Провадження №1-кс/751/296/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю захисника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Тіара інвест» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,
Директор ТОВ «Тіара інвест» ОСОБА_5 подав до суду клопотання про скасування арешту майна, накладеного на банківський рахунок ТОВ «Тіара інвест» № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «Сбербанк».
Заявник зазначає, що він не є підставною особою, підприємство не фіктивне і створене для проведення підприємницької діяльності, безтоварних операцій ніколи не проводило. ТОВ «Тіара інвест» створено не ОСОБА_7 і не ОСОБА_8 , цих осіб директор не знає, з ТОВ "ІБМ за охорону довкілля" товариство не працювало, з будь-якими фіктивними фірмами взаємовідносин не було.
ТОВ «Тіара інвест» було створено через декілька місяців після порушення кримінального провадження, за яким було накладено арешт на майно,
ТОВ «Тіара інвест» не має ніякого відношення до скоєного злочину, а тому відсутні підстави для накладення арешту. Слідчі дії не проводяться тривалий час, і коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємство не може користуватися тривалий час, це приводить до тривалого порушення права власності і у підприємства відсутня можливість здійснювати господарську діяльність.
Захисник заявника в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.
Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Ухвалою слідчого судді Новозаводського району м. Чернігова від 30 листопада 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Тіара інвест» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк», № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
З копій податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту, квитанцій про доставку документа до Пологівської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізьській області за грудень 2016 року ( а. п. 5-10) вбачається, що ТОВ "Тіара інвест" надавало контролюючому органу офіційну заяву про отримані прибутки на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання.
Копії податкових накладних, квитанції про прийняття податкових накладних за період з 15.11 по 18.11.2016 року ( а. п. 11-73) визначають постачальників (продавців), з якими ТОВ "Тіара інвест" здійснює фінансово-господарську діяльність.
Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 КПК України.
При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що ТОВ «Тіара інвест» надало до суду докази здійснення фінансово-господарської діяльності, при цьому орган досудового розслідування не надав до суду докази на спростування доказів заявника і обставин, що грошові кошти, арешт на які було накладено 30 листопада 2016 року, а також ті, що могли надійти на банківські рахунки ТОВ «Тіаора інвест» за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відсутні підстави визначені ч.1, п.1 п. 4 ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України для накладення арешту. Відповідно до положень ч.1 ст. 174 КПК України слідчий суддя скасовує арешт майна «Тіара інвест» повністю за клопотанням юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, яке не було присутнім при розгляді питання про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 98, 167, 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Тіара інвест» ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.
Копію ухвали направити для виконання до ПАТ «Сбербанк».
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1