Справа№522/5578/17
Провадження№1кс/522/5172/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.
Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засобами електронного зв`язку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.09.2016 та ФГ « ОСОБА_5 », 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.
Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв`язок до цього часу не вийшли, використані ними для з`єдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару на адресу ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено.
З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Валюта рахунку гривня.
Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , копії паспортів громадян України, виданих на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , нотаріально завірені 30.08.2016 підписи вказаних осіб та відбитки печатки вказаного підприємства, наказ № 2 про призначення ОСОБА_8 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на ім`я останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_8 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_9 .
Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_10 .
Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що паспорт виданий на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_4 , виданий 02.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_6 втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії НОМЕР_5 ), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії НОМЕР_4 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.
З виписки за р/р № НОМЕР_3 , який відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ « ОСОБА_5 » перераховано кошти у сумі 134000 грн.
Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_7 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , код НОМЕР_8 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_9 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , код НОМЕР_10 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_11 ), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить 965900 грн.
Враховуючи, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заперечили факт укладання угод з ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняття на роботу ОСОБА_8 та відкриття рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також використання у банківському відділенні невстановленою особою втраченого паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , втрату паспорту ОСОБА_11 , встановлення правоохоронцями іншого регіону фактів використання та переведення суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності коштів в готівку через рахунки ФОП ОСОБА_12 , є достатні підстави вважати, що і взаємовідносин з ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_10 , на ім`я яких у цій же банківській уставної відкриті рахунки є безтоварними господарськими операціями, направленими на приховування та попередження викриття кінцевих набувачів незаконно отриманих коштів від ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою встановлення кінцевих набувачів незаконно отриманих коштів від ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_10 .
Разом з цим, за результати опрацювання інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_11 зареєстрований не лише в якості фізичної особи підприємства, а й є учасником (засновником) та з 25.03.2016 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , основним видом діяльності якого за кодом КВЕД 20.15 є виробництво добрив і азотних сполук. Вказане підприємство має відносини с суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, що встановлено правоохоронними органами інших регіонів.
Враховуючи, що отримана інформація про те, що ОСОБА_11 при оформленні закордонного паспорта через громадянку ОСОБА_13 , втратив паспорт громадянина України, крім того, що раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і знаходилося за адресою: АДРЕСА_3 , яке його колишнім власником ОСОБА_14 продано 24 березня 2016 року чоловіку, який представився йому ОСОБА_11 та надавав паспорт громадянина України, який як з`ясовано втрачений (викрадений) у 1999 році, а також обставини зміни юридичної адреси товариства на інший регіон України - м. Черкаси, в якому підприємство раніше не працювало, та не мешкає сам ОСОБА_11 (до зміни прізвища ОСОБА_15 ) є достатні підстави вважати, що реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 , якого зареєстровано лише 22.03.2016, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 можуть використовуватись у протиправній діяльності шахраїв. Документи, надані для реєстрації ФОП та вчинення реєстраційних дій щодо змін до установчих документів юридичної особи (товариства) містять відомості про засоби зв`язку з засновниками, керівниками та особами, уповноваженими на підписання офіційних документів, їх паспорти та фотокартки, зразки почерку та підписів, які стороні досудового розслідування та прокурору необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо причетності до зазначених та інших кримінальних правопорушень, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз та порівняння із документами складеними та використаними для заволодіння коштами ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з інформацією отриманою УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Вказана юридична особи та їх реєстраційні документи можуть використовуватись у протиправній діяльності шахраїв. Документи, надані для реєстрації вказаної юридичної особи містять відомості про засоби зв`язку з засновниками, керівниками та особами, уповноваженими на підписання офіційних документів, їх паспорти та фотокартки, зразки почерку та підписів, які стороні досудового розслідування та прокурору необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо причетності до зазначених та інших кримінальних правопорушень, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз та порівняння із документами складеними та використаними для заволодіння коштами ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який має відкриті рахунки у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже вся інформація та документи щодо їх відкриття та обслуговування перебуває у володінні вказаної фінансової установи, МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-усіх банківських карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
-анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , по його банківським рахункам за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017 року чи дату закриття;
-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017 року;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017 року;
-договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017, співробітниками Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017;
-документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період за період з 08.04.2016 по 21.03.2017 чи дату закриття;
-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 08.04.2016 по 21.03.2017;
-банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме:
o№ НОМЕР_13 , який відкрито 08.04.2016;
o№ НОМЕР_14 , який відкрито 11.04.2016;
o№ НОМЕР_15 , який відкрито 11.04.2016;
oта інших розрахунках зазначеної особи, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 08.04.2016 по 21.03.2017;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
-договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 08.04.2016 по 21.03.2017;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
-копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 08.04.2016 по 21.03.2017;
-заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-фотокартками осіб та відомостями про уповноважених на зняття кошті осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
-відеозаписів відвідування відділень установи банку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 вказаної статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), тобто документи та інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
-усіх банківських карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
-анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , по його банківським рахункам за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017 року чи дату закриття;
-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017 року;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017 року;
-договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017, співробітниками Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 за період з 08.04.2016 року по 21.03.2017;
-документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період за період з 08.04.2016 по 21.03.2017 чи дату закриття;
-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 08.04.2016 по 21.03.2017;
-банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме:
o№ НОМЕР_13 , який відкрито 08.04.2016;
o№ НОМЕР_14 , який відкрито 11.04.2016;
o№ НОМЕР_15 , який відкрито 11.04.2016;
oта інших розрахунках зазначеної особи, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 08.04.2016 по 21.03.2017;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
-договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 08.04.2016 по 21.03.2017;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
-копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 08.04.2016 по 21.03.2017;
-заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-фотокартками осіб та відомостями про уповноважених на зняття кошті осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
-відеозаписів відвідування відділень установи банку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
03.04.2017