Справа № 161/3603/17
Провадження № 1-кс/161/1787/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 06 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій наступних документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , у період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карток, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000276 від 10.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлений факт розкрадання бюджетних коштів, шляхом реалізації по завищеним цінам м`ясосировини та м`ясних продуктів бюджетним установам Волинської, Рівненської та Львівської областей, що спричинило збитки місцевим бюджетам на суму більше 200 тис. грн. та систематичного отримання посадовою особою державного органу неправомірної грошової винагороди за невжиття заходів з контролю якості та ваги поставлених товарів від засновника товариства з обмеженою відповідальністю, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому в даному кримінальному провадженні слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів, в тому числі у електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій наступних документів, в тому числі у електронному вигляді, а саме про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , у період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карток, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1