У Х В А Л А
30.06.2017 Справа №607/2073/17

Провадження 1кс №607/4876/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000013 від 09.06.2016, за підозрою ОСОБА_5 у сприянні діяльності терористичної організації «ЛНР», тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні заступник слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Згідно клопотання, протягом 2016-2017 рр. мешканець м. Києва ОСОБА_5 надавав власний гусеничний екскаватор для окопування танків в районі с. Круглик Луганської області учасникам терористичної організації «ЛНР», яка веде бойові дії проти Збройних Сил України та підрозділів правоохоронних органів, задіяних в антитерористичній операції.
Крім того встановлено, що протягом 2016 року ОСОБА_5 у м. Києві одержував грошові перекази з тимчасово окупованої території України на рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводив обмін коштів на валюту та організовував її передачу у м. Луганськ.
Під час обшуку в ОСОБА_5 були вилучені банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він використовував для вищевказаних операцій, №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Також в ході обшуку ОСОБА_5 повідомив, що для зберігання цінностей використовує банківську скриньку, відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
15.06.2017 в ході обшуку в житлі ОСОБА_6 - особи, яка за вказівкою ОСОБА_5 розпоряджалася його екскаваторами, було вилучено ще дві банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .
Слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про відкриття рахунків, яким відповідають вищевказані банківські картки, і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.03.2015 по 26.06.2017, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Слідчий клопоче про надання доступу до інформації за період з 01.03.2015 року по 26.06.2017 року не обґрунтовуючи вказаний період, а тому, з врахуванням вищевикладеного, а також те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю з можливістю копіювання та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме про:
- рух коштів на банківських рахунках, яким відповідають банківські картки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2016 року по 26.06.2017 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, а також даних осіб, на чиє ім`я вони відкриті;
- залишок коштів на рахунках, яким відповідають банківські картки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , яким відповідають банківські картки: №№ НОМЕР_12 (U), НОМЕР_13 (E), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- адресу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому наявна банківська скринька, відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1