УХВАЛА
Іменем України
13 липня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Експопродаж» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання ТОВ «Експопродаж», в провадженні п`ятого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №0000039, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

12.06.2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу про накладання арешту на всі грошові кошти ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які знаходяться або можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інші рахунки ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), зупинено видаткові операції по рахункам ТОВ «Експопродаж» (код 41219100) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та з інших рахунків ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за винятком видаткових операцій щодо сплати обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з залишенням можливості зарахування грошових коштів на рахунки; арештовані кошти передані на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Представники ТОВ «Експопродаж» не були присутні під час розгляду клопотання про накладання арешту майна, вважають, що арешт майна є безпідставним та необґрунтованим.
Представник заявника адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив розглядати клопотання за його відсутністю.
Розглянувши клопотання ТОВ «Експопродаж» про скасування арешту майна, заслухав думку в.о. начальника п`ятого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3 , який заперечував проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, в провадженні п`ятого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №0000039, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

12.06.2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу про накладання арешту на всі грошові кошти ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які знаходяться або можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інші рахунки ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), зупинено видаткові операції по рахункам ТОВ «Експопродаж» (код 41219100) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та з інших рахунків ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за винятком видаткових операцій щодо сплати обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з залишенням можливості зарахування грошових коштів на рахунки; арештовані кошти передані на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до п. 1 Постановою Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України № 5 від 3 червня 2016 р. «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що посадові особи ТОВ «Експопродаж» не визнані у встановленому законом порядку особами, щодо яких може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не вручалося повідомлення про підозру, вважаю що існують підстави для скасування арешту майна.

Керуючись ст.170, 173,174 КПК Країни, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «Експопродаж» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.06.2017 року по справі № 522/10441/17, № 1-«кс»/10249/17 всі грошові кошти ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які знаходяться або можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інші рахунки ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: