печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
В С Т А Н О В И В :
13 жовтня 2017 року заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001885, а саме речі, які були вилучені під час проведення обшуку 10.10.2017 у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001885 від 12.06.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району, що спричинило тяжкі наслідки, незаконного зняття поверхневого шару ґрунту та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 2391 КК України та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області всупереч вимогам п. б ч. 15 «Перехідних положень» Земельного кодексу України забезпечено прийняття депутатами цієї сільської ради незаконних рішень від 07.04.2016 за № 17/1 та № 17/2, а також від 26.05.2016 за № 4/6 та № 4/7, якими змінено цільове призначення земельних ділянок із кадастровими номерами :01:024:5073 та :01:024:5072 із земель товарного сільськогосподарського виробництва на землі для ведення особистого селянського господарства, а також протиправно відведено та надано у власність фізичним особам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , унаслідок чого із власності територіальної громади с. Крюківщина вибула земельна ділянка загальною площею понад 3,2 га, чим державним інтересам спричинено шкоду у вигляді тяжких наслідків.

10.10.2017 слідчими Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на який одержано дозвіл ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2017.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: вилучені під час обшуку, проведеного 10.10.2017 у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-400 банкнот номіналом по 100 доларів США на загальну суму 40000 доларів США;

-паперовий конверт з надписом «Женя» з 50 банкнотами номіналом по 100 доларів США на загальну суму 5000 доларів США;

-пакунок з надписом «Женя, Юрини 5000 $» з 41 банкнотою номіналом по 100 доларів США на загальну суму 4100 доларів США,

-паперовий конверт з надписом «10000 $» з 100 банкнотами номіналом по 100 доларів США на загальну суму 10000 доларів США;

-пачка банкнот номіналом по 100 доларів США у кількості 50 штук на загальну суму 5000 доларів США, до якої гумкою жовтого кольору прикріплений аркуш паперу за надписом «5000»;

-пачка банкнот номіналом по 100 доларів США у кількості 100 штук на загальну суму 10000 доларів США, скріплена гумкою жовтого кольору;

-пачка банкнот номіналом по 100 доларів США у кількості 100 штук на загальну суму 10000 доларів США, скріплена гумкою червоного кольору;

-пачка банкнот номіналом по 100 доларів США у кількості 100 штук на загальну суму 10000 доларів США, скріплена гумкою червоного кольору;

-пачка банкнот, до якої гумкою жовтого кольору прикріплений аркуш паперу за надписом «1700», у якій містяться 8 банкнот номіналом по 100 доларів США, 13 банкнот номіналом по 50 доларів США, 8 банкнот номіналом по 20 доларів США, 9 банкнот номіналом по 10 доларів США, на загальну суму 1700 доларів США;

-пакунок з надписом «15000 $» з 100 банкнотами номіналом по 100 доларів США та 100 банкнотами номіналом по 50 доларів США, на загальну суму 15000 доларів США;

-пакунок з надписом «20000 $» з 200 банкнотами номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 20000 доларів США;

-пакунок з надписом «10000 $» з 100 банкнотами номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 10000 доларів США;

-пакунок з надписом «35000 $» з 300 банкнотами номіналом по 100 доларів США та 100 банкнотами номіналом по 50 доларів США, на загальну суму 35000 доларів США;

-пакунок з надписом «65000 $» з 600 банкнотами номіналом по 100 доларів США та 100 банкнотами номіналом по 50 доларів США, на загальну суму 65000 доларів США;

-пакунок з надписом «Ruslan» з 150 банкнотами номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 15000 доларів США;

-пакунок з надписом «Саша» з 100 банкнотами номіналом по 500 гривень, у якому також містився пакунок з надписом «Саша» з двома паперовими конвертами, а саме, паперовий конверт з надписом «7000 $ СашаС» з 70 банкнотами номіналом по 100 доларів США, і паперовий конверт без надпису з 7 банкнотами номіналом по 100 доларів США, 5 банкнотами номіналом по 50 доларів США, 3 банкнотами номіналом по 20 доларів США, 2 банкнотами номіналом по 10 доларів США, 1 банкнотою номіналом по 5 доларів США, 8 банкнотами номіналом по 1 доларів США, на загальну суму 50000 гривень та 8043 доларів США;

-пакунок з надписом «Віталя» з 400 банкнотами номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 40000 доларів США;

-паперовий конверт з надписом «Львів 22791» з 45 банкнотами номіналом по 500 гривень, 1 банкнотою номіналом 200 гривень, 1 банкнотою номіналом 50 гривень, 2 банкнотами номіналом по 20 гривень, 1 банкнотою номіналом 1 гривня, на загальну суму 22791 гривня;

-паперовий конверт з надписом «Ковальчук С» з 25 банкнотами номіналом по 500 гривень, на загальну суму 12500 гривень;

-паперовий конверт з надписом «Комендант» з 14 банкнотами номіналом по 500 гривень, на загальну суму 7000 гривень;

-паперовий конверт з надписом «Кортиневський» з 7 банкнотами номіналом по 500 гривень, 83 банкнотами номіналом по 200 гривень, 1 банкнотою номіналом 100 гривень, 1 банкнотою номіналом 50 гривень, на загальну суму 20250 гривень;

-паперовий конверт з надписом «5000Є» з 100 банкнотами номіналом по 50 євро, та окремі банкноти на загальну суму 2750 євро;

-пачка банкнот, до якої гумкою білого кольору прикріплений аркуш паперу за надписом «3780», у якій містяться 4 банкноти номіналом по 500 євро, 7 банкнот номіналом по 100 євро, 14 банкнот номіналом по 50 євро, 12 банкнот номіналом по 20 євро, 12 банкнот номіналом по 10 євро, 4 банкноти номіналом по 5 євро, на загальну суму 3780 євро;

-паперовий пакунок з надписом «1500000» з 3000 банкнотами номіналом по 500 гривень, на загальну суму 1500000 гривень;

-паперовий пакунок з надписом «600000» з 3000 банкнотами номіналом по 200 гривень, на загальну суму 600000 гривень;

-паперовий пакунок з надписом «300000» з 3000 банкнотами номіналом по 100 гривень, на загальну суму 300000 гривень;

-паперовий пакунок з надписом «500000» з 2000 банкнотами номіналом по 200 гривень та 1000 банкнотами номіналом по 100 гривень, на загальну суму 500000 гривень;

-паперовий пакунок з надписом «1300000» з 2600 банкнотами номіналом по 500 гривень, на загальну суму 1300000 гривень;

-паперовий пакунок з надписом «1600000» з 3200 банкнотами номіналом по 500 гривень, на загальну суму 1600000 гривень;

-лист від ОСОБА_6 , до якого скрепкою прикріплені 5 банкнот номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 500 доларів США;

-заява від ОСОБА_7 , до якої біндером прикріплені 20 банкнот номіналом по 100 доларів США, на загальну суму 2000 доларів США;

- круглі печатки ТОВ «КРІСТАЛ АВЕНЮ», ТОВ «Девелоперська компанія «НОВОБУДОВА»;

- круглі печатки ТОВ «БЛЕС КЕПІТАЛ ГРУП», ТОВ «КАРАТ-Т», ТОВ «КОМПАНІЯ РУБІН», ТОВ «Інвестиційно будівельна компанія «СІТІБУД», ТОВ «БІЗНЕС КОНСАЛТ ІНКОРПОРЕЙШН», ТОВ «БМУ «НОВОБУД», ПП «ТРАКТ-ПЛЮС».

Всього 306343 (триста шість тисяч триста сорок три тисячі) доларів США, 11530 (одинадцять тисяч п`ятсот тридцять євро), 5912541 (п`ять мільйонів дев`ятсот дванадцять тисяч п`ятсот сорок одна) грн., та 9 печаток.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Білоцерківець