Справа № 631/896/17
Провадження № 1-кс/626/58/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.02.2018 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000472 від 05.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000472 від 05.10.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.10.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.09.2017 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 20000 грн., які він перерахував на банківській рахунок не відомої особи за придбання «Минитрактора Kubota B3520».

За вказаним фактом 05.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000472 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в 12.09.2017 року або 13.09.2017 року він знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де йому сподобалась оголошення під номером НОМЕР_1 , в якому було розміщено інформація про реалізацію ««Минитрактора Kubota B3520, без пробега, год выпуска: 2015, состояние: Новый, Тип: Трактор, Ходовая часть: Колесный, Мощность: 35 л.с.» (25,5 кЕт», за ціною 32700 грн. 00 коп., при цьому був вказаний контактний номер телефону, а саме НОМЕР_2 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 , зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного терміналу, а саме № НОМЕР_2 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де незнайомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 пояснив, що він дійсно здійснює реалізацію вказаного в оголошені трактора за ціною 32700 грн. 00 коп., при цьому в розмові останній пояснив, що в даний час він знаходиться в м. Глухів, Сумській області та має намір здійснити реалізацію «Минитрактора Kubota B3520», але для цього йому необхідно здійснити 100 % передплату, на його картковий рахунок (платіжну карту), яку не відомий чоловік в подальшому під час спілкування продиктував, а саме картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому 20.09.2017 року о 11:07:56 год. ОСОБА_5 , знаходячись в Нововодолазькому відділенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , через касу та згідно заяви на перерахування готівки: RC_GQX1Y45C5ZGAS421T42NGT, здійснив перерахування 20000 грн. та 5 грн. відсотків на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 .

Але в подальшому вище зазначений товар ОСОБА_5 не отримав.

06.11.2017 року слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області винесено ухвалу на виконання якої 27.12.2017 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_4 , яка емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно «Анкета-заявление о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в ПриватБанке» від 20.05.2013 року, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний термінал № НОМЕР_5 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також згідно виписки по картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 20.09.2017 року з 08:51:57 годин до 25.09.2017 року до 14:25:00 годин, встановлено, що 20.09.2017 року о 13:07:59 години, здійснено «Поповнення картки готівкою в відділенні Харьківське ГРУ, Нововодолажське відділення, АДРЕСА_2 , відправник: ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів у розмірі 20000 грн., «Код.авт.» - НОМЕР_6 , «Термінал» - НОМЕР_7 , карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому 20.09.2017 року о 13:18:54 год., «Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 . Отримувач: ОСОБА_8 », «З карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_8 », «зписання з карткового рахунка» у розмірі 19695,98 грн., а також 20.09.2017 року о 17:38:02 год., «Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 . Отримувач: ОСОБА_8 », «з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_8 », «списання з карткового рахунка» у розмірі 301,50 грн.

В зв`язку з зазначеним, начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 зазначає, що отримання доступу до інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_8 емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначена вище інформація відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документам, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_8 , за період з 20.09.2017 року по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_8 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_8 емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.09.2017 року по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя