01.08.2017 Справа № 756/8916/17
№1-кс/756/734/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам - вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).

Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) відправляється з однієї IP - адреси: НОМЕР_28 .

Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) відсутні виробничі обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих. Протягом періоду діяльності вищезазначених підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки.

Прокурор вказує, що з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб`єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_31 , відкритий в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_37 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_38 , відкритих в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритий в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(МФО НОМЕР_32 ) за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 відкритий в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_50 відкритому КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 ;

службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

№ НОМЕР_54 відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_56 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;

№ НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »" (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_60 відкритому у ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_61 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " У М.КИЄВI ( НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;

№ НОМЕР_65 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( МФО НОМЕР_66 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

№ НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 відриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »" (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

№ НОМЕР_74 відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , відкриті в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_80 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "КОНКОРД (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_84 ) АДРЕСА_4 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО за НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкрито рахунки:

службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_87 , НОМЕР_88 у ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 (МФО НОМЕР_32 ) за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_89 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 у ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_92 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

ФО-П ОСОБА_10 (код РНОКППО НОМЕР_93 ) відкрито рахунок:

№ НОМЕР_94 у ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО за НОМЕР_95 ) за адресою: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 ;

ФО-П ОСОБА_11 (код РНОКППО НОМЕР_22 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

№ НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_102 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;

№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_105 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;

НОМЕР_106 відкритий в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_107 у КИЇВСЬКА Ф ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_34 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_108 ) за адресою: АДРЕСА_17 ;

№ НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 відриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_116 ) за адресою: АДРЕСА_18 ;

№ НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , відкриті в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_119 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;

№ НОМЕР_120 , відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_121 ) за адресою: АДРЕСА_20 ;

ФО-П ОСОБА_12 ( код НОМЕР_18 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_122 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( МФО НОМЕР_126 ) за адресою: АДРЕСА_21 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_127 відкритий в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

ФО-П ОСОБА_13 (код РНОКППО НОМЕР_21 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_128 у ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_129 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

№ НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

ФО-П ОСОБА_14 (код РНОКППО НОМЕР_24 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_133 відкритий в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_134 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_102 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;

ФО-П ОСОБА_15 (код РНОКППО НОМЕР_27 ) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_135 відкритий у ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 » у місті КИЄВI (МФО НОМЕР_95 ) за адресою: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 .

Вказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код РНОКППО НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) використовуються в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 30.06.2016, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, КК України (кримінальне провадження №0000055).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000055, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій які перебувають у володінні:
1) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_136 ) - № НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_92 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
2) ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_136 ) - № НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_60 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_127 ; ФО-П ОСОБА_13 (код РНОКППО НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_128 ; ФОП ОСОБА_14 (код РНОКППО НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_133 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_136 ) - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_61 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; ФОП ОСОБА_11 (код РНОКППО НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
4) ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_72 , НОМЕР_137 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , ФО-П ОСОБА_11 (код РНОКППО НОМЕР_22 ) НОМЕР_106 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
5) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_50 ; ФО-П ОСОБА_12 (код РНОКППО НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_122 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
6) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_56 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
7) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_138 ) за адресою: АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_66 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_65 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
9) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_54 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_74 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_129 за період з часу відкриття по теперішній час, а саме
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
10) ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО за НОМЕР_95 ) за адресою: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ФО-П ОСОБА_10 (код РНОКППО НОМЕР_93 ) - № НОМЕР_94 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
11) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО за НОМЕР_102 ) за адресою: АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_134 ; ФО-П ОСОБА_11 (код РНОКППО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
12) ФПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_108 ) за адресою: АДРЕСА_17 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_107 за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
13) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_116 ) за адресою: АДРЕСА_18 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
14) ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_119 ) за адресою: АДРЕСА_22 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
15) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_121 ) за адресою: АДРЕСА_20 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_120 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
16) ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_126 ) за адресою: АДРЕСА_21 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
17) ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_95 ) за адресою: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ФО-П ОСОБА_15 (код РНОКППО НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_135 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
18) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО за НОМЕР_105 ) за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ФОП ОСОБА_11 (код РНОКППО НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1