УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 10.11.2017 року з 20.00годиндо 23.30 годин; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку 10.11.2017 року з 20.00 годин до 23.30 годин та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004527 за ч. 1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2017 близько 21:30 години ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Херсон, перехрестя вул. І.Кулика та вул. Ладичука, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, таємно, шляхом вільного доступу, викрав належну ОСОБА_9 чоловічу барсетку чорного кольору фірми «MARC O'POLO», модель - PP2300, вартість якої згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, яка була у використанні, могла складати 3233,02 гривень, у якій перебувало наступне майно: мобільний телефон Nokia 6303, срібного кольору, Imei: НОМЕР_2 , вартість якої згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, який був у використанні, могла складати 420,00 гривень; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_9 , після чого у банкоматі, розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти у розмірі 400 гривень); зарядний пристрій Global MSH-TR-071 (1USB1A) з дротом для iPhone 5, білого кольору у робочому стані, без пошкоджень, вартість якого згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, який був у використанні, могла складати 299,66 гривень; навушники + ДУ Apple iPod EarPods with Mic, білого кольору у робочому стані, без пошкоджень, вартість якої згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, які були у використанні, могла складати 566,67 гривень; ручка кулькова Parker Jotter Premium Shiny SS Chiselled BP 15 332S, срібного кольору, вартість якої згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, якала був у використанні, могла складати 406,33 гривень; 5 купюр номіналом 100 доларів США, які станом на 10.11.2017 року відповідно до курсу НБУ складав 13279, 2875 гривень, після чого розпорядився викраденим майном на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 18604,8675 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 , вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 10.11.2017 року йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення о 22:40 годин 10.11.2017 року про зняття грошових коштів у розмірі 200 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з банкомату АТМ5893, розташованого по АДРЕСА_2 . Через декілька хвилин, а саме о 22:41 годин 10.11.2017 року про зняття ще грошових коштів у розмірі 200 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з банкомату АТМ5893, розташованого по АДРЕСА_2 . Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , приблизно на початку жовтня 2017 року. Після того, як почали надходити смс-повідомлення він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував за допомогою оператора свою банківську картку. О 22:48:10 йому надійшло смс-повідомлення про те, що з банківської картки не можливо здійснити операцію.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 10.11.2017 року з 20.00годиндо 23.30 годин; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку 10.11.2017 року з 20.00 годин до 23.30 годин та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004527 за ч. 1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2017 близько 21:30 години ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Херсон, перехрестя вул. І.Кулика та вул. Ладичука, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, таємно, шляхом вільного доступу, викрав належну ОСОБА_9 чоловічу барсетку чорного кольору фірми «MARC O'POLO», модель - PP2300, вартість якої згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, яка була у використанні, могла складати 3233,02 гривень, у якій перебувало наступне майно: мобільний телефон Nokia 6303, срібного кольору, Imei: НОМЕР_2 , вартість якої згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, який був у використанні, могла складати 420,00 гривень; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_9 , після чого у банкоматі, розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти у розмірі 400 гривень); зарядний пристрій Global MSH-TR-071 (1USB1A) з дротом для iPhone 5, білого кольору у робочому стані, без пошкоджень, вартість якого згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, який був у використанні, могла складати 299,66 гривень; навушники + ДУ Apple iPod EarPods with Mic, білого кольору у робочому стані, без пошкоджень, вартість якої згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, які були у використанні, могла складати 566,67 гривень; ручка кулькова Parker Jotter Premium Shiny SS Chiselled BP 15 332S, срібного кольору, вартість якої згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3468-МТ від 05.12.2017 року, якала був у використанні, могла складати 406,33 гривень; 5 купюр номіналом 100 доларів США, які станом на 10.11.2017 року відповідно до курсу НБУ складав 13279, 2875 гривень, після чого розпорядився викраденим майном на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 18604,8675 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 , вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 10.11.2017 року йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення о 22:40 годин 10.11.2017 року про зняття грошових коштів у розмірі 200 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з банкомату АТМ5893, розташованого по АДРЕСА_2 . Через декілька хвилин, а саме о 22:41 годин 10.11.2017 року про зняття ще грошових коштів у розмірі 200 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з банкомату АТМ5893, розташованого по АДРЕСА_2 . Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , приблизно на початку жовтня 2017 року. Після того, як почали надходити смс-повідомлення він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував за допомогою оператора свою банківську картку. О 22:48:10 йому надійшло смс-повідомлення про те, що з банківської картки не можливо здійснити операцію.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 10.11.2017 року з 20.00годиндо 23.30 годин; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку 10.11.2017 року з 20.00 годин до 23.30 годин та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 10.11.2017 року з 20.00годиндо 23.30 годин; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку 10.11.2017 року з 20.00 годин до 23.30 годин та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1