Справа № 185/5416/17
Провадження № 1-кс/185/1874/17
У Х В А Л А
14 листопада 2017 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1, ч.2 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 року за №0003200, порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку

№ НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дати

та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати

та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про перерахування на розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (код

ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальну суму перерахованих грошових коштів та призначення перерахування (платежу), а також документи, що стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів;

- договір між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- договір між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 щодо використання рахунку № НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 щодо використання рахунку № НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 23.09.2016 в сумі 11600 грн.; 05.10.2016 в сумі 9000грн.; 07.10.2016 в сумі 10000грн., 11.10.2016 в сумі 1000грн., 11.11.2016 в сумі 3000грн., 27.12.2016 в сумі 10000грн., 29.12.2016 в сумі 5000грн., 30.12.2016 в сумі 10000грн., 03.01.2017 в сумі 15000грн., 05.01.2017 в сумі 17000грн., 13.01.2017 в сумі 4000грн., 20.01.2017 в сумі 12000грн., 25.01.2017 в сумі 45000грн., 27.01.2017 в сумі 4000грн., 01.02.2017 в сумі 12000грн., 06.02.2017 в сумі 29000грн., 22.02.2017 в сумі 68000грн., 30.03.2017 в сумі 2500грн., 10.04.2017 в сумі 97000грн., 28.04.2017 в сумі 95000грн., 30.05.2017 в сумі 800грн., на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти.

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 13.10.2016 в сумі 10000грн., 17.10.2016 в сумі 10000грн., 15.11.2016 в сумі 10000грн., 29.11.2016 в сумі 10000грн., 01.12.2016 в сумі 20000грн., 02.12.2016 в сумі 5000грн., 06.12.2016 в сумі 10000грн., 08.12.2016 в сумі 5000грн., 09.12.2016 в сумі 10000грн., на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти.

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № НОМЕР_8 , відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 21.10.2016 в сумі 10000грн., 31.10.2016 в сумі 10000грн., 01.11.2016 в сумі 10000грн., 04.11.2016 в сумі 4000грн., 09.11.2016 в сумі 6000грн., 14.11.2016 в сумі 10000грн., 16.11.2016 в сумі 10000грн., 17.11.2016 в сумі 10000грн., 23.11.2016 в сумі 10000грн., 24.11.2016 в сумі 10000грн., 25.11.2016 в сумі 10000грн., на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_10 ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 07.11.2017 року (зміна

керівника юридичної особи).

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 20.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003200 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 190 КК України.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку

№ НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дати

та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про особу власника (фізичну або юридичну особу) рахунку № НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та підстави відкриття, призначення рахунку;

- про перерахування на розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (код

ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальну суму перерахованих грошових коштів та призначення перерахування (платежу), а також документи, що стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів;

- договір між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- договір між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 щодо використання рахунку № НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 щодо використання рахунку № НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 23.09.2016 в сумі 11600 грн.; 05.10.2016 в сумі 9000грн.; 07.10.2016 в сумі 10000грн., 11.10.2016 в сумі 1000грн., 11.11.2016 в сумі 3000грн., 27.12.2016 в сумі 10000грн., 29.12.2016 в сумі 5000грн., 30.12.2016 в сумі 10000грн., 03.01.2017 в сумі 15000грн., 05.01.2017 в сумі 17000грн., 13.01.2017 в сумі 4000грн., 20.01.2017 в сумі 12000грн., 25.01.2017 в сумі 45000грн., 27.01.2017 в сумі 4000грн., 01.02.2017 в сумі 12000грн., 06.02.2017 в сумі 29000грн., 22.02.2017 в сумі 68000грн., 30.03.2017 в сумі 2500грн., 10.04.2017 в сумі 97000грн., 28.04.2017 в сумі 95000грн., 30.05.2017 в сумі 800грн., на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № НОМЕР_6 , відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 13.10.2016 в сумі 10000грн., 17.10.2016 в сумі 10000грн., 15.11.2016 в сумі 10000грн., 29.11.2016 в сумі 10000грн., 01.12.2016 в сумі 20000грн., 02.12.2016 в сумі 5000грн., 06.12.2016 в сумі 10000грн., 08.12.2016 в сумі 5000грн., 09.12.2016 в сумі 10000грн., на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які з рахунку № НОМЕР_8 , відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- інформацію про платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти, на які було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 21.10.2016 в сумі 10000грн., 31.10.2016 в сумі 10000грн., 01.11.2016 в сумі 10000грн., 04.11.2016 в сумі 4000грн., 09.11.2016 в сумі 6000грн., 14.11.2016 в сумі 10000грн., 16.11.2016 в сумі 10000грн., 17.11.2016 в сумі 10000грн., 23.11.2016 в сумі 10000грн., 24.11.2016 в сумі 10000грн., 25.11.2016 в сумі 10000грн., на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та осіб (із зазначенням їх анкетних відомостей: П.І.Б., рік народження, місце реєстрації/проживання, і.п.н. (індивідуальний податковий номер), яким видано або якими використовувалися платіжні картки та/або інші платіжні засоби, платіжні інструменти;

- залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_10 ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 07.11.2017 року (зміна

керівника юридичної особи).

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1