Провадження №1-кс/200/9968/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання слідчого в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000238 від 17.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилась, про дату та час слухання справи повідомлялась належним чином, у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку), слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , до документів, які знаходяться у у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 ; - регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час; - оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; - договору на обслуговування вищевк азаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; - інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №№ НОМЕР_3 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; - платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30.11.2016 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1