Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1082/17
УХВАЛА
7 вересня 2017 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2017 за №0000212,

встановив:
7 вересня 2017 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 травня 2017 року близько 22 год. 15 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, зателефонувавши з мобільного номера телефона " НОМЕР_1 " та представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 21885 грн.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що переказ коштів із картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Тому з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації про те, кому належить кредитна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку 18.05.2017 о 22 год. 15 хв. з кредитної картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; фотознімок особи, яка отримала кредитну карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ; рух коштів по кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку 18.05.2017 було надіслано грошові кошти ОСОБА_5 , за 2017 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти, які перераховані ОСОБА_5 18.05.2017 о 22 год. 15 хв. з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Прокурор клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для рпєднання їх до матеріалів кримінального провадження в СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю клієнта банку і містять інформацію про:

- кому належить кредитна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку 18.05.2017 о 22 год. 15 хв. з кредитної картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку 18.05.2017 було надіслано грошові кошти ОСОБА_5 , за 2017 рік;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти, які перераховані ОСОБА_5 18.05.2017 о 22 год. 15 хв. з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1