№ 336/725/15-к
провадження № 1кп/336/40/2017
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 року м.Запоріжжя
Шевченківський районний суд м.Запоріжжя у складі:
головуючого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
представника потерпілого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Інгулець Дніпропетровської області, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, не працюючого, мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_6 , перебуваючи з 23.09.2011 р. на посаді торгівельного представника ТОВ «Атлантіс» згідно наказу № 1345-К на прийом на роботу, являючись згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 23.09.2011 р. матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, вчинив привласнення грошових коштів, які знаходилися у його віданні при наступних обставинах.
У 2011 році між ОСОБА_6 та ТОВ «Атлантіс» укладений акт прийому-передачі торгівельної ділянки з переліком контрагентів даного підприємства, які підлягають обслуговуванню ОСОБА_6 та дебіторською заборгованістю по кожному із них.
Згідно п.1 договору про повну матеріальну відповідальність від 23.09.2011 р. ОСОБА_6 взяв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності матеріальних цінностей, переданих йому для зберігання ТОВ «Атлантіс», а також зобов`язався дбайливо ставитись до переданих йому підприємством на зберігання або іншої мети матеріальних цінностей ТОВ «Атлантіс» і вживати заходів для відвернення заподіяної їм шкоди.
Згідно п.2.4 посадової інструкції торгового представника ТОВ «Атлантіс» від 29.09.2013 р. ОСОБА_6 зобов`язаний забезпечити своєчасне повернення грошових коштів підприємству ТОВ «Атлантіс», шляхом перерахування їх на відповідний рахунок вказаного підприємства, за реалізований товар по торговим точкам.
17.01.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , прийняв від ФОП ОСОБА_7 згідно накладної № 834 від 16.01.2014 р. 318,54 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_7 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 17.01.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 318,54 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 27.01.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , прийняв від ФОП ОСОБА_8 згідно накладної № 1173 від 21.01.2014 р. 633,84 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_8 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 27.01.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 633,84 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 30.01.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , прийняв від ФОП ОСОБА_7 згідно накладної № 835 від 16.01.2014 р. 499,80 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_7 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 30.01.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 499,80 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 03.02.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , прийняв від ФОП ОСОБА_8 згідно накладної № 1701 від 28.01.2014 р. 240,72 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_8 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 03.02.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 240,72 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 17.02.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , прийняв від ФОП ОСОБА_9 згідно накладної № 2960 від 11.02.2014 р. 536,16 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_9 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 17.02.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 536,16 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 25.02.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , прийняв від ФОП ОСОБА_10 згідно накладної № 4117 від 24.02.2014 р. 623,16 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_10 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 25.02.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 623,16 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету 10.03.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , прийняв від ФОП ОСОБА_8 згідно накладної № 4093 від 25.02.2014 р. 465,36 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_8 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 10.03.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 465,36 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 17.03.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , прийняв від ФОП ОСОБА_11 згідно накладних № 4670 від 04.03.2014 р. 942,18 грн. та № 5156 від 11.03.2014 р. 466,56 грн., за адресою: АДРЕСА_3 прийняв від ФОП ОСОБА_12 згідно накладних № 5154 від 11.03.2014 р. та № 6234 від 25.03.2014 р. 557,60 грн., та за адресою: АДРЕСА_6 , прийняв від ФОП ОСОБА_13 згідно накладних № 4824 від 06.03.2014 р. та № 4839 від 06.03.2014 р. 1487,16 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касових зошитах ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 17.03.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 3453,50 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету 20.03.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , прийняв від ФОП ОСОБА_14 згідно накладної № 5060 від 08.03.2014 р. 630,24 грн., за адресою: АДРЕСА_8 прийняв від ФОП ОСОБА_15 згідно накладної № 5522 від 15.03.2014 р. 416,40 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касових зошитах ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 20.03.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 1046,64 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 21.03.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 , прийняв від ФОП ОСОБА_16 згідно накладної № 4560 від 28.02.2014 р. 679,26 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_16 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 21.03.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 679,26 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 24.03.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , прийняв від ФОП ОСОБА_12 згідно накладної № 5154 від 11.03.2014 р. та накладної № 6234 від 25.03.2014 р. 700 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_12 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 24.03.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 700 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 26.03.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , прийняв від ФОП ОСОБА_14 згідно накладної № 5525 від 15.03.2014 р. 479,28 грн., за адресою: АДРЕСА_2 прийняв від ПП «Монте-Крісто Нікополь», згідно накладної № 5372 від 13.03.2014 р. 218,40 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касових зошитах ФОП ОСОБА_14 та ПП «Монте-Крісто». Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 26.03.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 697,68 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету 02.04.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_10 , прийняв від ФОП ОСОБА_17 згідно накладної № 5390 від 13.03.2014 р. 500 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_17 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 02.04.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 500 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 03.04.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_11 , прийняв від ФОП ОСОБА_18 згідно накладної № 1540 від 25.01.2014 р. 3181,94 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_18 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 03.04.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 3181,94 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 04.04.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , прийняв від ФОП ОСОБА_14 згідно накладної № 6071 від 22.03.2014 р. 501,72 грн., за адресою: АДРЕСА_12 прийняв від ФОП ОСОБА_19 згідно накладних № 4530 від 28.02.2014 р., № 5054 від 08.03.2014 р., № 5055 від 08.03.2014 р., № 5536 від 15.03.2014 р., № 5541 від 15.03.2014 р. та № 6894 від 31.03.2014 р. 3709,80 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касових зошитах ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_19 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 04.04.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 4211,52 грн.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного наміру, переслідуючи єдину злочинну мету, 07.04.2014 р. ОСОБА_6 , під час виконання обов`язків торгового агента вказаного підприємства, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , прийняв від ФОП ОСОБА_12 згідно накладних № 5154 від 11.03.2014 р. та № 6234 від 25.03.2014 р. 649,26 грн., за адресою: АДРЕСА_3 прийняв від ФОП ОСОБА_20 згідно накладної № 6887 від 31.03.2014 р. 348,90 грн. за поставлені вказаним підприємством товарно-матеріальні цінності, про що згідно висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р., саме ОСОБА_6 поставлено підпис у касовому зошиті ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_20 . Після отримання даних грошових коштів у ОСОБА_6 виник умисел на їх привласнення шляхом не виконання обов`язку внесення їх до каси ТОВ «Атлантіс». 07.04.2014 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи із корисливих мотивів, в тайні від співробітників ТОВ «Атлантіс», які здійснюють контроль діяльності ОСОБА_6 та керівників даного підприємства, не перевів вказані грошові кошти до каси ТОВ «Атлантіс», чим завдав згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 8/01 від 21.01.2015 р. даному підприємству матеріальну шкоду на суму 998,16 грн.
ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та суду показав, що працював з з вересня 2011 р. по 2014 р. на ТОВ «Атлантіс», спочатку був прийнятий торговим агентом з іспитовим строк 2 місяці, а згодом на постійній основі.
До його посадових обов`язків входило їздити по торгових точках, приймати заявки на поставку алкогольної продукції та контролювати стан дебіторської заборгованості контрагентів. Стан дебіторської заборгованості він контролював шляхом нагадувань про існування заборгованості. Обвинувачений мав дані щодо заборгованості, які містилися в КПК - пристрій, який йому було видано для роботи та через який він робив заявки на поставку товару. До його посадових обов`язків не входила доставка товару контрагенту. Він дійсно отримував від ФОП (покупців) грошові кошти за поставлений товар, які перераховував на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_21 , як співробітника служби безпеки ТОВ «Атлантіс», іноді передавав грошові кошти через супервайзера. При отриманні грошових коштів у ФОП, в їх документах ставив підпис про отримання грошей, іноді суми не відповідали дійсності та в цих документах, які фізичні особи вели, не вказувалось номеру накладної за якою ОСОБА_6 отримав суму грошей. Не пам`ятає чи був ознайомлений з посадовою інструкцією. Договір про повну матеріальну відповідальність з ТОВ «Атлантіс» ОСОБА_6 не укладав. Обвинувачений стверджував, що не заволодівав грошовими коштами ТОВ «Атлантіс», які були йому передані фізичними особами-підприємцями. В 2014 р. він звільнився з товариства за власним бажанням та жодних претензій до нього роботодавцем не було пред`явлено.
Вивчивши обставини кримінального провадження та оцінивши кожен наданий доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів-з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд прийшов до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_6 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, виходячи з наступного.
Покази допитаних в суді свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 фактично зводяться до того, що на час інкримінованих обвинуваченому подій вони були зареєстровані як фізичні особи підприємці, мали робочі взаємовідносини з ТОВ «Атлантіс», або з ТОВ «Алеф-Виналь-Крим». Конкретних обставин кримінального правопорушення та взаємовідносин з ТОВ «Атлантіс» не пам`ятають через сплив часу. Дали свідчення про те, що в 2014 р. вони замовляли у ТОВ «Атлантіс» продукцію через торгового представника ОСОБА_6 . ОСОБА_6 приймав у них заявки на поставку продукції, далі через деякий час ця продукція була їм поставлена, а ще через деякий час приблизно через неділю-дві, вони передавали грошові кошти ОСОБА_6 за отриманий товар. Про отримання грошей ОСОБА_6 ставив підпис у їх документах, в основному це були зошити, які підприємці вели для зручності. В подальшому ОСОБА_6 іноді передавав їм банківські документи про перерахування коштів. Згодом представники ТОВ «Атлантіс» почали пред`являти їм усні претензії про існування заборгованості перед товариством, але ними були надані розписки про отримання ОСОБА_6 грошових коштів. За поставлену ТОВ «Атлантіс» продукцію вони розрахувались в повному обсязі.
05.05.2014 р. в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення була зареєстрована заява ТОВ «Атлантіс» про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_6 (т.1 а.с.133).
За копією наказу ТОВ «Атлантіс» від 23.09.2011 року № 1329/1-к (т.1 а.с.138) ОСОБА_6 прийнято на посаду торгівельного агенту ВСПВП м.Запоріжжя з 23.09.2011 року з укладенням договору про повну індивідуальну відповідальність (т.1 а.с.139).
Згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 23.09.2011 року, укладеним між ТОВ «Атлантіс» та ОСОБА_6 , останній займаючи посаду торгівельного агента відділу продаж м.Запоріжжя ТОВ «Атлантіс», яка безпосередньо пов`язана з зберіганням, обробкою, продажею (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей, прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому товариством матеріальних цінностей, у зв`язку з чим зобов`язався: бережливо ставитись до переданих йому на зберігання матеріальних цінностей товариства і приймати заходи по запобіганню збитків; своєчасно повідомляти адміністрацію товариства про всі обставини, які загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати і надавати в установленому порядку товарно-грошові звіти про рух і залишок ввірених йому матеріальних цінностей; приймати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей (т.3 а.с.21).
22.04.2014 р. наказом № 562-к ОСОБА_6 було звільнено з посади торгівельного агента ВСПВП м.Запоріжжя на підсаві ст.38 КЗпП України (за власним бажанням) (т.1 а.с.141).
За копією посадової інструкції торгівельного представника ТОВ «Атлантіс», затвердженої генеральним менеджером 29.09.2013 р. (т.3 а.с.22-23), визначені, окрім іншого, мета посади та обов`язки торгівельного представника, серед яких забезпечення своєчасного поверннення грошових коштів підприємства ТОВ «Атлантіс» та ТОВ «Алеф-Виналь-Крим» шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок підприємства за реалізований товар по торгівельним точкам, згідно затвердженої відстрочки.
Згідно акту приймання-передачі торгівельної ділянки з додатком до нього (т.3 а.с.25-34), ОСОБА_6 прийняв відповідну торгівельну ділянку з визначеною загальною та простроченою дебіторською заборгованістю.
В матеріалах провадження наявні копії договорів поставки, укладених між ТОВ «Алеф-Виналь-Крим» (постачальник) та (покупці): ПП «Монтекристо-Нікополь» № 1216 від 05.02.2014 р., ФОП ОСОБА_17 № 1456 від 02.09.2013 р., ФОП Попова № 2289 від 27.08.2013 р., ФОП Шевченко № 2370 від 27.08.2013 р., ФОП Зінченко № 2145 від 23.01.2014 р., ФОП Ясинський № 1725 від 05.02.2014 р., ФОП Вознюк № 1713 від 05.02.2014 р., ФОП Павлов № 1703 від 28.02.2014 р., ФОП Палешева № 1714 від 02.09.2013 р., ФОП Чабаненко № 2288 від 27.08.2013 р., ФОП Цифра № 2156 від 27.08.2013 р., ФОП Гойкало № 2088 від 23.01.2014 р., ФОП Стоянова № 1698 від 13.01.2014 р., ФОП Зафірова № 392 від 04.09.2013 р., ФОП Шибаєва № 2090 від 23.01.2014 р., ФОП Довгановський № 2377 від 02.09.2013 р. та № 1726 від 28.02.2014 р., ФОП Бажанова № 1729 від 02.09.2013 р., ФОП Паутова № 2087 від 28.02.2014 р., ФОП Заіка № 1457 від 02.09.2013 р., ФОП Петренко № 169 від 13.01.2014 р., ФОП ОСОБА_30 № 1925 від 02.08.2013 р. (т.1 а.с.172, 175, 178, 183, 188, 191, 195, 197, 200, 204, 207, 212, 216, 220, 223, 228, 229, 232, 235, 238, 241, 244), ФОП ОСОБА_31 № 2492 від 18.11.2013 р., ФОП П`ятовол № 1690 від 02.09.2013 р., ФОП ОСОБА_32 № 1725 від 02.09.2013 р., ФОП ОСОБА_33 № 1704 від 10.01.2014 р., ФОП ОСОБА_34 № 1697 від 27.08.2013 р., ФОП ОСОБА_35 № 1719 від 04.09.2013 р., ФОП ОСОБА_36 № 1700 від 23.01.2014 р. (т.2 а.с.1, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 17). Вказані договори поставки є аналогічними за змістом, та передбачають умови поставки алкогольної продукції, порядок здійснення розрахунків, ціну, якість, порядок приймання товару та ін.
01.01.2014 р. між продавцем ТОВ «Алеф-Виналь-Крим» та дистриб`ютором ТОВ «Атлантіс» було укладено договір № 03/68 (т.1 а.с.166-171) предметом якого є право офіційного представництва продавця дистриб`ютером на території України відносно алкогольної продукції, асортимент якої зазначений в додатку, протягом 1 року з моменту підписання даного договору. З моменту підписання сторонами цього договору дистриб`ютор набуває статусу офіційного представника продавця та приймає всі права, обов`язки та відповідальність, пов`язану з цим статусом (п.2.1). Дистриб`ютор здійснює закупку, зберігання, демонстрацію, розповсюдження та реалізацію продукції роздрібним торгівельним точкам та іншим покупцям та території України (п.2.3.1). Дистриб`ютор зобов`язується найняти на роботу кваліфікований та відповідальний персонал продавців (реалізаторів, ексклюзивних торгових агентів та ін.), а також інший персонал в достатній кількості, з метою досягнення найкращих, максимальних продажів (п.2.3.1.1).
З наведеного суд дійшов висновку, що в результаті укладеного договору від 01.01.2014 р. між ТОВ «Алеф-Виналь-Крим» та ТОВ «Атлантіс», ТОВ «Атлантіс» набула прав та обов`язків постачальника за укладеними вищезазначеними договорами поставками з фізичними особами підприємцями.
Згідно п.1.1 договорів поставки постачальник зобов`язується у зумовлені строки передати (поставляти) у власність покупця алкогольну продукцію відповідно до узгоджених (прийнятих до виконання) постачальником замовлень покупця, а покупець зобов`язується приймати вказаний товар та сплачувати за нього зумовлену даним договором грошову суму. За умовами поставки покупець у замовленні вказує, зокрема, наступні відомості: асортимент товару, кількість одиниць кожного виду асортименту товару, строк поставки (календарна дата). Замовлення передається постачальнику через електронні засоби зв`язку, по факсу, нарочно або через представника постачальника (п.2.3). За умовами п.7.1, 7.2 покупець зобов`язаний опалити поставлений постачальником товар у визначені договорами строки з моменту передання товару покупцю; оплата за поставлений постачальником товар здійснюється покупцем у гривнях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позичальника.
19.09.2014 р. слічим були оглянуті касові зошити, видаткові касові ордери ФОП ОСОБА_37 , ФОП « ОСОБА_38 », ФОП ОСОБА_39 , ПП «Монтекрісто-Нікополь», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_40 , про що складено відповідний акт (т.3 а.с.38-39) та які були визнані речовими доказами (т.3 а.с.42).
Відповідно до протоколу огляду від 10.01.2015 р. (т.2 а.с.31-32), слічим СВ Шевченківського РВ були оглянуті договори передоручення б/н за період часу з 01.01.2014 р. по 01.05.2014 р., укладені між довірителем ОСОБА_41 та повіреним ОСОБА_42 , за умовами якого довіритель доручає, а повірений зобов`язується безоплатно від імені вказаних в договорі покупців і за рахунок довірителя вчинити наступні юридичні дії, а саме здійснити внесення готівкових грошових коштів на користь ТОВ «Атлантіс». Договори передоручення б/н за період часу з 01 січня 2014 р. по 01.05.2014 р., укладені між довірителем ОСОБА_6 та повіреним ОСОБА_42 , за умовами яких довіритель доручає, а повірений зобов`язується безоплатно від імені вказаних в договорі покупців і за рахунок довірителя вчинити наступні юридичні дії, а саме здійснити внесення готівкових грошових коштів на користь ТОВ «Атлантіс».
Постановою про визнання речових доказів від 10.01.2015 р. (т.2 а.с.107-108) договори передоручення б/н за період часу з 01 січня 2014 р. по 01 травня 2014 р., укладені між довірителями ОСОБА_43 , ОСОБА_6 та повіреним ОСОБА_42 визнані речовим доказом в кримінальному провадженні.
З висновку експерта № 162 від 24.09.2014 р. (т.3 а.с.44-49) судом встановлено, що:
1. Підписи в касовому зошиті ФОП ОСОБА_37 : на 3-му аркуші біля напису «26.03.14 ІНФОРМАЦІЯ_2 »; на 3-му аркуші біля напису «20.03.14 ІНФОРМАЦІЯ_3 »; на 3-му аркуші біля напису «04.04.14 ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконані ОСОБА_6 ;
2. Підпис в аркушах з касового зошиту ФОП « ОСОБА_44 »: на 2-му аркуші біля напису «оплачено 416,40 20.03», виконаний ОСОБА_6 ;
3. Підпис в касовому зошиті ФОП ОСОБА_39 : на 24 сторінці біля напису «03.04.14 Атлантис 3181,94», виконаний ОСОБА_6 ; встановити ким виконані підписи на 22 сторінці біля напису «14.03.14 Атлантис 2860,70»; на 24 сторінці біля напису «28.03.14 Атлантис 310,82», не виявилося можливим;
4. Підпис у видатковому касовому ордері ПП «Монтекісто-Нікополь» в графі «Підпис», виконаний ОСОБА_6 .
5. Підпис у видатвому каосовому ордері ФОП « ОСОБА_11 » біля напису 17.03.2014 р. в графі «Підпис», виконаний ОСОБА_6 .
6. Підпис на аркуші з касового зошита ФОП ОСОБА_17 біля напису «Атлантис № 5370 от 13.03.14 (1227,84) 500,00», виконаний ОСОБА_6 .
7. Підпис в аркуші з касового зошиту ФОП « ОСОБА_16 » біля напису «Жан-Жак 679,26», виконаний ОСОБА_6 .
8. Підписи у касовому зошиті ФОП « ОСОБА_12 »: на 11 сторінці біля напису «17.03.14 Атлантис 557,60»; на 11 сторінці біля напису «24.03.14 Атлантис 700,00»; на 12 сторінці біля напису «07.04.14 Атлантис 649,26», виконані ОСОБА_6 .
9. Підпис у касовому зошиті ФОП « ОСОБА_10 »: на 39-му аркуші біля напису «25.02.14 Атлантис 623,16», виконаний ОСОБА_6 .
10. Підпис у аркуші з касового зошиту ФОП « ОСОБА_20 » біля напису «7/4 Атлантис 348,90», виконаний ОСОБА_6 .
11. Підписи у аркуші з касового зошиту ФОП « ОСОБА_8 »: на першій сторінці біля напису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; на другій сторінці біля напису «30.01 Атлантис 3.02 240,72»; на шостій сторінці біля напису «25.02 Атлантис 10.03 465,36», виконані ОСОБА_6 .
13. Підпис на аркуші з касового зошита ФОП « ОСОБА_9 »: на першому аркуші біля напису «Атлантис 1.02_ 536,16», виконаний ОСОБА_6 ; встановити ким виконаний підпис на другому аркуші біля напису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не виявилося можливим.
14. Підписи на аркуші з касового зошита ФОП « ОСОБА_19 »: біля напису «735,54 от. ( ОСОБА_45 ) 14.03.14»; біля напису «22.02 480,60 опл. (машкалов) 14.03.2014»; біля напису «3620,94 опл. ОСОБА_45 , 28.03.14», біля напису «88,86 опл. ОСОБА_45 04.04.14», виконані ОСОБА_6 .
15. Підписи на аркуші з касового зошита ФОП « ОСОБА_13 »: біля напису «6.03.14 опл 513,36»; біля напису «6.03.14 опл 973,80», виконані ОСОБА_6 .
16. Підписи на аркуші з касового зошита ФОП « ОСОБА_40 »: біля напису «Атлантис 17.01.14 318,54 17.02»; біля напису «Атлантис 16.01.14 499,80», виконані ОСОБА_6 .
Відповідно до висновку № 6/09 судово-економічної експертизи від 03.10.2014 р. (т.3 а.с.60-68), в результаті дослідження експертом встановлено, що ОСОБА_6 працював торгівельним агентом в ТОВ «Атлантіс» з 23.09.2011 р. по 22.04.2014 р. При приймоі на роботу в ТОВ «Атлантіс» було укладено з ОСОБА_6 договір про повну матеріальну відповідальність.
Між ТОВ «Атлантіс» та ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» було укладено договір про надання дистрибуторських послуг, згідно якого дистрибутор ТОВ «Атлантіс» був зобов`язаний реалізовувати продукцію ТОВ «Алеф-Віналь-Крим», найняти відповідних працівників та за свій рахунок виплачувати їм заробітну плату. Тому, ОСОБА_6 повинен був перераховувати отримані від покупців грошові кошти на ТОВ «Атлантіс» і ТОВ «Алеф-Віналь-Крим».
В обсязі наданих на дослідження документів встановлено, що торгівельний агент ОСОБА_6 отримував грошові кошти у покупців товару та на підприємства не перераховував. Про це свідчать акти звіряння з покупцями товару, оригінали чорнових записів покупців товару, в яких вказано дата отримання грошових коштів, сума, кому видано та підпис ОСОБА_6 , а також відомості руху грошових коштів. Підпис ОСОБА_6 підтверджується даними висновку почеркознавчої експертизи.
В результаті дослідження в обсязі наданих на дослідження документів та з урахуванням чорнових записів документально підтверджується настача грошових коштів на ТОВ «Атлантіс» та ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» за період роботи матеріально-відповідальної особи ОСОБА_6 в сумі 18 786,28 грн.
Досліджені судом докази в сукупності логічні, послідовні, не містять протиріч та не викликають сумнівів щодо їх достовірності.
Вищеперелічені докази дають суду підстави для висновку про те, що обвинувачени, виконуючи обов"язки торгівельного агента ТОВ "Атлантіс", отримував від ПП та ФОП грошові кошти, що належали потерпілому, та в порушення посадової інструкції та умов договору про повну матеріальну відповідальність не вносив їх до каси товариства, звертаючи на свою користь.
З огляду на наведене суд прийшов до переконання про доведеність вини у скоєні злочину при встановлених судом фактичних обставинах поза розумним сумнівом, оскільки в ході судового розгляду достатньо забезпечені процесуальні права сторони захисту та сторони обвинувачення на надання доказів на підтвердження та спростування висунутого обвинувачення.
Захисник просив визнати висновки судово-економічних експертиз неналежними доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони ґрунтуються на доказах, які також не є допустимими, та експертом надані відповіді на питання, які слідчим на його врішення не ставились.
Ч.1, 2 та 3 ст.101 КПК України визначено, що висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта; кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях; висновок повинен ґрунтуватись на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження.
Ч.1 ст.102 КПК України визначені вимоги до змісту висновку експерта, а ч.3 зазанченої норми визначає, що якщо при проведенні експертизи будуть виявлені відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких не ставилися питання, експерт має право зазначити про них у своєму висновку.
Оцінивши надані стороною обвинувачення висновки судових експертиз, суд дійшов до переконання, що вони відповідають вимогам наведених вище норм, а тому відсутні підстави для визнання їх недопустими доказами, та вони покладені судом в основу обвинувального вироку.
Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_6 вчинено ряд тотожних злочинних дій, що охоплювались загальною метою щодо привласнення майна потерпілого, яке було йому ввірено, і були об`єднані єдиним умислом, суд дійшов висновку, що його дії щодо потерпілого ТОВ «Атлантіс» є одиничним продовжуваним злочином, який повинен кваліфікуватись як єдиний злочин за ч.1 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, і додаткової кваліфікації за ч.3 ст.191 КК за ознакою повторності не потребує.
Враховуючи викладене, суд кваліфікує дії ОСОБА_6 за ч.1 ст.191 КК України, як привласнення майна, яке перебувало в віданні особи.
При призначенні обвинуваченому покарання, суд бере до уваги ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості, та враховує відомості про особу обвинуваченого: має постійне місце проживання, одружений, виховує двох неповнолітніх дітей, не перебуває на обліку у нарколога, раніше не був судимий (т.3 а.с.74-85).
Обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
На підставі вищевикладеного, враховуючи дані про особу обвинуваченого, суд вважає, що його виправлення та перевиховання ОСОБА_6 можливе в умовах без ізоляції від суспільства.
При вирішенні цивільного позову, заявленого ТОВ «Атлантіс», про відшкодування матеріальної шкоди, суд виходить з наступного.
У відповідності до вимог ст.ст.127-129 КПК України обов`язок про відшкодування матеріальної та моральної шкоди вироком покладається на підозрюваного, обвинуваченого.
Цивільний позов, заявлений потерпілим ТОВ «Атлантіс» про стягнення 18 786,28 грн. у якості відшкодування шкоди, завданої злочином, підлягає задоволенню.
Відповідно до ст..ст.22, 1166 ЦК України, особа має право на відшкодування матеріальної шкоди, завданої їй внаслідок порушення її прав, зокрема, витрат, які особа зробила або повинна зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).
Реальні збитки, завдані потерпілому та заявлені до стягнення, встановлені в процесі розгляду кримінального провадження, а тому позовні вимоги ТОВ «Атлантіс» підлягають задоволенню в повному обсязі.
При вирішенні питання про стягнення з обвинуваченого судових витрат, а саме витрат, пов`язаних із залученням експертів та проведенням експертиз, суд прийшов до висновку, що на підставі ст.ст.122, 124 КПК України, документально підтверджені витрати на залучення експерта підлягають стягненню з ОСОБА_6 на користь держави.
Суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на проведення експертиз в сумі 1844,70 грн. (т.3 а.с.43).
Долю долучених до справи речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст.100 КПК України.
Відносно обвинуваченого запобіжний захід не обрався.
Керуючись ст.ст.368, 374, 392 КПК України, суд -
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та призначити йому покарання за даною статтею у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь Товариства з обмеженою відповідальність «Атлантіс» 18 786,28 грн. у якості відшкодування шкоди, завданої злочином.
Стягнути з ОСОБА_6 в дохід держави витрати на проведення експертиз в кримінальному провадженні в сумі 1844 грн. 70 коп.
договори передоручення б/н за період часу з 01 січня 2014 р. по 01 травня 2014 р., укладені між довірителями ОСОБА_43 , ОСОБА_6 та повіреним ОСОБА_42 ;
копії квитанцій, підтверджуючих факт перерахування ОСОБА_6 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 у відділенні № 38 ПАТ «Акта Банк» за період з 01.01.2014 р. по 01.05.2014 р. на 16 аркушах паперу формату А4;
виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 р. по 14.01.2015 р. на двох аркушах паперу формату А4;
заяви на переказ готівки контрагентами ОСОБА_6 , ОСОБА_41 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2014 р. по 01.05.2014 р. в прошитому та пронумерованому стані на 68 аркушах паперу формату А5;
виписка руху грошових коштів по к/р № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 р. по 01.05.2014 р. на носії інформації формату СД-диск;
оригінали документів ТОВ «Атлантіс» про прийняття та звільнення ОСОБА_6 , договір про повну матеріальну відповідальність, посадову інструкцію торгового агента, копії договорів ТОВ «Атлантіс» та ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» з клієнтами; відомості руху грошових коштів ТОВ «Атлантіс» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «ПУМБ»; відомості руху грошових коштів ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «АктаБанк»;
касовий зошит ФОП ОСОБА_37 , касовий зошит ФОП ОСОБА_38 , касовий зошит ФОП ОСОБА_39 , видатковий касовий ордер ПП «Монтекісто-Нікополь», видатковий касовий ордер ФОП ОСОБА_11 , аркуш з касового зошита ФОП ОСОБА_17 , аркуш з касового зошита ФОП ОСОБА_16 , касовий зошит ФОП ОСОБА_12 , касовий зошит ФОП ОСОБА_10 , аркуш з касового зашита ФОП ОСОБА_20 , аркуш з касового зошита ФОП ОСОБА_8 , аркуш з касового зошита ФОП ОСОБА_9 , аркуш з касового зошита ФОП ОСОБА_19 , аркуш з касового зошита ФОП ОСОБА_13 , аркуш з касового зошита ФОП ОСОБА_51 , долучені до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах провадження.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Запорізької області через Шевченківський районний суд м.Запоріжжя шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів після його проголошення.

Учасники кримінального провадження мають право отримати копію вироку негайно після його проголошення, особам, які не були присутні при проголошенні вироку, його копія не пізніше наступного дня буде направлена поштою.

Головуючий суддя