Справа № 640/6603/17
н/п 1-кс/640/3533/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" травня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
адвокатів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
власників майна - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
До Київського районного суду м. Харкова 10.05.2017 поштою надійшли шість клопотань слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , кожне з яких погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , в яких сторона обвинувачення просить відповідно:
І. накласти арешт на майно та документи підозрюваної ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вилучено 25.04.2017 під час обшуку її помешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот з обкладинкою рожевого кольору з написом «Я твоя» з чорновими записами ОСОБА_10 та зразками її почерку, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження. (т. 1 а.с. 3-7);
ІІ. накласти арешт на майно та документи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вилучено 25.04.2017 під час обшуку її помешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон Prestigio PFP 1170 DUO imei1- НОМЕР_1 imei2- НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «МТС» встановити номер не виявилось можливим; мобільний телефон Sony Ericsson Xperia ST18i imei НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 та картою пам`яті microSD на 2 Gb; два аркуші паперу формату А-4 з чорновими записами, зразками почерку ОСОБА_11 ; вазу з глини розмальована різнокольоровими картинками на зимову тематику; статуетку у вигляді півня коричневого кольору; статуетку-підсвічник у вигляді двоголового дракону коричневого кольору; системний блок персонального комп`ютеру у корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з написом «made in China»; картонну коробка з фарбами для малювання; мольберт коричневого кольору; паперову упаковку в якій знаходяться листи для малювання; мольберт коричневого кольору в середині якого знаходяться аркуші паперу з зображеннями; пенал коричневого кольору з деревини в якому містяться прилади для малювання: краски, валики; упаковку різнокольорових олівців; чотири коробки з малювальною крейдою; паперову коробку в якій знаходяться малювальні кисті, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (т. 1 а.с. 32-37);
ІІІ. накласти арешт на майно та документи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вилучено 25.04.2017 під час обшуку його помешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: картину на полотні, в дерев`яній рамці розмірами 76 см/ 55 см, на картині зображено сосновий ліс; картину на полотні, в дерев`яній рамці розмірами 80 см/ 61 см, на картині зображено парк з озером та сходами; картину на полотні, розмірами 99 см/ 69,5 см, без дерев`яної рамки, на картині зображено упряжку з чотирьох коней, на двох конях є два вершника та один чоловік у повозці, за якою женеться зграя вовків; в правому нижньому кути картини мається нерозбірливий підпис з великої літери «В»; картину на полотні, розмірами 119 см/ 68,5 см, без дерев`яної рамки, на картині зображено водойма де три жінки знаходяться на човні, одна жінка плаває у воді біля човна, та три жінки літають перед човном; системний комп`ютерний блок ТМ «Asus»; мобільний телефон Iphone 5c, imei НОМЕР_5 , корпус пластиковий білого кольору, з сім картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_6 ; довідку про діяльність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 аркуші; постанову Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2008 судді ОСОБА_14 про відміну постанови слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області від 18.03.2008 про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_8 за ознаками ст.198 КК України на 1 аркуші; постанову про виділення матеріалів з кримінальної справи №67080066 в окреме провадження і порушення кримінальної справи від 18.03.2008 на 1 аркуші; лист чернетка з рукописним текстом на 1 аркуші; роздруківку про активи АО «Інвестор» на 1 аркуші; роздруківку про зв`язки осіб, співробітників АО «Інвестор» на 1 аркуші; копію довіреності від ОСОБА_15 на ОСОБА_16 та на ОСОБА_17 на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_18 на 1 аркуші; копію рішення виконавчого комітету Московської районної ради м. Харкова про прописку ОСОБА_19 х дочкою в кв. АДРЕСА_4 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_20 06.01.1987 та ОСОБА_21 17.07.1979 на 1 аркуші; копію паспорта ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші; копію плану квартири АДРЕСА_5 ; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 аркуші; копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 6.11.2007 №7-1587 на 1 аркуші; копію паспорта ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 аркуші; картонний коробок в якому знаходяться 200 фото-відкриток на яких зображено різні твори художнього мистецтва; книгу на угорській мові, автор Steffen Wenig «A no az okori egyiptomban», видавництво Лейпциг 1967 року, на 112 аркушах; книгу на російській мові, автор ОСОБА_23 «Итальянская монументальная живопись», видавництво москва 1970 року, на 349 аркушах; вітальну відкритку з зображенням птиці та квітки, а з тильної сторони мається рукописне привітання наступного змісту: « ОСОБА_24 ! Поздравляем Вас с днем Вашего рождения. Желаем Вам крепкого здоровья и много радости в вашем труде. Ваши ученики.»; книгу на англійській мові, автор професор Л. Вайер, « Master drawings», видавництво ОСОБА_25 1956 року, на 125 аркушах; копію свідоцтва про народження ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші; копію витягу з ЄРДР, номер не чіткий, заявник ОСОБА_26 , слідчий Московського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_27 на 1аркуші; копію довіреності від 10.02.2016 від ОСОБА_26 на ОСОБА_28 на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 , власником є ОСОБА_29 на 1 аркуші; копію плану квартири АДРЕСА_6 на 1 аркуші; копію відповіді з виконавчого комітету ХМР департаменту економіки та комунального майна від 05.02.2016 №72/3 слідчому ОСОБА_27 на 1 аркушах; копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , даний договір від 17.02.2016, зареєстровано в реєстрі №195 на 3 аркушах; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу №5-341 від 21.03.2000 між ОСОБА_29 та ОСОБА_32 стосовно продажу квартири АДРЕСА_6 на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу від 25.01.2016 між ОСОБА_32 та ОСОБА_8 на 3 аркушах; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №53717678 від 22.02.2016 на ОСОБА_8 на 2 аркушах; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52982691 від 10.02.2016 на адресу АДРЕСА_7 на 2 аркушах; копію довічного утримання від 27.10.1993 між ОСОБА_33 та ОСОБА_29 на 1 аркуші; копію витягу реєстрації в спадковому реєстрі № 42554856 від 23.12.2015 спадкодавець ОСОБА_29 на 1 аркуші; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_29 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші; копію позовної заяви від ОСОБА_26 до ОСОБА_32 на 4 аркушах; копію ухвали Московського районного суду м. Харкова від 11.04.2016 по справі №643/3787/16-ц номер провадження 2/643/3346/16 на 1 аркуші; чернетку-лист зошита з рукописними записами, а саме написані різні адреси в місті Харкові на 1 аркуші; повістку про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адмін..правопорушення від 11.04.2016 провадження №2/643/3346/16 на 1 аркуші, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (т. 1 а.с. 56-64);
V. накласти арешт на майно та документи ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які вилучено 25.04.2017 під час обшуку її помешкання, за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: щоденник з вкладеними в нього окремими аркушами паперу з чорновими записами, щодо адрес квартир, їх вартості, характеристик, номерів телефонів та які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_57 ; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_58 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_12 ; копію заочного рішення Харківського районного суду Харківської області від 22.07.2011 по справі №2-3570/2011; копію витягу про державну реєстрацію прав КП «Харківське районне БТІ» №31668435 від 14.10.2011, по квартирі АДРЕСА_17 ; копію свідоцтва про право на спадщину за законом від ОСОБА_59 1940 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_13 на його сина ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копію витягу про державну реєстрацію прав КП «Харківське районне БТІ» №29282221 від 14.03.2011 по квартирі АДРЕСА_17 ; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_18 , власник ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копію свідоцтва про право власності на житло від 26.02.1996, АДРЕСА_17 , спільні власники ОСОБА_62 та ОСОБА_63 ; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_57 ; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ; копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_64 і ОСОБА_10 ; квитанції за сплату за комунальні послуги в період 2015-2017 рр ОСОБА_65 за квартиру АДРЕСА_19 , на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_57 на 49 аркушах; розписку від 22.02.2010 від ОСОБА_57 , ОСОБА_66 , про те, що ОСОБА_67 зобов`язується віддати 5000 доларів США; заповіт від 15.04.2010 від ОСОБА_60 на ОСОБА_68 та ОСОБА_69 , квартири АДРЕСА_20 ; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №23426948 від 15.04.2010, заповідач ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; заповіт від 16.02.2012 від ОСОБА_60 на ОСОБА_68 та ОСОБА_69 , квартири АДРЕСА_18 ; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №27915401 від 23.07.2010; скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей №15319854 від 23.07.2010, із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (т.1 а.с. 126-132).
На обґрунтування кожного з клопотань сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 11.04.2014 невстановлені особи, шляхом шахрайства заволоділи належною ОСОБА_122 квартирою АДРЕСА_48 , чим спричинили матеріальний збиток на суму 378 848 грн.
Крім того, 22.08.2014 в м. Харкові приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_93 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_49 від ОСОБА_157 як представника власника квартири ОСОБА_156 на покупця ОСОБА_165 по підробленій довіреності від 11.08.2014 від ОСОБА_156 на ОСОБА_157 , яку посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_166 .
Крім того, 01.03.2015 в м. Харкові невстановлені особи, разом з приватним нотаріусом ОСОБА_84 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_26 , яка належала громадянці Вьєтнаму ОСОБА_80 , підробивши від її імені договір купівлі-продажу.
Крім того, 12.05.2016 в м. Харкові приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_93 підробила офіційний документ довіреність для подальшого оформлення проїзного документу дитини на ім`я ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , від імені батька останньої ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який знаходився за межами м. Харкова. Після чого, 08.06.2016 на підставі зазначеної довіреності, яка була подана ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , оформлено проїзний документ дитини на ім`я ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .
Крім того, невстановлені особи, діючі за попередньою змовою, таємно викрали паспорт ОСОБА_172 та правовстановлюючі документи на її квартиру, після чого 20.05.2015, використавши викрадені документи, за допомогою приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_82 , шахрайським шляхом зареєстрували право власності на квартиру АДРЕСА_51 згідно договору купівлі-продажу між ОСОБА_173 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_43 , та ОСОБА_174 за останнім, після чого 15.06.2015 за допомогою приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_175 нотаріально посвідчили новий договір купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_174 та покупцем ОСОБА_176 .
Таким чином, невстановлені особи шляхом обману придбали права на квартиру, що належала на праві приватної власності ОСОБА_177 .
Крім того, у квітні 2016 року в м.Харкові невстановлені особи разом з приватним нотаріусом ОСОБА_84 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_52 , чим спричинили матеріальну шкоду територіальній громаді м.Харкова в особі Харківської міської ради.
Крім того, 27.04.2016 в м.Харкові невстановлені особи разом з приватним нотаріусом ОСОБА_84 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_53 , яка належала ОСОБА_178 , підробивши довіреність від імені померлого на той час власника.
Крім того, 27.02.2017 в м. Харкові приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_179 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_54 від продавців ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , яка насправді померла ІНФОРМАЦІЯ_45 та ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , який насправді помер ІНФОРМАЦІЯ_47 у лікарні № 4 по провулок Балакірєва, 3-А на покупця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В зв`язку з тим, що правочин було оформлено від імені померлих осіб, вказане свідчить про відсутність волевиявлення власників квартири на її продаж та вказує на нікчемність правочину купівлі-продажу.
Згідно листа Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 1572/02-24 від 27.01.2017 у зв`язку із зміною прізвища з « ОСОБА_181 » на « ОСОБА_182 » на підставі свідоцтва про шлюб, 29.11.2016 ГТУ юстиції у Харківській області видане повторне реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_183 .
25.04.2017 ОСОБА_184 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України.
03.05.2017 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25.04.2017 в ході обшуків: помешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 ; помешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 ; помешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; офісу приватного нотаріуса ОСОБА_9 , в якому він здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , та його помешкання за адресою: АДРЕСА_9 ; помешкання ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_16 ; офісу ОСОБА_71 , в якому вона здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_21 , та її помешкання за адресою: АДРЕСА_22 , виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотаннях сторони обвинувачення відповідно.
25.04.2017 зазначені документи та предмети оглянуто та визнано речовими доказами.
26.04.2017 слідчий звернувся до суду з клопотаннями про арешти вилученого майна, які ухвалами слідчого судді від 03.05.2017 повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.
Зазначені ухвали слідчого судді отримані прокурором 04.05.2017 о 17 годині 30 хвилин.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України, вказуючи, що вилучене майно, предмети, документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того в одне кримінальне провадження об`єднані декілька епізодів злочинної діяльності по шахрайським заволодінням квартирами в м.Харкові та зазначені вище тимчасово вилучені документи мають у них доказове значення.
Вилучені мобільні телефони, сім-картки, цифрові носії інформації, ноутбуки містять в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання в період вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть містити в собі іншу доказову інформацію, інформацію щодо створення та копіювання підроблених офіційних документів, які використовувались для вчинення злочинів, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
Вилучені незаповнені спеціальні бланки нотаріальних документів обліковуються в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів як використані у 2017 та 2014 роках.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Вилучені під час обшуків предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення зазначає у клопотаннях, що арештовані документи повинні зберігатись в матеріалах кримінального провадження, а інші предмети - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 10.05.2017 вказані клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна об`єднані в одне провадження за № 640/6603/17-к, н/п 1-кс/640/3533/17 (т.1 а.с 234).
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання про арешти тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотаннях.
Адвокат ОСОБА_5 , діючи в інтересах власника майна, підозрюваної ОСОБА_10 , в судовому засіданні вважав недоцільним арешт блокноту, визнаного у кримінальному провадженні речовим доказом.
Адвокат ОСОБА_5 , діючи як представник власника майна, свідка ОСОБА_11 , в судовому засіданні зазначив про відсутність підстав до майна ОСОБА_11 , яка на теперішній час у даному кримінальному провадженні має статус свідка. Крім того, вважав недоцільним арешт предметів, які визнані у кримінальному провадженні речовими доказами.
Власник майна ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та арешту майна та документів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вказуючи, що будинок належить його колишньому тестю, за вказаною адресою він буває 1-2 рази на тиждень, кормить собаку. Зазначив, що Фрунзенського районного суду м. Харкова від 30.11.2012 розірвано шлюб між ним та ОСОБА_185 . Вважає, що вилучене майно, яке йому належить, не має відношення до даного кримінального провадження.
Адвокат ОСОБА_6 , діючи як представник власника майна, підозрюваного ОСОБА_8 , в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи на відсутність підстав до арешту належного ОСОБА_8 майна, яке не має доказового значення.
Адвокат ОСОБА_5 , діючи як представник власника майна, свідка ОСОБА_57 , в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна ОСОБА_57 , вказуючи, що вона є свідком у кримінальному провадженні та добросовісним набувачем.
Власник майна ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що вилученням документів порушується нотаріальна таємниця. Крім того, в ході обшуку вилучені ноутбуки, відсутність яких унеможливлює здійснення ним нотаріальної діяльності. Зазначив також про вилучення документів, які не мають відношення до даного кримінального провадження.
Адвокат ОСОБА_7 , діючи як представник власника майна, підозрюваного ОСОБА_9 , в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання по накладення арешту на майно, вилучене у ОСОБА_9 , який є приватним нотаріусом та здійснює нотаріальну діяльність. Крім того, зазначив, що ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання дозволу на проведення обшуку від 18.04.2017 дозволяла вилучити нотаріальні документи з підписом та почерком ОСОБА_9 за період з 2016 по 2017 рік в кількості 30 документів, однак, була вилучена нотаріальна справа на 2010 рік, на 240 аркушах. У такий спосіб створюється загроза розголошенню нотаріальної таємниці, оскільки судом не надавався доступ до документів приватного нотаріуса за 2010 рік. Більш того, вважає, що вилучені в ході обшуку інші документі сторонніх осіб взагалі не мають відношення до даного кримінального провадження та не мають доказового значення. Також зазначив, що на частині вилучених ноутбуків встановлено комп`ютерну програму доступу до Єдиних та державних реєстрів, «Реєстраційного порталу», ключ електронного цифрового підпису приватного нотаріуса ОСОБА_9 , відповідно до договору між ДП «Інформаційний центр» та приватним нотаріусом ОСОБА_9 та Сертифікатів акредитованого центру сертифікації ключів. Ноутбуки використовуються у професійній діяльності, містять доступ до натуральної таємниці, як у відповідності до положень ст. 8 Закону України «Про нотаріат» не може бути розголошена і в контексті ст. 8-1 цього Закону є гарантією взагалі діяльності нотаріуса.
Неприбуття в судове засідання інших власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка належить на праві приватної власності ОСОБА_186 та ОСОБА_187 по 1/2 частці (т. 1 а.с. 12-13).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку зі всіма надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який належить на праві приватної власності їй у розмірі частки 1/5 та ОСОБА_188 у розмірі частки 7/150 (т. 1 а.с. 42-43).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку зі всіма надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яке належить на праві приватної власності його тестю ОСОБА_189 (т. 1 а.с. 69-70).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та яка належать йому на праві приватної власності (т. 1 а.с. 101-102).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в офісі, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 в нежитлових приміщеннях першого поверху № 55-1, № 55-3 в літері А-4, де здійснює нотаріальну діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та які належать на праві приватної власності ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (т. 1 а.с. 106-107).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та яка належить їй на праві приватної власності (т. 1 а.с. 137-138).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_22 , де фактично проживає ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка належить на праві приватної власності її матері ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (т. 1 а.с. 185-186).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі (офісі), що розташована за адресою: АДРЕСА_21 , де здійснює нотаріальну діяльність ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка належить на праві приватної власності її матері ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (т. 1 а.с. 191-192).
25.04.2017 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 за адресами: АДРЕСА_1 , з 07.30 год. до 08.40 год.; АДРЕСА_2 , з 07.10 год. до 09.10 год.; АДРЕСА_3 з 07.40 год. до 09.35 год.; АДРЕСА_9 , з 07.10 год. до 08.32 год.; АДРЕСА_8 в нежитлових приміщеннях першого поверху № 55-1, № 55-3 в літері А-4 з 08.40 год. до 11.30 год.; АДРЕСА_16 з 07.00 год. до 09.30 год.; АДРЕСА_22 , з 07.20 год. до 09.15 год.; АДРЕСА_21 , з 09.55 год. до 14.20 год., проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 25.04.2017 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях сторони обвинувачення (т. 1 а.с. 14-16, 44-46, 71-75, 103-105, 108-110, 139-141, 187-189, 193-197).
26.04.2017 о 17.05 год. слідчий направив поштою вісім клопотання про арешт майна, вилученого за вказаними адресами, що підтверджено наданими копіями квитанцій (т.1 а.с. 20, 51, 82, 119, 146, 218).
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду від 03.05.2017 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 25.04.2014, за вказаними адресами повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області, та встановлено строк в 72 години для усунення недоліків (т. 1 а.с. 21, 52, 83, 120, 121, 147, 219, 221).
Згідно наданих копій розписок, вказані ухвали від 03.05.2017 про повернення зазначених клопотань прокурору для усунення недоліків, отримані прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 04.05.2017 о 17.35 год. (т. 1 а.с. 22, 53, 84, 122, 123, 148, 220, 222).
В подальшому, дані клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на зазначене майно, відправлені поштою, згідно відстеження пересилання поштових відправлень УДППЗ «Укрпошта» 07.05.2017 о 09 год. 03 хв. (т.2 а.с. 110), та надійшли до Київського районного суду м. Харкова 10.05.2017 о 13 год. 40 хв., 13 год. 40 хв., 13 год. 41 хв., 13 год. 41 хв., 13 год. 52 хв., 13 год. 53 хв. (т.1 а.с. 3, 32, 56, 87, 126, 151).
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.

За правилами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Таким чином, стороною обвинувачення протягом 48 годин після вилучення в ході обшуків 25.04.2017 майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, а саме, 26.04.2017 о 17 год. 05 хв. поштою направлено до суду клопотання про арешти майна, вилученого під час обшуків.

В подальшому, в передбачений кримінальним процесуальним законодавством строк стороною обвинувачення, як встановлено вище, направлено до суду клопотання про арешти майна. Додержання процесуального строку шляхом подачі клопотань на пошту відповідає положенням ст. 116 КПК України.

За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, у такому випадку, тобто в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Як встановлено слідчим суддею, 10.05.2017 до Київського районного суду м. Харкова поштою, після усунення недоліків в межах встановленого строку, надійшли шість клопотань слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , кожне з яких погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , в яких сторона обвинувачення просить накласти арешт на вище зазначене майно, вилучене в ході обшуків 25.04.2017 за вище зазначеними адресами.

Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором, слідчим не порушено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 було зазначено відшукання і вилучення: договору купівлі-продажу від 18.04.2016 квартири АДРЕСА_55 , зареєстрованого під № 1098 в реєстрі вчинення нотаріальних дій; паспорту ОСОБА_178 , серія НОМЕР_63 від 23.09.2009, копії зазначеного паспорту; паспорту ОСОБА_195 , серія НОМЕР_64 від 04.12.1995, копії зазначеного паспорту; правовстановлюючих та інших документів, що стосуються квартири АДРЕСА_55 ; договору купівлі-продажу від 27.02.2017 квартири АДРЕСА_56 , зареєстрованого під № 124 в реєстрі вчинення нотаріальних дій; довіреності від 26.01.2017 від ОСОБА_34 на ОСОБА_11 , зареєстрованої під № 189 в реєстрі вчинення нотаріальних дій; довіреності від 26.01.2017 від ОСОБА_35 на ОСОБА_11 , зареєстрованої під № 190 в реєстрі вчинення нотаріальних дій; паспорту ОСОБА_35 , серія НОМЕР_11 від 20.11.1997, копії зазначеного паспорту; паспорту ОСОБА_34 , серія НОМЕР_10 від 04.12.1997, копії зазначеного паспорту; правовстановлюючих та інших документів, що стосуються квартири АДРЕСА_56 ; викрадених з квартири АДРЕСА_56 книг, альбомів, художніх картин та інших творів мистецтва; довіреностей, договорів, заповітів від імені та на ім`я сторонніх осіб, рішень судів щодо нерухомого майна, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, технічних паспортів на нерухомість, витягів з реєстрів, паспортів сторонніх осіб та копій таких паспортів, в тому числі померлих, довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів, свідоцтв про народження, шлюб, смерть, довідок БТІ, ЖЕКів, КП «Жилкомсервіс», бланків довідок установ та організацій, чистих аркушів паперу з відбитками печаток та штампів, документів щодо оцінки нерухомості, фотографій підставних осіб на документи, чернеток із записами щодо адресів, розрахунків, нотаріальних документів з підписом та почерком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2014 по 2017 рік в кількості 60 документів, документів з підписом та почерком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2016 по 2017 рік в кількості 30 документів, документів з підписом та почерком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2014 по 2017 рік в кількості 60 документів, нотаріальних документів з підписом та почерком ОСОБА_9 за період з 2016 по 2017 рік в кількості 30 документів, документів з підписом та почерком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 2014 по 2017 рік в кількості 60 документів кожної із зазначених осіб, нотаріальних документів з підписом та почерком ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за період з 2014 по 2017 рік в кількості 60 документів, відповідно, ключів від нерухомого майна, яке отримано злочинним шляхом, юсб-флеш накопичувачів, дисків, планшетних ПК, ноутбуків, системних персональних комп`ютерів, копіювальної техніки, в тому числі принтерів, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, інших цифрових носіїв інформації, грошових коштів, джерело походження яких невідоме (т.1 а.с. 12-13, 42-43, 69-70, 101-102, 106-107, 137-138, 185-186, 191-192).
З наданих матеріалів встановлено, що в межах даного кримінального провадження:
25.04.2017 ОСОБА_184 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто, складання та видача особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг приватним нотаріусом, завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, та надає права, вчинене попередньою змовою групою осіб (т.1 а.с. 25, 26);
25.04.2017 ОСОБА_184 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг приватним нотаріусом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки (т.1 а.с. 27, 28);
03.05.2017 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто, шахрайство заволодіння чужим майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі (т.1 а.с. 23-24).
28.04.2017 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто, організація шахрайства заволодіння чужим майно шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі (т.2 а.с. 60, 61);
28.04.2017 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто, складання та видача особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг приватним нотаріусом, завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, та надає права, вчинене попередньою змовою групою осіб (т.2 а.с. 62, 63).
Постановою від 10.05.2017 слідчого СУ ГУ НП в Харківській області у даному кримінальному провадженні призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення експертів Харківського НДЕКЦ МВС України постановлено сім питань, з направленням експертам для проведення експертизи вказаних вище системного комп`ютерного блоку, мобільного телефону з сім-картою, вилучених у ОСОБА_8 ; трьох мобільних телефонів, сім-карток, трьох ноутбуків, системного блоку персонального комп`ютеру, вилучених у ОСОБА_9 ; двох мобільних телефонів з сім-картками, карти пам`яті, вилучених у ОСОБА_11 ; електронного ключа, картки від стартового пакету, міні сім-картки, USB-носіїв інформації, двох мобільних телефонів з сім-картами, системного блоку, ноутбука, вилучених у ОСОБА_198 (т.2 а.с. 65).
Постановою від 10.05.2017 слідчого СУ ГУ НП в Харківській області у даному кримінальному провадженні призначено судову криміналістичну експертизу, на вирішення експертів Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса постановлено питання, з направленням експертам для проведення експертизи нотаріальних документів, вказаних в постанові, та документів, які містять вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_198 (т.2 а.с. 66-67).
Слідчим, прокурором доведено, що вищевказане майно, зазначене в клопотаннях сторони обвинувачення щодо арешту майна, вилученого відповідно в ході проведення обшуків 25.04.2017 помешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місце реєстрації та помешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; щодо арешту майна та документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучених 25.04.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за винятком зазначеного нижче; щодо арешту майна та документів, вилучених 25.04.2017 під час обшуку нотаріального офісу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , та помешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_9 , за винятком зазначеного нижче; щодо арешту на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку помешкання ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_16 ; щодо арешту на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку в квартирі (офісу) за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_21 , та помешкання ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_22 , має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.
При цьому, враховуючи викладене, положення ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно комп`ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, носії інформації, після здійснення їх огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0001051 від 25.04.2014, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на постанову Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2008 про відміну постанови слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області від 18.03.2008 про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_8 за ознаками ст.198 КК України на 1 аркуші; на постанову про виділення матеріалів з кримінальної справи №67080066 в окреме провадження і порушення кримінальної справи від 18.03.2008 на 1 аркуші, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки слідчому судді не доведено доказове значення цих двох постанов у даному кримінальному провадженні.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення щодо арешту папки з твердою обкладинкою з написом «Справа № 02-18 том № 1 довіреності із зазначенням строку їх дії 17 лютого 2010 року 30 квітня 2010 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 », підшита, пронумерована на 240 аркушах, яка була вилучена в ході обшуку 25.04.2017 за адресою: м. Харків, майдан Небесної Сотні, 7, в офісі за місцем здійснення нотаріальної діяльності, оскільки слідчому судді не надано даних, що вказана папка з документами на 240 аркушах має доказове значення у даному кримінальному провадженні. З пояснень слідчого, прокурора в судовому засіданні слідує, що вказана папка містить довіреності за 2010 рік зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 . Проте, як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 надано дозвіл на обшук в офісі за вказаною адресою, де здійснює нотаріальну діяльність ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення нотаріальних документів з підписом та почерком ОСОБА_9 за період з 2016 по 2017 рік в кількості 30 документів (т.1 а.с. 106-107). Крім того, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що порядок отримання зразків для експертизи у разі необхідності встановлено згідно з положеннями ст. ст. 245, 160-166 КПК України.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України НОМЕР_13 від 22.01.1996 на ім`я ОСОБА_40 , паспорт серії НОМЕР_14 на імя ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які є документами, що посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України, оскільки в цій частині слідчим, прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. В цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаних паспортів, та має повернути їх зазначеним особам.
Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотань, оскільки слідчим не зазначено в клопотаннях та не доведено під час їх розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на блокнот з обкладинкою рожевого кольору з написом «Я твоя» з чорновими записами ОСОБА_10 та зразками її почерку, вилучений в ході обшуку 25.04.2017 помешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно та документи, вилучене в ході обшуку 25.04.2017 за місце реєстрації та помешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон Prestigio PFP 1170 DUO imei1- НОМЕР_1 imei2- НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «МТС»; мобільний телефон Sony Ericsson Xperia ST18i imei НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 та картою пам`яті microSD на 2 Gb; два аркуші паперу формату А-4 з чорновими записами, зразками почерку ОСОБА_11 ; вазу з глини розмальована різнокольоровими картинками на зимову тематику; статуетку у вигляді півня коричневого кольору; статуетку-підсвічник у вигляді двоголового дракону коричневого кольору; системний блок персонального комп`ютеру у корпусі чорного кольору без розпізнавальних знаків, з написом «made in China»; картонну коробка з фарбами для малювання; мольберт коричневого кольору; паперову упаковку в якій знаходяться листи для малювання; мольберт коричневого кольору в середині якого знаходяться аркуші паперу з зображеннями; пенал коричневого кольору з деревини в якому містяться прилади для малювання: краски, валики; упаковку різнокольорових олівців; чотири коробки з малювальною крейдою; паперову коробку в якій знаходяться малювальні кисті до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно та документи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вилучено 25.04.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: картину на полотні, в дерев`яній рамці розмірами 76 см/ 55 см, на картині зображено сосновий ліс; картину на полотні, в дерев`яній рамці розмірами 80 см/ 61 см, на картині зображено парк з озером та сходами; картину на полотні, розмірами 99 см/ 69,5 см, без дерев`яної рамки, на картині зображено упряжку з чотирьох коней, на двох конях є два вершника та один чоловік у повозці, за якою женеться зграя вовків; в правому нижньому кути картини мається нерозбірливий підпис з великої літери «В»; картину на полотні, розмірами 119 см/ 68,5 см, без дерев`яної рамки, на картині зображено водойма де три жінки знаходяться на човні, одна жінка плаває у воді біля човна, та три жінки літають перед човном; системний комп`ютерний блок ТМ «Asus»; мобільний телефон Iphone 5c, imei НОМЕР_5 , корпус пластиковий білого кольору, з сім картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_6 ; довідку про діяльність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 аркуші; лист чернетка з рукописним текстом на 1 аркуші; роздруківку про активи АО «Інвестор» на 1 аркуші; роздруківку про зв`язки осіб, співробітників АО «Інвестор» на 1 аркуші; копію довіреності від ОСОБА_15 на ОСОБА_16 та на ОСОБА_17 на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_18 на 1 аркуші; копію рішення виконавчого комітету Московської районної ради м. Харкова про прописку ОСОБА_19 х дочкою в кв. АДРЕСА_4 на 1 аркуші; копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_20 06.01.1987 та ОСОБА_21 17.07.1979 на 1 аркуші; копію паспорта ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші; копію плану квартири АДРЕСА_5 ; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 аркуші; копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 6.11.2007 №7-1587 на 1 аркуші; копію паспорта ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 аркуші; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 аркуші; картонний коробок в якому знаходяться 200 фото-відкриток на яких зображено різні твори художнього мистецтва; книгу на угорській мові, автор Steffen Wenig «A no az okori egyiptomban», видавництво Лейпциг 1967 року, на 112 аркушах; книгу на російській мові, автор ОСОБА_23 «Итальянская монументальная живопись», видавництво москва 1970 року, на 349 аркушах; вітальну відкритку з зображенням птиці та квітки, а з тильної сторони мається рукописне привітання наступного змісту: « ОСОБА_24 ! Поздравляем Вас с днем Вашего рождения. Желаем Вам крепкого здоровья и много радости в вашем труде. Ваши ученики.»; книгу на англійській мові, автор професор Л. Вайер, « Master drawings», видавництво ОСОБА_25 1956 року, на 125 аркушах; копію свідоцтва про народження ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші; копію витягу з ЄРДР, номер не чіткий, заявник ОСОБА_26 , слідчий Московського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_27 на 1аркуші; копію довіреності від 10.02.2016 від ОСОБА_26 на ОСОБА_28 на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 , власником є ОСОБА_29 на 1 аркуші; копію плану квартири АДРЕСА_6 на 1 аркуші; копію відповіді з виконавчого комітету ХМР департаменту економіки та комунального майна від 05.02.2016 №72/3 слідчому ОСОБА_27 на 1 аркушах; копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , даний договір від 17.02.2016, зареєстровано в реєстрі №195 на 3 аркушах; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу №5-341 від 21.03.2000 між ОСОБА_29 та ОСОБА_32 стосовно продажу квартири АДРЕСА_6 на 2 аркушах; копію договору купівлі-продажу від 25.01.2016 між ОСОБА_32 та ОСОБА_8 на 3 аркушах; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №53717678 від 22.02.2016 на ОСОБА_8 на 2 аркушах; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52982691 від 10.02.2016 на адресу АДРЕСА_7 на 2 аркушах; копію довічного утримання від 27.10.1993 між ОСОБА_33 та ОСОБА_29 на 1 аркуші; копію витягу реєстрації в спадковому реєстрі № 42554856 від 23.12.2015 спадкодавець ОСОБА_29 на 1 аркуші; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_29 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші; копію позовної заяви від ОСОБА_26 до ОСОБА_32 на 4 аркушах; копію ухвали Московського районного суду м. Харкова від 11.04.2016 по справі №643/3787/16-ц номер провадження 2/643/3346/16 на 1 аркуші; чернетку-лист зошита з рукописними записами, а саме написані різні адреси в місті Харкові на 1 аркуші; повістку про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адмін..правопорушення від 11.04.2016 провадження №2/643/3346/16 на 1 аркуші до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку офісу за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , та помешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: мобільний телефон «Hope AK 8000» чорного кольору, на момент огляду не вмикається, ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 з сім карткою оператору мобільного зв`язку «лайф» з номером НОМЕР_9 та упаковка від зазначеної сім-картки; нотаріальну справу, що містить в собі довіреність від ОСОБА_34 на ОСОБА_11 від 26.01.2017, зареєстрована під № 189 на одному аркуші та документи до неї: копія паспорту ОСОБА_34 серії НОМЕР_10 , копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_34 від 09.06.2003, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33079137 від 26.01.2017; нотаріальну справу, що містить в собі довіреність від ОСОБА_35 на ОСОБА_11 від 26.01.2017, зареєстрована під № 190 на одному аркуші та документи до неї: копія паспорту ОСОБА_35 серії НОМЕР_11 , копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_35 від 28.05.2003, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33079072 від 26.01.2017; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним правочинам, зареєстрованим під № 189 та 190 від 26.01.2017; технічний паспорт на садибний житловий будинок АДРЕСА_10 на 6 аркушах; технічний паспорт на садибний житловий будинок АДРЕСА_11 на 10 аркушах; звіт про оцінку майна - садибного житлового будинку АДРЕСА_11 на 35 аркушах без підпису замовника про отримання зазначеного звіту; нотаріальну заяву ОСОБА_36 на ОСОБА_37 від 27.12.2016, зареєстрована під № 3503 щодо купівлі та продажу будь-яких земельних ділянок на 1 аркуші зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 ; ноутбук «НР № 00198-739-924-502» із зарядним пристроєм; ноутбук «НР-250 № 5CG3454HKV» із зарядним пристроєм; ноутбук «НР» білого кольору № SCD5387OYS із зарядним пристроєм; картку фізичної особи платника податків ОСОБА_38 від 21.05.1999; аркуш паперу з надрукованим текстом щодо банківських реквізитів з назвою призначення платежу 5% податок з доходу ф.о. за продаж нерухомого майна на суму 18946, 85 грн на імя ОСОБА_39 ; зошит чорного кольору на 96 аркушів із чорновими записами, зразками почерку ОСОБА_9 ; сім-картку «Лайф» червоного кольору; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_12 з сім-карткою «Лайф»; мобільний телефон «Нокіа 908» чорного кольору без сім-картки; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору з написом «Coleer Master»; свідоцтво про право власності на житло кв. АДРЕСА_12 на 1 аркуші; скріншоти з Ресєтру речових прав на нерухоме майно щодо кв. АДРЕСА_12 на 2 аркушах; нотаріальну довіреність від ОСОБА_40 на ОСОБА_41 від 05.04.2016 № 973 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 05.09.2014 № 1884 після померлого ОСОБА_42 на ОСОБА_43 на 1 аркуші; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 26467331 від 05.09.2014 на 1 аркуші; свідоцтво про право на спадщину за законом від 06.03.2009 № 4-195 після померлої ОСОБА_44 на ОСОБА_43 та ОСОБА_42 та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22766149 від 18.05.2009 на 2 аркушах; довіреність від 05.04.2016 від ОСОБА_40 на ОСОБА_45 № 975 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 на 2 аркушах; копію паспорту серії НОМЕР_14 на імя ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; копію договору дарування 37/100 часток квартири АДРЕСА_14 спільного заселення квартири АДРЕСА_15 від 19.04.2000 між ОСОБА_47 та ОСОБА_46 на 1 аркуші; копію довіреності від 22.02.2017 між ОСОБА_46 та ОСОБА_48 № 427 щодо уповноваження останнього подарувати його квартиру ОСОБА_49 у двох примірниках на 2 аркушах; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_46 від 17.04.1998; свідоцтво про народження ОСОБА_42 ; нотаріально завірену копію довіреності від ОСОБА_40 на ОСОБА_41 від 05.04.2016 № 973 на ведення справ зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 ; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_42 ; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_50 та ОСОБА_51 ; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_44 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_54 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_42 ; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_55 ; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 7571371 від 05.08.2013 на 1 аркуші; копію свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_52 та ОСОБА_53 ; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_40 від 29.10.2008; дублікат свідоцтва про народження ОСОБА_40 від 13.06.2013; витяг з Державного реєстрів актів цивільного стану громадян про шлюб № 6 від 14.06.2013 на 1 аркуші; нотаріальну копію довіреності ОСОБА_40 на ОСОБА_45 та ОСОБА_56 від 05.04.2016 № 975 щодо управління та розпорядження всім його майном на 2 аркушах зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_42 від 10.07.2000; скріншоти з Ресєтру речових прав на нерухоме майно щодо кв. АДРЕСА_12 на 2 аркушах; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_46 від 17.04.1998 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку помешкання ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: щоденник з вкладеними в нього окремими аркушами паперу з чорновими записами, щодо адрес квартир, їх вартості, характеристик, номерів телефонів та які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_57 ; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_58 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_12 ; копію заочного рішення Харківського районного суду Харківської області від 22.07.2011 по справі №2-3570/2011; копію витягу про державну реєстрацію прав КП «Харківське районне БТІ» №31668435 від 14.10.2011, по квартирі АДРЕСА_17 ; копію свідоцтва про право на спадщину за законом від ОСОБА_59 1940 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_13 на його сина ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копію витягу про державну реєстрацію прав КП «Харківське районне БТІ» №29282221 від 14.03.2011 по квартирі АДРЕСА_17 ; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_18 , власник ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копію свідоцтва про право власності на житло від 26.02.1996, АДРЕСА_17 , спільні власники ОСОБА_62 та ОСОБА_63 ; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_57 ; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ; копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_64 і ОСОБА_10 ; квитанції за сплату за комунальні послуги в період 2015-2017 рр ОСОБА_65 за квартиру АДРЕСА_19 , на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_57 на 49 аркушах; розписку від 22.02.2010 від ОСОБА_57 , ОСОБА_66 , про те, що ОСОБА_67 зобов`язується віддати 5000 доларів США; заповіт від 15.04.2010 від ОСОБА_60 на ОСОБА_68 та ОСОБА_69 , квартири АДРЕСА_20 ; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №23426948 від 15.04.2010, заповідач ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; заповіт від 16.02.2012 від ОСОБА_60 на ОСОБА_68 та ОСОБА_69 , квартири АДРЕСА_18 ; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №27915401 від 23.07.2010; скорочений витяг з єдиного реєстру довіреностей №15319854 від 23.07.2010 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучено 25.04.2017 під час обшуку в квартирі (офісу) за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_21 , та помешкання ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_22 , а саме: свідоцтво про смерть ОСОБА_72 , серії НОМЕР_17 , на 1 арк.; свідоцтво від 04.06.1998 реєстраційний № НОМЕР_18 про право власності на житло квартиру по АДРЕСА_23 , власники ОСОБА_72 та ОСОБА_73 , на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності громадянина ОСОБА_72 , на 2 арк.; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №21621805 від 24.09.2009; довіреність від 20.05.2016 від громадянина ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; копію паспорта серії НОМЕР_19 та коду на ім`я ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк. Кожний; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31241585 від 12.05.2016; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №№122-125 за 2015 рік, 231-234 та 258-261 за 2014 рік, 292-296 за 2014 рік, 8-10 та 33-36 за 2016 рік, всього 16 арк.; електронний ключ «Алмаз 1К» №020889; аркуш в клітину з номерами мобільних телефонів на 3 арк.; картку від стартового пакету з номером НОМЕР_20 ; міні сім-карту « НОМЕР_21 ; USB - носій інформації «GOODDRIVE quick silver 2GB» в корпусі серебристо - сірого кольору; патрони травматичної дії калібру 9 мм для спецзасобу для відстрілу гумових куль у кількості 11 штук; USB - носій інформації «Transcend» в корпусі чорного кольору, ємністю 2 Гб; договір від 13.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_24 , зареєстровано в реєстрі за №126; заява ОСОБА_75 , свідоцтво про право власності на житло від 26.04.2004 реєстраційний номер НОМЕР_22 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34900326; довідка з місця проживання про склад сім`ї та прописку №3825 від 13.03.2015; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89758032, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89757947; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46566961; витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №90327110 на 2 арк; звіт про визначення ринкової вартості нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_25 для відчуження на 12 арк; перевірка оціночної вартості, копія паспорта серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_76 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_76 , копія паспорта серії НОМЕР_24 та коду на ім`я ОСОБА_77 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; спеціальні бланки нотаріального документа із серіями та номерами: НВО 769832, НВО 769818, НАА 250837; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №№164-167 за 2014 рік, 61-64 за 2017 рік, 91-93 за 2017 рік, всього 6 арк.; договір від 11.03.2015 року купівлі - продажу квартири АДРЕСА_26 , зареєстровано в реєстрі за №114, заява ОСОБА_78 від 11.03.2015; Заява ОСОБА_79 від 11.03.2015; копія паспорта серії НОМЕР_25 та коду на ім`я ОСОБА_78 , копія паспорта серії НОМЕР_26 та коду на ім`я ОСОБА_79 , витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№89367497; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№89367743; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46541928; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90837860; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90837882; договір від 11.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_26 , зареєстровано в реєстрі за №114, на якому чорнилами синього кольору мається надпис «розірвано за договором про розірвання 12.03.2015 р.№118 підпис»; договір від 12.03.2015 про розірвання раніше укладеного договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_26 ; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34738481; нотаріально завірену копію довіреності від 10.12.2014 від громадянки ОСОБА_80 на ім`я ОСОБА_79 , зареєстровано в реєстрі за №474; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №28016362 від 10.12.2014; копія тимчасової посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_80 , договір від 24.12.2007 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 на спеціальному бланку для здійснення нотаріальних дій НАК 483907, зареєстровано в реєстрі за №2125; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №30915853 від 12.12.2014; копія тимчасової посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_80 , завірені підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_82 ; довідка ОСББ «Зелений капелюшок» № 21 від 13.02.2015; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №8836804 від 01.03.2015; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №8835806 від 01.03.2015; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №88365308 від 01.03.2015; відомості про іпотеку, реєстраційний номер обтяження №6407882; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46465234 від 01.03.2015; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №91042657 від 18.03.2015; перевірка оціночної вартості квартири АДРЕСА_26 ; звіт про незалежну оцінку майна квартири АДРЕСА_26 , замовником є ОСОБА_80 ; заява від 01.03.2015 ОСОБА_79 , заява від 01.03.2015 ОСОБА_80 ; документи щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_26 , прошиті та скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_71 , а саме: договір від 13.03.2015 купівлі продажу квартири АДРЕСА_26 від ОСОБА_79 на ОСОБА_83 , оформлений нотаріусом ОСОБА_84 , зареєстрований в реєстрі за №125 на 2 арк., копія протоколу обшуку від 24.04.2015 слідчого Московського РВ ХМУ Волкова на 2 арк., заява ОСОБА_79 від 13.03.2015; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №46566870 від 13.03.2015, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90934196 від 13.03.2015, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №90934187 від 13.03.2015, довідка ОСББ № 30 від 05.03.2015, видана ОСОБА_85 , витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89742158 від 13.03.2015; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89742464 від 13.03.2015; копія коду та паспорта на ім`я ОСОБА_79 серії НОМЕР_26 ; копія коду та паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_86 ; копія свідоцтва на одруження серії НОМЕР_28 ; копія коду і паспорта серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_87 , заява ОСОБА_87 від 12.03.2015, звіт про незалежну оцінку майна квартири АДРЕСА_26 , замовником якого є ОСОБА_88 ; перевірка оціночної вартості квартири АДРЕСА_26 ; звіт про незалежну оцінку майна квартира АДРЕСА_27 , замовник ОСОБА_89 , на 21 арк., на звіті мається аркуш помаранчевого кольору з надписом: «К.Я.Н. 350 Таша НОМЕР_30 »; бланк заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заповнена частково, а саме зазначена АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта 01, на зворотній стороні підпис від імені ОСОБА_79 та дата 12.03.2015; бланк заяви про скасування з підписом від імені ОСОБА_78 ; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №34839707 від 12.03.2015 на 1 арк., картка прийому заяви №19960615 про скасування (договір про розірвання раніше укладеного договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 118, виданий 12.03.2015) не заповнений; рішення про скасування №19960609 від 12.03.2015, підписано ОСОБА_84 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №34640372 на об`єкт квартира АДРЕСА_29 , на 1 арк.; нотаріально посвідчену копію договору іпотеки від 05.08.2014 між ОСОБА_90 та ОСОБА_91 (в інтересах ОСОБА_92 ), на квартиру АДРЕСА_30 , на 2 арк., нотаріус ОСОБА_93 ; копію ідентифікаційного коду та паспорта серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на 2 арк.; копію паспорту серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , завірена підписом від його імені, на 1 арк.; копію коду та паспорта серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , знятий з реєстрації за адресою: АДРЕСА_31 , паспорт виданий Червонозаводським РВ УМВСУ в Х/о 17.11.1997, на 1 арк.; копію паспорту серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт виданий Червонозаводським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Х/о 20.05.2015, на 2 арк.; копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_95 , на 1 арк.; копію картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_96 , на 1 арк.; копію паспорта серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 1 арк.; договір від 13.08.2014 купівлі продажу квартири кімнати АДРЕСА_32 , з підписами від імені ОСОБА_97 та ОСОБА_98 , зареєстровано в реєстрі за №312, виконано на спеціальних бланках для нотаріальних дій НАВ 614562, НАВ 614563, нотаріус ОСОБА_93 , на 2 арк.; Заява від 13.08.2014 від імені ОСОБА_97 , на 1 арк; Заява від 13.08.2014 від імені ОСОБА_98 , на 1 арк.; договір від 24.05.2007 купівлі-продажу кімнати №47 в квартирі АДРЕСА_33 , витяг з Державного реєстру правочинів №4030624 від 24.05.2007 на 1 арк., витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП «ХМБТІ» №14854538 від 11.06.2007; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84597240 від 30.08.2014 на 1 арк., Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 26209270 від 30.08.2014; довідка КП «Жилкомсервіс» від 29.08.2014 №31 на ім`я ОСОБА_97 , витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68279892 від 30.08.2014, виконано нотаріусом ОСОБА_84 , на 1 арк.; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 68279939 від 30.08.2014, виконано нотаріусом ОСОБА_84 , на 1 арк.; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів 95808759 від 11.05.2015 на 1 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №45036149 від 30.08.2014 на 1 арк., звіт про оцінку майна - кімнати №47 в квартирі АДРЕСА_33 , замовник ОСОБА_97 , на 8 арк.; виписка про оцінку майна на 1 арк., копія коду та паспорта серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 2 арк., копія коду та паспорта серії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 2 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №26212857 від 30.08.2014, завірена нотаріусом ОСОБА_84 ; договір від 18.03.2017 дарування квартири АДРЕСА_34 , від ОСОБА_100 ОСОБА_101 , зареєстровано в реєстрі за №100, бланк НВО 769842, нотаріус ОСОБА_102 , договір від 21.02.2017 дарування квартири АДРЕСА_34 , ОСОБА_103 ОСОБА_104 , зареєстровано в реєстрі за №65, бланк НВО 769822, нотаріус ОСОБА_102 , інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних нотаріальних документів на 1 арк., Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №80898689 від 21.02.2017, довідка з місця проживання про склад сім`ї та прописку від 16.03.2017 №13/1, видана ОСОБА_104 , відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 82772101 на 1 арк., витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №205080815 від 18.03.2017, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 82772228 від 18.03.2017, на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 82772125 від 18.03.2017, на 1 арк., Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51749061 від 18.03.2017 на 1 арк., копія паспорта серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_71 18.03.2017, копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_105 , завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_71 18.03.2017, копія паспорта серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_71 18.03.2017, копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_107 , завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_71 18.03.2017, перевірки експертної оцінки на 1 арк., звіт про оцінку майна №4, замовник ОСОБА_108 , на 21 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82773463 від 18.03.2017, на 1 арк.; договір від 24.05.2016 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_35 між ОСОБА_109 та ОСОБА_110 , зареєстровано в реєстрі за №54, нотаріус ОСОБА_93 , на 2 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.07.2013 (спадкова справа №518/2013, зареєстровано в реєстрі за №3 -1177, державний нотаріус ОСОБА_111 , спеціальний бланк для нотаріальних дій ВТЕ 403118); інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 105115984 від 24.05.2016; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6094470 від 12.07.2013копія рішення від 20.11.2015 №12/15 «Про перейменування об`єктів топоніміки міста Харкова на 1 арк., довідка КП «Жилкомсервіс» №2202 від 23.05.2016; Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №152125363 від 24.05.2016; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 152147706 від 24.05.2016 щодо квартири АДРЕСА_36 , на 1 арк., Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 152148709 від 24.05.2016 щодо фізичної особи ОСОБА_199 , витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №49636404 від 24.05.2016, копія паспорта серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на2 арк., копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_114 , копія коду та паспорта серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , на 2 арк., звіт про оцінку майна - квартири АДРЕСА_37 , на 14 арк., перевірка проведення оціночної вартості на 1 арк., копія кода та паспорта серії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_116 , копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_42 , заява ОСОБА_116 , витяг з Державного рестру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №61796390 від 20.06.2016, сформовано нотаріусом ОСОБА_84 ; договір від 21.02.2017 дарування квартири АДРЕСА_34 , ОСОБА_103 ОСОБА_104 , зареєстровано в реєстрі за №65, зазначено використані бланки НВО 76921, 769822, нотаріус ОСОБА_102 , свідоцтво про право власності на житло від 28.02.1996 реєстраційний № НОМЕР_43 , а саме на квартиру АДРЕСА_38 , яка належить ОСОБА_117 , копія довідки КП «ХМБТІ» від 14.04.2016 №1501248, довідка з місця проживання про склад сім`ї та прописку КП «Жилкомсервіс» від 11.11.2016 №72031, копія паспорта серії НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на 2 арк., завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_71 21.02.2017, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_103 , копія паспорта серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_71 21.02.2017, копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_105 , завірена підписом та печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_71 21.02.2017, витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №200667929 від 21.02.2017, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №80873121 від 21.02.2017; відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 80872784; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №80873345 від 21.02.2017 на 2 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51530245 від 21.02.2017, звіт про оцінку майна квартири АДРЕСА_39 , , замовник ОСОБА_119 , на 23 арк., перевірка проведення оціночної вартості квартири АДРЕСА_38 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №80898689 від 21.02.2017, сформований нотаріусом ОСОБА_84 на 1 арк.; договір позики від 04.04.2014 між ОСОБА_120 та ОСОБА_121 готівки в розмірі 310500,00 грн., на 2 арк., Договір іпотеки від 04.04.2014 між ОСОБА_121 та ОСОБА_120 (майно квартира АДРЕСА_40 ), зареєстровано в реєстрі за №42, використані спеціальні бланки для нотаріальних дій ВРХ 372347 та ВРХ 372346, на 2 арк., копія свідоцтва про право власності від 19.02.1999 № НОМЕР_45 на кв. АДРЕСА_41 , на 1 арк., копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №20044024 від 04.04.2014, Довідка КП «Жилкомсервіс» від 25.03.2014 №694 видана ОСОБА_122 , копія посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_122 , копія посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_120 , копія паспорта серії НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_121 , заява ОСОБА_121 , Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно у порядку доступу нотаріусів 52954425 від 04.04.2014, виписка з реєстрів у 2013 році на 2 аркушах, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №43909835 від 04.04.2014, Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969209 від 04.04.2014, Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969098 від 04.04.2014, Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52969005 від 04.04.2014, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 80083588 від 11.04.2014, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 80083519 від 11.04.2014, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №20046330 від 04.04.2014; договір дарування від 31.01.2017 між ОСОБА_123 , від якої діє ОСОБА_124 , та ОСОБА_125 , 44/100 часток квартири АДРЕСА_29 , зареєстровано в реєстрі за №43, приватний нотаріус ОСОБА_126 заява ОСОБА_127 ; договір (дублікат, що має силу оригіналу) від 06.03.2015 купівлі-продажу частки квартири АДРЕСА_29 між ОСОБА_128 та ОСОБА_129 , зареєстровано в реєстрі за №313, на 2 аркушах, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113732414 від 31.01.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113732460 від 31.01.2017, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №77367785 від 28.12.2016, Довідка КП «Жилкомсервіс» від 13.12.2016 №28256/2/07-05; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів 79282629 від 31.01.2017; Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №196978322 від 31.01.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №79280871 від 31.01.2017 на ОСОБА_130 на 4 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №79279560 від 31.01.2017 на квартиру АДРЕСА_29 на 2 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №51363518 від 31.01.2017, копія довіреності від 31.01.2017 від ОСОБА_131 на ОСОБА_127 , зареєстровано в реєстрі за №279, приватний нотаріус ОСОБА_9 , повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) 33112790 від 31.01.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 113742342 від 31.01.2017, копія паспорта серії НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_127 , копія паспорта серії НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , на 2 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_132 , звіт про оцінку майна №1561284_18012017_VA-2017-00460 квартири АДРЕСА_29 , замовник ОСОБА_124 , на 14 арк., перевірка проведення оціночної вартості об`єкта, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №79287029 від 31.01.2017; договір від 17.03.2017 купівлі продажу квартири, що укладається на підставі ст.38 ЗУ «Про іпотеку» відповідно до застереження про задоволення вимог іпотекодержателя в іпотечному договорі, квартира АДРЕСА_42 , між ОСОБА_133 , який виступає від імені ОСОБА_94 та ОСОБА_134 , зареєстрований в реєстрі за №95, приватний нотаріус ОСОБА_102 , використано спеціальні бланки для нотаріальних дій НВО 769840 та НВО 769841, на 2 арк.; договір від 17.11.2005 дарування квартири АДРЕСА_42 від ОСОБА_135 ОСОБА_136 , зареєстровано в реєстрі за № 1458, приватний нотаріус ОСОБА_137 , на 1 арк., Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно в КП «ХМБТІ»; Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №379503 від 08.02.2013, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326639 від 17.03.2017, копія договору іпотеки від 25.04.2014 між ОСОБА_90 та ОСОБА_138 , зареєстровано в реєстрі за №757, приватний нотаріус ОСОБА_139 , також накладено заборону відчуження зазначеного в договорі майна до припинення іпотечного договору, зареєстровано в реєстрі за №758, використано спеціальних бланків нотаріальних документів ВТТ 639288, ВТТ 639289; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326771 від 17.03.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326833 від 17.03.2017, копія договору позики від 25.04.2014 на суму 228400,00 грн. між ОСОБА_90 та ОСОБА_138 , терміном до 25.04.2020, на 2 арк., рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ОСОБА_136 від ОСОБА_94 , фіскальний чек, опис, повідомлення про намір продажу предмету іпотеки квартири АДРЕСА_43 , на 1 арк., рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ОСОБА_136 від ОСОБА_94 , опис, фіскальний чек, повідомлення про порушення основного зобов`язання та вимога про усунення порушення, на 1 арк., копія рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 21.08.2015 про задоволення позову ОСОБА_94 про звернення стягнення на предмет іпотеки, на 2 арк.; рішення Апеляційного суду Харківської області від 07.10.2015 на 3 арк., копія довіреності від 26.12.2016 від ОСОБА_94 на ОСОБА_127 , повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) 33453969 від 17.03.2017, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 115326468 від 17.03.2017, довідка ЖК «Холодногірський - 6» №40 від 09.10.2014, відомості з бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 82724764 від 17.03.2017, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №205054058 від 17.03.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №82760493 від 17.03.2017 на 2 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №82760712 від 17.03.2017 на 2 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 51743565 від 17.03.2017, копія паспорта серії НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , на 1 арк., копія картки платника податків ОСОБА_127 , копія паспорта серії НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_134 , заява від 17.03.2017 ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстровано в реєстрі за №94, приватний нотаріус ОСОБА_102 , копія паспорта серії НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , копія картки платника податків ОСОБА_142 , копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_53 , звіт про оцінку майна №1699156_17032017_ VA-2017 - 00525 квартири АДРЕСА_43 , замовник ОСОБА_143 , на 17 арк., аркуш перевірки оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №82763398 від 17.03.2017 на 1 арк.; договір від 17.06.2016 купівлі - продажу квартири АДРЕСА_44 , укладений між ОСОБА_144 та ОСОБА_145 , зареєстровано в реєстрі за №141, приватний нотаріус ОСОБА_93 , використані бланки НАН 504792 та НАН 504793, на 2 арк., заява ОСОБА_146 від 17.06.2016; договір від 08.09.2011 дарування квартири АДРЕСА_45 від ОСОБА_147 та ОСОБА_148 ОСОБА_144 , зареєстровано в реєстрі за №9473, приватний нотаріус ОСОБА_149 , використовувався спеціальний бланк нотаріальних документів ВРМ 989571; витяг про державну реєстрацію прав КП «ХМБТІ» №31547184 від 05.10.2011, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 106047646 від 17.06.2016, довідка №2463 від 15.06.2016 з місця проживання про склад сім`ї та прописку, видана Дільницею №27 КП «Жилкомсервіс»; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №156679755 від 17.06.2016 на 1 арк., витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 156704063 від 17.06.2016, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 156704296 від 17.06.2016, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №49801826 від 17.06.2016, копія паспорта серії НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_144 , копія свідоцтва про смерть ОСОБА_150 серії НОМЕР_55 від 17.08.2015, копія паспорта серії НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_145 , 15.07.1987, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_146 , звіт про оцінку майна, реєстраційний номер НОМЕР_57 на 24 аркушах, замовник ОСОБА_144 , перевірка оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; договір іпотеки від 01.08.2014 між ОСОБА_151 та ОСОБА_152 , посвідчений у реєстрі нотаріальних дій за № 233, договір позики від 01.08.2014 між ОСОБА_151 та ОСОБА_152 , договір від 18.07.2013 дарування квартири АДРЕСА_46 від ОСОБА_153 ОСОБА_154 , зареєстровано в реєстрі за №1200, приватний нотаріус ОСОБА_155 , інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 83741307 від 01.08.2014, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6449004 від 18.07.2013, довідка з місця проживання про склад сім`ї та прописку дільниці №12 КП «Жилкомсервіс» від 07.12.2013 №2037, витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 65513613 від 01.08.2014 на 2 арк., Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №44836935 від 01.08.2014, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів №95807672 від 11.05.2015 на 1 арк., копія паспорта серії НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_154 , копія паспорта серії НОМЕР_59 на імя ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_157 , заява ОСОБА_157 , про вилучення записів щодо заборони відчуження нерухомого майна квартири АДРЕСА_47 , зареєстровано в реєстрі за №293, приватний нотаріус ОСОБА_93 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №25076166 від 01.08.2014, заява ОСОБА_163 від 22.08.2014, договір від 22.08.2014 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_47 між ОСОБА_151 та ОСОБА_159 , зареєстровано в реєстрі за №294, приватний нотаріус ОСОБА_93 , використовувались спеціальні бланки нотаріальних документів НАВ 614546 та НАВ 614547; договір від 18.07.2013 дарування квартири АДРЕСА_47 від ОСОБА_153 ОСОБА_154 , зареєстровано в реєстрі за №1200, приватний нотаріус ОСОБА_155 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №6449004 від 18.07.2013, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84392168 від 22.08.2014, довідка дільниці №12 КП «Жилкомсервіс» з місця проживання про склад сім`ї та прописку видана ОСОБА_154 від 15.08.2014 №1229, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 67663504 від 22.08.2014, витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 67663483 від 22.08.2014, звіт про оцінку майна №RS18-140814-125, замовник ОСОБА_160 , дата 14.08.2014, на 14 арк., перевірка оціночної вартості майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №44992225 від 22.08.2014, довіреність від 11.08.2014 від ОСОБА_156 на ОСОБА_157 та/або ОСОБА_161 , зареєстровано в реєстрі за №260, повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) №27356457 від 22.08.2014, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 84392162 від 22.08.2014, квитанція № G9-2285 на оплату 15960,00 грн.; копія паспорта серії НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_157 , копія паспорта серії НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_163 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №25958969 від 22.08.2014, довіреність від 11.08.2014 від ОСОБА_156 на ОСОБА_157 та/або ОСОБА_161 , зареєстровано в реєстрі за №260, зазначено використаний бланк НАВ 614512, копія паспорта серії НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_154 , витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №27287583 від 11.08.2014; мобільний телефон iPhone 7 плюс у корпусі чорного кольору, в силіконовому чохлі прозорого темно- сірого кольору з сім картою оператора МТС НОМЕР_61 (належить ОСОБА_164 ); мобільний телефон Nokia 8800 в корпусі чорного кольору з сім-картою оператора «life» НОМЕР_62 ; системний блок в корпусі чорного кольору б/н; ноутбук Samsung RV-718, s/n: HGGR 93VB700178F - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно комп`ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, носії інформації, після здійснення їх огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0001051 від 25.04.2014 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
В іншій частині в задоволенні клопотань слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 185 КК України - відмовити.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1