Справа № 755/2708/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, українця, громадянина України, з вищою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, -
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України,
Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку травня 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський», будучи службовою особою, яка постійно виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з метою розтрати коштів ПАТ «Банк Михайлівський», вступив у попередню змову із головою правління ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, спільно з якими розробив злочинний план, що полягав у виведенні активів з банку та подальшому його доведенні до неплатоспроможності.
Так, ОСОБА_5 виконуючи свої службові обов`язки достовірно знав про скрутне фінансове становище Банку та про те, що ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» є пов`язаними з ПАТ «Банк Михайлівський» особами. Незважаючи на це, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 із наступними змінами, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особами, реалізував наступну злочину схему.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами вирішили використати ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», ТОВ «ФК Плеяда» для виведення активів банку та доведення банку до неплатоспроможності.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що укладення договору із вищезазначеними ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», ТОВ «ФК Плеяда» відноситься до виключної компетенції Загальних зборів засновників банку, будучи представником єдиного акціонеру Банку ТОВ «Екосіпан» відповідно до довіреності акціонерів №8-16 від 27.04.2016, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, 18.05.2016 року підготували рішення №4 від 18.05.2016. Відповідно до вказаного рішення ОСОБА_5 , діючи як представник єдиного акціонеру банку, надав Голові Правління банку повноваження на підписання від імені банку договорів про відступлення прав вимоги з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», ТОВ «ФК Плеяда».
В подальшому, 19.05.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи рішення №4 від 18.05.2016, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 уклав з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» договір відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016 р.
За вказаним договором ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» відступило Банку право вимоги по договорам купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 561 957 997, 25 гривень, за ціною 561 585 182,51 гривень, тим самим розтратив майно ПАТ «Банк Михайлівський», а саме кошти на суму 561 585 182,51 гривень, що є особливо великим розміром.
Цього ж дня, 19.05.2016 на підставі підписаного ОСОБА_5 договору з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» перераховано 561 585 182,51 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, 19.05.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи рішення №4 від 18.05.2016, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 уклав з «Кредитно-інвестиційний центр» договір відступлення прав вимоги №2 від 19.05.2016 р.
За вказаним договором ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» відступило Банку право вимоги по договір купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 181 060 378,00 гривень, за ціною 180 966 027,90 гривень, тим самим розтратив майно ПАТ «Банк Михайлівський», а саме кошти на суму 180 966 027,90 гривень, що є особливо великим розміром.
Цього ж дня, 19.05.2016 на підставі підписаного ОСОБА_5 договору з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» перераховано 180 966 027,90 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, 19.05.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда», перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи рішення №4 від 18.05.2016, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 уклав з ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» договір факторингу №1905 від 19.05.2016 р.
За вказаним договором Банком відступлено ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» право вимоги за 109 366 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами на загальну суму 682 297 854,87 грн. за ціною 483 036 160 гривень, тим самим розтратив майно ПАТ «Банк Михайлівський», а саме кошти на суму 483 036 160 гривень, що є особливо великим розміром.
Цього ж дня, 19.05.2016 на підставі підписаного ОСОБА_5 договору з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» перераховано 300 000 000,00 гривень, 20.05.2016 перераховано 180 600 001,20 гривень та 2 436 158,80 гривень.
Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, внаслідок укладання договорів відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016, №2 від 19.05.2016 та договору факторингу №1905 від 19.052016 державі задано збитків на суму 1 424 849 065,28 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про обмеження встановлені постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 із наступними змінами, будучи пов`язаною з банком особою, а саме, виконувачем обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, використовуючи рішення єдиного акціонера ПАТ «Банк Михайлівський» №4 від 18.05.2016, уклав з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» договір відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016 р., за яким ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» відступило Банку право вимоги по договорам купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 561 957 997, 25 гривень, за ціною 561 585 182,51 гривень.
Цього ж дня, 19.05.2016 на підставі підписаного ОСОБА_5 договору №1 від 19.05.2016 р з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» перераховано 561 585 182,51 грн., зазначені дії призвели до віднесення 23.05.2016 рішенням Правління Національного банку України №14 БТ ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про обмеження встановлені постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 із наступними змінами, будучи пов`язаною з банком особою, а саме, виконувачем обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, використовуючи рішення єдиного акціонера ПАТ «Банк Михайлівський» №4 від 18.05.2016, уклав «Кредитно-інвестиційний центр» договір відступлення прав вимоги №2 від 19.05.2016 р. за яким ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» відступило Банку право вимоги по договір купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 181 060 378,00 гривень, за ціною 180 966 027,90 гривень
Цього ж дня, 19.05.2016 на підставі підписаного ОСОБА_5 договору з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» перераховано 180 966 027,90 грн., зазначені дії призвели до віднесення 23.05.2016 рішенням Правління Національного банку України №14 БТ ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про обмеження встановлені постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 із наступними змінами, будучи пов`язаною з банком особою, а саме, виконувачем обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, використовуючи рішення єдиного акціонера ПАТ «Банк Михайлівський» №4 від 18.05.2016, уклав з ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» договір факторингу №1905 від 19.05.2016 р., за яким Банком відступлено ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» право вимоги за 109 366 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами на загальну суму 682 297 854,87 грн. за ціною 483 036 160 гривень.
Цього ж дня, 19.05.2016 на підставі підписаного ОСОБА_5 договору з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» перераховано 300 000 000,00 гривень, 20.05.2016 перераховано 180 600 001,20 гривень та 2 436 158,80 гривень, зазначені дії призвели до віднесення 23.05.2016 рішенням Правління Національного банку України №14 БТ ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Приймаючи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово був викликаний слідчим в для проведення слідчих дій, проводились заходи направлені на можливе його місцеперебування, в ході допиту родичів підозрюваного було встановлено, що за місце його перебування та проживання їм не відомо, мобільний зв`язок з ним відсутній.
Одночасно з цим, слідчим у даному кримінальному провадженні прийнято рішення про оголошено в розшук ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що останній переховується від органів слідства.
25.01.2017 прокурором міста Києва ОСОБА_7 винесено постанову якою доручено здійснювати досудове розслідування в даному кримінальному провадженні управлінню з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва.
На даний час строк дії дозволу слідчого судді на затримання з метою приводу підозрюваного спливає 18.02.2017.
Як убачається з матеріалів клопотання необхідність його застосування слідчий обґрунтовує тим, що підозрюваний об`єктивно підозрюється, у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, він є обізнаним з мірою покарання за вчинене діяння. Також, ОСОБА_5 , має постійне мешкання в м. Києві, переховується від органів досудового розслідування, може впливати на свідків, може вчинити інше правопорушення, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 7 до 12 років, що на думку органу досудового розслідування, свідчить достатність підстав стверджувати про наявність ризиків регламентованих ч. 1 ст. 177 КПК України, у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Таким чином, у даному випадку, положення ч. 2 ст. 188 КПК України було дотримано органом досудового розслідування.
За таких передумов, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те що, в органів досудового слідства є достатньо підстав вважати, що підозрюваний, у даному кримінальному провадженні, переховується від органів досудового розслідування, об`єктивно підозрюється у вчиненні пред`явлених кримінальних правопорушень, ризики регламентовані ч. 1 ст. 177 КПК України є реальними і такими, що підтверджуються наявними матеріалами, а тому клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню.
Щодо клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 у виді тримання під вартою, то слідчий суддя вважає за необхідне залишити його без розгляду, виходячи з наступного.
Положення § 1 Глави 18 КПК України, які кореспондуються з правовою позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ викладеною у листі від 04.04.2013 року № 511-550/0/4-13 регламентують, що клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після його одержання у порядку ст. 189 КПК. Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає, у зв`язку з цим клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 1-2, 7-29, 131-132, 176-178, ст. 187 - 190, 193, 194, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, українця, громадянина України, з вищою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого в ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
Провести затримана на підставі ухвали слідчого судді, особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:
1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;
2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;
3) відкликання ухвали прокурором.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: