Справа № 589/4586/13-к р.
Провадження № 1-кс/589/342/13 р.
УХВАЛА

09.08.2013 р.

м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Лєвша С.Л.,

з участю старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1,

секретаря судового засідання Паристої А.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2013 року старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк») №207350, а саме, де, коли, на чиє імя було відкрито зазначений рахунок. Крім того, просить надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №207350, який належить ОСОБА_3, а саме, роздруківку руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 13.06.2013 року по 07.08.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових коштів.

Клопотання мотивує тим, що 13.06.2013 року близько 12 години 00 хвилин, невстановлена особа шляхом обману, використовуючи вигаданий привід-продаж зерна, заволоділа коштами ТОВ «Агроальянс» в сумі 15000 гривень, які були переведені представниками ТОВ «Агроальянс» в якості передоплати на рахунок ОСОБА_3.

За даним фактом 14.06.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що представник ТОВ «Агроальянс» 12 червня 2013 року здійснив переказ грошей в сумі 15000 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №207350, який належить ОСОБА_3.

Тому, інформація по картковому рахунку №207350, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ «ПриваБанк» про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.13).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із витягу з кримінального провадження №0001277 вбачається, що його внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2013 року за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. (а.с.3).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0001277, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, в частині тимчасового доступу до речей і документів, що стосується інформації по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №207350, а саме, де, коли, на чиє імя було відкрито зазначений рахунок.

Щодо тимчасового дозволу в частині роздруківки руху коштів по вищезазначеному картковому рахунку за період з 13.06.2013 року по 07.08.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, то зазначене не підлягає до задоволення оскільки не передбачено главою 15 «Тимчасовий дозвіл до речей і документів» КПК України. Крім того, суд не може вирішувати питання за період, який ще не настав.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» №207350, а саме, де, коли, на чиє імя було відкрито зазначений рахунок.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_4