Справа № 369/8003/17
Провадження № 1-кс/369/2177/17
УХВАЛА
Іменем України
27.07.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 0001369 від 11.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що Слідчим відділом Києво Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідуванням кримінального провадження №0001369 від 11.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Києво-Святошиснкього ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою під приводом продажу земельної ділянки заволоділа його грошовими коштами у сумі 47 000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що на сайті оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж земельної ділянки в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області. Продажем земельної ділянки займалась ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яка відрекомендувалась як представник власника земельної ділянки. Так, ним було сплачено вказаним особам грошові кошти на загальну суму 47 000 гривень за ніби то купівлю земельної ділянки, якими незаконно заволоділи вищевказані особами, оскільки до даної земельної ділянки як виявилось пізніше вони ніякого відношення не мали. В період з листопада 2016 року по січень 2017 року ним здійснювались перерахування грошових коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який йому надала ОСОБА_6 № НОМЕР_1 .

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) документів щодо вищевказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Банківські документи, які знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Документи, які знаходяться у володінні у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаних документів не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи посадових осіб Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

Тому слідча просила надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що зберігаються у посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.10.2016 по 26.07.2017. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам можливість вилучити зазначені документи в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються у посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.10.2016 по 26.07.2017;

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1