Справа№487/610/18
Провадження №1-кс/487/560/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
16.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
07.03.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 22.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000918, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій слідчим за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) зобов`язавши ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) забезпечити через відділення № НОМЕР_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) в строк 15 діб (з дати пред`явлення ухвали до виконання) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до всіх наявних у розпорядженні банку предметів та документів (в т.ч. оригіналів), а саме:
-рух коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме по рахунку № НОМЕР_4 , як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття по 03.03.2018 року;
-юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінал карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників. Довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
-документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за рахунком № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), відкритим в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по 03.03.2018 року;
-відео- та фотоматіріалів, зроблених при знятті з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також розташування таких терміналів за період з дати відкриття по 03.03.2018 року.
Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 22.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000918 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про те, що в липні 2017 року службові особи органу місцевого самоврядування у змові з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб під час виконання договірних зобов`язань, використали службове становище всупереч інтересам служби, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді спричинених матеріальних збитків.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні зазначених вище документів, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання доказів про причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які звертались із заявою про реєстрацію. Також відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України ОСОБА_10 , або іншій уповноваженій слідчим за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) зобов`язавши ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) забезпечити через відділення № НОМЕР_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) в строк 15 діб (з дати пред`явлення ухвали до виконання) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до всіх наявних у розпорядженні банку предметів та документів (в т.ч. оригіналів), а саме:
-рух коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме по рахунку № НОМЕР_4 , як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття по 03.03.2018 року;
-юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінал карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників. Довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
-документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за рахунком № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), відкритим в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по 03.03.2018 року;
відео- та фотоматіріалів, зроблених при знятті з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також розташування таких терміналів за період з дати відкриття по 03.03.2018 року.
Строк дії ухвали до 16.04.2018 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1