Провадження № 1-кс/761/8490/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у митного складу Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 26 квітня 2016р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_5 ), які перебувають у володінні митного складу Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary і пов`язані з поставкою (зберіганням), обліком та відпуском акустичної продукції брендів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема:

- договорів та додатків до них стосовно ввезення, обліку, зберігання та відпуск продукції від Harman International Industries LTD на Угорський склад Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/ АДРЕСА_1 для ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary;
-товарно-супровідні документи щодо поставок із складів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), продукції брендів ІНФОРМАЦІЯ_7 в адресу суб`єктів господарської діяльності України;

- документації про отримання ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 їх продукції, в т.ч.,акти прийому-передачі;

- товарно-транспортні накладні згідно яких товарно-матеріальні цінності від ІНФОРМАЦІЯ_2 доставлялися в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- документів, які підтверджують оплату за транспортні послуги по доставці товарно-матеріальних цінностей від ІНФОРМАЦІЯ_2 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- документи, щодо розпорядження товарно-матеріальними цінностями, які надходили на склади ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 );

- документів, щодо зміни власника, призначення або отримувача товарно-матеріальних цінностей, які надходили на склади ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 );

- договори та додатки до них про постачався товару від ІНФОРМАЦІЯ_7 в адресу складів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який у подальшому відправлявся (експортування) на територію України;

- електронна переписка, яка підтверджує проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), а також свідчать про експортування на територію України впродовж 2013-2016 років, продукції брендів: Harman / Kardon, ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Aton, НОМЕР_6 ,

Dbox, Elac, Elan, Elca, Fibaro, Jamaudio, JVC, Kramer, Lutron, Marley, Morel, НОМЕР_7 , Nuvo, НОМЕР_8 , Piega, Pioneer, Planar, Platinym, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Sunvawe, Thorn, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , Ultralink, ІНФОРМАЦІЯ_9 , VisualSports, WisdomAudio, WolfCinemaXantech, XLO, Zumtobel.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Балахан, ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), які являються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та входять до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), сприяючи службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), протягом 2013-2015 років, при незаконному переміщенні через митний кордон України, для подальшої реалізації в Україні товарів торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ухилились від сплати податків на загальну суму 9,4 млн. грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000124, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників митного складу

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000124, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Однак, слідчим не доведено необхідності досудового розслідування у тимчасовому доступі до зазначених документів, не обґрунтовано необхідності їх вилучення, при цьому, не вдалось у судовому засіданні також встановити те, що у органу досудового розслідування є труднощі в отриманні зазначеного доказу, та що дані докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, слідчим не виконано вимоги п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме не доведено можливості використання вказаних речей як доказу в даному кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у митного складу Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 11493611-2-15 087/26 HRSZ 4624 H-4624 Tiszbezded Hungary відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: