печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
15.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), асаме інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 (978, 840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );№ НОМЕР_5 (643, 978, 840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );№ НОМЕР_7 (980, 840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );№ НОМЕР_9 (980, 840, 978), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (978),№ НОМЕР_13 (840), № НОМЕР_14 (840), № НОМЕР_15 (980) та № НОМЕР_16 (980) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_17 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірахза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 21.04.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_18 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_18 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину на підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_19 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_17 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 (978, 840), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунок № НОМЕР_5 (643, 978, 840), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 (980, 840), для ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_17 ) відкрито рахунки № НОМЕР_9 (980, 840, 978), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (978), № НОМЕР_13 (840), № НОМЕР_14 (840), № НОМЕР_15 (980) та № НОМЕР_16 (980).

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали документів ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими підприємствами на які перераховувалися кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, ст. 108, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 542, 561, 562, КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 ,слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_3 (978, 840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 (643, 978, 840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 (980, 840) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 (980, 840, 978), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (978), № НОМЕР_13 (840), № НОМЕР_14 (840), № НОМЕР_15 (980) та № НОМЕР_16 (980) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_17 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 по 15.08.2017 р.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47177/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1