Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/64/17
№ 1-кп/140/20/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" січня 2017 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові
Згідно специфікації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався надати мінеральне добриво «Діамофоска NPK 10:26:26» в кількості 22 т по ціні 222 182,40 грн. з урахуванням ПДВ.
На підставі вказаного договору було виписано рахунок фактуру № СФ-0002404 від 03 жовтня 2016 року, який було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05 жовтня 2016 року, що підтверджується платіжним дорученням № 749.
Зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , автомобілі з мінеральними добривами виїхали в напрямку смт. Ситківці Немирівського району Вінницької області 05 жовтня 2016 року, а саме:
-Вантажний автомобіль марки MAN з д/н НОМЕР_1 з напівпричепом, д/н якого НОМЕР_2 ;
-Вантажний автомобіль марки VOLVO з д/н НОМЕР_3 з напівпричепом, д/н якого НОМЕР_4 .
Станом на 06 жовтня 2016 року до місця призначення автомобілі не доїхали, а під час телефонних розмов водії вказаних автомобілів повідомили, що знаходяться за 40 км від смт. Ситківці Немирівського району Вінницької області, однак проведеною перевіркою встановлено, що ця інформація не відповідає дійсності.
Згідно платіжного доручення № 749 від 05.10.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 222 182,40 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок банківський рахунок НОМЕР_5 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а також встановити відомості про особу, що розпоряджалась даними коштами, у зв`язку із чим є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у головному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати вказану інформацію у інший спосіб неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати керівництво головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області з можливістю вилучення наступну інформацію:
-про власника рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 ;
-про здійснені фінансові операції по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.10.2016 по 00:00 год. 05.01.2017 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції;
-про особу, яка з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 переводила у готівку грошові кошти (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон, ксерокопію паспорта тощо).
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: