Справа № 462/6104/17
У Х В А Л А
26 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.01.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання, покликається на те, що 16.01.2017 року, невідома особа, шахрайським способом під приводом продажу автомобіля марки «Фольксваген» заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 1601.2017 року, невідома особа зловживаючи довірою до ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами у розмірі 15 850 грн., які він переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 , шо належить ОСОБА_5 .
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні копій первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за весь період їх існування; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за весь період його існування (з дня відкриття по час виконання ухвали); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї документів, а також договорів між банком та клієнтом в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в повному обсязі, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що невідома особа отримувала кошти, які ОСОБА_4 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 та могла ним розпоряджатись.
Слідчий просить суд не здійснювати його судовий виклик для розгляду клопотання, оскільки в матеріалах даного клопотання доведено наявність достатніх підстав, вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з`ясування істини по справі, що може бути доказом під час судового розгляду, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №0000189, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 17.01.2017 року, копіями матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги вищевикладене, стороною кримінального провадження доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використати органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , шо належить ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за весь період їх існування (з дня відкриття по 26.12.2017); відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за весь період їх існування (з дня відкриття по 26.12.2017); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї копії документів, а також договорів між банком та клієнтом в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.
Вищевказана інформації перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.