Справа № 727/3319/17
Провадження № 1-кс/727/1070/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000037 від 17 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що приблизно в січні-лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_4 у м. Краснодон Луганської області, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Краснодон Луганської області - своєю матір`ю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами.

Приблизно в січні-лютому 2015 року, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, умисно створив на території Краснодон Луганської області фінансову установу, зареєстровану у контролюючих органах терористичної організації «ЛНР».

При цьому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, організував роботу цієї фінансової установи під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, відкритих у банківських установах України, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.

Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам установи, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в установу клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх рахунків перераховувалися на рахунки працівників установи, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, у м. Харків, де через банкомати знімалися готівкою, після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснювали її доставку на власних автотранспортних засобах у м. Краснодон для забезпечення подальшої незаконної роботи фінансової установи і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

В подальшому ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 організували відкриття на ім`я ОСОБА_6 і забезпечили діяльність відділення фінансової установи у м. Молодогвардійськ Луганської області.

Так, ОСОБА_4 , для досягнення спільного злочинного результату, здійснював матеріально-технічне забезпечення роботи відділень установи, підбір персоналу, забезпечення їх банківськими рахунками, відкритими у ПАТ КБ «ПриватБанк», забезпечував установу готівкою, доставляючи її у відділення установи для видачі клієнтам, в тому числі членам «ЛНР», а також для забезпечення стабільної діяльності установи, одержання надприбутків, залучення нових клієнтів, в тому числі з числа учасників терористичної організації «ЛНР», організував розповсюдження реклами фінансової установи у мережі Інтернет.

У вказаний період ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності терористичної організації, забезпечував сплату установою податків та матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність правоохоронним та контролюючим органам так званої «ЛНР».

З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_4 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» умисно надавав їм послуги з обготівкування коштів.

Встановлено, що у 2015-2016 роках ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 є бойовиками та пособниками терористичної організації «ЛНР», здійснив протиправні дії з метою їх фінансового забезпечення готівковими коштами на загальну суму 50915 грн.

Також, ОСОБА_4 , знаючи що ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 є представниками терористичної організації «ЛНР», у 2015-2016 роках надавав їм послуги по здійсненню грошових переказів та поповнення рахунків мобільних телефонів.

Всього у 2015-2016 роках на платіжні картки ОСОБА_4 та підконтрольних йому осіб з карткових рахунків клієнтів фінансової установи, в тому числі учасників терористичної організації «ЛНР», за допомогою платіжних систем Ipay, Portmone надійшло коштів на загальну суму 34 111 283 грн., з яких знято через банкомати українських банків (переважно у місті Харків) готівки на загальну суму 27 213 256 грн. і забезпечено безперебійну злочинну діяльність фінансової установи по фінансуванню тероризму.

За повідомленням оперативного підрозділу № 75/8/422 від 03 квітня 2017 року ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_4 , використовували рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, , МФО 305299) відкриті на наступних осіб:

ОСОБА_26 на яку відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_27 на якого відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
ОСОБА_28 на якого відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
ОСОБА_29 на якого відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
ОСОБА_30 на яку відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;
ОСОБА_31 , ІНН НОМЕР_18 , а також рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 відкриті в ПАТ «Акцент-Банк» (49074, м.Дніпропетровськ, вул.Батумська 11, , МФО 307770).

Також в своїй злочинній діяльності за повідомленням оперативного підрозділу №75/8/423 від 03 квітня 2017 року ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_4 використовували автомобіль марки КІА CERATO, 2009 р.в., р.н. НОМЕР_19 , VIN- НОМЕР_20 , який зареєстрований на ОСОБА_32 та який 09.09.2016 року був визнаний речовим доказом.
08.09.2016 ОСОБА_4 був затриманий на підставі ст.ст.207, 208 КПК України та наступного дня йому було оголошено підозру у скоєні злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000002, 10.09.2016 Шевченківським районним судом м.Чернівці було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме на рахунки: ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_21 ; ОСОБА_33 , ІНН НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_25 ; ОСОБА_31 , ІНН НОМЕР_18 .
Також накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ «Акцент-Банк», а саме: ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_25 відкритих в ПАТ «Акцент-Банк» та на автомобіль марки «KIA CERATO» з державним номерним знаком « НОМЕР_19 », номер кузова VIN- НОМЕР_20 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_32 , який був визнаний речовим доказом.

07.10.2016 року прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області було виділено з кримінального провадження №0000002 в окреме провадження №00000037 матеріали досудового розслідування стосовно інших фігурантів даного злочину.

Вироком Шевченківського районного суду м.Чернівці від 02.11.2016 року ОСОБА_4 було визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України та засуджено до покарання у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис. грн. в дохід держави з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих функцій на строк три роки та з конфіскацією майна.

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 04.04.2017 року з банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_33 , ІНН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_23 , ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_25 , ОСОБА_31 , ІНН НОМЕР_18 був скасований арешт.
Також даною Ухвалою скасований арешт з банківських рахунків відкритих в ПАТ «Акцент-Банк», на ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_25 відкритих в ПАТ «Акцент-Банк» та з автомобіля марки «KIA CERATO» з державним номерним знаком « НОМЕР_19 », номер кузова VIN- НОМЕР_20 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_32 .

Враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів, перекриття каналів фінансування тероризму і припинення злочинної діяльності терористичної організації «ЛНР», враховуючи той факт, що виявлення та вилучення вказаного вище автомобіля та грошових коштів з рахунків мають значення для розслідування даного кримінального провадження та є доказами у ньому, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив накласти арешт на майно підозрюваного.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037.

09.09.2016 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, зокрема у створенні, за попередньою змовою із невстановленими особами.

За повідомленням оперативного підрозділу № 75/8/422 від 03 квітня 2017 року ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_4 , використовували рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, , МФО 305299) відкриті на наступних осіб:

ОСОБА_26 на яку відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_27 на якого відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
ОСОБА_28 на якого відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
ОСОБА_29 на якого відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
ОСОБА_30 на яку відкрито банківський рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;
ОСОБА_31 , ІНН НОМЕР_18 , а також рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 відкриті в ПАТ «Акцент-Банк» (49074, м.Дніпропетровськ, вул.Батумська 11, , МФО 307770).

Також в своїй злочинній діяльності за повідомленням оперативного підрозділу №75/8/423 від 03 квітня 2017 року ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_4 використовували автомобіль марки КІА CERATO, 2009 р.в., р.н. НОМЕР_19 , VIN- НОМЕР_20 , який зареєстрований на ОСОБА_32 та який 09.09.2016 року був визнаний речовим доказом.
Ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.09.2016р. та 12.09.2016р. було накладено арешт на зазначені в клопотанні банківські рахунки та автомобіль марки «KIA CERATO» з державним номерним знаком « НОМЕР_19 ».

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 04.04.2017 року з банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_33 , ІНН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_23 , ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_25 , ОСОБА_31 , ІНН НОМЕР_18 був скасований арешт.
Також даною Ухвалою скасований арешт з банківських рахунків відкритих в ПАТ «Акцент-Банк», на ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_25 відкритих в ПАТ «Акцент-Банк» та з автомобіля марки «KIA CERATO» з державним номерним знаком « НОМЕР_19 », номер кузова VIN- НОМЕР_20 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_32 .

07.10.2016 року прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області було виділено з кримінального провадження №0000002 в окреме провадження №00000037 матеріали досудового розслідування стосовно інших фігурантів даного злочину.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майора юстиції ОСОБА_3 від 04.04.2017 року автомобіль марки «KIA CERATO» з державним номерним знаком « НОМЕР_19 », номер кузова VIN- НОМЕР_20 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_32 визнано речовим доказом та прилучений до матеріалів кримінального провадження №00000037.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, доводи слідчого, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази причетності ОСОБА_34 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, а також інших осіб ОСОБА_35 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , а тому з метою припинення фінансування терористичної організації, на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках вказаних осіб та на автомобіль марки «KIA CERATO» з державним номерним знаком « НОМЕР_19 », слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «KIA CERATO» з державним номерним знаком « НОМЕР_19 », номер кузова VIN- НОМЕР_20 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_32 та знаходиться у користуванні ОСОБА_4 і банківських рахунків відкритих на:
ОСОБА_26 рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_27 рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
ОСОБА_28 рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
ОСОБА_29 рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
ОСОБА_36 рахунок в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1