Справа № 569/5435/17
УХВАЛА

06 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме матеріалів фото- та відеоспостереження щодо фактів зняття грошових коштів, які зафіксовані відеокамерами відділень банків та банкоматів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2013-2016 р.р. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , укладено ряд договорів з фізичними особами- підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про надання лісозаготівельних послуг.

Виготовлення та погодження карт технологічного розроблення лісосіки на виконання вказаних договорів здійснювалось головним лісничим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та головним інженером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , які, крім того, повинні здійснювати контроль за проведенням лісозаготівельних робіт.

У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_4 надавав вказівку головному бухгалтеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 перераховувати грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за виконані роботи.

Разом з тим встановлено, що фактично зазначені лісозаготівельні роботи ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не здійснювались.

Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельнх робіт, затверджених Наказом Державного комітету лісового господарства України №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та погоджені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.

Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Таким чином, послуги по виконанню лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не надавались, а грошові кошти в сумі 3141148 гривень були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) користується розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ). Грошові кошти, які перераховувались ОСОБА_6 фактично ним не отримувались. Поряд з цим, зазначені кошти протягом вказаного періоду часу отримувались невстановленими досудовим слідством особами у банкоматах відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Так, 04.04.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.02.2017 року проведено тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_8 за період з 01.01.2016 по 06.02.2017.
Відповідно до вказаних документів готівкою кошти з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 знімались за допомогою карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В ході досудового слідства, з метою збирання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу доступі до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до матеріалів фото- та відеоспостереження про факти зняття грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зафіксовані відеокамерами відділень банків та банкоматів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Крім того, з метою збереження інформації, доступ до якої планується отримати, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів фото- та відеоспостереження щодо фактів зняття грошових коштів, які зафіксовані відеокамерами відділень банків та банкоматів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 01 січня 2016 року по 06 квітня 2017 року з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному носії інформації.
На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1