УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на знищення речових доказів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000457 від 30.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України),
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №000457 від 30.12.2015 року, а саме:
- алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 80 штук десятилітрових багін-боксів та одну ємкість 3 літра коньяку «KVIN», які не марковані марками акцизного податку;
- алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 30 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку;
- алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 50 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку.
Клопотання мотивоване тим, що В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 30.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.12.2015 в ході огляду місця події вантажного автомобіля ТОВ «Нова Пошта» марки «DAF» держаний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепа марки «SCHMITZ» держаний номерний знак НОМЕР_2 на блокпосту біля села Андроновка Межівського району Дніпропетровської області а/д. Знам`янка-Луганськ-Ізварине 365 км. співробітниками Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області вилучено з напівпричепа алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 80 штук десятилітрових багін-боксів та одну ємкість 3 літра коньяку «KVIN», які не марковані марками акцизного податку. На палеті де знаходились алкогольні напої містився стікер ТОВ «Нова Пошта» за № ЕН 5904 від 28.12.2015 року.

Вантаж, автомобілем марки «DAF» держаний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепом марки «SCHMITZ» держаний номерний знак НОМЕР_2 перевозився на підставі товарно-транспортної накладної № 102-13217752 від 28.12.2015 року.

Відповідно товарно-транспортної накладної замовником є ТОВ «Нова Пошта». Вантажовідправник: м. Київ, Термінал № 3 (вул.Калачівська, 13). Вантажоодержувач м. Красноармійськ, Термінал, вул. Добропільська, 1. Відпуск дозволив ОСОБА_5 .

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 30.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

05.07.2016 прокуратурою Київської області по кримінальному провадженню № 0000457 від 30.12.2015 визначено підслідність за СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

12.01.2016 в ході огляду місця події вантажного автомобіля ТОВ «Нова Пошта» марки «SCANIA» держаний номерний знак НОМЕР_3 та напівпричепа марки «WIELTON» держаний номерний знак НОМЕР_4 на блокпосту біля села Андроновка Межівського району Дніпропетровської області а/д. Знам`янка-Луганськ-Ізварине 365 км. співробітниками Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області вилучено з напівпричепа алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 30 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку.

Вантаж, автомобілем марки «SCANIA» держаний номерний знак НОМЕР_3 та напівпричепа марки «WIELTON» держаний номерний знак НОМЕР_4 перевозився на підставі товарно-транспортної накладної № 102-13415657 від 11.01.2016 року.

Відповідно товарно-транспортної накладної замовником є ТОВ «Нова Пошта». Вантажовідправник: м. Київ, Термінал № 3 (вул.Калачівська, 13). Вантажоодержувач м. Красноармійськ, Термінал, вул. Добропільська, 1. Відпуск дозволив ОСОБА_6 .

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

05.07.2016 прокуратурою Київської області по кримінальному провадженню № 0000013 від 12.01.2016 визначено підслідність за СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

04.02.2016 в ході огляду місця події вантажного автомобіля ТОВ «Нова Пошта» марки «DAF» держаний номерний знак НОМЕР_5 на блокпосту біля села Андроновка Межівського району Дніпропетровської області а/д. Знам`янка-Луганськ-Ізварине 365 км. співробітниками Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області вилучено з напівпричепа алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 50 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку. На палетах де знаходились алкогольні напої містились стікери ТОВ «Нова Пошта» за № ЕН 6733 від 03.02.2016 року та № ЕН 0788 від 03.02.2016 року.

Вантаж, автомобілем марки «DAF» держаний номерний знак НОМЕР_6 перевозився на підставі товарно-транспортної накладної №102-13890913 від 03.02.2016 року.

Відповідно товарно-транспортної накладної замовником є ТОВ «Нова Пошта». Вантажовідправник: м. Київ, Термінал № 3 (вул.Калачівська, 13). Вантажоодержувач м. Красноармійськ, Термінал, вул. Добропільська, 1. Відпуск дозволив ОСОБА_6 .

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

05.07.2016 прокуратурою Київської області по кримінальному провадженню № 0000044 від 04.02.2016 визначено підслідність за СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

29.07.2016 Київською місцевою прокуратурою № 4 матеріали досудових розслідувань внесених до ЄРДР за № 0000457 від 30.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за № 0000013 від 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та за № 0000044 від 04.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України об`єднано в одне провадження за № 0000457.

28.08.2016 до Київської філії ТОВ «Нова Пошта» направлено запит, щодо замовників перевезення вантажу відповідно до експрес накладних № ЕН 5904 від 28.12.2015 року, № ЕН 6733 від 03.02.2016 року та № ЕН 0788 від 03.02.2016 року.

06.09.2016 на адресу слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з Київської філії ТОВ «Нова Пошта» надійшла відповідь, що відповідно експрес накладних:

- № ЕН 5904 від 28.12.2015 року відправником є ОСОБА_7 , адреса відправлення м. Київ, відділення № 1, вул. Пирогівський шлях, 135, телефон НОМЕР_7 ; одержувач ОСОБА_8 , адреса одержувача АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_8 ; інформація про відправлення кількість місць 2 шт., об`ємна вага 816 кг., оголошена вартість 2000 грн., повний опис відправлення палети; представник ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_9 .

- № ЕН 6733 від 03.02.2016 року відправником є ОСОБА_10 , адреса відправлення м. Київ, відділення № 18, вул. Молодогвардійська, 22, телефон НОМЕР_9 ; одержувач ОСОБА_11 , адреса одержувача м. Новогродівка, відділення № 1, вул. 40 років Жовтня, 19, телефон НОМЕР_10 ; інформація про відправлення кількість місць 1 шт., фактична вага 100 кг., об`ємна вага 8 кг., оголошена вартість 300 грн., повний опис відправлення продукти харчування; представник ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_12 .

- № ЕН 0788 від 03.02.2016 року відправником є ОСОБА_13 , адреса відправлення м. Київ, відділення № 1, вул. Пирогівський шлях, 135, телефон НОМЕР_11 ; одержувач ОСОБА_8 , адреса одержувача АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_8 ; інформація про відправлення кількість місць 1 шт., об`ємна вага 408 кг., оголошена вартість 1000 грн., повний опис відправлення палети; представник ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_14 .

Встановлений та допитаний по кримінальному провадженню в якості свідка громадянин ОСОБА_13 , який зазначений відправником вантажу в експрес накладній № ЕН 0788, показав, що послугами ТОВ «Нова Пошта» користувався приблизно влітку 2015 року. Вантаж через ТОВ «Нова Пошта» до міста Курахове Донецької області він не відправляв та з громадянином ОСОБА_8 не знайомий та ніколи про нього взагалі не чув.

Встановлений та допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка громадянин ОСОБА_7 , який зазначений відправником вантажу в експрес накладній № ЕН 5904, показав, що послугами ТОВ «Нова Пошта» користувався в період з листопада 2015 року по вересень 2016 року. Так як, він займався торгівлею мобільними телефонами через ТОВ «Нова Пошта» ним відправлялись замовникам мобільні телефони та комплектуючі до них. Вантаж через ТОВ «Нова Пошта» до міста Курахове Донецької області він не відправляв та з громадянином ОСОБА_8 не знайомий та ніколи його не бачив.

Допитана по кримінальному провадженню в якості свідка фахівець оператор ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_12 показала, що на вказаній посаді працює у вісімнадцятому відділенні ТОВ «Нова Пошта» з березня 2014 року по теперішній час. В її обов`язки фахівця оператора входить оформлення та видача вантажу. Приймання вантажу в ТОВ «Нова Пошта» відбувається наступним чином до двох кілограм вантаж оформлюється у оператора, вище двох приймається приймальниками відділення. Відповідно до правил ТОВ «Нова Пошта» у клієнта відправника вантажу документи, що посвідчують особу не має права вимагати та перевіряти. Документи у особи перевіряються під час видачі вантажу, який він повинен отримати. Вантаж, який оформлюють приймальники вона не бачить. Експрес накладна № 6733 від 03.02.2016 року відповідно, якої було вилучено алкогольні напої нею до оформлювалась та повний опис відправлення вписувався зі слів клієнта. З відправниками алкогольних напоїв, які зазначені в експрес накладних ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 не знайома.

Відповідно до висновку експерта № 518хс від 13.12.2016 наданий на дослідження зразок рідини в паперовому коробі (упаковка типу «Bag in box») не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Під час досудового розслідування не встановлено осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині, при цьому повідомив, що досудове розслідування даного кримінального провадження не завершено, а осіб, причетних до вчинення злочину не встановлено.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 8 ст. 100 КПК України передбачено, що реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.
Станом на момент розгляду даного клопотання підозру не пред`явлено, досудове слідство триває, власник продукції не встановлений.
Разом з тим, ч. 9 ст. 100 КПК України передбачає, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний час триває і рішення про його закриття не прийняте, більше того, стаття 204 КК України передбачає обов`язкову конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, клопотання про знищення речових доказів задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 100, 171-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на знищення речових доказів у рамках кримінального провадження №0000457 від 20.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя