Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/89/17
У Х В А Л А
"24" січня 2017 р.

Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання старшого слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000273 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні зазначено, що до Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що голова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 незаконно вніс завідомо неправдиві відомості до статуту товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.07.2016 за даним фактом слідчим відділом Літинського ВП КВ ГУНП у Вінницькій області, внесено відомості до ЄРДР за № 0000273 за ч. 1 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , показав, що з 2004 року входив до складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого був ОСОБА_5 . У подальшому, завдяки підробки статуту товариства від 21.05.2010 ОСОБА_5 через Літинський районний суд визнав право власності за собою на майно, яке перебувало на балансі товариства, а також розпродав більшу частину цього майна та незаконно привласнив собі кошти, які мали належати трьом акціонерам в рівних частках. Також ОСОБА_4 повідомив, що під час того як він був одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не писав заяви щодо відступлення в повному обсязі від належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому підпис, який стоїть в письмовій заяві від 31.05.2010, справжність якого було нотаріально посвідчено в приватного нотаріуса Літинського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 447 йому не належить. В своїх показах ОСОБА_4 зазначив, що протокол зборів акціонерів та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2010 є підробленими. Окрім того, ОСОБА_4 звернув увагу на те, що в державного реєстратора Літинського району є реєстраційна справа, в якій знаходяться статути та протоколи зборів акціонерів, де зазначено, що акціонерами товариства є він, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також інші документи які підтверджують його покази. В своїх показах ОСОБА_5 зазначив, що дійсно з 2004 року він разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 стали учасниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . З 2006 року у зв`язку із смертю ОСОБА_8 його частка перейшла дружині ОСОБА_7 . В 2010 році ОСОБА_5 поставив перед ОСОБА_4 та ОСОБА_7 питання про те, або вони вносять кошти в статутний капітал товариства, або виходять із складу його учасників. У подальшому останні відмовилися від своїх часток та написали відповідні заяви, які були оформленні нотаріальним чином в приватного нотаріуса Літинського районного нотаріального округу. На підставі цього було написано новий статут від 21.05.2010, в якому було зазначено, що засновником учасником і власником товариства є ОСОБА_5 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім того, згідно витягу встановлено, що 16.06.2010 до реєстру включено відомості про юридичну особу, а 17.08.2010 здійснювалася державна реєстрація змін до установчих документів даної юридичної особи.

Згідно листа державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 установлено, що згідно п. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку визначеному КПК України.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно п. 138, 139 Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз» та «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, що передбачено методикою проведення судових експертиз, тому постала необхідність вилучити вищевказані оригінали документів. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади, отримати дану інформацію неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема оригінали заяв учасників товариства, статути та протоколи установчих зборів учасників товариства, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

УХ В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати старшому слідчому Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статутів, протоколів установчих зборів та ін..), а також усіх заяв учасників товариства, договорів відступлення частки в статутному капіталі, юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє до 24.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
С Суддя: ОСОБА_1