У Х В А Л А
23 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України, -

в с т а н о в и л а :

23.12.16 року ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 виділено кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради.

ПП " ОСОБА_6 " в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину, тощо) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому взяло на себе зобов`язання з будівництва та облаштування фортифікаційних споруд в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договори субпідряду з ПП « ОСОБА_7 », що має ознаки фіктивного підприємства через яке ймовірно конвертувало державні кошти. Загальна сума укладених договорів між вказаними контрагентами становить 932 325,00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 їх подальше використання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 17.03.2015 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу із зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 17.03.2016 по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.03.2015 року по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

у х в а л и л а :

надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України майору юстиції ОСОБА_9 , а за його дорученням оперативним працівникам ГУ ДФС у Чернівецькій області або управління захисту економіки в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), - ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 17.03.2015 по день винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням IP-адреси під час виходу клієнта в мережу та мережевої адреси..

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1