1-кс/754/1202/17
Справа № 754/6303/17
У Х В А Л А
Іменем України
18 травня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0004379, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 15 травня 2017 року подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , філія, АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0004379 від 06 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що 15.03.2017 р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..
Слідчий вважає, що в зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликались, оскільки слідчим наведені підстави для розгляду клопотання у їх відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи, не є перешкодою для розгляду зазначеного клопотання.
Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, в тому числі в електронному вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що може сприяти встановленню осіб причетних до скоєного злочину.

Заслухавши слідчого, дослідивши наявні в матеріалах клопотання докази, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий у клопотанні і в суді довів наявність обставин, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо, а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , філія), за адресою: АДРЕСА_1 , по даним, що стосуються відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_4 , чи їх реквізитів, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку, відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), ІР-адрес пристроїв, що використовувались для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводились авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням даних цих рахунків, ідентифікаційного коду та паспортних даних, номерів мобільних телефонів власників цих рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних та паспортних даних, копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних номерів телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по 15.05.2017 року.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: