УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа №712/64/17-к
Провадження № 1-кс /712/91/17
м. Черкаси 16 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №0000695 від 17.02.2015 за ознаками ст.356, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000695 від 17.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2015 до Соснівського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що відносно даного товариства вчиняються самоуправні дії, які завдають шкоди інтересам товариства.

Крім того, до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що на думку заявника, в грудні 2015 року ОСОБА_6 , використовуючи підроблені документи, привласнив майно Українського товариства охорони природи, а саме будівлю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдав матеріальної шкоди товариству та ОСОБА_7 ..

Також, до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за зверненням в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 заявником ОСОБА_8 було подано документи для державної реєстрації змін до відомостей про Черкаську обласну організацію Українського товариства охорони природи. Крім того, ОСОБА_8 було подано заяву про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації від 24.06.2016 року. В подальшому, 01.07.2016 року, до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 про те, що частина поданих для проведення державної реєстрації змін до керівного складу Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи являються підробленими.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи підроблені документи, привласнив майно « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме будівлю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , чим завдав матеріальної шкоди вищезазначеному товариству.

В клопотанні зазначено, що 03.12.2015 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без відома керівних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 та всупереч статуту вищезазначеного товариства, внесено запис №01 про реєстрацію права власності на нежитлові приміщення площею 1951,6 кв. м., а саме будівлю учбово-лабораторного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована у АДРЕСА_1 та присвоєно їм нову адресу, а саме: АДРЕСА_2 , та передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО: НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Так, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність, дослідити інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по даний час, а також матеріали справ з юридичного забезпечення рахунків.

Слідчий вказав, що враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО: НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по даний час та матеріалів справ з юридичного забезпечення по вказаних рахунках.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнитити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справиз юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а отримати зазначену інформацію іншим чином неможливо, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справиз юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використаннясистеми «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 або за дорученням слідчого співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1