УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
19 грудня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільців майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно
у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 436 500 гривень; 33 152 доларів США.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Печатки та штампи підприємств:

1.ТОВ «Мільмарк» код 40257805

2.ТОВ «Євромеддіагностік» код 37170756

3.ТОВ «АПК Агроінвест» код 40086544

4.ТОВ Глефдейл код 41072092

5.ТОВ «Зерноторг Юг» 40975738

6.ТОВ Смарт Агро ЛТД код 41597289

7.ТОВ Агро голд Плюс код 40120595

8.ТОВ Милагро код 40449337

9.ТОВ Опті Грейн код 40541607

10.ТОВ Агро Голд ЛТД код 41594712

11.ТОВ Химтранс код 38170191

12.ТОВ «ТК Лотос» код 36700317

13.ТОВ Оквам Трейд код 38086530

14.ТОВ Грейн Плюс код 40541764

15.ТОВ Південь Агрогруп код 41597302

16.ТОВ Зернопромойл код 40975717

17.ТОВ Укрсбут код 40086722

18.Печатка нерезидента TEXNOCORD PARTNERS INC

19.Печатка нерезидента MARYLAND UNIVERSAL

20.ТОВ Ніка Стайл код 39441214

21.ТОВ Рінгмонт код 40740020

22.ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1

23.ТОВ АгросТрейд код 40539074

24.ТОВ Агротрейд Компані код 40540823

25.ТОВ Гранд Голд код39342043

26.ТОВ Сентос код 40079374

27.ТОВ Трейд Сіті код 39452650

28.ТОВ Ель Агро код41606743

29.ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_2

30.ТОВ Статус Агро

31.ТОВ Асп Південь код39452729

32.ТОВ ТК Меркурій код 33514145

33.ТОВ Агрогрейн Ойл код 40855112

34.Печатка нерезидента ALLBRIGHTVENTURES

35.ТОВ Спецоптима Юг

36.Печатка нерезидентаTRANDSIS TRADE LP

37.ТОВ Вентал Трейд код 40079411

38.ФГ Прогрес

39.ТОВ Траст Юг код 37105011

40.ТОВ Південьбудкапітал код 35218104

41.ТОВ Химтранс код 38170191

42.ТОВ Джойнт Агро код 41594644

43.ТОВ Агробріст код 41606827

44.ТОВ Інгул Агро код 41594686

45.ТОВ Форчун Агро код 41594581

46.ТОВ Агроголд Плюс код 40120595

47.ТОВ Агроуніверсал плюс код 41597315

48.ТОВ Агрослот код 41606790

49.ТОВ Прайс Агро код41606895

50.ТОВ Локал Агро код 41594749

51.Печатка нерезидента Agronaut Development

52.ТОВ Олтехснаб код 39275496

53.Штамп нерезидента Trade Torg Incorporete

54.Штамп нерезидента Seedand Grin Traiding

Банківські розрахункові книжки:

1.Банківська розрахункова книжка ТОВ «Зерноторг Юг» 40975738,

2.Банківська розрахункова книжка ТОВ Зернопромойл код 40975717,

3.Банківська розрахункова книжка ТОВ Агро голд Плюс код 40120595,

4.Банківська розрахункова книжка ТОВ «ТК Лотос» код 36700317

Рахунки на оплату ТОВ Фудмаркет

Рух грошових коштів ТОВ Зернопромойл код 40975717 за період з 01.01.2017 по 28.11.2017 ПАТ КБ ПриватБанк, на 8 арк.

Банківські картки:

1. № 014649

2. № 961345

3. № 059654

4. № 032941

5. № 239658

6. № 42305

7. № 417551

Накласти арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі «MITSUBISHI PAJERO», д/н НОМЕР_3 , а саме:

1) конверт Нової Пошти, запакований в адресу гр. ОСОБА_10 від гр. ОСОБА_11 від 27.10.2017 в кількості 1 од;

2) рахунок-фактура № 675 від 26.11.2017 на суму 356716,27 $ США в кількості 1од; 3) лист б/н від 26.11.17 ТОВ «Ніка-Стайл» на 2 (двох) арк.;

4) печатка ТОВ «Інтеріор-Груп» (код 40167759) в кількості 1(одна) од;

5) чорнові записи щодо руху коштів в період 2017 року з прив`язкою до експортних контрактів на 7 (семи) арк.;

6) сегрегатор синього кольору із статутними документами податкової звітності ТОВ «Інтеріор - Груп» в кількості (1) одна од;

7) блокнот коричневого кольору з чорновими записами в кількості 1(одна) од;

8) копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2008 року на 2 арк.;

9)копія договору купівлі-продажу від 16.07.08 ВКМ №646130 на 2 арк.;

10) договір РКО-Ф/15/911 від 29.12.15 на 5 арк.;

11) заява на видачу готівки №401Т01ВХ90 від 10.03.16 на 1 арк.;

12) квитанція №401Т01ВХ98 від 10.03.16 на суму 191802,64 грн. на 3 арк.;

13)заява-анкета від 10.03.16 на 3 (трьох) арк.;

14) пластикова банківська карта Приватбанка № НОМЕР_4 ;

15) пластикова банківська карта Приватбанка № НОМЕР_5 ;

16) пластикова банківська карта ОТР банк № НОМЕР_6 ;

17) чернові записи на трьох арк.;

18) рахунок-повідомлення за лютий 2017 року за опалення за адресою АДРЕСА_3 від Миколаївобленерго на одному арк.;

19) чорнові записи щодо підприємств «Фуд Маркет», «Голд Універсал», Шелухін, «Хім-Т», «ПКАгро», «Укрбуд», «Мік Агро» на одному арк.;

20) чорновий запис з номером телефону НОМЕР_7 Володимир маско на одному арк.

