УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.10.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути дане клопотання без залучення приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 так як існує можливість знищення документів, вчиненню інших дій, що у подальшому може перешкодити встановленню істини по провадженню.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП ОСОБА_2 до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: до документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.09.2017 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004965 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, 08.09.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1969 р.н., який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_6 , який 08.09.2017 року самовільно, всупереч законному порядку, змінив замки в кабінетах приміщення ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

За заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи часткою у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 676 304 грн та в подальшому здійснюють відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 8 292 423 грн. на користь третіх осіб.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що 12.10.2009 року було утворено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Співзасновником вказаного товариства являється ПП «ПП « ОСОБА_8 » з часткою в розмірі 32 %. У ПП «ПП « ОСОБА_8 » вона являється засновником. Окрім її підприємства співзасновниками спочатку були ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_10 ».

В 2014 році одним із співзасновників став КП ПП « ОСОБА_11 ». Відповідно частки у статутному капіталі у зв`язку із введенням четвертого співзасновника були розподілені наступним чином: ПП « ОСОБА_9 » - 24,1 %; ПП «ПП « ОСОБА_8 » - 30, 2 %; ПП « ОСОБА_10 » - 13, 7 %; КП ПП « ОСОБА_11 » - 32 %.

В подальшому, 08.09.2017 чоловік повідомив потерпілу ОСОБА_7 про те, що нібито частки ПП «ПП « ОСОБА_8 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже немає. В цей же день невстановлені особи з`явились у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

Після цього 11.09.2017 потерпіла разом із іншими співзасновниками звернулась з заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_7 , як засновник ПП «ПП « ОСОБА_8 », 20.06.2017 нібито винесла рішення № 1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100 % належної ПП «ПП « ОСОБА_8 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь КП ПП « ОСОБА_11 » шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проте ОСОБА_7 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПП «ПП « ОСОБА_8 », є шахрайськими.

Крім того, серед отриманих документів було рішення № 1 власника КП ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_13 від 22.06.2017 року про те, що КП ПП « ОСОБА_11 » вирішив придбати у власність 100 % належної ПП «ПП « ОСОБА_8 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 30,2 %. Повноваження на придбання були надані директору КП ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_14 .

На основі вищезазначених рішень, 23.06.2017 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «ПП « ОСОБА_8 » (в особі ОСОБА_12 ) продає свої корпоративні права, а саме на 30,2 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в грошовому еквіваленті складає 676 304 грн, КП ПП « ОСОБА_11 » (в особі ОСОБА_15 ) Ціна договору склала 3020 гривень.

Відповідно до протоколу № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2017 року, які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП « ОСОБА_11 », ПП «ПП « ОСОБА_8 » був виключений із числа співзасновників, а КП ПП « ОСОБА_11 » являлось співзасновником з часткою 62,2 %. Крім того, директором було призначено нову особу ОСОБА_6 .

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.09.2017 року співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 звернувся до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 4 об`єктів нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01). Цього ж дня заборона буда внесена в Єдиний реєстр.

Вказані покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_16 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01). Також встановлено, що 13.09.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_17 , всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_18 та ОСОБА_14 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 13.09.2017 року для забезпечення основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого у разі невиконання гр. ОСОБА_14 своїх зобов`язань, нерухомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переходить у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто до 15.09.2017 року. У разі невиконання гр. ОСОБА_14 своїх зобов`язань у загальному розмірі 8 292 423 гривні у триденний строк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені відомості стосовно договору іпотеки були внесені 13.09.2017 до відповідних електронних державних реєстрів приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

У зв`язку з вищевикладеним у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки шахрайських дій, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, а саме нерухомістю, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму більше 8 мільйонів гривень, тобто в рамках даного кримінального провадження 4 об`єкти нерухомості, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються предметом, на яке вчинено злочинне посягання, та виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

21.09.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_19 було винесено ухвалу про арешт об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01).

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 року зареєстровано ДРППМ 22.09.2017 року.

Однак, незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладено обтяження на об`єкти нерухомості, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід прав власності нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки.

З метою повного швидкого та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.09.2017 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій.

Враховуючи викладене, для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину. З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, є реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що21.09.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_19 було винесено ухвалу про арешт об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01).

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 року зареєстровано ДРППМ 22.09.2017 року.

Однак, незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладено обтяження на об`єкти нерухомості, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід прав власності нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки.

З метою повного швидкого та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.09.2017 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій.

Враховуючи викладене, для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, необхідно надати доступ до оригіналів документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП ОСОБА_2 до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: до документів, що були видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних дій відносно нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.09.2017 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що були подані для вчинення відповідних реєстраційних дій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1