Справа № 405/3551/17

"10" липня 2017 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення можливого призначення покарання у виді конфіскації майна, а саме на: перстень з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору; підвісок у вигляді хреста з металу жовтого кольору.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленим мешканцем м.Горлівка Донецької області, з використанням електронних платіжних систем, збирає та надає грошові кошти з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема, ОСОБА_4 отримує грошові перекази від зазначеного мешканця м.Горлівка Донецької області на підконтрольні їй банківські карткові рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк». При цьому, невстановлений мешканець м. Горлівка Донецької області засобами мобільного зв`язку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_4 повинна здійснювати електронні перекази на користь ряду осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 для здійснення вказаних дій використовує як банківські карткові рахунки, зареєстровані на її ім`я, так і банківські карткові рахунки, зареєстровані на ім`я її сина ОСОБА_5 , матері - ОСОБА_6 , та громадянки ОСОБА_7 .
Зокрема встановлено, що протягом 2015-2016 років, лише на належні ОСОБА_4 рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшло близько 514 тисяч гривень, незважаючи на те, що ОСОБА_4 перебуває на посаді соціального працівника Знам`янського міського територіального центру з надання адміністративних послуг, а на належні ОСОБА_7 карткові рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» від невстановлених осіб були перераховані грошові кошти в загальній сумі понад 320 тис. грн., хоча остання офіційно не працевлаштована та не має встановлених видів доходів.
В подальшому, після отримання грошових переказів ОСОБА_4 , використовуючи банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перераховує грошові кошти на банківські рахунки осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей, не підконтрольній органам державної влади України, для фінансового або матеріального забезпечення діяльності проти основ національної безпеки.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.
Власник майна до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною матеріали клопотання слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого і застосування арешту на майно.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
При цьому слідчим суддею відзначається, що майно, яке вилучене під час проведення обшуку 06.07.2017 року, а саме перстень з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору; підвісок у вигляді хреста з металу жовтого кольору, об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Крім того, санкцією ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачена конфіскація майна. За таких обставин є наявними передбачені законом підстави для накладення арешту на майно за клопотанням слідчого.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : перстень з металу жовтого кольору з камінцем червоного кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору; підвісок у вигляді хреста з металу жовтого кольору.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1