Справа № 638/2710/17
Провадження № 1-кс/638/2162/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 серпня 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження 0003178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який дав показання про те, що 28.10.2015 року він потрапив у ДТП на трасі Харків Вовчанськ, в ході якої зіткнувся на автомобілі БМВ, який знаходився під його керуванням з автомобілем ВАЗ під керуванням ОСОБА_5 , який внаслідок зазначеного зіткнення помер на місці. ОСОБА_4 , у свою чергу, отримав внаслідок ДТП тілесні ушкодження та був госпіталізований до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дізнавшись про факт ДТП дружина ОСОБА_4 ОСОБА_6 подзвонила своїй знайомій ОСОБА_7 та попрохала її порадити адвоката, чи юриста, який може допомогти у ситуації в яку потрапив ОСОБА_8 . ОСОБА_9 порадила ОСОБА_10 свого знайомого, який допомагав їй у вирішенні юридичних питань ОСОБА_11 , який користується номерами телефонів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що подружжя Островерхів мають неповнолітню дитину вони доручили вести справи з ОСОБА_11 їх хорошому знайомому ОСОБА_12 .

В подальшому, 30.10.2015 року ОСОБА_12 домовився про зустріч та зустрівся з ОСОБА_11 в районі парку культури та відпочинку ім. Горького, який розташований по АДРЕСА_1 . У ході зустрічі ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_12 , що він являється діючим співробітником СБУ, а його батько ОСОБА_13 є колишнім прокурором одного з районів міста Харкова і на даний час (на час зустрічі) викладає на факультеті підготовки кадрів для СБУ в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також ОСОБА_11 пояснив, що у зв`язку з тим, що він являється діючим співробітником СБУ, йому відома специфіка розслідування кримінальних проваджень, він зможе знайти порозуміння з потерпілою внаслідок ДТП стороною, але для цього йому знадобляться грошові кошти, для початку 3 100 доларів США. Зазначена сума грошових коштів була також обговорена під час телефонної розмови між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , перед вищезазначеною зустріччю. В ходу зустрічі ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 оговорену суму грошових коштів, а саме 3 100 доларів США, під час передачі грошових коштів свідків не було, розписку про отримання грошових коштів ОСОБА_11 не складав. ОСОБА_12 повідомив про передачу грошових коштів ОСОБА_10 , яка, в свою чергу, повідомила про це ОСОБА_4 під час відвідування його у лікарні.

31.10.2015 року, під час відвідування ОСОБА_4 у Вовчанській ЦРК його дружина ОСОБА_10 повідомила йому, що сьогодні (31.10.2015) вона разом з ОСОБА_12 відвідувала родичів загиблого у ДТП ОСОБА_5 , а саме його нерідну доньку ОСОБА_14 у СМТ Старий Салтов, Харківської області. Під час зустрічі ОСОБА_10 і ОСОБА_12 передали ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 7 000 гривень на поховання ОСОБА_5 , при цьому ОСОБА_16 ніяких розписок про отримання грошових коштів не складалось, окрім ОСОБА_10 та ОСОБА_12 при передачі грошей ніхто присутній не був.

10.11.2015 року на прохання ОСОБА_17 , яку остання виразила під час телефонної розмови з ОСОБА_12 , яка відбулась за кілька днів до зустрічі. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 зустрілись з Яною біля входу до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час зустрічі ОСОБА_18 запитала у ОСОБА_12 , чи буде ОСОБА_4 відшкодовувати витрати на лікуванні її матері ОСОБА_19 , яка знаходилась у момент ДТП зі своїм чоловіком у автомобілі ВАЗ та внаслідок ДТП також отримала тілесні ушкодження. ОСОБА_20 зазначила, що лікування її матері буде коштувати 26 000 гривень, а також повідомила, що вони з матір`ю не будуть мати до ОСОБА_4 ніяких претензій та відмовляться бути потерпілими у кримінальному провадженні, відкритому за фактом ДТП зі смертельним випадком, якщо ОСОБА_4 відшкодує їм матеріальну та моральну шкоду, спричинену ДТП та втратою батька у розмірі 20 000 доларів США. Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_12 передав ОСОБА_15 частину оговореної суми грошових коштів, яка необхідні для лікування її матері у розмірі 16 000 гривень, окрім цього ОСОБА_11 обмінявся телефонними номерами з ОСОБА_21 та повідомив, що в подальшому передачу грошових коштів, а також питання пов`язані з відшкодуванням шкоди сім`ї загиблого ОСОБА_5 він буде вирішувати особисто.

В подальшому, на вимогу, ОСОБА_11 з ним зустрічались близькі ОСОБА_4 і він особисто для передачі грошових коштів, які зі слів ОСОБА_11 , останній передає сім`ї загиблого для відшкодування шкоди.

15.11.2015 року відбулась зустріч між ОСОБА_22 та ОСОБА_11 , під час зустрічі ОСОБА_12 передає ОСОБА_11 1 000 доларів США, у цей же день відбулась зустріч між тим самими особами, біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на Салтовці у м. Харкові, в ході якої ОСОБА_12 передає ОСОБА_11 10 000 гривень.

17.11.2015 року відбулась зустріч в районі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований на Олексіївці в м. Харкові, в ході зустрічі ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 200 доларів США.

02.12.2015 року відбулась зустріч, на вищезазначеному місці, в ході якої ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 200 доларів США.

24.12.2015 року, на тому самому місці відбулась зустріч, під час якої ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 900 доларів США.

25.12.2015 року в районі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на ОСОБА_23 відбулась зустріч, в ході якої ОСОБА_4 особисто зустрівся з ОСОБА_11 та передав йому 1 200 доларів США, під час зустрічі була присутня дружина ОСОБА_4 ОСОБА_10 .

30.12.2015 року ОСОБА_12 разом з ОСОБА_24 , який являється колишнім зятем ОСОБА_4 , зустрілись з ОСОБА_11 біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований біля ІНФОРМАЦІЯ_8 , де передали йому 200 доларів США.

18.01.2016 року ОСОБА_11 особисто приїхав за грошима до місця мешкання ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився ОСОБА_4 , в ході зустрічі ОСОБА_11 було передано 1 000 доларів США.

19.01.2016 року ОСОБА_4 особисто направився на, нібито, місце роботи ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , де передав ОСОБА_11 7 000 гривень.

30.01.2016 року ОСОБА_4 за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , направив на картковий рахунок ОСОБА_25 , який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і має наступні реквізити « НОМЕР_3 » грошові кошти в сумі 7 700 гривень, на підтвердження перерахування грошових коштів ОСОБА_4 долучено копію квитанції про проведення транзакції.

10.02.2016 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_12 зустрілись з ОСОБА_11 в районі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться на ОСОБА_23 , в ході зустрічі ОСОБА_4 передає ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1 500 доларів США.

19.02.2016 року ОСОБА_12 зсутрівся з ОСОБА_11 в районі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », під час зустрічі ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 350 доларів США.

03.03.2016 року ОСОБА_26 та ОСОБА_12 зустрілись з ОСОБА_11 на вул. Весніна в м. Харкові, під час зустрічі ОСОБА_4 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США.

14.03.2016 року відбулась зустріч в районі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на зустрічі були присутні ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_11 , в ході зустрічі ОСОБА_4 передав ОСОБА_11 останню, зі слів ОСОБА_11 , суму грошових коштів в розмірі 5 000 доларів США. В ході допиту ОСОБА_4 зазначив, що під час зустрічі ОСОБА_11 запевнив його, що 5 000 доларів США це остання сума грошових коштів, яку необхідно віддати родичам загиблого у ДТП ОСОБА_5 . Також ОСОБА_11 зазначив, що гроші, які передавались йому раніше він віддав родичам загиблого, а розписка про отримання грошових коштів та відсутність претензій буде ними складена після отримання останньої суми грошових коштів.

В подальшому 06.04.2016 року ОСОБА_4 викликав слідчий відділу СУ по розслідуванню ДТП для проведення слідчих дій. При прибутті до слідчого ОСОБА_4 стало відомо, що родичі загиблого у ДТП ОСОБА_5 мають до нього претензій матеріального та морального характеру і провадження відносно нього буде направлено до суду для притягнення до кримінальної відповідальності. З метою з`ясування причин з яких родичі мають претензії ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_11 , який під час телефонної розмови повідомив, що всі грошові кошти він поверне, але назвати причину з якої гроші не потрапили до родичей загиблого ОСОБА_5 . ОСОБА_11 не зміг.

Під час допиту ОСОБА_4 зазначив, що він неодноразово телефонував ОСОБА_11 і останній під час телефонної розмови обіцяв повернути гроші, але під час останнього дзвінка повідомив ОСОБА_4 , що він ніяких грошових коштів не отримає. Також ОСОБА_4 був вимушений повторно шукати грошові кошти для відшкодування шкоди родичам загиблого у ДТП ОСОБА_5 і на момент допиту шкода останнім відшкодована.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_27 дали показання, які повністю підтверджують показання ОСОБА_4 .

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, оскільки запитувані слідчим дані, зокрема щодо інформації по картковому рахунку,, який має такі відомі органу досудового розслідування реквізити « НОМЕР_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та належить ОСОБА_11 , а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рух грошових коштів по зазначених рахунках, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилось зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, в період часу з 15.11.2015 року по 14.03.2016 року, яке має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації по картковому рахунку, який має такі відомі органу досудового розслідування реквізити « НОМЕР_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який належить ОСОБА_11 , а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рух грошових коштів по зазначених рахунках, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилось зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, в період часу з 15.11.2015 року по 14.03.2016 року, яке має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Інформацію надати як в друкованому так і в електронному вигляді.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_28 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам поліції.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення, до 03 вересня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя