УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000518 від 23.02.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000518 від 23.02.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 23.02.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2016 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 16.05.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших суб`єктів господарювання, при здійсненні закупівель товарів за кошти державних підприємств, здійснили заволодіння грошовими коштами державних підприємств в особливо великих розмірах, на загальну суму понад 22,76 млн. грн, а також вчиняють дії безпосередньо спрямовані на заволодіння грошовими коштами вказаних державних підприємств в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено 43 процедури закупівлі, де визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором є ОСОБА_4 , загальна сума лотів склала 6733314,21 грн.
Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з вересня 2016 по лютий 2017 року поставлено на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів на загальну суму 4,97 млн. грн.

У той же час, відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено 124 процедур закупівлі, де визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , загальна сума лотів склала 97 729 345,22 грн.
Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з вересня 2016 по лютий 2017 року поставлено на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів на загальну суму 19,95 млн. грн.

Відповідно до інформації електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що наведені вище компанії приймають участь в закупівлях, які проводить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конкуруючи між собою.

Так, установлено, що відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.12.2016 укладено договір № 34 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо закупівлі пилу інертного з гідрофобізуючими додатками у кількості 30,27 т. за ціною 2337 грн. за одну тону на загальну суму 75 952,50 грн. з ПДВ, терміном поставки до 31.12.2016.

У той же час, 29.11.2016 тендерним комітетом затверджено тендерну документацію щодо придбання 410 т. аналогічного пилу інертного очікуваною вартістю 1435000 грн. з ПДВ та ціною 3500 грн. за тону. Єдиними учасниками по закупівлі вказаного товару стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами тендеру (під час аукціону ціна не змінювалась) 03.01.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 03/01-17/1Т щодо закупівлі 410 т. пилу інертного з гідрофобізуючими додатками ціною 3475 грн. за одну тону на загальну суму 1424750 грн. з ПДВ.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних наведені вище дві компанії використовували одну й ту саму ІР адресу для реєстрації податкових накладних - 195.178.11.145.

Окрім того, у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні лише три особи директор, головний бухгалтер та економіст, матеріальними засобами підприємства нібито є нежитлове приміщення для розміщення адміністрації та бухгалтерії, а також складське приміщення (орендоване). У той же час у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявна лише одна особа.

Наведене може свідчити, про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між собою та наявність попередньої змови на вчинення злочинів із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі його відокремлених підрозділів.

Встановлено, що відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ).

Детектив зазначав, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення походження грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшого руху зазначених грошових коштів, враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини відповідно до п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, необхідним є отримання доступу до оригіналів документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ).

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , старшим детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективу Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , а також за їх дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за місцем фактичного їх надання працівникам Національного антикорупційного бюро, оригіналів документів щодо відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- усіх документів, що надавалися службовими особами відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) у тому числі з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та клієнтом відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ), у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- повідомлень про відкриття відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) рахунків в інших банках;

- заяв та відповідних договорів із додатками до них щодо орендованих відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) банківських комірок, сейфів, відкритих депозитних вкладів у дорогоцінних металах тощо, банківських гарантій; договорів поруки та застави майна, в тому числі за зобов`язаннями третіх осіб;

- документів, пов`язаних із наданням відокремленому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) банківських послуг без відкриття рахунку, як переказ готівки, валютообмінні операції, операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, тощо;

- документів про рух прав на цінні папери відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_8 ) у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням: контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості;

- договорів (купівлі-продажу, доручення тощо), у разі проведення операцій з цінними паперами (в т.ч. операцій РЕПО), а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред`явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі, тощо;

- документи, у разі проведення у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 операцій з купівлі/продажу валютних коштів, або переказів в іноземній валюті, у т.ч. ті, які стали підставою для закриття валютного контролю (договорів (контрактів) та додатків до них, SWIFT-повідомлень, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за наявності;

- відеозаписів камер спостереження банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1