Справа № 461/5449/17
Провадження № 1-кс/461/5618/17
УХВАЛА
іменем України
19.08.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро другого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 про накладення арешту на майно
в с т а н о в и в:

В провадженні старшого детектива Національного бюро другого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 14.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.

Старший детектив Національного бюро другого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в іноземній валютах готівкою: 98659,00 доларів США, які знаходяться в 11 пачках, банкнотами різних номіналів; 5225,00 Євро в одній пачці, банкнотами різних номіналів; 430,00 фунтів стерлінгів в одній пачці, банкнотами різних номіналів, які вилучені 09.08.2017 року детективами НАБУ під час обшуку в об`єднаних між собою квартирах АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , а також грошові кошти в розмірі 1000,00 доларів США, серед них 10 банкнотів номіналом по 100 доларів США, які вилучені 09.08.2017 року детективами НАБУ під час обшуку службового кабінету судді ОСОБА_5 за адресою: м.Київ, вул. Московська, 8, корпус 5.

Обґрунтовує клопотання тим, що під час проведення обшуку службового кабінету судді ОСОБА_5 детективами НАБУ виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1000,00 доларів США. Суддя ОСОБА_5 щодо виявлених даних грошових коштів пояснив, що дані кошти йому не належать та про них йому невідомо. Окрім того, під час проведення обшуку об`єднаних квартир детективами НАБУ виявлено та вилучено 98659,00 доларів США, 5225,00 Євро, 430 фунтів стерлінгів. Суддя ОСОБА_5 не зміг підтвердити та пояснити законність набуття частини грошових коштів, окрім задекларованих, інших ще понад 37 тисяч доларів США. Стверджує, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_5 , мають значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, зокрема, частина з них відповідає коштам, вказаних у його декларації.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно вимог ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2017 року під час проведення обшуку квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які об`єднані між собою, детективами НАБУ виявлено та вилучено грошові кошти в наступних розмірах: 98659,00 доларів США, 5225,00 Євро, 430,00 фунтів стерлінгів. Суддя ОСОБА_5 не зміг підтвердити та пояснити законність набуття частини грошових коштів, окрім задекларованих, інших ще понад 37 тисяч доларів США.

Окрім того, 09.08.2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті судді ОСОБА_5 , який розташований за адресою: м.Київ, вул. Московська, 8, корпус 5, детективами НАБУ виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 1000,00 доларів США. Суддя ОСОБА_5 щодо виявлених даних грошових коштів пояснив, що дані кошти йому не належать та про них йому невідомо.

Постановою детектива ОСОБА_3 від 10.08.2017 року вказані грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості відчуження вище вказаного майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

клопотання старшого детектива Національного бюро другого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в іноземній валютах готівкою: 98659,00 доларів США, які знаходяться в 11 пачках, банкнотами різних номіналів; 5225,00 Євро в одній пачці, банкнотами різних номіналів; 430,00 фунтів стерлінгів в одній пачці, банкнотами різних номіналів, які вилучені 09.08.2017 року детективами НАБУ під час обшуку в об`єднаних між собою квартирах АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , а також грошові кошти в розмірі 1000,00 доларів США, серед них 10 банкнотів номіналом по 100 доларів США, які вилучені 09.08.2017 року детективами НАБУ під час обшуку службового кабінету судді ОСОБА_5 за адресою: м.Київ, вул. Московська, 8, корпус 5.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1