печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, яке виявлено під час проведення 12.06.2017р. обшуку у домоволодіннях та офісних приміщеннях у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013р.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 відомості про яке 01.08.2013за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України.
12.06.2017 в ході обшуків у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013р.:
-в домоволодінні ОСОБА_6 відшукано і вилучено гербову печатку Служби Безпеки України (ГУ СБ України в м. Києві та Київській області) в пластиковому контейнері IDEAL 400R комбінованого червоного і сірого кольорів, а також бланки ГУ СБ України в м. Києві та Київській області з відтисками гербової печатки на 10 аркушах А4.
-в офісних приміщень ТОВ «РИФ-ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТ-ОМО» у м. Києві по вул. Шота Руставелі, 17 виявлено і вилучено кейс чорного кольору із пристроєм схожим на спеціальний технічних засіб, вилучений з обороту без розпізнавальних написів окрім напису «ЭХО-КЕЙС», Книгу «Ботанический атлас» К. Гофмана за 1899 рік під редакцією Н.А. Монтеверде з затертими відмітками бібліотечного видання, книгу «Энциклопедический словарь» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Ефрона за 1903 рік № 6, том 37А з затертими відмітками бібліотечного видання, книга «История человечества» шостий том «Средняя и Северная Европа» за 1896 рік з затертими відмітками бібліотечного видання.
-в домоволодіння ОСОБА_10 відшукано і вилучено спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації з вмонтованою відеокамерою у вигляді кулькової ручки комбінованого чорного та золотого кольорів на якій міститься напис «8gbQA» з юсб кабелем чорного кольору та інструкцією; сканер бездротових відеокамер C-Hunter 938b в комплекті з чохлом, зарядним пристроем та кабелем; нотаріально засвідчену копію договору дарування частки приміщення від 26.01.2017 номер 457 на 1 аркуші; договір дарування грошових коштів від 03.05.2014 номер 737 на 1 аркуші; договір дарування грошових коштів від 02.03.2016 номер 421 на 1 аркуші; договір дарування грошових коштів від 08.08.2016 номер 1904 на 1 аркуші; договір купівлі-продажу квартири від 17.06.2013 номер 1011 на 2 аркушах та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно№ 4976577 від 17.06.2013 на 1 аркуші; договір купівлі-продажу квартири від 23.07.2015 номер 641 на 2 аркушах та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно№ 41121734 від 23.07.2015 на 1 аркуші; жорсткий диск WDWXE1A4OC0355M; флеш-накопичувач Transcend 8gb №з написом «контакты»; флеш-накопичував HASPHL червоного кольору; юсб модем HUAWEI 6EA4CA11A2506535 IMEI НОМЕР_1 з сім-карткою «Три Моб» № НОМЕР_2 ; модем JETPACK 3C1AIMEI 04758 із сім-картою «Билайн».
У засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
За вимогами ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про те, що перелічені в клопотанні слідчого речі, на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення 12.06.2017 обшуків у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013р.:
-в домоволодінні ОСОБА_6 у АДРЕСА_1 , а саме на:
гербову печатку Служби Безпеки України (ГУ СБ України в м. Києві та Київській області) в пластиковому контейнері IDEAL 400R комбінованого червоного і сірого кольорів;
бланки ГУ СБ України в м. Києві та Київській області з відтисками гербової печатки на 10 аркушах А4.
-в домоволодінні ОСОБА_10 у АДРЕСА_2 , а саме на:
спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації з вмонтованою відеокамерою у вигляді кулькової ручки комбінованого чорного та золотого кольорів на якій міститься напис «8gbQA» з юсб кабелем чорного кольору та інструкцією;
сканер бездротових відеокамер C-Hunter 938b в комплекті з чохлом, зарядним пристроєм та кабелем;
нотаріально засвідчену копію договору дарування частки приміщення від 26.01.2017 номер 457 на 1 аркуші;
договір дарування грошових коштів від 03.05.2014 номер 737 на 1 аркуші;
договір дарування грошових коштів від 02.03.2016 номер 421 на 1 аркуші;
договір дарування грошових коштів від 08.08.2016 номер 1904 на 1 аркуші;
договір купівлі-продажу квартири від 17.06.2013 номер 1011 на 2 аркушах та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 4976577 від 17.06.2013 на 1 аркуші;
договір купівлі-продажу квартири від 23.07.2015 номер 641 на 2 аркушах та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 41121734 від 23.07.2015 на 1 аркуші;
жорсткий диск WDWXE1A4OC0355M;
флеш-накопичувач Transcend 8gb №з написом «контакты»;
флеш-накопичувач HASPHL червоного кольору; юсб модем HUAWEI 6EA4CA11A2506535 IMEI НОМЕР_1 з сім-карткою «Три Моб» № НОМЕР_2 ;
модем JETPACK 3C1AIMEI 04758 із сім-картою «Билайн».
-в офісних приміщеннях ТОВ «РИФ ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТ-ОМО» у м. Київ, вул. Шота Руставелі, 17, а саме на:
кейс чорного кольору із пристроєм схожим на спеціальний технічних засіб, вилучений з обороту без розпізнавальних написів окрім напису «ЭХО-КЕЙС»;
книгу «Ботанический атлас» ОСОБА_11 за 1899 рік під редакцією Н.А. Монтеверде з затертими відмітками бібліотечного видання;
книгу «Энциклопедический словарь» ОСОБА_8 та ОСОБА_12 за 1903 рік № 6, том 37А з затертими відмітками бібліотечного видання;
книгу «История человечества» шостий том «Средняя и Северная Европа» за 1896 рік з затертими відмітками бібліотечного видання.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1