УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,з участю начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна ТОВ «Лізингова компанія Еталон», по кримінальному провадженні № 0000230 від 15.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.364, ч.1 ст.361-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна третьої особи, а саме юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія Еталон».

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 15.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.364, ч.1 ст.361-2 КК України.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню установлено, що У період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_5 як організатор, у складі організованої групи співучасників злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як виконавців та ОСОБА_10 як пособника, діючи від імені ТОВ «Лізингова компанія Еталон», із єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у особливо великих розмірах, розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій під приводом продажу транспортних засобів (тракторів та автомобілів) через мережу Інтернет.
Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Рівне, в період часу із 18.12.2014 до 24.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_5 , у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 як виконавців та ОСОБА_10 як пособника, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та ПП «Веста» на загальну суму 1 383 630,00 (один мільйон триста вісімдесят три тисячі шістсот тридцять) грн., яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

02.08.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.11.2016 ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.11.2016 ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

05.12.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Станом на 12.12.2016 до органу досудового розслідування надійшли цивільній позови у кримінальному провадженні від 14 потерпілих (цивільних позивачів) на загальну суму 749 656 грн.

У кримінальному провадженні установлено 58 епізодів шахрайств вчинених представниками ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» по яким їм заподіяно майнову шкоду на загальну суму 1 629 680 грн.

Згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» № 1058/26-15-14-06-02-10/38865527 від 16.11.2016 перевіркою встановлено порушення ряду статей Податкового кодексу України, внаслідок чого встановлено заниження податку на прибуток у загальній сумі 1 873 809 грн. та заниження на загальну суму 5 186 705 грн., тобто в загальній сумі - 7 060 514 (сім мільйонів шістдесят тисяч п`ятсот чотирнадцять) гривень.

Тобто, фактично в діях посадових осіб ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України. 12.12.2016 дану подію зареєстровано в ЄО ГУНП в Рівненській області за № 2804.

Таким чином, враховуючи положення ч. 2 ст. 170 КПК України про те, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, досудовим розслідуванням установлено, що юридична особа ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» () є володільцем майна, а саме транспортних засобів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні і в подальшому це майно підлягає конфіскації у зв`язку із відшкодуванням потерпілим, яким завдано майнову шкоду на суму понад 1 629 680 грн. тільки у Рівненській області, а зважаючи, що представники даного Товариства здійснюють шахрайство по всій Україні, то ця сума може бути значно більшою.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,

Згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області за № 5230/24-2016 від 04.07.2016, установлено, що за ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» зареєстровано 47 транспортних засобів із наступними найменуваннями марки та моделі, номера кузова і держаного номерного знаку:

1.Ford Fiesta 1242, № кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ,

2.ЗАЗ LANOS 1498, № кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ,

3.ЗАЗ LANOS 1498, № кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ,

4.ЗАЗ LANOS, № кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ,

5.Renault Sandero 1461, № кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ,

6.LADA , № кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ,

7.LADA , № кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ,

8.Renault Kangoo 1461, № кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ,

9.Nissan X-Trail 1997, № кузова НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ,

10.LADA LARGUS 1598, № кузова НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ,

11.Mazda 6 1998, № кузова НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ,

12.Nissan Sentra 1598, № кузова НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ,

13.Land Rover Discovery 3.0 2993, № кузова НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ,

14.Fiat Nuovo Doblo 1598, № кузова НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ,

15.Geely Emgrand 8 1997, № кузова НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ,

16.Hyndai Santa Fe 2199, № кузова НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ,

17.Geely СК 1498, № кузова НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ,

18.Porsche Cayenne 3598, № кузова НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ,

19.КIA CEED 1582, № кузова НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ,

20.КIA CEED 1582, № кузова НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ,

21.SSANG YONG KYRON 2295, № кузова НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ,

22.JAC J2 999, № кузова НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ,

23.Peugeot 508 1997, № кузова НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ,

24.ЗАЗ Vida 1399, № кузова НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ,

25.ГАЗ 33027 2890, № кузова НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ,

26.ЕТАЛОН А-079.54 5675, № кузова НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ,

27.FIAT DOBLO 1248, № кузова НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ,

28.ЗАЗ LANOS 1498, № кузова НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ,

29.Nissan Qashqai 1197, № кузова НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 ,

30.Chevrolet Aveo 1398, № кузова НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 ,

31.JAC J5 1499, № кузова НОМЕР_61 , д.н.з. НОМЕР_62 ,

32.GEELY MR7151A 1498 , № кузова НОМЕР_63 , д.н.з.

НОМЕР_64 .РУТА 25 НОВА 2776 , № кузова НОМЕР_65 , д.н.з.

НОМЕР_66 .KIA SPORTAGE 1995, №кузова НОМЕР_67 , д.н.з.

НОМЕР_68 .NISSAN X-TRAIL 2488, № кузова № НОМЕР_69 , д.н.з.

НОМЕР_70 .MAZDA CX-5 2191, № кузова № НОМЕР_71 , д.н.з.

НОМЕР_72 .РУТА 25 НОВА 2776, № кузова № НОМЕР_73 , д.н.з.

НОМЕР_74 .SKODA RAPID 1197, № кузова НОМЕР_75 , д.н.з.

НОМЕР_76 .VOLKSWAGEN POLO 1568, № кузова НОМЕР_77 , д.н.з.

НОМЕР_78 .I-VAN AD7A3-645675, № кузова НОМЕР_79 , д.н.з.

НОМЕР_80 .ЗАЗ I-VAN 5675, № кузова НОМЕР_81 , д.н.з.

НОМЕР_82 .SKODA RAPID 1197, № кузова № НОМЕР_83 , д.н.з.

НОМЕР_84 .GEELY MR7151A 1498, № кузова № НОМЕР_85 , д.н.з.

НОМЕР_86 .ЗАЗ SENS 1299, № кузова № НОМЕР_87 , д.н.з.

НОМЕР_88 .NISSAN QASHQAI 1997, № кузова № НОМЕР_89 , д.н.з.

НОМЕР_90 , № кузова № НОМЕР_91 , д.н.з. НОМЕР_92

47.ВАЗ-, № кузова № НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 .

Крім цього, згідно відомостей Державної інспекції сільського господарства України за № 1423/9/2-16 від 14.04.2016 установлено, що за ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» зареєстровані наступні 74 трактори та мінітрактори із найменуванням марки, моделі, заводського номеру та номерного знаку:

1.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_95 , Номерний знак НОМЕР_96

2.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_97 , Номерний знак НОМЕР_98

3.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_99 , Номерний знак НОМЕР_100

4.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_101 , Номерний знак НОМЕР_102

5.Марка БЕЛАРУС-82.1, НОМЕР_103 , Номерний знак НОМЕР_104

6.Марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_105 , Номерний знак НОМЕР_106

7.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_107 , Номерний знак НОМЕР_108

8.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_109 , Номерний знак НОМЕР_110

9.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_111 , Номерний знак НОМЕР_112

10.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_113 , Номерний знак НОМЕР_114

11.Марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_115 , Номерний знак НОМЕР_116

12.Марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_117 , Номерний знак НОМЕР_118

13.Марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_119 , Номерний знак НОМЕР_120

14.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_121 , Номерний знак НОМЕР_122

15.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_123 , Номерний знак НОМЕР_124

16.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_125 , Номерний знак НОМЕР_126
17.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_127 Номерний знак НОМЕР_128
18.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_129 , Номерний знак НОМЕР_130
19.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_131 , Номерний знак НОМЕР_132
20.Марка FOT ON FT454, Заводський номер НОМЕР_133 , Номерний знак НОМЕР_134
21.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_135 , Номерний знак НОМЕР_136
22.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_137 , Номерний знак НОМЕР_138
23.Марка БЕЛАРУС-1221.2, Заводський номер НОМЕР_139 , Номерний знак НОМЕР_140
24.Марка XINGTAІ ХТ-2403, Заводський номер НОМЕР_141 , Номерний знак НОМЕР_142
25.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_143 , Номерний знак НОМЕР_144
26.Марка XINGTAI ХТ-240В, Заводський номер НОМЕР_145 , Номерний знак НОМЕР_146
27.Марка DONGFENG DF-354, Заводський номер НОМЕР_147 , Номерний знак НОМЕР_148
28.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_149 , Номерний знак НОМЕР_150
29.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_151 , Номерний знак НОМЕР_152
30.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_153 , Номерний знак НОМЕР_154

31.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_155 , Номерний знак НОМЕР_156

32.Марка МТЗ-82 1.26, Заводський номер НОМЕР_157 , НОМЕР_158

33.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_159 , НОМЕР_160

34.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_161 , Номерний знак НОМЕР_162

35.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_163 , Номерний знак НОМЕР_164

36.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_165 , Номерний знак НОМЕР_166

37.Марка МТЗ-82.1 26, Заводський номер НОМЕР_167 , Номерний знак НОМЕР_168

38.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_167 , Номерний знак НОМЕР_169

39.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_170 , Номерний знак НОМЕР_171

40.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_172 , Номерний знак НОМЕР_173

41.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_174 , Номерний знак НОМЕР_175

42.JINMA JM-264E, Заводський номер НОМЕР_176 , Номерний знак НОМЕР_177

43.МТЗ -82.1.26, Заводський номер НОМЕР_178 , Номерний знак НОМЕР_179

44.МТЗ -82.1.26, Заводський номер НОМЕР_180 , Номерний знак НОМЕР_181

45.SHIFENG SF244, Заводський номер НОМЕР_182

46.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_183 , Номерний знак НОМЕР_184

47.Марка FOTON FT354.1, Заводський номер НОМЕР_185 , Номерний знак НОМЕР_186

48.Марка БЕЛАРУС-1221.2, Заводський номер НОМЕР_187 , Номерний знак НОМЕР_188

49.Марка БУЛАТ-244 4, Заводський номер НОМЕР_189 , Номерний знак НОМЕР_190

50.Марка МТЗ-82 1.26, Заводський номер НОМЕР_191 , Номерний знак НОМЕР_192

51.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_193 , Номерний знак НОМЕР_194

52.Марка БУЛАТ-354.4С, Заводський номер НОМЕР_195 , Номерний знак НОМЕР_196

53.Марка JINMA JM-264E, Заводський номер НОМЕР_197 , Номерний знак НОМЕР_198

54.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_199 , Номерний знак НОМЕР_200

55.Марка МТЗ-82 1 26, Заводський номер НОМЕР_201 , Номерний знак НОМЕР_202

56.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_203 , Номерний знак НОМЕР_204

57.Марка XINGTAI ХТ-24СВ, Заводський номер НОМЕР_205 , Номерний знак НОМЕР_206

58.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_207 , Номерний знак НОМЕР_208

59.Марка SHiFENG SF244, Заводський номер НОМЕР_209 , Номерний знак НОМЕР_210

60.Марка DONGFENG DF-4C4, Заводський номер НОМЕР_211 , Номерний знак НОМЕР_212

61.Марка БЕЛАРУС-1221.2, Заводський номер НОМЕР_213 , Номерний знак НОМЕР_214

62.Марка DF-504CAВ, Заводський номер НОМЕР_215 , Номерний знак НОМЕР_216

63.Марка XINGTAi ХТ-220, Заводський номер НОМЕР_217 , Номерний знак НОМЕР_218

64.Марка БЕЛАРУС-82 1, Заводський номер НОМЕР_219 , Номерний знак НОМЕР_220

65.Марка БЕЛАРУС-82 1, Заводський номер НОМЕР_221 , Номерний знак НОМЕР_222

66.Марка БЕЛАРУС-82 1, Заводський номер НОМЕР_223 , Номерний знак НОМЕР_224

67.Марка XINGTAI ХТ-240В, Заводський номер НОМЕР_225 , Номерний знак НОМЕР_226

68.Марка CHERY RF354-B, Заводський номер RF-GP02750P, Номерний знак НОМЕР_227

69.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_228 , Номерний знак НОМЕР_229

70.Марка FOTON FT504, Заводський номер НОМЕР_230 , Номерний знак НОМЕР_231

71.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_232 , Номерний знак НОМЕР_233

72.Марка МТЗ-82 1.26, Заводський номер НОМЕР_234 , Номерний знак НОМЕР_235

73.Марка XINGTAI ХТ-160, Заводський номер НОМЕР_236 , Номерний знак НОМЕР_237

74.Марка Булат 254, Заводський номер НОМЕР_238 , Номерний знак НОМЕР_239 .

Крім цього, установлено, що працівники ТОВ «Лізингова компанія Еталон» продовжують вчиняти аналогічні злочини, передбачені ст. 190 КК України. Так, 12.12.2016 допитані як свідки ОСОБА_59 та ОСОБА_60 показали, що 10.12.2016 представник ТОВ «ЛК Еталон» ОСОБА_61 в офісі № 105 по вул. Поштова,11 м. Рівне надавши йому заздалегідь недостовірні відомості про умови продажу трактора, спонукала його оплатити гроші в сумі 18870 грн., таким чином шляхом обману заволодівши його коштами на дану суму. Установлено, що ОСОБА_59 10.12.2016 оплатив кошти на рахунок ТОВ «ЛК Еталон» в ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_240 .

Таким чином, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка та безготівкові кошти на рахунках ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» в ПАТ «Укрсоцбанк», мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки щодо даних них існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, конфіскації майна як виду покарання та з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Так, враховуючи положення ст. 170 КПК України, а також те, що рухоме майно та безготівкові кошти юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» зареєстровано за Товариством протягом 2013-2016 рр., то все майно Товариства необхідно, оскільки є підстави вважати, що воно здобуте злочинним шляхом.

Завданням арешту майна у вигляді безготівкових коштів на рахунку в ПАТ «Укрсоцбанк», транспортних засобів і сільськогосподарської техніки, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість осіб причетних до ТОВ «ЛК ЕТАЛОН» у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведення досудового розслідування та забезпечення відшкодування шкоди і конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Враховуючи вказане, юридичною особою в якості третьої особи, яка є володільцем даного майна є третя особа ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, суд дійшов наступного висновку.

Враховуючи положення ст. 170 КПК України, а саме те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає конфіскації у підозрюваної, для забезпечення цивільного позову, то в даному випадку, автомобіль необхідно арештувати оскільки існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що він підлягає конфіскації.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження, на майно третьої особи -ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (), а саме:

-47 транспортних засобів із наступними найменуваннями марки та моделі, номера кузова і держаного номерного знаку:

1.Ford Fiesta 1242, № кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ,

2.ЗАЗ LANOS 1498, № кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ,

3.ЗАЗ LANOS 1498, № кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ,

4.ЗАЗ LANOS, № кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ,

5.Renault Sandero 1461, № кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ,

6.LADA , № кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ,

7.LADA , № кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ,

8.Renault Kangoo 1461, № кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ,

9.Nissan X-Trail 1997, № кузова НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ,

10.LADA LARGUS 1598, № кузова НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ,

11.Mazda 6 1998, № кузова НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ,

12.Nissan Sentra 1598, № кузова НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ,

13.Land Rover Discovery 3.0 2993, № кузова НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ,

14.Fiat Nuovo Doblo 1598, № кузова НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ,

15.Geely Emgrand 8 1997, № кузова НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ,

16.Hyndai Santa Fe 2199, № кузова НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ,

17.Geely СК 1498, № кузова НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ,

18.Porsche Cayenne 3598, № кузова НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ,

19.КIA CEED 1582, № кузова НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ,

20.КIA CEED 1582, № кузова НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ,

21.SSANG YONG KYRON 2295, № кузова НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ,

22.JAC J2 999, № кузова НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ,

23.Peugeot 508 1997, № кузова НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ,

24.ЗАЗ Vida 1399, № кузова НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ,

25.ГАЗ 33027 2890, № кузова НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ,

26.ЕТАЛОН А-079.54 5675, № кузова НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ,

27.FIAT DOBLO 1248, № кузова НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ,

28.ЗАЗ LANOS 1498, № кузова НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ,

29.Nissan Qashqai 1197, № кузова НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 ,

30.Chevrolet Aveo 1398, № кузова НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 ,

31.JAC J5 1499, № кузова НОМЕР_61 , д.н.з. НОМЕР_62 ,

32.GEELY MR7151A 1498 , № кузова НОМЕР_63 , д.н.з.

НОМЕР_64 .РУТА 25 НОВА 2776 , № кузова НОМЕР_65 , д.н.з.

НОМЕР_66 .KIA SPORTAGE 1995, №кузова НОМЕР_67 , д.н.з.

НОМЕР_68 .NISSAN X-TRAIL 2488, № кузова № НОМЕР_69 , д.н.з.

НОМЕР_70 .MAZDA CX-5 2191, № кузова № НОМЕР_71 , д.н.з.

НОМЕР_72 .РУТА 25 НОВА 2776, № кузова № НОМЕР_73 , д.н.з.

НОМЕР_74 .SKODA RAPID 1197, № кузова НОМЕР_75 , д.н.з.

НОМЕР_76 .VOLKSWAGEN POLO 1568, № кузова НОМЕР_77 , д.н.з.

НОМЕР_78 .I-VAN AD7A3-645675, № кузова НОМЕР_79 , д.н.з.

НОМЕР_80 .ЗАЗ I-VAN 5675, № кузова НОМЕР_81 , д.н.з.

НОМЕР_82 .SKODA RAPID 1197, № кузова № НОМЕР_83 , д.н.з.

НОМЕР_84 .GEELY MR7151A 1498, № кузова № НОМЕР_85 , д.н.з.

НОМЕР_86 .ЗАЗ SENS 1299, № кузова № НОМЕР_87 , д.н.з.

НОМЕР_88 .NISSAN QASHQAI 1997, № кузова № НОМЕР_89 , д.н.з.

НОМЕР_90 , № кузова № НОМЕР_91 , д.н.з. НОМЕР_92

47.ВАЗ-, № кузова № НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 .

-74 трактори та мінітрактори із найменуванням марки, моделі, заводського номеру та номерного знаку:

1.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_95 , Номерний знак НОМЕР_96

2.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_97 , Номерний знак НОМЕР_98

3.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_99 , Номерний знак НОМЕР_100

4.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_101 , Номерний знак НОМЕР_102

5.Марка БЕЛАРУС-82.1, НОМЕР_103 , Номерний знак НОМЕР_104

6.Марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_105 , Номерний знак НОМЕР_106

7.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_107 , Номерний знак НОМЕР_108

8.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_109 , Номерний знак НОМЕР_110

9.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_111 , Номерний знак НОМЕР_112

10.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_113 , Номерний знак НОМЕР_114

11.Марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_115 , Номерний знак НОМЕР_116

12.Марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_117 , Номерний знак НОМЕР_118

13.Марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_119 , Номерний знак НОМЕР_120

14.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_121 , Номерний знак НОМЕР_122

15.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_123 , Номерний знак НОМЕР_124

16.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_125 , Номерний знак НОМЕР_126
17.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_127 Номерний знак НОМЕР_128
18.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_129 , Номерний знак НОМЕР_130
19.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_131 , Номерний знак НОМЕР_132
20.Марка FOT ON FT454, Заводський номер НОМЕР_133 , Номерний знак НОМЕР_134
21.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_135 , Номерний знак НОМЕР_136
22.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_137 , Номерний знак НОМЕР_138
23.Марка БЕЛАРУС-1221.2, Заводський номер НОМЕР_139 , Номерний знак НОМЕР_140
24.Марка XINGTAІ ХТ-2403, Заводський номер НОМЕР_141 , Номерний знак НОМЕР_142
25.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_143 , Номерний знак НОМЕР_144
26.Марка XINGTAI ХТ-240В, Заводський номер НОМЕР_145 , Номерний знак НОМЕР_146
27.Марка DONGFENG DF-354, Заводський номер НОМЕР_147 , Номерний знак НОМЕР_148
28.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_149 , Номерний знак НОМЕР_150
29.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_151 , Номерний знак НОМЕР_152
30.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_153 , Номерний знак НОМЕР_154

31.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_155 , Номерний знак НОМЕР_156

32.Марка МТЗ-82 1.26, Заводський номер НОМЕР_157 , НОМЕР_158

33.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_159 , НОМЕР_160

34.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_161 , Номерний знак НОМЕР_162

35.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_163 , Номерний знак НОМЕР_164

36.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_165 , Номерний знак НОМЕР_166

37.Марка МТЗ-82.1 26, Заводський номер НОМЕР_167 , Номерний знак НОМЕР_168

38.Марка МТЗ-82.1.26, Заводський номер НОМЕР_167 , Номерний знак НОМЕР_169

39.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_170 , Номерний знак НОМЕР_171

40.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_172 , Номерний знак НОМЕР_173

41.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_174 , Номерний знак НОМЕР_175

42.JINMA JM-264E, Заводський номер НОМЕР_176 , Номерний знак НОМЕР_177

43.МТЗ -82.1.26, Заводський номер НОМЕР_178 , Номерний знак НОМЕР_179

44.МТЗ -82.1.26, Заводський номер НОМЕР_180 , Номерний знак НОМЕР_181

45.SHIFENG SF244, Заводський номер НОМЕР_182

46.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_183 , Номерний знак НОМЕР_184

47.Марка FOTON FT354.1, Заводський номер НОМЕР_185 , Номерний знак НОМЕР_186

48.Марка БЕЛАРУС-1221.2, Заводський номер НОМЕР_187 , Номерний знак НОМЕР_188

49.Марка БУЛАТ-244 4, Заводський номер НОМЕР_189 , Номерний знак НОМЕР_190

50.Марка МТЗ-82 1.26, Заводський номер НОМЕР_191 , Номерний знак НОМЕР_192

51.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_193 , Номерний знак НОМЕР_194

52.Марка БУЛАТ-354.4С, Заводський номер НОМЕР_195 , Номерний знак НОМЕР_196

53.Марка JINMA JM-264E, Заводський номер НОМЕР_197 , Номерний знак НОМЕР_198

54.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_199 , Номерний знак НОМЕР_200

55.Марка МТЗ-82 1 26, Заводський номер НОМЕР_201 , Номерний знак НОМЕР_202

56.Марка DONGFENG DF-244, Заводський номер НОМЕР_203 , Номерний знак НОМЕР_204

57.Марка XINGTAI ХТ-24СВ, Заводський номер НОМЕР_205 , Номерний знак НОМЕР_206

58.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_207 , Номерний знак НОМЕР_208

59.Марка SHiFENG SF244, Заводський номер НОМЕР_209 , Номерний знак НОМЕР_210

60.Марка DONGFENG DF-4C4, Заводський номер НОМЕР_211 , Номерний знак НОМЕР_212

61.Марка БЕЛАРУС-1221.2, Заводський номер НОМЕР_213 , Номерний знак НОМЕР_214

62.Марка DF-504CAВ, Заводський номер НОМЕР_215 , Номерний знак НОМЕР_216

63.Марка XINGTAi ХТ-220, Заводський номер НОМЕР_217 , Номерний знак НОМЕР_218

64.Марка БЕЛАРУС-82 1, Заводський номер НОМЕР_219 , Номерний знак НОМЕР_220

65.Марка БЕЛАРУС-82 1, Заводський номер НОМЕР_221 , Номерний знак НОМЕР_222

66.Марка БЕЛАРУС-82 1, Заводський номер НОМЕР_223 , Номерний знак НОМЕР_224

67.Марка XINGTAI ХТ-240В, Заводський номер НОМЕР_225 , Номерний знак НОМЕР_226

68.Марка CHERY RF354-B, Заводський номер RF-GP02750P, Номерний знак НОМЕР_227

69.Марка FOTON FT244, Заводський номер НОМЕР_228 , Номерний знак НОМЕР_229

70.Марка FOTON FT504, Заводський номер НОМЕР_230 , Номерний знак НОМЕР_231

71.Марка БЕЛАРУС-892, Заводський номер НОМЕР_232 , Номерний знак НОМЕР_233

72.Марка МТЗ-82 1.26, Заводський номер НОМЕР_234 , Номерний знак НОМЕР_235

73.Марка XINGTAI ХТ-160, Заводський номер НОМЕР_236 , Номерний знак НОМЕР_237

74.Марка Булат 254, Заводський номер НОМЕР_238 , Номерний знак НОМЕР_239 .

- кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», , відкритих в банківській установі UniCredit Bank (Україна) - ПАТ "Укрсоцбанк", юридична адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150 та зобов`язати банківську установу повідомити про суму безготівкових коштів, на яку накладено арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1