Дата документу 04.07.2017 Справа № 554/4352/17
Провадження № 1-кс/554/4566/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
4 липня 2017 року м. Полтава
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
24.05.2017 року до ГУНП в Полтавській області надійшла заява громадянина ОСОБА_3 , про те, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагає з нього неправомірну вигоду в розмірі 3000 грн. за поставлення його на програму замісної підтримуючої терапії з подальшим лікуванням від наркотичної залежності.
Досудовим слідством встановлено, що 30.05.2017 року до завідувача відділенням замісної підтримувальної терапії Полтавського обласного наркологічного диспансеру ОСОБА_4 , звернувся громадянин ОСОБА_3 , з метою проведення йому лікування від наркозалежності.
В подальшому в ході проведення огляду ОСОБА_3 , завідуючим відділенням замісної підтримувальної терапії Полтавського обласного наркологічного диспансеру ОСОБА_4 , останній діючи умисно, з метою незаконного збагачення, використовуючи службове становище вимагав від ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 3000 грн., які останній повинен сплатити до страхової компанії ЦФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення якої знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою страхування особистого життя.
30.05.2017 року вході проведення обшуку вприміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: бланки договорів добровільного медичного страхування (ЦФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), трудові угоди між ЦФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та співробітниками Полтавського обласного наркологічного диспансеру, журнал страхування стаціонарного відділення диспансеру.
У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) упродовж указаного часу має рахунки у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище рахунками Полтавського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 , до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , що належить(ли) Полтавському обласному управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 06.06.2017 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 року по 06.06.2017 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1