УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2079/17

27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :
СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 19.05.2017 за ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво по якому здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №1 Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_5

за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_5 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_4 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

Організатором даної схеми є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Встановлено, що помічником ОСОБА_6 є ОСОБА_4 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_6 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_6 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 при здійсненні своєї протиправної діяльності залучає заступника начальника УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР - начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян постраждалих від аварії на ЧАЕС, інших громадян пільгових категорій ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., ІПН НОМЕР_3 ), яка організує оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності в Холодногірському районі м. Харкові за що особисто отримує від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 300 грн. за одну довідку.

За наявною інформацією, ОСОБА_9 , використовуючи надані їй владні повноваження, здійснює адміністративний вплив на підлеглих, а саме надає їм вказівки щодо оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності.

Згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля за адресою: АДРЕСА_3 , на цокольному поверху якого розташоване управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, належить територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що за адресою: АДРЕСА_3 , може знаходитись комп`ютерна техніка (системні блоки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, плати тощо), на яких може міститися файли з інформацією щодо оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності; документи (акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї,довідки переселенців,чорнові записи, блокноти, щоденники тощо), мобільні телефони, які містять інформацію щодо спілкування з приводу протиправної діяльності між фігурантами у справі, а також банківських карток, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, що свідчить про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
В ході подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

Під час обшуку в кабінеті № 5 УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР було виявлено та вилучено: справу № 607747 стосовно ОСОБА_10 , справу № 605380 стосовно ОСОБА_11 , справу № 605340 стосовно ОСОБА_12 , справу № 605411 стосовно ОСОБА_13 , справу № 605343 стосовно ОСОБА_14 , справу № 605270 стосовно ОСОБА_15 , справу № 605199 стосовно ОСОБА_16 , справу № 605076 стосовно ОСОБА_17 , справу № 605566 стосовно ОСОБА_18 , справу № 605567 стосовно ОСОБА_19 , справу № 605993 стосовно ОСОБА_20 , справу № 605875 стосовно ОСОБА_21 , акт б/н від 27 червня 2017 року (обстеження матеріально-побутових умов сімї) на ім`я ОСОБА_22 , акт № 2150 від 09.06.2017 стосовно ОСОБА_23 про обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, зобов`язання від імені ОСОБА_23 від 09.06.2017, повідомлення на ім`я ОСОБА_23 від 08.06.2017, акт № 2151 від 09.06.2017 (обстеження матеріально-побутових умов сім`ї) на ім`я ОСОБА_24 , зобов`язання ОСОБА_24 від 09.06.2017 з підписом, список з питань відновлення, подання до протоколу № 25 (53) від 23.06.2017, подання до протоколу № 25 (53) від 23.06.2017, подання до протоколу № 24(52) від 16.06.2017, подання до протоколу № 26(54) від 30.06.2017.

18.07.2017 ОСОБА_4 , 1993 р.н., повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_25 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку прокурора, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури області про арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 18.07.2017 в кабінеті №5 УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою м. Харків, вул. Благовіщенська, 34 майно, яке належить УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР, а саме: справу № 607747 стосовно ОСОБА_10 , справу № 605380 стосовно ОСОБА_11 , справу № 605340 стосовно ОСОБА_12 , справу № 605411 стосовно ОСОБА_13 , справу № 605343 стосовно ОСОБА_14 , справу № 605270 стосовно ОСОБА_15 , справу № 605199 стосовно ОСОБА_16 , справу № 605076 стосовно ОСОБА_17 , справу № 605566 стосовно ОСОБА_18 , справу № 605567 стосовно ОСОБА_19 , справу № 605993 стосовно ОСОБА_20 , справу № 605875 стосовно ОСОБА_21 , акт б/н від 27 червня 2017 року (обстеження матеріально-побутових умов сім`ї) на ім`я ОСОБА_22 , акт № 2150 від 09.06.17 стосовно ОСОБА_23 про обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, зобов`язання від імені ОСОБА_23 від 09.06.17, повідомлення на ім`я ОСОБА_23 від 08.06.17, акт № 2151 від 09.06.17 (обстеження матеріально-побутових умов сім`ї) на ім`я ОСОБА_24 , зобов`язання ОСОБА_24 від 09.06.17 з підписом, список з питань відновлення, подання до протоколу № 25 (53) від 23.06.17, подання до протоколу № 25 (53) від 23.06.2017, подання до протоколу № 24(52) від 16.06.2017, подання до протоколу № 26(54) від 30.06.2017.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя