Справа № 591/124/17
Провадження № 1-кс/591/586/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме: деталізовані відомості про особу (осіб), на чиє ім`я відкриті банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2016 по 13 жовтня 2016 року включно.

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0001427 від 20.07.2016 за фактами незаконних заволодінь транспортними засобами в м.Конотоп Сумської області.

У вказаному кримінальному проваджені повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, та ОСОБА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 289 та ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування проведено обшук автомобіля «Opel Omega Caravan», р.н. НОМЕР_3 , на якому пересувалися підозрювані, під час якого було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На даний час з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи власника зазначених банківських рахунків, встановлення джерел надходження коштів на рахунки, обставин та цілей подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про особу власника банківських карткових рахунків, а також про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01 червня 2016 по 13 жовтня 2016 року включно.

Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу власників вказаних банківських рахунків, про рух та залишок коштів на вказаних рахунках, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в кримінальному провадженні №0001427 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме:

-деталізовані відомості про особу (осіб), на чиє ім`я відкриті банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 червня 2016 по 13 жовтня 2016 року включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1