справа № 274/4569/17
провадження № 1-кс/0274/1054/17
08.11.2017 року м. Бердичів
В С Т А Н О В И В:
Ст.слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:
- роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому для ФОП ОСОБА_5 в період часу з 00 год. 01. хв. 15.09.2016 року по час надання роздруківки.
Клопотання мотивує тим, що упродовж 2016-2017 років ФОП ОСОБА_5 за договорами купівлі-продажу здійснював постачання паливних дров ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 526 тис. грн. за завищеними цінами, у зв`язку з чим державному підприємству завдано збитків на суму, яка встановлюється.
Так, розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 отримував паливні дрова у Бердичівському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується показаннями водія ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та майстра лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
Однак, відповідно до письмових повідомлень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », упродовж 2016 року ФОП ОСОБА_5 у вказаних лісогосподарських підприємств закупівлю лісопродукції не здійснював.
Разом з тим, відповідно до специфікацій до договорів купівлі-продажу дров паливних, укладених між ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за четвертий квартал 2016 року вказане державне підприємство купувало дрова паливні твердих та м`яких порід по ціні 586 грн. та 530 грн. за 1 куб.м, дрова паливні різнолистяних порід по ціні 380 грн. за 1 куб.м, в той час, як відповідно до цін на дрова паливні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за четвертий квартал 2016 року найдорожчі дрова коштували 321 грн. за 1 куб.м., а у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 390 грн. за 1 куб.м.
Вищевказаний факт свідчить про завищення вартості паливних дров, придбаних зазначеним державним підприємством.
Тому у слідства виникла необхідність у встановленні суб`єктів господарювання, в яких ФОП ОСОБА_5 купував паливні дрова шляхом отримання інформації, що становить банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 та подальшого його аналізу, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно відомостей Бердичівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 15.09.2016 року у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , що може дати можливість слідству встановити походження у ФОП ОСОБА_5 паливних дров, суб`єктів господарювання у яких він їх купував, їхню фактичну кількість, вартість, які він продавав державному підприємству, тобто встановити важливі обставини кримінального провадження, які передбачається довести та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися по вказаному вище розрахунковому рахунку за період з 15.09.2016 по час надання інформації.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 . Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, встановлення розміру заподіяних збитків державному підприємству, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження..
В судовому засіданні ст.слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити. Судове засідання провести без фіксування технічними засобами.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:
- роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому для ФОП ОСОБА_5 в період з 00 год. 01. хв. 15.09.2016 по час надання роздруківки.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 грудня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1