Справа № 459/2504/16-к
Провадження № 1-кс/459/430/2017
УХВАЛА
про арешт майна

14 квітня 2017 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1

за участю: прокурора ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 14.04.2017 року звернувся в суд з клопотанням про арешт майна в якому вказав, що державним виконавцем ВДВС у м. Червонограді шляхом зловживання своїми службовими обов`язками перерахувано у користь КП "ПриватБанк" (стягувач) грошові кошти у сумі 246 500 гривень, хоча сума заборгованості у ОСОБА_4 перед КП "ПриватБанк" становила 157 288,31 гривень, чим завданно ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 89 212 гривень.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових роз слідувань за №0000019 від 27.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.
Впродовж 2003-2006 років, посадові особи ВДВС Червоноградського МУЮ у Львівській області, посадові особи АК "НМАЦ" в особі "Львівський аукціонний центр", посадові особи Червоноградсьої філії ПАТ КБ "ПриватБанк" та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, незаконно реалізували належне ОСОБА_4 та ОСОБА_6 будинковолодіння АДРЕСА_1 .
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 12.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.
У 2013 році, посадові особи ВДВС Червоноградського МУЮ у Львівській області зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, знищили матеріали виконавчого провадження.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 20.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.
18.05.2013 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_7 виніс ухвалу, на підставі поданої 17.05.2013 року в Червоноградський міський суд Львівської області заяви ОСОБА_6 , про вчинення щодо неї кримінального правопорушення посадовими особами, якою зобов`язав СВ Червоноградського MB ГУМВС України у Львівській області внести до Єдиного реєстру досудових рішень відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_6 .
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 23.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.
В подальшому, вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одному кримінальному провадженні за № №0000019 від 27.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.
Зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2000 року у приміщенні Червоноградської державної нотаріальної контори між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу незавершеного житлового будинку і земельної ділянки, згідно умов якого ОСОБА_8 продав, а ОСОБА_6 купила незакінчене будівництво житлового будинку і господарських будівель земельну ділянку, розташовану по АДРЕСА_1 . Вказаний договір купівлі-продажу у законному порядку був засвідчений державним нотаріусом Червоноградської державної нотаріальної контори ОСОБА_9
01.08.2002 року між ОСОБА_4 та ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі директора Червоноградської філії КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 укладено договір № 443 на обслуговування пластикової картки.
22.08.2002 року між ОСОБА_4 та Червоноградською філією ЗАТ КБ «Приватбанк», на виконання умов договору від 01.08.2002 року укладено договір застави майна, згідно якого ОСОБА_6 та ОСОБА_4 передали як заставне майно в заставу банку на обслуговування міжнародної пластикової картки НОМЕР_1 від 01.08.2002 року з кредитним лімітом коштів в сумі 25 000 доларів США із терміном погашення не пізніше 31.07.2003 року.
07.10.2003 року державний нотаріус Червоногадського нотаріального округу ОСОБА_9 , у зв`язку із утворенням заборгованості ОСОБА_4 перед банком в сумі 155 731,19 грн. по умовах вказаного договору вчинено виконавчий напис на користь ЗАТ КБ «Приватбанк» на будинковолодіння по АДРЕСА_1 .
08.12.2003 року ВДВС Червоноградського МУЮ, на підставі виконавчого напису відкрито виконавче провадження про стягнення із ОСОБА_4 в користь Червоноградської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» коштів в сумі 157 288,31 грн., в межах якого проведено опис будинковолодіння по АДРЕСА_1 .
20.07.2006 року Червоноградським міським судом Львівської області відкрито провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_4 до нотаріуса Червоноградської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 та призначено попереднє судове засідання на 15.08.2006 року.
25.07.2006 року в.о. начальника ДВС у м. Червонограді Львівської області ОСОБА_11 звернувся з листом від 22.07.2006 року до Червоноградського міського суду з проханням надати інформацію про дату надходження позовної заяви ОСОБА_4 та прийняте суддею рішення щодо відкриття справи про визнання не чинним та скасування виконавчого напису №1-2152 від 07.10.2003 p., винесеного нотаріусом Червоноградської державної нотаріальної контори ОСОБА_9
25.07.2006 року постановою ВДВС Червоноградського МУЮ у Львівській області було відхилено клопотання ОСОБА_4 від 10.01.2006 року про зупинення виконавчого провадження № 88-10 від 08.12.2003 року на період розгляду позову у суді по суті з наданням 10-ти денного терміну на оскарження.
26.07.2006 року ДАК «НМАЦ», за документами, поданими ВДВС Червоноградського МУЮ у Львівській області проведено торги з реалізації будинковолодіння по АДРЕСА_1 , згідно яких переможцем торгів визнано ОСОБА_5 .
16.08.2006 року державний виконавець ОСОБА_12 виніс постанову про зупинення виконавчого провадження № 88-10.
16.08.2006 року Червоноградським міським судом винесена ухвала про зупинення виконавчого провадження № 88-10, відкритого на примусове виконання виконавчого напису № 1-2152 від 07.10.2003 року нотаріусом Червоноградської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 про вилучення від ОСОБА_4 заставного майна.
В жовтні 2006 року Департамент державної виконавчої служби Львівської області повідомив ОСОБА_4 , що після розгляду Франківським районним судом м. Львова позовної заяви про визнання торгів недійсними та розгляду Червоноградським міським судом позову ОСОБА_4 про визнання протиправними дій нотаріуса Червоноградської державної нотаріальної контори щодо вчинення виконавчого напису № 1-2152 від 07.10.2003 року, в залежності від прийнятого рішення судом, буде вирішено питання про перерахунок коштів стягувачу - Червоноградській філії КБ Приватбанк.
01.11.2006 року ВДВС Червоноградського МУЮ у Львівській області перерахував кошти в сумі 246 500,00 грн. ЧФ КБ «ПриватБанк».
24.09.2013 року ст. слідчий СВ Червоноградського МВ ГУМВСУ у Львівській області майор міліції ОСОБА_13 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18.01.2013 року за ознаками ч.3 ст.358 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомив ОСОБА_4 про те,що він підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
22.11.2013 року вироком Червоноградського міського суду ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Ствердив, що торги, в процесі яких було проведено реалізацію будинковолодіння по АДРЕСА_1 та перерахування коштів з примусового вилучення будинковолодіння по АДРЕСА_1 проведено з порушенням діючого законодавства України, а тому в порядку ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України виникла необхідність накласти арешт на будинковолодіння по АДРЕСА_1 , оскільки лише в такий єдиний спосіб можна буде запобігти ризикам в подальшому відчуження вказаного вище будинковолодіння, то з метою забезпечення збереження вищевказаних речових доказів, просить клопотання задоволити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Враховуючи те, що для подальшого повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, будинковолодіння по АДРЕСА_1 , яке постановою слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області від 03.04.2017 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, може містити на собі інформацію, що має суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.

Накласти арешт на будинковолодіння по АДРЕСА_1 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Львівської області протягом 5-ти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1