Справа №463/4108/17
Провадження №1-кс/463/850/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 серпня 2017 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003877 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0003877 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні головного офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні №0003877 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, було встановлено, що потерпілим, які працювали у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на складі за адресою: АДРЕСА_2 , та які надавали відповідні документи для офіційного працевлаштування, виплачено заробітну плату за вересень та жовтень 2016 року не в повному обсязі. Також було встановлено, що на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2016 року працівниками потерпілі не числяться. В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення завірених копій документів, а саме особових справ працівників, які працювали у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме Львівському регіональному структурному підрозділі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2010 по 01.11.2016, а також номерів банківських рахунків, які відкриті у банківських установах та належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Оскільки вказані дані відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу грубого порушення законодавства про працю, особові справи працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які працювали у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме Львівському регіональному структурному підрозділі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2010 по 01.11.2016, а також номерів банківських рахунків, які відкриті у банківських установах та належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яких здійснювався перерахунок коштів, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи, що така інформація може бути знищена, а речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003877 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та його слід задовольнити.

Разом з тим, вважаю, що слідчим належним чином не доведено необхідність надання тимчасового доступу до особових справ інших працівників, які працювали у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З врахуванням наведеного, клопотання слід задоволити в частині надання тимчасового доступу до особових справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення з головного офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:

- завірених копій особових справ працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які працювали у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме Львівському регіональному структурному підрозділі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2010 по 01.11.2016, а також номерів банківських рахунків, які відкриті у банківських установах та належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зберігаються в головному офісі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх огляду та вилучення.

Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість оперативним працівникам Синельниківського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області вилучити завірені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 та прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1