печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000209 від 06.03.2014, -

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000209 від 06.03.2014, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зокрема, у період з 01.04.2009 по 17.03.2017, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільні номери « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому у період з 01.04.2009 по 17.03.2017 банківські рахунки та платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій за якими на його мобільні номера « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » надходили СМС - повідомлення з номерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у тому числі з абонентського номеру з найменуванням «Swedbank», а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) у період з 01.04.2009 по 17.03.2017, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерелами надходження коштів на рахунки:

1.1. договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

1.2. платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільні номери « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », у період з 01.04.2009 по 17.03.2017;

1.3. доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

1.4. договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

1.5. листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків. З наданням дозволу на їх вилучення.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 112, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України за заявою народного депутата України ОСОБА_4 з приводу телефонних погроз на її адресу гр. ОСОБА_5 , за заявою ОСОБА_6 щодо можливого на його думку використання службового становища службовою особою Адміністрації Президента України з метою незаконного впливу на судову систему України, всупереч інтересам служби, що мало наслідком обрання вказаної особи членом Вищої ради юстиції по квоті з`їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, як представника вищого навчального закладу та за заявою ОСОБА_6 з приводу того, що невстановлена на даний час особа за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 2010 року по 2014 рік заволоділа грошовими коштами зазначених вищих навчальних закладів у загальній сумі 137 639,02 гривень.

Відтак, на даний час виникла обґрунтована необхідність у встановленні певних фактів та обставин, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, у тому числі встановленні кола осіб, наближених до колишнього керівництва Адміністрації Президента України, та осіб, які приймали участь у організації та проведенні 30.05.2009 третього Всеукраїнського з`їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який відбувся в приміщенні актової зали Одеської національної юридичної академії, на якому було призначено трьох членів Вищої ради юстиції.

Зважаючи на це, сторона кримінального провадження стверджує в своєму клопотанні, що існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи. Просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні, якої перебувають речі та документи, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі досліджених матеріалів, якими обґрунтовується клопотання встановлено, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 112, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому, як вбачається з даних, які містяться у витягу з ЄРДР кримінального провадження № 0000209 від 06.03.2014, можливі події кримінальних правопорушень охоплюються періодом з 2010 року по 18.02.2014 року. Між тим, прокурор у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період, що значно виходить за межі даних, вказаних у витягу з ЄРДР, при цьому жодним чином не обґрунтовуючи такої необхідності.

Поряд з вказаним, метою отримання інформації, що містить банківську таємницю прокурор зазначає необхідність встановлення кола осіб, наближених до колишнього керівництва Адміністрації Президента України, та осіб, які приймали участь у організації та проведенні 30.05.2009 третього Всеукраїнського з`їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який відбувся в приміщенні актової зали Одеської національної юридичної академії, на якому було призначено трьох членів Вищої ради юстиції, при цьому посилаючись на приналежність телефонних номерів, на який надходили смс - повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » конкретній особі. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказана в клопотанні мета отримання інформації, що містить банківську таємницю не відповідає цілям встановлення кола осіб наближених до колишнього керівництва Адміністрації Президента України, та осіб, які приймали участь у організації та проведенні 30.05.2009 третього Всеукраїнського з`їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, а відтак прокурором не наведено жодних доводів щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з зазначеної мети поданого клопотання.

Наряду з викладеним, з даних, які містяться у витягу з ЄРДР, долученого до матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається, що за ч.3 ст. 191 КК України відносно особи, якій належать телефонні номери, на який надходили смс - повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кримінальне провадження закрито на підставі п. 3 ч.1 ст. 283 КПК України. Відтак орган досудового розслідування фактично продовжує збирати докази відносно особи за тими ж обставинами та фактами, за якими кримінальне провадження закрито, що грубо порушує принцип «non bis in idem», який закріплений в ст. 4 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка викладена у такому формулюванні: «Жодна людина не може бути вдруге притягнута до відповідальності або покарана у кримінальному порядку судом однієї і тієї самої держави за злочин, за який вона вже була остаточно виправдана або засуджена відповідно до закону і кримінально-процесуального права цієї держави». Закриття кримінального провадження відносно особи з реабілітуючих підстав є за своїм змістом остаточним виправданням відповідно до закону і кримінального процесуального права держави.

При цьому, навіть якщо брати до уваги дані, які містяться у заяві ОСОБА_4 з приводу телефонних погроз на її адресу гр. ОСОБА_5 , на підставі яких внесені відомості до ЄРДР в кримінальному провадженні № 0000209 від 06.03.2014, то відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження, виходять за межі обставин, які підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК України за означеним фактом.

Додатково слідчий суддя звертає увагу на те, що подане прокурором клопотання містить посилання на обставини, які взагалі не є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0000209 від 06.03.2014.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить підстав, визначених ст. 163 КПК України для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 22, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :
в задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000209 від 06.03.2014 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1