Справа №359/3651/16-к
Провадження №1-кс/359/736/2016
УХВАЛА
30 травня 2016 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному про-вадженні №0001548, розпочатому за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів місцевого бюджету, за ознаками криміналь-ного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
встановив:
Начальник відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості про те, що в листопаді 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за-вищили інформацію про вартість виконаних робіт та кількість будівельних матеріалів, використаних під час проведення ремонту доріг в с. Іванків Бориспільському районі. У та-кий спосіб вони розтратили грошові кошти місцевого бюджету. Дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 кваліфіковані за ч.2 ст.191 КК України. В ході досудового роз-слідування стало відомо про те, що грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 були пере-раховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для того, щоб перевірити причетність посадових осіб цього господарського товариства до вчинення кримінального правопорушення, начальник від-ділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 ; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку № НОМЕР_1 ; анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 ; довіреностей на право користування рахунком № НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 ; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 ; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, за якими здійснювалось перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківок про рух грошових по рахунку № НОМЕР_1 ; договору про обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Банк-Клієнт»; інформації про IP-адреси, з яких здійснювались команди в системи «Банк-Клієнт» на вчинення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 . Крім того, начальник відділен-ня СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 просить надати дозвіл на вилучення копій цих документів.
Дослідивши письмові докази, приєднані до скарги, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що в листопаді 2014 року служ-бові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 завищили інформацію про вартість виконаних робіт та кількість будівельних матеріалів, використаних під час проведення ремонту доріг в с. Іванків Бориспільському районі. У такий спосіб вони розтратили грошові кошти місцевого бюджету. Дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 кваліфіковані за ч.2 ст.191 КК України.
Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального про-вадження №0001548 (а.с.7).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про на-дання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провад-ження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридич-ної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального про-вадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встанов-лення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню-вану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тим-часового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які перед-бачається довести за допомогою цих речей і документів.
З копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.20) вбачається, що грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для того, щоб перевірити причетність посадових осіб цього господарського товарис-тва до вчинення кримінального правопорушення, належить дослідити всі банківські карт-ки із зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 ; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надава-лись при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку № НОМЕР_1 ; анкети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 ; довіреності на право користування рахунком № НОМЕР_1 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; заяви на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 ; документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 ; договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, за якими здійснювалось перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки про рух грошових по рахунку № НОМЕР_1 ; договір про обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Банк-Клієнт»; інформацію про IP-адреси, з яких здійснювались команди в системи «Банк-Клієнт» на вчинення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 .
Інформація, що міститься в цих документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вона може бути використана як дока-зи. Ця інформація є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст.93 КПК України є не можливим. Наведені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
З огляду на це слідчий суд вважає допустимим надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку № НОМЕР_1 ; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших доку-ментів, які надавались при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку № НОМЕР_1 ; анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 ; довіреностей на право користування рахунком № НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 ; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 ; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, за якими здійснювалось перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківок про рух грошових по рахунку № НОМЕР_1 ; договору про обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Банк-Клієнт»; інформації про IP-адреси, з яких здійснювались команди в системи «Банк-Клієнт» на вчинення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тим-часового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання мож-ливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що використання документів як доказів є можливим лише після вилу-чення їх копій. Вжиття цього процесуального заходу відповідає меті тимчасового доступу до документів.
З огляду на це слідчий суддя вважає допустимим надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на вилучення копії наведених документів.
Керуючись ч.5-ч.7 ст.163, ст.372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання начальника відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській об-ласті ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольни-ти.
Надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебу-вають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ): всіх банків-ських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 ; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку № НОМЕР_1 ; анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 ; довіреностей на право користування рахунком № НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходжен-ня та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 ; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 ; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, за якими здійснювалось перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківок про рух грошових по рахунку № НОМЕР_1 ; договору про обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Банк-Клієнт»; інформації про IP-адреси, з яких здійснювались команди в системи «Банк-Клієнт» на вчинення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 .
Надати начальнику відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на вилучення копій цих документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1