У Х В А Л А Справа № 200/11910/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7059/17

24 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000033 від 05 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2017 року слідча СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись в АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, 22.12.2016 провели незаконні операції по списанню грошових коштів з рахунків вкладників, обтяжених майновими правами третіх осіб, чим заподіяли шкоду останнім в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000033 встановлено, що підставою для списання грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інш. став наказ тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 №44 від 21.12.2016.Допитані в якості потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші показали, що їх рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обтяжені майновими правами третіх осіб. Таким чином, службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби здійснили безпідставний переказ грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банку, обтяжених майновими правами третіх осіб, в результаті чого, було завдано матеріальні збитки вкладникам в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримання доступу до інформації по рахункам у цінних паперах, пов`язаних із банком осіб, відкритих від імені уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперативним працівникам за її дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по рахункам у цінних паперах пов`язаних з банком осіб ( ОСОБА_3 (ІПН № НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Дзержинським РВ Криворізького ДМУ 24.09.1997, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Амур-Нижньодніпровським РО ДГУ УМВД України в Дніпропетровській області 21.08.1995) ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 22.08.2008), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.01.1998), ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 виданий Бабушкінським РВ ДМУ України в Дніпропетровській області 26.12.1997) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.1999 року); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 , виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 16.10.1997); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 16.10.1997), відкритих від імені уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали до 24 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1