Справа № 520/8365/17
Провадження № 1-кс/520/1745/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002414 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002414 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що 21.06.2017 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.06.2017 особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, виклав на сайті OLX оголошення про продаж автомобіля. Після того, як заявник перерахував грошові кошти через банкомат на загальну суму 31 000 гривень на банківський рахунок вказаний продавцем, останній автомобіль не передав, грошові кошти не повернув, таким чином, шахрайським шляхом заволодів належними потерпілому грошовими коштами на загальну суму 31000 гривень
В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 20.06.2017 року близько 19 години 00 хвилин в процесі пошуку автомобіля з метою його подальшого придбання у власність на сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Мерседес Віто, 2003 року випуску. В даному оголошені була зазначена ціна на вказане авто у сумі 2000 доларів США (52088 гривень), загальний опис авто, його характеристики, а також номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_6 був зазначений як НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував за вказаним номером телефону, на дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно продає автомобіль Мерседес Віто, вказаний у оголошенні на сайті OLX, повідомив, що автомобіль у доброму стані та те, що задля придбання вказаного автомобіля та оформлення відповідних документів необхідно: за допомогою мобільного додатка Viber на мобільний номер телефону НОМЕР_2 відправити фотокопії 1, 2 та 11 сторінки паспорту громадянина України та перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5200 гривень, що складає 10 % від вартості автомобіля. Потерпілий одразу ж виконав вказані умови. Близько 19 години 30 хвилин того ж дня, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував продавцеві, що представився ОСОБА_6 , котрий повідомив, що автомобіль Мерседес Віто, виставлений ним на продаж, вже знаходиться на під`їзді до міста Одеси. Після цього продавець надав ОСОБА_5 номер телефону фірми ( НОМЕР_4 ), працівником якої він начебто являється, та повідомив, що за цим номером можна узгодити кінцеві деталі угоди. Чоловік, що відповів на дзвінок за вказаним номером повідомив, що задля зустрічі та огляду автомобіля ОСОБА_5 повинен на вищевказаний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати оплату у розмірі 100 % вартості автомобіля, тобто 52088 гривень. ОСОБА_5 відмовився, а тому між ним та продавцем була узгоджена сума у розмірі 50% від вартості авто, котру до моменту огляду автомобіля ОСОБА_5 повинен перерахувати до моменту огляду автомобіля. Після цього ОСОБА_5 здійснив декілька переказів на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у будинках АДРЕСА_1 відповідно. Таким чином, загальна сума грошових коштів, переказаних ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 , складає 31 000 гривень. Однак, в обумовлений час автомобіль продавцем для огляду надано не було, грошові кошти у сумі 31 000 гривень не повернено, продавець, котрий представився ОСОБА_6 , на телефонні дзвінки не відповідає. Таким чином, 20.06.2017 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля Мерседес Віто через інтернет-сайт приватних оголошень OLX, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 31000 гривень чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи клопотання тим, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , з можливістю зробити їх копії, документів щодо операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику власника карткового рахунку та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий, становить банківську таємницю може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, слід розглянути без виклику власника карткового рахунку та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002414 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;
Надати слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам Національної поліції, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо:
- всіх наявних відомостей про власника картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме всіх наявних документів на відкриття зазначеної картки, крім того відомостей за яким розрахунковим (та/ або картковим) рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстровані дані розрахункові (та/або карткові) рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по картковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку і по теперішній час;
- інформації щодо всіх наявних операцій з використанням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_3 , тому числі місця та часу зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з моменту відкриття карткового рахунку і по теперішній час, з можливістю зробити їх копії;
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали

про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1