УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю: прокурора ОСОБА_2 ,
при секретарі с/з ОСОБА_3 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово засудженим за злочини проти власності, маючи непогашену судимість за вироком Богунського районного суду міста Житомира від 03.10.2012 року, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та повторно вчинив нове, умисне корисливе кримінальне правопорушення за наступних обставин.
У не встановленому слідством місці, день та час вересня 2016 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, які належать іншій особі шляхом обману із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відтак, ОСОБА_4 , у невстановлений слідством день та час вересня 2016 року, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, під надуманим приводом отримання грошових коштів від іншої особи на банківський рахунок ОСОБА_5 , попросив у останньої в тимчасове користування банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при чому запевнив ОСОБА_5 у щирості своїх намірів та добросовісності.
В свою чергу ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , на початку вересня 2016 року передала останньому в тимчасове користування належну їй банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та повідомила код доступу до картки (пін-код).
З метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами, які належать іншій особі шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , отримав доступ до банківської таємниці, а саме інформації по рахунку № НОМЕР_1 та можливості проведення банківських операцій по ньому, належному ОСОБА_5 .
Так, 07.09.2016 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 о 15 год. 42 хв., використовуючи банківський термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Івана Кочерги 6, ідентифікуючи себе власником банківської картки, оформив від імені ОСОБА_5 кредитний договір №5463578 на суму 2500 грн. на банківську картку, належну ОСОБА_5 , збільшивши тим самим кредитний ліміт та отримавши можливість зняття відповідної суми грошових коштів та в цей же час, без відома власниці картки ОСОБА_5 , виконав транзакцію по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 2500 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, повторно, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 в сумі 2500 грн. 00 коп., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , маючи у тимчасовому користуванні банківську картку № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 , тим самим, володіючи доступом до банківської таємниці, а саме інформації по рахунку та можливості проведення банківських операцій по ньому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 08.09.2016 року о 04 год. 01 хв., використовуючи банківський термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Житомир, пр-т Миру 37/3, ідентифікуючи себе власником банківської картки, оформив від імені ОСОБА_5 кредитний договір №5478720 на суму 2000 грн. на банківську картку, належну ОСОБА_5 , збільшивши тим самим кредитний ліміт та отримавши можливість зняття відповідної суми грошових коштів та в цей же час, без відома власниці картки ОСОБА_5 , виконав транзакцію по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 2000 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, повторно, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 в сумі 2000 грн. 00 коп., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, у не встановленому слідством місці, день та час вересня 2016 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, які належать іншій особі шляхом обману із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відтак, ОСОБА_4 , у невстановлений слідством день та час вересня 2016 року, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, під надуманим приводом отримання грошових коштів від іншої особи на банківський рахунок ОСОБА_6 , попросив у останньої в тимчасове користування банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», при чому, запевнив ОСОБА_6 у щирості своїх намірів та добросовісності.
В свою чергу ОСОБА_6 , не маючи власної банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк», не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , 09.09.2016 року, у період часу з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин, знаходячись в приміщенні перукарні «Краса», що за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 19, попросила у своєї знайомої ОСОБА_7 в тимчасове користування належну їй банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , повідомивши останній, що картка потрібна для отримання грошового переказу від знайомих.
Будучи введеною в оману та запевненою у необхідності передання власної банківської картки для отримання ОСОБА_6 грошового переказу, ОСОБА_7 надала ОСОБА_6 в тимчасове користування власну банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та повідомила останній код доступу до картки (пін-код).
В подальшому, цього ж дня ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу вказаної перукарні, передала вказану банківську картку ОСОБА_4 та повідомила код доступу до неї (пін-код).
З метою створення сприятливих умов для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, які належать іншій особі шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , маючи в тимчасовому користуванні мобільний телефон ОСОБА_6 з карткою мобільного оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 та банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_7 , 09.09.2016 року близько 14 години 00 хвилин, здійснюючи операції з карткою через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: проспект Миру, 21, м. Житомир, шляхом вводу інформації через клавіші до автоматизованої системи електронного комплексу, встановив фінансовий номер картки за номером мобільного оператора зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 .
Відтак, ОСОБА_4 , отримав доступ до банківської таємниці, а саме інформації по рахунку № НОМЕР_2 та можливості проведення банківських операцій по ньому.
В подальшому, 11.09.2016 року о 09 год. 17 хв. ОСОБА_4 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: проспект Миру, 21, м. Житомир, маючи можливість здійснювати операції з грошовими коштами через фінансовий номер банківської картки, без відома власниці картки ОСОБА_7 , виконав транзакцію по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 7280 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 , повторно, шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 в сумі 7280 грн. 00 коп., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму.
В подальшому, 16.09.2016 року о 09 год. 16 хв. ОСОБА_4 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: проспект Миру, 21, м. Житомир, маючи можливість здійснювати операції з грошовими коштами через фінансовий номер банківської картки, без відома власниці картки ОСОБА_7 , виконав транзакцію по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 4160 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 , повторно, шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 в сумі 4160 грн. 00 коп., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму.
23.02.2017 року ОСОБА_4 , в порядку, передбаченому ст.ст. 111, 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 від 09.03.2017 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.
Постановою прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 від 26.05.2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено, в зв`язку з необхідністю здійснення процесуальних дій.
26.05.2017 року ОСОБА_4 , в порядку, передбаченому ст.ст. 111, 135 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 від 21.06.2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено, в зв`язку з розшуком підозрюваного.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не вдалося. В ході проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що підозрюваний не з`являється за місцем свого проживання, мобільний телефон у останнього відсутній, місцезнаходження останнього на даний час невідоме.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 умисно переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме, може вчинити інше правопорушення, раніше неодноразово судимий, існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 188-190 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали до 07 лютого 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: