Яготинський районний суд Київської області
№ 382/1351/17
№ 1-кс/382/170/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2017 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Яготині Київської області клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 30 березня 2017 року,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням. Клопотання погоджено прокурором.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що 30 березня 2017 року в АДРЕСА_1 під час відпрацювання було виявлено приміщення в якому функціонували незаконні гральні автомати. 30 березня 2017 року під час проведення огляду місця події було виявлено за вищевказаною адресою заклад в якому функціонують гральні автомати. З місця події було вилучено вісім системних блоків із комплектуючими та інтернет модем.

30 березня 2017 року СВ Яготинського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області відомості по факту незаконного функціонування грального бізнесу було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. 31 березня 2017 року отримано ухвалу Яготинського районного суду Київської області про дозвіл на проведення огляду за вищевказаною адресою. 18 квітня 2017 року СВ Яготинського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області було призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, яку було направлено для виконання до Київського НДЕКЦ МВС України. На даний час експертиза не виконана.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування слідчим 14 квітня 2017 року в порядку ст.40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу Яготинського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області для встановлення власника ігрового закладу та осіб, які причетні до його функціонування.

09 серпня 2017 року під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом Яготинського ВП ГУ НП в Київській області було отримано інформацію проте, що в АДРЕСА_2 у підвальному приміщенні функціонують незаконні гральні автомати під державною лотереєю «СПОРТ ЛОТО». 19 серпня 2017 року отримано ухвалу Яготинського районного суду Київської області про дозвіл на проведення обшуку підвального приміщення, де функціонують незаконні гральні автомати в АДРЕСА_2 з метою вилучення речей та майна, що підтверджує функціонування незаконного грального бізнесу. 21 серпня 2017 року під час проведення обшуку в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено, вилучено зовнішні оголошення у вигляді трьох банерів із рекламою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20 системних блоків без назви та серійних номерів у комплектації із 20 моніторами, 20 клавіатурами, 20 комп`ютерними мишками у приміщенні ігрового залу. В приміщенні під назвою «каса» було виявлено 9 флеш карт марки «Transcend» об`ємом по 8 ГБ кожна без серійних номерів із надписами на пластикових корпусах 554160729, 366060687, 542651287, 654378265, 915478951, 394621843, 571926438, 187495321, 335679142, два системних блоки без назви та маркування із комплектуючими у вигляді 2 моніторів, 2 клавіатур, 2 мишок. Також виявлено та вилучено із приміщення каси «WI-FI роутер» «TP-LINK» серійний номер: 550 із блоком живлення, модем бездротовий «China unicom» серійний номер: 222, жорсткий диск «HIKVI» серійний номер: 627075394, сім пластикових карток учасника Державної миттєвої лотереї №, , , , , , , журнал об`єкту «ВЕНБЕСТ» з надписом кульковою ручкою, фотокопію наказу №03/01-17П від 03.01.2017 року «СПОРТ ЛОТО», оголошення «СПОРТ ЛОТО», оригінал договору оренди нежитлового приміщення №1.06.2017/1 від 01.07.2017 року, договір субдоручення №76 См/п на розповсюдження державних лотерей від 04.07.2017 року, лист директору ТОВ «СМАРТ ЛОТО», копію сертифікату відповідності, копію ліцензії АВ №446756, додаток №1/35 від 10.07.2017 року, посвідчення №77 См/л на ОСОБА_4 , посвідчення №76 См/п на ОСОБА_5 , два робочі зошити із записами розрахунку грошових коштів. В шухляді столу кімнати «каса» підвального приміщення також було виявлено та вилучено грошові кошти отримані в результаті незаконного функціонування гральним бізнесом в сумі вісім тисяч чотириста дев`яносто вісім гривень, 1 флеш карту марки «Transcend» об`ємом 8 ГБ із надписом на пластиковій частині корпусу № 254653914. Під час обшуку особи, які здійснювали підключення гральних симуляторів та розрахунок за ігри не змогли надати інформацію чи будь-які документи, що дають право на зайняття гральним бізнесом та документи підтверджуючі право власності на комп`ютерну техніку.

Відповідно до договору №1.06.2017/1 від 01 липня 2017 року орендодавець ОСОБА_6 передав підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 орендарю ФОП ОСОБА_7 . Тому є достатні підстави вважати, що виявлена та вилучена в ході обшуку комп`ютерна техніка та інше майно належить ОСОБА_7 . На даний час встановити власника чи особу, яка здійснює організацію роботи грального бізнесу в зазначеному закладі встановити не надалось можливим.

Посилаючись на те, що під час проведення обшуку 21 серпня 2017 року в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено майно належне ОСОБА_7 , а саме: зовнішні оголошення у вигляді трьох банерів із рекламою «СПОРТ ЛОТО», 20 системних блоків без назви та серійних номерів у комплектації із 20 моніторами, 20 клавіатурами, 20 комп`ютерними мишками, 9 флеш карт марки «Transcend» об`ємом 8 ГБ кожна без серійних номерів із надписами на пластикових корпусах 554160729, 366060687, 542651287, 654378265, 915478951, 394621843, 571926438, 187495321, 335679142, двох системних блоки без назви та маркування із комплектуючими у вигляді 2 моніторів, 2 клавіатур, 2 мишок, 1 «WI-FI роутера» «TP-LINK» серійний номер: 550 із блоком живлення, 1 модем бездротовий «China unicom» серійний номер: 222, 1 жорсткий диск «HIKVI» серійний номер: 627075394, сім пластикових карток учасника Державної миттєвої лотереї №, , , , , , , журнал об`єкту «ВЕНБЕСТ» з надписом кульковою ручкою, фотокопію наказу №03/01-17П від 03.01.2017 року «СПОРТ ЛОТО», оголошення «СПОРТ ЛОТО», оригінал договору оренди нежитлового приміщення №1.06.2017/1 від 01.07.2017 року, договір субдоручення №76 См/п на розповсюдження державних лотерей від 04.07.2017 року, лист директору ТОВ «СМАРТ ЛОТО», копію сертифікату відповідності, копію ліцензії АВ №446756, додаток №1/35 від 10.07.2017 року, посвідчення №77 См/л на ОСОБА_4 , посвідчення №76 См/п на ОСОБА_5 , два робочі зошити із записами розрахунку грошових коштів. грошових коштів отриманих в результаті незаконного функціонування гральним бізнесом в сумі вісім тисяч чотириста дев`яносто вісім гривень, 1 флеш карти марки «Transcend» об`ємом 8 ГБ із надписом на пластиковій частині корпусу №254653914, яке під час судового розгляду може бути використане для забезпечення цивільного позову та проведення ряду судових експертиз для встановлення наявності у вилученій комп`ютерній техніці незаконного програмного забезпечення, просив накласти арешт на вказане майно.
У судовому засіданні слідчий СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_7 , яке вилучене під час проведення обшуку 21 серпня 2017 року в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:зовнішні оголошення у вигляді трьох банерів із рекламою «СПОРТ ЛОТО», 20 системних блоків без назви та серійних номерів у комплектації із 20 моніторами, 20 клавіатурами, 20 комп`ютерними мишками, 9 флеш карт марки «Transcend» об`ємом 8 ГБ кожна без серійних номерів із надписами на пластикових корпусах 554160729, 366060687, 542651287, 654378265, 915478951, 394621843, 571926438, 187495321, 335679142, двох системних блоки без назви та маркування із комплектуючими у вигляді 2 моніторів, 2 клавіатур, 2 мишок, 1 «WI-FI роутера» «TP-LINK» серійний номер: 550 із блоком живлення, 1 модем бездротовий «China unicom» серійний номер: 222, 1 жорсткий диск «HIKVI» серійний номер: 627075394, сім пластикових карток учасника Державної миттєвої лотереї №, , , , , , , журнал об`єкту «ВЕНБЕСТ» з надписом кульковою ручкою, фотокопію наказу №03/01-17П від 03.01.2017 року «СПОРТ ЛОТО», оголошення «СПОРТ ЛОТО», оригінал договору оренди нежитлового приміщення №1.06.2017/1 від 01.07.2017 року, договір субдоручення №76 См/п на розповсюдження державних лотерей від 04.07.2017 року, лист директору ТОВ «СМАРТ ЛОТО», копію сертифікату відповідності, копію ліцензії АВ №446756, додаток №1/35 від 10.07.2017 року, посвідчення №77 См/л на ОСОБА_4 , посвідчення №76 См/п на ОСОБА_5 , два робочі зошити із записами розрахунку грошових коштів. грошових коштів отриманих в результаті незаконного функціонування гральним бізнесом в сумі вісім тисяч чотириста дев`яносто вісім гривень, 1 флеш карти марки «Transcend» об`ємом 8 ГБ із надписом на пластиковій частині корпусу №254653914.

Обов`язок по виконанню ухвали покласти на слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1