Справа № 522/5578/17
Провадження по справі № 1-кс/522/5149/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.
Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засобами електронного зв`язку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.09.2016 та ФГ « ОСОБА_5 », 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.
Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв`язок до цього часу не вийшли, використані ними для з`єдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару на адресу ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено.
З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Валюта рахунку гривня.
Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , копії паспортів громадян України, виданих на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , завірені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_9 підписи директора ОСОБА_7 та заступника директора ОСОБА_8 та відбитки печатки вказаного підприємства, які надані 30.08.2016 до банківської установи, наказ № 2 про призначення ОСОБА_8 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на ім`я останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_8 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_10 .
Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_11 .
Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що паспорт виданий на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_3 , виданий 02.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_6 втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії НОМЕР_4 ), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії НОМЕР_3 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.
З виписки за р/р № НОМЕР_2 , який відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ « ОСОБА_5 » перераховано кошти у сумі 134000 грн.
Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , код НОМЕР_5 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_6 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , код НОМЕР_7 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_8 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , код НОМЕР_9 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_10 ), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить 965900 грн.
Протягом липня вересня 2016 року з номеру телефону НОМЕР_11 керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 .
Крім того, на початку вересня 2016 року з номеру телефону НОМЕР_12 представнику ФГ « ОСОБА_5 » телефонував чоловік, який також представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 .
Отже, установлено, що особи які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувались телефонними номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: невстановлені чоловіки або чоловік на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
З метою встановлення абонентських номерів осіб, з якими спілкувалась зазначена особа у період скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення місця його знаходження на момент скоєння правопорушення необхідно провести виїмку мобільних з`єднань, здійснених з абонентських номерів: НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 у період з 01.07.2016 по теперішній час, а також встановити IMEI стільникових апаратів, що використовувались для з`єднань.
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, використані стільникові апарати та їх ідентифікаційні ознаки, тощо сама по собі або у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурором доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю перебуває у володінні та зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних дзвінків абонентських номерів НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 у період з 01.07.2016 по теперішній час із зазначенням:
-адреси розташування та номерів базових станцій,
-типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація)
-дата, час та тривалість з`єднання,
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ),
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості,
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
03.04.2017