печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення про визнання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До ліквідаційної маси ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 серед інших включено права вимоги за наступними кредитними договорами: - № 49.4/169/07-Сз, укладеним 27.12.2007 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_4 ; - № 0, укладеним 19.07.2007 АКБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_5 ; - № 49.28/194/C-Н-06, укладеним 01.08.2006 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_6 ; - №49.4/148/06-Z, укладеним 05.12.2006 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_7 ; - № 1021-Ф, укладеним 26.10.07 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ОСОБА_8 ; - № 0, укладеним 31.10.2007 АКБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_9 .

Заставним майном за кредитним договором № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 є квартира АДРЕСА_1 , оцінка якої на балансі манку становила 2 400 066 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 532 948 грн.

На виконання зобов`язань за кредитним договором №49.28/194/C-Н-06 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 укладено іпотечний договір №33/194/Н/З-06 від 01.08.2006 (з наступними змінами та доповненнями), відповідно до якого у іпотеку банку передано квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 34,2 кв.м.

Згідно з договором купівлі-продажу від 08.08.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 1310, ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_12 придбала квартиру АДРЕСА_1 за 478 700 гривень.

Відповідно до зазначеного договору квартира належала продавцю на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , посвідченого 30.04.2015 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 510.

Водночас ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 набула право власності на зазначену квартиру на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 28 квітня 2015 року за реєстровим № 2351.

Слідчий зазначає, що вказані вищі факти можуть свідчити про незаконний продаж нерухомого майна, яке на момент укладення угоди перебувало у заставі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , а саме до свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна від 28 квітня 2015 року реєстровий № 2351та всіх документах, які надавались сторонами для вчинення нотаріальної дії та виготовлялись нотаріусом.

З метою підтвердження або спростування пов`язаності осіб, які брали участь у відкритих тогах (аукціоні) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи споживчого товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та самостійно та у сукупності з іншими можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000199 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , 1-13 групи прим. 46а, а саме: до свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна від 28 квітня 2015 року (реєстровий № 2351) та всіх документів, які надавались сторонами для вчинення нотаріальної дії та виготовлялись нотаріусом, а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій у частині вчинення зазначеної нотаріальної дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63954/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1