Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/815/17
Провадження № 1-кс/674/191/17
У Х В А Л А
30 червня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000366 від 09 червня 2017 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000366 від 09 червня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 06 червня 2017 року близько 14.40 год в м. Дунаївці, невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля на інтернет сайті. Зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 3600 гривень, які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить особі шахраю, на який потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 3600 гривень, що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з якого остання перерахувала кошти на невстановлений рахунок особи шахрая, що мало місце 06 червня 2017 року о 14.40 годині, відомостей про особу, на яку відкритий рахунок на який було перераховано кошти потерпілого в сумі 3600 гривень з її фотокарткою та персональними даними, а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою на яку було перераховані кошти потерпілого в сумі 3600 гривень, 06 червня 2017 року о 14.38 годині, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка являється власником рахунку, на який було здійснено переказ коштів.

А тому роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі - шахраю, що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), на який потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 3600 гривень, що мало місце 06 червня 2017 року о 14.38 годині, відомостей про особу з її фотокарткою та персональними даними, а також у доступі до електронних носіїв, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій, мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, оскільки обмежений строк зберігання даної інформації, а тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000366 від 09 червня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 06 червня 2017 року близько 14.40 год в м. Дунаївці, невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля на інтернет сайті. Зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 3600 гривень, які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

З метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить особі шахраю, на який потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 3600 гривень, що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з якого остання перерахувала кошти на невстановлений рахунок особи шахрая, що мало місце 06 червня 2017 року о 14.40 годині, відомостей про особу, на яку відкритий рахунок на який було перераховано кошти потерпілого в сумі 3600 гривень з її фотокарткою та персональними даними, а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою на яку було перераховані кошти потерпілого в сумі 3600 гривень, 06 червня 2017 року о 14.38 годині, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка являється власником рахунку, на який було здійснено переказ коштів.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст.159-164 КПК України

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі - шахраю, що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із вказуванням відомостей про особу, на яку відкритий невстановлений рахунок на який були перераховані кошти потерпілої, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2017 року по 25.06.2017 рік для встановлення особи яка є власником рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані кошти потерпілого в сумі 3600 гривень та з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів.

Надати тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на який потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 3600 гривень, що мало місце 06 червня 2017 року о 14.38 годині, відомостей про особу власника даного рахунку, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1