печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8457/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ІНФОРМАЦІЯ_2 HRB37099 від 18.03.1987), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987), а саме до документів:

на підставі яких в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був відкритий банківській (кореспондентський) рахунок (до справи з юридичного оформлення рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (USD), зокрема до анкет щодо відкриття рахунків, заяв, SWIFT-повідомлень на відкриття цього рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження цим рахунком, договорів про відкриття цього рахунку, усіх додатків і додаткових угод до них, документів, наданих клієнтами для відкриття цих рахунків, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження цими рахунками, (з можливістю вилучення цих документів в копіях);

які стали підставою для руху коштів по зазначеному у п. 1 рахунку (SWIFT-повідомлення, заявки, доручення, довіреності, меморіальні ордери про зарахування і зняття готівкових коштів, перерахування коштів по цих рахунках), інформацію про рух коштів по зазначеному в п. 1 рахунку за період з моменту його відкриття до 23.01.2017 (з можливістю вилучення цих документів в копіях);

договорів щодо автоматизованого обслуговування вказаних в п. 1 рахунків із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок (з можливістю вилучення цих документів в копіях);

до договорів, угод, додатків і додаткових угод до них, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), протягом 2011-2016 років щодо надання коштів, розміщених на вказаному в п. 1 рахунку, у заставу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, укладеними « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) (з можливістю їх вилучення в копіях);

документів (рішень, розпоряджень), на підставі яких були списані кошти із зазначеного у п. 1 рахунку, відкритогоукраїнським банком, компанією-нерезидентом в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договорів щодо надання коштів, розміщених на рахунку, у заставу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, укладеними « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) (з можливістю їх вилучення в копіях);

листування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаним у п. 1 банківською установою України і компаніями-нерезидентами(з можливістю їх вилучення в копіях);

документів, які стали підставою для фінансового (майнового) поручительства за кредитними договорами, укладеними « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з компаніями-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр)(з можливістю їх вилучення в копіях);

документів щодо взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з компаніяєю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) та іншими, поручителями за кредитними договорами яких виступала вказана в п. 1 банківська установа України, компанії-нерезиденти, зокрема до укладених господарських договорів, кредитних договорів, додатків і додаткових угод до них, договорів забезпечення кредитних договорів майном і коштами, відомостей і даних про стан та порядок виконання сторонами умов цих договорів тощо (з можливістю їх вилучення в копіях).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Компетентним органам Австрійської Республіки надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа 757/8457/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

15.03.2017