У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.12.2016 Справа №607/8638/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001726 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернулася старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні старший слідчий просить розглядати його без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 24.10.2013 року по 13.12.2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі, клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001726 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

На адресу ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про внесення відомостей за зверненням уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 пред`явив договір банківського вкладу № 5578962/2013, який на її думку є підроблений, таким чином намагався заволодіти грошовими коштами банку.

За даним фактом 18 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

Допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що між ним як Вкладником та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі начальника відділення № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , 24 жовтня 2013 року, було укладеного договір банківського вкладу «Швейцарський» № НОМЕР_5 (в доларах США). У відповідності до якого: предметом договору є розміщення Вкладником в Банку строкового вкладу «Швейцарський» в сумі 9000 доларів США, з виплатою процентів, нарахованих за вклад за ставкою 10 % річних по закінченню строку дії вкладу, а саме: 27 листопада 2014 року.

У відповідності до п.1.1.-1.3. договору банківського вкладу для обліку вкладу Банк відкриває на ім`я Вкладника вкладний рахунок № НОМЕР_1 - «Рахунок» та рахунок за вкладом на вимогу «Для виплат» № НОМЕР_2 - «Рахунок кореспондент», на який Банк перераховує нараховані проценти за збереження вкладу та може бути перерахований Вклад по закінченню строку його дії.

27 листопада 2014 року, під час звернення ОСОБА_8 в відділення 5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) щодо повернення вкладу, останньому повідомили, що Банк перебуває в стані ліквідації, та за вказаною адресою працює тимчасова адміністрація. Після чого, ОСОБА_8 звернувся до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Києві, щодо повернення йому вкладу, в результаті чого від Банку було отримано відповідь, що інформація відносно нього, як вкладника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня.

Крім цього, 09 жовтня 2015 року Тернопільським окружним адміністративним судом у справі № 819/2453/15 винесено рішення щодо зобов`язання Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 включити ОСОБА_5 до переліку вкладників ПАТ, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно отриманої відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 липня 2016 року № 13/2-113 бт, відносини між Банком та ОСОБА_5 , згідно обліку бази даних АБС Б2, відсутні.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 24.10.2013 року по 13.12.2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі, клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій та виписок вказаної вище інформації.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 24.10.2013 року по 13.12.2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі, клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: виписок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 24.10.2013 року по 13.12.2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі, клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти)

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1