Єдиний унікальний номер 366/636/13-к
Номер провадження 1-кс/366/71/13
У Х В А Л А

смт. Іванків 11 березня 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Ткаченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, при секретарі Євтушенко В.Д., розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 21.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку ПАТКБПРАВЕКС-БАНК , код банку (МФО): 380838 субєкта господарської діяльності, ОСОБА_3, щодо відкриття рахунків № 1700 від 22.03.2012 року; 1817 від 26.07.2012 року; 1701 від 22.03.2012 року; 7508 від 02.03.2012 року; 1396 від 11.04.2012 року; 1704 від 22.03.2012 року, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 03.02.2012 року по 01.02.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливості їх вилучити.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що з жовтня 2011 року по листопад 2012 року, точної дати укладення кредиту не встановлено, ОСОБА_4, зловживаючи довірою з боку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, заволоділа копія паспорту громадянина України, ідентифікаційним кодом платника податків та оформила на її імя споживчий кредитний договір на купівлю товарів у магазині 999 з ПАТ ОТП БАНК , код банку (МФО): 300528, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011, юридична адреса: 04030, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.03.2012 року по 26.07.2012 року на імя ОСОБА_3 відкрито в ПАТКБ ПРАВЕКС-БАНК розрахункові рахунки.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТКБПРАВЕКС-БАНК , код банку (МФО): 380838, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, Кловський узвіз, 9/2, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :

1. Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області Прокопенко Б.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТКБПРАВЕКС-БАНК банківської таємниці та їх вилучення, а саме:

документів клієнта банку субєкта господарської діяльності, ОСОБА_3, проживає ІНФОРМАЦІЯ_3, щодо відкриття рахунків № 1700 від 22.03.2012 року; 1817 від 26.07.2012 року; 1701 від 22.03.2012 року; 7508 від 02.03.2012 року; 1396 від 11.04.2012 року; 1704 від 22.03.2012 року, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 03.02.2012 року по 01.02.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, які знаходяться ПАТКБПРАВЕКС-БАНК , код банку (МФО): 380838, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, Кловський узвіз, 9/2.

2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТКБПРАВЕКС-БАНК , код банку (МФО): 380838, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, Кловський узвіз, 9/2, про надання можливості вилучення вказаних документів.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ткаченко Ю.В.