1-кс/754/1031/17
Справа № 754/5295/17
У Х В А Л А
Іменем України
28 квітня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0013385, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити виїмку), що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статут, протоколи зборів учасників ТОВ, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації ТОВ, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документів, які знаходяться у реєстраційній справі); податкових декларацій, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі в електронному варіанті, (зокрема з ПДВ, з додатками № 5, уточнюючі розрахунки до декларації додатково в роздрукованому вигляді, завірені належним чином, документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з назвою та кодами ЄДРПОУ контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців (зазначивши ІР адреси комп`ютерів та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; реєстру контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; актів документальних (планових, позапланових,зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками та оригіналами податкових повідомлень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок підприємства щодо вимог дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; документів щодо оскарження податкових повідомлень-рішень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що у кримінальному провадженні за № 0013385 від 09.11.2016 р. проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.191 КК України, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідством встановлено, що у серпні 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час участі у відкритих торгах, предметом яких є виконання робіт з реконструкції приміщень військового містечка, склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. Окрім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грудня 2015 року по 2017 рік, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень військового містечка № НОМЕР_3 , здійснили привласнення бюджетних коштів. Прокурор вважає, що зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду не викликався, так як прокурор довів у клопотанні підстави для розгляду клопотання у відсутність вказаної особи.
Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, в судовому засіданні встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Прокурор довів наявність обставин, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо, а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статут, протоколи зборів учасників ТОВ, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації ТОВ, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документів, які знаходяться у реєстраційній справі); податкових декларацій, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі в електронному варіанті, (зокрема з ПДВ, з додатками № 5, уточнюючі розрахунки до декларації додатково в роздрукованому вигляді, завірені належним чином, документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з назвою та кодами ЄДРПОУ контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців (зазначивши ІР адреси комп`ютерів та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; реєстру контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; актів документальних (планових, позапланових,зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками та оригіналами податкових повідомлень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок підприємства щодо вимог дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; документів щодо оскарження податкових повідомлень-рішень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по 21.04.2017 р..
Строк дії ухвали один місяць.
Видати прокурору оригінал та копію ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: