Справа № 686/6674/17
УХВАЛА
06 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 09.06.2015 до чергової частини Хмельницького РВ УМВС України у Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.06.2015, невстановлена особа, представившись працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 332 грн., що знаходились на кредитній картці ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 08.06.2015, близько 18 години 31 хвилини на її мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_1 від невідомої їй жінки, яка, представилась працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що належні ОСОБА_5 пенсійна та кредитна картки банку заблоковані та попросила повідомити їй номера своїх карток для розблокування, на що ОСОБА_5 та в подальшому, близько 18 год. 50 хв. 08.06.2015 на мобільний останньої надійшло 8М8-повідомлення у якому було вказано, що з її кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 12 332 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_5 , номерів та власників банківських карток, на які було здійснено перевід грошових коштів, а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказ у даному кримінальному провадженні.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просила суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати:
- Банківську виписку про рух грошових коштів по всіх банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на імя ОСОБА_5 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.05.2015 по 01.07.2015 за усіма картковими рахунками та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних банківських картках.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: