Справа № 570/538/18
Номер провадження 1-кс/570/83/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2018 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського РВП Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ( матеріали досудового розслідування, внесеного 29.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, 15.01.2018 приблизно о 13 год. 50 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у будинку ОСОБА_6 , що в с. Гориньград Рівненського району Рівненської області, викрав належну О. банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Згідно пояснення О. весною 2017 року вона познайомилася з Ж. Так, 14.01.2018 близько 19 год. 00 хв. до О. приїхав ОСОБА_7 та перебував у неї вдома до 13 год. 55 хв. 15.01.2018 останній досить швидко зібрався та пішов з її будинку на маршрутку. Разом з тим, з пояснення встановлено, що про відсутність власної банківської картки О. дізналась близько 21 год. 00 хв. 15.01.2018, а саме тоді, коли на її особисту сторінку « ОСОБА_8 » почали писати невідомі особи та повідомляти, що гроші за товар вони надіслали на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Прочитавши дані повідомлення О. перевірила наявність вказаної банківської картки, однак, банківська картка була відсутня, що належить публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, головний офіс Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_1 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; та операції, які проводились по ньому, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом матеріали досудового розслідування, внесеного 29.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; та операції, які проводились по ньому, які становить банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які перераховували грошові кошти за товар на банківську картку О., в той час коли сама банківська картка була відсутня, а також, точний розмір заподіяної шкоди потерпілим.
Разом з тим, дана інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, оскільки вказана інформація, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення. Розгляд справи був проведений без виклику представників банку у зв`язку з існуванням реальної загрози знищення документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , о/у СКП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи ОСОБА_14 , а також, іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; та матеріалів фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період за період з 10.12.2017 по 02.02.2018 року.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1