Справа № 357/1685/17
У Х В А Л А
07 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0001525 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
01.03.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білоцерківського відділення № НОМЕР_4 , розташованого по АДРЕСА_2 , а саме, документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункe № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункe № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 року по з дня отримання ухвали; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по з дня отримання ухвали; що перебувають у володінні Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів документів, яке мотивоване тим, що за зверненнями ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування про службову недбалість з боку працівників відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 під час відкриття рахунку для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , для відкриття рахунку на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був відкритий рахунок. ОСОБА_4 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо, а тому розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи щодо ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 перебувають у володінні Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документи містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білоцерківського відділення № НОМЕР_4 , розташованого по АДРЕСА_2 , а саме, документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункe № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 року по 07.03.2017 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по 07.03.2017 року; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункe № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по 07.03.2017 року , листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по 07.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1