, вино «Кагор Український» об`ємом 1 літра, виробник «Котовський винзавод», з марками акцизного податку, 1 картонна коробка у якій 15 пляшок, портвейн «Приморський» об`ємом 1 літра, виробник «Котовський винзавод», з марками акцизного податку, - 11 пляшок, вино «Котнар Мерлот» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «Котнар М», з марками акцизного податку, 1 картонна коробка у якій 6 пляшок, вермут «Салюте Бьянко» об`ємом 1 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 2 пляшки, віскі «Блек Джек» №21 об`ємом 0,5 літра, 40 %, виробник ТОВ «Стронгдрінк», з марками акцизного податку, - 1 пляшка, віскі «Блек Джек» №15 об`ємом 0,5 літра, 40 %, виробник ТОВ «Стронгдрінк», з марками акцизного податку, - 1 пляшка, вино «Salute Moskato peska» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 24 пляшки, вино «Salute Dolce» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 4 пляшки, вино «Salute Sangria» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 4 пляшки, вино «Salute Lambruska» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 4 пляшки, вино «Salute Riesling» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 4 пляшки, вино «Салюте Спуманте» об`ємом 0,75 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 12 пляшок у 2 картонних коробках, вино «Салюте Фраголіно» об`ємом 0,75 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 6 пляшок у 1 картонній коробці, вино «Салюте Асті» об`ємом 0,75 літра, виробник ТОВ «Винагро», з марками акцизного податку, - 12 пляшок у 2 картонних коробках, вино «Таірово Фраголіно» об`ємом 0,75 літра, виробник ТОВ «Винагро», з марками акцизного податку, - 6 пляшок у 1 картонній коробці.
У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження алкогольної продукції не виявлено, учасниками огляду не надано. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що вищевказаних документів у нього немає, а також що він не зареєстрований як фізична особа-підприємець.
Вищевказана продукція вилучена в ГУ ДФС у Рівненській області, згідно протоколу огляду від 02.01.2018, для вирішення питання по суті.
Таким чином, у діях гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.204 КК України.
У зв`язку із відсутністю документів, щодо походження, якості вилученої алкогольної продукції, існують обґрунтовані підозри вважати, що вилучена алкогольна продукція може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.
Автомобіль марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 використовувався ОСОБА_5 для транспортування незаконного виготовленої алкогольної продукції. Вказаний автомобіль слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», державний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), який є його власником.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , слугують засобом вчинення кримінального правопорушення, і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2018 за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ), транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
02.01.2018 у складі слідчо-оперативної групи на території адміністративного приміщення ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 12 у гаражі за № НОМЕР_2 , на підставі рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 та розписки від 02.01.2018 гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про добровільну передачу товарно-матеріальних цінностей, а саме алкогольної продукції, яку він перевозив автомобілем марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , був проведений огляд гаража № НОМЕР_2 на території адміністративного приміщення ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 12, у ході якого виявлено та вилучено:9 мішків білого кольору, у кожному з яких наявні пластикові пляшки коричневого кольору об`ємом 0,5 літра, які заповнені рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, у кожному мішку по 50 пляшок, загальна кількість пляшок 450 штук,2 чорних поліетиленових мішка, у кожному з яких наявні пластикові пляшки об`ємом 1 літра, які заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, у кожному мішку по 20 пляшок, загальна кількість пляшок 40 штук,пластикові пляшки об`ємом орієнтовно 5 літрів, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, загальна кількість пляшок 68 штук,пластикові пляшки об`ємом орієнтовно 6 літрів, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, загальна кількість пляшок 2 штуки,горілка «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 літра, кругла пляшка, виробник ТОВ «Олександрія Бліг», з марками акцизного податку, 1 ящик у якому 20 пляшок,горілка «Мирова Олександріївська» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Олександрія ЛГЗ», з марками акцизного податку, 1 ящик у якому 20 пляшок,горілка «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 літра, квадратна пляшка, з марками акцизного податку, 4 ящика по 20 пляшок у кожному, у загальній кількості 80 пляшок,горілка «Пшенична Олександрія» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Олександрія Бліг», з марками акцизного податку, 8 ящиків у кожному по 20 пляшок, у загальній кількості 160 пляшок,горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Захід Алко Груп», з марками акцизного податку, 4 ящика у кожному по 20 пляшок, у загальній кількості 80 пляшок,горілка «Українська лінія» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Захід Алко Груп», з марками акцизного податку, - 20 пляшок, горілка «Мисливська забава» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Захід Алко Груп», з марками акцизного податку, - 20 пляшок, горілка «Пшенична Люкс» об`ємом 0,5 літра, виробник ТОВ «Захід Алко Груп», з марками акцизного податку, 2 ящика у кожному по 20 пляшок, у загальній кількості 40 пляшок,горілка «Клуб Водка» об`ємом 0,5 літра, 2 ящика у кожному по 20 пляшок, у загальній кількості 40 пляшок, горілка «Пшенична» об`ємом 0,25 літра, виробник ТОВ «Олександрія Бліг», з марками акцизного податку - 29 пляшок, вино «Кагор Український» об`ємом 1 літра, виробник «Котовський винзавод», з марками акцизного податку, 1 картонна коробка у якій 15 пляшок, портвейн «Приморський» об`ємом 1 літра, виробник «Котовський винзавод», з марками акцизного податку, - 11 пляшок, вино «Котнар Мерлот» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «Котнар М», з марками акцизного податку, 1 картонна коробка у якій 6 пляшок, вермут «Салюте Бьянко» об`ємом 1 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 2 пляшки, віскі «Блек Джек» №21 об`ємом 0,5 літра, 40 %, виробник ТОВ «Стронгдрінк», з марками акцизного податку, - 1 пляшка, віскі «Блек Джек» №15 об`ємом 0,5 літра, 40 %, виробник ТОВ «Стронгдрінк», з марками акцизного податку, - 1 пляшка, вино «Salute Moskato peska» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 24 пляшки, вино «Salute Dolce» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 4 пляшки, вино «Salute Sangria» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 4 пляшки, вино «Salute Lambruska» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 4 пляшки, вино «Salute Riesling» об`ємом 0,7 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 4 пляшки, вино «Салюте Спуманте» об`ємом 0,75 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 12 пляшок у 2 картонних коробках, вино «Салюте Фраголіно» об`ємом 0,75 літра, виробник ТОВ «НВП «Нива», з марками акцизного податку, - 6 пляшок у 1 картонній коробці, вино «Салюте Асті» об`ємом 0,75 літра, виробник ТОВ «Винагро», з марками акцизного податку, - 12 пляшок у 2 картонних коробках, вино «Таірово Фраголіно» об`ємом 0,75 літра, виробник ТОВ «Винагро», з марками акцизного податку, - 6 пляшок у 1 картонній коробці.
Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», державний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), який є його власником.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , слугують засобом вчинення кримінального правопорушення, і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення власників можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на автомобіль марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1