Провадження №1- кс/712/6434/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000248 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури з Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали, з приводу привласнення бюджетних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На початку 2017 року за результатами узгодженого спільного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення про спрямування 1,1 млрд. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виробництво азотних добрив, з яких частина кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та частина отриманих останнім по кредитній лінії від державного АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в свою чергу дозволить запустити три хімічні підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стабілізувати аграрний сектор економіки країни. Згідно вказаного рішення в зв`язку з великим обсягом боргових зобов`язань хімічних заводів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було перерахувати вищевказану суму коштів на рахунки нової технічної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (зареєстрована 01.02.2017 року, отримано ліцензію на постачання природного газу 05.07.2017 року) поручителем якої виступить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому отриманий природній газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинен надійти до підприємств хімічної галузі на умовах давальницької сировини, в свою чергу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен отримати азотні добрива (селітру, карбамід, КАС) на вищевказану суму в кількості близько 208 тисяч тон для реалізації програми форвардних закупівель на території України.

31.05.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №ДГ 260-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральні добрива ( селітру аміачну) в кількості 42 тисячі тонн на суму 293 832 000 грн. в тому числі ПДВ 48 972 000, 00.

31.05.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №ДГ 258-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральні добрива (КАС) в кількості 40 тисячі тонн на суму 279 840 000 грн. в тому числі ПДВ 46 640 000, 00.

31.05.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №ДГ 259-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральні добрива (карбамід) в кількості 33 355 тонн на суму 296 992 000 грн. в тому числі ПДВ 49 498 820, 00.

На всі вищевказані угоди 06.07.2017 року та 07.07.2017 року укладено трьохсторонній договір поруки згідно якого всі зобов`язання взяті на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо поставки азотних добрив на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарантує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поручитель несе повну відповідальність згідно цивільного законодавства).

Подальшими заходами встановлено, що одним із підприємств хімічної галузі України, яке отримало природній газ на умовах давальницької сировини від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке з кінця червня 2017 року здійснює переробку газу та постачає азотні добрива на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в складських приміщення належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору зберігання №7-07/17 від 16 червня 2017 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також встановлено, що представниками аграрного фонду в Черкаській області здійснюються щомісячні перевірки наявності хімічних добрив в складських приміщеннях зберігача про що складаються акти відповідності кількісним та якісним показникам продукції які підписуються представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому офіційна похибка (розбіжність) при зберіганні азотних добрив при заповненні складу понад 60 % становить 10%.

Одночасно з цим в ході перевірки отримано інформацію про вивезення з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » азотних добрив залізничним (хімвоз) та автотранспортом. Зокрема вивезення з території підприємства хімічних добрив залізничним транспортом здійснюється логістичною фірмою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , згідно документів на відпуск продукції вантажовідправником та вантажоодержувачем являється ПП « ОСОБА_5 ».

В період часу з 13.07.2017 року 08.09.2017 року з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно приказів накладних (вантажовідправник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » : платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено вивезення азотних добрив приватним автотранспортом в кількості 623 авто, загальна вага (нетто) яких становить 20 тон кожного. Вищевказані прикази накладні виписуються за заявкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору зберігання №258-401 від 18 червня 2017 року на зберігання азотних добрив укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Подальшими заходами встановлено, що 05.09.2017 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаними документами здійснено вивезення селітри в кількості 22 тонни на суму 143 935 грн. вантажним авто д.н.з НОМЕР_4 за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 з пунктом призначення с. Раївка, Дніпропетровської області.

05.09.2017 року о 22 годині 30 хвилин вказаний автомобіль прибув до території ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , де о 10 год. 10 хв. здійснив розвантаження селітри до складських приміщень останнього за документами постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Аналізом розрахунку податкового кредиту та податкових зобов`язань за звітній червень вересень 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 встановлено, що у вказаний період часу підприємством не здійснювалася реалізація азотних добрив будь - якому суб`єкту господарювання.

Також встановлено, що зберігання азотних добрив належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , зокрема останнім надаються послуги по зберіганню азотних добрив та пакування аміачної селітри в мішки. Проведеним аналізом розрахунку цін з надання послуг по пакуванню аміачної селітри встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надає вказані послуги по ціні яка втричі вища ніж аналогічні послуги для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по контрагенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має виняткове значення для розкриття даного злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Як вбачається із норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку, що слідчим не доведено, що документи, доступ до яких планується отримати та вилучити самі по собі, або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Однак, слідчими органами не було надано суду доказів того, що особа, у володінні якої знаходяться речі, добровільно не здійснить їх передачу після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні документи.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, як таке, що подане з порушенням вимог ст.ст. 159-166 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1