г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 197/60/18
Номер провадження 1-кп/213/168/18
У Х В А Л А
Іменем України
07 березня 2018 року. Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України (кримінальне провадження внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000248 від 24.10.2017 року), у зв`язку з закінченням строків давності,

за участі сторін кримінального провадження -

сторони обвинувачення:

прокурора

Генеральної прокуратури України - ОСОБА_3 ,

сторони захисту:

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Згідно поданого клопотання у квітні 2015 року ОСОБА_4 , який на той час перебував у складному матеріальному становищі, за місцем свого проживання у м. Кривий Ріг переглядав через мережу Інтернет оголошення про роботу та підшуковував додатковий заробіток.

Таким чином ОСОБА_4 відшукав на сайті, назву та власника якого не установлено досудовим розслідуванням, повідомлення, залишене особами, чиї дії досліджуються у кримінальному провадженні №0000016 від 31.01.2017 року, з метою підшукання осіб, які погодились би за грошову винагороду здійснювати реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я як засновників та посадовців без наміру займатись господарською діяльністю. Указане повідомлення, розміщене у мережі Інтернет, містило пропозицію необмеженому колу осіб додаткового підробітку без вимог щодо наявності певного рівню освіти, кваліфікації, досвіду роботи, а також контактні дані.

Зацікавлений в отриманні додаткового підробітку, ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону, залишеним в оголошенні, та познайомився із жінкою, чиї дії досліджуються у кримінальному провадженні №0000016 від 31.01.2017 року, яка під час телефонної розмови запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду створити (зареєструвати) від свого імені як засновника юридичну особу, призначити себе її директором, відкрити рахунки у банківських установах; та передати їй всі реєстраційні документи, реквізити і ключі доступу до банківських рахунків з метою подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

При цьому невстановлена слідством особа, протиправні дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, керувалася метою схилити ОСОБА_4 , шляхом переконання та надання грошової винагороди, до реєстрації (створення) юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність та забезпечити з використанням її реквізитів прикриття неправомірних діянь.

ОСОБА_4 , діючи з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок реєстрації ним юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність, невстановлена слідством жінка, протиправні діяння якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, здобуде фактичний контроль над суб`єктом господарювання, який використовуватиме для прикриття незаконної діяльності, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із невстановленою слідством жінкою у попередню змову, спрямовану на фіктивне підприємництво.

Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала жінка, протиправні дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, та запропонувала зустрітися з метою проведення реєстраційних дій щодо суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейдінг.С» () (далі - ТОВ «Агротрейдінг.С»), а саме: створення юридичної особи, реєстрації його ОСОБА_4 як одноособового засновника та директора цього товариства без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариства, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб за щомісячну грошову винагороду.

У подальшому, на виконання досягнутої домовленості щодо реєстрації ТОВ «Агротрейдінг.С» з указаною метою, 30 квітня 2015 року ОСОБА_4 разом з жінкою, неправомірні дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, прибули до робочого місця приватного нотаріуса в районі Соцмістечка м. Кривий Ріг.

У приміщенні нотаріальної контори за вказаною адресою ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із жінкою, неправомірні дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, за вказівкою останньої власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для державної реєстрації створення ОСОБА_4 в якості одноособового засновника суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Агротрейдінг.С.» та призначення його директором підприємства, а саме: реєстраційну картку Форми 1 ТОВ «Агротрейдінг.С» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 30.04.2015 року, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агротрейдінг.С» від 30.04.2015 року, статут ТОВ «Агротрейдінг.С» номер запису 0000697 дата реєстрації 30.04.2015 року та передав їх неустановленій особі жіночої статі, дії якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000016.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що внаслідок підписання ним указаних документів, подальшого нотаріального оформлення та державної реєстрації товариства, він офіційно, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про підприємництво» від 02.07.1991 року, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 року та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 року набуде повноважень засновника та директора ТОВ «Агротрейдінг.С» та корпоративних прав на 100 % часток у статутному капіталі зазначеної юридичної особи. Також, ОСОБА_4 усвідомлював, що не мав наміру займатись господарською діяльністю в якості засновника та директора ТОВ «Агротрейдінг.С», натомість реквізити та рахунки підприємства будуть використовуватись особами, дії яких досліджуються у кримінальному провадженні №0000016, для прикриття незаконної діяльності.

Також ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні вказаного приватного нотаріуса в районі Соцмістечка м. Кривий Ріг, передав неустановленій жінці, чиї дії розслідуються у кримінальному провадженні №0000016, ксерокопію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для подальшого нотаріального оформлення відповідних документів щодо реєстрації товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «Бахча.С».

У подальшому, 30.04.2015 року невстановленою слідством особою вказані документи були подані до Реєстраційної служби Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Агротрейдінг.С», засновника та директора підприємства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис №0000697 від 30.04.2015 року, із якого вбачається створення ТОВ «Агротрейдінг.С», а також, що ОСОБА_4 є його засновником та директором.

Після вказаної реєстрації ОСОБА_4 , не здійснював підприємницьку діяльність, не укладав угоди фінансового характеру та не користувався печаткою підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі жіночої статі, чиї дії досліджуються у кримінальному провадженні №0000016, що надало змогу останній фактично керувати юридичною особою. Використовуючи вказані документи, невстановлені досудовим розслідуванням особи вели незаконну діяльність з метою надання протиправних послуг суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі ДП з ІІ «Сантрейд» () та ТОВ «АТБ-Маркет» (), з безпідставної мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складали від імені ОСОБА_4 , як директора СФГ необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та надали змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з безпідставним відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів.

У подальшому, 22.05.2015 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням жінкою та вони прослідували до філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305589), у якому

ОСОБА_4 відкрив рахунки ТОВ «Агротрейдінг.С» № НОМЕР_1 (валюта: українська гривня та № НОМЕР_2 (валюта: українська гривня). Надалі, 13.07.2015 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням жінкою, та вони прослідували до ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), у якому ОСОБА_4 відкрив рахунки ТОВ «Агротрейдінг.С» № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня) та № НОМЕР_4 (валюта: українська гривня). Виконавши вищевказані дії, ОСОБА_4 створив всі умови, необхідні для забезпечення протизаконного функціонування ТОВ «Агротрейдінг.С», зареєстрованого для безпідставного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

27.01.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч.1 ст.205 КК України.

Проте, 27.01.2018 року прокурором на стадії досудового розслідування складено клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні підтвердив всі обставини, які викладені в клопотанні, просив його задовольнити та пояснив, що він дійсно підписував це клопотання, та надавав письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція статті за вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до ч. 2 ст. 12 та ч. 1 ст. 205 КК України, скоєне ОСОБА_4 діяння є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі. Потерпілих у кримінальному провадженні немає.

Положеннями п.1 ч.2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

При цьому, судом, під час розгляду клопотання було достовірно встановлено, що ОСОБА_4 особисто підписав його (а.с. 7) та надав письмову згоду за своїм підписом, на звільнення його від кримінальної відповідальності (а.с. 8).

З урахуванням всіх вищевикладених обставин, суд знаходить, що клопотання відповідає вимогам чинного законодавства, є обґрунтованим і підлягає повному задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ст.ст.283-288 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України (кримінальне провадження внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000248 від 24.10.2017року), у зв`язку з закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000248 про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України закрити, у зв`язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її оголошення через Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Суддя ОСОБА_1 .