Провадження №1-кс/760/830/18
Справа 760/695/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004969 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 .

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004969 від 11.12.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 12 квітня 2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (правонаступником якого надалі визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , далі Сторона-1), військовою частиною НОМЕР_2 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з другої сторони (далі Сторона-2), укладено договір на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_3 (на даний час - АДРЕСА_4 , далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1. Договору його предметом є будівництво «Об`єкта» на частині земельної ділянки, що на дату укладення цього договору знаходилась у постійному користуванні військової частини НОМЕР_2 , з метою отримання Стороною-1 та Стороною-2 житлових та не житлових площ «Об`єкту» відповідно до своїх часток, визначених цим Договором.

Згідно з п.п. 5.3.1., 5.3.2. Договору після завершення будівництва та введення «Об`єкта» в експлуатацію Сторона-1 отримує 20% загальної площі житла (квартир) в «Об`єкті», а також машино-місця паркінгу для легкових автомобілів, кількість яких пропорційна кількості отримуваних Стороною-1 квартир в «Об`єкті», а Сторона -2 решту житлових і нежитлових площ «Об`єкту» та місць у паркінгу.

Проте, 6 жовтня та 29 листопада 2016 року до Договору сторонами було укладено додаткові угоди, якими суттєво погіршено становище ГУ НГУ.

Так, вказаними угодами передбачено, що з метою дострокового виконання зобов`язань щодо передачі частки в «Об`єкті», встановленої п. 5.3.1. Договору, Сторона-2 передає, а Сторона-1 отримує замість квартир в «Об`єкті» квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 в загальному розмірі 5550, 45 кв.м. згідно з відповідним переліком. Місця у паркінгу за зміненими умовами Договору до передачі Стороні-1 не передбачені.

Крім того, зобов`язання щодо передачі Стороні-1 квартир безпосередньо виконує не Сторона-2, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Сторона-3), яке частково виконує функції замовника будівництва «Об`єкту» за Договором та є власником майнових прав на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За виконання таких обов`язків Сторона-3 отримує майнові права, а після прийняття «Об`єкта» в експлуатацію право власності на квартири та машино-місця в «Об`єкті», що раніше були передбачені для отримання Стороною-1.

Тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали вищенаведені додаткові угоди, що мало наслідком втрату майнових прав (прав на отримання у власність) та прав власності на квартири в «Об`єкті» вартістю понад 100 млн. грн.

Вровуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) як сторона за Договором, а саме щодо будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того,детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, а саме з документів щодо будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 :
-проекти землеустрою щодо відведення земельної (них) ділянки (ок) по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 (або земельної ділянки, якою охоплювалась вказана земельна ділянка);

-документи та матеріали за результатами проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших контролюючих органів щодо будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ;

-документи, видані ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , у тому числі дозвіл на виконання будівельних робіт від 21.08.2008;

-проектно-кошторисна документація щодо будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , яка включає в себе креслення, графічні та текстові матеріали, інженерно-технічні розрахунки, які визначають містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, техніко-економічні показники «Об`єкту», а також усі зміни, які до неї вносились, у тому числі змінена Проектна документація, по якій отримано позитивний експертний звіт від 05.08.2015 № 0350-3781-15/УЕБ, а також вказаний експертний звіт;
-висновки державної експертизи проекту будівництва житлового будинку з паркінгом та вбудованими приміщеннями нежитлового призначення по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), у тому числі від 04.08.2008 та експертний звіт від 21 вересня 2016 року № 1132-4299-16/УЕБ щодо розгляду проектної документації;
-договір на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 від 12 квітня 2006 року з усіма додатками, додатковими угодами та іншими невід`ємними частинами цього договору, а також документи щодо їх погодження, візування, резолюції, службові записки службових осіб відповідних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо законності укладання додаткових угод до зазначеного договору; листування з приводу їх укладення та виконання, у тому числі лист від 21.05.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_10 ); доповідні записки на адресу командування ІНФОРМАЦІЯ_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо законності зміни умов основного договору, у тому числі від 16.06.2011 про можливість дострокового виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед ВВ МВС, від 21.02.2015 про реалізацію договору, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші;

-первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов`язань за Договором на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 від 12 квітня 2006 року;

-запити, звернення, документи тощо, спрямовані на отримання всіх рішень, дозволів та погоджень, які є необхідними для будівництва об`єкту по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ; а також усі рішення, дозволи та погодження, які є необхідними для будівництва об`єкту;

-акт приймання-передачі території забудови по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ;

-документи щодо залучення коштів третіх осіб та передачу цим третім особам площ в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , у тому числі договори, первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов`язань за цими договорами тощо;

-документи щодо розпорядження сторонами за договором від 12 квітня 2006 року - ІНФОРМАЦІЯ_2 (правонаступником якого надалі визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 ), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майновими правами (правами на отримання у власність нерухомість) в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ; документи щодо відчуження квартир у вказаному «Об`єкті», а також щодо забезпечення виконання зобов`язань за ними, у тому числі договори, первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов`язань за цими договорами тощо;

-звіти про оцінку вартості об`єктів нерухомості по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , у тому числі складені ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також усі матеріали щодо рецензування вказаних звітів;

-графіки будівництва, у тому числі (але не виключно), які оформлені додатковими угодами у відповідності до п. 3.2. зазначеного Договору від 12 квітня 2006 року;

-договір № 70 від 01.08.2013, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено до участі в будівництві «Об`єкта» по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , а також усі інші договори про залучення третіх осіб у будівництві Об`єкта із усіма додатками та додатковими угодами та іншими невід`ємними частинами основних договорів, а також первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов`язань за цими договорами тощо;

-матеріали усіх проведених колегіальних заходів (нарад), на яких, серед іншого, розглядались питання будівництва об`єкту по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , дострокового виконання зобов`язань за договором від 12 квітня 2006 року, передачі квартир в інших будинках, у тому числі в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дострокового виконання зобов`язань за договором від 12 квітня 2006 року, передачі квартир в інших будинках, у тому числі в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-акти приймання-передачі квартир ІНФОРМАЦІЯ_3 в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору від 12 квітня 2006 року;
-матеріли судової справи 826/5629/16 за позовом Приватного підприємства « ОСОБА_8 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за участю ІНФОРМАЦІЯ_15 про визнання незаконними дій та скасування рішень, протоколи усіх судових засідань та диски із записом усіх судових засідань.
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також інших органів державної влади чи місцевого самоврядування, правонаступником яких є ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо відведення, надання в оренду, у користування, закріплення на іншому речовому праві, визначення, зміну цільового призначення, вилучення, припинення права користування, припинення іншого речового права, а також віднесення до певної форми власності (у тому числі у порядку процедури розмежування земель державної та комунальної власності) земельної (их) ділянки (ок) по АДРЕСА_2 (або на земельну ділянку, якою охоплювалась вказана земельна ділянка), а також усі документи, що слугували підставою для прийняття вказаних рішень;

-правовстановлюючі документи, які видавалися на земельну (ні) ділянку (ки) по АДРЕСА_2 (або на земельну ділянку, якою охоплювалась вказана земельна ділянка), починаючи з первісного оформлення відповідних прав на неї (рішення рад народних депутатів трудящих, прийнятих за часів ІНФОРМАЦІЯ_18 , акти на право постійного користування, договори оренди, державні акти на право постійного користування земельною ділянкою, у тому числі державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 392765, виданий 16.05.2005), а також усі документи, що слугували підставою для прийняття вказаних рішень;

-графічні матеріали, матеріали щодо присвоєння кадастрових номерів, результати геодезичних робіт, поворотні точки, винесені в натурі (на місцевості) межі земельної (их) ділянки (ок) по АДРЕСА_2 (або земельної ділянки, якою охоплювалась вказана земельна ділянка), листування щодо вказаної земельної ділянки, результати її топографічної зйомки і геологічного дослідження, а також усі документи, що слугували підставою для прийняття вказаних рішень;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 від 23.12.2004 № 988/2398 щодо надання земельної ділянки по АДРЕСА_2 на праві постійного користування, а також усі документи, що слугували підставою для прийняття вказаного рішення;

-рішення щодо визначення меж земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об`єкту по АДРЕСА_2 ;

-проекти землеустрою щодо відведення земельної (них) ділянки (ок) по АДРЕСА_2 (або земельної ділянки, якою охоплювалась вказана земельна ділянка);

-документи та матеріали за результатами проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших контролюючих органів щодо будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_2 ;

-документи, видані ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_2 ;

-проектно-кошторисна документація щодо будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , яка включає в себе креслення, графічні та текстові матеріали, інженерно-технічні розрахунки, які визначають містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, техніко-економічні показники об`єкту, а також усі зміни, які до неї вносились;

-висновки державної експертизи проекту будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 ;

-договір пайової участі в будівництві багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , від 25 вересня 2013 року з усіма додатками, додатковими угодами та іншими невід`ємними частинами цього договору, а також документи щодо їх погодження, візування, резолюції, службові записки щодо законності укладання додаткових угод до зазначеного договору; листування з приводу їх укладення та виконання; доповідні записки тощо;

-договір № 28-11/2014 від 28.11.2014 «Про будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками, додатковими угодами та іншими невід`ємними частинами цього договору, а також документи щодо їх погодження, візування, резолюції, службові записки щодо законності укладання додаткових угод до зазначеного договору; листування з приводу їх укладення та виконання; доповідні записки тощо;

-первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов`язань за договором пайової участі від 25 вересня 2013 року та за договором № 28-11/2014 від 28.11.2014;

-запити, звернення, документи тощо, спрямовані на отримання всіх рішень, дозволів та погоджень, які є необхідними для будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 ; а також усі рішення, дозволи та погодження, які є необхідними для будівництва об`єкту;

-акт приймання-передачі території забудови по АДРЕСА_2 ;

-документи щодо залучення коштів третіх осіб та передачу цим третім особам площ в «Об`єкті» по АДРЕСА_2 , у тому числі договори, первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов`язань за цими договорами тощо;

-усі документи щодо розпорядження сторонами за договором пайової участі від 25 вересня 2013 року та за договором № 28-11/2014 від 28.11.2014 майновими правами (правами на отримання у власність нерухомість) в «Об`єкті» по АДРЕСА_2 ; документи щодо відчуження квартир у вказаному «Об`єкті», а також щодо забезпечення виконання зобов`язань за ними, у тому числі договори, первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов`язань за цими договорами тощо;

-звіти про оцінку вартості об`єктів нерухомості по АДРЕСА_2 , у тому числі складені ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також усі матеріали щодо рецензування вказаних звітів;

-графіки будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 ;

-документи щодо введення об`єкту по АДРЕСА_2 в експлуатацію;

-договори про залучення третіх осіб у будівництві Об`єкта по АДРЕСА_2 із усіма додатками та додатковими угодами та іншими невід`ємними частинами основних договорів, а також первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов`язань за цими договорами тощо;

-матеріали усіх проведених колегіальних заходів (нарад), на яких, серед іншого, розглядались питання будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 , дострокового виконання зобов`язань за договором пайової участі від 25 вересня 2013 року та за договором № 28-11/2014 від 28.11.2014, передачі квартир в інших будинках;
-листування дострокового виконання зобов`язань за договором пайової участі від 25 вересня 2013 року та за договором № 28-11/2014 від 28.11.2014;

-акти розподілу площ Об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 ;

-матеріали судової справи 910/24738/13 за позовом Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання правочину недійсним, протоколи усіх судових засідань та диски із записом усіх судових засідань.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1