печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
21.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000760 від 13.03.2017, за фактом неправомірних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, під час проведення процедури ліквідації ПАТ «АКБ «Київ», які виразились у не передачі частини активів (50 квартир) неплатоспроможного банку - ПАТ «АКБ «Київ» на користь приймаючого банку ПАТ АБ «Укргазбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлення, що згідно з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі Держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ», АБ «УКРГАЗБАНК» бере участь у виведенні ПАТ «АКБ «КИЇВ» з ринку шляхом придбання його активів та зобов`язань.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 24.02.2015 № 128 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд, ФГВФО) прийнято рішення № 39 від 24.02.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КИЇВ», згідно з яким запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у банку терміном до 24.06.2015 (з урахуванням продовження терміну до вказаної дати).

В подальшому Правлінням НБУ винесено постанову від 24.06.2015 № 411 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ», на підставі якої виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 25.06.2915 № 122 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КИЇВ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку». Вказаним рішенням уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 1 ст. 40 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд забезпечує здійснення відчуження всіх або частини активів і зобов`язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку.

На виконання зазначених заходів 19 червня 2015 між ПАТ «АКБ «Київ» та АБ «Укргазбанк» укладено договір про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку.

За вказаним договором АБ «УКРГАЗБАНК» серед інших активів, відповідно до акту приймання передачі оригіналів правовстановлюючих документів від 20.06.2015, передано оригінали документів на 50 (п`ятдесят) квартир загальною площею 5 282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , однак самі майнові права на вказані квартири актом приймання-передачі майна, не передано.

Для приведення документів про передачу вищевказаних 50 квартир у відповідність з вимогами абз. 2 п.1.8 зазначеного договору, додатково до оформлених реєстрів активів необхідно оформити акт приймання-передачі майна.

З цією метою АБ «УКРГАЗБАНК» листом № 1106/605/2017 від 24.01.2017 звернувся до ОСОБА_5 як до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ АКБ «КИЇВ» з вимогою підписати акт прийому-передачі майна.

Листом №25.2/62 від 01.02.2017 уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АБ «КИЇВ» ОСОБА_5 відмовив у підписанні акту прийому-передачі майна, що призводить до неможливості підтвердження передачі частини активів від неплатоспроможного банку, 50 (п`ятдесят) квартир загальною площею 5 282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва за будівельною адресою: вул. Драгомирова, буд. 4-б, м. Київ, Печерський район.

Такими діями, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АБ «КИЇВ» ОСОБА_5 , створюють сприятливі умови до неправомірного відчуження майна (вказаних 50 квартир), яке належить державі в особі АБ «УКРГАЗБАНК» на користь сторонніх осіб, чим може бути завдано істотної шкоди Банку та державі.

Крім того, є достатні підстави вважати, що невідомими особами можуть вчинятися дії спрямовані на невизнання майнових права за АБ «УКРГАЗБАНК» та на переоформлення прав на вищевказане нерухоме майно з метою їх відчуження третім особам.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що з метою попередження можливого незаконного відчуження майна 50 (п`ятдесят) квартир загальною площею 5 282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва за будівельною адресою: вул. Драгомирова, буд. 4-б, м. Київ, Печерський район, що належить державі в особі АБ «УКРГАЗБАНК» та з метою його збереження, необхідно накласти арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки об`єкти будівництва, про які зазначає у своєму клопотанні слідчий, містять ознаки ст. 98 КПК України, а саме являються об`єктом кримінально протиправних дій і з метою запобігання їх відчуження та забезпечення схоронності необхідно накласти на них арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно - 50 (п`ятдесят) квартир загальною площею 5 282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва за будівельною адресою: вул. Драгомирова, буд. 4-б, м. Київ, Печерський район, а саме:

квартира № 1 (3 кімнати) загальною площею 133,06 кв.м., що на 2 поверсі в секції Б.;

квартира № 2 (1 кімната) загальною площею 68,20 кв.м., що на 2 поверсі в секції Б.;

квартира № 3 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 2 поверсі в секції Б.;

квартира № 4 (3 кімнати) загальною площею 128,96 кв.м., що на 2 поверсі в секції Б.;

квартира № 5 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 2 поверсі в секції Б.;

квартира № 6 (3 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 2 поверсі в секції Б.;

квартира № 7 (3 кімнати) загальною площею 128,20 кв.м., що на 2 поверсі в секції Б.;

квартира № 8 (3 кімнати) загальною площею 133,06 кв.м., що на 3 поверсі в секції Б.;

квартира № 12 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 3 поверсі в секції Б.;

квартира № 13 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 3 поверсі в секції Б.;

квартира № 14 (3 кімнати) загальною площею 128,2 кв.м., що на 3 поверсі в секції Б.;

квартира № 15 (3 кімнати) загальною площею 133,06 кв.м., що на 4 поверсі в секції Б.;

квартира № 17 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 4 поверсі в секції Б.;

квартира № 18 (3 кімнати) загальною площею 128,96 кв.м., що на 4 поверсі в секції Б.;

квартира № 19 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 4 поверсі в секції Б.;

квартира № 20 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 4 поверсі в секції Б.;

квартира № 21 (3 кімнати) загальною площею 128,20 кв.м., що на 4 поверсі в секції Б.;

квартира № 22 (3 кімнати) загальною площею 133,06 кв.м., що на 5 поверсі в секції Б.;

квартира № 24 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 5 поверсі в секції Б.;

квартира № 25 (3 кімнати) загальною площею 128,96 кв.м., що на 5 поверсі в секції Б.;

квартира № 31 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 6 поверсі в секції Б.;

квартира № 32 (3 кімнати) загальною площею 128,96 кв.м., що на 6 поверсі в секції Б.;

квартира № 50 (3 кімнати) загальною площею 133,06 кв.м., що на 9 поверсі в секції Б.;

квартира № 52 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 9 поверсі в секції Б.;

квартира № 54 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 9 поверсі в секції Б.;

квартира № 65 (1 кімната) загальною площею 68,24 кв.м., що на 11 поверсі в секції Б.;

квартира № 66 (3 кімнати) загальною площею 128,96 кв.м., що на 11 поверсі в секції -Б.;

квартира № 250 (3 кімнати) загальною площею 128,20 кв.м., що на 14 поверсі в секції Б.;

квартира № 290 (1 кімната) загальною площею 68,24 кв.м., що на 19 поверсі в секції Б.;

квартира № 287 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 19 поверсі в секції Б.;

квартира № 223 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 10 поверсі в секції Б.;

квартира № 258 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 15 поверсі в секції Б.;

квартира № 262 (1 кімната) загальною площею 68,24 кв.м., що на 15 поверсі в секції Б.;

квартира № 265 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 16 поверсі в секції Б.;

квартира № 266 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 16 поверсі в секції Б.;

квартира № 268 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 16 поверсі в секції Б.;

квартира № 272 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 17 поверсі в секції Б.;

квартира № 276 (1 кімната) загальною площею 68,24 кв.м., що на 17 поверсі в секції Б.;

квартира № 282 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 18 поверсі в секції Б.;

квартира № 286 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 19 поверсі в секції Б.;

квартира № 292 (3 кімнати) загальною площею 128,20 кв.м., що на 20 поверсі в секції Б.;

квартира № 293 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 20 поверсі в секції Б.;

квартира № 294 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 20 поверсі в секції Б.;

квартира № 295 (3 кімнати) загальною площею 128,96 кв.м., що на 20 поверсі в секції Б.;

квартира № 296 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 20 поверсі в секції Б.;

квартира № 297 (1 кімната) загальною площею 68,24 кв.м., що на 20 поверсі в секції Б.;

квартира № 300 (2 кімнати) загальною площею 98,32 кв.м., що на 21 поверсі в секції Б.;

квартира АДРЕСА_2 (2 кімнати) загальною площею 98,18 кв.м., що на 21 поверсі в секції Б.;

квартира № 307 (2 кімнати) загальною площею 106,10 кв.м., що на 22 поверсі в секції Б., що належать державі в особі АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно договору про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку та акту приймання передачі оригінали правовстановлюючих документів від 20.06.2015 про передачу оригіналів документів на вказані 50 (п`ятдесят) квартир загальною площею 5 282,74 кв.

Заборонити розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим майном юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене вище нерухоме майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, отримання копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1