Справа № 591/1774/17
Провадження № 1-кс/591/1237/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000102 від 01.03.2017,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 01.03.2017, зокрема за фактом вимагання та систематичного отримання неправомірної вигоди державним інспектором МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від митних брокерів під час розмитнення товару суб`єктами господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності під час митного оформлення митних декларацій суб`єктів господарювання отримує за це неправомірну вигоду.

Так в ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 має відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок № НОМЕР_1 , котрий використовується, як кредитна картка, і на вказаний рахунок у період часу з 07.01.2016 по 17.07.2016 надійшло грошових коштів на загальну суму 116 094,92 грн. (від невстановлених та встановлених на даний час осіб), які в подальшому використовує на власний розсуд.

Зокрема встановлено, що грошові кошти у вказаний період на картковий рахунок ОСОБА_4 перераховував директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване у

АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_4 , яке протягом 2016 та 2017 років виступає єдиним постійним декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», зареєстрованого: АДРЕСА_2 , при митному оформленні продукції, яке здійснюється на МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .Враховуючи викладене, існує необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , котрий використовується, як кредитна картка, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий клопотання підтримав.
В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 01.03.2017, зокрема за фактом вимагання та систематичного отримання неправомірної вигоди державним інспектором МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від митних брокерів під час розмитнення товару суб`єктами господарювання.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий судя-,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні, а також іншим уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей щодо рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , котрий використовується, як кредитна картка, а саме:про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 03.04.2017; щодо руху коштів на зазначеному рахунку з 01.01.2016 по 03.04.2017; (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв тощо).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1