Єдиний унікальний номер 725/5817/16-к
Номер провадження 1-кс/725/823/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2016 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001717 від 25.11.2016 року, яке подане слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001717 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 невідомою особою, шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме перерахуванням коштів в сумі 2250 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в якості передоплати за бронювання котеджу, оголошення про яке потерпілий знайшов на сайті інтернет-оголошень «ОЛХ».
В ході проведення слідчих дій, а саме допитавши потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 10 жовтня 2016 року він вирішив знайти в інтернеті котедж для про проживання та святкування Нового року. Знайшов він котедж на сайті «olx.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язався він з власником котеджу по мобільному телефону. 11 жовтня 2016 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував кошти в сумі 2250 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 якості передоплати за бронювання котеджу, оголошення якого знайшов на сайті інтернет-оголошень «olx.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 :« ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 20 жовтня 2016 року і по теперішній час з власником зв`язку немає і кошти не повернуто.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про те, куди були перераховані кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2016 року по 11.10.2016 року включно, дати, місця зняття грошових коштів та номер рахунку отримувача.

Документи, які містять відомості про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати, місця зняття грошей та номер рахунку отримувача, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які являють собою банківську таємницю.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче, про надання слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП України капітану поліції ОСОБА_4 , або іншим особам за його її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів у період з 01.01.2016 року по теперішній час по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 повні анкетні дані про власника рахунку, дати, місця зняття грошей, фотокартки особи, яка знімала кошти із вище вказаного рахунку та номер рахунку отримувача з можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до одного місяця з дня постановлення ухвали.

Під час розгляду даного клопотання прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного:

Прокурор та слідчий під час розгляду клопотання довели, що документи про доступ до яких прокурор клопоче перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, прокурор та слідчий в своєму клопотанні не довели наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких вони просять, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП України капітану поліції ОСОБА_4 , або іншим особам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів у період з 01.01.2016 року по теперішній час по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 повні анкетні дані про власника рахунку, дати, місця зняття грошей, фотокартки особи, яка знімала кошти із вище вказаного рахунку та номер рахунку отримувача, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1