Справа № 736/743/17
Номер провадження 1-кс/736/21/18
У Х В А Л А
15 лютого 2018 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що вперіод з серпня 2016 року по липень 2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 бажаючи купити срібні прикраси Pandora та одяг через мережу Інтернет на сайті інтернет магазину, в ході переписки та переговорів через мобільний зв`язок з невідомою особою, під виглядом перерахунку передоплати за придбання товару, перерахували грошові кошти на банківські рахунки, але до теперішнього часу товару не отримали та гроші їм повернуто не було.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_16 , котра показала, що через мережу Інтернет, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 домовилася про продаж прикрас Pandora з дівчиною, котра представилась ОСОБА_17 . За домовленістю з продавцем 27.10.2016, 31.10.2016, 07.11.2016, 08.11.2016 та 26.11.2016, на карту № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлена на ім`я ОСОБА_18 вона переказала грошові кошти у сумі 11560 гривень. У кінці грудня 2016 року продавцем надіслано прикраси на суму 2775 гривень. В період часу з 12 по 16 січня 2017 року їй повернуто грошові кошти у сумі 5310 гривень, а грошові кошти у сумі 3465 гривень до цього часу не повернуті та товар не висланий.
В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_9 , котрий показав, що 06.01.2017 у мережі instagram знайшов обліковий запис під іменем « ОСОБА_19 , на якому було розміщено оголошення про продаж браслетів торгової марки «Пандора». Зв`язавшись з продавцем він здійснив предоплату у сумі 1369 грн на картку № НОМЕР_1 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_20 , але до цього часу ні кошти ні товар не повернуті.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Отже, у зв`язку з вищевикладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документи щодо відкриття рахунку, відомості карткового рахунку, відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Відповідно до наявної інформації рахунок ОСОБА_18 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків ОСОБА_18 № НОМЕР_1 , а саме:
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- ІР - адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_1 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши слідчого, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_21 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_22 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_24 або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 04 листопада 2016 року по теперішній час;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 04 листопада 2016 року по теперішній час;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04 листопада 2016 року по теперішній час;
- ІР - адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1