13 грудня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що група осіб здійснює кримінальні вказане правопорушення з наступним розподілом ролей, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з «Б» займаються організацією вчинення злочинною групою кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін», розподілу грошових коштів, одержаних від злочинної діяльності, а також придбанням інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», яку виготовляє «А» та в подальшому передає «П», який, в свою чергу, фасує вказану речовину у фрагменти пластикових трубочок. Після чого, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та «Пи», збувають вищезазначену речовину, наступним способом. Споживачі телефонують на мобільний телефон та домовляється з ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та «Пи», в залежності від того, хто в цей час користується «робочим» телефоном про зустріч. Зустрівшись з споживачем, вказані особи отримують від останніх грошові кошти у розмірі 150 або 300 гривень, в залежності від кількості психотропної речовини «метамфетамін», яка знаходиться у великому чи маленькому фрагменті пластикової трубки відповідно, яку відповідно називають, завуальовуючи свою розмову «малышка» та «кабанчик».
З`ясовано, що при збуті наркотиків, грошові кошти які є прибутком, перераховують на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику 1 міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :
-виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;
-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;
-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осібб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 13 січня 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1