ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7350/2017
УХВАЛА
15 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 20.07.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № P/7345/2016-JAX.

Встановлено, що прокурор м. Женева Швейцарської Конфедерації О.Жакме веде слідство по справі № P/7345/2016-JAX, яка відкрита на підставі спроби здійснення шахрайства (статті 146 і 22 Кримінального Кодексу) спроби несанкціонованого доступу до комп`ютерної системи (ст.143-bis і 22 Кримінального Кодексу), підробки документів (ст.251 КК), порушення федерального закону про авторські права (LDA) та порушення федерального закону про захист фірмових знаків і марок виробника (LPM).

20 квітня 2016 року банк Bordier & Cie подав заяву про притягнення до кримінальної відповідальності після того, як було виявлено, що інтернет-сайт банку імітовано невідомими особами авторами сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , який начебто належить до так званого банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого в дійсності не існує. З метою видати себе за справжній швейцарський банк, так званий «Swiss Commercial Bank», розмістив на своєму сайті підроблену згоду (постанову) ФІНМА (FINMA Федеральна установа по нагляду за фінансовими ринками).

Слідством встановлено, що назва вищевказаного домену орендується особою на ім`я ОСОБА_3 , який в якості оплати використав «віртуальну» кредитну картку № НОМЕР_1 , строк дії якої до 03/2019. Ця карточка пов`язана зі справжньою кредитною картою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка видана банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про власників та розпорядників банківської картки № НОМЕР_2 (з наданням копій документів, які особа надавала при оформленні картки ( копії паспорту, анкета-заява, тощо).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Швейцарської Конфедерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № P/7345/2016-JAX, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про власників та розпорядників банківської картки № НОМЕР_2 (з наданням копій документів, які особа надавала при оформленні картки ( копії паспорту, анкета-заява, тощо).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1