Провадження № 1-кс/742/436/17
Єдиний унікальний № 742/1580/17
У Х В А Л А
23 травня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000536 клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні вказано, що 24.03.2017 року до Прилуцького ВП звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа гршовими коштами заявника в сумі 14 тисяч 700 гривень, які він перерахував на картку невідомому в якості предоплати за трактор.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРД№ 0000536 від 25.03.2017року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
В своєму поясненні гр. ОСОБА_5 повідомив, що 20.03.2017 року близько 14.00 год. він перебував в себе вдома виконував різні домашні справи відпочивав. В цей час останній вирішив переглянути сторінки інформаційно-рекламного сайту в мережі Інтернет «ОLХ». Під час перегляду його зацікавило оголошення про продаж громадянином на ім`я ОСОБА_6 (т. НОМЕР_1 ) трактору МТЗ 82 укомплектованого з переднім завантажувачем. Ціна даного трактору в комплекті 2200 доларів США (59400 грн.). Він ретельно оглянув виставлені фотокартки трактора та вирішив зателефонувати продавцеві. Під час розмови з продавцем, громадянином на ім`я ОСОБА_6 вони домовилися про придбання. Першою умовою їхнього договору була грошова передплата в розмірі 2800 грн. На наступний день, а саме 21.03.2017 року близько 15.00 год. через термінал який знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , він перерахував на рахунок, який надав йому громадянин ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2800 грн. Рахунок № НОМЕР_2 належить громадянину ОСОБА_7 , мешканцю м. Чернівці. Перерахувавши кошти гр. ОСОБА_5 знову зв`язався за допомогою мобільного зв`язку з громадянином ОСОБА_8 який запросив додаткову передплату в розмірі 4900 грн. Дану суму він перерахував на наступний день 22.03.2017 року близько 17.30 год. через касу вищевказаної кредитно-фінансової установи на рахунок громадянина ОСОБА_7 . Після перерахування він знову зв`язався з даним продавцем який переконав його, що трактор вже завантажений на тягачі та готовий до відправки до с. Петрівки, Прилуцького району. Під час останньої розмови громадянин ОСОБА_6 запросив ще грошових коштів для підтвердження придбання ним трактора. Дана сума становила 7000 грн. які було перераховано через термінал розміщений в магазині № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 на картку того самого громадянина. Після цього нього мене зателефонувавгромадянин ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти отримав та відправляє трактор на тягачі під керуванням громадянина на ім`я ОСОБА_9 (т. НОМЕР_4 ). Після цього зв`язок з даним громадянином обірвався. До теперішнього часу трактора не отримано, грошові кошти не повернуті, а також вищевказані мобільні номери вимкнуті.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштіва також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 21.03.2017 року по 24.03.2017 року,мають значення доказів при розслідуванні даногокримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахункуз 21.03.2017 року по 24.03.2017 року;
- інформацію щодо отримувача коштів в сумі 14700 гривеньплатежами по 2800 гривень, 4900 гривень та 7000, що мало місце в період часуз 21.03.2017 року по 24.03.2017 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Невиконання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної документів та інформації.

Ухвала діє до 23 червня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10