печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 09.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судове засідання представник ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме до:

-журналу вхідної/вихідної кореспонденції або витяг з електронного реєстру вхідної/вихідної кореспонденції ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.04.2016 у справі №910/6301/16 ВП № 51250166 та від 05.05.2016 у справі №910/6298/16 ВП № 51250006;

-журналу вхідної/вихідної кореспонденції або витяг з електронного реєстру вхідної/вихідної кореспонденції ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується листування з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу виконання рішень Господарського суду м. Києва від 29.04.2016 у справі №910/6301/16 ВП № 51250166 та від 05.05.2016 у справі №910/6298/16 ВП № 51250006;

-журналу відвідувачів ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за 01.06.2016;

-наказів про призначення, посадових інструкцій посадових осіб ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали розгляд та надавали відповідь за вихідними №№669/02, 668/02 від 01.06.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.04.2016 у справі №910/6301/16 ВП № 51250166 та від 05.05.2016 у справі №910/6298/16 ВП № 51250006;

-матеріалів, які стали підставою для надання відповіді за вихідними №№669/02, 668/02 від 01.06.2016 ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-оригіналу договору факторингу між ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №3 від 01.02.2016 та додатки до нього;

-оригіналів актів приймання-передачі наданих послуг за Договором доручення від 01.06.2014 між ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та реєстрів платежів відповідно до вказаного вище договору з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-документів, що містять банківську таємницю клієнта банку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

-договору банківського рахунку між ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.07.2013 № НОМЕР_5 та додатків до нього;

-оригіналів всіх договорів між ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладених у 2016 році щодо списання коштів з рахунку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

-банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

-оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-депозитних, кредитних справ Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , операцій з цінними паперами з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-документів про рух грошових коштів по рахункам Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по 30.11.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/58136/16-к

Прим. 2 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3

Копія ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

30.11.2016