Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 23.12.2016. Зареєстровано: 23.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2017.
Дата набрання законної сили: 23.12.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/20517/16-к

Провадження № 1-кс/638/3794/16

23 грудня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про обшук приміщення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України -

встановив:

Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 08.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358.

В ходе досудового слідства встановлено, що протягом 2016 року створено ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фуллтіт» , ТОВ «Мак Авто» , ПП «Експерсавтолюкс» , ТОВ «УВМ» , ТОВ «Лідер Логістик груп» , ТОВ «Савгрей» , ТОВ «Левон Буд» , TOB «ТК Фаєтон» , TOB «НВК «ГалеонХУІ» , ТОВ «Олбі-Лайн» , ТОВ «Ділайз» , ТОВ «Укрзаготпрод» , ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341, ТОВ «Крісторг» , ТОВ «Беріус» , ТОВ «Партнер Інвест плюс» , ТОВ «Скартемс» , Товарна біржа «Ресурс Інформ» , ТОВ «Севмаш» , ТОВ «Дайвос» реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах.

Відповідно до рапорту оперативних співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЄ НП України засновником та директором ТОВ «Фуллтіт» , ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» , ТОВ «Беріус» є ОСОБА_4 .

Засновником та директором ТОВ «Мак Авто» , ТОВ «УВМ» ,ТОВ «Лідер Логістик груп» , ТОВ «Савгрей» , ТОВ «Левон Буд» , TOB «ТК Фаетон» , TOB «НВК «ГалеонХУІ» , ТОВ «Олбі-Лайн» , ТОВ «Ділайз» , ТОВ «Укрзаготпрод» є ОСОБА_5 .

Засновником та директором ТОВ«Дайвос» є ОСОБА_6 .

Засновником та директором ТОВ «Партнер Інвест плюс» , ТОВ «Скартемс» є ОСОБА_7 .

Засновниками Товарної біржі «Ресурс Інформ» є гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Директором є ОСОБА_9 . Також останній є засновником та директором ТОВ «Севмаш» .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Фуллтіт» , ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» , ТОВ «Беріус» ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Партнер Інвест плюс» , ТОВ «Скартемс» ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Крім того ОСОБА_7 пояснив, що аналогічним чином разом з ним за грошові кошти на своє ім`я зареєстрував ТОВ «Мак Авто» , ТОВ «УВМ» ,ТОВ «Лідер Логістик груп» , ТОВ «Савгрей» , ТОВ «Левон Буд» , ТОВ «ТК Фаєтон» , ТОВ «НВК «ГалеонХУІ» , ТОВ «Олбі-Лайн» , ТОВ «Ділайз» , ТОВ «Укрзаготпрод» ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він до діяльності Товарної біржі «Ресурс Інформ» (), ТОВ «Севмаш» ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Фуллтіт» , ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» , ТОВ «Беріус» ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБУ в Харківській області до реєстрації вказаних підприємств реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В ході досудового слідства встановлено, що організатором вказаної незаконної діяльності є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується офісним приміщенням розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , належить на право власності ТОВ «Дергачівська станція з птахівництва і інкубації».

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що бухгалтерські, банківські та інші документи ТОВ «Фуллтіт» , ТОВ «Мак Авто» , ПП «Експерсавтолюкс» , ТОВ «УВМ» , ТОВ «Лідер Логістик груп» , ТОВ «Савгрей» , ТОВ «Левон Буд» , TOB «ТК Фаєтон» , TOB «НВК «ГалеонХУІ» , ТОВ «Олбі-Лайн» , ТОВ «Ділайз» , ТОВ «Укрзаготпрод» , ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341, ТОВ «Крісторг» , ТОВ «Беріус» , ТОВ «Партнер Інвест плюс» , ТОВ «Скартемс» , Товарна біржа «Ресурс Інформ» , ТОВ «Севмаш» , ТОВ «Дайвос» предмети, чорнові записи, електронні носії інформації, не враховані залишки грошових коштів, печатки, штампи, бланки, документи підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися в злочинній діяльності щодо ухилення від сплати податків, речі та предмети, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження, знаходяться за адресою: Харківська область, м. Дергачі, в-д Садовий, 16.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, вважає доводи не переконливими, а клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суду на теперішній час не надано достатніх доказів причетності перелічених осіб до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

За таких обставин, клопотання про проведення обшуку є передчасним.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...