У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2017 Справа №607/13008/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулась слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-матеріальних цінностей.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайоннного суду про внесення відомостей у ЄРДР за фактом розтрати директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому було встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір складського зберігання №11 від 03.11.2014 року.

Згідно даного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки, зберігання і відвантаження, а Поклажодавець, тобто ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання. У зв`язку з виконанням умов договору Приватне сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 05.11.2014 року по 03.12.2014 року поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 12 207 10 кг. або 1220,7 тон. на вимогу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажив останньому із зернового складу зерно сої в кількості 279 840 кг або 279,84 тон. На зберіганні у зернового складу залишилось 940 860 кг зерна сої. На підтвердження факту отримання на тимчасове зберігання зерна сої, яке було їй ввірене, ОСОБА_5 підписала, завірила печаткою та видала складські квитанції за № 71 від 10.12.2014 серії АФ071675, № 70 від 10.12.2014 серії АФ№ 071674, № 68 від 10.12.2014 серії АФ№ 071672, № 66 від 01.12.2014 серії АФ№ 071670 та № 65 від 01.12.2014 серії АФ№ 071669.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказане зерно яке належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для реалізації даного зерна посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відібрано взірці зерна сої та передано їх ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для випробування (лист-відношення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №919 від 16.06.2015 року). Проведеним випробуванням відібраних взірців зерна сої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено суттєві відмінності якісних характеристик, а саме: сміттєвої та олійної домішки до 58,2 % та сміттєвої домішки 39,8 від прийнятого на зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і також цим випробуванням встановлено невідповідність вказаного зерна сої вимогам ДСТУ 4946:2008 (протокол випробувань №0124 від 17 червня 20015 року).

Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір складського зберігання №14 від 11.11.2014 року.

Згідно цього договору, «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» зобов`язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки зерна, відвантаження зерна на визначених цим договором умовах і встановлений строк (термін) або за першою вимогою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернути його у стані передбаченому цим договором та законодавством, а ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад)прийнято на зберігання від Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 1 734 750 кілограм в заліковій вазі, що підтверджується реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом. Частково зерно кукурудзи зерновим складом було переоформлено (відвантажено) Поклажодавцю.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 в порушення умов укладеного договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року, у визначені строки не повернула із зберігання (відмовила у поверненні) Поклажодавцю (власнику) зазначене зерно кукурудзи та привласнила його, яке вона зберігає на зерновому складі.

Неодноразово службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавця), зверталось до керівника Зернового складу, ОСОБА_5 з вимогами повернути із зберігання (відвантажити) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 266 580 (двісті шістдесят шість тисяч п`ятсот вісімдесят) кілограм в заліковій вазі.

В подальшому було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки №2206 від 22.06.2015 року із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , згідно якого було відчужено зерно сої в кількості 868 340 кг., що належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, 26 листопада 2014 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір складського зберігання зерна №15.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерно сої урожаю 2014 року, в заліковій вазі 179780 кілограм, що підтверджується товарно-транспортними накладними №001526, №001527, №001528, №001529, №001530, від 03 грудня 2014 року, №001531, №001532 від 04 грудня 2014 року та реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом №62 від 03 грудня 2014 року, № 63 від 04 грудня 2014 року. Частково зерно сої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відвантажено.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно заяви, було неодноразово на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилались вимоги щодо відвантаження зерна сої відповідно до договору №15 від 26 листопада 2014 року, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на загальну суму 915 567, 60 гривень.

Будучи допитаною директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , повідомила, що зерно сої було реалізовано та на даний час вона не повертає зерно кукурудзи, у зв`язку із тим, що на даний час ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не провело розрахунків по оплаті наданих послуг із зберігання та поліпшення кісних показників зерна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарську діяльність, а відповідно подавало документи податкової звітності у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою АДРЕСА_2 , де відображається стан заборгованості.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає те, що на даний час виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні наявності заборгованості ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому на даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу із 03 листопада 2014 року по даний час, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , оскільки дана інформація буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що оригінали всіх документів знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 03 листопада 2014 року по 21 лютого 2017 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1