Справа № 461/6580/16-к
Провадження № 1-кс/461/7315/17
УХВАЛА
23.10.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_1 , зокрема щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, на осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований як внутрішньопереселена особа за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Сімферополь (АР Крим), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Сімферополь (АР Крим), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 , ідентифікаційний № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ідентифікаційний № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , ідентифікаційний № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , ідентифікаційний № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , ідентифікаційний № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , ідентифікаційний № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .
-відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;
-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
-відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.
В обгрунтовання заявленого клопотання слідчий покликається на те, що на протязі 2014-2016 років на території Львівської області активно діють особи з числа місцевих мешканців, зокрема громадяни України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та інші, які розповсюджують, в тому числі й за допомогою соціальних мереж глобальної інформаційної мережі Інтернет, інформацію (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції, дискредитації антитерористичної операції на сході України та законності діяльності Збройних сил України, підтримки анексії ІНФОРМАЦІЯ_20 , необхідності зміни політичного устрою країни з унітарної республіки на федерацію з метою подальшого від`єднання членів федерації і утворення на їх базі нових держаних утворень чи приєднання їх до інших держав, а також пропагується протистояння між громадянами України через політичні переконання, мовні та національні відмінності. Зазначені особи також організовують та приймають активну участь у провокаційних, часто не дозволених у встановленому порядку, акціях (мітингах), під час яких зокрема проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КонституцієюУкраїни.
Отже, вказані вище особи, діючи за попередньою змовою, неодноразово (повторно) проголошували публічні заклики та розповсюджували матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Протягом 2014-2016 років групою осіб з числа керівників інтернет спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 та ІНФОРМАЦІЯ_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 здійснюється адміністрування вищевказаних Інтернет-спільнот зазначених соціальних мереж, розповсюджується інформація (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції України. Крім того, проводяться активні, провокаційні, часто всупереч встановленому законодавством порядку, акції (мітинги), під час яких, зокрема, проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
У ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, серед яких: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Враховуючи характер вищевказаних кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні зазначені особи, така діяльність потребує фінансування. З огляду на наведене, виникла необхідність в отриманні відомостей про банківські рахунки, а також проведення по них банківських операцій, з участю вищевказаних осіб при здійсненні протиправної їх діяльності, пов`язаної із публічними закликами та розповсюдженням матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та із закликами до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим того ж відділу ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_1 , зокрема щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, на осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований як внутрішньопереселена особа за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Сімферополь (АР Крим), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Сімферополь (АР Крим), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 , ідентифікаційний № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ідентифікаційний № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , ідентифікаційний № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , ідентифікаційний № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , ідентифікаційний № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , ідентифікаційний № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .
-відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;
-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
-відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1