Провадження №1-кс/127/9117/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника заінтересованої особи ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні національної мережі ломбардів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 15.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_5 , приблизно у серпні 2014 року, перебуваючи в м. Вінниці, точне місце не встановлено, погодилась на пропозицію невстановлених осіб, придбати та перереєструватисуб`єкт підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), стати єдиним його засновником, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих вказаними особами, вступила з ними у злочинну змову щодо придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивного підприємництва.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 20.08.2014 прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де завідомо знаючи, що внесення змін до реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно для прикриття незаконної діяльності, не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 підписала статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в редакції 2014 року та протокол № 2 загальних зборів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2014.

Після чого, введена в оману приватний нотаріус ОСОБА_6 , встановивши особу ОСОБА_5 та перевіривши її дієздатність, засвідчила справжність підпису останньої у статуті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в редакції 2014 року та протоколі № 2 загальних зборів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2014.

Надалі, реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, підписала реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої ОСОБА_5 є одноособовим засновником вказаного товариства, та підписала довіреність № 1, згідно якої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_7 представляти інтереси товариства в усіх державних органах.

В подальшому, 20.08.2014 ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності, не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_5 , надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, підписані ОСОБА_5 статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в редакції 2014 року, протокол № 2 загальних зборів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2014 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписання ОСОБА_5 статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в редакції 2014 року, протоколу № 2 загальних зборів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2014 та реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, надало державному реєстратору ОСОБА_8 юридичні підстави провести державну реєстрацію змін до установчих документів та перереєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в результаті чого ОСОБА_5 отримала майнові та корпоративні права та обов`язки засновника.
Перереєстрація ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 надало можливість невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ПП ОСОБА_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів (угода, договір, інші документи, що містять персональні дані копія паспорта, посвідчення водія тощо) на підставі яких, у період з 01.01.2014 по 29.03.2016, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 ), мала взаємовідносини з національною мережею ломбардів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ).

Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні національної мережі ломбардів ІНФОРМАЦІЯ_1
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник національної мережі ломбардів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні поклався на думку суду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (угода, договір, інші документи, що містять персональні дані копія паспорта, посвідчення водія тощо) на підставі яких у період з 01.01.2014 по 29.03.2016 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 ), мала взаємовідносини з національною мережею ломбардів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ) з можливістю їх виїмки

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя