справа № 4-614/11
П О С Т А Н О В А

04 лютого 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М., про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №8, яку порушено стосовно невстановлених слідством осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням фіктивних субєктів підприємницької діяльності за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства зібрано достатньо доказів, які свідчать, що невстановлені особи, на протязі 2008-2009 р. створили та впровадили злочину схему із незаконного переведення коштів у готівку, шляхом їх переказу на банківські рахунки фіктивних субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ПП «Інторг Преміум»().

ПП «Інторг Преміум»() перебувало на обліку в ДПІ Приморського району м. Одеси, за юридичною адресою підприємство не знаходиться, фактична адреса не встановлена. Засновником та директором є ОСОБА_2, який будучи допитаним показав, що створив зазначене підприємство на прохання невстановлених слідством осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності. Фінансово-господарську діяльності ПП «Інторг-Преміум»він не здійснював, бухгалтерських документів та податкову звітність не складав, не підписував та до ДПІ не надавав. ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України фіктивне підприємництво, справу за його обвинуваченням направлено до суду для розгляду по суті.

ПП «Інторг Преміум»() згідно ухвали господарського суду Одеської області від 25.08.09 зазначене підприємство визнано банкрутом за заявою кредитора ПП «Віра Строй-К»(). Директором зазначеного підприємства є ОСОБА_3 (інші дані слідству не відомі). Ліквідатором призначено ОСОБА_4 (паспорт серії КК 452870, виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області від 21.06.2000 року, і.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановити ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не надалось можливим, за місцем реєстрації вони не мешкають, на повістки слідчого не реагують, причини не явки слідству не відомо. Разом з тим згідно отриманої оперативної інформації ПП «Віра Строй-К»() створено для прикриття незаконної діяльності та задіяне у незаконній схемі з ухилення від сплати податків.

У своєму поданні слідчий просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії Одеського обласного управління ВАТ «Ощадбанк»м. Одеса (МФО 328845) документів, що стосуються відкриття та обслуговування, а також відомостей про рух грошових коштів, по рахунку №893 (урк. грн.), який належить ПП «Віра Строй-К».

Вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №893 (урк. грн.), який належить ПП «Віра Строй-К»() та відкрито в філії Одеського обласного управління ВАТ «Ощадбанк»м. Одеса (МФО 328845) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, мають значення речових доказів і необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії Одеського обласного управління ВАТ «Ощадбанк»м. Одеса (МФО 328845)

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №893 (урк. грн.), відкритому в філії Одеського обласного управління ВАТ «Ощадбанк»м. Одеса (МФО 328845) для ПП «Віра Строй-К»(), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 26.11.09р. по 25.01.11р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №893 (урк. грн.), відкритому в філії Одеського обласного управління ВАТ «Ощадбанк»м. Одеса (МФО 328845), а саме:

· облікове - реєстраційної справи ПП «Віра Строй-К»(), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Віра Строй-К»(), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Віра Строй-К»() оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 26.11.09р. по 25.01.11р.;

· заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк;

· договору на обслуговування системи клієнт-банк;

· акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію;

· документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк;

· документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

· інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №893 (урк. грн.), в період з 26.11.09р. по 25.01.11р.;

· чеків на отримання готівки по рахунку №893 (урк. грн.) з 26.11.09р. по 25.01.11р.

.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя