Номер провадження:1-кс/521/1427/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими (кредитними) коштами у великих розмірах, з метою їх привласнення, шахрайським способом з використанням підроблених документів, створили схему заволодіння кредитними коштами.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000111, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування, також встановлено, що до скоєння вказаних злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує квартиру АДРЕСА_1 , власником якої є гр. ОСОБА_5

25 червня 2014 року слідчим Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: 1) Папка синього кольору із документами а саме: аркуш формату А-4, з надписом СПД Кольчак, кредитні договори з ОТП Банком на 1 аркуші; аркуш формату А-4 з надписом Договора июнь, на 1 аркуші, разом із листом який містить рукописний текст; рахунок фактури № 005 від 04 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 005 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_7 ; рахунок-фактури № 006 від 05 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 006 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_8 ; рахунок-фактури № 008 від 13 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 008 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_9 ; рахунок - фактури № 011 від 17 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , специфікація до кредитного договору на ОСОБА_10 ; рахунок - фактури № 012 від 19 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 019 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_11 ; рахунок - фактури № 014 від 23 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 014 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_12 ; 2) Папка для паперів, білого кольору, із документами, а саме: договір оренди № 01-06/11 від 01 червня 2011 року, орендатор Блак Си Лайн на 4 аркушах, договір оренди офісного майна від 01.04.2012 на 4 аркушах, звіт про незалежну оцінку квартири за адресою АДРЕСА_3 на 45 аркуша, відомість по рахунку 207 за липень 2012 на 2 аркушах, відомість по рахунку 201 за липень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 203 за липень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 205 за липень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 203 за серпень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 201 за серпень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 361 за серпень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 205 за липень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 361 за липень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 631 за липень 2012 на 2 аркушах, відомість по рахунку 281 за серпня 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 205 за липень 2012 на 1 аркушах, відомість по рахунку 207 за серпень 2012 на 4 аркушах, відомість по рахунку 631 за серпень 2012 на 2 аркушах, відомість по рахунку 207 за вересень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 203 за вересень 2012 на 1 аркуші; відомість по рахунку 361 за вересень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 281 за вересень 2012 на 5 аркушах, відомість по рахунку 201 за вересень 2012 на 1 аркуші, відомість по рахунку 361 за 4 квартал 2012 на 2 аркушах, відомість по рахунку 631 за вересень 2012 на 2 аркушах, відомість по рахунку 281 за липень 2012 на 1 аркуші, довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 аркуші, фінансовий звіт ТОВ «Блек Сі Лайн» з грудня 2011 по 2012 на 10 аркушах; 3. 3) Папка помаранчевого кольору в якій знаходяться: виписка по рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2012 по 01.01.2013 року, Акціонерний банк «Південний», виписка по рахункам виконавця за період 01.12.2012 по 31.12.2012 рік, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 6 аркушах, виписка по рахункам виконавця за період 01.11.2012 по 30.11.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 6 аркушах, виписка по рахункам виконавця за період 01.10.2012 по 31.10.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 8 аркушах, Виписка по рахункам виконавця за період 01.09.2012 по 30.09.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 4 аркушах, виписка по рахункам виконавця за період 01.09.2012 по 30.12.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 8 аркушах, виписка по рахункам виконавця за період 01.12.2012 по 31.12.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 14 аркушах, виписка по рахункам виконавця за період 01.11.2012 по 30.11.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 12 аркушах, виписка по рахункам виконавця за період 01.10.2012 по 31.10.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 12 аркушах, довідки № 38-00/03-216 від 26.11.2012, № 38-00/03-187 від 26.10.2012,№ 38- 00/03-187 від 26.10.2012, довідка№ 0-18-1923 БТ від 21.01.2013 з додатками на 3 аркушах, довідка № 0-16-1917 БТ від 21.01.2013 на 1 аркуші, довідка № 02-572 БТ від 22.11.2012 на 1 аркуші, довідка № 0-16-38935 БТ від 22.11.2012 на 1 аркуші, довідка № 0-18-35533 БТ від 26.10.2012 з додатками на 3 аркушах, довідка № 0-16-35442 БТ від 26.10.2012 на 1 аркуші, довідка № 36-04/491 від 25.01.2013 на 1 аркуші, відомість по рахунку № 361 за 4 квартал 2012 року на 4аркушах, відомість по рахунку № 361 за 4 квартал 2012 року на 4 аркушах; відомість по рахунку № 631 за 4 квартал 2012 року на 2 аркушах, договір оренди транспортних засобів від 07.04.2011, д.н. НОМЕР_2 на 25 аркушах; Договір оренди № 1/06-04-11 від 06.04.2011 року, на ОСОБА_13 на 1 аркуші; Договір оренди № 1/06-04-11 від 06.04.2011 року, на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір оренди № 2732 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір оренди № 5529 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір оренди № 5341 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір оренди № 5614 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір оренди № 9669 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір оренди № 1/06-04-11 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір оренди № 9967 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір оренди № 8135 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір № 6675, № 6674, № 6948, № 2/06-04-11, № 1/06-04011, № 1/06- 04011, № 3/06-04011, № 4/06-0411, № 5/06-04-11, №6/-6-0411, № 2086, № 1928, № 1490, № 0361, № 3614 на ОСОБА_13 ; договір № 26-04-11 від 26.04.2011 на ОСОБА_14 ; договір оренди транспортних засобів від 07.04.2011, д.н. ВН 3798 на 4 аркушах; прогноз руху грошових коштів на період дії кредиту на 3 аркушах; довідка № на 2 аркушах; довідка № від 19.10.2012 на 2 аркушах; довідка № 12822/10/19 від 30.10.2012 на 1 аркуші; довідка № від 19.10.2012 на 3 аркушах; довідка № 7 від 26.09.2012 на 4 аркушах; довідка № від 26.09.2012 на 1 аркуші; договір № ДГ53059 від 11.09.2012 на 3 аркушах; договір № 0301 від 03.01.2011 на 2 аркушах, договір № 18045 від 03.01.2012 на 01.2012 на 4 аркушах; договір транспортного перевезення № ДН 14 від 01.06.2011 на 11 аркушах; договір № 0853 від 01.12.2010 на 9 аркушах; договір № 2/1107 від 11.07.2011 на 2 аркушах; договір № 52 від 26.04.2011 на 5 аркушах; договір № 1/110711 від 11.07.2011 на 2 аркушах; договір ДН № 14 від 01.06.2011 на 21 аркушах; 4) Папка жовтого кольору в якій знаходиться: рекомендована форма бізнес-плану на 9 аркушах, договір № 1/110711 від 11.07.2011 на 3 аркушах; договір № 524/12-ТР від 27.12.2011 на 2 аркушах; договір № 524/12-ТР від 27.12.2011 на 3 аркушах; договір № ДГ-53059 від 11.09.2012 на 6 аркушах; договір № 0853 від 01.12.2010 на 9 аркушах; договір № 2/110711 від 11.07.2011 на 3 аркушах; договір № 18045 від 03.01.2012 на 6 аркушах; договір 0301 від 03.01.2011 на 3 аркушах, ксерокопія паспорту на ОСОБА_15 на 3 аркушах, акт відкриття автогосподарства від 24.01.2011 на 1 аркуші, мокра печатка ФОП « ОСОБА_4 , НОМЕР_3 , оригінал виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 617333, серія ААВ на ФОП ОСОБА_4 на аркуші, оригінал свідоцтва № НОМЕР_4 , серії А, на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші, оригінал довідки про взяття на облік платника податків на ФОП « ОСОБА_4 » на 1 аркуші, висновок про позначання умовам надання правової охорони за результатам кваліфікаційної експертизи на 3 аркушах, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 на 1 аркуші, договір оренди нежитлового приміщення № б/н від 05.06.2013 на 8 аркушах, кредитний договір від 25.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_17 на 14 аркушах, кредитний договір від 23.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_12 на 15 аркушах, кредитний договір від 19.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_11 на 18 аркушах, договір від 17.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_10 на 13 аркушах, кредитний договір від 13.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_9 на 15 аркушах; Кредитний договір від 05.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_8 на 16 аркушах, кредитний договір від 05.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_7 на 16 аркушах, витяг з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_18 на 1 аркуші, виписка з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_18 на 1 аркуші, копія картки фізичного платника податків на ОСОБА_18 на 1 аркуші, копія паспорту, а саме прописки на ОСОБА_18 на 1 аркуші, копії пам`яток на ОСОБА_19 , на ОСОБА_20 , на ОСОБА_21 , на ОСОБА_22 , книжка обліку доходів на ОСОБА_23 на 49 аркушах, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ОСОБА_23 , довідка з ДПІ у Біляївському районі на ОСОБА_23 на 1 аркуші, заяви на президента благодійного фонду «ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ - 2012» від ОСОБА_24 , заяви на президента благодійного фонду « ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ - 2012» від ОСОБА_25 , заяви на президента благодійного фонду « ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ - 2012» від ОСОБА_26 , інструкція для оперативного складу на 4 аркушах, договір про надання послуг № СС 1409356 на 22 аркушах, додаткова угода № 1 до договору № СС 1409356 від 23.06.2014 на 2 аркушах, копія паспорту на ім`я ОСОБА_27 , серія НОМЕР_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 , серія НОМЕР_7 , листи формату А-4, на яких присутній рукописний текст на 18 аркушах та частина аркушу на якому присутній рукописний текст, знаходяться в папці, синього кольору, звіт про незалежну оцінку вартості за адресою, АДРЕСА_4 в та 84 г від 05 серпня 2011 року у жовтій папці на 147 аркушах, листи формату А-4 на яких присутні записи, як надруковані та і рукописні на 6 аркушах, у файлі, копія посвідчення від 01.09.2008, серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_29 , рішення №309 від 07.03.2013 на 2 аркушах, у файлі, договір б/н від 12.05.2014 на ОСОБА_6 на 21 аркуші; Договір № 312/502 від 08.05.2014 на ОСОБА_23 на 9 аркушах, договір б/н від 12.05.2014 на ОСОБА_23 на 21 аркуші, блокнот із ручкою, чорного кольору, блокнот, червоно - коричневого кольору, службове посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_30 , дійсне до 01.09.2014, кредитна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , дозвіл № НОМЕР_11 05.07.2011 на 1 аркуші, також в кімнаті було вилучено: зовнішній накопичувач інформації, SP Silicon pover, чорного кольору, внутрішній накопичувач інформації (жорсткий диск) на 2 .0 тв, Westrn Digital, WD 20EARX. WWN 50014EE1AF680E64, переносний Вай Фай роултер, марки COMCAST, MIFI 2200, мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, з червоною оправою, імей № НОМЕР_12 , із сім картою оператора «Київстар», на зовнішній стороні присутній рукописний текст, а саме « 097-8635103 - Мой ном., 048-719-41-52 - Работа»; мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « НОМЕР_13 », мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, імей № НОМЕР_14 , із сім картою «Лайф», мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 736-25-98», мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 736-25-57»; Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « НОМЕР_15 », мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « », мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 788-64-73», мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 788-67-51», мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 736-25-32», мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 788-67-26», сім карти оператора «Лайф» в загальній кількості 14 одиниць, сім карти оператора «МТС», в загальній кількості 6 одиниць, сім карти оператора «Київстар», в загальній кількості 12 одиниць; 1 сім карта оператора «МТС, яка обгорнута у аркуш, на якому присутній рукописний текст, виконаний пастою синього кольору, 784-31-85 (532), НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та надпис ручкою, чорного кольору «Куриной», використані пластикові картки оператора « Лайф», в загальній кількості 13 одиниць, з номерами телефонів: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; Використані пластикові картки оператора « МТС», в загальній кількості 5 одиниць, без номерів, використані пластикові картки оператора «Київстар», в загальній кількості 5 одиниць, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , Флаєра виконані на кольоровому ксероксі, на якому присутній надрукований текст «КРЕДИТ мастер, СРОЧНЫЙ КРЕДИТ» от 5 000 до 400 000 грн. за 60 минут, срочный кредит ( НОМЕР_37 ), в загальній кількості 10 штук, кредитні картки, загальна кількість 3 штуки: PLATINUM BANK № 7425; Альфа Банк, НОМЕР_38 ; FIDO BANK 085488$, заява від ОСОБА_31 на уповноважену особу співробітника « ОСОБА_32 » ОСОБА_33 , в якій знаходиться золота картка для виплат Приват Банку № НОМЕР_39 , посвідчення № 41 від 21.12.2011 на ім`я ОСОБА_6 , Молодіжна рада при Одеському міському голові, посвідчення № 4788 від 17.01.2010 на ім`я ОСОБА_34 , ТОВ «Стікон»; Квитанція № 631010002, платник ОСОБА_35 , 067- 289-96-50, лазерний диск DVD-R, срібно - синього кольору, об`ємом 4,7 гб., пластмасову коробку, на якій присутні надписи БФ «Большое сердце» із двома ключами.

