Провадження №1- кс/712/799/17
Справа № 712/1695/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001169 від 02.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НПв Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0001169 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 01.04.2015 року до Придніпровського РВ УМВСУ України в Черкаській області надійшло подання старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту розтрати директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 майна, а саме: 312 870 кг зерна кукурудзи, на яке згідно акту опису та арешту майна № б/н від 02.12.2014 накладено арешт та відповідно до договору відповідального зберігання від 11.11.2014 та актів прийому-передачі передано на відповідальне зберігання директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_5 (ЖЕО 4160)

За даним фактом 01 квітня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться зведене виконавче провадження № 43305860 до складу якого входить 28 виконавчих проваджень про стягнення боргів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь стягувачів в сумі 3 467 411,58 грн.

Боржником борг в самостійному порядку не сплачено. В ході виконання рішень суду, 19.06.2014 державним виконавцем описано та арештовано посіви кукурудзи, пшениці, соняшнику, транспортних засобів.

У зв`язку з тим, що боржником було відчужено урожай описаних та арештованих посівів пшениці та соняшника 11 листопада 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір відповідального зберігання зерна кукурудзи.

02.12.2014 року на майно, а саме: 312 870 кг зерна кукурудзи накладено арешт, про що свідчить акт опису й арешту майна № б/н від 02.12.2014 року. Зерно кукурудзи у кількості 312 870 кг. передано на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відповідно до договору відповідального зберігання від 11.11.2014 року та актів прийому-передачі від 14.11.2014, 15.11.2014, 17.11.2014, 18.11.2014, 19.11.2014, 20.11.2014, 23.11.2014, 25.11.2014, 27.11.2014, 28.11.2014 року. Відповідно до договору зберігання, адреса зберігання є АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_6 » в особі оцінювача ОСОБА_7 від 26.12.2014 року, загальна ринкова вартість об`єкту оцінки, без врахування ПДВ становить 138 914,28 грн. В зазначеному дослідженні вказано, що дослідження проводилося на основі довідки-аналізу від 15.12.2014 року виданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої було встановлено, що оцінювана кукурудза має підвищену вологість, наявна велика кількість домішок сміття та інших видів зернових. На основі визначеної довідки-аналізу від 15.12.2014 року було визначено вартість кукурудзи в кількості 312 870 кг. в сумі 138914 грн. 28 коп. без ПДВ.

24.03.2015 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від 19.03.2015, згідно якого «у зв`язку із відсутністю законодавчого регулювання процедури проведення торгів майном, що швидко псується, внаслідок встановлених якостей зазначена партія зерна зіпсувалася (внаслідок пріння, теплового пошкодження) станом на лютий 2015 року. З метою недопущення зараження шкідниками прилеглих складських приміщень з зерном, відповідно до встановлених вимог, зазначена партія була утилізована у лютому-березні 2015 року».

25.03.2015року було здійснено виїзд та встановлено, що зерно, яке передане на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 відсутнє.

Відповідно до п. 2.1.1 договору зберігач зобов`язаний вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання, п. 2.1.3 передбачає, що зберігач несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження (знищення) майна поклажодавця, переданого на зберігання зберігачеві у відповідності із цим договором та чинним в Україні законодавством з моменту одержання майна від поклажодавця та до моменту його повернення поклажодавцеві. Згідно п. 5.2 договору зберігач несе відповідальність за збереженість і цілісність майна з моменту передання майна на зберігання і до моменту його повернення поклажедавцеві.

06.09.2016 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення, ким було виконано підписи в оригіналі акту опису й арешту майна від 02.12.2014 року та оригіналі листа від 19.03.2015 року на ім`я Начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої встановлено, що підписи від імені понятих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в акті опису й арешту майна від 02.12.2014 року, виконані іншими особами, підпис від імені ОСОБА_5 виконаний старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 . Підпис в оригіналі листа від 19.03.2015 року на імя Начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 виконаний іншою особою.

23.06.2016 року на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих. №6796/46/03-16 від 23.06.2016 року було направлено лист про те, чи проводився аналіз кукурудзи, яка зберігалася за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до довідки-аналізу від 15.12.2014 року, замовником якого можуть бути: ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який за вих. №147 від 23 червня 2016 року було отримано відповідь згідно якої встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладав договори про надання послуг на проведення лабораторних аналізів кукурудзи у грудні місяці 2014 року з підприємствами ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно не надавав довідок-аналізів вказаним підприємствам.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінали документів що підтверджують проведені виконавчі дії, які були проведені в рамках зведеного виконавчого провадження №4305860 до складу якого входять 28 виконавчих проваджень про стягнення боргів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь стягувачів в сумі 3467411,58 грн. та майно яке описано та стягнено з боржника в рамках зведеного виконавчого провадження №4305860;

- оригінали документів, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках зведеного виконавчого провадження №4305860 до ІНФОРМАЦІЯ_8 для здійснення реалізації арештованого майна зерна кукурудзи в кількості 312 870 кг., та на основі яких інформація була внесена 10.03.2015 року до системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

Керуючись ст. ст. . 40, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення необхідних копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригінали документів що підтверджують проведені виконавчі дії, які були проведені в рамках зведеного виконавчого провадження №4305860 до складу якого входять 28 виконавчих проваджень про стягнення боргів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь стягувачів в сумі 3467411,58 грн. та майно яке описано та стягнено з боржника в рамках зведеного виконавчого провадження №4305860;

- оригінали документів, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках зведеного виконавчого провадження №4305860 до ІНФОРМАЦІЯ_8 для здійснення реалізації арештованого майна зерна кукурудзи в кількості 312 870 кг., та на основі яких інформація була внесена 10.03.2015 року до системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та оперативному підрозділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» ___________ 2017 року о ____ год. __ хв.