Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1514/18
Провадження № 1-кс/644/136/18
УХВАЛА
Іменем України
19 березня 2018 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000303 від 07.02.2018 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 07.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тими обставинами, що 07.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 стосовно заволодіння 28.12.2017 року належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 30 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.12.2017 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_7 було укладено попередній договір №0023 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_7 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 30 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_7 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_7 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_8 стосовно заволодіння 28.01.2018 року належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_8 було укладено попередній договір №0383 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_8 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Піреус банк МКБ» грошові кошти в сумі 75 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_8 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_8 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_9 стосовно заволодіння 30.01.2018 року належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 119. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 30.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_9 було укладено попередній договір №0054 купівлі-продажу транспортного засобу, попередній договір №0055 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_9 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» грошові кошти в сумі 46 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_9 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_9 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_10 стосовно заволодіння 07.02.2018 року належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 32 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 48. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 07.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_10 було укладено попередній договір №0039 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_10 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 32 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_10 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_10 транспортний засіб.

15.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_11 стосовно заволодіння 12.02.2018 року належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Клапцова, 38. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 12.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_11 було укладено попередній договір №0182 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_11 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_11 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_11 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_12 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_12 було укладено попередній договір №0038 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_12 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», відкритий у АТ «КІБ» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_12 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_12 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_13 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 45 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 31.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_13 було укладено попередній договір №0037 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_13 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 45 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_13 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_13 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_14 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_14 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2017 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_14 було укладено попередній договір №0024 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_14 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_14 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_14 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_15 стосовно заволодіння 29.01.2018 року належними ОСОБА_15 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_15 було укладено попередній договір №0033 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_15 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_15 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_15 транспортний засіб.

06.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_16 стосовно заволодіння 06.02.2018 року належними ОСОБА_16 грошовими коштами в сумі 70 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», , що зареєстровано за адресою: м. Харків, бульвар Сергія Грицевця, 3-А, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 15/6. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 06.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_16 було укладено попередній договір №0361 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_16 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «КІБ» грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_16 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_16 транспортний засіб.

Відомості за вказаними зверненнями було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 06.03.2018 року вказані кримінальні провадження об`єднані за № 0000303 від 07.02.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства виникла необхідність у забезпеченні відшкодування завданих представниками ТОВ «Альфакоммерсгруп» матеріальних збитків потерпілим, у зв`язку з чим орган досудового слідства вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках ТОВ «Альфакоммерсгруп», а саме:

- грошових коштів, які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «МАРФІН БАНК», код банку 328168, адреса: м. Харків, вул. Полтавский шлях, 9/літ. 3-7 );

- грошових коштів, які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,код банку 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д;
- грошових коштів, які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Комерційний індустріальний банк», код банку 322540, адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- грошових коштів, які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Піреус банк МБК», код банку 300658, адреса: м. Київ, вул. Ільїнська, 8.

Посилаючись на дані обставини, а також, що у разі не накладення арешту на грошові кошти, розміщені на вказаних банківських рахунках, слідчий вважає, що існує реальна загроза втрати матеріальних активів, які будуть в подальшому залучені до відшкодування завданих потерпілим матеріальних збитків, а отже є всі підстави для накладення арешту на банківські рахунки.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення, крім викладеного в клопотанні додатково повідомили, що метою накладення арешту на зазначені рахунки є передбачені ч.1 ст. 170 КПК України підстави, а саме: запобігання можливості його переховування, відчуження шляхом зняття грошових коштів або переведення на інші розрахункові рахунки.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки.

Згідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із вимогами п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпеченн я збереження речових доказів.

При цьому, відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

При цьому відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів судді наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; є необхідність для арешту майна для забезпечення цивільного позову та відшкодування потерпілим матеріальних збитків, а також для запобігання можливості його переховування, відчуження шляхом зняття грошових коштів або переведення на інші розрахункові рахунки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщено на банківських рахунках ТОВ «Альфакоммерсгруп», а саме:

- грошових коштів, які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «МАРФІН БАНК», код банку 328168, адреса: м. Харків, вул. Полтавский шлях, 9/літ. 3-7 );

- грошових коштів, які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»,код банку 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д;
- грошових коштів, які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Комерційний індустріальний банк», код банку 322540, адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- грошових коштів, які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Піреус банк МБК», код банку 300658, адреса: м. Київ, вул. Ільїнська, 8.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1