У Х В А Л А Справа № 200/10721/17

Провадження № 1-кс/200/6379/17

03 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника ТОВ «Альфа-Студія» ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі скаргу директора товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Студія» ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

29 червня 2017 року до суду надійшла скарга директора ТОВ «Альфа-Студія» ОСОБА_4 про зобов`язання слідчого по кримінальному провадженню № 0000655 повернути тимчасово вилучене майно.

Скаргу обґрунтовує наступним чином. 01 червня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 22 травня 2017 року, слідчим СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 проведений обшук у приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 4-Б, які орендуються ТОВ «Альфа-Студія». За наслідками проведеного обшуку, окрім іншого, було вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа-Студія», системний блок комп`ютера. Вважає, що документи, які містяться в тих теках, не стосуються кримінального провадження, в межах якого був проведений обшук. За відсутності цих документів ТОВ «Альфа-Студія» позбавлено можливості здійснювати господарську діяльність належним чином і в повному обсязі. Вилучені документи не входять до переліку майна та документів, дозвіл на вилучення яких було надано в ухвалі про проведення обшуку. У строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий до суду із клопотанням про арешт вилученого майна не звернувся. Спираючись на норми ст.ст. 167-169, 171, 303 КПК України, прохає скаргу задовольнити.

У судовому засіданні представник ТОВ «Альфа-Студія» ОСОБА_3 скаргу підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснила, що кримінальне провадження внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, за фактом не отримання ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД» актів обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних спеціалізованих металургійних переробних підприємств кольорових металів, в той час як кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 213 КК України наступає у випадку здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухт. Вважає, що по кримінальному провадженню № 0000655 відсутній склад злочину, ТОВ «Альфа-Студія» жодного відношення до даного кримінального провадження не має, а тому обшук був проведений безпідставно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату та час розгулу скарги повідомлені належним чином. З підстав, передбачених ч. 3 ст. 306 КПК України, скаргу розглянуто за відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 167, 168, 169 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Нормою ч. 3 цієї статті встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Згідно із вимогами п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання припинити дію.

Розглянувши скаргу та надані до неї додатки, вислухавши представника скаржника та слідчого, з`ясувавши думку прокурора, вважаю, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що 01 червня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 22 травня 2017 року, слідчим СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 проведений обшук у приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 4-Б, які орендуються ТОВ «Альфа-Студія». За наслідками проведеного обшуку, окрім іншого, було вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа-Студія», системний блок комп`ютера. Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 22 травня 2017 року був наданий дозвіл на проведення обшуку у зазначеному приміщенні та дозволено вилучення цих документів та речей, які мають доказове значення для кримінального провадження. Тому, дозвіл на вилучення під час обшуку акту взаєморозрахунків за 1 квартал 2017 року з ТОВ «Парк Метал Індастрі трейд» та акту звірки за період серпень 2017 року січень 2017 року з ТОВ «Парк Метал Індастрі трейд», які прохає повернути скаржник, був наданий ухвалою слідчого судді і такі документи не можуть вважатись тимчасово вилученим майном, оскільки можуть містити відомості щодо ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД».

Одночасно із цим, вважаю, що вилучені під час обшуку

-Лист № 15/07-16 від 15 лютого 2016 року (лист на перевізника з проханням перевести лом металу);

-Лист № 20/07-16 від 20 липня 2016 року на 4-х аркушах;

-Оборотна-сальдова відомість за 2016 рік;

-Тека блакитного кольору з касовими документами (прибуткові, видаткові, касові ордери, рохрахунково-платіжні відомості по зарплаті);

-Тека з вихідним, що входить документацією;

-Тека-сегрегатор з первинної документацією з травня 2016 року по грудень 2016 року: акти виконаних робіт: оренда офісу, комунальні послуги, оренда майданчика, оренда автовагів, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти якості на покупку-продаж брухту кольорових металів;

-Тека-сегретарор з первинною документацією з січня 2016 року по лютий 2016 року: акти виконаних робіт: оренда офісу, комунальні послуги, оренда майданчика, оренда автовагів, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти якості на покупку-продаж брухту кольорових металів;

-Тека-сегретарор з первинною документацією з лютого 2016 року по квітень 2016 року: акти виконаних робіт: оренда офісу, комунальні послуги, оренда майданчика, оренда автовагів, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти якості на покупку-продаж брухту кольорових металів;

-Системний блок комп`ютера чорного кольору,

мають ознаки тимчасово вилученого майна, оскільки є первинною документацією ТОВ «Альфа-Студія», а не ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД», стосовно якого внесені відомості та відкрите кримінальне провадження № 0000655, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, за фактом не отримання актів обстеження. Враховуючи те, що слідчий у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України, до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Альфа-Студія» не звернувся, скарга підлягає задоволенню у частині зобов`язання слідчого повернути зазначене тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 60, 214, 303, 307, 369, 371-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргу директора товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Студія» ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0000655 повернути ТОВ «Альфа-Студія» тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 01 червня 2017 року під час проведення обшуку у приміщеннях будівлі 4-Б по вул. Барикадній у м. Дніпрі, а саме:

- Лист № 15/07-16 від 15 лютого 2016 року (лист на перевізника з проханням перевести лом металу);

- Лист № 20/07-16 від 20 липня 2016 року на 4-х аркушах;

- Оборотна-сальдова відомість за 2016 рік;

- Тека блакитного кольору з касовими документами (прибуткові, видаткові, касові ордери, рохрахунково-платіжні відомості по зарплаті);

- Тека з вихідним, що входить документацією;

- Тека-сегрегатор з первинної документацією з травня 2016 року по грудень 2016 року: акти виконаних робіт: оренда офісу, комунальні послуги, оренда майданчика, оренда автовагів, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти якості на покупку-продаж брухту кольорових металів;

- Тека-сегретарор з первинною документацією з січня 2016 року по лютий 2016 року: акти виконаних робіт: оренда офісу, комунальні послуги, оренда майданчика, оренда автовагів, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти якості на покупку-продаж брухту кольорових металів;

- Тека-сегретарор з первинною документацією з лютого 2016 року по квітень 2016 року: акти виконаних робіт: оренда офісу, комунальні послуги, оренда майданчика, оренда автовагів, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти якості на покупку-продаж брухту кольорових металів;

- Системний блок комп`ютера чорного кольору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1