Справа № 522/4822/17
Провадження по справі № 1-кс/522/7049/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної документальної перевірки ,-

У С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС прокуратури Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії Державного підприємства «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві», , розташованої за адресою:67806, Одеська область. Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Ангарська, буд. 1 на 5 (п`ять) робочих днів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 05.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області використовуючи службове становище, умисно, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ "Зелений город", не маючи повноважень щодо розпорядження земельними ділянками державної власності, без розроблення будь-якої землевпорядної документації та проведення земельних торгів (аукціону), 08.06.2010 уклали з ТОВ "Зелений город" договір оренди нібито нерухомого майна, що належить до державної власності (спеціалізованої споруди, майданчику для вирощування сільськогосподарських культур) загальною площею 27320 м2, яке фактично відсутнє на вищевказаних земельних ділянках, та спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у розмірі 8 847 308,8 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі ДП «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві» перебувають земельні ділянки загальною площею 27 320,00 м2, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, 1.

Нормативна вартість вказаних земельних ділянок, згідно даних наданих з відділу Держземагенства в Одеській області, складає - 8 847 308,8 грн.

Згідно Податкового кодексу України річна орендна плата за земельні ділянки, які знаходяться в державній чи комунальній власності складає не менш 3% і не може перевищувати 12% нормативної грошової вартості, тобто річна орендна плата за вказані земельні ділянки складає від 265 419 грн. до 1 061 677 грн.

З метою отримання в строкове користування даних земельних ділянок для проведення господарської діяльності та ухилення від сплати вказаної орендної плати службові особи ТОВ «Зелений город» звернулись до ДП «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві», які в свою чергу зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Зелений Город», склали завідомо неправдиві офіційні документи, про те, що на балансі ДП «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві» нібито перебуває державне нерухоме майно спеціалізований майданчик для вирощування сільськогосподарських культур, загальною площею 27 320,00 м2, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, 1.

Службові особи ТОВ «Зелений город» використовуючи вказані неправдиві офіційні документи звернулись до представників ОФ «Інюг-Експертиза» з метою проведення оцінки вказаного нерухомого майна, яке нібито перебуває в державні власності.

Надалі службові особи ТОВ «Зелений город», використовуючи звіт про оцінку відновленої вартості для цілей оренди та інші неправдиві офіційні документи звернулись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області з заявою про укладення договору оренди вказаного нерухомого майна, що перебуває в державній власності.

В свою чергу, службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Зелений Город», належним чином не провели перевірку наданих для укладення договору оренди документів ТОВ «Зелений город», завідомо знаючи, що відповідно до Єдиного реєстру об`єктів державної власності на балансі ДП «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві» відсутнє нерухоме майно - спеціалізований майданчик для вирощування сільськогосподарських культур, направили усі наявні документи з цього приводу до Міністерства агропромислової політики та продовольства України з метою отримання дозволу на укладення вказаного договору оренди.

Після отримання дозволу з Міністерства агропромислової політики України, службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області та ТОВ «Зелений город» за погодженням з ДП «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві» 08.06.2010 уклали договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності (спеціалізований майданчик для вирощування сільськогосподарських культур, загальною площею 27 320,00 м2, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, 1).

Строк дії вказаного договору закінчився у 2013 році, після чого був пролонгований до 2016 року за вищенаведеною схемою діями службових осіб усіх вказаних підприємств та організацій.

Виявлені порушення державного підприємства «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві» є підставою для проведення органом державного фінансового контролю позапланової виїзної ревізії даної підконтрольної установи.
Під час проведення позапланової виїзної ревізії ДП «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві» необхідно встановити суму збитків державі внаслідок ненадходження грошей за фактичну оренди землі, яка знаходиться у користуванні вказаного державного підприємства, з боку інших осіб.
У ході розслідування вказаного кримінального провадження 17.01.2017 року була призначена судово - економічна експертиза з питань встановлення розміру збитків державі. Вінницьким науково-дослідним експертно - криміналістичним центром МВС України було відмовлено в проведенні експертизи у зв`язку з відсутністю висновків ревізії.

Процесуальна необхідність у проведенні ревізії викликана тим, що відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, для отримання допустимого доказу у вказаному кримінальному провадженні (висновку експерта) досудовому слідству необхідно проведення ревізії.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.03.2017 року задоволено клопотання слідчого про призначення позапланової виїзної ревізії, проведення якої доручено Південному офісу Державній аудиторській служби.
Позапланова виїзна ревізія проводиться з 11.04.2017 року.
З Південного офісу Державній аудиторській служби 20.04.2017 надійшов лист про продовження терміну ревізії на 5 (п`ять) робочих днів з 25.04.2017 року з метою проведення повного комплексу ревізійних дій.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 05.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.03.2017 року, Південним офісом Державної аудиторської служби з 11.04.2017 року проводиться позапланова ревізія Державного підприємства «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві», . Відповідно до листа з Південного офісу Державної аудиторської служби з 19.04.2017 року, для проведення повного комплексу ревізійних дій, термін ревізії необхідно продовжити на п`ять днів з 25.04.2017 року.
Згідно ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до пп. 2 Постанови КМУ № 408 від 13.08.2014 та листа секретаріату КМУ № 14607/0/2-14 від 25.10.2014, дозвіл на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених чинним КПК України.
Так, згідно п. 29 Постанови КМ України від 20.04.2006 року № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).
Керуючись ст. ст. 40, 93, 100 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Постановою КМ України від 20.04.2006 року № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами", Постановою КМУ № 408 від 13.08.2014 ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної документальної перевірки - задовольнити.

Надати дозвіл на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії Державного підприємства «Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві», , розташованої за адресою:67806, Одеська область. Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Ангарська, буд. 1.

Продовження проведення позапланової виїзної документальної перевірки доручити Південному офісу Державній аудиторській служби на 5 (п`ять) робочих днів, починаючи з 25.04.2017 року, тобто до 03.05.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

20.04.2017