Справа № 495/2712/17
№ провадження 1-кс/495/949/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

14.04.2017 року прокурор військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 :

1. 10 пластикових ємностей білого кольору, орієнтовним об`ємом 1000 л., з яких: 7 порожні, а 3 містять рідину із запахом алкоголю (одна ємність містить приблизно 650-700 л. рідини темного кольору, а дві інші приблизно 830 л. та 350-400 л. прозорої рідини відповідно);

2. 7 білих пластикових каністр з різнобарвними рідинами до 2 л., маркуванням «Вишня», «Ром», «Миндаль», «Шоколад», «Віскі», «Текіла» (одна без маркування) та відповідним запахом;

3. 16 скляних пляшок по 8 мл. Кожна, з яких 7 промарковані як ароматизатор «Лимон», а 1 «Мускат»;

4. 17 пластикових діжок синього кольору орієнтовного об`єму 200 л., в яких міститься рідина із запахом алкоголю;

5. 28 прозорих пластикових каністри (пляшки) приблизного об`єму 5-6 л. кожна, з рідиною темного кольору;

6. 16 прозорих пластикових каністр (пляшок) приблизного об`єму 9-10 л. кожна, з прозорою рідиною;

7. 97 прозорих пластикових пляшок 1,5 л. кожна, з рідиною темного кольору, які промарковані етикеткою «Maurt»;

8. 250 прозорих пластикових пляшок 1,5 л. кожна, з рідиною жовтого кольору, які промарковані етикеткою «Maurt»;

9. Накладна «Нова Пошта» №1556 від 07 березня 2017 року;

10. 33 поліетиленових пакетів для фасування рідини та 25 відповідних картонних ящика «Vodka Jelzin», без ознак використання;

11. синя пластикова каністра приблизного об`єму 10 л., промаркована як ароматизатор виробника «Frutarom», з рідиною;

12. синя пластикова каністра приблизного об`єму 10 л., промаркована виробником «Dohler» з рідиною.

ІІ. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час обшуку будівельних споруд за адресою: АДРЕСА_2 :

1.72 пластикові каністри ємкістю по 10 літрів з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту;

2.50 пластикові каністри ємкістю 10 літрів з рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту;

3.8 пластикових каністр ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту;

4.21 картонних коробок з написом «Пшенична» в яких знаходиться тетрапак з рідиною ємкістю

10 літрів;

5.291 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Краля пшенична» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів;

6.41 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Nemiroff» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів;

7.13 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Хлібний Дар» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів;

8.11 пластикових пляшок об`ємом 1.5 літрів з етикеткою, яка містить напис «Maurt» та рідиною червоного кольору;

9.11 пластикових пляшок об`ємом 1.5 літрів з етикеткою, яка містить напис «Maurt» та рідиною жовтого кольору;

10. 5400 пачок цигарок марки «Strong», які мають акцизне маркування;

11. 1560 пачок цигарок марки «Прима», які мають акцизне маркування;

12. 2010 пачок цигарок марки «Київ», які мають акцизне маркування;

13. 740 пачок цигарок марки «Classic», які мають акцизне маркування;

14. 300 пачок цигарок марки «Compliment», які мають акцизне маркування;

15. 2250 пачок цигарок марки «NZ» без акцизного маркування;

16. 980 пачок цигарок марки «Minsk capital» без акцизного маркування;

17. 400 пачок цигарок марки «Regina» без акцизного маркування;

18. 490 пачок цигарок марки «Miles» без акцизного маркування;

19. 300 пачок цигарок марки «Dubao» без акцизного маркування;

20. 1000 пачок цигарок марки «Lifa», які мають акцизне маркування;

21. 2490 пачок цигарок марки «Фэст 7» без акцизного маркування;

22. 160 пачок цигарок марки «Marvel», без акцизного маркування;

23. 910 пачок цигарок марки «EB», без акцизного маркування;

24. 750 пачок цигарок марки «Магнат», без акцизного маркування;

25. 38 пластикових порожніх каністр об`ємом 10 літрів;

26. 16 пластикових порожніх каністр об`ємом 5 літрів;

27. 2 пластикових каністр об`ємом 6 літрів з рідиною коричневого кольору;

28. 1 пластикову каністру об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору;

29. 1 пластикову каністру об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору;

30. 3 накладні датовані 12.04.2017 р., 08.04.2017 р., 07.04.2017 р.

ІІІ. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку житлового приміщення та інших споруд за адресою: АДРЕСА_3 та № 91:

1.Товарно транспортні накладні;

2.Чеки;

3.Накладні ТОВ «Нова пошта»;

4.Грошові кошти у сумі 120 000 грн.;

5.Документація, яка стосується ФОП ОСОБА_4 ;

6.Товарно транспортні накладні;

7.Зошит з чорновими записами;

8.Папка з документами ФОП ОСОБА_4 ;

9.Товарно транспортні накладні;

10.Чеки;

11.Картка для виплат «Приват Банк» НОМЕР_1 ;

12.Щоденник з чорновими записами;

13.4 порожні пластикові ємкості об`ємом 6 літрів з характерним запахом спирту;

14.1 порожня пластикова ємкість об`ємом 6 літрів з характерним запахом спирту;

15.2 тетрапаки об`ємом 10 літрів з рідиною.

ІV. Накласти арешт на автомобіль Volkswagen Caddy держаний номерний знак НОМЕР_2 , а також тимчасово вилучене майно під час його обшуку:

1.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Caddy держаний номерний знак НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;

2.Документація, яка стосується ФОП ОСОБА_4 ;

3.Транспортні накладні;

4.20 пачок цигарок марки «Київ» з акцизною маркою;

5.10 пачок цигарок марки «Київ блакитні» з акцизною маркою;

6.10 пачок цигарок марки «Strong blue» з акцизною маркою;

7.20 пачок цигарок марки «Магнат» без акцизної марки;

V. Накласти арешт на Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4 , а також тимчасово вилучене майно, під час його обшуку:

1.6 упаковок горілки «Jelzin» ємкістю 3 літри;

2.1 коробка з написом «Пшенична» в якої знаходиться тетрапак об`ємом 10 літрів;

3.15 пляшок горілки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 літрів з акцизною маркою;

4.41 пляшка горілки «Неміроф» об`ємом 0.5 літрів;

5.3 пластикові каністри зі світлою рідиною об`ємом 10 літрів;

6.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4 САЕ НОМЕР_5 ;

7.Ключі від автомобілю Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4 .

VI. Накласти арешт на Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6 , а також тимчасово вилучене майно під час його обшуку:

1.20 пляшок горілки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 літрів з акцизною маркою;

2.1 коробка з написом «Пшенична» в якій знаходиться тетрапак об`ємом 10 літрів;

3.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6 ;

4.ключі від автомобілю Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 25 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Ізмаїльського району Одеської області функціонує злочинне угрупування, діяльність якого направлена на отримання незаконного прибутку від контрабанди, незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів та фальсифікованих алкогольних виробів.
Водночас, злочинна діяльність здійснюється за безпосереднього сприяння співробітників правоохоронних органів, а саме начальника відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженого відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 .
Зазначеними особами систематично здійснюється вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які контрабандним шляхом в пунктах пропуску через державний кордон України у Ренійському та Болградському районах Одеської області транспортують з території Республіки Молдова на територію України підакцизні товари (алкогольні та тютюнові вироби), а також сировину для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (спирт, розріджувачі, барвники, тощо) за не притягнення до встановленої законом відповідальності, тобто невчинення в їх інтересах дій з використанням наданої влади та службового становища.
17 березня 2017 року, приблизно о 19.30 год. старший оперуповноважений МВ №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 будучи службовою особою, перебуваючи за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Чехова, 133, напроти магазину «Продукти 24», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 одержав від громадянина України ОСОБА_7 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 3000 грн., за не вчинення ним в інтересах ОСОБА_7 , дій, зокрема не створення перешкод в здійсненні незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.

12 квітня 2017 року, приблизно о 20.00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , біля магазину «Продукти 24», ОСОБА_6 , будучи службовою особою,

діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 4000 грн. за не вчинення ним в інтересах ОСОБА_7 дій, тобто за не створення перешкод у здійсненні незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.

У зв`язку з викладеним, 13 квітня 2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12 квітня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 11 квітня 2017 року, проведено ряд обшуків, зокрема, складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендоване ОСОБА_4 для виготовлення та зберігання з метою збуту незаконної алкогольної продукції.

Під час обшуку виявлено та в подальшому вилучено:

1. 10 пластикових ємностей білого кольору, які армовані металевою трубою та мають орієнтовний об`єм 1000 л., з яких: 7 порожні, а 3 містять рідину із запахом алкоголю (одна ємність містить приблизно 650-700 л. рідини темного кольору, а дві інші приблизно 830 л. та 350-400 л. прозорої рідини відповідно);

2. 7 білих пластикових каністр з різнобарвними рідинами до 2 л., маркуванням «Вишня», «Ром», «Миндаль», «Шоколад», «Віскі», «Текіла» (одна без маркування) та відповідним запахом;

3. 16 скляних пляшок по 8 мл. Кожна, з яких 7 промарковані як ароматизатор «Лимон», 1 «Мускат»;

4. 17 пластикових діжок синього кольору орієнтовного об`єму 200 л. кожна з рідиною із запахом алкоголю;

5. 28 прозорих пластикових каністри (пляшки) приблизного об`єму 5-6 л. кожна з рідиною темного кольору;

6. 16 прозорих пластикових каністр (пляшок) приблизного об`єму 9-10 л. кожна з прозорою рідиною;

7. 97 прозорих пластикових пляшок 1,5 л. кожна з рідиною темного кольору, які промарковані етикеткою «Maurt»;

8. 250 прозорих пластикових пляшок 1,5 л. кожна з рідиною жовтого кольору, які промарковані етикеткою «Maurt»;

9. Накладна «Нова Пошта» №1556 від 07 березня 2017 року;

10. 33 поліетиленових пакетів для фасування рідини та 25 відповідних картонних ящика «Vodka Jelzin», без ознак використання;

11. синя пластикова каністра приблизного об`єму 10 л., промаркована як ароматизатор виробника «Frutarom» з рідиною;

12. синя пластикова каністра приблизного об`єму 10 л., промаркована виробником «Dohler» з рідиною.

Під час обшуку будівельних споруд за адресою: АДРЕСА_2 , в яких здійснює свою діяльність ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.72 пластикові каністри ємкістю по 10 літрів з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту

2.50 пластикові каністри ємкістю 10 літрів з рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту

3.8 пластикових каністр ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту

4.21 картонних коробок з написом «Пшенична» в яких знаходиться тетрапак з рідиною ємкістю 10 літрів

5.291 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Краля пшенична» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів

6.41 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Nemiroff» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів

7.13 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Хлібний Дар» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів

8.11 пластикових пляшок об`ємом 1.5 літрів з етикеткою, яка містить напис «Maurt» та рідиною червоного кольору

9.11 пластикових пляшок об`ємом 1.5 літрів з етикеткою, яка містить напис «Maurt» та рідиною жовтого кольору

10. 5400 пачок цигарок марки «Strong», які мають акцизне маркування

11. 1560 пачок цигарок марки «Прима», які мають акцизне маркування

12. 2010 пачок цигарок марки «Київ», які мають акцизне маркування

13. 740 пачок цигарок марки «Classic», які мають акцизне маркування

14. 300 пачок цигарок марки «Compliment», які мають акцизне маркування

15. 2250 пачок цигарок марки «NZ» без акцизного маркування

16. 980 пачок цигарок марки «Minsk capital» без акцизного маркування

17. 400 пачок цигарок марки «Regina» без акцизного маркування

18. 490 пачок цигарок марки «Miles» без акцизного маркування

19. 300 пачок цигарок марки «Dubao» без акцизного маркування

20. 1000 пачок цигарок марки «Lifa», які мають акцизне маркування

21. 2490 пачок цигарок марки «Фэст 7» без акцизного маркування

22. 160 пачок цигарок марки «Marvel», без акцизного маркування

23. 910 пачок цигарок марки «EB», без акцизного маркування

24. 750 пачок цигарок марки «Магнат», без акцизного маркування

25. 38 пластикових порожніх каністр об`ємом 10 літрів

26. 16 пластикових порожніх каністр об`ємом 5 літрів

27. 2 пластикових каністр об`ємом 6 літрів з рідиною коричневого кольору

28. 1 пластикову каністру об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору

29. 1 пластикову каністру об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору

30. 3 накладні датовані 12.04.2017 р., 08.04.2017 р., 07.04.2017 р.

Під час обшуку житлового приміщення та інших споруд за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 , в якому мешкає ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Товарно транспортні накладні

2.Чеки

3.Накладні ТОВ «Нова пошта»

4.Грошові кошти у сумі 120 000 грн.

5.Документація, яка стосується ФОП ОСОБА_4 .

6.Товарно транспортні накладні

7.Зошит з чорновими записами

8.Папка з документами ФОП ОСОБА_4 .

9.Товарно транспортні накладні

10. Чеки

11. Картка для виплат «Приват Банк»

НОМЕР_7 . Щоденник з чорновими записами

13. 4 порожні пластикові ємкості об`ємом 6 літрів з характерним запахом спирту

14. 1 порожня пластикова ємкість об`ємом 6 літрів з характерним запахом спирту

15. 2 тетрапаки об`ємом 10 літрів з рідиною

Під час обшуку автомобіля Volkswagen Caddy держаний номерний знак НОМЕР_2 який знаходиться у використанні ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Caddy держаний номерний знак НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . СХХ 580960

2.Документація, яка стосується ФОП ОСОБА_4 .

3.Транспортні накладні

4.20 пачок цигарок марки «Київ» з акцизною маркою

5.10 пачок цигарок марки «Київ блакитні» з акцизною маркою

6.10 пачок цигарок марки «Strong blue» з акцизною маркою

7.20 пачок цигарок марки «Магнат» без акцизної марки

Під час обшуку автомобіля Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4 який знаходиться у використанні ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.6 упаковок горілки «Jelzin» ємкістю 3 літри

2.1 коробка з написом «Пшенична» в якої знаходиться тетрапак об`ємом 10 літрів

3.15 пляшок горілки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 літрів з акцизною маркою

4.41 пляшка горілки «Неміроф» об`ємом 0.5 літрів

5.3 пластикові каністри зі світлою рідиною об`ємом 10 літрів

6.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4 САЕ НОМЕР_5

7.Ключі від автомобілю Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4

Під час обшуку автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6 який знаходиться у використанні ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.20 пляшок горілки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 літрів з акцизною маркою

2.1 коробка з написом «Пшенична» в якої знаходиться тетрапак об`ємом 10 літрів

3.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6

4.Ключі від автомобілю Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6

Відповідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
З положень п. 3, ч. 2 та ч. 5 цієї статті вбачається, що арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та накладається на майно обвинуваченого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Водночас, санкцією ч. 3 ст. 369 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, з урахуванням правових підстав для арешту майна стає очевидним, що з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна у цьому кримінальному провадженні щодо тяжкого кримінального правопорушення, на даному етапі кримінального провадження застосування заходу забезпечення є законним, виправданим та необхідним за наведених вище підстав, прокурор просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна для запобігання його знищенню та відчуженню, а також наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні №0000099.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта - ОСОБА_3 задовольнити.

І. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 :

1. 10 пластикових ємностей білого кольору, орієнтовним об`ємом 1000 л., з яких: 7 порожні, а 3 містять рідину із запахом алкоголю (одна ємність містить приблизно 650-700 л. рідини темного кольору, а дві інші приблизно 830 л. та 350-400 л. прозорої рідини відповідно);

2. 7 білих пластикових каністр з різнобарвними рідинами до 2 л., маркуванням «Вишня», «Ром», «Миндаль», «Шоколад», «Віскі», «Текіла» (одна без маркування) та відповідним запахом;

3. 16 скляних пляшок по 8 мл. Кожна, з яких 7 промарковані як ароматизатор «Лимон», а 1 «Мускат»;

4. 17 пластикових діжок синього кольору орієнтовного об`єму 200 л., в яких міститься рідина із запахом алкоголю;

5. 28 прозорих пластикових каністри (пляшки) приблизного об`єму 5-6 л. кожна, з рідиною темного кольору;

6. 16 прозорих пластикових каністр (пляшок) приблизного об`єму 9-10 л. кожна, з прозорою рідиною;

7. 97 прозорих пластикових пляшок 1,5 л. кожна, з рідиною темного кольору, які промарковані етикеткою «Maurt»;

8. 250 прозорих пластикових пляшок 1,5 л. кожна, з рідиною жовтого кольору, які промарковані етикеткою «Maurt»;

9. Накладна «Нова Пошта» №1556 від 07 березня 2017 року;

10. 33 поліетиленових пакетів для фасування рідини та 25 відповідних картонних ящика «Vodka Jelzin», без ознак використання;

11. синя пластикова каністра приблизного об`єму 10 л., промаркована як ароматизатор виробника «Frutarom», з рідиною;

12. синя пластикова каністра приблизного об`єму 10 л., промаркована виробником «Dohler» з рідиною.

