Справа №295/3541/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2017 року м. Житомир

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років особи тимчасово переміщені з окупованих районів Донецької та Луганської областей та районів проведення антитерористичної операції, подавши до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиву інформацію, шляхом обману заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, в якості отриманої адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на загальну суму 272 555,21 грн., за наступних обставин.
Призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилось згідно «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505 (далі Порядок №505) у відповідності до поданої заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Станом на 01.03.2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2015 - 143 осіб, станом на 01.01.2016 - 158 осіб, станом на 01.04.2016 - 134 особи.
В кожній особовій справі внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції є заява для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг з зазначенням всіх необхідних відомостей про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги та інших відомостей необхідних для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання.
Для визначення правильності і повноти отриманої інформації щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, про які вказані ними в заявах для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно інформації від МФУ, встановлено, що при заповненні заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України ОСОБА_3 , яка звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України за період з 01.11.2014 по 01.06.2016 року до заяви внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані до графи «Інформація, щодо наявності будь кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб » про відсутність на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в той час коли на депозитному рахунку ОСОБА_3 зберігалися кошти.
Так, п.6 Порядку №505 передбачено, що вищевказана грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Будь-яких інших документів, що підтверджують наявність та/або відсутність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в справі відсутні, проте п. 10 Порядку №505 передбачено, що уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
Аналогічно, на депозитному банківському рахунку мають кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, ще 6 осіб - одержувачів щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), які мали на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб протягом періоду з 01.10.2014 року по 01.06.2016 року, а в справах відсутні інформація та піддержуючі документи про наявність на депозитному банківському рахунку вищезазначених коштів.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування встановлено, що у осіб, які отримали щомісячну адресну допомогу на депозитних банківських рахунках, знаходились кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, а саме: ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , (і.к. НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , мали грошові кошти на розрахункових рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 мала грошові кошти на розрахунковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 мала грошові кошти на розрахунковому рахунку мала грошові кошти на розрахунковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні інформації про рух коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб.
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно обставин наявності грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Враховуючи вищевикладене, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , оперативним працівникам УСБУ в Житомирські й області та оперативним працівникам СКП Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до:
- речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, за період з 01.01.2014 року по час надання інформації;
- речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилуч ення (виїмку) в Житомирському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, за період з 01.01.2014 року по час надання інформації;
- речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, за період з 01.01.2014 року по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: