печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про часткове скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :
Представник ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотаннями, в яких просить частково скасувати арешт з майна, вилученого під час обшуків.

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.
Представник заявника в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав викладених в них.

Прокурор заперечив проти задоволення клопотань, зазначив, що арешт накладено обґрунтовано та потреба в накладенні арешту не відпала.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку представника заявника, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002112 від 27.06.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/51150/17-к та №757/51152/17-к від 08 вересня 2017 року було задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, що вилучено під час обшуку.
У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах). Як вбачається з матеріалів клопотань, арешт накладено на майно, яке не має та не може мати будь-якого відношення до вчинення злочину, тобто не відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.
Разом з тим, в судовому засіданні слідчому судді не надано доказів про вручення повідомлення про підозру особам, в інтересах яких розглядається клопотання.
Так, відповідно до абз.2 п.2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути винесено ухвалу про арешт майна.
Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.
З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.
Отже, арешт ухвалою слідчого судді на майно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно фізичних осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.
Крім того, відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.
Відповідно до ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Прокурором не доведено необхідності застосування такого ступеню обмеження прав та свобод фізичних осіб, який є співмірним з метою кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст.132, 174, 309 КПК України, ст.41 Конституції України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2017 року, №757/51150/17-к, а саме на:
- посвідку на проживання в Російській Федерації громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вилучена в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .
Зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України повернути вищевказані документи та речі ОСОБА_5 .
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2017 року, №757/51152/17-к, а саме на:
- хрестик золотисто-білого кольору з розп`яттям та з надписом «Спаси и сохрани» - 1 шт.;
- хрестик золотисто кольору з розп`яттям та з надписом «Спаси и сохрани» - 1 шт.;
- кулон з ланцюжком золотистого кольору - 1 шт.
- технічний паспорт на садовий будинок, садового товариства «Бобриця» інвентаризаційна справа № 2603 на ім`я ОСОБА_6 на 12 арк.
- довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_5 від 29.10.2014 року НАА № 960765 на 2 арк.
- довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_5 від 29.10.2014 року НАА № 960763 на 2 арк.
- заяву ОСОБА_6 від 30.10.2014 НАА № 960769 на 1 арк.;
- рахунок-фактура № КБ000000962 від 22.03.2017 на 1 арк.
- додатковий договір про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки засвідчений нотаріально за реєстровим номером № 16763 від 29.12.2007 на 50 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 15088874 від 20.12.2013 на 1 арк.
- інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 70955599 від 20.10.2016 на 2 арк.
- заповіт ОСОБА_6 від 19.08.2015 НАН № 591505 на 2 арк.
- заповіт ОСОБА_6 від 30.10.2014 ВТТ № 095975 на 2 арк.
- договір дарування квартири від 05.06.2010 ВМТ № 978175 на 3 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 42973275 від 28.08.2015 на 1 арк.
- свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 28.08.2015 на 1 арк.
- технічну документацію щодо будівництва будинку у СТ Бобриця Хлеп`янської сільської ради на 68 арк.
- довіреність від 21.02.2013 ВТС № 158959 з витягом та копія довіреності на 3 арк.
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.07.2013 ВТІ № 831300 та дві нотаріально засвідчені копії копії всього на 6 арк.
- державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 426838 від 21.06.2011 та дві нотаріально засвідчені копії всього на 3 арк.
- копію державного акту серії ЯЖ № 426838 від 21.06.2011 на 1 арк.
- копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ - 013 на 3 арк.
- копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 6900915 від 26.07.2016 на 1 арк.
- будівельний паспорт на забудову земельної ділянки за адресою: Київська область, Обухівський район, Халеп`янська сільська рада, садове товариство «Бобриця», кадастровий номер :02:003:0095 на 24 арк.
- квитанцію № 67, 2164, 2169, 2175, 2229, 234 233, 232 та 71 всього на 9 арк.
- довіреність від 31.08.2013 ВТК № 557071 на 1 арк.
- довіреність від 31.08.2013 ВТК № 557070 на 1 арк.
- свідоцтво про право власності від 26.02.2014 № НОМЕР_2 на 1 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серії ЕНХ № 675236 на 1 арк.
- технічний паспорт № 86 від 26.08.2013 на 4 арк.
- свідоцтво про право власності від 26.02.20014 № НОМЕР_3 на 1 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 18277189 від 26.02.2014 на 1 арк.
- технічний паспорт № 9 від 26.08.2013 на 4 арк.
- свідоцтво про право власності від 26.02.2014 № НОМЕР_4 на 1 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 18280274 від 26.02.2014 на 1 арк.
- технічний паспорт № 16 від 26.08.2013 на 4 арк.
- свідоцтво про право власності від 26.02.2014 № НОМЕР_5 на 1 арк.
- витяг від 26.02.2014 № 18278956 на 1 арк.
- технічний паспорт № 8 від 26.08.2013 на 4 арк.
- договір дарування квартири від 05.06.2010 ВМТ № 978174 на 1 арк.
- технічний паспорт № 37 від 12.05.2008 на 2 арк.
- заповіт від 05.06.2010 ВМТ № 978181 та витяг до нього на 2 арк.
- довіреність від 05.06.2010 ВМТ № 978178 на 1 арк.
- довіреність від 08.04.2010 ВМР № 833743 на 1 арк.
- договір відступки права вимоги від 10.04.2008 ВКК № 484807 на 1 арк.
- свідоцтво про участь у ФФБ виду А ТОВ "Столиця" № фк01341037/1 від 10.04.2008 на 1 арк.
- договір від 10.04.2008 № фл01341037 на 1 арк.
- договір про припинення іпотечного договору від 10.04.2008 № 014-648-9Ж (ВММ № 646614) на 1 арк.
- довідка від 02.02.2010 № 29-21/232/3 на 1 арк.
- витяг від 03.02.2010 № 26104024 на 1 арк.
- договір про надання телекомунікаційних послуг від 29.07.2009 № 263/09 на 9 арк.
- договір на абонентське обслуговування у мережі Інтернет від 26.06.2009 № на 2 арк.
- Комплексний договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території від 01.07.2009 № 00000266 на 1 арк.
- договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території від 25.12.2008 на 3 арк.
- розписку від 16.12.2008 на 1 арк.
- договір від 01.10.2008 з додатками на 8 арк.
- розписку від 02.10.2008 на 1 арк.
- акт прийому-передачі об`єкта інвестування на 2 арк.
- остаточний розрахунок вартості обєкту інвестування від 29.10.2008 на 1 арк.
- заяву про переказ готівки № КГ 44392 від 02.02.2010 на 1 арк.
- заяву про переказ готівки № КГ 21719 від 11.01.2010 на 1 арк.
- заяву про переказ готівки № КГ 08464 від 30.12.2009 на 1 арк.
- заяву про переказ готівки № КГ 72347 від 25.11.2009 на 1 арк.
- заяву на переказ готівки у кількості 14 штук кожна на 1 арк.
- договір № 014-648-УПВ про уступку права вимоги з відкладаною умовою на 2 арк.
- договір від 10.04.2008 на 2 арк.
- лист від 20.02.2009 № 16-08/21088 на 1 арк.
- лист від 19.12.2008 № 37.05-14/96-3023 на 1 арк.
- договір доручення від 25.03.2008 з додатками на 28 арк.
- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-015 від 25.03.2015 з додатками на 4 арк., яке вилучено 01.09.2017 в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_6 , розташованого у сховищі ВІДДІЛЕННЯ «VIP-ЦЕНТР НА ТУРГЕНІВСЬКІЙ» ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 38.
Зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України повернути вищевказані документи та речі ОСОБА_6 .
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2017 року, №757/51152/17-к, а саме на:
- документи складені на іноземній мові «Republika de Panama. Escritura №м4,444 DE14 DEABRIL DE2011 «ROLVIS ENTERPRISES CORP» на 21 арк.;
- печатку «ROLVIS ENTERPRISES CORP» - 1 шт.
- розписку ОСОБА_5 від 01.05.2013 на 1 арк.
- довіреність ОСОБА_9 на ОСОБА_5 та ОСОБА_10 від 10.04.2017 НВА № 750754 з додатками на 5 арк.
- рахунок-фактура № КБ000000962 від 22.03.2017 на 1 арк.
- нотаріально посвідчену копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.
- заповіт на ім`я ОСОБА_5 від 21.02.2013 ВТС № 158958 на 2 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 6911574 від 26.07.2013 на 1 арк.
- договір оренди нежитлових приміщень № ДО11-03/2017 від 10.05.2017 на 15 арк.
- договір оренди № ДО 10-03/2017 від 10.05.2017 на 17 арк.
- розписку ОСОБА_11 від 10.05.2017 на 1 арк.
- договір позики грошей від 07.06.2012 на 7 арк.
- заповіт на ім`я ОСОБА_10 від 10.06.2010 ВМХ № 154132 на 1 арк.
- довідник "Список абонентів міського урядового зв`язку АТС-100 інв. № 620ДСК від 11.10.2013 Для службового користування прим. № 1157" на 69 арк., яке вилучено 01.09.2017 в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_6 , розташованого у сховищі ВІДДІЛЕННЯ «VIP-ЦЕНТР НА ТУРГЕНІВСЬКІЙ» ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 38.
Зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України повернути вищевказані документи та речі ОСОБА_5 .
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 вересня 2017 року, №757/51152/17-к, а саме на:
- коробку зеленого кольору в якій знаходиться золота пам`ятна монета «1025-річчя хрещення Київської Русі» із сертифікатом С № 0000503;
- коробку синього кольору в якій знаходиться срібна сувенірна грошова одиниця України номіналом 20 гривень зразка 2003 року із сертифікатом НБУ ДЕ № 0380;
- коробку червоного кольору в якій знаходиться золота пам`ятна монета України «Оранта» номіналом 250 гривень із сертифікатом С 3/2 № 000194;
- золоті запонки 585 проби, 7,62 грамм із биркою «Золотий Вік» у кількості 2 шт.
- монету номіналом 20 гривень, 2011 року НБУ - золотого кольору;
- монету номіналом 20 гривень, 2011 року НБУ - золотого кольору;
- монету «15 рублей 1897 г. Б.М. Николай и императорь и самодержець всеросс» золотистого кольору;
- монету «5 рублей 1898 г. Б.М. Николай и императорь и самодержець всеросс» золотистого кольору;
- предмет схожий на золотий злиток № 959212 «Fine Gold 999,9 20g» - 1шт.
- предмет схожий на золотий злиток «Fine Gold credit svisse 50g № 00691» 999,9» - 1шт.
- предмет схожий на золотий злиток «Fine Gold credit svisse 5g № 862504» 999,9» - 1шт.
- предмет схожий на золотий злиток «Fine Gold credit svisse 5g № 835062» 999,9» - 1шт.
- предмет схожий на золотий злиток «Fine Gold credit svisse 1g № 69397» 999,9» - 1шт.
- роздруківку на іноземній мові «Commerzbank» на 2 арк.
- електронний пристрій "Ibverso" № 26-8406768-3 у кількості 1 штука.
- електронний пристрій "Commerzbank" № 9001C14134F2D у кількості 1 штука.
Зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України повернути вищевказані документи та речі ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1