Справа № 344/4512/17
Провадження № 1-кс/344/1250/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , зацікавленої особи ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської області місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого покликався на те, що в липні 2009 року ОСОБА_4 , користуючись довірливими відносинами, під приводом зберігання, отримала у своєї сестри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на вказане ім`я, який в подальшому привласнила з метою оформлення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні паспортом громадянина України, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

У клопотанні зазначено, що крім того, ОСОБА_4 , в липні 2009 року в Івано-Франківському МВ УМВС в Івано-Франківській області, представившись своєю сестрою ОСОБА_7 , підробила підпис від імені останньої на п`ятій сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно висновку експерта №1.1-7/17 від 03.03.2017 року за результатами судової почеркознавчої експертизи, підпис на п`ятій сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконаний ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційного документу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вказується у клопотанні, ОСОБА_4 , з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, порядок отримання якої передбачений ст. 4 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», 16 вересня 2009 року представившись своєю сестрою ОСОБА_7 , прибула до Департаменту соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та цього ж числа заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, в якій вказала в другому пункті - Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, поставивши в даній графі відмітку та зазначила поточний рахунок № НОМЕР_2 банк «Ощадбанк», на який їй повинні нараховувати вказану виплату. Після цього ОСОБА_4 підписала заповнену нею заяву та при цьому їй було роз`яснено порядок отримання соціальної допомоги як малозабезпеченій сім`ї. Після цього, ОСОБА_4 , будучи попередженою про відмову в призначенні або припиненні виплати субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, перебуваючи в Департаменті соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, діючи умисно, заповнила декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, де в п`ятому розділі декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» реалізовуючи умисел, направлений на приховування достовірних відомостей, з метою отримання соціальної допомоги, ОСОБА_4 , представившись своєю сестрою ОСОБА_7 внесла не достовірні відомості до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги. В подальшому після внесення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_4 до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, ОСОБА_4 даний документ разом із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг був наданий посадовим особам Департаменту соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Зазначається, що на підставі поданих завідомо неправдивих відомостей 16.09.2009 року начальником управління праці та соціального захисту населення Департаментом соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради було прийнято рішення про призначення ОСОБА_4 , яка представилась ОСОБА_7 , державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї з 01.09.2009 року по 31.10.2009 року з розміром щомісячної соціальної допомоги - 701 грн. за кожен місяць, з 01.10.2009 року по 31.12.2009 року у розмірі - 776 грн. за кожен місяць, з 01.01.2010 року по 31.03.2010 року у розмірі - 901 грн. за кожен місяць, з 01.04.2010 року по 30.06.2010 року - 917 грн. за кожен місяць, з 01.07.2010 року по 30.09.2010 року -921 грн. за кожен місяць, з 01.10.2010 року по 30.11.2010 року у розмірі 941 грн. за кожен місяць, в грудні 2010 року 957 грн., з 01.01.2011 року по 31.03.2011 року у розмірі 977 грн. за кожен місяць, з 01.04.2011 року по 30.09.2011 року в розмірі 997 грн., в жовтні 2011 року в розмірі 1022 грн., в листопаді 2011 року в розмірі 511 грн., в грудні 2011 року в розмірі 521 грн., з 01.01.2012 року по 31.03.2012 року в розмірі 556 грн. за кожен місяць, з 01.04.2012 року по 30.01.2012 року в розмірі 567 грн., за кожен місяць, з 01.07.2012 року по 30.09.2012 року в розмірі 572 грн. за кожен місяць, 01.10.2012 року по 30.11.2012 року в розмірі 580,5 грн. за кожен місяць, в грудні 2012 року в розмірі 598,5 грн., з 01.01.2013 року по 30.10.2013 року в розмірі 605 грн. за кожен місяць, 01.12.2013 року по 31.08.2014 року в розмірі 643 грн. за кожен місяць, з 01.09.2014 року по 31.08.2015 року в розмірі 385,8 грн. за кожен місяць, з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року в розмірі 436 грн. за кожен місяць, виплата якої Департаментом соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради проводилась через банківську установу «Ощадбанк» № 0038, шляхом перерахування коштів на особистий рахунок ОСОБА_4 . Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, державному бюджету спричинено збитки на загальну суму 50639,1 грн. Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди.

У клопотанні вказано, що крім того, ОСОБА_4 , умисно, з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, порядок отримання якої передбачений ст. 4 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», власноручно підробила рукописний текст та підписи ОСОБА_7 у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги та деклараціях про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009, 05.03.2010, 23.09.2010, 03.03.2011, 06.09.2011, 22.03.2012, 20.09.2012, 04.03.2013, 18.09.2013, 18.09.2013, 24.03.2014. Згідно висновку експерта №1.1-343/17 від 15.02.2017 за результатами судової почеркознавчої експертизи, підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_7 у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги та деклараціях про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009 р., 05.03.2010 р., 23.09.2010 р., 03.03.2011 р., 06.09.2011 р., 22.03.2012 р., 20.09.2012 р., 04.03.2013 р., 18.09.2013 р., 18.09.2013 р., 24.03.2014 р. виконаний ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційних документів заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги та декларацій про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009 р., 05.03.2010 р., 23.09.2010 р., 03.03.2011 р., 06.09.2011 р., 22.03.2012 р., 20.09.2012 р., 04.03.2013 р., 18.09.2013 р., 18.09.2013 р., 24.03.2014 р.

Як зазначено матералами клопотання, сукупністю кримінальних правопорушень ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що 27.03.2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та мешканці АДРЕСА_1 , громадянці України, полька, працюючій вчителем молодших класів ЗОСШ І-ІІІ ступенів № 22, розлученій, освіта вища, раніше не судимій, РНОКПП НОМЕР_3 , повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0004220 від 17.09.2016 за ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Потерпілим від даних кримінальних правопорушень є Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради , юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 29.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що 27.03.2017 року прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 в порядку ч. 3 ст. 128 КПК України у кримінальному провадженні № 0004220 від 17.09.2016 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 на суму 50639,1 грн. З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення та подальшого відшкодування завданих збитків, просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 40,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та мешканці АДРЕСА_1 , паспорт серія НОМЕР_4 виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 04.07.2000 року, РНОКПП НОМЕР_3 з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0004220 від 17.09.2016 року.

Матеріалами клопотання зазчається, що відповідно до Інформаційної довідки з Державног реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна від 27.03.2017 року, у ОСОБА_4 наявне нерухоме майно, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 39,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19731486, загальною вартістю 41 868 грн.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної та зацікавленої особи, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певно майно за ухвалою слідчого суддя або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Тобто арешт може бути накладено лише на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Таким чином, ознайомившись із клопотанням та долученими до нього документами, вислухавши думку учасників процесу, враховуючи положення ст.ст. 167, 170 КПК України, приймаючи до уваги встановлений в судовому засіданні факт належності квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 третій особі - ОСОБА_5 , яка не є ні підозрюваною, ні обвинуваченою по кримінальній справі, у зв`язку із чим судом не вбачаються підстави для накладення арешту на вищевказану квартиру.

Керуючись ст.ст. 22, 84, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 04 квітня 2017 року.