Дата документу 03.03.2017 Справа № 554/9316/16-к
УХВАЛА
про арешт майна
03 березня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
за участю представника ПАТ «АКБ Банк»- ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:
До СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області 31.08.2016 надійшла письмова заява представника ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» () ОСОБА_4 , про те, що Приватне науково-виробниче підприємство «Авіста» () в особі директора ОСОБА_5 , відмовляється повертати основні засоби (майно), які на підставі додаткового договору №8 та додаткового договору №9 до договору №17002 від 29.12.2014 року передані на відповідальне зберігання ПНВП «Авіста».
За даним фактом СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання .

Представник ПАТ «АКБ Банк» ОСОБА_4 не заперечував проти накладення арешту , але прохав передати атомобіль на зберігання ПАТ «АКБ Банк»
Судом встановлено, що відповідно до постанови Правління НБУ від 28.08.2014 за №537 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Автокразбанк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 29.08.2014 прийнято рішення №76 «Про початок процедури ліквідації» ПАТ «АКБ Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію.

При цьому згідно рішення Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб за №107 від 08.10.2014 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ Банк» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 .

На підставі ч.5 ст. 44 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення за №141 від 23.07.2015 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «АКБ Банк» на 1 рік до 29.08.2016 включно. В подальшому виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення за №1476 від 11.08.2016 відповідно до якого продовжено строк здійснення процедури ліквідації до 29.08.2017 включно.

В ході здійснення вищезазначеної процедури ліквідації між ПАТ «АКБ Банк», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_6 , з одного боку та ПНВП «Авіста», в особі директора ОСОБА_5 , укладено додатковий договір №9 від 12.03.2015 р. до договору №17002 від 29.12.2014 року про наступне: ПАТ «АКБ Банк» доручає, а ПНВП «Авіста» бере на себе зобов`язання надати послуги з транспортування збереження та демонстрації учасникам аукціону основних засобів ПАТ «АКБ Банк».

Виконуючи умови Додаткового договору №9 від 12.03.2015 р. до Договору №17002 від 29.12.2014, згідно акту прийому передачі майна №2 від 12.03.2015 ПАТ «АКБ Банк» передало, а ПНВП «Авіста» отримало на відповідальне зберігання автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 20 4,4» чорного кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який зареєстрований на Фінансову промислову групу «Укрметекспорт».

Місцем зберігання вищезазначеного автомобіля, згідно п. 1.3 Додаткового договору №9 до договору №17002 від 29.12.2014 року, визначено юридичну адресу ПНВП «Авіста», а саме складські приміщення, які розташовані по вул. Старокотелевська 12 в м. Полтава.

В подальшому, листом за вих.№13/224-02 від 11.08.2016 р. ПАТ «АКБ Банк» повідомив ПНВП «Авіста» про необхідність повернення переданого на зберігання автомобіля. 17.08.2016 вищезазначений лист було отримано секретарем ПНВП «Авіста», що підтверджується накладною №R0319245 кур`єрської служби «Меркурій». Але не зважаючи на офіційне повідомлення, ПНВП «Авіста» не надала відповіді, щодо прийнятого рішення та не повернула вищезазначений автомобіль.
Згідно допиту директора Департаменту ліквідаційних процедур ПАТ «АКБ Банк» - ОСОБА_4 , встановлено, що 23.08.2016 року він здійснив виїзд до складського приміщення ПНВП «Авіста», яке розташоване по вул. Старокотелевська 12, де згідно умов договору повинен зберігатися вищевказаний автомобіль. В ході цього, поряд складського приміщення його зустрів маловідомий йому чоловік, який відмовив у видачі автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 20 4,4» д.н.з. НОМЕР_1 , та не допустив до складського приміщення.
В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час ОСОБА_5 являється засновником приватного науково-виробничого підприємства "Авіста", яке розташоване за адресою м. Полтава вул. Старокотелевська 12.

При цьому було встановлено факт того, що ОСОБА_5 , не зважаючи на закінчення дії договору укладеного між ПАТ «АКБ Банк» з одного боку та ПНВП «Авіста» з іншого боку та офіційний лист ПАТ «АКБ Банк» про необхідність повернення переданого на зберігання майна, умисно, протиправно, без будь-яких правових підстав переховує автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 200 4,4» чорного кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

29.11.2016 року для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення місце знаходження автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200 4,4» чорного кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , зазначений транспортний засіб було оголошено в розшук та внесено відомості до відповідні баз даних системи МВС України.

07.02.2017 року оголошений в розшук автомобіль «Toyota Land Cruiser 200 4,4» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 було виявлено на площадці для паркування автомобілів навпроти багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

08.02.2017 року слідчим СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд вищевказаного автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200 4,4» чорного кольору, без д.н.з, № кузова НОМЕР_2 , який по закінченні огляду було вилучено та направлено на зберігання до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вищезазначений автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 200 4,4» чорного кольору, без д.н.з, № кузова НОМЕР_2 , який вилучений в ході огляду, постановою старшого слідчого ВП №2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08.02.2017 року, відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001322 від 01.09.2016 року.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що під час досудового розслідування автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 200 4,4» чорного кольору, без д.н.з, № кузова НОМЕР_2 , може бути прихований, пошкоджений, знищений, або відчужений, внаслідок чого проведення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування буде неможливим.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 167-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 200 4,4» чорного кольору, без д.н.з, № кузова НОМЕР_2 , який на даний час зберігається в ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Передати на відповідальне зберігання автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 200 4,4» чорного кольору, без д.н.з, № кузова НОМЕР_2 ,ПАТ «Toyota Land Cruiser 200 4,4» ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1