печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2782/18-к
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
18.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ) та інших СГД вчинили фіктивне підприємництво.
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_19 (англійський фунт стерлінгів) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (євро), в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 , (євро), № НОМЕР_33 (російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (євро), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 (російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_51 (російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Таким чином, з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та іншими підприємствами з ознаками «фіктивності», в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначених підприємств, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) з можливістю вилучення їх, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):
-№ НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_19 (англійський фунт стерлінгів) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):
-№ НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (євро), в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
-№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (українська гривня) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має відкриті розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 , (євро), № НОМЕР_33 (російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ):
-№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (євро), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 (російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ):
-№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ):
-№ НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_51 (російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ):
№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 )
за період з 01.01.2016 по 18.01.2018, а саме:
?картки із зразками підписів та відбитка печатки;
?платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
? заявок на видачу готівкових коштів;
?роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати в електронному вигляді;
?інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1