печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142, -

В С Т А Н О В И В :
06.03.2017 слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ід. номер НОМЕР_2 ), а також його рахунку № НОМЕР_3 , який використовувався для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 року по 27.02.2017 року, та про проведення у приміщенні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2013 року по 27.02.2017 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ід. номер НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , а також документів, які надавались в ході обслуговування зазначеного рахунку; документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142, внесеному 29.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період 2013 - 2015 років невстановлені особи медіа холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до складу якого входили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснювало видавництво щотижневого журналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснювало видавництво щоденної газети «Вести», а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб, здійснили розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Встановлено, що загальне керівництво медіа холдингом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період здійснював громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ід. номер НОМЕР_2 ).

На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні кола осіб, які здійснювали фінансування зазначених товариств, а також осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 , і таким чином можуть бути причетними до вчинення розслідуваного злочину.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 використовував та використовує для своєї діяльності відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 01.01.2013 року по 27.02.2017 року та дослідження документів юридичної справи ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківському рахунку ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ід. номер НОМЕР_2 ), а також його рахунку № НОМЕР_3 , який використовувався для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 року по 27.02.2017 року, а саме: до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2013 року по 27.02.2017 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ід. номер НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , а також документів, які надавались в ході обслуговування зазначеного рахунку; документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12889/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

16.03.2017