ІІ. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час обшуку будівельних споруд за адресою: АДРЕСА_2 :

31.72 пластикові каністри ємкістю по 10 літрів з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту;

32.50 пластикові каністри ємкістю 10 літрів з рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту;

33.8 пластикових каністр ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту;

34.21 картонних коробок з написом «Пшенична» в яких знаходиться тетрапак з рідиною ємкістю 10 літрів;

35.291 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Краля пшенична» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів;

36.41 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Nemiroff» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів;

37.13 пляшок з етикеткою на яких міститься напис «Хлібний Дар» та прозорою рідиною об`ємом 0.5 літрів;

38.11 пластикових пляшок об`ємом 1.5 літрів з етикеткою, яка містить напис «Maurt» та рідиною червоного кольору;

39.11 пластикових пляшок об`ємом 1.5 літрів з етикеткою, яка містить напис «Maurt» та рідиною жовтого кольору;

40. 5400 пачок цигарок марки «Strong», які мають акцизне маркування;

41. 1560 пачок цигарок марки «Прима», які мають акцизне маркування;

42. 2010 пачок цигарок марки «Київ», які мають акцизне маркування;

43. 740 пачок цигарок марки «Classic», які мають акцизне маркування;

44. 300 пачок цигарок марки «Compliment», які мають акцизне маркування;

45. 2250 пачок цигарок марки «NZ» без акцизного маркування;

46. 980 пачок цигарок марки «Minsk capital» без акцизного маркування;

47. 400 пачок цигарок марки «Regina» без акцизного маркування;

48. 490 пачок цигарок марки «Miles» без акцизного маркування;

49. 300 пачок цигарок марки «Dubao» без акцизного маркування;

50. 1000 пачок цигарок марки «Lifa», які мають акцизне маркування;

51. 2490 пачок цигарок марки «Фэст 7» без акцизного маркування;

52. 160 пачок цигарок марки «Marvel», без акцизного маркування;

53. 910 пачок цигарок марки «EB», без акцизного маркування;

54. 750 пачок цигарок марки «Магнат», без акцизного маркування;

55. 38 пластикових порожніх каністр об`ємом 10 літрів;

56. 16 пластикових порожніх каністр об`ємом 5 літрів;

57. 2 пластикових каністр об`ємом 6 літрів з рідиною коричневого кольору;

58. 1 пластикову каністру об`ємом 5 літрів з рідиною прозорого кольору;

59. 1 пластикову каністру об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору;

60. 3 накладні датовані 12.04.2017 р., 08.04.2017 р., 07.04.2017 р.

ІІІ. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку житлового приміщення та інших споруд за адресою: АДРЕСА_3 та № 91:

16.Товарно транспортні накладні;

17.Чеки;

18.Накладні ТОВ «Нова пошта»;

19.Грошові кошти у сумі 120 000 грн.;

20.Документація, яка стосується ФОП ОСОБА_4 ;

21.Товарно транспортні накладні;

22.Зошит з чорновими записами;

23.Папка з документами ФОП ОСОБА_4 ;

24.Товарно транспортні накладні;

25.Чеки;

26.Картка для виплат «Приват Банк» НОМЕР_1 ;

27.Щоденник з чорновими записами;

28.4 порожні пластикові ємкості об`ємом 6 літрів з характерним запахом спирту;

29.1 порожня пластикова ємкість об`ємом 6 літрів з характерним запахом спирту;

30.2 тетрапаки об`ємом 10 літрів з рідиною.

ІV. Накласти арешт на автомобіль Volkswagen Caddy держаний номерний знак НОМЕР_2 , а також тимчасово вилучене майно під час його обшуку:

8.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Caddy держаний номерний знак НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;

9.Документація, яка стосується ФОП ОСОБА_4 ;

10.Транспортні накладні;

11.20 пачок цигарок марки «Київ» з акцизною маркою;

12.10 пачок цигарок марки «Київ блакитні» з акцизною маркою;

13.10 пачок цигарок марки «Strong blue» з акцизною маркою;

14.20 пачок цигарок марки «Магнат» без акцизної марки;

V. Накласти арешт на Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4 , а також тимчасово вилучене майно, під час його обшуку:

8.6 упаковок горілки «Jelzin» ємкістю 3 літри;

9.1 коробка з написом «Пшенична» в якої знаходиться тетрапак об`ємом 10 літрів;

10.15 пляшок горілки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 літрів з акцизною маркою;

11.41 пляшка горілки «Неміроф» об`ємом 0.5 літрів;

12.3 пластикові каністри зі світлою рідиною об`ємом 10 літрів;

13.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4 САЕ НОМЕР_5 ;

14.Ключі від автомобілю Mercedes-Benz держаний номерний знак НОМЕР_4 .

VI. Накласти арешт на Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6 , а також тимчасово вилучене майно під час його обшуку:

5.20 пляшок горілки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 літрів з акцизною маркою;

6.1 коробка з написом «Пшенична» в якій знаходиться тетрапак об`ємом 10 літрів;

7.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6 ;

8.ключі від автомобілю Mercedes-Benz Sprinter 313CDI держаний номерний знак НОМЕР_6 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя