УХВАЛА
Справа № 520/5407/15-к

Провадження № 1-кс/520/724/15

20.04.2015 року м.Одеса

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Одеса клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів , -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про про тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що в провадженні СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходяться матеріали досудового внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001517 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в період з червня місяця 2014 по квітень місяць 2015 року ОСОБА_5 , працюючи за договором надання послуг, який був укладений з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 25.02.2014р., ввів в оману покупців, яких залучив для укладення договорів поставки обладнання з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме запевнив покупців, що має право отримувати грошові кошті призначені для розрахунку за поставлене обладнання и отримував у покупців грошові кошті під обіцянку передати їх ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевняючи при цьому, що має право отримувати зазначені грошові кошті від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У період з червня місяця 2014 по грудень місяць 2014 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 820 тисяч 400 гривень, що є особливо великим розміром. Частину отриманих грошових коштів від покупців ОСОБА_5 перерахував з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 на особистий картковий рахунок в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів.

п.3 ч.2 ст.160 КПК України речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: ксерокопію договору між ОСОБА_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ксерокопію документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 за період з 25.05.2014 по 15.04.2015; ксерокопії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка, відкритому ОСОБА_5 за період з 25.05.2014 по 15.04.2015.

п.4 ч.2 ст.160 КПК України підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати відповідною фізичної або юридичної особи:

- з показань свідка ОСОБА_6 та пояснення директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрив картковий рахунок в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 та частину отриманих грошових коштів від покупців ОСОБА_5 перерахував з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 на особистий картковий рахунок в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

п.5 ч.2 ст.160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме:

- з метою встановлення факту шахрайського заволодіння ОСОБА_5 грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок, відкритий ОСОБА_5 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , в якому є інформація реквізитів контрагентів та призначення платежів, та має доказове значення.

П.6 ч.2 ст.160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачена КПК України.

Доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих документів іншим способом довести не можливо в зв`язку, що інформація, яка міститься в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , становить банківську таємницю.

П.7 ч.2 ст.160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

- необхідність використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину;

- використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вказуючи, що кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР, і для встановлення істини та прийняття рішення по справі з метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів.

За п.1 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора та слідчого, підтримавши клопотання, враховуючи, що прокурор та слідчий не довели суду, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення саме ОСОБА_5 , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, суд вважає, що клопотання являється необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 93 132, 160, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У клопотанні слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1