печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 вилучене 11.05.2016 під час обшуку офісного приміщення, яке орендував підозрюваний ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Грошові кошти:
- 402 долари США, 4 купюрами по 100 доларів США № КВ 91866367G, КВ 91866368 G, КВ 91866369G, КВ 91866370G, купюра номіналом 2 долара В 62301578А,
- Грошові кошти в сумі 8356 грн., а саме : 14 купюр номіналом по 500 грн. ВЖ 7372128, ГТ 3313397, СБ 5858614, МВ4640779, ВХ4534825, БТ1855409, БТ7906504, АА 7900264, ВФ 4734466, ВИ9478343, ВВ3707144, ВИ2153241, МА 3524813, ЛГ 7728654, 6 купюр по 200 грн. КМ 2767386, КЙ2580722, КА7631002, КЛ 7795830, ТЄ8163786, ЗЄ 4681671, 2 купюри по 50 грн. СН 6884074, РГ 3737392, 2 купюри по 20 грн., ПЖ 0261995, ЗК 4598994, 1 купюра 10 грн. МА 5003958, 1 купюра 5 грн. РД 6133997, 1 грн. ЄЕ 1534226.
Пластикові платіжні картки:
- Visa Gold ПАТ «Приват банк» № НОМЕР_1 , на зворотному боці якої в полі для зразка підпису напис «Черк.»;
- Visa Gold ПАТ «Приват банк» № НОМЕР_2 , на зворотному боці якої в полі для зразка підпису напис « ОСОБА_5 »;
Грошові кошти в сумі 6000 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 12 шт. БН0173004; ВЗ2187368; ЗЗ0794798; ГТ 4609991; ЗБ 2721804; МА 9646667; ВВ4153343; ВА 9761539; ВИ 8546659; ВА 4414229; ВИ 9482788; ВХ 5946129;
- Грошові кошти на суму 7500 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 15 шт. ГТ 2632210; ВИ 2650296; ВЗ0609483; ЛА 8278543; ЛБ 4602745; ВЕ 9069994; ЗГ 0630875; ВФ 2936966; ЗИ 7312043; ГН 0987568; ВФ 0150369; ГН 2946084; ВЖ 6571450; ВГ 2551298; ЛВ 8495253 .
- Комп`ютерна техніка : 10 системних блоків до компютерів з позначеннями «32», «3RSYSTEM», «В4Х 350003370», Робоче місце №2, б/н», «NETROa8», «NETROa8», «ESPRIT», «Робоче місце №3, б/н », «SopranoRS», «Робоче місце №5, б/н », «MASTMULTIMEDIACOMPUTERSYSTEM; Ноутбук «Аsus M50S»; Ноутбук «Аsus Х20014», цифровий накопичувач- жорсткий диск до комп`ютера, 17 флешкарт памяті, принтер Canon Image RUWWER 1133A, монітор SAMSUNG 932 РЕ 19НМЕ 210457Т, монітор LG BEJIPS226 VX, SAMSUNG MY 24HMBSA00005Y, SAMSUNG MY 24HMAS 700618j, PHILIPS UHBA .
- Мобільні телефони : Євтуха І.М. - Nokia X1 ІМЕІ НОМЕР_3 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_4 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_5 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_6 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_7 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_8 ; Nokia 3720-с-2 ІМЕІ НОМЕР_9 ;
- Мобільні телефони в офісі : - Nokia 6080 ІМЕІ НОМЕР_10 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_11 , Nokia 1209 ІМЕІ НОМЕР_12 , Nokia 1209 ІМЕІ НОМЕР_13 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_14 , Nokia 1200 ІМЕІ НОМЕР_15 , Nokia ІМЕІ НОМЕР_16 , Samsung ІМЕІ НОМЕР_17 , Samsung ІМЕІ НОМЕР_18 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_19 , Nokia 1110 ІМЕІ НОМЕР_20 , Nokia 1112 ІМЕІ НОМЕР_21 , Nokia 107 ІМЕІ НОМЕР_22 , Nokia 1-01 ІМЕІ НОМЕР_23 ,
- Nokia 5130-c2 ІМЕІ НОМЕР_24 , Nokia 6303сі ІМЕІ НОМЕР_25 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_26 , Nokia 1035 ІМЕІ НОМЕР_27 , Samsung СТ19500 ІМЕІ НОМЕР_28 ,
- Nokia 3220 ІМЕІ НОМЕР_29 , Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_30 , Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_31 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_32 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_33 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_34 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_35 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_36 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_37 , Nokia 6030 ІМЕІ НОМЕР_38 , Nokia 3310 ІМЕІ НОМЕР_39 , Motorola SA 2685 ІМЕІ НОМЕР_40 , LG КР 105 ІМЕІ НОМЕР_41 , Soni Erikson K 750i, Nokia 1800 ІМЕІ НОМЕР_42 , Nokia 2610 ІМЕІ НОМЕР_43 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_44 , Nokia НОМЕР_45 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_46 ,
- Samsung GT- НОМЕР_47 , ІМЕІ НОМЕР_48 , Fly ІМЕІ НОМЕР_49 ,
- Nokia 6131 ІМЕІ НОМЕР_50 , Nokia 1200 ІМЕІ НОМЕР_51 , Samsung GT-E1200i ІМЕІ НОМЕР_52 , Nokia RM 944 ІМЕІ НОМЕР_53 , Nokia 1616-2 ІМЕІ НОМЕР_54 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_55 , Samsung GT-i1200і, ІМЕІ НОМЕР_56 .
Крім того, враховуючи великий обсяг слідчих та процесуальних дій, а також особливу складність вказаного кримінального провадження, прокурор просить поновити пропущений строк на звернення з клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004972 від 08.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п. 3, 6, 9, 12, ч. 2 ст. 115 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 року жителі міста Києва ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою організували стійку озброєну банду з метою нападу на окремих осіб, заволодіння чужим майном, житлом та грошовими коштами громадян.
Для досягнення злочинної мети, учасники банди забезпечили її високий рівень організації та стійкості, розподілили між собою ролі і функції кожного під час вчинення злочинів, чітку координацію та взаємозв`язок між її членами.
Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як організатори банди, здійснювали загальне керівництво, отримували інформацію про об`єкти посягань, планували вчинення злочинних дій, ставили конкретні та чіткі завдання кожному учаснику, безпосередньо керували їх діями при підготовці та скоєні злочинів, а також забезпечували сприятливі умови для функціонування банди, зокрема надання транспорту, приміщення, здійснення фінансування та матеріально-технічне забезпечення запланованих заходів.
ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, як члени організованої злочинної банди, приймали участь у безпосередньому вчиненні злочинів.
При готуванні та скоєні злочинних дій учасники банди використовували
- офісне приміщення, за адресою АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_4 протягом 12 років орендував у гр. ОСОБА_10 ;
- автотранспортні засоби марки ЗАЗ «Lanos» д.н.з. НОМЕР_57 , автомобіль марки «MITSUBISHI OUTLANDER», д.н.з. НОМЕР_58 , автомобіль «ОPEL АSTRA», д.н.з. НОМЕР_59 , автомобіль «CHEVROLETAVEO», д.н.з. НОМЕР_60 , нарізну вогнепальну зброю моделі «VZOR 70»;
- засоби зв`язку- різного виду мобільні телефони, які члени банди щоразу після вчинення злочинів змінювали та використовували різні сім-карти;
- ключі, відмички, електронні кодові ключі з метою незаконного проникнення до квартир та під`їздів будинків;
- засоби конспірації, підробні посвідчення, комп`ютерну техніку та ін.
Всі учасники, які увійшли до складу банди, чітко усвідомлювали свою роль та покладені на них функції, добровільно надали згоду на участь у вчиненні нападів з метою заволодіння майном громадян у складі банди, характеризувались постійною готовністю до вчинення злочинів всіма членами банди.
Діяльність організованої злочинної банди була спрямована на незаконне заволодіння житлом, майном та грошовими коштами громадян із числа неблагополучних, одиноких і соціально незахищених верств населення.
Для досягнення поставленої мети організаторами банди розроблено злочинний план, на виконання якого її учасники здійснювали підшукання осіб, які володіли цінною житловою нерухомістю у м. Києві, вивчали їхні родинні та соціальні зв`язки, задля усунення можливих перешкод в подальшому, схиляли неблагополучних осіб до надмірного вживання алкоголю чи наркотичних речовин, викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі, утримуючи примусово в ізоляції, залякували та застосували фізичне насильство, вимагали і примушували до укладення завідомо невигідних цивільно-правових зобов`язань, а також позбавляли життя громадян, шляхом їх умисного вбивства, наслідком чого був перехід права власності на майно членам організованої банди з отриманням грошової винагороди.
В такий спосіб членами банди протягом 2014-2016 років організовано та здійснено ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням житлом та майном жителів м. Києва.
Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено причетність до вказаних злочинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 12.12.2016 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п. 3, 6, 9, 12, ч. 2 ст. 115 КК України.
11.05.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому 12.05.2016 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. 13.05.2016 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін якого продовжено до 24.12.2016.
На підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2016 року, 11-12.05.2016 в офісному приміщенні, яке орендував ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук та виявлено і вилучено: документи, що стосуються відчуження незаконним шляхом квартир у мешканців міста Києва, копії довіреностей та договорів купівлі-продажу квартир, грошові кошти, компютерну техніку, мобільні телефони із записами фігурантів у кримінальному провадженні, жорсткі диски, ноутбуки, флеш-карти та інше.
Вилучені вище зазначені документи та предмети можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового розгляду.
Зокрема, у ході обшуку у квартирі виявлено та вилучено кейс з особистими речами ОСОБА_4 серед яких грошові кошти:
- 402 долари США, 4 купюрами по 100 доларів США № КВ 91866367G, КВ 91866368 G, КВ 91866369G, КВ 91866370G, купюра номіналом 2 долара В 62301578А,
- Грошові кошти в сумі 8356 грн., а саме : 14 купюр номіналом по 500 грн. ВЖ 7372128, ГТ 3313397, СБ 5858614, МВ4640779, ВХ4534825, БТ1855409, БТ7906504, АА 7900264, ВФ 4734466, ВИ9478343, ВВ3707144, ВИ2153241, МА 3524813, ЛГ 7728654, 6 купюр по 200 грн. КМ 2767386, КЙ2580722, КА7631002, КЛ 7795830, ТЄ8163786, ЗЄ 4681671, 2 купюри по 50 грн. СН 6884074, РГ 3737392, 2 купюри по 20 грн., ПЖ 0261995, ЗК 4598994, 1 купюра 10 грн. МА 5003958, 1 купюра 5 грн. РД 6133997, 1 грн. ЄЕ 1534226,
пластикові платіжні картки:
- Visa Gold ПАТ «Приват банк» № НОМЕР_1 , на зворотному боці якої в полі для зразка підпису напис «Черк.»;
- Visa Gold ПАТ «Приват банк» № НОМЕР_2 , на зворотному боці якої в полі для зразка підпису напис « ОСОБА_5 »;
Під час обшуку виявлено та вилучено сейф при відкритті та огляді якого виявлено грошові кошти в сумі 6000 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 12 шт. БН0173004; ВЗ2187368; ЗЗ0794798; ГТ 4609991; ЗБ 2721804; МА 9646667; ВВ4153343; ВА 9761539; ВИ 8546659; ВА 4414229; ВИ 9482788; ВХ 5946129;
- Конверт поштовий, на якому з тильної сторони виконано напис олівцем цифра «5», якому знаходяться грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 15 шт. на суму 7500 грн. ( ГТ 2632210; ВИ 2650296; ВЗ0609483; ЛА 8278543; ЛБ 4602745; ВЕ 9069994; ЗГ 0630875; ВФ 2936966; ЗИ 7312043; ГН 0987568; ВФ 0150369; ГН 2946084; ВЖ 6571450; ВГ 2551298; ЛВ 8495253 ).
- Комп`ютерна техніка : 10 системних блоків до компютерів з позначеннями «32», «3RSYSTEM», «В4Х 350003370», Робоче місце №2, б/н», «NETROa8», «NETROa8», «ESPRIT», «Робоче місце №3, б/н », «SopranoRS», «Робоче місце №5, б/н », «MASTMULTIMEDIACOMPUTERSYSTEM; Ноутбук «Аsus M50S»; Ноутбук «Аsus Х20014», цифровий накопичувач- жорсткий диск до комп`ютера, 17 флешкарт памяті, принтер Canon Image RUWWER 1133A, монітор SAMSUNG 932 РЕ 19НМЕ 210457Т, монітор LG BEJIPS226 VX, SAMSUNG MY 24HMBSA00005Y, SAMSUNG MY 24HMAS 700618j, PHILIPS UHBA .
- Мобільні телефони : з дипломату ОСОБА_4 та при ньому - Nokia X1 ІМЕІ НОМЕР_3 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_4 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_5 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_6 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_7 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_8 ; Nokia 3720-с-2 ІМЕІ НОМЕР_9 ;
- Мобільні телефони в коробці, що знаходились в офісі : - Nokia 6080 ІМЕІ НОМЕР_10 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_11 , Nokia 1209 ІМЕІ НОМЕР_12 , Nokia 1209 ІМЕІ НОМЕР_13 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_14 , Nokia 1200 ІМЕІ НОМЕР_15 , Nokia ІМЕІ НОМЕР_16 , Samsung ІМЕІ НОМЕР_17 , Samsung ІМЕІ НОМЕР_18 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_19 , Nokia 1110 ІМЕІ НОМЕР_20 , Nokia 1112 ІМЕІ НОМЕР_21 , Nokia 107 ІМЕІ НОМЕР_22 , Nokia 1-01 ІМЕІ НОМЕР_23 ,
- Nokia 5130-c2 ІМЕІ НОМЕР_24 , Nokia 6303сі ІМЕІ НОМЕР_25 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_26 , Nokia 1035 ІМЕІ НОМЕР_27 , Samsung СТ19500 ІМЕІ НОМЕР_28 ,
- Nokia 3220 ІМЕІ НОМЕР_29 , Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_30 , Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_31 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_32 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_33 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_34 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_35 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_36 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_37 , Nokia 6030 ІМЕІ НОМЕР_38 , Nokia 3310 ІМЕІ НОМЕР_39 , Motorola SA 2685 ІМЕІ НОМЕР_40 , LG КР 105 ІМЕІ НОМЕР_41 , Soni Erikson K 750i, Nokia 1800 ІМЕІ НОМЕР_42 , Nokia 2610 ІМЕІ НОМЕР_43 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_44 , Nokia НОМЕР_45 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_46 ,
- Samsung GT- НОМЕР_47 , ІМЕІ НОМЕР_48 , Fly ІМЕІ НОМЕР_49 ,
- Nokia 6131 ІМЕІ НОМЕР_50 , Nokia 1200 ІМЕІ НОМЕР_51 , Samsung GT-E1200i ІМЕІ НОМЕР_52 , Nokia RM 944 ІМЕІ НОМЕР_53 , Nokia НОМЕР_61 ІМЕІ НОМЕР_54 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_55 , Samsung GT-i1200і, ІМЕІ НОМЕР_56 .
У слідства є підстави вважати, що вказані грошові кошти та кошти які можуть зберігатися на платіжних картках є доходом, набутим у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки злочини, у яких підозрюється ОСОБА_11 скоєнні з корисливих мотивів.
Комп`ютерна техніка, ноутбуки, цифрові накопичувачі, мобільні телефони використовувалися як знаряддя під час вчинення злочину та водночас є майном здобутим у результаті злочинної діяльності.
Санкції статей 257 та п.6, ч.2 ст. 115, ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна, представник власника майна в судове засідання не з`явився.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 257, пунктами 3, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України, санкціями яких передбачено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Постановою заступника начальника другого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 від 09.12.2016 наступне майно: комп`ютерна техніка : 10 системних блоків до компютерів з позначеннями «32», «3RSYSTEM», «В4Х 350003370», Робоче місце №2, б/н», «NETROa8», «NETROa8», «ESPRIT», «Робоче місце №3, б/н », «SopranoRS», «Робоче місце №5, б/н », «MASTMULTIMEDIACOMPUTERSYSTEM; Ноутбук «Аsus M50S»; Ноутбук «Аsus Х20014», цифровий накопичувач- жорсткий диск до комп`ютера, 17 флешкарт памяті, принтер Canon Image RUWWER 1133A, монітор SAMSUNG 932 РЕ 19НМЕ 210457Т, монітор LG BEJIPS226 VX, SAMSUNG MY 24HMBSA00005Y, SAMSUNG MY 24HMAS 700618j, PHILIPS UHBA ; мобільні телефони : ОСОБА_4 - Nokia X1 ІМЕІ НОМЕР_3 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_4 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_5 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_6 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_7 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_8 ; Nokia 3720-с-2 ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільні телефони в офісі : - Nokia 6080 ІМЕІ НОМЕР_10 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_11 , Nokia 1209 ІМЕІ НОМЕР_12 , Nokia 1209 ІМЕІ НОМЕР_13 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_14 , Nokia 1200 ІМЕІ НОМЕР_15 , Nokia ІМЕІ НОМЕР_16 , Samsung ІМЕІ НОМЕР_17 , Samsung ІМЕІ НОМЕР_18 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_19 , Nokia 1110 ІМЕІ НОМЕР_20 , Nokia 1112 ІМЕІ НОМЕР_21 , Nokia 107 ІМЕІ НОМЕР_22 , Nokia 1-01 ІМЕІ НОМЕР_23 , Nokia 5130-c2 ІМЕІ НОМЕР_24 , Nokia 6303сі ІМЕІ НОМЕР_25 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_26 , Nokia 1035 ІМЕІ НОМЕР_27 , Samsung СТ19500 ІМЕІ НОМЕР_28 , Nokia 3220 ІМЕІ НОМЕР_29 , Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_30 , Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_31 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_32 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_33 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_34 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_35 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_36 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_37 , Nokia 6030 ІМЕІ НОМЕР_38 , Nokia 3310 ІМЕІ НОМЕР_39 , Motorola SA 2685 ІМЕІ НОМЕР_40 , LG КР 105 ІМЕІ НОМЕР_41 , Soni Erikson K 750i, Nokia 1800 ІМЕІ НОМЕР_42 , Nokia 2610 ІМЕІ НОМЕР_43 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_44 , Nokia НОМЕР_45 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_46 , Samsung GT- НОМЕР_47 , ІМЕІ НОМЕР_48 , Fly ІМЕІ НОМЕР_49 , Nokia 6131 ІМЕІ НОМЕР_50 , Nokia 1200 ІМЕІ НОМЕР_51 , Samsung GT-E1200i ІМЕІ НОМЕР_52 , Nokia RM 944 ІМЕІ НОМЕР_53 , Nokia НОМЕР_61 ІМЕІ НОМЕР_54 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_55 , Samsung GT-i1200і, ІМЕІ НОМЕР_56 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0004972.
Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є предметом, доказом кримінального правопорушення, здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, належить підозрюваному, в провадженні можливе застосування конфіскації майна, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, та можливої конфіскації майна, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, знищення, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя з урахуванням пояснень прокурора вважає поважними причини пропуску процесуального строку щодо звернення з вказаним клопотанням до суду та наявними підстави для його поновлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 строк для звернення з клопотанням про арешт майна.
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасове вилучене 11.05.2016 в ході обшуку офісного приміщення, яке орендував підозрюваний ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Грошові кошти:
- 402 долари США, 4 купюрами по 100 доларів США № КВ 91866367G, КВ 91866368 G, КВ 91866369G, КВ 91866370G, купюра номіналом 2 долара В 62301578А,
- Грошові кошти в сумі 8356 грн., а саме : 14 купюр номіналом по 500 грн. ВЖ 7372128, ГТ 3313397, СБ 5858614, МВ4640779, ВХ4534825, БТ1855409, БТ7906504, АА 7900264, ВФ 4734466, ВИ9478343, ВВ3707144, ВИ2153241, МА 3524813, ЛГ 7728654, 6 купюр по 200 грн. КМ 2767386, КЙ2580722, КА7631002, КЛ 7795830, ТЄ8163786, ЗЄ 4681671, 2 купюри по 50 грн. СН 6884074, РГ 3737392, 2 купюри по 20 грн., ПЖ 0261995, ЗК 4598994, 1 купюра 10 грн. МА 5003958, 1 купюра 5 грн. РД 6133997, 1 грн. ЄЕ 1534226,
Пластикові платіжні картки:
- Visa Gold ПАТ «Приват банк» № НОМЕР_1 , на зворотному боці якої в полі для зразка підпису напис «Черк.»;
- Visa Gold ПАТ «Приват банк» № НОМЕР_2 , на зворотному боці якої в полі для зразка підпису напис « ОСОБА_5 »;
Грошові кошти в сумі 6000 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 12 шт. БН0173004; ВЗ2187368; ЗЗ0794798; ГТ 4609991; ЗБ 2721804; МА 9646667; ВВ4153343; ВА 9761539; ВИ 8546659; ВА 4414229; ВИ 9482788; ВХ 5946129;
- Грошові кошти на суму 7500 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 15 шт. ГТ 2632210; ВИ 2650296; ВЗ0609483; ЛА 8278543; ЛБ 4602745; ВЕ 9069994; ЗГ 0630875; ВФ 2936966; ЗИ 7312043; ГН 0987568; ВФ 0150369; ГН 2946084; ВЖ 6571450; ВГ 2551298; ЛВ 8495253, -шляхом заборони розпорядження та користування ними;
- Комп`ютерна техніка : 10 системних блоків до компютерів з позначеннями «32», «3RSYSTEM», «В4Х 350003370», Робоче місце №2, б/н», «NETROa8», «NETROa8», «ESPRIT», «Робоче місце №3, б/н », «SopranoRS», «Робоче місце №5, б/н », «MASTMULTIMEDIACOMPUTERSYSTEM; Ноутбук «Аsus M50S»; Ноутбук «Аsus Х20014», цифровий накопичувач- жорсткий диск до комп`ютера, 17 флешкарт памяті, принтер Canon Image RUWWER 1133A, монітор SAMSUNG 932 РЕ 19НМЕ 210457Т, монітор LG BEJIPS226 VX, SAMSUNG MY 24HMBSA00005Y, SAMSUNG MY 24HMAS 700618j, PHILIPS UHBA .
- Мобільні телефони : з дипломату ОСОБА_4 та при ньому - Nokia X1 ІМЕІ НОМЕР_3 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_4 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_5 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_6 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_7 ; Nokia ІМЕІ НОМЕР_8 ; Nokia 3720-с-2 ІМЕІ НОМЕР_9 ;
- Мобільні телефони в коробці, що знаходились в офісі : - Nokia 6080 ІМЕІ НОМЕР_10 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_11 , Nokia 1209 ІМЕІ НОМЕР_12 , Nokia 1209 ІМЕІ НОМЕР_13 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_14 , Nokia 1200 ІМЕІ НОМЕР_15 , Nokia ІМЕІ НОМЕР_16 , Samsung ІМЕІ НОМЕР_17 , Samsung ІМЕІ НОМЕР_18 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_19 , Nokia 1110 ІМЕІ НОМЕР_20 , Nokia 1112 ІМЕІ НОМЕР_21 , Nokia 107 ІМЕІ НОМЕР_22 , Nokia 1-01 ІМЕІ НОМЕР_23 ,
- Nokia 5130-c2 ІМЕІ НОМЕР_24 , Nokia 6303сі ІМЕІ НОМЕР_25 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_26 , Nokia 1035 ІМЕІ НОМЕР_27 , Samsung СТ19500 ІМЕІ НОМЕР_28 ,
- Nokia 3220 ІМЕІ НОМЕР_29 , Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_30 , Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_31 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_32 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_33 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_34 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_35 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_36 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_37 , Nokia 6030 ІМЕІ НОМЕР_38 , Nokia 3310 ІМЕІ НОМЕР_39 , Motorola SA 2685 ІМЕІ НОМЕР_40 , LG КР 105 ІМЕІ НОМЕР_41 , Soni Erikson K 750i, Nokia 1800 ІМЕІ НОМЕР_42 , Nokia 2610 ІМЕІ НОМЕР_43 , Nokia 1208 ІМЕІ НОМЕР_44 , Nokia НОМЕР_45 , Nokia 1280 ІМЕІ НОМЕР_46 ,
- Samsung GT- НОМЕР_47 , ІМЕІ НОМЕР_48 , Fly ІМЕІ НОМЕР_49 ,
- Nokia 6131 ІМЕІ НОМЕР_50 , Nokia 1200 ІМЕІ НОМЕР_51 , Samsung GT-E1200i ІМЕІ НОМЕР_52 , Nokia RM 944 ІМЕІ НОМЕР_53 , Nokia 1616-2 ІМЕІ НОМЕР_54 , Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_55 , Samsung GT-i1200і, ІМЕІ НОМЕР_56 ,- шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1