1Справа № 335/41/17 1-кс/335/109/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2017 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням прекурсорів в особливо великих розмірах на території м. Запоріжжя з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.
Так, встановлено, що мешканка м. Бердянськ Запорізької області ОСОБА_4 організувала канал незаконного постачання з м. Одеси до зони проведення АТО лікарського засобу «Ефіна» з метою подальшого незаконного переправлення на тимчасово окуповану територію Донецької області, яка підконтрольна терористичному угрупуванню самопроголошеної «ДНР» та подальшого збуту. Таблетки лікарського засобу «Ефіна» містять у своєму складі «псевдоефедрин», який відповідно до постанови КМУ №770 від 06.05.2000 року, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
Протягом 2015-2016 років ОСОБА_4 від невстановлених постачальників в м. Одеса отримує через операторів поштового зв`язку, в т.ч. «Нічний експрес», таблетки лікарського засобу «Ефіна» у великих розмірах, які розфасовує та надсилає вказаними службами доставки до населених пунктів в зоні проведення АТО, розташованих поблизу або безпосередньо на лінії розмежування. Вказані пакунки з лікарським засобом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надалі переправляються на непідконтрольну територію за допомогою так званої «Нової пошти ЛНР та ДНР» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сплату за отримані прекурсори кінцеві користувачі здійснюють у безготівковій формі через переселенців з м. Донецьк: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в свою чергу частину коштів надсилали на карткові рахунки ОСОБА_4 , а частину невстановленим особам, які знімають готівку у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказані особи під час вчинення протиправних дій користуються картками ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується карткою за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується картками за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується картками за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується картками за № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , код банку НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , код банку НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по зазначеним карткам за період з 01.01.2015 року по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05.02.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1