Справа № 366/2077/15-к
Провадження № 1-кс/366/288/15
У Х В А Л А
11» серпня 2015 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у користуванні ОСОБА_5 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 13.01.15 р., близько 13 години 30 хвилин, невідома особа, переслідуючи корисливий мотив, шляхом шахрайства, що виразився в обмані та повідомленні неправдивих відомостей, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.01.15 р., до ОСОБА_5 зателефонувала її подруга ОСОБА_6 , яка попрохала про надання їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб здійснити на неї перерахування грошових коштів, які їй повинні бути нараховані за продаж взуття, яке вона продавала через сайт Інтернет мережі OLX, оскільки власної банківської картки не мала. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, та надала ОСОБА_6 свою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В подальшому, на мобільний телефон до ОСОБА_6 почав телефонувати чоловік, який вів розмову та давав вказівки останній з приводу перерахування їй грошових коштів. Після виконання вказаних чоловіком вказівок грошові кошти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли, та згодом, до власниці банківської картки ОСОБА_5 надійшло кілька смс-повідомлень з інформацією про те, що з її картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 6000 гривень.
Таким чином, внаслідок шахрайських дій, що виразились в обмані з боку невідомого чоловіка, ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на суму 6000 гривень.
Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1.Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-Банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 за період 13.01.2015 до 14.01.2015 року.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про надання можливості вилучення вказаної інформації на електронний чи паперовий носій.

3.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1