Справа № 760/2512/17-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13 лютого 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 03 лютого 2017 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених за бюджетною програмою 1002070 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами 1-го ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2016 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_3 уклав договір будівельного підряду № 41-16 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво житлових будинків для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 та дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_1 (1 черга)», з приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Генпідрядник).

Фінансування робіт по об`єкту проводиться згідно з програмою КПКВ 1002070 і становить 191 485 121, 68 грн.

Відповідно до інформації, здобутої під час досудового розслідування, службові особи 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом грудня 2016 року здійснили перерахування коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 22 145 061,62 грн в якості оплати за виконані будівельні роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в згідно договору № 41-16 від 14.09.2016.

Вивченням актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в згідно договору № 41-16 від 14.09.2016 за грудень 2016 року, підписаних службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та Генпідрядником, які стали підставою для перерахуванням коштів у вищевказаній сумі, встановлено, що до актів №13-12/16 та №23-12/16 виконаних підрядних робіт за грудень 2016 року включені залізо-бетонні вироби зовнішні та внутрішні стінові панелі, вентблоки, шахти ліфтів, сходові марші, електропанелі, плити перекриття, тощо, необхідні для монтажу з 2-14 поверху з 24 поверхів житлового будинку загальною вартістю більше 21 млн.грн.

Окрім цього, до акту виконаних будівельних робіт №18-12/16 за грудень 2016 року включено придбання двох ліфтів пасажирських ЛП-0406КПМ, зав.№1313, 1314 вантажопідйомністю 400 кг та до акту №22-12/16 включено придбання одного ліфту пасажирського ПВБ-1016Ш РППП вантажопідйомністю 1000 кг, загальна вартість яких складає більше 3 млн.грн.

Зазначені матеріали та обладнання згідно актів приймання виконаних будівельних робіт прийняті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 від Генпідрядника.

У подальшому, відповідно до актів приймання-передачі матеріалів (без права власності) по об`єкту: «Будівництво житлових будинків для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 та дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_1 » (I черга будівництва ж/б № НОМЕР_1 ) від 30.12.2016 1- ий окремий ІНФОРМАЦІЯ_3 передав Генпідряднику та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якості підрядника, матеріальні ресурси, у тому числі залізо-бетонні вироби. Також відповідно до акту приймання-передачі на збереження обладнання від 22.12.2016 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_3 передав Генпідряднику два ліфта пасажирських ЛП-0406КПМ з заводськими номерами 1313, 1314 вантажопідйомністю 400 кг та ліфт пасажирський ПВБ-1016Ш РППП з заводським номером №26012 вантажопідйомністю 1000 кг.

Під час досудового слідства, наявності залізо-бетонних виробів, необхідних для монтажу 12 поверхів житлового будинку, та трьох пасажирських ліфтів на будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлено.

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до договорів та додатків до них, додаткових угод, листів, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання використаних матеріалів, запчастин та виробів, довіреностей на отримання, товарно-транспортних накладних, путьових листів, залізничних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, які стосуються виробництва, придбання, транспортування, переміщення, зберігання, реалізації залізо-бетонних виробів на замовлення 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_3 або приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 14.09.2016 до 31.12.2016, ліфтів пасажирських ЛП-0406КПМ з заводськими номерами 1313, 1314 вантажопідйомністю 400 кг та ПВБ-1016 ІНФОРМАЦІЯ_8 з заводським номером №26012 вантажопідйомністю 1000 кг, іншого майна яке було вироблено, придбано, транспортовано, переміщене, збережене, реалізоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_3 або приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 14.09.2016 до 31.12.2016, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів, а також до залізо-бетонних виробів, прийнятих відповідно до актів приймання-передачі матеріалів (без права власності) по об`єкту: «Будівництво житлових будинків для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 та дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_1 » (I черга будівництва ж/б №1) від 30.12.2016, ліфтів пасажирських ЛП-0406КПМ з заводськими номерами 1313, 1314 вантажопідйомністю 400 кг та ПВБ-1016Ш РППП з заводським номером №26012 вантажопідйомністю 1000 кг, з можливістю здійснення їх огляду та фіксації за допомогою технічних засобів.
Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива керівника відділу ОСОБА_3 , старшого детектива ОСОБА_4 , старшого детектива ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до договорів та додатків до них, додаткових угод, листів, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання використаних матеріалів, запчастин та виробів, довіреностей на отримання, товарно-транспортних накладних, путьових листів, залізничних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, які стосуються виробництва, придбання, транспортування, переміщення, зберігання, реалізації залізо-бетонних виробів на замовлення 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_3 або приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 14.09.2016 до 31.12.2016, ліфтів пасажирських ЛП-0406КПМ з заводськими номерами 1313, 1314 вантажопідйомністю 400 кг та ПВБ-1016 ІНФОРМАЦІЯ_8 з заводським номером №26012 вантажопідйомністю 1000 кг, іншого майна яке було вироблено, придбано, транспортовано, переміщене, збережене, реалізоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_3 або приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 14.09.2016 до 31.12.2016, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів, а також до залізо-бетонних виробів, прийнятих відповідно до актів приймання-передачі матеріалів (без права власності) по об`єкту: «Будівництво житлових будинків для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 та дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_1 » (I черга будівництва ж/б №1) від 30.12.2016, ліфтів пасажирських ЛП-0406КПМ з заводськими номерами 1313, 1314 вантажопідйомністю 400 кг та ПВБ-1016Ш РППП з заводським номером №26012 вантажопідйомністю 1000 кг, з можливістю здійснення їх огляду та фіксації за допомогою технічних засобів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: