Справа №295/6168/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

старшим слідчим СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та території Житомирського району, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи грошовими коштами клієнтів, отриманими внаслідок реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.
Згідно бази даних ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 .
Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Житомирського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі, а саме інформації, що містить банківську таємницю та вилучити копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;копій договорів укладених між банком та власниками карток про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки на отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів); копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка отримувала банківську картку, з можливістю вилучення.
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.
Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати ст. слідчому ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: оперуповноваженому, майору поліції ОСОБА_5 (ЖТП №002990 від 22.03.2017) та старшому оперуповноваженому, майору поліції ОСОБА_6 (ЖТП №000539 від 06.12.2016), тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Житомирського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі, а саме інформації, що містить банківську таємницю та вилучити копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 , з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;копій договорів укладених між банком та власниками карток про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки на отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів); копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка отримувала банківську картку, з можливістю зняття копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1