Справа № 592/2956/18
Провадження № 1-кс/592/1321/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 40004375, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним її вилученням, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали; фотознімку власника банківської карти № НОМЕР_1 та паспортних (анкетно адресних) даних; відомостей щодо місць та часу зняття із банківських карток № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; детальної технічної інформації щодо користування власником банківських карток № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Клопотання мотивує тим, що потерпілий ОСОБА_6 на Інтернет ресурсі Olx знайшов оголошення про продаж гумового човна ПВХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий домовився про придбання товару на умовах повної оплати та 15.05.2017 р. перерахував грошові кошти в сумі 3525 грн. на банківську картку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передплати за товар. Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

У ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_7 відбулось 15.05.2017 р. у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_8 на Інтернет ресурсі Olx знайшов оголошення про продаж гумового човна «Ривьера 3200». Потерпілий домовився про придбання товару на умовах повної оплати та15.05.2017 р. перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передплати за товар. Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_9 на Інтернет ресурсі Olx знайшов оголошення щодо сдачі в оренду житлового приміщення в с. Коблево, Миколаївськогї області. Потерпілий домовився про тимчасову оренду житла на умовах передплати та 06.07.2017 р. перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передплати за оренду. Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 16.11.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004375 зареєстровано об`єднане кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за період з 01.05.2017 р. по 16.11.2017 р. враховуючи час реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань та час перерахунку коштів потерпілими.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів; фотознімку власника банківської карти № НОМЕР_1 та паспортних (анкетно адресних) даних; відомостей щодо місць та часу зняття із банківських карток № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; детальної технічної інформації щодо користування власником банківських карток № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом за період з 01.05.2017 р. по 16.11.2017 р.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копії надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1