печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3 , .

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Агріхаб-Южний» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0002424,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді надійшла скарга володільця вилученого майна ТОВ «Агріхаб-Южний» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0002424, котре вилучене під час проведення 26.10.2017 року обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказав, що ухвала слідчого судді на проведення обшуку з метою вилучення усіх документів фінансово-господарської діяльності товариства, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації не видавалась. Чинним законодавством заборонено здійснювати вилучення комп`ютерної техніки. У задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вилучені речі та документи відмовлено, у зв`язку з чим вилучені речі та документи під час проведення обшуку підлягають поверненню.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав скаргу, конкретизувавши перелік вилучених речей та документів, які підлягають поверненню:

1) У приміщенні № 14 першого поверху:

ноутбук Dell Model P62F Service TAG GPJ86H2 MFG YR:2017 (сірого кольору); флеш-накопичувач "Trancend 8GB (033193 №14939) чорного кольору; карту Micro SD 4GB з написом " C04G Taiwan (чорного кольору); планшет марки Aplle (iPad) Model AFCC ID: BCGA1822 IC:579C-A1822 Serial: F9FTN8HLHLF9 (задня кришка сірого кольору);

- жорсткий диск до персонального комп`ютера марки Toshiba 1-ТВ S/N: 17BVE7KMS КВЕ;

- жорсткий диск до ноутбука марки "Seagate Momentus 5400.6 500GB SN:S2WR;

- жорсткий диск до ноутбука марки "Seagate" Laptop Thin SSHD 500 GB SN:W76 з USB кабелем до нього;

електронний пристрій знятий із задньої кришки монітора, до якої була приєднана клавіатура, оптична миша (пристрій замінює функцію системного блока і дає можливість виходити в інтернет), пристрій чорного кольору марки "Intel з наліпками "Project Code N4C6CAYH", "GBAY71800376 SA )26843-4034, "Contiene Modulo, CNC ID: C-16378". Також зарядний пристрій до нього, поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору;

- документацію, а саме: заява Мухіна на Іарк., копія паспорту та ІПН Мухіна на 5 арк., список співробітників на 1 арк., перелік працівників Придніпровського та Михайлівського управлінь магістрального аміачного трубопроводу (П/МУМА) ДП "Укрхімтрансаміак на 1 арк., документи та чорнові записки на 26 арк., залишок засобів та товару на специфікаціях на 1 арк.;

блокнот коричневого кольору з написом "2017 та "optima у якому маються рукописні записи, поміщено в пакет;

2) У кабінеті директора ТОВ "Агріхаб-Южний ОСОБА_4 - 2-й поверх, приміщення №2:

моноблок Lenovo Machine Type : 10149 S/N:YS81012858 (чорного кольору); флеш- накопичувач синього кольору з металевою (назва витерта);

- диск для лазерних систем зчитування формату CD-R "Verbaltim 700МВ; написом на ньому ПАТ КБ "Центр KLT 2835 поміщено до поліетиленового пакету синього кольору;

2.1) Із сейфа (верхнього відділення) ОСОБА_5 вилучено банківськи картки (пластикові): НОМЕР_1 ПАТ ВТБ Банк дві картки "Промінвестбанк" (персональні картки доступу комплексного електронного банкінгу "РІВ-ON" з помітками на їх зворотах відповідно на одній ; "Подпись ZooLogicheskaya ,на іншій. "ПЕЧАТЬ Kozhemyatckaya" , а також електронний пристрій у якому була вставлена остання картка (вище описана), на пристрої наліпка "Microsoft", унизу пристрою є позначення Е209698 24AG І.Т.Е., поміщено до поліетиленового пакету (файлу).

