н/п 1-кс/640/5677/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника філії «
ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_4 ,
12.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до фінансово-господарських документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та проведення у приміщенні зазначеного підприємства вилучення (при необхідності копіювання) фінансово-господарських документів, тендерної документації, щодо взаємовідносин державного підприємства у період з 01.06.2015 року по теперішній час, з наступними суб`єктами господарювання:
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );
?ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_6 ).
Слідством встановлено, що 05.10.16 року між посадовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та структурним підрозділом " ІНФОРМАЦІЯ_9 " регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № П/Т-161439 на виконання послуг з капітального ремонту лінійного обладнання рухомого складу, вартістю - 6 638 861,02 грн.
Відповідно до умов договору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на власних потужностях, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області, а саме - за адресою: АДРЕСА_7 , має здійснити капітальний ремонт колісних пар тепловозів ТЕП-70, ТЕП-150, ВЛ-80, рейкових автобусів 620М. Водночас, наявні дані свідчать, що роботи згідно вказаного договору на даний час виконані лише частково, частина майна, що була передана на ремонт до луганського підприємства, у встановлений термін до «Служби локомотивного господарства» не повернуто. Посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " підтримують стійки зв`язки з керівництвом самопроголошеної " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Товариство зареєстроване в " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЕГРЮЛ НОМЕР_7 ) та сплачує вказаній організації грошові кошти, які в подальшому спрямовуються на фінансування діяльності незаконних військових формувань т.зв. "ЛНР".
Згідно відповіді Лозівського МРВ УСБУ в Харківській області № 6/6484 від 11.07.17 року встановлено, що впродовж 2015-2017 р.р., посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,мали фінансові-господарські взаємовідносини з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом перерахунку грошових коштів на адресу даного підприємства.
Також впродовж 2016-2017 р.р., посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, ігноруючи необхідність забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та розвитку добросовісної конкуренції, впровадили схему проведення закупівель товарів (комплектуючих) без укладання відповідних договорів, без використання електронної системи закупівель, посилаючись при перерахуванні грошових коштів на угоди (договори, листи, інші додаткові угоди) строк виконання по яких сплив, при цьому, постачання цих комплектуючих не передбачені умовами та не є предметами цих договорів.
Зокрема встановлено, що за вказаний період часу неодноразово здійснювались фінансово-господарські операції у формі закупівель за державні кошти комплектуючих, складових та запчастин для здійснення ремонту лінійного обладнання рухомого складу підприємства у наступних підприємств:
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Встановлено, що філією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась закупівля щіток, клапанів, термопар, підшипників, насосних датчиків, ліхтарів, гідророзподілювачів, катушок, електромагнітів, насосних пускачів та ін. Загальна собівартість вказаних товарів склала 1 092 739,56 грн.
Також, філією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводилась закупівля: катушок, гідронасосів, контакторів, вимикачів, трансформаторів та ін. Загальна собівартість вказаних товарів склала 1 364 584,72 грн.
Крім того, філією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводилась закупівля фактично ідентичного попереднім видам товарів. Загальна собівартість вказаних товарів склала 1 174 264,57 грн. та 1 675 977,88 відповідно.
В свою чергу, у відповідності до п. 1. ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень.
В силу п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані дані є охоронюваною законом таємницею. Іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки необхідні відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначеними підприємствами знаходяться на території даного заводу за адресо: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаною в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просила у задоволенні клопотання відмовити. До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що частина документів перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення фінансово-господарських документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а самефінансово-господарських документів, тендерної документації, щодо взаємовідносин державного підприємства у період з 01.06.2015 року по теперішній час, з суб`єктом господарювання: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Так, відповідно до довідки від 21.07.2017 № 01-06/5257, за період з 2010 р. по теперішній час будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не було. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до фінансово-господарських документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а самефінансово-господарських документів, тендерної документації, щодо взаємовідносин державного підприємства у період з 01.06.2015 року по теперішній час, з наступними суб`єктами господарювання:
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Дозволити старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: фінансово-господарських документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а самефінансово-господарських документів, тендерної документації, щодо взаємовідносин державного підприємства у період з 01.06.2015 року по теперішній час, з наступними суб`єктами господарювання:
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2017 року.
Роз`яснити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1