Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4191/17
У Х В А Л А

1 червня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

До слідчого судді звернувся з клопотанням слідчий слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , яке було погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України. В клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Черкаського області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України. Установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,відповідно до рішення Черкаської міської ради № 2-927 від 20.09.2016 перебуває на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посада заступника міського голови відноситься до 3 категорії посад в органах місцевого самоврядування. Досудовим розслідуванням установлено, що 04.02.2017 ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_7 , який є засновником та директором ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО», легковий автомобіль марки «Audi A4» 2016 р.в. З метою приховання факту придбання вказаного автомобіля за власні кошти, ОСОБА_6 домовився із ОСОБА_7 про те, що даний автомобіль буде оформлений на іншу особу, яка приїде разом з ним до м. Київ. Так, 04.02.2017 придбаний автомобіль марки «Ауді А4», 2016 р.в. був зареєстрований в територіальному сервісному центрі № 8047 МВС в м. Києві, в результаті чого отримано свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та державний номерний знак НОМЕР_1 . У відповідності до інформації Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області № 624/3.1-04-05 від 14.03.2017 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є рідними братом та сестрою. В своїй декларації (кандидата на посаду) заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 в розділі «інформація про членів сім`ї» вказав: дружина - ОСОБА_9 . Згідно декларації ОСОБА_6 за 2015 та 2016 роки в нього та членів його сім`ї відсутні грошові активи, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня 2015 року та 1 січня 2016 року, відповідно. Також, згідно інформації розміщеної на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_6 не повідомляв про суттєві зміни у майновому стані. Отже, є достатньо підстав вважати, що фінансові витрати ОСОБА_6 не відповідають рівню офіційних доходів його родини. Відповідно до ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24 та 25.05.2017, серед іншого, надано дозвіл на проведення обшуків, а саме: житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; автомобіля марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квартири в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення яке орендує ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» (код - 36039520), а саме: магазину ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» та офісного приміщення зазначеного товариства, які розташовані на першому поверсі приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . У ході проведення 26.05.2017 обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилученого: договір купівлі - продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017 року; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; рахунок-фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017; договір купівлі - продажу 8047/2017/320066 від 04.02.2017; копія довіреності від 04.03.2017 серії НМА № 046688; документ на переказ готівки № 69264131 ПНФП № 25016; експрес-накладна «Нова Пошта» № 6518 від 07.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 6220 від 16.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 6518 від 07.02.2017; розписка ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 04.02.2017; грошові кошти на загальну суму 3500 (три тисячі п`ятсот) грн., 210 € (двісті десять) евро та 500 (п`ятсот) рублів; картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 видана ОСОБА_10 ; картка «ПриваБанку» № НОМЕР_5 ; картка «СберБанк Росії» № НОМЕР_6 видана ОСОБА_11 ; картка «СберБанк Росії» № НОМЕР_7 видана ОСОБА_10 та карта для отримання пін-коду. Під час проведення 26.05.2017 обшуку автомобіля марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилученого: довіреність від 04.03.2017 серії НМА № 046688; поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АК/5710584 від 03.03.2017 та спеціальний знак до страхового полісу серії АК № 5710584; автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 .

У ході проведення 26.05.2017 обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 13.05.1998 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ключ від автомобіля Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 на якому наявна бирка з номером НОМЕР_9 ; чохол чорного кольору Audi в якому знаходиться: сервісна книжка Audi A4; інструкція з експлуатації Audi A4; стисла інструкція Audi A4; диск Audi A4; ключ від автомобіля Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ; лист підтвердження технічного обслуговування, акт виконаних робіт від 12.03.2017 та картка технічного стану; карта «Укргазбанк» № НОМЕР_10 видана ОСОБА_12 . Під час проведення 26.05.2017 обшуку приміщення яке орендує ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» (код - 36039520), а саме: магазину ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» та офісного приміщення зазначеного товариства, які розташовані на першому поверсі приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Соборна (III Інтернаціоналу), буд. 133, м. Ірпінь, Київської області виявлено та вилучено: договір купівлі-продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; договір купівлі продажу № 8047/2017/320066 від 04.02.2017; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017 та 3 квитанції про оплату; завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_11 виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_12 ; завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_13 виданого Уманським MB УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_14 ; завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 на автомобіль марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_3 . Окрім того, 29.05.2017 до слідчого відділу прокуратури Черкаської області звернувся ОСОБА_8 та добровільно видав свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серії НОМЕР_17 на автомобіль Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 . Ураховуючи, що автомобіль марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_3 набутий за грошові кошти отриманні кримінально протиправним шляхом, а інші речі і документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 29.05.2017 останні визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Вважає, що на даний час наявні об`єктивні підстави вважати, що незастосування заборони користування та розпорядження майном призведе до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення чи передачі майна. Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 40, 170-175 КПК просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речового доказу, а саме: автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серії НОМЕР_17 на автомобіль Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , договір купівлі - продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017 року; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017 та 3 квитанції про оплату; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017; договір купівлі - продажу 8047/2017/320066 від 04.02.2017; довіреність від 04.03.2017 серії НМА № 046688; поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АК/5710584 від 03.03.2017 та спеціальний знак до страхового полісу серії АК № 5710584; ключ від автомобіля Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова на якому наявна бирка з номером НОМЕР_9 ; чохол чорного кольору Ауді А4 в якому знаходиться: сервісна книжка Ауді А4; інструкція з експлуатації Ауді А4; стисла інструкція Ауді А4; диск Ауді А4; ключ від автомобіля Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 ; карта «Укргазбанк» № НОМЕР_18 видана ОСОБА_12 ; документ на переказ готівки № НОМЕР_19 ; експрес-накладна «Нова Пошта» № 6518 від 07.02.2017;експрес-накладна «Нова Пошта» № 6220 від 16.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 6518 від 07.02.2017; розписка ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 04.02.2017; грошові кошти на загальну суму 3500 (три тисячі п`ятсот) грн., 210 € (двісті десять) евро та 500 (п`ятсот) рублів; картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 видана ОСОБА_10 ; картка «ПриваБанку» № НОМЕР_5 ; картка «СберБанк Росії» № НОМЕР_6 видана ОСОБА_11 ; картка «СберБанк Росії» № НОМЕР_7 видана ОСОБА_10 та карта для отримання пін-коду; завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_11 виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_12 ; завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_13 виданого Уманським МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_14 ; завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 на автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_3 ; лист підтвердження технічного обслуговування, акт виконаних робіт від 12.03.2017 та картка технічного стану.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задоволити з підстав наведених у поданому клопотанні.

Адвокат та ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту. Пояснили, що у клопотанні не наведена мета накладення арешту в розумінні ст. 170 КПК України. Крім того у кримінальному провадженні відсутня подія оголошення підозри.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017 за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України щодо надходження матеріалів щодо зловживання службовим становищем посадовою особою та незаконного збагачення посадовою особою.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Як зазначено в узагальнені Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року, якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинене кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним. З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

В клопотанні слідчого про арешт майна не міститься доказів того, що ОСОБА_6 , на вчинення кримінального правопорушення якого вказує орган досудового слідства, та ОСОБА_8 , власнику вилученого майна, було оголошено про підозру, а тому клопотання є передчасним та таким, що не підлягає до задоволення.

Окрім того, вилучене майно, а саме автомобіль, ключі чохол, сервісна книжка, інструкція, диск, банківськи картки на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , не має ознак, які б могли довести або спростувати обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування, а відтак не є речовими доказами в розумінні ст.98 КПК, а тому накладення на них арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України є недопустимим. До того ж сторона обвинувачення не заперечувала того, що вони не звертались до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо отримання інформації про рух коштів по кожній з карток. Отже для отримання даної інформації не обов`язкова наявність картки. До того ж само по собі така дані речі не є речовими доказами, оскільки на них відсутні сліди вчинення кримінального правопорушення. Тож зазначене майно не підлягає арешту і відповідно до ч.3 ст.173 КПК України має бути негайно повернуто володільцю. Не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на документи (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, договір купівлі-продажу, акт прийому-передачі, довіреність поліс, накладні пошти, завірені копії паспортів, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та інше), оскільки відповідно до ст.170 КПК України арешт може бути накладений виключно на майно. Порядок зберігання документів, які є доказами у кримінальному провадженні, передбачений ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171,309 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1