___________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/7740/14-к
Провадження № 1-кс/520/939/14
УХВАЛА

27.06.2014 року

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2014 року до слідчого судді Київского районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання слідчого вбачається, що 14.05.2014 року до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи ювелірними виробами останньої.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що в період з лютого 2014 року по квітень 2014 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) вона надала під заставу за договором кредиту 12 золотих виробів, а саме: 2 браслети, 4 каблучки з діамантами, 2 каблучки без діамантів, 2 ланцюжки та 2 інші вироби із золота, загальною сумою у 20 000 доларів США.

Під час підписання договору кредиту та застави співробітниками ломбарду вищевказані вироби були оцінені у загальній сумі в 30 000 гривень, що не відповідає їх дійсній вартості.

В період з лютого по березень 2014 року ОСОБА_5 виконувала умови договору, а саме виплачувала необхідну суму для погашення процентів за договором кредиту.

У березні 2014 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) коли ОСОБА_5 звернулася до ломбарду з метою погашення частини кредиту та поверненню відповідно частини застави, де співробітниками ломбарду їй було відмовлено, так як з їх слів ОСОБА_5 було прострочено виплати за договорами кредиту. Також, у червні 2014 року ОСОБА_5 повторно звернулася до ломбарду з метою викупу каблучки з діамантом, але не викупила їх, так як на вказаній каблучці співробітниками ломбарду було замінено діамант на звичайний камінь.

Таким чином, своїми шахрайськими діями співробітники ломбарду заволоділи частиною ювелірних виробів та дорогоцінним каменем (діамантом) ОСОБА_5 .

За даним фактом 17.06.2014 СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Прокуратурою Київського району м. Одеси за № (16-43) 7943 вих.-14 від 29.05.2014 року було направлено вимогу на адресу Ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою надати інформації стосовно укладання з ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів кредиту та закладу майна, а також пов`язаних з цим документів.

Разом з цим, на адресу прокуратури району надійшла відповідь від ломбарду за вх. № (16-43) 8111 вх.-14 від 16.06.2014 року у якому запитувані копії документів до прокуратури району не надано.

Слідчий суддя, оголосивши клопотання та проаналізувавши надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Метою отримання вказаної інформації є встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження факту неправомірних дій зі сторони співробітників ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме незаконного заволодіння ювелірними виробами та дорогоцінним каменем (діамантом) ОСОБА_5 .

Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слідчим на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати працівників ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшині міліції ОСОБА_4 :

- копії договорів кредиту та договорів закладу майна, які укладалися з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Овідіопольським РВ ГУ МВС України в Одеській області);

- копії додаткових угод до договорів кредиту та договорів закладу майна, які укладалися з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданого Овідіопольським РВ ГУ МВС України в Одеській області);

- копії виписок щодо сплати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів по договорах кредиту;

- копію свідоцтва про реєстрацію ломбарду у Державному Реєстрі фінансових установ;

- копію листа-повідомлення з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про реєстрацію про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи ломбарду, з якими ОСОБА_5 укладала договори кредиту та застави;

- копії правовстановлюючих та дозвільних документів про встановлення ломбарду/відділення ломбарду на облік до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копії установчих документів (засновницький договір, статут і т.д.);

- інформацію щодо керівників ломбарду та його відділень (ПІБ, ідентифікаційний код, контактний телефон);

- копії документів щодо передачі ювелірних виробів (предметів застави по кредитних договорах з ОСОБА_5 ) для реалізації до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1