Дата документу 11.08.2017 Справа № 554/1105/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
11 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000015 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів із суб`єктами підприємницької діяльності, саме ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_11 (інд. НОМЕР_9 ) на виконання капітального ремонтну покрівель житлових будинків, капітального ремонту трубопроводів водопостачання, водовідведення та системи опалення у підвальних приміщеннях житлових будинків, та капітального ремонту сходових клітин житлових будинків в м. Полтава.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом квітня-грудня 2016 року з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з суб`єктами підприємницької діяльності на загальну суму 32.113.938.00 грн.

Відповідно до проведеного дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_1 ) із суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_8 ) за період з 01.04.2016 по 31.12.2016 з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 07.08.2017 № 27/16-31-16-09/ НОМЕР_1 встановлено, що частково грошові кошти які були перераховані від ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки зазначених фізичних осіб підприємців, були перераховані на їхні особисті карткові рахунки які також відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) а саме:

-ФОП ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_11 в сумі 410 000 (чотириста десять тисяч) грн.;

-ФОП ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_12 в сумі 1 121 257 (один мільйон сто двадцять одна тисяча двісті п`ятдесят сім грн) 04 коп.;

-ФОП ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_13 в сумі 1 700 106 (один мільйон сімсот тисяч сто шість грн) 44 коп.;

-ФОП ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_14 в сумі 1 006 490 (один мільйон шість тисяч чотириста дев`ятсот грн) 31 коп.;

-ФОП ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_15 в сумі 1 125 988 (один мільйоне сто двадцять п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят вісім грн) 51 коп.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: ОСОБА_7 - р/р НОМЕР_11 , ОСОБА_13 - р/р НОМЕР_12 , ОСОБА_6 - р/р НОМЕР_13 , ОСОБА_4 - р/р НОМЕР_14 , ОСОБА_5 - р/р НОМЕР_15 з моменту їх відкриття та по момент їх закриття, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналів справ про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку з моменту їх відкриття та по момент їх закриття та довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншим особам даними банківськими рахунками.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення додатковий аналіз документів які стосуються отримання та використання коштів, які не були вилучені на момент проведення дослідження працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , документів на відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по момент його закриття, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, шляхом проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Окрім цього встановлено, що на території м. Полтави знаходиться відділення № НОМЕР_16 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахунках: ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_5 ) - р/р НОМЕР_11 , ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_6 ) - р/р НОМЕР_12 , ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ) - р/р НОМЕР_13 , ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 )- р/р НОМЕР_14 , ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_15 з моменту їх відкриття та по момент їх закриття, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналів справ про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_3 );

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_5 ) - р/р НОМЕР_11 , ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_6 ) - р/р НОМЕР_12 , ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ) - р/р НОМЕР_13 , ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 )- р/р НОМЕР_14 , ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_15 з моменту їх відкриття та по момент їх закриття та довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншим особам даними банківськими рахунками, які знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № НОМЕР_16 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1