Провадження №1-кп/523/47/17
УХВАЛА
про арешт майна
09.02.2017 року суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , представника ДП «Одеський морський торговельний порт» ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , у присутності обвинуваченої, розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання представника потерпілого ДП «ОМТП» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_6 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 358 ч.4 КК України,-
Встановив:
В провадженні Суворовського районного суду м. Одеси знаходиться обвинувальний акт кримінального провадження за №0000135 від 11.01.2013р. за обвинуваченням ОСОБА_6 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 358 ч.4 КК України.
За змістом обвинувального акту ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що перебуваючи з 27.06.2006р. на посаді директора спортивно-човнової станції «Ярмарочна», яка на той час була структурним підрозділом Державного підприємства «Одеський судноремонтний завод» (далі за тексом ДП «ОСРЗ Україна»), розташованої по вул. Чорноморського козацтва, 100 у м. Одесі, будучи матеріально відповідальною особою та маючи доступ до всіх правовстановлюючих документів на вказаний об`єкт, зловживаючи своїми службовим повноваженнями всупереч інтересам юридичної особи, а саме ДП «ОСРЗ Україна», 8.09.2006р. без укладення будь-яких правочинів, всупереч нормативним актам підписала акт прийому передачі майна спортивно човнової стінці «Ярмарочна» з балансу ДП «ОСРЗ Україна» на баланс громадської організації «Причал-193 «Ярмарочна», якої на той момент як юридичної особи не існувало, оскільки вона була зареєстрована лише 25.09.2006р. Виконавчим комітетом Одеської міської ради на підставі заяви ОСОБА_6 , внаслідок чого було отримане свідоцтво про державну реєстрацію громадської організації серії А00 №269100, юридичною адресою якої є адреса прописки ОСОБА_6 АДРЕСА_1 .

Втім, в результаті реорганізації ДП «ОСРЗ Україна» шляхом приєднання до ДП «Одеський морський торговельний порт» (далі за текстом ДП «ОМТП») на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України № 571-р від 16 листопада 2006 року, наказу Міністерства транспорту та зв`язку України №971 від 2.10.2006р. та акту приймання-передачі від 1.04.2007 року на баланс ДП «ОМТП» були прийняті об`єкти ДП «ОСРЗ України», у тому числі майно, розташоване на території спортивної човнової станції, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,100.

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи директором громадської організації «Причал №193 «Ярмарочна», зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо знаючи, що майно причалу в дійсності перебуває на балансі ДП «ОМТП», звернулась до КП «ОМБТІ та РОН» для виготовлення технічного паспорту та схематичного плану на об`єкти нерухомості причалу, при цьому надавши вищезазначений незаконний акт приймання-передачі з балансу ДП «ОСРЗ «Україна» спортивно-човнової станції «Ярмарочна» на баланс громадської організації «Причал-193 «Ярмарочна» та інші документи.

Згодом ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що виготовлений працівником КП «ОМБТІ та РОН» технічний паспорт не відповідає дійсності, так як на схематичному плані земельної ділянки громадського подвір`я у тому числі під літерами «О», «П», «Р», «У», «С», «Т», «Ф» вказані сім не існуючих об`єктів нерухомості, подала його разом з іншими документами до Виконавчого комітету Одеської міської ради, що стало підставою для реєстрації свідоцтва серії НОМЕР_1 від 27.12.2012р. про право власності на нежитлові будівлі спортивно-човнової станції, відповідно до якого об`єкти, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,100 належать громадській організації «Причал № 193 «Ярмарочна» на праві сумісної приватної власності, тобто не законно перейшли з державної у приватну власність громадської організації.

Станом на 4.03.2014р. майно, яке перебуває за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 100, згідно довідки фонду Державного майна України № 10-15-2429 від 4.03.2014р. перебуває на балансі ДП «ОМТП», залишкова вартість якого становить 1 мільйон 130 тисяч 900 гривень.

3.12.2014 року в рамках вищезазначеного кримінального провадження до початку судового розгляду був пред`явлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_6 на користь ДП «ОМТП» матеріального збитку у сумі 1130900грв., спричиненого внаслідок скоєння обвинуваченою інкримінованого їй кримінального правопорушення (а.с.63-66 том1).

У ході судового засідання представником потерпілого ДП «ОМТП» ОСОБА_4 було заявлене клопотання про накладення арешту на нежитлові об`єкти спортивно човнової станції, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,100, належних громадській організації «Причал №193 «Ярмарочна» відповідно до свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради 27.12.2012 року, які в цілому складаються з будівель під літерами «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «У», «С», «Т», «Ф», «Х», основною площею 1824,3м2 та загальною площею 3293,3 м2, відображених в технічному паспорті від 19.12.2012р., які в різних частках належать на праві приватної власності громадянам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 з забороною громадській організації «Причал № 193 «Ярмарочна» та будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна з метою забезпечення заявленого цивільного позову, також посилаючись на те, що свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 від 27.12.2012р. постановою Одеського апеляційного господарського суду за № 916/882/13 від 21.04.2016р. визнане не дійсним.

Крім цього представник потерпілого ДП «ОМТП» мотивувала своє клопотання про накладення арешту тим, що 12.05.2015р. Реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції Одеської області видала на користь громадської організації свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 на нежитлові будівлі спортивно-човнової станції загальною площею 3293,3 м2, за даним фактом були внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та наразі слідчим відділом Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0003827 від 14.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України, а також СВ УСБУ в Одеській області кримінального провадження за №0000322 від 17.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, де «Одеський морський торговельний порт» визнаний потерпілим, тобто від імені посадової особи громадської організації, а саме ОСОБА_6 були укладені більш ніж 54 незаконні та нікчемні договори купівлі - продажу часток нерухомого майна спортивно-човнової станції, які фактично належать державі в особі Одеського порту. Представник потерпілого стверджувала, що таку можливість щодо укладення фіктивних договорів купівлі продажу державного майна спортивно човнової станції «Ярмарочна» ОСОБА_6 отримала внаслідок незаконного внесення нотаріусом Київського округу відомостей до Державного реєстру прав на нерухоме майно про зняття арешту зі вказаних нежитлових будівель на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси за № 523/9557/14-к від 2.07.2014р., якою насправді було накладено арешт на нежитлові будівлі спортивно човнової станції та дана ухвала до теперішнього часу є чинною, у зв`язку з чим, на думку представника потерпілого, є необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно з метою недопущення подальшого відчуження державного нерухомого майна спортивно-човнової станції, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».

Вислухавши думку учасників процесу прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання представника потерпілого ДП «ОМТП» ОСОБА_4 , підтвердив, що дійсно арешт був знятий за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,100, після чого ці ж самим спорудам були присвоєні номери №100/1, №100/2, №100/3, т.д., при цьому документально нічим не підтверджуючи: представника потерпілого, яка підтримала своє клопотання в повному обсязі, водночас зазначив, що вказані громадяни, не мають відношення до даного кримінального провадження, вони є свідками, членами громадської організації, власниками майна, вся інформація безпосередньо міститься в матеріалах кримінального провадження, яке розслідується СБУ; захисника ОСОБА_5 , яка вважала, що клопотання Одеського порту не підлягає задоволенню, мотивуючи тим, що суд двічі скасував ухвалу, оскільки накладення арешту за тими підставами, з якими звертається потерпіла сторона не передбачається, це майно третіх осіб, які не мають відношення до діяння, інкримінованого ОСОБА_6 , не несуть цивільну відповідальність за її дії, крім того вказане в клопотанні майно не відповідає ознакам речових доказів, при цьому не заперечуючи, що дійсно розслідувалося інше кримінальне провадження відносно її підзахисної, водночас пояснюючи, що коли закінчилося оформлення права власності представники громадської організації на загальних зборах було прийняте рішення виділитися в окрему адресу, оскільки Чорноморського козацтва, 100 це не тільки один причал №193, це ще багато будівель, в тому числі приватних будинків, які знаходяться поряд; дослідивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що клопотання представника потерпілого ДП «ОМТП» ОСОБА_4 підлягає часткову задоволенню за наступними підставами.

Дійсно, згідно положень ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальні власності, гроші у буд якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або інших, фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Статтею 170 ч.2 КПК України передбачено, що суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до суду має право звернутися прокурор, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

За змістом положень ст. 171 ч.4 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову повинна бути спів мірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Однак слід відмітити, що стороною обвинувачення не надані відповідні докази незаконного зняття арешту з нежитлових об`єктів спортивно човнової станції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , також відсутні докази, яке відношення мають зазначені в клопотання власники будівель до даного кримінального провадження за №0000135 від 11.01.2013р. за обвинуваченням ОСОБА_6 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 358 ч.4 КК України.
Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги думку учасників процесу, враховуючи ст.170 ч.4 КПК України, згідно якої заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лиши у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню; враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене чи пошкоджене, фізично зношене, і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, приймаючи те, що не було вжито заходів до забезпечення цивільного позову представника потерпілого, позицію обвинуваченої, а також враховуючи, що невжиття заходів по забезпеченню позову може ускладнити або зробити неможливим виконання вироку у частині цивільних позовів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника потерпілого ДП «ОМТП» частково, а саме накласти арешт на нежитлові будівлі, що перебувають у фактичному володінні громадської організації «Причал 193 «Ярмарочна», що обумовлюється обставинами його належності до предмету кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження за №0000135 та пред`явленого ОСОБА_6 обвинувачення, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 358 ч.4 КК України, що відповідає вимогам п.3 ч.2 ст.167 КПК України. В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 392 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання цивільного позивача та представника потерпілого ДП «Одеський морський торговельний порт» ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно спортивно - човнової станції, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , належне громадській організації «Причал № 193 «Ярмарочна» відповідно до свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради 27.12.2012 року, а саме нежитлові об`єкти, які складаються з будівель під літерами «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «У», «С», «Т», «Ф», «Х», основною площею 1824,3м2 та загальною площею 3293,3 м2, відображених в технічному паспорті від 19.12.2012р.

Заборонити громадській організації «Причал № 193 «Ярмарочна» та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

Копію ухвали про накладення арешту на майно для виконання направити до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, буд.6.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч.1 ст. 392 КПК України.

Ухвала набрала чинності 9.02.2017 року. Оригінал ухвали зберігається в матеріалах кримінального провадження за № 523/15702/14-к.

Головуючий суддя: ОСОБА_1