Враховуючи викладені обставини, прокурор просить накласти арешт на майно яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , які безпосередньо стосуються матеріалів кримінального провадження та необхідні для проведення подальших слідчих дій для встановлення істини щодо скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, у тому числі призначення судово-технічних експертиз документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та просив його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без власника майна ОСОБА_4 , оскільки він був належним чином сповіщений про день, час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття в судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання прокурора.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певне його майно. Разом з тим, вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо воно підпадає під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

Пунктами 1, 3, 4 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду /ч. 2 ст. 168 КК України/.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 26.06.2014 року прокурором прокуратури був проведений законний обшук у квартирі АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено певне майно яке стосується вказаного кримінального провадження (є предметом кримінального правопорушення) та яке підлягає дослідженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені документи і речі, під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна. Оскільки вчинені злочини відноситься до категорій злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна яке вилучено під час обшуку у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів особи потерпілої від злочину.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до № 0000111 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на:

1) Папку, синього кольору із документами в якій знаходяться:
-Аркуш формату А-4, з надписом СПД Кольчак, Кредитные договора с ОТП Банком на 1 аркуші;

-Аркуш формату А-4 з надписом Договора июнь, на 1 аркуші, разом із листом який містить рукописний текст;

-Рахунок фактури № 005 від 04 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 005 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_7

-Рахунок фактури № 006 від 05 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 006 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_8

-Рахунок фактури № 008 від 13 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 008 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_9

-Рахунок - фактури № 011 від 17 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , специфікація до кредитного договору на ОСОБА_10

-Рахунок - фактури № 012 від 19 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 019 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_11

-Рахунок - фактури № 014 від 23 червня 2014 року на ФОП ОСОБА_6 , договір купівлі продажу № 014 на 2 аркушах, АКТ прийому - передачі товару, специфікація до кредитного договору на ОСОБА_12 .

2) Папка для паперів, білого кольору, із документами, в якій знаходяться:
-Договір оренди № 01-06/11 від 01 червня 2011 року, орендатор Блак Си Лайн на 4 аркушах;

-Договір оренди офісного майна від 01.04.2012 на 4 аркушах;

-Звіт про незалежну оцінку квартири за адресою АДРЕСА_3 на 45 аркуша;

-Відомість по рахунку 207 за липень 2012 на 2 аркушах;

-Відомість по рахунку 201 за липень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 203 за липень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 205 за липень 2012 на 1 аркуші

-Відомість по рахунку 203 за серпень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 201 за серпень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 361 за серпень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 205 за липень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 361 за липень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 631 за липень 2012 на 2 аркушах;

-Відомість по рахунку 281 за серпня 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 205 за липень 2012 на 1 аркушах;

-Відомість по рахунку 207 за серпень 2012 на 4 аркушах;

-Відомість по рахунку 631 за серпень 2012 на 2 аркушах;

-Відомість по рахунку 207 за вересень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 203 за вересень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 361 за вересень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 281 за вересень 2012 на 5 аркушах;

-Відомість по рахунку 201 за вересень 2012 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку 361 за 4 квартал 2012 на 2 аркушах;

-Відомість по рахунку 631 за вересень 2012 на 2 аркушах;

-Відомість по рахунку 281 за липень 2012 на 1 аркуш1;

-Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 аркушах;

-Фінансовий звіт ТОВ «Блек Сі Лайн» з грудня 2011 по 2012 на 10 аркушах

3. Папка помаранчевого кольору в якій знаходяться:
-Виписка по рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2012 по 01.01.2013, Акціонерний банк «Південний»

-Виписка по рахункам виконавця за період 01.12.2012 по 31.12.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 6 аркушах;

-Виписка по рахункам виконавця за період 01.11.2012 по 30.11.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 6 аркушах

-Виписка по рахункам виконавця за період 01.10.2012 по 31.10.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 8 аркушах;

-Виписка по рахункам виконавця за період 01.09.2012 по 30.09.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 4 аркушах;

-Виписка по рахункам виконавця за період 01.09.2012 по 30.12.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 8 аркушах ;

-Виписка по рахункам виконавця за період 01.12.2012 по 31.12.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 14 аркушах;

-Виписка по рахункам виконавця за період 01.11.2012 по 30.11.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 12 аркушах;

-Виписка по рахункам виконавця за період 01.10.2012 по 31.10.2012, ПАТ «КБ Надра» Центр, на 12 аркушах;

-Довідки № 38-00/03-216 від 26.11.2012, № 38-00/03-187 від 26.10.2012,№ 38- 00/03-187 від 26.10.2012;

-Довідка № 0-18-1923 БТ від 21.01.2013 з додатками на 3 аркушах;

-Довідка № 0-16-1917 БТ від 21.01.2013 на 1 аркуші;

-Довідка № 02-572 БТ від 22.11.2012 на 1 аркуші;

-Довідка № 0-16-38935 БТ від 22.11.2012 на 1 аркуші;

-Довідка № 0-18-35533 БТ від 26.10.2012 з додатками на 3 аркушах;

-Довідка № 0-16-35442 БТ від 26.10.2012 на 1 аркуші;

-Довідка № 36-04/491 від 25.01.2013 на 1 аркуші;

-Відомість по рахунку № 361 за 4 квартал 2012 року на 4 аркушах;

-Відомість по рахунку № 361 за 4 квартал 2012 року на 4 аркушах;

-Відомість по рахунку № 631 за 4 квартал 2012 року на 2 аркушах;

-Договір оренди транспортних засобів від 07.04.2011, д.н. НОМЕР_2 на 25 аркушах;

-Договір оренди № 1/06-04-11 від 06.04.2011 року, на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 1/06-04-11 від 06.04.2011 року, на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 2732 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 5529 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 5341 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 5614 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 9669 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 1/06-04-11 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 9967 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір оренди № 8135 від 06.04.2011 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір № 6675, № 6674, № 6948, № 2/06-04-11, № 1/06-04011, № 1/06- 04011, № 3/06-04011, № 4/06-0411, № 5/06-04-11, №6/-6-0411, № 2086, № 1928, № 1490, № 0361, № 3614 на ОСОБА_13 ;

-Договір № 26-04-11 від 26.04.2011 на ОСОБА_14 ; Договір оренди транспортних засобів від 07.04.2011, д.н. ВН 3798 на 4 аркушах;

-Прогноз руху грошових коштів на період дії кредиту на 3 аркушах;

-Довідка № на 2 аркушах;

-Довідка № від 19.10.2012 на 2 аркушах;

-Довідка № 12822/10/19 від 30.10.2012 на 1 аркуші;

-Довідка № від 19.10.2012 на 3 аркушах;

-Довідка № 7 від 26.09.2012 на 4 аркушах;

-Довідка № від 26.09.2012 на 1 аркуші;

-Договір № ДГ53059 від 11.09.2012 на 3 аркушах;

-Договір № 0301 від 03.01.2011 на 2 аркушах

-Договір № 18045 від 03.01.2012 на 01.2012 на 4 аркушах;

-Договір транспортного перевезення № ДН 14 від 01.06.2011 на 11 аркушах;

-Договір № 0853 від 01.12.2010 на 9 аркушах;

-Договір № 2/1107 від 11.07.2011 на 2 аркушах;

-Договір № 52 від 26.04.2011 на 5 аркушах;

-Договір № 1/110711 від 11.07.2011 на 2 аркушах;

-Договір ДН № 14 від 01.06.2011 на 21 аркушах;

4) Папка жовтого кольору в якій знаходиться :

-Рекомендована форма бізнес-плану на 9 аркушах;

-Договір № 1/110711 від 11.07.2011 на 3 аркушах;

-Договір № 524/12-ТР від 27.12.2011 на 2 аркушах;

-Договір № 524/12-ТР від 27.12.2011 на 3 аркушах;

-Договір № ДГ-53059 від 11.09.2012 на 6 аркушах;

-Договір № 0853 від 01.12.2010 на 9 аркушах;

-Договір № 2/110711 від 11.07.2011 на 3 аркушах;

-Договір № 18045 від 03.01.2012 на 6 аркушах;

-Договір 0301 від 03.01.2011 на 3 аркушах;

-Ксерокопія паспорту на ОСОБА_15 на 3 аркушах;

-Акт відкриття автогосподарства від 24.01.2011 на 1 аркуші;

-Мокра печатка ФОП « ОСОБА_4 , НОМЕР_3 ;

-Оригінал виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 617333, серія ААВ на ФОП ОСОБА_4 наї аркуші;

-Оригінал свідоцтва № НОМЕР_4 , серії А, на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-Оригінал довідки про взяття на облік платника податків на ФОП « ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

-Висновок про позначання умовам надання правової охорони за результатам кваліфікаційної експертизи на 3 аркушах;

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 на 1 аркуші;

-Договір оренди нежитлового приміщення № б/н від 05.06.2013 на 8 аркушах;

-Кредитний договір від 25.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_17 на 14 аркушах;

-Кредитний договір від 23.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_12 на 15 аркушах;

-Кредитний договір від 19.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_11 на 18 аркушах;

-Договір від 17.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_10 на 13 аркушах;

-Кредитний договір від 13.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_9 на 15 аркушах;

-Кредитний договір від 05.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_8 на 16 аркушах;

-Кредитний договір від 05.06.2014 із додатками на ім`я ОСОБА_7 на 16 аркушах;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-Виписка з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-Копія картки фізичного платника податків на ОСОБА_18 на 1 аркуші; Копія паспорту, а саме прописки на ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-Копії пам`яток на ОСОБА_19 , на ОСОБА_20 , на ОСОБА_21 , на ОСОБА_22 ;

-Книжка обліку доходів на ОСОБА_23 на 49 аркушах; Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ОСОБА_23 ;

-Довідка з ДПІ у Біляївському районі на ОСОБА_23 на 1 аркуші;

-Заяви на президента благодійного фонду « ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ - 2012» від ОСОБА_24 ;

-Заяви на президента благодійного фонду « ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ - 2012» від ОСОБА_25 ;

-Заяви на президента благодійного фонду « ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ - 2012» від ОСОБА_26 ;

-Інструкція для оперативного складу на 4 аркушах;

-Договір про надання послуг № СС 1409356 на 22 аркушах;

-Додаткова угода № 1 до договору № СС 1409356 від 23.06.2014 на 2 аркушах;

-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_27 , серія НОМЕР_6 ;

-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 , серія НОМЕР_7 ;

-Листи формату А-4, на яких присутній рукописний текст на 18 аркушах та частина аркушу на якому присутній рукописний текст, знаходяться в папці, синього кольору;

-Звіт про незалежну оцінку вартості за адресою, АДРЕСА_4 в та 84 г від 05 серпня 2011 року у жовтій папці на 147 аркушах;

-Листи формату А-4 на яких присутні записи, як надруковані та і рукописні на 6 аркушах, у файлі;

-Копія посвідчення від 01.09.2008, серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_29 ;

-Рішення №309 від 07.03.2013 на 2 аркушах, у файлі;

-Договір б/н від 12.05.2014 на ОСОБА_6 на 21 аркуші;

-Договір № 312/502 від 08.05.2014 на ОСОБА_23 на 9 аркушах;

-Договір б/н від 12.05.2014 на ОСОБА_23 на 21 аркуші;

-Блокнот із ручкою, чорного кольору;

-Блокнот, червоно - коричневого кольору;

-Службове посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_30 , дійсне до 01.09.2014;

-Кредитна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

-Дозвіл № 497 05.07.2011 на 1 аркуші;

5) вилучені також документи та речі:

-Зовнішній накопичувач інформації, SP Silicon pover, чорного кольору;

-Внутрішній накопичувач інформації (жорсткий диск) на 2 .0 тв, Westrn Digital, WD 20EARX. WWN 50014EE1AF680E64;

-Переносний Вай Фай роултер, марки COMCAST, MIFI 2200;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» , чорного кольору, з червоною оправою, імей № НОМЕР_12 , із сім картою оператора «Київстар», на зовнішній стороні присутній рукописний текст, а саме « НОМЕР_40 - Мой ном., 048-719-41-52 - Работа»;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « НОМЕР_13 »;

-Мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, імей № НОМЕР_14 , із сум картою «Лайф»;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 736-25-98»;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 736-25-57»;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « НОМЕР_15 »;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « »;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 788-64-73»;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 788-67-51»;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 736-25-32»;

-Мобільний телефон, Інтеротелеком, чорного кольору, на зворотній стороні якого присутня надпис « 788-67-26»;

-Сім карти оператора «Лайф» в загальній кількості 14 одиниць;

-Сім карти оператора «МТС», в загальній кількості 6 одиниць;

-Сім карти оператора «Київстар», в загальній кількості 12 одиниць;

-1 сім карта оператора «МТС, яка обгорнута у аркуш, на якому присутній рукописний текст, виконаний пастою синього кольору, 784-31-85 (532), НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та надпис ручкою, чорного кольору «Куриной»;

-Використані пластикові картки оператора « Лайф», в загальній кількості 13 одиниць, з номерами телефонів: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;

-Використані пластикові картки оператора « МТС», в загальній кількості 5 одиниць, без номерів.

-Використані пластикові картки оператора «Київстар», в загальній кількості 5 одиниць, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 .

-Флаєра виконані на кольоровому ксероксі, на якому присутній надрукований текст «КРЕДИТ мастер, СРОЧНЫЙ КРЕДИТ» от 5 000 до 400 000 грн. за 60 минут, срочный кредит ( НОМЕР_37 ), в загальній кількості 10 штук;

-Кредитні картки, загальна кількість 3 штуки: PLATINUM BANK № 7425; Альфа Банк, НОМЕР_38 ; FIDO BANK 085488$;

-Заява від ОСОБА_31 на уповноважену особу співробітника «Приват Банка» ОСОБА_33 , в якій знаходиться золота картка для виплат Приват Банку № НОМЕР_39 ;

-Посвідчення № 41 від 21.12.2011 на ім`я ОСОБА_6 , Молодіжна рада при Одеському міському голові;

-Посвідчення № 4788 від 17.01.2010 на ім`я ОСОБА_34 , ТОВ «Стікон»;

-Квитанція № 631010002, платник ОСОБА_35 , 067- 289-96-50;

-Лазерний диск DVD-R, срібно - синього кольору, об`ємом 4,7 гб.;

-пластмасову коробку, на якій присутні надписи БФ «Большое сердце» із двома ключами.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати прокурору та власнику майна.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар: