Справа № 727/4360/17
Провадження № 1-кс/727/1368/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження № 0000020 від 15.03.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000076 від 10.09.2016 року.

Вказує, що слідчим відділом Управління СБУ в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15 березня 2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в лютому 2017 року вирішили замовити через мережу Інтернет, із Королівства Нідерландів в Україну, таблетки які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено.

На виконання свого злочинного наміру, спрямованого, спрямованого на незаконне переміщення психотропних речовин через митний кордон України, із Королівства Нідерландів в Україну, з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , замовили через всесвітню мережу Інтернет у Королівстві Нідерланди 401 таблетку, які містять у своєму складі психотропну речовину МДМА. При цьому, з метою приховування своєї причетності до вчинення до даного злочину, ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_6 отримати замість нього відправлення із даною психотропною речовиною, вказавши для цього свою адресу: АДРЕСА_1 .

16 березня 2017 року вказане поштове відправлення з психотропною речовиною надійшло із Королівства Нідерланди на ім`я ОСОБА_6 у ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , після чого було скеровано до поштового відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , куди поступило 28 березня 2017 року.

Після отримання від ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про доставку вказаного поштового відправлення, ОСОБА_6 , 28.03.2017 року забрав зазначену посилку і 30 березня 2017 року передав її своїй знайомій ОСОБА_7 , яка діючи за вказівкою ОСОБА_5 повинна була передати цю посилку ОСОБА_4 .

В подальшому, реалізуючи свій умисел направлений на незаконне переміщення через митний кордон України 401 таблетки із вмістом психотропної речовини МДМА, ОСОБА_4 о 15 год. 25 хв., 31 березня 2017 року отримав від ОСОБА_7 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , дане поштове відправлення, після чого був затриманий. В свою чергу ОСОБА_5 , прибувши 01.04.2017 року до м. Чернівці з м.Києва, з метою отримання вказаних таблеток від ОСОБА_4 , однак був затриманий о 09 год. 00 хв. біля під`їзду №1 будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

Згідно висновку експерта № 85/5 від 17 березня 2017 року, надані на дослідження таблетки у кількості 401 штука, із відтиском у вигляді напису «Tesla», трикутної форми, та роздільною рискою, містять у своєму складі речовину МДМА. МДМА (3,4 - метилендіоксіметамфетамін) осбливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Кількість МДМА в речовині таблеток становить 34,5 процентів. Загальна маса МДМА в 401 таблетці помаранчевого кольору, трикутної форми із відтиском «Tesla», становить 67,540 г.

01.04.2017р. ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

В ході досудового розслідування даного провадження, Шевченківським райсудом м. Чернівці, за клопотанням слідчого було накладено арешт на майно ОСОБА_5 , яке було вилученого у нього під час затримання. Серед зазначеного майна містилися пластикові банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформлені в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я підозрюваного, які могли використовуватись ним під час вчинення злочину.

Як вбачається з матеріалів справи, інформація щодо рахунків вказаної особи та руху коштів по ним становить банківську таємницю і її відкриття потребує відповідного рішення суду.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Відомості про банківські рахунки громадянина ОСОБА_5 перебувають виключно у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які знаходяться у володінні Голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 ) і містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про власника картки (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських карток контрагентів, адрес банкоматів через які проводилось зняття або поповнення даних карткових рахунків.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1