Справа № 522/6626/16-к
Провадження № 1-кс/522/8003/17
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2017 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють контрабандне ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України, в районі митного посту «Красні Окни» (Одеська область, смт. Окни), підакцизні спиртовмісні товари народного споживання та фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби: «фармасепт», «септил плюс» та «септол». Після контрабандного ввезення здійснюється їх розповсюдження на території України, зокрема, Одеської, Київської та Львівської областей.
В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам, зокрема УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, відпрацьовувались доручення про проведення слідчих та розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України.
Відповідно до інформації УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ввійшовши в злочинну змову з співробітниками ДПСУ та Одеської митниці ДФС України, організував незаконне ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України спирту та інших фальсифікованих підакцизних товарів народного споживання. Незаконно ввезені на територію України спирт та інші фальсифіковані підакцизні товари народного споживання зберігаються в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою:
З метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 04 год. 35 хв. по 07 год. 00 хв. 04.05.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на проїжджій частині поблизу АЗК "WOG" (м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна,
буд. 24з), за добровільною згодою ОСОБА_7 , без ухвали слідчого судді, у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним із врятуванням майна проведено огляд автомобіля "Mitsubishi Lancer" д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вантажем у ньому.
В ході вказаного огляду було виявлено і вилучено наступне:
- 9 (дев`ять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 180 пляшок, що становить
- 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 220 пляшок, що становить 330 л;
- автомобіль "Mitsubishi Lancer" д.н.з. НОМЕР_2 з ключами від нього;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 05 год. 45 хв. по 07 год. 15 хв. 04.05.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою:
АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході вказаного обшуку було виявлено і вилучено наступне:
- щоденник в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;
- щоденник в обкладинці сіро-червоного кольору з написом "abstract design" з рукописними записами;
З метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 04.05.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою:
АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході вказаного обшуку було виявлено і вилучено наступне:
- 23 (двадцять три) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 460 пляшок, що становить 690 л;
- 27 (двадцять сім) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 540 пляшок, що становить 810 л;
- 17 (сімнадцять) пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 25,5 л;
- 2 (дві) пляшки літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 3 л.
З метою встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в період часу з 07 год. 00 хв. по 12 год. 10 хв. 04.05.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході вказаного обшуку було виявлено і вилучено наступне:
- 3 (три) сині бочки, закріплені між собою з невідомою рідиною на дні;
- шланги, трубки, під`єднані до бочок з кранами;
- фільтри, під`єднані до шлангів;
- каністру з невідомою рідиною темного кольору;
- ящики для фасування готової продукції;
- бочку сірого кольору;
- 10 (десять) пляшок літражем 1,5 л наповнених рідиною з характерним запахом спирту;
- пусті пляшки літражем 1,5 л;
- кришки синього кольору;
- заповнені та порожні різноманітні харчові ароматизатори, об`ємом 6 мл;
- тару для продукції літражем 1,5 л у великій кількості;
- велику кількість кришок синього кольору;
- 3 (три) сині бочки літражем 200 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 1 (одну) синю бочку наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту літражем орієнтовно 150 л;
- картонні короби, наповнені синіми кришками;
- картонні короби, наповнені запакованими харчовими ароматизаторами "Ром", "Вишня";
- пусту тару літражем 1,5 л;
- 4 (чотири) каністри білого кольору з рідиною коричневого кольору "Карамель";
- 15 (п`ятнадцять) порожніх бочок синього кольору.
Підставою накладення арешту на дане майно є сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та можливої конфіскації майна, так як санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає можливість конфіскації майна за вироком суду. Метою накладення арешту на дане майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Крім того, в подальшому, за результатами проведення експертних досліджень, органом досудового розслідування буде вирішуватись питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 204 КК України, санкція якого передбачає вилучення незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. Обґрунтування необхідності арешту майна викладено вище.
Відповідно до протоколів вищевказаних проведених слідчих дій встановлено, що майно вилучене за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , гараж № НОМЕР_1 та в авто "Mitsubishi Lancer" д.н.з. НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , так як є підстави вважати, що дружина ОСОБА_7 та їх малолітня дитина не може мати жодного відношення до даних протиправних дій. При цьому, автомобілем ОСОБА_7 фактично користується, однак відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу даний автомобіль належить ОСОБА_8 , причетність якого до вчинення даних протиправних дій на даний час перевіряється в ході проведення розшукових і слідчих дій. Крім того, майно вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить саме даній особі (хоча сам ОСОБА_5 даний факт заперечує), так як саме ОСОБА_5 в ході проведення обшуку у добровільному порядку видав вказане майно та в подальшому, в ході допиту надав покази, які підтверджують факт користування ним даним майном. Конкретні факти і докази, що свідчать про власність, володіння, користування третіми особами таким майном викладені вище.
- 9 (дев`ять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 180 пляшок, що становить
- 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 220 пляшок, що становить 330 л;
- автомобіль "Mitsubishi Lancer" д.н.з. НОМЕР_2 з ключами від нього;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ;
- щоденник в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;
- щоденник в обкладинці сіро-червоного кольору з написом "abstract design" з рукописними записами;
- 23 (двадцять три) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 460 пляшок, що становить 690 л;
- 27 (двадцять сім) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 540 пляшок, що становить 810 л;
- 17 (сімнадцять) пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 25,5 л;
- 2 (дві) пляшки літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 3 л;
- 3 (три) сині бочки, закріплені між собою з невідомою рідиною на дні;
- шланги, трубки, під`єднані до бочок з кранами;
- фільтри, під`єднані до шлангів;
- каністру з невідомою рідиною темного кольору;
- ящики для фасування готової продукції;
- бочку сірого кольору;
- 10 (десять) пляшок літражем 1,5 л наповнених рідиною з характерним запахом спирту;
- пусті пляшки літражем 1,5 л;
- кришки синього кольору;
- заповнені та порожні різноманітні харчові ароматизатори, об`ємом 6 мл;
- тару для продукції літражем 1,5 л у великій кількості;
- велику кількість кришок синього кольору;
- 3 (три) сині бочки літражем 200 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 1 (одну) синю бочку наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту літражем орієнтовно 150 л;
- картонні короби, наповнені синіми кришками;
- картонні короби, наповнені запакованими харчовими ароматизаторами "Ром", "Вишня";
- пусту тару літражем 1,5 л;
- 4 (чотири) каністри білого кольору з рідиною коричневого кольору "Карамель";
- 15 (п`ятнадцять) порожніх бочок синього кольору.
При цьому, розглянути клопотання без виклику власників (володільців) майна, беручи до уваги копії документів, якими обґрунтовано факти власності та/або володіння особами даним майном.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Власники (володільці) майна в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням, в якому просив розглянути клопотання без виклику власників майна.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.
Підставою накладення арешту на дане майно є сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та можливої конфіскації майна, так як санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає можливість конфіскації майна за вироком суду. Метою накладення арешту на дане майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
- 9 (дев`ять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 180 пляшок, що становить
- 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 220 пляшок, що становить 330 л;
- автомобіль "Mitsubishi Lancer" д.н.з. НОМЕР_2 з ключами від нього;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ;
- щоденник в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;
- щоденник в обкладинці сіро-червоного кольору з написом "abstract design" з рукописними записами;
- 23 (двадцять три) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 460 пляшок, що становить 690 л;
- 27 (двадцять сім) поліетиленових пакети чорного кольору, всередині яких міститься по 20 пляшок літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 540 пляшок, що становить 810 л;
- 17 (сімнадцять) пляшок літражем 1,5 л, наповнених рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, тобто 25,5 л;
- 2 (дві) пляшки літражем 1,5 л, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, тобто 3 л;
- 3 (три) сині бочки, закріплені між собою з невідомою рідиною на дні;
- шланги, трубки, під`єднані до бочок з кранами;
- фільтри, під`єднані до шлангів;
- каністру з невідомою рідиною темного кольору;
- ящики для фасування готової продукції;
- бочку сірого кольору;
- 10 (десять) пляшок літражем 1,5 л наповнених рідиною з характерним запахом спирту;
- пусті пляшки літражем 1,5 л;
- кришки синього кольору;
- заповнені та порожні різноманітні харчові ароматизатори, об`ємом 6 мл;
- тару для продукції літражем 1,5 л у великій кількості;
- велику кількість кришок синього кольору;
- 3 (три) сині бочки літражем 200 л, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 1 (одну) синю бочку наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту літражем орієнтовно 150 л;
- картонні короби, наповнені синіми кришками;
- картонні короби, наповнені запакованими харчовими ароматизаторами "Ром", "Вишня";
- пусту тару літражем 1,5 л;
- 4 (чотири) каністри білого кольору з рідиною коричневого кольору "Карамель";
- 15 (п`ятнадцять) порожніх бочок синього кольору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1