УХВАЛА
18 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 21.06.2017 близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування картки № НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_5 , із вказаної картки, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 3237 гривень.
За даним фактом 21.06.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 21.06.2017 року близько 19 год. 00 хв. остання перебувала на робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по вул. Курчатова, м. Хмельницький , неподалік зупинки громадського транспорту «Насолода». На її номер мобільного телефону надійшов дзвінок від невідомого їй номера НОМЕР_2 . Взявши слухавку, з ОСОБА_5 , розпочав розмову невідомий для неї чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що зз її платіжної картки № НОМЕР_1 була спроба зняття коштів і для того щоб це більше не повторилося, потрібно її заблокувати. Після чого, невідомий чоловік, сказав, що зараз переключить їхню розмову на іншого оператора для вирішення питання по суті та вже після переключення дзвінка з потерпілою почала спілкуватися жінка. Вона повідомила їй, що її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійде CMC-повідомлення з кодом який потрібно буде продиктувати їй. Коли потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення з кодом то вона продиктувала його жінці з якою вона спілкувалася. Після того як вона продиктувала код, то на її номер мобільного телефону надійшло смс - повідомлення в якому було вказано, що з її картки знято грошові кошти в сумі 3237 гривень. Невідома жінка, повідомила, щоб потерпіла на наступний день звернулася в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила заміну картки, так як цю вже заблоковано, а грошові кошти отримала через касу. На наступний день 22.06.2017 року7 коли ОСОБА_5 звернулася в відділення банку, що по АДРЕСА_1 то працівники банку підтвердили факт зняття грошових коштів в сумі 3237 гривень з її картки 21.06.2017 року.
У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів від працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація стосовно руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з «№ НОМЕР_1 ».
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_1 , а саме:
- документальну інформацію стосовно руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 » за період часу з 21.06.2017 року по час виконання ухвали із розшифруванням контр агентів та призначення платежів.
- документів, які містять повну інформацію про власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: