Справа№672/130/17
Провадження №1-кс/672/24/17
про задоволення клопотання
До Городоцького районного суду звернувся слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 06 листопада 2016 року ОСОБА_4 на сайті оголошень "OLX" знайшов повідомлення про продаж дивану та 07 листопада 2016 року зателефонував за № НОМЕР_1 , який був зазначений під оголошенням. В ході розмови, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що вартість дивану становить 5 000 грн., та не маючи наміру продавати диван ОСОБА_4 невстановлена слідством особа повідомила потерпілого про необхідність сплати вартості доставки через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 1670 грн. При цьому, невстановлена в ході слідства особа потерпілому повідомила рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який слід було здійснити оплату вартості доставки дивану. Цього ж дня близько 13 години через термінал самообслуговування, що знаходиться в приміщенні відділення вказаного банку в АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , з метою купівлі дивану, перерахував грошові кошти в сумі 1670 грн.. Однак, вказаний диван ОСОБА_4 не доставлено, а грошовими коштами потерпілого заволоділа невстановлена в ході слідства особа.
12 листопада 2016року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операцій, які були проведені на його користь чи за його дорученням, здійснені ним угоди, а також встановленні інших персональних даних власника даного рахунку (дати та місця народження клієнта, серії, номера та дати видачі йому паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, місця проживання та реєстрації, громадянства), за вищевказаних обставин, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить задовольнити дане клопотання.
Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
12 листопада 2016року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
Органом досудового слідства дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.
В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_4 виникла необхідність у доступі до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операцій,які були проведені на його користь чи за його дорученням, здійснені ним угоди, а також встановленні інших персональних даних власника даного рахунку (дати та місця народження клієнта, серії, номера та дати видачі йому паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, місця проживання та реєстрації, громадянства). Вказана інформація знаходиться в документах, поданих клієнтом банку при відкритті рахунку. Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме місцезнаходження терміналів, які використовувались власником рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку упродовж жовтня-листопада 2016 року.
Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 . Вказане надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також встановити дату, час, місце та інші обставини вчинення злочину. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності невідомої на даний час особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює доступ до них іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати клієнта банку, який користується рахунком № НОМЕР_2 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку - власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство,ідентифікаційний код);
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 упродовж 06 листопада-07 грудня 2016 року;
- місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунку № НОМЕР_2 упродовж 07 листопада-07 грудня 2016 року для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 упродовж 06 листопада- 07 грудня 2016 року;
- зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку упродовж 06 листопада- 07 грудня 2016 року.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншому працівнику цього ж відділу поліції.
У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.
Ухвала діє до 05.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя