Справа № 577/2697/17
Провадження № 1-кс/577/891/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" липня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 25 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 липня 2017 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів і виїмку копії інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів за період з 23.01.2017 по 04.07.2017 по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації щодо номера рахунку на який 24.01.2017 року шахрайським шляхом переведено кошти потерпілої, реквізити установи, у якій відкритий вказаний рахунок (повне найменування, місце знаходження головного офісу), дані щодо особи (прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса мешкання), яка є власником вказаного рахунку, за наявності дані щодо кінцевого місця зняття коштів, які були переведені із банківської картки потерпілої.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24.01.2017 року близько 10:30 години невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", довідалась реквізити банківської картки належної потерпілій ОСОБА_4 з якої в подальшому знято гроші в сумі 1250 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 24.01.2017 року їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про те, що вона перевіряє систему безпеки. Під вказаним приводом особа попросила назвати номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої, строк її дії, а також код, який потерпілій прийшов у вигляді СМС-повідомлення на мобільний телефон. Потерпіла ОСОБА_4 надала вказані реквізити. Після чого потерпіла довідалася, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 того ж дня, 24.01.2017 року, знято гроші у сумі 1250 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16 лютого 2017 року, кошти в розмірі 1250 грн було перераховано 24.01.2017 року з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Прокурором доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене 25 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120, перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 25 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів за період з 23.01.2017 по 04.07.2017 по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації щодо номера рахунку на який 24.01.2017 року шахрайським шляхом переведено кошти потерпілої, реквізити установи, у якій відкритий вказаний рахунок (повне найменування, місце знаходження головного офісу), дані щодо особи (прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса мешкання), яка є власником вказаного рахунку, за наявності дані щодо кінцевого місця зняття коштів, які були переведені із банківської картки.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1