УХВАЛА

Справа № 569/15904/16-к

07 грудня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004263 від 23.07.2013р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у 2012 - 2013 роках службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі, заволоділи нафтопродуктами ТзОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили вказаному Товариству майнової шкоди на загальну суму 38 285 325, 83 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вподальшому відпустили нафтопродукти ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
Підстави, що речі і документи перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи, що стосуються руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів для ТзОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також для інших суб`єктів господарської діяльності.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме:
1) шляхом виготовлення копій у паперовому та електронному вигляді наступних документів (інформації):
- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня та документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2012р. по 31.12.2013р.
2) шляхом вилучення (здійснення виїмки) наступних речей і документів:
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , відкритого юридичною особою ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя