Справа №127/3727/17
Провадження №1-кс/127/1472/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
20.02.2017 слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до звернення патентного повіреного компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Вінницької області діє група осіб, які через Всесвітню мережу загального доступу Інтернет здійснюють продаж товарів, незаконно використовуючи при цьому знаки для товарів та фірмові найменування, права на які належать зазначеній компанії, чим завдають компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у зверненні патентного повіреного компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що представниками компанії проведено розслідування за фактом розповсюдження (продажу) контрафактної алкогольної продукції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через он-лайн магазини в мережі Інтернет та здійснено ряд закупок контрафактної алкогольної продукції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний звіт. У відповідності до вказаного звіту представниками вказаної компанії встановлено Інтернет магазини під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснюють розповсюдження (продаж) контрафактної алкогольної продукції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Вінницької області та організатори яких використовують для отримання оплати за продаж контрафактної алкогольної продукції картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 .

Матеріали юридичної справи по рахунку НОМЕР_1 , інформація щодо руху коштів по даному рахунку, фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по даному банківському рахунку мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які організували діяльність Інтернет магазинів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснюють розповсюдження (продаж) контрафактної алкогольної продукції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Вінницької області, осіб, які за їх вказівкою відкривали рахунки для отримання коштів - оплати за продаж контрафактної алкогольної продукції, а також осіб які безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для встановлення всіх осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності до вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Матеріали юридичної справи по рахунку НОМЕР_1 , інформація щодо руху коштів по даному рахунку, фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по даному банківському рахунку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме: копії документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , а також усі наявні відомості про власника даного рахунку, його адреси та номера телефонів; відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання); відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів; фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки або інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання); відомості щодо реєстрації зазначеного вище рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя