печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
19 червня 2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003258 від 10.11.2016 за фактом дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб, які за попередньою змовою впродовж 2010-2016 років, шляхом зловживання своїми повноваженнями, діючи з корисливих мотивів вичинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам вказаної юридичної особи, тобто вчинили правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 365-2, ст. 219 КК України.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, здійснили дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуючи підроблені документи, що спричинило інші тяжкі наслідки, тобто вчинили правопорушення, передбаченеч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановами заступника Генерального прокурора України від 11.11.2016 та 29.01.2017 досудове розслідування кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ст. 219, ч. 3 ст. 206-2 КК України доручено управлінню з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння майном підприємств подали до державного реєстратора комплект документів в які були внесені завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Серед зазначених документів є дублікати квитанцій які підтверджують оплату послуг з державної реєстрації.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформацію щодо фактичного перерахування коштів в рахунок надання послуг з державної реєстрації, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003258 тимчасовий доступ до наступних відомостей, з можливістю вилучення (виїмки) наступних копій документів, а саме:
- відомостей щодо платіжних операцій проведених за № 0.0.672975005.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4746-8963-0254; №0.0.672981147.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4784-2486-9734; №0.0.673620426.1 від 20.12.2016, код квитанції 0719-3749-5012-8762; №0.0.673627757.1 від 20.12.2016, код квитанції 0719-3782-3209-7909; №0.0.672982696.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4794-4123-0210; №0.0.672974471.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4742-4056-8221; №0.0.673619847.1 від 20.12.2016 код квитанції 0719-3747-0169-3072; №0.0.673628990.1 від 20.12.2016 код квитанції 0719-3788-9216-4487; №0.0.672980584.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4781-7401-1194; №0.0.672975520.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4749-9746-7225; №0.0.673621097.1 від 20.12.2016 код квитанції 0719-3752-2504-3906; №0.0.673626178.1 від 20.12.2016 код квитанції 0719-3775-3639-7451; №0.0.672983491.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4799-6044-9181; №0.0.672973982.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4739-9418-4891; №0.0.672978971.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4771-8750-4258; №0.0.672973431.1 від 19.12.2016 код квитанції 0718-4735-8443-5448; №0.0.673622128.1 від 20.12.2016 код квитанції 0719-3757-7004-3672; №0.0.673624737.1 від 20.12.2016 код квитанції 0719-3768-3011-8088;
- відомостей про час, місця та способу оплати вказаних квитанцій;
- відомості щодо ip адресів з яких проведено оплату вказаних квитанцій;
- рух коштів за банківською карткою з якої проведено оплату вказаних квитанцій за період з 00:00 години 19.12.2016 по 00:00 21.12.2016;
- пакету документів що слугували підставною видачі банківської картки за допомогою якої здійснено оплату вказаних квитанцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/34619/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1