Справа № 760/2200/17
Провадження № 1-кс/760/2150/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про відсторонення від посади підозрюваної
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0001268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліція ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 28.10.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 01.10.2010 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу Головного управління соціального захисту населення (КМДА) (правонаступником є Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
ОСОБА_5 займала посаду заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу та виконувала організаційно-розпорядчі функції на підставі наданих посадовою інструкцією повноважень, а тому вона є службовою особою.
В липні 2012 року, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу Головного управління соціального захисту населення (КМДА), будучи службовою особою, під час виконання владних, організаційно-розпорядчих функцій, за попередньою домовленістю з начальником управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соціального захисту населення (КМДА) ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, всупереч вимогам наказу Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 №68, ст. 58 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами та доповненнями, вимоги «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 року №2), п.1.2, 1.3, 1.4, «Порядку складання фінансово, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року №44), п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 9, п. 5 ст. 9, п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88 та посадової інструкції заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу Головного управління соціального захисту населення КМДА, діючи умисно, вчинила службове підроблення шляхом внесення до меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень 2012 року завідомо неправдивих відомостей, а саме суми в розмірі 871 600 грн.
Тим самим, ОСОБА_9 , своїми умисними діями безпідставно завищила кредиторську заборгованість на вказану суму за навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (надалі Університет «Україна») по програмі Київської міської ради «Міська цільова програма «Турбота». Назустріч Киянам» на 2011-2015 роки», сприяючи ОСОБА_8 та іншим невстановленим слідством особам у розтраті коштів з бюджету міста Києва.
Згідно меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за березень 2012 року, кредиторська заборгованість перед Університетом «Україна» відсутня. Документів, що підтверджують підстави для внесення до меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень 2012 року суми облікованої заборгованості Головного управління соціального захисту населення (КМДА) перед Університетом «Україна» в розмірі 871 600 грн. не виявлено.
Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу Головного управління соціального захисту населення (КМДА), будучи службовою особою, внісши завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень 2012 року, якими безпідставно завищено кредиторську заборгованість на суму 871 600 грн. за навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (надалі Університет «Україна») по програмі Київської міської ради «Міська цільова програма «Турбота». Назустріч Киянам» на 2011-2015 роки», чим сприяла начальнику управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління праці та соціального захисту населення (КМДА) ОСОБА_8 та іншим невставленим слідством особам у розтраті на користь Університету «Україна» коштів з бюджету міста Києва в сумі 871600 грн., шляхом усунення перешкод та надання ОСОБА_8 можливості скласти та направити до Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві платіжні доручення: №1083 від 10.09.2012 року на суму 200000 грн., №1150 від 20.09.2012 року на суму 300 000 та №1325 від 19.10.2012 року на суму 371 600 грн., на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві безпідставно перераховано на рахунок Університету «Україна» грошові кошти в сумі 871600 грн., що спричинило матеріальну шкоду бюджету міста Києва на зазначену суму.
Обґрунтовуючи своє клопотання, сторона обвинувачення об`єктивно та обґрунтовано вважає, що ОСОБА_5 перебуваючи станом на 06.02.2017 на посаді начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів головного бухгалтера Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) може вчинити дії, спрямовані на здійснення впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадження, з метою зміни останніми показів або відмови від наданих показів.
Крім того, ОСОБА_5 може вчинити ряд дій, спрямованих на знищення або спотворення доказів у даному кримінальному провадженні, збір яких на даний час досудовим розслідуванням не завершено, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрювана в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просила слідчого суддю відмовити в його задоволенні.
Захисник підозрюваної в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що підозрювана в силу своїх повноважень, не може сприяти у підробці документів (створення, виправлення), які мають суттєве значення для встановлення істини, так як такі документи витребувані та отримані органом досудового розслідуванням, є наявними у слідства на даний час, та інших органів, впливу на які підозрювана не має і не мала.
В зв`язку із зазначеним захисник підозрюваної просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Солом`янського управління поліція ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 28.10.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 займала посаду заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу та виконувала організаційно-розпорядчі функції на підставі наданих посадовою інструкцією повноважень, а тому вона є службовою особою.
Так, в липні 2012 року, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу Головного управління соціального захисту населення (КМДА), будучи службовою особою, під час виконання владних, організаційно-розпорядчих функцій, за попередньою домовленістю з начальником управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соціального захисту населення (КМДА) ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, всупереч вимогам наказу Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 №68, ст. 58 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами та доповненнями, вимоги «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 року №2), п.1.2, 1.3, 1.4, «Порядку складання фінансово, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року №44), п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 9, п. 5 ст. 9, п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88 та посадової інструкції заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу Головного управління соціального захисту населення КМДА, діючи умисно, вчинила службове підроблення шляхом внесення до меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень 2012 року завідомо неправдивих відомостей, а саме суми в розмірі 871 600 грн.
Тим самим, ОСОБА_9 , своїми умисними діями безпідставно завищила кредиторську заборгованість на вказану суму за навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (надалі Університет «Україна») по програмі Київської міської ради «Міська цільова програма «Турбота». Назустріч Киянам» на 2011-2015 роки», сприяючи ОСОБА_8 та іншим невстановленим слідством особам у розтраті коштів з бюджету міста Києва.
Згідно меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за березень 2012 року, кредиторська заборгованість перед Університетом «Україна» відсутня. Документів, що підтверджують підстави для внесення до меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень 2012 року суми облікованої заборгованості Головного управління соціального захисту населення (КМДА) перед Університетом «Україна» в розмірі 871 600 грн. не виявлено.
Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів начальника відділу Головного управління соціального захисту населення (КМДА), будучи службовою особою, внісши завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень 2012 року, якими безпідставно завищено кредиторську заборгованість на суму 871 600 грн. за навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (надалі Університет «Україна») по програмі Київської міської ради «Міська цільова програма «Турбота». Назустріч Киянам» на 2011-2015 роки», чим сприяла начальнику управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління праці та соціального захисту населення (КМДА) ОСОБА_8 та іншим невставленим слідством особам у розтраті на користь Університету «Україна» коштів з бюджету міста Києва в сумі 871 600 грн., шляхом усунення перешкод та надання ОСОБА_8 можливості скласти та направити до Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві платіжні доручення: №1083 від 10.09.2012 року на суму 200 000 грн., №1150 від 20.09.2012 року на суму 300 000 та №1325 від 19.10.2012 року на суму 371 600 грн., на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві безпідставно перераховано на рахунок Університету «Україна» грошові кошти в сумі 871 600 грн., що спричинило матеріальну шкоду бюджету міста Києва на зазначену суму.
01.02.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушеннях підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Києва, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .
В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії злочину середньої тяжкості за який законом передбачена відповідальність від 2 до 5 років позбавлення волі та особливо тяжкого злочину за який законом передбачена відповідальність від 7 до 12 років позбавлення волі.
Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин по ступеню тяжкості відноситься до тяжких злочинів.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2017 року було застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 днів з 07.02.2017 року.
Покладено на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов`язано її:
- прибувати за першим викликом слідчого, прокурора та суду в даному кримінальному провадженні в залежності від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження,
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну,
- утримуватися від спілкування із підозрюваною ОСОБА_8 та із службовими особами Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Встановлено, що на момент вчинення злочину ОСОБА_5 перебувала на посаді заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Підозра, повідомлена ОСОБА_5 , обґрунтовується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: аудиторським звітом на 15 арк., висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №636/17-45 від 24.01.2017 року на 11 арк., платіжним дорученням №1325 від 19.10.2012 року та №1150 від 20.09.2012 року на 1 арк., платіжним дорученням №1083 від 10.09.2012 та №246 від 05.03.2012 на 1 арк., меморіальним ордером №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за березень 2012 року на 1 арк., меморіальним ордером №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за липень 2012 року на 1 арк., меморіальним ордером №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за вересень 2012 року на 1 арк., меморіальним ордером №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за жовтень 2012 року на 1 арк., а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Встановлено, що на даний час, згідно наказу №730 від 21.12.2016 року, ОСОБА_5 перебуває на посаді начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Вбачається, що відповідно до здійсненого повідомлення про підозру, ОСОБА_5 вчинила злочини з використанням свого службового становища, перебування її на посаді начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) сприяло останній у скоєнні даного кримінального правопорушення.

Отже, існують обставини, які вказують на те, що подальше перебування підозрюваної ОСОБА_5 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджанню здійснення досудового розслідування оскільки будучи начальником управління бухгалтерського обліку та фінансів Департаменту вона має доступ до усіх службових документів установи, може знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, також незаконними методами впливати на свідків у кримінальному провадженні працівників Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення і на даний час не допитані органом досудового розслідування, а також ОСОБА_5 може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваної, яка, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про відсторонення від посади обґрунтованими, доведеним та таким що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від посади начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), строком на 2 місяці, тобто до 07.04.2017 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрювану у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), строком на 2 місяці, тобто до 07.04.2017 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцевої прокуратури №9.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1