н/п 1-кс/640/4219/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 30.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років.
Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.
29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
З заяви про злочин поданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається наступне, що 11.08.2014 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №211082014. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до зазначеного вище договору, незаконно використовуючи фірмове найменування заводу, відвантажило у 2016 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товар у такому порядку:
Видаткова накладнаКількість (кг)Сума (грн.)Декларація виробника / Якісне посвідчення
№92 від 19.01.2016 р. Молоко сухе знежирене100050 500№11 від 12.01.2016
№248 від 09.02.2016р. Сухе молоко (знежирене)150075 750№181 від 13,11.2015
№672 від 22.03.2016р. Сухе молоко (незбиране)100043 000№24 від 10.03.2016
№1157 від 20.05.2016р. Молоко сухе знежирене виробниче2 50051250№53 від 06.05.2016
№1473 від 20.06.2016р. Молоко сухе незбиране виробниче2 500101 750без номера від 12.05.2016
Всього:12 050317 500
Вказані вище посвідчення про якість є підробленими, оскільки не надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати виготовлення продукції, партії, які зазначені в цих деклараціях, не відповідають дійсності.
Те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію з документами про їх виготовлення саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчить про те, що якби посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачали би вказану фальсифіковану продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сфальсифікованими документами та з неправомірним використанням фірмового найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Деклараціях виробника якісних посвідченнях та бирках (етикетках) на мішках, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупало б сухе молоко безпосередньо у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказане підприємство отримало б доходи в розмірі не меншому ніж відпускна ціна на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічний товар.
При цьому до заяви додаються копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається, що вони завірені відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір підписаний від імені ОСОБА_5 , а відпуск фальсифікованого товару здійснювала менеджери ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Слідчий вказав, що для з`ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, призначена судова почеркознавча експертиза, на вирішення якої поставлені наступні питання: Ким ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 чи іншою особо виконані підписи від їх імені в договорі, видаткових та товарно-транспортних накладних, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в рамках розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою з`ясування питання, яким способом виготовлені відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чи нанесені відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » печаткою, зразки якої надані на дослідження, призначена судова документо-технічна експертиза.
Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є будинок АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що на підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме вилучити оригінали фінансово-господарських документів, по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2016 роки.
Вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1995 №53/5 надання оригіналів досліджуваних документів є обов`язковою вимогою при призначенні судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ст.162 ч.4 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2014-2016 років.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.07.2017 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1