13.11.17

13 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
13 листопада 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на об`єкти нерухомого майна шляхом заборони на його відчуження та розпорядження, а саме: на об`єкти нерухомого майна, стосовно яких у період часу з 21.08.2017 року по 11.09.2017 року, державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 , виконувались несанкціоновані дії по реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек.
Необхідність арешту слідчий обґрунтовує наступними обставинами. 19.09.2017 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області із Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України надійшли матеріали відносно державного реєстратора Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (далі по тексту Покровської РДА в Д/о) ОСОБА_4 , яка діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, в порушення вимог чинного законодавства, 03.04.2017 вчинила несанкціоновані дії з інформацією у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, до якої має право доступу, а саме здійснила несанкціоновану зміну інформації про власника об`єкта нерухомого майна - автомобільної стоянки за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 110.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на підставі наданої йому довіреності ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362) в особі директора ОСОБА_6 , він представляє інтереси вказаної приватної фірми у всіх органах державної влади, у тому числі і у правоохоронних органах.
З 29.10.1998 року і по теперішній час ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362) на підставі свідоцтва про право власності є власником об`єкта нерухомості, а саме автомобільної стоянки розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 110.
З 2012 року і до 01.09.2017 року, з боку різних як фізичних, так і юридичних осіб були неодноразові спроби протиправного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362) шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, у зв`язку із чим йому доводилось у судовому порядку відстоювати та поновлювати права ПФ «Нік Ан» на вищезазначений об`єкт нерухомості.
01.08.2017 року, на підставі рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська №205/8482/15-ц, йому в черговий раз вдалося поновити право власності за автомобільною стоянкою за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 110 за ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362).
Вказаним рішенням об`єкт нерухомості - автомобільна стоянка за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 110 було витребувано від добросовісного набувача - ОСОБА_7 на користь ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362).
Отримавши у вказаному суді засвідчені копії рішення, 01.09.2017 року ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора КП «Будинок Юстиції» ДОР - ОСОБА_8 , яка у встановлений законом порядок, на підставі поданої останнім заяви та вищезазначеного рішення суду, шляхом внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, провела реєстрацію права власності вказаного об`єкта нерухомості за ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362).
Цього ж дня, тобто 01.09.2017 року приблизно о 18:00 год. ОСОБА_5 самостійно, шляхом санкціонованого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримав довідку, яка підтверджувала внесені зміни державним реєстратором КП «Будинок Юстиції» ДОР - ОСОБА_8 щодо вищезазначеного об`єкта нерухомості за ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362).
В подальшому, 04.09.2017 року, ОСОБА_5 знову самостійно, шляхом санкціонованого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зайшов у вказаний Реєстр, де виявив, що власником автомобільної стоянки ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362) розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 110 значиться вже не ПФ «Нік Ан» (код ЄДРПОУ 20225362), а раніше невідомий йому гр. ОСОБА_9 .
При цьому, переглядаючи відомості Реєстру, ОСОБА_5 також звернув увагу на те, що реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного об`єкта нерухомості були виконані 03.04.2017 року о 10:04:34 державним реєстратором Покровської РДА в Д/о ОСОБА_4 на підставі рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по справі №2/1254/17-ц від 27.07.2017 року.
Після цього, 05.09.2017 року, ОСОБА_5 з відповідним запитом звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, з відповіді на який від 08.09.2017 року за вих. №5/483/2013, останньому стало відомо, що згідно автоматизованої системи документообігу вказаного суду, в провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська цивільних справ відносно ОСОБА_9 та цивільної справи за №2/1254/17-ц за період з 01.01.2017 року по 01.09.2017 року не перебувало.
Вищевикладені обставини свідчать про наявність в діях державного реєстратора Покровської РДА Д/о - ОСОБА_4 , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 показала, що з 15.03.2016 року вона працює у відділі державної реєстрації Покровської районної державної адміністрації на посаді державного реєстратора. До її безпосередніх функціональних обов`язків входить: державна реєстрація об`єктів нерухомого майна, реєстрація накладених або припинених обтяжень на об`єкти нерухомого майна, реєстрація та припинення договорів оренди земельних ділянок та інше згідно її посадової інструкції. У своїй роботі вона користується особистим захищеним носієм ключової інформації (ЗНКІ), який вона отримала у Дніпропетровській філії ДП «Національні інформаційні системи» за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24. За допомогою ЗНКІ, через наданий їй для службового користування ноутбук підключений до мережі Інтернет, вона під особистим логіном та паролем входить до Реєстру речових прав на нерухоме майно, де вносить або змінює ту або іншу інформацію. Свій ЗНКІ в кінці кожного робочого дня вона як правило забирає с собою додому. Інколи вона його забувала на своєму робочому столі, однак зауважила на тому, що крім неї пароль та логін до її особистого ЗНКІ більше ніхто не знає. У період часу з 21.08.2017 по 11.09.2017 включно вона знаходилась відпустці. При цьому весь цей час її особистий ЗНКІ знаходився на роботі, а саме у шухляді її робочого столу. Відпустку вона проводила за місцем мешкання. Протягом 2017 року у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно жодних змін інформації про власника об`єкта нерухомого майна, а саме автомобільної стоянки за адресою: АДРЕСА_1 вона не вносила і про вказаний факт вперше дізналася від слідчого. Також остання додала, що під час свого знаходження у відпустці невідомою особою за допомого нібито її особистого ЗНКІ була проведена державна реєстрація об`єкта нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі розташованого у м. Мелітополь Запорізької області. Про даний факт їй вперше стало відомо у телефонному режимі зі слів чоловіка, який представився адвокатом. Крім цього у вказаний період часу невідомою особою за допомогою її особистого ЗНКІ також була проведена державна реєстрація об`єкта нерухомого майна у м. Києві, а саме квартири по АДРЕСА_2 . Про даний факт їй стало відомо від слідчого Київської поліції. З вказаного приводу 12.09.2017 року вона звернулась з письмовою заявою до Покровського ВП про незаконне використання її ЗНКІ.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження на наступні земельні ділянки, а саме:
Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1