Справа № 559/599/17
Номер провадження 1-кс/559/181/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"21" березня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001008 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 14.09.2016, о 10 год. 45 хв., невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, повідомивши завідомо неправдиву інформацію щодо необхідності повторної реєстрації в банку, шляхом обману , заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 20 000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001008 від «14» вересня 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 13.09.2016 ОСОБА_4 зайшов на сайт «OLX», де розмістив оголошення про продаж дитячої коляски. 13.09.2016 о 18 год. 12 хв. до мене зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 з номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 і запропонував купити в нього коляску, при цьому вказав, що коляску відправляти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділення 28 м.Дніпро на ім`я ОСОБА_6 або ж на «Ін Тайм» 6, він йому назвав номер своєї картки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після цього розмови з даним чоловіком він не мав. 14.09.2016 о 10 год.33 хв. до нього зателефонував чоловік з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитав його, чи він очікує переказ коштів в сумі 1010 грн., він відповів, що очікує. Той чоловік сказав, що він не має можливості отримати кошти від юридичної особи і для цього необхідно провести повторну реєстрацію, під час розмови він уточнив у нього його анкетні дані, при цьому він першим називав його анкетні дані і уточняв їх відповідність у нього, підозри у нього ніякої не виникало, тим більше він вказав саме ту суму, яка мала надійти йому на картку від покупця коляски. Для здійснення переказу, як пояснив йому даний чоловік, необхідно змінити ліміт коштів на картці і що йому будуть надходити смс-повідомлення на його номер мобільного зв`язку з кодом, який необхідно буде йому повідомляти, що він і робив, таких смс-повідомлень надійшло 15, кожен раз невідомий їй чоловік пояснював, що у нього проблеми з лімітом, спробуємо ще раз і на останній раз у нього надійшло смс-повідомлення з змістом, що з його картки знято гроші в сумі 20 000 грн., у нього на рахунку знаходилось 20 533,94 грн., на даний час у нього на рахунку знаходиться 16 грн. Після зняття коштів картку його невідомою особою було заблоковано через контакт центр. Слід зазначити, що він зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника банківської картки в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 за період з 09 год. 00 хв. 14.09.2016 по 24 год. 14.09.2016 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах та гроші, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів та грошей, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, інформація, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містить ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та грошей, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Враховуючи викладене вище, слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів з банківської картки НОМЕР_2 та про власника даної картки, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів з банківської картки НОМЕР_2 за період з 09 год. 00 хв. 14.09.2016 по 24 год. 14.09.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника банківської картки, на яку надійшли кошти з банківської картки НОМЕР_2 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 09 год. 00 хв. 14.09.2016 по 24 год. 14.09.2016 під час транзакцій з банківської картки, на яку надійшли кошти з банківської картки НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: