Справа № 379/779/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2017 м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 ,

секретаря: ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні за № 0000209 від 03.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2017 приблизно о 19 год. 17 хв. на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення із змістом щодо блокування його банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відразу ж після цього ОСОБА_5 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який був зазначений в тексті смс-повідомлення та в розмові із невстановленою особою, яка представилася йому працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив номер свого банківського рахунку НОМЕР_3 , не називаючи паролю. В подальшому, 29.05.2017 ОСОБА_5 звернувся до Таращанського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався, що з його банківського рахунку невстановленою особою було знято гроші в сумі 2700 грн.

Дії невстановленої особи органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з викладеним, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , що є конфіденційною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прослідкувати надходження на цей рахунок коштів, їх перерахування на інший банківський рахунок та зняття, в тому числі, і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 відкритому у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документи щодо особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 20.05.2017 по 01.06.2017 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_3 за період з 20.05.2017 по 01.06.2017;

- отримати ІР-адресу, МАС-адресу, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції, які були проведенні на користь особи, на банківський рахунок якої були здійснено переказ коштів в сумі 2700 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 ;

- документи про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку на ім`я особи, яка отримала гроші в сумі 2700 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рахунок НОМЕР_3 знаходиться а акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та є охоронюваною законом таємницею, в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходиться річ і документи, оскільки слідчим в клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , проведенні інші банківські операції по рахунку цієї особи, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_6 , і в свою чергу є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) задовольнити.

Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 через Головне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_3 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати документи, а саме:

документи щодо особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;

документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 20.05.2017 по 01.06.2017 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_3 за період з 20.05.2017 по 01.06.2017;

отримати ІР-адресу, МАС-адресу, з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції, які були проведенні на користь особи, на банківський рахунок якої були здійснено переказ коштів в сумі 2700 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 ;

документи про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку на ім`я особи, яка отримала гроші в сумі 2700 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1