Провадження № 1-кс/470/48/17
Справа № 470/114/17
У Х В А Л А
20 лютого 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Казанківського відділення Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що 06.02.2017 року до чергової частини Березнегуватського відділення Снігурівського відділу ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця смт.Березнегувате Миколаївської області ОСОБА_5 про те, що 03.02.2017 року невідома особа зловживаючи довірою та шляхом введення його в оману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2300 грн.

06 лютого 2017 року за вказаним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що нещодавно його дружина ОСОБА_6 на Інтернет - сайті розмістила оголошення про продаж апарату штучного дихання за 20000 грн. 03.02.2017 року близько 14 год. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про надходження на його ім`я грошового переказу в сумі 20000 грн. та попросив продиктувати номер банківської карти, який ОСОБА_5 у відповідь повідомив йому. Через півгодини після цього, він отримав смс повідомлення про те, що з належної йому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 2300 грн. Про вказане він повідомив до банку та поліції. При вивченні виписки з карткового рахунку банківської карти ОСОБА_5 було встановлено, що 03 лютого 2017 року належні йому грошові кошти були зняті шляхом переказу з рахунку через UKR KYIV MOBIL BANKING НОМЕР_2 . Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в Миколаївському обласному управлінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особи, яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та про рух коштів на вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 представника філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, що перебуває у володінні філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Казанківського відділення Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 а саме:

-документів на підставі яких було відкрито рахунок та видано платіжну картку № НОМЕР_3 ;

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (про переказ та зняття коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів за 03 лютого 2017 року;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку та через банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_3 03 лютого 2017 року.

У разі невиконання посадовими особами філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала діє до 20 березня 2017 року включно.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1