ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9315/2017
УХВАЛА
03 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 25.09.2017 слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до ЄРДР внесено відомості за №0003293 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 здійснюється нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному проваджені №0003293.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 останній повідомив, що переказав грошові кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 , яка в подальшому перестала відповідати на телефонні дзвінки.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , за період часу з 20.09.2017 по теперішній час з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), у тому числі і по контрагентам ОСОБА_6 , які переказували на її рахунки грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням вказаних рахунків.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0003293, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , за період часу з 20.09.2017 по теперішній час з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, інформації про мобільні телефони, які мають прив`язку до карткового рахунку № НОМЕР_1 , договору по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), у тому числі і по контрагентам, які переказували на її рахунки грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням вказаних рахунків.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003293, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1