Дата документу 07.06.2017 Справа № 554/2088/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
07.06.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчої- ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 внесено недостовірні відомості до офіційних документів з метою подальшого їх використання в процедурі з розподілу деревини.

Так, відповідно до Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.02.2007 № 42 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за № 164/13431, передбачено закупівлю підприємствами необробленої деревини через аукціони для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва.

Послуги з проведення аукціонів щодо реалізації необробленої деревини у відповідності до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», надає Українська універсальна біржа. Реалізація необробленої деревини всіма лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

Відповідно до п. 1.3. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», аукціони з продажу необробленої деревини проводяться один раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати суб`єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.

29.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведено аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 лісовими господарствами Полтавської області. За результатами аукціону, біржею складено Звіт результатів аукціону та Бюлетень середньозважених цін аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 року лісовими господарствами Полтавської області, проведеного 29.11.2016.

В аукціоні брали участь ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ).

Встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності зареєстровані та поставлені на облік до органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України в Харківській області.

Крім того, вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, встановлено, що вказані підприємства фактично підконтрольні одній особі ОСОБА_5 .

Таким чином, значний обсяг необробленої деревини реалізовано зазначеним підприємствам, чим було позбавлено деревообробників Полтавської області можливості заповнити своє виробництво деревиною.

Згідно листа від 13.02.2017 № В-13/3 Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , переможцями аукціону від 29.11.2016 визнано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно з даними підприємства укладено аукціонні свідоцтва про факт продажу необробленої деревини поставок 1 кварталу 2017 року, на підставі яких укладено договори купівлі продажу необробленої деревини.

Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини, відповідно до п.2.13. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи - підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

Крім того разом з зазначеними документами передбачено надання дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації технічного устаткування.

Вивченням дозвільних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_7 встановлено, що в усіх випадках дозволи видані на підставі висновків експертизи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.08.2015. Крім того, всі зазначені підприємства отримали дозволи на експлуатацію одного й того ж самого обладнання, а саме: пилорами стрічкової горизонтальної для розпилювання лісу ПЛГР 700 -6300, зав № б/н, 2004р., Україна, за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що викликає сумніви в реальності здійснення зазначеними підприємствами діяльності з переробки деревини для власних потреб та взагалі здійснення підприємницької діяльності відповідно до їх статутів.

З метою перевірки дотримання законності при проведення аукціону з продажу необробленої деревини, а також укладення договорів купівлі продажу з переможцями аукціону, своєчасності та повноти проведення розрахунків по указаних договорах, постала необхідність в вилученні оригіналів договірної документації по купівлі продажу необробленої деревини, що знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір № 488 купівлі продажу необробленої деревини від 30.11.2016 з додатками до нього; договір купівлі продажу необробленої деревини № 321/ЛП від 29.11.2016 з додатками до нього; договір купівлі продажу необробленої деревини № 329/ЛП від 29.09.2016 з додатками до нього; договір № 14-А купівлі продажу необробленої деревини від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 8-А від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 13-А від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 801 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 800 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 1062 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 1066 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 04-А1-8 від 30.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 02-А1-11 від 30.11.2016 з додатками, а також акти приймання передачі матеріалів до кожного договору, видаткові та податкові накладні, товаротранспортні (залізничні) накладні, документи, що підтверджують проведення розрахунків (квитанції, платіжні доручення), специфікації, карантинні сертифікати, графіки поставки деревини, інші документація, що стосується укладення та виконання зазначених договорів.

Зазначена інформація перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: договір № 488 купівлі продажу необробленої деревини від 30.11.2016 з додатками до нього; договір купівлі продажу необробленої деревини № 321/ЛП від 29.11.2016 з додатками до нього; договір купівлі продажу необробленої деревини № 329/ЛП від 29.09.2016 з додатками до нього; договір № 14-А купівлі продажу необробленої деревини від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 8-А від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 13-А від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 801 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 800 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 1062 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 1066 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 04-А1-8 від 30.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 02-А1-11 від 30.11.2016 з додатками, а також акти приймання передачі матеріалів до кожного договору, видаткові та податкові накладні, товаротранспортні (залізничні) накладні, документи, що підтверджують проведення розрахунків (квитанції, платіжні доручення), специфікації, карантинні сертифікати, графіки поставки деревини, інші документація, що стосується укладення та виконання зазначених договорів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1