УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), -

в с т а н о в и в :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 12 травня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , зокрема:

заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку;

анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даного рахунку;

реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

копій особистих документів службових осіб підприємства,

договору здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

договору банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємства за період з 01 січня 2012р. по 30 червня 2017р.

- даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ УКРАЇНИ № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01 січня 2012р. по 30 червня 2017р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за наслідком фінансових відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по придбанню у вказаних підприємств послуг із охоронного супроводу вантажів від розкрадання під час перевезення автомобільним транспортом на території України та фінансових відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по придбанню меблів, які останніми не надавались та не реалізовувались, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в 2012-2013 роках скоїли розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахованих на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1753266,85 грн., що є особливо великим розміром.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000062 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи необхідні для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, прокурор просила суд провести судовий розгляд без участі представників даних установи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , який входить до групи слідчих клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000062, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № №0000062, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «всіх» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000062, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість зробити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , а саме:

?заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку;

?анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даного рахунку;

?реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

?копій особистих документів службових осіб підприємства,

?договору здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

?договору банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

?карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

?заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємства за період з 01 січня 2012р. по 30 червня 2017р.

- даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ УКРАЇНИ № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01 січня 2012р. по 30 червня 2017р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: