Справа № 459/1627/17
Провадження № 1-кс/459/825/2017
УХВАЛА
про арешт майна

19 липня 2017 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1

за участю: прокурора ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Червонограді клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 19.07.2017 року звернувся в суд з клопотанням про арешт майна в якому вказав, що ТОВ «Біотермал» протягом періоду із 01.01.2016 року до 31.05.2017 року здійснювало постачання товарно-матеріальних цінностей номенклатурою «руд стійка хвойних порід» та «Затяжка горбильна» на ДП «Львіввугілля».

Відомості про вказаному факту були внесені до ЄРДР №50000054 від 14.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Біотермал» на адресу ДП «Львівугілля» виписано 426 податкових накладних із вищевказаною номенклатурою товару в кількості 5 074,9 куб.м. на загальну суму 4 356 086, 35 грн. в т.ч. ПДВ 726 014,36 грн. Також ТОВ «Біотермал» у зазначений період часу здійснило експортні операції з номенклатурою товару (Лісоматеріали обрізні, не стругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань (заготовки для піддонів з хвойних порід) в кількості 3 307,174 куб.м. на суму 4 708 381,51 грн. та реалізувало продукцію з номенклатурою товару (баланси хвойних порід та дрова м`яких порід) в кількості 1 534, 73 куб. м. на адресу СГД зареєстрованих на території України. Загальний обсяг реалізації лісо продукції в зазначений період становить 9 916,804 куб. м. Однак протягом вказаного періоду часу ТОВ «Біотермал» здійснено придбання деревини в лісових господарств Львівської області в кількості 7 483, 038 куб.м.

18.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 19.06.2017 року було проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Біотермал» по вул. Львівська, 36 в м. Червонограді, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи: Прихідна документація на деревину за І квартал 2016 року ТОВ «Біотермал» на 266 (двісті шістдесяти шести) аркушах; Прихідна документація на деревину за ІІ квартал 2016 року ТОВ «Біотермал» на 220 (двісті двадцяти) аркушах; Прихідна документація на деревину за ІІІ квартал 2016 року ТОВ «Біотермал» на 262 (двісті шістдесят двох) аркушах; Прихідна документація на деревину за ІV квартал 2016 року ТОВ «Біотермал» на 338 (триста тридцяти восьми) аркушах; Прихідна документація на деревину за січень-червень 2017 року ТОВ «Біотермал» на 348 (триста сорока восьми) аркушах; Аукціонне свідоцтво №496 від 12.05.2017 року на 1 аркуші; Аукціонне свідоцтво №424 від 21.03.2017 року на 1 аркуші; Аукціонне свідоцтво №84 від 13.03.2017 року на 1 аркуші; Аукціонне свідоцтво №22 від 15.02.2017 року на 1 аркуші; Аукціонне свідоцтво №425 від 21.03.2017 року на 1 аркуші; Договір №18 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів проведених ДП «Львіввугілля» від 25.01.2016 року (специфікація і додаткова угода) на 8 аркушах; Договір №149 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 03.05.2017 року (специфікація) на 6 аркушах; Договір №14 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів проведених ДП «Львіввугілля» від 15.01.2016 року на 8 аркушах; Договір №16/66 про закупівлю-продаж необробленої деревини від 02.08.2016 року з додатками на 10 аркушах; Контракт №2016/01/09 від 01.09.2016 року із додатками на 7 аркушах; Договір купівлі-продажу необробленої деревини №16/1902/11 від 01.03.2016 року із додатками на 5 аркушах; Договір поставки №01/07 від 01.07.2016 року і специфікація на 2 аркушах; Договір поставки №01/03-2 від 01.03.2016 року та специфікація на 2 аркушах; Договір поставки №22/06 від 22.06.2016 року та специфікація на 2 аркушах; Догорів купівлі-продажу необробленої деревини №17/2001/20 від 20.01.2017 року на 4 аркушах; Договір №17/09 купівлі-продажу пиломатеріалів від 16.01.2017 року на 4 аркушах; Договір поставки № 04/01-2 від 04.01.2017 року та специфікація на 2 аркушах; Аукціонне свідоцтво №425 від 21.03.2017 року на 1 аркуші; Аукціонне свідоцтво №22 від 15.02.2017 року на 1 аркуші; Договір купівлі-продажу необробленої деревини №424/424/л/2017 віл 21.03.2017 року на 1 аркуші; Аукціонне свідоцтво №424 від 21.03.2017 року на 1 аркуші; Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за січень-березень 2017 року на 268 (двісті шістдесяти восьми) аркушах; Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за квітень 2017 року на 109 (сто дев`яти) аркушах; Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за травень 2017 року на 22 (двадцяти двох) аркушах; Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за лютий - березень 2016 року на 130 (сто тридцяти) аркушах; Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за квітень червень 2016 року на 140 (сто сорока) аркушах; документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за липень-вересень 2016 року на 173 ( сто сімдесяти трьох) аркушах; Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за жовтень грудень 2016 року на 318 (триста вісімнадцяти) аркушах; Виписка по рахунках ТОВ «Біотермал» за 2016 року та січень-травень 2017 року на 215 ( двісті п`ятнадцяти) аркушах.

Зазначає, що в процесі досудового розслідування встановлено, що перераховані вище документи в їх сукупності, які вилучені у ТОВ «Біотермал», містять у собі відомості про факт та обставини кримінального правопорушення, які необхідно встановити під час досудового розслідування та вказані документи у відповідності до ст.ст. 98-99 КПК України являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий вважає, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення вказаної документації та з метою збереження речових доказів по яких необхідно призначити перевірку (ревізію), слід накласти арешт на усю документацію вилучену в ході обшуку у ТОВ «Біотермал».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Враховуючи те, що для подальшого повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, вказана вище документація може містити на собі інформацію, що має суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення вказаної документації та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задоволити.

Накласти арешт на майно, що вилучено 18.07.2017 року в ході проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Біотермал» за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 36, а саме: 1) Прихідна документація на деревину за І квартал 2016 року ТОВ «Біотермал» на 266 (двісті шістдесяти шести) аркушах; 2) Прихідна документація на деревину за ІІ квартал 2016 року ТОВ «Біотермал» на 220 (двісті двадцяти) аркушах; 3) Прихідна документація на деревину за ІІІ квартал 2016 року ТОВ «Біотермал» на 262 (двісті шістдесят двох) аркушах; 4) Прихідна документація на деревину за ІV квартал 2016 року ТОВ «Біотермал» на 338 (триста тридцяти восьми) аркушах; 5) Прихідна документація на деревину за січень-червень 2017 року ТОВ «Біотермал» на 348 (триста сорока восьми) аркушах; 6) Аукціонне свідоцтво №496 від 12.05.2017 року на 1 аркуші; 7) Аукціонне свідоцтво №424 від 21.03.2017 року на 1 аркуші; 8) Аукціонне свідоцтво №84 від 13.03.2017 року на 1 аркуші; 9) Аукціонне свідоцтво №22 від 15.02.2017 року на 1 аркуші; 10) Аукціонне свідоцтво №425 від 21.03.2017 року на 1 аркуші; 11) Договір №18 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів проведених ДП «Львіввугілля» від 25.01.2016 року (специфікація і додаткова угода) на 8 аркушах; 12) Договір №149 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 03.05.2017 року (специфікація) на 6 аркушах; 13) Договір №14 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів проведених ДП «Львіввугілля» від 15.01.2016 року на 8 аркушах; 14) Договір №16/66 про закупівлю-продаж необробленої деревини від 02.08.2016 року з додатками на 10 аркушах; 15) Контракт №2016/01/09 від 01.09.2016 року із додатками на 7 аркушах; 16) Договір купівлі-продажу необробленої деревини №16/1902/11 від 01.03.2016 року із додатками на 5 аркушах; 17) Договір поставки №01/07 від 01.07.2016 року і специфікація на 2 аркушах; 18) Договір поставки №01/03-2 від 01.03.2016 року та специфікація на 2 аркушах; 19) Договір поставки №22/06 від 22.06.2016 року та специфікація на 2 аркушах; 20) Догорів купівлі-продажу необробленої деревини №17/2001/20 від 20.01.2017 року на 4 аркушах; 21) Договір №17/09 купівлі-продажу пиломатеріалів від 16.01.2017 року на 4 аркушах; 22) Договір поставки № 04/01-2 від 04.01.2017 року та специфікація на 2 аркушах; 23) Аукціонне свідоцтво №425 від 21.03.2017 року на 1 аркуші; 24) Аукціонне свідоцтво №22 від 15.02.2017 року на 1 аркуші; 25) Договір купівлі-продажу необробленої деревини №424/424/л/2017 віл 21.03.2017 року на 1 аркуші; 26) Аукціонне свідоцтво №424 від 21.03.2017 року на 1 аркуші; 27) Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за січень-березень 2017 року на 268 (двісті шістдесяти восьми) аркушах; 28) Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за квітень 2017 року на 109 (сто дев`яти) аркушах; 29) Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за травень 2017 року на 22 (двадцяти двох) аркушах; 30) Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за лютий - березень 2016 року на 130 (сто тридцяти) аркушах; 31) Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за квітень червень 2016 року на 140 (сто сорока) аркушах; 32) Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за липень-вересень 2016 року на 173 ( сто сімдесяти трьох) аркушах; 33) Документація по реалізації деревини ТОВ «Біотермал» за жовтень грудень 2016 року на 318 (триста вісімнадцяти) аркушах; 34) Виписка по рахунках ТОВ «Біотермал» за 2016 року та січень-травень 2017 року на 215 ( двісті п`ятнадцяти) аркушах.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Львівської області протягом 5-ти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1