У Х В А Л А Справа № 200/2225/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/951/15
09 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
09 лютого 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів, щодо:
· відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
· отримання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 01.01.2013 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") надходили грошові кошти від наступних підприємств: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ".
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів, щодо:
· відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
· отримання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 01.01.2013 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням.
Строк дії ухвали - до 09 березня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1