АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

представника ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» ОСОБА_5

представника ТОВ «МСП «Ніка-Тера» ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника ТОВ «МСП Ніка-Тера» ОСОБА_7 , директора ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно, поновлено процесуальний строк подання клопотання про арешт майна до слідчого судді, пропущеного із поважних причин стороною кримінального провадження, накладено арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та на даний час зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон та зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним, арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон, що зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), витрати на зберігання покладено на власника сільськогосподарської продукції, а також зобов`язано службових осіб ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи) підприємств ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), які на даний час зберігаються в складських приміщеннях ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) на територію складських приміщень ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), що зберігаються на території складів ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «МСП Ніка-Тера» та директор ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» подали апеляційні скарги.

В своїй апеляційній скарзі представник ТОВ «МСП Ніка-Тера» просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року, постановити нову ухвалу про арешт сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-Лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), якою виключити зобов`язання ТОВ «МСП «Ніка-Тера» здійснювати відповідальне зберігання зерна кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що на території ТОВ «МСП «Ніка-Тера» було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучене вказане майно. Слідчий суддя при розгляді клопотання слідчого визнав достатність підстав для визнання вказаної сільськогосподарської продукції предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, зазначивши, що це майно відповідає критеріям, вказаним у статті 98 КПК України, визнано у кримінальному провадженні речовим доказом, зобов`язав ТОВ «МСП «Ніка-Тера» здійснювати відповідальне зберігання арештованого майна. Однак, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 року № 11043, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх до суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані до суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законно сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства. Крім того, ТОВ «МСП «Ніка-Тера» не виступає власником зазначеного майна, а є лише посередником, який здійснює транспортне оброблення, а відшкодування заподіяних витрат власниками майна неможливо з підстав відсутності договірних відносин між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та вказаними товариствами. Також здійснити відповідальне зберігання кукурудзи є неможливим в зв`язку з особливостями функціонування зернового складу. Крім наведених обставин, на думку апелянта, ухвала слідчого судді не містить ніякого конкретного механізму її виконання, оскільки відповідальне зберігання доручено службовим особам ТОВ «МСП «Ніка-Тера», без визначення на то конкретної для цього особи.

Директор ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» в своїй апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

В своїй апеляційній скарзі зазначає про те, що ні слідчим, ні слідчим суддею належним чином не було обґрунтовано підстави та мета застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Крім того, достатніх підстав вважати, що арештоване майно відповідає критеріям статті 98 КПК України також не наведено. ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» не є учасником кримінального провадження, а посадові особи товариства не є підозрюваними або обвинуваченими у межах останнього. Слідчим на порушення вимог процесуального законодавства не надано, а судом не досліджено жодних доказів на обґрунтування того, що арештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи забезпечення кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Із врахуванням перелічених обставин, на думку апелянта, правові підстави для накладення арешту на майно відсутні.

Крім того, враховуючи те, що розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майно, то строк на апеляційне оскарження відповідно до вимог ст. 395 КПК України, апелянтом не пропущено.

Заслухавши доповідь судді, думку представників ТОВ «Ніка-Тера» та ТОВ «АСТЕРа-ЛАЙТ», які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, обговоривши доводи апеляційних скарг, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 21.12.2016 року було постановлено без виклику представника власника майна ТОВ «АСТЕРа-ЛАЙТ», колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Що стосується безпосередньо поданих апеляційних скарг, то колегія суддів звертає увагу на наступні обставини.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20.12.2016 року слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205) та на даний час зберігається в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, а саме: зерно сої у кількості 1 197,450 тон та зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 259 тон, зупинення усіх видаткових операцій по ним, арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме зерно сої у кількості 1 197,450 тон та зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 259 тон, що зберігається в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Бруклін-Київ», витрати за зберігання покласти на власника сільськогосподарської продукції, зобов`язати службових осіб ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619) надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна сої та кукурудзи) підприємства ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), які на даний час зберігаються в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205) на територію комплексу ЗПК ТОВ «БруклінКиїв» (код 31795619), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), що зберігаються в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею. Також в клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебуває вищевказане майно, та поновити процесуальний строк подання клопотання про арешт майна до слідчого судді.

21.12.2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого задоволено, поновлено процесуальний строк подання клопотання про арешт майна до слідчого судді, пропущеного із поважних причин стороною кримінального провадження, накладено арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та на даний час зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон, зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним, арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон, що зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), витрати на зберігання покладено на власника сільськогосподарської продукції, а також зобов`язано службових осіб ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи) підприємств ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), які на даний час зберігаються в складських приміщеннях ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) на територію складських приміщень ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), що зберігаються на території складів ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0003216, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_9 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту насільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та на даний час зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул.Айвазовського, буд. 23, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон, з огляду на те, що зазначене майно є предметом та доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

В першу чергу колегія суддів звертає увагу, що слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205) та на даний час зберігається в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, а саме: зерно сої у кількості 1 197,450 тон та зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 259 тон, зупинення усіх видаткових операцій по ним, просив зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, арештовану зазначену сільськогосподарську продукцію передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ « Бруклін-Київ», витрати на зберігання покласти на власника сільськогосподарської продукції, а також зобов`язати службових осіб ТОВ «Бруклін-Київ» надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна сої та кукурудзи) підприємства ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), які на даний час зберігаються в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), що зберігаються в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1. Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Разом з тим, слідчий суддя, розглянувши у відкритому судовому засіданні дане клопотання слідчого, постановив ухвалу, якою наклав арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та на даний час зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон, зупинив проведення усіх видаткових операцій по ним, арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон, що зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, передав на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), витрати на зберігання поклав на власника сільськогосподарської продукції, а також зобов`язав службових осіб ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи) підприємств ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), які на даний час зберігаються в складських приміщеннях ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) на територію складських приміщень ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), що зберігаються на території складів ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, заборонив службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Отже, слідчий суддя наклав арешт на сільськогосподарську продукцію, про яку в клопотанні слідчого питання не ставилося, тобто фактично дане клопотання розглянув формально, навіть не з`ясувавши, яке питання в ньому ставиться. Тому оскаржувана ухвала слідчого судді підлягає безумовному скасуванню, але при цьому клопотання слідчого, в свою чергу, не може бути задоволене з огляду на наступне.

Слідчий у клопотанні вважає встановленим, що службові особи ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (), ТОВ «Мінагро» та інші юридичні особи разом з невстановленими особами в період 2015 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність, направлену на переміщення товарів, у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України, в порушення п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134; п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України (в редакції від 02 грудня 2010 року № 2755-VI), не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119470875 гривень.

Посилаючись в клопотанні на те, що в своїй незаконній діяльності, направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (), ТОВ «Мінагро» та інші юридичні особи разом з невстановленими особами використовують низку підприємств, в тому числі ТОВ «Астера-Лайт» (), слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні суд, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно суд має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб суд був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати суду впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься будь-яких доказів на підтвердження висновку органу досудового розслідування про те, що стосовно ТОВ «Астера-Лайт» () існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. До того ж, посилаючись у клопотанні на висновок експертного дослідження від 03 жовтня 2016 року № 2-03/10/2016-до, в якому зазначено, що службовими особами ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро», в порушення п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134; п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України (в редакції від 02 грудня 2010 року № 2755-VI) не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 рік в загальній сумі 119470875 гривень, слідчий не додав цього документу до матеріалів судового провадження, а про цей висновок лише згадується у повідомленні начальника оперативного управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 на адресу слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 (арк. 17 26 судового провадження).

Не визначено конкретно в клопотанні слідчого, з якою метою має бути накладено арешт на сільськогосподарську продукцію чи то з метою спеціальної конфіскації, чи то з метою забезпечення збереження речових доказів, причому, в останньому випадку мають бути наведені відомості, що така продукція визнана речовим доказом у кримінальному провадженні та за якими саме критеріями, однак таких даних матеріали судового провадження не містять.

Таким чином, слідчим та прокурором у клопотанні не доведено необхідності арешту майна і, крім того, це клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про формальність, однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Поновити директору ТОВ «АСТЕРА-ЛАЙТ» ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 грудня 2016 року.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 грудня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно, поновлено процесуальний строк подання клопотання про арешт майна до слідчого судді, пропущеного із поважних причин стороною кримінального провадження, накладено арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та на даний час зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м.Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон та зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним, арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон, що зберігається на території складів ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), витрати на зберігання покладено на власника сільськогосподарської продукції, а також зобов`язано службових осіб ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи) підприємств ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), які на даний час зберігаються в складських приміщеннях ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) на територію складських приміщень ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), що зберігаються на території складів ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, заборонено службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , погодженого із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно, а саме на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205) та на даний час зберігається в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, а саме: зерно сої у кількості 1 197,450 тон та зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 259 тон, зупинення усіх видаткових операцій по ним. Арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме зерно сої у кількості 1 197,450 тон та зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 259 тон, що зберігається в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Бруклін-Київ», витрати за зберігання покласти на власника сільськогосподарської продукції. Зобов`язати службових осіб ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619) надати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна сої та кукурудзи) підприємства ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), які на даний час зберігаються в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205) на територію комплексу ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), що зберігаються в комплексі ЗПК ТОВ «Бруклін-Київ» (код 31795619), що розташований за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно відмовити.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/394/2017 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_12
Доповідач: ОСОБА_1