печерський районний суд міста києва
Справа № 757/335/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015, про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
03 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 20152017 років здійснювали таку незаконну діяльність.
У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
03 січня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в матеріалах кримінального провадження містіться наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2015-2016 роки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у інший спосіб, ніж використання виду забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримання указаних документів не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2015-2016 роки, які фактично перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0002582, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого ОСОБА_10 ) тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку з залишенням копій) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме в матеріалах кримінального провадження №0002582 до оригіналів наступних документів: всіх оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2015-2016 роки, зокрема:

№КОНТРАГЕНТДОКУМЕНТ ТЕХПРОЕКТ-1
1TOB "Торговий будинок " ІНФОРМАЦІЯ_13 "Видаткова накладна №43 від 13.11.2015 р.
2TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Договір про надання маркетингових послуг №02/010915 від 01.09.2015 р.
3TOB "Торговий будинок " ІНФОРМАЦІЯ_3 "Акт надання послуг №19 від 13.01.2016 р.
4ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Рахунок на оплату №17 від 21.08.2015 р.
5ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "Договір поставки №34 від 20.02.2017 р.
6ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "Акт надання послуг №259 від 24.02.16 р.
7ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Договір про надання маркетингових послуг №06/010415 від 01,04.2015 р.
8TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 "Видаткова накладна від 07.12.2016 р.
9ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "Акт надання послуг №45 від 31.07.2015 р.
10ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Акт надання послуг №21 від 31.03.2015 р.
Д1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Рахунок на оплату №17 від 04.03.2015 р.
12ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Податкова накладна №1 від 27.02.2015
13ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Акт надання послуг №6 від 27.02.2015 р.
14ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 "Податкова накладна №20від 30.12.2014 р.
15ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Податкова накладна №5 від 30.01.2015
16ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Акт надання послуг №3 від 30.01.2015 р.
17ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "Договір про надання маркетингових послуг №01/010715 від 01.07.2015 р.
18ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Договір про надання маркетингових послуг №03/050115 від 05.01.2015 р.
19ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "Договір поставки №65 від 13.11.2015 р.
20ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Договір про надання маркетингових послуг №05/020315 від 02.03.2015 р.
21ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Договір про надання маркетингових послуг №04/020215 від 02.02.2015 р.
22ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "Рахунок на оплату №43 від 13.11.2015 р.
23ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "Договір поставки №32 від 15.02.2017 р.
24ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "Договір про надання юридичних послуг №26 від 06.02.2017 р.
25ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "Договір про надання юридичних послуг №22 від 03.02.2017 р.
26ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "Договір поставки №17 від 01.02.2017 р.
27ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "Акт надання послуг від 30.09.2014 р.
28ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Акт надання послуг №17 від 21.08.2015 р.
29ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "Податкова накладна N94 від 30.09.2014 р.
30ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 будинок " ІНФОРМАЦІЯ_3 "Договір про надання маркетингових послуг №03/081215 від 08.12.2015 р.
31ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 "Акт надання послуг від 31.10.2014 р.
32ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "Видаткова накладна № 924 від 22 вересня 2016 р.
33ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "Податкова накладна N910 від 31.10.2014 р.
34ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "Акт надання послуг № 70 від 28.11.2014 р.
35ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Договір про надання маркетингових послуг №03/011015 від 01.10.2015 р.
36ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "Податкова накладна N919 від 28.11.2014 р.
37ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Рахунок на оплату №259 від 23.10.2015 р.
38ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "Акт надання послуг № 109 від 28.11.2014 р.
39ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Акт надання послуг від 13.12.2016 р.
40ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "Акт надання послуг від 06.06.2016 р.
41ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Договір про надання маркетингових послуг №02/040815 від 04.08.2015 р.
42ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "Договір про надання маркетингових послуг №01 від 19.05.2016 р.
43ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Акт надання послуг №259 від 23.10.2015 р.
44ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "Додаткова угода №1 від 31.05.2016 р.
45ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Видаткова накладна N9494 від 13.10.2016 р.
46ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Акт надання послуг №123 від 22.09.2015 р.
47TOB " ІНФОРМАЦІЯ_22 "ТТН № 13102016-1 від 13.10.2016 р.
48TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Рахунок на оплату N917 від 21.08.2015 р.
49TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Видаткова накладна №401 від 11.10.2016 р.
50TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 "ТТН № 11102016-1 від 11.10.2016 р.
51TOB " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Акт приймання-передачі наданих послуг від 14.12.2016 р
52TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Акт надання послуг від 31.10.2016 р.
53TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 "Видаткова накладна №1080 від 04 жовтня 2016 р.
54ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Акт надання послуг від 13.10.2016 р.
55ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "Договір поставки №16 від 15.08.2017 р.
56ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "Договір поставки №20 від 01.09.2017 р.
57ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "Договір поставки №24 від 09.09.2017 р.
58ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 Договір подряда N221 від 01.09.2016 р.
59ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 Договір про надання юридичних послуг №19 від 01.09.2017 р.
60ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Договір поставки №48 від 07.10.2016 р.
61ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "Видаткова накладна№816 від 31 серпня 2016 р.
62ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Договір поставки №47 від 07.10.2016 р.
63TOB " ІНФОРМАЦІЯ_26 "Договір поставки N263 від 01.10.2016 р.
64ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Договір про выдступлення права вимоги N266 від 16.11.2016 р.
65ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Договір про відступлення права вимоги №71-1 від 12.12.2016 р.
66TOB " ІНФОРМАЦІЯ_27 "Видаткова накладна №2840 від 17.02.2017 р.
67ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Договір про надання послуг №73 від 12.12.2016 р.
68ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Договір поставки N257 від 12.10.2016 р.
69ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Договір про відступлення права вимоги №73-1 від 13.12.2016 р.
70ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_28 "Видаткова накладна №130217-43 від 13.02.2017 р.
71ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Звіт до договору N273 від 12.12.2016 р.
72ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Договір про надання юридичних послуг №72 від 12.12.2016 р.
73ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "Договір про надання юридичних послуг N277 від 16.12.2016 р.
74ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Договір поставки N271 від 09.12.2016 р.
75ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Звіт до договору №72 від 12.12.2016 р.
76ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Договір про відступлення права вимоги №72-1 від 14.12.2016 р.
77ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "Договір поставки N23 від 10.01.2017 р.
78ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "Договір про надання маркетингових послуг №2м від 01.10.2014 р.
79ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "Договір про надання маркетингових послуг №1м від 01.09.2014 р.
80ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "Договір про надання маркетингових послуг №01/031114 від 03.11.2014 р.
81ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 "Договір про надання маркетингових послуг №02/011214 від 01.12.2014 р.
82ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "Видаткова накладна №РН-0000780 від 19.01.2017 р.
83ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "Видаткова накладна від 19.01.2017 р.
84ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "Видаткова накладна№902 від 20.01.2017 р.
85ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "Видаткова накладна№1357 від 26.01.2017 р.
86ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "Видаткова накладна№1457 від 27.01.2017 р.
87ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "Видаткова накладна від 09.09.2016 р.
88ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "Видаткова накладна від 09.02.2017 р.
89ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "Видаткова накладна №190517-41 від 19.05.2017 р.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/335/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1