У Х В А Л А
16.11.2017 Справа №607/7629/17

Провадження № 1-кс/607/8613/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000031 від 25.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 25.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення бюджетних коштів з сторони посадових осіб КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник виконання робіт), які вступивши в злочинну змову з підрядною та субпідрядною організаціями ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 111165 грн. виділених на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку культури в зв`язку із ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району, Тернопільської області».

Встановлено, що 27.09.2016 між КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області» було укладено тристоронній договір із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (субпідрядник). Договірна ціна робіт визначається на основі твердої договірної ціни, що складає 1904068,88 грн. з них на рахунок коштів державного бюджету - 1618458,55 грн. та за рахунок співфінансування коштів з місцевого бюджету 285610,332 грн.

Проведеними зустрічними звірками у виконавців робіт на предмет достовірності обсягу, виду та якості проведених операцій та розрахунків, з них в розрізі виконавців робіт;

-ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області на загальну суму 111165,16 грн.

Зокрема, в порушення п.6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1:2013 контрольними обмірами, проведеними під час зустрічної звірки встановлено завищення обсягів робіт, внаслідок внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувались.

Згідно акта ревізії № 05-22/19 від 13.05.2017 завишення вартості ремонтно-будівельних робіт допущено з вини посадових осіб підрядних організацій, а саме ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директора КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особою, яка проводила технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному об`єкті.

Розрахунки за виконанні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи, по яких встановлено завищення вартості виконаних робіт, станом на час проведення ревізії, проведені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, якому вказані кошти перераховані Підприємством замовником, повністю відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт.

При аналізі документів які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - замовника на адресу посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - підрядник встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта на якому підрядником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились ремонтно-будівельні роботи зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт виконаних в натурі. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони (замовника) були перераховані підряднику в якості оплати за виконанні усі ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.

Встановлено, що на ім`я установи - комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 валютою - українська гривня. Відповідно, з вказаного банківського рахунку на банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались грошові кошти за виконані роботи.

Слідчий зазначає, що таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, з сторони комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовника) на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 що обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони Замовника та Підрядника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів з 27 вересня 2016 року по 05 травня 2017 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1