Справа № 186/990/15-к
Провадження № 1-кс/0186/110/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.07.2015 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Першотравенська Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 29 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області 07 липня 2015 року надійшло клопотання прокурора прокуратури м.Першотравенська Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 29 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно клопотання прокурора, до прокуратури м. Першотравенська звернувся депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою заявою про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2014 року по травень 2015 року, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», здійснювали закупівлю продуктів харчування для дітей, учнів шкільних та вихованців позашкільних закладів за завищеними цінами, ніж передбачено тендерною пропозицією. Вартість продуктів харчування для дітей неодноразово завишувалася за додатковими угодами більш ніж на 10%. Під час проведення конкурсних торгів допущені пропозиції підприємців, які не відповідали вимогам тендерних закупівель, що в свою чергу могло призвести до заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Просить притягнути до кримінальної відповідальності винних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29 травня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, для надання оцінки законності здійснення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 державних закупівель, необхідно отримати доступ до документів, які утворилися в процесі здійснення процедур, передбачених ЗУ «Про здійснення державних закупівель», предметом яких були продукти харчування, з можливістю їх вилучення код економічної класифікації видатків бюджету 2230 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Наказ Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»), КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти), 070201 (Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми) за період 2014 першого півріччя 2015 років, а саме:

- річні плани державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та зміни до них;

- річні кошториси ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документація конкурсних торгів;

- оголошення про проведення процедури державної закупівлі;

- документація, подана учасниками для участі в процедурі державних закупівель;

- реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

- протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:

- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

- оголошення/повідомлення/інформація про результати проведення процедури закупівлі;

- повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися;

- звіти про результати проведення процедур державних закупівель;

- звіти про результати закупівель без проведення процедури закупівлі;

- договори поставок (купівлі-продажу) продуктів харчування, всі додаткові угоди до них, документи утворені в процесі виконання зазначених договорів: акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, що породжують права і обов`язки для сторін в процесі виконання договору;

- повідомлення про внесення змін до договорів;

- звіти про виконання договорів;

- будь-які інші документи, що стосуються державної закупівлі продуктів харчування протягом усього періоду її проведення починаючи з планування та оприлюднення інформації про державну закупівлю і до повного виконання зобов`язань за договором, укладеним за результатами процедури закупівель;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- наказ про склад комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- сертифікати про проходження навчання з питань організації та здійснення державних закупівель членами комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 має статус відокремленого структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 з організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)», код НОМЕР_1 , керівник з 28 жовтня 2014 року ОСОБА_4 , місцезнаходження АДРЕСА_1 . Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 самостійно здійснює діяльність в межах власних повноважень та наділений правом проведення державних закупівель.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність порушень вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель», також вказані документи необхідні для призначення ревізій та перевірок в кримінальному провадженні із залученням до них органів державного фінансового контролю.

Окрім цього, відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, в клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, заплановано призначення перевірок та ревізій державних закупівель із залученням органів державного фінансового контролю. Згідно положень ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року №550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №631 «Про затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 та її територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» органи ІНФОРМАЦІЯ_8 проводять перевірки та ревізії на підставі оригіналів документів.

Також, старшим слідчим СВ Прешотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітаном міліції ОСОБА_5 25 червня 2015 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України про надання інформації щодо проведених протягом 2014 першого півріччя 2015 років процедур державних закупівель.

02 липня 2015 року на вказану вимогу надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не містить інформації, що запитувалася. У відповіді міститься посилання на те, що інформація про учасників процедур закупівель являє собою комерційну таємницю та належить до охоронюваної законом таємниці в розумінні ст.162 КПК України. Проте, таке твердження не ґрунтується на положеннях чинного законодавства з наступних причин.

Так, згідно ч.2 ст.14 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Відповідно до ч.1 ст.162 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв`язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Водночас, згідно ст.1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Тобто до публічної інформації ЗУ «Про доступ до публічної інформації» віднесено всю інформацію, що знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, а також інформацію, визначену в ст.13 цього Закону, зокрема, інформація щодо використання бюджетних коштів.

Отже, ЗУ «Про здійснення державних закупівель» встановлює конфіденційність інформації про учасників закупівель упродовж процесу здійснення процедури закупівлі. Після завершення процедури закупівлі, тобто після укладення договору про закупівлю, така інформація втрачає статус конфіденційної. Доступ до неї є важливим для перевірки додержання законодавства під час здійснення закупівель, для оскарження відповідних рішень, здійснення громадського контролю тощо. За ЗУ «Про доступ до публічної інформації» така інформація не може бути обмежена в доступі, не є конфіденційною, і доступ до неї надається без згоди особи, оскільки такий доступ прямо санкціонований законом.

Таким чином, документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, не належать до охоронюваної законом таємниці в розумінні ст.162 КПК України.

З огляду на викладене, можна констатувати факт ухилення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 від надання достовірної інформації на вимогу слідчого про проведені державні закупівлі, що в свою чергу свідчить про реальну загрозу зміни або знищення вищеназваних документів.

Тому, з метою повного, всебічного та швидкого з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів, оскільки існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи вищевикладене, існує необхідність розгляду зазначеного клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, прокурор просить слідчого суддю розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 ; надати прокурору прокуратури м. Першотравенська юристу 3 класу ОСОБА_6 , прокурору прокуратури м. Першотравенська юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дати розпорядження про надання можливості прокурору прокуратури м. Першотравенська юристу 3 класу ОСОБА_6 , прокурору прокуратури міста Першотравенська юристу 2 класу ОСОБА_3 вилучити вищевказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи вищевикладене, існує необхідність розгляду зазначеного клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши прокурора прокуратури м.Першотравенська, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, а саме: витяг з кримінального провадження №0000008 про внесення до ЄРДР 29 травня 2015 року заяви депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 , заява депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 прокурору м.Першотравенська від 26 травня 2015 року, протокол допиту свідка від 05 червня 2015 року, документи, надані ІНФОРМАЦІЯ_9 , що підтверджують факт узяття бюджетного зобов`язання та/або бюджетного фінансового зобов`язання по ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2014 - 2015 роки, вимога в порядку ст.93 КПК України на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 25 червня 2015 року та відповідь на вказану вимогу від 02 липня 2015 року, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, та, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які становлять комерційну таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Надати прокурору прокуратури міста Першотравенська юристу 3 класу ОСОБА_6 , прокурору прокуратури міста Першотравенська юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які утворилися в процесі здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 процедур, передбачених ЗУ «Про здійснення державних закупівель», предметом яких були продукти харчування, код економічної класифікації видатків бюджету 2230 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Наказ Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»), КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти), 070201 (Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми) за період 2014 першого півріччя 2015 років, а саме:

- річних планів державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та зміни до них;

- річних кошторисів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документації конкурсних торгів;

- оголошення про проведення процедури державної закупівлі;

- документації, поданої учасниками для участі в процедурі державних закупівель;

- реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

- протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

- протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі:

- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

- оголошення/повідомлення/інформація про результати проведення процедури закупівлі;

- повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися;

- звітів про результати проведення процедур державних закупівель;

- звітів про результати закупівель без проведення процедури закупівлі;

- договорів поставок (купівлі-продажу) продуктів харчування, всі додаткові угоди до них, документи утворені в процесі виконання зазначених договорів: акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, що породжують права і обов`язки для сторін в процесі виконання договору;

- повідомлення про внесення змін до договорів;

- звітів про виконання договорів;

- будь-яких інших документів, що стосуються державної закупівлі продуктів харчування протягом усього періоду її проведення починаючи з планування та оприлюднення інформації про державну закупівлю і до повного виконання зобов`язань за договором, укладеним за результатами процедури закупівель;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- наказу про склад комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- сертифікатів про проходження навчання з питань організації та здійснення державних закупівель членами комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

з можливістю її вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури міста Першотравенська юриста 3 класу ОСОБА_6 та прокурора прокуратури міста Першотравенська юриста 2 класу ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1