ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/1994/17
провадження 1кс/201/1642/2017
У Х В А Л А
03 лютого 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000058 від 18.10.2016 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
03 лютого 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000058 від 18.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року невстановлені особи на території Дніпропетровського регіону здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з придбанням та реалізацією підакцизних товарів, чим порушують законодавство України.

Кримінальне провадження зареєстроване за зверненням народного депутата України ОСОБА_5 , у якому останній повідомляє, що він володіє інформацією щодо здійснення на території м. Дніпро діяльності розгалуженої мережі нелегальних газових автозаправних станцій.

Діяльність зазначених АЗС здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:

- АЗС не зареєстровані, як платники акцизного податку;

- АЗС не здійснюють сплату акцизного податку;

- АЗС здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Під час досудового розслідування зазначені факти підтверджено. Встановлено місця розташування, та зафіксовано факти незаконної діяльності мережі газових автозаправних станцій, які здійснюють реалізацію палива без реєстратора розрахункових операцій за готівковий розрахунок та будь-яких дозвільних документів.

Крім того, згідно інформації наданої управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, зазначеними у зверненні АЗС декларації щодо роздрібної торгівлі пальним не подаються, відповідно акцизний податок не сплачується.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.01.2017 були проведені огляди фактичних місць розташування газових автозаправних пунктів, приміщень, речей та документів, наявних за місцем їх знаходження.

Зокрема, під час проведення огляду ділянки, розташованої за адресою: м. Дніпро, поряд з вул. Маршала Малиновського, 124 (АЗГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») праворуч двоповерхової будівлі ( АДРЕСА_1 ) та ліворуч двоповерхової будівлі ( АДРЕСА_2 ) встановлено ємність для зберігання газу, а також відповідний газовий модуль (колонку) для безпосереднього заправлення автотранспортних засобів, та обладнання до нього.

Під час досудового розслідування встановлено досить підстав вважати, що власники зазначених АЗС здійснюють незаконне зберіганні та збут підакцизних товарів.

Таким чином, прибутки, отримані невстановленими на цей час особами, що є власниками незаконно встановлених АЗС, є доходами отриманими злочинним шляхом, як і оглянуте та вилучене обладнання.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно, що розташоване за адресою: м. Дніпро, поряд з вул. Маршала Малиновського, 124 (АЗГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») праворуч двоповерхової будівлі ( АДРЕСА_1 ) та ліворуч двоповерхової будівлі ( АДРЕСА_2 ), а саме: ємність для зберігання рідини, рідину, що в ній зберігається, газовий модуль (колонку) для заправлення автотранспортних засобів та обладнання до нього, та заборонити користування ним власникам та будь-яким особам.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що розташоване за адресою: м. Дніпро, поряд з вул. Маршала Малиновського, 124 (АЗГС «Балу Газ») праворуч двоповерхової будівлі (Маршала Малиновського, 126) та ліворуч двоповерхової будівлі ( АДРЕСА_2 ), а саме: ємність для зберігання рідини, рідину, що в ній зберігається, газовий модуль (колонку) для заправлення автотранспортних засобів та обладнання до нього, та заборонити користування ним власникам та будь-яким особам.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1