печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
02.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби вчинили дії, що завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Так, службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе сприяють перемозі під час проведення конкурсних торгів на послуги по організації перевезень залізничним транспортом вантажів половника завідомо визначеному суб`єкту господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є переможцем в ході проведення конкурсних торгів, з відома службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів виконаних робіт вносяться завідомо неправдиві відомості про період часу, на протязі якого здійснюється перевезення залізничним транспортом вантажів пиловника від станції Межиріччя до станції Вадул-Сирет, який не відповідає фактичному часу використання вантажних вагонів при перевезенні зазначеної лісопродукції та є завищеним.
У подальшому, бюджетні кошти, які надійшли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до зазначених актів виконаних робіт, а саме: за роботи, обсяги виконання яких, не відповідають дійсності, зазначеними особами конвертуються у готівку через підприємства з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій та розподіляються між учасниками даної злочинної групи та іншими невстановленими особами.
Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.
Також, слідчий зазначив, що вказані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, а також необхідні для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ) та для проведення судово-економічних експертиз, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ) та перебувають у володінні банківських установ:
1. Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.1. Оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахункових рахунків банківські рахунки №№ НОМЕР_10 (вид валюти українська гривня) та НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх;
1.2. Оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_10 (вид валюти українська гривня) та НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), із можливістю вилучення (виїмки) їх;
1.3. Виписки руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_10 (вид валюти українська гривня) та НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення (виїмки) їх;
1.4. Копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
1.5 Копії документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
2. Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
2.1. Оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх;
2.2. Оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), із можливістю вилучення (виїмки) їх;
2.3. Виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення (виїмки) їх;
2.4. Копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
2.5. Копії документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
3. Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
3.1. Оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх;
3.2. Оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), із можливістю вилучення (виїмки) їх;
3.3. Виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня, російський рубль, долар США, євро), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення (виїмки) їх;
3.4. Копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
3.5. Копії документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
4. Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
4.1. Оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_14 (вид валюти українська гривня, долар США), а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх;
4.2. Оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_14 (вид валюти українська гривня, долар США), із можливістю вилучення (виїмки) їх;
4.3. Виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_14 (вид валюти українська гривня, долар США), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення (виїмки) їх;
4.4. Копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
4.5. Копії документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-ох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/44754/17-к; примірник №№ 2 та завірені копії ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1