Справа № 592/5020/17
Провадження № 1-кс/592/2401/17

УХВАЛА
10 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0005336 від «08» грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0005336 від 08.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , щодо наявності оперативної інформації щодо зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом мережею закладів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушують вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу» та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» уведеним в дію Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1
При проведенні досудового розслідування 30.03.2017 слідчо-оперативною групою здійснено виїзд за місцем розташування грального закладу, де установлено що дійсно за адресою: АДРЕСА_1 у нежитловому приміщенні, зовні на якому міститься вивіска із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом розповсюдження державної лотереї здійснюється надання послуг грального бізнесу на комп`ютерних комплексах. Адвокатом ТОВ «Укрлото-Київ» надано копії документів на підтвердження розповсюдження ТОВ «Укрлото-Київ» державних лотерей за даною адресою, що дає підстави вважати що майно яке перебуває у вказаному приміщенні належить ТОВ «Укрлото-Київ».
Допитаний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що за вказаною адресою розташовано комп`ютерне обладнання, яким керує адміністратор з відповідного комп`ютера та надає послуги доступу до азартних ігор з можливістю отримувати виграші, які не відрізняються від азартних ігор, які були дозволені до їх заборони.
Відповідно до інформаційної довідки з Департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 12 розташовані нежитлові приміщення власниками яких на праві приватної власності є: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приміщення площею 223,7 кв.м., ТОВ «Фірма «Акція-Інформ» приміщення площею 157,1 кв.м., Територіальна громада м. Суми приміщення площею 32,6; 57,4 і 33,1 кв.м., ОСОБА_10 приміщення площею 104,8 кв.м., ОСОБА_11 та ОСОБА_12 приміщення площею 123,5 кв. м., ОСОБА_13 приміщення площею 53,3; 164 і 110,4 кв.м., ТОВ «Автодом Пассаж» приміщення площею 870,5 кв.м., АКБ «Імексбанк» приміщення площею 203,1 кв. м., ОСОБА_14 приміщення площею 13,1 кв. м., ОСОБА_9 приміщення площею 296,6 кв. м., ОСОБА_15 приміщення площею 132,5 і 84,9 кв. м., ОСОБА_16 приміщення площею 144,5 кв.м., ТОВ «Райдуга-2» приміщення площею 405,3 кв.м., ТОВ «Технополіс» приміщення площею 664,4 кв.м., ТОВ «Автомобільна компанія «Автолюкс» приміщення площею 847,8 кв. м., ОСОБА_17 приміщення площею 317,7 кв.м., та ТОВ «Славяни» приміщення площею 351 кв.м.
05.05.2017 працівниками Сумського ВП ГУНП в Сумській області проведено обшук вказаного приміщення з рекламною вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведеного обшуку вилучено:
1) Ситемний блок НР 7600 CZC61826T8, чорно-сірого кольору, оптичну мишу Макстро, чорно-рожевого кольору, клавіатуру чорного кольору CHERRY G224, монітор НР 1906 сірого кольору с/н 21749450 та дріт сірого кольору, запаковані до пакету № 1;
2) Ситемний блок НР 7600 CZC6012207 чорно-сірого кольору, оптичну мишу Макстро, чорно-рожевого кольору, клавіатуру чорного кольору Accer KBUSBOP270218A0244401, монітор НР сірого кольору с/н 15585235, запаковані до пакету № 2;
3) Ситемний блок НР CZC61823W80 чорно-сірого кольору, оптичну мишу Макстро, чорно-рожевого кольору, клавіатуру чорного кольору CHERRY G 0468548, монітор НР сірого кольору с/н CND 7331 NNC 21749450 та дріт сірого кольору, запаковані до пакету № 3;
4) Ситемний блок Lenovo 9872, чорного кольору, оптичну мишу Vinga, чорного кольору, клавіатуру чорного кольору LP, монітор LG 1129-ZUS сірого кольору , запаковані до пакету № 4;
5)Ситемний блок НР CZC 646229C4 , чорно-сірого кольору, оптичну мишу Vinga, чорно-рожевого кольору, клавіатуру чорного кольору CHERRY G0389365, монітор Compaq с/н 2443314 , запаковані до пакету № 5;
6) Ситемний блок Dell , чорно-сірого кольору 5, оптичну мишу Макстро, чорно-рожевого кольору, клавіатуру чорного кольору CHERRY G0389365, монітор HP с/н CNC 6461HQ1 , запаковані до пакету № 6;
7) Ситемний блок HP CZC 500381235S, чорно-сірого кольору , оптичну мишу Макстро, чорно-рожевого кольору, клавіатуру чорного кольору HP P98A40AGAS50KN, монітор HP с/н 21477985 , запаковані до пакету № 7;
8) Ситемний блок Lenovo 9018W19, чорно-сірого кольору 5, оптичну мишу Макстро, чорно-рожевого кольору, клавіатуру Terra 820000086, монітор F.Simens , запаковані до пакету № 8;
9) Ситемний блок Dell 9018W19, чорно-сірого кольору, оптичну мишу Макстро, чорно-рожевого кольору, клавіатуру чорного кольору SKT CH- B56950CKT, монітор F/Simens YEPP 412494, запаковані до пакету № 9;
10) Ситемний блок HP CZC 53812SM, чорно-сірого кольору, оптичну мишу Макстро, чорного кольору, клавіатуру чорного кольору Cherry G 014071, монітор Dell CN 0W8697-35835-59L-1 CTA1CTA , запаковані до пакету № 10;
11) Ситемний блок HP 00144-537996481, чорно-сірого кольору, оптичну мишу HP, чорного кольору, клавіатуру чорного кольору Logitech 820000289, монітор F/Simens 100-420-L50|60 HZ , запаковані до пакету № 11;
12) Ситемний блок HP CZC 4491ZFR, чорно-сірого кольору, оптичну мишу Vinga чорного кольору, клавіатуру чорного кольору Actina KB3N001CCXBA72004984, монітор Dell CN OFP 181-71618-78J-CE5K , запаковані до пакету № 12;
13) Ситемний блок HP CZC 603235G, чорно-сірого кольору, оптичну мишу Vinga, чорного кольору, клавіатуру чорного кольору HP HPBCRNDOB5Y26E, монітор HP CNC 702160L , запаковані до пакету № 13;
14) Ситемний блок HP CZC 8072620, чорно-сірого кольору, оптичну мишу Макстро, чорного кольору, клавіатуру сірого кольору HP B68B30GK7, монітор HP 21474366 , запаковані до пакету № 14;
15) Ситемний блок Dell PC 12918 чорно-сірого кольору, оптичну мишу Extrim, чорного кольору, клавіатуру Dell DPR, монітор HP 2CNC 6501M1M , запаковані до пакету № 15;
16)Ситемний блок HP CZN 60125XS чорно-сірого кольору, оптичну мишу Maxtro, чорного кольору, клавіатуру BCTEEOAQK6A5B2, монітор F/Simens YEQP345102 , запаковані до пакету № 16;
17) Ситемний блок HP CZC 5381404H чорно-сірого кольору, оптичну мишу Maxtro, чорного кольору, клавіатуру HP B98A40AGATE38, монітор Dell , запаковані до пакету № 17;
18) Ситемний блок HP CZC 64133PY чорно-сірого кольору, оптичну мишу Vinga, чорного кольору, клавіатуру Cherry 00002132X42, монітор IBM B|9494|FS012 , запаковані до пакету № 18;
19) Ситемний блок HP CZC 5330P3P чорно-сірого кольору, оптичну мишу Maxtro, чорного кольору, клавіатуру Dell SM 0383D71616 82T, монітор Philips, BZ28 запаковані до пакету № 19;
20) Ситемний блокHP CZC 5330PN9 чорно-сірого кольору, оптичну мишу Maxtro, чорного кольору, клавіатуру Dell DP|N0H7T4W, монітор F/Simens YEQP31356S , запаковані до пакету № 20;
21) Маршрутизатори в кількості 6 шт. TP-Link | 8484; 468; 476; 477; 475; 472 всі маршрутизатори з блоками живлення запаковані до пакету № 21;
22) Принтер чорного колоьру Citizen 0952747, пристрій детектор Pro -7 SM102570278 запаковані до пакету № 22;
23) В кімнаті з написом Касса вилучено Ситемний блок F/Simens YKXR 098559 сірого кольору, оптичну мишу Maxtro, чорного кольору, клавіатуру Dell DPR, монітор F/Simens YEQP32731 , запаковані до пакету № 23;
24) Зошит з чорновими записами на 10 арк., грошові кошти в сумі 115 грн. номвналом 20 грн ТК9763634,СГ 1955270, ТЕ 1439335, ПИ 798902, МЙ 49099209,номіналом 10 грн. ХИ 4163654, номіналом 5 грн. РГ 8936389 запаковані до пакету № 24;.
В ході особистого огляду у ОСОБА_18 в рюкзаку вилучено
25) Грошові кошти в сумі 8500 грн. з них 8000 грн в косметичці та 500 грн згорнуті в кишені рюкзака.
В косметичці номіналом 200 грн.- ТЗ 6753305, ТЗ 6753304, ТЕ 7953964, ЗЕ 3284649, ТЗ 67532923, ТЗ 9741069, ТЗ 6753300, ТЗ 9741079, ТЗ6753313,ТЗ6753311, ТЗ9741074, ТЗ 6753312, ТЗ 6753310, ТЗ 9741073, АВ 5301971, ТЗ 6753309, ТЗ 9741077, ЗГ 5087329, ТЗ6753808, ТЗ 9741066, ТЗ 9741075, ТЗ 9741076, ТЗ 6753306, ТЗ 6753307, УЗ 4500442, УХ 2410057, ТЗ 6753302, ТЗ 6753303, номіналом 100 грн. ВД 0111415, СБ 0319807, ЕИ 4346458, КП 0784595, СГ 6003062, СГ 6003061, УЧ 4171233, КН 9131864, СГ 6003059, КК 4725005, НП 6864176, КГ 3879348, ЗД 2370901, КИ 0446552, ВА 2223513, КР 3723873.
Грошові кошти з кишені рюкзака ОСОБА_18 в сумі 500 грн. номіналом 200 грн. КА9797046, номіналом 100 грн. КМ7943489,ТБ6666082, номіналом 50 грн. СЖ 5950589, КМ 0047930 запаковані до пакету № 25.
Вилучене в ході обшуку майно та грошові кошти мають суттєве значення для підтвердження факту надання послуг грального бізнесу, документування злочинної діяльності та викриття винних у даному злочині, крім цього вказане майно та грошові кошти є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому підпадають під визначення речового доказу, що передбачено ст.98 КПК України. А тому мають суттєве значення для підтвердження факту надання послуг грального бізнесу, документування злочинної діяльності та викриття винних у даному злочині.
У суді слідчий клопотання підтримав з зазначених вище підстав.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати - зокрема, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ст.. 171 ч.5 КК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, зазначений майно було вилучено 05.05.2017 року, однак з клопотанням слідчий звернувся тільки 10.05.2017 року , однак поважних підстав пропущеного строку слідчим суддею не встановлено, а також в зв`язку з відсутністю правових підстав для арешту майна, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-173 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене майно в ході огляду місця події від 05.05.2017 за адресою АДРЕСА_1 за місцезнаходженням приміщення закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можуть надаватися послуги у сфері грального бізнесу, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в Апеляційний суд Сумської області протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Суддя ОСОБА_1