УХВАЛА

Справа № 569/19519/17

29 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області старший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 , зокрема інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, а також матеріалів фото- відеофіксації зняття готівкових коштів із вказаного карткового рахунку за період часу з 15.09.2017 по час здійснення тимчасового доступу, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2017 за №0000109, за підозрою помічника судді Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, поєднуючи з вимаганням, одержали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 8460 грн., за здійснення впливу на прийняття особою, уповноваженою на виконання функцій держави суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення про непритягнення ОСОБА_7 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП, при наступних фактичних обставинах.
Так, відповідно до наказу керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 №9-к/а від 05.05.2015 ОСОБА_5 призначено на посаду помічника судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 .
Відповідно до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України №14 від 25.03.2011, помічнику судді забороняється: вчиняти дії процесуального характеру, а також дії, що можуть потягнути за собою виникнення, зміну або припинення прав та обов`язків учасників судового процесу; розголошувати відомості, які становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, які стали йому відомими у зв`язку з виконанням посадових обов`язків, зокрема, які стосуються приватного життя та здоров`я громадян або зачіпають їх честь та гідність; прилюдно висловлювати свою думку щодо справи, яка розглядається, або надавати довідки, консультації тощо з обставин, які можуть бути предметом розгляду в судовому засіданні.
Однак, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді помічника судді ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності.
Так, 24.05.2017 ОСОБА_7 звернувся до помічника судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 із питанням посприяти у непритягненні його ІНФОРМАЦІЯ_3 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за здійснення впливу на прийняття особою, уповноваженою на виконання функцій держави суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у подальшому буде здійснювати розгляд адміністративної справи стосовно ОСОБА_7 , перебуваючи біля приміщення вказаного суду за адресою: АДРЕСА_2 , висловив останньому протиправну вимогу про те, що за позитивне вирішення даного питання йому необхідно передати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі не менше 7000 гривень. При цьому ОСОБА_5 також повідомив ОСОБА_7 про необхідність передачі йому особисто, через продавця магазину електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в районі автостанції м. Березне, першої частини неправомірної вигоди в розмірі 500 гривень, як запоруки успішного вирішення даного питання, що ОСОБА_7 і було виконано цього ж дня.
У подальшому, під час неодноразових телефонних розмов та спілкування за допомогою SMS-повідомлень із ОСОБА_7 по номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_3 , а також особистих зустрічей, зокрема, 26.07.2017, 03.08.2017, 06.08.2017, 08.08.2017, останній систематично вимагав у ОСОБА_7 надати йому неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання про непритягнення його до адміністративної відповідальності.
Поряд із цим, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, заздалегідь домовився про спільне вчинення даного злочину за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , який здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №1096, виданого 08.10.2013 Радою адвокатів Рівненської області, повідомивши при цьому ОСОБА_7 , що ОСОБА_6 представлятиме його інтереси в суді.
В зв`язку із цим, ОСОБА_5 15.09.2017 о 10 год. 02 хв. із власного мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 направив на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , МMS-повідомлення з інформацією про контакти адвоката ОСОБА_6 наступного змісту: « ОСОБА_9 НОМЕР_5 ». При цьому, під час телефонної розмови, ОСОБА_5 повідомив, що із ОСОБА_6 він, тобто ОСОБА_7 , повинен обговорити питання стосовно повернення вилученого в останнього посвідчення водія та про передачу неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, про які вони раніше спілкувались із ОСОБА_5 .
На виконання даної вказівки ОСОБА_5 об 11 год. 44 хв. 15.09.2017 ОСОБА_7 прибув у кабінет, який знаходиться на другому поверсі, третій зліва по коридору, в адміністративній будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , де, відповідно до попередньої домовленості, досягнутої по телефону, зустрівся із ОСОБА_6 .
Під час розмови у даному кабінеті ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, відповідно до попередньої змови із ОСОБА_5 , з`ясував у ОСОБА_7 , чи перерахував останній грошові кошти за непритягнення його до адміністративної відповідальності на банківську картку, однак, отримавши відмову, повідомив, що зателефонує у подальшому, після того, коли забере посвідчення водія ОСОБА_7 .
Разом із тим, під час цієї ж зустрічі із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , виконуючи свою роль співвиконавця вчинення злочину та з метою надання уявної законності своїм діям по наданню правової допомоги ОСОБА_7 і представництву його інтересів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також подальшої оплати його адвокатських послуг, надав ОСОБА_7 на підпис договір-доручення про представництво його інтересів в судах та інших органах державної влади і місцевого самоврядування, у якому, на час підписання, була відсутня дата його укладення.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , за здійснення впливу на прийняття особою, уповноваженою на виконання функцій держави суддею Березнівського районного суду Рівненської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 15.09.2017 о 14 год. 22 хв. ОСОБА_5 через мережу «Internet» з номеру « НОМЕР_6 » направив на номер телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , SMS-повідомлення про суму неправомірної вигоди наступного змісту « НОМЕР_1 8000 грн.».
У подальшому, 15.09.2017 о 14 год. 26 хв. ОСОБА_6 із власного мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_7 зателефонував на зазначений вище номер мобільного телефону ОСОБА_7 і під час телефонної розмови уточнив, чи надійшло надіслане йому SMS-повідомлення з інформацією про картковий рахунок, на який потрібно перерахувати другу частину неправомірної вигоди, а також наполіг на необхідності негайного перерахування грошових коштів.
На виконання даних протиправних вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , о 14 год. 55 хв. 49 сек. через платіжний термінал перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 другу частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 8000 грн., з яких безпосередньо на рахунок зараховано 7960 грн., а 40 грн. знято як оплату за комісію банку.
Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, поєднуючи з вимаганням, одержали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 8460 грн., за здійснення впливу на прийняття особою, уповноваженою на виконання функцій держави суддею Березнівського районного суду Рівненської області, рішення про непритягнення ОСОБА_7 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України.
Разом із тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 , а саме інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, а також матеріали фото відео фіксації зняття готівкових коштів із вказаного карткового рахунку за період часу з 15.09.2017 по час здійснення тимчасового доступу, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться по АДРЕСА_1 містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Щодо вилучення (здійснення виїмки) документів (інформації), то органом досудового розслідування не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл прокурору групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Рівненської області раднику юстиції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_4 , зокрема інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, а також матеріалів фото- відеофіксації зняття готівкових коштів із вказаного карткового рахунку за період часу з 15.09.2017 по час здійснення тимчасового доступу, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя