печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТРТ ОЙЛ РІТЕЙЛ» на неповернення вилученого під час обшуку майна,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТРТ ОЙЛ РІТЕЙЛ» звернулася до слідчого судді із скаргою і просить зобов`язати слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області негайно повернути майно яке було вилучено під час проведення обшуку 11.05.2017.

В обґрунтування вимог своєї скарги адвокат вказує на те, що 27.04.2017 року у справі № 757/24003/17-к слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 задовольнила клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ПП «Максі Паритет» (код ЄДРІІОУ 37312567), де здійснюється діяльність TOB «РТР Ойл Рітейл» ().

11.05.2017 року обшук відбувся у нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, власником якого є ПП «Максі Паритет» () та орендується для здійснення господарської діяльність ТОВ «РТР Ойл Рітейл» () (копія Протоколу обшуку - додається).

За результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено майно, на яке у порядку ст. 170 КПК України не було накладено арешт, а саме:

- Системний блок чорного кольору з написом «GEMEMAX»;

- Системний блок чорного кольору з написом «CHIFTECK» - 2 шт;

- Картки на пальне (дизель) по 10 літрів кожна, загальним об`ємом 1000 літрів, торгової марки WOG;

- Картки на пальне (бензин) А 95 торгової марки WOG по 10 літрів кожна, загальним об`ємом 600 літрів;

- Картки на пальне TM WOG марки А95 по 10 літрів кожна об`ємом 100 літрів;

- Картки на пальне TM WOG марки LPG загальним об`ємом 1150 літрів;

- Картки на пальне TM WOG дизель по 20 літрів кожна, загальним об`ємом 2000 літрів;

- Картки на пальне TM WOG 95 MUSTANG по 10 літрів кожна, загальним об`ємом 610 літрів;

- Картки на пальне TM WOG дизель по 20 літрів кожна, загальним об`ємом 2000 літрів;

- Картки на пальне TM WOG марки А92 дизель по 10 літрів кожна, загальним об`ємом 760 літрів;

- Картки на пальне TM WOG дизель загальним об`ємом 100 літрів; картки на пальне ТМ WOG дизель загальним об`ємом 30 літрів;

- Картки на пальне TM WOG дизель по 20 літрів кожна, загальним об`ємом 20 літрів;

- Картки на пальне TM WOG марки А95 по 10 літрів кожна, загальним об`ємом 1000 літрів;

- Картки на дизельне пальне TM WOG по 10 літрів кожна, загальним обємом 740 літрів;

- Картки на дизельне пальне TM WOG по 20 літрів кожна, загальним об`ємом 1000 літрів;

- Картки на дизельне пальне TM WOG по 20 літрів кожна, загальним об`ємом 110 літрів;

- Картки на пальне TM WOG 95 MUSTANG rio 10 літрів кожна, загальним об`ємом 100 літрів;

- Файл з видатковими накладними №358 від 10.05.17, в якому містяться картки на дизельне пальне загальною кількістю 200 літрів;

- Файл з рахунком на оплату № 1943 від 10.05.17. у якому також знаходяться картки на пальне марки А-95 100 літрів та дизельне паливо WOG, загальним об`ємом 500 літрів;

- Файл в якому знаходиться рахунок на оплату № 2951 від 10.05.17 у якому також знаходяться картки на пальне TM WOG LPG по 10 літрів загальним об`ємом 300 літрів;

- Файл в якому знаходиться видаткові накладні № 3412 від 10.05.17 та картки на пальне бензин А-92 загальним об`ємом 70 літрів та дизельне пальне об`ємом 10 літрів;

- Файл у якому знаходиться рахунок на оплату № 2913 від 10.05.17 та картки на пальне бензин А-95 по 10 літрів кожна загальним об`ємом 100 літрів;

- Видаткова накладна у файлі № 3322 від 28.04.2017 р. з картками на дизельне пальне «ОККО» загальним об`ємом 200 літрів;

- Файл у якому містяться рахунки на оплату № 2823 від 03.05.17 з талонами на пальне дизельне «ОККО» загальним об`ємом 1000 літрів;

- Файл у якому міститься рахунок на оплату №2842 від 04.05.17 та картки на пальне марки А-92 загальним об`ємом 2000 літрів марки «ОККО»;

- Файл у якому знаходяться картки на дизельне пальне марки ОККО, загальним об`ємом 1500 літрів;

- Файл у якому містяться рахунок на оплату № 2817 від 03.05.17 та картки на пальне бензин «ОККО», А-95 загальним об`ємом 450 літрів;

- Файл у якому знаходяться картки к на пальне «ГАЗ» марки «ОККО» загальним об`ємом 870 літрів;

- Файл з картками на пальне (бензин) «ОККО» А-92 загальним об`ємом 1290 літрів;

- Файл, у якому знаходилися картки на пальне «ОККО» бензин А-95, загальним об`ємом 420 літрів;

- Файл, у якому знаходиться дві картки на пальне об`ємом 10 літрів, картки бензин А 95 +, загальним об`ємом 20 літрів;

- Файл. У якому знаходиться картки дизельного пального «ОККО» «pulls Diesel» загальним об`ємом 950 літрів;

- Файл, у якому знаходиться картки на дизельне пальне «ОККО», загальною кількістю 920 літрів;

- Картки на пальне (з закінченим строком придатності) дизель WOG загальним об`ємом 750 літрів;

- Картки на пальне (з закінченим строком придатності) бензин А-95, загальним об`ємом 290 літрів;

- Картки на пальне бензину А-95 «Mustang» (з закінченим строком дії) загальним об`ємом 130 літрів;

- Картки на пальне WOG «Газ» (з закінченим строком дії), загальним об`ємом 80 літрів.

- Папка скорозшивач зеленого кольору з документами, на якій містяться напис «1» одна штука;

- Папка скорозшивач зеленого кольору з документами, на якій містяться напис «Прибуткові накладні ОККО, Бізнес-контракт 2017» одна штука;

- Папка скорозшивач з написом «Прибуткові накладні ОККО, Бізнес-контракт» одна штука;

- Папка скорозшивач червоного кольору з документами з написом «Прибуткові накладні «ТОВ Нафготрейд ресурс 2017» - 1 шт;

- Папка скорозшивач червоного кольору з документами на якій міститься напис «2» 1 шт;

- Папка скорозшивач червоного кольору з документами на якій міститься напис «JT-4 2016» - 1шт;

- Папка скорозшивач червоного кольору з документами з написом «І Ірибуткові накладні «ТОВ Нафтотрейд ресурс 2017» - 1 шт;

- Папка скорозшивач жовтого кольору з документами з написом «2 е 2017» -1 шт;

- Папка скорозшивач жовтого кольору з документами з написом «АН -2016» - 1шт;

- Блокнот червоного кольору 1 шт. Блокнот синього кольору з написом «lights» 1 in/

- Аркуш паперу А-4 з розрахунком за період 11.05.2017 року;

- Блокнот темного кольору з написом «Секретаріат Президента України» - 1 шт.;

- Ноутбук «LENOVO» S/N: WB02711343 з зарядним пристроєм до нього - 1 шт.;

- Ноутбук «LENOVO» S/N PFOCBlOl з зарядним пристроєм до нього - 1 шт.;

- Ноутбук «LENOVO» S/N СВ 16606922 - 1шт.;

- Системний блок сірого кольору менеджера ОСОБА_6 ;

- Системний блок сірого кольору менеджера Мишкілот Ірини;

- Папка скорозшивач синього кольору з написом «WOG» 1 шт. у якій містяться документи;

- Папка скорозшивач жовтого кольору з документами з написом «Договори по карткам 2016-2017» 1 шт.;

- Папка скорозшивач зеленого кольору з документами з написом «WOG» карты расходники 2017» 1 шт.;

- Папка скорозшивач червоного кольору з документами з написом «Договори клієнтів» 1. шт;

- Блокнот з рукописними записами з написом ALTEAIMPIANT1 S || 1 шт.;

- Ноутбук марки «DELL» S/N J7HSDR1 із зарядним пристроєм до нього 1шт.;

- Кругла печатка ГОВ «Вантажні транспортні - логістичні системи» код СДРПОУ 37194395 1шт.;

- Кругла печатка ГОВ «ТРТ ОЙЛ РІТЕЙЛ» ідентифікаційний код 40737930 1шт.;

- Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «DUOS» 1шт., ІМЕ: НОМЕР_1 ; ІМЕ: НОМЕР_2 .

Під час розгляду скарги адвокат ОСОБА_3 підтримала скаргу з наведених у ній обставин, просила вимоги задовольнити, вказуючи, що орган досудового розслідування з клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, в рамках кримінального провадження № 0000019 не звертався.

Інші особи, які беруть участь у справі не з`явились, про час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, завчасно, причина неявки суду не відома.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

Вислухавши адвоката ОСОБА_3 , дослідивши надані сторонами матеріали, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна, зокрема, може бути оскаржено бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України, у разі скасування арешту.

Вирішуючи питання слід врахувати наступне.

Згідно ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахування вказаних положень орган досудового розслідування зобов`язаний як найшвидше вирішити питання про значення вилученого майна для досудового розслідування кримінального провадження, можливість залишення завірених копій та повернення оригіналів, з метою не порушення права особи, у якої воно було вилучено, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В даному випадку ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надано дозвіл на вилучення під час обшуку документів, комп`ютерної техніки, виключно у разі якщо останні містять відомості, що можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчий в судове засідання не з`явився та не надав інформацію щодо результатів огляду вилученого під час обшуку 11.05.2017 майна.

При цьому , вилучене майно має бути оглянуто, докладно описано та з урахуванням положень ст.100 КПК України, визначений статус речового майна ( при наявності достатніх підстав) .

При цьому враховуючи положення ст.100 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний вирішити питання у відповідності до ч. 3 ст.100 КПК України у найкоротші строки.

Не вчинення вказаних дій є порушенням положень КПК України .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 100,236,303,307,309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
зобов`язати слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 вирішити питання щодо вилученого 11 травня 2017 року за місцезнаходженням ТОВ "ТРТ ОЙЛ РІТЕЙЛ" та належного цьому товариству майна у відповідності до вимог ст. 100 КПК України .

Слідчий суддя ОСОБА_1