Справа № 581/10/17
Провадження № 1-кс/581/3/17
У Х В А Л А

в с т а н о в и в :
13 січня 2017 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що 24 грудня 2016 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9610 грн., які вона внаслідок обману самостійно перерахувала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, їй потрібен тимчасовий доступ та вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим просить зобов`язати банк надати детальну інформацію щодо переказу зазначеної суми на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : роздруківку руху грошових коштів з 24 грудня 2016 року і по день їх перерахування з цього рахунку, зняття із заначенням часу, дати, способу вчинення цих операцій; детальної інформації про власника вказаної картки отримувача вказаних коштів (дату народження, адресу проживання, відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, видавалася картка). Зазначена інформація є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , однак доступ просить надати до інфомації, яка знаходиться в Сумському центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Представники банку та слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її присутності.
У зв`язку з неявкою учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.
Із копії протоколу допиту потерпілою від 10 січня 2017 року та копії чеку ТАП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаєтся, що 24 грудня 2016 року ОСОБА_4 переахувала 9610 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на придбання телевізора в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від якого отримала відповідне смс-повідомлення із реквізитами. Оскільки протягом семи днів замовлення вона не отримала, 31 грудня 2017 року ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із проханням заблокувати вазаний рахунок, на що їй повідомили, що такий рахунок вже заблоковано. Телефони вказаного інтерент-магазину не відповідають.
Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу (зняття) зазначеної суми.
Статтею 159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Керуючись ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:
переказу 24 грудня 2016 року 9610 грн. на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, щодо вказаної суми, а також детальної інформації про власника вказаної картки (дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.
Ухвала діє протягом двадцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1