печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7362/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року

Печерського районного суду м. Києва у складі:

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в м. Києва кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України
ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і копій документів, що становлять конфіденційну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування Reamex Invest S.A. за весь період діяльності зазначеної компанії-нерезидента.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 10.09.2014 за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього Голови Національного банку України та Першого віце прем`єр - міністра України ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн., у тому числі заробітну плату, інші виплати та винагороди у сумі 1 706 873 грн., дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності у сумі 952 грн., дивіденди та проценти 66 604 грн., матеріальну допомогу у сумі 102 960 грн., дарунки, призи та виграші у сумі 470 грн., страхові виплати у сумі 38 848 грн., та інші види доходів у сумі 129 654 грн., тобто, на загальну сум 2 046 361 грн. У той же час,
ОСОБА_5 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2 131 582 грн., походження яких не відоме.
Також встановлено, що упродовж 2011 року тільки на власні поточні рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 внесені кошти, більші ніж ним задекларовано у 2011 році, а саме: 156 078 євро (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 1 560 780 грн.), 57 181 доларів США (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 428 648 грн.) та 666 446 грн., що у загальній кількості становить 2 655 874 грн.
Таким чином, суми задекларованих ОСОБА_5 доходів не відповідають обсягам проведених фінансових операцій.
Також встановлено, що за період перебування на посадах Голови Національного банку України та Першого віце - прем`єр - міністра України ОСОБА_5 було відкрито 15 рахунків у 4 банківських установах, по яких були проведені фінансові операції на значні суми коштів у вигляді внесення коштів готівкою, поповнення карткових та депозитних рахунків.
Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_5 склав 41 233 030 грн., 156 078 Євро та 177 190 доларів США.
Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що
ОСОБА_5 підтримує тісні родинні зв`язки з ОСОБА_6 - мати, ОСОБА_7 братом, та ОСОБА_8 - дружина.
Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_6 склав: 4 798 810 грн., 40 000 доларів США та 37 060 Євро. При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, одержана ОСОБА_6 , отримана від податкових агентів складає 4 284 070 грн.
Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_7 склав 64 073 310 грн., 229 590 доларів США. При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, отримана ОСОБА_7 склала 30 904 180 грн.
Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_8 склав 480 810 160 грн. та 41 014 970 доларів США. Інформація про доходи, отримані від податкових агентів, та інформація про підприємницьку діяльність протягом 2010-2013 років відсутня.
Так, у ОСОБА_5 були наступні рахунки в наступних банках:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 :
№ 001029663;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 :
№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 : № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;
№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 .
Отже, фінансові операції, пов`язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є прихованими доходами ОСОБА_5 , пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 та Першого віце - прем`єр - міністра України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.
Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_8 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , Першого віце-прем`єр-міністра України та виконувача обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , будучи Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах на загальну суму 220 млн. грн., протиправно витративши їх на створення у 2011 році афілійованого з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (телеканал „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та при подальшому фінансуванні господарської діяльності цього суб`єкта господарювання.
Проведеним оглядом кримінального провадження
№ 0000915 від 18.05.2015 встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 відкрито рахунки компаній ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 , бенефіціатором яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був ОСОБА_5 .
Оглядом встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000915 в ІНФОРМАЦІЯ_12 відкрито рахунки вищезазначених компаній-нерезидентів та встановлено, що з січня 2009 по серпень 2010 року бенефіціаром компаній ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 був ОСОБА_9 . Вказані компанії мали наступні реквізити:
1. Reamex Invest S.A., код НОМЕР_13 , країна походження не встановлена, рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_14 , рахунок закрито 25.11.2011;
2. ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_15 , країна походження Великобританія, рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_16 , рахунок закрито 06.09.2011.
Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_12 були ідентифіковані компанії як такі, що пов`язані з компаніями Reamex ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проте рахунки яких були закриті, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_16 , рахунок № НОМЕР_17 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_17 , рахунок № НОМЕР_18 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , рахунок № НОМЕР_19 ;
- NAVIMAX VENTURES LIMITED, рахунок № НОМЕР_20 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_18 , рахунок № НОМЕР_21 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок № НОМЕР_22 .
Водночас, ОСОБА_10 було встановлено ряд компаній (42), по рахункам яких 31.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_12 почав утримуватись від проведення усіх дебетових операцій, що пов`язані з Reamex Invest S.A. та ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_20 , рахунок № НОМЕР_23 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_21 , рахунок № НОМЕР_24 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_22 , рахунок № НОМЕР_25 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_23 , рахунок № НОМЕР_26 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_24 , рахунок № НОМЕР_27 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_25 , рахунок № НОМЕР_28 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_26 , рахунок № НОМЕР_29 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_27 , рахунок № НОМЕР_30 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_28 , рахунок № НОМЕР_31 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_29 , рахунок № НОМЕР_32 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_30 , рахунок № НОМЕР_33 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_31 , рахунок № НОМЕР_34 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_32 , рахунок № НОМЕР_35 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_33 , рахунок № НОМЕР_36 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_34 , рахунок № НОМЕР_37 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_35 , рахунок № НОМЕР_38 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_36 , рахунок № НОМЕР_39 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_37 , рахунок № НОМЕР_40 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_38 , рахунок № НОМЕР_41 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_39 , рахунок № НОМЕР_42 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_40 , рахунок № НОМЕР_43 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_41 , рахунок № НОМЕР_44 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_42 , рахунок № НОМЕР_45 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_43 , рахунок № НОМЕР_46 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_44 , рахунок № НОМЕР_47 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_45 , рахунок № НОМЕР_48 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_46 , рахунок № НОМЕР_49 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_47 , рахунок № НОМЕР_50 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_48 , рахунок № НОМЕР_51 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_49 , рахунок № НОМЕР_52 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_50 , рахунок № НОМЕР_53 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_51 , рахунок № НОМЕР_54 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_52 , рахунок № НОМЕР_55 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_53 , рахунок № НОМЕР_56 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_54 , рахунок № НОМЕР_57 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_55 , рахунок № НОМЕР_58 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_56 , рахунок № НОМЕР_59 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_57 , рахунок № НОМЕР_60 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_58 , рахунок № НОМЕР_61 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_59 , рахунок № НОМЕР_62 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_60 , рахунок № НОМЕР_63 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_61 , рахунок № НОМЕР_64 .
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі особам, які задіяні у протиправних схемах, або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.
Незважаючи на те, що між Україною та ІНФОРМАЦІЯ_62 не підписані та не ратифіковані договори про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, між тим на умовах доброї волі щодо готовності надавати взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, виконанні судових доручень з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні, а також важливості інформації, яка може бути отримана в результаті виконання даного клопотання, на засадах доброї волі та взаємності, органом досудового розслідування за погодженням Генеральної прокуратури України, підготований запит до компетентного органу Британських Віргінських Островів про надання правової допомоги у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію» для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити ЇХ (здійснити виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції Україна ніхто не може зазнавати втручання в Його особисте і сімейне життя, крім випадків» передбачених Конституцією України; не Допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».
За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання расового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ладо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Британських Віргінських Островів в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000925 від 10.09.2014 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших компетентних органів Британських Віргінських Островів, а саме копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування Reamex Invest S.A. за весь період діяльності вищезазначеної компанії-нерезидента.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/7362/17-к
Прим.2- слідчий ОСОБА_3
Слідчий суддя