Справа № 194/465/17
Номер провадження 1-кс/194/67/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2017 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000014 від 21.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), упродовж 2016 року незаконно розтратили бюджетні кошти шляхом безпідставного придбання майна за рахунок комунального підприємства. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №111-7/VII від 30.03.2016р. «Про затвердження граничних сум витрат на придбання автотранспортних засобів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп`ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету», затверджено граничні суми витрат на придбання автотранспортних засобів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп`ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету. Встановлено, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів (крім легкових автомобілів спеціального призначення) за наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами міського бюджету.

Згідно з додатком до зазначеного рішення міськради, гранична сума витрат на придбання мобільного телефону установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету м. Тернівка, становить 1200 гривень.

Водночас, вивченням податкової накладної № 550 від 24.06.2016р. встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) мобільний телефон iPhone 6s 16Gb gray Apple, вартістю 17915,83 грн. без урахування ПДВ, захисне скло до нього Remax iPhone 6 Round Edge 0,2mm 9H, вартістю 332,5 грн. без урахування ПДВ, а також SIM+Protector 2 шт., загальною вартістю 81,67 грн. без урахування ПДВ, тобто загалом здійснило витрати на придбання вказаного мобільного телефону разом з супутніми аксесуарами на загальну суму 18330 грн. без урахування ПДВ, а також здійснило витрати на сплату ПДВ у зв`язку з придбанням вказаних товарів у сумі 3666 гривень.

Таким чином, не зважаючи на встановлену зазначеним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 граничну суму витрат на придбання мобільного телефону (1200 грн.) посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили витрати на придбання вищевказаного мобільного телефону на загальну суму 21996 грн., з урахуванням ПДВ, тобто з перевищенням гранично допустимої суми на 20796 грн. ( НОМЕР_3 1200 = 20796), чим завдали шкоду комунальному підприємству на вказану суму.

Крім того, вивченням податкової накладної №497 від 14.11.2016 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ «Померанч» мобільний телефон iPhone 7 32 Gb black Apple, вартістю 19165,82 грн. без урахування ПДВ, пакет паперовий 230*330*120 для смартфонів/планшетів, вартістю 0,01 грн. без урахування ПДВ, сервісну картку ГОЛД, вартістю 0,01 грн. без урахування ПДВ, захисне скло iLera iPhone 7 4.7 slim Eclat 0,21 mm, вартістю 582,50 грн. без урахування ПДВ, чохол Miracase iPhone 7 Silicone Apple Grey, вартістю 665,83 грн. без урахування ПДВ, універсальний зарядний пристрій Energea + кабель microUSB gunmetal, вартістю 290,84 грн. без урахування ПДВ, а також N Gold Card Apple, вартістю 1916,66 грн. без урахування ПДВ, тобто загалом здійснило витрати на придбання вказаного мобільного телефону разом з супутніми аксесуарами на загальну суму 22621,67 грн. без урахування ПДВ, а також здійснило витрати на сплату ПДВ у зв`язку з придбанням вказаних товарів у сумі 4524,34 гривень.

Таким чином, не зважаючи на встановлену зазначеним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 граничну суму витрат на придбання мобільного телефону (1200 грн.) посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили витрати на придбання вищевказаного мобільного телефону на загальну суму 27146,01 грн., з урахуванням ПДВ, тобто з перевищенням гранично допустимої суми на 25946,01 грн. (27146,01 1200 = 25946,01), чим завдали шкоду комунальному підприємству на вказану суму.

Крім того, під час дослідження витягу з реєстру податкових накладних щодо придбання Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016 року товарів та послуг встановлено наступне.

Відповідно до податкових накладних № 34 від 12.01.2016р., № 84 від 26.01.2016р., № 85 від 28.01.2016р., № 24 від 09.02.2016р., № 59 від 15.02.2016р., № 109 від 24.02.2016р., № 110 від 25.02.2016р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало послуги з будівництва гаражів за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 179 352,51 грн., в тому числі ПДВ 29 892,08 грн.

Однак, попереднім виходом за вищевказаною адресою новозбудованих гаражів не виявлено, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно розтратили кошти комунального підприємства у сумі 179 352,51 грн., чим завдали шкоду державним інтересам на вказану суму.

Таким чином, загалом державним інтересам незаконними діями посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитку на загальну суму понад 226 094,52 грн. (20796 грн. + 25946,01 грн. + 179 352,51 грн.), що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2016 році (згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПК України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» становить 689 грн.), тобто відповідно до п. 3 Примітки до ст. 185 КК України є шкодою у великих розмірах.

А тому, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході подальшого вивчення інформації реєстру податкових накладних щодо придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2016 року товарів та послуг встановлено, що згідно з податковими накладними з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №215 від 07.04.2016, №453 від 19.07.2016, №466 від 16.11.2016, №543 від 19.11.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово закуповувало мастило 5W30 Mobil ESP Formula, яке використовується для автомобілів преміум-класу, а також отримало інші послуги, пов`язані з ремонтом автомобіля. Оскільки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній автотранспорт, для потреб якого необхідне таке мастило, а також враховуючи, що підприємством придбано мастило у великій кількості, що явно перевищує потреби підприємства, виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали мастило та отримали зазначені послуги для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Відповідно до податкової накладної з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №41597 від 31.01.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало 500 л бензину MUSTANG 95 на суму 9165 грн., а згідно з податковими накладними з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №2018 від 10.02.2016, №20219 від 25.03.2016, №20602 від 24.06.2016, №4907 від 12.09.2016, №17309 від 24.10.2016, №6485 від 07.11.2016, №18353 від 22.11.2016, №30716 від 23.11.2016, №62070 від 21.12.2016, №57007 від 21.12.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало 1000 л бензину MUSTANG 95 на суму 18745 грн., 2500 л бензину автомобільного марки MUSTANG 95-Євро5-Е5 на суму 63735 грн., 1300 л дизельного палива MUSTANG+ ДП-З-Євро5-В0 на суму 24908 грн., 500 л бензину автомобільного «Mustang 92-Євро-5». При цьому, придбання вказаного бензину є економічно необґрунтованим, оскільки цей бензин є одним з найдорожчих. Крім того, фактично отримати його (використати скретч-картки на бензин) можна лише на автозаправках вказаних компаній, найближчі з яких розташовані у м. Павлоград (мережа автозаправок « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Тобто, для заправки автотранспорту підприємства фактично необхідно відправляти автотранспорт у м. Павлоград (що також потребує чималих витрат пального), в тому числі трактори та вантажівки (для заправки дизельним пальним). У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали вказаний бензин найвищої якості для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Згідно з податковими накладними з контрагентом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №1378//8 від 25.01.2016, №10949//8 від 11.05.2016, №11058//8 від 13.05.2016, №15395//8 від 29.06.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало душову панель гідромассажну Tender 2, вартістю 10187,9 грн., CR 330 полицю для рушника з держателем, 66 см, вартістю 3016,25 грн., сидіння CHROME Clear/White, вартістю 3524,5 грн., а також інші товари, в тому числі віники та капелюх для сауни, а також засоби гігієни (шампунь) марок ІНФОРМАЦІЯ_11 , GLISS KUR, PANTENE. Придбання вказаних товарів не обґрунтовується потребами статутної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали зазначені речі для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Відповідно до податкової накладної з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №3220012 від 14.03.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало, серед інших товарів, Мультиварку Philips HD3139/03, вартістю 1849,17 грн., мультиварку Moulinex MK706A32, вартістю 1925 грн., хлібопічку Kenwood BM260, вартістю 2658,33 грн., блендер міні-комбайн Bosch MSM881X1, вартістю 3749,17 грн. Придбання вказаних товарів не обґрунтовується потребами статутної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали зазначені речі для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Згідно з податковими накладними з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №2925 від 15.02.2016, №6120 від 26.02.2016, №6679 від 25.08.2016, №3390 від 08.11.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало шини 205/55R16 Blizzak Revo-GZ 91S Bridgestone на суму 6650 грн., шини 225/45R17 MY-02 Sporty Style 91V Bridgestone на суму 5790 грн., шини 225/45R17 Turanza T001 91W Bridgestone на суму 6900 грн., шини Р265/50R20 Dueler H/P Sport 106V Bridgestone на суму 18760 грн. Вказані шини використовуються для автомобілів преміум класу, в тому числі для позашляховиків. Придбання зазначених товарів не обґрунтовується потребами статутної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали зазначені речі для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Відповідно до податкової накладної з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №2 від 15.11.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало ліків на загальну суму 7 тис. грн., в тому числі: Хондроксид гель 5%, Комбигрипп Декса табл. N80, Лазорин спрей, Вигор бальзам, Корвалол-Д краплі, Лазолван сироп клубн/слив., Доктор Мом паст. N20, Гексавит др. N50, Енерлив капс. Придбання зазначених товарів не обґрунтовується потребами статутної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що посадові особи підприємства придбали зазначені речі для власних потреб, тим самим розтративши кошти підприємства на свою користь або на користь третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000014 виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а саменаступної ґрунтовної інформації та належним чином завірених копій таких документів:
1) вибуткові та прибуткові накладні до податкових накладних:
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № 34 від 12.01.2016р., № 84 від 26.01.2016р., № 85 від 28.01.2016р., № 24 від 09.02.2016р., № 59 від 15.02.2016р., № 109 від 24.02.2016р., № 110 від 25.02.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № 215 від 07.04.2016р., № 453 від 19.07.2016р., № 466 від 16.11.2016р., № 543 від 19.11.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № 41597 від 31.01.2016р.,
- з контрагентом «Епіцентр К» Гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № 1378//8 від 25.01.2016р., № 10949//8 від 11.05.2016р., № 11058//8 від 13.05.2016р., № 15395//8 від 29.06.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № 3220012 від 14.03.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № 2018 від 10.02.2016р., № 20219 від 25.03.2016р., № 20602 від 24.06.2016р., № 4907 від 12.09.2016р., № 17309 від 24.10.2016р., № 6485 від 07.11.2016р., № 18353 від 22.11.2016р., № 30716 від 23.11.2016р., № 62070 від 21.12.2016р., № 57007 від 21.12.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № 2925 від 15.02.2016р., № 6120 від 26.02.2016р., № 6679 від 25.08.2016р., № 3390 від 08.11.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № 2 від 15.11.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № 550 від 24.06.2016р., № 497 від 14.11.2016р.,
2) первинні бухгалтерські документи на підтвердження перерахування грошових коштів за вищевказаними накладними (платіжні доручення, виписки з рахунків тощо);
3) первинні бухгалтерські документи щодо взяття на баланс та використання товарів, придбаних за вказаними накладними;
4) інформацію щодо працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПІБ, посада), відповідальних за замовлення, придбання, облік, збереження та використання майна (зокрема, особи, яким ввірено майно у зв`язку зі службовою необхідністю), придбаного відповідно до зазначених накладних (в тому числі але не виключно, директора, відповідального заступника та головного бухгалтера), а також належним чином завірені копії посадових інструкцій вказаних осіб, чинних упродовж 2016 року;
5) наказ про прийняття роботу директора та головного бухгалтера;
6) надати можливість прокурору та слідчому у кримінальному провадженні ознайомитись з документацією щодо будівництва у 2016 році гаражів за адресою: АДРЕСА_1 (зокрема, проектно-кошторисна та проектно-схемна документація, пояснювальні записки, кошторисні калькуляції, договір підряду, акти приймання виконаних робіт, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації, договори на виконання технічного та авторського нагляду);
7) надати можливість прокурору та слідчому у кримінальному провадженні оглянути за участю представника підприємства збудовані у 2016 році гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , а також товари, придбані підприємством відповідно до вищезазначених у пункті 1 податкових накладних.
У зв`язку з цим, 11.05.2017 на ім`я директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 направлено запит №02/76-508вих-17 від 05.05.2017 щодо надання ґрунтовної інформації та належним чином завірених копій вищевказаних документів у порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України зі строком виконання до 16.05.2017. Проте, станом на момент подання цього клопотання відповідь на зазначений запит не надійшла.

Крім того, прокурор вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а також приховування вчиненого злочину шляхом повернення безпідставно набутого майна у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з чим, прокурор просить для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення,дотримання розумних строків у кримінальному провадженні № 0000014 необхідно провести тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_2 підтримав клопотання у повному обсязі та просив проводити засідання без фіксування судового процесу.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в даній документації може бути встановлена інформація, яка цікавить слідство для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Однак, слідчий суддя, вважає, що не підлягає задоволенню вимога прокурора у наданні огляду збудованих у 2016 року гаражів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та товарів, придбаних підприємством відповідно до зазначених у п. 1 податкових накладних, оскільки в клопотанні прокурор зазначає, що вже здійснював вихід за адресою новозбудованих гаражів, яких не було виявлено, що суперечить одне одному, та не зазначено місце знаходження товарів, зазначених в п. 1 податкових накладних.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, сідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документації та інформації, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою ознайомлення та вилучення оригіналів цих документів, які містять необхідну для розслідування кримінального провадження № 0000014 інформацію, а саме: ґрунтовну інформацію та належним чином завірені копії таких документів:

1) вибуткові та прибуткові накладні до податкових накладних:
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № 34 від 12.01.2016р., № 84 від 26.01.2016р., № 85 від 28.01.2016р., № 24 від 09.02.2016р., № 59 від 15.02.2016р., № 109 від 24.02.2016р., №110 від 25.02.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № 215 від 07.04.2016р., № 453 від 19.07.2016р., № 466 від 16.11.2016р., № 543 від 19.11.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № 41597 від 31.01.2016р.,
- з контрагентом «Епіцентр К» Гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № 1378//8 від 25.01.2016р., № 10949//8 від 11.05.2016р., № 11058//8 від 13.05.2016р., № 15395//8 від 29.06.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № 3220012 від 14.03.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № 2018 від 10.02.2016р., № 20219 від 25.03.2016р., № 20602 від 24.06.2016р., № 4907 від 12.09.2016р., № 17309 від 24.10.2016р., № 6485 від 07.11.2016р., № 18353 від 22.11.2016р., № 30716 від 23.11.2016р., № 62070 від 21.12.2016р., № 57007 від 21.12.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № 2925 від 15.02.2016р., № 6120 від 26.02.2016р., № 6679 від 25.08.2016р., № 3390 від 08.11.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № 2 від 15.11.2016р.,
- з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № 550 від 24.06.2016р., № 497 від 14.11.2016р.,
2) первинні бухгалтерські документи на підтвердження перерахування грошових коштів за вищевказаними накладними (платіжні доручення, виписки з рахунків тощо);
3) первинні бухгалтерські документи щодо взяття на баланс та використання товарів, придбаних за вказаними накладними;
4) інформацію щодо працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПІБ, посада), відповідальних за замовлення, придбання, облік, збереження та використання майна (зокрема, особи, яким ввірено майно у зв`язку зі службовою необхідністю), придбаного відповідно до зазначених накладних (в тому числі але не виключно, директора, відповідального заступника та головного бухгалтера), а також належним чином завірені копії посадових інструкцій вказаних осіб, чинних упродовж 2016 року;
5) наказ про прийняття на роботу директора та головного бухгалтера;
6) документацію щодо будівництва у 2016 році гаражів за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисна та проектно-схемна документація, пояснювальні записки, кошторисні калькуляції, договір підряду, акти приймання виконаних робіт, дефектні акти, акти прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації, договори на виконання технічного та авторського нагляду.
В наданні прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 огляду за участю представника підприємства збудованих у 2016 році гаражів за адресою: АДРЕСА_1 , а також товарів, придбаних підприємством відповідно до зазначених у пункті 1 податкових накладних - відмовити.
Ухвала може бути виконана прокурором до 07.07.2017 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1