Справа № 755/6646/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" квітня 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

15.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005254 від 13.04.16 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , вступивши в попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , 14.04.2016 року, приблизно о 15-00 годині, перебуваючи в приміщенні робочого кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 по вул. Саксаганського, 119 в м. Києві, вчинили замах на заволодіння коштами ОСОБА_7 у сумі 449 387,57 грн. під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 , однак не довели злочин до кінця, оскільки були затримані працівниками поліції.

Того ж дня, тобто 14.04.2016 у ході проведення огляду місця події по АДРЕСА_2 , працівниками поліції було вилучено:

У гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Свідоцтво про право власності від 12.09.2012 серії НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_1 ; Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно - на квартиру АДРЕСА_1 , сформовану 08.04.2016 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_8 ; Довідка Форми № 3 на квартиру АДРЕСА_1 , видану Центром комунального центру № 99 ОСОБА_5 за № 57 від 14.04.2016; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 14.04.2016 підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконаний на бланку НАІ 742864; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 14.04.2016 підписаного ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконаний на аркуші паперу формату А4;

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 від 06.04.2016, виконаний ТОВ «Подільська інжинірингова компанія»; Звіт про оцінку майна № RS18-160407-024 квартири АДРЕСА_1 ; Мобільний телефон Samsung Duos (імеі НОМЕР_2 та імеі НОМЕР_3 ) з двома сім-картками та флеш-накопичувачем об`ємом 2Gb; Паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії , що містить ознаки підроблення;

У гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено:Мобільний телефон Samsung (імеі НОМЕР_4 ) з сім-карткою; Мобільний телефон Keneksi (імеі НОМЕР_5 та імеі НОМЕР_6 ) та двома сім-картками і флеш-накопичувачем об`ємом 1 Gb; 9 клаптиків паперу з рукописним текстом; Копія свідоцтва про право власності від 12.09.2012 серії НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_1 ; Пластикова картка від стартового пакету з номером НОМЕР_7 без сім картки; Посвідчення державної соціальної допомоги серії НОМЕР_8 , видане на ім`я ОСОБА_4 як інваліду з дитинства; Ключ від замка та магнітний ключ, що знаходяться на зв`язці; Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 дійсна до 07/16; Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 дійсна до 07/16; Пістолет для відстрілу гумових куль № НОМЕР_11 з трьома набоями;

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороною кримінального провадження або нею вилучений, повинен якнайшвидше повернути володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

15.04.2016 старшим слідчим Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 вищевказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, зокрема на тимчасово вилучене майно, яке є предметом кримінального правопорушення або зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши доводи слідчого, прокурора та дослідивши додані до клопотання копії документів, якими обґрунтовується клопотання, перевіривши наявність документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий суддя прийшов до наступного:

відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

У випадку, передбаченому п. 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 131, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме: Свідоцтво про право власності від 12.09.2012 серії НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_1 ; інформаційна довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно - на квартиру АДРЕСА_1 , сформована 08.04.2016 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_8 ; довідка Форми № 3 на квартиру АДРЕСА_1 , видана Центром комунального центру № 99 ОСОБА_5 за № 57 від 14.04.2016; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 14.04.2016 підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконаний на бланку НАІ 742864; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 14.04.2016 підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконаний на аркуші паперу формату А4; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 від 06.04.2016, виконаний ТОВ «Подільська інжинірингова компанія»; звіт про оцінку майна № RS18-160407-024 квартири АДРЕСА_1 ; мобільний телефон Samsung Duos (імеі НОМЕР_2 та імеі НОМЕР_3 ) з двома сім-картками та флеш-накопичувачем об`ємом 2Gb; паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії , що містить ознаки підроблення, які були вилучені у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та мобільний телефон Samsung (імеі НОМЕР_4 ) з сімкарткою; мобільний телефон Keneksi (імеі НОМЕР_5 та імеі НОМЕР_6 ) та двома сім-картками і флеш-накопичувачем об`ємом 1 Gb; 9 клаптиків паперу з рукописним текстом; копія свідоцтва про право власності від 12.09.2012 серії НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_1 ; пластикова картка від стартового пакету з номером НОМЕР_7 без сім картки; посвідчення державної соціальної допомоги серії НОМЕР_8 , видане на ім`я ОСОБА_4 як інваліду з дитинства; ключ від замка та магнітний ключ, що знаходяться на зв`язці; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 дійсна до 07/16; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 дійсна до 07/16; пістолет для відстрілу гумових куль № НОМЕР_11 з трьома набоями, які були вилучені у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя