Справа №766/2782/17
н/п 1-кс/766/6062/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
13.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів (відомостей),які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, а також матеріалів документів, з фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 11.02.2017 до теперішнього часу.

Клопотання вмотивоване тим, що 12.02.2017 року до Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, під приводом вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності зятя заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 27 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 0000528 від 12.02.2017 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 11.02.2017 року близько 13:40 години на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 ( також телефонували з номеру НОМЕР_4 ), який представився ОСОБА_6 , повідомив останній про те, що зять ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_7 , скоїв ДТП в результаті чого постраждала людина та щоб вирішити питання про не притягнення зятя до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 27 300 гривень. Після чого ОСОБА_4 відразу звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де і перерахувала о 14:10 годині, на вище вказану картку грошові кошти в сумі 27 300 гривень.

Виконавши операцію з переводу грошових коштів ОСОБА_4 зв`язалась із зятем та дізналась, що останній знаходиться вдома і в ДТП не потрапляв.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 11.02.2017 до теперішнього часу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів (відомостей),які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, а також матеріалів документів, з фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 11.02.2017 до теперішнього часу.

Встановити строк дії ухвали строком до 13.07.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1