1Справа № 335/144/17 1-кс/335/155/2017
12 січня 2017 року м. Запоріжжя
В ході досудового слідства встановлено, що 02.11.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено агентський договір, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від іменя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і за його рахунок заключає угоди на поставку продуктів бджільництва, а саме: меду натурального (товар), з метою його придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власників цього меду-фізичних осіб- пасічників.
На виконання умов договору за весь період його дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 4 345 734, 70 (чотири мільйони триста сорок п`ять тисяч сімсот тридцять чотири гривні 70 копійок), що підтверджується платіжними дорученнями. Згідно із договором грошові засоби, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання взятих на себе обов`язків являються власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не можуть бути використані повіреним на інші цілі.
На сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково виконав свої зобов`язання за договором на загальну суму 2 963 518, 52 (два мільйони дев`ятсот шістдесят три тисячі п`ятсот вісімнадцять гривень 52 копійки), що підтверджуються актами прийому передачі продуктів бджільництва, крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була нарахована винагорода всього у розмірі 280568 гривні 33 копійки, що підтверджується звітами. Таким чином, на сьогоднішній день, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні перебувати грошові кошти в сумі 1 101 647, 85 (один мільйон сто одна тисяча шістсот сорок сім гривень 85 копійок), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 01.06.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання зобов`язань по договору ухиляється, грошові кошти у сумі 1 101 647, 85 (один мільйон сто одна тисяча шістсот сорок сім гривень 85 копійок) не повертає.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-Документів, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 02.11.2015 року по 01.01.2017 року;
-Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при керуванні р/р № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Платіжних доручень по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.11.2015 року по сьогоднішній день.;
-У випадку знімання коштів в місцях, де засобами банку ведеться відео або фото фіксація, матеріал відзнятий під час зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 12.02.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1