Справа № 646/8434/17
№ провадження 1-р/646/22/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2018 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові заяву Директора запорізької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» Селезньова А.А. про роз`яснення ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.02.2018р.,-

установив:
27.02.2018 року ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова задоволено клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Панова О.О. у кримінальному провадженні № 0000461 від 24.05.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», та складають банківську таємницю.

12.03.2018 р. до канцелярії Суду надійшла заява Директора запорізької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» Селезньова А.А., в якій останній просить роз`яснити, які саме копії документів треба виготовити з наступним наданням їх слідчим, щоб при виконанні ухвали не виникало сумнівів щодо речей і документів, до яких надається доступ.

Слідчий прокуратури Харківської області Панов О.О. в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про вирішення зазначеного питання у його відсутність. До заяви слідчий долучив роз`яснення, згідно з якими просив роз`яснити ухвалу слідчого судді наступним чином: доручити АБ «Укргазбанк» підготовити та виготовити з метою надання органу досудового розслідування завірених копій та носіїв інформації (електронних) документів по ТОВ «ТД Схід капітал» (), по рахунку який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ) у гривні з 31.03.2016 р/р НОМЕР_1 з якого протягом 2017-2018 років перераховувались грошові кошти з метою обготівкування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності по теперішній час, а саме:

-Копії фінансових звітів субєкта підприємства де вказано про баланс, звіт про фінансові результати, картки із зразками підписів і відбитків печатки;

-Копії наказів, рішень, розпоряджень, копій паспортів, ідентифікаційних кодів по ТОВ «ТД Схід-капітал» і його представників (про призначення на посади, звільнення, уповноважені підписувати бухгалтерські документи, банківські платіжні документи, податкові накладні, видаткові накладні, тощо);

-Окремо копію картки із зразками підписів і відбитків печатки;

-Копії підтвердження статусу платника ПДФ;

-Копію статуту приватного підприємства;

-Копії карток счета по поточним рахункам як у гривні так і в іншій валюті;

-Роздруківку руху коштів як в печатному вигляді так і в електронному вигляді.

Згідно ч. 1 ст. 380 КПК України якщо судове рішення є незрозумілим, суд який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що роз`яснення ухвали слідчого судді є необхідним для її безперешкодного виконання.

Керуючись ст. 380 КПК України, суд -

постановив:
Заяву Директора запорізької обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» Селезньова А.А.-задовольнити.

Роз`яснити ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.02.2018р по справі за клопотанням слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Панова О.О. у кримінальному провадженні № 0000461 від 24.05.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів наступним чином:

Доручити АБ «Укргазбанк» підготовити та виготовити з метою надання органу досудового

розслідування завірених копій та носіїв інформації (електронних) документів по ТОВ «ТД Схід капітал» (), по рахунку який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ) у гривні з 31.03.2016 р/р НОМЕР_1 з якого протягом 2017-2018 років перераховувались грошові кошти з метою обготівкування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності по теперішній час, а саме:

-Копії фінансових звітів суб`єкта підприємства де вказано про баланс, звіт про фінансові результати, картки із зразками підписів і відбитків печатки;

-Копії наказів, рішень, розпоряджень, копій паспортів, ідентифікаційних кодів по ТОВ «ТД Схід-капітал» і його представників (про призначення на посади, звільнення, уповноважені підписувати бухгалтерські документи, банківські платіжні документи, податкові накладні, видаткові накладні, тощо);

-Окремо копію картки із зразками підписів і відбитків печатки;

-Копії підтвердження статусу платника ПДФ;

-Копію статуту приватного підприємства;

-Копії карток счета по поточним рахункам як у гривні так і в іншій валюті;

-Роздруківку руху коштів як в печатному вигляді так і в електронному вигляді.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Червонозаводський районний суд м.Харкова протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Мальцев