1Справа № 335/7263/17 1-кс/335/4919/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002119 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002119 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що 19.04.2017 на сайті OLX.ua знайшов оголошення про продаж автозапчастин. В оголошенні був присутній номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 . Заявник зв`язався з продавцем за вказаним номером та обговорив умови придбання товару та його відправки. Продавець сказав, що потрібна передплата вартості товару для гарантії того, що його заберуть на пошті. Після цього, продавець повідомив номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_5 19.04.2017 сплатив гроші в сумі 300 грн. в якості передплати за обраний товар. Після цього пройшло багато часу, а не грошей ні товару назад заявник не отримав.

Згідно оперативної інформації зняття коштів заявника відбувалося 19.04.2017 на території Хортицького району м. Запоріжжя, а саме у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Перевод коштів заявником здійснювався 19.04.2017р. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, гроші іншими ошуканими громадянами, які також звернулися з заявами про шахрайські дії відносно них, переводилися з 2015 року по теперішній час також на вказану картку.

В ході проведення досудового слідства, з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 з номерами телефонів осіб, які перераховували кошти на вказану картку, в період часу з дати відкриття карткового рахунку по 30.05.2017 та ін.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати cтаршому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ для вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Виписка руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 з номерами телефонів осіб, які перераховували кошти на вказану картку, в період часу з дати відкриття карткового рахунку по 30.05.2017, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фото відео матеріали, відзняті під час зняття коштів з цих рахунків;

- Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Якщо при керуванні поточними рахунками № НОМЕР_2 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття карткового рахунку по 30.05.2017;

- Дані стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20 липня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1