ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2721/17
Провадження № 1-кс/362/443/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2017 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
30 травня 2017 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , на проведення тимчасового доступу до документів облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік підприємства як платника податків до дати станом на день здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх в оригіналах, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 01.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4, 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.06.2014 по 25.09.2014, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізую селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.04.2012 р. по 01.07.2014 р..
Так, комісійно встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались договірні зобов`язання за якими проводились розрахункові операції, а саме: укладено два договори на загальну суму 1 105 469,00 грн.
- договір від 11.09.2012 року № 1, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язуються виконувати капітальний ремонт доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренка, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий. Сонячний, біля старого кладовища, площа біля смітника, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , О.Кошового (до лісопосадки), АДРЕСА_8 . Вартість робіт становить 806 424, 00 грн. Виконання робіт по даному договору підтверджено актом приймання виконаних робіт від 17.09.2012 року №1 на суму 806 424,00 грн.;
- договір від 01.06.2012 року №5, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати реконструкцію асфальтобетонного покриття по вул. Леніна,57-г, 80,84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району. Вартість робіт становить 299045,00 грн. Виконання робіт по даному договору підтверджено акта приймання виконаних робіт від 08.06.2012 року №1 на суму 299 045,00 гривень;
В ході проведення ревізії виконання бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 , Замовник) за період з 01.04.2012 року по 01.07.2014 року, комісією в складі: начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , завідувача сектором інспектування в місті Фастів і Фастівському районі ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , спеціаліста першої категорії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 голови планово-бюджетної комісії ОСОБА_10 17.09.2014 року проведено контрольні обміри та складено відповідний акт про результати контрольних обмірів по роботах прийнятих ІНФОРМАЦІЯ_5 по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підприємство, Підрядник) участі в контрольних обмірах не приймало - Підприємство припинило діяльність 20.11.2013 року за рішенням засновників.
В ході фактичного обстеження та контрольних обмірів по роботах виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено:
1. На виконання умов Договору від 01.06.2012 року №5 (надалі Договір від 01.06.2012 №5), предметом якого є виконання робіт з реконструкції асфальтобетонного покриття по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_8 , Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленка, біля будинку культури в смт Калинівка Васильківського району Київської області, по Акту приймання виконаних робіт за червень 2012 року від 08.06.2012 року Підрядником були здані, а Замовником були прийняті роботи загальною вартістю 299 045,00 гривень.
Підрядник на виконання умов Договору від 01.06.2012 №5 мав провести реконструкцію асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленка, біля будинку культури, однак на реконструкцію вказаних доріг, вулиць та територій проектна документація в ІНФОРМАЦІЯ_10 відсутня. По акту приймання виконаних робіт за червень 2012 року від 08.06.2012 року не вказано види та обсяги робіт проведених по кожній із доріг, вулиць та територій, чим порушено Розділи 2.1, 2.2 Правили визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174.
За відсутності проектної документації було оглянуто дороги вулиць Леніна, 57-г, АДРЕСА_10 , АДРЕСА_8 , Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленка, біля будинку культури в смт. Калинівка, та не встановлено фактів проведення робіт по реконструкції асфальтобетонного покриття доріг на вказаних дорога, яке передбачає проведення робіт з корінної перебудови, вдосконалення та переобладнання дороги, що призвело б до переведення дороги до вищої категорії.
Таким чином, згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_11 № 16-31/94 від 01.10.2014, оглядом та контрольними обмірами не встановлено факту виконання робіт, передбачених умовами Договору від 01.06.2014 №5. Загалом Підрядником не виконано робіт (прямих витрат) на 238 748,00 гривень та завищення витрат праці в прямих витратах на 601 людино-годин, що призвело до:
Завищення загальновиробничих витрат на 7 331,00 гривень та витрат праці в загальновиробничих витратах в кількості 24 людино-годин;
Завищення кошторисного прибутку на 2 356,42 грн.;
Завищення Адміністративних витрат на 768,75 грн.;
Завищення Податку на додану вартість на 49 840,83 грн.
Загалом контрольними обмірами встановлено невідповідність обсягів та вартості робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Калинівській селищній раді по договору №5 від 01.06.2012 року, щодо реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленка, біля будинку культури в смт Калинівка Васильківського району Київської області на загальну суму 299 045,00 гривень.
2. На виконання умов Договору від 11.09.2012 року №1 (надалі Договір від 11.09.2012 №1), предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 (до лісопосадки), АДРЕСА_8 , по Акту приймання виконаних робіт за вересень 2012 року від 17.09.2012 року Підрядником були здані, а Замовником були прийняті роботи загальною вартістю 806 424,00 гривень.
Відповідно до Акту приймання виконаних робіт за вересень 2012 року від 17.09.2012 року, не вказано види та обсяги виконаних робіт по окремих вулицях, провулках та інших місцях виконання робіт.
