печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
12.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000813 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке являється одним з найбільших забудовників житлової нерухомості в м.Києві, в своєму управлінні має 5 пайових та 1 корпоративний інвестиційний фонд із загальним обсягом емісій цінних паперів номінальною вартістю 4, 9 млрд.грн.

Так, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші невстановлені на теперішній час особи, з метою ухилення від сплати податків, встановили схему виведення коштів на офшорні підприємства, конвертації безготівкових коштів в готівку та їх легалізації, які отриманні в ході будівництва нерухомості та продажу квартир.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за начебто придбання цінних паперів.

Слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення наявності чи відсутності фактів господарських взаємовідносин підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANY, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, а саме:

а) документи які подані службовими особами та/або представниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANYдо ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання ліцензії на провадження брокерської діяльності, та ліцензії на провадження дилерської діяльності на фондовому ринку.

б) інші документи, в тому числі акти про проведені перевірки, акти про відсутність за місцем здійснення діяльності, акти про відмову проведення перевірки, адміністративні дані як торговця цінними паперами, адміністративні дані як сторони договору, ліцензійну справу,листи, звернення, відомості в тому числі в електронному вигляді які подані службовими особами та/або представниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANYдо ІНФОРМАЦІЯ_3 за весь період діяльності.

в) дані про емітентів які мали взаємовідносини із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANY.

г) відомості щодо кінцевого бенефіціара ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANY.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/21083/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1