Справа № 640/8641/17
н/п 1-кс/640/7705/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

скаржника - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000504 від 30.05.2017,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_6 , в якому він просить скасувати арешт грошових коштів на загальну суму 10000,00 доларів США, вилучені 16.06.2017 р. при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.07.2017 р. та зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 негайно повернути їй ці грошові кошти.

У клопотанні ОСОБА_6 вказує, що арешт належних їй грошових коштів був накладений не обґрунтовано та на даний час відпала потреба у збереженні цього виду забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_6 та її представник адвокат ОСОБА_5 наполягають на скасуванні арешту майна та надали пояснення аналогічні тим, що викладені у клопотанні.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання ОСОБА_6 був повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання з`явився та пояснив суду, що у органа досудового розслідування на даний час не має підстав для визнання речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000504 від 30.05.2017 вилучених у ОСОБА_6 , грошових коштів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та матеріали справи, встановив, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000504 від 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що Посадові особи Харківської обласної ради в період з січня по грудень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем та за допомогою печатки комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», яка перебувала у їх користуванні, укладали фіктивні договори та вносили недостовірні відомості щодо об`єму та вартості робіт в акти виконаних робіт чи послуг, після чого за допомогою електронного ключа системи «Інтернет-клієнт-банк», перераховували грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб, таких як ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Сеолан», ТОВ «Укртранскомпані», ТОВ «Е.П.Л.», ТОВ «Поллі-плюс», ТОВ «Інгрія-2015», КП «Індустріальний парк Рогань» за нібито виконані роботи чи послуги з метою подальшого переведення їх у готівкову форму та привласнення в результаті чого привласнили грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на суму понад 80 тис. гривень.
15 червня 2017 р. слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000504 від 30.05.2017, про дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки ФОП ОСОБА_6 з обласним комунальним підприємством Харківської обласної ради «Знахідка», а також документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ОКП ХОР «Знахідка з ТОВ «Сеолан», ТОВ «Укртанскомпані», ТОВ «Е.П.Л.», ТОВ «Поллі-плюс», ТОВ «Інгрія-2015», ФОП ОСОБА_9 , КП «ІПР».за період з 01.01.2015 по 01.01.2016.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.06.2017 р. вищезазначене клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 було задоволене.
16.06.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти на загальну суму 10000,00 дол.США.; печатку «Громадська організація «Контроль.Порядок.Справедливість»; печатку ФО-П ОСОБА_11 ; Договір юридичного обслуговування №03/06/2015 від 03.06.2015р. між ФО-П ОСОБА_4 та ОКП ХОР «Знахідка» на 2 арк.; поточний звіт про хід ліквідаційної процедури ЦРА №90 з доказами про вручення на 4 арк.; поточний звіт про поточний звіт про хід ліквідаційної процедури ЦРА №96 з доказами про вручення на 9 арк. 3.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.07.2017 був накладений арешт на вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти та документи.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна мають право заявити лише підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У своєму клопотанні власник вилученого майна ОСОБА_6 посилається на те, що у арешті вилученого у них майна наразі відпала необхідність.

Прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000504 від 30.05.2017 ці доводи заявника не спростовані.

За таких обставин, клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту належних їй грошових коштів в сумі 10000,00 доларів, США, що було вилучене під час проведення обшуку, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000504 від 30.05.2017 - задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.07.2017 р. в частині накладення арешту на грошові коштів на загальну суму 10000,00 доларів США, вилучені 16.06.2017 р. при проведенні у ОСОБА_6 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Зняти арешт з грошових коштів в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США , що належать ОСОБА_6 , які були виявлені і вилучені 16.06.2017 р. при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США негайно повернути ОСОБА_6 .
В іншій частині ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.07.2017 р. залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1