Справа № 686/5793/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ юридичних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що в період червня-вересня 2015 року службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ і апаратури високочастотного захисту ПВЗ та придбали вказане обладнання за завищеною ціною, яка склала 1819440 грн., що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству у вигляді матеріальної шкоди в сумі 1145292 грн..
Встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ за завищеною вартістю.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаного обладнання була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ), яке придбало його у виробника за ціною 674148 грн., і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ), яке придбало його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) вже за ціною 1764060 грн.
Крім того, встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » участь в конкурсних торгах приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, МФО НОМЕР_3 ).
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) зареєстроване 19.10.2009 та його реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зареєстроване 29.07.2002 та його реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в реєстраційній справі (зокрема, установчі документи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, довідка про включення заявника до Державного реєстру юридичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів, квитанція, видана банком, документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, картка платника податків, квитанція про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та інші документи, які були підставою для реєстрації (перереєстрації) даного товариства), мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а саме: підтвердження чи спростування факту можливого використання у конкурсних торгах та у фінансово-господарських відносинах фіктивних підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі апаратури та здійснення фіктивного підприємництва, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області капітану юстиції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ юридичних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у яких містяться реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, довідки про включення заявника до Державного реєстру юридичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів, квитанції, виданої банком, документи, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, реєстраційної картка на проведення держаної реєстрації юридичної особи, картки платника податків, квитанції про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та інше, з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної реєстраційної справи.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 квітня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1