№522/1008/17, 1-кс/522/7760/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старша слідча в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна.
Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним.
Як указано, у клопотанні, у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000023 від 13.01.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як зазначено, у клопотанні, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», які у період 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Димерське лісове господарство», КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство», ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», ДП «Корюківське лісове господарство» та Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили незаконну вирубку лісу, який у подальшому намагались експортувати у залізничному транспорті за митну територію України на підставі товаро-супровідних документів в які внесені завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
У клопотанні зазначено, що підроблена документація надається до проходження митного контролю та завантажується у залізничні вагони, які проходить митний контроль без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.
Як зазначено, у клопотанні, під час виконання доручення прокуратури Одеської області по кримінальному провадженню №0000023 від 13.01.2017 року співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлено, що до залізничної дорожньої станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці надійшли вантажні вагони відкритого типу №67569822, №66939174, №66938283 у яких переміщується деревина паливна, яка переміщається відправниками ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія).
Із клопотання вбачається, що у ході досудового слідства 26.04.2017 року співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого здійснено огляд вантажних вагонів відкритого типу за №67569822, №66939174, №66938283 які знаходяться на території залізнично-дорожньої станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці.
В клопотанні зазначено, що у ході огляду встановлено:
-у вагоні за №67569822, встановлено, що в ньому переміщується, згідно накладної ЦИМ/СМНС №48012 від 06.04.2017 року, деревина паливна загальною вагою 39 тис. 450 кг.
-у вагоні №66939174 встановлено, що в ньому переміщується, згідно накладної ЦИМ/СМНС №48004 від 06.04.2017 року, деревина паливна загальною вагою 39 тис. 150 кг.
-у вагоні №66938283 встановлено, що в ньому переміщується, згідно накладної ЦИМ/СМНС №475707 від 28.03.2017 року, деревина паливна загальною вагою 39 тис. 780 кг.
Як вбачається, із клопотання, у ході огляду візуально відкритої частини вагонів виявлено невідповідність відомостей стосовно якості та діаметру деревини.
В клопотанні вказано, що фактично у візуально обстеженої частини вагонів знаходиться 17 % ділової деревини, а 83% складає паливна деревина.
Із клопотання вбачається, що деревина, яка знаходиться у залізничних вантажних вагонах відкритого типу №67569822, №66939174, №66938283 вилучено до СУ ГУ НП до вирішення питання законності здійснення експертних операції за митну територію України.

У клопотанні указано, що вилучений у ході огляду вантаж «деревина паливна», яка знаходилась у залізничих вагонах за №67569822, №66939174, №66938283, залишена на відповідальне зберігання начальнику залізничної станції Кучурган Одеської залізниці ОСОБА_4 .

Як зазначено, у клопотанні, що на теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення. Слідча ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчу ОСОБА_2 а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000023 від 13.01.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.364 КК України. 25.03.2017 року постановою слідчої в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023 від 13.01.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України об`єкти деревину, які знаходяться у вагонах №67569822, №66939174, №66938283.

Зазначені речові докази необхідні слідчій для встановлення суми заподіяних Державі збитків.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, має доказове значення у кримінальному провадженні. Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно «деревина паливна», вилучене 26.04.2017 року в ході огляду залізничних вагонів за №67569822, №66939174, №66938283, які знаходяться на пункту пропуску «Кучурган-залізнична станція» в режимі «експорт», відправником якого є ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія).

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 .

Копію ухвали про арешт майна направити прокурору. Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
04.05.2017