н/п 1-кс/640/6462/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" серпня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
07.08.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у Сумському відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім`я яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та також рахунки розпоряджання якими проводилось банківськими платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з моменту їх відкриття по 23.05.2017, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахунків розпоряджання якими проводилось за допомогою банківських платіжних карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстрів руху коштів по поточним рахункам із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата, час, призначення платежу та суму і місця зняття грошових коштів); інформації про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з моменту їх відкриття по 23.05.2017.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що на протязі 2016 - 2017 років, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку для розміщення в мережі Інтернет завідомо неправдивих відомостей, під виглядом здійснення продажу техніки сільськогосподарського призначення, здійснив ряд шахрайств заволодівши грошовими коштами громадян. Кошти перераховувались на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ОСОБА_5 надавав потерпілим для перерахування у якості сплати за придбання техніки сільськогосподарського призначення.
23.05.2017 в ході проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виявлений та вилучений належний ОСОБА_5 мобільний телефон «Samsung Duos», модель SM-J200H/DS.
Згідно даних Управління інформаційних технологій та програмування у Східному регіоні Департаменту кіберполіції НП України за результатами проведення огляду вказаного мобільного пристрою складено протокол огляду згідно якого у належному ОСОБА_5 мобільному телефоні «Samsung Duos» модель SM-J200H/DS встановлено листування з покупцями щодо умов продажу техніки сільськогосподарського призначення та переказу грошових коштів у якості сплати за придбання товарів на банківські рахунки або платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості про рух грошових коштів по вказаним банківськім рахункам та платіжним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім`я яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та також рахунки розпоряджання якими проводилось банківськими платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з моменту їх відкриття по 23.05.2017, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахунків розпоряджання якими проводилось за допомогою банківських платіжних карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстрів руху коштів по поточним рахункам із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата, час, призначення платежу та суму і місця зняття грошових коштів); інформації про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з моменту їх відкриття по 23.05.2017, які перебувають у володіння Сумського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати Сумське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса, якої АДРЕСА_3 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім`я яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та також рахунки розпоряджання якими проводилось банківськими платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період з моменту їх відкриття по 23.05.2017, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахунків розпоряджання якими проводилось за допомогою банківських платіжних карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстрів руху коштів по поточним рахункам із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата, час, призначення платежу та суму і місця зняття грошових коштів); інформації про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з моменту їх відкриття по 23.05.2017, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2017.
Роз`яснити Сумському відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1