печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора ПрАТ ,,МТС Україна, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002801 за фактом незаконного заволодіння корпоративними правами, майном, технікою та урожаєм СФГ «Олександро-Володимирівське» (), ТОВ «Побєда-Агро» (), СТОВ «Земля» () та СТОВ «Оріон» (), чим спричинено їх власникам збитків на загальну суму близько 250 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.09.2016р невстановленими особами суб`єкти господарювання СФГ «Олександро-Володимирівське» (), ТОВ «Побєда-Агро» (), СТОВ «Земля» () та СТОВ «Оріон» () перереєстровані на інших осіб.

Органом досудового розслідування встановлено, що офіційні документи, за допомогою яких перереєстровано вищевказані товариства та які мають значення для встановлення обставин скоєння злочину, містять відомості і підписи, виконані від імені директора ТОВ «Побєда-Агро» () ОСОБА_5 , директора СТОВ «ОРІОН», співзасновника СТОВ «ЗЕМЛЯ», співзасновника «ПОБЄДА-АГРО» ОСОБА_6 , директора СФГ «Олександро-Володимирівське» ОСОБА_7 , засновника СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_8 , директора СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_9 .

Згідно висновку експерта №15578-15582/16-32 від 19.10.2016 директор ТОВ «Побєда-Агро» () ОСОБА_5 , директор СТОВ «ОРІОН», співзасновник СТОВ «ЗЕМЛЯ», співзасновник ТОВ «ПОБЄДА-АГРО» ОСОБА_6 , директор СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» ОСОБА_7 , засновник СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_8 , документи за допомогою яких було перереєстровано вказані товариства не підписували, у зв`язку з чим дані документи мають ознаки підробки.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб до державного реєстратора міста Києва подано підроблені документи, у результаті чого засновником ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СТОВ «ОРІОН» з 07.09.2016 стало підприємство-нерезидент "ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД", яке зареєстровано та діє згідно законодавства республіки Сейшельські Острови, реєстраційний номер 181830, де директором призначено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , новим засновником та директором СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також до злочинної діяльності зазначеної групи осіб також причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 01.09.2016 переказав через Приват банк грошові кошти ОСОБА_8 , яка у свою чергу 02.09.2016 здійснила оплату проведення Державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку «МТС Україна».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо спілкування між собою особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, знаходження в конкретні проміжки часу в певному місці, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг наданих вказаним абонентам оператором мобільного зв`язку та телекомунікаційних послуг ПрАТ ,,МТС Україна, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав,наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначеного в клопотанні абонента можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ ,,МТС Україна, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме до документів, які містять інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , із зазначенням дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулись, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування, за період 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57286/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .