печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи діючих суб`єктів господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з представниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ВОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В свою чергу невстановлені особи, з метою сприяння в ухиленні від сплати податків та на виконання попередньої змови, використовуючи реквізити, печатки, банківські рахунки тощо, виготовлюють від імені номінальних директорів заздалегідь створених підконтрольних їм підприємств, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) первинні документи (договори, податкові накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо).

Проте, як встановлено слідством, поставка товарно-матеріальних цінностей в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій за рахунок вказаних вище СГД, які пов`язані між собою: банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, районом та адресою реєстрації.

Відповідно до інформаційно-аналітичної бази даних ГУ ДФС України встановлено, що на вищевказані рахунки товариств мають банківські рахунки відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_20 ).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів. Оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000536 від 24.02.2017, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо обігу коштів по поточним рахункам клієнтів банку:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_21 , код валюти 840 та 980, № НОМЕР_22 , код валюти 980, № НОМЕР_23 код валюти 840, 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 , код валюти 840, 978 та 980, № НОМЕР_25 , код валюти 840, 978 та 980, № НОМЕР_26 код валюти 980;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_27 , код валюти 980, № НОМЕР_28 , код валюти 980 та 840, № НОМЕР_29 , код валюти 980 та 840; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_30 , код валюти 840, 980 та 978, № НОМЕР_31 , код валюти 840, 980 та 978, № НОМЕР_32 , код валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_33 , код валюти 980, № НОМЕР_34 код валюти 840, 980 та 978, № НОМЕР_35 , код валюти 840, 980 та 978; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунки № НОМЕР_36 , код валюти 980, № НОМЕР_37 , код валюти 980, № НОМЕР_38 код валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_39 код валюти 840, 980, 643 та 978, № НОМЕР_40 , код валюти 840, 980 та 978, № НОМЕР_41 код валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунки № НОМЕР_42 , вид валюти 980, № НОМЕР_43 , вид валюти 980, № НОМЕР_44 , вид валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки № НОМЕР_45 , вид валюти 980, № НОМЕР_46 , вид валюти 980, № НОМЕР_47 вид валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки НОМЕР_48 , вид валюти 980, № НОМЕР_49 , вид валюти 980, № НОМЕР_50 , вид валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки НОМЕР_51 , вид валюти 980, № НОМЕР_52 , вид валюти 980, № НОМЕР_53 , вид валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунки № НОМЕР_54 , вид валюти 980, № НОМЕР_55 , вид валюти 980, № НОМЕР_56 , вид валюти 980, № НОМЕР_57 , вид валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки № НОМЕР_58 , вид валюти 980, № НОМЕР_59 , вид валюти 980, № НОМЕР_60 , вид валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_61 , вид валюти 980, № НОМЕР_62 , вид валюти 980, № НОМЕР_63 , вид валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_64 , вид валюти 980, № НОМЕР_65 , вид валюти 980, № НОМЕР_66 , вид валюти 980; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_67 , вид валюти 980, № НОМЕР_68 , вид валюти 980, № НОМЕР_69 , вид валюти 980, які мають значення для досудового розслідування, в тому числі банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаним розрахунковим рахункам (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2017 по 16.05.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд з клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/27804/17-к

Примірник 2 наданий слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_5