АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/3171/17 Номер провадження 11-сс/786/338/17Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_5
за участі
прокурора ОСОБА_6

представника апелянта ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото-Київ» в особі представника адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.06.2017 року про арешт майна

В С Т А Н О В И Л А :
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 про арешт майна.

З метою збереження речових доказів накладено арешт на предмети і речі, вилучені 20.06.2017 року в ході огляду нежитлового приміщення , яке знаходиться за адресою: м. Полтава вул. Європейська, 65, а саме:

1) системні блоки «НР» s: CZC85207LG; HP s/n: CZC8456RGX; «НР» s: CZC8456RFT; «НР» s: CZC91622HR; «НР» s: CZC8312RJP;

2) монітори «Samsung» s/n: GH19HGFW7024443; «НР» s: CHC 837HRWF, «НР» s: CHC 838RBHX, «НР» s: CHC 74909WO; «NEC» s/n: 5yA11351YB.

Заборонено розпоряджатися та використовувати вказане майно з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвалюючи таке рішення, слідчий суддя вказав, що ухвалою слідчого судді від 21.06.2017 року слідчому надано дозвіл для проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 65. Вилучене 20.06.2017 року працівниками поліції в нежитловому приміщенні по вул. Європейській, 5 в м. Полтаві майно, що належить ТОВ «Укрлото-Київ» відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України та може бути використане, як доказ в кримінальному провадженні.

Зі змісту апеляційної скарги захисника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Укрлото-Київ» вбачається, що вона не згодна з ухвалою слідчого судді. Посилається на відсутність підстав для накладення арешту на майно, оскільки воно не відповідає вимогам ст.98 КПК України, а слідчим недоведені ризики, передбачені ст.170 КПК України. Крім того, посилається на те, що слідча дія 20.06.2017 року в ході якої було вилучено майно ТОВ «Укрлото-Київ» проведена незаконно, оскільки слідчий проник до приміщення не маючи дозволу власника та без ухвали слідчого судді щодо проведення обшуку з метою вилучення електронних інформаційних систем.

Інші учасники судового провадження ухвалу слідчого судді не оскаржували.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника ТОВ «Укрлото-Київ» ОСОБА_7 на підтримання доводів апеляційної скарги, заперечення проти її задоволення прокурора ОСОБА_6 , перевіривши матеріали клопотання про накладення арешту та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла такого.
За змістом статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів, що надійшли до суду вбачається, що в провадженні СВ Полтавського відділу ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001764 від 19.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

20.06.2017 року до чергової частини Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , про те, що останній за адресою: АДРЕСА_1 , виявив зал гральних автоматів. Дане повідомлення було зареєстроване до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення злочинів за №16622 від 20.06.2017 року.

При огляді місця події 20.06.2017 року за адресою: м. Полтава. вул. Європейська, 65 встановлено, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність ТОВ «Укрлото-Київ» (ідентифікаційний код 39199342), юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6, директором якого являється ОСОБА_11 .. В зв`язку з цим, матеріали зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення злочину за №16622 від 20.06.2017 року були приєднані до ЄРДР №0001764 від 19.04.2017 року .

При виїзді слідчо-оперативної групи Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області на місце виклику за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 65 виявлено заклад в якому знаходиться комп`ютерна техніка з увімкненими екранами з написом «Золота підкова», касове приміщення та особи, які відвідували вказаний заклад(а.с.6,7).

На підставі ч.ч.1, 3 ст. 233 КПК України, в зв`язку з необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчим Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області в присутності представника ТОВ «Укрлото-Київ» ОСОБА_7 , 20.06.2017 року в період часу між 16.00 та 17.35 год. проведено огляд місця події за адресою: м. Полтава вул. Європейська, 65, а саме нежитлове приміщення, що розташоване на першому поверсі будинку вхід до якого здійснюється з вул. Панаса Мстислава в м. Полтава. Над входом міститься вивіска з надписом: «Золота підкова».

21.06.2017 року слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотаннями про проведення обшуку та про арешт майна.

21.06.2017 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні «Золота підкова», розташованого за адресою: м. Полтава, вул.. Європейська, 65, з метою вилучення речових доказів, а саме перелічених в клопотанні слідчого системних блоків та моніторів (а.с.41).

Постановою слідчого від 21.06.2017 року, вилучене 20.06.2017 року за адресою м. Полтава, вул.. Європейська, 65 комп`ютерне обладнання визнане речовим доказом в кримінальному провадженні (а.с.5).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.06.2017 року задоволено клопотання слідчого про арешт вилученого в результаті санкціонованого обшуку майна.

Зі змісту оскарженої ухвали вбачається, що слідчий суддя дослідивши наведені в клопотанні слідчого доводи дійшов висновку, що існує сукупність підстав вважати, що майно, на яке накладено арешт є речовим доказом та разом із іншими доказами підлягає перевірці.

Доводи апелянта щодо проведення ТОВ «Укрлото-Київ» законної господарської діяльності по розповсюдженню лотерей, на думку колегії суддів, є такими, що не спростовують висновки слідчого судді про наявність підстав для накладення арешту, оскільки саме по собі здійснення господарської діяльності ТОВ „Укрлото-Київ, не виключає розумних підозр органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення. Відповідність Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску і проведення лотерей програмного забезпечення, підлягає перевірці в ході досудового розслідування на чому і наголошував слідчий у своєму клопотанні про накладення арешту на майно.

Перевіряючи, в межах поданої апеляційної скарги, ухвалу про накладення арешту на майно колегія суддів вважає неспроможними доводи апелянта щодо незаконності проникнення до нежитлового приміщення, проведення обшуку та вилучення комп`ютерної техніки, оскільки вони спростовуються змістом ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.06.2017 року.

Щодо твердження про співмірність застосованих заходів із ризиками досудового розслідування, колегія суддів вважає, що незастосування зазначених заходів може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч.1 ст.170 КПК.

Під час апеляційного розгляду було встановлено, що в даний час у кримінальному провадженні призначено експертне дослідження вилученого майна, а тому, скасування арешту на даному етапі не буде відповідати меті досудового розслідування або взагалі зробить неможливим об`єктивне встановлення обставин в провадженні.

Таким чином, переглянувши судове рішення в межах поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що арешт на майно накладено відповідно до вимог закону, а тому відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги та скасування оскаржуваної ухвали.

Керуючись ч.2 ст.376, статтями 404,407, 422 КПК України колегія суддів

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото-Київ» в особі представника адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.06.2017 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001764 від 19.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14