У Х В А Л А
15.09.2017 Справа №607/1514/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 20 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У судовому засіданні старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000207 від 20.01.2017 року за ч.4 ст.190KK України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 20.01.2017 року у Тернопільський ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 про те, що вона добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку на рахунок своїх юристів, із умовою повернення даних грошових коштів, однак вказані особи впродовж 2014-2017 року, зловживаючи її довірою привласнили вищевказані грошові кошти, чим спричинили їй шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікацій кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у 2011 році ОСОБА_5 продала 2-х та 3-х кімнатні квартири у м. Одеса за 118 000 доларів США та у 2013 році зв`язку із особистою необхідністю нею реалізовано деякі активи її бізнесу інші об`єкти господарської діяльності, що перебували в оренді. На початку 2012 року, ОСОБА_5 звернулась до юристів ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими працювала за усною домовленістю за порадою щодо вигідного вкладення даних коштів. Останні порадили їй покласти на депозитний рахунок банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " частину грошей, що вона і зробила.

В кінці 2012 року та на початку 2013 року ОСОБА_5 здійснено депозитний вклад на рахунок Ізмаїльського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Згодом залишкові кошти в сумі 165 000 доларів та в сумі 60000 Євро переведено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса у зв`язку із значним вкладом за ініціативою банку.

У 2014 році від ОСОБА_9 . ОСОБА_5 дізналась, що вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та НБУ відізвано ліцензію. З огляду на ситуацію, що склалась вона зателефонувала ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за порадою, як не втрати активи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останні повідомили, що вона для того, щоб не втратити грошові кошти буде змушена перерахувати грошові кошти із рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 - НОМЕР_1 на рахунки ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) по 50 000 доларів США по 20 000 Євро кожному у Тернопільське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За їхніми словами ці кошти планувалось перевести іншим 15 особам з метою майбутнього отримання на руки по 200 000 через Фонд гарантування вкладів згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». На скільки відомо ОСОБА_5 із слів вищевказаних осіб, всю суму 150 000 доларів США та 60 000 Євро було переведено у гривні і виведено лише 2 600 000 грн. 13-тьма особам та отримано через фонд гарантування вкладів, що знаходяться станом на даний час на рахунках цих осіб, а розпоряджаються цими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В ході проведення тимчасового доступу до депозитного банківського рахунку ОСОБА_8 та отримання виписки по угоді 001-19500-220814 від 22.08.2014 встановлено, що 22 серпня 2014 року, з банківського рахунку ОСОБА_5 на депозитний рахунок ОСОБА_8 надіслано - перераховано грошові кошти в сумі 40 000 доларів США. А 05 вересня 2014 року, після закінчення депозитної угоди з вказаного рахунку відбулось знаття вказаної суми грошових коштів. Однак, чи відбулось перерахування коштів на інший рахунок, чи фактичне зняття готівки, не відомо, оскільки вказана інформація по виписці не відображається.

Згідно інформаційного листа ГУ ДФС України в Тернопільській області На ім`я ОСОБА_13 у ПАТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні поточні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 валютами українська гривня, Долар США, Євро. Тому існує ймовірність, що саме на вказані банківські рахунки і було перераховано з свого депозитного рахунку грошові кошти попередньо перераховані ОСОБА_5 .

На даний час, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який відкритий на Ім`я ОСОБА_8 із розшифровкою контрагентів, в період з 01.08.2014 по теперішній час, а також інформацію про стан коштів на вказаних рахунках, як в іноземній, так і в національній валютах, а також оригінали всіх документів, на підставі яких були зняті або перераховані кошти з даних рахунків та всіх оригіналів договорів, які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 систематизований перелік яких формують юридичну справу поточних рахунках, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ і дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, а саме: виписку про повний рух коштів по поточних рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 довідки по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 про залишок грошових коштів станом на 02.10.2016 та про залишок коштів станом на поточний період, який відкритий на ім`я ОСОБА_8 із розшифровкою контрагентів в період з 01.08.2014 по теперішній час, а також інформацію про стан коштів на вказаних рахунках як в іноземній так і в національній валютах, оригіналів юридичних справ вказаних рахунках ОСОБА_8 а також оригінали всіх документів на підставі яких були зняті або перераховані кошти з даних рахунків та всіх оригіналів договорів, які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1