печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року службові особи Всеукраїнської громадської жіночої організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які перебували на території Російської Федерації, переслідуючи мету зміни меж території України, уклали із посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 та захисту прав співвітчизників, проживаючих за кордоном» договір про надання грошових коштів в розмірі 8 млн. російських рублів (еквівалент майже 2 млн. гривень), які наприкінці квітня 2014 року надійшли на рахунок ВГЖО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ). В подальшому, після отримання на території України вказаних грошових коштів, вони мали бути використані для ведення пропагандистської роботи по дискредитації діючої влади, провокації збройних конфліктів між різними верствами населення України, розпалювання національної ворожнечі, інформаційної підтримки проведення в східних регіонах України всупереч положенням Конституції України так званих «референдумів» щодо приєднання адміністративно-територіальних одиниць України до Російської Федерації, що могло спричинити зміни існуючих меж території України та її державних кордонів.

18.11.2016 у цокольному приміщенні малого залу міжнародного ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі повідомлення УЗНД Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області № 51/9/1-54841 від 18.11.2016р. щодо групи невстановлених осіб, якими здійснюються дії направлені на забезпечення заходів спрямованих на зміну меж території України та на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, шляхом матеріального забезпечення проектних заходів, за добровільною згодою директора підприємства ФПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , проведено огляд місця події.

У ході проведення вказаного огляду місця події виявлено та вилучено наступні речі: спальні мішки, у кількості 725 штук; вудилища, у кількості 15 коробок; дриль, у кількості 9 штук; вогнегасники, у кількості 52 штуки; прапори України, у кількості 2 ящики; електростанції, у кількості 9 штук; одноразовий посуд, у кількості 6 коробок; подовжувачі, у кількості 11 штук; саморізи, у кількості 12 коробок; моторне мастило, у кількості 8 пляшок; мотки кабелю, у кількості 3 штуки; палатки, у кількості 27 штук; вікна для палаток, що містяться у дерев`яних коробках, у кількості 33 штуки; складні драбини, що знаходяться у чохлах, у кількості 16 штук; палатки, у кількості 11 штук; металеві труби, у кількості 51штука; металеві предмети для опалювання приміщень, у кількості 5 штук; металеві каністри з рідиною, у кількості 15 штук; дерев`яні коробки з інвентарем для палаток, у кількості 40 штук; дерев`яні опори, у кількості 44; макаронні вироби, у кількості 163 упаковки; банки з тушонкою в коробках, у кількості 380 штук; утеплювач в упаковці, у кількості 8 штук.

В ході досудового розслідування встановлено, що для координування своєї протиправної діяльності вказані особи використовують номери банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, використання як доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів за здійснення протиправної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. При цьому, слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000152 від 14.05.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2012 року по дату постановлення ухвали слідчого судді; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2012 року по дату постановлення ухвали слідчого судді; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2012 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60572/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3