1Справа № 335/1548/17 1-кс/335/952/2017
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2017 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0005797 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо особи, якій надавався токен № НОМЕР_1 , дійсний до 03.31.2019р., інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком № ? НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 31.01.2017 року: копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків; виписки уху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0005797 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, дав пояснення по його суті, що 20.12.2016 року до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , щодо здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленими особами з використанням інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого, потерпілого обманним шляхом було змушено перерахувати грошові кошти на платіжну картку НОМЕР_4 у якості передплати за оренду котеджу в сумі 2300 грн., чим гр. ОСОБА_4 заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Платіжна картка НОМЕР_4 , на яку перераховані гр. ОСОБА_4 грошові кошти 22.11.2016 в сумі 2300 грн., оформлена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 .

Згідно з відомостями паспортної служби фотографія в документі, наданому при оформлення платіжної картки НОМЕР_4 не відповідає зовнішності ОСОБА_5 .

Особою, яка надала при оформленні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи на ім`я ОСОБА_5 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Зняття перерахованих гр. ОСОБА_4 грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_4 здійснювалось в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , особою, зовнішність якої ідентична зовнішності ОСОБА_6 .

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено банківську пластикову картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 у пошкодженому вигляді без фотокартки, токен АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрований за № НОМЕР_1 , дійсний до 03.31.2019 р.

В ході огляду персонального ноутбуку ОСОБА_6 , знайдено фотозображення, на якому ОСОБА_8 тримає у лівій руці паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 у розкритому вигляді та на місті фотокартки ОСОБА_7 вклеєна фотокартка особи схожої на ОСОБА_6 , що дає підстави вважати, що ОСОБА_6 використовував вказаний паспорт для відкриття рахунку у банківські установі для використання його у подальшому в ході шахрайських дій.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "».
Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі в силу ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя розділяє думку про те, що запрошена інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.
Зважаючи на обґрунтовану неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про тимчасовий доступ навіть до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо особи, якій надавався токен № НОМЕР_1 , дійсний до 03.31.2019р., інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком № ? НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 31.01.2017 року:

? копії документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

? IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу;

? фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 07.03.2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1