Справа № 405/1336/17

"15" березня 2017 р. м. Кропивницький
прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені в ході обшуку приміщень комплексу будівель та споруд, за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 2-ж і прилеглої до них території, що на праві власності належить ТОВ «Металлкомплекс» (код 38432298), від 10-12.03.2017 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2016 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий, воду, ємності різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого, у приміщеннях виробничої бази за адресою: АДРЕСА_1 та у господарських приміщеннях належного ОСОБА_6 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України з території вищевказаних домоволодінь, а також, шляхом розвезення замовникам на власних автомобілях. При цьому, систематичне придбання незаконно виготовленого спирту етилового у вищевказаної групи осіб, у великих обсягах, здійснюють ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які перевозять його на невстановлених вантажних транспортних засобах з метою подальшого незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.
10-12.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.02.2017 року було про проведено обшуки, а саме - обшук приміщень комплексу будівель та споруд, за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 2-ж і прилеглої до них території, що на праві власності належить ТОВ «Металлкомплекс» (код 38432298) в ході якого виявлено та вилучено: прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 58 тон, що міститься у цистерні №2; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 45 тон, що міститься у цистерні №3; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1 тонна, що міститься у цистерні №4; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1 тонна, що міститься у цистерні №5; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №1 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №2 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №3 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №4 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №5 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №6 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №7 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №8 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №9 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 2 тонни, що міститься у металевій ємкості №1 об`ємом близько 4 тонни; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 7000 літрів, що міститься у металевій ємкості №2 об`ємом близько 9500 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 300 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №10 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №11 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №12 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №13 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №14 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №15 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №16 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №17 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №17 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №18 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №19 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №20 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №21 об`ємом 1000 літрів; рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №22 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №23 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 10 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №24 об`ємом 20 літрів; переносний компресор для перекачування рідин, 1 шт.; пластикова лійка червоного кольору, 1 шт.; шланг, 1 шт.; компресор для перекачування рідин, 1 шт.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання прокурор підтримав його повністю.
Власник майна до суду не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого і застосування арешту на майно.
При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно прозора рідина з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 58 тон, що міститься у цистерні №2; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 45 тон, що міститься у цистерні №3; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1 тонна, що міститься у цистерні №4; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1 тонна, що міститься у цистерні №5; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №1 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №2 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №3 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №4 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №5 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №6 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №7 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №8 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №9 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 2 тонни, що міститься у металевій ємкості №1 об`ємом близько 4 тонни; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 7000 літрів, що міститься у металевій ємкості №2 об`ємом близько 9500 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 300 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №10 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №11 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №12 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №13 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №14 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №15 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №16 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №17 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №17 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №18 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №19 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №20 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №21 об`ємом 1000 літрів; рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №22 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №23 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 10 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №24 об`ємом 20 літрів; переносний компресор для перекачування рідин, 1 шт.; пластикова лійка червоного кольору, 1 шт.; шланг, 1 шт.; компресор для перекачування рідин, 1 шт., зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 204 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
клопотання начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені 10-12.03.2017 року в ході обшуку приміщень комплексу будівель та споруд, за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 2-ж і прилеглої до них території, що на праві власності належить ТОВ «Металлкомплекс» (код 38432298), від 10-12.03.2017 року - прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 58 тон, що міститься у цистерні №2; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 45 тон, що міститься у цистерні №3; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1 тонна, що міститься у цистерні №4; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1 тонна, що міститься у цистерні №5; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №1 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №2 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №3 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №4 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №5 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 800 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №6 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №7 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №8 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №9 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 2 тонни, що міститься у металевій ємкості №1 об`ємом близько 4 тонни; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 7000 літрів, що міститься у металевій ємкості №2 об`ємом близько 9500 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 300 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №10 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №11 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №12 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №13 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №14 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №15 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №16 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №17 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №17 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №18 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №19 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №20 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №21 об`ємом 1000 літрів; рідину коричневого кольору з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 1000 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №22 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 500 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №23 об`ємом 1000 літрів; прозору рідину з характерним запахом спирту об`ємом приблизно 10 літрів, що міститься у пластиковій ємкості №24 об`ємом 20 літрів; переносний компресор для перекачування рідин, 1 шт.; пластикова лійка червоного кольору, 1 шт.; шланг, 1 шт.; компресор для перекачування рідин, 1 шт.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1