печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» код 38912368, ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» код 38544897, ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» код 35326295, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС» код 38703875, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» код 36644635, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» код 33987142, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/37660/17-к від 03.07.2017 р.,-

ВСТАНОВИВ:

28.07.2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інетересах ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» код 38912368, ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» код 38544897, ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» код 35326295, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС» код 38703875, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» код 36644635, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» код 33987142, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, (надалі «Товариства», «Заявники») ОСОБА_3 в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, що був накладений відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/37660/17-к від 03.07.2017 р. на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках Товариств, у тому числі видаткові операції по вказаним рахункам. Тобто фактично та юридично було накладено арешт на всі грошові суми, що є та будуть надходити на банківські рахунки товариств без жодного обмеження суми. Тобто суб`єкти господарювання позбавлені можливості вести звичайну фінансово-господарську діяльність, закуповувати та оплачувати товари, роботи та послуги, сплачувати податки та збори, виплачувати заробітну плату.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунках які арештовано, здобуті в ході господарської діяльності Компаній, не є речовими доказами, а рахунки не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Слідчим не було надано доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна та арешт рахунків підприємств негативно впливає на господарську діяльність.

Представник заявників адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

У судове засідання прокурор не з`явився про дату та час розгляду провадження повідомлений належним чином, поважності причин неявки слідчому судді не відомі.

Враховуючи, що прокурор за клопотанням якого було арештовано майно про розгляд провадження за клопотанням про скасування арешту майна повідомлений належним чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.

Слідчий суддя заслухавши пояснення представника заявників, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозроюколишньогоголовиправлінняПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_5 у вчиненнікримінальнихправопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненнікримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчиненнякримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2017 року у справі №757/37660/17-к задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 про накладення арешту в рамках рамка кримінального провадження № 000558 від 02.06.2016 р..

Згідно вказаної ухвали накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств у банківських установах.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їхз ахисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба абоарештнакладенонеобґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана не обґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2017 року вбачається, що слідчий суддя дійшов висновку про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно. Будь-яких інших правових підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження в вищевказаній ухвалі не наведено.

Між тим, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя погоджується з доводами клопотання представника товариств, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових і індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів. Належними та допустимими речовими доказами в даному випадку могли б бути документи про рух коштів, отримані в установленому законом порядку ( ст.ст. 160, 162 КПК України). Окрім того, згідно доводів клопотання, підтриманих Представникjv заявників в судовому засіданні, накладення арешту на рахунки товариств паралізувало нормальну діяльність товариств, що тягне за собою збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність, виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки виконувати зобов`язання перед контрагентами та обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства. Отже, в умовах реалізації сторонами конституційного принципу змагальності і свободи в наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею вставлені фактичні дані для висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, оскільки посадові особи Товариств не є підозрюваними у кримінальному провадженні №000558 від 02.06.2016 р., процесуальний статус самого товариств органом досудового розслідування не визначено, як вказано в ухвалі слідчого судді. А безготівкові грошові кошти у будь-якому випадку не можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» код 38912368, ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» код 38544897, ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» код 35326295, ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» код 38238804, ТОВ «3Д ТРАНС» код 38703875, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» код 36644635, ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» код 33987142, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412, про скасування арешту - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 3 липня 2017р. по справі №757/37660/17-к на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств у банківських установах:

1)Фiлiя - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

-ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_5 .

2) ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_6 ;

-ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_7 .

3) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_10 ;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № НОМЕР_11 .

4) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

5) ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_21 ;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_22 ;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № НОМЕР_23 ;

-ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_24 .

6) ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

7) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

8) АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_29 .

9) ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

10) ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_33 .

11) ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

12) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_38 .

13) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1