Справа № 367/2024/17
УХВАЛА
31 березня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
27.03.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що 26.10.2016 у вечірній час (точна година не встановлена) невідома особа здійснила телефонний дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом введення останньої здобула у неї інформацію щодо належної останній карткового рахунку № НОМЕР_2 та в подальшому з використанням банкомату зняла із вказаного рахунку грошові кошти в сумі 1902 гривні, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та рух коштів на зазначеному рахунку, надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а також дасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), з метою проведення слідчих (розшукових) дій, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період діяльності;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при отриманні (знятті готівки) грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за 26.10.2016 із зазначенням адрес банкоматів;

-платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (платіжні доручення, чеки на заняття готівки, тощо) за 26.10.2016.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що 26.10.2016 у вечірній час (точна година не встановлена) невідома особа здійснила телефонний дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом введення останньої здобула у неї інформацію щодо належної останній карткового рахунку № НОМЕР_2 та в подальшому з використанням банкомату зняла із вказаного рахунку грошові кошти в сумі 1902 гривні, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та рух коштів на зазначеному рахунку, надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а також дасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), з метою проведення слідчих (розшукових) дій, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період діяльності;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при отриманні (знятті готівки) грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за 26.10.2016 із зазначенням адрес банкоматів;

-платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (платіжні доручення, чеки на заняття готівки, тощо) за 26.10.2016.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 31.03.2017 р.
Закінчення строку дії ухвали 01.05.2017 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1