Справа № 212/1956/17-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0001604 від 25 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2,3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
30.03.2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001604 від 25 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2,3 КК України та просить надати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 08.06.2016 року по теперішній час по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, до платіжного доручення № 199 від 17.06.2016 року, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), документів, що містять інформацію про осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного рахунку, що перебувають у віданні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору поставки №1205/16-ОЛ/1 від 12.05.2016 року в якості продавця поставило покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , олію соняшникову згідно видаткової накладної № АП-0000029 від 19.05.2016 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості підтвердження проведення платежу на поставлений товар направило на адресу дистриб`ютора продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 196 від 19.05.2016 року, згідно змісту якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало зі свого рахунку НОМЕР_3 (КР ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на рахунок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 283080,60 гривень за оплату товару, однак, згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №893 від 26.05.2016 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 19.05.2016 року по 25.05.2016 року відсутні будь-які надходження грошових коштів.

А також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 на підставі договору від 08.06.2016 року в якості продавця поставив покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , олію соняшникову згідно видаткової накладної № МГ-0000050 від 16.06.2016 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості підтвердження проведення платежу на поставлений товар направило на адресу сина ОСОБА_5 платіжне доручення № 199 від 17.06.2016 року, згідно змісту якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало зі свого рахунку НОМЕР_3 (КР ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 118740,00 гривень за оплату товару, однак згідно показань ОСОБА_5 на рахунок коштів не надходило.

Таким чином, достатні підстави вважати, що відбулося заволодіння поставленими ТМЦ обманним шляхом, а саме шляхом використання платіжних документів, достовірність яких викликає сумнів.

Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 08.06.2016 року по теперішній час по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, до платіжного доручення № 199 від 17.06.2016 року, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), документів, що містять інформацію про осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного рахунку, що перебувають у віданні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1