Справа № 712/9504/17
Провадження №1- кс/712/4319/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 0004984 від 25.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
ССтарший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 24.12.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 19.12.2014 ОСОБА_4 знайшовши оголошення в мережі Інтернет про продаж генератора, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 4300 грн. за його придбання на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але генератора так і не отримав.

Під час досудового розслідування стало відомо, що вказана картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить клієнту ОСОБА_5 .

Зважаючи на вище вказане, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо, а саме до наступної інформації:

коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта;

коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ;

чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці № НОМЕР_1 ;

чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки;

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 18.12.2014 по 20.12.2014;

чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 18.12.2014 по 20.12.2014, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів;

Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта;
коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ;
чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці № НОМЕР_1 ;
чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати копії висновку перевірки;
відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 18.12.2014 по 20.12.2014;
чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 18.12.2014 по 20.12.2014, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1