У Х В А Л А
15.06.2017 Справа №607/6830/17

Провадження 1-кс/607/4513/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0003785 від 11 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: - 17 предметів схожих на патрони, вилучених 14 червня 2017 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; - грошові кошти у сумі 74 грн., номіналом 50 грн., 20 грн., 2 грн., 1 грн.; куртку сірого кольору з чорними полосами на рукаві; джинси синього кольору; кофту сірого кольору, вилучені 14 червня 2017 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ; - банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 1632 грн., купюрами номіналом 500, 200, 100, 10, 5, 2 грн.; аркуш паперу із рукописним текстом; аркуш паперу із друкованими записами; 32 аркуші паперу із друкованим та рукописним текстом, вилучені 14 червня 2017 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003785 від 11 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в ОСОБА_8 , який не маючи постійного джерела доходу, з метою легкого збагачення у 2016 році, в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, виник злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_8 у 2016 році запропонував ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займатися незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також незаконно збувати особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, а отримані грошові кошти, здобутті злочинним шляхом, ділити між собою.

На пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 погодились та вони вступили в злочинну змову, направлену на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого.

Так, реалізуючи свої злочинні задуми, пов`язані із збутом особливо небезпечного наркотичного засобу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили між собою роль кожного у даній злочинній схемі.

Зокрема, ОСОБА_8 займався придбанням у невстановлених досудовим розслідуванням осіб макової соломи, із якої спільно з учасниками злочинної змови ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 виготовляв опій ацетильований, для подальшого його збуту, ділив пропорційно опій ацетильований між вказаними особами, збував його, а отримані кошти ділив між учасниками злочинної схеми. ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно виготовляли опій ацетильований з ОСОБА_8 , та збували його наркозалежним особам, а отриманні кошти передавали ОСОБА_8 .

Так, здійснюючи свою злочинну діяльність за вказаною схемою ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 16 січня 2017 року близько 11.00 год., перебуваючи по місцю свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_4 , маючи заздалегідь виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, незаконно збув його у медичному шприці ємкістю 10 мл., масою в перерахунку на суху речовину 0.1358 грама ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 500 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 20 лютого 2017 року близько 20.00 год., перебуваючи по місцю свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_5 , маючи заздалегідь виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, незаконно збув його у медичному шприці ємкістю 5 мл., масою в перерахунку на суху речовину 0.0677 грама ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 100 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 18 травня 2017 року близько 11.40 год., перебуваючи у під`їзді будинку по АДРЕСА_6 , маючи заздалегідь виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, незаконно збув його у медичному шприці ємкістю 2 мл., масою в перерахунку на суху речовину 0.0484 грама ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) за грошові кошти у сумі 200 грн.

Отриманні грошові кошти, внаслідок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_8 поділив порівно між учасниками злочинної схеми.

Поряд з цим, 13 червня 2017 року близько 21.00 год. ОСОБА_7 , перебуваючи по місцю свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 незаконно збув ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) медичний шприц ємкістю 5 мл., який частково заповнений речовиною коричневого кольору ймовірно опій ацетильований за грошові кошти у сумі 150 грн.
14 червня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмети, які не зазначенні в ухвалі слідчого судді, а саме 17 предметів схожих на патрони.

14 червня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено предмети, які не зазначенні в ухвалі слідчого судді, а саме: грошові кошти у сумі 74 грн., номіналом 50 грн., 20 грн., 2 грн., 1 грн.; куртку сірого кольору з чорними полосами на рукаві; джинси синього кольору; кофту сірого кольору.

14 червня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено предмети, які не зазначенні в ухвалі слідчого судді, а саме: грошові кошти у сумі 74 грн., номіналом 50 грн., 20 грн., 2 грн., 1 грн.; куртку сірого кольору з чорними полосами на рукаві; джинси синього кольору; кофту сірого кольору.

14 червня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено предмети, які не зазначенні в ухвалі слідчого судді, а саме: банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; грошові кошти у сумі 1632 грн., купюрами номіналом 500, 200, 100, 10, 5, 2 грн.; аркуш паперу із рукописним текстом; аркуш паперу із друкованими записами; 32 аркуші паперу із друкованим та рукописним текстом.

14 червня 2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в порядку ст.208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що грошові кошти, вилученні за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме купюра номіналом 50 грн. та 20 грн., були використанні при проведенні контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В куртці сірого кольору з чорними полосами на рукаві, джинси синього кольору, кофті сірого кольору ОСОБА_7 був одітий при незаконному збуті наркотичної речовини ОСОБА_14 . Банківські картки, вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , використовувались останнім при незаконному збуті наркотичних речовин, а на аркушах паперу містяться записи, пов`язанні з його вищевказаною незаконною діяльністю. Враховуючи наведене, є підстави вважати, що 17 предметів схожі на патрони, грошові кошти у сумі 74 грн., куртка сірого кольору з чорними полосами на рукаві, джинси синього кольору, кофта сірого кольору, банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 1632 грн., аркуші паперу із рукописним та друкованими записами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, по вказаних речах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз, окрім того, санкція ч.2 ст.307 КК України, передбачає конфіскацію майна, у зв`язку з чим необхідно накласти на вказане майно.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що зазначені в клопотанні, вилучені слідчим речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тає доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:

- 17 предметів схожих на патрони, вилучені 14 червня 2017 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти у сумі 74 грн., номіналом 50 грн., 20 грн., 2 грн., 1 грн.; куртку сірого кольору з чорними полосами на рукаві; джинси синього кольору; кофту сірого кольору, вилучені 14 червня 2017 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ;

- банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 1632 грн., купюрами номіналом 500, 200, 100, 10, 5, 2 грн.; аркуш паперу із рукописним текстом; аркуш паперу із друкованими записами; 32 аркуші паперу із друкованим та рукописним текстом, вилучені 14 червня 2017 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1