Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/865/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0007482 від 21.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 та 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0007482 від 21.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 та 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 20.09.2016 близько 14.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , біля банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою та разом з ОСОБА_6 зателефонувала потерпілі ОСОБА_7 на мобільний телефон № НОМЕР_1 та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала потерпілій збільшити кредитний ліміт, та зменшити кредитну ставку по кредитній картці № НОМЕР_2 та ввівши останню в оману, скориставшись довірою, дистанційо (по телефону) отримала інформацію від потерпілої, у вигляді персональних даних «смс-кодів», для проведення операцій по кредитній картці потерпілої, що дало змогу шахрайським шляхом заволодіти коштами потерпілої в сумі 4 002 грн.. Повторно, ОСОБА_5 05.10.2016 близько 15.40 год. за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по бульвару графа Бобринського в м. Сміла, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, продовжуючи свої злочинні дії в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , скористалась пін-кодом, який ОСОБА_5 раніше повідомила невстановлена особа, зняла грошові кошти в сумі 4 162 грн. Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 близько 15.30 год. зняли грошові кошти в сумі 3 538 грн., чим заподіяли потерпілій ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 грн., з яких 300 грн. комісія банку. Також, вказані особи у вказаний спосіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом за за попередньою змовою з ОСОБА_6 05.10.2016 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований у АДРЕСА_3 , з карткового рахунку НОМЕР_3 що належить ОСОБА_8 зняла грошові кошти в сумі 3 538 грн. та 4162 грн. 20.09.2016 ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований у АДРЕСА_1 з карткового рахунку НОМЕР_4 що належить ОСОБА_7 зняла грошові кошти в сумі 4 162 грн. В такий же спосіб з різних банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті суми грошових коштів з карткових рахунків, що належать ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 Викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та невстановленої на даний час особи, можливе лише шляхом опрацювання інформації та відомостей що маються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК НПУ в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому інспектору ВПК НПУ в Черкаській області ОСОБА_18 до інформації, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, до відео записів з камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зображена особа, яка:

- 05.10.2016 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , з карткового рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 (картка НОМЕР_5 ), зняла грошові кошти в сумі 3 538 грн. (з урахуванням комісії 138 грн.) та 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.);

- 20.09.2016 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований у АДРЕСА_1 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткового рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 (картка НОМЕР_4 ), зняла грошові кошти в сумі 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.);

- 20.09.2016 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований в АДРЕСА_4 , з карткового рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 (картка НОМЕР_6 ), зняла грошові кошти в сумі 3 746 грн (з урахуванням комісії 146 грн.);

- 20.09.2016 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований в АДРЕСА_4 , з карткового рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 , зняла грошові кошти в сумі 3 538 грн (з урахуванням комісії 138 грн.), 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.), 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.), 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.)

- 24.09.2016 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований в АДРЕСА_4 , з карткового рахунку НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_14 , зняла грошові кошти в сумі 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.);

- 05.10.2016 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований в АДРЕСА_3 відділення банку, з карткового рахунку НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 зняла грошові кошти в сумі 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.), 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.), 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.), 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.);

- 24.09.2016 за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований в АДРЕСА_4 , з карткового рахунку НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_15 зняла грошові кошти в сумі 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.), 4 162 грн. (з урахуванням комісії 162 грн.), 2 914 грн. (з урахуванням комісії 114 грн.).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії фото, та електронному носії відеозаписи особи, що знімала з вищевказаних банкоматів грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1