1Справа № 335/3636/17 1-кс/335/2492/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000114 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000114, зареєстрованого за фактом заволодіння службовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами підприємства, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує продукцію приватним підприємствам за готівкові грошові кошти. В ході проведених тимчасового доступу та огляду до документів з приміщення адміністративної будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що документи містять відомості фінансово-господарських операцій підприємства з контрагентами-фізичними особами підприємцями з поставки продукції в магазини та торгівельні об`єкти із застосуванням готівкової форми оплати. Отримані відомості з документів надають підстави вважати про невнесення до каси готівкових коштів, отриманих за реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в торгівельних об`єктах приватними підприємцями, та відповідно про неоприбуткування в бухгалтерському обліку підприємства, не відображення отриманого прибутку в фінансовій та податковій звітності.

При здійснені фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для розрахунків з контрагентами користувалось рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ). В первинних документах підприємства зазначались реквізити щодо наявності і обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідству необхідні документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з`ясування фактичних сум розрахунків з контрагентами, законності фінансово-господарської діяльності та розпорядження грошовими коштами, які перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення експертних досліджень.

Слідчий посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів карток із зразками підписів і відбитками печаток обов`язкових для здійснення операцій по рахунку, що діяли на протязі періоду з 01.01.2014 року по 13.03.2017 року, довіреності на розпорядження рахунками, які видавались та діяли на протязі періоду з 01.01.2014 року по 13.03.2017 року.

Вислухавши пояснення учасників процесу, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- картки із зразками підписів і відбитками печаток обов`язкових для здійснення операцій по рахунку, що діяли на протязі періоду з 01.01.2014 року по 13.03.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;

- довіреності на розпорядження рахунками, які видавались та діяли на протязі періоду з 01.01.2014 року по 13.03.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2014 року по 13.03.2017 року з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 квітня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1