Провадження № 1-кс/520/2929/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001315 від 07.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 .

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001315 від 07.04.2016 року, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, за кваліфікуючими ознаками: виготовлення з метою збуту та збут зображень порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Вказане клопотання слідчий просить розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася, яка звернулася з клопотання, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Так, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання слідчий суддя вважає за можливе розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання клопотання начальника відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 задовольнити.

Дозволити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів.
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчої групи - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні- прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, ст. інспектору Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до:

Всіх наявних відомостей про власників карток:

№ НОМЕР_3 строком дії до 05/16,
які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме всіх наявних документів на відкриття зазначених карток, крім того відомостей за яким розрахунковим (та/ або картковим) рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстровані дані розрахункові (та/або карткові) рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;
інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступному картковому рахунку:
№ НОМЕР_3 строком дії до 05/16, за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час.
- Інформації щодо всіх наявних операцій з використанням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , тому числі зняття готівки, з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ,за період з 01.01.2014 по теперішній час.
- Інформації щодо клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема відомостей про відкриття банківських (карткових, поточних, розрахункових) рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1