Справа № 686/1515/17
УХВАЛА
27 січня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 08.08.2014 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про невиконання судового рішення посадовими особами кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами із ОСОБА_5 та іншими власниками.
Під час досудового розслідування був допитаний бувший голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що відповідно «акту прийому-передачі» та відповідно до договору «про відповідальне зберігання та захист інформації» укладеного кредитною спілкою «Кредекс» у особі голови правління ОСОБА_6 із обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.01.2014 - фінансові документи, касові книги (в тому числі головну касову книгу), видаткові касові ордери, укладені договори КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період її діяльності з 2012 року по час існування спілки останній особисто передав на відповідальне зберігання в кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - центр підтримки кредитних спілок, що знаходиться в АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 з банківськими реквізитами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м .Київ, МФО НОМЕР_4 .
В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вищевказаних документів щодо діяльності кредитної спілки «Кредекс» та всіх її відокремлених підрозділів (філій та відділень), в тому числі діяльності відділень АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , Грицівського, АДРЕСА_6 , а також інших відокремлених структурних підрозділів (філій та відділень), які знаходяться у володінні кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - центр підтримки кредитних спілок, що знаходиться в АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 з банківськими реквізитами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м .Київ, МФО НОМЕР_4 , або у володінні іншого структурного відокремленого підрозділу, філії, відділення із можливим розташуванням вищевказаних документів у архіві, сховищі, складі чи іншому приміщенні вищевказаних підрозділів, у зв`язку із великим об`ємом документації.
Враховуючи те, що для з`ясування об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, спростування або підтвердження версій висунутих під час досудового розслідування щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення за ознаками якого відкрито дане кримінальне провадження, необхідно отримати вищевказану документацію та перевірити рух коштів кредитної спілки у всіх напрямках, у певні періоди її діяльності із урахуванням та співставленням фактів, які здобуті під час розслідування даного кримінального провадження із можливим призначенням відповідних експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу СКП Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документації, яку було передано кредитною спілкою «Кредекс» у особі голови правління ОСОБА_6 на відповідальне зберігання обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 з банківськими реквізитами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м .Київ, МФО НОМЕР_4 , а саме фінансові документи, касові книги (в тому числі головну касову книгу), видаткові касові ордери, укладені договори КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні документи, які знаходяться у володінні, зберіганні чи наявності за інших умов у обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , в тому числі 24 жовтня 2014 року на підставі акту передачі та договору про відповідальне зберігання від 24.10.2014 за період її діяльності, в тому числі з 2012 року по час існування спілки.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: