Справа № 724/964/17
Провадження № 1-кс/724/36/17
У Х В А Л А
20 червня 2017 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
за участі секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
16 червня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 31 травня 2017 року та 01 червня 2017 року невідома особа, під приводом продажу трактора, через інтернет мережу «Авторіа», увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 35 146 гривень, які вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріальних збитків на вищевказану суму.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 31 травня 2017 року вона із своїм чоловіком ОСОБА_6 , вирішили замовити трактор через інтернет мережу «Авторіа», який їм підійшов по коштах. На даному сайті під трактором знаходився мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який вона в подальшому зателефонувала та домовилась із невідомою особою про покупку даного трактора, повна вартість якого складала 35 000 гривень. В ході подальшої розмови невідома особа повідомила, що для покупки трактора, потрібно передплатити частину коштів в сумі 4000 гривень, які потрібно перерахувати на карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодилась та 31.05.2017 відправила вищевказані кошти.
Так, 01 червня 2017 року вищевказаний мобільний номер зателефонував на мобільний номер ОСОБА_5 та повідомив що замовлений трактор вже відправлений, але для того щоб не виникало жодних проблем потрібно оплатити всю суму, а саме ще 31 000 гривень, на що вона погодились та відправила вказані кошти на номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В подальшому ОСОБА_7 неодноразово телефонувала, протягом дня до невідомої особи, та їй декілька раз повідомляли, що трактор знаходиться в м. Кривому-Розі, а в подальшому телефонний номер невідомої особи знаходився поза межами досяжності.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала копії чеків, де зазначено, що 31.05.2017 та 01.06.2017 року вона перерахувала грошові кошти в загальній сумі 35 146 гривень.
Зазначає, що оскільки в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти особи, яка скористалася перерахованими коштами, тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом та можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив суд надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши при цьому володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку 31.05.2017 року та 01.06.2017 року, було перераховано гроші в загальній сумі 35 146 грн. (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано гроші в сумі 35 146 грн., починаючи із 31.05.2017 по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю наявну інформацію).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1