Справа № 580/1931/16-к
Номер провадження 1-кс/580/550/16
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

23 грудня 2016 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, 19.12.2016 року звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000690 від 07.12.2016 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з начальником Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 речей та документів, пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , з якої були зняті грошові кошти: 30.11.2016 року в банкоматі без картки по АДРЕСА_3 «Супермаркет АТБ» в сумі 602 грн. 00 коп.; 30.11.2016 року в банкоматі без картки по АДРЕСА_3 «Супермаркет АТБ» в сумі 1002 грн. 00 коп.; 01.12.2016 року в банкоматі без картки по АДРЕСА_3 «Супермаркет АТБ» в сумі 502 грн. 00 коп.; 01.12.2016 року в банкоматі без картки по АДРЕСА_4 «Банківський модуль» в сумі 602 грн. 00 коп., фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в банкоматах, розташованих на АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 під час зняття грошових коштів, розгорнуту виписку із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів за період з 30.11.2016 року по 01.12.2016 року.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 30.11.2016 року по 01.12.2016 року ОСОБА_6 , мешканка АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 в сумі 2732 грн. 00 коп. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Без отримання вище зазначених речей, документів, фото- та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгорнутої виписки, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000690, внесеного 07.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , речей, документів, фото- та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгорнутої виписки щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в сумі 2732 грн. 00 коп. в період часу з 30.11.2016 року по 01.12.2016 року протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 речей та документів, пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , з якої були зняті грошові кошти: 30.11.2016 року в банкоматі без картки по АДРЕСА_3 «Супермаркет АТБ» в сумі 602 грн. 00 коп.; 30.11.2016 року в банкоматі без картки по АДРЕСА_3 «Супермаркет АТБ» в сумі 1002 грн. 00 коп.; 01.12.2016 року в банкоматі без картки по АДРЕСА_3 «Супермаркет АТБ» в сумі 502 грн. 00 коп.; 01.12.2016 року в банкоматі без картки по АДРЕСА_4 «Банківський модуль» в сумі 602 грн. 00 коп., фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в банкоматах, розташованих на АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 під час зняття грошових коштів, розгорнуту виписку із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів за період з 30.11.2016 року по 01.12.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/550/16

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_4