Апеляційний суд Рівненської області
_______________________________________________________
У Х В А Л А
Іменем України
17 березня 2017 року м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Рівненської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю секретаря ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ТОВ «Крамор Стюарт Україна» на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25 січня 2017 року про накладення арешту на видаткові операції по рахункам ТОВ «Крамор Стюарт Україна» у кримінальному провадженні №0007508 від 26 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
з участю прокурора ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,
В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 25 січня 2017 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП в Рівненській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на видаткові операції по рахункам ТОВ «Крамор Стюарт Україна» (ЄРДПОУ 40521067) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса : м.Київ вул.Лескова, 9, з наданням письмової інформації про суму коштів.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що оскільки зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, то є необхідність накласти арешт на нього.

У поданій апеляційній скарзі ТОВ «Крамор Стюарт Україна» вважає ухвалу безпідставною, яка не підкріплена жодним належним та допустимим доказом та такою, яка грунтується виключно на припущеннях. Зазначає, що видаткові операції по банківському рахунку підприємства не являється матеріальним обє`ктом та не може бути речовим доказом у розумінні ст.98 КПК України, крім того, видаткові операції не входять до переліку обєктів, які можуть бути збережені як речовий доказ, та/або підлягати спеціальній конфіскації, та/або бути предметом відшкодування завданої шкои, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання старшого слідчого. Звертає увагу, що немає жодних доказів того, що арештовані грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Крамор Стюарт Україна», набуті злочинним шляхом саме ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», стосовно якої здійснюється кримінальне провадження №0007508, ні в клопотанні старшого слідчого, ні в ухвалі слідчого судді не наведено. Додає, що кримінальне провадження не здійснюється щодо посадових осіб ТОВ «Крамор Стюарт Україна», а винесена ухвала повністю обмежила діяльність ТОВ «Крамор Стюарт Україна», тому Товариство фактично позбавлене можливості вільно користуватись власними грошовими коштами, що в подальшому призведе до повної зупинки діяльності юридичної особи. Просить ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2017 року скасувати та відмовити слідчому у задоволенні клопотання.
Заслухавши суддю-доповідача, доводи ТОВ «Крамор Стюарт Україна`викладені в апеляційній скарзі , думку прокурора ОСОБА_5 , який вважає ухвалу слідчого судді законною і просить залишити її без зміни, перевіривши матеріали клопотання та кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.
Як вбачається з матеріалів судової справи, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді від 25.01.2017 року подана 03.03.2017 року, оскільки представникам ТОВ «Крамор Стюарт Україна» не повідомлялося про розгляд клопотання і доказів отримання ними ухвали суду відсутні, що підтверджується матеріалами провадження, а тому строк на апеляційне оскарження відповідно до вимог абз. 2 ч.3 ст.395 КПК України апелянтом не пропущено, оскільки строк для нього в даному випадку обчислюється з дня отримання ним копії судового рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

З кримінального провадження № 0007508 вбачається, що воно внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2016 року за ознаками ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки, коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на загальну суму 317 355 гривень.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 20 січня 2017 року, у кримінальному провадженні речовими доказами визнані грошові кошти ТОВ «Крамор Стюарт Україна» без зазначення розміру коштів.

Не зазначений розмір коштів, які підлягають арешту, і в клопотанні слідчого від 23 січня 2017 року.

З оскаржуваної ухвали від 25 січня 2017 року вбачається, що арешт накладено на всі видаткові операції по рахунках ТОВ «Крамор Стюарт Україна», яке здійснює свою господарську діяльність з надання посередницький комерційних послуг та надає такі послуги різним фізичним та юридичним особам, в тому числі і ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», №4, відкритого у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова 9, що позбавляє можливості повноцінно користуватися рахунками підприємства призведе до порушення прав та інтересів інших осіб, зокрема клієнтів компанії, працівників, контрагентів тощо, про що правомірно наголошується в апеляційній скарзі.

За положеннями ч. 4 ст. 173 КПК, слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Колегія суддів вважає, що накладений арешт на всі видаткові операції ТОВ «Крамор Стюарт Україна» призведе до надмірного обмеження підприємницької діяльності юридичної особи, і негативно вплине на права і інтереси інших клієнтів компанії, працівників, контрагентів, яким надаються посередницькі комерційні послуги.

Разом з тим, на думку колегії суддів, не повинні бути порушені і права та законні інтереси інших клієнтів компанії, працівників, контрагентів, яким надаються посередницькі комерційні послуги, зокрема потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні, внесеному за ознаками шахрайства, про що правомірно наголошує в судовому засіданні прокурор, а тому для забезпечення належного відшкодування завданої потерпілим шкоди, колегія суддів вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту слід задовольнити частково в розмірі заподіяної шкоди- 317 355 гривень , вказаної в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу ТОВ «Крамор Стюарт Україна» , задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 25 січня 2017 року щодо накладення арешту на на видаткові операції по рахункам ТОВ «Крамор Стюарт Україна» (ЄРДПОУ 40521067) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса : м.Київ вул.Лескова, 9, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт, скасувати.

Постановити нову ухвалу , якою клопотання старшого слідчого ОСОБА_6 про накладення арешту на видаткові операції по рахункам ТОВ «Крамор Стюарт Україна» (ЄРДПОУ 40521067) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса : м.Київ вул.Лескова, 9, задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції по рахункам ТОВ «Крамор Стюарт Україна» (ЄРДПОУ 40521067) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса : м.Київ вул.Лескова, 9, в розмірі завданої шкоди - 317 355 грн.

Ухвала остаточна і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :

______________ _______________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3