Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/649/2017 Справа №641/2242/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та про надання тимчасового доступу до номеру рахунку та тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів номеру рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 14 години 00 хвилин 14 лютого 2017 року до теперішнього часу, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення про провадженню як речові докази та можливість їх вилучення, встановити на кого зареєстрований рахунок, ПІБ, місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника.
Також, слідчий просила надати доступ до вищевказаних документів й можливість їх вилучити слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 28.02.2017 року до ЧЧ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1988 року народження, стосовно того, що 14.02.2017 року, невстановлена особа через Інтернет мережу шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 1500 грн., спричинивши тим самим матеріальну шкоду ОСОБА_8 . Оскільки до теперішнього часу не встановлено осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, то документи, які можуть знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, слідчим не підтверджені повноваження слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 та слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , в даному кримінальному провадженні тому, суд вважає недоцільним надавати їм тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів номеру рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 14 години 00 хвилин 14 лютого 2017 року до теперішнього часу, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення про провадженню як речові докази та можливість їх вилучення, встановити на кого зареєстрований рахунок, ПІБ, місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника.
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1