Справа №127/7961/17
Провадження №1-кс/127/3121/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 07.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.04.2016 близько 24 год. 00 хв. громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 за допомогою човна, поза встановлених пунктів пропуску на напрямку Тріфауци (РМ) Цекинівка (Україна) в районі прикордонного знаку № 0188, здійснив незаконне переправлення через Державний кордон України з Республіки Молдова трьох громадян Ісламської Республіки Ірану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянина Афганістану ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з Республіки Молдова до Федеративної Республіки Німеччина, які являються його близькими родичами, заплатив ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6500 євро, здійснюючи декілька перерахунків через систему ОСОБА_11 в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Бровари, Київської області, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні копій документів, що підтверджують здійснення банківських операцій через систему ОСОБА_11 , чи будь-які інші банківські системи в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були здійснені в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016 громадянином Ірану ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ; громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ; громадянином Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорти НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зареєстрований м. Сороки, Республіка Молдова, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття перерахованих грошових коштів готівкою.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, запитувана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженн, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи та співробітникам УБЗПТЛ ГУНП у Вінницькій області за дорученням слідчого право тимчасового доступу та виїмки копій документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджують здійснення банківських операцій через систему Юністрім, чи будь-які інші банківські системи в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були здійснені в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016, громадянином Ірану ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ; громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ; громадянином Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорти НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зареєстрований м. Сороки, Молдова, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття перерахованих грошових коштів готівкою.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: