Справа № № 585/2009/17
Номер провадження 1-кс/585/473/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
21 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області про тимчасовий доступ до документів та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) Сумської філії,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

16 червня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 21.01.2016 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , яка є опікуном недієздатного сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, шо невідома, скориставшись безпорадністю її сина, зареєструвала його, як приватного підприємця, а потім відкрила на його ім`я в Роменському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок, та отримала з нього гроші в сумі 9200 грн., не сплачувала його, в результаті чого сума боргу з нарахуванням штрафних санкцій та відсотків за користування станом на момент написання заяви склала 33981,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, шо невстановлена особа, скориставшись станом ОСОБА_5 , 01.11.2011 року зареєструвала його, як фізичну особу-підприємця в Державній реєстраційній службі м.Ромни. 09.11.2011 року дана невідома особа від імені ОСОБА_5 надала до Роменського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву про відкриття рахунку та картку зі зразками підписів і відбитків печатки. На підставі цих та інших документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 09.11.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , на який встановлено ліміт 9200 грн. Зазначені грошові кошти невстановленою особою з рахунку було знято. В результаті цього станом на момент написання заяви ОСОБА_4 сума заборгованості перед банком склала з врахуванням пені та штрафних санкцій 33981,00 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в залученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, наданих до Роменського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_5 так як необхідне проведення експертизи рукописного тексту та підпису виконаних від імені ОСОБА_6 на даних документах. На експертизу надаються лише оригінали документів.
А тому в слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ
КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.11.2011 року відкрито рахунок № НОМЕР_2 , зокрема
заяви про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів, відбитків
печатки, заяви на підключення (авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів, інших документів в оригіналі, фотозображення особи, яка відкривала даний рахунок.
У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Сумська філія в судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлений .

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області про тимчасовий доступ до документів та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) Сумської філії задовольнити.

Надати старшому слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0000081 і тимчасовий доступ до оригіналів документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії ПДТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які були подані до Роменського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі яких 09.11.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , а саме до:- заяви про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів,відбитків печатки;-заяви на підключення (авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів; -інших документів, наданих для відкриття рахунку;-фотозображенняо соби, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх в оригіналах.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1