пр. № 1-кс/759/3230/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Святошинського УН ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008050 від 13.09.2017 року, порушеного ч. 1 ст. 358 КК України,
встановив:
02.10.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УН ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинського УН ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008050 від 13.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2017 року з ДЗЕ УЗЕ у м. Києві надійшли матеріали щодо дворазового проведення тендеру по улаштуванню шкільного стадіону за адресою АДРЕСА_2 та факту підроблення актів виконаних вказаних робіт.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.
Судом встановлено, що 13.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0008050, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УН ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документівякі містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № НОМЕР_2 - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

-всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1