У Х В А Л А
Іменем України
07 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
06 грудня 2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв про відкриття/закриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 та грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку; відомостей щодо повних анкетних даних з вказівкою прізвища, ім`я та по-батькові та копій документів (паспорту, довіреності) стосовно осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів службовими особами відповідних підприємств або фізичних осіб на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000613 від 16.07.2015 року, за фактом привласнення, розтрати та заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовими особами ДП СЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015-2016 роках укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку сорго, кукурудзи та пшениці на загальну суму понад 40 млн. грн.

Вказані вище суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) входять до сфери управління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка фактично є засновником, керівником та головним бухгалтером вказаних підприємств.

Після надходження коштів від ДП СЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), службові особи вказаних підприємств перераховують їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з подальшим скеровуванням в адресу різних суб`єктів господарювання, які здійснюють реалізацію товарів широкого вжитку (у зв`язку із чим мають значний об`єм готівкових коштів) та інші суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та директором якого в одній особі є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що до діяльності зареєстрованого на його ім`я підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) він не має жодного відношення. Також він зазначив, що протягом одного року та двох місяців перебував в зоні АТО, а саме у період з березня 2015 року по травень 2016 року. Про те, що він є директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дізнався вперше від працівників правоохоронних органів. Свої паспортні дані та код нікому не передавав, будь-яких документів щодо реєстрації на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не підписував, нікого на це не уповноважував, банківських розрахункових рахунків не відкривав і не користувався ними. Реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у районних державних адміністраціях та постановкою на податковий облік в контролюючих ДПІ м. Києва та Київської області не займався, відповідних заяв не складав і не подавав, участі в установчих зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не брав, грошових коштів чи матеріальних цінностей до статутного фонду товариства не вносив та нікого на це не уповноважував. Будь-які документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з підприємствами, установами чи організаціями у тому числі договори, угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт тощо він не складав та не укладав.

Відповідно до відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків у фінансових установах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Вилучення оригіналів документів з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, пов`язаних із дослідженням підписів, які містяться в указаних документах та аналізу руху коштів по ним, в тому числі, з метою встановлення можливих фактів укладання договорів від імені ОСОБА_5 з низкою підприємств реального сектору економіки.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що прокурором порушено питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, пов`язаних з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкрито у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У той же час, матеріалами клопотання не доведено існування достатніх підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) причетне до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, що документи, про надання тимчасового доступу до яких порушено питання в клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а так само, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні прокурора не сприятиме встановленню обставин у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, прокурором не доведено наявності підстав, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
відмовити прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у наданні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000613 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя