УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: письмову інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках, відкритих в банківській установі, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також на банківському рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) та банківському рахунку № НОМЕР_5 (євро) на час пред`явлення постанови суду про накладання арешту на грошові кошти від 12.07.2016 року а також на теперішній час; письмову інформацію про те, хто з відповідальних осіб банку мав право здійснити таке блокування рахунків та підстави не виконання ухвали слідчого судді від 12.07.2016 року; посадову інструкцію, заяву про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, договір про повну або часткову матеріальну відповідальність, накази про переведення з посад, заяву про звільнення та наказ про звільнення(якщо така мала місце) співробітника банку з даними ОСОБА_5 (із вказанням повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); посадову інструкцію, заяву про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, договір про повну або часткову матеріальну відповідальність, накази про переведення з посад, заяву про звільнення та наказ про звільнення(якщо така мала місце) співробітника банку з яким працював ОСОБА_5 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із вказанням повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); повні дані банку, з якого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро, які в подальшому були конвертовані у суму 7830,35 євро залишеної на рахунку № НОМЕР_5 (євро) та в розмірі 688000,00 залишеної на рахунку № НОМЕР_4 (гривня); інформацію про звернення або не звернення банку з рахунку якого надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про повернення грошових коштів, а також відповіді на зазначені звернення; інформацію про наявність або відсутність кредитних зобов`язань колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); інформацію про наявність або відсутність кредитних зобов`язань Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме, а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); інформацію про механізм погашення кредиту третіх осіб (службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту), якщо таке мало місце із вказанням повних даних особи боржника(повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); наявність або відсутність кредитних зобов`язань колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); оригінали документів з підписами посадових осіб банку, на підставі яких було здійснено блокування та розблокування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших осіб за рахунок грошових коштів, які перебували на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (євро); оригінали внутрішніх документів банку та інструкцій, які регламентує порядок роботи працівника ОСОБА_5 а також працівника банку, яка разом з ним займалася рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінал акту перевірки відносно зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, проведеної співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05 липня 2016 року до СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора ОСОБА_7 , який достовірно знаючи про припинення своїх повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016, зняв з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_5 відкритому в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_8 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_7 , в зв`язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов`язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_2 . Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_9 , яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_6 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв`язку з цим чоловіком і другим засновником прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 року директором вказаного підприємства призначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_6 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як Узома призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей на рахунках підприємства. Через деякий час її чоловік розповів про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою, за словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом ІНФОРМАЦІЯ_3 уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає ОСОБА_10 і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що Узома поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти ІНФОРМАЦІЯ_3 і 23.06.2016 йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники ОСОБА_10 зв`язалися з її чоловіком і 23.06.2016 проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам ОСОБА_10 довів до відома про те, що якщо Узома буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб`ється того, щоб ОСОБА_10 був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року ОСОБА_10 прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом`ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів, що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_11 , дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора ОСОБА_10 , який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яку заяву писав ОСОБА_10 і дату її подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони її вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та дати подачі. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку № НОМЕР_5 23.06.2016 в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться Узома. Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що ОСОБА_10 став директором 30.06.2016, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно ОСОБА_10 не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що ОСОБА_10 подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконаний від імені її чоловіка про призначення, нібито ОСОБА_10 , знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи ОСОБА_10 04.07.2016 року та 05.07.2016 зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що ОСОБА_10 в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 підтримав свідчення ОСОБА_8 , додавши, що після 23.06.2016 коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів призначено директором Узома він намагався зустрітися с останнім, але Узома змінив номери своїх телефонів. Крім того він неодноразово звертався до керівництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відповідними заявами про блокування зазначених рахунків, але співробітник банку ОСОБА_5 постійно йому повідомляв про те, що він все зробить, але так нічого не робив.

В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого надані довідки про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_4 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 . 26.02.2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро.

Згідно наданих копій встановлено, що 02.03.2016 році гроші у сумі 7830,35 євро залишено на рахунку № НОМЕР_5 (євро), а залишок конвертовано у гривні та в розмірі 688000,00 перераховано на рахунок № НОМЕР_4 (гривня).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 3 від 23.06.2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_8 , якій були передані усі статутні документи та печатка.

Але згідно роздруківки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2016 року директором зазначеного підприємства з 30.06.2016 року призначено ОСОБА_7 .

Опитаний з даного приводу ОСОБА_7 вказує на те, що ніяких грошових коштів він з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не знімав, ніяких документів про зміну керівництва до реєстраційної служби не подавав.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ухвалою суду від 12.07.2016 року накладено арешт на грошові кошти у розмірі 388000,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито у Харківській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 та належать ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також накладено арешт на грошові кошти у розмірі 7830,35 євро, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 (євро), який відкрито у Харківській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначена ухвала 13.07.2016 року направлена до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відповіді щодо виконання зазначеної ухвали а також про залишок грошових коштів по зазначеним рахункам отримано до теперішнього часу не було.

22.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 12.07.2016 року в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 вилучені завірені належним чином копії документів пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_5 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_4 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заява про відкриття рахунку № НОМЕР_5 (євро), в якій також вказано про відкриття рахунку № НОМЕР_7 (долар) та карткового рахунку № НОМЕР_8 (гривня) від 01.07.2016 року; заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг від 30.06.2016 року; картка із зразками підписів і відбитка печатки; лист про учасників та контролерів підприємства на 2-х аркушах; статут підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.12.2015 року на 19 аркушах; виписка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 згідно якого 26.02.2016 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 7830,35 євро; виписка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , згідно якого 02.03.2016 року на зазначений рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 688288,06 грн. Інших документів на вилучення оригіналів яких було надано дозвіл банком видано не було.

Згідно роздруківки по руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 гроші у сумі 150000,00 грн. 01.07.2016 року перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_9 з позначкою на господарські нужди ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі банку по АДРЕСА_3 касиром ОСОБА_13 видані грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_10 .

04.07.2016 року у відділенні банку зроблено замовлення на переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн., які були зняті готівкою 04.07.2016 року в касі банку у розмірі 148800.00 грн. по картці НОМЕР_10 об 17:44:52.

05.07.2016 року в приміщенні відділення банку зроблено замовлення на переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн. які були зняті готівкою 05.07.2016 року в касі банку у розмірі 148500.00 грн. по картці НОМЕР_10 об 12:00:55 та друга частина у розмірі 108435,00 грн. об 16:43:51.

Тобто на теперішній час встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняті грошові кошти на загальну суму 704 241,00 грн. із 688288,06 грн., які на ньому перебували, а крім того, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано відповідь про залишок грошових коштів на зазначених рахунках після отримання ухвали суду про арешт грошових коштів від 12.07.2016 року.

На теперішній час слідство не має можливості встановити, яка ж саме грошова сума залишилась на обох рахунках як на час отримання ухвали суду від 12.07.2016 року, так і на теперішній час.

Органу досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином та хто саме знімав готівкою грошові кошти, які 26.02.2016 року спочатку перераховані на рахунок № НОМЕР_5 у сумі 7830,35 євро, а в подальшому перераховані на картковий рахунок та знятті по картці № НОМЕР_10 готівкою в касі Харківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), розташованого по АДРЕСА_3 .

26.07.2016 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновків, якої за № 8169/9135 від 14.09.2016 року підписи від імені ОСОБА_7 ; в протоколі № 1 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2015 року, розташованому в рядку «Голова зборів: ІНФОРМАЦІЯ_3 », статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2015 року, розташованому на лицьовій стороні першого аркушу в рядку: «/Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме/», в протоколі № 2 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2016 року, розташований в рядку: «секретар зборів: ІНФОРМАЦІЯ_3 », в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(нова редакція) від 07.06.2016 року розташовані на лицьовій стороні першого аркушу в рядку: «/Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме/» і на зворотній стороні аркушу 18 у рядку «Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме», в дорученні від 08.06.2016 року, розташований в рядку «директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в протоколі № 3 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2016 року, розташований у рядку «секретар зборів: ІНФОРМАЦІЯ_3 »,статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(нова редакція) від 23.06.2016 року розташований на зворотній стороні аркушу 18 у рядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.06.2016 року, розташований у рядку: «Заявник: ОСОБА_7 (підпис),заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.06.2016 року розташований на зворотній стороні в рядку: « ОСОБА_7 (підпис) 29.06.2016»,в документі під номером «4» «Зміна керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.06.2016 року, розташований у рядку: « ОСОБА_7 (підпис) ІНФОРМАЦІЯ_5 »,документі під номером «5» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 керівника юридичної особи або відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо» від 29.06.2016 року, розташований у рядку: « ОСОБА_7 (підпис) 29.06.2016»,протоколі № 6 від 29.06.2016 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у рядку: «Секретар зборів: ІНФОРМАЦІЯ_3 »,- виконані рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використанні технічних засобів самим ОСОБА_7 .

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.07.2016 року, адже перелічені у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: письмову інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках, відкритих в банківській установі, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також на банківському рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) та банківському рахунку № НОМЕР_5 (євро) на час пред`явлення постанови суду про накладання арешту на грошові кошти від 12.07.2016 року а також на теперішній час; письмову інформацію про те, хто з відповідальних осіб банку мав право здійснити таке блокування рахунків та підстави не виконання ухвали слідчого судді від 12.07.2016 року; посадову інструкцію, заяву про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, договір про повну або часткову матеріальну відповідальність, накази про переведення з посад, заяву про звільнення та наказ про звільнення(якщо така мала місце) співробітника банку з даними ОСОБА_5 (із вказанням повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); посадову інструкцію, заяву про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, договір про повну або часткову матеріальну відповідальність, накази про переведення з посад, заяву про звільнення та наказ про звільнення(якщо така мала місце) співробітника банку з яким працював ОСОБА_5 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із вказанням повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); повні дані банку, з якого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро, які в подальшому були конвертовані у суму 7830,35 євро залишеної на рахунку № НОМЕР_5 (євро) та в розмірі 688000,00 залишеної на рахунку № НОМЕР_4 (гривня); інформацію про звернення або не звернення банку з рахунку якого надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про повернення грошових коштів, а також відповіді на зазначені звернення; інформацію про наявність або відсутність кредитних зобов`язань колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); інформацію про наявність або відсутність кредитних зобов`язань Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме, а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); інформацію про механізм погашення кредиту третіх осіб (службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту), якщо таке мало місце із вказанням повних даних особи боржника(повних анкетних даних-рік народження, місце реєстрації та проживання, контактні телефони); наявність або відсутність кредитних зобов`язань колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а також механізм погашення кредиту із вказанням грошових коштів за рахунок яких зазначений кредит було погашено(службової переписки на підставі яких було здійснено погашення кредиту); оригінали документів з підписами посадових осіб банку, на підставі яких було здійснено блокування та розблокування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших осіб за рахунок грошових коштів, які перебували на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (євро); оригінали внутрішніх документів банку та інструкцій, які регламентує порядок роботи працівника ОСОБА_5 а також працівника банку, яка разом з ним займалася рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінал акту перевірки відносно зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, проведеної співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 21.06.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя