Справа № 369/2692/18
Провадження №1-кс/369/739/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання. слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001533 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся Слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001533 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Свої вимоги слідча мотивує тим, що В ході розслідування встановлено, що 05.03.2018 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 17 200 грн. (двома окремими платежами: один по 14 000 грн. та наступний 3 200 грн.) за купівлю картоплі у кількості 60 тонн,. Відправник даного товару, що назвався ОСОБА_6 , в електронному варіанті надіслав реквізити банківського рахунку на, який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 17 300 грн, а саме картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому відправник, який назвався ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, товар потерпілій не надав.
Під час досудового розслідування вжито ряд заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.І ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю,розкривається банком за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.03.2018 по 13.03.2018
У відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування вказаної карти;
інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 05.03.2018 по 13.03.2018 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку № НОМЕР_1 до моменту блокування банківської карти здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОИ;
у випадку, наявності-матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 05.03.2018 по 13.03.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів,оплата комунальних послуг, послуг зв`язку,тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (КОП №005847), тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. тобто можливість ознайомитися та отримати оригінали та копії документів у електронному та друкованому вигляді, що знаходиться у володінні ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання вказаної ухвали доручити слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (КОП №005847).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1