Провадження №1-кс/127/4885/17
09 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими невстановленими особами вступили у попередню змову розробивши план за яким будуть виманювати у мешканців м. Вінниці та Вінницької області грошові кошти повідомивши, що їх близький родич знаходиться затриманий у поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Для відшкодування завданих збитків та звільнення родича з поліції необхідно передати гроші особі, що прибуде до них за місцем проживання.
Так з метою реалізації розробленого плану 10.03.2017 року невстановлена особа здійснила дзвінок на номер мобільного телефону ОСОБА_5 та видаючи себе за брата на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду, збив на автомобілі дівчину. Для вирішення питання про відшкодування завданої шкоди йому потрібні гроші у сумі 3000 доларів США.
В ході проведеного досудового розслідування встановлена можлива причетність ОСОБА_4 та невстановлених осіб до інших аналогічних кримінальних правопорушень вчинених на території м. Вінниця. Зокрема відповідно до матеріалів провадження є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснював перерахунок коштів отриманих злочинним шляхом через банківські картки своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 отримуючи гроші від потерпілих як особисто так і через свого знайомого ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали перерахування коштів отриманих злочинним шляхом на банківський рахунки жительки Дніпропетровської області ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
Відповідно до пояснень ОСОБА_11 кошти, які надходили на її банківський рахунок вона за вказівками свого знайомого на ім`я ОСОБА_12 перераховувала на інші, вказані ним рахунки, зокрема на банківський рахунок ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Під час проведення огляду місця події 10.03.2017 у ОСОБА_8 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia RM-1133» в якій виявлено сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_3 .
В наданому слідству поясненні ОСОБА_8 повідомив що користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
Під час проведення огляду місця події 10.03.2017 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено чорну чоловічу сумку в якій знаходився мобільний телефон марки «Samsung GT-E1202i» в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_5 . Відповідно до матеріалів до провадження в даній сумці також було виявлено свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 ..
Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , 10.03.2017 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone4» з сім-картою з № НОМЕР_6 .
Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 10.03.2017 виявлено та вилучено коробку від сім-карток № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 . Крім цього в ході обшуку було виявлено мобільний телефон марки «Samsung» в якому знаходиться сім-картка з № НОМЕР_9 .
Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , 10.03.2017 виявлено та вилучено банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .
В ході проведеного огляду руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_11 встановлена факт проведення операцій з нарахування коштів через термінали самообслуговування м. Вінниці при якій здійснювалась авторизація мобільних номерів телефонів. Крім цього встановлено факт подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_11 на банківські рахунки ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 № НОМЕР_12 , ОСОБА_15 № НОМЕР_13 .
Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які здійснювали за попередньою змовою з ОСОБА_4 кримінальні правопорушення, встановлення місцезнаходження предмету кримінальних правопорушень, а саме грошових коштів отриманих в результаті шахрайський дій, а також осіб як безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Крім цього інформація щодо абонентських номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 які відповідно до матеріалів кримінального провадження використовувались для авторизації в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення операцій по нарахуванню грошових коштів на банківські картки ОСОБА_11 .. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та інформація щодо абонентських номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які використовували для проведення операцій з грошовими коштами в системі банку, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , місцезнаходження - АДРЕСА_5 )., просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , місцезнаходження - АДРЕСА_5 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме:
- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також усі наявні відомості про власників цих рахунків, їх адреси та номера телефонів.
- відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду;
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду здійснювали внесення грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.
- відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.
- відомості про мобільні абонентські номери № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які в період з 01.09.2016 по 11.03.2017 використовувались в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для проведення операцій зі зняття, перерахунку та нарахуванням коштів на банківські рахунки із зазначеннями осіб за якими закріплені вказані номери, за якими саме банківськими рахунками, датою, часом, місцем розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалась авторизація вказаного номеру для проведення зарахування, перерахування та зняття грошових коштів, номери та власники банківських рахунків на які надходили вказані кошти.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя