печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
12.05.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Грузія.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000934 від 24.03.2017 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів і їх використання та зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Орган досудового розслідування у клопотанні вказує наступне.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (далі Закон), керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону, Директор призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного бюро.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 10 Закону, до працівників Національного бюро належать особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Національному бюро.

ч. 4 ст. 10 Закону передбачено, що на службу до Національного бюро приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров`я ефективно виконувати відповідні службові обов`язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються Директором Національного бюро. Призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро.

Згідно ч. 6 ст. 10 Закону, трудові відносини працівників Національного бюро регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На спеціалістів Національного бюро, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України «Про державну службу».

Слідчий вказує, що 25.04.2015, відповідно до положень Закону, наказом Директора, на посаду першого заступника Директора НАБУ призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кутаїсі, Грузія.

Згідно отриманих даних, на час призначення на посаду першого заступника Директора НАБУ, ОСОБА_5 не втратив громадянства Грузії, перебував на обліку Служби громадянства та міграції Грузії та фактично мав громадянство вказаної держави до червня 2016 року.

Однак, п. 4 ч. 1 ст. 13 Закону передбачено, що особа не може бути призначена на посаду в Національному бюро, якщо вона має громадянство іншої держави. Аналогічно, положення п. 6 ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну службу» прямо позбавляють права на державну службу осіб, які мають громадянство іншої держави.

Таким чином, ОСОБА_5 , під час прийняття на державну службу до Національного антикорупційного бюро, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо відсутності в нього громадянства іншої держави, що надало йому можливість в подальшому обійняти посаду першого заступника Директора НАБУ.

У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснювали перевірку кандидата на службу ОСОБА_5 та були обізнані про його належність до громадянства Грузії, умисно використали своє службове становище всупереч інтересам служби та завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам в результаті протиправного призначення вказаної особи на посаду першого заступника Директора ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, у 2016 році перший заступник Директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 реалізував свої корпоративні права у грузинському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 ), за що отримав прибуток в розмірі 3 380 705 грн., який відображений у його декларації (форма змін подана 28.11.2016). Разом з тим, з метою ухилення від сплати податків, ОСОБА_5 не сплатив до державного бюджету України грошові кошти в сумі 608 526,9 грн. (18%), чим порушив вимоги ст. 164 Податкового кодексу України.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали реєстраційних документів вищезазначеної компанії-нерезидента, яка перебуває у володінні компетентних органів Республіки Грузії, з можливістю вилучення їх світлокопій.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Грузія, зокрема до: документів щодо втрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянства Республіки Грузії та вилучення у копіях підтверджуючих документів (наказу Президента Грузії №137 від 07.06.2016 та з Міністерства Юстиції Грузії справи № від 07.06.2016 про завершення справи стосовно припинення громадянства Республіки Грузії ОСОБА_6 ), а також до документів, що містять матеріали реєстраційних документів компанії-нерезидента юрисдикції Республіки Грузії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх світлокопій, які перебувають у володінні відповідних компетентних органів Республіки Грузії, а саме копій документів щодо власників, засновників, кінцевих бенефіціарів; здійснюваної господарської діяльності; руху коштів по відкритих у банківських установах Республіки Грузія банківських рахунках грузинського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 ) за весь період (з часу відкриття по теперішній час), виплати цим підприємством відсотків (дивідендів) ОСОБА_5 ; дати реалізації ним належних йому раніше корпоративних прав у цьому підприємстві та суми коштів, отриманої від реалізації цих корпоративних прав, належного на праві власності майна його та членів сім`ї: матері ОСОБА_7 , дружини ОСОБА_8 , а також вилучення у копіях матеріалів реєстраційних документів грузинського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 ), з наданням належним чином завірених копій: паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей, роздруківок руху коштів по відкритих у банківських установах Республіки Грузія банківських рахунках грузинського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 ) за весь період (з часу відкриття по 13.05.2017) та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування грузинського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 ) за весь період здійснення господарської діяльності вищезазначеної компанії-нерезидента (з часу заснування по 13.05.2017 або, у випадку ліквідації цього суб`єкта господарювання по дату його ліквідації та припинення діяльності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26178/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1