1Справа № 335/1800/17 1-кс/335/1141/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2017 року м. Запоріжжя.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором перераховано 8 800 000грн.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , м. Київ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.
Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.
Згідно висновків акту ГУ ДФС у Запорізькій області № 113/22-14/00121844 від 11.12.2015 року «Про результати документальної перевірки ПрАТ «Електропівденмонтаж10» ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань фінансово-господарських взаємовідносин з МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
-встановлено лише факт оформлення підприємством ПрАТ «Електропівденмонтаж10» первинних документів з прибдання кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій з нібито придбання кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ при фактичному наявності його на складі;
-встановлено нереальність господарських операцій, що полягає в відсутності факту реального прибдання ПрАТ «Електропівденмонтаж10» товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », первинне введення в обіг (первинний продаж) якого не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів (відсутнє дійсне формування активу) у попередніх ланках ланцюга нереальних господарських операцій.
Відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2015 по 07.12.2016, зобов`язання між сторонами за вищевказаним договором виконані в повному обсязі.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про надання інформації», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться на обліку та надає звітність до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час; інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
-податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;
-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.04.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1