Справа № 464/8872/16-к
пр.№ 1-кс/464/2264/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 грудня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме до оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із вказанням дати і суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; оригіналів видаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства: оригіналів карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » занизили сплату податку на додану вартість в сумі 7 458 282 грн. при проведенні операцій з придбання ТМЦ від ризикового суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 організував схему ухилення від сплати податків, що полягала у контрабандному ввезенні товару (ароматизаторів та барвників) іноземного виробництва на територію України та документальному оформленні протягом 2015 року безтоварних операцій з придбання цього ж товару від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) через транзитне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим переведенням у готівку близько 100млн. грн. перерахованих коштів. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні господарських операцій щодо переведення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за нібито придбані товарно-матеріальні цінності через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ). Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило зміну назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із збереженням коду за ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.
В частині клопотання про вилучення оригіналів вказаних документів, слід відмовити, з огляду на те, що слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із вказанням дати і суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; оригіналів видаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства: оригіналів карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні (приміщенні) Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1