Дата документу 23.08.2017 Справа № 554/6441/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
23 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
З квітня 2014 року на території Донецької області створена та діє до цього часу терористична організація «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.
Основною метою створення та діяльності ДНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та іншими невстановленими особами здійснюється фінансування терористичної організації ДНР шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшої оплати вказаними коштами т.зв. «податків до бюджету ДНР.

За наявною інформацією, частину проектних робіт від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). Вказане свідчить про формування прибутку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок перепродажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектних робіт за завищеними цінами, виконаних сторонніми організаціями, такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Враховуючи, що інформація про обставини фінансово-господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів не можна встановити обставини здійснення фінансово-господарських відносин, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), а саме: документів, щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2014 по 22.08.2017 (листування щодо укладання та виконання договорів, договори зі змінами додатками та доповненнями, специфікації, акти виконаних робіт, робочі проекти та інша проектна документація, що була предметами договорів, рахунки та платіжні доручення, журнали авторського нагляду, розрахунки кошторисної вартості авторського нагляду, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку тощо), та можливість вилучити їх копії.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) та слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за дорученням члена слідчої групи СВ УСБУ в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1