Справа № 727/5504/17
Провадження № 1-кс/727/1662/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001651 від 03.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що 01.06.2017 року близько о 17:45 год. н/о шахрайським шляхом заблокувавши мобільний номер НОМЕР_1 , з якого в подальшому здійснила вхід в сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого перерахувала кошти в сумі 25113 гривень, тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.06.2017 близько 10 години 43 хвилин, потерпілому ОСОБА_5 на його мобільний номер НОМЕР_2 прийшло «SMS» повідомлення в якому вказувалося на те, що його мобільний рахунок поповнено на 8(вісім) гривень. В подальшому з 10:44 год. по 10:48 год. останньому надходили телефоні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , та під час того, як потерпілий підіймав слухавку абонент скидував розмову. Тому потерпілий в свою чергу перетелефонував на вищевказані номери, однак з ним ніхто не розмовляв, тривалість дзвінків була близько 10 секунд. В подальшому 01.06.2017 о 16:42 год. потерпілому знову на мобільний номер прийшло «SMS» повідомлення в якому вказувалося на те, що «Увага Ваш номер телефону буде заблоковано протягом 10 хвилин, заявка на блокування НОМЕР_5 , заміну НОМЕР_6 . Якщо, Ви не подали заявку, зателефонуйте 111». Та потерпілого телефон був в його автомобілі тому останній вчасно не побачив дане повідомлення, то коли перетелефонував на номер 111, то його мобільний номер вже був заблокований. В потерпілого також був інший мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , тому останній з даного номеру зателефонував своїй дружині ОСОБА_6 , 1969 р.н., з проханням розібратись в ситуації. В свою чергу потерпілого дружина, ОСОБА_6 , завітавши до працівників оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 працівники якого повідомили те, що дійсно відбулась заявка заміни СІМ карти, а саме заблокували картку з мобільний номером потерпілого НОМЕР_2 , та отримали нову СІМ карту, з цим же номером, та дану заміну було зроблено в будь якому офісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в Україні. Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_8 , та в розмові з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий попросив, те щоб заблокували всі його рахунки, та картки.

Також потерпілий наголосив на тому, що 01.06.2017 року він перебував поза межами м. Чернівці, а саме знаходився в с. Луківці, Герцаївського району, тому не міг ситуацію яка склалась вирішити самостійно. Наступного дня 02.06.2017 року потерпілий приїхавши до дому, близько о 09:00 год. зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і побачив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_9 були перераховані кошти в сумі 25113 гривень на його основний рахунок № НОМЕР_10 , після цього дані кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_11 , до якого прив`язана картка № НОМЕР_12 ІПН НОМЕР_13 власником якого є гр. ОСОБА_7 .

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості за № 0001651 від 03.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого: 01.06.2017 року близько о 17:45 год. н/о шахрайським шляхом заблокувавши мобільний номер НОМЕР_1 , з якого в подальшому здійснила вхід в сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого перерахувала кошти в сумі 25113 гривень, тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала про тимчасовий доступ повинна містити прізвище, ім`я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Вважаю, що клопотання щодо надання тимчасового доступу «у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_11 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_11 у період з 01.06.2017 по 04.06.2017, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 01.06.2017 по 04.06.2017, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.06.2017 по 04.06.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1