Провадження № 1-кс/761/7325/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0000243 від 22.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000243, внесеного до Єдиного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України, згідно якого просив надати дозвіл на продовження проведення позапланової виїзної ревізії з питань дотримання законності фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року на 5 робочих днів, а саме з 10.04.2017 року по 14.04.2017 року.

Клопотання мотивовано тим, що В рамках досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва від 15.09.2015 та 12.10.2016 (продовження терміну проведення ревізії), Державною аудиторською службою України проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, за результатами якої складено Акт № 15-21/52 від 02.12.2016.

В ході ревізії встановлено що, споживання протягом 2013-2015 років природного газу ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» в обсязі 128 193,545 тис. куб. м не у відповідності до напрямків, що передбачені умовами договорів № 13/2846-ТЕ-21 від 28.12.2012, № 1103/14-ТЕ-21 від 27.11.2013 року та № 2111/15-ТЕ-21/ПТ від 02.12.2014 року є порушенням п 1.2 договорів, ст. 526 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 року № 435-ІV, в частині того, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, ст. 629 Цивільного Кодексу України, в частині, що умови договору є обов`язковими до виконання, ст. 193 Господарського Кодексу України 16.01.2003 № 436- ІV, в частині обов`язку виконання зобов`язань за договором, та призвело до недоотримання НАК «Нафтогаз України» доходів від реалізації природного газу в сумі 623 744 840,65 грн, в т.ч. в розрізі років:

- 2013 рік спожито природного газу не за напрямком, що передбачений договором № 13/2846-ТЕ-21 від 28.12.2012, - 38 596,358 тис. куб. м на загальну суму 128 026 910,22 грн;

- 2014 рік спожито природного газу не за напрямком, що передбачений вказаним договором, - 30 497,825 тис. куб. м на загальну суму 126 609 402,19 грн;

- 2015 рік спожито природного газу не за напрямком, що передбачений вказаним договором, - 59 099,362 тис. куб. м на загальну суму 369 108 528,25 грн.

Внаслідок викладеного НАК «Нафтогаз України» завдано збитків на суму 623 744 840,65 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів вищевказаного провадження вбачається, протягом 2014-2015 років службові особи ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37), діючи за попередньою змовою з бенефіціарними власниками ТОВ «Енергія-Новий Розділ», зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно використали придбаний у НАК «Нафтогаз України» за пільговими цінами природній газ загальним об`ємом 106 193,54 тис. м?, внаслідок чого НАК «Нафтогаз України» недоотримав близько 553 млн. грн, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

ТОВ «Енергія-Новий Розділ» є підприємством, що здійснює виробництво електричної енергії на підставі безстрокової ліценції АГ № 578461, виданої НКРЕКП, та теплової енергії на підставі ліцензії АГ № 500421, виданої НКРЕКП.

Відповідно до акту №77 від 06.06.2016 НКРЕКП, проведеною позаплановою перевіркою дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності виробництва електричної енергії і Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії встановлено наступне.

За результатами даних місячних форм звітності № 1-НКРЕ ТОВ «Енергія-Новий Розділ», підприємством на виробництво електричної та теплової енергії у 2014 році використано 76 338,913 тис. куб. м природного газу, у 2015 році використано 92 963,504 тис. куб. м природного газу, що відповідає інформації, наданій газотранспортними підприємствами ДП «НДГХП «Сірка» та ПАТ «Укртрансгаз». Зазначені об`єми газу накуповувались у НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ТГАЗ».

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2017 року надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 у кримінальному провадженні № 0000243, проведення якої доручено спеціалістам Державної аудиторської служби України впродовж 15 робочих днів у період з 20.03.2017 по 07.04.2017. Також, вказаною ухвалою надано дозвіл на проведення в рамках ревізії зустрічної звірки в ТОВ «Енергія-Новий Розділ» з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку НАК «Нафтогаз України» та з метою фактичного встановлення напрямів використання природного газу, поставленого у 2013-2015 роках і призначеного для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням.

Відповідно до листа Державної аудиторської служби України № 15-17/279 від 27.03.2017, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2017 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України», 21.03.2017 розпочато зустрічну звірку у ТОВ «Енергія-Новий Розділ». Станом на 27.03.2017 на запити представника Державної аудиторської служби України щодо надання документів, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» документи до зустрічної звірки не надані. З метою виконання вказаної ухвали та якісного проведення зустрічної звірки Державна аудиторська служба просить продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії НАК «Нафтогаз України» на 5 робочих днів з 10 по 14 квітня 2017 року.

Висновок ревізії має важливе значення для досудового розслідування, який буде доказом під час судового розгляду кримінального провадження.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є : 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 1 та ч. 2 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч.ч. 11-12 ст. 11 Закону України № 2939-XI від 26.01.1993 «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (в редакції Закону від 16.10.2012), тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Враховуючи те, що ст. 131 КПК України містить вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, де не зазначено стосовно проведення позапланової ревізії, крім того, слідчим у поданому клопотанні не зазначено, що вирішення питання стосовно проведення позапланової ревізії належить до повноважень слідчого судді, не надано доказів на підтвердження необхідності продовження проведення ревізії саме в період з 10.04.2017 року по 14.04.2017 року, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 110, 131, 132 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0000243 від 22.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя