Справа № 640/5166/17
н/п 1-кс/640/4475/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
перекладача - ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Туреччини, турка, уродженця м. Хадім Туреччина, одруженого, має доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора анімації ТОВ «Еліт-туризм», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -
06.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_12 у лютому 2017 року маючи намір направлений на торгівлю людьми, а також вербування осіб жіночої статі з використанням їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Туреччини вступила у попередню змову у складі групи осіб з громадянами Туреччини ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до розподілених ролей у скоєнні злочину, ОСОБА_12 повинна була підшукати на території України жінок, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на заняття проституцією, після чого, співучасники, під час особистих зустрічей з ними, повинні були досягти домовленості про їх переміщення через державний кордон України до Туреччини для надання сексуальних послуг, або знайти особу яка за грошову винагороду зможе підшукати та надати вищезазначених осіб жіночої статі для подальшої їх експлуатації та території Туреччини, а Акагундуз Веисел та ОСОБА_14 згідно своєї ролі повинні були фінансувати вказану діяльність, та надати допомогу з виготовлення жінкам паспортів громадян України для виїзду за кордон, придбання квитків та безпосередньо повинні були керувати діями жінок в сфері проституції на території Туреччини.
Так, ОСОБА_12 у березні 2017 року, за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , через особу на ім`я « ОСОБА_15 », яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, та з якою останні домовились здійснити торгівлю людьми у формі купівлі-продажу людини, підшукали на території м. Харкова ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 для заняття проституцією на території Туреччини, після чого, 02.03.2017 близько 17 години 20 хвилин, знаходячись в приміщенні кафе «Кафе 27», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський 27, Сівас Севкет Озcан разом ОСОБА_12 та особою на ім`я « ОСОБА_15 » зустрілися з ОСОБА_16 , та використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували їх здатність усвідомлювати свої дії, досягли з нею домовленості про переміщення її через державний кордон України до Туреччини для надання сексуальних послуг, тобто завербували її з метою сексуальної експлуатації по спільному разом ОСОБА_8 умислу.
Крім того, ОСОБА_12 у лютому 2017 року маючи намір направлений на торгівлю людьми, а також вербування осіб жіночої статі з використанням їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Туреччини вступила у попередню змову у складі групи осіб з громадянами Туреччини ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до розподілених ролей у скоєнні злочину, ОСОБА_12 повинна була підшукати на території України жінок, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на заняття проституцією, після чого, співучасники, під час особистих зустрічей з ними, повинні були досягти домовленості про їх переміщення через державний кордон України до Туреччини для надання сексуальних послуг, або знайти особу яка за грошову винагороду зможе підшукати та надати вищезазначених осіб жіночої статі для подальшої їх експлуатації та території Туреччини, а Акагундуз Веисел та ОСОБА_14 згідно своєї ролі повинні були фінансувати вказану діяльність, та надати допомогу з виготовлення жінкам паспортів громадян України для виїзду за кордон, придбання квитків та безпосередньо повинні були керувати діями жінок в сфері проституції на території Туреччини.
Так, ОСОБА_12 у березні 2017 року, діючи повторно за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , через особу на ім`я « ОСОБА_15 », яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, та з якою останні домовились здійснити торгівлю людьми у формі купівлі-продажу людини, підшукали на території м. Харкова ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 для заняття проституцією на території Туреччини, після чого, 09.03.2017 близько 22 години 40 хвилин, знаходячись в приміщенні ресторану «Чача», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський 43, Акагундуз Веисел разом ОСОБА_12 та особою на ім`я « ОСОБА_15 » зустрілися з ОСОБА_17 , та використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували їх здатність усвідомлювати свої дії, досягли з нею домовленості про переміщення її через державний кордон України до Туреччини для надання сексуальних послуг, тобто завербували її з метою сексуальної експлуатації по спільному разом Сівас Севкет Озcан умислу.
Надалі ОСОБА_8 разом ОСОБА_12 безпосередньо зустрічалися з ОСОБА_17 з метою надання допомоги з виготовлення останній паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
Реалізуючи свій сумісний з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 злочинний умисел, згідно розподілених ролей, ОСОБА_12 11.04.2017 о 15 годині 40 хвилин зустрілася з ОСОБА_17 ОСОБА_18 та особою на ім`я « ОСОБА_15 » в кафе «Кафе 27», за адресою: АДРЕСА_3 , з метою переправлення ОСОБА_17 та ОСОБА_18 до Туреччини, де ОСОБА_12 в ході проведення контролю за вчиненням злочину, передала особі на і`мя «Олександра» грошові кошти за в сумі 400 доларів США з метою виконання раніше обумовленої торгівлі людьми, що саме по собі утворює склад закінченого злочину торгівлі людьми у формі купівлі-продажу людини незалежно від наявності способів (обман, шантаж, використання уразливого стану тощо), після чого ОСОБА_12 о 15 годині 57 хв, була затримана працівниками поліції.
Крім того, ОСОБА_12 у лютому 2017 року маючи намір направлений на вербування жінок, з використанням їх уразливого стану, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Туреччини вступила у попередню змову у складі групи осіб з громадянами Туреччини ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до розподілених ролей у скоєнні злочину, ОСОБА_12 повинна була підшукати на території України жінок, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на заняття проституцією, після чого, співучасники, під час особистих зустрічей з ними, повинні були досягти домовленості про їх переміщення через державний кордон України до Туреччини для надання сексуальних послуг, а Акагундуз Веисел та ОСОБА_14 згідно своєї ролі повинні були надати допомогу з виготовлення жінкам паспортів громадян України для виїзду за кордон, оплату квитків та безпосередньо повинені були керувати їх діями на території Туреччини.
Так, ОСОБА_12 у березні 2017 року, діючи повторно за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , через особу на ім`я « ОСОБА_15 », яка надала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, та з якою останні домовились здійснити незаконну угоду щодо особи за грошову винагороду, підшукали на території м. Харкова ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 для заняття проституцією на території Туреччини, після чого, 09.03.2017 близько 23 години 10 хвилин, знаходячись в приміщенні ресторану «Чача», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський 43, Акагундуз Веисел разом ОСОБА_12 та особою на ім`я « ОСОБА_15 » зустрілися з ОСОБА_18 , та використовуючи її уразливий стан, який був зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували їх здатність усвідомлювати свої дії, досягли з нею домовленості про переміщення її через державний кордон України до Туреччини для надання сексуальних послуг, тобто завербували її з метою сексуальної експлуатації по спільному разом ОСОБА_14 умислу.
Надалі ОСОБА_8 разом ОСОБА_12 безпосередньо зустрічалися з ОСОБА_18 з метою надання допомоги з виготовлення останній паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
Реалізуючи свій сумісний з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 злочинний умисел, згідно розподілених ролей, ОСОБА_12 11.04.2017 о 15 годині 40 хвилин зустрілася з ОСОБА_17 ОСОБА_18 та особою на ім`я « ОСОБА_15 » в кафе «Кафе 27», за адресою: АДРЕСА_3 , з метою переправлення ОСОБА_17 та ОСОБА_18 до Туреччини, де ОСОБА_12 в ході проведення контролю за вчиненням злочину, передала особі на і`мя «Олександра» грошові кошти за в сумі 400 доларів США з метою виконання раніше обумовленої торгівлі людьми, що саме по собі утворює склад закінченого злочину торгівлі людьми у формі купівлі-продажу людини незалежно від наявності способів (обман, шантаж, використання уразливого стану тощо), після чого ОСОБА_12 о 15 годині 57 хв, була затримана працівниками поліції.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не визнав себе винуватим у пред`явленій підозрі, просив не застосовувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_19 .
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
13.04.2017 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів до 09.06.2017 року, з визначенням застави в сумі 1 120 000 грн., яка до теперішнього часу не внесена.
?призначити та провести судово-фоноскопічну експертизу з приводу ідентифікації особи за матеріалами НСРД;
?закінчити процес легалізації та долучення у якості доказів до кримінального провадження протоколів проведених НСРД, а саме: протоколів про проведення аудіо-відео-контролю особи ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , протоколів про проведення негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (телефонних розмов ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 ,) протоколів проведення спостереження за особою ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 ;
?Провести огляд частини легалізованих матеріалів НСРД за участю перекладача.
?Встановити місцезнаходження та допитати в якості потерпілих дівчат які були завербовані на території міста Харкова, та дівчат які безпосередньо були переправлені до Туреччини та повернулись, за інформацією слідства ще приблизно 4 особи.
?Повністю оглянути інформацію яка міститься на вилучених у підозрюваних мобільних телефонах на ноутбуках, а саме інформацію яка знаходиться в месенжерах через які велась переписка с потерпілими та іншими особами які причеті до вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
?Встановити інших осіб, а саме громадян Туреччини, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
?скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності;
?виконати вимоги ст. 290 КПК України;
?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
?виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Слідчий вказує, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не виявилося можливим у зв`язку з великим об`ємом роботи та значною тривалістю проведення експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, тобто вербування особи, вчинене з метою сексуальної експлуатації, з використанням її уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, та торгівля людьми, вчинена з метою сексуальної експлуатації, з використанням її уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинена повторно.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.04.2017 року та 24.05.2017 року; протоколом огляду місця події від 11.04.2017 року; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.04.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 від 11.04.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 11.04.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 від 12.04.2017 року; протоколом огляду предметів від 11.04.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 від 15.05.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 від 16.05.2017 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 від 23.05.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 22.05.2017 року; протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 18.05.2017 року.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваним: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, слідчий суддя вважає, що за час тримання підозрюваного під вартою зазначені ризики не зменшилися та не втратили своєї актуальності, а тому слідчий суддя продовжує для підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.
Разом з тим, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що застава в розмірах, визначених в п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним у вчиненні особливо тяжкого злочину покладених на нього обов`язків, передбачених КПК України, та призначає заставу в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 800 000 гр. (1600. х 500 = 800 000 гр.).
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області № 27 м. Харкова на 60 днів, тобто по 08 серпня 2017 року включно.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_5 з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон України; 5) утримуватися від будь якого спілкування з наступними громадянами: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного, обвинуваченого, до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваного, обвинуваченого.
Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування.
Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_5 про продовження строку тримання під вартою останнього.
Встановити строк дії ухвали до 08 серпня 2017 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту отримання перекладу зазначеної ухвали.

Слідчий суддя - ОСОБА_1