н/п 1-кс/640/2086/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який має середню освіту, не працює, одружений, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий, зареєстрований з адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -
Сторона обвинувачення просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22.00 год. до 07.00 год., з покладенням обов`язків.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, розробив злочинну схему заволодіння грошовими коштами громадян, а саме розміщував оголошення про продаж товарів на сайті «Оlх.ua» та отримував грошові кошти під приводом оплати (передплати) нібито проданих ним товарів, та їх пересилку поштою на адресу покупця. Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 особисто, під вигаданими іменами, розміщував на сайті OLX оголошення про продаж товарів, де вказував контактні номери мобільних телефонів. Після того, як потенційний покупець телефонував, ОСОБА_5 особисто запевняв покупця, що товар є в наявності і він готовий його одразу відправити після отримання оплати (передплати). ОСОБА_5 давав номери своїх банківських карток або інших осіб, не обізнаних про його злочинні наміри, на які пропонував перевести грошові кошти. У подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 , вимикав телефон та видаляв оголошення на сайті «Оlх.ua». Однак, не виконуючи вказаних на сайті «Оlх.ua» зобов`язань, особисто знімав отримані у вигляді оплати (передплати) готівкові гроші з банківських карток, які знаходились в тимчасовому або постійному користуванні ОСОБА_5 , які в подальшому останній звертав на власну користь та розпоряджався ними на власний розсуд.
Так, 02.03.2017 ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення на сайті оголошень «Оlх.ua», розмістив оголошення № НОМЕР_1 про продаж гітари ТМ «HOHNER» за ціною 700 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання. Таким чином, ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Оlх.ua», направлену на досягнення злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
Так, на створене ОСОБА_5 оголошення відгукнувся мешканець м. Донецьк ОСОБА_7 , який 03.04.2017 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_2 та домовився про придбання вищевказаної гітари. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_7 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому гітари ТМ «HOHNER», за вимогою останнього здійснив оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 700 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пластикова банківська картка якого знаходилась у тимчасовому користуванні ОСОБА_5 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 700 грн., ОСОБА_5 , із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 03.04.2017 у банкоматі в м. Харкові вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_7 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 700 грн.
Крім того, 03.04.2017 ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, на сайті оголошень «Оlх.ua», розмістив оголошення № НОМЕР_1 про продаж індукційної плитки ТМ «Caso eco» за ціною 900 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання. Таким чином, ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Оlх.ua», направлену на досягнення злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
Так, на створене ОСОБА_5 оголошення відгукнувся мешканець м. Києва ОСОБА_8 , який 03.04.2017 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_2 та домовився про придбання вищевказаної індукційної плитки. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_8 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому індукційної плитки ТМ «Caso eco», за вимогою останнього здійснив оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 900 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_5 , пластикова банківська картка якого знаходилась у тимчасовому користуванні ОСОБА_5 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 900 грн., ОСОБА_5 , із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 04.04.2017 у банкоматі в м. Харкові вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_8 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 900 грн.
В подальшому, 25.05.2017 об 12 годині 24 хвилини ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, використовуючи доступ, на сайті оголошень «Оlх.ua», розмістив оголошення № НОМЕР_4 про продаж міні холодильника ТМ «Daewoo Electronics» за ціною 600 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання. Таким чином, ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Оlх.ua», направлену на досягнення злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
Так, на створене ОСОБА_5 оголошення відгукнулась мешканка м. Верхньодніпровськ, ОСОБА_9 , яка 26.05.2017 зателефонувала на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_5 та домовилась про придбання вищевказаного міні холодильника ТМ «Daewoo Electronics». Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_9 , будучи впевнена в щирості намірів продавця, направлених на продаж їй міні холодильника, за вимогою останнього здійснила оплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 611 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_5 , пластикова банківська картка якого знаходилась у тимчасовому користуванні ОСОБА_5 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 611 грн., ОСОБА_5 , із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 26.05.2017 у банкоматі в м. Харкові вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_9 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_5 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 611 грн.
Крім того, 31.07.2017 об 19 годині 55 хвилин ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, використовуючи доступ через мобільний інтернет до Всесвітньої мережі Інтернет, на сайті оголошень «Оlх.ua», розмістив оголошення № НОМЕР_1 про продаж електрогітари з комбиком та чохлом ТМ за ціною 2000 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання. Таким чином, ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Оlх.ua», направлену на досягнення злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
Так, на створене ОСОБА_5 оголошення відгукнувся мешканець м. Бершадь ОСОБА_10 , який 31.07.2017 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_6 та домовився про придбання вищевказаної електрогітари. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_10 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому електрогітари з комбиком та чохлом ТМ, за вимогою останнього здійснив передоплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_11 , пластикова банківська картка якого знаходилась у тимчасовому користуванні ОСОБА_5 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1000 грн., ОСОБА_5 , із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 31.07.2017 об 20 годині 00 хвилин у банкоматі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Сергія Грицевця, 29 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_10 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_8 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.
В подальшому, 10.08.2017 об 10 годині 25 хвилин ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та незаконного особистого збагачення, використовуючи доступ через мобільний інтернет до Всесвітньої мережі Інтернет, на сайті оголошень «Оlх.ua», розмістив оголошення № НОМЕР_1 про продаж кондиціонера ТМ « за ціною 2000 грн., заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання у зв`язку з відсутністю вказаного товару у нього в наявності. Таким чином, ОСОБА_5 розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «Оlх.ua», направлену на досягнення злочинної мети заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконувати взяті на себе зобов`язання.
Так, на створене ОСОБА_5 оголошення відгукнувся мешканець м. Черкаси ОСОБА_12 , який 10.08.2017 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_8 та домовився про придбання вищевказаного кондиціонеру. Відповідно до усної домовленості в той же день, ОСОБА_12 , будучи впевненим в щирості намірів продавця, направлених на продаж йому кондиціонеру ТМ», за вимогою останнього здійснив передоплату за придбання вказаного товару шляхом перерахування грошових коштів в сумі 200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_13 , пластикова банківська картка якого знаходилась у тимчасовому користуванні ОСОБА_5 .
Отримавши шляхом обману від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 грн., ОСОБА_5 , із використанням вищевказаної банківської картки, зняв 10.08.2017 об 10 годині 39 хвилин у банкоматі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 82 вказані грошові кошти, звернувши їх на власну користь та розпорядився ними на власний розсуд, після чого, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_12 , відключив сім-картку з абонентським номером НОМЕР_8 , обіцяний товар не вислав, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 200 грн.
Обґрунтованість повідомленої 07.03.2018 ОСОБА_5 підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
На підставі вищевикладеного є достатні підстави вважати, що забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти вищезазначеним (ризикам) можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Прокурор, слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання, визнав повідомлену підозру.
07.03.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману; трьох епізодів за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.
Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується заявами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення; показаннями потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , які містяться в протоколах їх допитів відповідно; юридичними документами на отримання банківської картки та виписки по карті з фотознімками зняття грошових коштів за номером № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; юридичними документами на отримання банківської картки та виписки по карті з фотознімками зняття грошових коштів за номером № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; юридичними документами на отримання банківської картки та виписки по карті за номером № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостями облікового запису користувача сайту «OLX.ua»; рапортом оперуповноваженого ВКП Київського ВП в Харківській області ОСОБА_15 .
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконний вплив на потерпілих; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеним ризикам.
Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи існування доведених прокурором ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання та застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 1 місяць 23 дні, у період доби з 22.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування, тобто, до 06.05.2018 включно, з покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заборонити підозрюваному залишати житло будинок АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, суду у період доби з 22.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування, на строк 1 місяць 23 днів, тобто, до 06 травня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;
2) не залишати місце проживання АДРЕСА_2 , в період часу з 22.00 год. до 07.00 год, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваного через слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
Встановити строк дії даної ухвали в межах строку досудового розслідування, з 13 березня 2018 року до 06 травня 2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали отримав _____________2018р. ___год.____хв. _____________________
ОСОБА_5