Справа № 132/1236/17
Провадження № 1-кс/132/474/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.05.2017 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
18 травня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в Вінницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на невстановлену слідством особу, а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області 20.04.2017 року надійшли матеріали з Вінницького ВКП Подільського управління ДКП НП України, щодо шахрайських дій невстановленої особи відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 . Відомості, про дане кримінальне правопорушення 20.04.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.04.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю проживання, отримала телефонний дзвінок на свій мобільний телефон НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що в цілях безпеки, заявниця має надати їй конфіденційну інформацію своєї платіжної карти, а саме номер картки та строк її дії. ОСОБА_4 надала номер своєї картки, а саме № НОМЕР_4 . Через деякий час, цього ж дня, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 знову зателефонував працівник банку, який повідомив, що вона не вірно вказала останню цифру своєї банківської карти та попросив назвати номер карти повторно, а також назвати номер телефону на який надходить СМС-повідомлення з банку. Заявниця повторно надала номер своєї банківської карти, а також номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Після чого, працівник банку повідомив, що потрібно назвати код, що прийшов на її номер телефону, що вона і зробила та через декілька хвили отримала повідомлення з банку про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , без її відома, було перераховано грошові кошти в сумі 950 грн.
Достовірно встановлено, що грошові кошти з платіжної карти № НОМЕР_4 , яка належить заявниці, було перераховано на платіжну карту № НОМЕР_1 , елементом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки на яку було перераховано грошові кошти.
За наявною інформацією, зазначені вище документи та речі зберігаються у Вінницька Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Вінниця. (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на невстановлену слідством особу, а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в Вінницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на невстановлену слідством особу, а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучивши роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1