УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000053 від 17.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №0000036, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, посадовими особами ПП «ВКФ Внешснаб» (), за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Встановлено, що посадові особи ПП «ВКФ Внешснаб» (), перебуваючи на обліку в ДПІ у Бабушкінському районі, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, буд.1, кв.401, у період з 01.01.2015 до 29.02.2016, у порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, шляхом заниження податкових зобов`язань, а саме: не відображення в податковій звітності експортних операцій, ухилились від сплати податку на прибуток на суму понад 3,5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах. За місцем реєстрації ПП «ВКФ Внешснаб» (м. Дніпро, вул. Глінки 1, кв. 401) не перебуває, однак маються підстави вважати що за адресою місця проживання колишнього директора ПП «ВКФ Внешснаб» () ОСОБА_3 та ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи на підтвердження, отримання та документування злочинної діяльності.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні клопотанню.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000036, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ПП «ВКФ Внешснаб» (), за період з 01.11.2015 по 01.06.2016, а саме: договори (контракти, угоди), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, вантажно-митних декларацій з експорту вантажу ПП «ВКФ Внешснаб» () за межі території України, з усіма додатками до ВМД, а також документи, необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту/експорту: платіжних доручень про оплату митних платежів; платіжних доручень, що підтверджують оплату за послуги митного терміналу; контрактів, специфікацій, угод, додаткових угод; оригіналів інвойсів; сертифікатів походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А і т.д.); карток акредитації при митниці; довідок про декларування валютних цінностей; книжок МДП; транспортних накладних CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); експортних декларацій країн відправлення; дозвільних документів (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документів, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів і т.д.); платіжних доручень за карантинний огляд, завірених в Держкарантині; договорів на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій, а також інші предмети і документи чорнові записи з вільними зразками почерку та підпису, печатки, факсімілє, системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, сервери, іншу комп`ютерну техніку, інших електронних носіїв інформації, які мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000036.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1