Справа № 461/7702/16-к
Провадження № 1-кс/461/730/17
УХВАЛА
Іменем України
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами розгляду листа № НОМЕР_1 вих-16 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 з 15.12.2011 року в стані «0-Платник податків за основним місцем обліку». Податкова адреса; АДРЕСА_1 та володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для розслідування зазначеного кримінального правопорушення, прокурору необхідно отримати доступ до документів, що містять повну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». (гривні, долари США, Євро, Російські рублі) за період 01.01.2014р. по 31.03.2014р.
Просить слідчого суддю надати йому, або за його дорученням слідчого працівникам СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: копій документів: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі; руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 по 31.03.2014; копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Надати /забезпечити/ прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 36 КПК України за дорученням оперативним працівникам Шевченківського УП ГУНП України у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю виїмки належним чином завірених копії документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) копій документів: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі;
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 по 31.03.2014;
3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків;
4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна до 02.03.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1