У Х В А Л А Справа № 200/250/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/240/15
16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що в період з 17 жовтня 2011 по 29 листопада 2011 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 258 819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останнім у великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.
04.01.2011 укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.
Допитаний в якості свідка менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 показав, що у жовтні 2011 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 умовив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 поставити товар без передплати, обґрунтувавши це тим, що дизельне пальне потрібно терміново ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розігріву бітуму, та пообіцяв, що при перших надходженнях грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язково розрахується за отриманий товар. Враховуючі попередні взаємовідносини, та довіряючи партнеру, було прийнято рішення про відпуск товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без передплати.
В період з 17.10.2011 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час складає 243, 822, 20 грн.Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживають, за адресами, вказаними у договорі: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , який у той же час являвся засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був укладений договір про сумісну діяльність. Тобто є достатньо підстав вважати, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема завідомо невигідні операції та угоди, вексельні операції, фінансова допомога з метою виводу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою неповернення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були фактично розташовані за однією адресою: АДРЕСА_4 ., за цією ж адресою розташоване нафтосховище.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито мультивалютний поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1