Справа № 344/1627/18
Провадження № 1-кс/344/662/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004743 від 18.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 17.11.2017 року невідома особа, під приводом продажу товару через Інтернет сайт «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, 24.10.2017 року в мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 , знайшов оголошення про продаж техніки (Майнерів) в даному оголошенні було зазначено два номери телефону : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Зателефонувавши по но номер телефону НОМЕР_3 трубку підняла невідома особа, яка назвалась ОСОБА_6 та з яким він оговорив усі деталі покупки та після чого продавець. пояснив що товар буде отримаю в 03.11.2017, однак після цього повідомив те, що йому потрібно надіслати завдаток в розмірі 104 тис. 900 грн. оскільки даним товаром зацікавлена велика кількість осіб і для гарантії його купівлі даного товару попросив надіслати завдаток, на що він погодився, після чого ОСОБА_6 на його електронну пошту переслав суму та реквізити, куди потрібно надіслати грошові кошти.

26.10.2017 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 104 100 на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

На наступний день 27.10.2017 року ОСОБА_6 написав йому СМС повідомлення з номеру НОМЕР_5 , та повідомив що є ще п`ять одиниць техніки і чи потрібно йому щось залишати, на що він відповів, щоб ще чотири одиниці йому залишили.

Після цього в цей же день йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ця техніка замовлена його другом і він просив 50% завдатку від суми товару цих чотирьох одиниць. На ці умови він погодився. Після чого на його мобільний телефон із номеру НОМЕР_3 ндійшло СМС повідомлення із номером рахунку отримувача № НОМЕР_2 і з даними ОСОБА_8 . Вподальшому вони ще раз здзвонились, уточнили суму, після чого трьома різними чеками оплатив грошові кошти в сумі 121 000 у трьох різних відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після 03.11.2017 року дата коли мав отримати товар, ОСОБА_6 відтермінував поставку товару, а в подальшому зв`язок з ним було втрачено, телефони з яких надсилалися СМС та на які здійснювались телефонні дзвінки були вимкнені. На зв`язок з ОСОБА_6 більше не виходив.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілим на банківську картку. На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку клієнта № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять інформацію про щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.10.2017 року по 08.02.2018 року, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 24.06.2017 року по 08.02.2018 року з рахунку клієнта № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1