Справа № 570/329/17
Номер провадження 1-кс/570/65/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2017 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю: представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_2 , слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 06.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, 06.01.2017 р. поштою, через секретаря з Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ЄО № 49080 від 25.12.2016 по заяві від ОСОБА_5 , 1942 р. н., про те, що в грудні місяці 2016 року невідома особа зателефонувала їй на мобільний телефон, назвавшись працівником фінансової інспекції та під приводом допомоги їй повернути кошти від купівлі неякісних ліків заволоділа грошовими коштами в сумі 15900 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на банківський картковий рахунок ОСОБА_7 , 1993 р. н., жителя АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, як зазначила в своїй заяві потерпіла ОСОБА_6 , в період часу з 12-14 грудня 2016 року декілька невідомих їй осіб, які представилися працівниками державної податкової служби та державної фінансової інспекції, телефонували їй на мобільний телефон з різних номерів, в ході розмов повідомили, що можуть допомогти їй повернути кошти від купівлі неякісних ліків, які вона дійсно купувала декілька років тому. В подальшому ОСОБА_6 виконуючи вказівки невстановлених осіб перерахувала грошові кошти в сумі близько 15900 грн. трьома платежами на банківський картковий рахунок публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за № НОМЕР_1 , однак грошової компенсації вона не отримала, та переказані нею кошти їй не повернуті. Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що банківський картковий рахунок за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_1 . Таким чином встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а також у філії Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 02.12.2016 по 01.01.2017, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксія особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі. З метою всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку на який були перераховані кошти та даними про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відео спостереження банку чи банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого вони знімалися, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; представника банку, який заперечує проти задоволення клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 06.01.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а також у філії Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 02.12.2016 по 01.01.2017, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксія особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі.
У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
У зв`язку з тим, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , та у філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_3 , наявна інформація про операції, які проводились по розрахунковому рахунку відкритому на ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 , а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , працівникам сектору кримінальної поліції Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримати та вилучити (в паперовому - вигляді у виді роздруківок та в електронному виді - на цифровому носії) з філії Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , та з інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 02.12.2016 по 01.01.2017, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку, рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даної картки № НОМЕР_1 , розкривши охоронювану законом банківську таємницю.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1