ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3750/17
Провадження № 1-кс/201/2696/2017
УХВАЛА
13 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 31.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.09.2016 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ( голова ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку до ІНФОРМАЦІЯ_4 кам`яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн., на загальну суму 150 тис. грн..

Однак, на теперішній час, вищевказане кам`яне вугілля, не зважаючи на те, що грошові кошти за зазначений товар перераховані на банківський рахунок вищезазначеного товариства, не поставлено.

Згідно отриманих у ході досудового слідства доказів, зокрема показань свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які обіймають посади опалювачів логістики ІНФОРМАЦІЯ_1 установлено, що до зазначеного відділення поліції вугілля протягом опалювального сезону 2016-2017 років привозилось двічі, а саме 10 тонн та 6 тонн відповідно.

Допитана як свідок, у межах цього провадження, ОСОБА_8 яка є членом ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 та обіймає посаду спеціаліста відділу матеріального обліку УФЗБО ІНФОРМАЦІЯ_5 , дала свідчення про те, що розрахунок між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлене вугілля здійснювався лише після укладення договору та підписання видаткової накладної. Перерахунок грошових коштів Державним казначейством на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено 14 вересня.

Згідно видаткової накладної, вугілля у кількості 60 тонн уже було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Однак насправді, вугілля на час, підписання видаткової накладної поставлено не було. Проте, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 завірив, що все необхідне вугілля буде поставлено після здійснення відповідних розрахунків.

При цьому, коли розпочався опалювальний сезон, то дійсно було привезено спершу близько п`ятнадцяти тонн вугілля, це зі слів кочегарів, але п`ять тонн було повернуто із-за низької якості вугілля. Другий раз привезли близько десяти тонн вугілля, це зі слів начальника та кочегарів.

Згідно бухгалтерської документації станом на 01 лютого на території ІНФОРМАЦІЯ_4 має перебувати 27 тонн 800 кілограм вугілля марки антрацит «АМ». Однак, на теперішній час, візуально видно, що такої кількості вугілля на території Межівського ВП не знаходиться.

Допитаний як свідок співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , дав свідчення про те, що у вересні 2016 року Межівським ВП з приватним підприємством укладено договір купівлі-продажу 60 тонн вугілля марки антрацит «АМ».

Зважаючи на те, що вони є бюджетною організацією і перерахування грошових коштів на рахунки постачальника можливе лише після доставляння товару, він піддавшись умовляннями керівника, вимушений був підписати видаткову накладну, відповідно до якої постачальником до ІНФОРМАЦІЯ_4 поставлено вугілля у кількості 60 тонн. Насправді, на той час, вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_4 поставлено не було

При цьому коли розпочався опалювальний сезон, а саме у жовтні 2016 року, то до районного відділення поліції було доставлено спочатку п`ять тон, потім ще раз п`ять тон вугілля. Зазначене вугілля було дуже низької якості і не відповідало маркуванню зазначеному у видатковій накладній.

Другий раз вугілля привезли чи то в листопаді, чи то в грудні 2016 року, приблизно 11 тонн. Будь-яких документів при цьому йому на надавали.

Водночас, у межах розслідування цього кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало вугілля та перерахувало грошові кошти фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_10 .

Необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, обумовлюється необхідністю їх використання як об`єктів дослідження під час проведення судово-почеркознавчої та судово - економічної експертизи, що допоможе у встановлені істотних обставин у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано 22.09.2014, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (виїмки) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000101, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (виїмки) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- угоди, договори, інші документи, які були підставами виникнення, зміни та припинення вищезазначених взаємовідносин, додатки, специфікації до них, сертифікати якості продукції предмету угоди (договору);

- платіжні доручення, чеки, виписки банків, інші документи, що підтверджують проведення розрахунків по вказаним взаємовідносинам;

- рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів (акти прийому здачі робіт, послуг), що стосуються вказаних взаємовідносин;

- довіреності та інші документи, на підставі яких здійснювалось представництво осіб у вказаних взаємовідносинах, у тому числі довіреності на отримання/поставку товарно-матеріальних цінностей;

- інші документи, що стосуються виникнення, зміни та припинення вказаних взаємовідносин, якості, ціни товару (робіт, послуг), що були предметом цих взаємовідносин, а також документів, щодо взаєморозрахунків між сторонами вказаних взаємовідносин.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000101, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1