Дата документу 07.03.2018 Справа № 554/654/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/654/18
Провадження № 1-кс/554/1930/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000004, яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 03.01.2018 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими, невстановленими на даний час особами, вступивши у злочинну змову із службовими особами підконтрольних новостворених підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП- ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП- ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_5 ), яким було надано перевагу та укладено ряд договорів підряду, в межах "Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м Полтави на 2017 рік", на проведення будівельно-ремонтних робіт у м. Полтаві. Орієнтовна сума заволодіння бюджетними коштами становить 820 000грн.

В ході проведення досудового слідства стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 11.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 448 420,49 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконані в повному обсязі роботи згідно договору «Капітальний ремонт труб опалення та заміна теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку за адресою: АДРЕСА_1 », а також 14.12.2017 перераховані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 414 623,90 грн. на придбання матеріалів для виконання капітального ремонту труб опалення та заміни теплообмінників за вище вказаною адресою.

Згідно інформації наданої мешканцями будинку АДРЕСА_1 та зокрема ОСОБА_6 , встановлено, що у болерній не замінені труби, залишені старі вентиля крани перекриття гарячої та холодної води по стояках квартир, а також не мінялися каналізаційні труби, що ведуть від будинку до колодязя.

Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 09.11.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 136 641,33 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконані в повному обсязі роботи згідно договору «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », а саме покрівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » похоронно-ритуального обслуговування.

Згідно інформації наданої директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 роботи по капітальному ремонту покрівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на теперішній виконані тільки частково, хоча акти виконаних робіт закриті і кошти перераховані в повному обсязі. Підприємством направлений до УЖКГ гарантійний лист з зобов`язанням виконати роботи впродовж 2018 року без конкретної дати. При цьому погодження УЖКГ на гарантійний лист не надало, додаткової угоди не уклало.

Також встановлено, що вище вказані Підрядники: ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж другого півріччя 2017 року виконували роботи за договорами з УЖКГ одночасно на багатьох інших об`єктах міста, при цьому згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_7 , не мали на те відповідних матеріальних та людських ресурсів.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-підрядників впродовж 2017 року вчиняли злочинні дії спрямовані на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету.

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів недостовірних відомостей, а саме про завищення обсягів виконаних будівельних та ремонтних робіт,, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності та на який перераховувало кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміна теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку за адресою: АДРЕСА_1 », з метою встановлення подальшого руху вказаних коштів та механізму легалізації доходу отриманого від злочинної діяльності.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.08.2017 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.08.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з 01.08.2017 і до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.08.2017 і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.08.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.08.2017 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 01.08.2017 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.08.2017 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.08.2017 і по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1