печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000690, зареєстрованого в ЄРДР 19.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

21.04.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 вводячи в оману службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечила укладання угоди про поставку 10 000 тон кукурудзи та перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 43 500 000,00 грн.

Таким чином невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 може бути причетна до шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно роздруківки з її номеру телефону НОМЕР_2 встановлено абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якими остання підтримувала зв`язок, яким можливо відомі обставини вчинення злочину, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, встановлено, що в період вчинення зазначеного злочину, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 для підтримання зв`язку з особами, яким відомі обставини вчинення злочину, використовувала абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , ОСОБА_7 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 НОМЕР_7 ; чоловік на імя ОСОБА_10 НОМЕР_8 ; чоловік на імя ОСОБА_11 НОМЕР_9 ; чоловік на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_10 та ОСОБА_13 НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним установи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 та слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання їх копій в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію (відомості) про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з`єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, AZIMUT, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента, ІМЕІ телефону за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 за період з 01.11.2014 по 10.10.2017, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаним абонентам надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/58406/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 10.10.2017 р.