Провадження № 1-кс/161/5973/16
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 16 грудня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 13.12.2016 в ході обшуку проведеного за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 41, майно, а саме на: договір купівлі продажу №41/37 від 22.04.2015 на 2 арк.; додаток №1 до договору купівлі продажу №41/37 від 22.04.2015 на 1 арк.; договір №3БНД/14 поставки товару від 10.04.2014 на 3 арк.; копію сертифіката відповідності на бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90 на 1 арк.; копію паспорту продукції №1319 від 09.03.2014 на 1 арк.; копію довідки АА №581814 з ЄДРПОУ на 2 арк.; копію виписки ААВ №614602 на 2 арк.; копію витягу №113 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; копію додатку №1 до договору поставки товару №3БНД/14 від 10.04.2014 на 1 арк.; додаток №1 до договору поставки товару №3БНД/14 від 10.04.2014 на 1 арк.; договір поставки №33 від 20.04.2015 з ПАТ «Екоклін» на 3 арк.; додаток №1 до договору №33 від 20.04.2015 на 1 арк.; копію витягу №12-1635 з ЄДРПОУ на 2 арк.; копію виписки з ЄДР по ПАТ «Екоклін» на 2 арк.; копію витягу №365 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; договір №64 поставки товару від 27.05.2013 на 3 арк.; додаток від 27.05.2013 до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; додаток від 31.05.2013 до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; додаток від 19.06.2013 до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; додаток від 21.06.2013 до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; додаток №5 (специфікація від 16.11.2015) до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; форма №9 договірна ціна на будівництво Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Волинської області (влаштування горизонтальної розмітки проїзної частини доріг), що здійснювались у 2014 році на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №7-1-1 на 3 арк.; договір субпідряду №66 від 27.05.2013 з ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 3 арк.; договірна ціна від 27.05.2013 на 2 арк.; додаткова угода №1 від 02.08.2013 до договору №66 від 27.05.2013 на 1 арк.; договірна ціна станом на 0.08.2013 на 2 арк.; локальний кошторис станом на 02.08.2013 №7-1-1 на 3 арк.; відомість ресурсів до локального кошторису №7-1-1 на 5 арк.; реєстр об`єктів виконаних/неприйнятих робіт ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» за період 2013 року на 2 арк.; картка рахунку №6310 контрагент ТОВ «Телекоменергосистеми» за 01.01.2013 -30.06.2016 на 1 арк.; акт звірки від 12.09.2014 з ТОВ «Телекоменергосистеми» на 1 арк.; видаткову накладну № від 26.08.2014 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №50 від 26.08.2014 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №50 від 26.08.2014 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0001337 від 26.08.2014 на 1 арк.; довіреність 70 від 26.08.2014 на 1 арк.; видаткову накладну № від 22.08.2014 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №49 від 22.08.2014 на 1 арк.; товарно-транспортна №49 від 22.08.2014 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0001339 від 22.08.2014 на 1 арк.; довіреність №227 від 22.08.2014 на 1 арк.; податкову накладну №12 від 22.08.2014 на 1 арк.; податкову накладну №5 від 22.08.2014 на 1 арк.; розрахунок №2 від 22.08.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку №8001 за 01.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 18.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 01.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 19.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 22.09.2014 на 1 арк.; копію повідомлення №62 від 02.10.2014 на 1 арк.; копію платіжного доручення №412 від 22.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 23.09.2014 на 1 арк.; накладна №35 від 08.05.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №07/05-01 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000292 від 08.05.2015 на 1 арк.; довіреність №120 від 21.05.2015 на 1 арк.; копію паспорта якості на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 12.10.2015 по 13.10.2015 на 1 арк.; податкову накладну №4 від 08.05.2015 на 1 арк.; договір субпідряду на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення Волинської області №21 від 14.03.2014 на 6 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за 2013 р, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2013-13.12.2016 з ПАТ «Екоклін» на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000021 від 21.05.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №21/05/15 від 21.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000287 від 21.05.2015 на 1 арк.; довіреність №122 від 06.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000012 від 21.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000313 від 09.06.2015 на 1 арк.; накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-0000025 від 21.05.2015 на 1 арк.; накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-0000031 від 02.06.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000331 від 30.06.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000310 від 03.06.2015 на 1 арк.; довіреність №83 від 21.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000218 від 21.04.2015 на 1 арк.; довіреність №47 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000220 від 22.04.2015 на 1 арк.; довіреність №039 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000219 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000223 від 23.04.2015 на 1 арк.; довіреність №69 від 23.04.2015 на 1 арк.; довіреність №67 від 23.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000221 від 23.04.2015 на 1 арк.; довіреність №33 від 23.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000222 від 24.04.2015 на 1 арк.; довіреність №94 від 27.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000243 від 27.04.2015 на 1 арк.; довіреність №124 від 24. Квітня на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000242 від 27.04.2015 на 1 арк.; довіреність №84 від 29.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000251 від 27.04.2015 на 1 арк.; довіреність №88 від 28.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000228 від 28.04.2015 на 1 арк.; довіреність №75 від 29.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000244 від 29.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000245 від 29.04.2015 на 1 арк.; довіреність №101 від 29.04.2015 на 1 арк.; довіреність №51 від 30.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000254 від 30.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000246 від 05.05.2015 на 1 арк.; довіреність №102 від 05.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000250 від 06.05.2015 на 1 арк.; довіреність №126 від 06 травня на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000252 від 06.05.2015 на 1 арк.; довіреність №39 від 06.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000255 від 06.05.2015 на 1 арк.; довіреність №83 від 06.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000256 від 08.05.2015 на 1 арк.; довіреність №040 від 08.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000257 від 08.05.2015 на 1 арк.; довіреність №101 від 08.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000258 від 08.05.2015 на 1 арк.; довіреність №85 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000263 від 12.05.2015 на 1 арк.; довіреність №131 від 12 травня на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000267 від 12.05.2015 на 1 арк.; довіреність №43 від 12.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000271 від 12.05.2015 на 1 арк.; довіреність №110 від 12.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000272 від 13.05.2015 на 1 арк.; довіреність №109 від 13.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000273 від 14.05.2015 на 1 арк.; довіреність №111 від 14.05.2015 на 1 арк.; довіреність №062 від 18.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000301 від 18.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000276 від 19.05.2015 на 1 арк.; довіреність №25 від 19.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000300 від 19.05.2015 на 1 арк.; довіреність №94 від 19 травня на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000279 від 20.05.2015 на 1 арк.; довіреність №46 від 20.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000284 від 20.04.2015 на 1 арк.; довіреність №91 від 20.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000298 від 22.05.2015 на 1 арк.; довіреність №119 від 22.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000309 від 25.05.2015 на 1 арк.; довіреність №118 від 25.05.2015 на 1 арк.; копію виписки по рахунку за 20.04.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №26 від 03.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №243 від 13.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №317 від 04.05.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №517 від 27.05.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №684 від 21.06.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №813 від 12.07.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №1143 від 14.09.2016 на 1 арк.; податкову накладну №14 від 21.04.2015 на 1 арк.; податкову накладну №3 від 21.05.2015 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 з ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; видаткову накладну №78 від 27.05.2013 на 1 арк.; накладна №РН000053 від 27.05.2013 на 1 арк.; довіреність №268 від 27.05.2013 на 1 арк.; видаткову накладну №87 від 31.05.2013 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р78 від 27.05.2013 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р87 від 31.05.2013 на 1 арк.; довіреність №269 від 31.05.2013 на 1 арк.; накладна №РН-0000540 від 31.05.2013 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 від за 03.06.2013 на 1 арк.; видаткову накладну №94 від 19.06.2013 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р94 від 19.06.2013 на 1 арк.; накладна №РН-0000617 від 19.06.2013 на 1 арк.; довіреність №322 від 19.06.2013 на 1 арк.; видаткову накладну №95 від 21.06.2013 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р95 від 21.06.2013 на 1 арк.; накладна №РН-0000618 від 21.06.2013 на 1 арк.; довіреність №323 від 21.06.2013 на 1 арк.; видаткову накладну №1 від 16.11.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000481 від 16.11.2015 на 1 арк.; довіреність №279 від 16.11.2015 на 1 арк.; копію листа №2378/5.20 від 05.11.2016 на 1 арк.; копію платіжного доручення №328 від 10.09.2013 на 1 арк.; копію платіжного доручення №327 від 10.09.2013 на 1 арк.; повідомлення №1 від 05.02.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку №8001 за 05.02.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_3 за 23.04.2014 24.04.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку за 27-28.05.2014 на 2 арк.; копію листа №1081/5.20 від 04.07.2014 на 1 арк.; повідомлення б/н від 30.09.2014 на 1 арк.; повідомлення №42 від 30.06.2014 на 1 арк.; повідомлення б/н від 03.10.2016 на 1 арк.; податкову накладну №28 від 27.05.2013 на 1 арк.; податкову накладну №37 від 31.05.2013 на 1 арк.; податкову накладну №7 від 19.06.2013 на 1 арк.; податкову накладну №8 від 21.06.2013 на 1 арк.; копію картки рахунку №631 контрагент ПАТ «Екоклін» за 1 півріччя 2016 р. на 1 арк.; копію доручення №3-5/51 від 01.06.2016 на 1 арк.; копію договору поставки (купівлі-продажу) №01/06-16 на 3 арк.; копію сертифіката відповідності №UA1.035.0026186-16 від05.05.2016 на 1 арк.; копію видаткової накладної №РН-0000008 від 17.06.2016 на 1 арк.; копію акту прийому-передачі товару від 22.06.2016 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладної на відпуск нафтопродуктів №22/06/16 від 22.06.2016 на 1 арк.; копію ату прийому-передачі товару б/н від 24.06.2016 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладної на відпуск нафтопродуктів №24/06/16 від 24.06.2016 на 1 арк.; копію платіжного доручення №3331 від 21.06.2016 на 1 арк.; копію платіжного доручення №3345 від 24.06.2016 на 1 арк.; копію податкової накладної №13 від 31.10.2016 на 1 арк.; копію податкової накладної №11 від 30.09.2016 на 1 арк.; копію податкової накладної №10 від 31.08.2016 на 1 арк.; копію податкової накладної №7 від 31.07.2016 на 2 арк.; копію рахунку 631 контрагент ПАТ «Екоклін» за 2015р на 1 арк.; копію договору поставки (купівлі-продажу) №22/06-2015 від 22.06.2016 на 3 арк.; копію сертифіката відповідності №UA1.035.0090361-11 від 11.07.2011 на 1 арк.; копію видаткової накладної №РН-0000025 від 22.06.2015 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладної на відпуск нафтопродуктів №22/06/15 від 22.06.2015 на 1 арк.; копію акту здачі-прийняття товарно-матеріальних цінностей від 22.06.2015 б/н на 1 арк.; копію видаткової накладної №РН-0000027 від 12.08.2015 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладна на відпуск нафтопродуктів №12/08/15 від 12.08.2015 на 1 арк.; копію акту здачі-прийняття товарно-матеріальних цінностей від 12.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2465 від 08.07.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2522 від 24.07.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2525 від 30.07.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2548 від 05.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2560 від 07.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2583 від 20.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2602 від 27.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2630 від 08.09.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2637 від 09.09.2015 на 1 арк.; копію податкової накладної №1 від 12.08.2015 на 1 арк.; копію податкової накладної №3 від 30.06.2015 на 1 арк. та USB флеш (носій даних) «Transcend» с/н D05629 2366/ЄD33193, на який з комп`ютера головного бухгалтера ДП «Волинський облавтодор» скопійовано базу даних програмного забезпечення «1С Підприємство», в кількості 1 шт.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 18.11.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Оскільки в ході проведення обшуку були виявленні та вилученні вищевказані речі та документи, які на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 13.12.2016 в ході проведення обшуку, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 13.12.2016 в ході обшуку проведеного за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 41, майно, а саме на: договір купівлі продажу №41/37 від 22.04.2015 на 2 арк.; додаток №1 до договору купівлі продажу №41/37 від 22.04.2015 на 1 арк.; договір №3БНД/14 поставки товару від 10.04.2014 на 3 арк.; копію сертифіката відповідності на бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90 на 1 арк.; копію паспорту продукції №1319 від 09.03.2014 на 1 арк.; копію довідки АА №581814 з ЄДРПОУ на 2 арк.; копію виписки ААВ №614602 на 2 арк.; копію витягу №113 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; копію додатку №1 до договору поставки товару №3БНД/14 від 10.04.2014 на 1 арк.; додаток №1 до договору поставки товару №3БНД/14 від 10.04.2014 на 1 арк.; договір поставки №33 від 20.04.2015 з ПАТ «Екоклін» на 3 арк.; додаток №1 до договору №33 від 20.04.2015 на 1 арк.; копію витягу №12-1635 з ЄДРПОУ на 2 арк.; копію виписки з ЄДР по ПАТ «Екоклін» на 2 арк.; копію витягу №365 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; договір №64 поставки товару від 27.05.2013 на 3 арк.; додаток від 27.05.2013 до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; додаток від 31.05.2013 до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; додаток від 19.06.2013 до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; додаток від 21.06.2013 до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; додаток №5 (специфікація від 16.11.2015) до договору №64 від 27.05.2013 на 1 арк.; форма №9 договірна ціна на будівництво Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Волинської області (влаштування горизонтальної розмітки проїзної частини доріг), що здійснювались у 2014 році на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №7-1-1 на 3 арк.; договір субпідряду №66 від 27.05.2013 з ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 3 арк.; договірна ціна від 27.05.2013 на 2 арк.; додаткова угода №1 від 02.08.2013 до договору №66 від 27.05.2013 на 1 арк.; договірна ціна станом на 0.08.2013 на 2 арк.; локальний кошторис станом на 02.08.2013 №7-1-1 на 3 арк.; відомість ресурсів до локального кошторису №7-1-1 на 5 арк.; реєстр об`єктів виконаних/неприйнятих робіт ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» за період 2013 року на 2 арк.; картка рахунку №6310 контрагент ТОВ «Телекоменергосистеми» за 01.01.2013 -30.06.2016 на 1 арк.; акт звірки від 12.09.2014 з ТОВ «Телекоменергосистеми» на 1 арк.; видаткову накладну № від 26.08.2014 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №50 від 26.08.2014 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №50 від 26.08.2014 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0001337 від 26.08.2014 на 1 арк.; довіреність 70 від 26.08.2014 на 1 арк.; видаткову накладну № від 22.08.2014 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №49 від 22.08.2014 на 1 арк.; товарно-транспортна №49 від 22.08.2014 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0001339 від 22.08.2014 на 1 арк.; довіреність №227 від 22.08.2014 на 1 арк.; податкову накладну №12 від 22.08.2014 на 1 арк.; податкову накладну №5 від 22.08.2014 на 1 арк.; розрахунок №2 від 22.08.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку №8001 за 01.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 18.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 01.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 19.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 22.09.2014 на 1 арк.; копію повідомлення №62 від 02.10.2014 на 1 арк.; копію платіжного доручення №412 від 22.09.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 за 23.09.2014 на 1 арк.; накладна №35 від 08.05.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №07/05-01 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000292 від 08.05.2015 на 1 арк.; довіреність №120 від 21.05.2015 на 1 арк.; копію паспорта якості на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 12.10.2015 по 13.10.2015 на 1 арк.; податкову накладну №4 від 08.05.2015 на 1 арк.; договір субпідряду на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення Волинської області №21 від 14.03.2014 на 6 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за 2013 р, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; довідку б/н про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 р., субпідрядник ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 4 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2013-13.12.2016 з ПАТ «Екоклін» на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000021 від 21.05.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №21/05/15 від 21.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000287 від 21.05.2015 на 1 арк.; довіреність №122 від 06.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000012 від 21.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000313 від 09.06.2015 на 1 арк.; накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-0000025 від 21.05.2015 на 1 арк.; накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-0000031 від 02.06.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000331 від 30.06.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000310 від 03.06.2015 на 1 арк.; довіреність №83 від 21.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000218 від 21.04.2015 на 1 арк.; довіреність №47 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000220 від 22.04.2015 на 1 арк.; довіреність №039 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000219 від 22.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000223 від 23.04.2015 на 1 арк.; довіреність №69 від 23.04.2015 на 1 арк.; довіреність №67 від 23.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000221 від 23.04.2015 на 1 арк.; довіреність №33 від 23.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000222 від 24.04.2015 на 1 арк.; довіреність №94 від 27.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000243 від 27.04.2015 на 1 арк.; довіреність №124 від 24. Квітня на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000242 від 27.04.2015 на 1 арк.; довіреність №84 від 29.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000251 від 27.04.2015 на 1 арк.; довіреність №88 від 28.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000228 від 28.04.2015 на 1 арк.; довіреність №75 від 29.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000244 від 29.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000245 від 29.04.2015 на 1 арк.; довіреність №101 від 29.04.2015 на 1 арк.; довіреність №51 від 30.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000254 від 30.04.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000246 від 05.05.2015 на 1 арк.; довіреність №102 від 05.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000250 від 06.05.2015 на 1 арк.; довіреність №126 від 06 травня на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000252 від 06.05.2015 на 1 арк.; довіреність №39 від 06.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000255 від 06.05.2015 на 1 арк.; довіреність №83 від 06.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000256 від 08.05.2015 на 1 арк.; довіреність №040 від 08.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000257 від 08.05.2015 на 1 арк.; довіреність №101 від 08.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000258 від 08.05.2015 на 1 арк.; довіреність №85 від 07.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000263 від 12.05.2015 на 1 арк.; довіреність №131 від 12 травня на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000267 від 12.05.2015 на 1 арк.; довіреність №43 від 12.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000271 від 12.05.2015 на 1 арк.; довіреність №110 від 12.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000272 від 13.05.2015 на 1 арк.; довіреність №109 від 13.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000273 від 14.05.2015 на 1 арк.; довіреність №111 від 14.05.2015 на 1 арк.; довіреність №062 від 18.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000301 від 18.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000276 від 19.05.2015 на 1 арк.; довіреність №25 від 19.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000300 від 19.05.2015 на 1 арк.; довіреність №94 від 19 травня на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000279 від 20.05.2015 на 1 арк.; довіреність №46 від 20.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000284 від 20.04.2015 на 1 арк.; довіреність №91 від 20.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000298 від 22.05.2015 на 1 арк.; довіреність №119 від 22.05.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000309 від 25.05.2015 на 1 арк.; довіреність №118 від 25.05.2015 на 1 арк.; копію виписки по рахунку за 20.04.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №26 від 03.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №243 від 13.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №317 від 04.05.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №517 від 27.05.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №684 від 21.06.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №813 від 12.07.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №1143 від 14.09.2016 на 1 арк.; податкову накладну №14 від 21.04.2015 на 1 арк.; податкову накладну №3 від 21.05.2015 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 з ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» на 1 арк.; видаткову накладну №78 від 27.05.2013 на 1 арк.; накладна №РН000053 від 27.05.2013 на 1 арк.; довіреність №268 від 27.05.2013 на 1 арк.; видаткову накладну №87 від 31.05.2013 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р78 від 27.05.2013 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р87 від 31.05.2013 на 1 арк.; довіреність №269 від 31.05.2013 на 1 арк.; накладна №РН-0000540 від 31.05.2013 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_1 від за 03.06.2013 на 1 арк.; видаткову накладну №94 від 19.06.2013 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р94 від 19.06.2013 на 1 арк.; накладна №РН-0000617 від 19.06.2013 на 1 арк.; довіреність №322 від 19.06.2013 на 1 арк.; видаткову накладну №95 від 21.06.2013 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р95 від 21.06.2013 на 1 арк.; накладна №РН-0000618 від 21.06.2013 на 1 арк.; довіреність №323 від 21.06.2013 на 1 арк.; видаткову накладну №1 від 16.11.2015 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000481 від 16.11.2015 на 1 арк.; довіреність №279 від 16.11.2015 на 1 арк.; копію листа №2378/5.20 від 05.11.2016 на 1 арк.; копію платіжного доручення №328 від 10.09.2013 на 1 арк.; копію платіжного доручення №327 від 10.09.2013 на 1 арк.; повідомлення №1 від 05.02.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку №8001 за 05.02.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_3 за 23.04.2014 24.04.2014 на 1 арк.; копію виписки по рахунку за 27-28.05.2014 на 2 арк.; копію листа №1081/5.20 від 04.07.2014 на 1 арк.; повідомлення б/н від 30.09.2014 на 1 арк.; повідомлення №42 від 30.06.2014 на 1 арк.; повідомлення б/н від 03.10.2016 на 1 арк.; податкову накладну №28 від 27.05.2013 на 1 арк.; податкову накладну №37 від 31.05.2013 на 1 арк.; податкову накладну №7 від 19.06.2013 на 1 арк.; податкову накладну №8 від 21.06.2013 на 1 арк.; копію картки рахунку №631 контрагент ПАТ «Екоклін» за 1 півріччя 2016 р. на 1 арк.; копію доручення №3-5/51 від 01.06.2016 на 1 арк.; копію договору поставки (купівлі-продажу) №01/06-16 на 3 арк.; копію сертифіката відповідності №UA1.035.0026186-16 від05.05.2016 на 1 арк.; копію видаткової накладної №РН-0000008 від 17.06.2016 на 1 арк.; копію акту прийому-передачі товару від 22.06.2016 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладної на відпуск нафтопродуктів №22/06/16 від 22.06.2016 на 1 арк.; копію ату прийому-передачі товару б/н від 24.06.2016 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладної на відпуск нафтопродуктів №24/06/16 від 24.06.2016 на 1 арк.; копію платіжного доручення №3331 від 21.06.2016 на 1 арк.; копію платіжного доручення №3345 від 24.06.2016 на 1 арк.; копію податкової накладної №13 від 31.10.2016 на 1 арк.; копію податкової накладної №11 від 30.09.2016 на 1 арк.; копію податкової накладної №10 від 31.08.2016 на 1 арк.; копію податкової накладної №7 від 31.07.2016 на 2 арк.; копію рахунку 631 контрагент ПАТ «Екоклін» за 2015р на 1 арк.; копію договору поставки (купівлі-продажу) №22/06-2015 від 22.06.2016 на 3 арк.; копію сертифіката відповідності №UA1.035.0090361-11 від 11.07.2011 на 1 арк.; копію видаткової накладної №РН-0000025 від 22.06.2015 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладної на відпуск нафтопродуктів №22/06/15 від 22.06.2015 на 1 арк.; копію акту здачі-прийняття товарно-матеріальних цінностей від 22.06.2015 б/н на 1 арк.; копію видаткової накладної №РН-0000027 від 12.08.2015 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладна на відпуск нафтопродуктів №12/08/15 від 12.08.2015 на 1 арк.; копію акту здачі-прийняття товарно-матеріальних цінностей від 12.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2465 від 08.07.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2522 від 24.07.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2525 від 30.07.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2548 від 05.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2560 від 07.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2583 від 20.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2602 від 27.08.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2630 від 08.09.2015 на 1 арк.; копію платіжного доручення №2637 від 09.09.2015 на 1 арк.; копію податкової накладної №1 від 12.08.2015 на 1 арк.; копію податкової накладної №3 від 30.06.2015 на 1 арк. та USB флеш (носій даних) «Transcend» с/н D05629 2366/ЄD33193, на який з комп`ютера головного бухгалтера ДП «Волинський облавтодор» скопійовано базу даних програмного забезпечення «1С Підприємство», в кількості 1 шт.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя