№ провадження 1-кп/646/192/2017
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.01.17року Червонозаводський районний суд міста Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
за участі захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_4
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
за участі обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Високопілля, Валківського району Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше в силу ст.. 89 КК України не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Прудянка Дергачівського району Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має малолітню дитину ОСОБА_12 , 2012 року народження, приватного підприємця, зареєстрованого в АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з середньою освітою, працюючого водієм в ТОВ «Юліс-А», одруженого, має двох неповнолітніх дітей сина ОСОБА_14 , 2001 року народження, та дочку ОСОБА_15 , 2010 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,
ОСОБА_7 у лютому 2015 року, діючи з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв, вирішив незаконно виготовляти алкогольні напої з метою подальшого збуту.
З цією метою ОСОБА_7 у лютому 2015 року орендував у громадянина ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинні плани ОСОБА_7 , нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , та вирішив облаштувати в зазначеному приміщенні підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
ОСОБА_7 , розробивши план вчинення злочинної діяльності, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом створення підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, маючи умисел на незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі виготовлених ним алкогольних напоїв, у період з лютого 2015 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 24 травня 2016 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, організував підпільне виробництво алкогольних напоїв у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 .
На виконання злочинного плану, у лютому 2015 року ОСОБА_7 привіз обладнання в облаштоване підсобне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: ємкості об`ємом 1000 літрів в кількості 12 штук, прилад «TDS-3», спиртометр, чисті полімерні ємкості блакитного та прозорого кольору об`ємом 5, 10, 20 літрів, за допомогою якого в подальшому ОСОБА_7 одноосібно було забезпечено масове систематичне незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
Так, ОСОБА_7 здійснював пошук постачальників спирту, транспортував зазначений етиловий спирт для незаконного виготовлення алкогольних напоїв до заздалегідь облаштованого для цієї мети приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .
У подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні, що було облаштоване як цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції, у період з лютого 2015 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 24 травня 2016 року, одноосібно незаконно виготовляв з метою збуту алкогольні напої, шляхом розбавлення етилового спирту водою, яка пройшла очистку, та концентратом коньячної есенції, в результаті чого отримував водно-спиртову суміш, яку розливав в 5-и, 6-и та 10-и літрові полімерні ємності без надписів та зазначення виробника.
Таким чином, ОСОБА_7 порушено вимоги п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями).
24.05.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у ОСОБА_7 , виявлено та вилучено: дванадцять ємкостей об`ємом 1000 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, двісті шістдесят одну пластикову ємкість об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, дванадцять ємкостей об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною, шість ємкостей об`ємом 20 літрів кожна з прозорою рідиною, три ємкості об`ємом 35 літрів кожна з темною рідиною, ємкість синього кольору з надписом «Міндаль 505», ємкість білого кольору з надписом «краситель коньяк» з темною рідиною, ємкість прозора об`ємом 10 літрів, заповнена на 1/3 частини густою рідиною темного кольору з надписом «концентрат коньяк», ємкість прозора об`ємом 1,5 літра, заповнена на 2/3 з надписом «міндаль», ємкість жовтого кольору з надписом «Ш» з 50 мл. рідини, ємкість білого кольору з надписом «В» з темною рідиною, прилад «TDS-3» у чохлі, ємкість прозора об`ємом 1,5 літра, заповнена на 1/3 з надписом «РОМ», ємкість із барвником харчовим червоного кольору - 100 грам, спиртометр, барвник коричневий - 5 грам, ароматизатори в кількості 11 штук по 5 мл., чисті полімерні ємкості блакитного та прозорого кольору у кількості 880 штук об`ємом 5 літрів кожна, чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 91 штук об`ємом 10 літрів кожна, чисті полімерні ємкості (каністри) білого кольору у кількості 81 штук об`ємом 20 літрів кожна, п`ять ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною з наклейками з назвою та ціною.
Згідно з висновком проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №18 від 04.07.2016, у пляшках з полімерного матеріалу, ємкостях, вилучених у ОСОБА_7 під час проведення обшуку 24.05.2016, знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу, а також ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований». Технічні умови» по міцності.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, та розуміючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, що дозволило б збільшити обсяги реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а відтак - збільшити розмір прибутків від їх реалізації, ОСОБА_7 розробив план вчинення злочинної діяльності організованої групи та почав підбір інших її учасників. Діючи з цією метою, ОСОБА_7 в лютому 2015 року запропонував раніше незнайомому ОСОБА_8 та у вересні 2015 року раніше знайомому ОСОБА_9 увійти до складу організованої групи для незаконного зберігання, транспортування з метою збуту виготовлених ОСОБА_7 алкогольних напоїв та подальшого їх збуту, розподіливши функції учасників, на що останні, переслідуючи мету збагачення, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, погодилися.
Так, ОСОБА_7 як організатор та активний учасник організованої групи:
-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне отримання доходів, та розподілив ролі кожного члена організованої групи;
-давав вказівки та керував діями учасників організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вимагав від останніх виконання його наказів, з метою безперебійного процесу по зберіганню, транспортуванню фальсифікованих алкогольних напоїв з метою збуту, здійснення пошуку покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збуту фальсифікованих алкогольних напоїв;
-безпосередньо незаконно зберігав, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої;
-розподіляв між учасниками організованої групи грошові кошти, отримані внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
ОСОБА_8 як активний учасник організованої групи:
-незаконно зберігав, транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої;
-здійснював пошук клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-збував незаконно виготовлені алкогольні напої;
-отримував від організатора злочинного угруповання ОСОБА_7 свою частку прибутків, одержаних від незаконної діяльності.
ОСОБА_9 як активний учасник організованої групи:
-незаконно зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту;
-здійснював пошук клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-збував незаконно виготовлені алкогольні напої;
-отримував від організатора злочинного угруповання ОСОБА_7 свою частку прибутків, одержаних від незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_7 у вересні 2015 року була створена організована група, до складу якої увійшли, окрім самого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб для здійснення злочинної діяльності - отримання доходу від незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
ОСОБА_7 одноосібно здійснював пошук постачальників спирту. В подальшому, ОСОБА_7 транспортував зазначений етиловий спирт для незаконного виготовлення алкогольних напоїв до заздалегідь облаштованого для цієї мети приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .
ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні, що було облаштоване як цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції, у період з вересня 2015 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 24 травня 2016 року, одноосібно незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом розбавлення етилового спирту водою, яка пройшла очистку, та концентратом коньячної есенції, в результаті чого отримував водно-спиртову суміш, яку розливав у 5-ти, 6-ти та 10-ти літрові полімерні ємності без надписів та зазначення виробника.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи, в період з вересня 2015 року (точну дату та час слідством не встановлені) по 24 травня 2016 року незаконно виготовлені алкогольні напої зберігали за адресами: АДРЕСА_6 (нежитлові приміщення), АДРЕСА_7 (торгівельний павільйон), АДРЕСА_8 (кафе), АДРЕСА_9 (нежитлові приміщення), АДРЕСА_10 (гаражний бокс № НОМЕР_3 ), Харківський район, Кулиничи (самовільно збудований гаражний бокс), з метою подальшого їх збуту.
Після незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з метою їх збуту, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи, здійснювали пошук клієнтів, яким в подальшому збували незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку.
19.04.2016 за місцем розташування цеху за адресою: АДРЕСА_6 , громадянином ОСОБА_19 у ОСОБА_7 придбані незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: п`ять пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 5 літрів кожна горілки та п`ять пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 5 літрів кожна коньяку.
Згідно з висновком проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №16 від 11.05.2016, у пляшках з полімерного матеріалу, наданих ОСОБА_19 19.04.2016, знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину - водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу, горілкою або коньяком не являється.
В ході проведення обшуків за адресою розташування цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та за адресами незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, було виявлено та вилучено рідину з характерним запахом спирту та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме:
24.05.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у ОСОБА_7 , виявлено та вилучено: дванадцять ємкостей об`ємом 1000 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, двісті шістдесят одну пластикову ємкість об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, дванадцять ємкостей об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною, шість ємкостей об`ємом 20 літрів кожна з прозорою рідиною, три ємкості об`ємом 35 літрів кожна з темною рідиною, ємкість синього кольору з надписом «Міндаль 505», ємкість білого кольору з надписом «краситель коньяк» з темною рідиною, ємкість прозора об`ємом 10 літрів, заповнена на 1/3 частини густою рідиною темного кольору з надписом «концентрат коньяк», ємкість прозора об`ємом 1,5 літра, заповнена на 2/3 з надписом «міндаль», ємкість жовтого кольору з надписом «Ш» з 50 мл. рідини, ємкість білого кольору з надписом «В» з темною рідиною, прилад «TDS-3» у чохлі, ємкість прозора об`ємом 1,5 літра, заповнена на 1/3 з надписом «РОМ», ємкість із барвником харчовим червоного кольору - 100 грам, спиртометр, барвник коричневий - 5 грам, ароматизатори в кількості 11 штук по 5 мл., чисті полімерні ємкості блакитного та прозорого кольору у кількості 880 штук об`ємом 5 літрів кожна, чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 91 штук об`ємом 10 літрів кожна, чисті полімерні ємкості (каністри) білого кольору у кількості 81 штук об`ємом 20 літрів кожна, п`ять ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною з наклейками з назвою та ціною.
Згідно з висновком проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №18 від 04.07.2016, у пляшках з полімерного матеріалу, ємкостях, вилучених у ОСОБА_7 під час проведення обшуку 24.05.2016, знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу, а також ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований». Технічні умови» по міцності.
Також, 24.05.2016 в ході проведення обшуків було виявлено та вилучено: в приміщенні кафе за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 116: сто тридцять дві пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, п`ять пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів кожна з темною рідиною, у ОСОБА_8 в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 : сто шістдесят вісім пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, двадцять шість пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів кожна з темною та прозорою рідиною, в торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_7 : одинадцять пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, п`ять пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною, у ОСОБА_9 в самовільно збудованому гаражному боксі за адресою: Харківський район, смт Кулиничи: сто шістнадцять пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, в гаражному боксі № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_10 : сто п`ятдесят пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною.
Згідно з висновком проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №19 від 06.09.2016, у пляшках з полімерного матеріалу, вилучених за адресами зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час проведення обшуків 24.05.2016, знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.
Таким чином, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в порушення вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), незаконно зберігали та транспортували з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої, а також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв згідно з єдиним розробленим та відомим усім членам організованої групи злочинним планом.
Дії обвинуваченого ОСОБА_7 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.
Дії обвинуваченого ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.
Дії обвинуваченого ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.
07 жовтня 2016 року між обвинуваченим ОСОБА_7 та прокурором укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з даною угодою ОСОБА_20 повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.
Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_7 за ст. 204 ч.2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 6600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що становить 112 200 грн., за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 грн., на підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покарання у вигляді штрафу в розмірі 6600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 112 200 грн.
07 жовтня 2016 року між обвинуваченим ОСОБА_8 та прокурором укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з даною угодою ОСОБА_8 повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.
Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_8 за за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 грн.
07 жовтня 2016 року між обвинуваченим ОСОБА_9 та прокурором укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з даною угодою ОСОБА_9 повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.
Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 грн.
Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до вимог ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Відповідно до ст. 12 КК України злочини, у вчиненні яких обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визнали себе винуватими, відносяться до злочинів невеликої тяжкості, злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_7 , відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, тобто підпадають під дію ч. 4 ст. 469 КПК України.
Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 а ОСОБА_9 цілком розуміють положення п. 4, ч. 5 ст. 474 КПК України, що укладання угоди є добровільним, умови угоди не суперечать вимогам КПК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погоджуються на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угод між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 07 жовтня 2016 року про визнання винуватості та призначення покарання, зазначеного у вказаних угодах.
Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України. Цивільний позов не заявлявся, процесуальні витрати на залучення експерта підлягають стягненню з обвинувачених. Майно, вилучене у обвинувачених та на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27 травня 2016 року, підлягає спеціальній конфіскації в порядку ст. 96-1 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 469, 475 КПК України, суд
Визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити ОСОБА_7 покарання :
за ст. 204 ч.2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 6600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що становить 112 200 грн.,
за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 грн.
На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_7 призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 6600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 112 200 грн.
Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 грн.
Визнати ОСОБА_9 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 грн.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів на проведення судово-хімічних експертиз № 16 від 11.05.2016 року, № 18 від 04.07.2016 року, № 19 від 06.09.2015 року в сумі 3131,34 грн.
Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів на проведення судово-хімічних експертиз № 16 від 11.05.2016 року, № 18 від 04.07.2016 року, № 19 від 06.09.2015 року в сумі 3131,34 грн.
Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів на проведення судово-хімічних експертиз № 16 від 11.05.2016 року, № 18 від 04.07.2016 року, № 19 від 06.09.2015 року в сумі 3131,34 грн.
В порядку спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-1 КК України передати у власність держави речові докази - майно, на яке накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27 травня 2016 року, а саме вилучене у ОСОБА_7 та яке зберігається в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області:
-дванадцять ємкостей об`ємом 1000 літрів кожна з рідиною різного кольору,
-дванадцять пластикових ємкостей об`єм 5 літрів кожна з рідиною різного кольору,
-сто дев`яносто дві ємкості об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темного кольору,
-чотири ємкості об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору,
-дванадцять ємкостей об`ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору,
-вісімнадцять ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною жовтого кольору,
-шість ємкостей об`ємом 20 літрів кожна з рідиною прозорого кольору,
-три ємкості об`ємом 35 літрів кожна з рідиною коричневого кольору,
-ємкість синього кольору з надписом «Міндаль 505»,
-ємкість білого кольору з надписом «краситель коньяк», заповнений на половину рідиною темного кольору,
-ємкість прозора об`ємом 10 літрів, заповнена на 1/3 частини густою рідиною темного кольору з надписом «концентрат коньяк»,
-ємкість прозора об`ємом 1,5 літра, заповнена на 2/3 з надписом «міндаль»,
-ємкість жовтого кольору з надписом «Ш», заповнена на 50 мл.,
-ємкість білого кольору з надписом «В», заповнена повністю рідиною темного кольору,
-прилад «TDS-3» у чохлі,
-ємкість прозора об`ємом 1,5 літра, заповнена на 1/3 з надписом «РОМ»,
-ємкість із барвником харчовим червоного кольору - 100 грам,
-барвник коричневий - 5 грам,
-ароматизатори в кількості 11 штук по 5 мл.,
-чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 840 штук об`ємом 5 літрів кожна,
-чисті полімерні ємкості прозорого кольору у кількості 40 штук об`ємом 5 літрів кожна,
-чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 91 штук об`ємом 10 літрів кожна,
-чисті полімерні ємкості (каністри) білого кольору у кількості 81 штук об`ємом 20 літрів кожна,
-двадцять дев`ять ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темного кольору,
-шість ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору,
-п`ять ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого, жовтого та темного кольору з наклейками з назвою та ціною,
-сто двадцять пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту,
-тридцять пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту,
-чотири пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту,
-дві пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту,
-п`ять пластикових ємкостей об`ємом 6 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту,
-десять пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з темно-бурою рідиною з характерним запахом спирту,
-одну пластикову ємкість об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту,
-двадцять скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «lubotinn» об`ємом 0,5 літра,
-сім скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «black jack» об`ємом 0,5 літра,
-одинадцять скляних пляшок з рідиною прозорого кольору з назвою «Краля пшенична» об`ємом 0,5 літра,
-десять скляних пляшок з рідиною темно-бурого кольору з назвою «lubotinn» об`ємом 0,5 літра,
-чотири скляні пляшки з рідиною темно-червонного кольору з назвою «Спелая вишня» об`ємом 0,5 літра,
-три скляні пляшки з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Знахарський бальзам» об`ємом 0,5 літра,
-дві скляні пляшки з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Ай петрі» об`ємом 0.5 літра,
-одну скляну пляшку з рідиною темно-бурого кольору з назвою «black jack» об`ємом 0,5 літра,
-п`ятнадцять скляних пляшок з рідиною прозорого кольору з назвою «Краля пшенична» об`ємом 0,25 літра,
-одну пластикову пляшку з рідиною темно-бурого кольору з назвою «Байкал» об`ємом 2 літри,
-пакет «тетра пак» сріблястого кольору з рідиною об`ємом 6 літрів,
-тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою Police Red,
-тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою CANARY CK KINGDOM,
-тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
-тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою CREM,
-тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
-тютюнові вироби в кількості одного запечатаного блоку з назвою ABSOLUT,
-скляну пляшку зеленого кольору об`ємом 10 літрів з рідиною темно-бурого кольору.
В порядку спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-1 КК України передати у власність держави речові докази - майно, на яке накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27 травня 2016 року, а саме вилучене у ОСОБА_8 та яке зберігається в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області :
-тридцять чотири пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту,
-п`ятдесят пластикові ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту,
-одна пластикова ємкість об`ємом 10 літрів з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту,
-десять пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту,
-чотири пустих пляшки з етикеткою «MEDOFF» об`ємом 1 літр кожна,
-двадцять чотири пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту,
-чотирнадцять пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту,
-чотири пластикові ємкості об`ємом 10 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;
-тридцять дев`ять пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору;
-двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, жовтого кольору;
-сорок сім пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору з буквою В на пробці;
-двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору;
-двадцять одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору з буквою М на пробці;
-сім пластикових пляшок ємністю 10 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, темно коричневого кольору;
-дев`ятнадцять пластикових пляшок ємністю 10 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору;
-дев`ятнадцять пластикових пляшок ємністю 5 літрів, у яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, прозорого кольору;
-кришка на баклажку, ручка на баклажку», кожної номенклатури у кількості 4000 шт. у двох екземплярах.
В порядку спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-1 КК України передати у власність держави речові докази - майно, на яке накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27 травня 2016 року, а саме вилучене у ОСОБА_9 , та яке зберігається у СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області : :
-сімдесят дві пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту,
-сорок чотири пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту.
В порядку спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-1 КК України передати у власність держави речові докази грошові кошти, на які накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27 травня 2016 року та які вилучені у ОСОБА_7 , які зберігаються у СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області :
-грошові кошти в українських гривнях в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень,
-грошові кошти українські гривні в сумі 5487 (п`ять тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень, які зберігаються на рахунку Головного управління ДФС у Харківській області / т. 2 а. с. 61-62/.
Мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору без IMEI, сим карта Киевстар № НОМЕР_4 , мобільний телефон Samsung GT-E1202I s/n НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_7 , сим карта Киевстар № НОМЕР_8 , сим карта Киевстар № НОМЕР_9 , карта МТС б/н, пристрій Digital Video Recorder model: Pv-4401TVI, p/n НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 , повернути ОСОБА_8 .
Флеш накопичувач чорного кольору, щоденник у чорній обкладинці з чорновими записами, два зошити з чорновими записами, чорнові записи, блокнот оранжево-сірого кольору з чорновими записами, розписку на 1 аркуші, акти з номенклатурою товару на 9 аркушах, товарно-транспортну накладну №706 від 19.05.2015 замовника ОСОБА_22 з найменуванням вантажу «бутилка R1(5л, 85 гр., проз), чорнові записи: копії документів, листи з цифрами та написами, розписку від 18.07.2015 року на одному аркуші, договір оренди нежитлових приміщень від 16.10.2015 року на 3 аркушах, копію паспорту ОСОБА_23 на 2 аркушах, договір оренди без дати на без номеру на 2 аркушах, чорнові записи на аркушах формату А-4 в кількості 9 аркушів, зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Харківської області через Червонозаводський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом поданням апеляційної скарги.

Суддя ОСОБА_1