ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8136/17
провадження № 1-кс/201/5247/2017
УХВАЛА
08 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
08 червня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Арбітражний керуючий, займаючись справою про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів використовує службове становище всупереч інтересам служби, чим порушує права та законні інтереси конкурсних кредиторів по вказаній справі.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено наступне: що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2014 року по справі № 904/8204/14 визнано банкрутом Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього. Ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 195 від 28.02.2013 року).
21.05.2015 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого включені вимоги наступних кредиторів:
- відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Дніпропетровську Дніпропетровської області на суму у розмірі 256 699, 01 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму у розмірі 667 765, 38 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму у розмірі 1 690 105, 45 грн.;
- ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму у розмірі 17 000 грн.
Окремо включено до реєстру вимог кредиторів банкрута вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 17 788 333,00 грн., як забезпечені заставою майна банкрута.
21.05.2015 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/8204/14 припинено повноваження ліквідатора ОСОБА_4 , та призначено нового ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 відділом з питань банкрутства було проведено на підставі доручення Міністерства юстиції України від 07.07.2015 року №8092-0-32-15/13.0.2 «Щодо проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 » під час виконання ним повноважень ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скарг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.06.2015 року № 10-06/15. Позапланову невиїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражних керуючих від 27.03.2015 року №1723) проведено з 31 липня 2015 року по 04 серпня 2015 року.
Складено акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 17 вересня 2015 року № 74а.
Перевіркою встановлено: щодо відмови ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражним керуючим ОСОБА_5 від позовної заяви про розірвання Іпотечного договору № PL 1-102/30 від 15.04.2011 у судовому засіданні, яке відбулось 08.06.2015 року та щодо проведення аналізу правочинів боржника на предмет наявності і підстав для подання до суду заяв про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника.
Дослідивши надані до перевірки ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражним керуючим ОСОБА_5 документи щодо подання заяви про відмову від позову про розірвання Іпотечного договору № PL 1-102/30 від 15.04.2011, у судовому засіданні, яке відбулось 08.06.2015, зачіпають фінансові інтереси боржника, а саме: не діяв розсудливо в інтересах боржника та своїми діями спричинив збитки у розмірі 17 788 333,00 грн, чим грубу порушив вимоги абз. 12 ч.2 ст. 41 Закону №4212-VI та ч.3 ст.98 №4212-VI у частині порушення прав та інтересів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредиторів та не вжиття заходів щодо звернення до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з цим, ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 керуючим ОСОБА_5 документів щодо вжиття заходів для встановлення сум дебіторської заборгованості та її повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до перевірки не надано, що є порушенням абз. 8 ч.2 ст.41 Закону №4212-VI у частині не вжиття заходів щодо встановлення сум дебіторської заборгованості та її повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Щодо скликання у строк до 18.06.2015 зборів кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відповідно до ч.1 ст.26 Закону №4212-VI протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Відповідно до ч.3 ст. 26 Закону в частині проведення зборів кредиторів за ініціативою кредиторів, які мають одну третину голосів кредиторів. Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим та проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.
Конкурсні кредитори мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, та кратну одній тисячі гривень.
Кредитори, вимоги яких увійшли до реєстру вимог кредиторів окремо (заставні кредитори), можуть брати участь у зборах кредиторів боржника із правом дорадчого голосу.
Згідно із затвердженим ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року реєстром вимог кредиторів кількість голосів ТОВ 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить більше однієї третини голосів, у зв`язку з чим не проведення ліквідатором ОСОБА_5 зборів кредиторів за їх зверненням є порушенням ч.3 ст.26 Закону.
Арбітражним керуючим ОСОБА_5 з поясненнями до Довідки від 06.08.2015 року № 02/02/2015 надано докази направлення 05.08.2015 кредиторам повідомлення про проведення зборів кредиторів 25.08.2015 року.
19 жовтня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 проведено аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовником якого виступав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
До протоколів аукціону проведеного 19 жовтня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) додано звіти про незалежну оцінку з визначенням вартості нежитлових будівель та споруд, про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:
- повних звітів про незалежну оцінку з визначенням вартості нежитлових будівель та споруд, про незалежну оцінку з визначення вартості нежитлових приміщень, про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), замовником якого виступав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1723 видане Міністерством юстиції України від 27.03.2015) діючого на підставі Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року у справі №904/8204/14, адреса: АДРЕСА_1 ;
- договору про проведення оцінки нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- вимоги ліквідатора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про проведення актуалізації оцінки нерухомого майна;
- актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р. нерухомого майна що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (приміщень в літ. А-2 на І поверсі (поз.110-116), загальною площею 93,9 м.кв);
- актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р. нерухомого майна що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою:
АДРЕСА_2 (приміщень в літ А-2 на ІІ поверсі поз 202-2016, ІІІ та ? частини поз. І-1, ІІ-1, загальною площею 263,2м.кв.);
- актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р., нерухомого майна що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договір, на підставі якого було здійснено незалежну оцінку рухомого майна (обладнання) що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- звіт про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою:
(з усіма додатками до нього);
- інші документи, звіти, інформація на компактних дисках, переписка з замовником (ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ), іншими особами, що наявні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та стосуються оцінки майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - документи, що підтверджують здійснення розрахунків за проведення незалежної оцінки майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з подальшим їх вилученням: - повних звітів про незалежну оцінку з визначенням вартості нежитлових будівель та споруд, про незалежну оцінку з визначення вартості нежитлових приміщень, про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), замовником якого виступав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1723 видане Міністерством юстиції України від 27.03.2015) діючого на підставі Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року у справі №904/8204/14, адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Скалецькому В,А тимчасовий доступ до наступних документів з подальшим їх вилученням: - завірені належним чином копії повних звітів про незалежну оцінку з визначенням вартості нежитлових будівель та споруд, про незалежну оцінку з визначення вартості нежитлових приміщень, про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), замовником якого виступав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1723 видане Міністерством юстиції України від 27.03.2015) діючого на підставі Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року у справі №904/8204/14, адреса: АДРЕСА_1 ;
- завірені належним чином копії договору про проведення оцінки нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірені належним чином копії вимоги ліквідатора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про проведення актуалізації оцінки нерухомого майна;
- завірені належним чином копії актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р. нерухомого майна що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (приміщень в літ. А-2 на І поверсі (поз.110-116), загальною площею 93,9 м.кв);
- завірені належним чином копії актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р. нерухомого майна що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (приміщень в літ А-2 на ІІ поверсі поз 202-2016, ІІІ та ? частини поз. І-1, ІІ-1, загальною площею 263,2м.кв.);
- завірені належним чином копії актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р., нерухомого майна що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- завірені належним чином копії договір, на підставі якого було здійснено незалежну оцінку рухомого майна (обладнання) що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірені належним чином копії звіт про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою:
(з усіма додатками до нього);
- завірені належним чином копії інші документи, звіти, інформація на компактних дисках, переписка з замовником (ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ), іншими особами, що наявні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » та стосуються оцінки майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - документи, що підтверджують здійснення розрахунків за проведення незалежної оцінки майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 ..
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1