Справа № 346/109/17
Провадження № 1-кс/346/956/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0001895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2016 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2017 року до суду надійшло дане клопотання в якому слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001895 від 22 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20 грудня 2016 року невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 14 000 грн., які остання перерахувала на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим спричинила їй майнову шкоду.

Будучи опитаною ОСОБА_6 вказала, що 20 грудня 2016 року близько 02.00 год. до неї зателефонували із номера НОМЕР_2 , де представившись працівником поліції невідома особа повідомила, що на даний час її внук знаходиться в поліції, так як збив людину на своєму автомобілі. З ціллю не притягнення внука до кримінальної відповідальності, потрібно перекинути грошові кошти в сумі 14 000 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Близько 10.40 год. 20 грудня 2016 року потерпіла прийшла до одного із відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 , де спільно із племінницею перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14065 грн.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку. Крім того отримання попередньо зазначених документів має суттєве значення та може бути використано, як речовий доказ про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даних документів призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження, а тому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної довідки по картковому рахунку у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 із зазначенням детальних відомостей про рух коштів та осіб, що їх використали в період часу з 20 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року.

ПредставникПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги : витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001895 від 22 грудня 2016 року, про внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21 грудня 2016 року, згідно якого ОСОБА_5 подала заяву по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України; протокол допиту потерпілої від 29 грудня 2016 року згідно якого ОСОБА_5 повідомилаза яких обставин після отриманого телефонного дзвінка від незнайомої особи 20 грудня 2016 року із відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Коломия по площі Героїв перерахувала на карточку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 14065 грн.; копію квитанції з якої видно що здійснено переказ грошовий переказ в сумі 14095 грн., вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, тому клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , із вказанням відомостей:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20 грудня 2016 по 10 січня 2017 року;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20 грудня 2016 по 10 січня 2017 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_7 слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1