ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6176/17
Провадження № 1-кс/201/4086/2017
УХВАЛА
27 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років ряд осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій, вступили у змову із невстановленими працівниками правоохоронних органів та розробили злочинну схему збору з осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та подальшої передачі їх службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди за не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років, тобто згідно з ч.4 ст.12 КК України є тяжким злочином (кримінальним правопорушенням).

За результатами виконання оперативним підрозділом - Управлінням карного розшуку ГУ НП України в Дніпропетровській області доручення слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.01.2017 вих. № 17/1-113вих17 отримано інформацію № 2.1/77-528 від 27.01.2017, відповідно до якої встановлено осіб, які на території Дніпропетровської області організували діяльність із збору з осіб, які займаються здійсненням незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та їх зберігання для подальшої передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди.

Одним з організаторів та безпосереднім учасником вказаної схеми є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_1 , який здійснює обмін іноземної валюти поблизу буд. АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у користуванні авто «Хонда-» д.н. НОМЕР_2 .

Для зберігання отриманих від незаконних валютних операцій особистих валютних коштів та інших цінностей, а також переданих іншими учасниками валютних коштів, які призначені для передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди ОСОБА_5 використовує банківське сховище (комірка) у відділенні «Сбербанку» за адресою м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2-а.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлений факт причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до організації незаконних валютних операцій та збору з осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій на території міста Дніпро, за попередньою змовою групою осіб, грошових коштів з метою їх подальшої передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди за не притягнення зазначених осіб до встановленої законом відповідальності, тобто до вчинення у формі співучасті кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб

Аналізом отриманої під час виконання оперативним підрозділом доручення інформації та долучених до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що отримані від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків валютні кошти та інші цінності, як належні особисто ОСОБА_4 , так і передані йому іншими учасниками незаконних операцій для передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди, а також інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема чорнові записи з питань незаконної діяльності, мобільні телефони, якими ОСОБА_6 спілкується з іншими членами злочинної групи, готівкові грошові кошти та матеріальні цінності, інші речі і документи, можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

Встановлено, що згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 12.04.2017 право власності на Квартиру за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 .

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, забезпечення їх схоронності, можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до місця зберігання отриманих від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків валютних коштів та інших цінності, як належних особисто ОСОБА_4 , так і переданих йому іншими учасниками незаконних операцій для передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди, інших речей і документів, зокрема чорнових записів з питань незаконної діяльності, мобільних телефонів з номерами мобільних операторів, якими ОСОБА_4 спілкується з іншими членами злочинної групи, інших речей і документів, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві власності.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000030, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві власності, з метою відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- валютних коштів та інших цінностей, отриманих від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків, як належних особисто ОСОБА_4 так і переданих йому іншими учасниками незаконних операцій для передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди;

- чорнових записів з питань незаконних валютних операцій, первинних документів (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), платіжних документів, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки;

- комп`ютерна техніка, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000030, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1