печерський районний суд міста києва
Справа № 757/794/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
04.01.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор у судове засідання не з`явився. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15 ОСОБА_4 в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб резидентів та нерезидентів.

Обгрунтовуючи своє клопотання, сторона обвинувачення вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору від 12.11.2013 №КЛ/13/25 отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 137 000 000 грн., який не повернуто. Отримані кредитні кошти на суму 11 290 708, 27 грн. використано для погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №КЛ11/13 від 30.01.2013 та кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором №К/12/16 від 20.06.2013 на загальну суму 125 709 291, 73 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору від 20.13.2013 №КЛ/13/27 отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 140 000 000 грн. (15 640 976 доларів США та 1 557 073, 27 грн.) з цільовим призначенням поповнення оборотних коштів.

Проте, отримані кошти в сумі 14 706 426 доларів США та 1 494 343 грн. товариством, всупереч цільовому призначенню, використано (через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») для погашення заборгованості за кредитом боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору від 29.10.2013 №КЛ/13/24 отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 384 840, 39 доларів США, 4 442 081, 62 євро та 47 942 657 грн. з цільовим призначенням для поповнення обігових коштів.

Проте, отримані кредитні кошти в сумі 384 840, 39 доларів США, 400 795 641 грн. та 4 442 081, 62 євро товариством перераховано для погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №КЛ/13/13 від 27.02.2013.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору від 26.12.2013 №КЛ/13/36 отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 139 000 000 грн. з цільовим призначенням поповнення обігових коштів.

Отримані кредитні кошти в сумі 50 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використало на погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором №КЛ/13/26 від 14.11.2013 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договору від 03.12.2013 №КЛ/13/29 отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 140 500 000 грн. з цільовим призначенням поповнення обігових коштів.

Проте, отримані в кредит кошти в сумі 12 118 150 грн. товариство використало для погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кредитним договором №К/12/08 від 13.07.2012 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за кредитним договором №К/12/07 від 13.07.2013 року. Решту суми коштів перераховано суб`єктам господарювання, які зареєстровані в Панамі.

Компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », отримавши кредитні кошти в межах кредитного ліміту по кредитному договору №КЛ/13/15 від 27.02.2013 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частину коштів перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким перераховувались грошові кошти вказаними вище суб`єктами господарювання для погашення зобов`язань за отриманими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитами.

Так, згідно інформації ДФС України від 04.10.2017, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) мали відкриті рахунки наступні суб`єкти господарювання, за яких сплачувались кредити іншими суб`єктами господарювання за рахунок отриманих в кредит коштів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978, швейцарський франк код 756), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня код 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня код 980, євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_14 (валюта рахунку долар США код 840, українська гривня код 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_12 (валюта рахунку російський рубль код 643), № НОМЕР_16 (валюта рахунку долар США код 840).
Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках вказаних вище суб`єктів господарювання.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978, швейцарський франк код 756), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня код 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня код 980, євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_14 (валюта рахунку долар США код 840, українська гривня код 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_12 (валюта рахунку російський рубль код 643), № НОМЕР_16 (валюта рахунку долар США код 840).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978, швейцарський франк код 756), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня код 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня код 980, євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_14 (валюта рахунку долар США код 840, українська гривня код 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_12 (валюта рахунку російський рубль код 643), № НОМЕР_16 (валюта рахунку долар США код 840).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1