печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4926/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
27.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи вчинили пособництво у функціонуванні на території Волинської області ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ФОП ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертації грошових коштів, мінімізації податкового навантаження та ухиленні від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки в період з 2015 по даний час.
Слідчий в судовому засіданні зазначила, що у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Луцьк (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальної дії.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , Волинської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з наданням права вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- оригіналів усіх документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 )
- руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 );
-оригінали документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; картокіз зразками підпису ОСОБА_6 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;
-руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі рахунку за банківською карткою № НОМЕР_6 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів,їх перерахування на інші рахунки.
-інформація у вигляді відеозаписів та фотозображень з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких знімалися кошти з банківської карти № НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/4926/17-к примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1