№522/3685/17, 1-кс/522/7811/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старша слідча СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0012656 від 31 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа громадян України та громадян сусідніх держав створивши Інтернет сайт «777 гс.bz» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України в містах Одеса, Київ, Харків, Херсон, Миколаїв, Хмельницький, Кіровоград, Чорноморськ, Дніпро, Очаків та ін. Також встановлено, що цей сайт активно рекламується шляхом нанесення надписів графіті на поверхню заборів, будинків, інших огорож, в місцях масового скупчення людей.

Як зазначено, у клопотанні, крім того встановлено, що збут здійснюється через спілкування на сайті в он-лайн чаті з так званим оператором, який координує дії особи яка придбає наркотичний засіб або психотропну речовину, а саме за допомогою терміналів IBOХ оператор підказує куди перерахувати кошти (на які реквізити), після чого отримує підтвердження від покупця про перерахунок коштів, та надає йому місце розташування закладки з наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

Із клопотання вбачається, що на теперішній час оплата здійснюється напряму на картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими скоріш всього користуються невстановлені особи з метою здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Як указано у клопотанні, 14.01.2016 року, надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що до надання інформації у відношенні користувача системи «Єдиний гаманець», що використовую електронний гаманець № НОМЕР_1 з вказаними реєстраційними даними, а також інформації що до операцій зазначеного користувача в системі (рух коштів), ІР-адресу, з яких користувач здійснював реєстрації та операції по рахунках.

В клопотанні зазначено, що згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 від 15.01.2016 р. №150 отримано інформацію відносно користувача системи «Єдиний гаманець» НОМЕР_2 . Кошти з гаманця виводились на банківські карти: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Із клопотання вбачається, що крім того, 04.04.2017 року до Південного регіонального управління ДПС України надано доручення про встановлення осіб, причетних до збуту наркотик засобів, психотропних речовин через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як зазначено, у клопотанні, до СУ ГУ НП в Одеській області, 04.04.2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла інформація за вих. №5/1/732 про те, що оперативно-розшуковими заходами встановлено осіб, які можливо причетні до незаконного зберігання та розповсюдження наркотичних засобів через мережу Інтернет шляхом «закладок» в межах м. Одеси та Одеської області. Оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється шляхом переказу грошових коштів н карту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Слідча в клопотанні зазначає, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто надання відомостей стосовно оформлення платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , дати відкриття карток, на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних платіжних карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. А також вилучення відеоматеріалів служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які свідчать про зняття особами грошових коштів з використанням вказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2017 року по 03.05.2017 року, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчої ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0012656 від 31 грудня 2015 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.
Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 від 15.01.2016 р. №150 отримано інформацію відносно користувача системи «Єдиний гаманець» W1 38. Кошти з гаманця виводились на банківські карти: № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Як вбачається, із матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до СУ ГУ НП в Одеській області, 04.04.2017 року з Південного регіонального управління ДПС України надійшла інформація за вих. №5/1/732 про те, що оперативно-розшуковими заходами встановлено осіб, які можливо причетні до незаконного зберігання та розповсюдження наркотичних засобів через мережу Інтернет шляхом «закладок» в межах м. Одеси та Одеської області. Оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється шляхом переказу грошових коштів н карту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме відомості стосовно оформлення платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшої слідчої СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надатитимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надання відомостей стосовно оформлення платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , дати відкриття карток, на підставі яких документів оформлялися вказані банківські картки, можливість отримати роздруківки банківських розрахункових рахунків вказаних платіжних карток, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. А також вилучення відеоматеріалів та фотоматеріалів служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які свідчать про зняття особами грошових коштів з використанням банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 - за період з 01.01.2017 року по 03.05.2017 року, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до вказаної документації та відеоматеріалів з можливістю їх вилучення, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або слідчому слідчої групи по даному кримінальному провадженню, слідчим іншого органу досудового розслідування Національної поліції за відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, або співробітникам УПН ГУНП в Одеській області, за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.05.2017