Справа № 645/3383/17
Провадження № 1-кс/645/795/17
УХ В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2017 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , про накладення арешту майно по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001992 від 07.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ст. 356 УК України,-

В с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна шляхом заборони відчуження, а саме на КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску 1985, КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску 1987, КАМАЗ 5511СБ92ВІ бетонозмішувач-С, рік випуску 1990, д.н. власником яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_1 ; КАМАЗ 5511 самоскид, д.н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ХАС № НОМЕР_3 - власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; СЗАП 8527 власник ОСОБА_7 ; КРАЗ 256 Б-1, рік випуску - 1992, Причіп ПР легковий, рік випуску 2004, ЗИЛ-ММЗ 4502 самоскид-С, рік випуску 1979, Екскаватор колісний ЭО- НОМЕР_4 , рік випуску 1990, власником яких є ОСОБА_5 , автомобіль «ТАТРА-815» та автомобіль «ЗИЛ-130 В1», рік випуску 1983, власник ОСОБА_7 , Трактор колісний Т НОМЕР_5 , власник ОСОБА_8 , автомобліль НОМЕР_6 , власник ОСОБА_9 , причіп «ТЦ-10», причіп НОМЕР_7 , власник ОСОБА_7 .

Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001992, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2014 за зверненням ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 26.12.2013 року він звернувся до ОСОБА_10 з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 426 626, 38 гривень що в еквіваленті складало 53 375 доларів США за курсом Національного банку України станом на 26.12.2013 року, під заставу ПП «Імідж-К», що розташоване за адресою м. Харків, вул. Єнакіївська, 11, власником якого він є.

В цей же день він зі своїм батьком ОСОБА_9 (який є директором ПП «Імідж-К») та ОСОБА_10 (матір*ю ОСОБА_11 , який фактично повинен позичати був позичати йому необхідну суму) та ОСОБА_12 (батьком ОСОБА_11 ) поїхали до нотаріуса, ОСОБА_13 де оформили договір відповідно якого його корпоративні права на ПП «Імідж-К» перейшли до ОСОБА_10 .

Одразу після цього вони поїхали до іншого нотаріуса - ОСОБА_14 , офіс якого розташований біля площі «Поезія», щоб укласти договір позики від ОСОБА_10 до ОСОБА_7 в розмірі 53 тисячі доларів США.

26.12.2013 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 було укладено договір позики, за яким він позичав у ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 426 626,38 гривень що в еквіваленті складало 53 375 доларів США за курсом Національного банку України станом на 26.12.2013. Позика була дана на пів року, а саме до 27.05.2016 року.

Даний договір було посвідчено ОСОБА_14 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області.

Після укладання вище зазначених договорів ними були написані розписки про те що при поверненні позики мені повернуться корпоративні права на ПП «Імідж-К».

У зв`язку зі складним матеріальним становищем Бондаренком були повернуті ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 2 тис. доларів США. У його батька неодноразово відбувалась розмова з ОСОБА_11 якому він обіцяв що вони повернемо гроші до 01.10.2014р. посилаючись на погіршення економічного становища на ринку України, та неможливості повернути борг своєчасно. ОСОБА_11 погодився відстрочити виплату боргу. Однак не зважаючи на згоду ОСОБА_11 01.06.2014 р. до ПП «Імідж-К» приїхали невідомі люди в кількості приблизно 12 осіб, які повідомили брату його батька ОСОБА_5 та охороні, що їм необхідно покинути вказане підприємство, так як на підприємстві нове керівництво.

ОСОБА_9 зв`язався з ОСОБА_11 , який повідомив, що він буде контролювати підприємство до повернення боргу.

02.06.2014 року ОСОБА_7 та ОСОБА_9 приїхали на підприємство, однак на вказане підприємство їх не пустили невідомі люди, один з яких представився директором ПП «Імідж-К», як ОСОБА_16 . Також вони помітили, що на підприємстві частково відсутні транспортні засоби, що раніше знаходились на території ПП «Імідж-К» але не перебувають у власності підприємства. Також ОСОБА_16 пояснив що транспорт вивіз ОСОБА_11 та за всіма питаннями необхідно звернутись до нього. В подальшому на протязі двох місяців ОСОБА_7 неодноразово приїжджав з ОСОБА_9 до підприємства та зі сторони спостерігали, як невідомі їм люди під керівництвом ОСОБА_16 здійснювали знищення, розділ та вивіз майна.

В телефонній розмові ОСОБА_9 повідомляв ОСОБА_11 що майно яке знаходиться на території підприємства не належить вказаному підприємству, а належить іншим особам однак на це ОСОБА_11 не реагував та відповідав, щоб ОСОБА_17 скоріше повернули гроші, а знищене майно та здане на металобрухт є моральною компенсацією для нього.

Приблизно 19.06.2014 року ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_11 під час спілкування погрожував йому фізичною розправою та знищенням майна.

Станом на 01.06.2014 року на території підприємства, крім іншого майна що належить та перебуває в оренді у ОСОБА_5 ОСОБА_9 ОСОБА_7 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 знаходились наступні та транспортні засоби, а саме:

1. КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску 1985, д.н. НОМЕР_8 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_1

2. КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску 1987, д.н. НОМЕР_11 шасі № НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_1

3. КАМАЗ 5511СБ92ВІ бетонозмішувач-С, рік випуску 1990, д.н. НОМЕР_14 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_1

4. КАМАЗ 5511 самоскид, д.н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ХАС № НОМЕР_3 - власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт гр. України НОМЕР_17 .

5. СЗАП 8527 причіп-самоскид-е,номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , д.н. НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_20 власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт гр. України НОМЕР_21 .

6. КРАЗ 256 Б-1, рік випуску - 1992, бетонозмішувач, д.р. НОМЕР_22 , шасі № НОМЕР_23 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_24 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_1

7. Причіп ПР легковий, рік випуску 2004, д.н. НОМЕР_25 , шасі № НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_27 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_1 .

8. ЗИЛ-ММЗ 4502 самоскид-С, рік випуску 1979, д.н. НОМЕР_28 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_30 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_1 .

9. Екскаватор колісний ЭО- 2621 В-3, рік випуску 1990, реєстраційний номер - НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_32 . - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_1 .

10. Автомобіль «ТАТРА-815», рік випуску 1988, бетонозмішувач д.н. НОМЕР_33 , шасі № НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт гр. України НОМЕР_21 .

11. Трактор колісний Т-156, тип «Навантажувач Фронтальний», рік випуску 1992, реєстраційний номер НОМЕР_36 , заводський № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 - власник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт гр. України

НОМЕР_39 . Автомобіль «ЗИЛ-130 В1», рік випуску 1983, тип - «Сідловий тягач» д.н. НОМЕР_40 , шасі № НОМЕР_41 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_42 , номер двигуна НОМЕР_43 - власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт гр. України НОМЕР_21 .

13. Автомобліль КАМАЗ 581462, помаранчевого кольору, рік випуску 2006, бетонозмішувач-С, д.н. НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 , номер шасі НОМЕР_46 , номер двигуна НОМЕР_47 , Vin НОМЕР_48 , власник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт гр. України НОМЕР_49

14. Причіп «ТЦ-10», тип Н/ПРИЧІП-ЦЕМЕНТОВОЗ-Е, рік виписку 1983, цементовоз бочка, д.н. НОМЕР_50 , шасі НОМЕР_51 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_52 власник ОСОБА_7 11.04.1990 паспорт гр. України НОМЕР_21 .

15. Причіп ГБК 8350, рік випуску 1981, шасі № НОМЕР_53 , д.н. НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_55 власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт гр. України НОМЕР_21 .

До теперішнього часу йому вищезазначена техніка не повернута, у зв`язку з тим, що територію на якому було розташоване підприємство «Імідж К», була зайнята невідомими людьми і де вищезазначена техніка йому не відомо. У вересені - жовтні 2015 року, на території ПП «Імідж К» за адресою: м. Харків, вул. Єнакієвська 11 знаходилися невстановлені особи, які нікого на територію не впускали та погрожували.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.

ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підтримали клопотання про накладення арешту в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого та заявників, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки слідчим наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що у разі не прийняття рішення про заборону розпоряджатися рухомим майном, може бути втрачене відповідне майна (зміни власника майна), що в подальшому унеможливить відшкодування матеріальної шкоди та повернення майна, завданої кримінальним правопорушенням, у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити в частині накладення арешту на майно яке належить власникам ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , в накладенні арешту на майно, яке належить ОСОБА_6 , оскільки з клопотання не вбачається, що він має відношення до кримінального провадження № 0001992, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2014 за зверненням ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ст. 356 КК України, а також не надано достатніх доказів, що транспортний засіб КАМАЗ 5511 самоскид, д.н. НОМЕР_2 , дійсно знаходиться на території підприємства, що розташоване за адресою м. Харків, вул. Єнакіївська, 11

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , про накладення арешту майно по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001992 від 07.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ст. 356 УК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом накладення заборони відчужувати у будь - який спосіб, а саме на :

1. КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску 1985, д.н. НОМЕР_8 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 - власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1

2. КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску 1987, д.н. НОМЕР_11 шасі № НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина МН 342905

3. КАМАЗ 5511СБ92ВІ бетонозмішувач-С, рік випуску 1990, д.н. НОМЕР_14 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина МН 342905

4. Причіп ГБК 8350, рік випуску 1981, шасі № НОМЕР_53 , д.н. НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_55 власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 .

5. СЗАП 8527 причіп-самоскид-е,номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , д.н. НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_20 власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 .

6. КРАЗ 256 Б-1, рік випуску - 1992, бетонозмішувач, д.р. НОМЕР_22 , шасі № НОМЕР_23 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_24 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1

7. Причіп ПР легковий, рік випуску 2004, д.н. НОМЕР_25 , шасі № НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_27 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 .

8. ЗИЛ-ММЗ 4502 самоскид-С, рік випуску 1979, д.н. НОМЕР_28 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_30 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 .

9. Екскаватор колісний ЭО- 2621 В-3, рік випуску 1990, реєстраційний номер - НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_32 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 .

10. Автомобіль «ТАТРА-815», рік випуску 1988, бетонозмішувач д.н. НОМЕР_33 , шасі № НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 .

11. Трактор колісний Т-156, тип «Навантажувач Фронтальний», рік випуску 1992, реєстраційний номер НОМЕР_36 , заводський № НОМЕР_37 , двигун № НОМЕР_38 - власник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_56

12. Автомобіль «ЗИЛ-130 В1», рік випуску 1983, тип - «Сідловий тягач» д.н. НОМЕР_40 , шасі № НОМЕР_41 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_42 , номер двигуна НОМЕР_43 - власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 .

13. Автомобліль КАМАЗ 581462, помаранчевого кольору, рік випуску 2006, бетонозмішувач-С, д.н. НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_45 , номер шасі НОМЕР_46 , номер двигуна НОМЕР_47 , Vin НОМЕР_48 , власник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_49

14. Причіп «ТЦ-10», тип Н/ПРИЧІП-ЦЕМЕНТОВОЗ-Е, рік виписку 1983, цементовоз бочка, д.н. НОМЕР_50 , шасі НОМЕР_51 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_52 власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1