Справа № 216/2777/16-к
У Х В А Л А
09 грудня 2016 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
08.12.2016 р. слідчий Центрально-Міського ВП Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що генеральним директором ПАТ Криворізький турбінний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , порушено конституційне право на працю працівників підприємства в період часу з листопада 2013 року по травень 2016 року, що виразилось у безпідставній не виплаті заробітної плати більше як за один місяць.
В ході проведення досудового розслідування, Криворізькою південною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на запит слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надано інформацію щодо рахунків ПАТ Криворізький турбінний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до наданої інформації за ПАТ Криворізький турбінний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в установах банків станом на 26.05.2016 р. наявні наступні рахунки:
1.- НОМЕР_1 , дата відкриття - 25.10.2013 р., валюта російський рубль, долар США, українська гривня, назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_2 ;
3. - НОМЕР_5 , дата відкриття - 04.12.2014 р., дата закриття 19.02.2015 р., валюта долар США, - НОМЕР_5 , дата відкриття - 15.08.2014 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_6 ;
4.- НОМЕР_7 , дата відкриття - 11.04.2013 р., валюта долар США, ЄВРО, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_8 ;
5.- НОМЕР_9 , дата відкриття - 12.08.2013 р., дата закриття 22.06.2015 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_10 ;
6.- НОМЕР_11 , дата відкриття - 24.09.2013 р., дата закриття 08.07.2015 р., валюта долар США, євро, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_12 ;
7.- НОМЕР_13 , дата відкриття - 07.03.2013 р., дата закриття 19.02.2015 р., валюта долар США, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_14 ;
8.- НОМЕР_15 , дата відкриття - 04.12.2012 р., валюта долар США, євро, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_16 ;
9.- НОМЕР_17 , дата відкриття - 05.09.2012 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_18 ;
11.- НОМЕР_27 , валюта ЄВРО, дата відкриття - 30.03.2011 р., НОМЕР_28 , валюта Долар США, дата відкриття - 30.03.2011 р., НОМЕР_29 , валюта Долар США, дата відкриття - 30.03.2011 р., НОМЕР_30 , валюта українська гривня, дата відкриття - 30.03.2011 р., НОМЕР_31 , валюта українська гривня, дата відкриття - 21.04.2011 р., НОМЕР_32 , валюта швейцарський франк, дата відкриття - 30.03.2011 р., НОМЕР_33 , валюта російський рубль, дата відкриття - 30.03.2011 р., НОМЕР_21 , валюта українська гривня, дата відкриття - 30.03.2011 р. назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_34 ;
12. - НОМЕР_35 , дата відкриття - 06.12.2010 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_36 ;
13. - НОМЕР_37 , дата відкриття - 02.09.2010 р., валюта українська гривня, назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_38 ;
14. - НОМЕР_39 , дата відкриття - 06.05.2008 р., валюта українська гривня, НОМЕР_40 , дата відкриття - 30.03.2004 р., валюта українська гривня НОМЕР_41 , дата відкриття - 28.04.1998 р., валюта українська гривня, НОМЕР_42 , дата відкриття - 21.04.1998 р., валюта українська гривня, НОМЕР_43 , дата відкриття - 27.01.1998 р., валюта українська гривня, назва банку Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_44 ;
15. - НОМЕР_45 , дата відкриття - 25.02.2008 р., дата закриття 31.03.2014 р., валюта українська гривня, НОМЕР_46 , дата відкриття - 25.02.2008 р., дата закриття 31.03.2014 р., валюта українська гривня назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », м.Дніпропетровськ, МФО НОМЕР_47 ;
16. - НОМЕР_48 , дата відкриття - 22.12.2006 р., дата закриття 26.06.2015 р., валюта українська гривня, НОМЕР_46 , дата відкриття - 25.02.2008 р., дата закриття 31.03.2014 р., валюта українська гривня назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Кривий Ріг, МФО НОМЕР_49 ;
17. - НОМЕР_50 , дата відкриття - 07.04.2004 р., валюта українська гривня, НОМЕР_51 , дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, НОМЕР_52 , дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, НОМЕР_53 , дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, НОМЕР_54 , дата відкриття - 07.04.2004 р., валюта українська гривня, НОМЕР_55 , дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, НОМЕР_56 , дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, НОМЕР_57 , дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня, НОМЕР_58 , дата відкриття - 03.02.2003 р., валюта українська гривня назва банку ІНФОРМАЦІЯ_19 , Кривий Ріг, МФО НОМЕР_59 ;
18. - НОМЕР_60 , дата відкриття - 28.10.2002 р., валюта українська гривня,
- НОМЕР_61 , дата відкриття - 03.04.2002 р., валюта російський рубль,
- НОМЕР_62 , дата відкриття - 17.04.2002 р., валюта українська гривня, - НОМЕР_63 , дата відкриття - 31.08.2001 р., валюта російський рубль,
- НОМЕР_64 , дата відкриття - 04.06.2002 р., валюта російський рубль,
- НОМЕР_65 , дата відкриття - 03.06.2002 р., валюта українська гривня,
- НОМЕР_66 , дата відкриття - 06.08.2002 р., валюта російський рубль назва банку ЗФ ВАТ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », м.Запоріжжя, МФО НОМЕР_67 ;
19. - НОМЕР_68 , дата відкриття - 12.11.2003 р., дата закриття 22.08.2014 р., валюта українська гривня,
- НОМЕР_69 , дата відкриття - 24.05.2001 р., дата закриття 22.08.2014 р., валюта російський рубль,
- НОМЕР_70 , дата відкриття - 12.01.2001 р., валюта українська гривня, - НОМЕР_71 , дата відкриття - 03.10.2002 р., дата закриття 22.08.2014 р., валюта ЄВРО,
20. - НОМЕР_75 , дата відкриття - 26.05.2003 р., дата закриття 27.04.2016 р. валюта долар США,
- НОМЕР_76 , дата відкриття - 24.02.2003 р., дата закриття 27.04.2016 р. валюта ЄВРО,
21. - НОМЕР_78 , дата відкриття - 29.01.1998 р., валюта українська гривня, - НОМЕР_79 , дата відкриття - 01.01.1998 р., валюта українська гривня, - НОМЕР_80 , дата відкриття - 23.02.1998 р., валюта українська гривня, - НОМЕР_81 , дата відкриття - 01.01.1998 р., валюта українська гривня, назва банку Філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_82 ;
22. - НОМЕР_83 , дата відкриття - 08.06.2004 р., валюта українська гривня, - НОМЕР_84 , дата відкриття - 14.11.2003 р., валюта українська гривня,
- НОМЕР_84 , дата відкриття - 12.03.2004 р., валюта ЄВРО,
- НОМЕР_84 , дата відкриття - 26.03.2004 р., валюта російський рубль назва банку Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_85 ;
23. - НОМЕР_86 , дата відкриття - 04.01.1998 р., валюта українська гривня, назва банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Дніпропетровськ, МФО НОМЕР_87 ;
24. - НОМЕР_88 , дата відкриття - 15.04.1999 р., валюта долар США, назва банку Дніпропетровська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Дніпродзержинськ, МФО НОМЕР_89 ;
25. - НОМЕР_90 , дата відкриття - 19.05.2014, дата закриття 09.12.2015 валюта російський рубль,
- НОМЕР_91 , дата відкриття - 12.03.2014 р., дата закриття 18.11.2015 р. валюта українська гривня,
- НОМЕР_92 , дата відкриття - 12.03.2014 р., дата закриття 09.12.2015 р. валюта українська гривня,
- НОМЕР_90 , дата відкриття - 14.03.2014 р., дата закриття 10.12.2015 р. валюта ЄВРО,
- НОМЕР_90 , дата відкриття - 25.06.2014 р., дата закриття 09.12.2015 р. валюта долар США, назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_93 ;
26. - НОМЕР_94 , дата відкриття - 24.07.2014 р., валюта українська гривня,
- НОМЕР_95 , дата відкриття - 24.07.2014 р., валюта російський рубль,
- НОМЕР_96 , дата відкриття - 24.07.2014 р., валюта ЄВРО,
27. - НОМЕР_98 , дата відкриття - 05.08.2014 р., валюта долар США,
- НОМЕР_98 , дата відкриття - 01.08.2014 р., валюта українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_99 ;
28. - НОМЕР_100 , дата відкриття - 24.12.2014 р., валюта українська гривня,
назва банку казначейство України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_101 .
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої знаходяться документи, в метою забезпечення їх збереження.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
-копії документів податкової звітності ПАТ Криворізький турбінний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_102 , з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2014 р. до 01.12.2016 р.;
-копії документів облікових справ ПАТ Криворізький турбінний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_102 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.01.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1