Номер провадження: 11-кп/785/452/17
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(Резолютивна частина)

27.06.2017 року м. Одеса

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.06.2017 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

з участю прокурора ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_10 , в інтересах обвинуваченої ОСОБА_7 , на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 12.12.2016 року, по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000169 від 26.07.2016 року, яким

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Чита РФ, громадянка України, з вищою освітою, не заміжня, офіційно не працююча, мешкаюча за адресою АДРЕСА_1 , раніше засуджена вироком Приморського районного суду м. Одеса від 17.03.2016 року за ст. 190 ч. 2 КК України до 1 року 6 місяців обмеження волі,
засуджена:

-за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України до 2 років позбавлення волі

-за ч. 4 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

На підставі ст. 70 ч.4 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначеним вироком Приморського районного суду м. Одеси від 17.03.2016 року, остаточно призначене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Одеси, громадянка України, з вищою освітою, одпужена, маюча на утримані утриманні малолітню дитину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційно не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , не маюча судимості в силу ст. 89 КК України,
засуджена:
-за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України до 2 років позбавлення волі

-за ч. 4 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі без з конфіскації майна.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_8 звільнена від відбування покарання з іспитовим строкм 3 роки, з покладенням обов`язків, перебачених ст. 76 КК України.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Одеси, громадянка України, з вищою освітою, вдова, маюча на утриманні малолітнього сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є інвалідом дитинства, офіційно не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судима,
засуджена за ч.4 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки, з покладення обов`язків, перебачених ст. 76 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Зазначеним вироком суду ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 засуджені за те, що в жовтня 2012 року, більш точної дати слідством не встановлено, Особа № 1, з корисливих мотивів, переслідуючи мету вчинення злочинів на території м. Одеси, організувала та очолила організовану групу, до якої в різні проміжки часу втягнула у якості її членів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , особу № 2 та інших нествановлених осіб.

Особа № 1, в жовтня 2012 року здійснила ряд запланованих організацій та підготовчих заходів. До числа яких входило: оренда приміщень, підшукування та фінансування, оформлення у державних органах фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, придбання фіктивних штампів та печаток юридичнох осіб нерезидентів України. Замовлення, розроблення та прибання Інтернет сайтів крюінгових агентств та електронної пошти від імені яких здійснювалась незаконна діяльнять, забезпечення учасників групи сім-картами іноземних операторів телефонного зв`язку, з метою надання правдоподібності належності членів організованої групи до співробітників юридичної особи іноземної держави, а також забезпечення сім-картами національних операторів для їх використання членами організованої групи, підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих осіб, які мали досвід у оформленні паспортів моряків, володіли англійською чи німецькою мовами, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності громадян, з наступним розподілом ролей між ними, розробила детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої злочинної групи.
Після скоєння злочинів, Особа №1, будучі лідером організованої групи, розподіляла отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма її учасниками.
Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до їх вчинення та наявністю заздалегідь придбаних засобів, пристосованих спеціально для їх вчинення.
Також, Особа №1, як керівник та організатор злочинної групи для вчинення злочинів, залучала невстановлених слідством осіб, які не були освідомленні про єдиний план організованої групи.
Усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливих злочинів на території м. Одеси.
Так, на початку листопада 2012 року Особа №1, виконуючи роль організатора злочинного угруповання, підшукала та орендувала приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в якому з метою здійснення шахрайських дій під виглядом крюінгового агентства зареєструвала ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» ().

14.12.2012 до ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» звернувся ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

Того ж дня, ОСОБА_7 , у присутності ОСОБИ № 1, діючи на виконання спільного злочинного плану, не маючи ніякої можливості укладати будь-які договори щодо працевлаштування моряків за кордоном на іноземні судна, з метою введення ОСОБА_15 в оману, надала йому договір №14/2 від 14.12.2012 про надання послуг ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» підписаний невстановленою особою від імені ОСОБА_16 та одержала на підставі квитанції №14/2 від 14.12.2012 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» грошові кошти,без видачі відповідної квитанції, за подальше працевлаштування ОСОБА_15 на роботу за кордоном на посаду «моториста» на судно типу «балкер» американських суднових ліній, та оформлення для цього необхідної американської візи типу C1/D («члени екіпажів судна»).

При цьому, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, для створення уявлення у ОСОБА_15 , щодо дійсності намірів з його працевлаштування та виконання ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» договірних відносин, до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (м. Київ, вул. Сікорського, буд. 4) був поданий пакет недостовірних документів на отримання ОСОБА_15 американської візи В1/В2 («бізнес та відпочинок»), яка не надає право моряку працювати на судах американських суднових ліній.

Під час проведення співбесіди, ОСОБА_15 , який звернувся до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (м. Київ, вул. Сікорського, буд. 4) для отримання візи типу C1/D («члени екіпажів»), на підставі документів наданих ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ», було відмовлено в одержанні неімміграційної візи, оскільки мета запланованої діяльності у США не відповідала категорії неімміграційної візи.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_15 , були ОСОБА_7 передані, при невстановлених обставинах, Особі №1.

У результаті чого, організованою групою під керівництвом Особи №1, потерпілому ОСОБА_15 , спричинено матеріальну шкоду.

Крім того, в жовтні 2012 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », знаходячись у м. Одеса, діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особа №1 входили: ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи, керуючись корисливим мотивом та з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), яке мало високу ділову репутацію та користувалося довірою серед моряків, умовила ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являвся одним із засновників та керівником юридичної особи, ввести в склад засновників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», іншу особу в замін його та таким чином приступити до господарського управління юридичної особи резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС».

При цьому, Особа №1 отримала від ОСОБА_18 печатку вказаної юридичної особи та, маючи намір використати у своїй злочинній меті ділову репутацію ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», яка склалася за багаторічний період роботи підприємства з працевлаштування моряків на роботу за кордоном, та тим самим використати довіру моряків до вказаного підприємства, без проведення відповідної процедури, почала керувати вказаним підприємством, а також здійснила оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_7 .

У подальшому, з метою створення у ОСОБА_18 уявлення в дійсності її намірів щодо діяльності ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», Особа №1 організувала нотаріальне оформлення довіреності від 22.01.2013 (серія ВТВ №142792, реєстраційний номер 106) на свою доньку, яку ОСОБА_18 уповноважив на представництво інтересів ТОВ «КАПТІАН БЕЙЛІС» в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої належності, у тому числі на чергових загальних зборах акціонерах, органах влади та управління. При цьому, фактичним керівником ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» залишалася Особа №1.

З метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, Особа №1, у лютому 2013 року підшукала та прийняла на роботу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості стажера секретаря з іспитовим терміном.

Так, Особа №1 та ОСОБА_7 , у період здійснення відповідного стажування ОСОБА_8 , отримали від останньої згоду на здійснення злочинної діяльності, у складі організованої групи, направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», яке не мало відповідної ліценції на проведення зовнішньоекономічної діяльності з працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних компаній, розповіли їй про деталі злочинного плану, та таким чином залучили ОСОБА_8 до злочинного угруповання.

Особа №1 та ОСОБА_7 , на виконання досягнутої домовленості з ОСОБА_8 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, умовили ОСОБА_18 призначити ОСОБА_8 заступником керівника ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» з наданням їй повноважень кассира, щодо прийняття грошових коштів, а в подальшому й повноважень виконувача обов`язків директора ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», про що по підприємству були видані відповідні накази: №3 від 01.03.2013, №5 від 01.03.2013, №07 від 01.05.2013 відповідно, а також подані відповідні зміни щодо штатної чисельності співробітників юридичної особи до контролюючих органів, зокрема до податкової служби та пенсійного фонду Одеської області.

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з жовтня 2012 року по листопад 2013 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: «Fisser & v.Doornum GmbH & Co» (Germany), «Wilhelmsen Ship Management Ltd» (USA), «Genco Shipping & Trading Limited» (New York, USA), «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece), «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), «Anral Lines Ltd» (Kingstown St. Vincent & The Grenadines West Indies), «Neptune Shipmanagement Services Ltd.» (Singapore), «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama).

Після чого, в період з листопада 2012 року по січень 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, печатки та штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Anral Lines Ltd» (Kingstown St. Vincent & The Grenadines West Indies) та «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama).

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, в період з лютого 2013 року по травень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Fisser & v.Doornum GmbH & Co» (Germany), «Wilhelmsen Ship Management Ltd» (USA), «Genco Shipping & Trading Limited» (New York, USA), «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece), «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), «Anral Lines Ltd» (Kingstown St. Vincent & The Grenadines West Indies), «Neptune Shipmanagement Services Ltd.» (Singapore), «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), відшукували громадян, які вже були в базі моряків (клієнтів) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», а також через мережу Інтернет осіб, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2012 року по травень 2014 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв. 567-А) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування, список членів екіпажу судна та трудовий контракт моряка).

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, які діяли на виконання спільного злочинного плану, та невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажів судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з лютого 2012 року по травень 2014 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 4000 (чотирьох тисяч) гривень до 5200 (п`яти тисяч двісті) гривень з кожної особи, яка уклала з ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» відповідний договір про надання послуг пов`язаних з підготовкою до працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані ОСОБА_8 та невстановленою особою від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» наступні документи: договір про надання послуг з підготовки до можливого майбутнього працевлаштування; додаток №1 «Програма підбору персоналу для крюінгових агентств та підготовки до вказаного договору, подальшого працевлаштування на судна іноземних судновласників» до договору з ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» про надання послуг з підготовки до можливого майбутнього працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажів, зокрема: гарантійний лист про працевлаштування моряків, список членів екіпажу судна, трудовий контракт моряка від імені судновласника або від імені агента судновласника для їх підписання моряком.

Також, на виконання вказівок Особа №1 членами організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , за казаний період часу, для створення уявлення про виконання договірних відносин, укладених між ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та особами (моряками), які звернулися з метою працевлаштування на роботу за кордоном, здійснювалися дії:

- щодо комплектування необхідного пакету документів моряків (форма DS-160 із завантаженою фотокарткою (електронна версія); список членів екіпажу судна; контракт моряка з судновласником) на отримання моряками візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- запис моряків для проведення співбесіди у Консульському відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні;

- подання вказаного пакету документів до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (м. Київ, вул. Сікорського, буд. 4).

Однак, в подальшому особам, які звернулися до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні для отримання візи типу C1/D («члени екіпажів») на підставі документів наданих ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», було відмовлено в одержанні неімміграційної візи, оскільки мета запланованої діяльності у США не відповідала категорії неімміграційної візи.

Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особи №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання: в період з грудня 2012 року по лютий 2013 року за адресою: АДРЕСА_8 ; в період з лютого 2013 року по травень 2014 року за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 33, використовуючи надані Особою №1 печатки та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів, списків членів екіпажу судна та контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС». ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їм Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, знаходячись в офісі ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», використовуючи надану печатку ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» здійснювали виготовлення підроблених гарантійних листів та контрактів моряка від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», в якості агента іноземного судновласника на території України, при цьому не виконуючи відповідних агентських повноважень.

У період з лютого 2013 року по травень 2014 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, список членів екіпажу судна, контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», як безпосередньо ОСОБА_7 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на Особу №1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_21 , та ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з лютого 2013 року по травень 2014 року, організована група, під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника при вищевказаних обставинах, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), наступних осіб (моряків):

1) 08.02.2013 з ОСОБА_23 , договір №08/2, на суму 4000 тис. грн.

2) 08.02.2013 з ОСОБА_24 , на суму 4000 тис. грн.,

3) 11.02.2013 з ОСОБА_25 , договір №11/1 на суму 4000 тис гр.

4) 14.02.2013 з ОСОБА_26 , договір №14/1 на суму 4000 тис. грн,

5)19.03.2013 з ОСОБА_27 , договір №19/1 на суму 3800 тис.грн.

6) 10.04.2013 з ОСОБА_28 , договір на суму 4000 тис.грн

7) 10.04.2013 з ОСОБА_29 , договір на суму 4000 тис. грн..

8) 10.04.2013 з ОСОБА_30 , договір №10/4 на суму 4000 тис.грн.

9) 11.04.2013 з ОСОБА_31 , договір №11/2 на суму 4000 тис. грн..

10) 16.04.2013 з ОСОБА_32 , договір на суму 4000 тис. грн..

11) 16.04.2013 з ОСОБА_33 , договір 4000 тис.грн.

12) 16.04.2013 з ОСОБА_34 , договір №16/3 на суму 4000 на суму 4000 тис. грн..

13) 20.05.2013 з ОСОБА_35 , договір №20/3 на суму 4000 тис. грн.

14) 21.05.2013 з ОСОБА_36 , договір №21/4 на суму 4000 тис. грн.

15) 05.06.2013 з ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 договір №05/2 на суму 4000 тис. грн..

16) 08.06.2013 з ОСОБА_38 , договір №08/1, на суму 4000 тис. грн.

17) 11.06.2013 з ОСОБА_39 , договір №11/4 на суму 4000 тис. грн.

18) 12.06.2013 з ОСОБА_40 , договір №12/3, на суму 4000 тис. грн..

19) 14.06.2013 з ОСОБА_41 , договір №14/1, на суму 4000 тис. грн..

20) 26.06.2013 з ОСОБА_42 , договір №26/2 на суму 4000 тис. грн..

21) 01.07.2013 з ОСОБА_43 , договір №01/3 на суму 4000 тис. грн.

22) 08.07.2013 з ОСОБА_44 , договір №08/1 на суму 4000 тис. грн.

23) 12.07.2013 з ОСОБА_45 , договір №12/1 на суму 4000 тис. грн.

24) 18.07.2013 з ОСОБА_46 , договір №18/3 на суму 4000 тис. грн.

25) 01.08.2013 з ОСОБА_47 , договір №01/1 на суму 4000 тис. грн..

26 )05.08.2013 з ОСОБА_48 договір №05/2 на суму 4000 тис. грн..

27) 19.08.2013 з ОСОБА_49 , договір №19/1 на суму 4000 тис. грн..

28 )28.08.2013 з ОСОБА_50 , договір №28/2 на суму 4000 тис. грн..

29) 06.09.2013 з ОСОБА_51 , договір №06/1 на суму 4000 тис. грн.

30) 10.09.2013 з ОСОБА_52 , договір №10/1 на суму 4000 тис. грн.

31) 11.09.2013 з ОСОБА_53 , договір №11/3 на суму 4000 тис. грн.

32) 08.10.2013 з ОСОБА_54 , договір №08/1 на суму 4000 тис. грн.

33) 14.10.2013 з ОСОБА_55 , договір №14/2 на суму 4000 тис. грн.

34) 11.11.2013 з ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_10 договір №06/1 на суму 4800 тис. грн.

35) 15.11.2013 з ОСОБА_57 , договір №15/1 на суму 4800 тис. грн.

36) 13.12.2013 з ОСОБА_58 , договір №13/1 на суму 4800 тис. грн.

37) 18.12.2013 з ОСОБА_59 , договір №18/1 на суму 4800 тис. грн.

38) 26.12.2013 з ОСОБА_60 , договір №26/2 на суму 4800 тис. грн.

39) 28.01.2014 з ОСОБА_61 , договір №28/1 на суму 4800 (тис. грн.

40)28.01.2014 з ОСОБА_62 , договір №28/2 на суму 4800 тис. грн.

41)07.02.2014 з ОСОБА_63 , договір №07/1 на сумуі 4800 тис. грн.

42)10.02.2014 з ОСОБА_64 , договір №10/1 на суму 4800 тис. грн.

43)11.02.2014 з ОСОБА_65 , договір №11/1 на суму 4800 тис. грн.

44)14.03.2014 з ОСОБА_66 , договір №14/2 на суму 5200 тис. грн.

45)15.03.2014 з ОСОБА_67 , договір №15/1 на суму 5200 тис. грн.

46)20.03.2014 з ОСОБА_68 , договір №20/1 на суму 5200 грн. грн.

47)03.04.2014 з ОСОБА_69 , договір №03/1 на суму 5200 тис. грн.

48)25.04.2014 з ОСОБА_70 договір №25/1 на суму 5200 тис. грн.

49)07.05.2014 з ОСОБА_71 , договір №07/1 на суму 5200 тис. грн.

Всі грошові кошти, отримані в період з 08.02.2013 по 07.05.2014 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами від моряків в офісному приміщенні ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», передавалися Особі №1 за місцем її проживання або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, в частинах, які вона самостійно визначала. З метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» з метою працевлаштуванні на роботу за кордон.

Таким чином, зазначеним потерпілим, які звернулися до ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 211000 грн.

Крім того, в листопаді 2013 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_72 », « ОСОБА_73 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА».

Особа №1, керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 до заснування 26.11.2013 за вказаною адресою ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» (), а в подальшому й до зміни 11.02.2014 юридичної назви вказаного підприємства на ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» ().

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року, надала вказівку членам організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Germany).

Так в листопаді 2013 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Atlantic Offshore» (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), «Navigation Maritime Germany» (Germany).

Крім того ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з листопада 2013 року по березень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Atlantic Offshore» (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), «Navigation Maritime Germany» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2013 року по березень 2014 року, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» (м. Одеса, Приморський район, вул. Сегедська, буд. 23, кв. 2) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування, трудовий контракт моряка).

В офісному приміщенні ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

Так з листопада 2013 року по березень 2014 року, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 600 (шістсот) доларів США до 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» відповідний договір-доручення про надання послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» наступні документи: договір-доручення про надання послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист про працевлаштування моряків, трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_8 , використовуючи надані Особою №1 печатки ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН».

Так в період листопада 2013 року по березень 2014 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

Так з листопада 2013 року по березень 2014 року, організована група під керівництвом Особа №1, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)25.12.2013 з ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_7 договір-доручення №6/4Д на суму 5000 тис. грн.

2)30.01.2014 з ОСОБА_76 , договір-доручення №30/2 на суму 5000 тис. грн,

3)03.02.2014 з ОСОБА_77 , договір-доручення №03/2 на суму 5000 тис. грн.

4)18.02.2014 з ОСОБА_78 , договір-доручення №18/2 на суму 5400 тис. грн.

5)26.02.2014 з ОСОБА_79 , договір-доручення №26/2 на суму 5400 тис. грн.

6)06.03.2014 з ОСОБА_80 , договір-доручення №6/2 на сму 5400 тис. грн.

Всі грошові кошти, отримані в період з 25.12.2013 по 06.03.2014 ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», передавалися Особі №1 за місцем її проживання або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 6 (шести) особам, які звернулися до ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особою №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 31200 (тридцять одна тисяча двісті) гривень.

Крім того, в березні 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_72 », « ОСОБА_81 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та здійснила оренду у ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_10 офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

Особа №1, керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_22 до заснування 18.03.2014 за вказаною адресою ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з березня 2014 року по травень 2014 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: KG «International Shipholding Corporation» (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany).

Так в березні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 штампи із назвами іноземних компаній: «KG «International Shipholding Corporation» (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany).

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з березня 2014 року по травень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», представляючись агентом на території України іноземних компаній: KG «International Shipholding Corporation» (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

Таким чином з березня 2014 року по травень 2014 року, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

В офісному приміщенні ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

Крім того з березня 2014 року по травень 2014 року, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введеням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» відповідний договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» наступні документи: договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_8 , використовуючи надані Особа №1 печатку ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

У період з березня 2014 року по травень 2014 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних судновласників (трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з березня 2014 року по травень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)27.03.2014 з ОСОБА_84 , договір-доручення №27/2 на суму 6000 тис. грн.

2)02.04.2014 з ОСОБА_85 , договір-доручення №2/2 на суму 6600 тис. грн.

3)09.04.2014 з ОСОБА_86 , договір-доручення №09/1 на суму 6790 тис. грн.

4)09.04.2014 з ОСОБА_87 , договір-доручення №09/2 на суму 6790 тис. грн.

5)11.04.2014 з ОСОБА_88 , договір-доручення №11/1 на суму 7056 тис. грн.

6)14.04.2014 з ОСОБА_89 , договір-доручення №1/14 на суму 7390 тис. грн.

7)18.04.2014 з ОСОБА_90 , договір-доручення №18/1 на сумуі 6370 тис. грн.

8)22.04.2014 з ОСОБА_91 , договір-доручення №22/1 на суму 6500 тис. грн.

9)26.04.2014 з ОСОБА_92 , договір-доручення №26/1 на суму 6540 тис. грн.

10)28.04.2014 з ОСОБА_93 , договір-доручення №28/2 на суму 6580 тис. грн.

11)30.04.2014 з ОСОБА_94 , договір-доручення №30/на суму 6846 тис. грн.

12)06.05.2014 з ОСОБА_95 , договір-доручення №06/1 на суму 6840 тис. грн.

13)07.05.2014 з ОСОБА_96 , договір-доручення №07/1 на суму 6880 тис. грн.

14)08.05.2014 з ОСОБА_97 , договір-доручення №08/1 на суму 6954 тис. грн.

Всі грошові кошти, отримані в період з 27.03.2014 по 08.05.2014 ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», передавалися Особі №1 за місцем її проживання або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особою №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 14 (чотирнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особа №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 94136 тисячі гривень.

Так, в кінці квітня 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_72 », « ОСОБА_98 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особа №1 входили: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_15 приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ».

При цьому, Особа №1 надала вказівку ОСОБА_8 підшукати особу, яка за грошову винагороду надасть свою згоду на заснування та керівництво юридичної особи, під виглядом якої організована група продовжить здійснювати свою діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства.

ОСОБА_8 , на виконання вказівки керівника організованої групи Особи №1, знаходячись у м. Одесі підшукала та умовила ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за грошову винагороду надану Особою №1 та за її допомоги, до заснування 30.04.2014 за вказаною адресою ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» ().

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці квітня 2014 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: KG «Boa Offshore» (Germany), «Navila Norway» (Norway).

Так в період з березня 2014 року по травень 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 штампи із назвами іноземних компаній: KG «Boa Offshore» (Germany), «Navila Norway» (Norway).

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_101 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з травня 2014 року по червень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: KG «Boa Offshore» (Germany), «Navila Norway» (Norway), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

Таким чином з травня 2014 року по червень 2014 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_102 , під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (м. Одеса, Приморський район, вул. Армійська, буд. 5, кв. 22) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

В офісному приміщенні ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», особи, які працювали на Особа №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_8 та ОСОБА_102 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, повідомляли морякам: недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В період з травня 2014 року по червень 2014 року, ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» відповідний договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_8 та ОСОБА_102 , потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» наступні документи: договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів в гривневому еквіваленті.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ».

Так в період з травня 2014 року по червень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)14.05.2014 з ОСОБА_103 , укладено договір-доручення №14/3 на суму 6990 тис. грн.

2)14.05.2014 з ОСОБА_104 , договір-доручення №14/4 на суму 6990 тис. грн.

3)15.05.2014 з ОСОБА_105 , договір-доручення №15/2 на суму 7058 тис. грн.

4)15.05.2014 з ОСОБА_106 , договір-доручення №15/3 на суму 7058,40 тис. грн.

5)17.05.2014 з ОСОБА_107 , договір-доручення про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування на суму 6997 тис. грн.

6)20.05.2014 з ОСОБА_108 , договір-доручення №20/1 на суму 7051,20 тис. грн.

7)20.05.2014 з ОСОБА_109 , договір-доручення №20/2 на суму 7051,20 тис. грн.

8)23.05.2014 з ОСОБА_110 , договір-доручення №23/1 на суму тис. грн.

9)27.05.2014 з ОСОБА_111 , договір-доручення №27/2 на суму 7038 (тис. грн.

10)23.05.2014 з ОСОБА_112 , договір-доручення №23/5 на суму 7038 тис. грн.

11)28.05.2014 з ОСОБА_113 , договір-доручення №28/1 на суму 7050,60 тис. грн.

12)02.06.2014 з ОСОБА_114 , договір-доручення №02/4 на суму 7122 тис. грн.

13)06.06.2014 з ОСОБА_115 , договір-доручення №06/3 на суму 7095 тис. грн.

14)10.06.2014 з ОСОБА_116 , договір-доручення №10/1 на суму 7081 тис. грн.

15)17.06.2014 з ОСОБА_117 , договір-доручення №17/2 на суму- 6930 тис. грн.

Всі грошові кошти, отримані в період з 14.05.2014 по 17.06.2014 ОСОБА_8 та ОСОБА_102 , від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», передавалися Особі №1 за місцем її проживання.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з метою працевлаштування на роботу за кордон.

Вище переліченим 15 (п`ятнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 105588,40 тисяч гривень.

Крім того, в середині червня 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_72 », « ОСОБА_118 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_17 приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгових агентств ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ».

При цьому, Особа №1 надала вказівку ОСОБА_8 підшукати особу, яка за грошову винагороду надасть свою згоду на заснування та керівництво юридичної особи, під виглядом якої організована група продовжить здійснювати свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства.

ОСОБА_8 , на виконання вказівки керівника організованої групи Особи №1, знаходячись у м. Одесі підшукала та умовила ОСОБА_120 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за грошову винагороду надану Особою №1 та за її допомоги, до заснування 20.06.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» ().

Особа №1, керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, до занування 26.06.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» ().

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, на початку червня 2014 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: «Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany).

Так в червні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany).

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

Так в період з червня 2014 року по вересень 2014 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» ( м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, буд. 9, офіс №1) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

в офісному приміщені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 та інші невстановлені особі, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, ОСОБА_122 , діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» наступні документи: договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_14 , використовуючи надані Особою №1 печатки ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ».

У період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних судновласників (трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_21 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)21.08.2014 з ОСОБА_123 , договір №21/2 на суму 8339,50 тис. грн.

2)15.09.2014 з ОСОБА_124 , договір №15/01 на суму 7899,50 тис. грн.

Всі грошові кошти, отримані в період з 21.08.2014 по 15.09.2014 ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», передавалися Особі №1 за місцем її проживання.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особою №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості осіб моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з метою працевлаштування на роботу за кордон.

Вище переліченим 2 (двом) особам, які звернулися до ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 16239 тисяч гривень.

Крім того, в вересні 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_72 », « ОСОБА_125 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА».

Після чого, Особа №1, керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_126 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, до занування 17.09.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» ().

З метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, Особа №1 в вересні 2014 року підшукала та прийняла на роботу Особу №2 в якості стажера секретаря з іспитовим терміном.

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у вересні 2014 року, надала вказівку члену організованої групи: ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan).

Так у вересні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan).

ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, в період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (, м. Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 28) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

В офісноМУ приміщенні ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», особи, яі працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, ОСОБА_122 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_14 , використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійний листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА».

У період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)08.10.2014 з ОСОБА_127 , договір-доручення №08/03 на суму 6500 тис. грн.

2)10.10.2014 з ОСОБА_128 , договір-доручення №10/1 на суму 6500 тис. грн.

3)21.10.2014 з ОСОБА_129 , договір-доручення №21/2 на суму 6500 тис. грн.

Грошові кошти, отримані в період з 08.10.2014 по 21.10.2014 ОСОБА_7 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», передавалися Особі №1 при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 3 (трьом) особам, які звернулися до ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 19500 тисяч гривень.

Крім того, в кінці жовтня 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_72 », « ОСОБА_130 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_16 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, офіс №231).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у жовтні 2014 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати рекізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_122 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Singapore).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, у жовтні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії, а саме: «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore).
При цьому, Особа №1, знаходячись в м. Одесі, у жовтні 2014 року при невстановлених слідством обставинах, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (, м. Київ).
ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», представляючись агентом на території України іноземної компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (м. Одеса, Приморський район, провулок Воронцовський, буд. 8, кв. 2?А) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_122 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам повідомляли: недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, ОСОБА_122 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» та штамп іноземної компанії «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore), а також використовуючи бланки іноземного підприємства, одержаного за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН».
У період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)03.11.2014 з ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір-доручення №03/3 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 03.11.2014: ОСОБА_132 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на морську посаду на судно компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 01.11.2014, трудовий контракт моряка від 03.11.2014);
2)05.11.2014 з ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_21 укладено договір-доручення №05/03 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №05/03 від 05.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2014: ОСОБА_134 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Ikan Berkas» (IMO: 9623817, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 13.11.2014 (гарантійний лист від 05.11.2014, трудовий контракт моряка від 04.11.2014);
3)06.11.2014 з ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_22 укладено договір-доручення №06/03 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №06/03 від 06.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на посаду «стюард» на судно «Ikan Suji» (IMO: 9303003, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадку на судно 12.11.2014 (гарантійний лист від 05.11.2014, трудовий контракт моряка від 06.11.2014);
4)07.11.2014 з ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_23 укладено договір-доручення №07/02 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №07/02 від 07.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.11.2014: ОСОБА_137 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Ikan Berkas» (IMO: 9623817, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 13.11.2014 (гарантійний лист від 07.11.2014, трудовий контракт моряка від 07.11.2014);
5)14.11.2014 з ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_24 укладено договір-доручення №14/01 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №14/01 від 14.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7850 (сім тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2014: ОСОБА_139 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Glorious Starlight» (IMO: 9615028, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 19.11.2014 (гарантійний лист від 14.11.2014, трудовий контракт моряка від 14.11.2014);
6)20.11.2014 з ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_25 укладено договір-доручення №20/01 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №20/01 від 20.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7650 (сім тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2014: ОСОБА_141 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 20.11.2014, трудовий контракт моряка від 20.11.2014);
7)20.11.2014 з ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_26 укладено договір-доручення про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 20.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2014: ОСОБА_143 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 20.11.2014, трудовий контракт моряка від 20.11.2014);
8)21.11.2014 з ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_27 укладено договір-доручення №21/02 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №21/02 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.11.2014: ОСОБА_145 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Atlantic Mexico» (IMO: 9578775, flag: Singapore) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 21.11.2014, трудовий контракт моряка від 21.11.2014);
9)21.11.2014 з ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_28 укладено договір-доручення №21/03 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №21/03 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.11.2014: ОСОБА_147 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) судновласник PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 21.11.2014, трудовий контракт моряка від 21.11.2014).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 03.11.2014 по 21.11.2014 ОСОБА_7 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», передавалися Особі №1 при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особою №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 9 (дев`яти) особам, які звернулися до ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 65000 (шістдесят п`ять тисяч) гривень.
Крім того, в кінці листопада 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_148 », « ОСОБА_149 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_29 приміщення за адресою: АДРЕСА_18 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 41, офіс №51) та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» (, юридична адреса: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 25).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у листопаді 2014 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, у листопаді 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland).
При цьому, Особа №1, знаходячись в м. Одесі, у жовтні 2014 року при невстановлених слідством обставинах, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» (, м. Київ) та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» (, м. Одеса).
ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, з листопада 2014 року по 20.12.2014, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», представляючись агентом на території України іноземної компанії: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з листопада 2014 року по 20.12.2014, ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з листопада 2014 року по 20.12.2014, ОСОБА_122 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особою №1 печатки ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», та штампи іноземних компаній: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА».
У період з листопада 2014 року по 20.12.2014, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з листопада 2014 року по 20.12.2014, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)27.11.2014 з ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_26 укладено договір-доручення №27/02 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №27/02 від 27.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2014: ОСОБА_152 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Bersatu» (IMO: 9035515, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (гарантійний лист від 26.11.2014, трудовий контракт моряка від 27.11.2014);
2)27.11.2014 з ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_30 укладено договір-доручення №27/03 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №27/03 від 27.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2014: ОСОБА_154 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Tanto Semangat» (IMO: 9168570, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 30.11.2014 (гарантійний лист від 26.11.2014, трудовий контракт моряка від 27.11.2014);
3)28.11.2014 з ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_31 укладено договір-доручення №28/02 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/02 від 28.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2014: ОСОБА_156 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (трудовий контракт моряка від 28.11.2014);
4)28.11.2014 з ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_32 укладено договір-доручення №28/04 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/04 від 28.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2014: ОСОБА_158 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (гарантійний лист від 27.11.2014, трудовий контракт моряка від 28.11.2014);
5)29.11.2014 з ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_33 укладено договір-доручення №29/03 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №29/03 від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_160 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 03.12.2014 (гарантійний лист від 29.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);
6)29.11.2014 з ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_34 укладено договір-доручення №29/05 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №29/05 від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_162 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Pratama» (IMO: 9118408, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 05.12.2014 (гарантійний лист від 28.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);
7)29.11.2014 з ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_35 укладено договір-доручення про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_164 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 03.12.2014 (гарантійний лист від 29.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);
8)09.12.2014 з ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_36 укладено договір-доручення №9/01 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 09.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10205 (десять тисяч двісті п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.12.2014: ОСОБА_166 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Tanto Permai» (IMO: 9088641, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 15.12.2014 (гарантійний лист від 08.12.2014, трудовий контракт моряка від 09.12.2014);
9)10.12.2014 з ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_37 укладено договір-доручення №10/01 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №10/01 від 10.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6280 (шість тисяч двісті вісімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.12.2014: ОСОБА_168 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «прибиральник» на судно «Tanto Tenang» (IMO: 9192040, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 16.12.2014 (гарантійний лист від 10.12.2014, трудовий контракт моряка від 09.12.2014);
10)11.12.2014 з ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_38 укладено договір-доручення №11/2 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/02 від 11.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10270 (десять тисяч двісті сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.12.2014: ОСОБА_170 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент інженера-електрика» на судно «Tanto Tenang» (IMO: 9192040, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 16.12.2014 (гарантійний лист від 11.12.2014, трудовий контракт моряка від 11.12.2014).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 27.11.2014 по 11.12.2014 ОСОБА_7 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», передавалися Особі №1 за місцем її проживання.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 10 (десяти) особам, які звернулися до ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 79255 (сімдесят дев`ять тисяч двісті п`ятдесят п`ять) гривень.
Крім того, в другій половині грудня 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_171 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_39 приміщення за адресою: АДРЕСА_19 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» ().
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у грудні 2014 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, у грудні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany).
Також, знаходячись в м. Одесі, у грудні 2014 року, Особа №1 при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (, м. Одеса).
ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_122 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, ОСОБА_122 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» та штампи іноземних компаній: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), а також використовуючи бланки іноземних компаній, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ».
У період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)19.12.2014 з ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_40 укладено договір №19/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 19.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10400 (десять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.12.2014: ОСОБА_174 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Sitc Hakata» (IMO: 9253179, flag: Hong Kong) компанії компанія «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 22.12.2014 (трудовий договір моряка від 19.12.2014);
2)20.12.2014 з ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір №20/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20/01 від 20.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11700 (одинадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.12.2014: ОСОБА_176 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Nicetec» (IMO: 9002178, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 24.12.2014 (трудовий договір моряка від 20.12.2014);
3)22.12.2014 з ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_41 укладено договір №22/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №22/01 від 22.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10400 (десять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.12.2014: ОСОБА_178 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Nicetec» (IMO: 9002178, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 24.12.2014 (трудовий договір моряка від 19.12.2014);
4)24.12.2014 з ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_42 укладено договір №24/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 24.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 24.12.2014: ОСОБА_180 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Sitc Huangshan» (IMO: 9642497, flag: Hong Kong) компанії «SITC International Holding Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 27.12.2014 (трудовий договір моряка від 23.12.2014);
5)26.12.2014 з ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_43 укладено договір №26/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 26.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.12.2014: ОСОБА_182 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Cleantec» (IMO: 9473418, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 29.12.2014 (гарантійний лист від 26.12.2014, трудовий договір моряка від 26.12.2014);
6)29.12.2014 з ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_36 укладено договір №29/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 29.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.12.2014: ОСОБА_184 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Revertec» (IMO: 9473420, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 05.01.2015 (гарантійний лист від 29.12.2014, трудовий договір моряка від 29.12.2014);
7)30.12.2014 з ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_44 укладено договір №30/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.12.2014: ОСОБА_186 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Revertec» (IMO: 9473420, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 05.01.2015 (гарантійний лист від 29.12.2014, трудовий договір моряка від 29.12.2014);
8)30.12.2014 з ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_45 укладено договір №30/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном на посаду «механік 3-го розряду» на іноземне судно та наданий бланк трудового договору моряка;
9)10.01.2015 з ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_46 укладено договір №10/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 10.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.01.2015: ОСОБА_189 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «OSG Argosy» (IMO: 9037252, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 13.01.2015 (гарантійний лист від 10.01.2015, трудовий договір моряка від 10.01.2015);
10)10.01.2015 з ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_47 укладено договір №10/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 10.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.01.2015: ОСОБА_191 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Rivertec» (IMO: 9473420, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 13.01.2015 (трудовий договір моряка від 10.01.2015);
11)14.01.2015 з ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_48 укладено договір №14/03 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 14.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.01.2015: ОСОБА_193 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Rivertec» (IMO: 9473420, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 17.01.2015 (гарантійний лист від 14.01.2015, трудовий договір моряка від 14.01.2015);
12)16.01.2015 з ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_49 укладено договір №16/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 16.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.01.2015: ОСОБА_195 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Sitc Qingdao» (IMO: 9610547, flag Hong Kong) компанії «SITC International Holding Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 20.01.2015 (гарантійний лист від 16.01.2015, трудовий договір моряка від 16.01.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 19.12.2014 по 16.01.2015 ОСОБА_7 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», передавалися Особа №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 12 (дванадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 127855 (сто двадцять сім тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) гривень.
Крім того, в лютому 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_196 », « ОСОБА_197 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_20 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у лютому 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особою №1, у мережі Інтернет, відшукала іноземні компанії, зокрема: «Crew Service Center Toshun» (Poland), «Zaloga Centrum uslug Toshin» (Poland), «Has Management Co. Ltd» (South Korea).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, у лютому 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Zaloga Centrum uslug Toshin» (Poland), «Has Management Co. Ltd» (South Korea).
ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, в період з лютого 2015 року по 13.03.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), представляючись агентом на території України іноземної компанії, відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea) щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з лютого 2015 року по 13.03.2015, ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з лютого 2015 року по 13.03.2015, Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 600 (шістсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin» щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особою №1 штампи іноземних компаній: «Zaloga Centrum uslug Toshin» (Poland), «Has Management Co. Ltd» (South Korea), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»).
У період з лютого 2015 року по 13.03.2015, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з лютого 2015 року по 13.03.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)06.02.2015 з ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_50 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №06/01 від 06.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.02.2015: ОСОБА_199 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно іноземного судновласника (договір №06/01 від 06.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків);
2)06.02.2015 з ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_51 укладено договір №06/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №06/02 від 06.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12600 (дванадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.02.2015: ОСОБА_201 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно іноземного судновласника (договір №06/02 від 06.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків);
3)21.02.2015 з ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_52 укладено договір №21/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №21/02 від 21.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 19040 (дев`ятнадцять тисяч сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.02.2015: ОСОБА_203 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Heung A Green» (IMO: 9309150, flag Malta) компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea), очікувана дата посадки на судно 28.02.2015 (договір №21/02 від 21.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 21.02.2015, трудовий договір моряка від 21.02.2015);
4)28.02.2015 з ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_18 укладено договір №28/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №28/02 від 28.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 16500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.02.2015: ОСОБА_205 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Fortune Freighter» (IMO: 9168520, flag: Vietnam) компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea), очікувана дата посадки на судно 04.03.2015 (договір №28/02 від 28.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 28.02.2015, трудовий договір моряка від 28.02.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 06.02.2015 по 28.02.2015 Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості осіб моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 4 (чотирьом) особам, які звернулися до ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особа №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 58640 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот сорок) гривень.
Крім того, в березні 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_206 », « ОСОБА_207 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особа №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала 11.03.2015 у ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_53 приміщення за адресою: АДРЕСА_21 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в березні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: Sp.z.o.o. «Bluemarine» (Poland), «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в березні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штампи із назвами іноземних компаній: Sp.z.o.o. «Bluemarine» (Poland), «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany).
ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з березня 2015 року по 14.04.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), представляючись агентом на території України іноземної компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з березня 2015 року по 14.04.2015, ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 , Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з 14.03.2015 по 14.04.2015, ОСОБА_122 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера Sp.z.o.o. «Bluemarine» щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особа №1 штампи іноземних компаній: Sp.z.o.o. «Bluemarine» (Poland), «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»).
У період з 14.03.2015 по 14.04.2015, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з 14.03.2015 по 14.04.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)14.03.2015 з ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_54 укладено договір №14/04 про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/04 від 14.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17850 (сімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.03.2015: ОСОБА_210 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Toscana» (IMO: 9158410, flag Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.03.2015 (договір №14/04 від 14.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 14.03.2015, трудовий договір моряка від 14.03.2015, лист від 02.04.2015);
2)18.03.2015 з ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено договір №18/04 про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №18/04 від 18.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17900 (сімнадцять тисяч дев`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.03.2015: ОСОБА_212 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Patagonia» (IMO: 9611280, flag Singapore) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.03.2015 (договір №18/04 від 18.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 18.03.2015, трудовий договір моряка від 18.03.2015);
3)21.03.2015 з ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_51 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №21/08 від 21.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 18900 (вісімнадцять тисяч дев`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.03.2015: ОСОБА_214 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Valdivia» (IMO: 9262558, flag Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.03.2015 (договір №б/н на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 21.03.2015);
4)08.04.2015 з ОСОБА_215 , ІНФОРМАЦІЯ_55 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/02 від 08.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.04.2015: ОСОБА_216 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Algarve» (IMO: 9170638, flag: Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.04.2015 (договір №б/н від 08.04.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.04.2015, трудовий договір моряка від 08.04.2015);
5)09.04.2015 з ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_56 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 09.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12750 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.04.2015: ОСОБА_218 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Navarra» (IMO: 9548823, flag: Singapore) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.04.2015 (договір №б/н від 09.04.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 09.04.2015, трудовий договір моряка від 09.04.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 14.03.2015 по 09.04.2015 ОСОБА_7 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 5 (п`яти) особам, які звернулися до ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 84900 (вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот) гривень.
Крім того, в квітні 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_219 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особа №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Французький бульвар, буд. 9, офіс №49 (бізнес-центр «Марсель»), для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в квітні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: LLC «Trans Consulting» (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в квітні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штампи із назвами іноземних компаній: LLC «Trans Consulting» (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan).
ОСОБА_7 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_220 , ІНФОРМАЦІЯ_57 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), представляючись агентом на території України іноземних компаній, відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan) та компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan) щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з 17.04.2015 по 12.05.2015, ОСОБА_7 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_221 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_122 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_221 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з 17.04.2015 по 12.05.2015, ОСОБА_122 та Особою №2, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 100 (сто) до 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особою №1 штампи іноземних компаній: LLC «Trans Consulting» (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»).
У період з 17.04.2015 по 12.05.2015, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з 17.04.2015 по 12.05.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)24.04.2015 з ОСОБА_222 , ІНФОРМАЦІЯ_40 укладено договір №24/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 24.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 14620 (чотирнадцять тисяч шістсот двадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 24.04.2015: ОСОБА_223 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Locomotion» (IMO: 9667423, flag: Liberia) компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 01.05.2015 (договір №24/01 від 24.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 24.04.2015, трудовий договір моряка від 24.04.2015);
2)28.04.2015 з ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_58 укладено договір №28/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 28.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 13826 (тринадцять тисяч вісімсот двадцять шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.04.2015: ОСОБА_225 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер» на судно «Tomorrow» (IMO: 9679282, flag: Marshall Islands) компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 07.05.2015 (договір №28/01 від 28.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 28.04.2015, трудовий договір моряка від 28.04.2015);
3)28.04.2015 з ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_59 укладено договір №28/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 28.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12265 (дванадцять тисяч двісті шістдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.04.2015: ОСОБА_227 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «кадет» на судно «Seroja Lima» (IMO: 9567661, flag: Panama) іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 03.05.2015 (договір №28/02 від 28.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);
4)29.04.2015 з ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_60 укладено договір №29/03 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 29.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 8904 (вісім тисяч дев`ятсот чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.04.2015: ОСОБА_229 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник суднового кухаря» на судно іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 07.05.2015 (договір №29/03 від 29.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);
5)30.04.2015 з ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_61 укладено договір №30/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 2200 (дві тисячі двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.04.2015: ОСОБА_231 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно іноземної компанії (договір №30/01 від 30.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);
6)30.04.2015 з ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_62 укладено договір №30/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11023 (одинадцять тисяч двадцять три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.04.2015: ОСОБА_233 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 08.05.2015 (договір №30/02 від 30.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);
7)01.05.2015 з ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_63 укладено договір №01/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 01.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11255 (одинадцять тисяч двісті двадцять п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.05.2015: ОСОБА_235 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 08.05.2015 (договір №01/01 від 01.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 01.05.2015, трудовий договір моряка від 01.05.2015);
8)05.05.2015 з ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_64 укладено договір про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 05.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11244 (одинадцять тисяч двісті сорок чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.05.2015: ОСОБА_237 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно іноземної компанії (договір від 05.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);
9)06.05.2015 з ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_65 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12369,50 (дванадцять тисяч триста шістдесят дев`ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_239 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Leo Advance» (IMO: 9442225; flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 15.05.2015 (договір №06/01 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 06.05.2015, трудовий договір моряка від 06.05.2015);
10)06.05.2015 з ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_66 укладено договір №06/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12250 (дванадцять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_241 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник капітана» на судно іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 18.05.2015 (договір №06/02 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);
11)06.05.2015 з ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_67 укладено договір №06/03 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12369,50 (дванадцять тисяч триста шістдесят дев`ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_243 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник капітана» на судно «Leo Advance» (IMO: 9442225; flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 15.05.2015 (договір №06/03 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 06.05.2015, трудовий договір моряка від 06.05.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 24.04.2015 по 06.05.2015 ОСОБА_7 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), передавалися Особа №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та ОСОБА_244 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 11 (одинадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особа №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 122326 (сто двадцять дві тисячі триста двадцять шість) гривень.
Крім того, в травні 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_245 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_22 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія), в особі ФОП « ОСОБА_246 » (податковий номер НОМЕР_1 , м. Київ).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в травні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1 ,у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія), «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в травні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan).
При цьому, Особа №1, в травні 2015 року, знаходячись в м. Одесі при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки: ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія) та ФОП « ОСОБА_246 » (податковий номер НОМЕР_1 , м. Київ).
ОСОБА_7 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_221 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з 12.05.2015 по 29.05.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Temm Maritime Co Ltd» (Japan) та «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з 12.05.2015 по 29.05.2015, ОСОБА_7 та Особа №2, в якості членів організованої гурпи, а також ОСОБА_221 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_122 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_247 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з 12.05.2015 по 29.05.2015, ОСОБА_122 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_247 , під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 400 (чотириста) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених осіб.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_246 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особою №1 штампи іноземних компаній: «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), а також печатки ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія) та ФОП « ОСОБА_246 » (податковий номер НОМЕР_1 , м. Київ), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 ».
У період з 12.05.2015 по 29.05.2015, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з 12.05.2015 по 29.05.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)15.05.2015 з ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_68 укладено договір №15-01 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №15-01 від 15.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_246 » одержано грошові кошти, у розмірі 15218 (п`ятнадцять тисяч двісті вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.05.2015: ОСОБА_249 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Grace Casablanca» (IMO: 9353462, flag Hong Kong) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 25.05.2015 (договір №15-01 від 15.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 15.05.2015, трудовий договір моряка від 15.05.2015);
2)19.05.2015 з ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_69 укладено договір №19-02 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №19-02 від 19.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_246 » одержано грошові кошти, у розмірі 15460 (п`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.05.2015: ОСОБА_251 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моториста 2-го класу» на судно «Cape Agnes» (IMO: 9573751; flag: Panama) компанії «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), очікувана дата посадки на судно 28.05.2015 (договір №19-02 від 19.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 19.05.2015);
3)19.05.2015 з ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_70 укладено договір №19-03 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №19-03 від 19.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_246 » одержано грошові кошти, у розмірі 15470 (п`ятнадцять тисяч чотириста сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.05.2015: ОСОБА_253 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (IMO: 9534640, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №19-03 від 19.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 19.05.2015, трудовий договір моряка від 19.05.2015);
4)20.05.2015 з ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_72 укладено договір №20-01 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20-01 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_246 » одержано грошові кошти, у розмірі 8368 (вісім тисяч триста шістдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2015: ОСОБА_255 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №20-01 від 20.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 20.05.2015, трудовий договір моряка від 20.05.2015);
5)20.05.2015 з ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_73 укладено договір №20-03 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20-03 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_246 » одержано грошові кошти, у розмірі 14875 (чотирнадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2015: ОСОБА_257 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №20-03 від 20.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 20.05.2015, трудовий договір моряка від 20.05.2015);
6)22.05.2015 з ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_74 укладено договір №22-04 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №22-04 від 22.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_246 » одержано грошові кошти, у розмірі 14476,20 (чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 20 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.05.2015: ОСОБА_259 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічника капітана» на судно «Global Talent» (IMO: 9539107, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 01.06.2015 (договір №22-04 від 22.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; трудовий договір моряка від 22.05.2015);
7)27.05.2015 з ОСОБА_260 , ІНФОРМАЦІЯ_25 укладено договір №27-05 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №27-04 від 27.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_246 » одержано грошові кошти, у розмірі 8568 (вісім тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.05.2015: ОСОБА_261 , надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Azul Legenda» (IMO: 9406532, flag Hong Kong) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.06.2015 (договір №27-04 від 27.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 27.05.2015, трудовий договір моряка від 27.05.2015);
8)27.05.2015 з ОСОБА_262 , ІНФОРМАЦІЯ_75 укладено договір про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 27.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_246 » одержано грошові кошти, у розмірі 14994 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.05.2015: ОСОБА_263 , надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно його фаху на судно компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.06.2015 (договір від 27.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 27.05.2015, трудовий договір моряка від 27.05.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 15.05.2015 по 27.05.2015 ОСОБА_7 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 8 (восьми) особам, які звернулися до ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_246 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 107429,20 (сто сім тисяч чотириста двадцять дев`ять гривень 20 коп.) гривень.
Крім того, в кінці травня на початку червня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_264 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_23 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 .
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в травні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в травні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines).
ОСОБА_7 та Особа №2, діючи у складі організованої групи, а також ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_76 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з 30.05.2015 по 16.06.2015, діючи під виглядом та від імені «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з 30.05.2015 по 16.06.2015, ОСОБА_7 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_268 , ОСОБА_269 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , особи, які працювали на Особа №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: Особа №2, як член організованої групи, а також ОСОБА_268 , ОСОБА_269 та інші невстановлені особи, які не не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з 01.06.2015 по 16.06.2015, Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda) щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особою №1 штампи іноземних компаній: «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 .
У період з 01.06.2015 по 16.06.2015, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних судновлаників (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з 01.06.2015 по 16.06.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)04.06.2015 з ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_77 укладено договір №04/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/01 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_272 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/01 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
2)04.06.2015 з ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_78 укладено договір №04/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/02 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_274 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/02 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
3)04.06.2015 з ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_79 укладено договір №04/03 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/03 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 16800 (шістнадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_276 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Coral Seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/03 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
4)05.06.2015 з ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_80 укладено договір №05/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №05/01 від 05.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14630 (чотирнадцять тисяч шістсот тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.06.2015: ОСОБА_278 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №05/01 від 05.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
5)05.06.2015 з ОСОБА_279 , ІНФОРМАЦІЯ_81 укладено договір №05/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №05/02 від 05.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.06.2015: ОСОБА_280 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Deep Seas» (IMO: 9169380, flag: Cayman Is) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №05/02 від 05.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
6)08.06.2015 з ОСОБА_281 , ІНФОРМАЦІЯ_82 укладено договір №08/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/01 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 16400 (шістнадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_282 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно типу «буксир» компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/01 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);
7)08.06.2015 з ОСОБА_283 , ІНФОРМАЦІЯ_83 укладено договір №08/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/02 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_284 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно типу «буксир» компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/02 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);
8)08.06.2015 з ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_84 укладено договір №08/03 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/03 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_286 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/03 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
9)08.06.2015 з ОСОБА_287 , ІНФОРМАЦІЯ_85 укладено договір №08/04 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/04 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_288 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на морську посаду згідно його фаху на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №08/04 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);
10)09.06.2015 з ОСОБА_289 , ІНФОРМАЦІЯ_86 укладено договір №09/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №09/01 від 09.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.06.2015: ОСОБА_290 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №09/01 від 09.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 09.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
11)10.06.2015 з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_87 укладено договір №10/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №10/01 від 10.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14840 (чотиринадцять тисяч вісімсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_292 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №10/01 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
12)10.06.2015 з ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_88 укладено договір №10/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №10/02 від 10.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14840 (чотиринадцять тисяч вісімсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_294 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно іноземної компанії (договір №10/02 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);
13)11.06.2015 з ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_89 укладено договір №11/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/01 від 11.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_296 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 18.06.2015 (договір №11/01 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
14)12.06.2015 з ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_90 укладено договір про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.06.2015: ОСОБА_298 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер» на судно «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag: Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 25.06.2015 (договір від 12.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
15)15.06.2015 з ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_91 укладено договір №15/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 15.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 15253 (п`ятнадцять тисяч двісті п`ятдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.06.2015: ОСОБА_300 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag: Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 25.06.2015 (договір №15/01 від 15.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
16)15.06.2015 з ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_92 укладено договір №15/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 15.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 15253 (п`ятнадцять тисяч двісті п`ятдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.06.2015: ОСОБА_302 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag: Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №15/02 від 15.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);
17)16.06.2015 з ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_93 укладено договір №16/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_271 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 16.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 11090 (одинадцять тисяч дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.06.2015: ОСОБА_304 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 27.06.2015 (договір №16/01 від 16.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 16.06.2015, трудовий договір моряка від 16.06.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.06.2015 по 16.06.2015 особою №2, від моряків в офісному приміщенні «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісі.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою№2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 17 (сімнадцяти) особам, які звернулися до «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_265 , з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 250806 (двісті п`ятдесят тисяч вісімсот шість) гривень.
Крім того, в кінці червня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_305 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_24 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» (, м. Одеса), в особі директора ОСОБА_306 .
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в червні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в червні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штамп із назвою іноземної компанії, а саме: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan).
Також, Особа №1 при невстановлених слідством обставинах в червні 2015 року, знаходячись в м. Одесі, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку: ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» (, м. Одеса).
ОСОБА_7 та Особа №2, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з 17.06.2015 по 06.07.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з 17.06.2015 по 06.07.2015, ОСОБА_7 та Особа №2, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період другої половини червня 2015 року по 06.06.2015, Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», наступні документи: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_17 , використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» та штамп компанії «Nippon Marine Service» Ltd (Japan), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна».
У період з другої половини червня 2015 року по 06.06.2015, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені підприємства та іноземного судновласника (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У період з другої половини червня 2015 року по 06.06.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)30.06.2015 з ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_94 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 30.06.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.06.2015: ОСОБА_308 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 30.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 30.06.2015, трудовий договір моряка від 30.06.2015);
2)30.06.2015 з ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_95 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 30.06.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.06.2015: ОСОБА_310 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 30.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 30.06.2015, трудовий договір моряка від 30.06.2015);
3)01.07.2015 з ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_96 укладено договір №01/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 01.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15890 (п`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.07.2015: ОСОБА_312 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Hoko Maru» (IMO: 9556454, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 01.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 01.07.2015, трудовий договір моряка від 01.07.2015);
4)02.07.2015 з ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_97 укладено договір №07/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 02.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 13020 (тринадцять тисяч двадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.07.2015: ОСОБА_314 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно «Eiko Maru» (IMO: 6612477, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 05.07.2015 (договір №07/01 від 02.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 02.07.2015, трудовий договір моряка від 02.07.2015);
5)02.07.2015 з ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_98 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 02.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 13000 (тринадцять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.07.2015: ОСОБА_316 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 05.07.2015 (договір від 02.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 02.07.2015, трудовий договір моряка від 02.07.2015);
6)03.07.2015 з ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_99 укладено договір №03/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 03.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 11300 (одинадцять тисяч триста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 03.07.2015: ОСОБА_318 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно «Eiko Maru» (IMO: 6612477, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 07.07.2015 (договір №03/01 від 03.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 03.07.2015, трудовий договір моряка від 03.07.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 30.06.2015 по 03.07.2015 Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 6 (шести) особам, які звернулися до «ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 84210 (вісімдесят чотири тисячі двісті десять) гривень.
Крім того, на початку липня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_319 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_25 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП « ОСОБА_319 » (податковий номер НОМЕР_2 , Київська область).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці червня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в кінці червня 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway).
Також, Особа №1, знаходячись в м. Одесі в травні 2015 року при невстановлених обставинах, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_319 » (податковий номер НОМЕР_2 , Київська область).
З метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, Особа №1 в червні 2014 року підшукала та прийняла 09.07.2015 на роботу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_101 в якості стажера секретаря з іспитовим терміном.
При цьому, Особа №1 та ОСОБА_122 , у період здійснення відповідного стажування ОСОБА_9 , отримали від останньої згоду на здійснення злочинної діяльності, у складі організованої групи, направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП « ОСОБА_319 ».
ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в липні 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », представляючись агентом на території України іноземних компаній: «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В липні 2015 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном, для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в липні 2015 року, ОСОБА_122 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП « ОСОБА_319 », відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », наступні документи: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_319 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем проживання Особи №1 за адресою: АДРЕСА_26 , використовуючи надані Особою №1 штампи іноземних компаній: «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), а також печатку ФОП « ОСОБА_319 », а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 ».
У липні 2015 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
У липні 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)11.07.2015 з ОСОБА_320 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 12075 (дванадцяти тисяч сімдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.07.2015: ОСОБА_321 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно морського фаху на судно компанії «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 19.07.2015 (договір №б/н від 11.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.07.2015, контракт найму моряка від 11.07.2015);
2)11.07.2015 з ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_102 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/2 від 11.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 12075 (дванадцять тисяч сімдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.07.2015: ОСОБА_323 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Nord Rotterdam» (IMO: 9544762, flag Singapore) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 24.07.2015 (договір №б/н від 11.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.07.2015, контракт найму моряка від 11.07.2015);
3)15.07.2015 з ОСОБА_324 , ІНФОРМАЦІЯ_103 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/1 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_325 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);
4)15.07.2015 з ОСОБА_326 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/2 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_327 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);
5)15.07.2015 з Солманадзе Норланом (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/3 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_328 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно типу «буксир» компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 20.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);
6)17.07.2015 з ОСОБА_329 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/1 від 17.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.07.2015: ОСОБА_330 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Nordpol» (IMO: 9253193, flag: Denmark) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 24.07.2015 (договір №б/н від 17.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.07.2015, контракт найму моряка від 17.07.2015);
7)17.07.2015 з ОСОБА_331 , ІНФОРМАЦІЯ_104 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/2 від 17.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.07.2015: ОСОБА_332 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 17.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.07.2015, контракт найму моряка від 17.07.2015);
8)21.07.2015 з ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_105 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/1 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14850 (чотирнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_334 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Polaris Beauty» (IMO: 9470143, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);
9)21.07.2015 з ОСОБА_335 , ІНФОРМАЦІЯ_106 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/2 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_336 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Polaris Beauty» (IMO: 9470143, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);
10)21.07.2015 з ОСОБА_337 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/3 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_338 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Leonidas K» (IMO: 9467782, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);
11)22.07.2015 з ОСОБА_339 , ІНФОРМАЦІЯ_107 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №22/1 від 22.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14615 (чотирнадцять тисяч шістсот п`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.07.2015: ОСОБА_340 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (IMO: 9491850, flag Turkey) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 22.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 22.07.2015, контракт найму моряка від 22.07.2015);
12)23.07.2015 з ОСОБА_341 , ІНФОРМАЦІЯ_109 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №23/1 від 23.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14466 (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.07.2015: ОСОБА_342 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (IMO: 9649299, flag: Singapore) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 23.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 23.07.2015, контракт найму моряка від 23.07.2015);
13)23.07.2015 з ОСОБА_343 , ІНФОРМАЦІЯ_111 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №23/2 від 23.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14466 (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.07.2015: ОСОБА_344 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Stella Belinda» (IMO: 9649299, flag: Singapore) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 23.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 23.07.2015, контракт найму моряка від 23.07.2015);
14)25.07.2015 з ОСОБА_345 , ІНФОРМАЦІЯ_112 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/1 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_346 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «кадет» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);
15)25.07.2015 з ОСОБА_347 , ІНФОРМАЦІЯ_113 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/2 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_348 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (IMO: 9419230, flag Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);
16)25.07.2015 з ОСОБА_349 , ІНФОРМАЦІЯ_115 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/3 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_350 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (IMO: 9419230; flag: Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);
17)25.07.2015 з ОСОБА_351 , ІНФОРМАЦІЯ_116 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/4 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_352 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (IMO: 9419230; flag: Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);
18)25.07.2015 з ОСОБА_353 , ІНФОРМАЦІЯ_117 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/5 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_354 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);
19)25.07.2015 з ОСОБА_355 , ІНФОРМАЦІЯ_118 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/6 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_319 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_356 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 11.07.2015 по 25.07.2015 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , від моряків в офісному приміщенні ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 19 (дев`ятнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_319 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 254905 (двісті п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот п`ять) гривень.
Крім того, в другій половині липня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_357 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_27 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), в особі ФОП « ОСОБА_357 » (податковий номер НОМЕР_3 , м. Одеса).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці липня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (Germany).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в кінці липня 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штамп із назвою іноземної компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany).
Також, Особа №1 знаходячись в м. Одесі, в кінці липня 2015 року, при невстановлених слідством обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_357 » (податковий номер НОМЕР_3 , м. Одеса).
ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в кінці липня 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В кінці липня 2015 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », особи, які працювали на Особи №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в серпні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровольної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 700 (сімсот) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_9 , потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », наступні документи: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_357 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем проживання Особи №1 за адресою: АДРЕСА_26 , використовуючи надані Особою №1 штамп іноземної компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany) та печатку ФОП « ОСОБА_357 » (податковий номер НОМЕР_3 , м. Одеса), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 ».
В серпні 2015 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
В серпні 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)04.08.2015 з ОСОБА_358 , ІНФОРМАЦІЯ_120 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №4/1 від 04.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17373 (сімнадцять тисяч триста сімдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.08.2015: ОСОБА_359 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (IMO: 9331232, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 09.08.2015 (договір №б/н від 04.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.08.2015, контракт найму моряка від 04.08.2015);
2)04.08.2015 з ОСОБА_360 , ІНФОРМАЦІЯ_122 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №4/2 від 04.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17373 (сімнадцять тисяч триста сімдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.08.2015: ОСОБА_361 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Santa Anna» (IMO: 9331232, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 09.08.2015 (договір №б/н від 04.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.08.2015, контракт найму моряка від 04.08.2015);
3)05.08.2015 з ОСОБА_362 , ІНФОРМАЦІЯ_123 укладено договір №508 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №5/1 від 05.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17371 (сімнадцять тисяч триста сімдесят одна) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.08.2015: ОСОБА_363 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (IMO: 9374155, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 10.08.2015 (договір №508 від 05.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.08.2015, контракт найму моряка від 05.08.2015);
4)05.08.2015 з ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_125 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №5/2 від 05.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 18604 (вісімнадцять тисяч шістсот чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.08.2015: ОСОБА_365 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (IMO: 9374155, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 10.08.2015 (договір №б/н від 05.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.08.2015, контракт найму моряка від 05.08.2015);
5)06.08.2015 з ОСОБА_366 , ІНФОРМАЦІЯ_126 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/1 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_367 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (IMO: 9513373, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);
6)06.08.2015 з ОСОБА_368 , ІНФОРМАЦІЯ_128 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/2 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_369 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Pedhoulas Farmer» (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);
7)06.08.2015 з ОСОБА_370 , ІНФОРМАЦІЯ_129 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/3 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_371 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);
8)06.08.2015 з ОСОБА_372 , ІНФОРМАЦІЯ_131 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/4 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_373 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (IMO: 9513373, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);
9)06.08.2015 з ОСОБА_374 , ІНФОРМАЦІЯ_132 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №1/5 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_375 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Arslan 1» (IMO: 9050620, flag: Antigua Barbuda) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);
10)07.08.2015 з ОСОБА_376 , ІНФОРМАЦІЯ_133 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №7/4 від 07.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17187 (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.08.2015: ОСОБА_377 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Glory Tellus» (IMO: 9341794, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 13.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 07.08.2015, контракт найму моряка від 07.08.2015);
11)07.08.2015 з ОСОБА_378 , ІНФОРМАЦІЯ_134 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №7/2 від 07.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17187 (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.08.2015: ОСОБА_379 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Pedhoulas Farmer» (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 07.08.2015, контракт найму моряка від 07.08.2015);
12)08.08.2015 з ОСОБА_380 , ІНФОРМАЦІЯ_135 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №8/1 від 08.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 16871 (шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят одна) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.08.2015: ОСОБА_381 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Panayiota K» (IMO: 9455856; flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 15.08.2015 (договір №б/н від 08.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.08.2015, контракт найму моряка від 08.08.2015);
13)11.08.2015 з ОСОБА_382 , ІНФОРМАЦІЯ_136 укладено договір №11/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/1 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_383 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір №11/1 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);
14)11.08.2015 з ОСОБА_384 , ІНФОРМАЦІЯ_137 укладено договір №11/2 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/2 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_385 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №11/2 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);/

15)11.08.2015 з ОСОБА_386 , ІНФОРМАЦІЯ_138 укладено договір №11/3 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/3 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_387 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір №11/3 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);
16)12.08.2015 з ОСОБА_388 , ІНФОРМАЦІЯ_139 укладено договір №12/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/1 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_389 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/1 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);
17)12.08.2015 з ОСОБА_390 , ІНФОРМАЦІЯ_141 укладено договір №12/2 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/2 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_391 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/2 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);
18)12.08.2015 з ОСОБА_392 , ІНФОРМАЦІЯ_142 укладено договір №12/3 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/3 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 14960 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_393 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/3 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);
19)12.08.2015 з ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_143 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_395 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);
20)12.08.2015 з ОСОБА_396 , ІНФОРМАЦІЯ_144 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_397 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);
21)13.08.2015 з ОСОБА_398 , ІНФОРМАЦІЯ_145 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_399 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Panayiota K» (IMO: 9455856, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);
22)13.08.2015 з ОСОБА_400 (інші дані не встановлено) укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_401 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно його фаху на судно « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);
23)13.08.2015 з ОСОБА_402 , ІНФОРМАЦІЯ_146 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_403 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);
24)14.08.2015 з ОСОБА_404 , ІНФОРМАЦІЯ_147 укладено договір №14/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/1 від 14.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17117 (сімнадцять тисяч сто сімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.08.2015: ОСОБА_405 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Tyumen I» (IMO: 9611101, flag: Cambodia) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.08.2015 (договір №14/1 від 14.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 14.08.2015, контракт найму моряка від 14.08.2015);
25)15.08.2015 з ОСОБА_406 , ІНФОРМАЦІЯ_148 укладено договір №15/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №15/1 від 15.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_357 » одержано грошові кошти, у розмірі 17117 (сімнадцять тисяч сто сімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.08.2015: ОСОБА_407 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №15/1 від 15.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 15.08.2015, контракт найму моряка від 15.08.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.08.2015 по 15.08.2015 ОСОБА_9 , від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особою №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 25 (двадцяти п`яти) особам, які звернулися до ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_357 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 433556 (чотириста тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят шість) гривень.
Крім того, в серпні 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_408 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_28 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria), в особі ФОП « ОСОБА_408 » (податковий номер НОМЕР_4 , Дніпропетровська область, Новомосковський район).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в серпні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (Bulgaria).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в серпні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штамп із назвою іноземної компанії «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria).
Також, Особа №1 знаходячись в м. Одесі, в серпні 2015 року, при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_408 » (податковий номер НОМЕР_4 , Дніпропетровська область, Новомосковський район).
ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в другій половині серпня першій половині вересня 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з другої половини серпня першої половини вересня 2015 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, а також невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в вересні 2015 року, ОСОБА_122 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », відповідний договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », наступні документи: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_408 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи надані Особою №1 штамп іноземної компанії «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria) та печатку ФОП « ОСОБА_408 », а також використовуючи бланки іноземних компаній, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів-доручень надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 ».
В вересні 2015 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », як безпосередньо ОСОБА_7 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
В вересні 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)05.09.2015 з ОСОБА_409 , ІНФОРМАЦІЯ_150 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 05.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.09.2015: ОСОБА_410 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Bodo Schulte» (IMO: 9461623, flag: Liberia) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 12.09.2015 (договір-доручення №б/н від 05.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.09.2015, контракт найму моряка від 05.09.2015);
2)05.09.2015 з ОСОБА_411 , ІНФОРМАЦІЯ_151 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №05/1 від 05.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.09.2015: ОСОБА_412 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Sky Magnolia» (IMO: 9473834, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 12.09.2015 (договір-доручення №б/н від 05.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.09.2015, контракт найму моряка від 05.09.2015);
3)07.09.2015 з ОСОБА_413 , ІНФОРМАЦІЯ_152 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.09.2015: ОСОБА_414 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 07.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 07.09.2015, контракт найму моряка від 07.09.2015);
4)08.09.2015 з ОСОБА_415 , ІНФОРМАЦІЯ_153 укладено договір-доручення №08/8 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №08/8 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17694 (сімнадцять тисяч шістсот дев`яносто чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_416 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №08/8 від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);
5)08.09.2015 з ОСОБА_417 , ІНФОРМАЦІЯ_154 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17693 (сімнадцять тисяч шістсот дев`яносто три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_418 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);
6)08.09.2015 з ОСОБА_419 , ІНФОРМАЦІЯ_155 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17693 (сімнадцять тисяч шістсот дев`яносто три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_420 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 4-го розряду» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);
7)08.09.2015 з ОСОБА_421 , ІНФОРМАЦІЯ_156 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17688 (сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_422 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (IMO: 9413341, flag Antigua Barbuda) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);
8)09.09.2015 з ОСОБА_423 , ІНФОРМАЦІЯ_158 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17928 (сімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_424 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (IMO: 8906286, flag: Cyprus) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);
9)09.09.2015 з ОСОБА_425 , ІНФОРМАЦІЯ_160 укладено договір-доручення №09/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №09/2 від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17933 (сімнадцять тисяч дев`ятсот тридцять три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_426 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bright State» (IMO: 9157442, flag Hong Kong) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №09/2 від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);
10)09.09.2015 з ОСОБА_427 , ІНФОРМАЦІЯ_161 укладено договір-доручення №09/3 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №09/3 від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17928 (сімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_428 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (IMO: 9413341, flag Antigua Barbuda) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення №09/3 від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);
11)10.09.2015 з ОСОБА_429 , ІНФОРМАЦІЯ_162 укладено договір-доручення №10/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/2 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_430 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Bright State» (IMO: 9157442, flag Hong Kong) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №10/2 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);
12)10.09.2015 з ОСОБА_431 , ІНФОРМАЦІЯ_18 укладено договір-доручення №10/4 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/4 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_432 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №10/4 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);
13)10.09.2015 з ОСОБА_433 , ІНФОРМАЦІЯ_164 укладено договір-доручення №10/5 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/5 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_434 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №10/5 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);
14)10.09.2015 з ОСОБА_435 , ІНФОРМАЦІЯ_165 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_436 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);
15)10.09.2015 з ОСОБА_437 , ІНФОРМАЦІЯ_166 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_438 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);
16)11.09.2015 з ОСОБА_439 , ІНФОРМАЦІЯ_167 укладено договір-доручення №11/1 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17390 (сімнадцять тисяч триста дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.09.2015: ОСОБА_440 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення №11/1 від 11.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.09.2015, контракт найму моряка від 11.09.2015);
17)14.09.2015 з ОСОБА_441 , ІНФОРМАЦІЯ_168 укладено договір-доручення №14/01 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/01 від 14.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17358 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.09.2015: ОСОБА_442 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Global Oriole» (IMO: 9626742, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №14/01 від 14.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.09.2015, контракт найму моряка від 14.09.2015);
18)14.09.2015 з ОСОБА_443 , ІНФОРМАЦІЯ_169 укладено договір-доручення №14/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17358 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.09.2015: ОСОБА_444 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (IMO: 9584891, flag Marshall Is) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 22.09.2015 (договір-доручення №14/2 від 14.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.09.2015, контракт найму моряка від 14.09.2015);
19)15.09.2015 з ОСОБА_445 , ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17650 (сімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_446 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Katagalan Wisdom» (IMO: 9599121, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);
20)15.09.2015 з ОСОБА_447 , ІНФОРМАЦІЯ_171 укладено договір-доручення №15/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/2 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17650 (сімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_448 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Katagalan Wisdom» (IMO: 9599121, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення №15/2 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);
21)15.09.2015 з ОСОБА_449 , ІНФОРМАЦІЯ_172 укладено договір-доручення №15/3 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/3 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17560 (сімнадцять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_450 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 28.09.2015 (договір-доручення №15/3 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);
22)15.09.2015 з ОСОБА_451 , ІНФОРМАЦІЯ_173 укладено договір-доручення №15/04 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/04 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_408 » одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_452 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Cic Epos» (IMO: 9474694, flag: Marshall Is) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 24.09.2015 (договір-доручення №15/04 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 05.09.2015 по 15.09.2015 Камінською О.М. та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », передавалися Особі №1 за місцем її фактичного проживання при невстановлених обставинах.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 22 (двадцяти двом) особам, які звернулися до ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_408 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 387793 (триста вісімдесят сім тисяч сімсот дев`яносто три) гривень.
Крім того, в другій половині вересня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », « ОСОБА_453 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_29 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Viva Shipholding Corporation» (Germany), в особі ФОП « ОСОБА_453 » (податковий номер НОМЕР_5 , АР Крим, м. Євпаторія).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в другій половині вересня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем якої Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в вересні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: АДРЕСА_10 , штамп із назвою іноземної компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany).
Також, Особа №1 знаходячись в м. Одесі в вересні 2015 року, при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_453 » (податковий номер НОМЕР_5 , АР Крим, м. Євпаторія).
ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в період з другої половини вересня 2015 року в жовтні 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з другої половини вересня 2015 року в жовтні 2015 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 » (податковий номер НОМЕР_5 , АР Крим, м. Євпаторія), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », особи, які працювали на Особа №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в жовтні 2015 року, ОСОБА_122 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаної іноземної компанії, у розмірі від 450 (чотириста п`ятдесят) до 850 (вісімсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », відповідний договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », наступні документи: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування та додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_453 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи надані Особою №1 штамп іноземної компанії: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany) та печатку ФОП « ОСОБА_453 », а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 ».
В жовтні 2015 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », як безпосередньо ОСОБА_7 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_22 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
В жовтні 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)06.10.2015 з ОСОБА_454 , ІНФОРМАЦІЯ_174 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 06.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 17040 (сімнадцять тисяч сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.10.2015: ОСОБА_455 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент електромеханіка» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір від 06.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.10.2015 до договору від 06.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.10.2015, контракт найму моряка від 06.10.2015);
2)09.10.2015 з ОСОБА_456 , ІНФОРМАЦІЯ_175 укладено договір №9/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_457 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1 класу» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 16.10.2015 (договір №9/1 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору №9/1 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);
3)09.10.2015 з ОСОБА_458 , ІНФОРМАЦІЯ_176 укладено договір №9/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/2 від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_459 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Copenhagen» (IMO: 9457115, flag: Antigua Barbuda) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №9/2 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору №9/2 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);
4)09.10.2015 з ОСОБА_460 , ІНФОРМАЦІЯ_177 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_461 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник суднового кухаря» на судно «Xin Chong Qing» (IMO: 9262118, flag: China) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);
5)13.10.2015 з ОСОБА_462 , ІНФОРМАЦІЯ_24 укладено договір №13/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_463 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (IMO: 9418470, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір №13/1 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/1 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);
6)13.10.2015 з ОСОБА_464 , ІНФОРМАЦІЯ_179 укладено договір №13/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_465 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір №13/2 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/2 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);
7)13.10.2015 з ОСОБА_466 , ІНФОРМАЦІЯ_180 укладено договір №13/3 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18540,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_467 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №13/3 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/3 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);
8)14.10.2015 з ОСОБА_468 , ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 14.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.10.2015: ОСОБА_469 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Evoikos Theo» (IMO: 9204685, flag: Marshall Is) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 21.10.2015 (договір №14/1 від 14.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.10.2015 до договору №14/1 від 14.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.10.2015, контракт найму моряка від 14.10.2015);
9)15.10.2015 з ОСОБА_470 , ІНФОРМАЦІЯ_181 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 15.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.10.2015: ОСОБА_471 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Sanmari» (IMO: 9418470, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір від 15.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 15.10.2015 до договору від 15.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.10.2015, контракт найму моряка від 15.10.2015);
10)16.10.2015 з ОСОБА_472 , ІНФОРМАЦІЯ_182 укладено договір №16/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 16.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 17352,47 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят дві гривні 47 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.10.2015: ОСОБА_473 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Xin Chong Qing» (IMO: 9262118, flag: China) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №16/1 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 16.10.2015 до договору №16/1 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 16.10.2015, контракт найму моряка від 16.10.2015);
11)16.10.2015 з ОСОБА_474 , ІНФОРМАЦІЯ_183 укладено договір №16/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 16.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 17352,47 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят дві гривні 47 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.10.2015: ОСОБА_475 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Occitan Barsac» (IMO: 9244037, flag: Bahamas) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.10.2015 (договір №16/2 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 16.10.2015 до договору №16/2 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; контракт найму моряка від 16.10.2015);
12)17.10.2015 з ОСОБА_476 , ІНФОРМАЦІЯ_184 укладено договір №16/3 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 17352,49 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят дві гривні 49 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_477 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір №16/3 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №16/3 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);
13)17.10.2015 з ОСОБА_478 , ІНФОРМАЦІЯ_185 укладено договір №17/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18437 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_479 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (IMO: 9493224, flag: Liberia) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №17/1 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №17/1 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);
14)17.10.2015 з ОСОБА_480 , ІНФОРМАЦІЯ_187 укладено договір №17/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18430,07 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_481 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Westgate» (IMO: 9493224, flag Liberia) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №17/2 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №17/2 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);
15)20.10.2015 з ОСОБА_482 , ІНФОРМАЦІЯ_188 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 20.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18430 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.10.2015: ОСОБА_483 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.10.2015 до договору від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.10.2015, контракт найму моряка від 20.10.2015);
16)20.10.2015 з ОСОБА_484 , ІНФОРМАЦІЯ_23 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 20.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18430 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.10.2015: ОСОБА_485 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно «Sun Vita» (IMO: 9033713, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.10.2015 до договору від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.10.2015, контракт найму моряка від 20.10.2015);
17)21.10.2015 з ОСОБА_486 , ІНФОРМАЦІЯ_189 укладено договір №21/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 17091,14 (сімнадцять тисяч дев`яносто одна гривня 14 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_487 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (IMO: 9349617, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 26.10.2015 (договір №21/1 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору №21/1 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);
18)21.10.2015 з ОСОБА_488 , ІНФОРМАЦІЯ_191 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 17091,14 (сімнадцять тисяч дев`яносто одна гривня 14 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_489 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);
19)21.10.2015 з ОСОБА_490 , ІНФОРМАЦІЯ_192 укладено договір №21/4 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 18690,59 (вісімнадцять тисяч шістсот дев`яносто гривень 59 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_491 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Sun Vita» (IMO: 9033713, flag Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір №21/4 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору №21/4 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);
20)22.10.2015 з ОСОБА_492 , ІНФОРМАЦІЯ_193 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 22.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_453 » одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.10.2015: ОСОБА_493 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «African Hawk» (IMO: 9284362, flag: Bahamas) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 27.10.2015 (договір від 22.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 22.10.2015 до договору від 22.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 22.10.2015, контракт найму моряка від 22.10.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 06.10.2015 по 22.10.2015 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », передавалися Особі №1 за місцем її проживання або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 20 (двадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_453 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 352730,92 (триста п`ятдесят дві тисячі сімсот тридцять гривень 92 коп.) гривень.
Крім того, в другій половині жовтня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_17 », ОСОБА_494 », « ОСОБА_495 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_496 , ІНФОРМАЦІЯ_14 приміщення за адресою: АДРЕСА_30 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » (податковий номер НОМЕР_6 , м. Донецьк) керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (, юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Софіївська, буд. 17, кв. 12) до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), в якості агента на території України компанії «American Shipping ltd» (Panama) та компанії «Starlight Marine Group» (Singapore).
Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в другій половині жовтня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_7 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore).
Після чого, знаходячись в м. Одеса, в жовтні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_83 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, зокрема: «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore), а також печатку ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2» ().
Також, Особа №1 знаходячись в м. Одесі, в жовтні 2015 року при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_494 » (податковий номер НОМЕР_6 , м. Донецьк).
ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_498 , ІНФОРМАЦІЯ_194 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в період з другої половини жовтня 2015 року по 03.12.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «American Shipping ltd» (Panama), «Starlight Marine Group» (Singapore), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.
В період з другої половини жовтня 2015 року по 03.12.2015, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_499 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном на судна іноземних компаній, для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).
Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_499 та інші невстановлені особі, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.
В подальшому, в період з листопада 2015 року по 03.12.2015, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_499 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідний договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.
Після одержання грошових коштів, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_499 та іншими невстановленими особами, які були не обізнані про діяльність організованої групи, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», наступні документи: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_494 » та квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» щодо прийняття від моряків грошових коштів.
При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore) для його підписання моряком.
Так, ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи надані Особа №1 штампи іноземних компаній: «American Shipping ltd» (Panama), «Starlight Marine Group» (Singapore), а також печатки ФОП « ОСОБА_494 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore) щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_494 » керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП».
В листопаді - грудні 2015 року, виготовлені ОСОБА_7 підроблені документи (договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені іноземних судновласників) доставлялися в офіс ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», як безпосередньо ОСОБА_7 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на Особу №1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
В період з листопада 2015 року по 03.12.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):
1)04.11.2015 з ОСОБА_500 , ІНФОРМАЦІЯ_195 укладено договір №04/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_501 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 04.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_494 » одержано грошові кошти, у розмірі 23019,41 (двадцять три тисячі дев`ятнадцять гривень 41 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.11.2015: ОСОБА_502 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 20.11.2015 (договір №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 04.11.2015 до договору №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 04.11.2015 до договору №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 04.11.2015, контракт найму моряка від 04.11.2015);
2)05.11.2015 з ОСОБА_503 , ІНФОРМАЦІЯ_196 укладено договір №05/01 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_501 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 05.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_494 » одержано грошові кошти, у розмірі 23081,42 (двадцять три тисячі вісімдесят одна гривня 42 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2015: ОСОБА_504 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 22.11.2015 (договір №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.11.2015, контракт найму моряка від 05.11.2015);
3)05.11.2015 з ОСОБА_505 , ІНФОРМАЦІЯ_197 укладено договір №05/02 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №5/2 від 05.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23081,40 (двадцять три тисячі вісімдесят одна гривня 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2015: ОСОБА_506 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 21.11.2015 (договір №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.11.2015, контракт найму моряка від 05.11.2015);
4)06.11.2015 з ОСОБА_507 , ІНФОРМАЦІЯ_198 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_501 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_494 » одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_508 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);
5)06.11.2015 з ОСОБА_509 , ІНФОРМАЦІЯ_105 укладено договір №06/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_501 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_494 » одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_510 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 24.11.2015 (договір №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);
6)06.11.2015 з ОСОБА_511 , ІНФОРМАЦІЯ_199 укладено договір №06/3 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_501 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_494 » одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_512 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/3 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);
7)06.11.2015 з ОСОБА_513 , ІНФОРМАЦІЯ_200 укладено договір №06/04 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_494 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_501 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_494 » одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_514 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);
8)11.11.2015 з ОСОБА_515 , ІНФОРМАЦІЯ_201 укладено договір №11/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 11.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 22763,30 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят три гривні 30 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.11.2015: ОСОБА_516 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 27.11.2015 (договір №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 11.11.2015 до договору №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 11.11.2015 до договору №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.11.2015, контракт найму моряка від 11.11.2015);
9)12.11.2015 з ОСОБА_517 , ІНФОРМАЦІЯ_202 укладено усний договір про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування. В подальшому 12.11.2015: ОСОБА_518 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 27.11.2015 (додаток №2 «Доручення» від 12.11.2015 до договору від 12.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 12.11.2015, контракт найму моряка від 12.11.2015);
10)14.11.2015 з ОСОБА_519 , ІНФОРМАЦІЯ_203 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/1 від 14.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23660 (двадцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2015: ОСОБА_520 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 29.11.2015 (договір №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.11.2015, контракт найму моряка від 14.11.2015);
11)14.11.2015 з ОСОБА_521 , ІНФОРМАЦІЯ_204 укладено договір №14/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23660 (двадцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2015: ОСОБА_522 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос судновий зварник» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 29.11.2015 (договір №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.11.2015, контракт найму моряка від 14.11.2015);
12)17.11.2015 з ОСОБА_523 , ІНФОРМАЦІЯ_205 укладено договір №17/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/1 від 17.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.11.2015: ОСОБА_524 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.11.2015 до договору №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 17.11.2015 до договору №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.11.2015, контракт найму моряка від 17.11.2015);
13)18.11.2015 з ОСОБА_525 , ІНФОРМАЦІЯ_206 укладено договір №18/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/1 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_526 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);
14)18.11.2015 з ОСОБА_527 , ІНФОРМАЦІЯ_207 укладено договір №18/2 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/2 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_528 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);
15)18.11.2015 з ОСОБА_529 , ІНФОРМАЦІЯ_208 укладено договір №18/3 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/3 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_530 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);
16)19.11.2015 з ОСОБА_531 , ІНФОРМАЦІЯ_209 укладено договір №19/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №19/1 від 19.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25050 (двадцять п`ять тисяч п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.11.2015: ОСОБА_532 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 19.11.2015 до договору №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 19.11.2015 до договору №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 19.11.2015, контракт найму моряка від 19.11.2015);
17)20.11.2015 з ОСОБА_533 , ІНФОРМАЦІЯ_210 укладено договір №20/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №20/1 від 20.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24230 (двадцять чотири тисячі двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2015: ОСОБА_534 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.11.2015 до договору №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 20.11.2015 до договору №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.11.2015, контракт найму моряка від 20.11.2015);
18)26.11.2015 з ОСОБА_535 , ІНФОРМАЦІЯ_211 укладено договір №26/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/1 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п`ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_536 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);
19)26.11.2015 з ОСОБА_537 , ІНФОРМАЦІЯ_212 укладено договір №26/2 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/2 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п`ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_538 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);
20)26.11.2015 з ОСОБА_539 , ІНФОРМАЦІЯ_213 укладено договір №26/3 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/3 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п`ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_540 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 07.12.2015 (договір №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);
21)27.11.2015 з ОСОБА_541 , ІНФОРМАЦІЯ_214 укладено договір №27/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №27/1 від 27.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25430 (двадцять п`ять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2015: ОСОБА_542 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 27.11.2015, контракт найму моряка від 27.11.2015);
22)27.11.2015 з ОСОБА_543 , ІНФОРМАЦІЯ_215 укладено договір №27/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №27/2 від 27.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25430 (двадцять п`ять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2015: ОСОБА_544 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 27.11.2015, контракт найму моряка від 27.11.2015);
23)28.11.2015 з ОСОБА_545 , ІНФОРМАЦІЯ_216 укладено договір №28/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/1 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12792 (дванадцять тисяч сімсот дев`яносто дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_546 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 10.12.2015 (договір №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 28.11.2015, контракт найму моряка від 28.11.2015);
24)28.11.2015 з ОСОБА_547 , ІНФОРМАЦІЯ_217 укладено договір №28/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25585 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_548 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 11.12.2015 (договір №28/2 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/2 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; контракт найму моряка від 28.11.2015);
25)28.11.2015 з ОСОБА_549 , ІНФОРМАЦІЯ_218 укладено договір №28/3 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/3 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12792 (дванадцять тисяч сімсот дев`яносто дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_550 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 10.12.2015 (договір №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 28.11.2015, контракт найму моряка від 28.11.2015);
26)01.12.2015 з ОСОБА_551 , ІНФОРМАЦІЯ_219 укладено договір №1/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №1/1 від 01.12.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12810 (дванадцять тисяч вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.12.2015: ОСОБА_552 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 15.12.2015 (договір №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 01.12.2015, контракт найму моряка від 01.12.2015);
27)01.12.2015 з ОСОБА_553 , ІНФОРМАЦІЯ_220 укладено договір №1/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_497 виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №1/2 від 01.12.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12810 (дванадцять тисяч вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.12.2015: ОСОБА_554 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 14.12.2015 (договір №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 01.12.2015, контракт найму моряка від 01.12.2015).
При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.11.2015 по 01.12.2015 в офісному приміщенні ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , передавалися Особі №1 за місцем її фактичного проживання, а також через осіб, які не були обізнані про діяльність організованої групи ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.
Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_494 » керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.
Вище переліченим 27 (двадцяти семи) особам, які звернулися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_494 » керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_497 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 582826,65 (п`ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот двадцять шість гривень 65 коп.) гривень.
Вирок відносно обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в апеляційному порядку не оскаржується.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_10 , в інтересах обвинуваченої ОСОБА_7 , не оспорюючи доведеність вини та кваліфікацію дій обвинуваченої, просить вирок суду змінити в частині призначеного покарання в біг пом`якшення, призначити покарання, не пов`язане з позбавленням волі, застоувати полодення ст. 75 КК України та звільнити обвинувачену від відбування покарання з іспитовим строком три роки, посилаючись на те, що призначене покарання є занадто суворим, призначене без врахування всіх обставин, що пом`якшують покарння, та даних щодо особинуваченої, яка до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень та після припинення їх вчинення, до кримінальної відповідальності не притягувалась, щиро розкаялася у вчинених злочина, активно сприяла їх розкриттю, в зв`язку з чим справа була розглянута в порядку передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України.

Також захисник звертає увагу на роль обвинуваченої ОСОБА_7 в діяльності злочинної групи, яка була вторинною, а також на систематичне добровільне відшкодування ОСОБА_7 заподіяної шкоди потерпілим, що суттєво знижує ступінь суспільної небезпеки її діянь та об`єктивно підтверджує, що остання зробила правильні висновки тастала на шлях виправлення.

Також захисник просить врахувати стан здоровя обвинуваченої ОСОБА_7 , яка страджає низкою тяжких захворювань, потребує постійного нагляду та лікування, постійно перебуває на стаціонарному лікуванні.

Заслухавши доповідача, обвинувачену ОСОБА_7 та її захисника, які підтримали апеляційну скаргу та надали в її обґрунтування нові докази, захисника ОСОБА_11 , обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтримали апеляційну скаргу, просили застосувати ст 75 КК України та звільнити обвинувачену від відбування покарання в зв`язку з її перебуванням в стані вагітності, а також станом здоров`я останньої; прокурора, який частково підтримав апеляційну скаргу, не заперечував проти застосування ст. 75 КК України та звільнення обвинуваченої від відбування покарання, призначеного за даним вироком суду, згідно вимог ч. 1 ст. 70 КК України, у вигляді 5 років позбавлення волі, однак, просив приєднати покарння, призначене вироком Приморського районного суду м. Одеси від 17.03.2016 року у виглдяі 1 року 6 місяців обмеження волі та виконувати це покарання самостійно, згідно вимог ст. 70 ч. 4 КК України, а також зарахувати в строк покарання у вигляді обмеження волі строк попереднього ув`язнення ОСОБА_7 з 03.12.2015 року по 25.03.2016 року, згідно вимог ч. 5 ст. 72 КК України, вивчивши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вина обвинуваченої ОСОБА_7 в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене в собливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; як підроблення документів за попередньою змовою групою осіб, встановлена з дотриманням вимог матеріального та процесуального закону, на підставі показань обвинуваченої ОСОБА_7 , яка послідовно, в повному обсязі визнавала пред`явлене обвинувачення, а також на підставі показань обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в зв`язку з чим суд 1-ї інстанції визнав недоцільним дослідження інших доказів щодо обставин кримінальних правопорушень, які ніким не оспорювалися, та розглянув кримінальне провадження у спрощеному порядку, передбаченому ст. 349 ч. 3 КПК України.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_10 не оспорює доведеність вини, кваліфікацію дій обвинуваченої ОСОБА_7 , просить змінити вирок в частині помякшення призначеного покарання та застосування ст. 75 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 65 КК України, яка передбачає загальні засади призначення покарання, суд призначає покарання в межах, установлених у санкції статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; відповідно до положень Загальної частини КК України; враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Суд першої інстанції при визначенні виду та міри покарання обвинуваченої ОСОБА_7 , відповідно до вимог ст.65 КК України, врахував характер та ступень тяжкості вчинених злочинів, особу винної, яка позитивно характеризується за місцем мешкання та за місцем попередньої роботи, стан здоров`я обвинуваченої, який встановлений за наданою стороною захисту медичною документацією.

Також, у відповідності до вимог ст.66 КК України, суд 1-ї інстанції визнав обставинами, що пом`якшують покарання, визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

У відповідності до вимог ст.67 КК України, суд 1-ї інстанції встановив відсутність обставин, що обтяжуються покарння.

Таким чином, з урахуванням вимог ст.ст. 65- 67 КК України, а також з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, суд 1-ї інстанції прийшов до обґрунтованого висновку, що обвинуваченій необхідно призначити покарання, у вигляді позбавлення волі.

При розгляді апеляційої скарги захисником були надані медичні документи, які були складені після ухалення вироку суду та не були предметом дослідження при судовому розглдяі кримінального провадження в суді першої інстанції.

Зокрема, була надана довідка МСЕК №630 від 04.04.2017 року про встановлення ОСОБА_7 другої групи інвалідності з дитинства, довідки КУ «ЦПМД №10» від 03.04.2017 року та 14.06.2017 року, згідно яких ОСОБА_7 перебуває на лікуванні в денному стаціонарі в зв`язку з станом вагітності, захворюванням епелєпсією, а також іншими хронічними захворюваннями.Довідка КУ «МКЛ №3 ім. професора Л.Й.Алейнікової» від 12.02.2017 року, згідно якої ОСОБА_7 має перелом лівої руки.Довідка Управління соціального захисту населення Овідіопольсської райдерж адміністрації щодо інвалідості ОСОБА_7 .

Крім того, стороною захисту були надані постанова про відкриття виконавчого провадження за вироком Приморського районного суду м. Одеси, за яким ОСОБА_7 є боржником, а також розписки потерпілих щодо часткового відшкодування шкоди.

Апеляційний суд, дослідивши зазначені докумети та заслухавши думку учасників апеляційного провадження, вважає необхідним визнати обставинами, що пом`якшують покарання, також часткове добровільне відшкодування обвинуваченою потерпілим завданої шкоди, що прямо передбачено в п.п. 2 ч.1 ст.66 КК України, а також, на підставі ч. 2 ст. 66 КК України, важкий стан здоровя обвинуваченої, яка, згідно зазначених медичних документів,перебуває в стані вагітності та хворіє тяжкими хронічними захворюваннями, їй встановлена інвалідність.

На підставі наведеного,апеляційний суд вважає, що висновок суду першої інстанції про те, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, зроблений без врахування всіх наявних обставин, що пом`якшують покарання, а також обставин, що позитивно характеризують обвинувачену.

Крім того, апеляційний суд вважає, що визнані обставини, що пом`якшують покаранняв, зокрема, визнаня вини, щире каєття, активне сприяння у розкритті злочину, а також часткове добровільне відшкодувала потерпілим завданого збитку, свідчать про те, що обвинувачена ОСОБА_7 не тільки критично оцінила свою злочинну поведінку, а несе кримінальну відповідальність не оспорюючи кваліфікацію дій. Своїми активними діями, у вигляді зізнавальних показань, визнаних достовірними судом, сприяла органам досудового слідства у з`ясуванні обставин вчинення злочину. З ініціативи останньої завданий злочином збиток частково відшкодований.

При таких обставинах, згідно вимог ст.ст. 407 ч. 1 п. 2, 408 ч. 1 п. 4 КПК України, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню. Вирок суду в частині призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_7 має бути змінений. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, покарання має бути призначено у вигляді 2 років позбавлення волі; за ч. 4 ст. 190 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, яку необхідно застосувати з урахуванням наявності зазначених обставин, що пом`якшують покарання, та відсутності обставин, що обтяжують покарання, у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань, покарання має бути призначено у вигляді 4 років 10 місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань за вироком Приморського районного суду м. Одеси від 17.03.2016 року, остаточно призначити покарння у вигляді 5 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

Також, з урахуванням тяжкості злочинів, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання, встановлених у вироку суду, а також встановлених апеляційним судом, відсутності обставин, що обтяжують покарання, з урахуванням вищезазначених даних про особу обвинуваченої, її стану здоров`я, з урахуванням відношення обвинуваченої до вчинених злочинів, так як остання не тільки критично оцінила свою злочинну поведінку, а несе кримінальну відповідальність не оспорюючи кваліфікацію дій, своїми активними діями, у вигляді зізнавальних показань, визнаних достовірними судом, сприяла органам досудового слідства у з`ясуванні обставин вчинення злочину, з врахуванням добровільного часткового відшкодування завданого збитку потерпілим, з урахуванням думки прокурора та інших обвинувачених, які при розгляді апеляційної скарги не заперечували проти задоволення вимог апеляційної скарги щодо застосування ст. 75 КК України, апеляційний суд прийшов до висновку про можливість виправлення обвинуваченої без відбування покарання. Вважає необхідним застосувати ст.75 КК України та звільнити обвинувачену ОСОБА_7 від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки, з покладенням обов`язків передбачених ст. 76 ч.1 п.п.1,2 КК України.

Керуючись ст.ст.376 ч.2,404,405,407, 419 КПК України, апеляційний суд Одеської області, -

УХВАЛИВ:
Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_10 задовольнити частково.

Приморського районного суду м. Одеси від 12.12.2016 року, яким ОСОБА_7 засуджена за 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.ч.1,4 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі, з конфіскацією майна змінити.

Вважати ОСОБА_7 засудженою за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України до 2 років позбавлення волі;

- ч. 4 ст. 190 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, до 4 років 6 місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів до 4 років 10 місяців позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарання за попереднім вироком суду, остаточно призначити покарння у вигляді 5 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке є власністю обвинуваченої.

На підставі ст. 75 ч. 1 КК України звільнити обвинувачену від відбування основного покарання з іспитовим строком 3 роки.

На підставі ст. 76 ч. 1 КК України зобов`язати ОСОБА_7 :

- періодично з`являтися до реєстрації до органу з питань пробації;

- повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Ухвала може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ на протязі 3 місяців з моменту набрання ухвалою законної сили.

Повний текст ухвали буде оголошений 30.06.2017 року, о 14.00 год., у залі апеляційного суду Одеської області.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

(підпис) (підпис) (підпис)

З оригіналом згідно: суддя апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_2

№11-кп/785/452/17
Головуючий у першій інст. ОСОБА_1
Доповідач ОСОБА_2