Справа № 521/9209/17
Номер провадження:1-кс/521/2741/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ст. 172 КПК України клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за № 0000001 від 21.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за № 000000121.02.2017 року, за фактом за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також за ч. 2 ст. 272 КК України, за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та області невідомі особи організували незаконну діяльність автозаправочних та автогазозаправочних станцій, спеціально обладнаних автомобілів (автоцистерн), з яких здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів та скрапленого газу) без дозвільних документів та документів які б свідчили про якість палива, без видачі квитанцій і касових чеків, в тому числі за адресами: АДРЕСА_1 ; Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 12 км.+60м., на огородженій території; м.Одеса, вул. Люстдорфська дор., буд. 94; АДРЕСА_2 ; м.Одеса, вул.25 Чапаєвської дивізії, зуп. трамваю №9,10 та ін.
З метою відшукання доказів, що вказують на факти зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів на АГЗС ТОВ «Каньон Трейд» 21.03.2017 року проведено обшук АГЗС розташованої за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, буд.101/2, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:резервуар білого кольору (ТОВ «Юст-Сп» резервуар СВТ-ІО.н.1.- УХЛ1 ГУ В 28.2-3:2009, заводський номер №127, вмістимість 9,96 метрів кубічних); резервуар для відпуску скрапленого газу ( Шельф 100-1 ЬРО №11239, дата випуска 12.2016 року); скраплений газ орієнтовно у кількості 2100 (двє тисячі сто) літрів, грошові кошти у розмірі 2020 (двє тисячі двадцять) українських гривень; апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для автозаправних станцій АЗС РОЗ Міпі №ТТ4 16; термінал безготівкового розрахунку Уегіїопе УХ 520-0 ітеі: 32616; розрахункові квитанції серія АБНА форма №рк-1 у кількості 100 шт. (№053801 по №053900) видано на ТОВ «Каньон Трейд» (); книгу обліку розрахункових операцій № р/л від 23.12.2016 на 79 арк. м.Одеса, просп. Маршала Жукова, буд. 101/2.
З метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладанні арешту на вилучені речі та документи під час обшуку.
Вивчивши клопотання слідчого та приложені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частина 2 статті 168 КПК України, встановлює, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 21.03.2017 року під час обшуку було вилучене відповідні речі та документи. Та лише 16.06.2017 року прокурор та слідчий звернулись з клопотанням про арешт майна, тобто, сплинув строк попадання клопотання про арешт вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Таким, чином, слідчий суддя вважає, що слідчим були порушені вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, яка встановлює строки звернення до слідчого судді з арештом майна, у зв`язку з чим клопотання повертається для усунення недоліків.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 171, 172 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Повернути клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна для усунення недоліків викладених в мотивувальній частині ухвали.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1