Справа № 367/1395/17
УХВАЛА
03 березня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
в с т а н о в и в:
Слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Ірпінського міського суду Київської області з клопотанням у якому просить накласти арешт на документи, що вилучені в ході проведення огляду автомобіля від 17.02.2017, а саме: «ПРОТОКОЛ №3 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; Протокол № 5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-008»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКЦ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-010»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-009»; накопичувач інформації (флешка) та печатку кругла ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» шляхом тимчасової заборони на відчуження, розпорядження та користування майном.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який є представником ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи земельними ділянками (кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с АДРЕСА_1 ; кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Під час допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлено, що остання документів на підставі яких змінено власника зазначених земельних ділянок не підписувала, довіреності на реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю від 22.04.2014 не видавала, свої земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» не вносила та ОСОБА_6 не знає.

Крім того, вивчивши договори купівлі продажу вказаних земельних ділянок встановлено, що ОСОБА_5 придбала зазначені земельні ділянки 20.09.2014, а довіреність від останньої на ім`я ОСОБА_6 про реєстрацію ТОВ та розпорядження земельними ділянками, а саме: кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 видана 22.04.2014, тобто до моменту набуття їх у власність, що вказує на факт підробки вказаної довіреності.

На даний час невстановлена особа надалі продовжує використовувати завідомо неправдиві офіційні документи, на що вказують покази начальника відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бучанської міської ради ОСОБА_7 , згідно яких 13.02.2017 до відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бучанської міської ради через відділ Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради надійшли документи на реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», а саме зміну керівника, кінцевого бенефіціарного власника та складу засновників ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», а також те, що 19.02.2017 в ході проведеного огляду було виявлено «Протокол №5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» в якому учасники товариства вирішили уповноважити директора Товариства ОСОБА_6 провести продаж (відчуження) земельних ділянок від імені ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» з наданням йому права діяти на власний розсуд при укладенні договору купівлі-продажу, попереднього договору купівлі-продажу та на даному Протоколі наявний відтиск печатки ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», саме тому виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту земельної ділянки площею 0,3767 га, кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т «Весна-1» с/т «Сахарнік».

В рамках кримінального провадження 17.02.2017 слідчим проведено огляд автомобіля «Тойота Камрі» із д.н.з. НОМЕР_1 , на якому імовірно пересувалися особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину. В ході огляду проведеного в зазначеному автомобілі виявлено та вилучено сумку чорного кольору в якій знаходилися документи з ознаками підробки, а саме: «ПРОТОКОЛ №3 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; Протокол № 5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-008»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКЦ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-010»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-009»; накопичувач інформації (флешка) та печатка кругла ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» шляхом тимчасової заборони на відчуження, розпорядження та користування майном.
До майна, що належить арештувати відноситься «ПРОТОКОЛ №3 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; Протокол № 5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКЦ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-008»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКЦ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-010»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-009»; накопичувач інформації (флешка); Печатка кругла ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС».
Документами, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є Протокол огляду місця події від 17.02.2017 в ході проведення якого було виявлено у автомобілі «Тойота Камрі» із д.н.з. НОМЕР_1 чорну сумку з вмістом у ній документів різного змісту. Дана сумка, а отже і документи згідно показів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 належали власнику автомобіля.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задоволити.
Прокурор подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його присутності.
Відповідно до ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
Судом встановлено, що до Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який є представником ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи земельними ділянками (кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с АДРЕСА_1 ; кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Під час допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлено, що остання документів на підставі яких змінено власника зазначених земельних ділянок не підписувала, довіреності на реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю від 22.04.2014 не видавала, свої земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» не вносила та ОСОБА_6 не знає.

Крім того, вивчивши договори купівлі продажу вказаних земельних ділянок встановлено, що ОСОБА_5 придбала зазначені земельні ділянки 20.09.2014, а довіреність від останньої на ім`я ОСОБА_6 про реєстрацію ТОВ та розпорядження земельними ділянками, а саме: кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 видана 22.04.2014, тобто до моменту набуття їх у власність, що вказує на факт підробки вказаної довіреності.

На даний час невстановлена особа надалі продовжує використовувати завідомо неправдиві офіційні документи, на що вказують покази начальника відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бучанської міської ради ОСОБА_7 , згідно яких 13.02.2017 до відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бучанської міської ради через відділ Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради надійшли документи на реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», а саме зміну керівника, кінцевого бенефіціарного власника та складу засновників ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», а також те, що 19.02.2017 в ході проведеного огляду було виявлено «Протокол №5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» в якому учасники товариства вирішили уповноважити директора Товариства ОСОБА_6 провести продаж (відчуження) земельних ділянок від імені ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» з наданням йому права діяти на власний розсуд при укладенні договору купівлі-продажу, попереднього договору купівлі-продажу та на даному Протоколі наявний відтиск печатки ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», саме тому виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту земельної ділянки площею 0,3767 га, кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т «Весна-1» с/т «Сахарнік».

В рамках кримінального провадження 17.02.2017 слідчим проведено огляд автомобіля «Тойота Камрі» із д.н.з. НОМЕР_1 , на якому імовірно пересувалися особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину. В ході огляду проведеного в зазначеному автомобілі виявлено та вилучено сумку чорного кольору в якій знаходилися документи з ознаками підробки, а саме: «ПРОТОКОЛ №3 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; Протокол № 5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-008»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКЦ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-010»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-009»; накопичувач інформації (флешка) та печатка кругла ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» шляхом тимчасової заборони на відчуження, розпорядження та користування майном.
До майна, що належить арештувати відноситься «ПРОТОКОЛ №3 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; Протокол № 5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКЦ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-008»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКЦ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-010»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-009»; накопичувач інформації (флешка); Печатка кругла ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС».
Документами, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є Протокол огляду місця події від 17.02.2017 в ході проведення якого було виявлено у автомобілі «Тойота Камрі» із д.н.з. НОМЕР_1 чорну сумку з вмістом у ній документів різного змісту. Дана сумка, а отже і документи згідно показів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 належали власнику автомобіля.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У відповідності до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних кримінальним правопорушенням збитків, слідчий суддя вважає, що слід накласти арешт на дане майно, задовольнивши клопотання слідчого.
На підставі наведеного, керуючись статтями 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на документи, що вилучені в ході проведення огляду автомобіля від 17.02.2017, а саме: «ПРОТОКОЛ №3 Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; Протокол № 5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-008»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКЦ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-010»; «ЗВІТ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ № AS18-170215-009»; накопичувач інформації (флешка) та печатку кругла ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» шляхом тимчасової заборони на відчуження, розпорядження та користування майном.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж 5 (п`яти) днів.
Суддя: ОСОБА_1