Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1280/2017 Справа №641/4579/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що в період 2008 2014 ОСОБА_6 підробив нотаріальну довіреність від 15.07.2008 р.н. 4479 на представництво її інтересів, після чого отримав доступ до її банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 звідки викрав більшу частину коштів, що належали ОСОБА_5 , а потім використав їх в своїй підприємницькій діяльності, яку розпочав у 2015 році.
Також, ОСОБА_5 засвідчила, що всі банківські, бухгалтерські та більшість податкових документів в період 2008 2013 від її імені виконали та підписали інші особи, повязані з ОСОБА_6 або він особисто та засвідчила, що її платіжна картка № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без її згоди використовувалася третіми особами, оскільки вона перебувала в зазначений період в особистих стосунках із ОСОБА_6 та довіряла йому. На підтвердження вищезазначеного, ОСОБА_5 надала до слідчого копію анкети заяви до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видачу корпоративної платіжної картки № НОМЕР_5 , де в отриманні картки 12.09.2018 розписалася не ОСОБА_5 , а інша особа.
Крім того, ОСОБА_5 надала до слідства ксерокопії документів, які свідчать про рух значної кількості коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_1 в 2010-2012 роках.
Слідством отримано копії документів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , які свідчать про прибуткову діяльність та надання звітності від імені ОСОБА_5 в 2008 2013рр. та наявність у неї р/рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 13.08.2008 2014 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; документів наданих до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 в зазначений період, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_4 ), можливість зняття з них копій та вилучити їх, а також тимчасовий доступ до оригіналу анкети заяви від імені ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видачу платіжної картки № НОМЕР_5 датованої серпнем 2008 року та можливість вилучити вищезазначений документ.
У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлен належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 13.08.2008 2014 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; документів наданих до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 в зазначений період, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_4 ), можливість зняття з них копій та вилучити їх, а також тимчасовий доступ до оригіналу анкети заяви від імені ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видачу платіжної картки № НОМЕР_5 датованої серпнем 2008 року та можливість вилучити вищезазначений документ.
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1