Справа № 520/9404/17
Провадження № 1-кс/520/1935/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000073 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, 29.09.2016 прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення документів, на підставі яких прийняття рішення про створення об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.07.2016 вчинено запис 1 059052 про проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Так, керівником вищевказаної юридичної особи зазначено ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках).

Установчі збори об`єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

Для створення об`єднання скликаються установчі збори.

Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев`ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Письмове опитування під час установчих зборів об`єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування

Установчі збори приймають рішення про створення об`єднання і затверджують його статут.

Державна реєстрація об`єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об`єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Державна реєстрація змін до статуту об`єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Установчі документи об`єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

У разі створення об`єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об`єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об`єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об`єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об`єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об`єднання відновлює її за власний рахунок.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред`являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Відповідно до ст. 17 вищевказаного Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;

-заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

-документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

-відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

-установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

-реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

-список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки.

З огляду на вищевикладене, для проведення державної реєстрації об`єднання співвласників багатоквартирного будинку державному реєстратору необхідно надати заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, примірник оригіналу (нотаріально завірену копію) рішення про створення ОСББ та затвердження його Статуту (вказаним документом є протокол установчих зборів) та два екземпляра Статуту ОСББ.

Згідно до ст. 19 Закону державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не передбачені цією статтею.

Так, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні у голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України витребувано копію протоколу установчих зборів про прийняття рішення про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію статуту та інше.

Так, ОСОБА_4 слідчому надано копію протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку, відповідно до якого:

-загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку становить 219 осіб;

-загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку станвоить 7195,75 кв.м.;

-у зборах взяли участь 74 особи, яким належать квартири та /або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею 2445,20 кв.м., або 33,98% відсотків від приватизованої площі багатоквартирного будинку;

-у письмову опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники у кількості 72 особи, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею 2473,08 кв.м., що становить 34,37% від приватизованої площі багатоквартирного будинку.

Згідно вищезазначених законодавчих норм вказаний протокол ОСОБА_4 надала державному реєстратору для реєстрації юридичної особи, а саме ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також у ході досудового розслідування від власників квартир по АДРЕСА_1 отримано копію протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку від 08.06.2016, який посвідчений печаткою державного реєстратора, відповідно до якого:

-загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку становить 191 осіб;

-загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку становить 7177 кв.м.;

-у зборах взяли участь 66 особи, яким належать квартири та /або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею 2261,59 кв.м., або 31,51% відсотків від приватизованої площі багатоквартирного будинку;

-у письмову опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники у кількості 74 особи, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею 2124,11 кв.м.

З вищевикладеного вбачається, що для державної реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано протокол установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку, що відрізняється від того, який перебуває у віданні самого ОСББ, що потягло за собою державну реєстрацію юридичної особи.

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Вказане свідчить про можливе вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблення документів.

Прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів іншим способом неможливо, у зв`язку з відсутністю інших процесуальних джерел отримання даних документів. Крім того, вказані у клопотанні документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказане клопотання прокурор просить розглядати за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання у повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема й для встановлення події кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000073 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 або іншим особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 від 08.06.2016 та будь-яких інших документів, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені, з можливістю отримати копії вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1