ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/8619/2015
У Х В А Л А
10 вересня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0003679 від 28.08.2015 року, слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003679 від 28.08.2015 за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , в результаті яких, останньому було спричинено збитку великих розмірах, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2015 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 . В ході допиту останнього було встановлено, що не встановлені особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном ОСОБА_5 , а саме: фірмою ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД», на рахунках якої знаходились грошові кошти. Вказаний факт підтверджено при ознайомленні з реєстраційною справою ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД», 31.08.2015 року у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції, розташованої: м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 42. У вказаній реєстраційний справі міститься протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД» від 14 липня 2015 року, згідно якого, 14 липня 2015 року з посади директора ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД» звільнено ОСОБА_5 , та на його місце призначено ОСОБА_6 . Вказаний документ не підписувався ОСОБА_5 , оскільки на дату його підписання, останній перебував поза межами м. Дніпропетровська. Аналогічні підроблені документи не встановлені особи подали до ПАТ КБ «ПриватБанк», в якому у ТОВ «БК МОГОЛІТРЕМБУД» відкрито розрахунковий рахунок, та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД», які зберігались на розрахунковому рахунку підприємства, після чого почали використовувати вказані грошові кошти підприємства, тим самим спричиняючи ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду.

Згідно довідки №31082015/113 від 31.08.2015 року наданої ПАТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «БК МОНЛІТРЕМБУД» має поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого у м. Дніпропетровську по вул. Н. Перемоги, 50.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД» () в ПАТ КБ «ПриватБанк» ().

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД» () в ПАТ КБ «ПриватБанк» (), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1