УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 12.07.2017 року по 14.07 .2017 року, а саме:

- даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу;

- отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, що були перераховані ОСОБА_4 ,

- надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, з можливістю зняття вказаної інформації в м. Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ,1969 р.н. про те, що 13.07.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля «Шевроле Лачетті» через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 112000 гривень, які вона, за допомогою терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати за вищевказаний транспортний засіб, який не отримала.

Вказаний злочин 14.07.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003795. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, потерпіла ОСОБА_4 знайшла оголошення в мережі Інтернет про продаж автомобіля та домовилась з невідомою особою про придбання вказаного автомобіля. 12.07.2017 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти декількома платежами на загальну суму 112 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за автомобіль.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 12.07.2017 року по 17.07.2017 року, а саме: даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, на який перерахувала ОСОБА_4 , надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання під час проведення досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ,1969 р.н. про те, що 13.07.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля «Шевроле Лачетті» через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 112000 гривень, які вона, за допомогою терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати за вищевказаний транспортний засіб, який не отримала.

Вказаний злочин 14.07.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003795. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, потерпіла ОСОБА_4 знайшла оголошення в мережі Інтернет про продаж автомобіля та домовилась з невідомою особою про придбання вказаного автомобіля. 12.07.2017 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти декількома платежами на загальну суму 112 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за автомобіль.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 12.07.2017 року по 17.07.2017 року, а саме: даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, на який перерахувала ОСОБА_4 , надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання під час проведення досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 12.07.2017 року по 14.07.2017 року, а саме:

- даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу;

- отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, що були перераховані ОСОБА_4 ,

- надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, з можливістю зняття вказаної інформації в м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1