Дата документу 01.06.2017

Справа № 334/1692/17
Провадження № 1-кп/334/327/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю адвоката ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, росіянина, громадянина України, який має вищу освіту, одруженого і на утриманні неповнолітніх дітей не має, працює фізичною особою - підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

про обвинувачення у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 204 КК України, -

У с т а н о в и в:

ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим в якості суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: фізичної особи підприємця, основний вид діяльності якого оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами та особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, не будучи зареєстрованою в якості суб`єкта підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та іншими підакцизними товарами (спирту), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, у співучасті та у відповідності до заздалегідь розробленого плану, у період серпня-вересня 2016 року, маючи у користуванні нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 здійснювали придбання незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) з метою збуту, їх зберігання з метою збуту, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до взаємної домовленості між вказаними особами та обізнаністю дій кожного з них, ОСОБА_5 забезпечував вищевказану незаконну діяльність шляхом фінансування оренди приміщення (нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ), закупівлі сировини та матеріалів (спирту етилового, пустої пластикової тари та кришок до неї, харчових ароматизаторів та барвників), необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також організовував процес виготовлення алкогольних напоїв, їх фасування, облік та зберігання з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, в свою чергу, виконуючи свою частину домовленості, з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , знаходячись у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно виготовляла алкогольні напої шляхом змішування спирту етилового з неочищеною водою та додаванням харчових ароматизаторів та барвників, які в подальшому розливала у полімерну тару різного об`єму та зберігала з метою подальшого збуту, а також збувала незаконно виготовлені алкогольні напої.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) «ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон) визначені поняття спирту етилового та алкогольних напоїв, так «спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований»; «алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць».

Згідно зі ст.9 Закону «спирт етиловий, …., алкогольні напої … повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні».

Статтею 10 Закону передбачено, що «спирт етиловий …, алкогольні напої… підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового ….. підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий …., зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція».

Крім того, відповідно до ст. 14 Закону «…оптова торгівля спиртом етиловим… здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України…». «…Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється».

Згідно зі ст.15 Закону «оптова торгівля алкогольними напоями … можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій». «Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності ліцензій».

Так, ОСОБА_5 виконуючи свою частину домовленості, з відома особи, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження та за попередньою змовою з нею, всупереч вказаних норм діючого законодавства України, протягом серпня-вересня 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя вул. Дніпровські зорі, 1, у невстановлених в ході слідства осіб шляхом оплатної передачі за грошові кошти здійснили придбання інших підакцизних товарів (спирту етилового), а також інших предметів, необхідних для виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: пустої полімерної тари об`ємом 1 л та пластикових кришок до неї, харчових ароматизаторів та барвників.

Таким чином, ОСОБА_5 сумісно з особою, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження та за попередньою змовою з нею, протягом серпня-вересня 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаходячись у м. Запоріжжі незаконно придбали з метою збуту інші підакцизні товари (спирт) та предмети необхідні для виготовлення алкогольних напоїв. У подальшому, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) зберігали за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого збуту.

Після чого, особою, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньо розробленим планом з ОСОБА_5 , з його відома та за попередньою змовою з ним, протягом серпня-вересня 2016 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом розведенням спирту етилового непідготовленою водою, з додаванням харчових ароматизаторів та барвників, без дотримання вимог стандартів діючих в Україні, незаконно виготовили алкогольні напої, які розливали у полімерні ємкості різного об`єму та незаконно зберігали з метою збуту у вищевказаному приміщенні.

29.09.2016 року працівниками СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, під час проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено: полімерні ємності синього кольору об`ємом 200 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 2 одиниць, полімерні ємності блакитного кольору об`ємом 10 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 11 одиниць, полімерні ємності блакитного кольору об`ємом 5 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 111 одиниці, полімерні ємності білого кольору об`ємом 20 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 6 одиниць. Зразки рідини (об`єкт №1, 3, 4), які знаходились у вищевказаних полімерних ємностях є етиловим спиртом, який не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, масовій концентрації омилюючих органічних речовин (31,5-31,7 мг/дм3; завищена) та не витримують проби на чистоту і окиснюваність та виготовлені в промислових умовах. Також в ході вказаного обшуку вилучено: полімерні ємності блакитного кольору об`ємом 10 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 2 одиниць, полімерні ємності блакитного кольору об`ємом 10, частково заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 6 одиниць, полімерні ємності білого кольору об`ємом 10 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 5 одиниць, полімерна ємність білого кольору об`ємом 20 л, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 1 одиниці, полімерні ємності об`ємом 10, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 10 одиниць. Зразки рідини (об`єкти №2,5,6,7,8), які знаходились у вищевказаних полімерних ємностях є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2005 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту (знижений вміст етилового спирту 37,2-39,2% об.) та є кустарно виготовленими розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з додаванням колеру (об`єкт дослідження №12) та інших компонентів з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Крім того під час зазначеного обшуку вилучено: полімерні ємності об`ємом 15 мл, 1 л та 2 л, частково заповнені рідиною з надписами на етикетках «ароматизатор харчовий», які відповідно до хімічного дослідження спиртовмісних сумішей (об`єкти №9,10,11,13) є ароматизаторами харчовими. Також встановлено, що в зразку рідини (об`єкт №2) містяться хімічні сполуки, які теж присутні в об`єкті дослідження №13, а зразок рідини (об`єкт №5) містить хімічні сполуки, які теж присутні в об`єкті дослідження №9.

Крім того, особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючи свою частину домовленості та діючи за попередньо розробленим планом з ОСОБА_5 , з відома останнього та за попередньою змовою з ним, 18 серпня 2016 року приблизно об 10 годині ранку, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, знаходячись у АДРЕСА_3 незаконно збула заздалегідь незаконно виготовлений алкогольний напій, а саме: полімерну ємність об`ємом 1 л з паперовою етикеткою з надписом «Bon Aqua», заповнену рідиною прозорого кольору під час контрольованої оперативної закупки ОСОБА_6 шляхом продажу за 35 грн.

Не зупиняючись на досягнутому, особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючи свою частину домовленості та діючи за попередньо розробленим планом з ОСОБА_5 , з відома останнього та за попередньою змовою з ним, 29 вересня 2016 року приблизно об 08 годині ранку, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, знаходячись у АДРЕСА_3 незаконно збула заздалегідь незаконно виготовлений алкогольний напій, а саме: полімерну ємність об`ємом 1 л з паперовою етикеткою з надписом «Півоварня», заповнену рідиною прозорого кольору під час контрольованої оперативної закупки ОСОБА_6 шляхом продажу за 35 грн.

Рідина, яка знаходилась у полімерних ємностях об`ємом 1 літрів з паперовими етикетками з надписами «Bon Aqua» (об`єкт №14) та «Півоварня» (об`єкт №15) отримані під час контрольованих оперативних закупок, є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями, які не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (занижений вміст етилового спирту 35,9 та 36,1 % об.), масовій концентрації альдегідів (8,2мг/дм3; завищена) та кустарно виготовлені розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Вказані зразки рідини за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну родову належність та могли бути виготовлені зі зразків етилового спирту, вилучених під час вищевказаного обшуку.

Крім того встановлено, що об`єкти дослідження під №1,3,4 в полімерних пляшках міцністю 96,0% об. це зразки спирту етилового, який використовується для інших цілей та згідно з УКТЗЕД відповідають характеристикам товарів товарної позиції 2207; об`єкти дослідження під №2,5,6,7,8 міцністю 37,2-39,2% об. це зразки алкогольних напоїв, кустарно-виготовлених розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з додаванням колеру та інших компонентів та згідно з УКТЗЕД відповідають характеристикам товарів товарної позиції 2208; об`єкти дослідження №14,15 міцністю 35,9-36,1% об. це зразки алкогольних напоїв, кустарно виготовлених розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, відносяться до інших напоїв, що містять спирт та згідно з УКТЗЕД відповідають характеристикам товарів товарної позиції 2208. Об`єкти дослідження №14,15,2,5,6,7,8 відносяться до неякісної продукції у зв`язку з завищенням масової концентрації альдегідів, заниженням вмісту етилового спирту та містять ацетон, реалізації не підлягають.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, упродовж серпня-вересня 2016 року, на території м. Запоріжжя, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України від №2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відноситься спирт етиловий та алкогольні напої, всупереч порядку, встановленому ст.ст.1,9,10,14,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями) та ст.7 Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями), здійснював придбання незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) з метою збуту, їх зберіганні з метою збуту, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані по ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України як придбання незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) з метою збуту, їх зберігання з метою збуту, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим в якості суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: фізичної особи підприємця, основний вид діяльності якого оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами та особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, не будучи зареєстрованою в якості суб`єкту підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та іншими підакцизними товарами (спирту), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, діючи у співучасті та у відповідності до заздалегідь розробленого плану, у період серпня-вересня 2016 року, маючи у користуванні нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 здійснювали виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Відповідно до взаємної домовленості між вказаними особами та обізнаністю дій кожного з них, ОСОБА_5 забезпечував вищевказану незаконну діяльність шляхом фінансування оренди приміщення (нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ), закупівлі сировини та матеріалів (спирту етилового, пустої пластикової тари та кришок до неї, харчових ароматизаторів та барвників), необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також організовував процес виготовлення алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя та здоров`я людей, їх фасування, облік та зберігання з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, в свою чергу, виконуючи свою частину домовленості, з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , знаходячись у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно виготовляла алкогольні напої шляхом змішування спирту етилового з неочищеною водою та додаванням харчових ароматизаторів та барвників, які в подальшому розливала у полімерну тару різного об`єму та зберігала з метою подальшого збуту, а також збувала незаконно виготовлені алкогольні напої.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями) «ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) (далі Закон) визначені поняття спирту етилового та алкогольних напоїв, так «спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований»; «алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць».

Згідно зі ст.9 Закону «спирт етиловий, …., алкогольні напої … повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні».

Статтею 10 Закону передбачено, що «спирт етиловий …, алкогольні напої… підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового ….. підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий …., зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція».

Крім того, відповідно до ст. 14 Закону «…оптова торгівля спиртом етиловим… здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України…». «…Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється».

Згідно зі ст.15 Закону «оптова торгівля алкогольними напоями … можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій». «Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності ліцензій».

Так, ОСОБА_5 виконуючи свою частину домовленості, з відома особи, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження та за попередньою змовою з нею, всупереч вказаних норм діючого законодавства України, протягом серпня-вересня 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя вул. Дніпровські зорі, 1, у невстановлених в ході слідства осіб шляхом оплатної передачі за грошові кошти здійснили придбання інших підакцизних товарів (спирту етилового), а також інших предметів, необхідних для виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: пустої полімерної тари об`ємом 1 л та пластикових кришок до неї, харчових ароматизаторів та барвників.

Таким чином, ОСОБА_5 сумісно з особою, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження та за попередньою змовою з нею, протягом серпня-вересня 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаходячись у м. Запоріжжі незаконно придбали з метою збуту інші підакцизні товари (спирт) та предмети необхідні для виготовлення алкогольних напоїв.

Після чого, особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно за попередньо розробленим планом з ОСОБА_5 , з його відома та за попередньою змовою з ним, протягом серпня-вересня 2016 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом розведенням спирту етилового непідготовленою водою, з додаванням харчових ароматизаторів та барвників, без дотримання вимог стандартів діючих в Україні, незаконно виготовили алкогольні напої, які розливали у полімерні ємкості різного об`єму та незаконно зберігали з метою збуту у вищевказаному приміщенні.

29.09.2016 працівниками СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, під час проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено: полімерні ємності синього кольору об`ємом 200 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 2 одиниць, полімерні ємності блакитного кольору об`ємом 10 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 11 одиниць, полімерні ємності блакитного кольору об`ємом 5 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 111 одиниці, полімерні ємності білого кольору об`ємом 20 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 6 одиниць. Зразки рідини (об`єкт №1, 3, 4), які знаходились у вищевказаних полімерних ємностях є етиловим спиртом, який не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, масовій концентрації омилюючих органічних речовин (31,5-31,7 мг/дм3; завищена) та не витримують проби на чистоту і окиснюваність та виготовлені в промислових умовах. Також в ході вказаного обшуку вилучено: полімерні ємності блакитного кольору об`ємом 10 л, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 2 одиниць, полімерні ємності блакитного кольору об`ємом 10, частково заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 6 одиниць, полімерні ємності білого кольору об`ємом 10 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 5 одиниць, полімерна ємність білого кольору об`ємом 20 л, заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 1 одиниці, полімерні ємності об`ємом 10, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 10 одиниць. Зразки рідини (об`єкти №2,5,6,7,8), які знаходились у вищевказаних полімерних ємностях є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2005 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, за об`ємною часткою етилового спирту (знижений вміст етилового спирту 37,2-39,2% об.) та є кустарно виготовленими розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з додаванням колеру (об`єкт дослідження №12) та інших компонентів з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Крім того під час зазначеного обшуку вилучено: полімерні ємності об`ємом 15 мл, 1 л та 2 л, частково заповнені рідиною з надписами на етикетках «ароматизатор харчовий», які відповідно до хімічного дослідження спиртовмісних сумішей (об`єкти №9,10,11,13) є ароматизаторами харчовими. Також встановлено, що в зразку рідини (об`єкт №2) містяться хімічні сполуки, які теж присутні в об`єкті дослідження №13, а зразок рідини (об`єкт №5) містить хімічні сполуки, які теж присутні в об`єкті дослідження №9.

Крім того, особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючи свою частину домовленості та діючи за попередньо розробленим планом з ОСОБА_5 , з відома останнього та за попередньою змовою з ним, 18 серпня 2016 року приблизно об 10 годині ранку, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, знаходячись у АДРЕСА_3 незаконно збула заздалегідь незаконно виготовлений алкогольний напій, а саме: полімерну ємність об`ємом 1 л з паперовою етикеткою з надписом «Bon Aqua», заповнену рідиною прозорого кольору під час контрольованої оперативної закупки ОСОБА_6 шляхом продажу за 35 грн.

Не зупиняючись на досягнутому, особа, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючи свою частину домовленості та діючи за попередньо розробленим планом з ОСОБА_5 , з відома останнього та за попередньою змовою з ним, 29 вересня 2016 року приблизно об 08 годині ранку, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, знаходячись у АДРЕСА_3 незаконно збула заздалегідь незаконно виготовлений алкогольний напій, а саме: полімерну ємність об`ємом 1 л з паперовою етикеткою з надписом «Півоварня», заповнену рідиною прозорого кольору під час контрольованої оперативної закупки ОСОБА_6 шляхом продажу за 35 грн.

Встановлено, що рідина, яка знаходилась у полімерних ємностях об`ємом 1 літрів з паперовими етикетками з надписами «Bon Aqua» (об`єкт №14) та «Півоварня» (об`єкт №15) отримані під час контрольованих оперативних закупок, є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями, які не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (занижений вміст етилового спирту 35,9 та 36,1 % об.), масовій концентрації альдегідів (8,2мг/дм3; завищена) та кустарно виготовлені розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Вказані зразки рідини за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну родову належність та могли бути виготовлені зі зразків етилового спирту, вилучених під час вищевказаного обшуку.

Крім того встановлено, що у вилучених під час обшуків зразках спиртовмісних сумішей провідною хімічною речовиною, що обумовлює токсичність зразків є спирт етиловий. Проте у зразках (об`єкти №1,3-4), які є етиловим спиртом, наявні хімічні речовини, що діючи на організм людини хімічно та фізико-хімічно підвищують рівень власної токсичності етилового спирту і відповідно підсилюють ризики настання отруєння та розладів здоров`я при вживанні вказаних зразків в їжу. Для вказаних об`єктів зафіксовано підвищення масової концентрації омилюючих органічних речовин, вказані зразки не витримують пробу на чистоту та окислюваність. Для об`єктів №14-15, що є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями, зафіксовано перевищення концентрації альдегідів. Відповідно об`єкти №1,3-4, які є етиловим спиртом та об`єкти 14-15, які є спиртовмісними розчинами фальсифікованими алкогольними напоями є небезпечними для життя та здоров`я людини при вживанні їх у їжу.

Крім того встановлено, що об`єкти дослідження під №1,3,4 в полімерних пляшках міцністю 96,0% об. це зразки спирту етилового, який використовується для інших цілей та згідно з УКТЗЕД відповідають характеристикам товарів товарної позиції 2207; об`єкти дослідження під №2,5,6,7,8 міцністю 37,2-39,2% об. це зразки алкогольних напоїв, кустарно-виготовлених розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, з додаванням колеру та інших компонентів та згідно з УКТЗЕД відповідають характеристикам товарів товарної позиції 2208; об`єкти дослідження №14,15 міцністю 35,9-36,1% об. це зразки алкогольних напоїв, кустарно виготовлених розбавленням етилового спирту непідготовленою водою, відносяться до інших напоїв, що містять спирт та згідно з УКТЗЕД відповідають характеристикам товарів товарної позиції 2208. Об`єкти дослідження №14,15,2,5,6,7,8 відносяться до неякісної продукції у зв`язку з завищенням масової концентрації альдегідів, заниженням вмісту етилового спирту та містять ацетон, реалізації не підлягають.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з особою, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, упродовж серпня-вересня 2016 року, на території м. Запоріжжя, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України від №2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відноситься спирт етиловий та алкогольні напої, всупереч порядку, встановленому ст.ст.1,9,10,14,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями) та ст.7 Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015 року (зі змінами та доповненнями), не маючи відповідної ліцензії, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані по ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

16.03.2017 року між прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області та підозрюваним ОСОБА_5 в ході досудового розслідування у порядку передбаченому ст.. 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості та разом з обвинувальним актом направлено до суду.

Згідно даної угоди прокурор і підозрюваний дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 204 КК України

Підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 , а саме : за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 гривень, за ч.3 ст.204 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 років позбавлення волі.

Згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст. 468,469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої та середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити підозрюваній узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.

Адвокат обвинуваченого ОСОБА_7 просив угоду затвердити і призначити узгоджене в ній покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 у судовому засіданні також просив угоду затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що згоден реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості та тяжким .

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК та КК України, суд, враховуючи заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним у підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_5 вчинив дії, передбачені ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 204 КК України, за якими належить призначити йому, узгоджену сторонами угоди міру покарання.

Речовими доказами розпорядитися відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст..ст. 314,373,375,474,475 КПК України, суд, -

П Р И С У Д И В :

Затвердити у кримінальному провадженні угоду про визнання винуватості від 16.03.2017 року між прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області та підозрюваним ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 16.03.2017 року покарання, а саме:

-за ч.1 ст.204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 гривень;

-за ч.3 ст.204 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

Згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Речові докази:

1)грошові кошти у сумі 113545 грн., які зберігаються у відділі фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ГУ ДФС у Запорізькій області на підставі квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01АААД №204550 від 04.10.2016 року - повернути за належністю: 100 000 грн. ОСОБА_8 ; 13545 грн. ОСОБА_5 ;

2)полiмернi ємності синього кольору об' ємом 200 л, заповненi рiдиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 2 одиниць;

3)полiмернi ємності об`ємом 10 л, заповненi рiдиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 8 одиниць;

4)полiмерна ємність об`ємом 10 л, заповнена на 1/3 частини рiдиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 1 одиницi;

5)полiмернi ємності об`ємом 5 л, заповненi рiдиною прозорого кольору з

6)характерним запахом спирту у кiлькостi 26 одиниць;

7)порожнi ємності об`ємом 1 л у кiлькостi 80 одиниць;

8)пластиковi кришки червоного кольору у кiлькостi 57 одиниць;

9)полiмерна ємність об`ємом 6 л, заповнена рiдиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 1 одиницi;

10)пластмасова лiйка бiлого кольору, мірна склянка об`ємом 1 л та спиртометр;

11)полiмернi ємності об`ємом 5 л, заповненi рiдиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 83 одиниць;

12)полiмернi ємності бiлого кольору об`ємом 10 л, заповненi рiдиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 5 одиниць;

13)полiмернi ємності бiлого кольору об`ємом 20 л, заповненi рiдиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 6 одиниць;

14)полiмерна ємність бiлого кольору об`ємом 20 л, заповнена рiдиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 1 одиницi;

15)полiмернi ємності об`ємом 10 л, заповненi рiдиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кiлькостi 1 О одиниць - передані на зберігання ТОВ «Кронос-Логістік - знищити.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Запорізької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1