Ухвала

Іменем України

про накладення арешту

Справа № 712/4831/17

Провадження № 1кс/712/2229/17

м. Черкаси 14 квітня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення у складі слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002217 від 14.04.2017, клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання начальника слідчого відділення у складі слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0002217 від 07.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.190, ч.2 ст.369-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002217 від 07.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період з жовтня по грудень 2016 року громадянин по імені ОСОБА_6 , шляхом обману котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про допомогу в оформленні дозвільних документів на земельні ділянки, заволодів грошовими коштами заявника на загальну суму 248 000 грн. Крім того, обіцяв прийняти неправомірну вигоду від ОСОБА_5 за вплив на уповноважених осіб органів державної влади щодо надання останньому допомоги в оформленні дозвільних документів на земельні ділянки.

13.04.2017 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був затриманий в порядку ст.208 КПК України, під час вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України одержання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в сумі 1000 доларів США від особи по імені ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 13.04.2017 з письмового дозволу користувача ОСОБА_5 , був проведений огляд автомобіля «VW PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого на передньому пасажирському сидінні був виявлений гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на пропозицію слідчого видати особисті речі та документи, добровільно виклав на передню панель автомобіля гаманець чорного кольору, мобільний телефон темного кольору марки Леново та ключі від квартири. Оглядом вмісту гаманця чорного кольору який видав ОСОБА_6 було виявлено в ньому грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 5 купюр, одна купюра номіналом 50 грн., одна купюра номіналом 20 грн., одна купюра номіналом в 5 грн., одна купюра номіналом 2 грн., одна купюра номіналом 1 грн. та одна купюра номіналом 1 долар США. Крім цього було виявлено дві банківські картки «Ощадбанк» та картка з надписом «БРСМ», котрі вилучені до сейф пакету експертної служби МВС №2441218. Мобільний телефон марки «Леново» в корпусі темного кольору, виданий ОСОБА_6 вилучено та поміщено до сейф пакету експертної служби МВС №2776261. Оглядом автомобіля було виявлено, документи котрі знаходилися між передніми сидіннями, а саме заяви на адресу Черкаської міської ради в кількості 4-х заяв, фотозображення паспортних даних та ідентифікаційного коду в кількості 5-ти аркушів гр. ОСОБА_5 , котрі поміщено до сейф пакету експертної служби МВС №2212895 та вилучено. Подальшим оглядом салону автомобіля було виявлено грошові кошти, котрі знаходяться між передніми сидіннями на панель поблизу куліси перемикання передач. Оглядом грошових коштів було виявлено наступні купюри: купюри номіналом по 100 доларів кожна, які мають такі серії і номери: KB 17536097 Q, LB 12975109 S, LA 75798464 B, LA 75798459 B, HL 31586236 F, KB 17536328 Q, KB 17536335 Q, KB 17536327 Q, LA 75798458 B, LB 27630490 V. Вказані купюри було освітлено ультрафіолетовою лампою, на яких виявлено світіння жовто-зеленого кольору, після чого вище описані грошові кошти поміщено до сейф пакету експертної служби МВС №2776262 та вилучено.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи те, що виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події від 13.04.2017 речі, містять інформацію, яка являється доказом причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- мобільний телефон марки «Леново» в корпусі темного кольору з наявними в ньому сім картами мобільних операторів, який добровільно видав ОСОБА_6 в ході проведення огляду місця події від 13.04.2017, являється засобом вчинення кримінального правопорушення та в ньому міститься інформація, яка являється доказом причетності останнього до вчинення кримінального правопорушення;

- дві банківські картки, які були вилучені в ході огляду місця події від 13.04.2017, являються засобом вчинення кримінального правопорушення, а саме можуть містити інформацію стосовно надходження на вказані картки грошових коштів;

- купюри номіналом по 100 доларів кожна, які мають такі серії і номери: KB 17536097 Q, LB 12975109 S, LA 75798464 B, LA 75798459 B, HL 31586236 F, KB 17536328 Q, KB 17536335 Q, KB 17536327 Q, LA 75798458 B, LB 27630490 V, на загальну суму 1000 (одна тисяча) доларів США, являються предметом вчинення кримінального правопорушення та містять на собі слідову інформацію, тому відповідно до ст.170 КПК України можуть бути арештованими.

Крім того, в ході огляду місця події від 13.04.2017 були виявлені та вилучені грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 5 купюр, одна купюра номіналом 50 грн., одна купюра номіналом 20 грн., одна купюра номіналом в 5 грн., одна купюра номіналом 2 грн., одна купюра номіналом 1 грн. та одна купюра номіналом 1 долар США, які належать ОСОБА_6 . Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням потерпілому матеріальної шкоди та забезпечення в подальшому цивільного позову, виникла необхідність на накладення арешту на вищевказані грошові кошти в загальній сумі 1077 гривень та 1 долар США.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення у складі слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити повністю та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- мобільний телефон марки «Леново» в корпусі темного кольору з наявними в ньому сім картами мобільних операторів;

- дві банківські картки;

- купюри номіналом по 100 доларів кожна, які мають такі серії і номери: KB 17536097 Q, LB 12975109 S, LA 75798464 B, LA 75798459 B, HL 31586236 F, KB 17536328 Q, KB 17536335 Q, KB 17536327 Q, LA 75798458 B, LB 27630490 V, на загальну суму 1000 (одна тисяча) доларів США

- купюр номіналом по 200 грн. в кількості 5 купюр, одну купюру номіналом 50 грн., одну купюру номіналом 20 грн., одну купюру номіналом 5 грн., одну купюру номіналом 2 грн., одну купюру номіналом 1 грн. та одну купюру номіналом 1 долар США, які були тимчасово вилученими в ході огляду місця події від 13.04.2017, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними, із залишенням на зберіганні в Черкаському відділу поліції ГУНП В Черкаській області.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення в складі слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1