"19" травня 2017 р. Справа № 363/1464/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2017 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Клопотання надійшло до суду 18.05.2017р.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -
ВСТАНОВИВ :
Відповідно до наданого клопотання, 12 березня 2017 року в першій половині дня (точної години не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, а саме по АДРЕСА_1 , на відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невстановленої слідством особи незаконно отримала посилку із пігулками «Редуксін», які в подальшому незаконно перевезла за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігала, з метою подальшого незаконного збуту. В подальшому, даний комбінований препарат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 в кінці березня 2017 року (точної дати слідством не встановлено) передала, для незаконного збуту, чим незаконно їх збула ОСОБА_5 , з яким ще 14.01.2017 року відбулася усна домовленість про реалізацію останнім даного комбінованого препарату, шляхом відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовникам, за що отримував грошову винагороду в розмірі 3000 грн. за один місяць.
28.03.2017 року о 15 год. 12 хв. ОСОБА_6 здійснив замовлення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пігулки для схуднення «Редуксін 15 мл» в кількості 10 шт. (одну блістерну упаковку).
Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів № 11-2/2246 від 07.04.2017 року у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, що знаходиться у десяти капсулах виявлено сибутрамін, що являється психотропною речовиною. У речовині загальною масою 1,70 г, маса сибутраміну складає 0,10 г.
20.04.2017 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 проведено санкціонований обшук під час якого виявлено та вилучено три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Крім того, того ж дня, під час обшуку автомобіля марки «GEELY GC6» д.н.з. НОМЕР_5 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_6 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_7 виявлено та вилучено три картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
21.04.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальну правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 307 КК України.
На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-160 та 162 КПК України, просить суд, надатитимчасовий доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення, оскільки отримати необхідні іншим способом неможливо.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів вищезазначених банківських карток матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Разом із цим, відповідно до частини 6 статті 163 КПК суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
З урахуванням викладеного, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким що підлягає задоволенню.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 всю інформацію, про яку йдеться у вказаному вище клопотанні .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159 -166 КПК України, суд
УХВАЛИВ :
Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області капітану поліцїі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_4 , та надати можливість їх вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме: рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях, інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області капітану поліцїі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати йому можливість вказані документи вилучити.
Строк дії даної ухвали встановити до 19.06.2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1