Справа№751/706/17
Провадження №1-кс/751/1168/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКІЙ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта долар США), № НОМЕР_10 (валюта євро), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_12 (валюта російський рубль), № НОМЕР_12 (валюта долар США), № НОМЕР_12 (валюта євро), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), за місцем їх знаходження; інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКІЙ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта долар США), № НОМЕР_10 (валюта євро), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_12 (валюта російський рубль), № НОМЕР_12 (валюта долар США), № НОМЕР_12 (валюта євро), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), за місцем їх знаходження, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні КИЇВСЬКОЇ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити документи юридичної справи, які були надані для відкриття банківських рахунків, договори, акти прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк», довіреності (доручення), заяви на відкриття рахунків, інформацію руху грошових коштів по рахунках, первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів та інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк».
Банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті в КИЇВСЬКІЙ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), БАНКУ НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ ( код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має (мало) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКІЙ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта долар США), № НОМЕР_10 (валюта євро), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) в БАНКУ НАЦIОНАЛЬНI ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_12 (валюта російський рубль), № НОМЕР_12 (валюта долар США), № НОМЕР_12 (валюта євро), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КИЇВСЬКОЇ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), БАНКУ НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) і становлять банківську таємницю клієнта особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення оригіналів зазначених вище документів, які перебувають у володінні КИЇВСЬКОЇ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні КИЇВСЬКОЇ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКІЙ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта долар США), № НОМЕР_10 (валюта євро), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_12 (валюта російський рубль), № НОМЕР_12 (валюта долар США), № НОМЕР_12 (валюта євро), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), за місцем їх знаходження;
- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) в КИЇВСЬКІЙ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_7 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта долар США) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта долар США), № НОМЕР_10 (валюта євро), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_12 (валюта російський рубль), № НОМЕР_12 (валюта долар США), № НОМЕР_12 (валюта євро), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_14 (валюта євро), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), за місцем їх знаходження, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 01.03.2017 включно;
- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк».
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1