УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/6437/17

Провадження № 1-кс/638/1172/17
03.05.2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, зобов`язавши представництво компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 , надати доступ до інформації, а саме: дані IP-адреси з прив`язкою до повної адреси абонента, серійного номеру пристрою, мобільного номеру телефону або IMEI пристрою, на якому була створена електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.03.2017 року до Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області надійшли виділені з матеріалів кримінального провадження №0006175 матеріали у відношенні невстановлених осіб, які 06.12.2016 року та 08.12.2016 року, під приводом передачі грошових коштів за надання ріелторських послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 231500,00 грн. які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Матеріали кримінального провадження №0006175 від 09.12.2016 року за підозрою гр.-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України 23.03.2017 року разом із обвинувальний актом направлені до Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що з серпня 2016 роки вона почала працювати фінансовим менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником компанії є ОСОБА_7 , спілкування з якими відбувається через електронне листування (електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), або по телефону. В її функціональні обов`язки входить робота з документами, як з бухгалтерськими, так і юридичними, тобто оформлення угод, працевлаштування. Зі слів свідка, у неї також є прямий доступ до каси, з якої вона в разі потреби, бере грошові кошти як для необхідних витрат в ході роботи, так і для видачі зарплати. Як правило, з 1 по 10 число кожного місяця керівництво фірми їй особисто видає певну суму грошей для виплати зарплати, яку вона в подальшому особисто в руки видає співробітникам під підпис, або передає кур`єром для переказу на банківські рахунки. Так, 06 грудня 2016 року, ОСОБА_6 , як зазвичай о 8 годині приступила до виконання своїх функціональних обов`язків. О 12 годині 47 хвилин їй на електронну пошту прийшов лист, як на той момент вона вважала від засновника з наступної електронної поштової адреси: ІНФОРМАЦІЯ_6 , сенс якого полягав у тому, щоб вона передала 80000 гривень ОСОБА_8 за надання ріелторських послуг. На той час з нею в кабінеті перебувала її колега ОСОБА_9 , у якої вона спитала, чи не знає вона хто такий ОСОБА_8 , на що ОСОБА_9 відповіла, що не знає. Через пару хвилин в кабінет зайшов раніше невідомий їй молодий чоловік, який представився ОСОБА_10 та пояснив, що їй мав би написати лист керівник про необхідність видачі йому грошової суми. ОСОБА_6 , в свою чергу, попросила ОСОБА_11 запросити ОСОБА_12 (помічника керівника), щоб останній був присутнім при видачі такої великої суми грошей. По приходу ОСОБА_12 , останній вказав свідкові на те, що необхідно зробити ксерокопію документів, що засвідчують особу ОСОБА_5 . Через те, що паспорта у нього не виявилося, ОСОБА_12 зробив ксерокопію посвідчення водія на дані ОСОБА_5 .. Передача грошей була зафіксована нею в таблиці «Ексель» і передана бухгалтерам, а ОСОБА_13 прийшов з уже заздалегідь надрукованою розпискою, змістом якої було наступне: що він, (прізвище, ім`я) бере від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання ріелторських послуг грошові кошти в сумі 80000 гривень. Підписавши вищевказану розписку і залишивши її свідку, ОСОБА_5 залишив приміщення офісу. Далі ОСОБА_6 продовжила роботу в звичайному режимі. 8 грудня 2016 року, приблизно о 19 годині 15 хвилин їй знову прийшов електронний лист з тієї ж поштової адреси, як на той час їй здалося, від засновника. Сенс листа був в тому, щоб вона знову передала 151500 гривень ОСОБА_5 за надання ріелторських послуг, але по офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно через хвилину в офіс увійшов ОСОБА_5 , якому вона вже без будь-яких побоювань чи підозр видала зазначену суму. Далі, вона продовжила виконувати свої функціональні обов`язки. Наступного дня, а саме 09.12.2016 року вона, як зазвичай прибула в офіс і почала працювати. Приблизно в обідній час вона зайшла на свою електронну пошту і звернула увагу на ті листи про видачу грошей ОСОБА_14 і порівнявши електронну адресу її керівника з тим, з якого надійшли листи про видачу грошей, зрозуміла, що її обманули. Після чого вона відразу подзвонила керівництву і розповіла про подію. В подальшому коли вони почали з`ясовувати усі обставини, то встановили, що ОСОБА_5 є знайомим ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які раніше вже працювали у зазначеному підприємстві та були звільнені за те, що шляхом створення поштової скриньки зовні схожої на поштову скриньку засновника ОСОБА_17 намагалися шахрайським шляхом отримати 300 000,00 грн.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 з невстановленими в ході слідства особами достовірно знаючи електронну адресу засновника компанії ОСОБА_18 «Pawel ІНФОРМАЦІЯ_9 », змінивши лише одну літеру «w» на 2 «vv» створили візуально схожу електронну пошту засновника компанії ОСОБА_18 « ОСОБА_19 на адресу якого і відправили повідомлення про необхідність видачі грошових коштів ОСОБА_5 . Слідством необхідно встановити на якому комп`ютері, ноутбуці, планшеті, або телефоні була створена зазначена електрона пошта «

ІНФОРМАЦІЯ_10 те, що на сервері компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , представництво якого розташоване за адресою: ( АДРЕСА_1 , мається інформація відносно електронної пошти з даними «Pavvel Matys

В судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та наявні у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 , а саме: дані IP-адреси з прив`язкою до повної адреси абонента, серійного номеру пристрою, мобільного номеру телефону або IMEI пристрою, на якому була створена електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1