УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року м. Хмельницький
17.11.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.09.2017 року близько 09 год. 25 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу телефона «Iphone 6+» заволоділа грошовими коштами в сумі 3 750 гривень останньої, яка перерахувала їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , перебуваючи у соціальній мережі «Вконтакті», знайшла розміщене оголошення на продаж мобільного телефону «Iphone 6+», який перебував у користуванні. Відправивши смс-повідомлення із своєї сторінки «Вконтакті», особі посилання на сторінку якої було розміщене під оголошенням на ім`я ОСОБА_6 . В ході смс-листування в соціальній мережі «Вконтакті», ОСОБА_5 домовилася із останньою про купівлю вищевказаного мобільного телефону та про спосіб оплати. Після чого остання смс-повідомленням скинула реквізити свого банківського рахунку від картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3 750 гривень за вищевказаний мобільний телефон. Перерахувавши грошові кошти на вищевказаний рахунок та відправивши смс-повідомлення із фотом чека, зв`язок із ОСОБА_7 перервався.
Тому з метою встановлення особи, яка здійснювала отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом та відомостей, що становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка є зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , а саме: документальну інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2017 року по момент виконання ухвали суду, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, а також, якщо проводився переказ коштів на інший рахунок, то повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку, на який було направлено переказ за вказаний проміжок часу.
Службовим особам в Головному офісі АДРЕСА_1 та/або в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя