Справа № 712/9773/17
Провадження № 1-кс/712/4425/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 03 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002778 від 28.03.2017 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що 27.03.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, завідомо не маючи наміру виконувати взяті зобов`язання, 30.01.2017 уклали з ФГ « ОСОБА_5 » договір № 28-01-30 на поставку 15 тон гранульованого сульфату амонію, згідно умов якого покупець в якості оплати перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 96000 грн., однак вказаний товар по теперішній час не отримав, в результаті чого ФГ « ОСОБА_5 » завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

28.03.2017 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору № 28-01-30 від 30.01.2017, укладеного ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося передати у власність ФГ « ОСОБА_5 » 15 тон гранульованого сульфату амонію на загальну суму 96000 грн., а ФГ « ОСОБА_5 » оплатити вказаний товар, в зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як постачальником виписано рахунок-фактуру № 32 від 30.01.2017 на зазначену суму. 31.01.2017 ФГ « ОСОБА_5 » на виконання вищевказаного договору згідно платіжного доручення № 465 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити якого були зазначені в договорі № 28-01-30 від 30.01.2017, перераховано 96000 грн., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання не виконало та товар по теперішній час не поставлено. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 заперечив факт укладання договору № 28-01-30, надсилання рахунку фактури № 32 від 30.01.2017, отримання на рахунок товариства даних коштів та наявність банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснивши що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається лише один рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою отримання відомостей щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ФГ « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 28-01-30 від 30.01.2017, зокрема з`ясування обставин перерахування ФГ « ОСОБА_5 » грошових коштів та подальшого їх зняття з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може мати доказове значення для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення ,у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 31.01.2017 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інш.)

Приймаючи до уваги те, що надходження сплачених ФГ « ОСОБА_5 » грошових коштів згідно платіжного доручення № 465 від 31.01.2017 ) здійснювалося на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим з метою отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у даному провадженні, слідчий просить вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

Вважають, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»);

- роздруківки руху коштів за період з 31.01.2017 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), з можливістю вилучення вищевказаних документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 або за її дорученням на іншу особу.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________