КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/205/18
Провадження № 1-кс/552/103/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідча ВП №1 ПВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. В клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_1 ) у АДРЕСА_1 по рахункам № НОМЕР_2 ; який належить. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 23.04.2013 року по теперішній час, та № НОМЕР_4 з 20.05.2014 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у відділенні поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002099 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.08.2017 року до ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава ОСОБА_4 від 11.08.2017 по справі №552/4949/17, щодо внесення в ЄРДР, повідомлення ОСОБА_5 про те, що дії особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виразились в заподіянні майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції 17.08.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002099 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у лютому 2016 року під приводом надання позички, шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 31804,02 грн.

Відповідно до повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.06.2017 №4063/16-12 інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; далі - Товариство) не вносилась до Державного реєстру фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг Товариство не отримувало.
Відповідно до відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо відомостей про відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки, які містяться в Єдиному банку даних про платників податків- юридичних осіб ДПІ у м. Полтаві на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкриті такі розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_6 ; р/р НОМЕР_7 ; р/р НОМЕР_8 таПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_4 .

Тому на даний час виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 ; який належить. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 23.04.2013 року по теперішній час, та № НОМЕР_4 з 20.05.2014 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_1 ) у АДРЕСА_1 по рахункам № НОМЕР_2 ; який належить. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 23.04.2013 року по теперішній час, та № НОМЕР_4 з 20.05.2014 року по теперішній час, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам № НОМЕР_2 ; який належить. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 23.04.2013 року по теперішній час, та № НОМЕР_4 з 20.05.2014 року по теперішній час із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

Зобов`язати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Термін виконання ухвали до 11 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1