Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1498/2017 Справа №641/5468/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість виготовити їх копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що В провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 05.04.20917 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код № НОМЕР_1 в період березня-червня 2015 року, шляхом внесення до офіційних документів (декларації з ПДВ, розрахунки) завідомо неправдивих відомостей, легалізували промислову продукцію на загальну суму 4788780 грн., у т.ч. ПДВ 798130 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

З метою підтвердження або спростування факту легалізації промислової продукції, що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах, призначено судово економічну експертизу.

26.06.2017 до СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання завірених копій документів, а саме договорів, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період березень червень 2015 року.
До ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит в порядку ст. 93 ч. 2 КПК України з метою отримання копій документів, запитуваних експертом, а також посадових інструкцій (функціональних обов`язків) та наказів про призначення на відповідні посади (на теперішній час, та станом на 2015 рік): директора, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, на який отримано відповідь з відмовою надання копій запитуваних документів із посиланням на ст. 159 КПК України.
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Таким чином, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та копій документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту легалізації промислової продукції, що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах, необхідно провести судово економічну експертизу, на яку експерту необхідно надати копії відповідних документів, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1)Договорів, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період березень червень 2015 року,

2)посадових інструкцій (функціональних обов`язків) та наказів про призначення на відповідні посади (на теперішній час, та станом на 2015 рік): директора, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

та можливість виготовити їх копії.

Начальник відділення СВ вважає, що наявні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість виготовити їх копії.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не заявилися, про дату та час засідання були повідомлені належним чином, про причину не явки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1)Договорів, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період березень червень 2015 року.

2)посадових інструкцій (функціональних обов`язків) та наказів про призначення на відповідні посади (на теперішній час, та станом на 2015 рік): директора, головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

та можливість виготовити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1