Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2041/17
У Х В А Л А

15 березня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000021 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000021 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №218 про виконання робіт з реконструкції полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області на загальну суму 16 850 000 грн та відповідно до цього договору фінансування на 2016 рік становить 6 917 320 грн. 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору №218 від 23.12.2016, в бік зменшення, на загальну суму 3 182 216 гривень 63 копійки. з відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що 28.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 3 182 216,63 грн..

Станом на 01.03.2017 на полігоні твердих побутових відходів для м.Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області будівельні роботи не розпочаті та не проводились. За попередньою інформацією службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 3 000 000 грн.. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » глинистий грунт в кількості 22 147 м.куб. на загальну суму 2 191 263 грн. Хоча вказані матеріали на будівельному майданчику відсутні. За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2016 по 27.02.2016 не звітується до органів ДФС за місцем реєстрації, що викликає підозру щодо його фіктивності.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено платіжне доручення № 3315 від 28.12.2016 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ рахунку НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 2 191 263 грн.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення нових фактів протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність в здійсненні доступу до документів особової справи, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2016 по 15.03.2017.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2016 по 15.03.2017. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим особам відповідних підрозділів, до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », валюта рахунку UAH, за період з 01.01.2016 по 15.03.2017 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1