Справа № 158/1350/17
Провадження № 1-кс/0158/418/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 30 травня 2017 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

30.05.2017 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000239 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, мотивуючи його тим, що 22.03.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1600 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

22 березня 2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, 22 березня 2017 року близько 14 год. 30 хв., невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування банківської картки, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1600 гривень, знявши їх з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2017 року по 24.03.2017 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , з котрого було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження у філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме документи пов`язані з видачею грошових коштів клієнтам банку.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000239, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження у філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 21.03.2017 року по 24.03.2017 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 21.03.2017 року по 24.03.2017 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1