Номер провадження:1-кс/521/3759/16
У Х В А Л А

06 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного 19.10.2016 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:
До Малиновського районного суду міста Одеси з клопотанням звернувся ОСОБА_4 в якому він просить скасувати арешт майна, накладеного Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 19 жовтня 2016р.у справі № 521/17425/16-к, номер провадження: № 1-кс/521/3458/16 задоволено клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на нерухоме майно. Зазначеною ухвалою було накладено арешт на низку речей та грошові кошти, вилучені в ході проведення 13.10.2016 р. обшуку приміщення, що належить ОСОБА_7 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також накладено заборону розпоряджатися та користуватися зазначеним майном (додаток 1 до клопотання).

Серед заарештованого на підставі вищезазначеної ухвали Малиновського районного суду м. Одеси майна належні ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 26 350 (двадцять шість тисяч триста п`ятдесят) гривень, вилучення яких відбулося під час проведення обшуку приміщення, що належить ОСОБА_7 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , саме у мене, що підтверджується додатком № 7 до протоколу обшуку від 13.10.2016 р.

Накладений ухвалою Малиновського районного суду міста Одеси від 19.10.2016 р. арешт на грошові кошти ОСОБА_4 вважає необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, з наступних фактичних та правових підстав.

Відповідно до вимог ст.174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заявник вважає, що арешт на майно належне ОСОБА_4 накладено необґрунтовано з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст.170 КК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

В той же час жодного доказу відношення ОСОБА_4 до вказаного правопорушення клопотання не містить.

Він не є підозрюваним, обвинувачуваним чи особою яка несе цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями.

Належні йому грошові кошти не відповідають критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПУ України, і не може їм відповідати за визначенням.

Заявник підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор з`явившись до судового засідання, заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 не є підозрюваною, обвинуваченою чи особою яка несе цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями у кримінальному провадженні №0000031 від 22.03.2016 року. Майно, а саме, грошові кошти, яке належить ОСОБА_4 не відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПУ України, і не може їм відповідати за визначенням.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 174 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, належного заявнику, накладеного 19.10.2016 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 , - задовольнити.

Арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на грошові кошти у сумі 26 350 гривень, який був накладений 19.10.2016 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 , скасувати.

Зобов`язати уповноважену особу СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області повернути майно, яке належить ОСОБА_4 , яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти у сумі 26 350 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8