печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 26 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня

2005 року по 20 жовтня 2008 року службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , за попередньою змовою групою осіб, уклали договір кредитної лінії № 25/5/2006/840-К/102 від 28 грудня 2006 року, відповідно до якого в період часу з 28 грудня 2006 року по 29 жовтня 2008 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кредитні кошти на загальну суму 151 270 417 19 гривень, якими зазначені службові особи заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем. Внаслідок неповернення кредитних коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено шкоду в особливо великих розмірах.

27 серпня 2008 року службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в Національному банку України 26 жовтня 1993 року за № 205 за адресою: АДРЕСА_1 , та посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого в Комерційному реєстрі Латвійської Республіки за № 7 за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , уклали договір трасту № Т-1/5096 про передачу довірчого управління зазначеному комерційному товариству 25 000 000 доларів США з додатком № 1 до вказаного договору, згідно якого банк доручив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати передані в управління зазначені грошові кошти в кредит ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

29 серпня 2008 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 уклали з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні договори № К-1/13778 і № К-1/13779 відповідно, про надання кредитних коштів у розмірі 12 500 000 доларів США кожному для внесення в статутний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за

№ НЕ 215093 в Республіці Кіпр, з метою придбання агропромислових активів в Україні.

17 жовтня 2008 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № Т-2/50960 про передачу в управління вказаному акціонерному товариству грошових коштів в сумі 25 000 000 доларів США. Відповідно до умов додатком № 2 до договору від 17 жовтня 2008 року № Т-1/50960 щодо припинення правовідносин відповідно до договору трасту № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року. Заборгованість за вищевказаними договорами складає 25 000 000 доларів США.

Таким чином невстановлені службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначених підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили кошти в особливо великих розмірах.

В рамках кримінальної справи № 587 під час виїмки та огляду від

14 лютого 2011 року вилучалися копії документів, а саме:

1. Договір № Т-2/50960 від 27 серпня 2008 року між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Латвія, місто Рига) про передачу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в управління грошових коштів в сумі 25 000 000 доларів США АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 5 аркушах з додатком;

2. Договір № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року щодо доручення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати передані в управління грошові кошти в кредит громадянам ОСОБА_4 - в розмірі 12 500 000 доларів США та ОСОБА_5 в розмірі 12 500 000 доларів США на 5 аркушах.

3. Кредитний договір № К-1/13778 між

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 про видачу кредитних коштів розміром 12 500 000 доларів США за дорученням ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 аркушах.

4. Кредитний договір № К-1/13779 між

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 про видачу кредитних коштів розміром 12 500 000 доларів США за дорученням ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 4 аркушах.

5. Копія додаткової угоди № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Латвія, місто Рига) про передачу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в управління грошових коштів в сумі 25 000 000 доларів США АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 аркуші.

6. Копія додаткової угоди до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Латвія, місто Рига) про передачу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в управління грошових коштів в сумі 25 000 000 доларів США

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 аркуші.

7. Зміни до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року між

ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Латвія, місто Рига) про передачу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в управління грошових коштів в сумі 25 000 000 доларів США АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 аркуші.

8. Виписка з протоколу № 33 від 17 жовтня 2008 року на 1 аркуші;

9. Документація на іноземній мові щодо руху коштів у розмірі 25 000 000 доларів США на 1 аркуші.

Але на даний час виникла необхідність в вилученні оригіналів документації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Виписки з протоколу № 33 Засідання правління ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 вересня 2008 року.

2. Договору трасту № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року.

3. Додатку № 1 до договору № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року.

4. Додатку № 2 до договору № Т-1/50960 від 17 жовтня 2008 року.

5. Договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

6. Додатку № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

7. Додаткової угоди до додатку № 1 до договору № Т-2/50960 від

17 жовтня 2008 року.

8. Додаткової угоди до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

9. Змін № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року від 01 грудня 2008 року.

10. Кредитного договору № К-1/13778 від 29 серпня 2008 року.

11. Угоди № 1 про видачу кредиту за додатком № 1 до кредитного договору № К-1/13778 від 29 серпня 2008 року.

12. Кредитного договору № К-1/13779 від 29 серпня 2008 року.

13. Угоди № 1 про видачу кредиту за додатком № 1 до кредитного договору № К-1/13779 від 29 серпня 2008 року

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 26 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між ним необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчий належним чином у клопотанні не обгрунтував, а відтак, воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та /або слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Виписки з протоколу № 33 Засідання правління ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 вересня 2008 року.

2. Договору трасту № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року.

3. Додатку № 1 до договору № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року.

4. Додатку № 2 до договору № Т-1/50960 від 17 жовтня 2008 року.

5. Договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

6. Додатку № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

7. Додаткової угоди до додатку № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

8. Додаткової угоди до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

9. Змін № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року від 01 грудня 2008 року.

10. Кредитного договору № К-1/13778 від 29 серпня 2008 року.

11. Угоди № 1 про видачу кредиту за додатком № 1 до кредитного договору № К-1/13778 від 29 серпня 2008 року.

12. Кредитного договору № К-1/13779 від 29 серпня 2008 року.

13. Угоди № 1 про видачу кредиту за додатком № 1 до кредитного договору № К-1/13779 від 29 серпня 2008 року.

В решті в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1