Справа № 404/7251/17
Номер провадження 1-кс/404/2325/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0012318 від 02.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення оригіналів документів, у разі відсутності копій, які перебувають у власності МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме: документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2016 року по 13.11.2017 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.11.2017 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_5 за фактом неправомірних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в 2016-2017 роках провели відкриті торги з закупівлі піску, у підприємств, а саме: МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса7 АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Обознівка, керівник ОСОБА_5 з порушенням умов договору що призвело до збитків державі у великих розмірах.

В рамках кримінального провадження встановлено, 07.09.2017 року державним підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , оприлюднено оголошення щодо проведення відкритих торгів відповідно до якого визначено закупівлю піску кар`єрного в кількості 50 000 тон, період поставки з 01.11.2017 року по 31.12.2017 року. В подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оприлюднена тендерна документація щодо проведення відкритих торгів на закупівлю товару «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (пісок кар`єрний)», яка затверджена головою тендерного комітету головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 протоколом № 82 «Е» від 04.09.2017, відповідно до тендерної документації визначені кількісні та якісні характеристики товарів в тому числі визначений порядок та місце поставки вказаного піску, згідно розділу I «Загальні положення», а саме п. 4 «Інформація про предмет закупівлі» п.п. 4.3 «місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)» зазначено що місцем поставки є «Склад постачальника» «50000 т». Відповідно до Додатку № 5 до тендерної документації «Проект договору №_____, Про закупівлю товару Для резидентів» визначено поняття щодо здійснення фактичного постачання піску в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме п. 5 «Поставка товарів», п.п. 5.2 «Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (склад постачальника) відповідно до Інкотермс 2010».

Відповідно до вказаних умов в договорі визначено поняття відповідності умов поставки відповідно до міжнародних норм Інкотермс 2010 EXW (EX Works (... named place) Франко завод (... назва місця), термін "Франко завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов`язки з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

Відповідно показів працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працюють на посадах машиністів екскаватору «Хюндай 210 №58», встановлено, що окрім навантаження піску з кар`єру розміщеного в с. Неопалимівка, Кіровоградського району згідно укладеного договору з МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 останніми здійснюється видобуток (викопування) піску, який в подальшому постачається в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактичне видобування корисних копалин, піску, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свідчить про порушення умов укладеного договору, а саме п.п. 5.2 «Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (склад постачальника) відповідно до Інкотермс 2010» та фактичне зловживання службовим становищем посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведеного розрахунку фактичних затрат на видобування(викопування) піску в кількості 50 тис. тон. ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що з урахуванням всіх адміністративних витрат згідно норм визначених Державними будівельними нормами та автоматизованим обчислюваним комплексом АВК-5 у версії 3.2.2. фактична кошторисна вартість щодо виконання вказаного обсягу робіт становитиме 391 тис. 337 грн.

Відповідно до податкової звітності поданої МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ встановлено, що останніми в 2017 році здійснювалось замовлення послуг з оренди екскаватора у підприємств ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене з метою проведення судово-технічних, судово-економічних експертиз та встановлення фактичних збитків завданих в наслідок зловживання службовим становищем посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Проте, серед тих документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ є документи, при вилученні яких робота підприємства може призупинитися, із-за чого мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може отримати чималі збитки. Зважаючи на викладене, тимчасовий доступ необхідно надати лише до тих документів, які пов`язані з виконанням договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№468/13/191Е від 02.06.2017 року та №956/13/472Е від 07.11.2017 року про закупівлю товару, а також документів, які стосуються передання в оренду екскаваторів. Крім того, тимчасовий доступ до документів необхідно надати лише за період з 02.06.2017 року по 13.11.2017 року, тобто лише за той період з якого починається дія першого договору, а саме договору №468/13/191Е від 02.06.2017 року.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у власності МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити їх.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 02.06.2017 року по 13.11.2017 рік, які перебувають у власності МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та пов`язані з виконанням договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 468/13/191Е від 02.06.2017 року та № 956/13/472Е від 07.11.2017 року про закупівлю товару, а також документів, які стосуються передання в оренду екскаваторів за період з 02.06.2017 року по 13.11.2017 рік, а саме: документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції взаємовідносин підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 02.06.2017 по 13.11.2017 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.12.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1