печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
03.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав на адресу суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою м. Києва в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000137 за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків підконтрольних компаній-нерезидентів:«PRIMEWALL INTERTRADING LLP» (Office 11,43 BedfordStreet, London UK Reg.No НОМЕР_1 , Великобританія);«SEDES INDUSTRY LTD» (OFFICE 11, 456-458, STRAND, LONDON WC 2 R ODZ, Сполучене королівство) та підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, створених в т.ч. з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570), ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241), ТОВ «Наша Вата» (код 33234936), ТОВ «Трі Груп» (код 32770143), ТОВ «ВеллХаус Плюс» (код 39944811), ТОВ «Інтермайно» (код 38240017), -ТОВ «Медстандарт» (код 33234721), ТОВ «Тектум» (код 35810347), ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284), ТОВ «Хантарі» (код 37002585), ТОВ «Оніс. А» (код 24095637), ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952), ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390), ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571), ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597), ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001), ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989), ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003), ТОВ «»Ліга Поварів (код 39933349), ТОВ «ВеріВелл Стандарт» (код 39224986), ТОВ «ВеріВелл Проект» (код 39233215), ТОВ «ВеріВелл Кафе» (код 39225026), ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648), ТОВ «Чоліна» (код 23500490), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372), ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) ТОВ «СТМ Плюс» (код 31984396) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом безпідставного заниження податку на додану вартість та незаконного обготівкування грошових коштів, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Сторона обвинувачення вважає, що кошти, які знаходяться на вказаних поточних рахунках, а також ті які надходять на нього можуть бути предметом та доказом вказаного злочину та у разі їх арешту можуть бути звернені на рахунок держави з метою забезпечення цивільного позову.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України, є достатні розумні підозри вважати, що грошові кошти, були та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, є джерелом погашення збитків завданих державі, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 , ч. 2 ст. 205 КК України по якому здійснюється досудове розслідування, та будуть в подальшому обготівковані та привласнені не встановленими досудовим розслідуванням особами, яким підконтрольні вказані СГД як доходи від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідної до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, зокрема те, що вказані грошові кошти є предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також з метою забезпечення кримінального провадження та конфіскації, є достатні підстави для накладення арешту на вказане майно, із забороною розпорядження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо зобов`язання банківських установ надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, оскільки дані вимоги не передбачені кримінально-процесуальним законодавством.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК"(МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809)- рахунок№ НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_3 ) - рахунок№№ НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

в банківській установі АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570)- рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241) рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ «Наша Вата» (код 33234936) рахунки №№ №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Трі Груп» (код 32770143) рахунки №№ № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Інтермайно» (код 38240017) рахунок № № НОМЕР_16 ; ТОВ «Медстандарт» (код 33234721) рахунок №№ НОМЕР_17 ; ТОВ «Тектум» (код 35810347) рахунок № № НОМЕР_18 ; ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284) рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «Хантарі» (код 37002585) рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунок № № НОМЕР_22 ; ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952) рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390) рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571) рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597) рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001) рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989) рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003) рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648) рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_34 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) рахунок № НОМЕР_36 ; ОСОБА_4 (код НОМЕР_37 ) рахунок №№ НОМЕР_38 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_39 ) рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_42 ) рахунки №№№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_45 ) рахунок №№ НОМЕР_46 ; ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_47 ) рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_50 ) рахунок № НОМЕР_51 ;

в банківській установі Фiлiя - ГУ по м. Київу та Київськiй областi ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд.27, ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) рахунки №№№№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

в банківській установі Черкаське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347),- ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570) - рахунки№№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

в банківській установі Запорізьке РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347),- ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570) - рахунок№ НОМЕР_56 ;

в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 305299) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570)- рахунок № НОМЕР_57 , рахунки ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_37 );

в банківській установі в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), - ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_3 ) - рахунок№ НОМЕР_58 ;

в банківській установі Філія"Розрахунковий Центри ПАТКБ "Приватбанк", (МФО 320649), адреса банку відповіднодовідника НБУ: м. Дніпропетровськ, просп. Перемоги, буд.65, ТОВ «Текссол-С» (код 35892372)- рахунок№ НОМЕР_59 ;

в банківській установі Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372)- рахунки№№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

в банківській установі Полікомбанк (МФО 353100), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372)- рахунок№ НОМЕР_69 ;

в банківській установі ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) - ОСОБА_13 (ід. код НОМЕР_70 ), - рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

в АТ "УКРЕКСІМБАНК"(МФО 322313) адреса відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570)- рахунки № № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_75 ;

в банківській установі Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ОСОБА_14 ( ід. код НОМЕР_77 ), - рахунок № НОМЕР_78 ;

в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), - ТОВ «»Ліга Поварів (код 39933349)- рахунок № НОМЕР_79 ; ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_50 ) рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ОСОБА_15 (ід код НОМЕР_82 ) рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; рахунки ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_37 ).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
З метою визначення сум грошових коштів, на які накладено арешт, зобов`язати відповідних службових осіб Державної Казначейської служби України, банківських установПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023),АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), Фiлiя - ГУ по м. Київу та Київськiй областi ПАТ "Державний ощадний банк України"(МФО 322669), Черкаське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), Запорізьке РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347),ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), Філія"Розрахунковий Центри ПАТ КБ "Приватбанк", (МФО 320649),Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), Полікомбанк (МФО 353100 ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313), Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269),надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації ініціатору за адресою: м. Київ, вул. Предславинська 45/9, Прокуратура м. Києва.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1