Єдиний унікальний номер 725/5023/14-к
Номер провадження 1-кс/725/923/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000808 від 16.08.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Львівській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що у провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16.08.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тис. грн., чим спричинено інтересам держави тяжких наслідків.

Вказував на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_5 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_5 або його родичі, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).

Крім того, вказував, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 та оригінали квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, з метою встановлення осіб, які отримували готівкою кошти в банківській установі, а саме:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) , розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 10.04.2013 року та закритого 20.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 17.09.2012 року та закритого 13.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 17.09.2012 року та закритого 18.09.2013 року українська гривня;

Вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 , оригінали квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, що становлять банківську таємницю, а тому звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав суду пояснення аналогічні його змісту, просив задовольнити.

Представник банку в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи надати доступ до яких клопоче слідчий.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0000808 від 16.08.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, про те, що речі та документи про доступ та вилучення яких клопоче слідчий перебувають у володінні Львівської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000808 від 16.08.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні з можливістю їх вилучення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_16 , що фактично розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до а саме до оригіналів корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків, оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи (з можливістю їх вилучення) за період з 01.09.2012 року по 01.09.2014 року в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по наступним рахункам:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) , розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 10.04.2013 року та закритого 20.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 17.09.2012 року та закритого 13.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 17.09.2012 року та закритого 18.09.2013 року українська гривня;

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України вказані в ухвалі суду документи не є документами, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1