Справа № 182/7208/16-к
Провадження № 1-кс/0182/339/2017
У Х В А Л А
Іменем України
16.03.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 21.12.2016 року і по теперішній час, із зазначенням ір-адрес та серійного номеру пристрою (imei мобільного телефон або МАС-адреса портативного комп`ютера) з яких виходили в Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також матеріали фото та відео фіксації під час здійснення банківських операцій за допомогою банкомату по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В обгрунтувані клопотання слідчим зазначено, що 21.12.2016 року в інтернет мережі на сайті «OLX» гр. ОСОБА_4 замовила шоколад іноземного виробництва, за який через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала гроші в сумі 10507 грн. за вказаний товар на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . До теперішнього часу товар не надійшов та гроші їй не повернуто.

За даним фактом 25.12.2016 року порушено кримінальне провадження № 0005141 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що перед новорічними святами вона вирішила придбати шоколад іноземного виробництва для новорічних подарунків. 19.12.2016 року в мережі інтернет на сайті «OLX» вона побачила продажу шоколаду «Альпінела» польського виробництва за ціною 9 грн. за плитку шоколаду, її зацікавила дане оголошення. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 , ім`я продавця ОСОБА_6 . Обговоривши деталі покупки, ОСОБА_6 скинув на її номер мобільного телефону номер р/р « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

21.12.2016 року вона по місцю свого мешкання за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунку її невістки перерахувала суму 10507 грн., про що повідомила ОСОБА_6 . З 23.12.2016 року телефон ОСОБА_6 вимкнено, товар їй не надійшов, гроші не повернуто, а на сайті «OLX» викладено інші оголошення також характеру, а перше видалено користувачем.

Також, в ході досудового розслідування було вилучено інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та встановлено, що невідома особа здійснивши шахрайство по відношенню до гр. ОСОБА_4 і отримавши кошти перевелі її на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період часу з 21.12.2016 року і по теперішній час, із зазначенням ір-адрес та серійного номеру пристрою (imei мобільного телефон або МАС-адреса портативного комп`ютера) з яких виходили в Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також матеріали фото та відео фіксації під час здійснення банківських операцій за допомогою банкомату по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» .

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Вважаю, що слідчим достатньо обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення та надано достатній обсяг доказів, що підтверджують необхідність отримання доступу до вищезазначеної інформації.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 21.12.2016 року і по теперішній час, із зазначенням ір-адрес та серійного номеру пристрою (imei мобільного телефон або МАС-адреса портативного комп`ютера) з яких виходили в Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також матеріали фото та відео фіксації під час здійснення банківських операцій за допомогою банкомату по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначеної інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1