Справа № 760/5547/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 березня 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0011941 від 26 грудня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період часу 2013-2014 років службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_3 , директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління ОСОБА_4 , директора департаменту ризику менеджменту, член правління ОСОБА_5 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління ОСОБА_6 , в.о. начальника юридичного відділу ОСОБА_7 , в.о. департаменту безпеки ОСОБА_8 , керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ОСОБА_9 , начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта ОСОБА_10 було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Так було встановлено, що 01 серпня 2013 року було укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - в особі Голови правління ОСОБА_3 та директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ) про відкриття кредитної лінії, яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01 серпня 2013 року. Дата повернення кредиту 31 липня 2014 року.

У подальшому на підставі розпоряджень ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 було перераховано кредитні кошти.

В подальшому, службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для збільшення суми коштів здобутих злочинним шляхом, маскування скоєного злочину, уклали ряд додаткових договорів до основного договору, а саме:

- Договір № 1 від 07 серпня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 31 200 000 грн.;

- Договір № 2 від 08 серпня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 61 700 000 грн.;

- Договір № 3 від 01 вересня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 90 100 000 грн.;

- Договір № 4 від 31 грудня 2013 року внесено зміні до договору, зобов`язання по договору забезпечуються земельними ділянками, які на праві власності належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Ринкова вартість земельних ділянок 26 726 000 грн.

Договір № 5 від 17 лютого 2014 року щодо зміни дати сплати процентів по кредиту до 25 числа кожного місяця.

Договір № 6 від 17 березня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 квітня 2014 року.

Договір № 7 від 15 квітня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за березень до 29 квітня 2014 року.

Договір № 8 від 30 квітня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 травня 2014 року.

Договір № 9 від 30 травня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 29 червня 2014 року.

Договір № 10 від 23 червня 2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 31 липня 2014 року.

Таким чином, службові особи в особі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, збільшили суму кредитних коштів, які були перераховані на відкритий банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Встановлено, що кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткові договори до кредитного договору директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було укладено від імені директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Директором підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 01.03.2015 року являється ОСОБА_13 .

Натомість, ОСОБА_11 з 2003 року неодноразово була притягнута до кримінальної відповідальності. Станом на момент укладання кредитного договору № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткових договорів до нього ОСОБА_11 знаходилась в місцях позбавлення волі. 16 квітня 2013 року Вироком Голосіївського районного суду м. Києва направлена в місця позбавлення волі строком на 5 років за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України, відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Також встановлено, в забезпечення нібито забезпечення виконання умов кредитного договору, 31 грудня 2013 року, через 5 місяців після укладення основного кредитного договору було визначено заставне майно у вигляді земельних ділянок:

- 5, 0125 га №:02:002:0003 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 5, 0755 га №:04:002:0003 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 5, 2134 га №:02:002:0004 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Одночасно, являється забезпеченням по кредитам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що сума предмету застави земельних ділянок менша майже у десять разів від суми виданого кредиту та становить 26 726 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою підтвердження факту фіктивності підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 та факту нікчемності кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткових договорів до нього, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи реєстраційної справи платника податків - суб`єкта господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 . Інформація про реєстрацію суб`єкта господарювання: реєстрація в ДПА від 10 грудня 2012 року № 45528, Відомості про держреєстрацію від 05 грудня 2012 року № 0043983.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що у період часу 2013-2014 років службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_3 , директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління ОСОБА_4 , директора департаменту ризику менеджменту, член правління ОСОБА_5 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління ОСОБА_6 , в.о. начальника юридичного відділу ОСОБА_7 , в.о. департаменту безпеки ОСОБА_8 , керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ОСОБА_9 , начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта ОСОБА_10 було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Так було встановлено, що 01 серпня 2013 року було укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - в особі Голови правління ОСОБА_3 та директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ) про відкриття кредитної лінії, яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01 серпня 2013 року. Дата повернення кредиту 31 липня 2014 року.

У подальшому на підставі розпоряджень ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 було перераховано кредитні кошти.

В подальшому, службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для збільшення суми коштів здобутих злочинним шляхом, маскування скоєного злочину, уклали ряд додаткових договорів до основного договору, а саме:

- Договір № 1 від 07 серпня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 31 200 000 грн.;

- Договір № 2 від 08 серпня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 61 700 000 грн.;

- Договір № 3 від 01 вересня 2013 року зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 90 100 000 грн.;

- Договір № 4 від 31 грудня 2013 року внесено зміні до договору, зобов`язання по договору забезпечуються земельними ділянками, які на праві власності належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Ринкова вартість земельних ділянок 26 726 000 грн.

Договір № 5 від 17 лютого 2014 року щодо зміни дати сплати процентів по кредиту до 25 числа кожного місяця.

Договір № 6 від 17 березня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 квітня 2014 року.

Договір № 7 від 15 квітня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за березень до 29 квітня 2014 року.

Договір № 8 від 30 квітня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 травня 2014 року.

Договір № 9 від 30 травня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 29 червня 2014 року.

Договір № 10 від 23 червня 2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 31 липня 2014 року.

Таким чином, службові особи в особі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, збільшили суму кредитних коштів, які були перераховані на відкритий банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Встановлено, що кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткові договори до кредитного договору директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було укладено від імені директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Директором підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 01.03.2015 року являється ОСОБА_13 .

Натомість, ОСОБА_11 з 2003 року неодноразово була притягнута до кримінальної відповідальності. Станом на момент укладання кредитного договору № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткових договорів до нього ОСОБА_11 знаходилась в місцях позбавлення волі. 16 квітня 2013 року Вироком Голосіївського районного суду м. Києва направлена в місця позбавлення волі строком на 5 років за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України, відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Також встановлено, в забезпечення нібито забезпечення виконання умов кредитного договору, 31 грудня 2013 року, через 5 місяців після укладення основного кредитного договору було визначено заставне майно у вигляді земельних ділянок:

- 5, 0125 га №:02:002:0003 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 5, 0755 га №:04:002:0003 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 5, 2134 га №:02:002:0004 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Одночасно, являється забезпеченням по кредитам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що сума предмету застави земельних ділянок менша майже у десять разів від суми виданого кредиту та становить 26 726 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою підтвердження факту фіктивності підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 та факту нікчемності кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткових договорів до нього, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи реєстраційної справи платника податків - суб`єкта господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 . Інформація про реєстрацію суб`єкта господарювання: реєстрація в ДПА від 10 грудня 2012 року № 45528, Відомості про держреєстрацію від 05 грудня 2012 року № 0043983.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У клопотанні зазначено, що необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки це потрібне для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , а саме: реєстраційну справу суб`єкта господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: