Справа № 161/2879/17
Провадження № 1-кс/161/1532/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 09 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представників володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, -

В С ТА Н О В И В :
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшла скарга представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України. Просить зобов`язати слідчого повернути представнику ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» речі та предмети, які були вилучені 10.02.2017 під час обшуків за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

В судовому засіданні представники володільця тимчасово вилученого майна скаргу підтримали з викладених у ній мотивів, слідчий та прокурор скаргу заперечили, пояснили, що на даний час у кримінальному провадженні призначена експертиза комп`ютерної техніки для встановлення об`єктивної істини у справі.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали скарги та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, та така бездіяльність слідчого, прокурора може бути оскаржена заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мас право проводити вимірювання, фотографування, і звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004491, яке внесено до ЄРДР 29.09.2016 року за ч.1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 09.02.2017 слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 було надано дозвіл на проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме спеціального обладнання, комп`ютерної техніки із спеціальним програмним забезпеченням, флеш карти пам`яті та інші магнітні носії інформації; мобільних телефонів, з використанням яких здійснюються переговори та переписка щодо вказаної злочинної діяльності; документів та чорнових записів щодо обліку прибутків і витрат; касових документів (чеків) про прийняті від гравців ставки; грошових коштів, отриманих в результаті вказаної злочинної діяльності та інших речей і документів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності.

10.02.2017 під час проведення санкціонованих обшуків за вищевказаними адресами слідчим було виявлено та вилучено, серед іншого, грошові кошти, монітори, чекові принтери, чекові сканери, системні блоки та інше майно.

До матеріалів скарги представником володільця тимчасово вилученого майна долучено вичерпний перелік документів, що підтверджують законність проведення господарської діяльності ТОВ «КОНСІСТ ГРУП». Так, зокрема, з додатку №1 до договору №1745/02 від 12.12.2016 вбачається, що за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 розташовані пункти розповсюдження державних грошових лотерей підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея».

В судовому засіданні слідчим та прокурором не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що вилучені 10.02.2017 в ході проведення санкціонованих обшуків речі та предмети відносяться до знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та дозвіл на відшукання та вилучення якого було надано в ухвалах слідчого судді Луцького міськрайонного суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 09.02.2017.

Таким чином, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що вилучені 10.02.2017 в ході проведення санкціонованих обшуків речі входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, чи відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому зазначені речі згідно ч.7 ст.236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки слідчий в порядку ч.5 ст.171 КПК України не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке було тимчасово вилучено 10.02.2017 в ході проведення санкціонованих обшуків, а тому на підставі п.3 ч.1 ст.169 КПК України таке майно слід повернути законному володільцю.

Водночас, слідчий суддя вважає передчасним вирішувати питання про повернення комп`ютерної техніки, по якій слідчим призначено експертні дослідження, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини у справі.

З наведених мотивів слідчий суддя частково задовольняє скаргу ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 303, 306 307, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або іншого слідчого зазначеного органу досудового розслідування, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0004491, повернути представнику ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» речі та предмети, які були вилучені 10.02.2017 під час обшуків за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; відповідно до протоколів обшуку від 10.02.2017, за винятком комп`ютерної техніки по якій слідчим до 09.03.2017 були призначені експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя