печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000368, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, з метою його приводу до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, для участі у розгляді клопотання про застосування, щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :
23 листопада 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000368, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, з метою його приводу до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, для участі у розгляді клопотання про застосування, щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому наведених та просив суд його задовольнити.
Обгрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом розслідування, зокрема, є кримінальні провадження щодо службових осіб та основних акціонерів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і ПАТ «ТЕРРА БАНК», які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_5 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах. З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_5 створив злочинну організацію, тобто стійке об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин, керував її діяльністю, забезпечував фінансування і організовував приховування злочинної діяльності зазначеної злочинної організації.

Прокурором у клопотанні зазначено, що обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 є сукупність докуметальних матеріалів кримінального провадження, які зібрані під час розслідування, та які вказують на те, що станом на час вчинення кримінального правопорушення, останній був власником ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН», якому в свою чергу належали ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП», а також фактичним власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», є організатором злочинної організації, безпосередньо керував розтратою грошових коштів банківських установ, формував організацію, залучаючи до неї нових членів та, на думку сторони обвинувачення, є кінцевим вигодонабувачем злочинної організації.

На думку сторони обвинувачення до ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

28.04.2017 року в рамках даного кримінального провадження №0000368 ОСОБА_5 , як і ще чотирьох членів створеної ним злочинної організації, оголошено у розшук.

З документів доданих до клопотання вбачається, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та/або суду.

23.05.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою примусової доставки його в суд для розгляду клопотання про застосування стосовно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали закінчується 23.11.2017.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурором доведено наявність підстав для обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу, подане належною особою у спосіб, визначений законом.
Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу, орган досудового слідства, шляхом внесення відповідного клопотання, ініціював питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків та того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування.

З огляду на викладене, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , адреса: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011; тел.: НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 0000368, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, з метою його приводу до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, для участі у розгляді клопотання про застосування, щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, з метою його приводу до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для участі у розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення, тобто до 23 травня 2018 року включно, але в рамках строків досудового розслідування у кримінальному провадженні: № 0000368.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законної сили з моменту: приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1