УХВАЛА

13 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про призначення документальної позапланової виїзної ревізії,-
в с т а н о в и в:
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення Управлінням Західним офісом Держаудитслужби у Рівненській області упродовж п`ятнадцяти робочих днів, а саме із 18.09.2017 по 06.10.2017, позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи Служби автомобільних доріг у Рівненській області (, м. Рівне, вул. Пушкіна, 19) за період з лютого 2015 року по грудень 2015 року включно, з наступних питань:

1.1 Дотримання законодавства при організації та здійсненні державних закупівель по процедурі відкритих торгів по здійсненню робіт щодо освітлення доріг у 2015 році в частині відповідності пропозиції конкурсних торгів переможця торгів КП «Будінвестсервіс» вимогам документації конкурсних торгів та законодавству.

1.2. Відповідність умов укладених договорів з КП «Будінвестсервіс» умовам акцептованої пропозиції конкурсних торгів, вимогам документації конкурсних торгів по процедурі відкритих торгів щодо надання послуг по освітленню доріг у Рівненській області в 2015 році.

1.3. Фактичний стан надання послуг КП «Будінвестсервіс» з освітлення доріг за укладеними договорами по наданню послуг з САД у Рівненській області.

1.4. Дотримання законодавства Службою автомобільних доріг у Рівненській області при здійсненні фінансування робіт по освітленню доріг КП «Будінвестсервіс» за період з лютого по грудень 2015 року.

2. Зобов`язати службових осіб Служби автомобільних доріг у Рівненській області надати доступ службовим особам Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області до проведення позапланової документальної ревізії, а також надати у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення ревізії.

3. Надати дозвіл співробітникам Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області при проведенні позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Рівненській області на проведення зустрічних звірок із суб`єктами господарювання, які мали правові відносини із вказаною підконтрольною установою.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000086 від 12.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2015 співробітник УСБУ в Рівненській області ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з співробітниками Служби автомобільних доріг у Рівненській області та в їх інтересах, висловив вимогу засновнику КП «Будінвестсервіс» ОСОБА_5 , яке виконувало підрядні роботи з експлуатації утримання автомобільних доріг загального користування (обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення) на замовлення Служби автомобільних доріг у Рівненській області (далі- САД), до кінця тижня ( до 14.12.2015) передати йому обумовлену раніше суму коштів у якості неправомірної вигоди для посадових осіб САД за подальше фінансування виконаних вказаним підприємством підрядних робіт та можливе визначення його переможцем конкурсу з зазначеного виду робіт, розкриття пропозицій якого мало відбутись 17.12.2015.

У подальшому, протягом дня 10.12.2015, ОСОБА_5 через невстановлену особу організував конвертування певної суми коштів, перерахованих за фіктивні послуги (роботи), в результаті чого 11.12.2015 його брат ОСОБА_6 отримав 232 тис. гривень готівкою. Того ж дня частину з отриманих готівкових котів (158,5 тис. гривень) ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 з умовою подальшої їх передачі заступнику начальника САД ОСОБА_7 та начальнику САД ОСОБА_8 . Решту 73,5 тис. гривень ОСОБА_6 залишив для передачі керівництву та власникам «Будінвестсервіс».

Наступного дня, 12.12.2015 ОСОБА_4 передав частину неправомірної вигоди, отриманої від ОСОБА_5 , заступнику начальника САД ОСОБА_7 за безперешкодне фінансування з державного бюджету обсягів виконаних КП «Будінвестсервіс» підрядних робіт (забезпечення освітлення автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп») на замовлення САД у Рівненській області. Цього ж дня зазначені кошти в сумі 10 000 гривень були вилучені під час огляду у ОСОБА_7 . Решту суми 148, 5 тис. гривень ОСОБА_4 мав передати начальнику САД ОСОБА_8 з можливим розподілом коштів між ними. Однак, не встиг цього зробити, бо зазначені кошти в сумі 148,5 тис. гривень були у нього вилучені під час огляду 12.12.2015.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності служби автомобільних доріг у Рівненській області, оскільки лише у ході її виконання можливо встановити факти вчинення службовими особами САД у Рівненській області кримінальних правопорушень з використанням ними свого службового становища та наданої їм влади.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи те, що по справі виникла необхідність в проведенні позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи Служби автомобільних доріг у Рівненській області - за період з лютого 2015 року по грудень 2015 року включно, слідчий просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 000086 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 91 КК України, до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого та прокурора.
Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», а саме ч. 6, ч. 7 ст. 11 позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.
Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Задовольняючи клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії слідчий суддя вважає, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно надати дозвіл на проведення ревізії.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 91, 93, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-
У х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення Управлінням Західним офісом Держаудитслужби у Рівненській області упродовж п`ятнадцяти робочих днів, а саме із 18.09.2017 по 06.10.2017, позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи Служби автомобільних доріг у Рівненській області (, м. Рівне, вул. Пушкіна, 19) за період з лютого 2015 року по грудень 2015 року включно, з наступних питань:

1.1 Дотримання законодавства при організації та здійсненні державних закупівель по процедурі відкритих торгів по здійсненню робіт щодо освітлення доріг у 2015 році в частині відповідності пропозиції конкурсних торгів переможця торгів КП «Будінвестсервіс» вимогам документації конкурсних торгів та законодавству.

1.2. Відповідність умов укладених договорів з КП «Будінвестсервіс» умовам акцептованої пропозиції конкурсних торгів, вимогам документації конкурсних торгів по процедурі відкритих торгів щодо надання послуг по освітленню доріг у Рівненській області в 2015 році.

1.3. Фактичний стан надання послуг КП «Будінвестсервіс» з освітлення доріг за укладеними договорами по наданню послуг з САД у Рівненській області.

1.4. Дотримання законодавства Службою автомобільних доріг у Рівненській області при здійсненні фінансування робіт по освітленню доріг КП «Будінвестсервіс» за період з лютого по грудень 2015 року.

2. Надати дозвіл співробітникам Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області при проведенні позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Рівненській області на проведення зустрічних звірок із суб`єктами господарювання, які мали правові відносини із вказаною підконтрольною установою.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Суддя підпис
З оригіналом згідно
Ухвала набрала законної сили 13 вересня 2017 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1