Справа № 712/4691/18
Провадження №1- кс/712/2026/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 26 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000024 від 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК Україниклопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що що провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000024, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4 від 12.02.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невідомі особи за попередньою змовою між собою внесли завідомо неправдиві дані в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_4 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невідомі особи за попередньою змовою між собою, внесли до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.01.2018 №10/01-1, як документа, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, який в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_4 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а реєстраційна справа вказаного суб`єкта господарювання знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів учасників товариства, анкети щодо засновників та службових осіб, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення посадових осіб, квитанції, свідоцтва, статутні документи, рішення (ухвали) господарського суду, рішення власника щодо ліквідації підприємства та інші документи щодо проведення реєстраційних дій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 22.02.2018 по 24.04.2018, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів зумовлена потребами забезпечення під час подальшого досудового розслідування можливості призначення та проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз щодо виконання (невиконання) підписів на них від імені відповідних уповноважених осіб суб`єкта господарювання, способу виконання відтисків печатки, послідовності та способів нанесення інших зображень, з яких складаються відповідні документи.

В судове засідання прокурор не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000024 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів учасників товариства, анкети щодо засновників та службових осіб, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення посадових осіб, квитанції, свідоцтва, статутні документи, рішення (ухвали) господарського суду, рішення власника щодо ліквідації підприємства та інші документи щодо проведення реєстраційних дій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 22.02.2018 по 24.04.2018, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , та/або іншим співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за її дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1