Справа № 645/330/17
Провадження № 1-кс/645/129/17
У Х В А Л А
іменем України
01 лютого 2017 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003640 від 29.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить суд надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів та отримати належним чином завірені ксерокопії у Харківському представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 00.00 год. 28.08.2016 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 28.08.2016 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента. Окрім того надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. інспектору з ОД ВПК в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій на оптичних носіях інформації, до фото та відео матеріалів, які були зроблені камерами відеоспостереження банкомату АТМ № 80574, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00.00 год. 28.08.2016 до 00.00 год. 29.08.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0003640 від 29.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, розпочате на підставі листа, від 28.11.2016 р. який надійшов до Немишлянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що працівник Фрунзенського відділення Департаменту роздрібних продаж у Харківському регіоні Центру роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , під час проведення інкасації банкомату АТМ №80574 за довідкою від 29.08.2016 р. №3, вилучила наступні банкноти: 100 доларів США, 200А, DF 08469802 E, F6,D4-D70-221; 100 доларів США, 2003А, СD 31957215 Q, D4, H4-H147-221, які згідно актом про дослідження від 17.11.2016 р. №1288 визнані підробленими і вилучені з обігу.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.08.2016, під час проведення розвантаження касет депозитного модуля банкомату АТМ № 80574, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виявлені 2 банкноти:

1)Номіналом 100 доларів США, 200А, DF 08469802 E, F6,D4-D70-221

2)Номіналом 100 доларів США, 2003А, СD 31957215 Q, D4, H4-H147-221

які викликали сумніви у представників банку.

Вказані банкноти були вилучені працівниками банку та в подальшому направлені на дослідження. Згідно з актом про дослідження сумнівних банкнот № 1288 від 17.11.2016, складеним відділом по дослідженню і захисту грошей та контролю за виготовленням бланків цінних паперів та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , банкноти: номіналом 100 доларів США, 200А, DF 08469802 E, F6,D4-D70-221 та номіналом 100 доларів США, 2003А, СD 31957215 Q, D4, H4-H147-221, були визнані підробленими. Згідно акту, основними ознаками підробки вказаних банкнот виявилося те, що: банкноти були склеєні з двох аркушів; водяні знаки було імітовано друком; захисна стрічка була імітована друком; захисні волокна були імітовані волокнами червоного та синього кольорів; зображення чорного кольору на лицьовому боці та зображення на зворотному боці банкнот були виконані поліграфічним способом, який утворює рельєф фарби; печатка Казначейства була виконана на репродуційованому обладнані; серійні номери та реквізити банку були виконані поліграфічним способом; оптично-змінне зображення «100» було виконане фарбою зеленого кольору з близком, яка не передає ефекту зміни кольорів, як на дійсних банкнотах: магнітний та інфрачервоний захисти не були імітовані.

Проведеною перевіркою та аналізом роздруківки журналу банкомату АТМ № 80574 працівниками банку було встановлено, що 28.08.2016 в період часу з 16:58:36 год. по 17:02:39 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через вказаний банкомат, готівкою у доларах США, було здійснено поповнення його карткового рахунку на суму 3 000,00 (три тисячі) доларів США, дві банкноти з яких виявилися підробленими.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.08.2016 ОСОБА_5 , через банкомат АТМ № 80574 поповнив банківський рахунок № НОМЕР_1 , який було відкрито на його ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення операцій у валюті Доларах США.

Слідчий вказує, що надання доступу до вищевказаної інформації надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.
Неприбуття осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
З`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, слідчий суддя встановив наступне.
Відомості, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за період з 00.00 28.08.2016 року до дати проголошення ухвали. Проте, як вбачається з матеріалів клопотання та наданих документів в його обґрунтування, обставини мали місце в конкретний день та конкретний проміжок часу, а саме: 28.08.2016 року в період часу з 16:58 год. по 17:02 год., в зв`язку з чим є незрозумілим та необґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до документів в період часу з 00.00 год. 28.08.2016 року і до дати проголошення ухвали.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003640 від 29.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. інспектору з ОД ВПК в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та отримати належним чином завірені ксерокопії у Харківському представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 00.00 год. 28.08.2016 і до 00.00 год. 29.08.2016 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 28.08.2016 і до 00.00 год. 29.08.2016 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. інспектору з ОД ВПК в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій на оптичних носіях інформації, до фото та відео матеріалів, які були зроблені камерами відеоспостереження банкомату АТМ № 80574, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00.00 год. 28.08.2016 до 00.00 год. 29.08.2016.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2017 року.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1