Справа № 186/1445/17
Провадження № 1-кс/0186/285/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 листопада 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 від 15 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

13 листопада 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 від 15 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 15 листопада 2016 року до Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 13 листопада 2016 року о 16 год. 30 хв., невстановлена особа, в ході телефонної розмови, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом налагодження кредитного рахунку, отримавши анкетні дані, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3100 грн, належними ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

15 листопада 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001808, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10 листопада 2016 року, вона перебувала у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі, щоб здійснити операцію по збільшенню ліміту на належній їй кредитній картці. 13 листопада 2016 року о 16.30 год. до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав у неї реквізити належної їй кредитної картки № НОМЕР_1 , анкетні дані, тощо. ОСОБА_4 повідомила необхідну йому інформацію, оскільки думала, що це необхідно для збільшення ліміту на кредитній картці. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 дізналась що з її банківського рахунку були зняті кредитні грошові кошти в сумі 3100 грн.

Згідно отриманої на виконання ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 26 травня 2017 року про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти належні ОСОБА_5 , були зняті у місті Першотравенську, Дніпропетровської області.

Після чого 23 серпня 2017 року матеріали кримінального провадження №0001808 були направлені до Першотравенського відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області для проведення подальшого досудового розслідування.

Під час подальшого розслідування встановлено, що згідно наданої з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки по кредитній картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 , 13.11.2016 р. о 17 год. 19 хв. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на її кредитну карту були переведені грошові кошти у сумі 3,000.00 грн. через IVR-меню. Після чого, о 17 год. 21 хв. в сумі 1,902.00 грн. зняті в банкоматі, який розташований по АДРЕСА_2 , без картки та 14.11.2016 р. о 18 год. 04 хв. в сумі 1,002.00 грн. в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані про особу, яка проводила операцію по переводу грошових коштів через ІVR-меню та зняття готівки без карти.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, можливо будуть використані як докази, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 10 листопада 2016 року по 15 листопада 2016 року включно, які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, яка підтримала дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 10 листопада 2016 року по 15 листопада 2016 року включно, які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , а саме:

- щодо послідовності переказу грошових коштів через ІVR-меню з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 , з відображенням абонентського номеру, з якого здійснювався дзвінок;

- щодо всіх абонентських номерів, які були прив`язані до карток ОСОБА_4 , дату та час (години і хвилини) їх прив`язування до карток, яким чином здійснювалася дана операція (через менеджера, колл центр, за допомогою банкомату тощо);

- фото роботи з банкоматами, які розташовані по АДРЕСА_2 , за період зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 у сумі 2,904.00 грн. без карти;

- щодо працівника відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Житомир, до якого 10 листопада 2016 року зверталась ОСОБА_4 з приводу збільшення кредитного ліміту (П.І.Б., посада, відділення банку, контактний номер телефону), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 листопада 2017 року по 12 грудня 2017 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .