УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останньої, яке подано в інтересах ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО», про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО», про скасування арешту майна грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО», а саме: в ПАТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 (євро, українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США); в ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 серпня 2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 серпня 2017 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО», які знаходяться в ПАТ «ОТП Банк» та ПАТ «Сбербанк». Далі, відповідно до змісту клопотання, вказаний арешт накладено необґрунтовано і у застосуванні такого заходу потреби немає, оскільки ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО» не має відношення до незаконної діяльності, при цьому службовим особам ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО» не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить скасувати згаданий арешт.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні на підставі матеріалів клопотання, СУ ФР ОВПП ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 29 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.
Далі, 22 серпня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт та грошові кошти,які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО», а саме: в ПАТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 (євро, українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США); в ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), із забороною відчужувати грошові кошти з вказаних рахунків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Водночас, як встановлено в судовому засіданні, арешт на вказані грошові кошти було накладено в рамках необхідності збереження речових доказів, оскільки вони можуть бути доходом від вчиненого кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом, а з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування (ухилення від податків на додану вартість на суму 38 535 800 гривень за рахунок господарських операцій, що оформлялись документально з підприємствами з ознаками «фіктивності»), такий арешт є цілком прийнятним та необхідним. При цьому, переконливих доказів, які б підтверджували, що в подальшому в застосуванні арешту на зазначені грошові кошти відпала необхідність, або такий арешт було накладено необґрунтовано, матеріали клопотання не містять, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО», задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО», про скасування арешту майна грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНТЕРПАЛИВО», а саме: в ПАТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 (євро, українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США); в ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_3 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 серпня 2017 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1