Справа № 461/8831/17
Провадження № 1-кс/461/416/18
УХВАЛА

23.01.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000446 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000446 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи ввіреним їм майном, яке належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з рішенням Третейського суду при Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.09.2006 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визнано право власності на наступні об`єкти нерухомості: гуртожиток, площею 6 194, 5 кв. м., який розташований по АДРЕСА_2 , гуртожиток, загальною площею 2 026,7 кв. м., який розташований по АДРЕСА_2 та гуртожиток, загальною площею 10 909,1 кв.м., який розташований по АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування допитана ОСОБА_4 , яка є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході допиту остання повідомила, що 03.03.2014, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », присутніми на яких був ОСОБА_5 представник юридичної особи за законодавством Канади Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка володіла 37,203% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичної особи за законодавством Канади Акціонерної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було вирішено призначити ОСОБА_6 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.03.2014. При цьому, ОСОБА_5 представляв інтереси Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 06.11.2014, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », присутніми на яких був ОСОБА_5 представник юридичної особи за законодавством Канади Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка володіла 37,202% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичної особи за законодавством Канади Акціонерної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , було вирішено призначити ОСОБА_8 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.11.2014. При цьому, ОСОБА_5 представляв інтереси Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 26.11.2015, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », присутніми на яких був ОСОБА_5 представник юридичної особи за законодавством Канади Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка володіла 37,202% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичної особи за законодавством Канади Акціонерної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , було вирішено призначити ОСОБА_9 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.11.2015. При цьому, ОСОБА_5 представляв інтереси Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на основі довіреностей від 19.03.2013.

Також, 24.02.2016, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було збільшено статутні фінансові повноваження директора ТзОВ, які не потребують додаткового погодження загальними зборами учасників, а саме з 5 000 грн. до 2 000 000 грн.

Однак, після того, коли ОСОБА_4 приступила до своїх безпосередніх обов`язків, нею було встановлено, що термін дії довіреності, яка була надана ОСОБА_5 юридичною особою за законодавством Канади Акціонерної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закінчився у червні 2014 року та в подальшому його повноваження не поновлювалися. Термін дії довіреності, яка була надана ОСОБА_10 корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », закінчився 31.01.2016 та в подальшому його повноваження не поновлювалися. Таким чином, ОСОБА_4 ствердила, що 06.11.2014 та 26.11.2015 ОСОБА_5 не мав права представляти інтереси Акціонерної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як на той час термін дії довіреності закінчився, а отже загальні збори учасників необхідно вважати такими, що не відбулися, оскільки не було забезпечено присутність усіх членів учасників, а протоколи необхідно вважати недійсними. Також, зважаючи на те, що на момент проведення загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.02.2016 термін дії двох довіреностей, виданих на ім`я ОСОБА_5 , закінчився вказані збори слід вважати такими, що не відбулися, відповідно протокол є недійсним.

Під час проведення перевірки, 05.12.2016 року ОСОБА_4 отримано доступ до розрахункового рахунку підприємства, первинний аналіз якого показав, що в період з 2014 року по грудень 2016 року без належних на те підстав, незаконно, використовуючи банківську картку, здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку даного підприємства. Орієнтовна сума знятих коштів за вказаний період часу становить 2,5 млн. грн. Також було встановлено, що заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед постачальниками, в тому числі енергоресурсів за час попереднього керівництва, склала близько 2 млн. грн., що може вказувати на нецільове використання коштів підприємста. Оскільки підприємство не здійснює комерційної діяльності, єдиним джерелом фінансових надходжень є оплата комунальних послуг з утримання будинку та прибудинкової території гуртожитків по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також оплата за фактично спожиті комунальні ресурси.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебували виконавчі провадження, боржником по яких є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-АСВП №54583628 з примусового виконання наказу №914/155/17, виданого 17.03.2017 Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 762 260,68 грн. заборгованості;

-АСВП №54219727 з примусового виконання наказу №914/156/17, виданого 27.03.2017 Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 217 068,99 грн. заборгованості.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою вивчення, аналізу, призначення відповідних перевірок та судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, а саме до виконавчих проваджень, боржником по яких є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подавши заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000446 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів: виконавчі провадження, боржником по яких є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-АСВП №54583628 з примусового виконання наказу №914/155/17, виданого 17.03.2017 Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 762 260,68 грн. заборгованості;

-АСВП №54219727 з примусового виконання наказу №914/156/17, виданого 27.03.2017 Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 217 068,99 грн. заборгованості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або за дорученням останньої, наданому в порядку ст.40 КПК України, на оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 23.02.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1