печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001050, -

В С Т А Н О В И В :
22.02.2017 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або відкривались для вказаного товариства, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документації щодо проведення працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001050 від 29.11.2013 за підозрою колишнього заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 (нині суддя Вищого господарського суду України) у здійсненні втручання в діяльність судових органів та незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України, а також за фактами заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цілісним майновим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вимагання суддями ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, постановлення суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 завідомо неправосудних рішень у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вимагання колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , його заступником ОСОБА_5 та адвокатом ОСОБА_7 неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими службовими особами, незаконного збагачення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених суддею Вищого господарського суду України ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_8 , постановлення суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 завідомо неправосудного рішення про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_10 укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір оренди земельної ділянки за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 375 КК України.

В ході досудового розслідування вставлено факт незаконного укладення між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору оренди земельної ділянки орієнтовною площею 20 га. строком на 49 років та 9 місяців для будівництва та експлуатації об`єкту спортивно-оздоровчого комплексу з фізкультурними майданчиками, зоною відпочинку, пляжною зоною, обладнанням для відпочинку на воді й будинками для відпочинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний договір оренди земельної ділянки зобов`язано укласти рішенням від 09.10.2008 судді Господарського суду Донецької області ОСОБА_5 , яке постановлено в порушення встановленого порядку реалізації конституційних засад здійснення правосуддя, прав і законних інтересів громади м. Слов`янська, Донецької області, а також вимог Господарського процесуально кодексу України, Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі», відповідно до ст. 16 якого (в редакції, чинній на момент укладення договору), набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах.

Висновок органу досудового розслідування про корисливий мотив при постановленні суддею Господарського суду Донецької області ОСОБА_5 завідомо неправосудного рішення від 09.10.2008 обґрунтовується тим, що одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь якого постановлено зазначене рішення, являється дружина судді ОСОБА_5 ОСОБА_8 .

За таких обставин, з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановлення причетних до його вчинення осіб, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину, встановлення наслідків постановлення суддею Господарського суду Донецької області ОСОБА_5 завідомо неправосудного рішення, у тому числі перевірки повноти та законності сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за земельну ділянку орієнтовною площею близько 20 га., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них указаного товариства, інших документів, які наявні в банківських установах.

У ході досудового розслідування в установленому законом порядку вилучено копію проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в матеріалах якого, а саме заяві вказаного товариства на ім`я Святогірського міського голови про надання дозволу на відведення земельної ділянки, указано розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_1 .

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001050 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або відкривались для вказаного товариства, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документації щодо проведення працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (на даний час ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10490/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

22.02.2017