Справа № 462/4233/16-к
У Х В А Л А
04 серпня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000976 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000976 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме: виписок банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2015 по 18.03.2016; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2015 по 18.03.2016; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ; заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ; копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2015 року по 18.03.2016 року, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документамикримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістюь їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 (або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме: виписок банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2015 по 18.03.2016; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2015 по 18.03.2016; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ; заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ; копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2015 року по 18.03.2016 року, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1