Справа № 464/8900/16-к
пр.№ 1-кс/464/2277/16
У Х В А Л А
12.12.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000155 від 02.12.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000155 від 02.12.2016 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного палива та скрапленого газу пропан-бутану) різних марок та найменувань, з приміщень на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення в кількості необхідному для проведення експертного дослідження.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 02.12.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.204 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких службові особи мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщених на території Львівської області, в період 2016 року, незаконно придбавали, транспортували, зберігали з метою збуту та збували незаконно виготовлені нафтопродукти (паливно-мастильні матеріали). Досудовим розслідуванням встановлено, що АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , де гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 придбали паливно-мастильні матеріали (бензин та дизельне пальне), які виявились незаконно виготовленими та такими, що не відповідають вимогам ДСТУ, відносяться до групи БРСМ, яку очолює юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Окрім цього, в ході досудового розслідування, на предмет з`ясування обставин реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного пального, скрапленого газу) встановлено, що на території Львівської області діють аналогічні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , та відносять до групи БРСМ, юридичною особою яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Юридичною особою, яка постачає на вищевказані АЗС паливно-мастильні матеріали, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює господарську діяльність в м.Києві. В ході досудового розслідування встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка входить до групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2016 року, здійснює збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), а саме бензину, дизельного палива та скрапленого газу пропан-бутану, які не відповідають вимогам ДСТУ, через мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі через АЗС, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відтак, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , господарську діяльність здійснює АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується витягом із веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рапортом оперативного працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 та вищевказане приміщення на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Враховуючи, вищевикладене вказані речі (паливно-мастильні матеріали), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідні для проведення експертних досліджень та інших слідчих дій і прийняття законного рішення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються та реалізовуються на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних речей.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають речі (паливно-мастильні матеріали), які свідчать про незаконне зберігання з метою збуту та збут службовими особами АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), а також те, що останні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням - старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного палива та скрапленого газу пропан-бутану) різних марок та найменувань, з приміщень на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення в кількості необхідному для проведення експертного дослідження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1