Дата документу 05.05.2017 Справа № 554/2380/16-к
Провадження № 1-КС/554/3171/2017
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

04.05.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000166 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199, ч.3 ст.229 КК України за фактом придбання, зберігання марок акцизного збору з метою використання при продажу товарів та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 23.02.2016 по даний час ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших не встановлених слідством особами вступили в злочинну змову по незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знака для товарів і послуг, а саме фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших товарів реалізацію якої здійснюють по всій території України. З метою введення в обіг на ринку України зазначеної продукції, на території м. Полтави та Полтавського району Полтавської області організували підпільний цех по масовому виготовленню даної продукції. Незаконно виготовлену продукцію в подальшому реалізовують як на території Полтавської області, так і на території інших областей України. Збут останніми клієнтам які знаходяться на територіях інших областей України переважно здійснюється через транспортні компанії по перевезенню «Нова Пошта», «Делівері» та «Ін тайм». Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки в різних провідних банках України та за допомогою переведень грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка заснована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою швидкого розрахунку за отриманий товар.

З метою швидкого, повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення клієнтів яким останні збували виготовлену продукцію з використанням фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших товарів, які в подальшому здійснювали оплату за отриманий товар, з зазначенням даних отримувача переказу, виникла необхідність, отримання даних стосовно укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (з повним пакетом документів додатних до договору) як платником так і одержувачем грошових переказів протягом 2016-2017 р.р., заявок на переказ/видачу готівки виписаних на протязі 2016-2017 р.р. як платником так і одержувачем грошових переказів, та документів які виписуються при здійсненні даних операцій, в яких повинна міститися інформація стосовно особи платника/отримувача, сума переказу, номер телефону відправника/одержувача, документ, що посвідчує особу відправника/одержувача, дату та підпис отримувача/відправника.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз здійсненних відправлень фігурантами по кримінальному провадженню, встановлення об`єму реалізованого, клієнтів яким була реалізована незаконно виготовлена продукція (з метою проведення їх допиту в подальшому), та шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз підписів осіб які отримували грошові кошти за відправлений товар, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Без отримання доступу до даної інформації (документів) слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування, встановити об`єми збутого та обрахувати завдані збитки нанесені у зв`язку з незаконним використанням знака для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших товарів, а також слідством не зможе провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного виду кримінального правопорушення, оскільки в зазначених документах містяться оригінали підписів осіб які отримували грошові кошти за відправлений товар.

Вказана інформація (документи) знаходяться в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Окрім цього встановлено, що на територію м. Полтави знаходяться філія № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) в оригіналах, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

-договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (з повним пакетом документів додатних до договору) як платником так і одержувачем грошових переказів протягом 2016-2017 р.р.,

-заявок на переказ/видачу готівки виписаних на протязі 2016-2017 р.р. як платником так і одержувачем грошових переказів, та документів які виписуються при здійсненні даних операцій, в яких повинна міститися інформація стосовно особи платника/отримувача, сума переказу, номер телефону відправника/одержувача, документ, що посвідчує особу відправника/одержувача, дату та підпис отримувача/відправника - які знаходяться в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення даної інформації (документів) у філії № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1