Комінтернівський районний суд м. Харкова
Номер провадження №1-кс/641/412/2017 Справа №641/1412/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до оригіналів, можливість їх оглянути і вилучити завірені копії, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 наступних документів: - договорів, первинних бухгалтерських документів та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами постачальниками паливних матеріалів (паливних пелетів та паливних брикетів) за період 2016р.; - регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами постачальниками паливних матеріалів (паливних пелетів та паливних брикетів) за період 2016р. (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами», картки зазначених рахунків, тощо); - договорів, первинних бухгалтерських документів та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2016р.; - регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2016р. (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», №377 «Розрахунки з іншими дебіторами» та картки зазначених рахунків, тощо); - банківських виписок щодо руху грошових коштів по поточним рахункам за період 2016р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що СУ НУ НП в Харківській області у складі слідчої групи спільно з СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0001046 від 30.09.2016 р. за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вступивши у злочинну змову зі службовими особами КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, уклали договір на закупівлю паливного матеріалу та придбання теплової енергії за завищеними цінами, після чого грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) з подальшим переведенням грошових котів у готівкову форму та привласненням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Так, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді, подається до місцевого суду, в межах територіальної якого знаходиться орган досудового розслідування.
Постановою прокурора прокуратури Харківської області визначено підслідність кримінального провадження № 0001046 від 30.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 КК України за СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів, можливість їх оглянути і вилучити, завірені копії, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 наступних документів: - договорів, первинних бухгалтерських документів та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами постачальниками паливних матеріалів (паливних пелетів та паливних брикетів) за період 2016р.; - регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами постачальниками паливних матеріалів (паливних пелетів та паливних брикетів) за період 2016р. (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами», картки зазначених рахунків, тощо); - договорів, первинних бухгалтерських документів та інших документів, що підтверджують фінансово - господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2016р.; - регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2016р. (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», №377 «Розрахунки з іншими дебіторами» та картки зазначених рахунків, тощо); - банківських виписок щодо руху грошових коштів по поточним рахункам за період 2016р.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1