СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/432/18
Номер провадження 1-кс/547/61/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт" ОСОБА_3 , слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому засіданні в залі суду № 2 клопотання про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт" у кримінальному провадженні № 0000121 від 12.04.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
24.04.2018 ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" звернулося до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про арешт майна, а саме, на майно, що перебуває в користуванні ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заборони наступного змісту: заборонити вчинення дій пов`язаних з державною реєстрацією будь-яких прав щодо оренди земельних ділянок та користування земельними ділянками, що перебувають у користуванні ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" ; заборонити будь-яким особам, крім TOB ІПК "Полтавазернопродукт" виконувати роботи щодо завершення вирощування урожаю та збирання урожаю на земельних ділянках з кадастровими номерами
:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:001:0600:00:002:0600:00:002:0600:00:001:0600:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0600:00:002:0400:00:004:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0400:00:001:0200:00:003:0000:00:006:0000:00:006:0200:00:003:0000:00:006:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:001:0300:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0800:00:003:0800:00:003:0800:00:001:0800:00:003:0800:00:003:0600:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0201:01:001:0100:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0000:00:005:0000:00:005:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0400:00:001:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0000:00:006:0400:00:001:0600:00:001:0600:00:001:0400:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0400:00:001:0800:00:001:0000:00:006:0600:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0800:00:001:0600:00:002:0200:00:003:0300:00:004:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:003:0600:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0600:00:001:0600:00:002:0400:00:001:0200:00:003:0600:00:002:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0600:00:002:0600:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:003:0600:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:002:0600:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:003:0600:00:001:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:003:0000:00:005:0200:00:003:0800:00:001:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0800:00:003:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0000:00:005:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:002:0300:00:004:0200:00:002:0400:00:001:0600:00:001:0400:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0600:00:001:0400:00:001:0400:00:001:0600:00:001:0200:00:001:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:003:0400:00:001:0200:00:002:0200:00:001:0201:01:001:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0201:01:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:001:0600:00:001:0600:00:001:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0400:00:001:0200:00:002:0400:00:001:0400:00:001:0400:00:001:0300:00:004:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0600:00:001:0400:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:001:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0400:00:001:0400:00:001:0200:00:002:0400:00:001:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0800:00:001:0400:00:001:0400:00:001:0400:00:001:0600:00:002:0600:00:002:0600:00:002:0600:00:002:0600:00:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0000:00:006:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0400:00:001:0200:00:002:0400:00:001:0400:00:001:0000:00:005:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:001:0800:00:003:0200:00:001:0000:00:005:0000:00:005:0000:00:005:0200:00:003:0200:00:003:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:001:0200:00:001:0200:00:002:0400:00:001:0600:00:002:0600:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:001:0600:00:001:0600:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0600:00:001:0600:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0000:00:005:0200:00:002:0200:00:002:0400:00:001:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0000:00:005:0200:00:002:0200:00:002:0000:00:005:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0400:00:001:0400:00:001:0200:00:002:0000:00:005:0200:00:003:0200:00:001:0000:00:005:0200:00:003:0200:00:003:0400:00:001:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0600:00:001:0200:00:002:0600:00:001:0400:00:001:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0600:00:002:0600:00:002:0200:00:002:0200:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0600:00:001:0600:00:001:0200:00:001:0200:00:002:0600:00:001:0400:00:004:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0800:00:001:0200:00:001:0000:00:005:0000:00:005:0000:00:005:0200:00:001:0200:00:003:0600:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:001:0800:00:003:0200:00:002:0400:00:001:0200:00:003:0000:00:005:0400:00:001:0300:00:004:0200:00:001:0000:00:003:0400:00:001:0400:00:001:0435.
:00:001:0200:00:002:0400:00:001:0200:00:002:0400:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0000:00:005:0600:00:003:0400:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0400:00:001:0000:00:005:0800:00:001:0200:00:002:0200:00:002:0000:00:005:0000:00:006:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:002:0000:00:005:0200:00:002:0800:00:001:0400:00:001:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:002:0800:00:001:0200:00:001:0200:00:001:0200:00:003:0200:00:003:0200:00:003:0300:00:004:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0200:00:003:0200:00:002:0200:00:002:0000:00:005:0600:00:003:0200:00:001:0000:00:006:0800:00:003:0200:00:001:0000:00:006:0200:00:001:0400:00:001:0400:00:001:0400:00:001:0200:00:002:0200:00:003:0400:00:001:0200:00:001:0000:00:005:0200:00:002:0200:00:002:0300:00:004:0200:00:001:0200:00:002:0253
Клопотання обґрунтовано тим, що упровадженні Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000121 від 12.04.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.
ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" залучене до участі у кримінальному провадженні як потерпіла сторона.
Вказане кримінальне провадження розпочате за фактом внесення колишнім директором виробничого підрозділу Агрофірма "Семенівська" ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" ОСОБА_5 в період з січня по березень 2018 р. завідомо недостовірних даних до додаткових угод про розірвання договорів оренди землі між власниками земельних часток (паїв) і ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 56 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), протягом кримінального провадження потерпілий має право заявляти клопотання.
Керуючись вказаним правом, ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», з метою захисту своїх прав як потерпілої сторони, вважає за необхідне заявити клопотання про накладення арешту в межах кримінального провадження № 0000121 від 12.04.2018.
На території Семенівського району Полтавської області здійснює господарську діяльність Виробничий підрозділ «Агрофірма «Семенівська», що є структурним підрозділом Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт».
Директором цього виробничого підрозділу з 03.04.2009 по 04.01.2018 був ОСОБА_5 , який відповідно до довіреності від 09 вересня 2016 року згідно наданої Генеральним директором ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» мав повноваження в інтересах підрозділу та від імені Товариства укладати та підписувати договори оренди майна, договори купівлі права власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, договори оренди земельних часток (паїв), земельних ділянок сільськогосподарського призначення, та з питань реєстрації права користування такими земельними ділянками.
При цьому, повноважень на укладення будь-якого правочину, направленого на внесення змін до договору щодо дострокового припинення такого правочину вказана довіреність не надавала.
Право оренди земельних ділянок дозволяло виробничому підрозділу ВП «Семенівське» виконувати покладені на нього обов`язки щодо вирощування зернових та технічних культур.
Під час виконання своїх посадових обов`язків директора ОСОБА_5 укладав нові договори оренди землі, а також підписував додаткові угоди щодо поновлення строку оренди до існуючих договорів.
Протягом періоду з 2009 року до якнайменше серпня 2017 року ОСОБА_5 виконував покладені на нього трудовим договором обов`язки, забезпечував переукладання договорів і жодного разу не допустив підписання угод про дострокове припинення договору оренди. Крім того він забезпечував реєстрацію переукладених ним договорів в державній реєстраційній службі, для чого передавав підписані ним з пайовиками договори на державну реєстрацію.
Протягом листопада-грудня 2017 року, всупереч власним службовим обов`язкам, маючи доступ до інформації (бази даних) щодо землекористування ВП Семенівське ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» з метою передачі прав в користування третім особам, ОСОБА_5 почав агітувати мешканців с. Крива Руда Семенівського району щодо дострокового розірвання договорів оренди з ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт» та укладення таких договорів з третіми особами.
У грудні 2017 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 створив ТОВ «Райземінвест-2017», що підтверджується інформацією з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
03 січня 2018 року ОСОБА_5 звільнився з посади директора виробничого підрозділу «Семенівське» за угодою сторін, та розпочав відкрито, спільно з ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлені листки з печаткою ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», вчиняти дії направлені на припинення права користування земельними ділянками ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» шляхом підроблення додаткових угод про дострокове припинення договорів оренди (адже такі угоди в січні-лютому 2018 року укладались жовтнем-листопадом 2017р.).
В 2018 році, вже після звільнення з посади директора виробничого підрозділу, одночасно з укладенням додаткових угод про припинення права користування земельними ділянками ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», не провівши реєстрацію припинення права користування земельними ділянками, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 передавали кожному з пайовиків, хто погоджувався на зазначені дії 15 тис. грн. за те, що такі пайовики укладуть додаткову угоду про припинення землекористування з ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт» та підпишуть договори оренди на користування цими земельними ділянками в інтересах третіх осіб, зокрема з: ТОВ «Райземінвест-2017»; ФГ «Земля777»; ФОП ОСОБА_8 .
Вказані додаткові угоди про припинення права користування та договори про передачу в оренду земельних ділянок третім особам передавались на реєстрацію державним реєстраторам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Так, 15 січня 2018 року, державний реєстратор ОСОБА_9 зареєструвала додаткову угоду про припинення права користування земельною ділянкою кадастровий номер :00:002:0435, що в подальшому дало можливість здійснити реєстрацію права оренди на вказану земельну ділянку за Фермерським господарством «Земля777».
Із січня 2018 р. по березень 2018 р., державний реєстратор ОСОБА_9 зареєструвала додаткові угоди про припинення права користування земельними ділянками за такими кадастровими номерами:
1.кадастровий номер :00:003:0363;
2.кадастровий номер :00:002:0316;
3.кадастровий номер :00:002:0081;
4.кадастровий номер :00:003:0008;
5.кадастровий номер :00:002:0068;
6.кадастровий номер :00:001:0083
7.кадастровий номер :00:002:0210
8.кадастровий номер :00:002:0126
9.кадастровий номер :00:002:0135
10.кадастровий номер :00:001:0093
11.кадастровий номер :00:003:0294
12.кадастровий номер :00:001:0103
13.кадастровий номер :00:002:0378
14.кадастровий номер :00:002:0379
15.кадастровий номер :00:002:0140
16.кадастровий номер :00:002:0141
17.кадастровий номер :00:002:0120
18.кадастровий номер :00:002:0649
19.кадастровий номер :00:001:0106
20.кадастровий номер :00:001:0119
21.кадастровий номер :00:002:0402
22.кадастровий номер :00:002:0152
23.кадастровий номер :00:002:0214
24.кадастровий номер :00:001:0078
25.кадастровий номер :00:001:0080
26.кадастровий номер :00:002:0217
27.кадастровий номер :00:003:0296
28.кадастровий номер :00:003:0037
29.кадастровий номер :00:002:0401
30.кадастровий номер :00:002:0673
31.кадастровий номер :00:003:0054
32.кадастровий номер :00:002:0125
33.кадастровий номер :00:001:0076
34.кадастровий номер :00:002:0145
35.кадастровий номер :00:002:0138
36.кадастровий номер :00:001:0116
37.кадастровий номер :00:002:0236
38.кадастровий номер :00:001:0067
39.кадастровий номер :00:002:0139
40.кадастровий номер :00:003:0189
41.кадастровий номер :00:002:0098
42.кадастровий номер :00:002:0435
43.кадастровий номер :00:002:0192
44.кадастровий номер :00:002:0136
45.кадастровий номер :00:002:0124.
В подальшому це дало можливість здійснити реєстрацію права оренди на вказані земельні ділянки за ФГ «Земля777» та ФОП ОСОБА_8 .
Рішеннями Державного реєстратора Комунальної установи «Реєстраційна служба» Полтавської області ОСОБА_9 здійснено державну реєстрацію припинення іншого речового права.
Також, з січня 2018 р. по березень 2018 р. включно, державний реєстратор ОСОБА_10 зареєструвала додаткові угоди про припинення права користування земельними ділянками ТОВ «ІПК Полтавзернопродукт» за такими кадастровими номерами:
1.кадастровий номер :00:001:0108
2.кадастровий номер :00:001:0051
3.кадастровий номер :00:003:0105
4.кадастровий номер :00:003:0122
5.кадастровий номер :00:002:0041
6.кадастровий номер :00:002:0054
7.кадастровий номер :00:002:0376
8.кадастровий номер :00:001:0043
9.кадастровий номер :00:002:0317
10.кадастровий номер :00:002:0106
11.кадастровий номер :00:002:0315
12.кадастровий номер :00:002:0117
13.кадастровий номер :00:003:0288
14.кадастровий номер :00:002:0395
15.кадастровий номер :00:001:0025
16.кадастровий номер :00:003:0289
17.кадастровий номер :00:002:0348
18.кадастровий номер :00:002:0187
19.кадастровий номер :00:001:0153
20.кадастровий номер :00:002:0201
21.кадастровий номер :00:001:0154
22.кадастровий номер :00:003:0293
23.кадастровий номер :00:002:0440
24.кадастровий номер :00:002:0037
25.кадастровий номер :00:002:0287
26.кадастровий номер :00:002:0288
27.кадастровий номер :00:002:0396
28.кадастровий номер :00:002:0121.
В подальшому це дало можливість цьому ж реєстратору здійснити реєстрацію права оренди на вказану земельну ділянку за ФГ «Земля777» та ФОП ОСОБА_8 .
Рішеннями Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстратор» Полтавської обласної ради Полтавської області ОСОБА_10 здійснено державну реєстрацію припинення іншого речового права.
Наказами Міністерства юстиції України № 66415 від 06.03.2018 р. та № 78615 від 19.03.2018 частина зазначених рішень державних реєстраторів скасована, фактично поновлено право на державну реєстрацію за ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" на земельні ділянки:
1.кадастровий номер :00:001:0154,
2.кадастровий номер :00:003:0293,
3.кадастровий номер :00:002:0440,
4.кадастровий номер :00:002:0037,
5.кадастровий номер :00:002:0287,
6.кадастровий номер :00:002:0288,
7.кадастровий номер :00:002:0396,
8.кадастровий номер :00:002:0121,
9.кадастровий номер :00:002:0435.
та додатково на два місяці заблоковано доступ до державного реєстру державним реєстраторам, які вчинили вказані дії.
По іншим вищевказаним кадастровим номерам подані скарги до Міністерства юстиції України щодо скасування рішень державних реєстраторів припинення іншого речового права та реєстрацію іншого речового права за ФГ «Земля 777» та ФОП ОСОБА_8 .
Не зважаючи на те, що Міністерство надало оцінку діям державних реєстраторів щодо внесення відповідної інформації, на сьогодні державні реєстратори продовжують реєструвати підроблені угоди про припинення договорів оренди земельних ділянок, які виготовляє ОСОБА_5 , використовуючи бланки з печатками ТОВ ІПК "Полтавзернопродукт".
Таким чином, з метою особистої наживи та в інтересах третіх осіб, достеменно розуміючи про відсутність повноважень та на розірвання договорів оренди ОСОБА_5 здійснив підробку документів, оформивши заднім числом додаткові угоди про розірвання договору оренди землі з пайовиками які були орендодавцями землі для ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».
Оскільки в діях колишнього директора ВП АФ «Семенівська» ОСОБА_5 вбачаються ознаки зловживання повноваженнями при виконанні посадових обов`язків з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що в свою чергу завдало істотної шкоди ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», то такі дії слід кваліфікувати за ознаками ст. 358, ст. 3641 Кримінального кодексу України.
11.04.2018 інженер-землевпорядник ФОП Івахно здійснив виділення в натурі 26 з наведених вище земельних ділянок, на 17 з яких ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» посіяно озиму пшеницю, та вчинив це відбиттям меж земельних ділянок колією трактору, внаслідок чого пошкоджено посіви ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», про що комісією у складі депутата Криворудської сільради і представника Семенівської РДА складено відповідний акт.
В натурі виділено наступні земельні ділянки:
№ п.п.Кадастровий номер
1.:00:002:0121
2.:00:002:0106
3.:00:002:0139
4.:00:002:0124
5.:00:002:0135
6.:00:002:0140
7.:00:002:0125
8.:00:002:0145
9.:00:002:0117
10.:00:002:0136
11.:00:002:0126
12.:00:002:0138
13.:00:002:0120
14.:00:002:0141
15.:00:001:0067
16.:00:001:0093
17.:00:002:0649
18.:00:001:0094
19.:00:002:0224
20.:00:002:0134
21.:00:002:0123
22.:00:002:0143
23.:00:001:0091
24.:00:001:0095
25.:00:002:0209
26.:00:002:0638

Озиму пшениці посіяно на наступних земельних ділянках:
№ п.п.Кадастровий номер
0:00:002:03200:00:002:03200:00:002:03200:00:002:03200:00:002:03200:00:002:03200:00:002:03200:00:002:03200:00:002:083200:00:002:083200:00:002:083200:00:002:083200:00:002:083200:00:002:083200:00:002:083200:00:002:083200:00:002:0143

Загальна вартість незавершеного виробництва на вказаних 17 земельних ділянках на сьогоднішній день складає 1 005 594,912 грн.
Вказаними незаконними діями завдано шкоду ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт». На інших земельних ділянках, кадастрові номери яких вказано у переліку, знаходиться незавершене виробництво на суму 27 354 994,14 грн.
Невжиття цих заходів потягне унеможливлення вирощування продукції, право власності ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» на яку гарантоване державою і право на яку в результаті злочину може бути відчужене і спричинить неможливість завершення ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» циклу вирощування врожаю.
Враховуючи, що у ОСОБА_5 є повна інформація про всі земельні ділянки і договори оренди, укладені ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» в особі ВП «Агрофірма «Семенівська», існує реальна ймовірність того, що ОСОБА_5 укладено додаткові угоди про припинення інших договорів оренди, інформація про які поки що відсутня у державних реєстрах.
Вказані дії спрямовані на заволодіння майном, яке належить ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».
Згідно з п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як зазначалося на земельних ділянках, щодо яких вчинено злочинні дії, розміщено майно ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» - незавершене виробництво вартістю близько 30 млн.грн.
Позбавлення ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» права користування орендованими на законних підставах земельними ділянками спричинило шкоду у розмірі вартості незавершеного виробництва, розміщеного та таких ділянках.
Отже, завдана ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» злочином шкода складає 27354994,14 грн.
У разі невжиття заходів до накладення арешту на земельні ділянки, на яких розміщене майно ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», неможливим буде відшкодування підприємству заподіяної шкоди і доведення самого факту наявності на земельних ділянках майна ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна має право до слідчого судді звернутись цивільний позивач для забезпечення цивільного позову.
Враховуючи те, що насьогодні в результаті злочинних дій ОСОБА_5 та невстановленої группи осіб, знищується незавершене виробництво, яке знаходиться на земельних ділянках виробничого підрозділу АФ «Семенівська» ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», та в разі невжиття таких заходів ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт» буде завдано прямих збитків на суму, що перевищує 26 млн.грн.,виникла необхідність звернутись до суду з цим клопотанням про вжиття запобіжних заходів.
Представник ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" ОСОБА_11 клопотання підтримав повністю, наголосив, що бувший керівник виробничого підрозділу Агрофірма Семенівська ОСОБА_12 . ОСОБА_13 не мав права укладати угоди щодо розірвання договорів оренди землі, тому розвиваючи угоди перевищив свої повноваження. Більш того, спільно з іншими особами він створив ТОВ "Райземінвест 2017" яке надалі отримувало право оренди за земельними ділянками, що перебували у оренді ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт".
Наразі ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" надало слідчому документи щодо незаконного передавання права оренди за 73 земельними ділянками. Усього у заявника є в оренді 531 земельна ділянка у Семенівському районі Полтавської області, тому арешту підлягають усі ці ділянки. ОСОБА_5 претендує на них вчиняючи неправомірні дії. Деякі з ділянок оброблені, засіяні, культивовані тощо, ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" понесло на це відповідні витрати, що підтверджено бухгалтерською довідкою та інформацією Держгеокадастру. Інші особи повинні бути позбавлені права на обробіток відповідних земельних ділянок, яким правомірно користується ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт". ОСОБА_5 спільно з іншими особами може завдати господарству збиток на суму близько 27 млн.грн. Він розірвав договори перед своїм звільненням, які мали строк дії до 2026, 2027 років. Протиправно використовує бланки товариства тощо.
ОСОБА_11 наразі не володіє відомостями про ПІБ та адреси власників кожної із 531 земельних ділянок, деякі з них перебувають у процесі оформлення, спадкування, розробки документації тощо.
Слідчий ОСОБА_4 заперечував проти клопотання повністю. Вказав, що ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" не є відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України особою, яка може звернутися із цим клопотанням до слідчого судді. Наразі ще не визначено розміру збитків, які можливо завдано товариству, у провадженні немає речових доказів, доказів завданої або можливої шкоди. Арешту може підлягати майно підозрюваного, а питання ставиться про арешт майна осіб, відомості про яких слідчому судді не надані. Слідчим вчинено дії щодо отримання угод про розірвання договорів оренди землі, потім буде вирішуватися питання про визнання їх речовими доказами, можливого призначення експертиз щодо цих документів тощо. Слідчому надано документи лише щодо 73 земельних ділянок. З допиту свідка ОСОБА_9 слідчий довідався, що попередні права оренди ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" нею припинено і реєструвалися ОСОБА_5 нові договори оренди землі з іншими господарствами.
Вислухавши представника товариства, слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000121 від 12.04.2018, фабула: 11.04.2018 до Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" про те, що колишній директор виробничого підрозділу ВП Агрофірма "Семенівська" ОСОБА_5 в період часу з січня по березень 2018 року вніс завідомо недостовірні дані до додаткових угод про дострокове розірвання договорів оренди землі між власниками земельних часток-паїв та ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт", які в подальшому використав для реєстрації факту припинення права оренди земельних ділянок ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно.
З бухгалтерської довідки ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" б/н від 13.04.2018 вбачається, що товариством здійснено підготовчі роботи для посіву соняшника та посіяно озиму пшеницю загальною вартістю 1005594,91 грн; товариство має незавершене виробництво на земельних ділянках площею 3808,21 га, що розташовані на території Семенівського району Полтавської області, здійснено підготовчі роботи на загальну вартість 27354994,14 грн.
Відділ у Семенівському районі ГУ Держгеокадастру у Полтавській області листом від 16.04.2018 № 243/115-18 повідомив ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" перелік і кадастрові номери земельних ділянок, ПІБ їх власників, площі, дати закінчення договорів. Перелік налічує 531 земельну ділянку, 9 із яких мають зареєстроване право за ФОП ОСОБА_8 , 2 за ФГ "Земля 777".
Актом від 12.04.2018 виявлено пошкодження посівів на площі 0,75 га., збитки складають 8668,21 грн.
Будь-яких інших доказів слідчому судді не надано.
Відповідно до ч. 3 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення .
Частиною першою статті 171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
КПК України не надає право іншим особам звертатися з клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Наразі ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" не є особою, вказаною у ч. 1 ст. 171 КПК України (цивільним позивачем), відтак у задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити через зверненням до слідчого судді з цим клопотанням особи, яке на має такого права згідно чинного КПК України, тобто, щонайменше через відсутність належної правової підстави для арешту майна.
Також слідчий суддя зауважує, що ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" не надано доказів протиправного володіння 531 земельною ділянкою іншими, окрім заявника, особами; доказів права оренди товариства цими ділянками; у кримінальному провадженні наразі відсутні речові докази; належні та допустимі докази завданої шкоди (збитків); відсутні відомості щодо адрес власників спірних земельних ділянок.
Ураховуючи зазначене, керуючись ст.ст. 27, 132, 173-175, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про арешт майна відмовити повністю.
Ухвала про відмову в арешті майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1