печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та інші службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов`язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, наступних суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_32 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) з використанням окремих вказаних вище підприємств упродовж 2016 року протиправно заволоділи коштами та ухилились від сплати податків.

З метою отримання копій документів до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) в порядку ст. 93 КПК України направлено запит.

Згідно відповіді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ), останнім запитувані документи не надаються з посиланням на ст.ст. 1, 9, 11, 159, 162 КПК України.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ):

- матеріалів конкурсних пропозицій, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) у 2016 році для участі у конкурсних торгах із закупівлі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 послуг щодо проведення проектно-вишукувальних робіт з розробки документації із землеустрою та складання документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками під об`єктами трубопровідного транспорту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 , які знаходяться на трериторії Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей;

- договору між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_32 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) щодо надання вказаних вище послуг, з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, матеріалами виконаних робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи;

- всі інші документи, що стосуються участі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) у вказаних конкурсних торгах, надання зазначених послуг, фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_32 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) за 2016 рік;

- договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_30 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 ( НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 ( НОМЕР_35 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 ( НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 ( НОМЕР_37 ), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, матеріалами виконаних робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юристу 2 класу ОСОБА_4 , співробітнику ГУ СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ), а саме:

- матеріалів конкурсних пропозицій, поданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) у 2016 році для участі у конкурсних торгах із закупівлі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 послуг щодо проведення проектно-вишукувальних робіт з розробки документації із землеустрою та складання документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками під об`єктами трубопровідного транспорту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 , які знаходяться на трериторії Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей;

- договору між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_32 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) щодо надання вказаних вище послуг, з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, матеріалами виконаних робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи;

- всі інші документи, що стосуються участі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) у вказаних конкурсних торгах, надання зазначених послуг, фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_32 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) за 2016 рік;

- договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 ( НОМЕР_33 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_30 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 ( НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 ( НОМЕР_35 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 ( НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 ( НОМЕР_37 ), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, матеріалами виконаних робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1