Провадження № 1-кс/161/5917/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 21 серпня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про арешт майна, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, а саме вилучені в ході обшуку 17.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1 : 1 долар США №E18879596E, 1 долар США №В25002258U, 6 купюр номіналом по 100 гривень (всього 600 гривень): СВ 2148054, МР 8911560, СЕ 1633500, КЄ 2716979, МА 3150408, КМ 8808802, 2 купюри номіналом по 20 гривень (всього 40 гривень): ММ0323918, ПВ0257206, одна купюра номіналом в 5 гривень УТ1859869, одна купюра номіналом в 2 гривні МЖ4223095, одна купюра номіналом в 1 гривню УК 3669741, мобільний телефон марки Iphone 5S в чохлі силіконовому, експрес накладна 3944, клаптик паперу з написами для …. 630, блокнот з обкладинкою синьо-чорного кольору, в якому знаходився конверт в якому були грошові кошти в сумі 500 доларів США та 500 Євро, з якими збігалися грошові кошти зазначені у протоколі вручення та ідентифікації грошових коштів від 08.08.2017, а саме купюри номіналом: 20 доларів США МВ15482013А, 10 доларів США JB43782757A, 10 доларів США MG55900198A, 5 доларів США JL 25099310 B, 5 доларів США MJ05371975B, 20 Євро RA , 10 Євро ТА, 10 Євро ХА , 5 Євро UF, 5 Євро VB . Також грошові кошти номіналом: 50 доларів США IL80016414A, 4 купюри номіналом по 100 доларів США (всього 400 доларів США) КК 51047616С, НВ 86468135Е, FL 55961228А, НВ 04157953 Р, 200 Євро N1, 100 Євро S8, 100 Євро S6, 50 Євро SE , MacBook AIГ Serial FVFTP05VH3QK, пристрій Samsung Model MЛ-PT1TOB S/N S2WNNAAH 200472D, зарядний пристрій до MacBook AIГ Model A1436, наступні талони на бензин марки А95 10 літрів: 63262, 54258, 73758, 53845, 12051, 31629, 22656, (всього 7 талонів на загальну суму 70 літрів); марки А95 20 літрів: 0088371, 0000856, 0072608, 0221173, 0279209, 0173391, 07789, 89193, 81441, 65587, 60956, 61899, 87178, 89029, 05282, 63299, 23836, 14803, 43847, 96153, 74442, 46447, 94734, 89995, 28250, 45856, 51669, 01964, 21814, 92518, 73260, 50762, 30007 (всього 33 талони на загальну суму 660 літрів), коробка EDIC-mini Tiny професіональний диктофон у якій знаходяться невідомі пристрої, грошові кошти номіналом по 200 гривень: ВЗ 2999857, ЕЄ 3067452, УБ 3507154, ЄЖ 0976583, ВЖ 6398349, ПА 5449845, ПА 6729197, КА 8758020, ЄШ 7207151, КІ 0977534, ПА 9939267, СЖ 7329827, ЕЕ 5086109, АБ 3164144, ЕВ 7626309, ЕЮ 8932922, ЕК 560773, КМ 9569526, КЕ0407123, ЕВ 6114307, ПЗ 2649472, АЕ 2740563, КЗ 4685294, АЖ 8819668, ЕЄ 2515091, СВ 157683, ВЗ 6392980, ЕЮ6926473, СЖ 5735583, ТЄ 8597011, УБ 1585467, КБ 4098965, КГ 9905223, УА 6094224, ЕЩ5059951, УА 9829432, ЄГ 6522749, ВБ 5689364; грошові кошти номіналом по 500 гривень: ВИ 9709730; грошові кошти номіналом 50 гривень УМ 0448956, СВ 3028155, ТЕ 9923659, СР 3673646; грошові кошти номіналом по 20 гривень: СЄ 0761722; грошові кошти номіналом по 5 гривень:СА 6348512, СЕ 0772673, РГ 1465424, СЖ 1327900, УК 8871889, ТВ 0823240; грошові кошти номіналом по 2 гривні СЄ5115309, СВ 1176264, СВ 9741146, РЕ1652287, грошові кошти номіналом по 1 гривні: ТЖ 5358767, ТЕ 4130443, УД 4784279, УЖ 5173191, ТЕ 8725103, П33337593, ТД 6098964 ( всього 8365 гривень), грошові кошти в розмірі 50 Євро S1, 2 купюри номіналом по 20 доларів США JB05562411В, ML 18487703E, 10 доларів США MG 79575187А, 2 купюри номіналом по 2 долари США L63658209А, L14885954A; картка для виплат Приватбанк НОМЕР_1 , особиста картка ВАNK AVAL НОМЕР_2 , карти поповнення НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , грошові кошти в розмірі 2 долари США F66601287A, грошові кошти в розмірі 20 Євро Р,сім-картки МТС НОМЕР_5 , Пеyah НОМЕР_6 , 20 рупій W72452589, 5 DIPMAMS 062602146, сім-картка life НОМЕР_7 , Good line НОМЕР_8 , грошові кошти в розмірі 50 російських рублів мД 0414197, грошові кошти в розмірі 10 рублів БА1620496, оГ293333, сім-картка Vodafone НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , сім-картка lifeCell НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , Ваш супер пароль НОМЕР_13 , USB накопичувач SanDisk 128 GB, телефон Iphone 7 чорного кольору, телефон Iphone 6 з сім-карткою Vodafone. Також, вилучені 17.08.2017 під час проведення обшуку у службовому кабінеті начальника Волинської митниці ДФС ОСОБА_5 за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13: 8 відривних аркушів із рукописними записами (приз віща, номери телефонів); аркуш паперу з інформацією про не пропущені транспортні засоби з 21 год. 00 хв. 12.05.2017 по 9 год. 00 хв. 13.05.2017; аркуш паперу з інформацією про не пропущені транспортні засоби з 21 год. 00 хв. 114.08.2017 по 9 год. 00 хв. 15.08.2017; 10 аркуші із від сканованими документами, а саме процесуальними документами у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області; електронний пристрій чорного кольору із екраном та 4 кнопками із написом "raksi"; електронний пристрій із написом "Детектор" скритих відеокамер "BUGHUNTER" із №127761; електронний пристрій у вигляді брелка чорного кольору із 2 кнопками без написів; флеш-накопичувач чорного кольору із маркуванням G5B3500D2; пакет, із пристроєм схожим на авторучку із USB- зєднаннями та відповідним шнуром без будь-яких маркувань; CD-диск із № 5359109RE31426.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 359, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення 17.08.2017 обшуків, відповідно до ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 03.08.2017 ОСОБА_9 , було виявлено та вилучене за адресою тимчасового проживання: АДРЕСА_1 та у службовому кабінеті начальника Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, речі та документи, які 17.08.2017 слідчим з ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 були визнані речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представник власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 , кожний зокрема, не заперечували щодо накладенні арешту на частину вилучених слідчим речей та документів, а саме на те речі та документи, на які було надано дозвіл слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_9 .

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи та додаткові документи подані сторонами в судовому засіданні, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання частково обгрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав для накладення арешту на вилучене під час обшуку 17.08.2017 майно, в тому числі за адресою АДРЕСА_1 , а саме: блокнот з обкладинкою синьо-чорного кольору, в якому знаходився конверт в якому були грошові кошти в сумі 500 доларів США та 500 Євро, з якими збігалися грошові кошти зазначені у протоколі вручення та ідентифікації грошових коштів від 08.08.2017, а саме купюри номіналом: 20 доларів США МВ15482013А, 10 доларів США JB43782757A, 10 доларів США MG55900198A, 5 доларів США JL 25099310 B, 5 доларів США MJ05371975B, 20 Євро RA , 10 Євро ТА, 10 Євро ХА , 5 Євро UF, 5 Євро VB . Також грошові кошти номіналом: 50 доларів США IL80016414A, 4 купюри номіналом по 100 доларів США (всього 400 доларів США) КК 51047616С, НВ 86468135Е, FL 55961228А, НВ 04157953 Р, 200 Євро N1, 100 Євро S8, 100 Євро S6, 50 Євро SE , та вилучені у службовому кабінеті начальника Волинської митниці ДФС ОСОБА_5 за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, а саме: 8 відривних аркушів із рукописними записами (приз віща, номери телефонів); аркуш паперу з інформацією про не пропущені транспортні засоби з 21 год. 00 хв. 12.05.2017 по 9 год. 00 хв. 13.05.2017; аркуш паперу з інформацією про не пропущені транспортні засоби з 21 год. 00 хв. 114.08.2017 по 9 год. 00 хв. 15.08.2017; 10 аркуші із відсканованими документами, а саме процесуальними документами у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області; пакет, із пристроєм схожим на авторучку із USB- зєднаннями та відповідним шнуром без будь-яких маркувань.

Відповідно до ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_9 від 03.08.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання та у службовому кабінеті начальника Волинської митниці ДФС ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуккання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, які стосуються протиправної діяльності, мобільних телефонів з нульовими "імеями", якими обговорювалися злочинні схеми.

Частина вилученого майна під час обшуку на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закорпатської області слідчого судді ОСОБА_9 може бути доказом вчинення ймовірного кримінального правопорушення; з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому імовірно зберегли на собі сліди злочину, використовувались як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення та з метою проведення слідчих дій - проведення відповідного експертного дослідження, а також є достатні підстави вважати, що частина речей та документів відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації, тому клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на частину вилученого майна.

В частині накладення арешту на речі та майно, а саме: 1 долар США №E18879596E, 1 долар США №В25002258U, 6 купюр номіналом по 100 гривень (всього 600 гривень): СВ 2148054, МР 8911560, СЕ 1633500, КЄ 2716979, МА 3150408, КМ 8808802, 2 купюри номіналом по 20 гривень (всього 40 гривень): ММ0323918, ПВ0257206, одна купюра номіналом в 5 гривень УТ1859869, одна купюра номіналом в 2 гривні МЖ4223095, одна купюра номіналом в 1 гривню УК 3669741, мобільний телефон марки Iphone 5S в чохлі силіконовому, експрес накладна 3944, клаптик паперу з написами для …. 630, MacBook AIГ Serial FVFTP05VH3QK, пристрій Samsung Model MЛ-PT1TOB S/N S2WNNAAH 200472D, зарядний пристрій до MacBook AIГ Model A1436, наступні талони на бензин марки А95 10 літрів: 63262, 54258, 73758, 53845, 12051, 31629, 22656, (всього 7 талонів на загальну суму 70 літрів); марки А95 20 літрів: 0088371, 0000856, 0072608, 0221173, 0279209, 0173391, 07789, 89193, 81441, 65587, 60956, 61899, 87178, 89029, 05282, 63299, 23836, 14803, 43847, 96153, 74442, 46447, 94734, 89995, 28250, 45856, 51669, 01964, 21814, 92518, 73260, 50762, 30007 (всього 33 талони на загальну суму 660 літрів), коробка EDIC-mini Tiny професіональний диктофон у якій знаходяться невідомі пристрої, грошові кошти номіналом по 200 гривень: ВЗ 2999857, ЕЄ 3067452, УБ 3507154, ЄЖ 0976583, ВЖ 6398349, ПА 5449845, ПА 6729197, КА 8758020, ЄШ 7207151, КІ 0977534, ПА 9939267, СЖ 7329827, ЕЕ 5086109, АБ 3164144, ЕВ 7626309, ЕЮ 8932922, ЕК 560773, КМ 9569526, КЕ0407123, ЕВ 6114307, ПЗ 2649472, АЕ 2740563, КЗ 4685294, АЖ 8819668, ЕЄ 2515091, СВ 157683, ВЗ 6392980, ЕЮ6926473, СЖ 5735583, ТЄ 8597011, УБ 1585467, КБ 4098965, КГ 9905223, УА 6094224, ЕЩ5059951, УА 9829432, ЄГ 6522749, ВБ 5689364; грошові кошти номіналом по 500 гривень: ВИ 9709730; грошові кошти номіналом 50 гривень УМ 0448956, СВ 3028155, ТЕ 9923659, СР 3673646; грошові кошти номіналом по 20 гривень: СЄ 0761722; грошові кошти номіналом по 5 гривень:СА 6348512, СЕ 0772673, РГ 1465424, СЖ 1327900, УК 8871889, ТВ 0823240; грошові кошти номіналом по 2 гривні СЄ5115309, СВ 1176264, СВ 9741146, РЕ1652287, грошові кошти номіналом по 1 гривні: ТЖ 5358767, ТЕ 4130443, УД 4784279, УЖ 5173191, ТЕ 8725103, П33337593, ТД 6098964 ( всього 8365 гривень), грошові кошти в розмірі 50 Євро S1, 2 купюри номіналом по 20 доларів США JB05562411В, ML 18487703E, 10 доларів США MG 79575187А, 2 купюри номіналом по 2 долари США L63658209А, L14885954A; картка для виплат Приватбанк НОМЕР_1 , особиста картка ВАNK AVAL НОМЕР_2 , карти поповнення НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , грошові кошти в розмірі 2 долари США F66601287A, грошові кошти в розмірі 20 Євро Р, сім-картки МТС НОМЕР_5 , Пеyah НОМЕР_6 , 20 рупій W72452589, 5 DIPMAMS 062602146, сім-картка life НОМЕР_7 , Good line НОМЕР_8 , грошові кошти в розмірі 50 російських рублів мД 0414197, грошові кошти в розмірі 10 рублів БА1620496, оГ293333, сім-картка Vodafone НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , сім-картка lif Cell НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , Ваш супер пароль НОМЕР_13 , USB накопичувач SanDisk 128 GB, телефон Iphone 7 чорного кольору, телефон Iphone 6 з сім-карткою Vodafone. - електронний пристрій чорного кольору із екраном та 4 кнопками із написом "raksi"; електронний пристрій із написом "Детектор"скритих відеокамер "BUGHUNTER" із №127761; електронний пристрій у вигляді брелка чорного кольору із 2 кнопками без написів; флеш-накопичувач чорного кольору із маркуванням G5B3500D2; CD-диск із № 5359109RE31426, які були вилучені 17.08.2017 під час обшуків, суд відмовляє, оскільки стороною обвинувачення не надано суду обґрунтованих доказів, що вилучені грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, не надано доказів того, що мобільні термінали, які були вилучені, мають нульові «імеї», як це вказано в ухвалі суду про дозвіл на вилучення, або за допомогою них обговорювалися злочинні схеми, на вилучення інших речей не було надано дозволу вказаними ухвалами від 03.08.2017 слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

До клопотання про арешт майна прокурором надано лише витяг з кримінального провадження № 0000015 від 06.04.2016, копії ухвал від 03.08.2017 слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області про дозвіл на обшук, протоколів обшуку від 17.08.2017 з описом вилучених речей та документів та постанову про визнання речовими доказами від 17.08.2017.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 суду пояснив, що інших матеріальних доказів не має можливості надати суду, оскільки матеріали вказаного кримінального провадження 20.08.2017 скеровані до іншого органу досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити частково клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 17.08.2017 під час обшуку, а саме:

-блокнот з обкладинкою синьо-чорного кольору, в якому знаходився конверт в якому були грошові кошти в сумі 500 доларів США та 500 Євро, з якими збігалися грошові кошти зазначені у протоколі вручення та ідентифікації грошових коштів від 08.08.2017, а саме купюри номіналом: 20 доларів США МВ15482013А, 10 доларів США JB43782757A, 10 доларів США MG55900198A, 5 доларів США JL 25099310 B, 5 доларів США MJ05371975B, 20 Євро RA , 10 Євро ТА, 10 Євро ХА , 5 Євро UF, 5 Євро VB . Також грошові кошти номіналом: 50 доларів США IL80016414A, 4 купюри номіналом по 100 доларів США (всього 400 доларів США) КК 51047616С, НВ 86468135Е, FL 55961228А, НВ 04157953 Р, 200 Євро N1, 100 Євро S8, 100 Євро S6, 50 Євро SE ,

- 8 відривних аркушів із рукописними записами (прізвища, номери телефонів);

- аркуш паперу з інформацією про не пропущені транспортні засоби з 21 год. 00 хв. 12.05.2017 по 9 год. 00 хв. 13.05.2017;

- аркуш паперу з інформацією про не пропущені транспортні засоби з 21 год. 00 хв. 114.08.2017 по 9 год. 00 хв. 15.08.2017;

- 10 аркуші із від сканованими документами, а саме процесуальними документами у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області, згідно обшуку від 18.08.2017;

- пакет із пристроєм схожим на авторучку із usb з`єднанням та відповідним шнуром без будь-якого маркування.

В решті вимог відмовити.

Заборонити розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1