печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1392/18-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
10.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.07.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у справі
№ 757/38020/17-к надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.
09.01.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
23.10.2017 у кримінальному провадженні винесено постанову про проведення аналітичного дослідження окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог законодавства.
Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судово-почеркознавчих експертиз, для встановлення авторів підписів у кредитних договорах укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », протоколах кредитних комітетів, протоколах засідання правління банку, протоколів засідання спостережної ради.
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_15 , оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (для проведення судово-почеркознавчих досліджень), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) НОМЕР_48 , НОМЕР_49 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) та руху коштів по вказаним рахункам;
-Кредитного договору № 15/890-КЛ від 14.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).
-Кредитного договору № 16/859-КЛ від 28.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).
-Кредитного договору № 02/975 КЛ від 26.02.2016 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).
-Кредитного договору № 03/977-КЛ від 26.02.2016 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).
-Кредитного договору № 17/641-КЛ від 29.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).
-Кредитного договору № 01/2404-К від 24.04.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).
-Кредитного договору № № 15/1815-КЛ від 07.09.2016 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), (з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання).
-Рішень наглядових рад щодо надання кредитів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
-Кредитних справ позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) включаючи службові записи та розпорядження про видачу кредитних коштів.
-Протоколів засідання кредитних комітетів та прийнятих рішень щодо надання кредитів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
-Висновків служби безпеки та служби ризик менеджменту щодо надання кредитів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
-Актів перевірки заставного майна щодо надання кредитів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
-Копії висновків аудиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до моменту вступу тимчасової адміністрації, та після вступу тимчасової адміністрації.
-Копії матеріалів перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним банком України.
- Особових справ працівників (у яких містяться порівняльні матеріали: вільні зразки почерку та підписів (рукописні записи та підписи виконані до відкриття кримінального провадження та ніяк з ним не пов`язані), а саме:
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15
- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19
- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_20
- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21
- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31
- заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;
- договорів застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);
- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;
- листи індикативних умов, кредитної історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;
- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з вищевказаними юридичними особами;
- документи, що підтверджують платоспроможність боржників: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників;
- протоколи зборів засновників, з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 24.04.2017;
- документів про рух грошових коштів по рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось керування рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » системою клієнт-банк з дати відкриття рахунку по 24.04.2017;
- «Довідку з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/1392/18-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1