Справа № 357/99/17
У Х В А Л А
17 січня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006369 від 29.12.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006369 від 29.12.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ч. 190 КК України. Кримінальне провадження розпочате за зверненням ОСОБА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що невстановлена особа в період часу із жовтня 2016 року по 24.12.2016 підробила правовстановлюючі документи на рухоме та нерухоме майно від імені ОСОБА_6 , в результаті чого майно було відчужено. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що за життя її батьком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було придбано у власність низку об`єктів нерухомості, земельних ділянок, також він був засновником ТОВ „Білоцерківтеплоенерго, , та володів 90 % статутного капіталу вказаного товариства. ІНФОРМАЦІЯ_2 батько помер, після його смерті їй стало відомо, що його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , набула право власності на автомобіль «Land Rover Discovery», державний номерний знак НОМЕР_1 та 20 земельних ділянок розташованих на території Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області. Потерпіла стверджує, що ОСОБА_6 не видавав будь-яких довіреностей на розпорядження своїм майном і під час спілкування не повідомляв про свої наміри щодо розпорядження належним йому майном, в тому числі напередодні своєї смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що у власності ОСОБА_6 було ряд земельних ділянок, які розташовані Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області. Він до дня смерті ОСОБА_6 був впевнений, що останній є власником вказаного майна і в тому числі статутного капіталу ТОВ „Білоцерківтеплоенерго. Однак після смерті ОСОБА_6 стало відомо, що приватним нотаріусом ОСОБА_9 було все переоформлено на його дружину ОСОБА_10 . Повідомив, що 23.12.2016 через доступ до спеціальної бази стало відомо, що всі земельні ділянки були зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , а вранці 26.12.2016 стало відомо, що за ним залишилась лише одна земельна ділянка. При цьому повідомив, що під час спілкування із ОСОБА_6 напередодні смерті про свої наміри щодо розпорядження належним йому майном він йому нічого не повідомляв, відомо, що хотів розділити все порівну між його дружиною та донькою.

Згідно виписки з медичної карти стаціонарного хворого № 4528/2 від 07.11.2016 встановлено, що ОСОБА_6 , 1960 року народження, знаходився на стаціонарному лікуванні в Клінічній лікарні «Феофанія», центр нейрохірургії з 18.10.2016 по 07.11.2016, де було встановлено діагноз: множинне вторинне ураження головного мозку, ураження легень.

12.01.2017 до Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області вх. № П-49 від ОСОБА_5 надійшло письмове клопотання в якому просить для збереження майна та з метою запобігання його подальшого відчуження, накласти арешт на майно, а саме автомобіль «Land Rover Discovery», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, VIN код НОМЕР_2 та земельні ділянки.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що право власності на вище вказане майно набуто ОСОБА_7 із грубим порушенням вимог чинного законодавства та з метою запобігання подальшого відчуження вищевказаного майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, слідчий просив у своєму клопотанні накласти арешт на автомобіль «Land Rover Discovery», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, VIN код НОМЕР_2 ; 1) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0049, 2) земельну ділянку площею 1,3589 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0045, 3) земельну ділянку площею 1,111 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0055, 4) земельну ділянку площею 0,912 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0054, 5) земельну ділянку площею 0,2325 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0052, 6) земельну ділянку площею 1,7675 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0053, 7) земельну ділянку площею 0,6411 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0046, 8) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:009:0014, 9) земельну ділянку площею 1,9485 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:021:0706, 10) земельну ділянку площею 1,8361 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:021:0709, 11) земельну ділянку площею 0,635 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:021:0708, 12) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0109, 13) земельну ділянку площею 1,9996 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0111, 14) земельну ділянку площею 1,9992 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0110, 15) земельну ділянку площею 1,9799 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0108, 16)земельну ділянку площею 1,9986 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0106, 17) земельну ділянку площею 1,9856 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0107, 18) земельну ділянку площею 0,1611 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:021:0710, 19) земельну ділянку площею 1,8214 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0113, 20) земельну ділянку площею 1,9996 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0112 та являються предметом кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів та заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Також слідчий просив розгляд даного клопотання про арешт майна проводити без повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 та представників ТОВ «Блоцерківтеплоенерго», для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий та представник заявника адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали за викладених у ньому обставин та просили його задовольнити.

ОСОБА_7 до суду не з`явилася. Про день та час розгляду клопотання належним чином повідомлялася. Причину неявки до суду не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за № 0006369 від 29.12.2016 року, приходжу до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «Land Rover Discovery», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, 2014 року випуску, VIN код (номер кузова) НОМЕР_2 , який зареєстрований та перебуває у власності ОСОБА_11 , із забороною вчинення будь-яких дій пов`язаних з його використанням, відчуженням, передачею в оренду.

Накласти арешт на 1) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0049, 2) земельну ділянку площею 1,3589 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0045, 3) земельну ділянку площею 1,111 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0055, 4) земельну ділянку площею 0,912 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0054, 5) земельну ділянку площею 0,2325 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0052, 6) земельну ділянку площею 1,7675 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0053, 7) земельну ділянку площею 0,6411 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0046, 8) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:009:0014, 9) земельну ділянку площею 1,9485 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:021:0706, АДРЕСА_2 ) земельну ділянку площею 1,8361 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:021:0709, АДРЕСА_3 ) земельну ділянку площею 0,635 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:021:0708, АДРЕСА_4 ) земельну ділянку площею 2 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0109, АДРЕСА_5 ) земельну ділянку площею 1,9996 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0111, АДРЕСА_6 ) земельну ділянку площею 1,9992 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0110,

АДРЕСА_7 ) земельну ділянку площею 1,9799 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0108, АДРЕСА_8 ) земельну ділянку площею 1,9986 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0106, 17) земельну ділянку площею 1,9856 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0107, 18) земельну ділянку площею 0,1611 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:021:0710, 19) земельну ділянку площею 1,8214 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0113, 20) земельну ділянку площею 1,9996 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, яка розташована Київська обл., Білоцерківський район, с/рада Шкарівська, кадастровий номер :02:007:0112, із забороною вчинення будь-яких дій пов`язаних з їх використанням, відчуженням, передачею в оренду та зміною цільового призначення.

Заборонити державному реєстратору вносити будь-які зміни, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1