22.06.2017 Справа № 756/7425/17
1-кс/756/1054/17
756/7425/17-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
Представник потерпілої - приватної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання представник потерпілих вказує, що в період з 29.12.2014 р. по 05.01.2015р. невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ОБ`ЄДНАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , через отримання прав на управління справами товариства, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; Компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (НЕ НОМЕР_12 ), республіка Кіпр, та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_13 ), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.
У подальшому приватні нотаріуси Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у порушення своїх службових обов`язків, без участі представників вказаних компаній, посвідчили підроблені реєстраційні документи вищевказаної групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 і ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у порушення своїх службових обов`язків, на підставі підроблених документів; внесли зміни до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно.
У наслідок таких протиправних дій вищезгадані частки Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно належні їм активи, на підставі підроблених документів, були розподілені між іншими учасниками вказаних товариств, які неофіційно підзвітні та підконтрольні ОСОБА_10 .
Згідно з матеріалів кримінального провадження, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавала державному реєстратору громадянка ОСОБА_11 . Ця ж особа, начебто, сплачувала реєстраційний сбір в банківських установах України.
Для ідентифікації ОСОБА_12 як особи, причетної до проведення вищезазначених дій по реєстрації змін в статутних документах підприємств, необхідно проведення відповідних почеркознавчих експертиз.
З метою встановлення причетності або не причетності ОСОБА_11 до подання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному реєстратору та, таким чином, до фальсифікації документів зазначеного підприємства., представник просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » міста Маріуполя - квитанція № 4691582.
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи та заявник про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання представника ОСОБА_3 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31 грудня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України.
Документи, до яких представник просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » міста Маріуполя.
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких представник просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що представником, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання представника потерпілої - приватної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати представнику потерпілої - приватної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу квитанції про сплату реєстраційного мита у відділенні № НОМЕР_14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » міста Маріуполя - квитанція № 4691582, касовий працівник №4.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1