МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"23" березня 2016 р. Справа № 370/242/16-к

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Макарів Київської області, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 22.12.2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Макарівського районного суду з письмовим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання старший слідчий обґрунтував тим, що посадові особи кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою умисного невиконання рішення суду та запобігання надходження коштів на рахунок, створили нову юридичну особу: новий обслуговуючий кооператив з співзвучною назвою, а саме: Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і почали надсилати мешканцям котеджного містечка квитанції про сплату членських внесків та коштів за надання соціально-побутового обслуговування з реквізитами нового обслуговуючого кооперативу та новим розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , чим почали вводити в оману всіх мешканців та унеможливили надходження коштів на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для примусового виконання рішення суду та стягнення суми боргу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
22 грудня 2015 року прокуратурою Макарівського району Київської області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України та розпочато досудове розслідування, проведення якого доручено СВ Макарівського РВ ГУМВС України в Київській області.
26.11.2015 року кримінальне провадження перекваліфіковано з ч.1 ст.382 КК України на ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який з 2009 року працює в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді директора, який повідомив, що 03 січня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та місць загального користування обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03/01-2013 згідно п.1.1 якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося надавати послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та місць загального користування, розташованих на території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Макарівському районі, Київської області, послуги щодо збору очищення та постачання води, обслуговування каналізації та інші роботи відповідно до умов договору та додатками до нього,а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався своєчасно оплачувати такі послуги за встановленими тарифами у строк і на умовах передбачені Договором та Додатками до Договору. Оплата за надані послуги здійснювалась у безготівковій формі.
У зв`язку з тим, що всі передбачені договором послуги здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчасно та належним чином, однак не були в повному об`ємі оплачені ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його товариство було змушене звернутися до Господарського суду Київської області за захистом своїх порушених прав.
10 червня 2014 р. Господарським судом Київської області було прийнято рішення про стягнення з Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 856170 (вісімсот п`ятдесят шість тисяч сто сімдесят) гривень 70 коп. основного боргу, 19 761 (дев`ятнадцять тисяч сімсот шістдесят одну) гривню 27 коп. 3% річних, 6 136 (шість тисяч сто тридцять шість) гривень 13 коп. інфляційних витрат та 17 732 (сімнадцять тисяч сімсот тридцять дві) гривні 57 коп. судового збору.
13 серпня 2014 року Київським апеляційним господарським судом було прийнято постанову, якою скасовано рішення Господарського суду Київської області в частині задоволених позовних вимог та прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, 02 жовтня 2014 року Постановою Вищого господарського суду України Постанову Київського апеляційного господарського суду скасовано та залишено в силі Рішення господарського суду Київської області.
Так, згідно постанови Вищого господарського суду України від 02.10.2014 (справа 911/999/14) прийнято рішення про стягнення з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Основний борг в розмірі 856 170 грн. 70 коп., пеню 19 761 грн. 16 коп., 3% річних 4 560 грн. 27 коп., інфляційні витрати 6 136 грн., 13 коп., судовий збір 17 732 грн., 57 коп., судовий збір з касаційною скаргою 8 866 грн., 28 коп.

Державною виконавчою службою Макарівського управління юстиції на підставі Наказу № 911/999/14 від 14.10.2014 року, виданого Господарським судом Київської області на адресу боржника Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), було направлено постанову про відкриття виконавчого провадження №45227458 від 28.10.2014 року.

Вказану постанову, виконавчою службою, 30.10.2014 року рекомендованим листом з повідомленням про вручення № 15, який вручено під підпис представнику ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за дорученням 04.11.2014 року, про що міститься на повідомлені відповідна відмітка.

Відповідно до даної постанови, боржнику ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запропоновано протягом 7(семи) днів самостійно виконати постанову, а саме сплатити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основний борг в розмірі 856 170 грн. 70 коп., пеню 19 761 грн. 16 коп., 3% річних 4 560 грн. 27 коп., інфляційні витрати 6 136 грн., 13 коп., судовий збір 17 732 грн., 57 коп., судовий збір з касаційною скаргою 8 866 грн., 28 коп.

Крім цього, посадові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були ознайомлені з рішенням суду про стягнення вищевказаних коштів.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 про арешт коштів боржника від 14.11.2014 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт.

З моменту ознайомлення з вищевказаним рішенням суду та постановою про відкриття виконавчого провадження до накладення арешту на рахунок, посадові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою умисного невиконання рішення суду та несплати боргу, почали зі свого розрахункового рахунку перераховувати грошові кошти на рахунки різних товариств.

Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створений для забезпечення реалізації прав власників садових будинків, їх соціально-побутового обслуговування у відповідності до статуту кооперативу, які розташовані за адресою: Київська обл., Макарівський район, Ясногородська с.р., СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кожного місяця головний бухгалтер та члени правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруковують повідомлення про сплату членських внесків та розсилають для оплати, через поштове відділення, яке знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, Ясногородська с.р., СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , мешканцям котеджного містечка.

Як йому відомо, після накладення арешту на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (14.11.2014), посадові особи кооперативу, з метою умисного невиконання рішення суду та запобігання надходження коштів на рахунок, створили нову юридичну особу: новий обслуговуючий кооператив з співзвучною назвою, а саме: Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і почали надсилати мешканцям котеджного містечка квитанції про сплату членських внесків та коштів за надання соціально-побутового обслуговування з реквізитами нового обслуговуючого кооперативу та новим розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , чим почали вводити в оману всіх мешканців та унеможливили надходження коштів на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для примусового виконання рішення суду та стягнення суми боргу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , а тому виникає необхідність у отриманні особової справи рахунків клієнтів, роздруківок руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримання по вказаним рахунках інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках станом з вересня 2014 року по день проведення вилучення, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та вказав, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків з можливістю вилучення необхідної інформації в друкованому та (або) електронному вигляді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки є наявні та достатні підстави вважати що вказаний документ являється речовим доказом у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, п 7 ст.160 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківського рахунку Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання:
?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
?листів, заяв, повідомлень направлених банком службовим особам підприємства;
?листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
?виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 з вересня 2014 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО);
?договорів, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по рахунках;
?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
?договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
?виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 за період з вересня 2014 року по день проведення вилучення;
?Та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 .
У разі відсутності вищевказаних документів надати копії документів підтверджуючих відсутність вищевказаного завірених належним чином.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1