Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1323/17

Справа № 711/3479/17

10 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю: прокурор ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002368 від 17.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про рух коштів по банківським рахункам за період часу з 20.03.2017р. по день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвали суду та дані про осіб, на яких відкриті зазначені рахунки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невідомі особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

За даним фактом 17.07.2015р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 України.

Під час проведення досудових слідчий дій встановлено, що шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ( комп`ютер ), з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) знято грошові кошти, які в подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_5 .. Остання вказані грошові кошти перерахувала, цього ж дня трьом особам, а саме на карткові рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (№ НОМЕР_5 , що закріплений за ОСОБА_6 , який обготівкував кошти в сумі 18000грн, № НОМЕР_6 , що закріплений за ОСОБА_7 , який обготівкував кошти в сумі 18000грн, № 226908, що закріплений за ОСОБА_8 , який обготівкував кошти в сумі 19500грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження у слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 в період часу з 20.03.2017р. по 01.05.2017р., повні анкетні дані з фото матеріалами на власників цих рахунків, а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, що на теперішній час неможливо встановити іншим способом. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які містять наступні відомості:

по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який закріплений за ОСОБА_6 , - інформацію про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 20.03.2017р. по 10.05.2017р. (розширена виписка по рахунку), анкета-заява на відкриття рахунку, фото власника рахунку та його повні анкетні дані, адреса та телефони згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряд по проведеним операціям обготівкування при знятті коштів за період часу з 22.03.2017р. по 23.03.2017р.;

по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який закріплений за ОСОБА_7 , - інформацію розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 20.03.2017р. по 10.05.2017р. (розширена виписка по рахунку), анкета-заява на відкриття рахунку, фото власника рахунку та його повні анкетні дані, адреса та телефони згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряд по проведеним операціям обготівкування при знятті коштів за період часу з 22.03.2017р. по 23.03.2017р.;

по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який закріплений за ОСОБА_8 , інформацію розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 20.03.2017р. по 10.05.2017р. (розширена виписка по рахунку), анкета-заява на відкриття рахунку, фото власника рахунку та його повні анкетні дані, адреса та телефони згідно бази даних банку(ЄКБ), відеоряд по проведеним операціям обготівкування при знятті коштів за період часу з 22.03.2017р. по 23.03.2017р.

У разі згоди головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію, у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1