печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
27.07.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокурорами Київської місцевої прокуратури № 6 здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 0000117 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів працівників ОУ ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві та аналітичного дослідження від 14.09.2016 відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн.
Також встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 та підконтрольні їй особи, а саме: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, здійснюють незаконну діяльність яка полягає у здійсненні протиправної діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих ТМЦ за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними підприємствами.
25.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з дотриманням вимог ст. 234 КПК України, проведено обшук в офісних приміщень які використовувала ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку вилучено предмети, речі та документи які мають доказове значення в досудовому розслідуванні кримінального провадження №0000117, повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 25.07.2017 та протоколі огляду від 26.07.2017 року.
26.07.2017 постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 вилучені за адресою: м. Київ, вул. Загородня, 15, предмети, речі та документи, повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 25.07.2017 та протоколі огляду від 26.07.2017 року, визнано речовими доказами.
З метою належного зберігання доказів вчинення злочину, а також подальшого розгляду питання щодо прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, речі та документи вилучені за адресою: м. Київ, вул. Загородня, 15.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 26.07.2017 року вилучені за адресою: м. Київ, вул. Загородня, 15, предмети, речі та документи, повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 25.07.2017 та протоколі огляду від 26.07.2017 року, визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, оскільки предмети, речі та документи, на які просить прокурор накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України, та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою збереження вказаних речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку офісних приміщень які використовувала ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (Справа 757/41510/17-к) та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:
- Печатка ТОВ «Ліра 2017» (код 41088720) - 1 шт.;
- Печатка ТОВ «Дюна ХД Україна» (код 40254500) 1 шт.;
- Печатка ТОВ «Мобайл Сінерджи Груп» (код 33995221) 1 шт.;
- Печатка «Асоціація дистриб`юторів інформаційно-комунікаційних технологій» (код 34760788) 1 шт.;
- Штамп ТОВ «Кий Гарант» (код 31026584) 1 шт.;
- Печатка ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) 1 шт.;
- Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 176 арк.;
- Блокнот червоного кольору з написом «Альфа-банк бізнес» на 164 арк.;
- Блокнот червоного кольору з написом «Робочий дневник» на 171 арк.;
- Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 92 арк.;
- Блокнот червоно кольору з чорновими записами на 90 арк.;
- Блокнот рожевого кольору з чорновими записами на 60 арк.;
- Блокнот з чорновими записами та написом «Интерквомети» на 172 арк.;
- Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 172 арк.;
- Записник сірого кольору з чорновими записами на 69 арк.;
- Фіскальні чеки 1Д54 ФН за №№ 2749; 2750; 2733; 2569; 2725; 2370; 2701; 2702; 0397; 2689; 2688; 2687; 286; 2867; 2511; 2510; 2509; 25081; 2507; 2506; 2505; 25041; 2502; 2503; 2501; 2513; 2514; 2516;2515 на 28 арк.;
- Чек RR№53 - 1 арк.;
- Чек RR№87 - 1 арк.;
- Чек RR№264 - 1 арк.;
- Чек RR№0265 - 1 арк.;
- Чек RR№0266 - 1 арк.;
- Чекова книжка № ЛЖ 3873401, ЛЖ3873425, рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_3 ) - 1 шт. ;
- Візитки кількістю 5 шт. ;
- Аркуші А4 із відбитком печатки ТОВ «Мелатекс» (код 37470877), на 8 арк;
- Чисті аркуші А4 з відбитками печатки ТОВ «Агро-Трейдінг Груп»( 33344904) - 9 шт.
- Виписка з ЄДВЮО ТОВ «Ліра 2017» (41088720) на 1 арк.;
- Договір №BR/U/08-0017 банківського мультивалютного рахунку від 01.02.17 на 4 арк.;
- Витяг №311 з реєстру ППДВ ТОВ «Ліра 2017» на 1 арк.;
- Тарифний пакет «Класичний « Тов «Ліра 2017» на 4 арк.;
- Договір суборенди №04/02/90 від 18.01.2017 на 11 арк.;
- Опис документів, що надаються для державної реєстрації по ТОВ «Міра 2017» - 1 арк.;
- Реєстраційна заява ППДВ ТОВ «Ліра 2017» на 2 арк.;
- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Ліра 2017» від 18.01.2017 на 1 арк.;
- Наказ №1 на призначення директора ТОВ «Міра 2017» на 1 арк.;
- Повідомлення про прийняття працівника ТОВ «Ліра 2017» на 1 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія НОМЕР_4 на 3 арк.;
- Копія і.п.н. ОСОБА_18 від 11.09.98 на 1 арк.;
- Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «ЦВУ» (32961814) на 11 арк.;
- Довіреність від 31.03.2016 р. на 1 арк.;
- Квитанція №1351 на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 1351 на 1 арк.;
- Договір №572 від 15.04.16 на 2 арк.;
- Договір б/н на 2 арк.;
- Довіреність від 19.04.16 на 1 арк.;
- Документи ФОП ОСОБА_19 на 7 арк.;
- Довіреності від ЮО та ФОП на 12 арк.;
- Папка швидкозшивач фіолетового кольору із документами реєстрації звітності (чеки) довіреності ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ) на 38 арк.;
- Лист А4 із відбитками печаток ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_6 ) на 44 арк.;
- Довіреність від 09.12.2014 на 1 арк.;
- Довіреність від 01.09.15 на 1 арк.;
- Квитанція №1032 на 1 арк.;
- Акт прийняття - передачі від 31.08.2016 на 1 арк.;
- Копії паспорту та і.п.н. ОСОБА_22 на 3 арк.;
- Довіреності від 24.08.2016 на 2 арк.;
- Фіолетова папка із вмістом документів: витяг з ЄДРЮО та ФОП (копія) на 11 арк., реєстраційні та установчі документи ТОВ «Лестер Плюс» (40708275) на 67 арк.;
- Папка швидкозшивач із вмістом документів: ТОВ «Алаід Глобал» (41072789) на 10 арк.;
- Установчі та інші документи ТОВ «Роиб-сервіс (34882721) на 24 арк.;
- Копія довідки і.п.н ОСОБА_23 від 29.01.99 на 1 арк.;
- Довіреність від 10.08.16 на 1 арк.;
- Статут ТОВ «Вектор-плюс» (40730934) на 13 арк.;
- Чорнові записи та роздруківки на 10 арк.;
- Картка мобільного оператора ПАТ «Київстар» № НОМЕР_7 із надписом на упаковці «Лестер ЛТД» - 1 шт.
- Записник коричневого кольору із чорновими записами на 97 арк.;
- Записник фіолетового кольору з чорновими записами на 181 арк.;
- Записник червоно кольору з чорновими записами на 12 арк.;
- Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 76 арк.;
- Ноутбук ASUS чорного кольору X55ASX1/60- 1 шт.;
- Ноутбук ASUS чорного кольору без батареї D3NOCXKRROAVO98 із зарядним пристроєм - 1 шт.;
- Ноутбук ASUS чорного кольору ССNOCX 106370505 - 1 шт.;
- Мобільний телефон «Інтер телеком» із номером мобільного оператора НОМЕР_8 - 1 шт.;
- Мобільний телефон нокіа чорного кольору модель 5230 із карткою № НОМЕР_9 - 1 шт.;
- Мобільний телефон «MS» серійний номер НОМЕР_10 - 1 шт.;
- Печатка ТОВ «Стартрейдін Сервіс» (код41321441) - 1 шт.;
- Системний блок чорного кольору RC372KKP011» - 1 арк.;
- Картки Київстар №407106226 F та 342610613 F -2 шт.;
- Записник білого кольору з чорновими записами на 45 арк.;
- Записник Банк «ПУМБ» на 76 арк.;
- Записник «Offiecbook» на 13 арк.;
- Записник червоного кольору з написом «Альфабанк» з чорновими записами на 23 арк.;
- Листи А4 із відбитками печатки ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_11 ) - 11 арк.;
- Блокнот чорного-червоний на 89 арк.;
- Записник білого кольору «ПУМБ» із чорновими записами на 73 арк.;
- Папка швидкозшивач синього кольору із документами та роздруківками ТОВ «Вітал-Трейд Плюс» (39575313) на 161 арк.;
- Листи А4 із списками підприємство на 10 арк.;
- Листи А4 із відбитками печатки ТОВ « Фінексперт проект» (40638533) на 14 арк.;
- Документи та роздруківки ТОВ « Фінексперт проект» (40638533) на 75 арк.;
- Довідка №49-1614 від 23.06.2017 на 1 арк.;
- Довіреність від 26.02.16 на 1 арк.;
- Договір №240220162 на 2 арк.;
- Довіреність , звітність ТОВ «Професіонал - трейдінг» (41267421) на 7 арк.;
- Довіреність , звітність ТОВ «Профторг ЛТД» (41271553) на 7 арк.;
- Довіреності від 31.10.16 ТОВ «Топ Стрім Трейд» (40921310) на 2 арк.;
- Довіреності від 26.10.16 ТОВ «Дьюринг Монтаж» )40914036) на 2 арк.;
- Довіреність, звітність ТОВ «Юкен Глобал» (41125924) на 7 арк.;
- Довіреність, звітність ТОВ «Санфловер Трейд» (41351413) на 11 арк.;
- Файл із чорновими записами на 48 арк.;
- Звітність ТОВ «Медіейшн Компані» ( 40979114) на 4 арк.;
- Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 2 арк.;
- Звітність за 06.2017 ТОВ «Представництво ГТ Польща» (41346089) на 3 арк.;
- Звітність за 06.2017 ТОВ « Філей ЛТД» (41072747) на 3 арк.;
- Звітність за 06.2017 ТОВ «Бест -трейдінг сервіс» (41267222) на 3 арк.;
- Копії документів ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_12 ) на 9 арк.;
- Копії документів ФОП ОСОБА_26 ( НОМЕР_13 ) на 10 арк.;
- Копії документів ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_14 ) на 6 арк.;
- Копії документів ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_15 ) на 9 арк.;
- Копії документів ФОП ОСОБА_29 ( НОМЕР_16 ) на 9 арк.;
- Реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Торг-Інвестсервіс» (41377075) на 1 арк.;
- Договір № 1 РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» від 23.07.2017 р. по ТОВ «Стартрейдінг Сервіс» (41321441) на 3 арк.;
- папка швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів ТОВ «Спецтехнології Компані» (41346038), ТОВ «Консалт Трейдінг» (41309073), ТОВ «Бест Трейдінг Сервіс» ( 41267222), ТОВ « Оптіма Торг», ТОВ «Понуко трейд», ТОВ «Лакантум стрім», ТОВ «Кінг Трейдінг Компані», ТОВ «Норте Трейд», ТОВ «Гуде стрім», ТОВ «Ріо ранде трейд», ТОВ «Гушпом Плюс, ТОВ «Пануко трейд», ТОВ «Ласона Стрім», ТОВ «Марс Корн», ТОВ «Філі ЛТД» та інші СГД на 624 арк.;
- у ОСОБА_30 вилучили телефон iphone 6 imei НОМЕР_17 , тел.. № НОМЕР_18 - 1 шт.;
- у Прокопенка В`ячеслава вилучили телефон iphone 6s НОМЕР_19 , номер телефону НОМЕР_20 - 1 шт.;
- у Філіпенко Юхима вилучено bravis iei НОМЕР_21 ,телефон номер НОМЕР_22 - 1 шт.;
В приміщенні офісу № 305 (5) на третьому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Загородня 15 виявлено, пред`явлено понятим, учасникам, описано, поміщено в білі мішки які щільно запаковано, опечатано биркою з підписами понятих, учасників та слідчого та вилучено наступне:
- Паперова папка сірого кольору з документами у тому числі реєстраційними ТОВ «ЕВ Консалтинг Менеджмент» (код 40036755), ТОВ «Лестер Плюс» (код 40708275), ТОВ «Тонал Рент» (код 41222794), ТОВ «Чубіскар Стрім» (код 41202851), ТОВ «ЕСТС» (Код 40347034), ТОВ «Сан-Тех Сейлменеджмент» (код 389124179), ТОВ «Сільвер Рент» (код 40949493), ТОВ «Кандела Компані» (код 41203169), ТОВ «Колумбія ЛТД» (код 41126184), ТОВ «Пануко Трейд» (код 41216335), ТОВ «Амахак Рент» (код 41216398), ТОВ «Профторг 2017» (код 41251940), ТОВ «Фортуна-Торгсервіс» (код 41267353), ТОВ «Амапа Компані» (код 41225444), ТОВ «Тонала Рент» (код 41222794), ТОВ «Лайттрейдінг ЛТД», ТОВ «Пануко Трейд» (код 41216335).
- Паперова папка сірого кольору з документами у тому числі реєстраційними ТОВ «Фіксінвест ЛТД» (код 41389646), ТОВ «Трейдсервісплюс» (код 41469621), ТОВ «Консалт-Голд ЛТД» (код 41466222), ТОВ «Фіксголд Компані» (код 41451352), ТОВ «Трейд-Маркет ЛТД» (код 41450872), ТОВ «Фікссервіс ЛТД» (код 41389688), ТОВ «Фік-стрейдінг компані» (код 41389541), ТОВ «Спецтехнології компані» (код 41346068), ТОВ «Касонес Рент» (код 41230501), ТОВ «Кінг-Трейдинг Компані» (код 41271548), ТОВ «Смарттрейд Сервіс» (код 41267264), ТОВ «Сейл Компані Трейдінг» (код 41309183), ТОВ «Лакі-Трейд 2017» (код 41267374), ТОВ «Лалана Стрім» (код 41225575), ТОВ «Агро поставка Україна» (код 41366592), ТОВ «Оптіма-Торг 2017» (код 41271527), ТОВ «Ті-Комерс» (код 38980508), ТОВ «Белактрис Груп» (код 39392618), ТОВ «Трілінс» (код 38239525), ТОВ «Смарт-Капітал 2017» (код 41267400), ТОВ «Тамесіл ЛТД» (код 41214453), ТОВ «Будтрейдінг 2017» (код 41294738), ТОВ «Касонес Рент» (код 41230501), ТОВ «Вуден Хаусес» (код 41214453), ТОВ «Консалтменеджмент ЛТД» (код 41294628), ТОВ «Габіони будпроект» (код 37882984), ТОВ «Паррал Плюс» (код 41203085), ТОВ «Черчілл Трейд» (код 41126247), ТОВ «Фрейзер ЛТД» (код 41126226), ТОВ «Баврон Плюс», ТОВ «Брісбен Центр» (код 41130473), ТОВ «Блеквуд Інтел», ТОВ «Бердекін ЛТД», ТОВ «Нігара Центр» (код 41120114), ТОВ «Октан Глобал».
- Папка чорного кольору з документами у тому числі реєстраційними ТОВ «Стрімсервіс ЛТД» (код 41446630), ТОВ «Елітконсалт Трейдинг» (код 41446431), ТОВ «Елітконсалт ЛТД» (код 41446714), ТОВ «Трейдмаркетюкрейн» (код 41413673), ТОВ «Спецторгівля-Південь» (код 41413521), ТОВ «Промсервіскомпані» (код 41415712), ТОВ «Продкомплекссервіс» (код 41413500), ТОВ «Коронаторгсервіс» (код 41413631) на 32 арк.;
- Квитанція № 1623 від 10.11.2016 року на 1 арк.;
- Копія рахунку фактури ТОВ «ТОП Агро Компані» (код 40921299) на 1 арк.;
- Довіреність ТОВ «ТОП Агро Компані» (код 40921299) на 1 арк.;
- Картка приєднання на 2 арк.;
- Наказ №1 ТОВ «ТОП Агро-Компані» на 2 арк.;
- Статут ТОВ «Експерт Агро Плюс» на 13 арк.;
- Статут ТОВ «ТОП Агро-Компані» на 13 арк.;
- Статут ТОВ «Стар Трейдінг Плюс» на 13 арк.;
- Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Трейд-Ресет Компані» (код 41466306) на 2 арк.;
- Довіреність ТОВ «Трейд-Ресет Компані» (код 41466306( на 1 арк.
- Папка синього кольору з документами у тому числі реєстраційними ТОВ «Лестер ЛТД» (код 40714032) на 25 арк.;
- Статут ТОВ «Есендбі» на 1арк.
- Паперова папка сірого кольору з документами у тому числі реєстраційними ТОВ «Монге Трейд» (код 41072836), ТОВ «ЕСТС» (код 40347034), ТОВ «Шурин Груп», ТОВ «Бразос Трейд» (код 41125454), ТОВ «Експерт Агро Плюс», ТОВ «Сільвер Рент» (код 40949493), ТОВ «Калісто Інтел», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Меркурій Рент» (код 40993390), ТОВ «Укртехпромсервісбуд», ТОВ «Арлайн Компани» (код 40731058), ТОВ «Амахак Рент» (код 41216398), ТОВ «Учар Інтел Плюс» (Код 41119994), ТОВ «Фін Експерт Плюс» (код 40779938), ТОВ «Тіват» (код 39621055), ТОВ «Шурин Груп» (код 41180739), ФОП ОСОБА_31 , ТОВ «ТВК Лаккі» (код 39474585), ФОП ОСОБА_32 , ТОВ «Дюринг Сіті Трейд», ТОВ «Арлайн Компані» (код 40914036), ТОВ «Фенікс Фест», ТОВ «Цефей ЛТД» (код 41107381), ТОВ «Фенікс Фест» (код 41107376), ТОВ «Козоріг 2017» (код 41107360), ТОВ «Кандела Компані» (код 41203169), ТОВ «Амахак Рент», ТОВ «Пануко Трейд» (код 41216335), ТОВ «Амапа Компані» (код 41225444), ТОВ «Тонал рент» (код 41222794), ТОВ «Артергріал» (код 39474344), ТОВ «Аіті аудит енд Комплаенс Сервіс» (код 39994239) на 315 арк.;
- Паперова папка чорного кольору з документами у тому числі реєстраційними ТОВ «Міграком» (код 39564605), ТОВ «Фортуна-Каскад» (код 39517508), ТОВ «Артегріал» (код 39474344), ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «Баслер» (код 39727834), ТОВ «Стар Трейдінг Плюс» (код 40921305), ТОВ «Джардін Стрім» (код 41125840), ТОВ «Козоріг 2017», ТОВ «Тукан Фест», ТОВ «Професіонал-Трейдинг» , ТОВ «Профіторг ЛТД», ТОВ «Стар Трейдінг Плюс» (код 40921305), ТОВ «Нептун Трейд» (код 40993783), ТОВ «Медіейшн Компані» (код 40979114), ТОВ «Толіма Трейд» (код 41063533), ТОВ «Гордон Рент», ТОВ «Промбудтехнології» , ТОВ «Професіоналторг», ТОВ «Тітраніст» (код 37855594), ТОВ «Фортуна Каскад» (код 39517508) на 206 арк.
- Кліше «Бітрейл Про» ( 41007531) 1 шт.
- Кліше «Анхелр Компані» (41072862)- 1 шт.
- Кліше «Стройзма» (35441362) 1 шт.
- Кліше «Барвон Плюс» (41130452) 1 шт.
- Кліше «Лестер ЛТД» ( 40714032)- 1 шт.
- Кліше «Фенікс Фест» (41107376) 1 шт.
- Кліше «Аполлон Компані» (41072794)- 1 шт.
- Кліше «Арес Трейд» (41072752) 1 шт.
- Кліше «Бердекін ЛТД» (41126080) 1шт.
- Кліше «Рейнір Плюс» (41063465)- 1 шт.
- Кліше «Афіна-Рент» (41072731) 1 шт.
- Кліше «Артиміда Плюс» (41072773) 1 шт.
- Кліше «Гаскойн Груп» (41134724) 1 шт.
- Кліше «Везувій Груп» (41063575) 1 шт.
- Кліше «Дельфін-2017» ( 41075250) 1 шт.
- Кліше «Дракон-2017» (41075271)- 1 шт.
- Кліше «Єдиногор 2017» (41075266) 1шт.
- Кліше «Толіма Трейд» (41063533) 1 шт.
- Кліше «Учар Інтел» (41120161) 1 шт.
- Кліше «Цефей ЛТД» ( 41107381)- 1 шт.
- Кліше «Топ Агро-Компані» (40921266) 1 шт.
- Кліше «Тамесі ЛТД» (41214453) 1 шт.
- Кліше «Тугепа Плюс» (41072569) 1 шт.
- Кліше «Альфа Проджект трейд» (41075230)-1 шт.
- Кліше «Брісбен Центр» (41130473) 1 шт.
- Кліше «Тукан Фест» (41107292) 1шт.
- Кліше «Керінгі Рент» (41074807)- 1 шт.
- Кліше «Касіопер 2017» (41075219) 1 шт
- Кліше «Вайсхорн Компані» (41171326) 1 шт
- Кліше «Дьюринг Монтаж» (40914002) 1 шт.
- Кліше «Телескоп Компані» (41107287) 1 шт.
- Кліше «Змієносець 2017» (41075161) 1 шт.
- Кліше «Гама Проджект Трейд» ( 41075245) 1 шт.
- Кліше «Козоріг 2017» (41107360) 1 шт.
- Кліше «Гордон Рент» (41125772) 1шт.
- Кліше «Персей Компані» (41107329) 1 шт.
- Кліше «Оріон Глобал» ( 41089567) 1 шт.
- Кліше «Пегас Компані» (41107334) 1 шт.
- Кліше «Гекла Інтел» ( 41074744) 1 шт.
- Кліше «Геліос Інтел» (41072878) 1 шт.
- Кліше «Октант Глобал» ( 41088814) 1 шт.
- Кліше «Джардін Стрім» (41125840) 1 шт.
- Кліше «Професіонал Торг» (41130410) 1 шт.
- Кліше «Бета проджект Трейд» ( 41075224) 1 шт.
- Кліше «Артегріал» (39474344) 1 шт.
- Кліше «Голд медіейшн» (409493257) 1 шт.
- Кліше «Транс монтаж компані» ( 40949729) 1 шт.
- Кліше «Консалтменеджмент ЛТД» ( 41294628) 1 шт.
- Кліше «Промтовари макстрейд» ( 41435833)- 1 шт.
- Кліше «Консалтсейл ЛТД» ( 41435592) 1 шт.
- Кліше «Колоритторгсервіс» (41436046) 1 шт.
- Кліше «Хелпконсалтинг компані» (41436135) 1 шт.
- Кліше «Сейллімітедтрейдінг» - ( 41436109) 1 шт.
- Кліше «Консалт Інвест Компані» (41435566) 1 шт.
- Кліше «Професіонал трейдінг» (41435943) 1 шт.
- Кліше «Саммерторг» (41435990) 1 шт.
- Кліше «Консалтсервіс Компані» (41435697) 1 шт.
- Кліше «ТД Смартторг» (41435770) 1 шт.
- Кліше «ВКФ «Промбудтехнології» (41129908) 1 шт.
- Кліше «Танатос Груп» (41074917) 1 шт.
- Кліше «Везувій Груп» (41063575) 1 шт.
- Печатка «Руно-Трейд» (32491688) 1 шт.
- Кліше «Чернуха Алла Володимтрівна ) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Геркулес 2017» (код 41075287) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Гекла Інтел» (код 41074744) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Кіль 2017» (код 41075182) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Деймос Плюс» (код 40993254) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Берніна Глобал» (код 41177539) 1 шт.
- Кліше ТОВ «ЕСТС» (код 40347034) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Емері Трейд» (код 40635270) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Спецбайт» (код 38050241) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Геракл Глобал» (код 41072820) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Модвест» (код 40551490) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Геліос Інтел» (код 41072878) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Вітрила Трейд» (код 41088940) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Блеквуд Інтел» (код 41126158) 1 шт.
- Кліше ТОВ «Інструментап» (код 38452377) 1 шт.
- Печать ТОВ "Профітрейд Сервіс" (41251207)
- Печать ТОВ "Консалт Голд" 41466222
- Печать ТОВ "Елітконсалт Трейдінг" 41446431
- Печать ТОВ "Саладо Компані" 41222836
- Печать ТОВ "Трейд-Ресет Компані" 41466306
- Печать ТОВ "Фортуна Торгсервіс" 41267353
- Печать ТОВ "Тушпан Плюс" 41215462
- Печать ТОВ "Елітконсалт ЛТД" 41446714
- Печать ТОВ "Тула Стрім" 41215457
- Печать ТОВ "Профторг 2017" 41251940
- Печать ТОВ "Амапа Компані" 41225444
- Печать ТОВ "Пануко Трейд" 41216335
- Печать ТОВ "Лакантун Стрім" 41229475
- Печать ТОВ "Бест-Трейдінг Сервіс" 41267222
- Печать ТОВ "Амахак Рент" 41216398
- Печать ТОВ "Тонала Рент" 41222794
- Печать ТОВ "Сейл Компані Трейдінг" 41309183
- Печать ТОВ "Консалттредінг" 41309073
- Печать ТОВ "Лайттрейдінг ЛТД" 41338413
- Печать ТОВ "Алаід Глобал" 41072789
- Печать ТОВ "Лакі-Трейд 2017" 41267374
- Печать ТОВ "Лалана Стрім" 41225575
- Печать ТОВ "Фішт ЛТД" 41072747
- Печать ТОВ "Представництво ГТ Польща" 41346089
- Печать ТОВ "Кінг Трейдінг Компані" 41271548
- Печать ТОВ "Оптіма Торг 2017" 41271527
- Печать ТОВ "Касонес Рент" 41230501
- Печать ТОВ "Трасткорп Індастрі" 40715790
- Печать ТОВ "Смарттрейд Сервіс" 41267264
- Печать ТОВ "Інвесторг" 40619615
- Печать ТОВ "Карнон" 40652139
- Печать ТОВ "Голд Інвест Компані" 41451656
- Печать ТОВ "Трейдмаркетюкрейн" 41413673
- Печать ТОВ "Спецторгівля Південь" 41413521
- Печать ТОВ "Фіксголд Компані" 41451352
- Печать ТОВ "Фікс-Трейдінг Компані" 41389541
- Печать ТОВ "Продкомплекссервіс" 41413500
- Печать ТОВ "Фікссервіс ЛТД" 41389688
- Печать ТОВ "Коронаторгсервіс" 41413631
- Печать ТОВ "Трейд-Маркет ЛТД" 41450872
- Печать ТОВ "Промсервіскомпані" 41415712
- Печать ТОВ "Селф-Консалт Компані" 41451593
- Печать ТОВ "Рент-Сервіс ЛТД" 41451588
- Печать ТОВ "Сільвер Інвест ЛТД" 41451609
- Печать ТОВ "Нельсон ЛТД" 41125935
- Печать ТОВ "Фінлі ЛТД" 41126193
- Печать ТОВ "Промсвітторг" 41271580
- Печать ТОВ "Промтовартрейдинг" 41254056
- Печать ТОВ "Фін-Корект" 41013367
- Печать ТОВ "Торг-Інвестсервіс" 41377075
- Печать ТОВ "Інструментал-Сервіс" 38452377
- Печать ТОВ "Лестер Плюс" 40708275
- Печать ТОВ "Фіксінвест ЛТД" 41389646
- Печать ТОВ "Айті Аудит Енд Комплансес" 39994239
- Печать ТОВ "Кандела Компані" 41203169
- Печать ТОВ "Ніагара Центр Плюс" 41120004
- Печать ТОВ "Черчілл Трейд" 41126247
- Печать ТОВ "Колорадо Глобал" 41125484
- Печать ТОВ "Колумбія ЛТД" 41126184
- Печать ТОВ "ЕВ Консалтинг Менеджмент" 40036755
- Печать ТОВ "Фірма "Загор`є" 14297009
- Печать ТОВ "АЙ ТІ ЕС Д ЕНД М" 40087747
- Печать ТОВ "Фін Експерт Плюс" 40779938
- Печать ТОВ "Трейдсервісплюс" 41469621
- Печать ТОВ "Учар Інтел Плюс" 41119994
- Печать ТОВ "Спецтехнології Компані" 41346068
- Печать ТОВ "Вікторія Стрім" 41072800
- Печать ТОВ "Комплексторг ЛТД" 41377269
- Печать ТОВ "Торговий Дім "Продукти Харчування" 40931308
- Печать ТОВ "Стрімсервіс ЛТД" 41446630
- Печать ТОВ "Арт-Лайт Мікс" 40003096
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер 25- 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_23 - 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_24 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_25 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_26 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_27 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_28 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_29 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_30 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_31 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_32 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_33 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_34 1 шт
- Стартовий пакет оператора « Київстар» з карткою, номер НОМЕР_35 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» без карти номер НОМЕР_36 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» без карти номер НОМЕР_37 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Київстар» без карти номер НОМЕР_38 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Vodafone» з карткою, номер НОМЕР_39 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Vodafone» без картки, номер НОМЕР_40 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Vodafone» з карткою, номер НОМЕР_41 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Vodafone» з карткою, номер НОМЕР_42 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Vodafone» з карткою, номер НОМЕР_43 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Vodafone» з карткою, номер НОМЕР_44 1 шт.
- Стартовий пакет оператора « Vodafone» з карткою, номер НОМЕР_45 1 шт.
- Стартовий пакет оператора «Київстар» з карткою, номер НОМЕР_46 1 шт.
- Паперова папка сірого кольору із документами у тому числі і реєстраційними: ТОВ «Саммерторг» (41435990),ТОВ « Консалт інвест компані» (41435566), ТОВ «Колоритторгсервіс» (41436046), ТОВ «Консалтсейл ЛТД» (41435592),ТОВ «ТД Смартторг»( 41435770), ТОВ «Хелпконсалтінг компані» (41436135), ТОВ «Промтовари макстрейд» (41435833),ТОВ «Консалтсервіс компані» (41435697), ТОВ «Професіоналтрейдінг» (41435943), ТОВ «Сейллімітрейдінг» (41436109), ТОВ «Комплексторг ЛТД» (41377269), ТОВ «Торг-інвестсервіс» (41377075), ТОВ «Торг-інвестсервіс»( 41377075), ТОВ «Промтовари макстрейд» ( 41435833), ТОВ «ТД «Смартторг» ( 41435770), ТОВ «Консалт інвест компані» ( 41435566), ТОВ "Консалт сервіс компані» (41435697),ТОВ «Колориттосервіс» (41436046) , ТОВ « АЙ ті ес д енд м» (40087747), ТОВ « СІльвер інвест ЛТД» (41451609).
- Паперова папка сірого кольору із документами у тому числі і реєстраційними: ТОВ «Консалттрейдінг 2017» ,ТОВ «Профтрейд сервіс» ( 41251207), ТОВ «Салінас трейд» (41202605) , ТОВ «Вікторія стрім» , ТОВ «Пескерія ЛТД»,ТОВ «Тула стрім», ТОВ «Бест-трейдінг сервіс», ТОВ «Берніна Глобал», ТОВ «Колорадо Глобал» (41125484), ТОВ «Нельсон ЛТД» (41125935), ТОВ «Ніагара Центр Плюс»(41120004), ТОВ «Оріон Глобал» на 164 арк.
- Паперова папка сірого кольору із документами у тому числі і реєстраційними: ТОВ «Топ Стрім Трейд» (40921310), ТОВ «Дьюринг Сіті Трейд» (40913975), ТОВ «Сан-Тех Сейлменеджмент» (38912417), ТОВ «Спецтехнології Компані» (41346068), ТОВ «Блеквуд Інтел» (41126158), ТОВ «Пегас Компані» (41107334), ТОВ «Вайсхорн Компані» (41171326), ТОВ «Карнон» (40652139), ТОВ «Торговий Дім «Продукти Харчування» (40931308), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (40715790), ТОВ «Інвесторг» (40619615), ТОВ «Фіксінвест ЛТД» (41389646) на 195 арк.
- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЯ1216101 до ЯЯ1216125 по рахунку № НОМЕР_47 ТОВ «Танатос Груп» (41074917)
- Чисті аркуші паперу з відбитками печаток ТОВ «Агенція Фінансових Рішень» (40721364), ТОВ «Геліос Інтел» (41072878), ТОВ «Топ Стрім» (40544220), ТОВ «Альмабудкор» (40473328), ТОВ «Мейкаут Центр» (40723780), ТОВ «СКС Глобал» (40949598), ТОВ «Голд Медітейшн» (40949357), ТОВ «Сільвер Рент» (40949493), ТОВ «Рокфел» (40740146), ТОВ «Зелень Світ» (40731058), ТОВ «Нептун Трейд» (40993783), ТОВ «Сатурн Глобал» (40993715), ТОВ «Туркіш Гріль» (40949425), ТОВ «Комплекс ЛТД» (41377269), ТОВ «Торг-Інвестсервіс» на 209 арк.
- Банківська картка Комерційного Індустріального Банку № НОМЕР_48 дійсна до 02/18 видана на ім`я «ARTUR URIUIVYCH TOV TANATOS GHRUP» 1 шт.
- Довідка ТОВ «Танатос Груп» (41074917) №49-407 від 24 лютого 2017 року на 1 арк.
- Мобільний телефон ALKATEL one touch чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_49 , IMEI 2 НОМЕР_50 з сім-картою Vodafone ( НОМЕР_51 ) з написом «КОНСАЛТМЕН». 1 шт.
- Мобільний телефон Fly білого кольору з двома сім картами з номерами НОМЕР_52 та НОМЕР_53 1 шт.
- Флеш-накопичувач білого кольору з написами «Verbatim, 8GB, YN08GSML» 1 шт.
- Паперова папка сірого кольору із довіреностями: ТОВ «Голд Трейдінг ЛТД» (40949598), ТОВ «Туркіш Гріль» (40949425), ТОВ «Зелень Світ» (40731058), ТОВ «Деймос Плюс» (40993254), ТОВ «Беатус-Т» (40158257), ТОВ «Медіейшн Компані» (40979114), ТОВ «Голд Медіейшн» (40949357), ТОВ «Буд-Транс Плюс» (40949252), ТОВ «Сільвер Трейдінг ЛТД» (40949692), ТОВ «Дьюринг Монтаж» (40914036), ТОВ «Стар Трейдінг Плюс» (40921305), ТОВ «ЕВ Консалтинг Менеджмент» (40036755), ТОВ «Дьюринг Сіті Трейд» (40913975), ТОВ «Топ Стрім Трейд» (40921310), ТОВ «Топ Агро Компані» (40921299), ТОВ «Вектор+Плюс» (40730934), ТОВ «Арлайн-Компані» (40914036), ТОВ «Туркіш Гріль» (40949425), ТОВ «Лестер ЛТД» (40714032), ТОВ «НВП-Інжиніринг» (39813163), ТОВ «Експерт Агро Плюс» (40919851), ТОВ «ЮВ-Групп» (39770214), ТОВ «Стар Трейдінг Плюс» (409212305), ТОВ «Генацвалє» (37165395), ТОВ «Арлайн Трейдінг Компані» (40914235), ТОВ «Дьюринг монтаж» (40914036), ТОВ «Дьюринг сіті трейд» (40913975), ТОВ «Топ Стрім» (40544220), ТОВ «Вега-фрут» (39478553), ТОВ «Зелений світ» (40731058), ТОВ «Лестер плюс» (40708275), ПП «Тератрейд» (34672676), ФОП ОСОБА_34 ( НОМЕР_54 ), ТОВ «Дьюринг Лимитед» (40723214), ТОВ «Агенція фінансових рішень», ТОВ «Лестер ЛТД» (40714032), ТОВ «ТОП Стрім» (40544220), ТОВ «Беатус-Т» (40158257), ТОВ «Альмабудкор» (40473328), ТОВ «Мейкаут центр» (40723780), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_35 ( НОМЕР_55 ), ТОВ «Арлайн компани» (40731058), ТОВ «Альянс Віко» (35089810), ТОВ «Стандарт сервіс ЛТД» (40543248), ТОВ «Альмабудкор» (40473328), ТОВ «Агенство «Трейдінг ОЛ Біз» (38657101), ТОВ «Карго-Україна» (38995362), ТОВ «Євро метал інвест» (33344904), ТОВ «Нафта транс Груп» (32980869), ТОВ «Фін експерт центр» ( 40723199), ТОВ «Стандарт сервіс ЛТД», ТОВ « Мейкаут трейд» ( 40708411), ТОВ «Флай чайна» (38967691) 66 арк.
- Зошит синього кольору з чорновими записами на 12 аркушах;
- Ноутбук чорного кольору ASUS, модель R503U-SX070H серійний номер НОМЕР_56 та зарядний пристрій до нього 1 шт.;
- Папка жовтого кольору із документами щодо ТОВ «Геркулес 2017» (41075287), ТОВ «Дракон 2017» (41075271), ТОВ «Дельфін 2017» (41075250), ТОВ «Везувій Груп» (41063575);
- Паперова папка сірого кольору із реєстраційними документами та банківськими картками ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (41129908), ТОВ «Професіоналторг» (41130410), ТОВ «Фішт ЛТД» (41072747), ТОВ «Трейд Ресет Компані» (41466306), ТОВ «Промтовартрейдінг» (41254056), ТОВ «Профессіонал-Трейдінг» (41267421), ТОВ «Ріо Гранде Трейд» (41125809),ТОВ «Джардін Стрім» (41125840),ТОВ «Гордон Рент» (41125772), ТОВ «Учар Інтел» (41120161),ТОВ «Арес Трейд» (41072752), ТОВ «Аполлон Компані» (41072794), ТОВ «Артміда плюс» (41072773), ТОВ «Афіна-Рент» (41072731), ТОВ «Толіма Трейд» (41063533);
- Паперова папка сірого кольору із реєстраційними документами ТОВ «Трейд Сервіс Плюс», ТОВ «Уберсіті» (40979245), ТОВ «ЮконГлобал» (41125809), ТОВ «Бітрейл Про» (41007531), ТОВ «Юкон Глобал» (41125924), ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (41129908), ТОВ «Професіоналторг» (41130410), ТОВ «Персей Компані» 90),ТОВ «Тукан Фест» 91), ТОВ «Телескоп Компані» 93), ТОВ «Сайпрус ТуризмОрганізейшн» (26619033) на 186 арк.;
- Паперова папка сірого кольору із чорновими записами на 23 арк.;
- Заяви про закриття поточних рахунків ТОВ «Геракл Глобал» (41072820), ТОВ «Керінгі Рент» (41074807), ТОВ «Везувій Груп» (41063575), ТОВ «Гекла Інтел» (41074744), ТОВ «Геліос ІНтел» (41072878) та ТОВ «Лестер Плюс» (40708275) на 5 арк.;
- Банківські квитанції ТОВ «Геракл Глобал» (41072820), ТОВ «Гекла Інтел» (41074744), ТОВ «Керінгі Рент» (41074807), ТОВ «Везувій Груп» (41063575) на 20 арк.;
- Чорнові записи, що знаходились у сумці ОСОБА_14 на 6 арк.;
- Папка чорного кольору із реєстраційними документами ФОП ОСОБА_36 , ФОП ПастушенкоА.Г. на 49 арк.;
- Реєстраційні документи ТОВ «Промтвартрейдінг» (41254056), ТОВ «Ізівендінг» (40338574), ТОВ «Глобал Тулз ЛТД» (37370959), ТОВ «Укрскрап ЛТД» (40323668), ТОВ «Будтрансервіс» (40324400), ТОВ «Смарт Контрол» (39756210), ТОВ «Скрап-Центр» (40323689),ТОВ «Емкоре» (40451959), ТОВ «Ізі Вей» (40363229), ТОВ «Ліберті Снрвісес» (40324022), ТОВ «Артегріал» (39474344), ТОВ «Арлайн Трейд» (40323720), ТОВ «Сант Прінт» (40094890) на 84 арк.
- Ноутбук чорного кольору ASUS, модель R503U-SX077H серійний номер D3NOCXKRR1D511F та зарядний пристрій до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору ASUS, модель X501A серійний номер D3NOCXKRROBT13B та зарядний пристрій до нього 1 шт., з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_14 на даному ноутбуці експортовані електронні листи в файл формату «exel» з назвою «Почта Ефим.xls», данний файл розміщений на робочому столі ноутбука;
- папка білого кольору в якій містяться копії паспортів та і.п.н. гр. ОСОБА_37 , реєстраційні документи та документи податкової звітності ТОВ «Дьюринг Монтаж» (40914002) Фоп «Уруг Мурели» ), ТОВ «Топ Стрім» (40544220), ТОВ «Топ Агро - Компані», ТОВ «Топ стрім трейд» ( 40921310), ТОВ «Віторіо Трейдінг» (39607690), ТОВ «Троен Груп» (40599070), ТОВ «Каунт Груп»(39877295), ТОВ «Укртехпромсеовісбуд» (40406670), ТОВ «Уберсіті» (40979245), ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ « Калісто Інтел», ТОВ «Медіейшн компані» (40979114), ТОВ «Буд-транс плюс» (40949252), ТОВ «Ай ті ес Д енд М» (40087747), ТОВ «Ламістер Груп» (40635637), ФОП ОСОБА_38 ( НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_39 ( НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_40 ( НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_41 ( НОМЕР_60 ), Фоп « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ «Нептун Трейд» ,ТОВ «Меркурій Рент», ТОВ «Сатурн Глобал», ТОВ «Деймос Плюс»( 40993254), ТОВ «Ламістер Груп» (40630183), ТОВ «Ларс Кори»(40993590), Фоп « ОСОБА_43 , ТОВ «Меркурій Рент», ТОВ «Рент сервіс ЛТД», ТОВ «Професіонал трейдінг», ТОВ «Тофторг ЛТД» (41271553), ТОВ «Трейд - Ресет Компані» , ТОВ «Еліт консалт ЛТД», ТОВ «Рент сервіс ЛТД», ТОВ «Карпон», ТОВ «Фіксголд компані», ТОВ «Якуб», ТОВ «Селф консалт компані». Копії паспортів ОСОБА_44 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 на 175 арк.,
- реєстраційні документи ТОВ «Тугела Плюс» (41072569), Фоп ОСОБА_43 , ТОВ «Індіго фінанси» (39854964), ТОВ «Старіус Тренд» (39953323), ТОВ «Голд Мідіейшн» (40949357), ТОВ «Арлайн Трейдінг компані» (40914235), ТОВ «Рок фен» (40740146), ТОВ «Тугела Плюс» (41072569), ТОВ «Калісто інтел», ТОВ «Транс-монтаж компані», ТОВ «Сільвер трейдінг ЛТД», ТОВ «Сільвер Рент», ТОВ «Медіейшн компані», ТОВ «Експер Агро Плюс», ТОВ «Стар Трейдінг Плюс», ТОВ «Дьюринг Сіті Трейд», ТОВ «Артайн -Компані», ТОВ «Голд трейдінг ЛТД», ТОВ «Стандарт сервіс ЛТД», Фоп ОСОБА_46 ( НОМЕР_62 ), копія паспорту та і.п.н. ОСОБА_47 на 61 арк.;
- документи бухгатлерского обліку та реєстраційні документи по ТОВ « Ремелія-Україна», ТОВ «Сільвер Рент», ТОВ «Сейл компані Трейдінг», ТОВ «Консалтменеджмент ЛТД», ТОВ «Консалттрейдінг 2017», ТОВ «Меркурій Рент», ТОВ «Промтовартрейдінг», Тов «Будьрейдінг 2017», ТОВ «Лікі-трейд 2017», ТОВ «Промсвітторг», ТОВ «Фортекс трейд», ТОВ «Юкон глобал», ТОв «Світ транс трейд», ТОВ «ЕСТС», ТОВ «Артегріал», ТОв «Шурин «Гру», ТОВ «Руно трейд», ТОВ «Нагіара центр», ТОВ «Фійлі ЛТД», копії паспортів ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 - на 55 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Ремедіа Україна», ТОВ «Фортуна - Побутторг», ТОВ «Будтрейдінг 2017»,ТОВ «Профтрейд сервіс», ТОВ «Профторг 2017», ТОВ «Дюна ХД Україна», ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ТОВ «Представництво ГТ Польща», ТОВ «Спецтехнології Компані»,ТОВ «Транс монтаж компані», ТОВ «Торг - інвестсервіс», копії паспортів та і.п.н. ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 на 46 арк.;
- виписки банку Тов «Рітал трейд», чорнові записи на 128 арк.;
- реєстраційні, бухгалтерські документи докумени ТОВ «Змієносець 2017», ТОВ «Єдиноріг 2017», ТОВ «Дракон 2017», ТОВ «Дельфін 2017», ТОВ « Геркулес 2017», ТОВ «Кассіонея 2017», ТОВ «Аполон Компані», ТОВ «Сільвер Трейдінг ЛТД», ТОВ «Везувій Груп», ТОВ «Тойма трейд», ТОВ «Рейнер плюс», ТОВ «Алаід глобал», ТОВ «Геліос інтел»,ТОВ «Тугела плюс», ТОВ «Гама продакшн трейд»,ТОВ «Альфа продаєш трейд», ТОВ «Рейнер плюс», ТОВ «Оатант Глобал», ТОВ «Гарен», ТОВ «Юві буд», копія паспорта та і.п.н. ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , чорнові записи на 93 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Рокман», ТОВ «Роефел», ТОВ «Старіус Гранд», «Шестон», ТОВ «Гарен», ТОВ «Лесвед», ТОВ «Галацвалє», чорнові записи, непідписані документи бухгалтерської звітності на 118 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Мейкайт трейд» на 10 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Євро метал інвест», аркуші з відтиском печатки ТОВ «Будтрейдінг2017», Тов «Консалтбілді ЛТД», реєстраційні документи ФОП ОСОБА_62 , ТОВ «Байсервіс компані»,ТОВ «Ю-сі консалтинг» на 35 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Меркурій Рент», копія паспорту ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , реєстраційні документи ТОВ «Рега Фрут», ТОВ «Нептун трейд», ТОВ «Толіма Трейд», ТОВ «Турніт Гріль», ТОВ «Корснаторнсервіс», ТОВ «Елогенд», податкова звітність ТОВ «Богдера Логістик», реєстраційні дані ТОВ «Салі Прінт», ТОВ «Укртехпромсервісбуд», ФОП ОСОБА_66 , ТОВ «Ніагара центр плюс», ТОВ «Руно трейд», копії паспортів, і.п.н. ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 на 107 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Макс Корн» (40993590) на 16 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Даймон плюс» (40993254) на 16 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Компанія Жуки» (40949720) на 29 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Транс-монтаж компані» (40949729) на 17 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Везувій груп» (41063575) на 27 арк.;
- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_70 220606176 на 4 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Берніна Глобал» (41177239) на 7 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Альберт Сфін»(41126289) на 14 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Тушкан Плюс (41215462) на 13 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Альберт Сфін»(41126289) на 6 арк.;
- реєстраційні документи ФОП Уруг Мурат на 9 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ НВЦ «Фенікс Транс» (37866281) на 19 арк.;
-довіреності ТОВ «Фін-корект», ТОВ «Єврометвл інвест» , ТОВ «Пович трейд»,ТОВ «Везувій груп», ТОВ «Вікторія Стрім», ТОВ «Оріон глобал», ТОВ «Байкор» на 7 арк.;
- реєстраційні документи ТОВ «Берніка Глобал», ТОВ «Тонатос Груп»,ТОВ «Юві-буд», ТОВ «Самерторг», ТОВ «Консалт інвест компані», ТОВ «Колоритторгсервіс», ТОВ «Консалтсейл ЛТД»,ТОВ «ТД Смартторг», ТОВ «Хелпконсалтинг компані», ТОВ «Промтовари Макстрейд», ТОВ«Консалт сервіс компані», ТОВ«Професіонал трейдінг»,ТОВ «Сейллімітедтрейдінг»,ТОВ «Брадорс трейд» на 17 арк .
- реєстраційні документи ТОВ «Ремедія Україна», ТОВ «Пескорія ЛТД», ТОВ «Паралл плюс», ТОВ «Кондело компані», ТОВ «Техносвітторг», ТОВ «Фортуна побутторг», ТОВ «Табіон буд проект», ТОВ «Консал менеджмент ЛТД», ТОВ «Самінос трейд», ТОВ «ДВ транстрейд», ТОВ «Міносцентр», ТОВ «Геспер Стрім», ТОВ «Піфон ЛТД», ТОВ «Тонатос Груп» на 65 арк.;
- аркуші формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Тіват», ТОВ «Санфл авер», ТОВ «Нафта трейд», ТОВ «Чубіскар стрім», ТОВ «Вуданхаусес» на 39 арк.;
- Уставні документи ТОВ «Артміда Плюс» на 4 арк.;
- Уставні документи ТОВ «Афіна Рент» (код 41072731) на 4 арк.;
- Довіреність ТОВ «Аполлон Компані» (код 41072794) на 1арк.;
- Довіреність ТОВ «Арес Трейд» (код 41072752) на 1 арк.;
- Довіреність ТОВ «Тугела Плюс» (код 41072569) на 1 арк.;
- Довіреність ТОВ «Афіна-Рент» (код 41072731) на 1 арк.;
- Документи ТОВ «Профторг» (код 41271533) на 4 арк.;
- Документи ТОВ «Професіонал-Трейдінг» (код 41125924) на 2 арк.;
- Установчі документи ТОВ «Юкон Глобал» (код 41074744) на 16 арк.;
- Договір №КВ/v/08-0011 ТОВ «Гекла Інтел» (код 41074744) на 3 арк.;
- Договір №КВ/v/08-0010 ТОВ «Керінгі Рент» (код 41074807) на 3 арк.;
- Установчі документи ТОВ «Уберсіті» (код 40979245) на 8 арк.;
- Аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Уберсіті» (код 40979245) на 7 арк.;
- Уставні документи ТОВ «Професіоналторг» (код 41130410) на 2 арк.;
- Виписка з ЄДР ТОВ ВКФ «Промбудтехнології» (код 41129908) на 1 арк.;
- Установчі документи ТОВ «Стар Трейдінг Плюс» (код 40921305) на 14 арк.;
- Установчі документи ТОВ «ТОП Агро Компані» на 3 арк.;
- Статут ТОВ «Вектор Плюс» на 39 арк.;
- Папка швидкозшивач білого кольору з вмістом аркушів А4 з відтисками печаток ТОВ «Айтекс Ло Компані» (37046480), ТОВ "Айті Аудит Енд Комплаенс Сервісес" (39994239), ТОВ «Енерго Сантехсервіс» (37100170), ТОВ «НВП «Інжиніринг» (39813165), ТОВ «УПЦ Експерт» (40538971), ФОП «Ілмаз Енгін» ), ПП «Жоагрепен» (40146093), ФОП ОСОБА_71 » ), ТОВ «Смарт Контроль» (39756210), ТОВ «Ай Ті ЕС Д Енд М» (40087747), ТОВ «Арлайн Трейд» (40323720), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_63 ), ТОВ «ТВК «Лаккі» (39474585), ТОВ «Арскен» (39272191), ТОВ «Росмен» (39259146), ТОВ «Смарт Комунікейшн Груп» (38961852), ТОВ «Інтнрент сервіс» (34530744), ТОВ «Сучасні Технології Безпеки» (37402959), ТОВ «Комплексні Системи Безпеки» (39668769), ТОВ «ЕВ Консалтінг Менеджмент» (40036755), ФОП ОСОБА_72 ( НОМЕР_64 ), ТОВ «Беттер Систем» (39659508), ФОП « ОСОБА_73 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ «Тактична Іже (39611055), ФОП ОСОБА_74 ( НОМЕР_66 ), ТОВ «Стелі Буд Трейд» (37799060), ТОВ «Вітал-Трейд Плюс» (39575313), ФОП ОСОБА_75 ( НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_76 ( НОМЕР_68 ), ТОВ «Київстройдом 14» (3955517), ТОВ «Екко-світло» (39519827), ТОВ «Калліна» (35359256), ФОП ОСОБА_77 ( НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_78 ( НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_79 ( НОМЕР_71 ), ТОВ «Агроміл» (37769060), ФОП ОСОБА_80 ( НОМЕР_72 ), ТОВ «АТМ Клінінг Профі» (39367089), ФОП ОСОБА_26 ( НОМЕР_13 ), ТОВ «Айлого» (39328605), ЖБК «Ярославський» (39419435), ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_81 ( НОМЕР_73 ), ТОВ «Кюлан Трейд (39250749), ТОВ «Джек» (32289839), ТОВ Вітал Трейд» (38639480), ТОВ «Есендбі» (38077592) на 723 арк.;
- Папка чорного кольору швидкозшивач з вмістом довіреностей,в тому числі нотаріально завірених від фізичних осіб на ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 на 500 арк.
- Папка білого кольору швидкозшивач з реєстраційними, установчими документами, роздруківки та листи А4 з відтисками печаток ТОВ «Євро Метал Інвест» (34727913), ТОВ «Нафта транс груп» (32980869), ТОВ «Тіват» (39621055), ТОВ «Дюна Україна» (39310966), ТОВ «Вектор+Плюс» (40730934), ТОВ «Нова-Земля» (40888200), ТОВ «Стандарт-Сервіс ЛТД (40543248), ТОВ «Вега-Фрут» (39478553), ТОВ «Ю-Сі Консалтинг» (39834581), ТОВ «Альмабудкор» (40473328), ТОВ «Агенція фінансових рішень» (40721364), ТОВ «Гекла Інтел» (41075219), ТОВ «Буд-Транс Плюс» (40949252) га 488 арк.
- Паперова папка білого кольору з документами, роздруківками по ТОП «МТЛК» (40153657), ТОВ Тівай» (39621055), ПП «Ф Мобайл» (30990917), ТОВ «Сіріус Софтваре» (39582729), ТОВ «Ю-Сі Консалтинг» (39834581), ТОВ «Компютерні Телекомунікації» (30415306), ТОВ «Ю Ай Пі» (40528256), ТОВ «Консалтменеджмент ЛТД» (41294628), ТОВ Ніагара Центр Плюс» (41120004), ТОВ «Кандела Компані» (41203169), ТОВ «Анхель Компані» (41072862), ТОВ «Колумбія ЛТД» (41126184), ТОВ «Угар інтел плюс» (4119994), ТОВ «Черніл Трейд» (41126247), ТОВ «Нельсон ЛТД» (41125484), ТОВ «Вікторія Стрім» (41072800), ТОВ «Фінлі ЛТД» (41126193), ТОВ «Бітрейл про» (41007531), ТОВ «Промсвітторг» (41271580), ТОВ «Балдера Логістік» (35871504), ТОВ «Дрінк Дістриьюшн» (37150303) на 267 арк.
- Папка чорного кольору швидкозшивач з документами та роздруківками ТОВ «Майкаунт Трейд» (40708411), ТОВ «Смарт Капітал 2017» (41267400), ТОВ «Сільвер Трейдінг ЛТД» (40949692), ФОП ОСОБА_82 ( НОМЕР_74 ), ТОВ «Дюринг Сіті Трейд» на 67 арк.
- Папка сірого кольору з вмістом документів, копій, роздруківок ФОП ОСОБА_83 ( НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_85 ( НОМЕР_76 ), ТОВ «Голд Медіейшн» (40949357) на 58 арк.
- Папка швидкозшивач чорного кольору з документами, копіями та бланками ТОВ «Фішт ЛТД» (41072747), ТОВ «Агро поставка Україна» (41366592), ТОВ «Арскан» (39272191), ТОВ «Борват Плюс» (41130457), ТОВ «Делікат плюс» (37740303), ТОВ «Касанос Рент», ТОВ «Монге Трейд» (41072836) на 53 арк.
Папка швидкозшивач чорного кольору з документами, роздруківками та копіями документів ТОВ «Сільвер Рент» (40949493), ТОВ «Шурин Груп» (41180739), ТОВ «Геліос інтел» (41072878), ТОВ «Айті аудит Енд Комплейнс Сервіс» (39994239) на 38 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1