ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8359/17
провадження № 1-кс/201/5401/2017
УХВАЛА
13 червня 2017 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
13 червня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000058 від 18.10.2016 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року невстановлені особи на території Дніпропетровського регіону здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з придбанням та реалізацією підакцизних товарів, чим порушують законодавство України.

Кримінальне провадження зареєстроване за зверненням народного депутата України ОСОБА_4 , у якому останній повідомляє, що він володіє інформацією щодо здійснення на території м. Дніпро діяльності розгалуженої мережі нелегальних газових автозаправних станцій.

Діяльність зазначених АЗС здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:

- АЗС не зареєстровані, як платники акцизного податку;

- АЗС не здійснюють сплату акцизного податку;

- АЗС здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Під час досудового розслідування зазначені факти підтверджено. Встановлено місця розташування, та зафіксовано факти незаконної діяльності мережі газових автозаправних станцій, які здійснюють реалізацію палива без реєстратора розрахункових операцій за готівковий розрахунок та будь-яких дозвільних документів.

Крім того, згідно інформації наданої управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, зазначеними у зверненні АЗС декларації щодо роздрібної торгівлі пальним не подаються, відповідно акцизний податок не сплачується.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.01.2017 були проведені огляди фактичних місць розташування газових автозаправних пунктів, приміщень, речей та документів, наявних за місцем їх знаходження.

Зокрема, 01.02.2017 під час проведення огляду ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (на узбіччі дороги ліворуч в`їзду на територію промислової бази) встановлено ємність для зберігання газу, а також відповідний газовий модуль (колонку) для безпосереднього заправлення автотранспортних засобів, та обладнання до нього.

03.02.2017 постановою слідчого вилучене під час огляду майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

03.02.2017 ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська на зазначене майно накладено арешт.

09.02.2017 вилучена ємність для зберігання газу, а також скраплений газ в кількості 2 692 л. відповідно до акту приймання-передачі до договору зберігання №0602/17 передано для відповідального зберігання посадовим особам КП "Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами" Дніпропетровської міської ради.

02.06.2017 Апеляційним судом Дніпропетровської області розглянуто скаргу ТОВ "Газавтосервіс" про скасування ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.02.2017 про накладення арешту на зазначене майно.

За результатом розгляду апеляційної скарги, клопотання про накладення арешту на вказане майно повернуто Апеляційним судом прокурору для усунення виявлених недоліків в період 72 годин.

Під час досудового розслідування встановлено досить підстав вважати, що власники зазначених АЗС здійснюють незаконне зберіганні та збут підакцизних товарів.

Таким чином, прибутки, отримані невстановленими на цей час особами, що є власниками незаконно встановлених АЗС, є доходами отриманими злочинним шляхом, як і оглянуте та вилучене обладнання.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт 01.02.2017 за адресою: м. Дніпро, поряд з будинком № 141 по вул. Береговій (на узбіччі дороги ліворуч в`їзду на територію промислової бази), а саме: ємність для зберігання рідини, рідину, що в ній зберігається, газовий модуль (колонку) для заправлення автотранспортних засобів та обладнання до нього, та заборонити користування ним власникам та будь-яким особам.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000058, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню, оскільки у зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1