печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002360, -

В С Т А Н О В И В :
28.08.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритим в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зняття коштів готівкою з каси банку, юридичну, депозитні та кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритим в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків за період моменту відкриття по день оголошення ухвали.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності». Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх співучасники залучили ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке за наявними даними є підприємством «конвертаційного центру».

У ході слідства встановлено, що учасники протиправної діяльності, з метою завищення на близько 15% вартості зернопродукції, яка фактично купувалася у третіх осіб, шляхом внесення до бухгалтерських документів недостовірних відомостей декларували її придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Після перерахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів за зернопродукцію на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », учасники «конвертцентру» на замовлення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, перераховували грошові активи на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, проводили їх конвертацію (обготівковування) та здійснювали ними розрахунки з фактичними постачальниками зернопродукції, а отриманий від завищення вартості продукції дохід розподіляли між собою.

Встановлено, що постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукцію у зазначеному періоді були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ); Благодійна організація благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритий у філії "Кіровоградське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002360 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію: (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритим в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зняття коштів готівкою з каси банку, юридичну, депозитні та кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритим в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49544/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

28.08.2017