Справа № 646/5025/17
№ провадження 1-кс/646/3659/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.07.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в кримінальному провадженні відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, освіта вища, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20 липня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 ,працюючи на посаді державного реєстратора Виконавчого комітету Харківської міської ради, будучи згідно ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» посадовою особою, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, тобто посадовою особою з владними повноваженнями,на початку квітня 2009 року,за посередництва невстановлених слідством осіб,вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Харківським міським головою ОСОБА_9 ,та маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належними територіальній громаді міста Харкова земельними ділянками, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення,усвідомлюючи, що згідно зі ст. 121 Земельного кодексу України (від25.10.2001, із змінами від 02.02.2010) громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у містах не більше 0,10 гектара, а відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), здійснила злочинні дії, спрямовані на реалізацію запровадженої ОСОБА_9 злочинної схеми незаконного відчуження земельних ділянок територіальної громади міста Харкова, суть якої полягала у створенні фіктивних обслуговуючих кооперативів під виглядом житлово-будівельних, в розумінні ст. 137 Житлового кодексу Української РСР (від30.06.1983, із змінами від 01.01.2010), та подальшому безоплатному виділенні таким кооперативам земельних ділянок.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне безоплатне заволодіння земельними ділянками, належними територіальній громаді міста Харкова, ОСОБА_6 разом з іншими засновниками кооперативу забезпечили виготовлення та подання заздалегідь узгоджених співзмовниками злочину документів для проведення державної реєстрації юридичної особи до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, які 08.04.2009 особисто прийняла ОСОБА_5 , при цьому вона усвідомлювала, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не мали жодних намірів на здійснення статутної діяльності зазначеної організації, а при створенні фіктивної юридичної особи обслуговуючий кооператив «ЖБК «Слобожанка», вони свідомо порушили вимоги ч. 2 ст. 135, ч. ч. 1, 5, 6 ст. 137 Житлового Кодексу Української РСР, тане маючи законних на те підстав затвердили список членів кооперативу у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та підписали офіційний документ статут обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Слобожанка», в який до п. 3.1 внесли недостовірні відомості, щодо мети його створення, а саме, що «кооператив організовується з метою забезпечення житлом (будівництва житла) членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва…».

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру, державний реєстратор ОСОБА_5 , зловживаючи владними повноваженнями, цілком усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 та інших співучасників злочину, будучи обізнаною щодо їхніх злочинних цілей заволодіння землею, достовірно знаючи про невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи обслуговуючий кооператив «ЖБК «Слобожанка», статутні цілі якого: «забезпечення житлом членів кооперативу», - не відповідали заявленим у реєстраційних документах відомостям щодо організаційно-правової форми - «обслуговуючий кооператив», знаходячись 08.04.2009в приміщенні службового кабінету Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради, розташованого за адресою: пр. Московський, 96а, м. Харків в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», здійснила державну реєстрацію юридичної особи, при цьому внесла запис № 0043845 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

На підставі прийнятого ОСОБА_5 рішення про реєстрацію фіктивного суб`єкта, Харківський міський голова ОСОБА_9 , діючи на забезпечення раніше узгодженого з учасниками злочинної схеми плану злочинних дій, очолюючи виконавчий комітет та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, передбаченими п. п. 2, 3, 8, 9 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», знаючи, що діяльність, спрямована на створення житлово-будівельних кооперативів в розумінні ст. 137 Житлового кодексу Української РСР та ст. 41 Земельного кодексу України, виконавчим комітетом міськради не здійснюється, володіючи інформацією, що на обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не перебували та не перебувають, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків, при отриманні 23.02.2010 узгоджених співзмовниками злочину заяв про надання у власність обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Слобожанка» земельних ділянок площею 1,5134 га та 0,6189 га, що знаходяться по вул. Дерев`янка 19, м. Харків в межах договорів оренди землі №79 від 27.07.2007 та №80 від 27.07.2007 відповідно, достовірно усвідомлюючи при цьому, що ним порушуються вимоги ст.41 Земельного кодексу України, для створення хибного уявлення у громадськості та депутатів Харківської міської ради щодо своїх справжніх злочинних намірів, зловживаючи своїми повноваженнями, організував прийняття та формальний розгляд відповідними підрозділами Харківської міської ради цих заяв без здійснення фактичної перевірки законності підстав виділення землі, після чого організував роботу Харківської міської ради щодо їх вирішення, сформував порядок денний 41 сесії 5 скликання Харківської міської ради, забезпечивши вирішення на сесії питання про надання у власність земельних ділянок обслуговуючому кооперативу, та, не доводячи до відома депутатів Харківської міської ради інформацію щодо відсутності підстав для надання у власність обслуговуючому кооперативу землі, надавши вигляду законності проекту рішення про безоплатне надання у власність земельних ділянок, замовчуючи відомості щодо незаконності створення умов та підстав для виділення таких земельних ділянок, головуючи на пленарному засіданні, забезпечив прийняття 24.02.2010 Харківською міською радою незаконного рішення №13/10 про відчуження на користь фіктивної юридичної особи обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Слобожанка» - вищевказаних земельних ділянок, після чого особисто підписав його.

На підставі зазначеного рішення Харківської міської ради обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Слобожанка» 09.12.2010 отримано державний акт серії ЯЛ №177761 на право власності на земельну ділянку площею 1,5134 га та державний акт серії ЯЛ №177762 на право власності на земельну ділянку площею 0,6189 га,що знаходяться по АДРЕСА_2 , в результаті чого ОСОБА_6 та інші співучасники злочину незаконно заволоділи вказаними земельними ділянками та завдали збитки територіальній громаді на загальну суму 23 046 396, 00 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_5 працюючи на посаді державного реєстратора Виконавчого комітету Харківської міської ради, будучи згідно ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» посадовою особою, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, тобто посадовою особою з владними повноваженнями,на початку липня 2009 року,за посередництва невстановлених слідством осіб, вступила у злочинну змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та Харківським міським головою ОСОБА_9 ,та маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належними територіальній громаді міста Харкова земельними ділянками, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення,усвідомлюючи, що згідно зі ст. 121 Земельного кодексу України (від 25.10.2001, із змінами від 02.02.2010) громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у містах не більше 0,10 гектара, а відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), здійснила злочинні дії, спрямовані на реалізацію запровадженої ОСОБА_9 злочинної схеми незаконного відчуження земельних ділянок територіальної громади м. Харкова, суть якої полягала у створенні фіктивних обслуговуючих кооперативів під виглядом житлово-будівельних, в розумінні ст. 137 Житлового кодексу Української РСР (від30.06.1983, із змінами від 01.01.2010), та подальшому безоплатному виділенні таким кооперативам земельних ділянок.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне безоплатне заволодіння земельною ділянкою, належною територіальній громаді міста Харкова, ОСОБА_10 разом з іншими засновниками кооперативу забезпечили виготовлення та подання заздалегідь узгоджених співзмовниками злочину документів для проведення державної реєстрації юридичної особи до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, які 28.07.2009 особисто прийняла ОСОБА_5 , при цьому вона усвідомлювала, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не мали жодних намірів на здійснення статутної діяльності зазначеної організації, а при створенні фіктивної юридичної особи обслуговуючий кооператив «ЖБК «Перемога 2000», вони свідомо порушили вимоги ч. 2 ст. 135, ч. ч. 1, 5, 6 ст. 137 Житлового Кодексу Української РСР, та не маючи законних на те підстав затвердили список членів кооперативу у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і підписали офіційний документ статут обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Перемога 2000», в який до п. 3.1 внесли недостовірні відомості, щодо мети його створення, а саме, що «кооператив організовується з метою забезпечення житлом (будівництва житла) членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва…».

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру, державний реєстратор ОСОБА_5 , зловживаючи владними повноваженнями, цілком усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_10 та інших співучасників злочину, будучи обізнаною щодо їхніх злочинних цілей заволодіння землею, достовірно знаючи про невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи обслуговуючий кооператив «ЖБК «Перемога 2000», статутні цілі якого «забезпечення житлом членів кооперативу», - не відповідали заявленим у реєстраційних документах відомостям щодо організаційно-правової форми - «обслуговуючий кооператив», знаходячись 28.07.2009 в приміщенні службового кабінету Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців міської ради, розташованого за адресою: пр. Московський, 96а, м. Харків в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», здійснила державну реєстрацію юридичної особи, при цьому внесла запис № 00044673 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На підставі прийнятого ОСОБА_5 рішення про реєстрацію фіктивного суб`єкта, Харківський міський голова ОСОБА_9 , діючи на забезпечення раніше узгодженого з учасниками злочинної схеми плану злочинних дій, очолюючи виконавчий комітет та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, передбаченими п. п. 2, 3, 8, 9 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», знаючи, що діяльність, спрямована на створення житлово-будівельних кооперативів в розумінні ст. 137 Житлового кодексу Української РСР та ст. 41 Земельного кодексу України, виконавчим комітетом міськради не здійснюється, володіючи інформацією, що на обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не перебували та не перебувають, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , при отриманні 11.08.2009узгодженої співзмовниками злочину заяв про надання у власність обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Перемога 2000» земельної ділянки площею 0,1947 га по вул. Шевченко, 260, м. Харків в межах акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості №1302/08 від 09.10.2008, достовірно усвідомлюючи при цьому, що ним порушуються вимоги ст. 41 Земельного кодексу України, для створення хибного уявлення у громадськості та депутатів Харківської міської ради щодо своїх справжніх злочинних намірів, зловживаючи своїми повноваженнями, організував прийняття та формальний розгляд відповідними підрозділами Харківської міської ради цієї заяви без здійснення фактичної перевірки законності підстав виділення землі, після чого організував роботу Харківської міської ради щодо їх вирішення, сформував порядок денний 36 сесії 5 скликання Харківської міської ради, забезпечивши вирішення на сесії питання про надання у власність земельної ділянки обслуговуючому кооперативу, та, не доводячи до відома депутатів Харківської міської ради інформацію щодо відсутності підстав для надання у власність обслуговуючому кооперативу землі, надавши вигляду законності проекту рішення про безоплатне надання у власність земельної ділянки, замовчуючи відомості щодо незаконності створення умов та підстав для виділення такої земельної ділянки, головуючи на пленарному засіданні, забезпечив прийняття 30.09.2009 Харківською міською радою незаконного рішення №206/09 про відчуження на користь фіктивної юридичної особи обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Перемога» - вищевказаної земельної ділянки, після чого особисто підписав його.

На підставі зазначеного рішення Харківської міської ради 17.12.2009 обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Перемога 2000» отримано державний акт серії ЯИ №837407 на право власності на земельну ділянку площею 0,1947 га, по вул. Шевченко, 260, м. Харків в результаті чого ОСОБА_10 та інші співучасники злочину незаконно заволоділи вказаною земельною ділянкою та завдали збитки територіальній громаді на загальну суму 486 345 гривень.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за попередньою змовою групою осіб, в тому числі із службовими особами органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Досудове розслідування на даний час триває та органом досудового розслідування заплановано і проводиться низка слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів у вказаному провадженні, ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище, майновий стан, соціальні зв`язки та авторитет в органах державної влади та місцевого самоврядування може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, документів або електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на потерпілих, свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні. Окрім цього, на даний час встановлюються інші службові особи Харківської міської ради, які за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 вчинили кримінальне правопорушення, які використовуючи своє службове становище разом із ОСОБА_5 можуть вчиняти протиправні дії з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання просив його задовольнити.

Захисник і підозрювана в судовому засіданні заперечували проти продовження дії запобіжного заходу, посилаючись на безпідставність клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані до клопотання докази приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2017 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000757.

20 липня 2017 року стосовно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним прокурором існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, сховання або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя вважає, що ризики, які враховувалися при обранні саме такого запобіжного заходу слідчим суддею 01.06.2017.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчались можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Враховуючи існування ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.

Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати слідчі дії, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 на 2 місяці, тобто до 26 вересня 2017 року в межах строку досудового розслідування, із забороною підозрюваній залишати житло у певний період доби, із збереженням інших обов`язків.

З урахуванням викладеного, керуючись вимогами статей 177, 181, 184, 199, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стовно підозрюваної ОСОБА_5 на 2 місяці тобто до 26 вересня 2017 року, із збереженням обов`язків:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2) з 20.00 години до 07.00 годин наступного дня не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали до 26.09.2017.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1