печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6629/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 24.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000222, відкритому 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2007 року до жовтня 2014 року було збудовано та здано в експлуатацію багатофункціональний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 . У 2010 році до складу засновників підприємства увійшов громадянин Азербайджану ОСОБА_5 , шляхом придбання у ОСОБА_6 частки статутного капіталу у розмірі 50 %, інша частина статутного капіталу була розділена між ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 по 25% відповідно. У 2012 році ОСОБА_5 передав належну йому частку в статутному капіталі ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянці Азербайджану ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу. У 2014 році до складу засновників підприємства увійшла ОСОБА_9 замість батька ОСОБА_6 таким чином у лютому 2014 року статутний капітал ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розподілився між співвласниками наступним чином 50% належали ОСОБА_8 к., 25% - ОСОБА_7 і 25% - ОСОБА_9 .

Остаточне завершення будівництва та введення вищезазначеного комплексу в експлуатацію відбулося у жовтні 2014 року, а у квітні 2015 року - ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою с ОСОБА_8 та маючи за мету заволодіти ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і усім належним даному підприємству майном, повідомив ОСОБА_6 про наявність боргу у сумі 3 000 000,00 доларів США, начебто утворений шляхом розкрадання коштів під час будівництва об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений борг по своїй суті є уявним та спростовується висновком аудиторської перевірки. В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння майном ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи в республіці Азербайджан, зателефонували ОСОБА_6 з вимогою переоформлення на ім`я ОСОБА_8 часток у статутному капіталі ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в рахунок погашення уявного боргу. Отримавши відмову ОСОБА_6 , спільники заздалегідь знаючи про тісні родинні зв`язки у сім`ї ОСОБА_6 , зокрема між його братом та сестрами, під надуманим приводом запросили на зустріч сестер ОСОБА_6 - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яких стали утримувати, задля здійснення психологічного тиску на ОСОБА_6 , тим самим підтверджуючи реальність здійснення фізичної розправи над його родичами. Тим часом, ОСОБА_6 приймаючи дані погрози завдання шкоди життю та здоров`ю його родичам як реальні, виконав вимоги співучасників ОСОБА_12 та ОСОБА_8 і запропонував дочці та дружині відмовитися від долей у статутному капіталі ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_8 к. Одночасно з цим спільники почали , як особисто, так і через своїх підлеглих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 телефонувати ОСОБА_9 та вимагати безпосередньо від неї як найшвидшого переоформлення належної їй частки статутного фонду на ОСОБА_8 к.

Так, 22.04.2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_9 реально сприймаючи погрози про застосування насильства до них та родичів ОСОБА_6 проти своєї волі, під психологічним тиском збоку ОСОБА_5 та ОСОБА_8 к уклали договори купівлі-продажу належних їм часток у статутному капіталі ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_8 к.

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом вимагання стала одноособовим власником 100% статутного капіталу ТОВ КЦФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всього належного даному товариству майна.

З метою надання своїм діям законного вигляду 12.06.2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_9 наказали приїхати до Каверінського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де була організована процедура відкриття рахунків на їхні імена. Після відкриття рахунків з відкритого рахунку у вказаному банку ОСОБА_8 переводили грошові кошти на рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 загалом було переведено 1 250 000,00 грн., але грошові кошти після зняття з рахунку ОСОБА_7 та ОСОБА_9 забирав ОСОБА_15 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними особами: ОСОБА_7 код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , та інформацію про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000222, відкритому 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судово почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 02.02.2017 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 24.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, а саме: документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними особами, ОСОБА_7 код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , роздруківку руху коштів по вказаним рахункам у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити (з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів анкет-заяв про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичних осіб; оригіналів договорів комплексного обслуговування фізичних осіб, додатків до договорів; завірених копій паспортів; оригіналів заявок на видачу та зарахування готівки; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; відео та фото зображення з камер відео-спостереження банку, щодо відкриття ОСОБА_7 код НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 код НОМЕР_4 , рахунку № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , рахунку № НОМЕР_7 ; відео та фото зображення з камер відео-спостереження банку, щодо зняття готівки з рахунків та зарахування готівки на рахунки відкриті ОСОБА_7 код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , в період часу з моменту відкриття рахунків по 20.06.2015 року, які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/6629/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1