Справа № 640/4826/17
н/п 1-кс/640/2506/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" квітня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
29.03.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів в завірених копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які знаходяться у справі оформлення рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банківської установи, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що надійшли матеріали СБУ в Харківській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) привласнили бюджетні кошти вказаних структурних підрозділів міської ради у великих розмірах шляхом переведення коштів за виконання договорів, які фактично не виконувались. В подальшому зазначені кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені.
Під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало декілька договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 , тощо. Загальна сума договорів складає понад 4,2 млн. грн. При цьому, акти виконаних робіт були підписані наприкінці грудня 2016 року та сплачені в обсязі 3,5 млн. грн.
За даними отриманими з УСБУ в Харківській області, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено до офіційних документів (договорів та актів виконаних робіт) неправдиві відомості, щодо вартості використаних матеріалів та вищевказаних робіт, що призвело до безпідставного витрачення бюджетних коштів. Крім того, зазначені роботи до теперішнього часу в повному обсязі не виконано.
В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди отриманні бюджетні кошти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності на підставі договорів субпідряду та свідомо неправдивих актів виконаних робіт.
Так, у грудні 2016 року постачальниками продукції та послуг до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були підприємства із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на яких відсутні основні засоби та офіційно працевлаштована одна особа.
Згідно наявних інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_8 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , як платник податку за основним місцем обліку. За підприємством значаться наступні банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження або спростовування факту взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів які знаходяться у справі оформлення рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016 до 05.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банківської установи, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 05.04.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів які знаходяться у справі оформлення рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016 до 05.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банківської установи, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 05.04.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2017.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1