н/п 1-кс/640/780/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
01.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про наявність в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків у ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.05.2016 по 29.01.2017 за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 : № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2016 років на території м. Куп`янська, Харківської області посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності», в тому числі ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_20 , на створене ними на підставну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_20 та обертають на свою користь.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня - листопада 2016 року ОСОБА_6 будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,займаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_5 склала офіційні документи, які надають право ОСОБА_5 на отримання робочої Шенгенської візи в консульстві Республіки Польща в Україні, до яких внесла завідомо неправдиві відомості та видала їх ОСОБА_5 , а саме: завірену копію трудової книжки колгоспника ОСОБА_5 від 01.08.1986 до якої внесені недостовірні відомості про те що ОСОБА_5 21.11.2014 прийнятий на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; лист прохання до ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.09.2016, в якому просить відкрити шенгенську візу працівникові підприємства ОСОБА_5 ; довідку до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про отримання ОСОБА_5 заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом березня-серпня 2016 року; наказ про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.11.2014 №12 про прийняття з 21.11.2014 ОСОБА_5 на посаду менеджера з окладом згідно штатного розпису; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що ОСОБА_5 перебуває на посаді менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що за ОСОБА_5 на час відрядження зберігається посада менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у ньому мають рахунки директор підприємства ОСОБА_6 та директор виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 які вказані рахунки використовували в своїй незаконній діяльності.
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності а також подальшого внесення переведених у готівку грошових коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчомув особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації про наявність в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків у ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.05.2016 по 29.01.2017 за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 : № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про наявність в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків у ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.05.2016 по 29.01.2017 за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 : № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ, з можливістю вилучення належно завірених копій.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1