Справа № 372/1751/17
Провадження 1-кс-494/17
ухвала
Іменем України
16 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000156, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за № 0000156 від 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Слідчий посилається на те, що 24.01.2017 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 24.01.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 32000 грн., які належали потерпілому.

В ході проведення досудового розслідування, 30.01.2017 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.01.2017 він подав оголошення на сайті OLX про купівлю ємностей поліетиленових 1000 л б/в.

22.01.2017 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік який представився менеджером ФОП « ОСОБА_6 », номер телефону НОМЕР_1 та запропонував придбати вище вказані ємності. Дмитро вислав фотографії ємностей та вказав ціну 1400 грн. за одну ємність. ОСОБА_5 ціна влаштувала, він погодився на дану купівлю. Менеджер ОСОБА_7 повідомив потерпілому адресу де можна буде забрати ємності ( АДРЕСА_2 ).

ОСОБА_5 24.01.2017 близько 18 год. 00 хв. поїхав до логістичної фірми за адресою: АДРЕСА_2 з метою придбання поліетиленових ємностей. ОСОБА_5 зателефонував менеджер ОСОБА_7 та сповістив щоб далі спілкуватися на рахунок покупки ємностей з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який зі слів менеджера ОСОБА_7 являється директором ФОП « ОСОБА_6 », номер телефону НОМЕР_2 .Директор ОСОБА_8 в телефонному режимі займався пропуском для заїзду автомобіля потерпілого на територію логістичного складу. Потрапивши на територію логістичного складу потерпілого зустрів начальник складу та направив його до складу. Під`їхавши до складу, в автомобіль потерпілого було завантажено 23 ємності. Потім директор ОСОБА_8 зателефонував на мобільний номер телефону та сказав щоб ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 32200 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ніби то його дружини. Так як на картці потерпілого не було даної суми грошей, ОСОБА_5 попросив свою знайому ОСОБА_10 перерахувати дану суму на вище вказаний номер картки. В подальшому на вище вказаний номер картки було перераховано грошові кошти в сумі 16100 грн, після чого до потерпілого зателефонував директор ОСОБА_8 , сказав, що гроші надійшли, та щоб ОСОБА_5 перераховував іншу частину грошей та в подальшому міг виїхати з території логістичного складу.

Після перерахунку грошових коштів у сумі 16100 грн. до потерпілого знову зателефонував директор ОСОБА_8 та сказав що він зателефонує до начальника охорони, для того щоб автомобіль потерпілого випустили з території складу. Потім зв`язок з директором ОСОБА_11 зник, після чого до потерпілого підійшов начальник складу та сказав що зателефонує до директора та запитає чи можна випускати автомобіль потерпілого з території складу. Через 5 хв. начальник складу повідомив потерпілому що на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » грошові кошти за ємності не надходили, та що автомобіль з ємностями з території складу не випускали. Потерпілий попросив щоб йому повідомили номер мобільного телефону директора ФОП « ОСОБА_6 ». У телефонній розмові ОСОБА_5 зрозумів що до цього він спілкувався зовсім з іншою особою шахраєм. Після чого потерпілий звернувся до поліції для фіксації факту шахрайства.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , , оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого рослідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на розгляді клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 21.01.2017 по 21.02.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2017 року.

Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1