Провадження №1-кс/155/130/17
Справа №155/969/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 09 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
20 червня 2017 року слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000229, яке погоджено з прокурором Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 червня 2017 року приблизно о 10 годині 30 хвилин невідома особа, в місті Горохів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , жителя села Бистровиця Горохівського району, під приводом продажу дитячих підгузок, на сайті OLX, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділення Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000229 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2017 року ОСОБА_5 , на Інтернет сайті «ОLХ» знайшов повідомлення, про продаж дитячих підгузок, за ціною 160 гривень за одну упаковку. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , для того, щоб домовитись за купівлю підгузок, відповівши на дзвінок чоловік представився ОСОБА_6 . Під час розмови ним було узгоджено умови купівлі продажу, зокрема ОСОБА_5 мав перерахувати повну суму вартості дитячих підгузків і тоді даний чоловік мав йому відправити замовлений товар. Також ОСОБА_6 в ході телефонної розмови сказав ОСОБА_5 номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на яку в свою чергу ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів в сумі 4000 гривень. Після даного перерахунку ОСОБА_5 зателефонував і повідомив ОСОБА_6 , і сказав йому, що здійснив дану банківську операцію, який в свою чергу повідомив йому, що ні які гроші йому на рахунок не поступали, та при подальших телефонних розмовах повідомляв йому що гроші не надходили. Після чого замовлений товар так і не надіслали ОСОБА_5 .

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення підозрюваних осіб, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей побанківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_7 , анкетних даних, адреси проживання та реєстрації власника карти, які у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Разом з тим, враховуючи, що фактичною адресою розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється м.Дніпро, яке знаходиться за межами юрисдикції Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області, а значна віддаленість вказаних регіонів унеможливлює отримання інформації лише слідчим СВ, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, при вирішенні клопотання просимо врахувати п.3 ч.2 ст.40 КПК України, яка надає право слідчому давати доручення на проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам та дозволити виконання ухвали, як слідчому так і за його письмовим дорученням вказаному оперативному підрозділу з урахуванням територіальності.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , або за їх дорученням ввіреній ними особі чи службі, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з вилученням документів, які відображають фінансову діяльність, що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі щодо її власника, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09 червня 2017 року по момент виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 09 червня 2017 року по момент виконання ухвали.

Проведення заходів доручити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1