11.05.2017
Справа № 642/2263/17
Провадження № 1-кс/642/774/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0006420 від 21.10.2016 про проведення огляду нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2017 року начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області звернулась з клопотанням про отримання дозволу на проведення огляду нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування до клопотання надано матеріали якими встановлено, що слідчим відділом Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006420 від 21.10.2016 за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом збуту підроблених грошей.

Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2016 року відділом грошового обігу в Харківській області Департаменту грошового обігу Національного банку України проведено дослідження сумнівної банкноти у кількості 1 шт., яка надійшла з Відділення ПАТ «ПУМБ РЦ Північно східний» м. Харків, вул. Алчевський, 25, згідно з описом від 11.10.2016 № 2. Банкнота 500 грн. 2006 р.в. серії ВГ 2113273 1 шт., вилучена касиром відділенні ПАТ «ПУМБ РЦ Північно-східний» ОСОБА_5 у Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінант-фірма», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-б. Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 17.10.2016 № 5277 визнано підробленою та вилучення з обігу.

З метою встановлення місць реалізації, конвертації підроблених грошових коштів, в рамках кримінального провадження надано доручення оперативному підрозділу Департаменту захисту економіки ДЗЕ НП України у Харківській області.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що на території м. Харків гр-м ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовано діяльність незаконних центрів (офісів) та пунктів обміну валют у місті Харків у тому числі на території Холодногірського району м. Харкова, які за наявною інформацією працюють без жодних правовстановлюючих документів, у тому числі реалізують підроблені грошові кошти у вищезазначених центрах та пунктах обміну валют.

В ході виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_6 за допомогою мережі Інтернет, а саме сайту «obmenka.kh.ua», сторінці у соціальній мережі «Instagram» (obmen_valut_kh.ua), та іншим оголошенням на різноманітних ресурсах у мережі Інтернет, розмістив оголошення, де вказав два номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать саме йому та пропонує послуги з обміну валюти у крупних сумах грошових коштів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 разом з невстановленими особами надають послуги з обміну валют у крупних сумах грошей у орендованих приміщеннях: кімната № НОМЕР_3 та кімната без номеру із дверима коричневого кольору, що розташовані на другому поверсі будівлі, де знаходяться офісні приміщення, за адресою: м. Харків, вул. Різдв`яна, 29-а, поблизу станції метро Центральний ринок.

Додатково, проведеними заходами встановлені 2 пункту обміну валюти, що організовані ОСОБА_6 , та які здійснюють свою незаконну діяльність під його керівництвом, у тому числі: пункт обміну валют на першому поверсі будівлі Палацу Праці за адресою: м. Харків, площа Конституції 1, під`їзд № 1 та другий пункт обміну валют на території Центрального ринку м. Харкова, а саме на майданчику № 22 біля в`їзду до території ринку міста Харкова (вул. Різдвяна (Енгельса) 33/1).

У пункті обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у куточку споживача знаходяться правовстановлюючі та дозвільні документи видані НБУ небанківським фінансовим установами, що одержали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій в частині проведення діяльності з обміну валют, а саме ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс», відділення № 120. Однак, в ході проведення перевірки, згідно офіційних даних НБУ, які опубліковані на сайті http://bank.gov.ua/files/COMPVAL.html, а саме Розширеного довідника підрозділів небанківських фінансових установ, що одержали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій в частині проведення діяльності з обміну валют № 120 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс » взагалі не існує.
У пункті обміну валют, який розташований за адресою: м. Харків, площа Конституції, 1, під`їзд № 1 (на першому поверсі), у куточку споживача знаходяться правовстановлюючі документи, дозвільні документи видані НБУ небанківський фінансовим установам, що одержали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій в частині проведення діяльності з обміну валют, а саме ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» відділення № 196. Однак в ході проведення перевірки, згідно офіційних даних НБУ, які опубліковані на сайті http://bank.gov.ua/files/COMPVAL.html, а саме Розширеного довідника підрозділів небанківських фінансових установ, що одержали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій в частині проведення діяльності з обміну валют, станом на 25.04.2017, було встановлено, що відділення з обміну № 196 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс» розташоване за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 165-А та до цієї адреси не має жодного відношення. У той же час, відповідно до вказаного довідника за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 1, 1-й під`їзд, 1 поверх розташоване Харківське відділення № 287 ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанс»

Крім того, при здійснення операцій з обміну валют у вказаних пунктах обміну, касир не видає клієнту жодних чеків чи квитанцій та ніде не фіксує здійснену операцію.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_6 за даними ДПІ ГУ ДФС України у Харківській області не зареєстрований як ФО-П чи ПП, на його ім`я не відкрито жодної юридичної особи та він не веде жодної фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до діючого законодавства України пункт обміну валюти це структурний підрозділ, який відкриває банк або фінансова установа, у тому числі на підставі агентських договорів з юридичними особами-резидентами, де здійснюються валютно обмінні операції. До пунктів обміну валют відносяться: обмінні пункти уповноважений банків, що здійснюють обмін іноземної валюти та розташовані поза операційними залами банків, обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з торгівля іноземною валют, обмінні пункти суб`єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

Право відкривати пункт обміну валют для здійснення валютно- обмінних операцій мають банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку на здійснення неторгівельних операцій з валютними цінностями, а також фінансові установи, які одержали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями. Банк чи фінансова установа має право починати проведення операцій у пункті обміну валют після його ресторації у територіальному управління Національного банку та реєстрації реєстратора розрахункових операцій РРО у податковому органі.

Реєстрація пункту обміну валют/каси обміну валют, здійснюється шляхом звернення фінансової установи до територіального управління Національного банку, за місцем розташування пункту обміну валюти за 15 днів до початку здійснення валютно-обмінних операцій, для внесення інформації про даний пункт обміну валют до електронного довідника.

Приміщення каси фінансової установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти мають відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень банків України. Робоче місце касира каси фінансової установи, пункту обміну валюти має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

Відокремлений підрозділ фінансової установи, пункт обміну валюти зобов`язані мати витяг із наказу фінансової установи про відкриття відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти, засвідчений підписом керівника та відбитком печатки фінансової установи, із зазначенням переліку валютно-обмінних операцій, ініціалів, прізвищ касових працівників, допущених до здійснення таких операцій.

Касир каси відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти на робочому місці повинен мати документ, що посвідчує його особу (службове посвідчення). Крім того, пункт обміну валюти зобов`язаний мати торговий патент або його нотаріально засвідчену копію, що передбачено Податковим кодексом України.

Встановлено також вимоги до приміщення та обладнання де безпосередньо буде надаватися фінансова послуга (фінансова послуга з обміну валют). Зокрема фінансова компанія яка здійснює обмін валют, повинна знаходитись у нежитловому приміщенні. Крім цього, є ряд вимог встановлених до безпосередніх місць розміщення кас з обміну валют. Так, згідно законодавства України, приміщення каси з обміну валют (приміщення пункту обміну валют) повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів НБУ з питань організації та захисту приміщень банків України. Одним з таких є той факт, що робоче місце касира пункту обміну валют має бути обладнане так, що б клієнт міг спостерігати за перерахунком готівки.

Про факт проведення валютно-обмінних операцій без їх відображення у РРО та звітних документах свідчить встановлений факт, що за вказаними адресами розташування пункту обміну валют, жодних чеків чи квитанцій про результати проведеної операції, касирами не видається, вказані відомості свідчать про порушення правил здійснення валютних операцій, конвертацію грошових коштів без їх відображення у податкових органах України та можливу конвертацію підроблених грошових коштів.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 підтримали подане клопотання, вказавши, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, фіксації здійснення незаконної діяльності з конвертації підроблених грошових коштів, іноземної валюти, здійснення обміну валют в порушення вимог діючого законодавства України, без проведення операцій касовим апаратом, РРО, тінізації отриманих доходів, у пунктах обміну валют, що організовані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно проведення слідчої дії огляду нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на території Центрального ринку м. Харкова, у якому здійснює свою діяльність незаконний пункт обміну валют, під керівництвом ОСОБА_6 з метою виявлення додаткових доказів незаконної діяльності, збуту підроблених грошових коштів, проведення операцій з обміну валют без їх відображення у книзі обліку, касовому аппараті, та вилучення необлікованих грошових коштів, грошових коштів, іноземної валюти, що знаходяться у приміщеннях без їх відображення у обліку, та реєстрації реєстратора розрахункових операцій РРО, документів, щодо незаконної конвертації грошових коштів, іноземної валюти, приладів та обладнання для перерахунку грошових коштів, копій дозвільних, правовстановлюючих документів.

Вислухавши думку слідчого, прокурора суд приходить до наступних висновків.
Підставою для проведення огляду є достатні відомості, зібрані у ході досудового розслідування, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснює свою незаконну пункт обміну валют, під керівництвом ОСОБА_6 , який будучи незареєстрованим, як суб`єкт підприємницької діяльності, без дозвільних та правовстановлюючих документів, у тому числі не маючи ліцензії на вид діяльності, здійснює незаконний обмін грошових коштів, іноземної валюти, у тому числі підроблених грошових коштів.

Відповідно до ст. 237 КПК України встановлено, що огляд при досудовому розслідуванні проводить прокурор, слідчий або за його дорученням співробітник оперативного підрозділу за наявності фактичних даних, які вказують на необхідність проведення огляду, про що зазначається в протоколі слідчої (розшукової) дії.
Окремі вимоги встановлено для огляду житла чи іншого володіння особи, проведення якого здійснюється згідно з правилами, передбаченими ст. 233 КПК, якою встановлено, що проникнення до житла чи іншого володіння особи проводиться і що може бути здійснено лише на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя приймає рішення про проведення огляду в житлі або іншому володінні особи з додержанням порядку, встановленого ч. З ст. 233 КПК.
Загальною метою проведення огляду є встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження, а тому будь-які дії з боку будь-кого, що перешкоджають досягненню цієї мети, слід вважати спробами перешкоджання правосуддю.
При необхідності провести огляд у житлі чи іншому володінні особи слідчий за погодженням з прокурором або особисто прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді за місцем проведення досудового розслідування. Закон передбачає, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно правил КПК, передбачених для обшуку чи іншого володіння особи.
Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на нежитлове приміщення за адресою м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 33/1 належать ТОВ «Дімаріс».

Таким чином, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому постановляє ухвалу про проведення огляду нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 237 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення огляду - задовольнити.
Дозволити начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 , проведення огляду нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , поруч з в`їздом на територію Центрального ринку м. Харкова, що належать ТОВ «Дімаріс», де здійснює свою незаконну діяльність пункт обміну валют, під керівництвом ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про здійснення незаконної діяльності пунктів обміну валют без дозвільних документів, конвертації підроблених грошових коштів, іноземної валюти, здійснення валютних операцій в порушення вимог діючого законодавства України, без проведення операцій касовим апаратом, РРО, тінізації отриманих доходів, у пунктах обміну валют, що організовані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлення та вилучення необлікованих грошових коштів, грошових коштів, іноземної валюти, що знаходяться у приміщеннях без їх відображення у обліку та реєстрації реєстратора розрахункових операцій РРО, документів, щодо незаконної конвертації грошових коштів, іноземної валюти, приладів та обладнання для перерахунку грошових коштів, копій дозвільних, правовстановлюючих документів, а також інші предмети та документи, що мають значення для доказування та розкриття кримінального правопорушення, та містять відомості, щодо обставин його вчинення.

Строк дії цієї ухвали -1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1