справа № 208/7342/17
№ провадження 1-кс/208/1948/17
УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Савранського Т.А. при секретарі Луценко Л.О., за участю прокурора Сафронова Г.О., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (MФO 351005), за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 17.05.2017 року за результатами проведених електронних закупівель між департаментом ЖКГБ Кам’янської міської ради та ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» укладено договори на виконання капітального ремонту ліфтів житлових будинків у м. Кам’янське.

За результатами виконання вказаних робіт між департаментом ЖКГБ Кам’янської міської ради та ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» складено акти приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно даних офіційного веб-порталу станом на 09.11.2017, органами казначейства зареєстровані платіжні доручення та здійснені видатки на рахунок ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» на загальну суму 8,9 млн. грн.

09.11.2017 року під час виїзду за адресами виконання капітального ремонту ліфтів житлових будинків у м. Кам’янське встановлено, що обсяги робіт, зазначені в актах приймання виконаних робіт, не відповідають дійсності, про що внесено інформацію до ЄДРДР.

Таким чином, службові особи департаменту ЖКГБ Кам’янської міської ради, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс», під час виконання капітального ремонту ліфтів житлових будинків у м. Кам’янське, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Для повного, об’єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, однак, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, та персональні дані осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ «УкрСиббанк» (MФO 351005), за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12,

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати групі слідчих СВ Кам’янського ВП та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (MФO 351005), за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, а саме:

- оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (код 39828410) рахунку № 8500, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- копії документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (код 39828410) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 по 20.12.2017 р.р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.