Справа № 592/9673/17
Провадження № 1-кс/592/4490/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
11 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 07.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2012-2014 роках, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ). ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_8 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), шляхом безтоварних операцій зависили валові виграти та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2014 рр. у розмірі сумі 1млн.570 тис.300 грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн.533 тис.163 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 3млн. 103 тис. 462грн., що є особливо великим розміром.
На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби у ІНФОРМАЦІЯ_29 , з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код НОМЕР_14 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ) ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), з моменту реєстрації по 11.09.2017 року, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази., тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), з моменту реєстрації по 11.09.2017 року, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.
Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1