Справа № 761/3378/17
Провадження № 1-кс/761/2283/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ТОВ «Алгол-2003» ОСОБА_3 , представника заявника ТОВ «Алгол-2003» та ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання Приватного підприємства «Алгол-2003» та Компанії «Країна Лімітед» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2015 року у кримінальному провадженні № 0008137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
01 лютого 2017 року ПП «Алгол-2003» та Компанія «Країна Лімітед» звернулися до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2015 року у кримінальному провадженні № 0008137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на наступне майно: - торговельно-розважальний комплекс за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 64836,5 м2; - нежитлову будівлю, господарський блок за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 119,70 м2; - нежитлову будівлю, водомірний вузол за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 72,50 м2; - нежитлову будівлю, ТП за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 72,30 м2; - нежитлову будівлю, насосну станцію пожежогасіння за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 87,30 м2; - незавершене будівництво торгівельно-розважального комплексу (літ. Е-5) (другий пусковий комплекс) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44884,1 м2.

У судовому засіданні представники заявника ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , яким на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0008137 від 12 липня 2015 року, в судовому засіданні зазначив, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вищевказаного нерухомого майна відпала потреба.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення представників заявника ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також слідчого ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0008137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2015 року у справі № 761/20195/15-к (провадження № 1-кс/761/9401/2015) клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0008137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, задоволено та накладено арешт на наступне майно: - торговельно-розважальний комплекс за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 64836,5 м2; - нежитлову будівлю, господарський блок за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 119,70 м2; - нежитлову будівлю, водомірний вузол за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 72,50 м2; - нежитлову будівлю, ТП за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 72,30 м2; - нежитлову будівлю, насосну станцію пожежогасіння за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 87,30 м2; - незавершене будівництво торгівельно-розважального комплексу (літ. Е-5) (другий пусковий комплекс) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 44884,1 м2. Крім того, ПАТ «ВТБ Банк» заборонено користуватися та розпоряджатися зазначеним нерухомим майном, у тому числі шляхом передачі його в найм (оренду).

При цьому, постановляючи вказану ухвалу, слідчий суддя виходив з того, що досудове розслідування кримінального провадження № 0008137 від 12 липня 2015 року здійснюється за фактом незаконного заволодіння нерухомим майном, розташованим за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, а матеріали клопотання слідчого містять достатньо даних щодо необхідності накладення арешту на вказане майно та заборони його використання і розпорядження.

Разом із цим, слідчим суддею не зазначено правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт нерухомого майна, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, а також не вказано мотиви, з яких він виходив вирішуючи питання про заборону користування та розпорядження таким майном.

Крім того, слідчий суддя враховує позицію слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , який зазначив, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт нерухомого майна, розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, відпала потреба, оскільки між заявниками ПП «Алгол-2003» і Компанією «Країна Лімітед» та ПАТ «ВТБ Банк» досягнуто згоди щодо права власності на спірне арештоване майно.

Зазначені вище обставини дають слідчому судді достатні підстави вважати, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт нерухомого майна відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2015 року на наступне майно: - торговельно-розважальний комплекс за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 64836,5 м2; - нежитлову будівлю, господарський блок за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 119,70 м2; - нежитлову будівлю, водомірний вузол за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 72,50 м2; - нежитлову будівлю, ТП за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 72,30 м2; - нежитлову будівлю, насосну станцію пожежогасіння за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 87,30 м2; - незавершене будівництво торгівельно-розважального комплексу (літ. Е-5) (другий пусковий комплекс) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 44884,1 м2, підлягає скасуванню, а клопотання ПП «Алгол-2003» та Компанії «Країна Лімітед» задоволенню.

У свою чергу, підлягає скасуванню і заборона ПАТ «ВТБ Банк» користуватися та розпоряджатися вказаним нерухомим майном, у тому числі шляхом передачі його в найм (оренду).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання Приватного підприємства «Алгол-2003» та Компанії «Країна Лімітед» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2015 року у кримінальному провадженні № 0008137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 липня 2015 року у кримінальному провадженні № 0008137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на наступне майно: - торговельно-розважальний комплекс за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 64836,5 м2; - нежитлову будівлю, господарський блок за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 119,70 м2; - нежитлову будівлю, водомірний вузол за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 72,50 м2; - нежитлову будівлю, ТП за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 72,30 м2; - нежитлову будівлю, насосну станцію пожежогасіння за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 87,30 м2; - незавершене будівництво торгівельно-розважального комплексу (літ. Е-5) (другий пусковий комплекс) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, 4-А, загальною площею 44884,1 м2.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1