УХВАЛА

05.09.2017 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Оржиця Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 11.11.2016 року до чергової частини Оржицького відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.11.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які були зняті з банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2016 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їй неправдиві відомості щодо руху грошей на її банківській кредитній картці. Після чого невідома особа, яка представлялася працівником служби безпеки банку, шляхом обману зловживаючи довірою до ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4000 грн., які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В клопотанні також вказується, що у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також проведення можливих судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 10.11.2016 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки, виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 11.11.2016 року до ЄРДР під № 0000330 внесено відомості про те, що 10.11.2016 року невідома особа шахрайським шляхом, злолвживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн, які остання перерахувала на рахунок банку. Кваліфікація кримінального провадження ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області по даному факту було розпочато досудове розслідування.

Допитана в рамках розслідування кримінального провадження № 0000330 потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 10.11.2016 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає до задоволення. Слідчому судді не надано належних та допустимих доказів того, що вичерпані інші можливості отримати відомості щодо картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , про доступ до яких йдеться в клопотанні. Крім того, в клопотанні не зазначаються реквізити рахунків, на які було перераховано кошти, викрадені з рахунку потерпілої, доступ до інформації щодо всіх рахунків, на які були здійснені перерахування коштів з рахунку потерпілої, на думку слідчого судді було б непропорційним і необґрунтованим втручанням у охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131,132,159,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: