Справа № 240/56/17
Номер провадження № 1-кс/240/11/17 р.

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2017 року с.м.т. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000003 від 5 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНПв Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до особистих даних клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та руху коштів по його рахунку/картці № НОМЕР_1 .

Cлідчий мотивує клопотання тим, що в провадженні Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНПв Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 5 січня 2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження , 15 грудня 2016 року ОСОБА_5 на його мобільний телефон надійшов дзвінок від чоловіка, що представився працівником служби безпеки банку та попросив повідомити код, що був зазначений у повідомленні, отриманому від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . ОСОБА_5 повідомив код і з його карти зникли гроші в сумі 39700 грн. За повідомленням із банку гроші з його карти були переведені на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

В разі отримання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації вона може бути використана як доказ у кримінальному провадженні .

В судовому засіданні слідчий Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНПв Донецькій області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання, пояснюючи, що отримана інформація може бути використана як доказ у справі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходиться вищевказана інформація та документи, належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання , до суду не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення та ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За заявою потерпілого про незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000003 від 5 січня 2017 року.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 162 КПК України , інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття інформації, містить банківську таємницю, відповідно до ч. 2 ст. 62 цього Закону, можливе за судовим рішенням.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання доведено, що інформація та документи, до якої слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть бути використані як докази по справі. Крім того слідчий довів наявність обставин передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України щодо вказаних документів. Так, злочин вчинено 15 грудня 2016 року після повідомлення потерпілим коду, внаслідок чого кошти з його карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені на карту № НОМЕР_2 . Отже, отримана інформація , щодо руху коштів по картці може бути використана як доказ по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України ,слідчий суддя

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000003 від 5 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а саме, яким шляхом були зняті гроші в сумі 39700 грн з карти потерпілого), що наявні в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цих документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1