Справа № 755/8652/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "20" червня 2017 р.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою та до їх вчинення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є керівником підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОРОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час ОСОБА_6 не вчинила всіх необхідний дій для виконання договорів та домовленостей, тим самим на протязі 2010 - 2016 років, зловживаючи довірою, вчиняла шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, товариств, підприємств, установ без виконання покладених обов`язків згідно договорів та домовленостей. Отримані грошові кошти ОСОБА_6 витратила на власні потреби.
Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого, на даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб, які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування.
Як вказується у клопотанні, доступ до вказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірку щодо відповідності фактично виготовленим і поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення відомостей до офіційних документів..
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням прокурора, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), а також те, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163-164, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання та вилучення їх копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме до:
-юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;
-платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя