11-сс/775/14/2017(м)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в складі:

судді-доповідача ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника заявника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі апеляційну скаргу ПАТ «Донецький металопрокатний завод» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 грудня 2016 року про арешт майна у кримінальному провадження №0000175

ВСТАНОВИЛА:

Згідно з ухвалою слідчого судді, штучне утворення, що створене та діє на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та яке не пройшло офіційної реєстрації на території України так зване ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (код 50000641), накопичує металобрухт від всіх суб`єктів підприємницької діяльності та штучних утворень «ДНР», які здійснюють діяльність із збору, переробки та реалізації металобрухту на території, підконтрольній представникам «ДНР». У подальшому, отриманий металобрухт ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (код 50000641) переміщує на територію України та збуває. З метою приховування походження металобрухту та його фактичного власника, використовується комплекс суб`єктів господарської діяльності, які мають відповідні дозволи на переміщення товарів з/на неконтрольовану територію.

Після отримання доходу від збуту металобрухту на території України, грошові кошти незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передаються ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (код 50000641) у вигляді «податків» до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області, приймаючи таким чином участь у фінансуванні діяльності терористичної організації «ДНР».

Зокрема, на даний час на КПВВ на залізничній станції «Костянтинівка» Регіональної філії «Донецька залізниця» з тимчасово непідконтрольної території України прибули вагони з номерами: 68507011, 68731025, 67567677, 68972702, 67901967, 68701739, 68621986, 68052950, 68717636, 66695479, 68737139, 68567288, 68407709, 67868331, 65944035, 67872325, 68716364, 66813213, 67897942, в яких згідно накладних знаходиться лом чорних металів загальною вагою 1255200 кг. Згідно перевізних документів відправником виступає ПАТ «Донецький металопрокатний завод» (, м. Донецьк, вул. Новоросійська, буд.13), одержувачем - ТОВ «Електросталь» (, м. Курахово, Мар`їнський район, Промислова зона, 70), ст. відправлення - Мушкетово, ст. призначення Роя. Водночас фактичним власником металобрухту являється ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (код 50000641). Зазначений лом чорних металів ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (код 50000641) планує продати, а отримані кошти спрямувати до «Центрального республіканського банку ДНР».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 30 грудня 2016 року накладено арешт на лом чорних металів, що знаходиться на станції «Костянтинівка» Регіональної філії «Донецька залізниця» у вагонах з номерами: 68507011, 68731025, 67567677, 68972702, 67901967, 68701739, 68621986, 68052950, 68717636, 66695479, 68737139, 68567288, 68407709, 67868331, 65944035, 67872325, 68716364, 66813213, 67897942, загальною вагою згідно з накладними 1255200 кг.

Із зазначеною ухвалою не погодився ПАТ «Донецький металопрокатний завод», представник якого подав апеляційну скаргу. Посилаючись на невідповідність висновків суду фактичним обставинам провадження, просив вищезазначену ухвалу скасувати, відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт вказав, що арешт на вищезазначене майно накладено необґрунтовано, оскільки жодній особі в кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, не встановлено чи має ТОВ «Донецький металопрокатний завод» нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого.

Також зазначає, що ТОВ «Донецький металопрокатний завод» не має будь яких відносин з підприємствами які здійснюють діяльність щодо обігу металобрухту на території, підконтрольній «ДНР»

Заслухавши доповідача, представника ТОВ «Донецький металопрокатний завод», який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора, який вважав оскаржену ухвалу слідчого судді законною, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Донецький металопрокатний завод» підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Частинами 3 та 4 цієї статті встановлено, що обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Ч. 2 ст. 409 передбачено, що підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є, зокрема, невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження;

Згідно ч.1 ст. 411 КПК України, судове рішення вважається таким, що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, якщо:

1) висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду;

2) суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки;

3) за наявності суперечливих доказів, які мають істотне значення для висновків суду, у судовому рішенні не зазначено, чому суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші;

4) висновки суду, викладені у судовому рішенні, містять істотні суперечності.

Судова колегія, перевіривши доводи апеляційної скарги вважає, що слідчим суддею не дотримано приписів ч.1,3,4 ст. 370 КПК України, а оскаржена ухвала не може вважатися обґрунтованою та вмотивованою з таких підстав.

Мотивуючи своє рішення про задоволення клопотання та накладення арешту слідчий суддя в ухвалі зазначив, що арешт майна застосовується з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи обставини вчинення злочину, викладені у клопотанні слідчого, а також для подальшого проведення необхідних слідчих дій та виконання в майбутньому судового рішення по справі.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Жодного з передбачених законом підстав для накладання арешту слідчим суддею не наведено.

В ухвалі відсутнє посилання на будь-які фактичні обставини, які підтверджують висновок про необхідність накладення арешту.

Таким чином, ухвала слідчого судді, як необґрунтована, не вмотивована, та така, що не відповідає фактичним обставинам провадження, підлягає скасуванню.

В доданих до клопотання слідчого про арешт майна матеріалах немає жодного, який би об`єктивно підтверджував що металевий брухт належить ТД «Горняк», який за твердженням органу досудового розслідування фінансує терористичну організацію.

Навпаки, за наданими накладним(а.п. 34-41) цей металобрухт належить ТОВ «ДМЗ».

Як зазначив підчас апеляційного розгляду прокурор, даних про недостовірність цих документів немає.

Як слідчому судді, так і апеляційному суду не надано будь-яких об`єктивних даних про те, що ТОВ «Донецький металопрокатний завод» перераховувало ТД «Горняк» будь-які кошти будь-яким засобом, немає і будь-яких об`єктивних даних про наявність господарських відносин між ТОВ «Донецький металопрокатний завод» і ТД «Горняк».

Відомості, які викладені в листі т.в.о. керівника Об`єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО(а.п. 6-7) та рапорті заступник керівника групи КПВВ на залізниці у районі проведення АТО(а.п. 8-9) про те, що металобрухт належить ТД «Горняк», яке фінансує терористичну організацію, і в цьому задіяно ПАТ «Донецький металопрокатний завод» об`єктивно не підтверджуються, носять характер оперативної, не процесуальної інформації.

Таким чином, слідчим в клопотанні не наведено законних підстав для накладення арешту на металобрухт, тому це клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 173, 370, 404, 405, 407, 422 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ТОВ «Донецький металопрокатний завод» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 30 грудня 2016 року про накладення арешту на лом чорних металів, що знаходиться на станції «Костянтинівка» Регіональної філії «Донецька залізниця» у вагонах з номерами: 68507011, 68731025, 67567677, 68972702, 67901967, 68701739, 68621986, 68052950, 68717636, 66695479, 68737139, 68567288, 68407709, 67868331, 65944035, 67872325, 68716364, 66813213, 67897942, загальною вагою згідно з накладними 1255200 кг. скасувати.

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 про накладення арешту на лом чорних металів, що знаходиться на станції «Костянтинівка» Регіональної філії «Донецька залізниця» у вагонах з номерами: 68507011, 68731025, 67567677, 68972702, 67901967, 68701739, 68621986, 68052950, 68717636, 66695479, 68737139, 68567288, 68407709, 67868331, 65944035, 67872325, 68716364, 66813213, 67897942, загальною вагою згідно з накладними 1255200 кг відмовити.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: