Справа № 359/517/17
Провадження № 1-кс/359/86/2017
УХВАЛА
«20» січня 2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,
встановив:
Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яка перебуває (може перебувати) в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , посилаючись на те, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001543 від 29.07.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ст. 356 КК України.
В клопотанні зазначено, що невстановлені особи самовільно та на власний розсуд використовують майно, належне ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 та квартира АДРЕСА_4 .

Згідно «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкта нерухомого майна» № 74263312 від 29.11.2016 року, домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв. м): 200.4, адреса: АДРЕСА_5 . Дата, час державної реєстрації: 25.01.2016, 15:43:52, власник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підстава виникнення права власності: рішення суду, серія та номер: 359/10279/14-ц, виданий 10.02.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 , провадження № 2/359/149/2015; рішення суду, серія та номер: 359/10279/14-ц, виданий 30.06.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 , провадження № 22-ц/780/2326/15; ухвала суду, серія та номер: 359/10279/14-ц, виданий 18.11.2015, видавник: Вищий Спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, провадження № 6-21742 св 15. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 27926548 від 25.01.2016 16:05:05, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ. Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки: Договір іпотеки, серія та номер: 1627, виданий 05.10.2012, видавник: ОСОБА_5 , іпотекодержатель: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Майновий поручитель: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_6 .

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження, можна зробити висновок, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право власності на домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв. м): 200.4, адреса: АДРЕСА_5 з порушенням вимог законодавства України та судових рішень, які, відповідно до ст. 129-1 Конституції України, ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Як вбачається з показань потерпілого ОСОБА_7 вартість відчужуваного будинку, розташованого у АДРЕСА_5 була визначена станом на 2012 рік.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. Голови правління ОСОБА_8 , що виступав, як орендодавець та ОСОБА_9 , що виступав, як орендар, 01.11.2016 укладено договір оренди домоволодіння, що діє до 31.01.2017. Відповідно до п.1.2. договору приміщення, що надається в оренду, належить Орендодавцеві на праві власності на підставі рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області № 359/10279/14-ц від 10.02.2015, яке ухвалою Вищого спеціалізованого суду України від 18.11.2015 скасоване.

Крім того, відповідно до ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 23.11.2015 на указаний об`єкт накладено обтяження у вигляді арешту нерухомого майна.

На даний час не встановлено, яка заборгованість залишилася у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 після позасудового врегулювання та звернення стягнення на предмет іпотеки майна та не встановлено, чи виконав боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », своє зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи ні.

Разом з цим між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. Голови правління ОСОБА_8 , що виступав, як орендодавець та ОСОБА_9 , що виступав, як орендар, 01.11.2016 укладено договір оренди домоволодіння, що діє до 31.01.2017. Відповідно до п.1.2. договору приміщення, що надається в оренду, належить Орендодавцеві на праві власності на підставі рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області № 359/10279/14-ц від 10.02.2015, яке ухвалою Вищого спеціалізованого суду України від 18.11.2015 скасоване.

ОСОБА_4 неодноразово намагався потрапити до домоволодіння, з метою, забрати належні йому та його дружині ОСОБА_6 на праві приватної власності речі, а також речі, належні ОСОБА_10 , який винаймав будинок. ОСОБА_9 , мотивуючи, що будинок він орендує у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у домоволодіння не пускає, тим самим грубо порушуючи права потерпілого, що підтверджується заявами останнього до Бориспільського ВП ГУНП в Київській області та відповідними реєстраціями у Журналі єдиного обліку.

Крім того, відповідно до довідки № 465 від 28.11.2016, виданої ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно по господарської книги власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , являється ОСОБА_6 .

Виходячи з вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що заради заволодіння об`єктами, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_11 » невстановлена досудовим розслідуванням особа вчинила самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку дії, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Банки зобов`язані на вимогу клієнта надати певну інформацію, до якої входять консультації з питань надання банківських послуг. При цьому на неодноразові вимоги судових інстанцій, а також звернення потерпілого ОСОБА_4 до банку щодо надання інформації, фінансова установа без повідомлення та з порушенням вимог законодавства та договорів іпотек переоформлює право власності на нерухоме майно, ігноруючи рішення суду. Після проходження 3-10 місяців після такого переоформлення, без попередження та надання документального підтвердження законності своїх дій та надання часу для виселення, банк здійснює за допомогою невстановлених осіб, захоплення об`єкту нерухомості ( АДРЕСА_5 ). При цьому, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало громадянину ОСОБА_9 : а) договір на оренду даного приміщення строком на декілька місяців; б) довіреність на право бути присутнім при вчиненні дій органами поліції або виконавчої служби.

Крім того, в матеріалах справи містяться копії документи в яких, один і той же документ, з однаковим номером та датою складання, мають різний зміст, що може містити ознаки кримінального правопорушення, а саме: а) Картка прийому заяви за № 13432962, яка зареєстрована у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.05.2014 09:35:21 за реєстраційним номером 6820190, в якій відсутній підпис та будь-які зазначення посадової особи та дата складання; б) Картка прийому заяви за № 13432962, яка зареєстрована у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.05.2014 09:35:21 за реєстраційним номером 6820190 (цілком ідентична попередній), але при цьому у ній міститься підпис уповноваженої особи ОСОБА_12 , та рукописний текст з зазначеними додатками та датою складання 01.08.2014. Обидва документи були подані до Адміністративного суду м. Києва, про що свідчать відбиток печатки суду та підпис посадової особи.

В матеріалах провадження серед іншого, містяться документи, в яких різниться інформація стосовно заявлених та фактично поданих документів до органу ІНФОРМАЦІЯ_8 під час оформлення нерухомого майна, а саме:

-в «Картці прийому заяви» за № 13432962 міститься інформація, що банком була подана «копія рекомендованого повідомлення (2 екземпляри), серія та номер: б/н, виданий 30.05.2014 , видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-до ІНФОРМАЦІЯ_10 представником банку надані інші копії рекомендованих повідомлень, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_3 , № 02 9, № 02 4, № 02 0, що також може свідчити про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Таким чином, інформація щодо фінансового стану ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_13 » не є банківською таємницею, що автоматично виключає ст. 162 КПК України ( «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю»). Крім того, потерпілий у провадженні ОСОБА_4 особисто заявив клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Необхідність вилучення документів, які знаходяться у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) обумовлена тим, що банківська установа на протязі двох років (термін судових процесів) не виконує вимоги судів різних інстанцій. Крім того, є всі підстави вважати, що документи, які мають значення у провадженні можуть бути підробленими.

Підтвердити чи спростувати факт самовільного, всупереч установленому законом порядку, вчинення дій, правомірність яких оспорюється, в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів, неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 356 КК України віднесено до розділу XV особливої частини Кримінального Кодексу України, і являється злочином проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян, з метою виявлення зазначених речей, які можуть мати значення речових доказів у вказаному провадженні, у слідства виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів та копій документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені особи самовільно та на власний розсуд використовують майно, належне ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 та квартира АДРЕСА_4 . Дії кваліфіковані за ст. 356 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001543 від 29.07.2016 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність вилучення документів, які знаходяться у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) обумовлена тим, що банківська установа на протязі двох років (термін судових процесів) не виконує вимоги судів різних інстанцій. Крім того, є всі підстави вважати, що документи, які мають значення у провадженні можуть бути підробленими.

Беручи до уваги, що указані документи можуть зберігати на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, тому дане клопотання підлягає задоволенню так як іншим шляхом, окрім дослідження та отримання копій вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , процесуальним прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим уповноваженим особам Бориспільського Відділу поліції Головного управління поліції в Київській області за дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають (можуть перебувати) в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

здійснити тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:
1.Кредитний Договір між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №230812/13-КЮ від 23.08.2012;

2.Кредитний договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 за № 230211/6-КЮ від 23.02.2011;

3.Договір іпотеки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 № 1394 від 23.08.2012;

4.Договір іпотеки між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 № 1627 від 05.10.2012;

5.Договір іпотеки між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_11 » № 1841 від 29.11.2012;

6.Договір іпотеки між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 № 98 від 23.02.2011;

7.Кредитна справа по кредитному Договору між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 року з рухом коштів;

8.Кредитна справа по кредитному Договору між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 за № 230211/6-КЮ від 23.02.2011 з рухом коштів;

9.Вимоги про дострокове повернення кредитних коштів, усунення порушень основного зобов`язання, які надсилалися боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іпотекодавцям ПП « ОСОБА_16 », ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , відповідно до Кредитного Договору № 230812/13-КЮ від 23.08.2012, а саме:

9.1. № 88/03 від 18.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

9.2. № 98/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

9.3. № 99/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

9.4. № 100/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

9.5. № 101/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

9.6. № 102/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

9.7. № 103/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

9.8. № 104/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

9.9. № 105/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання;

10.Вимоги про дострокове повернення кредитних коштів та вимоги про усунення порушень основного зобов`язання, які надсилались ОСОБА_4 за Кредитним Договором № 230211/6-КЮ від 23.02.2011, а саме:

10.1. № 87/03 від 18.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

10.2. № 106/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

10.3. № 107/03 від 26.03.2014, з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

10.4. № 108/03 від 26.03.2014,з документами, що підтверджують відправлення та отримання,

10.5. № 109/03 від 26.03.2014, з документом що підтверджує відправлення та отримання,

10.6. Оцінка суб`єкта оціночної діяльності на нерухоме майно згідно договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012, на момент набуття право власності за банком на 28.05.2014,

10.7. Оцінка суб`єкта оціночної діяльності на нерухоме майно, згідно договору іпотеки № 98 від 23.02.2011, на момент набуття право власності за банком на 30.05.2014,

10.8. Оцінка суб`єкта оціночної діяльності на нерухоме майно згідно договору іпотеки № 1627 від 05.10.2012, на момент набуття право власності за банком станом на 25.01.2016,

10.9. Оцінка суб`єкта оціночної діяльності на нерухоме майно згідно договору іпотеки № 1841 від 29.11.2012, на момент набуття право власності за банком станом на 26.01.2016,

10.10. Документи, що надають інформацію, за якою вартістю було взято на баланс банку нерухомість, згідно договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012 та відображення цього факту в бухгалтерських документах банку,

10.11. Документи, що надають інформацію, за якою вартістю було взято на баланс банку нерухомість, згідно договору іпотеки № 98 від 23.02.2011 та відображення цього факту в бухгалтерських документах банку,

10.12. Документи, що надають інформацію, за якою вартістю було взято на баланс банку нерухомість, згідно договору іпотеки № 1627 від 05.10.2012 та відображення цього факту в бухгалтерських документах банку,

10.13. Документи, що надають інформацію, за якою вартістю було взято на баланс банку нерухомість, згідно договору іпотеки № 1841 від 29.11.2012 та відображення цього факту в бухгалтерських документах банку,

10.14. Перелік документів, які було надано для реєстрації права власності на майно згідно договору іпотеки № 1394 від 23.02.2011,

10.15. Перелік документів, які було надано для реєстрації права власності на майно згідно договору іпотеки № 98 від 23.08.2012,

10.16.Перелік документів, які було надано для реєстрації права власності на майно згідно договору іпотеки № 1627 від 05.10.2012,

10.17.Перелік документів, які було надано для реєстрації права власності на майно згідно договору іпотеки № 1841 від 29.11.2012;

11.Відповіді, відмови, пояснення та інші документи, що пов`язані з даними реєстраціями від реєстраційної служби та/або нотаріуса;

12.Повідомлення боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іпотекодавцям ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_16 » про стягнення об`єктів іпотеки на користь банку та їх оцінки, докази їх відправлення та отримання;

13.Інформація, щодо повідомлення банком боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про залишок непогашеної заборгованості за кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 після звернення-стягнення кожного з об`єктів іпотеки у часі з 28.05.2014 по 01.12.2016, підтверджуючи документи про такі повідомлення та докази їх відправлення та отримання;

14.Інформація про повідомлення ОСОБА_4 про погашення кредитної заборгованості за кредитним договором № 230211/6-КЮ від 23.02.2011, після реєстрації нерухомого майна згідно Договору іпотеки № 98 від 23.02.2011, підтверджуючи документи про такі повідомлення та докази їх відправлення та отримання;

15.Договори оренди, які були підписані банком у період з 28.05.2014 по 01.12.2016 на наступні об`єкти:

15.1. Приміщення складу - магазину та торговельного майданчику за адресою:

АДРЕСА_7 . 4-хкімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_8 ,

15.3. Комплекс будівель за адресою:

АДРЕСА_9 . Домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 ;

16. Повідомлення іпотекодавцям ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_16 » про виселення в зв`язку з набуттям права власності за банком, підтверджуючи документи про такі повідомлення та докази їх відправлення та отримання;

17. Акти прийому - передачі від іпотекодавця банку після набуття права власності нерухомого майна за банком, а саме:

17.1. Приміщення складу - магазину та торговельного майданчику за адресою:

АДРЕСА_10 . 4-х кімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_8 ,

17.3. Комплекс будівель за адресою:

АДРЕСА_11 . Домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 ;

18. Акти прийому- передачі від банку до орендаря, а саме:

18.1. Приміщення складу - магазину та торговельного майданчику за адресою:

АДРЕСА_12 . 4-хкімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_8 ,

18.3. Комплекс будівель за адресою:

АДРЕСА_13 . Домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 ;

19. Довіреності або інші документи, які надавалися співробітникам банку або іншим особам стосовно дій пов`язаних з кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 та кредитного договору № 230211/6-КЮ від 23.02.2011 та договорами іпотек та іпотечного майна;

20. Договори на юридичні послуги, які надавалися банку стосовно взаємовідносин за кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 та кредитним договором № 230211/6-КЮ від 23.02.2011;

21. Договори на охоронні послуги, які надавалися банку, юридичними або фізичними особами, стосовно вищезгаданого іпотечного майна;

22. Договори, довіреності та інші документи, які стосуються взаємовідносин банку з громадянином ОСОБА_9 або юридичною особою, яку він представляє у період з 01.01.2014. по 12.01.2017.

Здійснити тимчасовий доступ до копій наступних документів:
1.Положення про структуру управління банку, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень цими органами;

2.Відомості про склад спостережної ради банку за період з 01.01.2014 по 01.12.2016;

3.Відомості про склад правління банку за період з 01.01.2014 по 01.12.2016;

4.Накази про призначення ІНФОРМАЦІЯ_11 , які займали посаду з 01.01.2014 по 01.12.2016 та протоколи їх звільнення;

5.Протоколи, розпорядження, накази та інші документи спостережної ради, правління банку або інших уповноважених органів чи осіб банку, щодо кредитних договорів за № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 та № 230211/6-КЮ від 23.02.2011;

6.Протоколи, накази органу управління банку, згідно яких було прийнято рішення про дострокове стягнення заборгованості за кредитними Договорами № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 та за № 230211/6-КЮ від 23.02.2011;

7.Протоколи, накази органу управління банку про прийняття рішення щодо досудового стягнення за кредитними Договорами № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 та за № 230211/6-КЮ від 23.02.2011;

8.Протоколи, накази, службові записки тощо, щодо посадових осіб банку, які відповідали та виконували дії, пов`язані з досудовим врегулюванням заборгованості за Кредитним Договором між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № 230812/13-КЮ від 23.08.2012;

9.Протоколи, накази, службові записки тощо, щодо посадових осіб, які відповідали та виконували дії, пов`язані з досудовим врегулюванням заборгованості за Кредитним договором між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 за №230211/6-КЮ від 23.02.2011;

10.Накази або рішення, відповідно до яких було прийнято у власність об`єкти нерухомості за іпотечним договором № 1394 від 23.08.2012 за адресою: АДРЕСА_14 ;

АДРЕСА_15 .Накази або рішення, відповідно до яких було прийнято у власність об`єкти нерухомості за іпотечним договором № 1627 від 05.10.2012 за адресою: АДРЕСА_5 ;

12.Накази або рішення, відповідно до яких було прийнято у власність об`єкти нерухомості за іпотечним договором № 1841 від 29.11.2012 за адресою: АДРЕСА_16 ;

13.Накази або рішення, відповідно до яких було прийнято у власність об`єкти нерухомості за іпотечним договором № 98 від 23.02.2011 за адресою: АДРЕСА_8 ;

14.Накази, довіреності тощо, щодо відповідальних посадових осіб банку, які безпосередньо готували та подавали необхідні документи 28.05.2014, для реєстрації права власності за банком державному реєстратору, нотаріусу згідно Договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012;.

15.Накази, довіреності тощо, щодо відповідальних посадових осіб Банку, які безпосередньо готували та подавали необхідні документи 30.05.2014 для реєстрації права власності за банком державному реєстратору, нотаріусу згідно Договору іпотеки № 98 від 23.02.2011;

16.Накази, довіреності тощо, щодо відповідальних посадових осіб банку, які безпосередньо готували та подавали необхідні документи 25.01.2016 для реєстрації права власності за банком державному реєстратору, нотаріусу згідно Договору іпотеки № 1627 від 05.10.2012;

17.Накази, довіреності тощо, щодо відповідальних посадових осіб банку, які безпосередньо готували та подавали необхідні документи 26.01.2016 для реєстрації права власності за банком державному реєстратору, нотаріусу згідно Договору іпотеки № 1841 від 29.11.2012;

18.Рішення органу банку, яким було прийнято рішення про необхідність надати у оренду наступні об`єкти:

18.1. Приміщення складу - магазину та торговельного майданчику за адресою:

АДРЕСА_12 . 4-хкімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_8 ,

18.3. Комплекс будівель за адресою:

АДРЕСА_13 . Домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю та які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1