УХВАЛА
21 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 07 травня 2015 року невстановлена особа, за допомогою функціональної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , перерахувала кошти в сумі 950 гривень, та з карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також належить ОСОБА_5 , перерахувала кошти в сумі 9 146 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму 10 096 гривень.
За даним фактом 26 травня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були зняті із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 06.05.2015 по 08.05.2015 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів. Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса голосного офісу якого: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , чи в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 :
-Копію договору про відкриття рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та встановлення кредитного ліміту із зазначенням власника карткового рахунку;
-Копію договору про відкриття рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлення кредитного ліміту із зазначенням власника карткового рахунку;
-Реквізити отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2015 по 08.05.2015 із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти із вказаної карти;
-Реквізити отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 06.05.2015 по 08.05.2015 із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти із вказаної карти;
-Матеріалів службової розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 по факту вказаного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: