Провадження № 1-кс/582/200/17
Справа № 582/863/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000297, яке внесене до ЄРДР 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії

Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (довіреність

від 07.03.2017)

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , за 18.10.2016, із зазначенням часу та місця здійснення операцій, деталей транзакцій, способу зняття, списання чи переказу коштів, послуги, за допомогою яких вони здійснювались, повні дані про отримувача коштів, даних про «ір-адреси», «мас-адреси» мережевого, комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час здійснення операцій «веб-банкінгу», провайдера, (юридичну особу, її підрозділ), яким надано послугу, місця зберігання (адреси власника та користувача приміщення, цифрових носіїв інформації з електронними документами з відомостями про операцію з переказу (списання, зняття) коштів, номер електронного гаманця, номер банківського рахунку, банківську установу, в якій він відкритий; про особу (фізичну, юридичну), котрій були перераховані грошові кошти на суму 2984,50 грн. 18.10.2016 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом з картковим рахунком у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; про карткові рахунки, відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких перерахувались та на які зараховувались грошові кошти з того ж електронного гаманця, на який були перераховані грошові кошти на суму 2984,50 грн. 18.10.2016 через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом з картковим рахунком у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; про договірні взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання послуги (інтернет сервісу онлайн платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; про порядок здійснення переказу коштів з рахунку відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних, якими повинен володіти клієнт при здійсненні таких операцій, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000297 від 19.10.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання мотивував тим, що 19.10.2016 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає в АДРЕСА_4 , про те, що 18.10.2016 невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_3 , шляхом зловживання її довірою та обману здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3042 грн. з рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я.

Відомості за даним фактом 19.10.2016 внесені в ЄРДР за № 0000297 за

ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 18.10.2016 об 16.39 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 з текстом, виконаним англійськими літерами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вашу картку заблоковано, розблокувати картку можливо через Контакт - центр НОМЕР_3 або « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Коли ОСОБА_6 прочитала вище вказане смс-повідомлення, то їй зателефонували з даного абонентського номеру НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок, ОСОБА_6 почула голос невідомого чоловіка, який назвав її за прізвищем, ім`ям, по батькові, представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що рахунок її банківської картки з номером, який розпочинається на 6706 та закінчується 3532, заблокований. Під приводом розблокування банківського рахунку, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , невідомий чоловік отримав від неї інформацію про повні дані її банківської картки (номер карткового рахунку, термін дії та CVV2 / CVC2 код), паролі, необхідні для підтвердження здійснення операцій веб-банкінгу, котрі у цей час надходили на абонентський номер ОСОБА_6 .

У подальшому близько 17 години 18.10.2016 ОСОБА_6 виявила, що з рахунку її банківської карки викрадено 3042 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаної банківської картки.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (довіреність від 07.03.2017) у судовому засіданні не заперечувала проти поданого слідчим клопотання.

Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання учасниками не заявлялось.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 0000297, внесене в ЄРДР 19.10.2016 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , за 18.10.2016, із зазначенням часу та місця здійснення операцій, деталей транзакцій, способу зняття, списання чи переказу коштів, послуги, за допомогою яких вони здійснювались, повні дані про отримувача коштів, даних про «ір-адреси», «мас-адреси» мережевого, комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час здійснення операцій «веб-банкінгу», провайдера, (юридичну особу, її підрозділ), яким надано послугу, місця зберігання (адреси власника та користувача приміщення, цифрових носіїв інформації з електронними документами з відомостями про операцію з переказу (списання, зняття) коштів, номер електронного гаманця, номер банківського рахунку, банківську установу, в якій він відкритий; про особу (фізичну, юридичну), котрій були перераховані грошові кошти на суму 2984,50 грн. 18.10.2016 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом з картковим рахунком у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; про карткові рахунки, відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких перерахувались та на які зараховувались грошові кошти з того ж електронного гаманця, на який були перераховані грошові кошти на суму 2984,50 грн. 18.10.2016 через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом з картковим рахунком у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; про договірні взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання послуги (інтернет сервісу онлайн платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; про порядок здійснення переказу коштів з рахунку відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням даних, якими повинен володіти клієнт при здійсненні таких операцій, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000297 від 19.10.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1