Справа № 522/6888/17
Провадження №1-кс/522/6425/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000068 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів господарської справи № 7/17-2087-2011, щодо визнання Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 25.01.2017 за заявою ОСОБА_4 щодо факту заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами у великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінально правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 серпня 2008 року, ОСОБА_4 , у приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_2 , на прохання ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти у розмірі 3 555 500 (три мільйони п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) доларів США. Факт отримання ОСОБА_5 вказаних грошових коштів підтверджується особисто наданою ним розпискою від 09.08.2008 року.

З даного приводу, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 10.02.2014 року у справі № 2-2298/11 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про солідарне стягнення суми боргу за договором позики, залишено без змін ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 08.06.2014 року, частково задоволено.

Допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 викладені факти та обставини в заяві від 25.01.2017 року підтвердив та додатково зазначив, що на даний час, ОСОБА_5 стверджує, що жодних коштів від нього не отримував, а така особа, як ОСОБА_4 , йому взагалі не був відомий, до моменту розгляду цивільної справи № 2-2298/11.

Крім того, під час допиту ОСОБА_4 вказав на той факт, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів не тільки його грошовими коштами, а й значної кількості осіб, вкладників Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких і ОСОБА_4 .

Так гр. ОСОБА_5 та його близьким оточенням було створено Кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка в подальшому, шляхом вчинення неправомірних дій навмисне була доведена до банкрутства, з метою неповернення коштів вкладникам, в тому числі й ОСОБА_4 , задля особистого збагачення ОСОБА_5 та його близького оточення.

За час діяльності Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його близькими родичами придбано та зареєстровано, як на власне ім`я так і на підставних осіб, значна кількість нерухомого майна, а також активів, суб`єктів господарювання, які використовувались для присвоєння отриманих грошових коштів від вкладників.

Допитаний на стадії досудового розслідування як свідок, ОСОБА_7 факти викладені гр. ОСОБА_4 підтвердив. Також зазначив, про причетність ОСОБА_5 та кола його близьких родичів до створення в Одесі злочинної групи, яка використовуючи Кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, без будь-якого наміру щодо повернення грошових коштів, заволоділи грошовими коштами вкладників Кредитної спілки, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні Господарського суду Одеської області перебуває справа № 7/17-2087-2011 про визнання банкрутом Кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провадження у якій припинено 05.04.2016 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування указаного кримінального провадження та приймаючи до уваги, що у в матеріалах господарської справи № 7/17-2087-2011 знаходяться речі та документи, які необхідні досудовому розслідуванню з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні, а саме, матеріали що стосуються підстав та причин визнання Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, орган досудового розслідування звертається до суду з клопотання про надання тимчасового доступу до вказаним документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які знаходяться у матеріалах господарської справи № 7/17-2087-2011 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом, ніж отримання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Представник володільця майна до судового засідання не з`явився, про час дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що відомості, які знаходяться у матеріалах господарської справи № 7/17-2087-2011, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000068 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи та/або іншому співробітнику правоохоронного органу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів господарської справи № 7/17-2087-2011, щодо визнання Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних документів шляхом виїмки завірених копій, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи та/або іншому співробітнику правоохоронного органу за дорученням слідчого.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 13.05.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
13.04.2017