03.05.2017
Справа № 642/1069/17;
Провадження 1кс/642/712/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

За участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника платіжної картки № НОМЕР_1 м. Суми, на яку 17.11.2016 був здійснений безготівковий переказ коштів в розмірі 1 800 гривень з використанням UKR KIEV WEB Banking з карткового рахунку № НОМЕР_2 (платіжна картка НОМЕР_3 ), який належить потерпілій ОСОБА_4 , відкритої у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, а саме: інформації про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції на суму 1800 гривень, номеру карткового рахунку відправника та отримувача із зазначенням філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрита платіжна картка № НОМЕР_1 , МФО та ЄДРПОУ філії, ІПН відправника та отримувача, повні анкетні дані власника платіжної картки № НОМЕР_1 , призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 м. Суми, а також фото-відеоматеріали банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 , що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, 19.11.2016 до ЧЧ Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.11.2016, приблизно о 15:23 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 800 гривень.

За даним фактом 20.11.2016 СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0004160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 17 листопада 2016 року вона отримала дзвінок на свій абонентський номер НОМЕР_6 з абонентського номера НОМЕР_7 нібито від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який їй повідомив про те, що з її рахунку намагаються несанкціоновано зняти кошти, для чого необхідно його заблокувати. Для підтвердження того, що він є співробітником банку ОСОБА_4 було повідомлено номер карти, а саме: НОМЕР_3 , її анкетні дані, дату і суму коли була проведена остання операція по картці на суму 300 гривень. Це відповідало дійсності, так як 15 листопада 2016 року ОСОБА_4 дійсно отримувала готівку через банкомат на вищевказану суму. Цими діями нібито співробітник банку не викликав у ОСОБА_4 підозри, так як назвав всі необхідні для ідентифікації дані. Після розмови ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення з контакт-номера з цифровим кодом, який вона повідомила «співробітникові банку» і отримала смс-повідомлення такого змісту: «Переказ між картами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1 800 гривень». Приблизно о 15:40 годині,

17 листопада 2016 року ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомленням про крадіжку грошових коштів і проханням заблокувати її рахунок. Станом на 20 листопада 2016 року карту, яка належить ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_3 заблоковано.

Згідно відповіді № 18/2-16/2273/502-П від 09.12.2016 Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит потерпілої ОСОБА_4 вх. № П-529 від 21.11.2016 про перерахування безготівкового грошового переказу в розмірі 1 800 гривень 17.11.2016 з використанням ІНФОРМАЦІЯ_4 з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( платіжна картка № НОМЕР_3 ), який належить потерпілій ОСОБА_4 , був здійснений на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 м. Суми.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які складають банківську таємницю відносно власника платіжної картки № НОМЕР_1 м. Суми, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які складають банківську таємницю власника платіжної картки № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника платіжної картки

№ НОМЕР_1 м. Суми, на яку 17.11.2016 був здійснений безготівковий переказ коштів в розмірі 1 800 гривень з використанням UKR KIEV WEB Banking з карткового рахунку № НОМЕР_2 (платіжна картка НОМЕР_3 ), який належить потерпілій ОСОБА_4 , відкритої у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, а саме: інформації про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції на суму 1800 гривень, номеру карткового рахунку відправника та отримувача з вказанням філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрита платіжна картка № НОМЕР_1 , МФО та ЄДРПОУ філії, ІПН відправника та отримувача, повні анкетні дані власника платіжної картки № НОМЕР_1 , призначення платежу, дати і часу проведення фінансових операцій, дати і часу зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 м. Суми, а також фото-відеоматеріали банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 , що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1