Справа № 390/926/17
Провадження № 1-кс/390/104/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" травня 2017 р. Кіровоградський районний суд Кіровоградської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в кримінальному провадженні № 0000510 клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В клопотанні ставиться питання про накладення арешту на рухоме майно, яке перебуває у володінні ТОВ «Нива-2010», що фактично розташоване в с. Бережинка, по вул. Центральній, 176, Кіровоградської області та району, а саме: автомобілі, трактора колісні, комбайни, оприскувачі, навантажувачі, екскаватори, підіймачі монтажні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що представник ТОВ «Нива-2010» ОСОБА_5 , співвласники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що жодних договорів дарування вони не укладали, з компанія «FORTRESS OF ANU ASSOCIATION LTD» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Торговий дім Дніпромет» господарських взаємовідносин вони особисто та ТОВ «Нива-2010» не здійснювали, дізнавшись про вказані обставини ОСОБА_5 одразу ж звернувся до органів поліції. ОСОБА_8 вони особисто не знають, ніколи з ним не спілкувались, жодного разу у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 вони не перебували, та у нього ніяких договорів не посвідчували, а тому у зв`язку з наявними ризиками можливої зміни чи знищення майна на яке планується накласти арешт, розгляд клопотання необхідно провести за відсутності представників ТОВ «Нива -2010».Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву в якій просили розглядати справу без їх участі та просили клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність частковому задоволенню клопотання, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що відповідно до витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000510 від 03.05.2017 року, на розгляді Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області містяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном підприємства ТОВ «Нива-2010», вчинили замах на незаконне заволодіння ТОВ «Нива-2010» за наступних обставин: 27.04.2017 невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили виготовлення підроблених документів, а саме договору дарування 65% статутного капіталу ТОВ «Нива-2010» юридичній особі за Законом «Про міжнародні комерційні компанії» компанії «FORTRESS OF ANU ASSOCIATION LTD» зареєстрованій за адресою: Центральна Америка, Бейліз, м. Бейліз, Нью-Роуд, 5, а.с. 388. Зазначений підроблений договір був складений від імені дарувальника директора ТОВ «Нива-2010» ОСОБА_5 , та обдарованого уповноваженого за довіреністю від 19.04.2017 представника компанії «FORTRESS OF ANU ASSOCIATION LTD» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Керченським МУГУ МВС України в Криму), та засвідчений невстановленими особами підробленими підписами вказаних осіб у відповідних графах «Дарувальник» та «Обдарований». Після виготовлення вказаних підроблених документів невстановлені особи, переслідуючи мету заволодіння підприємством ТОВ «Нива - 2010», зазначений підроблений договір дарування, 27.04.2017 надали приватному нотаріусу Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_9 , який у порушення вимог ЗУ «Про нотаріат» від 01.10.2008 здійснив нотаріальне посвідчення зазначеного договору без присутності сторін зазначених у ньому, про що у Державному реєстрі вчинення нотаріальних дій внесено запис за № 81. Цього ж дня невстановлені досудовим розслідуванням особи прибули до державних реєстраторів Маловисківської міської ради (Кіровоградська обл., Маловисківський р-н., м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6) яким надали підроблені документи по даруванню 65% ТОВ «Нива-2010» для внесення вказаних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України. На підставі зазначених документів державні реєстратори внесли відповідні зміни в Державному реєстрі у графі власник юридичної особи та керівник. У подальшому продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів спрямованих на незаконне заволодіння підприємством ТОВ «Нива-2010» невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою приховування вчинених зазначених незаконних дій уклали договір купівлі 65% ТОВ «Нива-2010» між продавцем: компанія «FORTRESS OF ANU ASSOCIATION LTD» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Торговий дім Дніпромет». 03.05.2017 продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів представники ТОВ «Торговий дім Дніпромет» разом з невстановленими особами у кількості приблизно 15 чоловік прибули на територію ТОВ «Нива-2010», що фактично розташована в с. Бережинка, по вул. Центральній, 176, Кіровоградської області та району, заблокували вхід до зазначеного приміщення підприємства та на власний розсуд розпоряджаються майном та офіційними документами ТОВ «Нива-2010».

Допитані представник ТОВ «Нива-2010» ОСОБА_5 , співвласники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що жодних договорів дарування вони не укладали, з компанія «FORTRESS OF ANU ASSOCIATION LTD» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Торговий дім Дніпромет» господарських взаємовідносин вони особисто та ТОВ «Нива-2010» не здійснювали, дізнавшись про вказані обставини ОСОБА_5 одразу ж звернувся до органів поліції. ОСОБА_8 вони особисто не знають, ніколи з ним не спілкувались, жодного разу у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 вони не перебували, та у нього ніяких договорів не посвідчували. Відповідно до вимог ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставин, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до акту державного технічного огляду машин юридичних осіб від 20.03.2010 року та свідоцтва про реєстрацію машин, які містяться в матеріалах клопотання встановлено, що у володінні ТОВ «Нива-2010», що фактично розташоване в с. Бережинка, по вул. Центральній, 176, Кіровоградської області та району, перебувають наступні транспортні засоби, а саме:

Автомобілі: а/м САЗ 3502, 1988р.в., свідоцтво про реєстрацію а/м CAE 393795, днз НОМЕР_2 ; а/м ЗИЛ 441510, 1990 р.в., свідоцтво про реєстрацію а/м НОМЕР_3 , днз НОМЕР_4 ; а/м ЗИЛ MMЗ, 1988 р.в., свідоцтво про реєстрацію а/м CХХ 465894, днз НОМЕР_5 ; а/м ГАЗ 53 Б, 1990 р.в., свідоцтво про реєстрацію а/м CХХ 939200, днз НОМЕР_6 ; а/м УАЗ, 1982 р.в., дата реєстрації за ТОВ «НИВА - 2010» з 11.02.2011 року, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво серії НОМЕР_8 ; а/м ГАЗ САЗ, модель 3507, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_9 , синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво серії НОМЕР_11 ; а/м ГАЗ САЗ, модель 3507, 1990 р.в., номер шасі НОМЕР_12 , синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво серії НОМЕР_14 ; а/м ЗИЛ ММЗ, 1984 р.н., номер шасі НОМЕР_15 , синього кольору, свідоцтво серії НОМЕР_16 ; а/м ГАЗ, модель 5201, 1980 р.в., номер шасі НОМЕР_17 , синього кольору, свідоцтво серії НОМЕР_18 ; а/м УАЗ, модель 3303, 1980 р.в., номер шасі НОМЕР_19 , зеленого кольору, свідоцтво серії НОМЕР_20 ;

Трактора колісні: JOHN DEERE 8335R, 2016 р.в., заводський номер НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію ЕЕ НОМЕР_22 , днз. НОМЕР_23 ; CASE IH MX 255, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_25 , днз. НОМЕР_26 ; МТЗ-82, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 , днз. НОМЕР_29 ; МТЗ-82, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_30 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_31 , днз. НОМЕР_32 ; МТЗ-82, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_34 , днз. НОМЕР_35 ; КИЙ-14102, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_36 , свідоцтво про державну реєстрацію АС 083362, днз. НОМЕР_37 ; МТЗ-80, 1989 р.в., заводський номер НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_39 , днз. НОМЕР_40 ; Беларус 1025, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_42 , днз. НОМЕР_43 ; ХТЗ 150К-09, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_44 , свідоцтво серії НОМЕР_45 ; Т-150К, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_46 , свідоцтво серії НОМЕР_47 ; Т-150К, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_48 , свідоцтво серії НОМЕР_49 ; МТЗ-82.1.26., 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_51 ;

Комбайни: CASE IH 2388, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_53 , днз. НОМЕР_54 ; КЗС-1218, 2008 р.в., заводський номер 0870, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_55 , днз. НОМЕР_56 ; ДОН 1500, 1990 р.в., заводський номер НОМЕР_57 , свідоцтво серії НОМЕР_58 ;

Оприскувач: TECNOMA LASER NOVATOR 3228/14HLE, 2013 р.в., заводський номер НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_60 , днз. НОМЕР_61 .

Навантажувачі: MANITIOU ML 735T LSU, реєстраційний номер НОМЕР_62 , 2012 року випуску, двигу №U164324W, об`єм двигуна 4400 см куб., маса машини 6980 кг, свідоцтво ТТ004387 від 26.07.2012 року;

Екскаватори: реєстраційний номер НОМЕР_63 , марка ЭО-2621, рік випуску 1986, заводський номер № НОМЕР_64 , двигун № НОМЕР_65 , об`єм двигуна 4940 см куб., маса машини 6100, свідоцтво серії НОМЕР_66 ;

Підіймачі монтажні: підіймач монтажний, реєстраційний номер НОМЕР_67 , 1990 р.в., заводський номер 959, свідоцтво серії НОМЕР_68 .

Відповідно до вимог ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставин, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 5 п. 4 вказаної статті, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Оскільки є підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть у визначеним законодавством порядку незаконно відчужити, розпорядитися та/або використати майно ТОВ «Нива-2010» третім особам (суб`єктам господарювання), та як наслідок добросовісним набувачам, що в подальшому позбавить можливості накладення арешту на вказане нерухоме майно, а також враховуючи те що слідчий просить накласти арешт на транспортні засоби належність ТОВ «Нива-2010» яких не підтверджується матеріалами справи, тому суд приходить до висновку, що таке клопотання підлягає частковому задоволенню.

При вирішенні питання про арешт майна, суд виходить з вимог п.2 ч.3 ст.132 КПК України, відповідно до якого прокурором та слідчим доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження в виді арешту майна, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання, щодо арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на рухоме майно, з метою запобігання його відчуження, яке перебуває у володінні ТОВ «Нива-2010», що фактично розташоване в с. Бережинка, по вул. Центральній, 176, Кіровоградської області та району, а саме:

Автомобілі:
- а/м САЗ 3502, 1988р.в., свідоцтво про реєстрацію а/м CAE 393795, днз НОМЕР_2 ;

- а/м ЗИЛ 441510, 1990 р.в., свідоцтво про реєстрацію а/м CXT504837, днз НОМЕР_4 ;

- а/м ЗИЛ MMЗ, 1988 р.в., свідоцтво про реєстрацію а/м CХХ 465894, днз НОМЕР_5 ;

- а/м ГАЗ 53 Б, 1990 р.в., свідоцтво про реєстрацію а/м CХХ 939200, днз НОМЕР_6 ;

- а/м УАЗ, 1982 р.в., дата реєстрації за ТОВ «НИВА - 2010» з 11.02.2011 року, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво серії НОМЕР_8 ;

- а/м ГАЗ САЗ, модель 3507, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_9 , синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво серії НОМЕР_11 :

- а/м ГАЗ САЗ, модель 3507, 1990 р.в., номер шасі НОМЕР_12 , синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво серії НОМЕР_14 :

- а/м ЗИЛ ММЗ, 1984 р.н., номер шасі НОМЕР_15 , синього кольору, свідоцтво серії НОМЕР_16 ;

- а/м ГАЗ, модель 5201, 1980 р.в., номер шасі НОМЕР_17 , синього кольору, свідоцтво серії НОМЕР_18 ;

- а/м УАЗ, модель 3303, 1980 р.в., номер шасі НОМЕР_19 , зеленого кольору, свідоцтво серії НОМЕР_20 ;

Трактора колісні:
- JOHN DEERE 8335R, 2016 р.в., заводський номер НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію ЕЕ 036990, днз. НОМЕР_23 ;

- CASE IH MX 255, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_25 , днз. НОМЕР_26 ;

- МТЗ-82, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 , днз. НОМЕР_29 ;

- МТЗ-82, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_30 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_31 , днз. НОМЕР_32 ;

- МТЗ-82, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_34 , днз. НОМЕР_35 ;

- КИЙ-14102, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_36 , свідоцтво про державну реєстрацію АС 083362, днз. НОМЕР_37 ;

- МТЗ-80, 1989 р.в., заводський номер НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_39 , днз. НОМЕР_40 ;

- Беларус 1025, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_42 , днз. НОМЕР_43 ;

- ХТЗ 150К-09, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_44 , свідоцтво серії НОМЕР_45 ;

- Т-150К, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_46 , свідоцтво серії НОМЕР_47 ;

- Т-150К, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_48 , свідоцтво серії НОМЕР_49 ;

- МТЗ-82.1.26., 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_51 ;

Комбайни:
- CASE IH 2388, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_53 , днз. НОМЕР_54 ;

- КЗС-1218, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_69 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_55 , днз. НОМЕР_56 ;

- ДОН 1500, 1990 р.в., заводський номер НОМЕР_57 , свідоцтво серії НОМЕР_58 ;

Оприскувач:

- TECNOMA LASER NOVATOR 3228/14HLE, 2013 р.в., заводський номер НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_60 , днз. НОМЕР_61 .

Навантажувачі:
- MANITIOU ML 735T LSU, реєстраційний номер НОМЕР_62 , 2012 року випуску, двигу №U164324W, об`єм двигуна 4400 см куб., маса машини 6980 кг, свідоцтво ТТ004387 від 26.07.2012 року;

Екскаватори:
- реєстраційний номер НОМЕР_63 , марка ЭО-2621, рік випуску 1986, заводський номер № НОМЕР_64 , двигун № НОМЕР_65 , об`єм двигуна 4940 см куб., маса машини 6100, свідоцтво серії НОМЕР_66 ;

Підіймачі монтажні:
- підіймач монтажний, реєстраційний номер НОМЕР_67 , 1990 р.в., заводський номер 959, свідоцтво серії НОМЕР_68 .

Копію ухвали надіслати до Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області, для виконання, Кіровоградської місцевої прокуратури, власникам майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом

Суддя Кіровоградського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1