Справа № 524/7720/17
Провадження № 1-кс/524/1864/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003434 від «21» вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003434 від «21» вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначила, що20.09.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа 18.09.2017 року близько 15:59 годин представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довіри? заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3877,25 грн.

За даним фактом, відомості внесені до ЄРДР за № 0003434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства ОСОБА_4 було роз`яснено процесуальні права та обов`язки потерпілого і допитано в якості потерпілого.

Згідно протоколу допиту встановлено, що 18.09.2017 року близько 15 год.59 хв. потерпіла перерахувала грошові кошти зі свого карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 180,00 грн., на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , за замовлення. В зв`язку з тим, що грошові кошти цього числа не були перераховані, ОСОБА_4 про це повідомила замовника, але рух коштів не контролювала, так як була впевнена, що в разі будь-яких непорозумінь їй зателефонують представники банку. Так 20.09.2017 року їй на мобільний з мобільного № НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який повідомив, що є представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та роз`яснив, що представники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попрохали його перевірити факт відправлення ОСОБА_4 , як клієнткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів на карткових рахунок ОСОБА_5 , так як останню підозрюють в шахрайських діях. Потерпіла відповіла на всі питання чоловіка, який представився представником банку і їй на мобільний прийшов код, який остання також повідомила чоловіку, після чого з мого карткового рахунку були списані кошти, двома сумами, згідно смс повідомлень, а саме 180,00 - 18.09.2017 року на рахунок замовника та 3850,00 грн.- 20.09.2017 року на невідомий їй рахунок. Після списання вищевказаних коштів Фісун звернулась до працівників банку та останні заблокували її картку про що також прийшло смс повідомлення з того ж самого номеру, що і телефонував невідомий чоловік.

Також потерпіла надала виписку по руху коштів, де зазначено, що з карткового рахунку останньої грошові кошти в розмірі 3850,00 грн. були списані на рахунок № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового слідства виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 20.09.2017 року по 12.10.2017 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: банківський рахунок картки, дата, час, рух грошових коштів, в разі наявності ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 .

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 20.09.2017 року по 12.10.2017 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 20.09.2017 року по 12.10.2017 року не представляється можливим.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003434 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про доступ до рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 20.09.2017 року по 12.10.2017 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: рахунок карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1