Справа №766/2479/18
н/п 1-кс/766/1944/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 ,, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 01.04.2015, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали щодо того, що протягом 20122014 років посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом безпідставного завищення вартості робіт з розробленням проекту землеустрою, привласнили грошові кошти, чим спричинили державі в особі НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкоду, а саме матеріальні збитки.
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансовогосподарської діяльності Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2011 по 01.03.2015 №0717/002 від 23.03.2015, встановлено порушення щодо безпідставного завищення вартості робіт з розроблення Проекту землеустрою, що призвело до втрат на загальну суму 724 987, 94 грн.
Під час досудового розслідування слідчим призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В подальшому, на адресу слідчого у кримінальному провадженні надійшло письмове клопотання №18-33/34 від 23.01.2018 старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання додаткових документів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи.
Згідно з положеннями вказаного клопотання, експерт просить надати наступні оригінали додаткових документів, які стосуються предмета експертизи, зокрема, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: виписки банків по розрахунковим рахункам, на які зараховувалася оплата за договором №9 від 02.07.2012; регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали ордери, тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало взаєморозрахунки з НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накази, розпорядчі документи щодо організації проведення робіт за договором №9 від 02.07.2012; первинні документи та звітність (накладні, акти, шляхові листи, авансові звіти, відомості нарахування заробітної плати тощо), що підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №9 від 02.07.2012; регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, добротно-сальдові відомості, журнали ордери тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало витрати, пов`язані з виконанням робіт за договором №9 від 02.07.2012; договори та первинні документи (накладні, акти тощо) з іншими контрагентами, які підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані з виконанням робіт за договором №9 від 02.07.2012; платіжні документи та банківські виписки щодо оплати іншим контрагентам робіт (послуг), пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №9 від 02.07.2012; регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали ордери тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало взаєморозрахунки з іншими контрагентами, що пов`язані з виконанням робіт за договором №9 від 02.07.2012.
Таким чином, для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою задоволення клопотання судового експерта про надання додаткових документів та подальшого забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових експертиз (у тому числі судової економічної), виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:
- виписок банків по розрахунковим рахункам, на які зараховувалася оплата за договором №9 від 02.07.2012, який укладено між НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- регістрів бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали ордери, тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало взаєморозрахунки з НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- наказів, розпорядчих документів щодо організації проведення робіт за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- первинних документів та звітності (накладні, акти, шляхові листи, авансові звіти, відомості нарахування заробітної плати тощо), що підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- регістрів бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, добротно-сальдові відомості, журнали ордери тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало витрати, пов`язані з виконанням робіт за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- договорів та первинних документів (накладні, акти тощо) з іншими контрагентами, які підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані з виконанням робіт за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- платіжних документів та банківських виписок щодо оплати іншим контрагентам робіт (послуг), пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- регістрів бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали ордери тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало взаєморозрахунки з іншими контрагентами, що пов`язані з виконанням робіт за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012,
які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:
- виписок банків по розрахунковим рахункам, на які зараховувалася оплата за договором №9 від 02.07.2012, який укладено між НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- регістрів бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали ордери, тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало взаєморозрахунки з НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- наказів, розпорядчих документів щодо організації проведення робіт за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- первинних документів та звітності (накладні, акти, шляхові листи, авансові звіти, відомості нарахування заробітної плати тощо), що підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- регістрів бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, добротно-сальдові відомості, журнали ордери тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало витрати, пов`язані з виконанням робіт за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- договорів та первинних документів (накладні, акти тощо) з іншими контрагентами, які підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані з виконанням робіт за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- платіжних документів та банківських виписок щодо оплати іншим контрагентам робіт (послуг), пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012;
- регістрів бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, журнали ордери тощо) по бухгалтерським рахункам, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображало взаєморозрахунки з іншими контрагентами, що пов`язані з виконанням робіт за вищезгаданим договором №9 від 02.07.2012,
які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 15.03.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя