Справа № 686/37/17

УХВАЛА

06 січня 2017 року м. Хмельницький
04 січня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , при злитті СФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_7 », належного ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_5 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_9 , за що ОСОБА_9 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн. Однак ОСОБА_6 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_5 » не пред`явив та ОСОБА_9 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_5 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_6 заподіяно ОСОБА_9 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Також, 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 про те, що засновниками СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнено продукцію СФГ « ОСОБА_5 » в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 заподіяли матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_5 », в зв`язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв`язку з чим ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів.
Слідством також встановлено, що з 14.01.2014 до 08.04.2014 року СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало поставляти свіже незбиране коров`яче молоко від здорових корів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому з 08.04.2014 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило поставляти дане молоко вже не до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у ПП « ОСОБА_12 », що у Тернопільській області.
Відповідно до заяви та показів голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , щодо факту незаконного постачання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до ПП « ОСОБА_12 » збираного молока, зазначено, що СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачало молоко до даного підприємства за підробленими документами, в тому числі і від ВРХ, яка зареєстрована за СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також встановлено, що посадові особи та керівництво СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталося із заявами та листами до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення змін в Реєстрі тварин з метою заміни власника тварин СФГ « ОСОБА_5 » на СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рішення загальних зборів від 05.02.2014 протокол №2а.
Окрім того, в Хмельницькому окружному адміністративному судді розглядалася справа за позовом СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо визнання протиправними дії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відмові СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у внесенні до Єдиного державного реєстру тварин даних про зміну власника тварин, а також у зобов`язанні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внести до ЄДРТ дані про зміну власника тварин з СФГ « ОСОБА_5 » на СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що 14.03.2014 р. СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про реєстрацію господарства, а з 14.10.2014 по вересень 2015 року, після того як Агенством було відмовлено СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведенні змін власника в Реєстрі тварин, з СФГ « ОСОБА_5 » на СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почали подавати дані (звіти) про реєстрацію їхньої ВРХ.
Органам досудового розслідування з поміж іншого, також достовірно відомо про те, що СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2014-2015 років неодноразово направляли до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяви (звернення) про замовлення їм номерних бірок, необхідних для ідентифікації тварин ВРХ. Такі замовлення, в тому числі і на виготовлення дублікатів бірок, мали місце: 19.03.2014, 03.10.2014, 04.03.2015, 27.04.2015, 07.07.2015 років. При цьому у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які відносяться до замовлення таких бірок, оплати коштів за їх виготовлення, видача стороні замовлення, а також інші документи, та листування, які відносяться до таких дій.
Таким чином в ході досудового розслідування необхідно встановити істину щодо приналежності СФГ « ОСОБА_5 » чи СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншим фізичним чи юридичним особам 590 голів ВРХ в с.Кузьминці Теофіпольського району, з надоїв яких здавалося молоко до молокопереробних підприємств.
З огляду на вказані обставини є підстави вважати, що у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи в оригіналах та копіях, які стосуються реєстрації тварин ВРХ за СФГ « ОСОБА_5 » та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі як: реєстраційні картки, реєстри наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Реєстрі тварин, заяви власників тварин на реєстрацію, переєстрацію ВРХ, звіти про реєстрацію ВРХ, а також листування між вказаними господарства та Агентством (заяви, запити, відповіді на запити, рішення суддів всіх інстанцій тощо).
Також є підстави вважати, що у володінні Агентства знаходяться і документи в оригіналах та копіях, які стосуються замовлення, виготовлення та видача СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2014-2015 років та СФГ « ОСОБА_5 » на протязі 2007-2016 років, на ідентифікацію тварин бірок з номерами. До таких документів можуть належати: заяви (замовлення), акти прийому-передачі, квитанції, накладні щодо оплати коштів, документи щодо мотивації виготовлення таких бірок, різного роду переписка (листування) тощо.
Переліченні документи, в оригіналах, які можуть знаходитися у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають, кожний окремо та у своїй сукупності, важливе значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, так як в них (документах на паперових та електронних носіях) можуть міститися важливі відомості щодо: наявності ідентифікованих та зареєстрованих тварин ВРХ за вказаними господарствами, приналежності ВРХ конкретному підприємству (СФГ чи СГВК), а також щодо посадових осіб, які підписували фінансово-бухгалтерські та інші важливі документи.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України) на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - документів на паперових та електронних носіях, в оригіналах, а у разі відсутності оригіналу документа, до їх копій (в тому числі і тих, які знаходяться на електронних носіях), а саме до:
1)всіх наявних реєстраційних карток господарств СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) починаючи з 01.01.2007 року по 01.10.2015 та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) починаючи з 14.01.2014 по 01.10.2015;
2)реєстрів наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Реєстрі тварин по СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на: 14.01.2014, 01.01.2015, 01.09.2015, 01.10.2015;
3)реєстрів наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Реєстрі тварин по СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на: 11.01.2014, 14.01.2014, 05.02.2014, 14.10.2014, 01.01.2015, 01.09.2015, 01.10.2015;
4)документів щодо переєстрації (переміщення) тварин ВРХ від СФГ « ОСОБА_5 » на СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та навпаки;
5)звітів про реєстрацію тварин ВРХ по вказаних господарствах;
6)а також до всіх інших документів, таких як: заяви, запити, відповіді на запити, рішення суддів всіх інстанцій) та інше листування даних господарств та їх посадових осіб з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо;
7)документів, які стосуються замовлення на ідентифікацію тварин, виготовлення та видачі бірок з номерами для: СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі з 01.01.2014 по 31.12.2016 років та СФГ « ОСОБА_5 » на протязі з 01.01.2007 по 31.12.2016 років, до яких можуть належати: заяви (замовлення), акти прийому-передачі, квитанції, накладні щодо оплати коштів, документи щодо мотивації виготовлення таких бірок, різного роду переписка (листування) між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СФГ « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо.
Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 05 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя