пр. № 1-м/759/11/17
ун. № 759/8548/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 8 порушеному 28.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.333-1 КК Республіки Білорусь,

В С Т А Н О В И В:

08.06.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про грошовий переказ № НОМЕР_1 з РНКО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 1 300 долларів США і передачу їх адресату ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у відділенні ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити в оригіналах.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 333-1 КК Республіки Білорусь порушено кримінальну справу, відносно невстановленої особи, яка незаконно перемістила через митний кордон Євразійського економічного союзу глушник компонента нарізної вогнепальної зброї 5,45 мм автоматів Калашникова ( АК 74, АКС 74, АКСУ НОМЕР_3 ), який в свою чергу був виявлений 30.06.2016 приблизно о 13 годині 30 хвилин в пункті митного оформлення 05536 РУП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AMUPI-2 Національного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в міжнародному почтовому відправленні по документам RA 760533505 UA, адресовано громадянину Республіки Білорусь ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

У вилученому у ОСОБА_7 мобільному телефоні виявлено SMS-повідомлення із системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу 03.06.2016 о 17:02 годин одержувачу переказу № 691417235 грошових коштів сумою у 1 300 долларів США.

Згідно довідки № 12/547 від 22.12.2016 ОООО РНКО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговуючий систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошовий переказ № НОМЕР_1 отриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 .

На данний час виникла потреба у вилученні документів по отриманню грошового переказу № 691417235 з РНКО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 300 долларів США і по передачі їх адресату ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приймаючи до уваги те, що в справі маються достатні данні вважати, що відповідні документи знаходяться у відділенні ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримує клопотання та просить його задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ст.542 КПК України , ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у банківській установі ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про грошовий переказ № НОМЕР_1 з РНКО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 1 300 долларів США і передачу їх адресату ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у відділенні ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити в оригіналах.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1