ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9581/2016
УХВАЛА
14 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 0000662 від 02.08.2016, за фактом вчинення протягом 2012-2014 років протиправних дій, службовими особами КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У 2008 році за наслідками розгляду позовної заяви КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , до КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03341305, укладено мирову угоду б/н від 02.12.2008, згідно якої останнє визнало борг на загальну суму близько 70 млн. грн. та в рахунок погашення боргу передало КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прості векселі.

В період з 2008 року по 2009 рік прості векселі за обставин, які встановлюються органом слідства, передані КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Українсько-росіським СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що передавальний напис на векселях виконано арбітражним керуючим КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який діяв на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 03.03.2008 по справі № Б15/1-07 з 03.03.2008 по 15.06.2009.

В подальшому протягом 2010-2016 років зазначені векселі на загальну суму близько 30 млн. грн. пред`явлені до КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Українсько-російським СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та було здійснено перерахування грошових коштів на рахунки.

На теперішній час розглядається причетність до вчинення вказаного злочину арбітражного керуючого КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в період часу з березня 2008 року по липень 2009 року, будучи ліквідатором комунального підприємства, безпідставно передав векселі на користь третіх осіб з бланковими індосаментами, що в подальшому дозволило підприємствам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Українсько-російське СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно отримати оплату за векселі на свої рахунки.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, метою якої є встановлення обставин передачі векселів, причетних до цього осіб, для цілей проведення якого необхідно провести виїмку оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису та почерку арбітражного керуючого КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 виконував обов`язки ліквідатора щодо наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 справа № Б15/29/5-07 (Господарський суд Дніпропетровської області);

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », справа № Б29/26/2/204/99а ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - справа № Б15/24/445-07 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - справа Б15/1-07 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )..

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів судових справ за № Б15/29/5-07, № Б29/26/2/204/99а, № Б15/24/445-07 та Б15/1-07, що містять вільні зразки підпису та почерку арбітражного керуючого ОСОБА_4 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000662, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів судових справ за № Б15/29/5-07, № Б29/26/2/204/99а, № Б15/24/445-07 та Б15/1-07, що містять вільні зразки підпису та почерку арбітражного керуючого ОСОБА_4 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000662.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1