печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004113, -

В С Т А Н О В И В :
05.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх без винятку оригіналів документів, поштового та електронного листування, факсограм, наявних проектів або укладених договорів, що стосуються намагання отримання протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або будь-якими іншими особами від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заставу арештованого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004113 від 30.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000020 від 20.03.2014 за клопотанням слідчого Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу від 09.09.2016 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Крім того в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу - директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) ОСОБА_6 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

25.09.2016 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було вручено вищевказану ухвалу та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватись будь-яким чином нерухомим та рухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом переукладання та укладання нових договорів між замовниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього встановлено, що 03.03.2017 за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_7 призначено на посаду директора вказаного підприємства.

В подальшому 03.04.2017 ОСОБА_8 , не маючи жодних правових підстав та безпідставно представляючись президентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклав договір №03/04/2017-007 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про передачу останньому на тимчасове відповідальне зберігання металопрокат та сталеві труби відповідно до переліку викладеному в акті приймання-передачі об`єкту на зберігання, яке фактично є майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебуває під арештом на підставі рішення суду.

Після цього, 07.04.2017 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвалено надати дозвіл директору вказаного підприємства ОСОБА_7 на укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного договору на суму 20 000 000 грн. строком на 2 роки та надати в якості застави для забезпечення зазначеного кредиту майно, яке передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасове відповідальне зберігання, згідно Договору №03/04/2017-007 про відповідальне зберігання з правом реалізації від 03.04.2017, а саме: металопрокат та сталеві труби.

Під час досудового розслідування встановлені проекти договорів від імені ОСОБА_7 про передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Херсонської дирекції (відділення № НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме складу №74 та від імені ОСОБА_6 про надання послуг по забезпеченню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_10 тимчасового оплатного доступу до приміщення складу №74 за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в з`ясуванні усіх обставин, пов`язаних із намаганням отримання протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або будь-якими іншими особами від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заставу арештованого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні усіх без винятку оригіналів документів, поштового та електронного листування, факсограм, наявних проектів або укладених договорів, які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004113 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів, поштового та електронного листування, факсограм, наявних проектів або укладених договорів, що стосуються намагання отримання протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або будь-якими іншими особами від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заставу арештованого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51386/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

05.09.2017