Справа № 521/2286/17
Номер провадження:1-кс/521/838/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в звітні періоди 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ по неіснуючим фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4102216,84 гривень.

За даним фактом 11.11.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000005.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання, орган досудового розслідування просить отримати доступ до інформації по рахункам з в період з 01.01.2013 року по теперішній час, проте, відповідно до витягу з ЄРДР, досудове розслідування розпочате на підставі того, що в звітні періоди 2016 року, посадові особи суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ухилилися від сплати податку на додану вартість.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «за дорученням інші особи».

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами банку ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року; обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій); платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ); документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ); листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року; угоди, договори, контракти та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки; грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; документи кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами); відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки); місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси), яка перебуває у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 20.02.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.03.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1