справа № 164/268/17
п/с 1-кс/164/63/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2017 року. Смт. Маневичі.
Клопотання надійшло до суду 21 лютого 2017 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , -
30 листопада 2016 року, невідома особа, під час розмови по мобільному телефону, шляхом повідомлення неправдивих відомостей ОСОБА_5 , отримала від останньої конфіденційні дані про її картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одноразовий пароль доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перерахувала з рахунків ОСОБА_5 грошові кошти в сумі приблизно 4000 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що з 2005 року вона є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківськими картками даного банку, зокрема карткою «Універсальна» № НОМЕР_1 та карткою «Для виплат» № НОМЕР_2 . Крім того потерпіла вказала, що є користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29 листопада 2016 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж жіночих чобіт, вказавши свій номер мобільного і наступного дня їй зателефонувала невідома жінка, яка погодилася купити вказаний в оголошенні товар. Також невідома погодилась повністю оплатити кошти за товар перед відправкою, а тому ОСОБА_5 відправила їй смс-повідомлення з реквізитами своєї банківської карти «Для виплат». В подальшому до ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на картку потерпілої очікується нарахування грошових коштів, однак її картка заблокована, на що остання повідомила оператору одноразовий пароль входу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки в подальшому, без відома ОСОБА_5 , декількома транзакціями було перераховано грошові кошти на загальну суму 4000 гривень.
На даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлена, а проведені розшукові заходи не дали результату. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просила надати їй та за її дорученням визначеному працівнику оперативного підрозділу Маневицького ВП ГУНП у Волинській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 30 листопада 2016 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались гроші; відомості та повні анкетні дані осіб власників банківських рахунків, на які перераховувались гроші; відео фотознімки засобів фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, осіб (особи) при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках з вказівкою на їх адресу.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП ОСОБА_4 та прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, ст.ст. 9, 34, 39 Закону України „Про телекомунікації, слідчий суддя, -
Зобов`язати ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 , в тому числі за її дорученням працівнику оперативного підрозділу Маневицького ВП ГУНП у Волинській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 30 листопада 2016 року, із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались гроші; відомості та повні анкетні дані осіб власників банківських рахунків, на які перераховувались гроші; відео фотознімки засобів фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, осіб (особи) при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках з вказівкою на їх адресу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1
Волинської області