Справа № 646/7555/17
№ провадження 1-кс/646/5172/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , відносно руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015р. по 30.10.2017р., а саме до: документів юридичної справи, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, з одночасною можливістю вилучення копії цієї інформації.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001133 від 19.10.2017р. за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з керівництвом державних лісгоспів області грошових коштів в розмірі 80 тис.грн., нібито, на ремонт автомобіля за ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_4 22.08.2017р. оголошено про підозру за фактом заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 36 600 грн., здійснивши у квітні 2016 року за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ip-адресу 62.64.106.200, їх переказ на користь ФОП ОСОБА_5 за надання послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини.

Подальшим розслідуванням встановлено, що за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 через головного бухгалтера управління ОСОБА_7 та директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 у липні 2017 року було здійснено ремонт автомобіля начальника управління на загальну суму близько 80 тис.грн. Грошові кошти за вказаний ремонт було розподілено між чотирма лісгоспами, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Дані кошти були перераховані з поточних рахунків лісгоспів на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 .

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тривалий час співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та неодноразово здійснювало ремонт автомобілів лісгоспу на СТО, за адресою АДРЕСА_3 протягом 2015-2017 років.

З метою перевірки даних про використання для незаконного перерахування коштів держлісгоспів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів.

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015р. по 30.10.2017р. включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно витягу з кримінального провадження №0001133 від 19.10.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.191 КК України за фактом того, що за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 через головного бухгалтера управління ОСОБА_7 та директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 здійснено ремонт автомобіля, яким користується начальник Управління ОСОБА_6 на загальну суму близько 80 тис.грн. Грошові кошти за вказаний ремонт розподілено між чотирма лісгоспами Харківської області, а саме: ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Дані кошти були перераховані з поточних рахунків лісгоспів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 .

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД №2 за ЄРДР №0000232 від 08.09.2017 року, саме з 05.07.2017 року із застосуванням можливостей УОТОЗ ГУ НП в Харківській області фактично почали проводились негласна слідча дія з негласного зняття інформації, згідно якого було встановлено вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано. Разом з тим, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що інформації, що складають банківську таємницю, для кримінального провадження необхідна саме за період часу з 01.01.2015р. по 30.10.2017р., оскільки вказане кримінальне правопорушення було встановлено після початку проведення негласної слідчої дії, а саме з 05.07.2017 року, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації за період з 05.07.2017 року по 30.10.2017 року.
Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, що будуть діяти за дорученням, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , на надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , відносно руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.07.2017р. по 30.10.2017р., а саме до: документів юридичної справи, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, з одночасною можливістю вилучення копії цієї інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1