2.2) також, із сейфа ОСОБА_5 (з верхнього відділення) вилучено печатки та штампи наступних СГД:

- "Clobal AgeiHub Corporation Florida USA;

- "Lietuvos Respublika "Agri Hub Europe UAB Vilnius;

- "Barno Trade "Limited Belize City, Belize #167280;

- "Lieturos Respublika "Vilnus" UAB Agri Hub Europe Ltd. ";

- дві однакових по зображенню печатки TOB "Агріхаб-Южний" (код 40767828);

- ТОВ "Східнорепродукт (код 38761649);

- ТОВ "Імпортпродукт (код 40521313 );

- ТОВ "Карс (код 30604733);

- ТОВ "Востокімпорт (код 38311119) для митних документів.

Вилученими печатками (штампами) було (по 10 відтисків на 1 аркуші печаті та аркуші з відтисками приєднано до протоколу. Вилучені печатки (штампи) поміщені в поліетиленовий пакету синього кольору.

2.3) також із сейфа ОСОБА_5 вилучено штатний розпис підприємства у вигляді схеми, на 1 арк.

2.4) зі столу, полиць і шафи у кабінеті ОСОБА_5 (на 2-му поверсі) вилучено наступні документи :

- блокнот "optima у клітинку з написом на передній частині " pictures of nature", у якому містяться рукописні записи та квитанції (фіскальні чеки);

- блокнот у лінійку з малюнком корабля на обкладинці, виробництва ТОВ "Міцар у якому містяться рукописні записи та квитанції (фіскальні чеки);

- завірена договору поставки № 643/ 00206492/170919 від 14.08.2017 з додатками на 17 арк.;

- блокнот (записник) у обкладинці золотистого кольору , з написом "Cabinet, у якому містяться рукописні записи ;

- блокнот (записник) у обкладинці синього кольору з написом "optima, у якому містяться рукописні записи;

- папка-швидкозшивач сірого кольору з документами стосовно УДП "Укрхімтрансаміак";

- папка-швидкозшивач сірого кольору з роздруківками документів ;

- чорнові записи документів ТОВ "АгріХаб-Южний, УПП "Укрхімтрансаміак", їх

контрактів, та ряду , що не знаходяться офіційно в обшукуваному приміщенні;

- папка чорного кольору з роздруківками документів та чорновими записами ;

- розписка ОСОБА_6 від 06.06.201? що отримана у ОСОБА_7 70000 доларів США на 1 арк. та копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.; перераховані в п. 2.4. документи та блокноти до коробки від паперу формату А-4, яку в свою чергу поміщено до поліетиленового пакету сірого кольору.

3) У кабінеті економічного відділу (приміщенні №34 на 2-му поверсі):

- список співробітників ТОВ "АгріХаб-Южний " на 1 арк.

- чек про отримання готівки на ім`я Viktora Typchenko в сумі 375641 грн. від 24.04.2017 (чек №206736) з терміналу К1700011 за адресою: м. Київ вул. Кловська, на 1 арк;

- зелена папка (пластикова) з документами більшість з яких на іноземній мові ;

- папка-швидкозшивач з документами щодо купівлі-продажу аміако між

ТОВ "АгріХаб-Южний та контрагентами;

- із шафи біля робочого місця ОСОБА_8 вилучено договори поставки аміаку та договори щодо купівлі-продажу аміаку між ТОВ "АгріХаб-Южний та іншими СГД;

- папка-шивидкозшивач чорного кольору із документами щодо перевезення аміаку між ТОВ "АгріХаб-Южний (код 40767828) та ДП " Укрхімтрансаміак (код 315117060);

3.1) У кабінеті економічного відділу (приміщення №34 на 2-му поверсі із шафи праворуч від входу в кабінет вилучено папку-швидкозшивач з документами підписані як(назви) :

- ЦАВ "Agrihub" - "договора" (зеленого кольору);

- ООО "АгріХаб-Южний" - "договора" (зеленого кольору);

- " на подпись " (зеленого кольору );

- "000"АгріХаб-Южний" - "бугалтерия" (зеленого кольору);

- "письма" (сірого кольору);

- не підписана папка (червоного кольору);

- "Накази ТОВ "АгріХаб-Южний" (червоного кольору);

- не підписана папка (бордового кольору);

- "Автомобілі ТОВ АгріХаб-Южний" (синього кольору);

- без назви з документами ТОВ "Імпортпродукти" (чорного кольору);

- ТОВ "Імпортпродукти" (синього кольору);

- аркуш паперу з переліком станцій, що відвантажують аміак, на 1 арк. Документи із економічного відділу поміщено до картонних коробок.

3.2) Із кабінету економічного відділу також вилучено "Lenovo Machina Type: FOBE S/N P900YWGZ (чорного кольору), який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

4) У кабінеті бухгалтерії (з приміщення №3 на 2-му поверсі) :

- папка-швидкозшивач синього кольору з назвою " разходные накладные сентябрь 2017 г" з документами;

- папка жовтого кольору з документами ТОВ "АгріХаб-Южний" з торгівлі аміаком з документами;

- папка жовтого кольору з документами ДВ Імпортпродукт", щодо оплат;

- папка-швидкозшивач зеленого кольору з назвою Расходные накладные октябрь 2017" з документами;

- папка для документів(картонна, на зав`язці) без назви з документами щодо купівлі продажу аміаку ;

Перераховані в п. 4 документи поміщено до картонної коробки, яку в свою чергу поміщено до поліетиленового пакету.

5) Із кабінету бухгалтерії (приміщенні №260 на 2-му поверсі (кабінету

логістів ):

- сумку чорного кольору з ноутбуком "Dell" Reg Model P686 Service TAG (S/N): 91XHLD2 MFG YR:2016, з зарядним пристроєм до ноутбуку та документами щодо купівлі-продажу аміаку. Сумка не вилучалась, ноутбук із сумки та зарядний пристрій поміщено до поліетиленового пакету, документи поміщені до іншого пакету.

- зі столу під вікном який ліворуч від входу вилучено папку зеленого кольору з документами ТОВ "АгріХаб-Южний" щодо транспортування аміаку. Папку з документами поміщено до поліетиленового пакету.

Слідчий до судового засідання не з`явився. Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у його відсутність.

Заслухавши пояснення представника товариства та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002424 за ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2017 року у справі № 757/62472/17-к надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Агріхаб-Южний» та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ДП «Укрхімтрансаміак», ТОВ «Імпортпродгруп», ТОВ «Агріхаб-Южний» та ОСОБА_9 , документи щодо розкрадання коштів які належать ДП «Укрхімтрансаміак», документи фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами нерезидентами за період з 01.01.2015 по 31.07.2017, та інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які мають ознаки фіктивності, створених з метою прикриття незаконної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них,

26.10.2017 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 було вилучене майно, про повернення якого просить товариство.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 та ч. 2 ст. 168 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, то скарга в частині повернення такого майна підлягає задоволенню. А саме підлягає поверненню, майно, вилучене:

1) У приміщенні № 14 першого поверху:

ноутбук Dell Model P62F Service TAG GPJ86H2 MFG YR:2017 (сірого кольору); флеш-накопичувач "Trancend 8GB (033193 №14939) чорного кольору; карту Micro SD 4GB з написом " C04G Taiwan (чорного кольору); планшет марки Aplle (iPad) Model AFCC ID: BCGA1822 IC:579C-A1822 Serial: F9FTN8HLHLF9 (задня кришка сірого кольору);

- жорсткий диск до персонального комп`ютера марки Toshiba 1-ТВ S/N: 17BVE7KMS КВЕ;

- жорсткий диск до ноутбука марки "Seagate Momentus 5400.6 500GB SN:S2WR;

- жорсткий диск до ноутбука марки "Seagate" Laptop Thin SSHD 500 GB SN:W76 з USB кабелем до нього;

- електронний пристрій знятий із задньої кришки монітора, до якої була приєднана клавіатура, оптична миша (пристрій замінює функцію системного блока і дає можливість виходити в інтернет), пристрій чорного кольору марки "Intel з наліпками "Project Code N4C6CAYH", "GBAY71800376 SA )26843-4034, "Contiene Modulo, CNC ID: C-16378". Також зарядний пристрій до нього, поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору;

2) Із кабінету економічного відділу також вилучено "Lenovo Machina Type: FOBE S/N P900YWGZ (чорного кольору), який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

3) Із кабінету бухгалтерії (приміщенні №260 на 2-му поверсі (кабінету логістів ):

- ноутбук "Dell" Reg Model P686 Service TAG (S/N): 91XHLD2 MFG YR:2016, з зарядним пристроєм до ноутбуку, який поміщено до поліетиленового пакету.

Також підлягають поверненню вилучені документи, які не мають відношення до розслідування вказаного кримінального провадження та дозвіл на відшукання яких ухвалою слідчого судді також не надавався, а також неконкретизовані слідчими документи. Зокрема:

1) У приміщенні № 14 першого поверху:

- документація, а саме: заява Мухіна на Іарк., копія паспорту та ІПН Мухіна на 5 арк., список співробітників на 1 арк., перелік працівників Придніпровського та Михайлівського управлінь магістрального аміачного трубопроводу (П/МУМА) ДП "Укрхімтрансаміак на 1 арк., залишок засобів та товару на специфікаціях на 1 арк.;

- блокнот коричневого кольору з написом "2017 та "optima у якому маються рукописні записи, поміщено в пакет;

2) У кабінеті директора ТОВ "Агріхаб-Южний ОСОБА_4 - 2-й поверх, приміщення № 2:

2.1) Із сейфа (верхнього відділення) ОСОБА_5 - банківські картки (пластикові): НОМЕР_1 ПАТ ВТБ Банк дві картки "Промінвестбанк" (персональні картки доступу комплексного електронного банкінгу "РІВ-ON" з помітками на їх зворотах відповідно на одній ; "Подпись ZooLogicheskaya ,на іншій. "ПЕЧАТЬ Kozhemyatckaya" , а також електронний пристрій у якому була вставлена остання картка (вище описана), на пристрої наліпка "Microsoft", унизу пристрою є позначення Е209698 24 ОСОБА_10 , поміщено до поліетиленового пакету (файлу).

2.3) із сейфа ОСОБА_5 - штатний розпис підприємства у вигляді схеми, на 1 арк.

- завірена договору поставки № 643/ 00206492/170919 від 14.08.2017 з додатками на 17 арк.;

- папка-швидкозшивач сірого кольору з роздруківками документів ;

- розписка ОСОБА_6 від 06.06.201? що отримана у ОСОБА_7 70000 доларів США на 1 арк. та копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.; перераховані в п. 2.4. документи та блокноти до коробки від паперу формату А-4, яку в свою чергу поміщено до поліетиленового пакету сірого кольору.

3) У кабінеті економічного відділу (приміщенні №34 на 2-му поверсі):

- список співробітників ТОВ "АгріХаб-Южний " на 1 арк.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що прокурор звертався з клопотання про навалення арешту на тимчасово вилучене майно. Проте, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 3.11.2017 року у справі № 757/64038/17-к у задоволення такого клопотання було відмовлено.

Враховуючи, що на вилучені речі та документи відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України арешт не накладався, то вони підлягають поверненню його володільцю.

Що стосується скарги в частині повернення іншого вилученого майна, то ухвалою слідчого судді надавався дозвіл з метою відшукання такого майна. Тому, таке майно не було статусу тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 7 ст. 236 та ч. 2 ст. 168 КПК України, накладення на нього арешт чинним законодавством не вимагається і як наслідок скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Агріхаб-Южний» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0002424 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування чи прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002424, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Агріхаб-Южний» тимчасово вилучене під час проведення 26.10.2017 року обшуку приміщень ТОВ Агріхаб-Южний, за адресою: мм. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня Артема), 72-А майно, зокрема:

1) У приміщенні № 14 першого поверху:

ноутбук Dell Model P62F Service TAG GPJ86H2 MFG YR:2017 (сірого кольору); флеш-накопичувач "Trancend 8GB (033193 №14939) чорного кольору; карту Micro SD 4GB з написом " C04G Taiwan (чорного кольору); планшет марки Aplle (iPad) Model AFCC ID: BCGA1822 IC:579C-A1822 Serial: F9FTN8HLHLF9 (задня кришка сірого кольору);

- жорсткий диск до персонального комп`ютера марки Toshiba 1-ТВ S/N: 17BVE7KMS КВЕ;

- жорсткий диск до ноутбука марки "Seagate Momentus 5400.6 500GB SN:S2WR;

- жорсткий диск до ноутбука марки "Seagate" Laptop Thin SSHD 500 GB SN:W76 з USB кабелем до нього;

- електронний пристрій знятий із задньої кришки монітора, до якої була приєднана клавіатура, оптична миша (пристрій замінює функцію системного блока і дає можливість виходити в інтернет), пристрій чорного кольору марки "Intel з наліпками "Project Code N4C6CAYH", "GBAY71800376 SA )26843-4034, "Contiene Modulo, CNC ID: C-16378". Також зарядний пристрій до нього, поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору;

- документація, а саме: заява Мухіна на Іарк., копія паспорту та ІПН Мухіна на 5 арк., список співробітників на 1 арк., перелік працівників Придніпровського та Михайлівського управлінь магістрального аміачного трубопроводу (П/МУМА) ДП "Укрхімтрансаміак на 1 арк., залишок засобів та товару на специфікаціях на 1 арк.;

- блокнот коричневого кольору з написом "2017 та "optima у якому маються рукописні записи, поміщено в пакет;

2) У кабінеті директора ТОВ "Агріхаб-Южний ОСОБА_4 - 2-й поверх, приміщення № 2:

2.1) Із сейфа (верхнього відділення) ОСОБА_5 - банківські картки (пластикові): НОМЕР_1 ПАТ ВТБ Банк дві картки "Промінвестбанк" (персональні картки доступу комплексного електронного банкінгу "РІВ-ON" з помітками на їх зворотах відповідно на одній ; "Подпись ZooLogicheskaya ,на іншій. "ПЕЧАТЬ Kozhemyatckaya" , а також електронний пристрій у якому була вставлена остання картка (вище описана), на пристрої наліпка "Microsoft", унизу пристрою є позначення Е209698 24 ОСОБА_10 , поміщено до поліетиленового пакету (файлу).

2.3) із сейфа ОСОБА_5 - штатний розпис підприємства у вигляді схеми, на 1 арк.

- завірена договору поставки № 643/ 00206492/170919 від 14.08.2017 з додатками на 17 арк.;

- папка-швидкозшивач сірого кольору з роздруківками документів ;

- розписка ОСОБА_6 від 06.06.201? що отримана у ОСОБА_7 70000 доларів США на 1 арк. та копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.; перераховані в п. 2.4. документи та блокноти до коробки від паперу формату А-4, яку в свою чергу поміщено до поліетиленового пакету сірого кольору.

3) Із кабінету економічного відділу також вилучено "Lenovo Machina Type: FOBE S/N P900YWGZ (чорного кольору), який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано;

- список співробітників ТОВ "АгріХаб-Южний " на 1 арк.

4) Із кабінету бухгалтерії (приміщенні №260 на 2-му поверсі (кабінету логістів ):

- ноутбук "Dell" Reg Model P686 Service TAG (S/N): 91XHLD2 MFG YR:2016, з зарядним пристроєм до ноутбуку, який поміщено до поліетиленового пакету.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1