Справа № 202/1532/17
Провадження № 1-кс/202/506/2017
УХВАЛА

04 квітня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3
заявника адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
02 березня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в якому заявник просить скасувати ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі № 202/302/17 в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ДСК Стандарт" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, скасувати ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі № 202/302/17 в частині заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "ДСК Стандарт" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) та грошові кошти, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, витрат пов`язаних з виплатою заробітної плати, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Заявник у судове засідання з`явилася, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Слідчий у судове засідання з`явився, в задоволенні клопотання просив відмовити.
Заслухавши пояснення заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001061, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.01.2017 року, було накладено арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ПП «ДСК Стандарт» (код 37562810) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9, зупинено видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати, після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунках та часу накладання арешту на кошти, зобов`язано службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахунках даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою слідчому в ОВС 1-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , за адресою м. Дніпро, вул. Боброва, 32, зобов`язано службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахунках даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках на письмові запити слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню №0001061.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Слідчим суддею встановлено, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення не встановлені, повідомлення про підозру нікому не вручено. В матеріалах кримінального провадження № 0001061 відсутні докази стосовно того, що посадові особи ТОВ "ДСК Стандарт" є підозрюваним або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваних.
Крім того, в матеріалах кримінального провадження № 0001061 відсутній цивільний позов, для забезпечення якого необхідно було накласти арешт на майно зазначене в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.01.2017 року.
Санкцією частини 5 статті 191 КК України передбачено конфіскацію майна, однак, як вбачається з листа АТ "Райфайзен Банк Аваль" № 81-15-8/2803 від 10.02.2017 року на рахунку № НОМЕР_2 залишок коштівна момент накладання арешту становить 0,00 грн., тому слідчий суддя вважає, що потреби в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на рахунок № НОМЕР_2 не має, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Клопотання в частині скасування арешту накладеного на рахунок № НОМЕР_1 задоволенню не підлягає, оскільки арешт на даний рахунок ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.01.2017 року, не накладався.
У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, ст. 41 Конституції України, ст. ст. 110, 170, 173-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ДСК Стандарт" () № НОМЕР_2 , відкритому у АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805), накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетроваська від 14.01.2017 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1