КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3834/17
Провадження № 1-кс/552/1133/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000009 від 15.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), в ході фінансово-господарської діяльності у період 2014-2016 років, відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", на даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ) у 2015 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_14 ), які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі понад 3 млн.грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2014-2016 років вносили до первинних фінансово-господарських документів та документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості стосовно наявності взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_14 ), які фактично не відбувались, що спричинило тяжкі наслідки.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), посадових інструкцій, документів щодо зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Отже, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), посадових інструкцій, документів щодо зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 ,

Строк дії ухвали до 23.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1