Справа № 462/2466/17
У Х В А Л А
07 червня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Лисичанськ Луганської області, українцю, громадянину України, неодруженому, непрацюючому, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому відповідно до ст. 89 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ст. 356 КК України.

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , покликаючись на те, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що підозрюється в тому, що з корисливих мотивів, шляхом обману, поєднаного із використанням підроблених документів, заволодів нежитловими приміщеннями у м. Львові, які перебували в комунальній власності Львівської міської ради, на загальну суму 1996772,00 грн., що завдало шкоди територіальній громаді м.Львова в особливо великих розмірах.

Так 17.11.2016 р. ОСОБА_4 підозрюється, що як директор ПП фірма «ГРОТ», діючи умисно, з метою набуття права власності та подальшого відчуження, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою збагачення, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме копії розпоряджень Галицької районної адміністрації м. Львова та реєстраційні посвідчення, видані Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, які він надав для державної реєстрації за ним права власності приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , усвідомлюючи при цьому, що самі документи не відповідають вимогам законодавства та є підробленими, та на підставі яких цього ж дня нотаріусом, шляхом створення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного розділу, в який внесено відомості про право приватної власності ПП фірма «ГРОТ» та проведено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлові приміщення: цоколя загальною площею 37,7 кв.м, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлові приміщення 1-першого поверху площею 29,7 кв.м, 2-поверху площею 83,3 кв.м, 3-поверху площею 61,4 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення 1-першого поверху загальною площею 114,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку площею 65 кв.м та допоміжних нежитлових приміщень площею 172,5 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ; будинок загальною площею 56,7 кв.м, у тому числі житловою площею 45,7 кв.м, нежитлового приміщення площею 84,3 кв.м та нежитлового приміщення площею 65,5 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлові приміщення площею 350 кв.м, площею 880 кв.м, площею 325 кв.м, площею 57 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_7 ; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 175,7 кв.м у тому числі житлова площа 92,5 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м, у тому числі житлова площа 38,8 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитлові приміщення, які складаються з підвалу площею 118,5 кв.м, 1-поверху площею 268,2 кв.м, 2-поверху площею 303,3 кв.м, 3-поверху площею 314,4 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові приміщення площею 79,3 кв.м, площею 65,5 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_10 ; нежитлові приміщення, які складаються з нежитлових приміщень під літ. Б-1, площею 297,9 кв.м, під літ. Б-2, площею 428,2 кв.м, під літ. Б-3, площею 103,5 кв.м, під літ. Б-4 площею 1684 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку, площею 65,3 кв.м та нежитлового приміщення, площею 121,7 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлові приміщення, які складаються з двоповерхової будівлі, площею 655,9 кв.м, 2-ий поверх, площею 638,7 кв.м, загальною площею 1294,6 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_11 ; нежитлове приміщення під літ. Б за індексами 1,2,3,4,5 загальною площею 597,9 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ; нежитлове приміщення 1-поверхуІ, загальною площею 114,9 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ; нежитлові приміщення, які складаються з нежитлових приміщень площею 372,5 кв.м, площею 312,7 кв.м, площею 124,8 кв.м, площею 418,3 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_13 .

Отже ОСОБА_4 підозрюється у тому, що діючи умисно, в особистих інтересах та в інтересах очолюваного ним підприємства, з корисливих мотивів та метою збагачення, шляхом обману заволодів вищезазначеними нежитловими приміщеннями, внаслідок чого дані приміщення протиправно вибули з комунальної власності територіальної громади м. Львова, чим спричинено шкоду у розмірі 25368 грн., 128020 грн., 77182 грн., 3150 грн., 99780 грн., 24960 грн.,118230 грн.,114663 грн., 392711 грн., 69967 грн., 43560 грн., 2480 грн., 503750 грн., 289911 грн.,86770 грн., 16270 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, а саме у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06.06.2017 р. ОСОБА_4 затримано на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 05.06.2017 року.

07.06.2017 р. слідчим СУ ГУ НП у Львівській області вручено ОСОБА_4 повідомлення про підозру від 02.06.2017 р. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З огляду, на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки на виклики слідчого 31.05.2017 р., 01.06.2017 р., 02.06.2017 р., 03.06.2017 р. не з`явився; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема і оригінали розпоряджень Галицької районної адміністрації та реєстраційних посвідчень БТІ; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, так як на даний час встановлено причетність ОСОБА_4 до незаконної реєстрації та подальшого відчуження об`єктів комунального майна. Крім цього слід зазначити, що в діях підозрюваного вбачаються ознаки шахрайства, вчиненого у великих розмірах, предметом якого є виключно об`єкти нерухомого майна, право на розпорядження якими належить територіальній громаді м. Львова. Враховуючи наведене вбачається необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши прокурора, яка підтримала клопотання, підозрюваного, захисника, які заперечили проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: листами Львівської міської ради № 2302-вих-5357 від 08.12.2016 та №2302-1685 від 04.04.2017 про незаконне заволодіння об`єктами комунальної власності; протоколом допиту від 02.12.2016 р. представника потерпілого ОСОБА_8 (начальник юридичного відділу управління комунальної власності ЛМР), а також протоколом допиту від 02.12.2016 на той час в.о.начальника управління комунальної власності ЛМР ОСОБА_9 ; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 02.02.2000 № 321; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №92 від 20.01.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма «ГРОТ»; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72692753 від 09.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №9 від 21.08.1996 № «Про розгляд заяви ПП «Фірма «ГРОТ»; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 18.09.1996 №138; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72960862 від 14.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №17 від 16.01.1997 «Про розгляд заяви ПП «Фірма «ГРОТ»; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 22.01.1997 р. №0181; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72695379 від 09.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №21 від 16.01.1997 «Про розгляд заяви ПП «Фірма «ГРОТ»; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 22.01.1997 р. №0186; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72695563 від 09.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №40 від 02.02.1999 р. «Про розгляд заяви ПП «Фірма «ГРОТ»; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 08.04.1999 р. №01239; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72695824 від 09.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; розпорядження Галицької районної адміністрації №201 від 12.03.2001 р. «Про розгляд заяви ПП «Фірма «ГРОТ»; реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 14.05.2001 р. №242; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72946217 від 13.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №224 від 23.03.2001 р. «Про розгляд заяви ПП «Фірма «ГРОТ»; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 21.05.2001 р. №269; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72691625 від 09.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №617 від 04.12.1995 р.; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 28.12.1995 р. №86; витягом з Державного реєстру речових прав про реєстрацію права власності № 72946014 від 13.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №69 від 08.05.1999 р.; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 20.05.1999 р. №01396; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72686293 від 09.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72945577 від 13.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; копією розпорядження Галицької районної адміністрації №81 від 06.03.1997 р. «Про розгляд зави ПП «Фірма «ГРОТ»; копією реєстраційного посвідчення Львівського міжміського БТІ від 12.03.1997 р. №0263; витягом з Державного реєстру речових прав про реєстрацію права власності № 72695165 від 09.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р.; витягом з Державного реєстру речових прав про реєстрацію првва власності № 72946807 від 13.11.2016 р.; договором купівлі-продажу від 17.11.2016 р. та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 72961215 від 14.11.2016 р.; договором купівлі-продажу та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; запитом слідчого та відповіддю Галицької районної адміністрації Львівської міської ради від 19.04.2017 р.; запитом слідчого та відповідь ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» від13.04.2017 р.; довідкою Головного управління юстиції у Львівській області від 08.12.2016 р.

З огляду на наведене, а також враховуючи наявність доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до восьми років; наявність майнової шкоди та її розмір, що виразилась у відчуженні комунального майна, належного громаді м. Львова, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 , факт того, що підозрюваний не має постійного місця працевлаштування та відповідно стабільного джерела доходів, неодружений, що свідчить про відсутність соціально-стримуючих факторів, і тому, залишаючись на волі, такі фактори можуть спонукати останнього до вчинення інших правопорушень, а також, те, що підозрюваний не з`являвся на виклики слідчого 31.05.2017 р., 01.06.2017 р., 02.06.2017 р., 03.06.2017 р., що свідчить про наміри переховуватись від органів досудового розслідування, можливість незаконно впливати на свідків та потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому, з метою запобігання спробам підозрюваного вчиняти вказані дії та враховуючи, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам необхідно застосувати до нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Беручи до уваги розмір майнової шкоди громаді м. Львова на суму 1996772,00 грн., у нанесені якої підозрюється ОСОБА_4 , а також, врахувавши, що всі об`єкти нерухомості були відчужені за грошові кошти згідно із договорами купівлі-продажу, вважаю за можливим вийти за межі розміру застави, визначеною у п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, встановивши, відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України підозрюваному заставу в розмірі 1240 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1984000,00 грн., оскільки саме такий розмір застави, в разі її внесення, буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави, слід покласти наступні обов`язки: прибувати до слідчого, який входить до слідчої групи по даному кримінальному провадженню з періодичністю, необхідною для належного проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, не відлучатися за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заставу визначити в розмірі 1240 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1984000 (один мільйон дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі) грн. 00 коп., яку підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право внести у будь-який момент на рахунок: 0757, одержувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України у Львівській області, банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, .

У разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язати:

- прибувати до кабінету слідчого, який входить у слідчу групу по кримінальному провадженню з періодичністю необхідною для належного проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні;

- не відлучатися за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Якщо підозрюваний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Дата закінчення дії ухвали 04 серпня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.