№1-кс/756/2300/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 22.02.2005 приблизно о 11 годині 00 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наглядно знайомий чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав матеріального збитку ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила наступне: що починаючи з 2004 року її чоловік ОСОБА_7 , познайомив її із своїм приятелем ОСОБА_5 , який станом на 2004 рік був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З часу заволодіння грошовими коштами у вказаній сумі ОСОБА_5 не повернув жодного платежу. Вимоги ОСОБА_6 , останнім ігноруються, що свідчить про умисне затягування часу та не бажання повертати грошові кошти, маніпулюючи довірою до нього як до близького приятеля чоловіка ОСОБА_7 , який наразі помер. ОСОБА_6 неодноразово в телефонному режимі спілкувалась з ОСОБА_5 та вела смс переписку, «скріншот» якої вона зберегла та попросила долучити до протоколу допиту, як доказ умислу ОСОБА_5 на заволодіння її грошовими коштами.
Також, ОСОБА_6 повідомила, що не має іншої можливості законно повернути свої матеріальні активи в той час, коли її чоловік помер у 2014 році, ОСОБА_5 зрозумівши, що ОСОБА_6 можна маніпулювати, шахрайським шляхом заволодів грошима, прикриваючись ідеєю про повернення грошей чоловікові.
Як доказ отримання ОСОБА_5 грошових коштів є гарантій лист, виданий останнім від 22.02.2005 року на моє ОСОБА_6 , який долучено до матеріалів кримінального провадження.
В подальшому, в рамках даного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка покази потерпілої ОСОБА_6 підтримала у повному обсязі та детально розповіла процедуру підготовки грошових коштів та передачі їх ОСОБА_5 .
З метою перевірки внесення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено запит до ДФС України для отримання відповіді щодо наявних рахунків у вищевказаному товаристві, на що отримано відповідь що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у своїй господарській діяльності використовувала поточні рахунки: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Підставою для внесення клопотання стало те, що з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме щодо вказаних поточних рахунків.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор та слідчий обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у формі їх вилучення, виходячи з наступного.
У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 06.12.2016, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0012283).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів у формі вилучення їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів вказаних в ухвалі у формі вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1