Справа № 646/1934/17
№ провадження 1-кс/646/1554/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002664 від 24.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що до Основ`янського ВП ГУНП України в Харківській області надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 стосовно невстановленої особи, яка в період часу з грудня 2015 по серпень 2016 під приводом продажу різноманітних товарів у мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа їх грошовими коштами, які останні перерахували на банківську картку невстановленої особи, використовуючи систему електронних платежів.
Допитаний потерпілий ОСОБА_10 пояснив, що 04.08.2016 він на сайті ОLX знайшов оголошення про продаж газонокосарки, вартістю 2500 гривень, було вказано номер телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_11 . Він зателефонував за вказаним номером, поспілкувався з продавцем, який представився ОСОБА_12 , в ході розмови з продавцем він домовився про купівлю товару та, додатково продавець повідомив, що товар він відправить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але за умови повної передплати. Після чого він відправив смс з реквізитами для оплати, в яких значилась картка банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та, 05.08.2016 він через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 2500 гривень на номер картки, вказаний у смс-повідомленні. Після того, як було сплачено товар, продавець перестав виходити на зв`язок та оголошення було видалене.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером НОМЕР_2 належить банку Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 та оформлена на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 03.02.2017, повідомленням директора Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної части клопотання, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження обставин для яких необхідні саме оригінали документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002664 від 24.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з особливих доручень харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_14 , старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_15 , інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_16 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з можливістю вилучення їх копій в філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме документів, що передбачені «Інстркцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 на ім`я громадянина ОСОБА_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операцій та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період з 04.08.2016 по теперішній час;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1