№ 760/4750/17
(№1-кс/760/4403/17)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014106 від 26.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014106 від 26.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0014106 від 26.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із червня по серпень 2016 оку посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом під приводом укладення договору поставки №160/16 від 24.05.2016 року із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи лікарськими засобами останніх.

Так, 24.05.2016 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено договір постачання №160/16, відповідно до якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується поставити та передати у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 лікарські засоби, вироби медичного призначення, а останні зобов`язуються прийняти товар та оплатити його протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання.

Відповідно до видаткових накладних №МТК188296 від 31.05.2016, №МТК221701 від 30.06.2016, №МТК223197 від 02.07.2016, №МТК230931 від 08.07.2016, №МТК2309937 від 08.07.2016, №МТК231227 від 08.07.2016, №МТК231267 від 08.07.2016, №МТК240182 від 20.07.2016, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримало від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 лікарських засобів на загальну суму 1 173 030, 48 грн., проте у зазначений в договорі строк не здійснило оплату за них, тому на даний час заборгованість на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 914 030, 48 грн.
У відповідності до вимог ст. ст. 525, 526, 530, 625 ЦК України; ч. 2 ст. 222 ГК України, ст. ст. 5-8 ГПК України, 21.09.2016 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 скерувало на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 претензію, щодо сплати заборгованості у сумі 914 030, 48, проте претензія залишилась проігнорованою.
На даний час ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на зв`язок із представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не виходить та за місцем реєстрації не знаходиться.
Під час досудового розслідування, відповідно до статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який затверджено Загальними зборами учасників - протокол №13/10 від 13.10.2016 року, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створене з метою здійснення господарської діяльності, а також шляхом зміни найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі рішення Учасників Протокол №13/10 від 13.10.2016 року.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є повним правонаступником всіх прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході розслідування отримано інформацію, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:№ НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме:№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .
Слідчий зазначав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), для подальшого відслідкування руху грошових коштів та їх використання.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_7 , а також працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати доступ до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , із можливістю їх вилучення, зокрема:

-Копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 01.01.2016 року по 13.02.2017 року, на папері та у електронному вигляді;

-копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за вищезазначений період;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1