Єдиний унікальний номер 725/2085/14-к
Номер провадження 1-кс/725/393/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000260 від 09 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР № 0000260 від 09 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 працюючи на посаді касира-операціоніста Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.10.2011 року в порушення чинного законодавства в сфері банківської діяльності, використовуючи своє службове положенням, маючи доступ до електронного програмного комплексу банку, незаконно без згоди та відома клієнта використала кредитну картку яка була емітована на гр. ОСОБА_6 та за допомогою терміналу провела операцію по зняттю коштів в сумі 2540 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що клієнтка карти ОСОБА_6 12.10.2011 року звернулась до Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здачі своєї кредитної картки № НОМЕР_1 , передавши свою картку ОСОБА_5 , остання запевнила, що рахунок буде закритий і картка знищена. Цього же дня на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користувалась гр. ОСОБА_6 , поступило СМС повідомлення оператора НОМЕР_3 з повідомленням про зняття з її кредитної карки яку вона здала, гроші в сумі 2500 грн., а пізніше, ще 40 грн. з даного приводу клієнтка звернулася у відділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок чого рахунок був заблокований.

Вказував на те, що на даний момент виникла необхідність виникла необхідність перевірити дійсності зняття коштів з кредитної картки ОСОБА_6 , у зв`язку з чим звернувся з даним клопотанням та просив Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період користування рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , по наступному рахунку: НОМЕР_1 який належав гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його змісту та просив задовольнити.

Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР № 0000260 від 09 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, що документи до яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу перебувають у володіння ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема на це вказують матеріали клопотання.

Таким чином, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, а також з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період користування рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , по наступному рахунку:

- НОМЕР_1 який належав гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Визначити строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України вказані в ухвалі суду документи не є документами, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1