Провадження №1-кс/712/4782/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 29 серпня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні за №0005931 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей ,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 18.07.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неправомірних дій ОСОБА_4 ,які полягали у тому, що останній у березні 2017 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи, на підставі яких отримав сертифікат для здійснення експортних операцій з лісоматеріалами (ЄО 37565 від 18.07.2017)
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2017 громадянкою ОСОБА_5 на підставі договору доручення до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано електронну митну декларацію №UA902050/2017/500988 за якою задекларовано в митний режим експорту товар «пиломатеріали дубові обрізні - дошка дубова, сорт II, III, IV» у кількості 20,332 m3, «соснові прокладки» (25x25x1200) у кількості 1,71 m3 та «дубові прокладки» (29x54/82x1290/1540) у кількості 0,04 m3 загальною вартістю 9673,60 євро (286024,14 грн. за курсом НБУ на 28.03.2017), що поставлявся ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання зовнішньоекономічного договору від 02.11.2016 №48, укладеного з литовською компанією UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за комерційним інвойсом від 13.03.2017 №10 та міжнародною товарно-транспортною накладною від 28.03.2017 №0883964.
Як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного товару ті отримання дозволу на вивезення останнього за межі митної території Ухтшни, відповідно до вимог ст. З ЗУ «Про особливості державного г-егулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-IV, до ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з вищевказаною електронною митною декларацією подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 28.03.2017 серії 4P №031681, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_4 лісоматеріалів з яких було виготовлено експортований товар, у тому числі:

-накладної від 01.03.2017 №01/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ФОП ОСОБА_4 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 м3;
- накладної від 09.03.2017 №09/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ФОП ОСОБА_4 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 2,06 м3;
-накладної від 08.03.2017 №0303, виданої ФОП ОСОБА_6 на реалізацію ФОП ОСОБА_7 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 17,64 м3;
28.03.2017 вищевказаний товар був оформлений ІНФОРМАЦІЯ_5 в митному режимі експорту та в подальшому 30.03.2017 переміщений (вивезений) ФОП ОСОБА_4 через митний кордон України (за межі митної території України) на підставі електронної митної декларації №ИА902050/2017/500988 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_5 перевіркою встановлено, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 28.03.2017 серії ЧР №031681 отриманий ФОП ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за відсутніх на те підстав, оскільки:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 Л та «дошка необрізна дубова» у кількості 2,06 м3 за накладними від 31.03.2017 №01/03 та від 09.03.2017 №09/03 ФОП ОСОБА_4 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.05.2017 №1);
-ФОП ОСОБА_6 товар «дошка необрізна дубова» у кількості 17,64 м3 ФОП ОСОБА_7 за накладною від 08.03.2017 №0303 не реалізовував, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні. Придбані ФОП ОСОБА_6 лісоматеріали були перероблені та експортовані ним самостійно (лист ФОП ОСОБА_6 від 12.05.2017 №1);
-ФОП ОСОБА_7 товар «дошка необрізна дубова» у кількості 17,64 м3 у ФОП ОСОБА_6 за накладною від 08.03.2017 №0303 не придбавав та, в подальшому, ФОП ОСОБА_8 за накладною від 08.03.2017 б/н не реалізовував. Договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (пояснення ФОП ОСОБА_7 від 13.06.2017).
Враховуючи викладене, з метою отримання підтверджуючих відомостей, що підтверджують факт ймовірно вчинених шахрайських дій направлених на вивезення лісоматеріалів за межі митної території України, підробку та здійснено завідомо неправомірне використання підроблених документів щодо набуття права власності на експортований товар, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів повязаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UА902050/2017/500815, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів повязаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UА902050/2017/500815, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів, оригіналів матеріалів справи про адміністративне правопорушення.
Надати дозвіл на вилучення зазначених документів.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________