Справа №766/2628/17
н/п 1-кс/766/1892/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000343 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000343 від 29.01.2017 року слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.01.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343 від 29.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_5 .

З допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 25.01.17 на мобільний телефон потерпілої № НОМЕР_3 надійшов дзвінок від абонента № НОМЕР_4 чоловік який представився ОСОБА_7 повідомив що онук потрапив у біду і йому потрібна моя допомога. Після чого у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Чорноморській, ОСОБА_6 перевела гроші на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Крім того, 27.01.17 потерпіла перевела ще 20000 грн на ту ж картку.

Інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку потерпілою ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на загальну суму 32000 грн. та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) шахрайським шляхом отримали грошові кошти, які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме анкетних даних власника, даних про отримання грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000343 від 29.01.2017 року слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.01.2017 р. по 29.03.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1