печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004, -
В С Т А Н О В И В :
26 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про накладання арешту на речові докази, а саме на печатки, штампи та документи, які вилучені 24.10.2017 під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2017 у справі №757/57976/17-к в офісних приміщеннях ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 3, а саме: документи ТОВ «БОРД ТРЕЙД» з придбання товарів, робіт, послуг з контрагентами за 2017 рік; документи ТОВ «АФІНА-ТРЕЙД» з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг з контрагентами за 2017 рік; печатки підприємств ТОВ «БОРД ТРЕЙД», ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ»; штампи із підписами кліше у кількості 2 шт.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 від 31.01.2017, за фактами фіктивного підприємництва, а також ухилення від сплати податків в значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч . 2 ст. 205 та ч.ч. 1, 3 ст.212 КК України.
Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД", ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ", ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ", ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств останніми начебто поставлено в адресу юридичних осіб з ознаками «транзитності» товари, роботи або послуги, для їх подальшої документальної поставці в адресу підприємств-вигодонабувачів з метою прикриття незаконної діяльності. Таким чином, ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» є одним із таких підприємств-вигодонабувачів.
24.10.2017 під час проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2017 у справі №757/57976/17-к в офісних приміщеннях ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 3, серед іншого виявлено та вилучено печатки підприємств, штампи кліше та документи ТОВ «БОРД ТРЕЙД», ТОВ «АФІНА-ТРЕЙД» по взаємовідносинам з контрагентами за 2017 рік.
25.10.2017 проведено огляд печаток, штампів та документів, які вилучені 24.10.2017 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 3, в результаті якого встановлено, що вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
25.10.2017 винесено постанову про приєднання печаток, штампів та документів, які вилучені 24.10.2017 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 3, до кримінального провадження як речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Звернувшись до суду з клопотанням про накладання арешту на майно, старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання на його розгляд не з`явився.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).
Таким чином, положення Кримінального процесуального кодексу встановлюють, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про накладання арешту, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин зазначених в клопотанні, що свідчить про наявність правових підстав для відмови в задоволенні такого клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 22, 40, 93, 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1