Справа № 279/3069/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2017 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000598 від 11.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

У С Т А Н О В И В:
З клопотання: 05.04.2017 близько о 12:00 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., які належать гр. ОСОБА_4 , чим спричинила матеріального збитку потерпілому на вказану суму.

11.04.2017 Коростенським відділом поліції ГУНП в Житомирській області вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000598 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що йому на його мобільний номер зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який назвався ОСОБА_5 та запропонував йому придбати двигун до автомобіля марки «Камаз». Погодившись він перерахував грошові кошти на картку, номер якої дана особа повідомила під час розмови, а саме: НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 50000грн.

В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що дійсно потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_7 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 , а саме щодо:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок(картка) № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо поповнення банківського рахунку(картки) № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з поповнення рахунку, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час проведення операції з поповнення рахунку через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з поповнення рахунку) за період часу з 11 години 05.04.2017 по 24 годину 06.04.2017.

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку(картки) № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період часу з 11 години 05.04.2017 по 24 годину 06.04.2017;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 через термінали самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період за період часу з 11 години 05.04.2017 по 24 годину 06.04.2017;

2. Надати дозвіл ст.слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_7 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду
Житомирської області ОСОБА_8