Дата документу 05.12.2017
Справа № 334/7984/17
Провадження № 1-кс/334/1880/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000784 від 17 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 радник юстиції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи Запорізької митниці Державної фіскальної служби України, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання неправомірної вигоди, здійснюють імпорт вантажного автотранспорту через Запорізьку митницю ДФС, приймаючи від останнього підроблені документи про вартість придбаних автомобілів на території іноземних держав, в яких вдвічі і більше разів занижена їх реальна вартість. В подальшому з корисливих мотивів на виконання спільного злочинного умислу, посадові особи державного підприємства «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» приймаючи від ОСОБА_4 підроблені документи про вартість автотранспорту придбаного на території іноземних держав, видають сертифікати відповідності, а посадові особи Запорізької митниці ДФС України, будучи наділеними державною функцією перевірки наданих документів, а також встановлення реальної митної вартості вантажного транспорту пропускають їх через митний пункт пропуску «Запоріжжя-Центральний» Запорізької митниці ДФС та інших митницях ДФС України, таким чином надаючи можливість знижувати митні платежі до бюджету України.

Після незаконного розмитнення, автомобілі реалізуються на території України через мережу Інтернет на сайті auto.ria.com та інших ресурсах.

Таким чином зловживаючи своїм службовим становищем працівники державного підприємства «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» а також Запорізької митниці ДФС України за попередньою змовою із ОСОБА_4 вчиняють дії направлені на зниження митних платежів до державного бюджету України при розмитненні одного транспортного засобу приблизно до 20 тисяч гривень.

Встановлено, що на протязі 2014 -2017 років за вказаною вище злочинною схемою ОСОБА_4 було розмитнені близько 140 транспортних засобів та завдано збитків державі понад 1 млн. гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.
Придбавши автомобіль на території іноземної держави, вказані вище особи перетинають митницю на території іноземної держави, надавши оригінальні документи на придбаний автомобіль з повною його ринковою вартістю.

При перетині митниці України, вищевказані особи надають підроблені документи, що підтверджують придбання транспорту за зниженою ціною приблизно в 2 рази, відповідно обов`язкові митні платежі до бюджету занижені вдвічі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , 1983 року народження, пояснив, що на теперішній час він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Як йому стало відомо, ОСОБА_6 , на протязі тривалого часу, починаючи приблизно з 2010 року по теперішній час, вступивши в злочинну змову з невстановленими особами - громадянами України, шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи, що підтверджують продаж автотранспорту та митні декларації, здійснюють імпорт вантажного автотранспорту на територію України.

В подальшому вступивши в злочинну змову з посадовими особами державного підприємства "Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", які зловживаючи своїм службовим становищем приймають від ОСОБА_6 підроблені документи на придбання вантажного автотранспорту на підставі яких видають останньому сертифікати відповідності, що дають змогу зареєструвати транспортні засоби на території України.

На підставі незаконно виданих сертифікатів відповідності, ОСОБА_6 здійснює розмитнення вантажного автотранспорту, за ціною що в рази занижена від ринкової та ставить їх на облік. Вказаними діями ОСОБА_6 та посадових осіб державного підприємства "Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" наносяться величезні збитки державному бюджету України.

Так отримавши сертифікат, та звернувшись до Запорізької митниці ДФС для розмитнення автотранспорту по заниженим цінам, ОСОБА_6 розмитнює транспорт по ціні нижче ринкової, що призводить до ненадходження до бюджету України крупних сум. Так з одного транспортного засобу при розмитнені, на підставі фактично недостовірних сертифікатів якості ОСОБА_6 не доплачує в бюджет України митних платежів на загальну суму понад 20000 грн.

Вказана інформація підтверджується висновком експерта № 2993 від 18 жовтня 2017 року, згідно якого, ринкова вартість автомобілю - сідловий тягач, марки DAF модель TE 75 PF, який був у використанні, тип двигуна дизель 231 KW, робочий об`єм циліндрів 9186 куб. см., рік виготовлення - 2009, дата першої реєстрації 02 квітня 2009 року, колісна формула 4х2, пошкоджено передній бампер, деформація правого та лівого крила, корозія рами, станом на 13 грудня 2016 року складає 235 537, 91, що при курсі НБУ складає 8493,6 Євро.

Вказаний автомобіль, на підставі поданих недостовірних документів про його вартість ОСОБА_4 згідно МД (митної декларації) № 023422 від 13 грудня 2016 року було оформлено за ціною, значно нижчої за ринкову 5950 Євро, що призвело до ненадходження митних платежів до бюджету України, в сумі понад 25000 гривень (ціна занижена від ринкової на 2543,6 з яких би до бюджету України в якості митних платежів повинно було надійти - 1017,44 Євро, що по курсу НБУ на 13 грудня 2016 року складає 28214,62 гривень).

В ході досудового слідства під час проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 від 30 жовтня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шевченко, буд. 8 були вилучені технічні паспорти на наступні транспортні засоби:

Технічний паспорт на сідловий тягач (MAN) д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

Технічний паспорт на спеціалізований причіп (SCHMITZ) д/н НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

Технічний паспорт на спеціалізований напівпричіп (BLUMHARDT) д/н НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

Технічний паспорт на спеціалізований причіп (KRONE) д/н НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

Технічний паспорт на спеціалізований напівпричіп (BLUMHARDT) д/н НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

Технічний паспорт на спеціалізований причіп (KOTSCHENREUTHER) д/н НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

Технічний паспорт на спеціалізований причіп (ACKERMANN) д/н НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

Технічний паспорт на спеціалізований напівпричіп (VAN HOOL) д/н НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;

Технічний паспорт на спеціалізований вантажний сідловий тягач (DAF) д/н НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ;

Технічний паспорт на спеціалізований причіп (ACKERMANN) д/н НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 .

Крім того встановлено, що вказані транспортні засоби були розмитнені ОСОБА_4 та зареєстровані на ім`я останнього.

Враховуючи те, що санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає конфіскацію майна, а також з метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зазначені вище транспортні засоби, які належать на праві власності ОСОБА_4 , підлягають арешту.

Володілець майна до судового засідання не з`явився. Відповідно вимог ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що транспортні засоби: сідловий тягач (MAN) д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , спеціалізований причіп (SCHMITZ) д/н НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_21 , спеціалізований напівпричіп (BLUMHARDT) д/н НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , спеціалізований причіп (KRONE) д/н НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 , спеціалізований напівпричіп (BLUMHARDT) д/н НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 , спеціалізований причіп(KOTSCHENREUTHER) д/н НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 , спеціалізований причіп (ACKERMANN) д/н НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , спеціалізований напівпричіп (VAN HOOL) д/н НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 , спеціалізований вантажний сідловий тягач (DAF) д/н НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 , спеціалізований причіп (ACKERMANN) д/н НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є

предметами злочину та речовим доказами кримінального правопорушення оскільки вони необхідні для проведення низки слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна. Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно підозрюваного, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст. 167-173 КПК України.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби: сідловий тягач (MAN) д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , спеціалізований причіп (SCHMITZ) д/н НОМЕР_3 , номер шасі - НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп (BLUMHARDT) д/н НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , спеціалізований причіп (KRONE) д/н НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 , спеціалізований напівпричіп (BLUMHARDT) д/н НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 , спеціалізований причіп (KOTSCHENREUTHER) д/н НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 , спеціалізований причіп (ACKERMANN) д/н НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , спеціалізований напівпричіп (VAN HOOL) д/н НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 , спеціалізований вантажний сідловий тягач (DAF) д/н НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 , спеціалізований причіп (ACKERMANN) д/н НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 радника юстиції ОСОБА_3 .

Відповідальним за зберігання транспортних засобів, а саме: сідлового тягача (MAN) д/н НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , спеціалізованого причіпу (SCHMITZ) д/н НОМЕР_3 , номер шасі - НОМЕР_4 , спеціалізованого напівпричіпу (BLUMHARDT) д/н НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , спеціалізованого причіпу (KRONE) д/н НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 , спеціалізованого напівпричіпу (BLUMHARDT) д/н НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 , спеціалізованого причіпу (KOTSCHENREUTHER) д/н НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 , спеціалізованого причіпу (ACKERMANN) д/н НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , спеціалізованого напівпричіпу (VAN HOOL) д/н НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 , спеціалізованого вантажного сідлового тягача (DAF) д/н НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 , спеціалізованого причіпу (ACKERMANN) д/н НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 у відповідності до вимог Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125 визначити прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 радника юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчиий суддя: ОСОБА_1