21) ТТН № 25 4825 від 07.09.17 на замовника ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

22) ТТН №8 від 06.09.2017 ТОВ «Айти світ груп» на одному арк.

23) ТТН №38 без дати ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

24) ТТН №0041 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

25) ТТН №00142 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

26) ТТН №36 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

27) ТТН №100/212 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

28) ТТН №100/212 від 05.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

29) Рахунок фактура (копія) №СВ1051 ЄН від 06.09.2017 на одному арк.

30) Копія рахунку фактури № СВ1071/ЄН від 07.04.2017 на одному арк.

31) Копія рахунку фактури № СВ1076/ЄН від 10.04.2017 на одному арк.

32) Квитанція ТОВ «ТК мегаторг» 40577591 про оплату в період 20.06.17 на 4 арк.

33) Рахунок №8814 від 31.03.2017 на одному арк.

34) Рахунок фактура №120417-05 ТД від 12.04.2017 на одному арк.

35) Акт №4/1 від 12.04.17 на одному арк.

36) Рахунок фактура №150517-05 ТД від 15.05.17 на одному арк.

37) Акт № 5/1 від 15.05.17 в двох екземплярах на двох арк.

38) Рахунок фактура №310317-14 ТД від 31.03.17 на одному арк.

39) ) Акт № 3/1 від 31.03.17 в двох екземплярах на двох арк.

40) Копія рахунку №102 від 22.05.17 на 1 арк.

41) Копія МД ЮА 508120/2017/002428 на одному арк.

42) Рахунок фактура № 15051705ТД від 15.05.17 копія на одному арк.

41) Шматки чорнових записів на одному арк.

43) Квитанція ПН 21127 від 21.02.17 на одному арк.

44) Чорнові записи щодо реалізації товарів на експорт за 2016 рік на 24 арк.

45) чорнові записи на одному арк.

46) додатковий договір №38 від 12.12.17 між ТОВ «Фудмаркет» та АТ «БМ банк» в 2 екземплярах на двох арк.

47) витяг про реєстрацію обтяжень нерухомого майна №15272354 від 24.03.15 на двох арк.

49)документи: рахунки фактури, квитанції щодо сплати ТОВ «ТК «Мелютор», ТОВ «ТВП «Транско» послуг з оформлення митних декларацій на шістдесяти арк.

50) договір постачання №31/03-17 від 31.03.17 між ТОВ «ЮГ-Транс-Логістика» та ТОВ «Орільський об`єднаний елеватор» на одному арк. та податкові накладні до нього №ЮТЛ00000873-ЮТЛ00000889 від 31.03.17 на тридцяти чотирьох арк.

51) Договір постачання №31/03-17 від 31.03.17 на одному арк.

52) картка рахунку №361 за березень - квітень 2017 року по договору №31/03-17 від 31.03.17 на двох арк.

53) лист ТОВ «Фуд маркет» №1 від 09.12.15 на 1 арк.

54) Лист ДФС у Одеській обл. №470/8115-05-22-01-15 від 12.01.16 на одному арк.

55) блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 штука

56) копія паспорту ОСОБА_12 на одному арк.

57) проект інвойса № 21від 04.12.17 на суму 106315,20 $ США на 2 арк.;

Грошові кошти загальною сумою 23 500 гривень.

Накласти арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі CHEVROLET AVEO, сірий металік, д/н НОМЕР_8 , а саме:

Печатки підприємств:

1. ТОВ «Агрозерноопт» код 41470988;

2. ТОВ «Кім Агро» код 41594534;

3. ТОВ «Агропрім» код 41597247;

4. ТОВ «Фудмаркет» код 37497265;

Картки ключі до рахунків у банках:

5. Рахунок № 503403 ТОВ «Смартагро ЛТД»;

6. Рахунок № 503395 ТОВ «Агропрім»;

7. Рахунок № НОМЕР_9 ТОВ «Агрозерноопт»;

Банківські картки:

8. № НОМЕР_10 Приват Банк;

9. № НОМЕР_11 Альфа Банк на ім`я ОСОБА_13 ;

10. № 705168 Кредит Агріколь Банк на ім`я ОСОБА_13 ;

11. № 950649 ОТП Банк на ім`я ОСОБА_13 ;

12. №874537 Приват Банк;

Грошові кошти загальною сумою 1 490 000 гривень.

На ухвалу упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Арешт майна також може бути скасований ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали буде оголошений 26.12.2017 о 08.15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1