Провадження № 1-кс/761/8497/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), в філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), у Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ),в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), в філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ),
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), в філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), у Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ),в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), в філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що проведеним аналізом податкової звітності, встановлені основні постачальники ТМЦ на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), серед яких підприємства - «імпортери» автомобілів, а саме ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_34 ) та суб`єкти господарювання, що займаються імпортом товарів народного споживання, продуктів харчування, одягу, тощо, такі як ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 "( НОМЕР_37 ) та ін., які протягом 2016-2017 р.р. здійснили постачання продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на загальну суму понад 540 млн. грн.
Для маскування своєї злочинної діяльності та унеможливлення подальшого відслідковування приналежності автотранспортних засобів, посадові особи ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) здійснюють продаж автомобілів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у більшості випадків без зазначення номерів шасі та будь-яких агрегатів, тим самим надаючи можливість формування і легалізації «фіктивного» податкового кредиту з ПДВ.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) відобразило придбання від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), наступних автомобілів:вантажний MERSEDES-BENZ, модель SPRINTER, № кузова НОМЕР_38 ; легковий BMW, модель 318, № кузова НОМЕР_39 ; легковий, оснащений електродвигуном NISSAN, модель LEAF, № кузова НОМЕР_40 ; вантажний MERCEDES-BENZ SPRINTER № НОМЕР_41 ; вантажний FORD TRANSIT CONNECT № НОМЕР_42 ; тягач сідельний MAN TGA 19.410 № НОМЕР_43 ; автомобіль вантажний MERCEDES-BENZ SPRINTER № НОМЕР_44 ; автомобіль вантажний DAF XF 105.410 № НОМЕР_45 ; автомобіль вантажний VOLKSWAGEN CRAFTER № НОМЕР_46 ; автомобіль вантажний VOLKSWAGEN CADDY № НОМЕР_47 ; автомобіль легковий NISSAN NV200 № НОМЕР_48 . Але згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_27 (лист №31/5811 від 24.03.2017), всі зазначені автомобілі були поставлені на облік фізичними особами, як транспортні засоби «вперше зареєстровані після ввезення з-за кордону». Крім того допитано деяких автовласників вищезазначених автомобілів, які підтверджують їх придбання за готівковим розрахунком по оголошенням на сайтах інтернетресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ін.
Крім того слід зазначити, що протягом 2016-2017 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) придбало автомобільної техніки на загальну сумму понад 360 млн. грн., але жодного автомобіля не було реалізовано на адресу контрагентів, а згідно відповіді №31/1546 від 14.03.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_27 , у вказаний період за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) транспортні засоби не реєструвались.
Усе вищенаведене свідчить про удаваність правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_34 ) та фактичну відсутність постачання ТМЦ.
В подальшому невстановлені особи за договорами давальницької сировини з ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), здійснюють переробку брухту кольорових металів, який було придбано за готівкові кошти у населення в мідну заготівку, а потім її продаж підприємствам реального сектору економіки.
Таким чином невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертуванням грошових коштів, пособництві в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), тощо.
В подальшому послугами зазначених СГД з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, користувалися службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які шляхом укладання удаваних правочинів, формування «фіктивного» податкового кредиту ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартістьна суму більш ніж 109млн.грн., що підтверджується висновком спеціаліста від 13.04.2017.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках вказаних СГД відкритихв банківських установах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), філії Волинського обласного управлінняАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ),ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ), філіїАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), філії Львівського обласного управлінняАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), столичній філіїПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ) з моменту відкриття банківських рахунків по час проведення тимчасового доступу.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), в філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), у Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ),в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), в філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ), задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 ,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_9 ,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_10 ,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_11 ,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_12 ,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), в філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), у Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ),в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), в філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ), зокрема:

-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 , - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), - рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), - рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_2 , - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),- рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_3 , - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунок № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),- рахунок № НОМЕР_57 ;
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_4 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),- рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),- рахунок № НОМЕР_60 ;
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_5 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),- рахунок № НОМЕР_61 , ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),- рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),- рахунок № НОМЕР_66 ;
-в філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), адреса філії відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_6 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),- рахунок № НОМЕР_67 ;
-у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ),- ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), - рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),- рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;
-в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_7 , - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),- рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_8 , - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунок № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),- рахунок № НОМЕР_80 ;
-в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_9 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),- рахунок № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),- рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),- рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_10 ,- ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),- рахунок № НОМЕР_86 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунок № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),- рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_11 , - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), - рахунки №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),- рахунок № НОМЕР_92 ;
-в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),- рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),- рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ,ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), - рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),- рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),- рахунок № НОМЕР_108 , , - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),- рахунки №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунки №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_12 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),- рахунок № НОМЕР_115 ;
-у Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_13 ,- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),- рахунок № НОМЕР_116 ;
-в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), адреса філії відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_3 , - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунок № НОМЕР_117 ;
-в філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), адреса філії відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_14 ,- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),- рахунки №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),- рахунок № НОМЕР_120 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), - рахунок № НОМЕР_121 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),- рахунок № НОМЕР_122 ;
-в банківській установі Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_15 , - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунок № НОМЕР_123 ;
-в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_16 ,- ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), - рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_17 , - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), - рахунок № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),- рахунок № НОМЕР_128 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунок № НОМЕР_129 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_18 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),- рахунок № НОМЕР_130 ;
-в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ), - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), - рахунки №№ НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_8 , - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),- рахунок № НОМЕР_134 ;
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_19 , - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),- рахунки №№ НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),- рахунок № НОМЕР_138 , ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),- рахунки №№ НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , а саме:
?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, що належать переліченим СГДіз зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту відкриття рахунків до 20.04.2017;
?копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
?копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам перелічених СГД;
?копії договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
?копії документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), в філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), у Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ),в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), в філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), в філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), у Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ),в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), в філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), в філії Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), у Львівській обласній дирекції " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ),в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Львові (МФО НОМЕР_16 ), в філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_17 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_23 ), в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_24 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: