Справа №204/5818/17
Провадження №1-кс/204/1133/17
УХВАЛА
іменем України
19 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому слідчого відділення Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 за його дорученням іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні на розкриття охоронюваної законом таємниці банківської таємниці, та на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄГРПОУ № НОМЕР_1 ), МФО БАНКУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних, належним чином посвідчених копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- належним чином посвідчених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄГРПОУ № НОМЕР_1 ) документів, на яких відображено рух грошових коштів за депозитним рахунком №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 січня 2014 року по 01 червня 2014 року, включно.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з квітня місяця 2014 року по травень місяць 2015 року невстановлені під час досудового розслідування співробітники 4 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які знаходилось на банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у 2012 року він вперше звернувся до 4 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , для укладення договору банківського вкладу (депозиту). Пізніше він почав постійно користуватися послугами даного банку. Станом на квітень місяць 2014 року у нього на рахунках накопилась значна сума коштів, частину котрих він хотів зняти. Так, зі слів потерпілого 01 червня 2014 року, прийшовши до четвертого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він поставив свій підпис на договорі щодо продовження строку депозитних вкладів. В подальшому, зі слів потерпілого, близько через тиждень знову відвідавши вказане відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він написав заяву про повернення всіх грошових коштів з усіх рахунків по його рахунках - депозитах, однак станом на теперішній час вище перелічені грошові кошти було переведено на інший рахунок без будь-яких на те письмових згод ОСОБА_4 .

Під час здійснення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 , були надані відповідні документи - копії договорів банківських вкладів, що підтверджують факт укладення між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору депозиту коштів в тому числі відкриття депозитного рахунку за №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року.

14 серпня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄГРПОУ № НОМЕР_1 ), МФО БАНКУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 за його дорученням іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці банківської таємниці, та на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄГРПОУ № НОМЕР_1 ), МФО БАНКУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних належним чином посвідчених копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- належним чином посвідчених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄГРПОУ № НОМЕР_1 ) документів, на яких відображено рух грошових коштів за депозитним рахунком №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 січня 2014 року по 01 червня 2014 року, включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: