Провадження №1- кс/712/306/17
Справа № 712/717/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002430 від 17.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 16.03.2016 до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , 1942 р.н. про те, що 16.03.2016 близько 18 години невідомий шляхом обману заволодів грошовими коштами заявниці на загальну суму 20 000 гривень.

По даному факту Черкаським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002430 від 17.03.2016 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.03.2016 року близько 18 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невизначеного номеру телефону та невідомий чоловік представився слідчим Черкаського відділу поліції, назвався ОСОБА_6 , та сказав, що її син затриманий та, щоб його відпустили потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 гривень через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 на номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого вона приїхала за вказаною адресою та перерахувала гроші в сумі 14895 гривень о 18.30 та 5025 гривень о 18.37 на вказаний рахунок. Після чого близько 19.30 вона зателефонувала сину та останній повідомив, що його ніхто не затримував. Вона зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 14895 грн. та 5025 грн. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що особа, яка вчинила вказаний злочин ймовірно являється власником або користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , а також враховуючи, що відомості про рух грошових коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме про номер рахунку та власника такого рахунку, рух коштів по ньому, спосіб отримання грошових коштів, тобто час та місце, в разі наявності, фотознімків особи (осіб), які користувалися карткою в період часу з 16.03.2016 по теперішній час з можливістю вилучення такої інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі щодо номеру рахунку, його власника, способу отримання грошових коштів (час, місце, в разі наявності, фотознімків осіб, що користувалися карткою в період часу з 16.03.2016 року по теперішній час), а також виготовити роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з можливістю їх подальшого вилучення.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ______________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________