Справа № 635/7236/16-к
Провадження № 1-кс/635/115/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт. Покотилівка клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003807 від 01 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ :

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо банківських (карткових) рахунків, реєстрів руху грошових коштів, які відкриті ОСОБА_5 , (код ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період з 26.10.2012 по 26.02.2013 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0003807 від 01 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області на підставі звернення депутата Мереф`янської міської ради Харківського району Харківської області VIII скликання ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 26.10.2012 року на підставі рішення ХХV сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VI скликання, ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виконання бюджетної програми «Забезпечення житлом воїнів - інтернаціоналістів», яка регламентована Постановою Кабінету Міністрів України №223 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів - інтернаціоналістів» від 09.03.2011 року, придбала житловий будинок з надвірними будівлями, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 для забезпечення житлом воїна інтернаціоналіста, інваліда Радянської армії 2-ої групи ОСОБА_7 .

Вказаний правочин оформлений договором купівлі продажу житла за бюджетні кошти від 26.10.2012 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_8 , та громадянкою ОСОБА_5 згідно якого було придбано житловий будинок, загальною площею 67,4 кв.м., житлова площа 40,5 кв.м., надвірні будівлі: літня кухня, вбиральня, душ, огорожа, колонка.

Пунктом 1.5 вищевказаного договору передбачена вартість житлового будинку з надвірними будівлями, яка згідно висновку №469-01/Н про вартість оцінюваного майна від 30.08.2012 року проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 175 400,00 грн.

В свою чергу незважаючи на висновок про вартість оцінюваного майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до пункту 3.1. вказано, що ціна договору становить 245 128,18 грн., яка перевищує ціну незалежного оцінювання на 69728,18 грн.

Крім цього пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України №223 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів - інтернаціоналістів» від 09.03.2011 року передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів за вищевказаною програмою є Мінсоцполітики, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - ІНФОРМАЦІЯ_6 (відповідальний виконавець бюджетної програми), міські, сільські та селищні ради, їх виконавчі комітети, а також Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

В пункті 3 (Положення) зазначено, що розподіл та надання житла воїнам-інтернаціоналістам здійснюються відповідно до законодавства.

Житло надається виходячи з норми не більш як 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім`ї та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю.

Загальна площа житла, яке надається одинокій особі і складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири), не може перевищувати 50 кв. метрів.

Пунктом 5 (Положення) зазначено, що закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

В пункті 6 (Положення) зазначено, що вартість житла визначається за результатами процедури закупівлі, повинна бути найнижчою серед тих, що запропоновані учасниками конкурсних торгів, і не перевищувати граничну вартість 1 кв. метра загальної площі житла.

Отже, дослідивши доводи заявника ОСОБА_6 та долучені до нього копії матеріалів орган досудового розслідування вбачає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 порушили ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (в ред. 07.10.2012), яка передбачає, що вказаний Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень.

Відповідно до ч.5 ст.2 Закону, укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель забороняється.

Крім цього посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 порушили вимоги Постанови Кабінету Міністрів України №223 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів - інтернаціоналістів» від 09.03.2011 року в частині придбання завищеної допустимої норми загальної площі житла, яке надається одинокій особі та не може перевищувати 50 кв. метрів.

Згідно умов договору розрахунки проведено шляхом перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_5 , карта одержувача НОМЕР_4 .

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , являється дружиною водія ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отже, враховуючи вищевикладене у органа досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що продавець житлового будинку ОСОБА_5 , якій було продано за завищеною ціною має безпосереднє відношення до протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та може виступати співучасницею вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення надходження коштів, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 до рахунків, реєстрів руху грошових коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим ОСОБА_5 , (код ІПН НОМЕР_1 ) за період з 26.10.2012 по 26.02.2013.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Статтею 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2)операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3)фінансово економічний стан клієнтів;

4)системи охорони банку та клієнтів;

5)інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6)відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8)коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Отже, слідчим ці вимоги закону дотримані, він довів, що зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Крім цього у судовому засіданні прокурором доведено, що вилучення документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до неї, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає доцільним надати можливість вилучення цих документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003807 від 01 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо банківських (карткових) рахунків, реєстрів руху грошових коштів, які відкриті ОСОБА_5 , (код ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період з 26.10.2012 по 26.02.2013 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 березня 2017 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1