Дата документу 18.06.2015

Справа № 334/4640/15-к
Провадження № 1-кс/334/1041/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.06.2015р. Ленінський райсуд м.Запоріжжя у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ;

при секретарі - ОСОБА_2 ;

за участю прокурора - ОСОБА_3 ;

та адвокатів - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_6 , погоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м.Докучаєвськ, Волноваського району, Донецької області, громадянки України, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі банківської ліцензії № 22 від 19.03.1992 року Закритому акціонерному товариству комерційному банку «ПриватБанк»», в подальшому ПАТ КБ «ПриватБанк», зареєстрованому національним банком України, була видана ліцензія на право здійснювати банківські операції.

В період з 03.01.2006 року по 17.12.2013 рік ОСОБА_7 , займала керівні посади у Запорізьких (Шевченківському, Моторобудівельному та Театральному) відділеннях Запорізького регіонального управління «Приватбанку» (ідентифікаційний номер 14360570), зареєстрованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та зберіганням, обробкою, прийомом, видачею та перевозкою цінностей.

Так, 03.01.2006р., на підставі наказу №1 ОСОБА_7 була прийнята на роботу до ЗАТ КБ «Приватбанк» на посаду економіста по цільовим та масовим платіжним картам Шевченківського відділення Банку.

24.06.2008р., на підставі наказу № Э.ZP-ПП-2008-673, ОСОБА_7 була призначена на посаду керівника Шевченківського/Моторобудівельного відділення Банку, провідний фахівець з роздрібного обслуговування фізичних осіб.

18.03.2010р., на підставі наказу № Э.ZP-ПП-2010-571, ОСОБА_7 була призначена на посаду керівника Шевченківського/Моторобудівельного відділення Банку, провідний фахівець з продаж послуг клієнтам/менеджер керівник відділення.

16.11.2011р., на підставі наказу № Э.ZP-ПП-201-580, ОСОБА_7 була призначена на посаду керівника Шевченківського/Моторобудівельного відділення Банку, начальник відділення.

29.12.2011р., на підставі наказу № Э.ZP-ПП-2010-662, ОСОБА_7 призначена на посаду керівника Шевченківського/Моторобудівельного відділення Банку, головний фахівець з обслуговування клієнтів, управляючий відділенням головний менеджер з обслуговування клієнтів..

11.12.2012р., на підставі наказу № Э.ZP-ПП-2012-1333, ОСОБА_7 призначена на посаду провідного фахівця з обслуговування клієнтів, провідного економіста Театрального відділення Банку.

На підставі договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.01.2006р. та 06.04.2009р. ОСОБА_7 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за збереження ввірених їй банком цінностей.

З метою виконання своїх функціональних обов`язків, з 03.01.2006р., банк надав ОСОБА_7 доступ до програмних комплексів «Промінь», «Приват-48», «Біплан» та «Мультікаса» внутрішнього корпоративного сайту, з присвоєнням їй персонального логіну ZP290573BVV, а також. можливість реєстрації у цих комплексах, шляхом введення унікального паролю, інформація про який була відома виключно ОСОБА_7 .

В період часу з 22.12.2008р. по 17.09.2013р. ОСОБА_8 , за допомогою програми «Приват 48» оформила 21 договір на відкриття депозитних рахунків громадянці ОСОБА_9 .? згідно яких остання передала банку на зберігання грошові кошти - вклади у сумі 66483,44 доларів США та 20000гр, з метою нарахування відсотків по депозитних рахунках.

В цей же період часу, ОСОБА_7 , в силу виконання своїх службових обов`язків зрозуміла, що ОСОБА_9 тільки вносить грошові кошти на депозитні рахунки банку, а нараховані відсотки не отримує. Маючи намір на заволодіння грошовими коштами банку, які зберігались на депозитних рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_7 увійшла в довіру до останньої, зі згоди якої вона отримала для особистого користування кредитні карти на ім`я ОСОБА_9 .

Діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_7 , під приводом видачі коштів ОСОБА_9 подавала заявки на видачу грошових коштів підпорядкованим їй операціоністам, які виконуючи розпорядження свого безпосереднього керівника опрацьовували їх, в результаті чого ОСОБА_7 особисто отримувала в касі БАНКу грошові кошти, які ОСОБА_9 у подальшому не передавала. З метою маскування скоєного кримінального правопорушення, в більшості випадків, після отримання грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_9 , в ці ж дні ОСОБА_7 зустрічалась у приміщенні БАНКу з останньою під приводом проведення звірки залишку грошових коштів на її депозитних рахунках. В деяких випадках, у якості документу який підтверджує нарахування процентів по депозитним договорам ОСОБА_7 давала на підпис ОСОБА_9 заяви на видачу готівки, які остання, повністю довіряючи ОСОБА_7 підписувала не читаючи.

В період з 23.01.2009р. по 27.09.2013р., реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці у приміщеннях Шевченківського/Моторобудівельного відділення БАНКу, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 81-А та Театрального відділення БАНКу, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 36, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , використовуючи реквізити ОСОБА_9 , відомі їй від останньої, а також за допомогою кредитних карток ОСОБА_9 входила під своїм персональним логіном до вищезазначених програмних комплексів в яких подавала заявку на видачу клієнту ОСОБА_9 грошових коштів. В результаті обробки заявок операціоністами, ОСОБА_7 отримувала під приводом передачі для клієнта ОСОБА_9 в касі вищезазначених відділень БАНКу та Банкоматах БАНКу, розташованих на території м. Запоріжжя грошові кошти, нараховані їй у якості процентів та суми депозитних вкладів за депозитними договорами ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_7 , як вважає досудове слідство, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами банку ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 635376,22 гр., чим спричинила ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду, яка більш ніж о 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

Допитана як підозрювана ОСОБА_7 свою провину у скоєному кримінальному правопорушенні в ході досудового слідства не визнала.

Однак, як вважає слідчий та прокурор, вина ОСОБА_7 повністю підтверджується показами свідків, вилученими документами, а також. іншими матеріалами кримінального провадження.

08.05.2015 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_7 вчинила особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, і у зв`язку з цим, перебуваючи на свободі, вона може вчинити спроби переховуватись від органів досудового розслідування, а в подальшому від суду, і таким чином своєю неявкою перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження, слідчий просить суд застосувати до підозрюваної міру запобіжного засобу домашній арешт.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст.42 КПК України, а також, попередження намагань скриватись від органів досудового розслідування, суду та інше.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також, наявність ризиків, що підозрювана може не виконати покладені на неї обов`язки.

Ризиками є, те що перебуваючи на свободі ОСОБА_7 може:

- спробувати переховуватись від органів досудового розслідування, так як вчинила особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, а також, своєю неявкою до слідчого чи прокурора перешкоджатиме кримінальному провадженню; крім того, вона може незаконно впливати на свідків та інших учасників досудового розслідування.
Суд, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, пояснення підозрюваної, та доводи її адвокатів, вважає що обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з домашнім арештом унеможливлює покладення на ОСОБА_7 обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: позбавленння можливості виїхати за межі м. Запоріжжя для ухилення від покарання; позбавлення можливості незаконно впливати на свідків та інших учасників досудового розслідування.
Таким чином, суд вважає, що є вагомі та достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відповідно до вимог ст.181 КПК України, який застосовується до осіб, звинувачених у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Домашній арешт полягає в забороні залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Тому, керуючись ст.ст.32,42,110,176-178,181,186,193-194,196 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на неї такі обов`язки:

- не залишати кв. АДРЕСА_2 в період часу з 21:00 годин до 07:00 годин без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не виїжджати за межі м.Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту встановити строком на 2 місяці, а саме: по 11.08.2015р.
На ухвалу суду протягом встановленого законом строку може бути подана апеляція до апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя Ленінського

райсуду м. Запоріжжя: