Провадження № 1-кс/520/1228/13
УХВАЛА

06.11.2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Величко Н.В., за участю старшого прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 погодженого зі старшим прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 23.10.2013 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 160000 гривень, шляхом несанкціонованого доступу через мережу Інтернет до системи клієнт-банк ТОВ «Альянс Фарм», перерахувавши їх на рахунок ПП «Аква Вітал» до банку АТ «Фінростбанк».

26.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005722 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що для здійснення фінансово-господарської діяльності, посадовими особами ПП «Аква Вітал» (код ЄРДПОУ 32790103) були відкритті розрахункові рахунки, в тому числі 27.09.2010 року в ПАТ «ОСОБА_2 банк» розрахунковий рахунок № 1.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної (обліково-реєстраційної) справи ПП «Аква Вітал», карток обліку зразків підписів посадових осіб, роздруківок руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та їх реквізитів та призначенням платежів, з зазначенням ІР адрес комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання системи «клієнт-банкінг» ПП «Аква Вітал» з автоматизованою системою (комп'ютерною мережею), чеків на отримання коштів готівкою по р/р № 1 з ПАТ «ОСОБА_2 банк», ПП «Аква Вітал», платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Аква Вітал» з можливістю тимчасового вилучення всіх документів, у зв'язку з необхідністю встановлення важливих обставин кримінального провадження та проведення подальшого досудового розслідування.

В суді слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містяться у вказаних документах і не заперечували проти розгляду клопотання за відсутністю належним чином повідомленого про час та місце засідання і не зявившогося без вказання поважних причин представника ПАТ «ОСОБА_2 банк».

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості у обліково-реєстраційній справі ПП «Аква Вітал», картках обліку, роздруківок руху грошових коштів, платіжних доручень, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, в частині надання доступу до чеків на отримання коштів готівкою по рахунку та отримання оригіналів обліково-реєстраційної справи, карток обліку, чеків, платіжних доручень відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до:

- роздруківок руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменування платежів по розрахунковому рахунку № 1 з ПАТ «ОСОБА_2 банк», ПП «Аква Вітал», код ЄРДПОУ 32790103 із зазначенням реквізитів контрагентів (найменування та кодів ЄРДПОУ) та призначенням платежів, з зазначенням ІР адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання системи «клієнт-банк», «інтернет-банкінг» ПП «Аква Вітал» з автоматизованою системою (комп'ютерною мережею) за період з 27.09.2013 року по 26.10.2013 року;

- юридичної (обліково-реєстраційної) справи ПП «Аква Вітал» код ЄРДПОУ 32790103, р/р № 1; карток обліку зразків підписів посадових осіб ПП «Аква Вітал»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Аква Вітал» за період з 27.09.2013 року по 26.10.2013 року з можливістю вилучення копій вказаних документів, які знаходяться у ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, за адресою: м. Одеса, вул. Польський узвіз, 11.

В наданні дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів та чеків на отримання коштів готівкою по р/р № 1 з ПАТ «ОСОБА_2 банк», ПП «Аква Вітал» відмовити, в звязку з невизначеністю слідчим для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

Попередити посадових осіб ПАТ «ОСОБА_2 банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.