18.05.2017 Справа № 756/3094/17
Унікальний номер №756/3094/17-к
Провадження №1-кс/756/437/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження №00000046 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
СВ Оболонського УГІ ГУ МП у м. Києві розслідується кримінальне провадження №00000046 від 18.01.2017 за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Процесуальний нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення здійснюється Київською місцевою прокуратурою №5.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зловживаючи довірою генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 під приводом надання послуг з розвитку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також залучення інвесторів шахрайським шляхом заволоділи коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 783254,25 грн.

Так, у січні 2016 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запрошено взяти участь у Національному форумі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який проходив 13-15 січня 2016 року у Польщі в м. Лодзь. На вказаному форумі ОСОБА_6 познайомився із віце-президентом вказаного форуму, головою організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та домовився з ним про зустріч для обговорення подальшої співпраці.

У квітні 2016 року ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_4 в м. Києві та домовився про співпрацю для залучення інвестиції з Польщі для реалізації: спільної розробки стратегії розвитку ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; пошуку механізмів і організацію фінансування та супроводження проектів у рамках реалізації стратегії; пошуку стратегічних та фінансових партнерів; сприяння у формуванні позитивного іміджу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерів в Україні та за кордоном.

Як вказується у клопотанні, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_6 у своїх можливостях щодо сприяння у реалізації вказаних проектів та вказав, що надалі цією роботою займеться його син ОСОБА_5 , який є консультантом по фінансуванню іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно, у квітні вони з ОСОБА_5 досягли домовленості щодо оплати їх послуг та безпосередніх проектів якими вони повинні були займатися. ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 перерахувало аванс за оплату послуг у розмірі 783254,25 гривень.

Згідно домовленості вказані особи повинні були звітувати ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реалізацію програм, шляхом надання письмових документів, зокрема від банківських установ Польщі про їх готовність фінансувати вказані проекти. Проте, протягом 2016 року жодної інформації щодо виконання домовленості не надходило. Тільки, в телефонних розмовах та CMC-повідомленнях ОСОБА_5 запевняв, що польський державний банк готовий профінансувати проекти.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в телефонних розмовах запевняли ОСОБА_6 в тому, що вони займаються проектами ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та час від часу надавали інформацію щодо банків, які зацікавлені у фінансуванні зазначених проектів.

Згідно показань ОСОБА_6 він довірився ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , враховуючи серйозність форуму, їх роль у його проведенні, та запевненні у серйозності їх намірів.

Однак, зважаючи па відсутність будь-якого документального підтвердження виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 своїх зобов`язань, в той час як на це в них було вдосталь часу працівники ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зрозуміли, що вказані особи обманюють, не збирались та не збираються виконувати вимоги їхньої домовленості. Крім того, жоден з банків, який хотів співпрацювати (зі слів ОСОБА_5 ) не направляв вимоги щодо відкриття фінансування проекту.

Крім того, в жовтні 2016 року ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляло вимогу ОСОБА_5 про повернення вказаних коштів, у зв`язку із невиконанням ними зобов`язань, проте жодної відповіді на вказану вимогу не було отримано. З липня 2016 року ОСОБА_8 та ОСОБА_4 повністю ігнорують ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідають на телефонні дзвінки та листи.

Таким чином, на думку прокурора, на даний час є достатньо підстав вважати, що 05.04.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зловживаючи довірою генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 під приводом надання послуг з розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також залучення інвесторів, шахрайським шляхом заволоділи коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 783254,25 гри.

Зважаючи на вищевикладене, прокурор у своєму клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися та зробити копії документів, які містять охоронюваню законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим прокурор клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника банку.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити її клопотання. Крім того прокурор уточнила своє клопотання та просила надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, долучивши копію витягу з ЄРДР.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 18.01.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №00000046).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору та слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 : інформацію та підтверджуючі документи щодо переказу коштів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про подальший рух вказаних коштів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 18 червня 2017 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя