Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7246/17
У Х В А Л А

05 вересня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000296 від 17 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ст. 191 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000296 від 17 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ст. 191 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області щодо вчинення замаху на розтрату державного майна службовими особами Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внаслідок підписання договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за значно заниженою вартістю та договору про спільну діяльність щодо реконструкції даного приміщення під гуртожиток, здійснення якого проводиться без відповідних договорів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує за значно заниженою вартістю в Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - та в подальшому здає його в суборенду різним установам за більшою ціною, ніж його орендує.

Крім того, Черкаське обласне дочірнє підприємство ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вперше договір уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 травня 2016 року. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступала директор ОСОБА_5 , яка являється дружиною директора Черкаського обласного дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Також встановлено, що Черкаське ОДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір про спільну діяльність, відповідно до якого останній здійснює реконструкцію нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - під гуртожиток на суму 2,1 млн. гривень та сума реконструкції будівлі значно перевищує оціночну вартість.

Однак, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 296 від 11 квітня 2012 року, договір про спільну діяльність між Черкаським обласним дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений з порушенням, оскільки для укладення такого договору в обов`язковому порядку повинно бути погоджено Кабінетом Міністрів України, - що зроблено не було.

Крім того встановлено, що Черкаське обласне дочірнє підприємство ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , по якому воно повинно було отримувати грошові кошти за надання в оренду майна підприємства, а також здійснювати оплату по договору про спільну діяльність на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження; точної вартості використаних коштів на будівництво будинку; проведення різного виду експертиз (судової економічної тощо); встановлення контрагентів; можливих найманих працівників; перерахунок грошових коштів контрагентам та призначення їх перерахування, тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритий Черкаським обласним дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківка руху коштів, за період часу з 20 травня 2016 року по теперішній час, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею просять суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та /або за дорученням співробітникам УСБУ в Черкаській області , а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 20 травня 2016 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритий Черкаським обласним дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та /або за дорученням співробітникам УСБУ в Черкаській області, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 20 травня 2016 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровка ми призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритий Черкаським обласним дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Попередити посадову особуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 17 серпня 2017 року про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Після проведення слідчих дій, зазначених в клопотанні, повернути вилучені оригінали документів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1