Підрядник згідно Акту приймання виконаних робіт за вересень 2012 року від 17.09.2012 року по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 (до лісопосадки), АДРЕСА_8 виконав наступні роботи:
- Щебеневі дороги загальна площа на якій виконано роботи становить 8 000 м2, де влаштовано дорожнє корито глибиною до 250 мм, влаштовано підстильний вирівнювальний шар з основи піску товщиною 10 см та влаштовано одношарову основу товщиною 12 см із щебеню фракції 40-70 мм.;
- Асфальтобетонні дороги: розбирання асфальтобетонних покриттів - на площі 84,8 м2; виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу на площі 636 м2; Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей на площі 2120 м2;
- Тротуар - влаштування дорожнього корита глибиною до 250 мм на площі 135 м2, влаштування одношарової основи товщиною 10 см із щебеню фракції 40-70 мм.; установлення поребриків на щебеневу основу 150 м.
За відсутності об`єктних кошторисів комісією оглядово не було встановлено, що на жодній із «щебеневих» доріг не виявлено ознак проведення капітального ремонту доріг, яким передбачено проведення комплексу робіт із запобігання руйнуванню одягів, для забезпечення безпечних умов руху автомобільного транспорту. виправлення незначних пошкоджень та дефектів, що виникли в процесі експлуатації; також на жодній із вулиць (провулків, при будинкових територіях), а саме улаштування дорожнього корита, відсутні ознаки підсипки вирівнюючої основи з піску та основи щебеню фракції 40-70 мм; на асфальтованих дорогах та біля будинків відсутні ознаки проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття, на жодній із вулиць та інших місць вказаних у договорі від 11.09.2012 № 1 не влаштовано тротуар площею 135 м2, окрім того відповідно до довідки селищної ради від 25.09.2014 № 750 в межах смт. Калинівка провулок Польовий не обліковується.
Таким чином обстеженням та контрольними обмірами по Договору від 11.09.2012 №1, встановлено невиконання Підрядником робіт (прямих витрат) на 631 239,00 гривень та завищення витрат праці в прямих витратах на 2 563 люд.-годин, що призвело до:
Завищення загальновиробничих витрат на 30 182,00 гривень та витрат праці в загальновиробничих витратах в кількості 127 люд. годин;
Завищення кошторисного прибутку на 7 290,30 грн.;
Завищення Адміністративних витрат на 3 308,70 грн.;
Завищення Податку на додану вартість на 134 404,00 грн.
Загалом контрольними обмірами встановлено невідповідність обсягів та вартості робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Калинівській селищній раді по договору №1 від 11.09.2012 року, щодо капітального ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 (до лісопосадки), АДРЕСА_8 на загальну суму 806 424,00 гривень.
Таким чином встановлено невиконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною вартістю 1 105 469,00 гривень.
ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання умов Договір від 01.06.2012 №5 та договору №1 від 11.09.2012 року по Актам приймання виконаних робіт за червень 2012 року від 08.06.2012 року та за вересень 2012 року від 17.09.2012 року проведено оплату в повному обсязі в загальній сумі 1 105 469,00 гривень.
Оплата ІНФОРМАЦІЯ_5 не виконаних будівельних робіт, у відповідності до вимог ст.22 Цивільного кодексу України та ст. 224, 225 Господарського кодексу України від 16.01.03 № 436-ІV є збитками нанесеними бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 1 105 469,00 гривень.
Відповідно до висновку експертів, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 24070/24071/15-42 від 24.04.2017:
За результатами проведеного натурного обстеження та вивчення наданих на дослідження матеріалів, можливо стверджувати, що роботи з «Реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області, на виконання яких між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 5 від 01.06.2012 року загальною вартістю 299 045,00 грн. фактично не виконувались.
За результатами проведеного натурного обстеження та вивчення наданих на дослідження матеріалів, можливо стверджувати, що роботи з «Капітального ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадка біля смітника, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 (до лісопосадки), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 », на виконання яких між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено Договір № 1 від 11.09.2012 загальною вартістю 806424 грн. фактично не виконувались.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 22888780 станом на 29.05.2017: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 20.11.2013 припинило свою діяльність, за рішенням засновників.
29.05.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставлені запитання: «Чи виконано підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 в договорі № 5 на проведення робіт від 01.06.2012, самим ОСОБА_11 , чи іншою особою?; Чи виконано підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 в акті № 1 приймання виконаних робіт від 08.06.2012, самим ОСОБА_11 , чи іншою особою?; Чи виконано підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 в договорі № 1 на проведення робіт від 11.09.2012, самим ОСОБА_11 , чи іншою особою?; Чи виконано підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 в акті № 1 приймання виконаних робіт від 17.09.2012, самим ОСОБА_11 , чи іншою особою?;».
Таким чином, для встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, а саме проведені виїмки облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться облікова справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка може бути використана як доказ, та відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
У судовому засіданні старший слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки до суду не повідомили.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Заслухавши прокурора, старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 облікова справа платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, клопотання слід задовольнити в частині надання йому дозволу на проведення тимчасового доступу до документів.
Що стосується клопотання про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 92, 99, 107, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік підприємства як платника податків до дати станом на день здійснення тимчасового доступу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12