Справа №: 272/873/17
Провадження № 1-кс/272/36/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
14 лютого 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Андрушівка винесене у кримінальному провадженні №0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці,-

встановив:

Зважаючи, що для складання повного рішення суду може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частини.

Керуючись Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 161,162 п. 7,163,164,165 КПК України,-

ухвалив :

1.Клопотання задовольнити.

2.Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовийдоступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів стосовно інформації ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю, а саме:
1) відомостей по руху грошових коштів на паперових та електронних носіях (перерахування та одержання) по поточним рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період часу з 01.10.2016 по час надання інформації включно, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів.
2) Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.
3) Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП « ОСОБА_5 »; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 »; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.10.2016 по час надання інформації; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.10.2016 по час надання інформації; чеків на отримання готівки за період з 01.10.2016 по час надання інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.
3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1