печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000414 від 01.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 будучи обраним згідно протоколу загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальності " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 06 липня 2005 року та на підставі наказу по товариству від 06 липня 2005 року приступив з цього ж дня до виконання обов`язків директора товариства, тобто являючись службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та отримав неправомірну вигоду для себе та інших осіб всупереч інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки іноземному інвестору - компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто вчинив ряд злочинів за наступних обставин.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 створити ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП " ОСОБА_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", пообіцявши їм матеріальну винагороду від такої незаконної діяльності, на що останні, переслідуючи мету наживи, погодилися, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , повністю контролюючи дії залучених до фіктивного підприємництва осіб, організували підписання у нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_25 . 11 травня 2016 року ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 як службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП " ОСОБА_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідно, договорів іпотеки та поруки з "HYUNDAI CORPORATION", де предметом договорів зазначили неіснуючі об`єкти нерухомого майна з наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .
Внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_26 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , а також підконтрольними формальними службовими особами суб`єктів фіктивного підприємництва ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів(165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 Євро(35 601 523,79 грн.), що в загальному становить 201 032 332,5 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) є власником неіснуючого приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність встановлення чи здійснювалась фактично фінансово-господарська діяльність ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також проведення ряду судових експертиз з метою встановлення того чи дійсно ОСОБА_27 являвся директором вказаного підприємства.
Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а також було відкрито кредитну лінію згідно кредитного договору №23/04-14 від 28.04.2014 та додаткової угоди №1 від 28.04.2014 та отримано кредит в сумі 3 000 000 грн.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування, надати слідчому вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_13 , в іншій частині вилучення оригіналів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується юридичної справи клієнта юридичної особи ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); заяви про відкриття поточного рахунку ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) від 25.04.2014; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); рішення №1 власника приватного підприємства « ОСОБА_23 » від 21.04.2010; наказу ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № 1/к від 22.04.04.2010; копії паспорта ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; договору №1 про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування поточного рахунку від 25.04.2014; договору № на розрахункове обслуговування за допомогою програмно-технічного комплексу «клієнт банку-банк» від 25.04.2014; додатку №3 до договору про відкриття кредитної лінії №22/04-14 від 28.04.14 узгодження; сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «Банк-онлайн» від 28.04.2014; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); довідки АА №557944 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); страхового свідоцтва № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); довідки про взяття на облік платника податків ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) листа директора ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) про переведення на обслуговування з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.12.2014; кредитної справи за кредитним договором № 23/04-14 від 28.04.2014 та додаткової угоди до нього №1 від 28.04.2014, у т.ч. усіх наявних документів стосовно надання в забезпечення нерухомого майна (іпотека); інших документів які містять вільні зразки підписів ОСОБА_27 за 2014 рік, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_13 .
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/17862/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
19.04.2018р.