Справа № 591/5584/15-к
Провадження № 1-кс/591/762/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді їх копій) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2011 по 01.08.2013 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заснованого на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.1995 №9 шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відкрите акціонерне товариство у порядку, передбаченому Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 № 210. Засновником товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до постанови «Про утворення Державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №154, затвердженої Кабінетом Міністрів України 25.02.2009, 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшли до статутного капіталу компанії. У подальшому, 100% акцій Товариства розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №469 передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.09.2010 №109-Д Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначений ОСОБА_4 на умовах укладеного з ним контракту від 01.09.2010 №2-30.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 порушено провадження у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Господарським судом Сумської області у справі №5021/2509/2011 30.10.2012 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Керуючим санацією призначено голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . Наказом №1038 від 02.11.2012 ОСОБА_4 призначений керуючим санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 02.11.2012.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи головою правління та керуючим санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був і до теперішнього часу є службовою особою.

Розслідуванням встановлено, що голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, 31.03.2011 та 20.02.2012 уклав з філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договори поставки руди кольорових металів (концентрату ільменітового) у загальній кількості 70500 т за завищеною ціною 1500 і 1800 грн. за 1 т на загальну суму 141,3 млн. грн. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ільменітового концентрату по завищеній ціні інтересам підприємства і держави заподіяно збитки на суму 76,6 млн. грн.

Крім того, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 підозрюється в тому, що зловживаючи службовим становищем, 01.09.2011 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо збитковий для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу дерев`яних піддонів у кількості 48 тис. шт. за завищеною ціною 80 грн. за штуку на загальну суму 3,84 млн. грн. На підставі даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1254400 грн. у якості оплати за поставлені 15680 дерев`яних піддонів. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дерев`яних піддонів по завищеній ціні інтересам підприємства заподіяно збитки на суму 226000 грн.

У подальшому, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, 07.09.2011, 06.03.2012 та 09.08.2012 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 договори купівлі-продажу мішків поліпропіленових у кількості 6,5 млн. шт. за завищеною ціною (3,6 та 4 грн. з ПДВ) на загальну суму 25 млн. грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного поліпропіленового мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мішків поліпропіленових по завищеній ціні інтересам підприємства заподіяно збитки на суму щонайменше 10 млн. грн.

За вказаними фактами ОСОБА_4 як голові правління та у подальшому керуючому санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.12.2016 в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Розслідуванням також встановлено, що упродовж 2012-2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували 12 млн. грн. на рахунок Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період .

Встановлено, що грошові кошти на рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді їх копій) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2011 по 01.08.2013 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1