Справа № 646/2559/17
№ провадження 1-кс/646/3981/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України, про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуків.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що співробітник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 перевищуючи свої службові повноваження, діючи у змові з невстановленими особами на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою відкриття підприємств з ознаками фіктивності та отримання кредитів в банківських установах без мети їх повернення, із загрозою застосування насильства до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заволоділи особистими документами останніх, а саме паспортами громадянина України та індивідуальними податковими номерами.

Також встановлено, що встановлено, що невстановленими особами, за сприянням працівників Національної поліції в Харківської області, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Крісторг» (код 40550805), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., засновником, директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_10 , юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Першетравнева, буд. 14, офіс 4; ТОВ «Беріус» (код 40552158) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському р-ні ГУ ДФС у м.Києві, засновником, директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_10 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Лятошинського композитора, буд. 14-А; ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), перебуває на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл.; ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), перебуває на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_11 , юридичною адресою підприємства зазначено: Херсонська обл., місто Херсон, Миколаївське Шосе, 5-й км; ТОВ "Дайвос" (код 40415051), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_12 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_1 ; ТОВ "Сайделіт" (код 40672925), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_12 , юридичною адресою підприємства зазначено:Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Б. Хмельницького, будинок 71; ТОВ "Рісторг" (код 40541392), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_13 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. М.Грушевського, будинок 4, Н/П №53;ТОВ "Альфаторг-Сервіс" (код 40541497), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_14 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Левандовська, будинок 5, приміщення 38; ТОВ "Атрокс" (код 40822270), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_13 , юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Молодіжна, буд. 67; ТОВ "Мілтед" (код 40947575), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_15 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Левандовська, будинок 5, приміщення 38; ТОВ "Філмаст" (код 40550680), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_16 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_2 ; ТОВ "ТК Фаетон" (код 40169997), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_17 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_3 ; ТОВ "Інспірейшн" (код 40319337), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_18 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_3 ; ТОВ "Елфаст" (код 40541434), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_19 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств, у подальшому, з метою їх переводу у готівку та легалізації перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), юридична та фактична адреса: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6. Підприємство займається наданням послуг технічного консультування в сферах інжинірингу, геології та геодезії.

08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_5 виявлено та вилучено наступне майно: флеш накопичувач Data Тгаvеlег 1 gЬ Кіngston; флеш накопичувач у металевому корпусі сірого кольору без маркування; флеш накопичувач у пластиковому корпусі чорно-зеленого кольору без маркування; мобільний телефон Samsung імеі: НОМЕР_1 ; планшет Goclever; мобільний оеаефон Nomi імеі : НОМЕР_2 та імеі: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Моtоrоlа імеі: НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України ОСОБА_20 НОМЕР_5 ; два посвідчення ОСОБА_20 ; приписне посвідчення ОСОБА_20 ; паспорт громадянина України ОСОБА_21 НОМЕР_6 ; паспорт громадянина України ОСОБА_22 НОМЕР_7 ; чорнові записи на аркуші в клітинку зошита в клітинку із номерами мобільних телефонів; диктофон Olympys VN-5500РС; кліше печатки; сім-карта оператора Life; сім-карта оператора Lifecell 2300.3859.4434.2; стартовий пакет від карти оператора Київстар НОМЕР_8 ; стартовий пакет від карти оператора Київстар НОМЕР_9 ; дебетна картка «Приватбанк голд» НОМЕР_10 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_23 на 2 арк.; копія закордонного паспорту ОСОБА_24 на 6 арк.; копія гарантійного листа ОСОБА_24 на 1 арк.; копія посвідчення на постійне проживання ОСОБА_25 на 2 арк.; копія паспорту громадянина Сірії ОСОБА_26 на 7 арк.

08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_6 виявлено та вилучено картку оператора «Lifecell» НОМЕР_11 .

Під час обшуку 08.08.2017 ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6 виявлено та вилучено: жорсткий диск Western Design s/n WMAJ52129782; жорсткий диск Ніtасhі s/n 2304UMVF; жорсткий диск Ваrrасudа s/n 4МR4L452; ноутбук АСЕR Аsріге 57200-302016 із зарядним пристроєм; ноутбук Fujitsu s/n 586229-01R2700679 із зарядним пристроєм; ноутбук NP-R728 без батареї із зарядним пристроєм; мобільний телефон Ірhоnе SЕ іmеі: НОМЕР_12 з карткою оператора «Київстар»; мобільний телефон Samsung іmеі: НОМЕР_13 з карткою оператора «МТС»; акт №124 на 1 арк.; договір №124/1728дп на 4 арк.; акт №29/2 на 2 арк.; договір №29 на 7 арк.; акт №173/1, №173/2,173/2 на 3 арк.; договір №173 на 5 арк.; акт №172 на 1 арк.; договір №172 на З арк.; договір №71 на 3 арк.; статут ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" на 12 арк.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.
В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане вище майно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити на підставі викладеного в ньому.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, надходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, у тому числі на гроші у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.
Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України.

Так, під час проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_5 , в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_6 , ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6 було виявлено та вилучено предмети зазначені в клопотанні.

Арешт тимчасово вилученого майна полягає в забороні користуватися та розпоряджатися ним володільцю та власнику.
Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.
Однак, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З огляду на викладене приходжу до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, в частині накладення арешту на: паспорт громадянина України ОСОБА_20 НОМЕР_5 ; два посвідчення ОСОБА_20 ; приписне посвідчення ОСОБА_20 ; паспорт громадянина України ОСОБА_21 НОМЕР_6 ; паспорт громадянина України ОСОБА_22 НОМЕР_7 ;, оскільки суд вважає надані слідчим документи недостатніми для дачі дозволу на арешт вищезазначеного майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_5 наступне майно: флеш накопичувач Data Тгаvеlег 1 gЬ Кіngston; флеш накопичувач у металевому корпусі сірого кольору без маркування; флеш накопичувач у пластиковому корпусі чорно-зеленого кольору без маркування; мобільний телефон Samsung імеі: НОМЕР_1 ; планшет Goclever; мобільний телефон Nomi імеі : НОМЕР_2 та імеі: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Моtоrоlа імеі: НОМЕР_4 ; чорнові записи на аркуші в клітинку зошита в клітинку із номерами мобільних телефонів; диктофон Olympys VN-5500РС; кліше печатки; сім-карта оператора Life; сім-карта оператора Lifecell 2300.3859.4434.2; стартовий пакет від карти оператора Київстар НОМЕР_8 ; стартовий пакет від карти оператора Київстар НОМЕР_9 ; дебетна картка «Приватбанк голд» НОМЕР_10 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_23 на 2 арк.; копія закордонного паспорту ОСОБА_24 на 6 арк.; копія гарантійного листа ОСОБА_24 на 1 арк.; копія посвідчення на постійне проживання ОСОБА_25 на 2 арк.; копія паспорту громадянина Сірії ОСОБА_26 на 7 арк.

08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_6 виявлено та вилучено картку оператора «Lifecell» НОМЕР_11 .

Під час обшуку 08.08.2017 ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6 виявлено та вилучено: жорсткий диск Western Design s/n WMAJ52129782; жорсткий диск Ніtасhі s/n 2304UMVF; жорсткий диск Ваrrасudа s/n 4МR4L452; ноутбук АСЕR Аsріге 57200-302016 із зарядним пристроєм; ноутбук Fujitsu s/n 586229-01R2700679 із зарядним пристроєм; ноутбук NP-R728 без батареї із зарядним пристроєм; мобільний телефон Ірhоnе SЕ іmеі: НОМЕР_12 з карткою оператора «Київстар»; мобільний телефон Samsung іmеі: НОМЕР_13 з карткою оператора «МТС»; акт №124 на 1 арк.; договір №124/1728дп на 4 арк.; акт №29/2 на 2 арк.; договір №29 на 7 арк.; акт №173/1, №173/2,173/2 на 3 арк.; договір №173 на 5 арк.; акт №172 на 1 арк.; договір №172 на З арк.; договір №71 на 3 арк.; статут ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" на 12 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1