У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Wilhelmsen Marine Personnel Ltd», директора ТОВ «Wilhelmsen Marine Personnel Ltd» - ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням в порядку ст.170 КПК України про накладення арешту на речі, які виявлені в ході проведення обшуку 28.12.2016 року за адресою: м. Лідерсівський бульвар, будинок № 5.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 0000366 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення та документування незаконної діяльності у сфері конвертації безготівкових коштів у готівку, 28.12.2016 року був проведений обшук за місцем розташування офісного приміщення крюінгового агентства «Wilhelmsen Marine Personnel Ltd», яке розташоване за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, будинок № 5, під час якого виявлено та вилучено: папку скорозшивач синього кольору під назвою: «приходные документы за 2017 г» з трьома актами надання послуг від 31.01.2017, 28.02.2017, 31.12.2017, папку синього кольору під назвою: «свидетельства СПД и письма о налогообложении предприятий», в якій містяться копії свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи; папка чорного кольору під назвою: «Особова картка працівника», в якій містяться картки працюючих та звільнених працівників ТОВ «Вильгельмсен Марин Персонал (Україна) ЛТД»; книгу реєстрації договорів, на 40 арк.; документ під назвою: «дивиденды, начисленые и вычисленые в 2016 году», на 7 арк., папку скорозшивач червоного кольору під назвою: ТОВ «Вільгельмсен Марін Персонал (Україна) ЛТД, валютний рахунок за 2015 р.» із фінансовими документами всередині; системний блок чорного кольору марки «Aser» № 2; копію аудиторського звіту за період з 01.01.14 по 31.12.2015, на 8 арк.; грошові кошти долари США загальною сумою 12930 доларів США (купюри номіналом 100$ 113 шт., купюри номіналом 50$ 12 шт., купюри номіналом 20$-40 шт., купюри номіналом 10$-23 шт.).

В обґрунтування підстав для накладення арешту на вилучене майно слідчий посилається на ч. 2 ст. 170 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні відмовилась від підтримання клопотання про накладення арешту, оскільки на даний час потреба в накладанні арешту відпала.

Адвокат ОСОБА_4 , діючий в інтересах ТОВ «Wilhelmsen Marine Personnel Ltd» та директор ТОВ «Wilhelmsen Marine Personnel Ltd» - ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, просили відмовити у його задоволенні.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку заявника, дослідивши матеріали судового провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне майно.

Вивченням клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 0000366 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням співробітники правоохоронних органів Одеської області та органів державної влади Одеської області, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснюють незаконну діяльність у сфері конвертації безготівкових коштів у готівку, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Для здійснення зазначеної злочинної діяльності залучаються підприємства як Одеської області, так і інших регіонів України.

28.12.2016 року був проведений обшук за місцем розташування офісного приміщення крюінгового агентства «Wilhelmsen Marine Personnel Ltd», яке розташоване за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, будинок № 5, під час якого виявлено та вилучено: папку скорозшивач синього кольору під назвою: «приходные документы за 2017 г» з трьома актами надання послуг від 31.01.2017, 28.02.2017, 31.12.2017, папку синього кольору під назвою: «свидетельства СПД и письма о налогообложении предприятий», в якій містяться копії свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи; папка чорного кольору під назвою: «Особова картка працівника», в якій містяться картки працюючих та звільнених працівників ТОВ «Вильгельмсен Марин Персонал (Україна) ЛТД»; книгу реєстрації договорів, на 40 арк.; документ під назвою: «дивиденды, начисленые и вычисленые в 2016 году», на 7 арк., папку скорозшивач червоного кольору під назвою: ТОВ «Вільгельмсен Марін Персонал (Україна) ЛТД, валютний рахунок за 2015 р.» із фінансовими документами всередині; системний блок чорного кольору марки «Aser» № 2; копію аудиторського звіту за період з 01.01.14 по 31.12.2015, на 8 арк.; грошові кошти долари США загальною сумою 12930 доларів США (купюри номіналом 100$ 113 шт., купюри номіналом 50$ 12 шт., купюри номіналом 20$-40 шт., купюри номіналом 10$-23 шт.

Ураховуючи викладене, а також той факт, що на даний час, жодна посадова не є ні підозрюваним, а ні обвинувачуваним в кримінальному провадженні, вона не є ні цивільним позивачем, а ні цивільним відповідачем, а ні особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Крім того, клопотання слідчого не містить в собі обґрунтовані відомості, щодо відповідності тимчасово вилученого майна критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України та підстав для накладення арешту на майно.

Враховуючи приписи кримінального процесуального законодавства, вбачається, що у кримінальному провадженні № 0000366 відсутні підстави, передбачені ст. 170 КПК України,для арешту про накладення арешту на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 28.12.2016 року за адресою: м. Лідерсівський бульвар, будинок № 5.

З огляду на викладене, слідчий суддя приймає клопотання слідчого до розгляду та приходить до висновку що воно не підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст. 167-170 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 28.12.2016 року за адресою: м. Лідерсівський бульвар, будинок № 5,- не підлягає задоволенню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .
12.01.2017