Справа № 367/1452/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року Ірпінський міський суд Київськоїобласті у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000067від 23.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 355КК України,
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в якому він просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, здійснити вилучення документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 10.00 год. 00 хв. 14.02.2016 р. по 10 год. 00 хв. 19.02.2016 р., з прив`язкою до місцевості та зазначенням базових станцій, зобов`язати компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні СМС повідомлення, вхідні та вихідні дзвінки абонентів із урахуванням нульових з`єднань, що виходили на зв`язок із номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , в період з 10.00 год. 00 хв. 14.02.2016 р. по 10 год. 00 хв. 19.02.2016 р., з прив`язкою до місцевості та зазначенням базових станцій, в тому числі в електронному вигляді, зобов`язати компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні СМС повідомлення, вхідні та вихідні дзвінки абонентів із урахуванням нульових з`єднань, що виходили на зв`язок із номерами телефонів НОМЕР_1 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 в період з 10.00 год. 00 хв. 14.02.2016 р. по 10 год. 00 хв. 19.02.2016 р., з прив`язкою до місцевості та зазначенням базових станцій, в тому числі в електронному вигляді. Зобов`язати компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні СМС повідомлення, вхідні та вихідні дзвінки абонентів із урахуванням нульових з`єднань, що виходили на зв`язок із номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_9 в період з 10.00 год. 00 хв. 14.02.2016 р. по 10 год. 00 хв. 19.02.2016 р., з прив`язкою до місцевості та зазначенням базових станцій, в тому числі в електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 23.04.2016р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 355 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що зимою 2016 року (точний час досудовим слідством не встановлений) ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим слідством особами із числа військовослужбовців батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на вимагання у потерілого ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 250000 доларів США, визначивши план спільних злочинних дій, та розподіливши ролі кожного з учасників у вчиненні злочину. Ознайомившись із зазначеним планом, усвідомлюючи протиправність та злочинний характер дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим слідством особами із числа військовослужбовців батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 надали свою добровільну згоду у вчиненні злочину та таким чином досягли спільного злочинного наміру (вступили у попередньою змову), на вимагання, з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на вимогу передачі чужого майна, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим слідством особами із числа військовослужбовців батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , 15.02.2016 р. приблизно о 12:00 год. (точний час досудовим слідством не встановлений), перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 погрожував потерпілому ОСОБА_11 вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, яке виразилося демонструванні зброї та словесних погрозах, у випадку непередачі останнім грошових коштів у сумі 250000 доларів США. Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, спрямований на вимогу передачі чужого майна, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим слідством особами із числа військовослужбовців батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, у період часу з 15.02.2017р. по 17.02.2017р. перебуваючи біля будинку потерпілого ОСОБА_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , відкрито демонструючи зброю систематично здійснюючи телефонні дзвінки на мобільний телефон потерпілого погрожував останньому вбивством та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, у випадку непередачі останнім грошових коштів у сумі 250000 доларів США. Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, 18.02.2016 р. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим слідством особами із числа військовослужбовців батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючись єдиним спільним умислом, спрямованим на вимагання чужого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, вимагали у ОСОБА_12 передати майно та право на майно, а саме право власності на земельну ділянку та розташований на ній будинок за адресою: АДРЕСА_6 , який належав останньому на праві приватної власності, шляхом висловлення під час здійснення телефонних дзвінків усних погроз застосування насильства до його близького родича ? зятя ? ОСОБА_11 , яке є небезпечним для життя та здоров`я останнього. Цього ж дня, 18.02.2017р. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим слідством особами із числа військовослужбовців батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на вимагання чужого майна, з метою заволодіння чужим майном та правом на майно, а саме правом власності на будинок за адресою: АДРЕСА_6 , який належав ОСОБА_12 на праві приватної власності, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори нотаріуса ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом погрози застосування насильства до близького родича ОСОБА_12 ? зятя ? ОСОБА_11 , примусили ОСОБА_12 вчинити довіреність на ОСОБА_14 , яка надавала останньому право бути представником ОСОБА_12 в усіх організаціях, підприємствах та установах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, з усіх без винятку питань, що стосуватимуться оформлення та реєстрації права власності на належний ОСОБА_12 житловий будинок АДРЕСА_6 та земельну ділянку розміром 0,0456 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер земельної ділянки :01:138:0184, цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з правом отримання Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а в подальшому продати вищевказані земельну ділянку та житловий будинок, за ціну та на умовах на його власний розсуд. Також встановлено, що особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення користуються мобільними терміналами з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (Супрун), НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 ).

Вказана інформація може перебувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 , оскільки за адресою скоєння даного кримінального правопорушення працювали і були активні ретрансляційні антени вказаних товариств.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Зогляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

Початок строку діїухвалиобчислювати з 21.12.2017 року, закінчення строку діїухвали 21.01.2018 року.

Одночасно, слідчийсуддяроз`яснює,щовідповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямсторон икримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямицього Кодексу з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

На підставівищевикладеного, керуючисьстаттями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінальногопроцесуального кодексу України, слідчийсуддя, -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів погодженого з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, здійснити вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з10.00 год. 00 хв. 14.02.2016р. по 10 год. 00 хв. 19.02.2016р.,з прив`язкою до місцевості та зазначенням базових станцій.
Зобов`язати компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні СМС повідомлення, вхідні та вихідні дзвінки абонентів із урахуванням нульових з`єднань, що виходили на зв`язок із номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , в період з10.00 год. 00 хв. 14.02.2016р. по 10 год. 00 хв. 19.02.2016 р.,з прив`язкою до місцевості та зазначенням базових станцій, в тому числі в електронному вигляді.

Зобов`язати компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні СМС повідомлення, вхідні та вихідні дзвінки абонентів із урахуванням нульових з`єднань, що виходили на зв`язок із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 в період з 10.00 год. 00 хв. 14.02.2016р. по 10 год. 00 хв. 19.02.2016р.,з прив`язкою до місцевості та зазначенням базових станцій, в тому числі в електронному вигляді.

Зобов`язати компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні СМС повідомлення, вхідні та вихідні дзвінки абонентів із урахуванням нульових з`єднань, що виходили на зв`язок із номерами телефонів НОМЕР_6 НОМЕР_9 , в період з 10.00 год. 00 хв. 14.02.2016р. по 10 год. 00 хв. 19.02.2016р., з прив`язкою до місцевості та зазначенням базових станцій, в тому числі в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 21.12.2017 року.

Закінчення строку дії ухвали 21.01.2018 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчийсуддя ОСОБА_1