1Справа № 335/1946/18 1-кс/335/1353/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 60003757 від 19.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60003757 від 19.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності - оптова торгівля напоями, звернувся із заявою про припинення діяльності та 21.04.2017 проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , за власним рішенням.

Незважаючи на вказаний юридичний факт, приблизно у серпні 2017 ОСОБА_5 , маючи умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом власного наміру здійснення підприємницької діяльності, став вести переговори із представниками зазначеного підприємства, яке займається реалізацією продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ОСОБА_5 ввів в оману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких запевнив, що займається реалізацією у Херсонській області напоїв, в тому числі безалкогольних, та має намір реалізовувати у Херсонській області квас ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після досягнення усної домовленості щодо умов співробітництва, в тому числі відстрочки платежу, що передбачало отримання без передоплати на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квасу ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зворотною тарою, ОСОБА_5 для підписання договору були надані копії правовстановлюючих документів, в тому числі вже недійсних виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_5 , ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі, ліцензії та право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

21.08.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був підписаний Дистриб`юторський договір №51/к, згідно якого Товариство зобов`язується поставляти та передавати у власність Дистриб`ютеру Товар (квас ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в КЕГах) у строк та відповідно умов, передбачених Договором, а Дистриб`ютор зобов`язується приймати та оплачувати Товар.

Пунктом 7.2.2. Договору передбачено, що оплата за товар, поставлений у період з травня по серпень (включно), здійснюється Дистриб`ютором протягом 14 календарних днів з дати поставки, що вказана у накладній.

На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.08.2017 в адресу ФОП ОСОБА_5 була здійснена поставка Квасу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зворотною тарою (палети, кеги) та відстрочкою оплати зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Квас Ярило Справжній, у 120 КЕГах ємністю по 50 л. у кількості 6 000 літрів, загальною вартістю 35 100 грн.; Палет ЕUR 800x1200x145 мм у кількості 20 одиниць, вартістю 180 грн. кожний, на загальну суму 3 600 грн.; Бочка кег. 50 л. DIN тип М «Ярило» у кількості 120 одиниць, вартістю 2 000 грн. кожна, на загальну суму 240 000 грн.; а всього, на загальну суму 278 700 грн.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, оскільки реєстрація фізичної особи-підприємця на той момент вже була припинена, 30.08.2017 у денний час ОСОБА_5 отримав зазначені товарно-матеріальні цінності, та розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, з метою уникнення контактів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 змінив контактні номери телефонів, грошові кошти за товар, зворотну тару не повернув, завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на суму 278 700 грн., яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий посилаючись на те, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація та документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 , яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких припинена діяльність ФОП ОСОБА_5 .

Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1