печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Соул-Україна» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001329, -
В С Т А Н О В И В :
04.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2016 у справі №757/33631/16-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (), юридична адреса: м.Київ, пров.Інженерний, 4 «В», офіс 305, № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (), юридична адреса:м.Київ, пров.Інженерний, 4 «В», офіс 305. Вказане клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Соул-Україна» не є фіктивний підприємством, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Також зазначає, про відсутність доказів, які б вказували на те, що арештовані грошові кошти є предметом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та відсутність будь-яких даних, які б свідчили про причетність ТОВ «Соул-України» до вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. Таким чином вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.
Особа, яка подала клопотання ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та доводи, просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що арешт на вказані рахунки накладено обґрунтовано, а тому підстав для його скасування не вбачає.
Вислухавши думку особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції україни ОСОБА_5 про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61; № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61; № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613; № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2016 була предметом апеляційного перегляду за апеляційною скаргою представника ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_3 та ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва від 27.09.2016 ухвала слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.07.2016 залишена без змін. Зі змісту зазначеної ухвали Апеляційного суду м.Києва вбачається, що доводи представника ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_3 , на які він посилається у даному клопотанні, зокрема, про необґрунтованість накладення арешту на рахунки вже були предметом розгляду.
Таким чином, доводи представника ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_3 про те, що арешт було накладено необґрунтовано, є необгрутнованими і спростовуються даними з матеріалів кримінального провадження.
Крім того, протягом судового розгляду обставин, які б вказували на те, що на даний час потреба в арешті відпала, слідчим суддею не встановлено.
Відтак, клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :
В задоволені клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Соул-Україна» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001329, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1