№1-кс-760/5342/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому та просив про задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.
Також досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «НІКАР» (код 40096243) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у незаконному експорті за межі митної території України сільськогосподарської продукції.
Директором та головним бухгалтером ТОВ «НІКАР» (код 40096243) є ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ід. код НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_55 отримав травму голови і з 31.07.2016 року перебував в комі та ІНФОРМАЦІЯ_2 не приходячи в себе помер, що підтверджується медичною довідкою №188 від 04.08.2016 року та свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_2 від 09.08.2016 року.
Провівши аналіз вищезазначених митних декларацій та супровідних до них документів встановлено, що дані документи подані до Одеської митниці ДФС від імені та за підписом директора ТОВ «НІКАР» ОСОБА_56 після смерті останнього.
Таким чином, особами уповноваженими на роботу із митними органами або іншими особами (водіями) до митного органу подано як підставу для переміщення товарів через митний кордон підроблених документів чи документів одержаних незаконним шляхом.
02.09.2016 працівниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у м. Києві по вищезазначених фактах направлено інформування №8406/8/26-15-21-0803 до Департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДФС України.
Даний вилучений товар на даний час знаходиться на території Одеського морського торгівельного порту в контейнерах: UESU4258373, ECMU4280904, ECMU4414285, CMAU8078057, ECMU4549716, TTNU5832423, CMAU8081600, TGHU5236589, INBU5457920, ECMU4696384, ECMU4691628, TTNU4174436, CMAU9033329, CAIU4090690, TRLU8620221, CMAU8221867, CMAU8270157, TTNU4889168, ECMU4702506, UESU4162899, CMAU9010637, TCLU4497803, ECMU4495184, ECMU4274990, TGHU4950333, CMAU8024657, ECMU4430584, CMAU9113213, UNIU4025981, CLHU4761859, ECMU4396746, UACU8070001, ECMU4385470, UACU8393690, CMAU9048020, CCLU4311785, CCLU5177520, CCLU4861863, CCLU5213464, CCLU4673275, CCLU4727200, CCLU4868092, CCLU4568916, TCLU4388567, CCLU4389886, CCLU4622909, CCLU4625575, CCLU4895610, CCLU5216946, CCLU5210254.
Слідчий зазначав, що оскільки вилучений товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним у зв`язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений, у органа досудового розслідування виникла необхідність передати вилучений товар на реалізацію.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Так, згідно ч.6 ст.100 КПК України: «Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких спів мірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.»; згідно ч.7 ст.100 КПК України «У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.»; згідно ч.8 ст.100 КПК України «Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
Згідно з Постановою КМ України, (з змінами та доповненнями) від 19.11.2012 року за №1104, «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» в якій зазначено наступне: речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.
Про передачу торговельному підприємству предметів для реалізації складається акт у трьох примірниках. Перший примірник акта зберігається в матеріалах кримінального провадження, другий передається торговельному підприємству, третій - фінансовому підрозділу органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, для подальшого здійснення контролю за надходженням на депозитний рахунок уповноваженого банку сум від реалізації таких предметів.
Відповідно до Постанови КМ України, змінами та доповненнями від 25.08.1998р. №1340, «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження»: майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію відповідно до пунктів 12 і 13 цього Порядку.
З урахуванням викладеного вище, зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини справи враховуючи те, що вилучений товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним у зв`язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений, приходжу до висновку про наявність підстав для передачі вилученого товару на реалізацію, що не спричине перешкод для кримінального провадження.
В зв`язку із зазначеним вважаю подане клопотання обґрунтованим, а тому приходжу до висновку про його задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 100, 171, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1