Справа № 216/206/17
Провадження № 1-кс/216/688/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
17.03.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
16.03.2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Встановлено, що до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1995 року народження, стосовно невстановленої особи яка будучи суб`єктом господарювання приблизно в середині жовтня 2016 року здійснила продаж останньому продуктів харчування куриних яєць, після вживання яких заявнику стало дуже зле.
19.10.2016 за даним фактом слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП

в Дніпропетровській області відповідно до положень ст. 214 КПК України внесені відомості до ЄРДР під №0000748 та розпочате досудове розслідування.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 показав, що приблизно

в середині жовтня 2016 року він вирішив здійснити покупку продуктів харчування, зокрема куриних яєць, з метою чого відвідав оптову продуктову базу яка розташована по

АДРЕСА_1 де придбав у невідомої раніше йому жінки три десятка яєць, при цьому здійснив оплату у розмірі 65 грн. не отримавши будь-якої квитанції та чеку. В цей же день, прийшовши додому заявник вирішив приготувати собі вечерю, а саме яєчну, після вживання якої зі слів останнього, йому стало дуже зле, а саме вночі була температура, біль у животі та нудота. У зв`язку з тим, що на наступний день біль у животі не проходила ОСОБА_4 звернувся до лікарні за місцем реєстрації де йому надали допомогу та виписали ліки, після чого про вказаний факт повідомив до органів поліції.

В ході первинних заходів, слідчим шляхом та під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, попередньо встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має фізична
особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає:
АДРЕСА_2 (код. НОМЕР_1 ) видом діяльності якої є «Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами».
Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює свою господарську діяльність з продажу недоброякісної продукції в приміщеннях оптових баз по

АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 разом зі своїм сином

ОСОБА_6 (інн НОМЕР_2 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_5 ) видом діяльності якого є також оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1, ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а також з метою підтвердження або спростування факту закупівлі вищевказаними фізичними особами-підприємцями продуктів харчування куриних яєць виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів які перебувають у володінні КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів щодо банківських операцій і руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 у прибутковій витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄРДПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.01.2017, а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунку.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.

На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000748 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за банківським рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 01.11.2016 року по строк дії ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.11.2016 по строк дії ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний банківський рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком № НОМЕР_3 ;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Термін дії ухвали встановити до 17.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1