Справа № 527/2273/17
провадження № 1-кс/527/654/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
04 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які стосуються фінансово господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо постачання пелетів з усіма додатками, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), рахунків на оплату поставленого товару, сертифікатів якості, теплотехнічних характеристик поставлених пелетів, технічних умов щодо їх виробництва, а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із субпідрядними організаціями та контрагентами - постачальниками товарів, які в подальшому реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів первинних бухгалтерських документів які стосуються виготовлення, придбання, реалізації, переміщення товарів, робіт, послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » за 2016-2017 роки у паперовому та електронному вигляді, оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які стосуються взаєморозрахунків за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 ». Прохав клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання мотивовано наступним.

23.10.2017 на адресу Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області надійшло повідомлення Управління СБ України у Полтавській області про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів районного бюджету, виділених на закупівлю теплової енергії для потреб закладів освіти та охорони здоров`я на території Глобинського району.

21 червня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про співпрацю №7/2016 відповідно до умов якого до переліку об`єктів на території яких будуть встановлені котли на альтернативних видах палива віднесено ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_3 .

10.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою: АДРЕСА_3 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 №74 від 20.04.2017.

16.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від №350 та №351 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів від 16.06.2017 №350 та від 16.06.2017 №351 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_1 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_7 №03 від 20.03.2017.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_2 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 №2 від 09.02.2017.

Відповідно до ч.7 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановлення кола осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Установлено, що в розпорядженні ПП « ОСОБА_4 » можуть знаходитися документи які стосуються фінансово - господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо постачання пелетів з усіма додатками, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), рахунків на оплату поставленого товару, сертифікатів якості, теплотехнічних характеристик поставлених пелетів, технічних умов щодо їх виробництва, а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів, які в подальшому реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів первинних бухгалтерських документів які стосуються виготовлення, придбання, реалізації, переміщення товарів, робіт, послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » за 2016-2017 роки у паперовому та електронному вигляді, оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які стосуються взаєморозрахунків за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Указані документи, зберігаються у ПП « ОСОБА_4 », оскільки безпосередньо стосуються діяльності зазначеного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування оскільки містять у собі вихідні дані для перевірки обсягів та вартості фактично наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг, необхідні для проведення експертиз у в`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що в приміщенні ПП « ОСОБА_4 » знаходяться документи, що стосуються фінансово господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 », щодо постачання пелетів з усіма додатками, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), рахунків на оплату поставленого товару, сертифікатів якості, теплотехнічних характеристик поставлених пелетів, технічних умов щодо їх виробництва, а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із субпідрядними організаціями та контрагентами постачальниками товарів, які в подальшому реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів первинних бухгалтерських документів які стосуються виготовлення, придбання, реалізації, переміщення товарів, робіт, послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » за 2016-2017 роки у паперовому та електронному вигляді, оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які стосуються взаєморозрахунків за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України які стосуються фінансово господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо постачання пелетів з усіма додатками, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), рахунків на оплату поставленого товару, сертифікатів якості, теплотехнічних характеристик поставлених пелетів, технічних умов щодо їх виробництва, а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із субпідрядними організаціями та контрагентами постачальниками товарів, які в подальшому реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів первинних бухгалтерських документів які стосуються виготовлення, придбання, реалізації, переміщення товарів, робіт, послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » за 2016-2017 роки у паперовому та електронному вигляді, оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які стосуються взаєморозрахунків за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1