Дата документу 12.10.2017

Справа № 334/6691/17
Провадження № 1-кс/334/1541/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004301 від 22.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004301 від 22.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.09.2017 року до Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що з березня 2017 року по 19.09.2017 року, встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 3900 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в його користуванні є карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він щомісячно отримує пенсію та з березня місяця пенсію не знімав. Приблизно три дні назад потерпілий звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою знаття грошових коштів, однак йому повідомили, що на його рахунку залишилось 206 гривен. Та повідомили, що грошові кошти у сумі 3900 гривень були перераховані на рахунок, який належить ОСОБА_6 з якою він малознайомий. Також додав, що банківську карту він їй не передавав.

Таким чином було встановлено, що рахунок на який переказувались грошові кошти був відкритий з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також те, що у юридичній справі зазначена особа, на яку відкрито рахунок з прив`язкою вказаної банківської карти, є важливою інформацією для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та з метою відстеження ланцюжку руху грошових коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів. В зв`язку з цим просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку на ім`я ОСОБА_6 у будь-яких валютах відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.03.2017 року по 22.09.2017 року в електронному та паперовому носіях інформації;

-копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку оформленому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Судом було встановлено, що 22.09.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України за № 0004301.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , юридична справа, фото матеріали при знятті грошових коштів та відеозаписи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004301 від 22.09.2017 року задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 у будь-яких валютах відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.03.2017 року по 22.09.2017року в електронному та паперовому носіях інформації;

- копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку оформленому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати власника (представника власника) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.11.2017 року та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1